公司公告☆ ◇002785 万里石 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 15:47 │万里石（002785）：关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 │
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│2024-12-05 18:36 │万里石（002785）：关于第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:35 │万里石（002785）：关于第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:34 │万里石（002785）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-05 18:32 │万里石（002785）：关于全资子公司完成减资暨工商登记变更的公告 │
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│2024-12-05 18:32 │万里石（002785）：关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-05 18:32 │万里石（002785）：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2024-12-05 18:32 │万里石（002785）：独立董事提名人声明（胡精沛） │
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│2024-12-05 18:32 │万里石（002785）：独立董事候选人声明（陈善昂） │
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│2024-12-03 17:20 │万里石（002785）：关于公司对外投资设立合资公司的进展公告 │
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2024-12-13 15:47│万里石（002785）：关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
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万里石（002785）：关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/518e3b8d-5a84-4d9a-943b-ce12820f4a04.PDF
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2024-12-05 18:36│万里石（002785）：关于第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024 年 11 月 29 日以邮件和通讯方式发出通知
及会议材料，并于 2024 年 12 月 5日在厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会
议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下
：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
经审议，董事会同意聘任具备从事证券、期货业务资格的政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用，并与其签署相关业务约定书。
《关于变更公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的的公告》详细 内 容 请 参 见 《 证 券 时 报 》 、 《 中
国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
公司独立董事黄怡先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、
提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后，黄怡先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名陈善昂先生为
公司第五届董事会独立董事候选人。陈善昂先生经公司股东大会审议通过后将担任公司第五届董事会董事（独立董事），并同时担任
公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员等职务，其任期自公司股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈善昂先生简历请见附件。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详细内容请参见《证券时报
》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、审议通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。
鉴于公司本次会议议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2024 年 12月 27 日下午 15:00 在福建省厦门市思明区湖滨北路
201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3a7647f5-cc4e-447f-9e08-c06dd8885588.PDF
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2024-12-05 18:35│万里石（002785）：关于第五届监事会第十五次会议决议公告
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万里石（002785）：关于第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ebc0f5da-4e53-4d70-824c-87fdee2a8986.PDF
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2024-12-05 18:34│万里石（002785）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股东大会，现
将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 27 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼厦门万里石股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 提案 1：《关于变更公司 2024 年度财务审计机构 √
及内部控制审计机构的议案》
2.00 提案 2：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
备注：提案 2《关于补选第五届董事会独立董事的议案》仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
2、上述提案 1-2 已经第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。
上述提案 1 已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。
3、提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明
书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件
二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件
须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2024 年 12 月 24 日（上午 8:30-17:00）。
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建
省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2024 年第四次
临时股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系人：殷逸伦、邓金银
（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/af63f3f6-aa40-4e46-967c-df4d429ce039.PDF
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2024-12-05 18:32│万里石（002785）：关于全资子公司完成减资暨工商登记变更的公告
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一、本次减资基本情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
部分子公司减少注册资本的议案》，同意公司全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司（以下简称“石夫人”）基于实际经营情况进
行减资。本次减资完成后，石夫人的注册资本由 200 万元减少至 30 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《关于
公司部分子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。
二、变更后的营业执照基本情况
近日，石夫人已完成减资等工商变更登记，并取得了厦门市思明区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
1、名称：厦门石夫人电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91350203MA8UPJ8M8C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：胡巧毅
5、注册资本：叁拾万元整
6、成立日期：2022 年 03 月 11 日
7、住所：厦门市思明区莲景路 60 号三楼 C 区 397 单元
8、经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；日
用杂品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；办公用品销售；电子专用设备销售；照相器材及望远镜零
售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、《厦门石夫人电子商贸有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/54a983ca-8da2-4b83-8860-50d8d10b62a8.PDF
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2024-12-05 18:32│万里石（002785）：关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”、“后任会计师事
务所”）；
2、原聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”、“前任会计师事务所
”）；
3、拟变更会计师事务所的原因：政旦志远具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。鉴于大华会计师事务所已连续多年为
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远，为保持审计工
作的连续性，经综合考虑，公司拟聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构；
4、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定；
公司于2024年12月5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度财务审计机构及内部控制机构的议
案》，公司拟聘任政旦志远为2024年度财务审计机构及内部控制机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1 月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F首席合伙人：张建栋
截至 2023 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 21 人，注册会计师 69 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 35
人。
最近一个会计年度（2023 年度，下同）经审计的收入总额为 2,243.93 万元，审计业务收入为 259.32 万元，管理咨询业务收
入为 1,982.68 万元，证券业务收入为 4.72 万元。
2023 年度上市公司审计客户家数：0 家
2023 年度上市公司年报审计收费：0 元
2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。
截止 2024 年 4 月 30 日，政旦志远共为 16 家上市公司出具了 2023 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计
收费共计 2,429.60 万元。
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 1亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2023 年
年末数：217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
4 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、
自律监管措施 2 次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：姓名邱俊洲，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9 月开始在政旦志远
执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年承做上市公司和挂牌公司审计报告超过 20 家次。
签字注册会计师：姓名王艳丽，2020 年 7 月成为注册会计师，2017 年 2 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 11
月开始在政旦志远执业， 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 3 家。
拟安排的项目质量控制复核人员：周灵芝，2006 年 10 月成为注册会计师，2006 年 12 月开始从事上市公司审计， 2023 年 8
月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 19 家。
2、诚信记录。
项目合伙人受到行政监管措施 1 次。签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性。
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费。
2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计
人员和投入的工作量等确定。公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况
及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所已为公司提供审计服务年限5年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已
委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
政旦志远为注册地在深圳的会计师事务所，具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务
。公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2024 年度财务审计机
构及内部控制审计机构由大华会计师事务所变更为政旦志远。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的事先沟通，双方均已知悉本事项，并且对本次拟变更
确认无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153
号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》等有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于2024年11月29日召开了第五届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度财务审计机
构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对政旦致远的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了
审查，认为其具备应有的证券、期货相关业务执业资质，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够提供真实
、公允的审计服务，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘
期为一年，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年12月5日召开了第五届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2024年度财
务审计机构及内部控制机构的议案》，董事会同意聘任具备从事证券、期货业务资格的政旦志远担任公司2024年度财务审计机构及内
部控制机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用，并与其签署相关业务约定书。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse
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