公司公告☆ ◇002786 银宝山新 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-15 17:52 │银宝山新（002786）：关于诉讼、仲裁事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 16:41 │银宝山新（002786）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 16:40 │银宝山新（002786）：关于调整关联方欠款利率并展期暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 16:40 │银宝山新（002786）：关于调整关联方借款利率并展期暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 16:39 │银宝山新（002786）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:01 │银宝山新（002786）：关于董事兼总经理增持公司股份计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 18:46 │银宝山新（002786）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 16:12 │银宝山新（002786）：关于重大诉讼及其他诉讼、仲裁事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:32 │银宝山新（002786）：关于聘任公司副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:31 │银宝山新（002786）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:52│银宝山新（002786）：关于诉讼、仲裁事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 30日、2025 年 2月 14日、2025 年 2月 22 日、20
25 年 4月 29 日、2025 年 6月 13日、2025 年 8月 29 日、2025 年 11月 12日、2025 年 12月 31日、2026 年 2月7日、2026 年
4月 29日、2026 年 6月 2日披露《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告编号：2024-086、2025-010）、《关于诉讼
、仲裁事项进展及新增重大诉讼案件的公告》（公告编号：2025-013）、《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-024
、2025-050、2025-066、2025-071、2026-016）、《关于重大诉讼及其他诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-045、2026
-007 、 2026-040 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相
关公告。
一、诉讼、仲裁事项的进展情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对公司及其子公司尚未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件情况详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响
因相关诉讼事项尚未判决，尚不能判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。公司将持续梳理诉讼、仲裁（如有）案件情况，
根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，并依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
民事判决书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/85a3bcfa-2d0e-4a16-b43d-b159d234ae75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:41│银宝山新（002786）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2026 年 6月 5日以电子通讯方式发出
通知，并于 2026 年 6月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持
召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整关联方（上海东兴）借款利率并展期暨
关联交易的议案》。
董事会同意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理借款展期并同意对部分期间利率作出调整；公司关联董事贺飞先生
、刘莹女士已回避表决。该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过
，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调
整关联方借款利率并展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。
（二）本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率并展期暨
关联交易的议案》。
董事会同意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期并同意对部分期间利率作出调整；公司关联董事贺飞先生
、刘莹女士已回避表决。该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过
，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整关联方欠款利率并展期暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-045）。
（三）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整关联方（布拉德）借款利率并展期暨关
联交易的议案》。
董事会同意公司向关联方淮安布拉德投资发展有限公司办理借款展期并同意对部分期间利率作出调整；公司关联董事胡作寰先生
已回避表决。该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整关联方借款利率并展期暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-044）。
（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 6月 26 日召开 2026 年第二次临时股
东会。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见；
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/379cd061-464e-47e1-bedc-7dc0f7a66743.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:40│银宝山新（002786）：关于调整关联方欠款利率并展期暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）基本情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》。公司与上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）签
署了《确认函》（协议编号：SHDXYBSXBZZRZCQ-2025）。欠款本金为人民币 24,000 万元，原欠款期限至 2026 年 4 月 30 日。为
缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，上海东兴拟对上述欠款进行展期，并对部分期间利率作出相应调
整。
（二）关联交易认定
截至本公告日，上海东兴持有公司 27.49%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海东兴为公司
关联法人，本次交易事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年 6月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率并展期暨关联交
易的议案》，与上述关联交易有利害关系的关联人均已回避表决。前述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会
第十二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股
东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对相关提案回避表决，公司提请股东会授权经营层或其指定代表与出借
方签署相关协议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）上海东兴基本情况
公司名称：上海东兴投资控股发展有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：913100001322032215
法定代表人：杨东
注册资本：40816.8197万元人民币
企业地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207D室
经营范围：实业投资，企业管理服务，国内贸易（除许可经营项目），房地产开发经营及相关咨询，建筑装饰。
主要股东：中国东方资产管理股份有限公司，持股100%。
实际控制人：中央汇金投资有限责任公司
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日 2026 年一季度/2026 年 3 月 31 日
(经审计) (未经审计)
总资产 3,717,289.44 3,722,546.39
净资产 11,922.51 18,865.49
营业收入 24,631.09 3,918.04
净利润 -125,646.82 6,943.36
（二）关联关系说明
截至本公告日，上海东兴持有公司27.49%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有下列情形之一的法人
或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）”的规定，
上海东兴为公司关联法人。
（三）是否为失信被执行人
截至本公告日，上海东兴依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及依据
本次欠款利率综合考虑了公司股东的实际资金成本以及市场利率水平等，体现了股东对公司发展的实际支持，欠款利率公允合理
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、协议的主要内容
甲方（债权人）：上海东兴投资控股发展有限公司
乙方（债务人）：深圳市银宝山新科技股份有限公司
1、欠款展期金额：人民币 24,000 万元；
2、欠款展期期限：展期至 2027 年 4月 30日；
3、欠款利率调整：
欠款期间 调整前欠款年利率 调整后欠款年利率
2026 年 1月 1 日至 2026 年 4 月 30 日 4.94% 2.8%
4、欠款展期利率：
欠款展期期间 欠款展期年利率
2026 年 5 月 1日至 2026 年 12 月 31日 2.8%
2027 年 1 月 1日至 2027 年 4 月 30 日 4.94%
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次欠款展期及利率调整系基于公司经营发展资金需求，有利于降低公司经营负担，缓解公司资金压力，保障公司生产经营和业
务发展对资金的需求。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经
营成果产生重大不利影响。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年至本公告日，公司与上海东兴（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易总金额
为 60,833.58 万元，其中与上海东兴的借款本金为 59,600 万元，利息 1,233.58 万元（不含本次交易），与受同一主体控制的关
联法人发生的日常关联交易金额为 19.45 万元。
七、独立董事专门会议、董事会审计委员会的意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2026 年 6月 10 日召开第五届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率
并展期暨关联交易的议案》。经审查，独立董事一致认为：公司向上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期及调整部分期间欠款
利率事项，有利于满足公司经营发展资金需求，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率并展期暨关联交易的议案》提交公司第五届董
事会第二十七次会议审议。与该关联交易有利害关系的关联董事应回避表决。
（二）董事会审计委员会
公司于 2026 年 6月 10日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率并
展期暨关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期及调整部分期间欠
款利率事项，符合公司的实际情况，本次关联交易欠款展期利率合理，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、第五届董事会第十二次独立董事专门会议审查意见；
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9c745dda-58df-4cb4-a7d3-b787e5f3298c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:40│银宝山新（002786）：关于调整关联方借款利率并展期暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银宝山新（002786）：关于调整关联方借款利率并展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1e0f1c80-c74f-4f43-967f-62228744d344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 16:39│银宝山新（002786）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年6月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026
年6月26日召开2026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月18日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 18 日 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是公司股东。
提示：公司控股股东上海东兴投资控股发展有限公司为本次股东会议案一、议案二的关联股东，持有公司 5%以上股份的股东淮
安布拉德投资发展有限公司为本次股东会议案三的关联股东，在审议前述议案时，关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进
行投票。具体内容详见 2026 年 6月 11 日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关
公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议的事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整关联方（上海东兴）借款利率并展期暨关 √
联交易的议案》
2.00 《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率并展期暨关 √
联交易的议案》
3.00 《关于调整关联方（布拉德）借款利率并展期暨关联 √
交易的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
相关规定，本次股东会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。与本次股
东会审议议案一、议案二有利害关系的关联股东上海东兴投资控股发展有限公司及与议案三有利害关系的关联股东淮安布拉德投资发
展有限公司将回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2026年6月10日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（
附件3）、委托人股东持股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法
定代表人证明（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人出具的
授权委托书（附件3）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年6月23日17:3
0前送达或发送电子邮件至public@silverbasis.com，并来电确认），本次会议不接受通过电话进行的委托登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026年6月23日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件以送达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区恒泰产业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室
。
4、会议联系方式
联系人：高女士
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
邮编：518108
电子邮箱：public@silverbasis.com
5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e1cc9f28-d4a3-4642-a3ab-9f9bd7f5c697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:01│银宝山新（002786）：关于董事兼总经理增持公司股份计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划：深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理唐伟先生计划于 2026 年 5月 15 日起 6
个月内，通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持公司股份，累计拟增持股份的金额不低于人民币 800万元，不超过人民币
1,600 万元。具体内容详见公司 2026 年 5月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事兼总经理首次增持公司股份暨
后续增持计划的公告》（公告编号：2026-032）。
2、实施情况：2026 年 6月 2日，唐伟先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式累计增持公司股份 1,500,000 股，占
公司总股本的 0.30%，
|