公司公告☆ ◇002786 银宝山新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:46 │银宝山新（002786）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-15 15:42 │银宝山新（002786）：关于聘任审计部负责人及补选审计委员会委员的公告 │
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│2026-05-15 15:42 │银宝山新（002786）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 17:06 │银宝山新（002786）：关于董事兼总经理首次增持公司股份暨后续增持计划的公告 │
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│2026-05-11 18:22 │银宝山新（002786）：关于全资子公司完成购置固定资产的公告 │
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│2026-05-11 18:17 │银宝山新（002786）：关于补选第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-28 22:16 │银宝山新（002786）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 22:16 │银宝山新（002786）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:14 │银宝山新（002786）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:13 │银宝山新（002786）：2025年度财务报告 │
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2026-05-15 15:46│银宝山新（002786）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 5月 11日以电子通讯方式发
出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事
会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，会议于 2026年 5月 15日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际
出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司
内部审计控制制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议提名及资格审核，公司董事会同意聘任周瑾先生为公
司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任审计部负责人及补选审计委员会委员的公告》（公告编号
：2026-034）。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议
案》。
为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作细则》
等有关规定，经公司第五届董事会董事长提名，公司董事会同意补选谢景全先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任审计部负责人及补选审计委员会委员的公告》（公告编号
：2026-034）。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/18840a28-dcf1-41b3-92f4-7f3db7039e3a.PDF
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2026-05-15 15:42│银宝山新（002786）：关于聘任审计部负责人及补选审计委员会委员的公告
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深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、聘任审计部负责人
为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员
会第十七次会议提名及资格审核，董事会同意聘任周瑾先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
二、补选第五届董事会审计委员会委员
为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作细则》
等有关规定，经公司第五届董事会董事长提名，董事会同意补选谢景全先生（简历详见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，
任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。谢景全先生同兰培珍女士（审计委员会召集人）及刘守豹先生共同组成第
五届董事会审计委员会。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/495e720b-c401-486f-b2e3-0b9ae8f550ba.PDF
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2026-05-15 15:42│银宝山新（002786）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2026 年 5月 22日（星期五）15：00 至 17：00 举行 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采取网络远程的方式举行，投资
者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理唐伟先生，独立董事兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生，董事、副总经理
、董事会秘书张海歌先生，副总经理，财务负责人何美琴女士。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，广泛听取投
资者的意见和建议。投资者可访问业绩说明会问题征集专题页面（https://ir.p5w.net/zj）进行提问，公司将在 2025 年度业绩说
明会上对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8a5b71fc-60ca-44cf-880f-ecd4fcfd8eb1.PDF
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2026-05-14 17:06│银宝山新（002786）：关于董事兼总经理首次增持公司股份暨后续增持计划的公告
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唐伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会于近日收到董事兼总经理唐伟先生出具的《关于首次增持公司股份暨后续增持计划的函》。
唐伟先生于2026年5月14日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.30%，
本次增持成交金额为人民币 1,077 万元（不含手续费）。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，唐伟先生计
划于 2026 年 5月 15日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持公司股份，累计拟增持股份的金额不低于人
民币800 万元，不超过人民币 1,600 万元。现将具体情况公告如下：
一、首次增持的基本情况
（一）增持主体：公司董事兼总经理唐伟先生。
（二）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式增持公司股份。
（四）本次增持情况：
姓名 职务 增持时间 增持数量 增持数量占总 增持均价 增持金额
（股） 股本比例（%） （元/股） （万元）
唐伟 董事、总经理 2026/5/14 1,500,000 0.30 7.18 1,077
（五）增持前后持股情况：
本次增持前唐伟先生未持有公司股份，本次增持后唐伟先生持有公司股份1,500,000 股，占公司总股本比例 0.30%。
（六）唐伟先生在本次增持前 12 个月内未披露过增持计划，未持有公司股票，亦不存在减持公司股份的情形。
二、后续增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。
（二）拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 800 万元，不高于人民币1,600 万元。
（三）拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式增持公司股份。
（四）拟增持计划的实施期限：计划自 2026 年 5月 15日起 6个月内。期间如遇法律法规规定的增持窗口期，则相应顺延。
（五）拟增持股份的资金来源：自有资金。
（六）本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
三、相关承诺
唐伟先生本次增持行为严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理
》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、后续增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划无法实施或无法全部实施的风
险。公司将持续关注唐伟先生增持公司股份计划的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、其他说明
（一）本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
（二）唐伟先生的增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（三）公司将持续关注本次增持计划的实施进展，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
六、备查文件
1、唐伟先生出具的《关于首次增持公司股份暨后续增持计划的函》；
2、唐伟先生股票交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/edcf8637-6925-4875-839a-9235707a7c46.PDF
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2026-05-11 18:22│银宝山新（002786）：关于全资子公司完成购置固定资产的公告
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一、交易概述
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3月 31 日召开第五届董事会战略决策委员会第一次会议、第
五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司购置固定资产的议案》，同意全资子公司广东银宝山新科技有限公司（以
下简称“广东银宝”）投入人民币 1,050 万元用于购置生产设备（其中 CNC 审批金额为 820 万元，精密磨床审批金额为 230 万元
），公司已以含税金额人民币 750 万元采购一批马扎克 CNC 设备。具体内容详见公司于2026 年 4月 1日、2026 年 4月 8日披露于
《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于全资子公司购置固定资产
的公告》（公告编号：2026-012）、《关于全资子公司购置固定资产的进展公告》（公告编号：2026-013）。
二、交易的进展情况
今日，广东银宝与深圳市精仁科技有限公司签订了《采购合同》，以含税金额人民币 48 万元采购一台精密磨床。
公司根据当前订单匹配情况及提升经营效率考虑，经审慎评估，决定不再采购原计划中剩余的精密磨床设备。截至本公告日，广
东银宝就上述固定资产购置项目已完成全部设备采购，累计投入人民币 798 万元（含税）。
三、交易对手的基本情况
（一）基本情况
企业名称：深圳市精仁科技有限公司
统一社会信用代码：914403000857463299
企业性质：有限责任公司
注册资本：100 万元人民币
法定代表人：蔡生平
注册地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山新村 39 号长燊大厦 305
经营范围：一般经营项目是：机床、机床配件的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。机械零件、零部件销售；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数控机床销
售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：蔡生平持股 70%，刘亮持股 30%。
（二）关系说明
上述交易对方与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，亦不存在上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）是否为失信被执行人
经查询，上述交易对方经营情况正常，不属于失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
甲方（买方）：广东银宝山新科技有限公司
乙方（卖方）：深圳市精仁科技有限公司
1、交易标的：1台精密磨床；
2、成交金额：人民币 48 万元（含税）；
3、付款方式：（1）预付款：合同生效后，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款，现金转账；（2）发货款：乙方设备
发货甲方指定工厂前，甲方向乙方支付合同总金额的 60%，现金/银承各一半；（3）设备通过最终验收，双方签署《设备最终验收报
告》30 天，乙方开具全额发票,甲方向乙方支付合同总额的10%，现金转账。
4、合同生效条件：本合同自甲、乙双方加盖公章或合同专用章后生效。
五、备查文件
采购合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c2beef1c-c807-472f-a841-6fc050dc6159.PDF
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2026-05-11 18:17│银宝山新（002786）：关于补选第五届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，会议补选谢景全先生为公司
第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
谢景全先生具备与其行使职权相适应的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。谢景全先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。
谢景全先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
职工代表大会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1c55e780-7670-4ddb-9e3a-d8bf3a649d29.PDF
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2026-04-28 22:16│银宝山新（002786）：2025年年度报告摘要
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银宝山新（002786）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:16│银宝山新（002786）：2025年年度报告
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银宝山新（002786）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5e73698-8c8f-4568-bda4-ee11d6a335db.PDF
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2026-04-28 22:14│银宝山新（002786）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月22
日召开2025年年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 15 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（
授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议的事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议 √
案》 作为投票的子议
案数（4）
1.01 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √
章程>的议案》
1.02 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √
会计师事务所选聘制度>的议案》
1.04 《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司 √
对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2026 年度融资计划的议案》 √
4.00 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关规定，本次股东会审议的议案1中的子议案1.01《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》及议案4《关于公司20
26年度担保额度预计的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普
通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案3、4、5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会二十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日刊载于公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）和《证券时报》的相关公告。
公司第五届董事会独立董事兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在
公司2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（
附件3）、委托人股东持股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法
定代表人证明（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人出具的
授权委托书（附件3）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年5月20日17:3
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