公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-07 16:37 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-06 18:42 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-26 19:44 │万里石（002785）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 19:44 │万里石（002785）：万里石2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-22 18:17 │万里石（002785）：关于公司董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-06-10 18:30 │万里石（002785）：关于公司为控股子公司融资授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-25 18:36 │万里石（002785）：关于第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-25 18:32 │万里石（002785）：关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告公告 │
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2026-07-10 00:00│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份解除质押的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生一致行动人厦门哈富矿业有限公
司（以下简称“哈富矿业”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质权人
名称 东或第一大股 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日期 除日期
东及其一致行
动人
哈富 是 500,000 1.94% 0.22% 2025年 2026年 晋江市汇
矿业 6月 12 7月 8日 鑫小额贷
日 款有限公
司
合计 - 500,000 1.94% 0.22% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人哈富矿业所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
东 （股） 例 股份数量 持股份 总股本 况
名 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
称 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
胡 28,034,951 12.37% 17,200,000 61.35% 7.59% 0 0% 0 0%
精
沛
哈 25,814,695 11.39% 14,900,000 57.72% 6.57% 0 0% 10,000, 91.62%
富 000.00
矿
业
合 53,849,646 23.76% 32,100,000 59.61% 14.16% 0 0% 10,000, 45.98%
计 000.00
注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东胡精沛先生及其一致行动人哈富矿业质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营和
公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cec3c3be-8265-43d5-897b-a7858ac2e0c3.PDF
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2026-07-07 16:37│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部
分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日期 除日期
大股东及其
一致行动人
胡精 是 1,400,000 4.99% 0.62% 2026 年 2026 年 茌平信发
沛 7月 2日 7月 6日 华兴化工
有限公司
合计 - 1,400,000 4.99% 0.62% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）所持质
押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 况
比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
胡精 28,034,95 12.37 17,200,000 61.35% 7.59% 0 0% 0 0%
沛 1 %
哈富 25,814,69 11.39 15,400,000 59.66% 6.80% 0 0% 10,000,0 96.02%
矿业 5 % 00.00
合计 53,849,64 23.76 32,600,000 60.54% 14.39% 0 0% 10,000,0 47.06%
6 % 00.00
注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东胡精沛先生及其一致行动人哈富矿业质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营和
公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/24122a77-721f-4d37-9e11-c78df2e70085.PDF
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2026-07-06 18:42│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/07b869f6-74b0-42d8-b6e8-484fe4f6f3b1.PDF
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2026-06-30 00:00│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部
分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日期 除日期 权
其一致行动人 人
胡精 是 400,000 1.43% 0.18% 2024年 1 2026年 6 陈
沛 月 29 日 月 26 日 雯
合计 - 400,000 1.43% 0.18% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）所持质
押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 司总 情况
股份 股本 已质 占已 未质 占未质
比例 比例 押股 质押 押股 押股份
份限 股份 份限 比例
售和 比例 售和
冻结 冻结
数量 数量
胡精沛 28,034,951 12.37 14,600,00 52.08 6.44 0 0% 0 0%
% 0 % %
哈富矿业 25,814,695 11.39 15,400,00 59.66 6.80 0 0% 10,000, 96.02%
% 0 % % 000.00
合计 53,849,646 23.76 30,000,00 55.71 13.24 0 0% 10,000, 41.93%
% 0 % % 000.00
注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东胡精沛先生及其一致行动人哈富矿业质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营和
公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8a1c6503-f259-4e5f-97ab-5015c00aaaef.PDF
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2026-06-26 19:44│万里石（002785）：2025年年度股东会的法律意见书
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万里石（002785）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1fa9585d-8d48-4902-8cdb-544b4c11a4d3.PDF
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2026-06-26 19:44│万里石（002785）：万里石2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间为：2026年 6月 26日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日 09:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共 100人，代表股份 81,
188,283股，占公司总股份的35.8258%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 65,287,383股，占公司总股份的 28.8092%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代理人共 94 人，代表股份 15,900,900 股，占公司总股份的 7.0166%。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）共 95人，代表股份 15,970,900股，占上市公司总股份的 7.0474%。
公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：
1. 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：同意 81,135,983股，占出席会议股东及股东代理人代表有
效表决权股份总数的 99.9356%；反对 37,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 15,200
股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,918,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.672
5%；反对 37,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2323%；弃权15,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。
2. 《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》之表决结果如下：同意 81,135,983股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决
权股份总数的 99.9356%；反对 37,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 15,200股，占
出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,918,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.672
5%；反对 37,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2323%；弃权15,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。
3. 《关于 2025年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：
同意 81,135,683股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.9352%；反对 37,400 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0461%；弃权 15,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0187
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,918,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.670
7%；反对 37,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2342%；弃权15,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。
4. 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》之表决结果如下：
同意 15,953,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.6714%；反对 37,400 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.2337%；弃权 15,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0950
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,918,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.670
7%；反对 37,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2342%；弃权15,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0952%。
本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司、邹鹏先生、夏乾鹏先生回避表决。
5. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》之表决结果如下：
同意 81,148,683股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.9512%；反对 37,400 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0461%；弃权 2,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0027%
。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,931,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.752
0%；反对 37,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2342%；弃权2,200股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0138%。
6. 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》之表决结果如下：
同意 81,135,683股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.9352%；反对 37,100 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 15,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0191
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,918,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.670
7%；反对 37,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2323%；弃权15,500股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0971%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪律师、姜瑶律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/185d4151-cf4d-4b52-9a4c-efee4bf041ef.PDF
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2026-06-22 18:17│万里石（002785）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为确
保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及
高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/748b4361-0702-4d6d-9c5d-abce2d2ea1f7.PDF
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2026-06-10 18:30│万里石（002785）：关于公司为控股子公司融资授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石
建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日及 2026年 3月 20日召开第五届董事会第二十七次会议及 2
026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人
融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 39,480万元。担保额度及期限自股东会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股
份有限公司厦门分行的担保期限为自股东会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司 2026 年 3月 5日披露于巨潮资讯网的《
关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，为支持天津万里石石材有限公司（以下简称“天津万里石”）开展专项处置工作，有序完成资产梳理、变现处置与人员安
置，同步整合现有产能资源，推进集团整体产能结构优化。经审慎评估，同意在控股子公司天津万里石申请融资业务时继续为其提供
担保，公司及子公司签署相关合同如下：
就天津万里石融资事宜，天津万里石与天津农村商业银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津农商行滨海分行”）分别签署
了《流动资金借款合同》（合同 编 号 ： 93501A00220260024 ） 及 《 抵 押 合 同 》（ 合 同 编 号 ：93501A00220260024200
1），天津农商行滨海分行为天津万里石提供人民币 500万元的贷款，同时为确保债权的履行，天津万里石以自有资产为上述借款提
供抵押担保；此外，公司与天津农商行滨海分行签署了《保证合同》（合同编号：93501A002202600241001），为该笔融资事项提供
连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）天津万里石石材有限公司基本情况
1、公司名称：天津万里石石材有限公司
2、成立日期：2000年 09月 01日
3、公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道 1号
4、法定代表人：邹鹏
5、注册资本：人民币 1,839万元
6、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
7、被担保人与公司的关系：公司持有其 66.6884%股权。
8、被担保人最近一年一期的合并报表财务数据
单位：万元
项目 2026年 3月 31 日 2025年 12月 31日
资产总额 3,290.72 3,397.57
负债总额 1,970.43 1,665.29
净资产 1,320.29 1,732.28
项目 2026年 1-3月 2025年度
营业收入 15.82 294.47
利润总额 -411.99 -543.65
净利润 -411.99 -543.65
注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
9、信用状况：天津万里石不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、《流动资金借款合同》（合同编号：93501A00220260024）主要内容
（1）合同签署人：
贷款人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
借款人：天津万里石石材有限公司
（2）贷款用途：本贷款为借新还旧续贷，用于借款人日常流动资金需求
（3）贷款金额：人民币伍佰万元整
（4）贷款期限：12个月，自2026年5月11日起至2027年5月10日止
2、《抵押合同》（合同编号：93501A002202600242001）主要内容
（1）合同签署人：
抵押人：天津万里石石材有限公司
抵押权人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
（ 2 ） 主 合 同 ： 债 务 人 天 津 万 里 石 与 抵 押 权 人 签 订 的 编 号 为93501A00220260024的流动资金借款合同
。
（3）被担保的主债权：主合同项下发生的全部债权，其中所担保的主债权本金为人民币伍佰万元整。
（ 4 ） 抵 押 物 ： 《 抵 押 合 同 》 确 定 的 抵 押 物 详 见 编 号 为93501A002202600242001-001《抵押物清单（房
地产）》。
抵押物清单：
抵押物证书名称、编 处所 产权人 是否 房产 评估价 评
号 已出 值 估
租 建筑面积 设计 机
用途 构
津（2026）滨海高新 滨海高新区 天 津 万 否 10753.80m2 非 居 2835.31 自
区 不 动 产 权 第 海洋科技园 里 石 石 住 万元 认
0254092号 宝山道 1号 材 有 限 定
公司
（5）合同生效：本合同自抵押人和抵押权人双方的法定代表人/负责人或其授权代理人签名或盖章并加盖公章/合同专用章之日
起生效。
3、《保证合同》（合同编号：93501A002202600241001）主要内容
（1）合同签署人：
债权人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
保证人：厦门万里石股份有限公司
（2）被担保的主债权：主合同项下发生的全部债权，其中所担保的主债权本金为人民币伍佰万元整。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（5） 保证担保的范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律
师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。
（6）合同生效：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人/负责人或其授权代理人签名（或盖章）并加盖公章/合同专用章之
日起生效。
四、董事会意见
公司本次对控股子公司天津万里石融资提供担保，主要系支持控股子公司天津万里石开展专项处置工作，有序完成资产梳理、变
现处置与人员安置。本次被担保对象天津万里石其他股东未按出资比例提供同等担保，但鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司，
其自有资产足以覆盖对应债务，且公司能对其经营管理及财务实施有效控制，故本次担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
本次担保事项已履行相应的内部审批，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 36,600万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权
益的 45.91%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、天津万里石与天津农商行滨海分行签署的《流动资金借款合同》；
2、天津万里石与天津农商行滨海分行签署的《抵押合同》；
3、公司与天津农商行滨海分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3ec8ca44-aecb-4092-8f0c-02bbc22e5a14.PDF
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2026-05-25 18:36│万里石（002785）：关于第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 5月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及
会议材料，并于 2026 年 5月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议
。会议应出席的董事为 7人，实际出席的董事 7人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。公司近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局
下发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2026]18号）。公司高度重视该决定书中提出的问
题，在审计委员会的指导和监督下，立即召开专题会议，严格按照要求全面推进整改工作。公司通过系统梳理各业务类型，深入分析
问题成因，逐项研究制定了整改方案，明确了各环节的责任人、具体措施及完成时限，并向厦门证监局提交书面整改报告。
《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/06183953-c544-4e4f-a5d0-9e14a158e880.PDF
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2026-05-25 18:32│万里石（002785）：关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）下
发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2026]18 号，以下简称“《决定书》”），责令公
司对检查中发现的问题进行改正。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告》
（公告编号：2026-032）。
为严格落实《决定书》的相关要求，并切实纠正指出的问题，公司审计委员会第一时间通过董事高管工作群向管理层提出了明确
的整改要求，并对本次整改工作进行了指导和监督。在此基础上，公司管理层立即召开专题会议，召集相关部门和人员对照《决定书
》所述事项开展全面自查自纠，结合公司不同业务类型全面梳理和分析讨论，寻找问题成因，逐项研究制定整改方案，明确整改责任
人、整改措施及完成时限，从严从实推进各项整改工作落地见效，健全长效管控机制，杜绝同类问题再次发生，现将本次整改落实情
况报告如下：
一、存在的问题、整改措施及完成情况
（一）主要问题描述
公司下属子公司在部分贸易业务收入确认过程中，判断公司作为主要责任人，采用了总额法核算。经公司组织相关人员重新学习
、对业务流程及财务核算检查复核，公司以前年度部分贸易业务收入确认适用总额法有误，不符合《企业会计准则第 14号--收入准
则》的规定，导致公司相关定期报告财务数据不准确。公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。
（二）整改措施
1、完成前期会计差错更正，确保财务信息准确性
依据《企业会计准则第 14 号—收入》中关于“主要责任人”与“代理人”的判断原则，以及“实质重于形式”原则，公司对 2
021年至 2025年期间开展的部分贸易业务由“总额法”调整为“净额法”进行核算，并相应调整公司 2021年至 2024年年度财务报告
，以及 2025 年第一季度、半年度、第三季度财务报告，确保会计信息更真实、公允地反映公司的业务模式和盈利情况。公司独立董
事以及董事会审计委员会对前述问题处理过程和结果进行了详细了解、问询和审查，并经《第五届董事会第十四次审计委员会会议》
《第五届董事会第二十八次会议》审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-024）。
整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书
整改部门：财务部、证券部
整改完成情况：公司已就前期会计差错履行审议程序并披露公告。同时，全面梳理现有贸易业务，对不符合主要责任人定义的业
务，已主动缩减或终止规模，并修订合同条款、明确风险承担，从源头确保会计核算合规。
2、明确收入确认标准，严格执行会计准则
公司全面开展自查整改，针对各业务板块的不同特点，细化并明确各业务板块收入确认具体标准与判定依据，严格执行企业会计
准则相关要求。公司组织各板块（子公司）负责人、财务相关人员系统学习《企业会计准则——基本准则》及《企业会计准则第 14
号——收入》，重点围绕收入确认的条件与时点要求开展专题培训，确保相关人员准确掌握收入准则的核心内容。
整改责任人：财务总监、各业务负责人
整改部门：财务部、业务部
整改完成情况：各业务板块收入确认标准已明确，相关培训已组织完成，收入确认工作已严格执行企业会计准则相关要求。
3、完善收入确认流程管理，加强业务证据链条
公司制定了分业务类型的《收入确认操作手册》，进一步强化业财协同与流程管控，完善收入确认全流程管理。针对大额、复杂
合同，实行业务部门与财务部门前置沟通机制，提前进行专业预判。同时，细化审批节点及责任人操作规范，强化业务合同签订、履
约凭证、验收资料等证据链条管理。关键单据包括发货记录、物流签收记录、客户签收单、验收单等，确保业务资料完整可追溯，支
撑收入确认合规准确，切实提升财务信息质量。
整改责任人：财务总监、内审负责人、各业务负责人
整改部门：财务部、内审部、业务部
整改完成情况：《收入确认操作手册》（2026 年 5 月首次制定）计划于 2026 年 6月 1日生效。相关内部控制措施已按要求完
善，并自生效之日起开始执行。
4、强化财务人员专业培训，提升会计核算水平
为切实提升公司财务合规水平，公司已组织财务部、内审部等相关人员开展专项培训，以《企业会计准则第 14 号——收入》等
核心准则为重点，通过深度解析具体应用案例，着重强化参训人员对“实质重于形式”原则在复杂交易中运用的理解，旨在有效提升
相关人员的专业判断能力与合规意识。
同时，为持续赋能财务团队，公司将建立常态化培训机制，后续将不定期组织财务人员、业务人员及相关管理人员开展财务专题
培训，培训内容涵盖主要责任人 vs代理人的判断标准及典型业务案例分析，确保一线业务人员“看得懂、会判断”，财务人员不断
夯实专业基础，全面提升会计核算精准度与规范化水平。
整改责任人：财务总监、内审负责人
整改部门：财务部、内审部
整改完成情况：首次专项培训已于 2026年 5月 18日完成，常态化培训机制已建立，后续将按计划持续开展。
（三）充分发挥内部审计职能，强化收入核算监督
1、强化内审监督机制，保障监督职责有效履行
内审部每季度开展一次收入确认专项穿行测试，抽查覆盖比例不低于业务总量的20%，测试报告直接报送审计委员会。审计委员
会每半年听取一次内审部关于财务合规性的专题汇报，并对前期发现问题的整改情况开展“回头看”检查，确保问题闭环管理。
整改责任人：内审部负责人
整改部门：内审部
整改完成情况：上述常态化监督机制已建立，2026年 5月 1日起正式执行。
2、完善收入确认流程，增强内控有效性验证
针对整改后的收入确认流程及其配套内部控制制度，内审部已开展专项核查，重点验证相关内控措施的执行有效性，并出具核查
意见。
整改责任人：内审部负责人、财务总监
整改责任部门：内审部，财务部
整改完成情况：整改后的收入确认流程及内控制度已于 2026年 5月 22日修订完成并正式生效（此项整改已完成）。目前，内审
部正在按计划对该等新制度的执行有效性进行专项核查，预计将于 2026年 6月 15日前完成并出具核查意见。公司将持续跟进，确保
内控措施不仅“健全”而且“有效”。
二、公司治理完善与长效机制建设
公司深刻认识到，本次监管措施反映出的问题根源在于公司治理和内部控制的执行方面存在不足。公司将以此次整改为契机，全
面落实厦门证监局的各项要求，建立健全长效机制，切实提升公司规范运作水平。
（一）加强董事、高级管理人员履职能力
公司将持续组织全体董事、高级管理人员学习《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等法
律法规，不断提高董事、高级管理人员的履职能力，督促其忠实、勤勉、谨慎履职，切实提升公司规范运作和信息披露水平。
（二）持续完善内部控制体系
公司将建立财务合规预警机制。对于涉及大额贸易或复杂交易的业务，须在合同审批流程中经财务部与法务部双重审核，并由财
务总监审批，以确保业务实质与会计处理保持一致。
同时，公司将持续开展内部控制制度执行情况的监督检查，定期对收入确认等关键业务环节进行专项审计或检查，及时发现和控
制潜在风险，确保各项内控制度有效执行，不断提高公司规范运作水平。
三、本次整改总结情况
针对本次《决定书》所指出的问题，公司已严格对照整改措施，全面完成各项整改工作。此次整改使公司管理层及全体员工深刻
认识到，在遵循会计准则的审慎性与信息披露的完整性方面，我们仍需持续提升。公司将以此次整改为新的起点，深刻汲取教训，并
着重从以下三方面抓实提质：一是全面强化内控体系建设，夯实管理基础；二是深化全体董事、高管及相关人员对《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等法律法规的学习，牢固树立规范运作意识；三是持续提升公司治理水平与财务信息披
露质量，切实维护公司及全体股东（尤其是中小投资者）的合法权益，全力推动公司实现健康、稳定、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/53a4a9c8-ba54-4f6a-bdf8-250b1948cfa8.PDF
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2026-05-20 00:00│万里石（002785）：关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石
建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 3月 4日及 2026年 3月 20日召开第五届董事会第二十七次会议及 2
026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人
融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 39,480万元。担保额度及期限自股东会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股
份有限公司厦门分行的担保期限为自股东会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司 2026 年 3月 5日披露于巨潮资讯网的《
关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-017）。
为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“天津万里石建筑”）向天津农村
商业银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津农商行滨海分行”）申请人民币 400万元的贷款，公司控股子公司北京万里石有限
公司（以下简称“北京万里石”，公司持股 67%）与天津农商行滨海分行签订《保证合同》（合同编号：93501A002202600221001）
，为本次融资事项提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司
2、成立日期：2017年 06月 09日
3、公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3号
4、法定代表人：赵明
5、注册资本：人民币 1500万元
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派
遣）；建筑物清洁服务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；日用玻璃制品销
售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫
生洁具销售；地板销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑用
石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、担保方与公司的关系：公司持有北京万里石 67%股权，北京万里石持有天津万里石建筑 100%股权。
8、天津万里石建筑最近一年一期的报表财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 3,487.32 3,261.27
负债总额 2,213.43 1,968.12
净资产 1,273.89 1,293.16
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 25.12 1,648.14
利润总额 -38.90 -158.19
净利润 -19.27 -200.82
注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
9、经查询，天津万里石建筑不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、《流动资金借款合同》（合同编号：93501A00220260022）主要内容
（1）合同签署人：
贷款人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
借款人：天津万里石建筑装饰工程有限公司
（2）贷款用途：本贷款用于归还93501A00220250015合同项下借款
（3）贷款金额：人民币肆佰万元整
（4）贷款期限：12个月，自2026年4月25日起至2027年04月24日止2、《保证合同》（合同编号：93501A002202600221001）主要
内容
（1）合同签署人：
债权人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
保证人：北京万里石有限公司
（2）被担保的主债权：主合同项下发生的全部债权，其中所担保的主债权本金为人民币肆佰万元整。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：主债权履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（5）保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用
、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。
（6）合同生效：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人/负责人或其授权代理人签名（或盖章）/合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
天津万里石建筑为北京万里石全资子公司，北京万里石为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足天津万里石建筑日常生产经
营所需资金的融资担保，符合天津万里石建筑日常经营发展的正常需要。
本次担保事项已履行相应的内部审批，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 36,680.00万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 46.01%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、天津万里石建筑与天津农商行滨海分行签署的《流动资金借款合同》；
2、北京万里石与天津农商行滨海分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/21180a1f-37a7-487e-81b1-a8ef1977e861.PDF
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2026-04-30 00:00│万里石（002785）：2026年一季度报告
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万里石（002785）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e813629f-b08f-4f2d-b058-3f8f14360772.PDF
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2026-04-30 00:00│万里石（002785）：关于第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 27 日以邮件和通讯方式发出通
知及会议材料，并于 2026 年 4月 29 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临
时会议。会议应出席的董事为 7人，实际出席的董事 7人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。
经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2026 年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8a1cfa93-24cf-4396-9674-1d073ae08287.PDF
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2026-04-30 00:00│万里石（002785）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万
里石股份有限公司2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
业务类型 2026年第一季度新签 截至报告期末累计已签约未 截至报告期末已中标
订单金额 完工的合同金额 尚未签约订单金额
公共装修 0.00 4,597.24 0.00
住宅装修 405.55 15,183.62 3,593.70
商业装修 0.00 383.88 0.00
合计 405.55 20,164.74 3,593.70
注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计
，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78de90ec-c1a5-49ca-a356-7c3f95d2f11d.PDF
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2026-04-28 23:49│万里石（002785）：万里石关于召开2025年年度股东会的通知
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 26日（星期五）召开 2025年年度股东会，现将股东会有关事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内 非累积投票提案 √
部控制审计机构的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 公 司 2026 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》
及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》。
4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明
书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件
二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件
须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 6月 24日（上午 8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省
厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦 8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2025年年度股东会
”字样。
4、会议联系方式
联系人：殷逸伦、邓金银
联系电话：0592-5065075
传真号码：0592-5030976；0592-5209525
联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0bafe3e-e867-47c8-87b6-47d2a0350cb0.PDF
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2026-04-28 23:41│万里石（002785）：2025年年度报告
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万里石（002785）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee0382f8-08f2-4923-b38a-844c45820831.PDF
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2026-04-28 23:41│万里石（002785）：2025年年度报告摘要
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万里石（002785）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4ff40d8-b68f-4b18-8a41-c8a3da994377.PDF
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2026-04-28 23:38│万里石（002785）：万里石前期会计差错更正后的财务报表及附注
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万里石（002785）：万里石前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae7247ef-8bb2-46b3-be79-03b2731162e4.PDF
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2026-04-28 23:38│万里石（002785）：关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）下
发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2026]18 号（以下简称“《决定书》”），现将有关
事项公告如下：
一、《决定书》的主要内容
“经查，你公司存在以下违规问题：
你公司以前年度部分贸易业务收入确认适用总额法有误，不符合《企业会计准则第 14号--收入准则》的规定，导致你公司相关
定期报告财务数据不准确。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》（第五十三
条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定将相关情况记入诚信
档案。
你公司及全体董事、高级管理人员应高度重视上述问题，进行全面自查自纠自收到本决定书之日起30日内完成整改工作并向我局
提交书面整改报告，采取有效措施健全公司相关业务和财务内部控制，严格规范会计核算，及时更正前期会计差错和年报相关财务信
息，真实、准确、完整履行信息披露义务，切实维护广大投资者合法权益。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起
60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明及采取的措施
公司及相关责任人收到上述《决定书》后，公司及相关责任人高度重视，立即针对决定书指出的问题，组织相关部门及责任单位
逐项研究、部署整改。同时，对照相关法律法规及公司内部管理制度，全面开展自查自纠，结合公司实际情况，明确整改责任，加快
制定并落实整改计划与方案。为严肃、彻底落实各项整改要求，公司已启动并完成部分整改事项。现将具体整改措施及进展情况报告
如下：
1、前期会计差错更正
公司已于2026年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根
据《企业会计准则第14号—收入》中关于“主要责任人”与“代理人”的判断原则，以及“实质重于形式”的原则，对公司2021年至
2025年期间开展的部分贸易业务由“总额法”调整为“净额法”进行核算，并对应调整公司2021年至2024年年度财务报告，以及2025
年第一季度、半年度、第三季度的财务报告，确保会计信息更真实、公允地反映公司的业务模式和盈利情况。具体内容详见公司同日
披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-024）
。
2、持续整改计划
公司将严格按照厦门证监局的要求，认真总结，积极整改，并将在规定期限内向厦门证监局提交书面整改报告。公司及相关人员
将引以为戒、充分吸取教训，以本次整改为契机，深刻反思内部管理等工作中存在的问题和不足，进一步完善公司内部运营管理，对
存在的问题采取有效措施积极改进。同时进一步加强关键管理人员对各项法律法规的学习和理解，强化规范运作意识，持续完善公司
治理体系，确保公司内控制度得到有效执行，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续
发展。
本次行政监管措施不会影响公司的正常生产经营活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d0c4adc-937c-45bd-a8a9-5e07e10366ea.PDF
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2026-04-28 23:38│万里石（002785）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事202
5年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提
交股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，董事兼总经理邹鹏先生、董事
兼副总经理尚鹏先生已回避表决。
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关联
报酬总额（万元） 方获取报酬
胡精沛 董事长 现任 58.14 否
邹鹏 董事、总经理 现任 55.13 否
尚鹏 董事、副总经理 现任 50.24 否
陈泽艺 独立董事 现任 9.00 否
向伟 独立董事 现任 9.00 否
陈善昂 独立董事 离任 8.11 否
朱西养 独立董事 现任 0 否
夏乾鹏 职工董事 现任 24.96 否
朱著香 副总经理、财务总监 现任 51.15 否
刘志祥 副总经理 现任 39.83 否
殷逸伦 副总经理、董事会秘书 现任 55.88 否
合计 -- -- 361.44 --
注1、除领取固定津贴的独立董事之外，上表所列其他2025年在任内部董事在公司领取的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；
2、上表所列2025年高级管理人员在公司领取的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；
3、独立董事朱西养先生因个人原因自愿放弃独立董事津贴；
4、陈善昂先生已于2025年第二次临时股东大会结束后辞去独立董事职务。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效、高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，自2026年1月1日至2026年12
月31日期间执行。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
?独立董事津贴实行独立董事津贴制，津贴标准为每人每年9万元。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担；
?在公司（含子公司）经营管理岗位任职的非独立董事（含职工董事），按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不单
独发放董事津贴。
2、高级管理人员方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效并结合公司经营业绩等因素
综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬（含其他福利）、绩效薪酬（含业绩薪酬）和中长期激励收入等组成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬及其他福利：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（2）绩效薪酬：以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果确定。2026年度绩效薪
酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据
经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
3、薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务
数据开展。
4、董事、高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。可根据公司盈利状况、岗位或分工调整情况、行
业薪酬水平等因素适时调整，具体调整方案由薪酬与考核委员会拟定，按相关制度规定权限报董事会或股东会审议。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定执行。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会第三次薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/549d0f0b-d5a9-412a-bcc5-b9c50162f7dd.PDF
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2026-04-28 23:36│万里石（002785）：关于第五届董事会第二十八次会议决议公告
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万里石（002785）：关于第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/afead717-2713-4e09-96b0-b88fe7b8de43.PDF
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2026-04-28 23:35│万里石（002785）：万里石前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告
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万里石（002785）：万里石前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07747e57-9f81-41dc-b25d-e1e1d8af2893.PDF
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2026-04-28 23:35│万里石（002785）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
厦门万里石股份有限公司
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
（2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日止）
目 录 页 次
一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
政旦志远核字第260000258号
厦门万里石股份有限公司：
我们接受委托，对厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公司）2025 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字第 26
0000735号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明
细表已由万里石公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（以下简称“上市规则
及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，万里石公司 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满
足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是万里石公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途
。
本报告应与本审计机构出具的政旦志远审字第 260000735 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。政旦
志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 邱俊洲
中国·深圳 中国注册会计师：
王艳丽
二〇二六年四月二十七日
厦门万里石股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况
明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：厦门万里石股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 110,795.72 111,254.24
营业收入扣除项目合计金额 862.95 其他业务收入 882.90 其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收
0.78 0.79入的比重(%)
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出
租固定资产、无形资产、包装物，销售
材料，用材料进行非货币性资产交换，
862.95 882.90经营受托管理业务等实现的收入，以及
虽计入主营业务收入，但属于上市公司
正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上一
会计年度新增的类金融业务所产生的
收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入。
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
与主营业务无关的业务收入小计 862.95 882.90
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。
如以自我交易的方式实现的虚假收入，
利用互联网技术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收
入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质
的其他收入
营业收入扣除后金额 109,932.77 110,371.34
厦门万里石股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b565614-ee1c-41be-9c13-dd34da112406.PDF
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2026-04-28 23:35│万里石（002785）：2025年年度审计报告
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万里石（002785）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c01ea077-3e9a-466f-8978-da5c69ca3349.PDF
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2026-04-28 23:35│万里石（002785）：万里石内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP厦门万里石股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000055 号
厦门万里石股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万里石公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）邱俊洲
中国·深圳中国注册会计师：
王艳丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6367657c-2199-4d44-8d8d-452e3f6112aa.PDF
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2026-04-28 23:34│万里石（002785）：独立董事 2025 年度述职报告（陈泽艺）
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万里石（002785）：独立董事 2025 年度述职报告（陈泽艺）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4065733b-4bc5-4dab-9a6b-6a908ab13014.PDF
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2026-04-28 23:34│万里石（002785）：独立董事 2025 年度述职报告（朱西养）
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本人朱西养，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度
的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度履职独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人朱西养，1964 年 8月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权，中共党员，成都理工大学博士研究
生。朱西养先生于 2013年7月至 2019年 8月担任四川省核工业地质调查院院长；2019 年 9月加入中国铀业股份有限公司，历任产业
开发与国际合作部主任、档案馆馆长、中国铀业下属公司中核通辽铀业有限责任公司董事，2024 年 8月退休。现任内蒙古圣雪大成
制药有限公司和中核洁源铀业有限责任公司董事。2025 年 11 月 24 日至今担任公司独立董事。
经自查，本人报告期内未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会的情况
独立董 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
事姓名 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 会次数
次数 数 数 数 会议
朱西养 1 1 0 0 否 0
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任公司薪酬与考核委员会主
任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。
2025年 11月 24日-2025年 12月 31日任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司共计召开独立董事专门会议 1次，本人出席了相关会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议内容 意见
类型
2025年 12 第五届董事会第十一 审议《关于公司与关联方共同投资暨关联交易 同意
月 28日 次独立董事专门会议 的议案》
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内本人任职期间（2025 年 11月 24 日-2025 年 12 月 31 日），未发现公司有依据《独董办法》等相关法律法规，需要
独立董事依法行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年 11月，本人与公司内审部成员进行了现场沟通交流，初步了解了内审部门的日常工作流程、重点工作及需重点关注的内
部审计事项。本年度尚未与公司聘请的会计师事务所进行沟通。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过密切关注互动易平台上的投资者提问及重点关注问题，以更好地维护其合法权益。
（七）在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人于公司现场工作累计 2.5天。并利用列席股东会和参加董事会等机会，围绕公司发展战略、日常经营、投资活动
、内部控制、财务状况及关联交易等事项，与公司管理层进行了深入沟通与交流。通过上述工作，本人对公司整体经营与财务状况形
成了基本了解，为后续勤勉履职、独立审慎发表意见奠定了基础。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及董事会办公室积极配合，确保本人与其他董事、
高级管理人员及相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源、了解公司重要的经营信息，保障独立董事的知
情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据《独董办法》，对应当披露的关联交易重点予以关注，在相关议案提交董事会审议前，本人召集并召开独立
董事专门会议，对议案进行事前审议。会前，本人认真审阅相关议案资料，深入了解交易背景及具体内容，重点关注关联交易的必要
性、定价公允性、决策合规性及潜在风险，同时关注公司已采取的应对措施及其对公司及中小股东权益的影响。会议期间，本人审慎
、独立地发表意见并参与表决，同时提醒董事会关联董事须回避表决，切实履行独立董事的监督职责。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事时间较短。任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《独董办法》等法律法规和规范性
文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，密切关注公司规范治理和发展战略，主动了解公司经营和运作情况，积
极参与公司决策，努力促进公司规范运作。
2025年 11月任职以来本人积极参加深交所组织的独立董事任前培训，即将完成培训，以更好履职。
2026 年，本人将着力加强学习，提升履职能力，尽快取得上市公司独立董事资格证书。同时，积极关注监管政策动向、行业发
展趋势及公司经营管理与财务状况，进一步加强与公司董事会及管理层的沟通联系，争取多深入公司生产、经营现场调查、学习，多
了解公司情况，尤其是公司业务转型涉及的新能源、铀矿业务板块实际情况，补齐自己对公司情况不了解的短板，充分发挥自身的专
业优势，为公司发展提供更多建设性的意见，协助识别和规避潜在风险，增强公司董事会的决策能力与领导水平，切实维护公司整体
利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：朱西养
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7bbb826-e502-4b56-b883-54dd55cb460b.PDF
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2026-04-28 23:34│万里石（002785）：独立董事 2025 年度述职报告（向伟）
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万里石（002785）：独立董事 2025 年度述职报告（向伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cf9ff22-2830-46ec-8add-ccbe02547583.PDF
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2026-04-28 23:34│万里石（002785）：万里石子公司管理制度（2026年4月）
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万里石（002785）：万里石子公司管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/359e0b10-faa5-4f53-918f-64a82c676325.PDF
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2026-04-28 23:34│万里石（002785）：万里石董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学的激励
和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事；
（二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力；
（二）按劳分配与责、权、利相统一原则，薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符；
（三）符合公司长远发展原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构及审批程序
第四条 公司董事会批准高级管理人员薪酬；公司股东会批准董事薪酬。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下
，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案、
止付追索；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司
人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事薪酬
（一）独立董事津贴实行独立董事津贴制，津贴标准为每人每年 9万元。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担；
（二）在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
（三）外部董事是指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第八条 公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第九条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬（含其他福利）、绩效薪酬（含业绩薪酬）和中长期激励收入等组成。
其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬及其他福利：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果确定。董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付。
第十条 公司可以依照实际经营需要，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员
工实施中长期激励。第十一条 公司薪酬与考核委员会在年度结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及个人工作完成情况，按
照考核制度对上述人员进行绩效考核，在绩效考核工作中，业绩考核部分应以经审计的财务数据作为执行依据。
第四章 薪酬的发放及止付追索
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬依据年度或月度绩效考核结果发放，其中年度绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，结合经营目标达成、风险管理、履职情况等多维度综
合评价。
公司如发生亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十三条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内
容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴及绩效奖金并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，可以取消该发生年度绩效考核奖金：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权对相关人员的绩效薪酬予以重新考核；对于超额发放的
部分，公司有权追回。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司董事及高级管理人员的年薪标准与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会批准。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬每年原则上可进行一次调整。薪酬调整的依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、所
在地区薪酬水平、通胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略、组织结构调整、职位及职责变化等方面。调整方案需经过公司董事
会、股东会审议通过。
第十九条 公司董事薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案的调整经董事会审议通
过后实施。
第六章 其他激励事项
第二十条 公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。公司董事会薪酬与考核委员
会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。第二十一条 公司董事会薪酬与
考核委员会负责拟定有利于激励非独立董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办
法。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由股东会审议通过。
第二十四条 本制度由董事会制定并负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2b748df-5256-4ee8-90e4-266993023bd5.PDF
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2026-04-28 23:34│万里石（002785）：万里石合同管理制度（2026年4月）
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万里石（002785）：万里石合同管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:34│万里石（002785）：独立董事 2025 年度述职报告（陈善昂-已离任）
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万里石（002785）：独立董事 2025 年度述职报告（陈善昂-已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配的预案》，本预案尚需提交 2025年年度股东会审议。相关事宜具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润-81,979,267.69元；截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 12,367,816.16元，
母公司报表未分配利润为-14,877,680.62元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2025年度亏损以及截至 2025年末母公司累计可分配利润
为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 202
5年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -81,979,267.69 -57,887,511.37 -35,251,368.87
项目 本年度 上年度 上上年度
（元）
合并报表本年度末累计未分配 12,367,816.16
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -14,877,680.62
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -58,372,715.98
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条：上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，其
中第九项的规定为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计
年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000万元。
公司 2025年净利润为负值及截至 2025年末母公司累计可分配利润为负，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、根据《公司章程》第一百六十条的规定，现金股利分配条件及分配比例：在公司当年盈利、可供分配利润为正的前提下，根
据《公司章程》的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配，如无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生，公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值、母公司本年度末累计未分配利润为负，基于对当前宏观经济环境与行
业形势的审慎研判，结合公司现阶段战略发展需求及实际经营状况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明公司旗下拥有多家子、分公司，业务架构复杂多元，涉及
多个行业和细分领域。公司母公司报表未分配利润为负值的原因主要是母公司持续亏损，公司部分盈利子公司基于生产经营发展等需
求，尚未向母公司实施分红。
未来，公司将全面梳理资产状况，对长期亏损、产品竞争力弱、与主营方向关联度低的低效或不良资产实施剥离，以快速回笼资
金。同时，持续做精做优运营管理，促进内部高效协同，为核心主业发展提供有力支撑。此外，进一步明确并细化盈利子公司的分红
条件及相关要求，敦促其及时、足额向母公司分红，以增强母公司盈利能力，逐步增厚其报表未分配利润。在此基础上，争取早日满
足现金分红条件，实现利润分配与现金分红，与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97ebbc44-61b0-45af-bb0b-1ec01863ccb1.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。
公司董事长胡精沛先生、副总经理兼财务总监朱著香女士、副总经理兼董事会秘书殷逸伦先生、独立董事陈泽艺女士将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e46bcccb-3190-4b8b-b142-be5caa7a67af.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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万里石（002785）：关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b46cff4f-110b-426d-b614-f6186c5162bd.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门万里石股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《厦门万里石股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称“《审计委员会工作
制度》”）等规定和要求，厦门万里石股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务收
入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 16日、2025年 4月 21日、2025年 6月 10日召开第五届董事会第九次审计委员会、第五届第二十一次董
事会会议及 2025年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，政旦志远在任
期内严格遵循国家法律法规及中国注册会计师审计准则，坚持独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地完成了公司 2024年度财务
报表审计工作。同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，政旦志远对公
司 2025年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，政旦志远认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，政旦志远就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）选聘阶段
审计委员会对政旦志远的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，重点关注其近三年受到
监管处罚及立案情况、项目团队经验及行业专长。经审慎评估，委员会认为该所具备为上市公司提供财务审计及内部控制审计的资质
与能力，同意续聘其为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，并提请董事会审议通过。公司第五届第二十一次董事会会议及
2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）审前沟通
2026 年 3月 4日，审计委员会通过通讯结合现场会议形式，与审计项目组（含签字注册会计师及项目经理）召开审前沟通会。
会议讨论了审计范围、关键时间节点、人员安排、重要性水平、审计风险评估、高风险交易及事项（如收入确认、关联交易、资产减
值等）及重点审计领域。委员会要求项目组重点关注部分贸易业务收入确认方式和工程施工履约进度计量等高风险领域，并建议对主
要代理进口客户进行实地走访。
（三）审计过程监督
2026年 3月 20日，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与签字注册会计师及项目经理召开沟通会议。会议期间，委员会详细
听取了审计工作的总体进展汇报，并重点询问了事务所内部对公司 2025年度财务报表审计项目的质控复核情况，以确保审计程序的
严谨性。委员会了解了关键项目（如应收账款及其坏账准备、存货及存货跌价准备、固定资产及其减值准备等）的审计进展和初步发
现，并高度关注对主要代理进口客户的实地走访安排和计划，强调获取充分适当的外部审计证据。委员会成员认真听取了会计师事务
所关于审计过程中已发现的初步问题汇报，并针对这些问题，明确要求事务所进行进一步的调查核实。
2026年 4月 15日，审计委员会再次通过现场结合通讯会议形式与注册会计师及项目经理召开工作沟通会议。针对公司的部分贸
易业务，审计委员会详细了解了审计进展，重点询问了关键审计证据的获取情况，以及注册会计师对该业务收入确认、成本核算等方
面的专业判断和面临的挑战。审计委员会再次要求事务所尽快安排经验丰富的人员完成对主要代理进口客户实地走访。会中，委员会
认真听取了审计过程中发现问题的汇报，明确要求事务所采取更全面的审计程序来支持其结论。最后，审计委员会了解了审计报告的
出具时间计划及目前遇到的主要障碍。
（四）审计结论复核阶段
审计委员会于 2026年 4月 26日与审计项目组召开会议，对审计报告进行复核。审计委员会逐项复核了内部控制评价结论、主要
审计调整事项、关键审计证据的充分性、收入确认的适当性、资产减值计提的合理性，以及关联交易、对外担保和资金占用等重点事
项的审计情况。委员会认为会计师事务所在审计过程中保持了独立性，审计意见恰当，审计后的财务报表公允地反映了公司 2025年
12月 31日的财务状况及 2025年度经营成果和现金流量。审计委员会同意将 2025年公司财务报告提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，政旦志远在公司 2025年度年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司年报审计与内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，
为公司 2025年财务报告的真实性和准确性提供了有力保障。
厦门万里石股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01f74b81-d15d-44d8-9b15-18f941250e43.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈泽艺、朱西养、向伟
、陈善昂（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈泽艺、朱西养、向伟、陈善昂的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b7faa62-b744-4e91-a9c4-7c42d3573391.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：2026-031关于公司会计政策变更的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释
第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第 19号》”）的要求进行会计政策变更。该事项无须提交公司董事会和股东
会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策和会计估计变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2025年 12月 5日，财政部发布了《准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相
关内容。该会计准则解释自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f9d34f3-7822-4afb-acd6-914d71d308ec.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”
）作为公司 2025年度财务审计机构及内部控制机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，公司对政旦志远在 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年政旦志远在资质等方面合
规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务收
入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业，批发和零售业，
租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
（二）投资者保护能力
截止本公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金
2025 年年末数（经审计）：217.58万元。职业保险购买符合相关规定。
政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。18名从
业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14次（其中 11次不在
本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 16日、2025年 4月 21日、2025年 6月 10日召开第五届董事会第九次审计委员会、第五届第二十一次董
事会会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为，政旦志远
在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风完成公司年度财务审计工作。同意续聘政旦志远为公司 2025
年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
三、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备
政旦志远配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现场负责人
以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。2025年审计报告项目组基本信息如下：
项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年 9月开始在政旦志远执业，20
22年开始为公司提供审计服务；近三年负责并签署上市公司和挂牌公司审计报告合计 5家。
签字注册会计师：王艳丽，2020年 7月成为注册会计师，2017年 2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年 11月开始在政
旦志远执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 4家。
项目质量控制复核人：崔芳，2007年 9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在政旦志远执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过 30家。
（二）审计工作方案
2025年年度审计过程中，政旦志远针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易、租赁业务等。政旦志远全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。政旦志远制定了详细的审计计划
与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）质量管理水平
1、项目咨询
2025年度审计过程中，政旦志远就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
政旦志远制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中，政旦志远就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，政旦志远实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
政旦志远质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。政旦志远质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
政旦志远根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成政旦志远
完整、全面的质量管理体系。2025年度审计过程中，政旦志远勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了政旦志远在信息安全管理中的责任义务。政旦志远制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力水平
政旦志远具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 10,00
0万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
四、会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，政旦志远所对公司 2025年度财务报告及 2
025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。在执行审计工作的过程中，政旦志远所及相关审计人员就独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层
和治理层进行了沟通，并达成一致意见。
五、总体评价
公司认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77100e4f-eec0-4834-abc1-4798a7747c02.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：关于关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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万里石（002785）：关于关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：万里石2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万里石（002785）：万里石2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca87bc88-8c58-470b-bebd-1c4a533dec8b.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：万里石控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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万里石（002785）：万里石控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1870bc04-fa92-4124-9970-45f1934b157f.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“政旦志远”）为 2026年度财务审计机构及内部控制机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远合伙人 33人，注册会计师 124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 89人。
最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00 万元，审计业务收入为 11,310.12 万元，管理咨询业务
收入为 557.61 万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2、投资者保护能力
截止本公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2
025年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14次（其中
11次不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9月开始在政旦志
远执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 5家。
拟签字注册会计师：王艳丽，2020 年 7月成为注册会计师，2017 年 2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年 11月开始
在政旦志远执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 4家。
拟安排的项目质量控制复核人员：崔芳，2007 年 9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在政旦
志远执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过 30家。
2、诚信记录
签字项目合伙人邱俊洲受到行政监管措施 1次，因江西中天智能装备股份有限公司 IPO申报审计项目资金流水核查工作不到位、
底稿编制不规范，于 2023年 4月 25日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局警示函。
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员
和投入的工作量等确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 4月 26日召开了第五届董事会第十四次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度财务审计机构及
内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对政旦志远的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分了解和审查，认为政旦志远具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任公司审计工作，且已勤勉尽责的完成了公司
2025 年度财务审计和内部控制审计工作，续聘政旦志远不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任政旦志远（深圳）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年，并同意将《关于续聘公司 2026 年度财务
审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议续聘审计机构的情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》。董事会认为：政旦志远在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够恪守国家有关法律法规及行业准则，以勤勉敬
业，求真务实的工作作风，完成公司 2025 年度财务审计工作。为保证审计业务的连续性与稳定性，根据公司审计委员会的审慎提议
，并经公司董事会审议批准，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构及内部控
制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层与政旦志远会计师事务所协商确定最终审计费用，本期审计费用较上
一期变动比例不超过 20%。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会第十四次审计委员会会议决议；
3、政旦志远基本情况的说明。
厦门万里石股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b8561300-c01f-4f14-ba02-fb5eb6ed4ac9.PDF
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2026-04-28 23:32│万里石（002785）：万里石2025年度内部控制评价报告
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万里石（002785）：万里石2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaeb3f80-1000-4b2a-bf7d-5699be1a7f2d.PDF
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2026-03-20 19:13│万里石（002785）：万里石2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 20日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间为：2026年 3月 20日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 20日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 20日 09:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共 105人，代表股份 70,
575,483股，占公司总股份的31.1427％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 65,217,383股，占公司总股份的 28.7783%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代理人 100人，代表股份 5,358,100股，占公司总股份的 2.3644%。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）共 100人，代表股份 5,358,100股，占公司总股份的 2.3644%。
公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
1、《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》之表决结果如下：
同意 59,019,446股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.6207%；反对 212,500股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.3587%；弃权 12,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0206
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,133,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.8063
%；反对 212,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.9660%；弃权12,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2277%。
本议案关联股东邹鹏先生已回避表决。
2、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》之表决结果如下：
同意 5,168,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 95.8161%；反对 213,500股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 3.9577%；弃权 12,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.2262
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,132,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.7877
%；反对 213,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.9846%；弃权12,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2277%。
本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司、邹鹏先生已回避表决。
3、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》之表决结果如下：
同意 70,342,183股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.6694%；反对 221,100股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.3133%；弃权 12,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0173
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,124,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.6458
%；反对 221,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.1265%；弃权12,200股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2277%。
4、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》之表决结果如下：
同意 70,052,383股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.2588%；反对 226,100股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.3204%；弃权 297,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.420
8%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,835,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 90.2372
%；反对 226,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.2198%；弃权297,000股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 5.5430%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所杨博、陈雪仪律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/772d5c45-01f1-4c56-8e62-2b364e21310f.PDF
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2026-03-20 19:13│万里石（002785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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万里石（002785）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b899d2ba-c338-41f9-b1e1-21df5efd8fc7.PDF
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2026-03-18 20:30│万里石（002785）：关于控股子公司向银行融资并提供抵押担保的公告
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万里石（002785）：关于控股子公司向银行融资并提供抵押担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8241f634-d93f-404a-8b9e-9d795eb9e65f.PDF
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2026-03-13 19:12│万里石（002785）：万里石关于控股子公司停工停产的公告
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为了减少亏损，维护股东利益，厦门万里石股份股份有限公司（ 以下简称“公司”）控股子公司天津万里石石材有限公司（简
称“天津万里石”）决定自2026年3月12日起全面停工停产，并启动后续人员安排及资产处置。现将有关情况公告如下：
一、本次停工停产原因
近年来，受市场环境影响，公司订单量持续下滑，导致生产经营状况发生重大变化。现行人员结构已无法匹配当前业务规模及运
营需求，天津万里石决定自2026年3月12日起，公司全面停工停产，并启动后续人员安排及资产处置。
二、天津万里石石材有限公司基本情况
1、公司名称：天津万里石石材有限公司
2、法定代表人：邹鹏
3、成立日期： 2000年9月1日
4、注册资本：1839万元
5、注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号
6、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
7、股东情况：厦门万里石股份有限公司持股 66.6884%、心网株式会社持股33.3116%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
2025年9月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,564.77 3,690.51
负债总额 1,598.79 1,414.58
净资产 1,965.99 2,275.93
2025年1-9月 2024年度
营业收入 261.60 533.83
利润总额 -309.94 -1,187.74
净利润 -309.94 -1,185.23
三、本次停工停产对公司的影响
天津万里石系公司控股子公司，其主要经营范围为加工生产日碑，美碑，澳碑及国内纪念碑等石材，由于天津万里石近五年生产
经营一直处于亏损状态，本次停工停产预计会减少其对公司业绩的影响，不会对公司主营业务产生影响，符合公司和全体股东的利益
；本次停工停产对公司经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准。停产后，天津万里石将依法依规进行人员安置和资产处置等。
天津万里石 2024年末资产总额占公司最近一期经审计资产总额2.25%，2024年度营业收入占公司合并报表营业收入比例为 0.42%
，2024 年净利润为-1,185.23万元，占公司归母净利润绝对值的 21.77%。
四、风险提示
公司将密切关注天津万里石的后续进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/755ec506-cb10-4afa-8c81-cf603353d578.PDF
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2026-03-04 18:35│万里石（002785）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 4日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及
子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、
华夏银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有
限公司滨海分行、中国银行股份有限公司格尔木分行等金融机构申请总计不超过人民币40,480万元的授信额度，并同意提交公司股东
会审议。
上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑
装饰工程有限公司（公司全资子公司）、天津万里石石材有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有
限公司（公司控股子公司，持股 67%）、格尔木万锂新能源有限公司（公司三级控股子公司，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资
源有限公司持股 70%）等。
申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、
信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会提议授权公司董事长或者总经理全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押
、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。前述授权的有效
期自上述议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/d31236b5-0088-45d6-afa7-ce7f41d13371.PDF
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2026-03-04 18:35│万里石（002785）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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万里石（002785）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/8816fdbf-88b5-4c80-b745-0048805e9070.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│万里石：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225262703.PDF
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2026-04-29│万里石：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246193.PDF
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2025-10-25│万里石：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737499.PDF
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2025-08-23│万里石：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224561654.PDF
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2025-04-29│万里石：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361736.PDF
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2025-04-22│万里石：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194145.PDF
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2024-10-26│万里石：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522792.PDF
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2024-08-28│万里石：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004227.PDF
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2024-04-27│万里石：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859062.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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