公司公告☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 15:52 │凯龙股份（002783）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-22 18:24 │凯龙股份（002783）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（蔡永华） │
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│2026-01-22 18:24 │凯龙股份（002783）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王锋） │
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│2026-01-22 18:22 │凯龙股份（002783）：关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的公告 │
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│2026-01-22 18:22 │凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（吴德军） │
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│2026-01-22 18:22 │凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（蔡永华） │
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│2026-01-22 18:22 │凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（蔡永华） │
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│2026-01-22 18:22 │凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（王锋） │
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│2026-01-22 18:22 │凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（吴德军） │
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│2026-01-22 18:22 │凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（王锋） │
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2026-02-02 15:52│凯龙股份（002783）：第九届董事会第五次会议决议公告
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凯龙股份（002783）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b0713bd1-3857-4517-b341-a03f3b959998.PDF
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2026-01-22 18:24│凯龙股份（002783）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（蔡永华）
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凯龙股份（002783）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（蔡永华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c2b3ff94-6960-4f5d-a5b0-be7881ec9b10.PDF
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2026-01-22 18:24│凯龙股份（002783）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王锋）
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根据湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决议，本人王锋被提名为公司第九届董事会
独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
为更好地规范履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/21a78d94-d4e1-4b9f-b287-52d25f1856ed.PDF
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2026-01-22 18:22│凯龙股份（002783）：关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第九
届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事任期届满离任的情况
公司于近日收到独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的书面离任文件。根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董
事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生已向董事会申请离任公司第九届董事会
独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。离任后，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生将不再在公司担任任何职务。
鉴于娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，娄爱东女士、王晓清先生、乔枫
革先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生在担任
公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届
董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。上述独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届
董事会任期届满之日止。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人吴德军先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；王锋女士、蔡永华先生尚未取得独立董事资格证书，但
已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．独立董事离任申请；
2. 第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e545f9a0-a420-4887-9c69-19093eff3fd3.PDF
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2026-01-22 18:22│凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（吴德军）
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凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（吴德军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/36964a12-a19b-4561-853d-ea14b9f96087.PDF
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2026-01-22 18:22│凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（蔡永华）
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凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（蔡永华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0beaa95e-f425-4049-a558-9c3a30715a3b.PDF
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2026-01-22 18:22│凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（蔡永华）
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凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（蔡永华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a84ff5f6-4f59-4259-9b4b-05c4be12216c.PDF
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2026-01-22 18:22│凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（王锋）
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凯龙股份（002783）：独立董事候选人声明与承诺（王锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/f1e63bdf-9b73-4113-a8c1-5206503eefaa.PDF
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2026-01-22 18:22│凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（吴德军）
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凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（吴德军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/632fddfe-961e-4ec3-8340-abadb0a65620.PDF
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2026-01-22 18:22│凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（王锋）
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凯龙股份（002783）：独立董事提名人声明与承诺（王锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/b282926e-c9e8-4954-8908-092fa3a07b28.PDF
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2026-01-22 18:21│凯龙股份（002783）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（临时会议）于2026年1月19日以电子邮件及其
他电子通讯的方式发出会议通知，并于2026年1月22日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加
本次会议的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信及融资计划的议案》
按照公司2026年度生产经营计划及投资计划，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司
及控股子公司2026年度拟向金融机构申请不超过45亿元人民币的融资额度。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2．审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事罗时华、邵兴祥回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3．逐项审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会2026年第一次提名委员会工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生因在公司连续任职届满六年向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及
董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名
王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
（1）补选王锋女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）补选吴德军先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）补选蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4．审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年2月11日14:30采用现场和网络投票的方式在武汉富力万达嘉华酒店会议室召开2026年第一次临时股东会
。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
3. 公司董事会2026年第一次提名委员会工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d7e09307-3682-4cbb-8408-1a239190d427.PDF
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2026-01-22 18:20│凯龙股份（002783）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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凯龙股份（002783）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/b9803bb9-445b-4143-b8a3-7d6f19f1edcb.PDF
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2026-01-22 18:19│凯龙股份（002783）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定，于2026年2月11日（星期三）14:30召开20
26年第一次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 02月 04日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 02月 04日(星期三) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东
可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：本次股东会在武汉富力万达嘉华酒店会议室召开，具体地址是：湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路 105号。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及控股子公司 2026 年向金融机构申请 非累积投票提案 √
授信及融资计划的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）
人
3.01 补选王锋女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 补选吴德军先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 补选蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 2涉及关联交易事项，关联股东需在股东会上对本议案回避表决
。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)和代理人身份证；（2）自
然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人
股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3)，以便登记确认。
2．登记时间：2026年 02月 10日(8:30至 11:30，14:30至 17:00)
3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4．会议联系方式：
（1）联系人：孙洁余平
（2）联系电话：0724－2309237
（3）联系传真：0724－2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5．其他事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会
议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/b2243718-a10d-4d38-99ca-4c5b496c214d.PDF
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2026-01-14 15:57│凯龙股份（002783）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第
九届董事会独立董事的议案》，高文学先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会
任期届满之日止。
截至公司召开2025年第二次临时股东大会通知发出之日，高文学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书
面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。近日，公司董事会收到高文学先生的通知，
其已按照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e2505473-a7af-4b41-a87f-f6b735189a48.PDF
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2026-01-12 16:15│凯龙股份（002783）：长江证券承销保荐有限公司关于凯龙股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股
份”、“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对凯龙股份董事、高级管理人员、中层管理人员及证券事务相关人员等进行了 2
025年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间：2025 年 12 月 29 日
（二）培训地点：凯龙股份会议室
（三）培训方式：现场授课
（四）培训对象：凯龙股份董事、高级管理人员、中层管理人员以及证券事务相关人员等
二、培训内容
本次现场培训的主题为上市公司信息披露、权益变动和募集资金管理，主要结合 2025 年新修订的《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件，通过演示培训讲义和解读法规条文等形式，讲解了上市公司信息披露、
权益变动和募集资金管理等内容，同时对相关人员的提问进行解答。
三、培训效果
本次持续督导培训工作，凯龙股份相关培训人员认真学习，并给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。
通过本次培训，凯龙股份的董事、高级管理人员和相关人员对上市公司信息披露、权益变动和募集资金使用管理有了更全面的了
解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司
的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/ecb0c79e-07ff-444e-9c24-3ba736a3de6c.PDF
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2025-11-26 15:45│凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告
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凯龙股份（002783）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3a73e5ec-2d81-4578-ad5e-fe561f3d59eb.PDF
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2025-11-11 16:59│凯龙股份（002783）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
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