公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:21 │凯龙股份（002783）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2024-12-25 18:20 │凯龙股份（002783）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-25 18:19 │凯龙股份（002783）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 17:47 │凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2024-12-09 18:47 │凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2024-12-09 18:47 │凯龙股份（002783）：关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的公告 │
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│2024-12-09 18:47 │凯龙股份（002783）：关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 │
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│2024-12-09 18:47 │凯龙股份（002783）：关于聘任2024年度内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-09 18:46 │凯龙股份（002783）：关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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│2024-12-09 18:46 │凯龙股份（002783）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 │
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2024-12-25 18:21│凯龙股份（002783）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人原由
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2024年12月9日、2024年12月25日召开第八届董事会第四十一次会
议、第八届监事会第二十五次会议及2024年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于回
购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购2021年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成后，公司注册资本金将减少438,019元，注册资本金由499,795,666
元变更为499,357,647元（具体以实际核准的注销股数为准）。
鉴于公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债
务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报方式如下：
1．申报时间：自本公告披露之日起45日内（8:30-11:30、14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2．公司通讯地址和现场申报地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼409室
3．联系人：余平
4．联系电话：0724-2309237
5．电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn
6．其它
（1）以信函邮寄方式申报债权的，申报日期以到达地邮戳时间为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮件收到相应文件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/cced5970-1e15-44d8-8c3a-cea80d05cda2.PDF
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2024-12-25 18:20│凯龙股份（002783）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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凯龙股份（002783）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a0a89cba-6ac7-4f53-bbe6-68e6ca39a452.PDF
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2024-12-25 18:19│凯龙股份（002783）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2024年12月25日14:30
(2)网络投票时间：2024年12月25日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日09:15-15:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第八届董事会。
5．会议主持人：副董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2024年12月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《
湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共200人，代表股份131,218,116股，占公司全部股份的26.2544%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表股份129,367,476股，占公司全部股份的25.8841％。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东173人，代表股份1,850,640股，占公司全部股份的0.3703%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东186人，代表股份7,000,088股，占公司全部股份的1.4006％。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1．审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请授信及融资计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意130,800,216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6815％；反对37
2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2837％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0348％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意6,582,188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0301％；反对372,
200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3171％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6528％。
2．审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
该项议案为特别决议议案，同意119,865,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503％；反对267,200股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2224％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0273％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意2,605,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6764％；反对267,
200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1949％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1287％。
关联股东回避了本议案表决。
3．审议通过了《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意130,725,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6246％；反对37
3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2849％；弃权118,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.0905％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意6,507,488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9629％；反对373,
800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3399％；弃权118,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6971％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会
的召集程序、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出
席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化
工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/654a9c7e-4354-4d58-a8d1-be7c68a9d0b4.PDF
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2024-12-16 17:47│凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/82d519b6-1fc4-49ed-90ff-243969fab5c7.PDF
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2024-12-09 18:47│凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/0d19b9f8-b6bb-4451-9544-742141327804.PDF
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2024-12-09 18:47│凯龙股份（002783）：关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的公告
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凯龙股份（002783）：关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/ae2a1435-6a9f-487e-b54d-ed3c02455ace.PDF
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2024-12-09 18:47│凯龙股份（002783）：关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告
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一、首次公开发行股票募集资金基本情况
2015年 6月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2015 年 12月 3日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币1元，发行价格为人
民币 28.68元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,72
3,514.82元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12月 3日全部到位，并经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
二、首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及相关控股子公
司（项目实施主体）与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及相关开户银行就开立募集资专项账户事宜分别签订了《募集资金三方监
管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 账户状态
中国建设银行股份有限 湖北凯龙化工集团
42001668608059002210 已销户
公司荆门东宝支行 股份有限公司
开户行 账户名称 账号 账户状态
中国农业银行股份有限 湖北凯龙化工集团
570401040009300 已销户
公司荆门海慧支行 股份有限公司
中国农业银行股份有限 湖北凯龙化工集团
17570401040011009 本次销户
公司荆门向阳支行 股份有限公司
中国银行股份有限公司 湖北凯龙化工集团
571667737974 已销户
荆门东宝支行 股份有限公司
中国银行股份有限公司 湖北凯龙楚兴化工
571668958993 已销户
荆门东宝支行 集团有限公司
中国农业银行股份有限 湖北凯龙楚兴化工
17570401040010993 本次销户
公司荆门向阳支行 集团有限公司
交通银行股份有限公司 湖北凯龙工程爆破
428899991010003013139 已销户
荆门分行营业部 有限公司
中国农业银行股份有限 湖北晋煤金楚化肥
17568101040018111 已销户
公司荆门向阳支行 有限责任公司
中国农业银行股份有限 湖北凯龙楚兴化工
17568101040018962 本次销户
公司荆门向阳支行 集团有限公司
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“合成氨节能环保技改项目” 已达到预定可使用状态并结项，公司将节余募集资金 56
.57万元（含募集资金专户累计产生的利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相
关募集资金专项账户。
截至本公告日，公司已将前述结余募集资金全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成该募集资金专项账户的注销手续，与
之相关的募集资金监管协议亦同时终止。
至此公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。
四、本次事项履行的决策程序及相关机构意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久性补充流动资金金额低于 500
万元无需提交董事会审议及履行相关程序。
五、备查文件
银行账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/151dfa38-151b-45c7-ac77-36e1653eb582.PDF
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2024-12-09 18:47│凯龙股份（002783）：关于聘任2024年度内部控制审计机构的公告
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凯龙股份（002783）：关于聘任2024年度内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/074285e0-d58b-4f15-8ddf-05a2ea84d0f2.PDF
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2024-12-09 18:46│凯龙股份（002783）：关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事
会第二十五次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
对公开发行可转换公司债券募投项目“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目”结项，并将前述募投项目
募集资金专户节余资金 1,628.78 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及
业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，该事项无需提交公
司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公
开发行面值 328,854,800.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总
额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募
集资金净额为311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018010098号”《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金存放情况如下：
开户行 单位 账号 余额（元）
中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团 1809001629200116365 10,532,827.18
限公司荆门东宝支行 股份有限公司
中国工商银行股份有 湖北凯龙楚兴化工 1809001629200116640 5,754,956.41
限公司荆门东宝支行 集团有限公司
合计 16,287,783.59
二、募集资金投资项目及变更情况
（一）公开发行可转换公司债券募投项目基本情况
根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的募集资
金投资计划，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序 募投项目名称 预计总投资 募集资金承诺投 调整后募集资金
号 规模 资总额 投资总额
1 40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万 67,811.04 30,000.00 28,223.31
吨/年缓控释肥生产线建设项目
2 农化研发及技术服务中心建设项目 4,894.62 2,885.48 2,885.48
合计 72,705.66 32,885.48 31,108.79
注：公司本次发行实际募集资金净额为 31,108.79 万元，少于《募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额 32,885.48 万元
，因此根据募集资金净额对“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目”拟使用募集资金金额进行了调减，
调减金额为1,776.69 万元，公司以自有资金补足。
（二）募投项目变更情况
2022 年，鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金
成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”。
2022 年 9 月 20 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原募投项目“农化研发及技术服务中心建设项目”终止后剩余的募集资金 2
,885.48 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
三、本次结项的募投项目募集资金使用和节余情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释
肥生产线建设项目”已完成生产线建设，达到预定可使用状态，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目名称 调整后募集资金承 利息及理财收益扣除 实际已投入募 募集资金节余金
诺投资总额（A） 手续费后的净额（B） 集资金总额（C 额（D＝A+B－C
40 万吨/年水溶性硝基 28,223.31 893.72 27,488.25 1,628.78
肥和 20 万吨/年缓控释
肥生产线建
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