公司公告☆ ◇002786 银宝山新 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-29 01:51 │银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东权益变动超过1%的公告 │
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│2025-04-29 01:50 │银宝山新（002786）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:50 │银宝山新（002786）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:50 │银宝山新（002786）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:50 │银宝山新（002786）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-29 01:49 │银宝山新（002786）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-29 01:49 │银宝山新（002786）：独立董事述职报告（伍晓宇） │
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│2025-04-29 01:49 │银宝山新（002786）：独立董事述职报告（兰培珍） │
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2025-04-30 00:00│银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称“布拉德”）计划自减持股
份预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内即 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日，通过大宗交易方式减持公司股
份不超过 9,912,200 股，不超过公司总股本比例 2.00%。具体内容详见公司 2025年 3月 21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的
《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-015）。
近日，公司收到布拉德出具的《关于持有银宝山新股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 4 月 28 日，布拉德本次
减持计划已实施完毕，累计减持股份 9,912,100股，占公司总股本比例 2.00%，本次实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关规定，现将布拉德减持股份情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东本次减持股份情况
股东名称 减持方式 股份来源 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比
(元/股) （万股） 例（%）
布拉德 大宗交易 首次公开发 2025/4/22- 7.45 991.21 2.00
行股票上市 2025/4/28
前的股份
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
布拉德 合计持有股份 6,349.54 12.81 5,358.33 10.81
其中： 6,349.54 12.81 5,358.33 10.81
无限售条件股份
有限售条件股份 -- -- -- --
注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、布拉德本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。
2、布拉德本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持股份
数量。
3、布拉德本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2、布拉德出具的《关于持有银宝山新股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11b7939d-dc95-4361-a5fc-5c8d7e483954.PDF
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2025-04-30 00:00│银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/84298065-27ad-4c65-8a7a-242857f2ad6e.PDF
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2025-04-29 01:51│银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东权益变动超过1%的公告
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银宝山新（002786）：关于公司持股5%以上股东权益变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65756ee5-80a8-46a5-8f9d-bddcbb65b11a.PDF
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2025-04-29 01:50│银宝山新（002786）：内部控制审计报告
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银宝山新（002786）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee4b4f03-1cb3-4ded-a0e4-bdd6569a8510.PDF
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2025-04-29 01:50│银宝山新（002786）：年度关联方资金占用专项审计报告
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银宝山新（002786）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ffdb435f-8209-4027-8280-8e60c219768c.PDF
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2025-04-29 01:50│银宝山新（002786）：2024年年度审计报告
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银宝山新（002786）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15f3b13e-b42d-41e3-b5ef-09fd78fec2d7.PDF
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2025-04-29 01:50│银宝山新（002786）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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银宝山新（002786）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e7dacf8-3d49-4d64-9d1c-60beee599b0b.PDF
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2025-04-29 01:49│银宝山新（002786）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月20日
召开2024年年度股东会。
3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定
。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月20日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2025年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为: 2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议的事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年度财务报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度融资计划的议案》 √
5.00 《关于 2025年度公司预计担保的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司 2024年度报告全文及摘要的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日刊载于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
公司第五届董事会独立董事兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在
公司2024年年度股东会上进行述职。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关规定，本次股东会审议的议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为
普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案3、4、5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公
开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（
附件2）、委托人股东持股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法
定代表人证明（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人出具的
授权委托书（附件3）、营业执照复印件（加盖公章）、法人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2025年5月16日17：
30前送达或发送电子邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受通过电话进行委托登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2．登记时间：2025年5月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件以送达公司的时间为准。
3．登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区恒泰产业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室
。
4.会议联系方式
联系人：高女士
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
邮编：518108
电子邮箱：public@silverbasis.com
5.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51281ea7-61f8-4125-9f39-aea070ef163f.PDF
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2025-04-29 01:49│银宝山新（002786）：独立董事述职报告（伍晓宇）
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银宝山新（002786）：独立董事述职报告（伍晓宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/237c9d68-a8ba-4515-944d-54f5de17f96e.PDF
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2025-04-29 01:49│银宝山新（002786）：独立董事述职报告（兰培珍）
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银宝山新（002786）：独立董事述职报告（兰培珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8fcc081b-6bd6-4a49-93a1-552cf66057a6.PDF
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2025-04-29 01:49│银宝山新（002786）：独立董事述职报告（刘守豹）
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银宝山新（002786）：独立董事述职报告（刘守豹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0d5ea2b-06d5-4366-903d-aad6af6d8ad1.PDF
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2025-04-29 01:47│银宝山新（002786）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 4月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，并综合考虑公司运营的资金需求及长远发展，经审慎研究，董事会同意公司 2024年度利润
分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 28 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。经审核，
监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，同意公司 2024年度利润分配预案。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于 2025年 4月 28 日召开第五届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
》。经审查，独立董事一致认为：鉴于公司近几年经营业绩不佳，不满足现金分红条件。公司本次提交的 2024年度利润分配预案，
充分考虑了公司实际经营情况、现金流量状况及未来发展等，符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在侵害股东利益
的情形。综上，我们同意公司 2024年度利润分配预案。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
（一）公司可供利润分配情况
根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024年度审计报告（政旦志远
审字第 2500136 号）。2024年度，公司归属于上市公司股东净利润为-271,835,754.78 元，母公司净利润为-188,318,355.26元；提
取法定盈余公积金及任意盈余公积金共计 0 元，截至 2024年 12月 31日，公司合并未分配利润为-974,749,021.45 元。
（二）利润分配预案
公司 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -271,835,754.78 244,790,653.93 -257,743,733.47
合并报表本年度末累计未分配 -974,749,021.45
利润
母公司报表本年度末累计未分 238,404,605.28
配利润
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额
最近三个会计年度平均净利润 -94,929,611.44
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（九）条“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度
末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年
度累计现金分红金额低于 5000 万元”的规定，公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值，因此不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1第（九）条被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截至 2024 年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。
为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分
配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策，符合公
司实际经营发展情况，不存在损害公司股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、第五届董事会第九次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2883084b-a175-4be3-ad88-6edb4f368dd7.PDF
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2025-04-29 01:47│银宝山新（002786）：2024年年度财务报告
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银宝山新（002786）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e22aa14-b0ea-40e7-92fb-c65693bd1508.pdf
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