公司公告☆ ◇002782 可立克 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 19:04 │可立克（002782）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-13 19:04 │可立克（002782）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-13 19:04 │可立克（002782）：公司章程 │
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│2025-10-13 19:02 │可立克（002782）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告 │
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│2025-10-13 19:02 │可立克（002782）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-12 16:14 │可立克（002782）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-08 15:35 │可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告 │
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│2025-09-25 20:06 │可立克（002782）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-25 20:05 │可立克（002782）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-09-25 20:05 │可立克（002782）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-10-13 19:04│可立克（002782）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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可立克（002782）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/e06087dc-ebd0-49ce-ac5f-fd165ecff97d.PDF
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2025-10-13 19:04│可立克（002782）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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可立克（002782）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3684e37d-fd98-4d65-aa6c-31114a1d566c.PDF
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2025-10-13 19:04│可立克（002782）：公司章程
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可立克（002782）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0369ac36-8d15-40a1-9a2b-2950fbcbe309.PDF
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2025-10-13 19:02│可立克（002782）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告
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可立克（002782）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/785824ee-7d05-46b4-87d0-aa5b8a560f75.PDF
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2025-10-13 19:02│可立克（002782）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定
，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了职工代表大会，经与会职工代表
审议表决，选举柳愈女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
柳愈女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》等法律法规及《公司章程
》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
备查文件
经与会代表签字的职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/38531768-2138-4d69-a349-2ca8c34ca62a.PDF
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2025-10-12 16:14│可立克（002782）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为方便公司股东行使股东大
会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 13 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日上午9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 30 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不
能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二
） 。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司股东会议 √
事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会议 √
事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司累积投票 √
制度>的议案》
5.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外担保 √
管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司防范控股 √
股东及关联方资金占用制度>的议案》
8.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司独立董事 √
制度>的议案》
9.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外投资 √
管理制度>的议案》
上述议案已由第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年9 月 26 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事
、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述议案 1、2、3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发
送电子邮件后电话确认。
（4）公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 9 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部
来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：5
18103（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会联系人：伍春霞女士 陈辉燕女士
电 话：0755-29918075
电子邮箱：invest@clickele.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
六、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f00b5200-a850-42db-8ba9-391a9f07e29d.PDF
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2025-10-08 15:35│可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告
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可立克（002782）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/13eb8242-27e1-4d6b-b00b-a03488ab0c3c.PDF
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2025-09-25 20:06│可立克（002782）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯会
议方式召开，本次会议通知于2025 年 9月 18 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7人，
实到董事 7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限
公司章程（2025 年 9月）》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。2、审议通过《关于修订<
深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
24、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2025 年 9月 26 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
27、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
同意公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》将于 2025 年 9 月 26 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1ceab206-a15b-4f70-a421-98f653b2969f.PDF
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2025-09-25 20:05│可立克（002782）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及
子公司拟使用不超过（含）人民币 2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述
额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。
根据《中华人
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