公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 20:07 │凯龙股份（002783）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-07-16 20:02 │凯龙股份（002783）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公│
│ │告 │
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│2026-07-02 16:57 │凯龙股份（002783）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │凯龙股份（002783）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │凯龙股份（002783）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:46 │凯龙股份（002783）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:44 │凯龙股份（002783）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:44 │凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月） │
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│2026-06-12 18:44 │凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:43 │凯龙股份（002783）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-07-16 20:07│凯龙股份（002783）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
2024 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于 2024 年 3 月 2
9 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10日全部到位，并经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司控股子公司（项目实施主体）与
保荐机构长江证券承销保荐有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银
行开设了专户存储募集资金。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 账户状态
中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团
1809001629200205345 存续
限公司荆门东宝支行 股份有限公司
交通银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
428428371011000098696 存续
司荆门分行营业部 股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
579486177371 本次销户
司荆门东宝支行 股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
575588476103
司荆门东宝支行 股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
574245006430
司荆门东宝支行 股份有限公司
中国银行股份有限公
司荆门东宝支行
中国银行股份有限公
司荆门东宝支行
湖北凯龙化工集团575588476103 存续
股份有限公司
湖北凯龙化工集团574245006430 存续
股份有限公司
存续
存续
中国工商银行股份有 荆门市东宝区凯龙
1809001629200206921 存续
限公司荆门东宝支行 矿业股份有限公司
中国银行股份有限公 葫芦岛凌河化工集
565186179076
司荆门东宝支行 团有限责任公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙楚兴化工
5594500507
司荆门东宝支行 集团有限公司
本次销户
存续
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》
，同意公司募投项目“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”结项。公司于 2026 年5 月 15 日召开 2025
年度股东会审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》。
鉴于“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”已结项，公司及公司控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限
责任公司（项目实施主体）将开立于中国银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金进行销户。
截至本公告日，公司及控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（项目实施主体）已办理该募集资金专户的注销手续。该专
户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及中国银行股份有限公司荆门东宝支行共同签订的《募集资金三方监管协议
》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/cac4b966-11ea-40c9-81b4-7d1873767d00.PDF
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2026-07-16 20:02│凯龙股份（002783）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
2024年 2月 6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于2024 年 3 月 29 日
启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13元（不含税）后
，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43元。上述资金已于 2024年 4月 10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024年 4月 12日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
二、变更募集资金用途情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司募投项目“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”结项。公司于 2026年5月 15日召开 2025年度股
东会审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》。
依据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分
募集资金 4,200万元用于复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目，剩余 1,300万元募集资金及利息永久补充流动资金。
三、募集资金专户的开立情况
因公司新增募集资金项目“复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目”，实施主体为公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集
团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”），为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司及凯龙楚兴在中国银行股份有限公司荆门分行开立募集资
金专户，专门用于公司“复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目”募集资金的存储和使用。
截至本公告披露日，公司已完成新募集资金专项账户的开户。
四、募集资金监管协议的签订情况
公司及凯龙楚兴（以下简称“甲方”）与中国银行股份有限公司荆门分行（以下简称“乙方”）同保荐机构长江证券承销保荐有
限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》主要内容：
1．甲方已在乙方开设专户，该专户仅用于甲方“复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目”募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
2．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号--保荐业务》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4．甲方授权丙方指定的保荐代表人仝金栓、王婷婷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5．乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6．甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真/邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8．乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲
方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9．如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的实际损失。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4db5d967-db12-40b9-9224-53b4c9783fce.PDF
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2026-07-02 16:57│凯龙股份（002783）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6b6a3daf-1d49-494b-b607-b57d8fe92adc.PDF
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2026-06-30 00:00│凯龙股份（002783）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17层 1710、1711、1712 号
电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会之
法律意见书
炜衡沛雄会法字[2026]第 6 号
致：湖北凯龙化工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规、部门规章、规范性文件及现行有效的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，炜
衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称“炜衡”）接受湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委
托，指派邓薇律师、丁雅阑律师（以下简称“炜衡律师”）出席贵公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），在
进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律
意见。炜衡律师在股东会现场对本次股东会进行见证。
为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东会，审查贵公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。
贵公司已向炜衡律师保证并承诺，贵公司向炜衡律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材
料或复印件与原件一致，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向炜衡律师披露
，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章
程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
炜衡及炜衡律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
炜衡律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事
实出具如下见证意见：
一、 本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
贵公司已于 2026 年 6 月 13 日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn，以下同）、巨潮资讯网（https://www.cninfo
.com.cn，以下同）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊载《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知公告》”），按照法定的期限公告本次股东会的召开时间和地点
、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记方法等相关事项。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定。
（二） 本次股东会的召开
1. 根据《召开股东会通知公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
2. 根据《召开股东会通知公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象
、登记方法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年 6 月 29 日 14:30 在湖北省荆门市东宝区泉口
路 20 号公司办公楼会议室一楼召开，网络投票时间为 2026 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年6 月 29 日 9:15-15:00。本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东会
由贵公司董事长罗时华先生主持。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一） 出席本次股东会的股东及股东代理人
经炜衡律师验证，出席本次股东会的股东及股东代理人136人，代表股份93,733,822股，占公司全部股份的18.7724％。
1. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份91,630,902股，占公司有表决权股份总数的18.3512％。
2. 股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东125人，代表股份2,102,920股，占公司有表决权股份总数的0.4212％
。
3. 中小股东1出席情况
1中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东129人，代表股份2,567,820股，占公司有表决权股份总数的0.5143％。
（二） 出席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的部分董事、高级管理人员。炜衡律师在股东会现场对本次股东会进行见证。
（三） 本次股东会的召集人资格
根据《召开股东会通知公告》，本次股东会的召集人为贵公司第九届董事会，具备本次股东会的召集人资格。
炜衡律师认为：出席本次股东会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人
资格合法、有效。
三、 本次股东会的各项议案的表决程序和结果
（一） 本次股东会审议议案
根据《召开股东会通知公告》，本次股东会审议事项为：《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会对上述议案的表决方式符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及现行《公司章程》的有关规定。
（二） 表决程序
1. 现场表决情况：根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及炜衡律师的核查，本次股东会已对列入《召开股东会通
知公告》的议案进行表决，并当场公布现场表决结果。
2. 网络表决情况：根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结
果，列入《召开股东会通知公告》的议案已获得表决和统计。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及现行《公司章程》的有关规定。
3. 经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案已获通过。具体情况如下：
《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该项议案为普通决议议案，同意92,710,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086%；反对991,900股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的1.0582%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0332%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意 1,544,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1608%；反对 991
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6281%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2111%。
炜衡律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及现行《公司章程》的有关规定。
四、 本次股东会议案的合法性
经炜衡律师核查，本次股东会审议的议案已经贵公司第九届董事会第九次会议审议通过。上述议案为《召开股东会通知公告》所
列议案，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
五、 结论意见
综上所述，炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范
性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结
果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。
炜衡同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b3fcf9f3-ec0a-4a61-8ba7-0008224e7085.PDF
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2026-06-30 00:00│凯龙股份（002783）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年6月29日14:30
(2)网络投票时间：2026年6月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北
凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东代理人共136人，代表股份93,733,822股，占公司全部股份的18.7724%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份91,630,902股，占公司全部股份的18.3512%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东125人，代表股份2,102,920股，占公司全部股份的0.4212%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东129人，代表股份2,567,820股，占公司全部股份的0.5143%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意92,710,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086%；反对991,90
0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0582%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0332%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意1,544,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1608%；反对991,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6281%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.2111%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份
有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cacac4d3-0103-4887-9ae0-2c59f117a6b8.PDF
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2026-06-12 18:46│凯龙股份（002783）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月9日以电子邮件及其他电子通讯的方
式发出会议通知，并于2026年6月12日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事1
1人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2．审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于修订<计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年6月29日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第九次会议决议；
2．公司董事会2026年第二次薪酬与考核委员会工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00d79150-1c9d-4daf-bf64-c066793c7041.PDF
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2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立更科学有
效的激励约束机制，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程相
关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用的董事指公司董事会的全部在职成员，即独立董事、非独立董事（含职工董事）。
第三条 本制度适用的高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监、安全总监等和《湖北凯龙化
工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的其他高级管理人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与岗位经营管理责任、价值相匹配；
（二）薪酬与公司效益、岗位工作业绩等紧密挂钩；
（三）薪酬与公司规模、业绩及市场薪酬水平相适应；
（四）短期与中长期激励约束相结合。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并按规定予以披
露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责：制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理
人员薪酬政策和方案（包括薪酬决策机制与流程、支付与止付追索政策等），并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
公司董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部门、审计部门、财务部门及董事会办公室等部门配合董事会薪酬与考核委员会对具体薪酬方案的实施。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬的构成与发放：
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴具体标准由股东会审议决定，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核，不在公司享受住房公积金、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所
发生的其他费用，均按公司相关制度执行，由公司承担。
（二）非独立董事：按其在公司担任的除董事外的其他岗位管理职务的薪酬标准，按公司薪酬管理制度相关规定，依据其实际履
职情况进行考核计发，不另行领取董事薪酬；未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬。
第九条 公司高级管理人员（含兼任高管的董事）的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利＋中长期激励收入（如有），
具体如下：
（一）基本薪酬：即月度工资，主要依据职位、岗位责任、风险、市场薪酬水平等因素确定，按月度发放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价指标和标准、程序，对经营绩效完成情况按年度或任期进行绩效评价后发放。
（三）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等；
（四）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
第十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计发薪酬。
第十一条 公司独立董事固定津贴每半年发放一次，在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬发放时间、方式按公司内部薪
酬管理制度执行。第十二条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前收入，公司按照有关法规代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司薪酬制度应为公司的经营战略服务，并随公司经营状况变化和进一步发展需要做相应调整。公司董事和高级管理
人员薪酬与公司经营业绩、个人管理责任和绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）个人岗位调整或职务变化；
（二）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）同行业薪酬水平变化。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间出现下列情形之一的，公司应减少或不予发放、或追回已发放薪酬（或津贴）的部
分或全部：
（一）违反义务给公司造成重大经济损失的；
（二）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和
中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）其他违反现行法律法规或公司有关规定，对公司造成严重损害的。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行
为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。若与日后
国家颁布的有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或《公司章程》的相关内容相抵触的，则按修订后的法律
、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》执行。
第十九条 本制度及依据本制度制定的具体薪酬方案，如涉及集团管理相关规定，应遵循集团要求履行相应的审批或备案程序。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过后实施。原公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fef31d54-4f58-4f9a-9b57-3ad9e5389712.PDF
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2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月）
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凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fbaa29fb-f422-402b-84ca-24d26c18e6fe.PDF
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2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月）
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凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f707c198-9737-4665-ba8d-7fb52a632e70.PDF
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2026-06-12 18:43│凯龙股份（002783）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决定，于2026年6月29日（星期一）14:30召开20
26年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年06月22日
7.出席对象：
（1）截至2026年6月22日(星期一) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以
授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.提案披露情况
上述议案已获本公司第九届董事会第九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会
第九次会议决议公告》。
3.公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。
2．登记时间：2026年6月26日(8:30至11:30，14:30至17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/19a85bdc-3302-496d-9cd0-50ce0cebd902.PDF
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2026-06-03 18:37│凯龙股份（002783）：2025年年度权益分派实施公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 202
5年年度股东会审议通过。
本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，即 2025年度分红派息方案实施时，如享有利润
分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对
分红总金额进行相应调整。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 499,317,447股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9
00000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次权益分派不送
红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****259 中荆投资控股集团有限公司
2 08*****883 中荆投资控股集团有限公司
3 01*****767 邵兴祥
4 02*****533 邵兴祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6 月 2 日至登记日：2026年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将按照《2021年限制性股票激励计划》的规定，对 2021 年限制性股票激励计划所涉及尚未解除限售
的限制性股票的回购价格进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
六、咨询方式
咨询机构：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号
咨询联系人：孙洁 余平
咨询电话：0724-2309237
七、备查文件
1．第九届董事会第七次会议决议；
2．公司 2025年年度股东会决议；
3．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/65d0aa8f-74d4-4d3d-9b0e-e19983a3c0f4.PDF
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2026-06-02 15:47│凯龙股份（002783）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第九
届董事会独立董事的议案》，蔡永华先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期
届满之日止。
截至公司召开2026年第一次临时股东会通知发出之日，蔡永华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面
承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到蔡永华先生的通知，其已按
照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2aa82c65-d9ce-4e57-86b8-7b6b4303b4d3.PDF
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2026-06-01 17:31│凯龙股份（002783）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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凯龙股份（002783）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/166d2275-f716-429b-b4a2-48a36a2099d6.PDF
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2026-05-15 18:29│凯龙股份（002783）：2025年度股东会决议公告
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凯龙股份（002783）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2889b2c8-e8ae-41c4-bd90-8610c78d9376.PDF
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2026-05-15 18:25│凯龙股份（002783）：2025年年度股东会之法律意见书
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凯龙股份（002783）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d47ec97-a8f4-43bc-93e6-059ae12d4418.PDF
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2026-05-08 20:50│凯龙股份（002783）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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凯龙股份（002783）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b342ff5b-761e-4585-a3ad-7bec6ed6ee59.PDF
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2026-04-27 16:30│凯龙股份（002783）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金
购买理财产品。具体情况如下：
一、基本情况
1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用
闲置自有资金进行投资理财。
2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳
健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4．投资期限：自获股东会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
5．资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6．决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财
务总监负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1．公司资产财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
2．公司证券风控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3．公司独立董事有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多
的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。
四、董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常
生产经营的情况下，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4965f400-5d24-44be-b773-a83751f2a3f4.PDF
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2026-04-27 16:11│凯龙股份（002783）：2026年一季度报告
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凯龙股份（002783）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d96dd239-d4e3-4b10-905e-eae4ec87fea2.PDF
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2026-04-25 00:32│凯龙股份（002783）：2025年度社会责任报告
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凯龙股份（002783）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c8a9ef88-a786-42d0-a830-dd72c88d48df.PDF
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2026-04-24 20:58│凯龙股份（002783）：2025年年度报告摘要
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凯龙股份（002783）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7522ba38-49d2-4bb5-8de6-6dbd559690ac.PDF
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2026-04-24 20:58│凯龙股份（002783）：2025年年度报告
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凯龙股份（002783）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f388fb62-903d-43ab-b907-c763f8be27c6.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1．本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2．经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2026]第 ZB10346号）审计，2025年度母公司实现净利
润 134,181,184.13元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的 10%提取法定公积金 13,418,1
18.41 元，加上年初未分配利润 271,474,055.04 元，减去 2024年度已分配的红利 49,935,764.70元，截至 2025年 12月 31日母公
司可供股东分配的利润为 342,301,356.06元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。
3．按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为
充分回报股东，公司 2025年度利润分配预案如下：以公司总股本 499,357,647股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含
税），合计拟派送现金人民币 49,935,764.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4．如本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为49,935,764.70元（含税），占本年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的比例为 35.06%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
2025 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权
的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,935,764.70 49,935,764.70 49,979,566.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,417,411.44 148,156,863.59 175,350,930.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 621,766,405.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 342,301,356.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 149,851,096.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 155,308,401.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 149,851,096.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能
性等因素，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，符合公
司战略规划和发展预期，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规
定，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1．公司2025年年度审计报告；
2．公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d475b376-969f-4be7-9fba-7defa6b74b30.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，审议了《关于拟购买董
事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员等在其职责
范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级
管理人员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事在审议本事项时履行回避义务，本议案将直接提交公司股东会审议。具体方案
如下：
一、投保人：湖北凯龙化工集团股份有限公司；
二、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人（具体以保险合同为准）；
三、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）；
四、保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）；
五、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9470a4f-ab73-4a7e-b8e6-dd7dc323ddee.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的公告
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凯龙股份（002783）：关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6049688-4b88-4507-bd50-0fef23639c6b.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯龙股份（002783）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0d90def-e82d-4e88-919c-9a84038238cf.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：2025年度内部控制自我评价报告
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凯龙股份（002783）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1e42b5b3-09b6-4db2-adf7-ba174cf1c4ef.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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凯龙股份（002783）：关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a9f3e189-e0f3-4ab4-9f8c-ace7ee04ae82.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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凯龙股份（002783）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/528a07ff-cccf-4f65-90a7-3fa8d8829031.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于变更内部审计机构负责人的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内审机构负责人祝玉女士因内部工作调动，不再担任公司内部审计机构负
责人，公司及董事会对祝玉女士担任内部审计机构负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同
意聘任陈开明先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/36c4076f-4811-405a-a399-3629b11e8ceb.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所
”）及内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025年度审计工作履行了监督职责，现
将情况汇报如下：
一、资质审查及聘任程序
公司于 2025年 10月 24日召开董事会会议，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025年度财务报告审计机构的事项，
公司董事会审计委员会进行了事前审查，认为立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和
良好的诚信状况，能够满足公司财务审计等相关工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
公司于 2025年 10月 24 日召开董事会会议，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内部控制审计机
构。公司董事会审计委员会进行了事前审查，认为中审众环具备执行证券、期货业务资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的
经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，具有良好的职业操守和执业水平，具备投资者保护能力。同意聘任中审众环为公
司2025年度内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
二、审计工作监督情况
1．报告期内，审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了上述会计师事务所对
公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常运行。
2．在审计期间，审计委员会与立信会计师事务所、中审众环进行了充分的沟通，且听取了立信会计师事务所、中审众环关于公
司审计内容的相关调整事项的汇报，了解了审计工作过程中的问题。在了解相关情况后及时协调解决问题，并督促其在约定时限内提
交审计报告，确保审计工作规范有序。审计委员会 2026年第一次工作会议审议通过了 2025年年度报告、募集资金存放与使用情况、
内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
三、总结评价
审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力
等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，有效
监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信会计师事务所、中审众环在 2025年年报审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审
计程序，能够遵守职业操守、勤勉尽职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制的
实际情况。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，保持与公司内外部审计的持续沟通、监督及核查，确保董事会对
经理层的有效监督，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2051618-fa49-4c87-946f-3e20d8269052.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于计提202
5年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定
资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资
产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产
减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度资产减值准备共计人
民币3,034.30万元，具体情况如下：
资产名称 年初至期末计提资产减值准备金额 占 2025 年度经审计归属于上市公司股东
（万元） 净利润的比例
应收票据坏账准备 136.84 0.96%
应收账款坏账准备 -160.83 -1.13%
其他应收款坏账准备 -245.72 -1.73%
存货跌价准备 565.37 3.97%
固定资产减值准备 2,174.49 15.27%
在建工程减值准备 355.96 2.50%
商誉资产减值准备 208.19 1.46%
合计 3,034.30 21.31%
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备确认标准及计提
①应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同
组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 承兑人为存在一定信用风险的组织或机构
②应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
账龄分析组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并报表范围内组合 本组合为低风险的合并报表范围内的应收款项。
③其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计
量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
组合 1 本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金及员工借支等信用风险
很低的应收款项。
组合 2 本组合为未逾期，但存在一定信用风险，没有客观证据表明会发生明显较大损失的应
收款项。
④债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月
内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑤其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显
著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥长期应收款
由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，公司选择始终按照相当于存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内
或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，计提信用减值损失-269.71万元。
（二）存货跌价准备确认标准及计提
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
报告期内，公司根据上述存货跌价准备或合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法，计提存货跌价准备565.37万元。
(三)长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备确认标准及计提
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期
股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测
试。
报告期内，公司根据上述确认标准及计提方法，计提固定资产减值准备2,174.49万元、在建工程减值准备355.96万元。
（四）商誉资产减值损失确认标准及计提
根据会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资
产组组合进行减值测试。
根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求，公司组织相关中介机构对公司商誉进行减值测试。公司商誉减
值是在谨慎从严的原则下形成的初步预测数据，由公司聘请专业估值机构对与商誉相关的资产组进行估值，经评估，公司2025年度计
提商誉减值208.19万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备将减少公司2025年度合并利润总额3,034.30万元。本次计提资产减值准备事项经审计确认。
公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、
客观、真实地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风
险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况
，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、
公允地反映公司的财务状况和资产价值。
六、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/108b270f-67a6-4f0a-8a60-d01e6aec5a24.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：2025年度董事会工作报告
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凯龙股份（002783）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe0a39bf-165b-4271-bd31-fa299399dabc.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”或“立信会计师事务所”）作为公司 2025年度财务报告审计机构，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审众环”）为公司 2025年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》，公司对上述会计师事务所在 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所、中审
众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）立信会计师事务所
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 297名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 12,036名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 805名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元、审计业务收入 36.72亿元、证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 56家。
（二）中审众环
中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年 11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 16
6号长江产业大厦 17-18楼，首席合伙人石文先。
中审众环截至 2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723
人。
2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07万元。2024年度上市公司
审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，
信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元，凯龙股份同行业上市公司审计客户
家数 12家。
二、执业记录
（一）立信会计师事务所
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响立信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）中审众环
中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4 次，监督管理措施 11 次。
从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分 12人
次、监管措施 42人次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）立信会计师事务所
1．项目技术咨询
立信会计师事务所规定对困难或有争议的事项或涉及意见分歧事项相关的重大问题，项目组应当按照本所重大事项咨询管理制度
的相关规定向技术标准部提交重大问题请示，以咨询技术标准部的意见或建议。2025年年度财务报告审计过程中，立信会计师事务所
就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询，最终达成一致意见。
2．意见分歧解决
立信会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制，如项目质量控制复核人与项目组之间存在意见分歧，项目组应当负责向
事务所相关部门进行咨询，包括：（一）向技术标准部提交重大会计审计问题请示；（二）向审计风险管理部提交重大风险问题及事
项请示。只有当意见分歧得到妥善解决之后，项目合伙人才能签署业务报告。
3．项目质量复核
审计过程中，立信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
2025年年度财务报告审计过程中，立信会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）中审众环
1．项目技术咨询
近一年审计过程中，中审众环凯龙股份项目组就公司重大内部控制审计事项（如有）向中审众环专业技术部及时咨询，按时解决
了公司重点难点技术问题。
2．意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于相关底稿。审计业务复核核对表中需记录审计项目组就其已知悉的专
业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中审众环就公司的所有重大内部控制审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3．项目质量复核
近一年审计过程中，中审众环实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核以及独立项目质量复核。审计项目
组内部复核主要包括由经验丰富的审计小组成员及签字注册会计师对所有工作底稿执行详细复核，以及项目合伙人执行第二层次复核
。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性以及审计报告的适当性。独立项目质量复核人员为不直接参与项目且不
在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并
在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
4．项目质量检查
中审众环内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性抽选检查。不定期检查是指根
据事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
中审众环质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德
准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施审计质量复核检查，确保项目组在报告签
署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
近一年审计过程中，中审众环没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5．质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了中审众环完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中审众环在近一年审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，中审众环勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，立信会计师事务所、中审众环均能针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案及详细的审计计划与时间安排，并且能够根据审计计划按时提交各项工作成果。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开
，对于关键审计事项、重点关注领域、重要组成部分等制定了具体的审计应对方案，对重点审计程序等做了规范要求。
五、人力及其他资源配备
立信会计师事务所、中审众环均配备了专业的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计
师专业资质。
六、信息安全管理
公司与立信会计师事务所、中审众环签署的《业务约定书》明确规定了双方的保密内容、范围、义务、期限、违约责任和争议的
解决办法。立信会计师事务所、中审众环也在审计过程中严格按照保密协议要求规范各项工作。
七、风险承担能力水平
截至 2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.21亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7dac4275-0e4c-4982-8791-2011c402468a.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：2025年度财务决算报告
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凯龙股份（002783）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4872afe7-0ed7-4f34-bca8-970f9aa22a27.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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凯龙股份（002783）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf8dbc58-8bbd-4255-b88f-83e7b9412471.PDF
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2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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凯龙股份（002783）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e28b8cab-dfe4-425f-aaf2-8434d10c00bc.PDF
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2026-04-24 20:56│凯龙股份（002783）：第九届董事会第七次会议决议公告
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凯龙股份（002783）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6dee312f-9d15-4022-b25c-5edfbbffd1bf.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：使用闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股
份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（20
25 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650股的普通股（A股）股票。公司于 2024 年 3 月 2
9 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13元（不含税
）后，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43元。上述资金已于 2024年 4月 10日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通
合伙）于 2024 年 4月 12日出具的“众环验字（2024）0100007号”《验资报告》审验。
二、募集资金使用情况
根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
项目名称 投资总额 募集资金 备注
建设资金 流动资金 总计 投入总额
葫芦岛凌河化工集团有限责 29,444.12 29,444.12 23,500.00
任公司电子雷管生产线技术
改造项目
年产 500 万吨精细化工用 26,175.25 26,175.25 23,500.00
灰岩生产线建设项目
工业炸药及制品生产线智能
化技术改造项目
补充流动资金
合 计
17,462.00 25,000.00 17,462.00 13,000.00
25,000.00 25,000.00
73,081.37 25,000.00 98,081.37 85,000.00
截至 2026年 3月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 32,277.48万元（含理财资金）。根据公司募集资金使用的进
度情况，未来 12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集
资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行并有
效控制风险的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度
在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金进行现金管理总额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元），在本额度范围内，资金可
以滚动使用。
（三）投资品种
通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款等，单项产品期限最长不超过 12个月，且必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）授权期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在上述投资额度、品种及授权期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。公司资产财
务部及子公司财务部门负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
1、投资风险：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（1）公司资产财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险；
（2）公司证券风控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不
影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，
在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。
六、公司内部履行的审议程序
上述事项已经 2026年 4月 23日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。公司董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建
设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市
公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，故
同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的程序，履行了相
应的法律程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行
现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ca7a6541-1be8-4744-87e2-b96af6ea74bf.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：长江证券承销保荐有限公司关于凯龙股份2025年年度保荐工作报告
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凯龙股份（002783）：长江证券承销保荐有限公司关于凯龙股份2025年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c091c14f-655c-4866-9a2b-8d5d078b64b3.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：关于凯龙股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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一、 鉴证报告 1-2
二、 湖北凯龙化工集团股份有限公司
1-10
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
附表 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7a7c054-348f-4dc2-ab71-9e29e9df5d51.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：长江证券承销保荐有限公司关于凯龙股份2025年定期现场检查报告
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凯龙股份（002783）：长江证券承销保荐有限公司关于凯龙股份2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b47aa626-201c-43bf-9f1b-74719f1f004f.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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凯龙股份（002783）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/93f82952-6bc5-4d9d-98c4-cf58b43e870a.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：关于凯龙股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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一、 专项报告 1-2
二、 附表：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-9三、 事务所执业资质证明
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZB10348 号
湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10346 号的【无保留意见】审计报告。
凯龙股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是凯龙股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯龙股份公司 2025 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解凯龙股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供凯龙股份公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/369001fe-28d2-4c8e-9e01-32146cdee885.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：内部控制审计报告
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凯龙股份（002783）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a034d5ab-03d5-4458-9553-bddc90f217ba.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：募投项目结项及变更部分募集资金用途的核查意见
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凯龙股份（002783）：募投项目结项及变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11606978-ddd0-4932-88ea-d5f925d849bf.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股
份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据证监会及交易所发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份部分募集资金投资项目延期
事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2024 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于 2024 年 3 月 2
9 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到位，并经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
二、募集资金投资项目使用情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承 调整后投 累计投入 投资进度
号 诺投资总额 资总额 金额 （%）
1 葫芦岛凌河化工集团有限责任 23,500.00 5,500.00 0 0
公司电子雷管生产线技术改造
项目
2 年产 500 万吨精细化工用灰 23,500.00 23,500.00 9,705.66 41.3
岩生产线建设项目
3 工业炸药及制品生产线智能化 13,000.00 13,000.00 1,523.12 11.72
技术改造项目
4 补充流动资金 25,000.00 23,802.30 23,802.30 100
5 收购湖北东神天神实业有限公 0 18,000.00 9,040.26 50.22
司 51%股权项目
合计 85,000.00 83,802.30 44,071.34
三、部分募投项目延期的情况及原因
1、本次拟调整的募投项目建设完成时间
公司经审慎评估，拟将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下:
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态日期
原定时间 本次调整后时间
1 年产 500 万吨精细化工用灰岩生 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
产线建设项目
2 工业炸药及制品生产线智能化技 2025 年 12 月 31 日 2027 年 10 月 31 日
术改造项目
2、本次募投项目延期的原因
（1）“年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”破碎机口团堡村邓家湾 29 亩用地土地调规手续进展缓慢，项目进度低
于预期，综合考虑当前项目实际建设进度，出于审慎原则，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026 年 12 月 31 日。
（2）“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”包含“民爆生产线及仓库成品机械化装车、卸车系统建设方案”与“工业
互联网+安全生产管理系统建设”两个子项，基于行业技术探索现状与政策适配要求，公司对项目整体建设周期进行调整，将预定可
使用状态日期统一延期至 2027 年 10 月 31 日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
公司基于实际经营情况对部分募投项目建设进度做出的延期调整，系应对外部环境变化及内部审慎规划的客观需要，并非公司基
本面或盈利能力的改变，鉴于公司已制定完善的资金安排与风险预案，该调整不会导致原有产能布局、技术研发或市场拓展计划发生
根本性偏离，亦不会削弱公司核心竞争力，不会对公司的整体经营、财务状况及股东长期价值构成不利影响。
五、履行的审议程序
公司已于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期的议案》。董事会同意“年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”和“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项
目”达到预定可使用状态的日期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。部分募投项目延期事宜不存在损害公司及全体股
东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/307213d0-1e00-4ea6-a76a-68e223c6e48d.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：2025年年度审计报告
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凯龙股份（002783）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b57acf1-9aa6-4153-a6c0-05a49898d859.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
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凯龙股份（002783）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6e00fdc-6c32-4a3b-85e5-8a544cafebb6.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）于 2026年 4月 23日召开的第九届董事会第七次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2024年 2月 6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于2024 年 3 月 29 日
启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13元（不含税）后
，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43元。上述资金已于 2024年 4月 10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024年 4月 12日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承 调整后投 累计投入 投资进度
号 诺投资总额 资总额 金额 （%）
1 葫芦岛凌河化工集团有限责任 23,500.00 5,500.00 0 0
公司电子雷管生产线技术改造
项目
2 年产 500 万吨精细化工用灰岩 23,500.00 23,500.00 9,705.66 41.3
生产线建设项目
3 工业炸药及制品生产线智能化 13,000.00 13,000.00 1,523.12 11.72
技术改造项目
4 补充流动资金 25,000.00 23,802.30 23,802.30 100
5 收购湖北东神天神实业有限公 0 18,000.00 9,040.26 50.22
司 51%股权项目
合计 85,000.00 83,802.30 44,071.34
三、部分募投项目延期的情况及原因
1、本次拟调整的募投项目建设完成时间
公司经审慎评估，拟将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下:
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态日期
原定时间 本次调整后时间
1 年产 500 万吨精细化工用灰岩生 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日
产线建设项目
2 工业炸药及制品生产线智能化技 2025年 12月 31日 2027年 10月 31日
术改造项目
2、本次募投项目延期的原因
（1）“年产 500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”破碎机口团堡村邓家湾 29亩用地土地调规手续进展缓慢，项目进度低于
预期，综合考虑当前项目实际建设进度，出于审慎原则，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年 12月 31日。
（2）“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”包含“民爆生产线及仓库成品机械化装车、卸车系统建设方案”与“工业
互联网+安全生产管理系统建设”两个子项，基于行业技术探索现状与政策适配要求，公司对项目整体建设周期进行调整，将预定可
使用状态日期统一延期至 2027年 10月 31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
公司基于实际经营情况对部分募投项目建设进度做出的延期调整，系应对外部环境变化及内部审慎规划的客观需要，并非公司基
本面或盈利能力的改变，鉴于公司已制定完善的资金安排与风险预案，该调整不会导致原有产能布局、技术研发或市场拓展计划发生
根本性偏离，亦不会削弱公司核心竞争力，不会对公司的整体经营、财务状况及股东长期价值构成不利影响。
五、履行的审议程序
公司已于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。董事会同意“年产 500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”和“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”达
到预定可使用状态的日期延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。部分募投项目延期事
宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1.《公司第九届董事会第七次会议决议》；
2.《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f61755c8-2b06-4629-aff1-14a4588dd7b8.PDF
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2026-04-24 20:55│凯龙股份（002783）：长江证券承销保荐有限公司关于凯龙股份向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书
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凯龙股份（002783）：长江证券承销保荐有限公司关于凯龙股份向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8f92b969-37fb-4846-9759-cd4e3831803b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│凯龙股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198888.PDF
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2026-04-25│凯龙股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│凯龙股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730487.PDF
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2025-08-27│凯龙股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575797.PDF
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2025-04-29│凯龙股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356850.PDF
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2025-04-25│凯龙股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267846.PDF
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2024-10-19│凯龙股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432260.PDF
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2024-08-23│凯龙股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950283.PDF
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2024-05-06│凯龙股份：2024年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-06/1219953653.PDF
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2024-04-30│凯龙股份：2024年一季度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903655.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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