公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:31 │万里石（002785）：关于第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:30 │万里石（002785）：关于公司全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易公告 │
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│2026-02-13 18:30 │万里石（002785）：万里石关于控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-10 20:51 │万里石（002785）：关于董事兼高级管理人员减持计划提前终止暨减持股份结果及权益变动触及5%的提示│
│ │性的公告 │
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│2026-02-10 20:51 │万里石（002785）：万里石简式权益变动报告书（邹鹏） │
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│2026-02-05 18:46 │万里石（002785）：关于5%以上股东减持公司股份超过1%的公告 │
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│2026-01-30 17:03 │万里石（002785）：万里石2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:02 │万里石（002785）：2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2026-01-16 19:57 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-15 18:38 │万里石（002785）：万里石2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-13 18:31│万里石（002785）：关于第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026年 2月 10日以邮件和通讯方式发出会议通
知，并于 2026年 2月 13日在厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应
出席董事为 7人，实际出席董事 7人，本次会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 9日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控
股子公司签署股权收购意向书的议案》，同意公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称“万里石（香港）公司”
）拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVESTMENTS（PTY）LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称“跳羚公司”）、NAMIBIACHI
NAMINERAL RESOURCES INVESTMENTAND DEVELOPMENT （PTY）LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司，以下简称“纳中矿产公司”
）持有的 ZHONGHE RESOURCES（NAMIBIA）DEVELOPMENT （PTY） LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以下简称“中核资
源公司”、“标的公司”）10.5%及 10.5%的股权，合计 21%作价 1,750 万美元。现基于公司战略布局及规划调整，万里石（香港）
公司拟以自有或自筹资金按原作价收购纳中矿产公司持有的标的公司 8.5%股权，交易价格为 708.33万美元；公司拟与洋浦欧柏龙贸
易有限公司共同设立香港信欣万里资源有限公司（以下简称“合资公司”），其中公司出资 490万元，占比 49%；合资公司拟以自有
或自筹资金按原作价收购跳羚公司持有的标的公司 10.5%股权，交易价格为 875万美元，另按最新作价收购纳中矿产公司、跳羚公司
持有的标的公司各 8%股权，交易价格均为 850万美元，合计交易价格为 1,700万美元。
公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事，鉴于殷逸伦先生为公司董事会秘书，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.
3.3（四）的关联关系，故合资公司系公司关联方，本次对外投资构成与关联方共同投资。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
美好石材本次为公司参股子公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司（公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股 45%，以
下称“超级工厂”）提供借款，主要为解决超级工厂在工厂建设、购买原材料及日常运营出现的流动性资金需求，有利于加快公司在
超级工厂项目的发展所需资金；美好石材与超级工厂其他股东按出资比例同等条件拟向超级工厂提供借款，借款总额不超过 290万美
元，其中美好石材提供借款 130.5 万美元，借款年利率为 5%，借款期限 5年，借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定
价符合市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分别担任超级工厂董事、董事长，故本次财务资助构成关联交易。
本议案已经公司董事会专门会议审议通过。
关联董事邹鹏先生已回避表决；本次关联交易事项尚需提交股东会审议。《关于公司全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关
联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理邹鹏先生提名，拟聘任殷逸伦先生、王双涛先生为厦门万里石股份有限
公司副总经理，以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/dff56250-c505-4c21-b5b9-9b2fb54f91c2.PDF
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2026-02-13 18:30│万里石（002785）：关于公司全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易公告
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一、财务资助暨关联交易事项概述
1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司（公司全资子公司厦门万里石
装饰设计有限公司持股 45%，以下称“超级工厂”）根据公司运营和发展的需要，提出向全体股东按各自持股比例借款，用于工厂建
设、购买原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求，公司拟由全资子公司美好石材有限公司（美国）（以下简称“美好石材”
）向超级工厂提供借款，借款金额分别为不超过 130.5万美元，借款年利率为 5%，借款期限为 5年（借款期限以每笔实际借款到账
日起算），同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的相关规定，上市公司的董事、高级管理人员所担任董事、高级管理人员
的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与上市公司构成关联关系。鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分
别担任超级工厂董事、董事长，故本次财务资助构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
3、本次财务资助事项不会影响美好石材正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
4、公司 2026 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第二十六次会议以 6 票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的审议结果通过了
《关于全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；其中关联董事邹鹏先生已回避表决，该事项已经公司第五届董事
会第十二次独立董事专门会议审议通过。
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批
准。
二、被资助对象的基本情况
（1）公司名称：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司
（2）公司类型：其他有限责任公司
（3）统一社会信用代码：1000530960
（4）成立日期：2025年8月19日
（5）公司住所：Ou Snuol Village, Tap Mean Commune, Thporng District and TangSnor Village, Tumpoar Meas Commune,S
amraong Tong District, Kampong Speu Province（6）法定代表人：WANG SHUANGTAO
（7）注册资本：210万美元
（8）经营范围：加工大理石、花岗岩、人造石和各类雕塑
（9）股权结构如下：
序号 股东及出资信息 认缴出资额 持股比例
（万元 美元）
1 XIAMEN WANLI STONE DECORATION& 94.50 45%
DESIGNCO., LTD
2 JAPAN STONE CENTER CO., LTD. 42.00 20%
3 SPR NATURAL STONE CO., LIMITED 42.00 20%
4 DACU INDUSTRIAL (HONG KONG) LIMITED 31.50 15%
合计 210.00 100%
（10）超级工厂尚未实际运营。
（11）关联关系说明：公司董事、总经理邹鹏先生担任超级工厂董事，拟任副总经理王双涛先生担任超级工厂董事长，构成《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故超级工厂构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（12）截至目前，超级工厂资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、借款协议的主要内容
1、协议主体
甲方（出借人）：美好石材有限公司（美国）
乙方（借款人）：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司
2、借款金额：130.5万美元
3、借款用途：工厂建设、购买原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求
4、借款利率：年利率5%；每半年支付一次利息。
5、借款期限：5年（借款期限以每笔实际借款到账日起算）
6、违约责任：若乙方未按期偿还借款本金，应自逾期还款之日起按借款本金的每日万分之二支付违约金，并继续按照本协议约
定还清本金及违约金为止
7、协议生效：本协议自甲乙双方签字之日起生效
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，借款金额参考市场实际利率水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、本次提供借款存在的风险、公允性及解决措施
公司全资子公司美好石材在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，为满足参股子公司超级工厂短期资金周转的需要，保障其
发展需求，利用自有资金提供向超级工厂提供借款。在美好石材提供财务资助的同时，超级工厂其他股东也将按出资比例提供同等条
件的财务资助。同时公司已委派高管及财务人员对该工厂进行管理，公司可控制上述借款资金的使用情况，提供借款资金风险可控。
本次借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价原则合理公允，符合市场原则；后续公司将会对超级工厂的日常经营效益
情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。
六、董事会意见
董事会认为：美好石材本次为超级工厂提供借款，主要为解决超级工厂在工厂建设、购买原材料及日常运营出现的流动性资金需
求，有利于加快公司在超级工厂项目的发展所需资金；美好石材与超级工厂其他股东按出资比例同等条件拟向超级工厂提供借款，借
款总额不超过 290万美元，其中美好石材提供借款 130.5 万美元，借款年利率为 5%，借款期限 5年，借款利率参照公司融资成本和
资金市场情况定价，定价符合市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、独立董事专门会议意见
公司于 2026年 2月 13日召开第五届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司向参股子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。
八、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为 130.5万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.02%，不存在逾期
未收回借款的情形。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《借款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/35918fbf-4546-4de5-a8a4-aced26a57ddf.PDF
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2026-02-13 18:30│万里石（002785）：万里石关于控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告
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万里石（002785）：万里石关于控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/514691f3-40f1-4918-b6a5-90736a38c861.PDF
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2026-02-10 20:51│万里石（002785）：关于董事兼高级管理人员减持计划提前终止暨减持股份结果及权益变动触及5%的提示性的
│公告
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万里石（002785）：关于董事兼高级管理人员减持计划提前终止暨减持股份结果及权益变动触及5%的提示性的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/29cae4a7-67ec-4317-8c87-4245995ef8a8.PDF
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2026-02-10 20:51│万里石（002785）：万里石简式权益变动报告书（邹鹏）
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万里石（002785）：万里石简式权益变动报告书（邹鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6bf91015-0f2f-4816-b254-81ea0fc7c8ca.PDF
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2026-02-05 18:46│万里石（002785）：关于5%以上股东减持公司股份超过1%的公告
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万里石（002785）：关于5%以上股东减持公司股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0519fbe7-fa36-4821-8ae4-28ce29d39928.PDF
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2026-01-30 17:03│万里石（002785）：万里石2025年度业绩预告
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万里石（002785）：万里石2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a7afcbf2-0121-456d-ab8d-3d8b68049f7d.PDF
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2026-01-30 17:02│万里石（002785）：2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
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万里石（002785）：2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/dee6385e-7726-4b79-9ee8-e0a79e834bb9.PDF
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2026-01-16 19:57│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部
分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日期 除日期 权
其一致行动人 人
胡精 是 200,000 0.71% 0.09% 2024年 1 2026年 1 陈
沛 月 29 日 月 14 日 雯
100,000 0.36% 0.04% 2024年 1 2026年 1
月 29 日 月 15 日
合计 - 300,000 1.07% 0.13% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）所持质
押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 司总 情况
股份 股本 已质 占已 未质 占未质
比例 比例 押股 质押 押股 押股份
份限 股份 份限 比例
售和 比例 售和
冻结 冻结
数量 数量
胡精沛 28,034,951 12.37 15,000,00 53.50 6.62 0 0% 0 0%
% 0 % %
哈富矿业 25,814,695 11.39 15,400,00 59.66 6.80 0 0% 10,000, 96.02%
% 0 % % 000.00
合计 53,849,646 23.76 30,400,00 56.45 13.41 0 0% 10,000, 42.64%
% 0 % % 000.00
注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东胡精沛先生及其一致行动人哈富矿业质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营和
公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d1b52e0d-61f1-4c79-b684-944711c1d9bb.PDF
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2026-01-15 18:38│万里石（002785）：万里石2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 15日（星期四）下午 15:30。（2）网络投票时间为：2026年 1月 15日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 15日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 15日 09:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共 110人，代表股份 68,
778,491股，占公司总股份的30.3497％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 67,354,291股，占公司总股份的 29.7213％。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代理人 104人，代表股份 1,424,200股，占公司总股份的 0.6285％。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）共 106人，代表股份 1,525,800股，占公司总股份的 0.6733％。
公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
1、《关于公司新增提供对外担保的议案》之表决结果如下：
同意 68,440,491股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.5086％；反对 306,000 股，占出席会议股东
及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.4449%；弃权 32,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.04
65%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,187,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 77.8477%；反对 30
6,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 20.0551%；弃权 32,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表
有效表决权股份总数的 2.0973%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所杨博、姜瑶律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《
证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文
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