公司公告☆ ◇002782 可立克 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 20:06 │可立克（002782）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-25 20:05 │可立克（002782）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-09-25 20:05 │可立克（002782）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-25 20:04 │可立克（002782）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-25 20:04 │可立克（002782）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:04 │可立克（002782）：经理工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:04 │可立克（002782）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:04 │可立克（002782）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:04 │可立克（002782）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:04 │可立克（002782）：防范控股股东及关联方资金占用制度（2025年9月） │
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2025-09-25 20:06│可立克（002782）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯会
议方式召开，本次会议通知于2025 年 9月 18 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7人，
实到董事 7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限
公司章程（2025 年 9月）》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。2、审议通过《关于修订<
深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
24、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2025 年 9月 26 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
27、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
同意公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》将于 2025 年 9 月 26 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1ceab206-a15b-4f70-a421-98f653b2969f.PDF
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2025-09-25 20:05│可立克（002782）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及
子公司拟使用不超过（含）人民币 2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述
额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具
体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过 2亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性
好的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金使用效率，增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司及全资子公司本次拟使用不超过 2亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的
金融机构发行的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等），不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
（四）资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。
（五）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜
。
（七）信息披露
公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、
安全性高等特征。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以不超过人民币 2亿
元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率
，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 9月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期
限不超过 12 个月。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进
一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一
致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
2、第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b2babe57-0bbf-40f2-baec-4a98240eadd1.PDF
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2025-09-25 20:05│可立克（002782）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯方
式召开，本次会议通知于 2025年 9月 18 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事 3人
，实到监事 3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限
公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进
一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一
致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2025 年 9月 26 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0f0a2c97-f478-4ac4-ba4e-b2b7b825e111.PDF
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2025-09-25 20:04│可立克（002782）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 13 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日上午9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 30 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不
能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二
） 。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司股东会议 √
事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会议 √
事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司累积投票 √
制度>的议案》
5.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易 √
管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外担保 √
管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司防范控股 √
股东及关联方资金占用制度>的议案》
8.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司独立董事 √
制度>的议案》
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