公司公告☆ ◇002782 可立克 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:55 │可立克（002782）：招商证券关于可立克2024年度持续督导培训的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:20 │可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 15:45 │可立克（002782）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 15:42 │可立克（002782）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 15:41 │可立克（002782）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 15:40 │可立克（002782）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 17:45 │可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │可立克（002782）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │可立克（002782）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │可立克（002782）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:55│可立克（002782）：招商证券关于可立克2024年度持续督导培训的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可立克（002782）：招商证券关于可立克2024年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/60ff13d4-6504-4a26-9aa8-2da398d6460c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:20│可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8892331f-fc5b-4ac9-80b3-500bc17a7057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:45│可立克（002782）：第五届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024年 12月 19 日在公司会议室召开，会议通
知于 2024年 12月 12 日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，应到监事 3人，实到监事
3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳可立克科技股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集
资金用途以及损害公司股东利益的情形，同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设
项目”进行延期。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/223db1ee-fece-4779-8a7b-6b26763cc298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:42│可立克（002782）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可立克（002782）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/88e5e4d3-ff40-4fd4-a37d-84f92fa2ddb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:41│可立克（002782）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开，本次
会议通知于 2024 年 12 月 12日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7人
，实到董事 7人，其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/3553f6d7-e3f3-4cd5-9ad9-8e5ee349deda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:40│可立克（002782）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了
审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1202 号）核准
，公司于 2020 年 8 月非公开发行了人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 489,306,89
9.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。立信会计事务所（特殊普通
合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具了信会师报字[2020]第 ZI10559号《验资报告》，对以上
募集资金到账情况进行了审验确认。
公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行于 2020 年 9 月 18 日签订了《募集资金三
方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（二）募集资金的投资计划
公司本次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，原计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 汽车电子磁性元件生产线建设项目 33,149.15 28,187.40
2 汽车电子研发中心建设项目 6,446.48 6,139.50
3 电源生产自动化改造项目 7,983.98 7,603.79
4 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 54,579.61 48,930.69
（三）募集资金的使用情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目投资金
额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。在满足“汽车电子
磁性元件生产线建设项目”建设资金需求的前提下，公司缩减“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资规模并相应调减募集资金投
入金额15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元一次性永久补充公司流动资金；为提高募集资金使用效率，公司根据
实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2021 年 12 月10 日召开
的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司调整后的募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投入募集资金额
1 汽车电子磁性元件生产线建设项目 13,029.40
2 汽车电子研发中心建设项目 6,139.50
3 电源生产自动化改造项目 2,029.00
4 补充流动资金项目 7,000.00
合计 28,197.90
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 承诺投入募集资金 已累计投入募集资金额
号 额
1 汽车电子磁性元件生产线建设项目 13,029.40 11,963.26
2 汽车电子研发中心建设项目 6,139.50 1,274.75
3 电源生产自动化改造项目 2,029.00 2,187.24
4 补充流动资金项目 7,000.00 7,021.64
合计 28,197.90 22,446.89
二、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际实施进展情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更
的情况下，拟将募集资金投资项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期
进行延期调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可使 调整后达到预定可使
用状态日期 用状态日期
1 汽车电子磁性元件生产线建设项 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
目
2 汽车电子研发中心建设项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
“汽车电子磁性元件生产线建设项目”主要面向快速增长的新能源汽车电子行业，是公司持续完善产品结构布局的重要举措，公
司在该项目建设期内已积累了丰富的建设和市场拓展经验，并已取得了一定收益，该项目仍具有建设必要性和可行性。“汽车电子研
发中心建设项目”是公司为应对新能源汽车电子市场竞争需求，加强在该行业市场前沿技术研究力度，为公司布局电动汽车战略提供
必要的技术支持的重要保障，有利于顺应电动汽车技术快速发展趋势、增强公司持续创新能力、提高汽车电子产品检测能力，在新能
源汽车行业政策持续向好、新能源汽车电子行业市场需求增长的背景下，该项目仍具有建设必要性和可行性。
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
1、“汽车电子磁性元件生产线建设项目”延期原因
“汽车电子磁性元件生产线建设项目”公司已根据市场情况完成大部分投入并产生了效益，截至 2024 年 11 月 30 日，公司累
计投入募集资金金额占承诺投入募集资金金额的比例约为 92%，2024 年 1-6 月，该项目已实现净利润 1,788.87万元。公司出于对
募集资金投入的审慎性考虑，更好地维护全体股东的权益，公司按客户订单情况合理布局产能建设。因此，公司计划将“汽车电子磁
性元件生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年12 月 31 日。
2、“汽车电子研发中心建设项目”延期原因
受国内新能源汽车销量波动影响，公司新能源汽车磁性元件需求增速放缓，公司出于对募集资金投入的审慎性考虑，更好地维护
全体股东的权益，公司计划将“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12
月 31 日。
三、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据市场情况及项目实施进展情况做出的谨慎决定，且项目实施主体、募集资金用
途及投资规模未发生变更，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性
的影响。本次对募集资金投资项目进行延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金
投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”达到预定可使用状
态日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日，“汽车电子研发中心建设项目” 达到预定可使用状态日期由 2024
年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会
认为：公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公
司股东利益的情形，同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的审议程序；公司
本次部分募集资金投资项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次对部分募集资金投资项目的延期
是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分
募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/b4661681-a1c9-4362-8615-95b40a25ec06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:45│可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a0360210-e276-4942-b19c-d033934a00db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│可立克（002782）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可立克（002782）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5f5cf313-254e-4588-996c-89b292e4edf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│可立克（002782）：第五届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室召开，会议通
知于 2024年 10 月 23日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，应到监事 3人，实到监事
3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳可立克科技股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ff0b907d-d141-417a-ae25-aa8d6642d5c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│可立克（002782）：第五届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可立克（002782）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9dcfe0af-da56-48ae-a59f-5498ae82306f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│可立克（002782）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
可立克（002782）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/41445c72-69c7-4921-a849-644c2db0a96e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│可立克（002782）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称“舆情工作组”)，由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情(主要是重大舆情)处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工
作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向所属证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司证券部协助舆情工作组汇总收集相关舆情信息，及时分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及
其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第七条 公司及下属控股子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第三章 舆情信息的处理原则
第八条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑
，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会及品牌形象。
第四章 舆情信息的报告及处置流程
第九条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司及下属控股子公司各相关职能部门在知悉各类舆情信息时，要快速反应给公司及下属控股子公司相关职能部门负责人
以及公司证券部，由相关职能部门负责人以及公司证券部立即报告舆情工作组；
（二）舆情工作组调查、核实、确认之后，应及时向公司舆情工作组组长及监管部门报告：
1、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
2、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向中国证券监督管理委员会派出的监管机构及深圳证券交易所报告。
第十条 各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股票及其衍生品种造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深
圳证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报中国证券监督管理委员会派出的监管机构，必要时还可聘请中介机构（
包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场
充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）
|