公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-15 17:11 │凯龙股份（002783）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:07 │凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条│
│ │件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:07 │凯龙股份（002783）：拟聘任会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:07 │凯龙股份（002783）：2026年第三次薪酬与考核委员会工作会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:07 │凯龙股份（002783）：2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成│
│ │就的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:05 │凯龙股份（002783）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:05 │凯龙股份（002783）：凯龙股份2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限│
│ │售条件成就之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:04 │凯龙股份（002783）：董事会秘书工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 17:04 │凯龙股份（002783）：重大信息内部报告制度（2026年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-12 19:40 │凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:11│凯龙股份（002783）：第九届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年10月12日以电子邮件及其他电子通讯
方式发出会议通知，并于2026年10月15日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事10名，实
际出席会议董事10名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。《拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意10票，反对
0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
2．审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。《拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意10票，反对
0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
3．审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》
新制定的《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日起施行，原《董事会秘书工作细则》同时废止。具体内容详见同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
5．审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并经公司2022年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经达成，
同意为符合条件的3名激励对象共计9.735万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
本议案已经公司2026年第三次薪酬与考核委员会工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见同日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
6．审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年11月2日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第四次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《公司第九届董事会第十二次会议决议》；
2.《2026年第四次审计委员会工作会议决议》；
3.《2026年第三次薪酬与考核委员会工作会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3f629fe8-1339-4368-90d0-b24091b9ec16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:07│凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
│就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/95fe2b8b-8bc1-4fc5-af67-1c98bd9dbcc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:07│凯龙股份（002783）：拟聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
新聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
变更原因：为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任中审众环为2026年度财
务报告和内部控制审计机构。
为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中审众环”）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更财务报告审计机构与前任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）、后任中审众环进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。本次聘
任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】
4号）的有关规定。公司审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交2026年第四次临时股东会
审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年11月06日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
拟聘任事务所首席合伙人：石文先
截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为237人、注册会计师人数为1,306人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数为723人。
最近一年经审计的收入总额为221,574.8万元，审计业务收入为184,341.73万元，证券业务收入为56,912.18万元。
2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行
业上市公司审计客户家数12家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处
分14人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王涛先生，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在中审众环执业，2024年开始为凯
龙股份提供审计服务；近3年签署7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：夏希雯女士，2017年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2026年开
始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟女士，2000年成为中国注册会
计师，1999年起开始从事审计业务，自2002年起开始在中审众环执业，2012年10月起一直从事质控复核工作。
2、诚信记录
项目合伙人王涛、签字注册会计师夏希雯、项目质量控制复核人段小娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王涛、签字注册会计师夏希雯和项目质量控制复核人段小娟，均不存在违反
《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于审计专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收
费率以及投入的工作时间等因素确定。2026年度财务报告审计费用170.00万元，由于湖北东神天神实业有限公司新增纳入合并报表影
响，审计范围、工作内容及工作量增加，较2025年度上浮15.65%；内部控制审计费用30.00万元，与上年持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信已为公司提供2025年度财务报告审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委
托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任中审众环为2026年度财务报告和内
部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更财务报告审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年10月15日召开2026年第四次审计委员会工作会议，分别以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《
关于拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》《关于拟续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会认为，公司聘请会计师事务所的理由充分、恰当，中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足
公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审
计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年10月15日召开第九届董事会第十二次会议，分别以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议
案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第十二次会议决议；
2．公司2026年第四次审计委员会工作会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/e0bb5c2b-1c85-4e97-a115-c8fe42df78b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:07│凯龙股份（002783）：2026年第三次薪酬与考核委员会工作会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2026年第三次薪酬与考核委员会工作会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/2c219773-4fb0-4776-8222-ddfaaa82d5fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:07│凯龙股份（002783）：2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的
│核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b696a339-2e45-4960-948c-d4347e52e949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:05│凯龙股份（002783）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议决定，于2026年10月15日（星期四）14:30召
开2026年第四次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月27日(星期二)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以
授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于拟聘请中审众环会计师事务所（特殊 非累积投票提案 √
普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计
机构的议案
2.00 关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 非累积投票提案 √
普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计
机构的议案
2.提案披露情况
上述议案已获本公司第九届董事会第十二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年10月15日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事
会第十二次会议决议公告》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。
2．登记时间：2026年10月30日(8:30至11:30，14:30至17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 王晨曦
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/c69d685b-9cd6-4afb-a326-d2d513e742ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:05│凯龙股份（002783）：凯龙股份2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条
│件成就之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：凯龙股份2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0a685fdb-e524-40d8-a906-27661ecb2ae5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:04│凯龙股份（002783）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/2ab6eb52-2328-4e1a-8735-5e57dd976f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:04│凯龙股份（002783）：重大信息内部报告制度（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：重大信息内部报告制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/e3bf7ece-7ffc-46f9-ab87-aa86a2cb075a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 19:40│凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第九届董事会第七次会议，于 2026年 5月 15
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为控股子公司（含控股
子公司为其子公司）提供总计不超过人民币 40,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不
超过 15,000万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过25,000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准
，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为公司按照持股比例
提供连带责任担保，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司 2025年度股
东会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东会决议通过之日止的期间。具体内容详见 2026年 4月 25日《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司 2026年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行签订了《最高额保证合同》（编号：济宁银行枣庄分行薛城支行最高保字第 2026082
0261401号），约定公司为控股子公司山东凯乐化工有限公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行签订的综合授信合同及依据该合
同已经和将要签署 的及其修订或补充的法律文件所形成的债务按照持股比例提供保证担保。本次提供的担保在公司已审批的担保额
度范围内。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司
债务人：山东凯乐化工有限公司
债权人：济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行
担保金额：人民币 4500万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：被担保主债权的本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行金(迟
延履行利息)、担保财产、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费
、律师代理费、差旅费、拍卖费、过户费等)，以及债务人应向债权人支付的其他款项。
保证期间：自本合同项下主债务履行届满之日后三年止。
四、累计担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）获批担保额度合计为 98,970.00万元，占
公司 2025年 12月 31日经审计净资产的 37.62%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）实际担保余额合
计为 40,913.81万元，占公司 2025年 12月 31日经审计净资产的 15.55%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的
情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/d41b376f-c44e-457b-bd30-119333223612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 19:37│凯龙股份（002783）：关于公司董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事姚小林先生递交的书面辞职报告，因工作原因，姚小林先
生申请辞去公司第九届董事会董事及提名委员会委员职务，辞职后，姚小林先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。姚小林先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
姚小林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生
重大影响，其辞职报告自公司董事会收到之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
感谢姚小林先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/9512fb46-38f7-4abd-9607-f815c0045483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:05│凯龙股份（002783）：中信建投关于凯龙股份详式权益变动报告书之2026年半年度督导意见暨持续督导总结报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：中信建投关于凯龙股份详式权益变动报告书之2026年半年度督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/09d6154f-64ee-43ba-9b89-7cb22cce9896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:58│凯龙股份（002783）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6b92aa54-2dd6-4328-9bc2-fbfebb7c30a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:58│凯龙股份（002783）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7057d914-883e-4e90-9700-a364bb1dcc8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:57│凯龙股份（002783）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fbdcfc9e-1535-4cd8-a2d2-c03ab889c288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:57│凯龙股份（002783）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a1536f73-115f-463a-bda1-698b39942040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:56│凯龙股份（002783）：第九届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月14日以电子邮件及其他电子通讯
方式发出会议通知，并于2026年8月24日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实
际出席会议董事11名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2026年半年度报告全文》具体内容详见2026年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度
报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《公司第九届董事会第十一次会议决议》；
2.《2026年第三次审计委员会工作会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a842233a-df80-4bdd-9bab-99200160706e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 18:42│凯龙股份（002783）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第九
届董事会独立董事的议案》，王锋女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满之日止。
截至公司召开2026年第一次临时股东会通知发出之日，王锋女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承
诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到王锋女士的通知，其已按照相
关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独
立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4016a984-d3e1-43f5-8fc6-5ca55632d1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 16:04│凯龙股份（002783）：内部审计制度（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：内部审计制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/83447524-ee07-4543-9bb5-a6956714d80f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 16:02│凯龙股份（002783）：关于变更公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表余平女士因退休原因辞去本公司证券事务代表职务，公司
及董事会对余平女士担任证券事务代表期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司证券事务工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作细则》等有关规定，公司第九届
董事会第十次会议审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》，同意聘任王晨曦女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
王晨曦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关
岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任上市公司
证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0724-2309237
传真号码：0724-2309615
电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9de2d173-6646-4670-bfe6-a29d31696e82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 16:01│凯龙股份（002783）：第九届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年7月24日以电子邮件及其他电子通讯方
式发出会议通知，并于2026年7月29日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际
出席会议董事11名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0a9e520c-4108-4732-9d3c-6716455b5c1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:07│凯龙股份（002783）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
2024 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于 2024 年 3 月 2
9 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10日全部到位，并经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司控股子公司（项目实施主体）与
保荐机构长江证券承销保荐有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银
行开设了专户存储募集资金。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户行 账户名称 账号 账户状态
中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集团
1809001629200205345 存续
限公司荆门东宝支行 股份有限公司
交通银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
428428371011000098696 存续
司荆门分行营业部 股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
579486177371 本次销户
司荆门东宝支行 股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
575588476103
司荆门东宝支行 股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集团
574245006430
司荆门东宝支行 股份有限公司
中国银行股份有限公
司荆门东宝支行
中国银行股份有限公
司荆门东宝支行
湖北凯龙化工集团575588476103 存续
股份有限公司
湖北凯龙化工集团574245006430 存续
股份有限公司
存续
存续
中国工商银行股份有 荆门市东宝区凯龙
1809001629200206921 存续
限公司荆门东宝支行 矿业股份有限公司
中国银行股份有限公 葫芦岛凌河化工集
565186179076
司荆门东宝支行 团有限责任公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙楚兴化工
5594500507
司荆门东宝支行 集团有限公司
本次销户
存续
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》
，同意公司募投项目“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”结项。公司于 2026 年5 月 15 日召开 2025
年度股东会审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》。
鉴于“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”已结项，公司及公司控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限
责任公司（项目实施主体）将开立于中国银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金进行销户。
截至本公告日，公司及控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（项目实施主体）已办理该募集资金专户的注销手续。该专
户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及中国银行股份有限公司荆门东宝支行共同签订的《募集资金三方监管协议
》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/cac4b966-11ea-40c9-81b4-7d1873767d00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:02│凯龙股份（002783）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
2024年 2月 6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于2024 年 3 月 29 日
启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13元（不含税）后
，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43元。上述资金已于 2024年 4月 10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024年 4月 12日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
二、变更募集资金用途情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司募投项目“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”结项。公司于 2026年5月 15日召开 2025年度股
东会审议通过了《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》。
依据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分
募集资金 4,200万元用于复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目，剩余 1,300万元募集资金及利息永久补充流动资金。
三、募集资金专户的开立情况
因公司新增募集资金项目“复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目”，实施主体为公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集
团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”），为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司及凯龙楚兴在中国银行股份有限公司荆门分行开立募集资
金专户，专门用于公司“复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目”募集资金的存储和使用。
截至本公告披露日，公司已完成新募集资金专项账户的开户。
四、募集资金监管协议的签订情况
公司及凯龙楚兴（以下简称“甲方”）与中国银行股份有限公司荆门分行（以下简称“乙方”）同保荐机构长江证券承销保荐有
限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》主要内容：
1．甲方已在乙方开设专户，该专户仅用于甲方“复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目”募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
2．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号--保荐业务》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4．甲方授权丙方指定的保荐代表人仝金栓、王婷婷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5．乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6．甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真/邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8．乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲
方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9．如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的实际损失。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4db5d967-db12-40b9-9224-53b4c9783fce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:57│凯龙股份（002783）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6b6a3daf-1d49-494b-b607-b57d8fe92adc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│凯龙股份（002783）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17层 1710、1711、1712 号
电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会之
法律意见书
炜衡沛雄会法字[2026]第 6 号
致：湖北凯龙化工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规、部门规章、规范性文件及现行有效的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，炜
衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称“炜衡”）接受湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委
托，指派邓薇律师、丁雅阑律师（以下简称“炜衡律师”）出席贵公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），在
进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律
意见。炜衡律师在股东会现场对本次股东会进行见证。
为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东会，审查贵公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。
贵公司已向炜衡律师保证并承诺，贵公司向炜衡律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材
料或复印件与原件一致，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向炜衡律师披露
，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章
程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
炜衡及炜衡律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
炜衡律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事
实出具如下见证意见：
一、 本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
贵公司已于 2026 年 6 月 13 日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn，以下同）、巨潮资讯网（https://www.cninfo
.com.cn，以下同）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊载《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知公告》”），按照法定的期限公告本次股东会的召开时间和地点
、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记方法等相关事项。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定。
（二） 本次股东会的召开
1. 根据《召开股东会通知公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。
2. 根据《召开股东会通知公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象
、登记方法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年 6 月 29 日 14:30 在湖北省荆门市东宝区泉口
路 20 号公司办公楼会议室一楼召开，网络投票时间为 2026 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年6 月 29 日 9:15-15:00。本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东会
由贵公司董事长罗时华先生主持。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一） 出席本次股东会的股东及股东代理人
经炜衡律师验证，出席本次股东会的股东及股东代理人136人，代表股份93,733,822股，占公司全部股份的18.7724％。
1. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份91,630,902股，占公司有表决权股份总数的18.3512％。
2. 股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东125人，代表股份2,102,920股，占公司有表决权股份总数的0.4212％
。
3. 中小股东1出席情况
1中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东129人，代表股份2,567,820股，占公司有表决权股份总数的0.5143％。
（二） 出席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的部分董事、高级管理人员。炜衡律师在股东会现场对本次股东会进行见证。
（三） 本次股东会的召集人资格
根据《召开股东会通知公告》，本次股东会的召集人为贵公司第九届董事会，具备本次股东会的召集人资格。
炜衡律师认为：出席本次股东会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人
资格合法、有效。
三、 本次股东会的各项议案的表决程序和结果
（一） 本次股东会审议议案
根据《召开股东会通知公告》，本次股东会审议事项为：《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会对上述议案的表决方式符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及现行《公司章程》的有关规定。
（二） 表决程序
1. 现场表决情况：根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及炜衡律师的核查，本次股东会已对列入《召开股东会通
知公告》的议案进行表决，并当场公布现场表决结果。
2. 网络表决情况：根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结
果，列入《召开股东会通知公告》的议案已获得表决和统计。
炜衡律师认为：贵公司本次股东会现场及网络投票的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及现行《公司章程》的有关规定。
3. 经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案已获通过。具体情况如下：
《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该项议案为普通决议议案，同意92,710,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086%；反对991,900股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的1.0582%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0332%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意 1,544,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1608%；反对 991
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6281%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2111%。
炜衡律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件
及现行《公司章程》的有关规定。
四、 本次股东会议案的合法性
经炜衡律师核查，本次股东会审议的议案已经贵公司第九届董事会第九次会议审议通过。上述议案为《召开股东会通知公告》所
列议案，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
五、 结论意见
综上所述，炜衡律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范
性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结
果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。
炜衡同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b3fcf9f3-ec0a-4a61-8ba7-0008224e7085.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│凯龙股份（002783）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年6月29日14:30
(2)网络投票时间：2026年6月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北
凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东代理人共136人，代表股份93,733,822股，占公司全部股份的18.7724%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份91,630,902股，占公司全部股份的18.3512%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东125人，代表股份2,102,920股，占公司全部股份的0.4212%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东129人，代表股份2,567,820股，占公司全部股份的0.5143%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意92,710,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086%；反对991,90
0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0582%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0332%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意1,544,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1608%；反对991,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6281%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.2111%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份
有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cacac4d3-0103-4887-9ae0-2c59f117a6b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:46│凯龙股份（002783）：第九届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月9日以电子邮件及其他电子通讯的方
式发出会议通知，并于2026年6月12日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事1
1人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2．审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于修订<计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年6月29日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第九次会议决议；
2．公司董事会2026年第二次薪酬与考核委员会工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00d79150-1c9d-4daf-bf64-c066793c7041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立更科学有
效的激励约束机制，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程相
关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用的董事指公司董事会的全部在职成员，即独立董事、非独立董事（含职工董事）。
第三条 本制度适用的高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监、安全总监等和《湖北凯龙化
工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的其他高级管理人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬与岗位经营管理责任、价值相匹配；
（二）薪酬与公司效益、岗位工作业绩等紧密挂钩；
（三）薪酬与公司规模、业绩及市场薪酬水平相适应；
（四）短期与中长期激励约束相结合。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并按规定予以披
露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责：制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理
人员薪酬政策和方案（包括薪酬决策机制与流程、支付与止付追索政策等），并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
公司董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部门、审计部门、财务部门及董事会办公室等部门配合董事会薪酬与考核委员会对具体薪酬方案的实施。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司董事薪酬的构成与发放：
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴具体标准由股东会审议决定，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核，不在公司享受住房公积金、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所
发生的其他费用，均按公司相关制度执行，由公司承担。
（二）非独立董事：按其在公司担任的除董事外的其他岗位管理职务的薪酬标准，按公司薪酬管理制度相关规定，依据其实际履
职情况进行考核计发，不另行领取董事薪酬；未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬。
第九条 公司高级管理人员（含兼任高管的董事）的薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+保险和福利＋中长期激励收入（如有），
具体如下：
（一）基本薪酬：即月度工资，主要依据职位、岗位责任、风险、市场薪酬水平等因素确定，按月度发放。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价指标和标准、程序，对经营绩效完成情况按年度或任期进行绩效评价后发放。
（三）保险和福利：根据国家和公司有关规定执行，包括养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等；
（四）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
第十条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计发薪酬。
第十一条 公司独立董事固定津贴每半年发放一次，在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬发放时间、方式按公司内部薪
酬管理制度执行。第十二条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前收入，公司按照有关法规代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司薪酬制度应为公司的经营战略服务，并随公司经营状况变化和进一步发展需要做相应调整。公司董事和高级管理
人员薪酬与公司经营业绩、个人管理责任和绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）个人岗位调整或职务变化；
（二）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）同行业薪酬水平变化。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间出现下列情形之一的，公司应减少或不予发放、或追回已发放薪酬（或津贴）的部
分或全部：
（一）违反义务给公司造成重大经济损失的；
（二）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和
中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）其他违反现行法律法规或公司有关规定，对公司造成严重损害的。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行
为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。若与日后
国家颁布的有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或《公司章程》的相关内容相抵触的，则按修订后的法律
、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》执行。
第十九条 本制度及依据本制度制定的具体薪酬方案，如涉及集团管理相关规定，应遵循集团要求履行相应的审批或备案程序。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过后实施。原公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fef31d54-4f58-4f9a-9b57-3ad9e5389712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度(2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fbaa29fb-f422-402b-84ca-24d26c18e6fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:44│凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：子公司管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f707c198-9737-4665-ba8d-7fb52a632e70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:43│凯龙股份（002783）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决定，于2026年6月29日（星期一）14:30召开20
26年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年06月22日
7.出席对象：
（1）截至2026年6月22日(星期一) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以
授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.提案披露情况
上述议案已获本公司第九届董事会第九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会
第九次会议决议公告》。
3.公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。
2．登记时间：2026年6月26日(8:30至11:30，14:30至17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/19a85bdc-3302-496d-9cd0-50ce0cebd902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:37│凯龙股份（002783）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 202
5年年度股东会审议通过。
本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，即 2025年度分红派息方案实施时，如享有利润
分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对
分红总金额进行相应调整。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 499,317,447股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9
00000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次权益分派不送
红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****259 中荆投资控股集团有限公司
2 08*****883 中荆投资控股集团有限公司
3 01*****767 邵兴祥
4 02*****533 邵兴祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6 月 2 日至登记日：2026年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将按照《2021年限制性股票激励计划》的规定，对 2021 年限制性股票激励计划所涉及尚未解除限售
的限制性股票的回购价格进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
六、咨询方式
咨询机构：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号
咨询联系人：孙洁 余平
咨询电话：0724-2309237
七、备查文件
1．第九届董事会第七次会议决议；
2．公司 2025年年度股东会决议；
3．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/65d0aa8f-74d4-4d3d-9b0e-e19983a3c0f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 15:47│凯龙股份（002783）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第九
届董事会独立董事的议案》，蔡永华先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期
届满之日止。
截至公司召开2026年第一次临时股东会通知发出之日，蔡永华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面
承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到蔡永华先生的通知，其已按
照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2aa82c65-d9ce-4e57-86b8-7b6b4303b4d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:31│凯龙股份（002783）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/166d2275-f716-429b-b4a2-48a36a2099d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:29│凯龙股份（002783）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2889b2c8-e8ae-41c4-bd90-8610c78d9376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:25│凯龙股份（002783）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d47ec97-a8f4-43bc-93e6-059ae12d4418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│凯龙股份（002783）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b342ff5b-761e-4585-a3ad-7bec6ed6ee59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:30│凯龙股份（002783）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金
购买理财产品。具体情况如下：
一、基本情况
1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用
闲置自有资金进行投资理财。
2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳
健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4．投资期限：自获股东会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
5．资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
6．决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财
务总监负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1．公司资产财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险；
2．公司证券风控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3．公司独立董事有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多
的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。
四、董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常
生产经营的情况下，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4965f400-5d24-44be-b773-a83751f2a3f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│凯龙股份（002783）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d96dd239-d4e3-4b10-905e-eae4ec87fea2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:32│凯龙股份（002783）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c8a9ef88-a786-42d0-a830-dd72c88d48df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:58│凯龙股份（002783）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7522ba38-49d2-4bb5-8de6-6dbd559690ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:58│凯龙股份（002783）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f388fb62-903d-43ab-b907-c763f8be27c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1．本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2．经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2026]第 ZB10346号）审计，2025年度母公司实现净利
润 134,181,184.13元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的 10%提取法定公积金 13,418,1
18.41 元，加上年初未分配利润 271,474,055.04 元，减去 2024年度已分配的红利 49,935,764.70元，截至 2025年 12月 31日母公
司可供股东分配的利润为 342,301,356.06元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。
3．按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为
充分回报股东，公司 2025年度利润分配预案如下：以公司总股本 499,357,647股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含
税），合计拟派送现金人民币 49,935,764.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4．如本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为49,935,764.70元（含税），占本年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的比例为 35.06%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
2025 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权
的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,935,764.70 49,935,764.70 49,979,566.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,417,411.44 148,156,863.59 175,350,930.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 621,766,405.30
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 342,301,356.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 149,851,096.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 155,308,401.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 149,851,096.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能
性等因素，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，符合公
司战略规划和发展预期，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规
定，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1．公司2025年年度审计报告；
2．公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d475b376-969f-4be7-9fba-7defa6b74b30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，审议了《关于拟购买董
事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员等在其职责
范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级
管理人员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事在审议本事项时履行回避义务，本议案将直接提交公司股东会审议。具体方案
如下：
一、投保人：湖北凯龙化工集团股份有限公司；
二、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人（具体以保险合同为准）；
三、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）；
四、保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）；
五、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9470a4f-ab73-4a7e-b8e6-dd7dc323ddee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6049688-4b88-4507-bd50-0fef23639c6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0d90def-e82d-4e88-919c-9a84038238cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1e42b5b3-09b6-4db2-adf7-ba174cf1c4ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a9f3e189-e0f3-4ab4-9f8c-ace7ee04ae82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙股份（002783）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/528a07ff-cccf-4f65-90a7-3fa8d8829031.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:57│凯龙股份（002783）：关于变更内部审计机构负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内审机构负责人祝玉女士因内部工作调动，不再担任公司内部审计机构负
责人，公司及董事会对祝玉女士担任内部审计机构负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同
意聘任陈开明先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/36c4076f-4811-405a-a399-3629b11e8ceb.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│凯龙股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495053.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│凯龙股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│凯龙股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│凯龙股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│凯龙股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│凯龙股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356850.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│凯龙股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19│凯龙股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│凯龙股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-06│凯龙股份：2024年第一季度报告（更新后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-06/1219953653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│凯龙股份：2024年一季度报告（更新前）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903655.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|