公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 15:45 │凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-11-11 16:59 │凯龙股份（002783）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 16:59 │凯龙股份（002783）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-04 15:54 │凯龙股份（002783）：中信建投关于凯龙股份详式权益变动报告书之2025年第三季度续督导意见 │
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│2025-10-24 16:14 │凯龙股份（002783）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 16:12 │凯龙股份（002783）：关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计│
│ │机构的公告 │
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│2025-10-24 16:11 │凯龙股份（002783）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:09 │凯龙股份（002783）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:07 │凯龙股份（002783）：关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构│
│ │的公告 │
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│2025-10-21 19:36 │凯龙股份（002783）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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2025-11-26 15:45│凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告
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凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3a73e5ec-2d81-4578-ad5e-fe561f3d59eb.PDF
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2025-11-11 16:59│凯龙股份（002783）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2025年11月11日14:30
(2)网络投票时间：2025年11月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《
湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东代理人共323人，代表股份135,513,404股，占公司全部股份的27.1375%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份133,199,704股，占公司全部股份的26.6742%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东306人，代表股份2,313,700股，占公司全部股份的0.4633%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东315人，代表股份3,778,338股，占公司全部股份的0.7566%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1．审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,037,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6488％；反对383,
400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2829％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0683％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意3,302,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4045％；反对383,40
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1473％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.4482％。
2．审议通过了《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意135,025,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6397％；反对389,
700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2876％；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0727％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意3,290,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0790％；反对389,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3141％；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6070％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的
召集程序、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团
股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f183648a-2aee-47a2-bb93-1a95a137dd96.PDF
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2025-11-11 16:59│凯龙股份（002783）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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凯龙股份（002783）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/416854b6-6d94-4464-bd8f-b6be894ac99b.PDF
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2025-11-04 15:54│凯龙股份（002783）：中信建投关于凯龙股份详式权益变动报告书之2025年第三季度续督导意见
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凯龙股份（002783）：中信建投关于凯龙股份详式权益变动报告书之2025年第三季度续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/6cf447d0-7ca7-418f-8fc9-d5fffc42cf83.PDF
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2025-10-24 16:14│凯龙股份（002783）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定，于2025年11月11日（星期二）14:30召开2
025年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 4日
7．出席对象：
（1）截至 2025年 11月 4日(星期二) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东
可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计
机构的议案
2.00 关于拟续聘中审众环会计师事务所（特 非累积投票提案 √
殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制
审计机构的议案
2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3)，以便登记确认。
2．登记时间：2025年 11月 10日(8:30至 11:30，14:30至 17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e65139b1-ac66-4aa7-a728-9cd0084395fa.PDF
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2025-10-24 16:12│凯龙股份（002783）：关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构
│的公告
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特别提示：
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”）为公司2025年度内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，凯龙股
份同行业上市公司审计客户家数12家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次，自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次， 47名从业人员受到行政处罚9人次，自律监管措施2人次，纪
律处分6人次，监管措施42人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王涛先生，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在中审众环执业，2024年开始为凯
龙股份提供审计服务；近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张士敬女士，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业， 2024年
开始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟女士，2000年成为中国注册会
计师，1999年起从事审计业务，自2002年起在中审众环执业，2012年10月起一直从事质控复核工作。
2．诚信记录
项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3．独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2025年度内部控制审计费用 30 万元，与 2024 年度相同。审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序
1．董事会审计委员会审议情况
经审查，中审众环具备执行证券、期货业务资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制
审计工作要求，具有良好的职业操守和执业水平，具备投资者保护能力。审计委员会全体成员一致同意续聘中审众环为公司 2025 年
度内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2．董事会审议情况
2025 年 10 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度内部控制审计机构。
3．生效日期
本次聘任内部控制审计机构将提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第三次会议决议;
2．公司董事会审计委员会 2025年第五次工作会议决议;
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/10b20cba-282b-45c4-b7af-c0b3afbe291e.PDF
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2025-10-24 16:11│凯龙股份（002783）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月14日以电话、电子邮件的方式发出
会议通知，并于2025年10月24日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2025年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http:/
/www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报告审计机构的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3．审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度内部控制审计机构的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4．审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年11月11日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东会。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议；
公司董事会2025年第五次审计委员会工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a549ef1f-3294-4389-9aeb-fb1cf275e6d1.PDF
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2025-10-24 16:09│凯龙股份（002783）：2025年三季度报告
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凯龙股份（002783）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/179ac874-f088-4d98-a672-eacbc5567a76.PDF
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2025-10-24 16:07│凯龙股份（002783）：关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的公
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特别提示：
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