公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:17 │万里石（002785）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-24 20:18 │万里石（002785）：万里石2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-24 20:15 │万里石（002785）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-06 20:11 │万里石（002785）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-28 19:02 │万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：独立董事候选人声明（朱西养） │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：独立董事提名人声明（胡精沛） │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-24 21:12 │万里石（002785）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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2025-11-25 16:17│万里石（002785）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告
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万里石（002785）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d6d41e59-51b3-40e2-86f9-ca0e2556b595.PDF
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2025-11-24 20:18│万里石（002785）：万里石2025年第二次临时股东大会决议公告
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万里石（002785）：万里石2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/fdc3626d-9175-4a5f-8cf3-bfbe649ffe5e.PDF
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2025-11-24 20:15│万里石（002785）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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万里石（002785）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/17b38251-83b9-4e4b-aaea-05286a1954ee.pdf
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2025-11-06 20:11│万里石（002785）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
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万里石（002785）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/bc3f7009-a8a6-4f21-9d4a-1bccf6433a3b.PDF
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2025-10-28 19:02│万里石（002785）：关于控股股东、实际控制人一致行动人部分股份被司法冻结的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限公司系统查询到公司控股股东、实际控制人胡精
沛先生一致行动人厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）所持公司股份被司法冻结，现将有关事项公告如下：
一、股东本次股份被司法冻结的情况
股 是否为 本次冻结股份 占其所 占公司 是 起始日 到期日 冻结 原
东 控股股 数量（股） 持股份 总股本 否 申请 因
名 东或第 比例 比例 为 人
称 一大股 限
东及其 售
一致行 股
动人
哈 是 10,000,000.00 38.74% 4.41% 否 2025-10-24 2028-10-23 福建 司
富 省厦 法
矿 门市 冻
业 中级 结
人民
法院
二、股东股份累计被冻结基本情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生及其一致行动人厦门哈富矿业有限公司所持股份累计被冻结等情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结股 累计被标 合计占其所 合计占公司
（股） 例 份数量 记股份数 持股份比例 总股本比例
量
胡精沛 28,034,951 12.37% - - - -
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结股 累计被标 合计占其所 合计占公司
（股） 例 份数量 记股份数 持股份比例 总股本比例
量
厦门哈富 25,814,695 11.39% 1,000,000.00 - 38.74% 4.41%
矿业有限
公司
合计 53,849,646 23.76% 10,000,000.00 - 18.57% 4.41%
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人胡精沛先生一致行动人哈富矿业所持公司股份的司法冻结事项不会导致公司实际控制权发生变更
，不会对公司日常经营、公司治理等产生重大不利影响。
2、公司将持续关注上述司法冻结事项的后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注公司相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b374a313-ce0a-4c3a-8fd7-cee35c69de40.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈善昂先生的书面辞职报告。由于《厦门大学教师校
外兼职和离岗创业暂行规定》对在校期间取酬兼职提出了新的要求，为严格遵守学校规定，陈善昂先生申请辞去公司第五届董事会独
立董事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞
任后，陈善昂先生将不再公司担任任何职务。
经公司与陈善昂先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行，陈善昂先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新
任独立董事后生效。在此期间，陈善昂先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责
。
截至本公告披露日，陈善昂先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈善昂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈善昂先生在任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董
事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名朱西养先生为公司第五届董事会独立董事候选人。朱西养先生经公司股东大会审议
通过后将担任公司第五届董事会董事（独立董事），并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提
名委员会委员及审计委员会委员等职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附
件。
独立董事候选人朱西养先生任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，
朱西养先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、备查文件
1、陈善昂先生的辞职报告；
2、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3dfc385e-13d4-42d9-baf1-38ec799f20f6.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：独立董事候选人声明（朱西养）
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万里石（002785）：独立董事候选人声明（朱西养）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6ec4664c-fbbe-49b6-8df1-7747b5cad7ba.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：独立董事提名人声明（胡精沛）
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万里石（002785）：独立董事提名人声明（胡精沛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5f2c2a7b-432f-474a-b8b7-68abe4adff6c.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：关于修订《公司章程》的公告
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万里石（002785）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fa5b0bb1-5665-487f-b2f3-acc7cad3f30b.PDF
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2025-10-24 21:12│万里石（002785）：2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门
万里石股份有限公司2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
业务 2025年第三季度新签 截至报告期末累计已签约未 截至报告期末已中标尚未
类型 订单金额 完工的合同金额 签约订单金额
公共 202.91 3,139.88 -
装修
住宅 7,756.50 23,950.97 364.00
装修
商业 - 1,169.48 -
装修
合计 7,959.40 28,260.33 364.00
注1：上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计
，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cad4cd33-f67f-4034-933b-8a73551b68b3.PDF
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2025-10-24 21:11│万里石（002785）：关于第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025年 10月 20 日以邮件和通讯方式发出通知
及会议材料，并于 2025 年 10月 24 日在厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时
会议。会议应出席的董事为 6人，实际出席的董事 6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下
：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；
经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为持续提升公司治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规与规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，
现拟对公司治理结构作如下调整：公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行履行，《监事会议事规则》同步废止
，公司各项制度中涉及监事会、监事的相关规定亦不再执行。据此，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《关于修订<公
司章程>的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3、逐项审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》；
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，深化公司治理体系建设，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况与发展需要，对
现有治理制度进行了系统性梳理与评估，现拟统一修订及新订公司治理制度共 32项。公司董事已对本议案项下各项子议案进行逐项
审议，表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
3.1 《修订<股东会议事规则>》 6 0 0
3.2 《修订<董事会议事规则>》 6 0 0
3.3 《修订<关联交易管理制度>》 6 0 0
3.4 《修订<对外投资、对外担保管理制度>》 6 0 0
3.5 《修订<独立董事工作制度>》 6 0 0
3.6 《修订<董事会战略委员会议事规则>》 6 0 0
3.7 《修订<董事会审计委员会议事规则>》 6 0 0
3.8 《修订<董事会提名委员会议事规则>》 6 0 0
3.9 《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》 6 0 0
3.10 《修订<总经理工作制度>》 6 0 0
3.11 《修订<董事会秘书工作制度>》 6 0 0
3.12 《修订<内部审计制度>》 6 0 0
3.13 《修订<募集资金管理制度>》 6 0 0
3.14 《修订<重大资金往来的控制制度>》 6 0 0
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
3.15 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》 6 0 0
3.16 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》 6 0 0
3.17 《修订<财务管理制度>》 6 0 0
3.18 《修订<外部信息报送及使用管理制度>》 6 0 0
3.19 《修订<投资者关系工作管理制度>》 6 0 0
3.20 《修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 6 0 0
制度>》
3.21 《修订<信息披露事务管理制度>》 6 0 0
3.22 《修订<累积投票制实施细则>》 6 0 0
3.23 《修订<子公司管理制度>》 6 0 0
3.24 《修订<证券投资与衍生品交易管理制度>》 6 0 0
3.25 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 6 0 0
3.26 《修订<会计师事务所选聘制度>》 6 0 0
3.27 《修订<反舞弊与举报管理制度>》 6 0 0
3.28 《修订<舆情管理制度>》 6 0 0
3.29 《新订<厦门万里石股份有限公司期货及衍生品套期保值 6 0 0
业务管理制度>》
3.30 《新订<董事、高级管理人员离职管理制度>》 6 0 0
3.31 《新订<厦门万里石股份有限公司信息披露暂缓与豁免管 6 0 0
理制度>》
3.32 《新订<厦门万里石股份有限公司独立董事专门会议工作 6 0 0
制度>》
议案中第（1）-（5）、（13）-（14）、（25）-（26）、（30）项尚需提交公司股东大会审议通过，第（6）-（12）、（15）-
（24）、（27）-（29）、（31）-（32）项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治
理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
4、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
公司独立董事陈善昂先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员
及审计委员会委员。辞任后，陈善昂先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名朱西养先生为
公司第五届董事会独立董事候选人。朱西养先生经公司股东大会审议通过后将担任公司第五届董事会董事（独立董事），并同时担任
公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员等职务，其任期自公司股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱西养先生简历请见附件。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详细内容请参见《证券时报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于公司本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2025 年 11 月 24 日下午 14:30在福建省厦门市思明区湖滨北路
201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2025年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4e1d81a2-988f-4f5f-8feb-f008fb9e16e3.PDF
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2025-10-24 21:10│万里石（002785）：关于第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025 年 10 月 20 日以邮件和通讯方式发出通知
及会议材料，并于 2025 年 10月24 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议应参加表决的监事为 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司 2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0a6c01c9-a5c1-4ba6-99e4-8b6a52bda564.PDF
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2025-10-24 21:09│万里石（002785）：万里石关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 10月 24日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 11月 24日（星期一）召开 2025年第二次临时股东大会，现将股东大
会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股
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