公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 00:00 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 20:05 │万里石（002785）：关于公司签署框架协议的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:36 │万里石（002785）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 17:02 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:54 │万里石（002785）：万里石2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:54 │万里石（002785）：万里石2024年年度东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:27 │万里石（002785）：关于公司控股子公司变更名称暨完成工商变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:00 │万里石（002785）：关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 16:09 │万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石股份有限公司2024年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 16:09 │万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部
分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日期 除日期 权
其一致行动人 人
胡精 是 400,000 1.43% 0.18% 2024年 1 2025年 6 陈
沛 月 29日 月 18日 雯
合计 - 400,000 1.43% 0.18% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）所持质
押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计质押股份 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 数量（股） 股份比例 股本比例 已质押 占已质 未质押 占未质
名 股份限 押股份 股份限 押股份
称 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
胡 28,034,951 12.37% 13,200,000 47.08% 5.82% 0 0% 0 0%
精
沛
哈 25,814,695 11.39% 12,400,000 48.03% 5.47% 0 0% 0 0%
富
矿
业
合 53,849,646 23.76% 25,600,000 47.54% 11.30% 0 0% 0 0%
计
注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。
三、备查文件
1、证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/07ff80a3-b303-40f0-a620-310032a01c2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 20:05│万里石（002785）：关于公司签署框架协议的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里石（002785）：关于公司签署框架协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/32264c91-ae93-4504-9bdf-15607bff34b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:36│万里石（002785）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 通知债权人的事由
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
七次会议，于 2025 年 6 月 10 日召开了2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个解除限售期对
应考核年度公司层面业绩考核未达标，根据本次激励计划的规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意对 8 名获授限制性股
票的激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46 万股由公司以授予价格 10.53 元/股加上中国人民
银行同期存款利息之和进行回购注销。回购注销具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 226,274,695 股变更至 225,814,695 股。公司注册资本将由 226,274,695 元减少至 22
5,814,695 元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的数据为准。
二、 需债权人知晓的相关信息
鉴于本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司按照法定程序继续实施本次回购注销和减少
注册资本事宜；如公司各债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向
公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、 债权申报方式
1、申报时间：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 31 日，9:00-12:00；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、申报材料送达地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼万里石公司证券投资部
3、联系人：邓金银
4、联系电话：0592-5065075
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/29864fc6-0eaa-4026-89ce-2d9094704093.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 17:02│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生一致行动人厦门哈富矿业有限公
司（简称“哈富矿业公司”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押 质押 质权 质
东 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 否 否 开始 到期 人 押
名 第一大股 比例 比例 为 为 日期 日期 用
称 东及其一 限 补 途
致行动人 售 充
股 质
押
哈 是 1,200,000 4.65% 0.53% 否 否 2025 办理 晋江 自
富 年 6月 解除 市汇 身
矿 12 日 质押 鑫小 生
业 登记 额贷 产
公 手续 款有 经
司 之日 限公 营
司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人哈富矿业公司所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比例 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股 未质押股
东 （股） 前质押股 后质押股 持股份 总股本 份情况 份情况
名 份数量 份数量 比例 比例 已 占 未 占
称 质 已 质 未
押 质 押 质
股 押 股 押
份 股 份 股
限 份 限 份
售 比 售 比
和 例 和 例
冻 冻
结 结
数 数
量 量
胡 28,034,951 12.3709% 13,600,000 13,600,000 48.51% 6.00% 0 0% 0 0%
精
沛
哈 25,814,695 11.39% 11,200,000 12,400,000 48.03% 5.47% 0 0% 0 0%
富
矿
业
公
司
合 53,849,646 23.76% 24,800,000 26,000,000 48.28% 11.47% 0 0% 0 0%
计
注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人胡精沛先生一致行动人哈富矿业公司所持质押股份暂不存在平仓风险或被强制过户风险，上述质
押行为不存在业绩补偿履行义务，不会导致公司实际控制权变更，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、公司股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的相关情形的，将及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/734aabf8-62f7-42b4-a14f-52fce06ef9af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:54│万里石（002785）：万里石2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里石（002785）：万里石2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/fb532c6a-7b53-456c-bf37-a8383c0ce97e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:54│万里石（002785）：万里石2024年年度东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里石（002785）：万里石2024年年度东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/b69c9e63-d7ba-4689-a077-e19bf41829a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:27│万里石（002785）：关于公司控股子公司变更名称暨完成工商变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津中建万里石石材有限公司于近日对公司名称进行了变更，由天津
中建万里石石材有限公司变更为天津万里石石材有限公司。近期，该子公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了天津滨海高新
技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
二、变更后的营业执照基本情况
1、名称：天津万里石石材有限公司
2、统一社会信用代码：91120116722986123F
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、法定代表人：邹鹏
5、注册资本：壹仟捌佰叁拾玖万元人民币
6、成立日期：2000 年 09 月 01 日
7、住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道 1 号
8、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、《天津万里石石材有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cf4d4cd7-99fa-4ab6-b829-18e668d78b4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:00│万里石（002785）：关于子公司为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石
建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 2 月 26 日及 2025年 3月 14日召开第五届董事会第二十次会议及
2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的
法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,820万元。担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业
银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2025-008）。
为满足日常经营资金需求，公司二级控股子公司天津万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“天津万里石建筑”）向天津农村
商业银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津农商行滨海分行”）申请人民币 400 万元的贷款，公司控股子公司北京万里石有
限公司（以下简称“北京万里石”，公司持股 67%）与天津农商行滨海分行签订《保证合同》（合同编号：93501A002202500151001
），为本次融资事项提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司
2、成立日期：2017 年 06 月 09 日
3、公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3 号
4、法定代表人：洪伟
5、注册资本：人民币 1500 万元
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派
遣）；建筑物清洁服务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；日用玻璃制品销
售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫
生洁具销售；地板销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑用
石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、担保方与公司的关系：公司持有北京万里石 67%股权，北京万里石持有天津万里石建筑 100%股权。
8、天津万里石建筑最近一年一期的合并报表财务数据
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 3,690.51 3,710.88
负债总额 1,414.58 1,490.49
净资产 2,275.93 2,220.39
项目 2025年 1-3月 2024年度
营业收入 533.83 74.49
利润总额 -1,187.74 -55.53
净利润 -1,185.23 -55.53
注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年第一季度财务数据未经审计。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、《流动资金借款合同》（合同编号：93501A00220250015）主要内容
（1）合同签署人：
贷款人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
借款人：天津万里石建筑装饰工程有限公司
（2）贷款用途：购买大理石石材
（3）贷款金额：人民币肆佰万元整
（4）贷款期限：12个月，自2025年4月29日起至2026年04月28日止
（5）提款：本合同项下贷款的提款期截止到2026年4月28日，在此期限内借款人可分次提取本合同项下贷款。
2、《保证合同》（合同编号：93501A002202500151001）主要内容
（1）合同签署人：
债权人：北京万里石有限公司
保证人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
（2）被担保的主债权：主合同项下发生的全部债权，其中所担保的主债权本金为人民币肆佰万元整。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证期间：主债权履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（5）保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用
、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等），以及相应款项的增值税。
（6）合同生效：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人/负责人或其授权代理人签名（或盖章）/合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
天津万里石建筑为公司控股子公司，北京万里石为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足天津万里石建筑日常生产经营所需
资金的融资担保，符合天津万里石建筑日常经营发展的正常需要。
本次担保事项已履行相应的内部审批，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 35,500.00万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 39.95%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、天津万里石建筑与天津农商行滨海分行签署的《流动资金借款合同》；
2、北京万里石与天津农商行滨海分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f68fb60a-0068-4470-9b1c-3c35d5ff9aa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 16:09│万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石股份有限公司2024年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万里石（002785）：五矿证券有限公司关于万里石股份有限公司2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/daad5133-026f-4257-a80f-cf33b4a42091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 16
|