公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:46 │凯龙股份（002783）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:44 │凯龙股份（002783）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:44 │凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月） │
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│2026-06-12 18:44 │凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:43 │凯龙股份（002783）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-03 18:37 │凯龙股份（002783）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-02 15:47 │凯龙股份（002783）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-06-01 17:31 │凯龙股份（002783）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-15 18:29 │凯龙股份（002783）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:25 │凯龙股份（002783）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-06-12 18:46│凯龙股份（002783）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月9日以电子邮件及其他电子通讯的方
式发出会议通知，并于2026年6月12日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事1
1人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2．审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于修订<计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年6月29日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第九次会议决议；
2．公司董事会2026年第二次薪酬与考核委员会工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00d79150-1c9d-4daf-bf64-c066793c7041.PDF
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2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立更科学有
效的激励约束机制，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程相
关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用的董事指公司董事会的全部在职成员，即独立董事、非独立董事（含职工董事）。
第三条 本制度适用的高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监、安全总监等和《湖北凯龙化
工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的其他高级管理人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与岗位经营管理责任、价值相匹配；
（二）薪酬与公司效益、岗位工作业绩等紧密挂钩；
（三）薪酬与公司规模、业绩及市场薪酬水平相适应；
（四）短期与中长期激励约束相结合。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并按规定予以披
露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责：制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理
人员薪酬政策和方案（包括薪酬决策机制与流程、支付与止付追索政策等），并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
公司董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部门、审计部门、财务部门及董事会办公室等部门配合董事会薪酬与考核委员会对具体薪酬方案的实施。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬的构成与发放：
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴具体标准由股东会审议决定，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核，不在公司享受住房公积金、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所
发生的其他费用，均按公司相关制度执行，由公司承担。
（二）非独立董事：按其在公司担任的除董事外的其他岗位管理职务的薪酬标准，按公司薪酬管理制度相关规定，依据其实际履
职情况进行考核计发，不另行领取董事薪酬；未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬。
第九条 公司高级管理人员（含兼任高管的董事）的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利＋中长期激励收入（如有），
具体如下：
（一）基本薪酬：即月度工资，主要依据职位、岗位责任、风险、市场薪酬水平等因素确定，按月度发放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价指标和标准、程序，对经营绩效完成情况按年度或任期进行绩效评价后发放。
（三）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等；
（四）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
第十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计发薪酬。
第十一条 公司独立董事固定津贴每半年发放一次，在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬发放时间、方式按公司内部薪
酬管理制度执行。第十二条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前收入，公司按照有关法规代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司薪酬制度应为公司的经营战略服务，并随公司经营状况变化和进一步发展需要做相应调整。公司董事和高级管理
人员薪酬与公司经营业绩、个人管理责任和绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）个人岗位调整或职务变化；
（二）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）同行业薪酬水平变化。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间出现下列情形之一的，公司应减少或不予发放、或追回已发放薪酬（或津贴）的部
分或全部：
（一）违反义务给公司造成重大经济损失的；
（二）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和
中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）其他违反现行法律法规或公司有关规定，对公司造成严重损害的。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行
为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。若与日后
国家颁布的有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或《公司章程》的相关内容相抵触的，则按修订后的法律
、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》执行。
第十九条 本制度及依据本制度制定的具体薪酬方案，如涉及集团管理相关规定，应遵循集团要求履行相应的审批或备案程序。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过后实施。原公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fef31d54-4f58-4f9a-9b57-3ad9e5389712.PDF
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2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月）
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凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fbaa29fb-f422-402b-84ca-24d26c18e6fe.PDF
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2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月）
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凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f707c198-9737-4665-ba8d-7fb52a632e70.PDF
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2026-06-12 18:43│凯龙股份（002783）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决定，于2026年6月29日（星期一）14:30召开20
26年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年06月22日
7.出席对象：
（1）截至2026年6月22日(星期一) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以
授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.提案披露情况
上述议案已获本公司第九届董事会第九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会
第九次会议决议公告》。
3.公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。
2．登记时间：2026年6月26日(8:30至11:30，14:30至17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/19a85bdc-3302-496d-9cd0-50ce0cebd902.PDF
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2026-06-03 18:37│凯龙股份（002783）：2025年年度权益分派实施公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 202
5年年度股东会审议通过。
本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，即 2025年度分红派息方案实施时，如享有利润
分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对
分红总金额进行相应调整。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 499,317,447股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9
00000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次权益分派不送
红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****259 中荆投资控股集团有限公司
2 08*****883 中荆投资控股集团有限公司
3 01*****767 邵兴祥
4 02*****533 邵兴祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6 月 2 日至登记日：2026年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将按照《2021年限制性股票激励计划》的规定，对 2021 年限制性股票激励计划所涉及尚未解除限售
的限制性股票的回购价格进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
六、咨询方式
咨询机构：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号
咨询联系人：孙洁 余平
咨询电话：0724-2309237
七、备查文件
1．第九届董事会第七次会议决议；
2．公司 2025年年度股东会决议；
3．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/65d0aa8f-74d4-4d3d-9b0e-e19983a3c0f4.PDF
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2026-06-02 15:47│凯龙股份（002783）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第九
届董事会独立董事的议案》，蔡永华先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期
届满之日止。
截至公司召开2026年第一次临时股东会通知发出之日，蔡永华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面
承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到蔡永华先生的通知，其已按
照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2aa82c65-d9ce-4e57-86b8-7b6b4303b4d3.PDF
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2026-06-01 17:31│凯龙股份（002783）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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凯龙股份（002783）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/166d2275-f716-429b-b4a2-48a36a2099d6.PDF
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2026-05-15 18:29│凯龙股份（002783）：2025年度股东会决议公告
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