公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-01 15:32 │凯龙股份（002783）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除│
│ │限售期解... │
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│2026-02-26 15:57 │凯龙股份（002783）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-02-11 18:34 │凯龙股份（002783）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:34 │凯龙股份（002783）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 18:32 │凯龙股份（002783）：2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议 │
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│2026-02-11 18:32 │凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限│
│ │售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-02-11 18:31 │凯龙股份（002783）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 │
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│2026-02-11 18:31 │凯龙股份（002783）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-02-11 18:30 │凯龙股份（002783）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-11 18:30 │凯龙股份（002783）：：凯龙股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分和第一批暂缓授予部分第二个│
│ │解除限售... │
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2026-03-01 15:32│凯龙股份（002783）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售
│期解...
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凯龙股份（002783）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/ce1a404f-725f-471f-9630-d1eb19d40e2c.PDF
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2026-02-26 15:57│凯龙股份（002783）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
2018年 10月 16日，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1619号文核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2018年 12月 27日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为
100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合
计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为 311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018年 12月 28日出具的“众环验字(2018)010098号”《验资报告》审验。
二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司控股子
公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（项目实施主体）与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账
户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。
截至本公告日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户行 账户名称 账号
中国工商银行股份有限 湖北凯龙化工集团股
1809001629200116365
公司荆门东宝支行 份有限公司
账户状态
本次销户
中国建设银行股份有限 湖北凯龙化工集团股
42050166860800000274 销户
公司荆门分行 份有限公司
中国建设银行股份有限 湖北凯龙楚兴化工集
42050166860800000275
公司荆门分行 团有限公司
中国工商银行股份有限 湖北凯龙楚兴化工集
1809001629200116640
公司荆门东宝支行 团有限公司
销户
本次销户
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公开发行可转
换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募投项目“40 万吨/年
水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 1,629.25 万元永久补充流
动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司办理相关募集资金专户的注销手续。
截至本公告日，公司及控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（项目实施主体）已办理该“40 万吨/年水溶性硝基肥和 20
万吨/年缓控释肥生产线建设项目”募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及中国
工商银行股份有限公司荆门东宝支行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/6db7440f-ed58-460b-9f11-4d316beabb4c.PDF
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2026-02-11 18:34│凯龙股份（002783）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年2月11日14:30
(2)网络投票时间：2026年2月11日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：
武汉富力万达嘉华酒店会议室(湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路105号)。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第九届董事会。
5．会议主持人：董事长罗时华先生。
6．会议通知：公司于2026年1月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖
北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
7．本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东代理人共219人，代表股份136,777,330股，占公司全部股份的27.3907%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表股份134,373,170股，占公司全部股份的26.9092%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东202人，代表股份2,404,160股，占公司全部股份的0.4815%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东210人，代表股份6,192,614股，占公司全部股份的1.2401%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1．审议通过了《关于公司及控股子公司 2026年向金融机构申请授信及融资计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意136,455,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7645%；反对272,6
00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1993%；弃权49,500股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0362%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意 5,870,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7986%；反对 272
,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4020%；弃权 49,500股（其中，因未投票默认弃权 29,100股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7993%。
2．审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意8,708,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9403%；反对270,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9834%；弃权97,700股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0764%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意 5,824,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0494%；反对 270,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3730%；弃权 97,700股（其中，因未投票默认弃权 26,300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5777%。
本议案关联股东已回避表决。
3．逐项审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
以下议案以累积投票方式补选了公司第九届董事会部分独立董事：
3.01《补选王锋女士为公司第九届董事会独立董事》
现场及网络投票同意 134,471,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3141%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意股份数 3,886,662股。
3.02《补选吴德军先生为公司第九届董事会独立董事》
现场及网络投票同意 134,458,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3050%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意股份数 3,874,244股。
3.03《补选蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事》
现场及网络投票同意 134,447,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2969%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意股份数 3,863,194股。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、苗宝文律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的
召集程序、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团
股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/21aad551-b21b-4d1e-ab04-83326169d8ed.PDF
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2026-02-11 18:34│凯龙股份（002783）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定，于2026年3月5日（星期四）14:30召开202
6年第二次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 02月 26日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 02月 26日(星期四) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东
可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2．公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3)，以便登记确认。
2．登记时间：2026年 3月 4日(8:30至 11:30，14:30至 17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bd25c7e4-98c8-4071-9424-f1f90970d52c.PDF
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2026-02-11 18:32│凯龙股份（002783）：2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议
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凯龙股份（002783）：2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3b1debb0-8a76-48a6-92a6-8ca360cb0a62.PDF
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2026-02-11 18:32│凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期
│解除限售条件成就的公告
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凯龙股份（002783）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/570d2358-94da-4ed9-aa0c-e1c9545902fa.PDF
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2026-02-11 18:31│凯龙股份（002783）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
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凯龙股份（002783）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a34d64fe-f67a-4788-b8ad-0c354859dd82.PDF
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2026-02-11 18:31│凯龙股份（002783）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时会议）于2026年2月6日以电子邮件及其他
电子通讯的方式发出
会议通知，并于2026年2月11日以现场审议和通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议
的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》独立董事连任时间不得超过六年的规定,公司独立董事娄爱东女士、王晓清先生
、乔枫革先生于2026年元月届满六年，任期结束。公司2026年第一次临时股东会补选了王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第
九届董事会独立董事，公司第九届董事会各专业委员会部分职位须进行调整，现对各专业委员会委员进行调整如下：
战略委员会（5人）：邵兴祥（主任委员）、罗时华、王平、涂君山、高文学
审计委员会 （3人）：吴德军（主任委员）、王锋、王平
薪酬与考核委员会（3人）：王锋（主任委员）、涂君山、蔡永华
提名委员会（3人）：高文学（主任委员）、姚小林、吴德军
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并经公司2022年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期的解除限售
条件已经达成，同意为符合条件的324名激励对象共计2,907,838股限制性股票办理解除限售相关事宜。
本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，公司董事长罗时华先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决
。
《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详
见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3．审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会同意回购注销3
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,200股。回购价格调整为5.06元/股。
本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4．审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年3月5日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第六次会议决议；
2．公司董事会
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