公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │万里石（002785）：万里石关于公司及子公司之间提供担保的进展公告 │
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│2025-03-14 18:43 │万里石（002785）：万里石2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-14 18:40 │万里石（002785）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-11 17:10 │万里石（002785）：关于公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-02-26 19:02 │万里石（002785）：关于公司及子公司2025年度理财额度的公告 │
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│2025-02-26 19:01 │万里石（002785）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-26 19:00 │万里石（002785）：关于公司及子公司提供对外担保的公告 │
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│2025-02-26 19:00 │万里石（002785）：关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-02-26 19:00 │万里石（002785）：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-02-26 19:00 │万里石（002785）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-01 00:00│万里石（002785）：万里石关于公司及子公司之间提供担保的进展公告
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万里石（002785）：万里石关于公司及子公司之间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/892029a7-9e94-4407-aa54-6058b12603ff.PDF
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2025-03-14 18:43│万里石（002785）：万里石2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 14日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 14 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 145 人，代表股
份 72,044,791 股，占上市公司总股份的 31.7911％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 68,732,791 股，占上市公司总股份的 30.3296％。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代理人共 138 人，代表股份 3,312,000 股，占上市公司总股份的 1.4615%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 139 人，代表股份 3,313,500 股，占上市公司总股份的 1.4621％。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》之表决结果如下：
同意 2,522,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 75.5472％；反对 721,400 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有效表决权股份总数的 21.6020%；弃权 95,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 2.
8507%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,496,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 75.3554%；反对 7
21,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 21.7715%；弃权 95,200 股，占出席会议股东及股东代理人代
表有效表决权股份总数的 2.8731%。
本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司、邹鹏先生及尚鹏先生回避表决。
2、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》之表决结果如下：
同意 71,300,191 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 98.9665％；反对 726,600 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 1.0085%；弃权 18,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0
.0250%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,568,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 77.5283%；反对 7
26,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 21.9285%；弃权 18,000 股，占出席会议股东及股东代理人代
表有效表决权股份总数的 0.5432%
3、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》之表决结果如下：
同意 71,193,791 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 98.8188％；反对 827,000 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 1.1479%；弃权 24,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0
.0333%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,462,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 74.3172%；反对 8
27,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 24.9585%；弃权 24,000 股，占出席会议股东及股东代理人代
表有效表决权股份总数的 0.7243%。
本议案为特别决议，经出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所罗杰、邹钰律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效
；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/0cc6f150-b595-4e20-b10c-a73f9f5cf416.PDF
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2025-03-14 18:40│万里石（002785）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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万里石（002785）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/7534784c-4297-4b93-8df9-30171f9e4cad.PDF
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2025-03-11 17:10│万里石（002785）：关于公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设计
有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024年 2月 26日及 2024年 3月 14日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额
不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024年2月 27日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（
公告编号：2024-017）。
近日，因公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）日常生产经营需要，公司与华夏银行股份有
限公司厦门分行（以下简称“华夏银行厦门分行”）签署了《最高额保证合同》（编号：XM1（0 高保）20250305），约定为万里石
装饰融资业务提供担保，被担保的最高债权额为人民币叁仟万元整。
二、被担保人基本情况
1、厦门万里石装饰设计有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91350213737881893C
成立日期：2003年3月4日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：一般项目:专业设计服务;建筑装饰材料销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用
杂品销售;销售代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:进出口代理;食品经营;酒类经营;货
物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
单位：万元人民币
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
资产总额 25,372.60 30,228.34
负债总额 18,897.05 23,587.14
净资产 6,475.55 6,641.20
项目 2024年1-9月 2023年度
营业收入 24,245.26 49,886.68
利润总额 -252.58 248.14
净利润 -217.52 284.93
备注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年前三季度数据未经审计。
2、股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其 100%股权；
3、万里石装饰不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、《最高额保证合同》（编号：XM10（高保）20250305）主要内容
（1）合同当事人：
甲方（保证人）：厦门万里石股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司厦门分行
（2）主合同：乙方与厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“主合同债务人”）在本合同1.4款约定的主债权发生期间发生期
间内连续签订的多个《银行承兑协议》、《国内信用证开证合同》、《流动资金借款合同》等均为本合同的主合同。
（3）被担保的最高债权额：人民币叁仟万元整
（4）被担保的主债权的发生期间：2025年2月6日至2026年2月6日
（5）保证担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债
务人的应付费用。
（6）保证方式：连带责任保证
（7）保证期间：三年。
（8）合同生效：本合同自双方签署之日起生效。
四、董事会意见
万里石装饰为公司全资子公司，公司为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足万里石装饰日常生产经营所需资金的融资担保
，符合万里石装饰日常经营发展的正常需要。
被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第
8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为33,850.00万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的35.25%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/64dbbffd-055a-474d-b539-1e397476c0b3.PDF
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2025-02-26 19:02│万里石（002785）：关于公司及子公司2025年度理财额度的公告
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万里石（002785）：关于公司及子公司2025年度理财额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/6b5304aa-e7a9-4874-9fbc-c56647c5610c.PDF
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2025-02-26 19:01│万里石（002785）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025 年 2 月 21 日以邮件和通讯方式发出会议通
知，并于 2025 年 2 月 26 日在厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会
议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、 董事会会议审议情况
1． 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据 2025 年度日常生产经营需要，与参股公司厦门东方万里原石有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常
关联交易总额不超过 2,000万元，与参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材商品运营中心”）签署《业务合作框
架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过 1,000万元，与参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”
）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过 5,000 万元，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限
公司与关联公司新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信”）发生的日常关联交易总额不超过 8,800 万元。
鉴于公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事，公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任厦门东方万里原石有限公司董事
，公司董事长胡精沛先生、董事尚鹏先生任新疆泰利信矿业有限公司董事已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联
关系。关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料 34%的股权，系宝发新材料的第一大股东
，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。本议案关联董事胡精沛先生
、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
2． 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，公司拟向金融机构申请不超过38,820 万元人民币的授信额度，并授权公司董事长或
总经理全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件; 其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3． 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
公司及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供担保，拟提供担保金额不超过人民币 40,820 万元。本次提供对外担保
是为了确保公司及下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。
被担保公司资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其
具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；对控股子公司天津中建万里石石
材有限公司（持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（持股 67%）及三级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（公司
控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司持股 70%）的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资产转移或利益输送情况，不
会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意
公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜
。
《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4． 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度理财额度的议案》；
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及子公司
使用自有资金进行理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。上述交易额度自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签
署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理。
《关于公司及子公司 2025 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
5． 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2025 年3月 14日下午 15:00在福建省厦门市思明区湖滨北路
201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架性协议；
3. 厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作框架性协议；
4. 厦门万里石股份有限公司与宝发新材料（越南）有限公司之业务合作框架性协议；
5. 万锂（厦门）新能源资源有限公司与新疆泰利信矿业有限公司之产品采购框架性协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/eeff5073-ed2b-4d94-bbed-720f60edab6a.PDF
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2025-02-26 19:00│万里石（002785）：关于公司及子公司提供对外担保的公告
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万里石（002785）：关于公司及子公司提供对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/395d334e-7694-4db2-977d-a12c0bddb369.PDF
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2025-02-26 19:00│万里石（002785）：关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计
有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《
关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担
保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的
公告》（公告编号：2024-017）。
近日，为满足公司的日常经营与业务发展资金需要，保证业务顺利开展，公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称
“国际银行厦门分行”）签署《综合授信额度合同》（编号：0304202502178670），国际银行厦门分行向公司提供人民币 1,500 万
元的综合授信额度，额度期限自 2025 年 2 月 24 日至 2028年 2 月 24 日止。公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以
下简称“万里石装饰”）与国际银行厦门分行签订《保证合同》（编号：0304202502178670BZ-2），为本次融资事项提供连带责任保
证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：厦门万里石股份有限公司
2、成立日期：1996年12月18日
3、公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
4、法定代表人：胡精沛
5、注册资本：人民币22661.9695万元
6、经营范围：1）石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2）高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生
产、加工；3）自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；4）工艺美术品（不
含金银首饰）、五金
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