公司公告☆ ◇002786 银宝山新 更新日期：2025-12-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 16:27 │银宝山新（002786）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-28 18:41 │银宝山新（002786）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-11-11 18:07 │银宝山新（002786）：关于诉讼、仲裁事项的进展公告 │
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│2025-10-27 18:49 │银宝山新（002786）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-30 00:00 │银宝山新（002786）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │银宝山新（002786）：关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-09-26 17:17 │银宝山新（002786）：关于持股5%以上股东收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-09-22 17:17 │银宝山新（002786）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 18:59 │银宝山新（002786）：2025年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:57 │银宝山新（002786）：关于公司董事辞职的公告 │
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2025-12-05 16:27│银宝山新（002786）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第十七次会议、2025 年 5月
20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“政旦所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日、2025 年 5 月 21
日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028
）、《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-040）。
近日，公司收到政旦所《关于变更深圳市银宝山新科技股份有限公司签字注册会计师的函》。现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
政旦所作为公司 2025 年度审计机构，原委派徐强、彭爱民为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师徐强
、彭爱民因工作调整，根据政旦所《业务质量管理制度》相关规定，现委派丁月明、成梦嘉为签字注册会计师，负责公司 2025 年度
财务报表及内部控制审计工作，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
（一）基本信息
项目签字注册会计师丁月明：于 2019 年 7 月成为注册会计师、2012 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023 年 11
月开始在政旦所执业、2025 年 10月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过6家次。
项目签字注册会计师成梦嘉：于 2025 年 7月成为注册会计师、2016 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2025 年 9
月开始在政旦所执业、2025 年 10月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过0家次。
（二）本次变更签字注册会计师的独立性和诚信记录
项目签字注册会计师成梦嘉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚
信记录，最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
项目签字注册会计师丁月明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚
信记录，最近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 丁月明 2024 年 1 月 3 自律监管措施 深圳交易所 深圳华智融科技股份有限公司
日 上市审核中 首次公开发行股票并在主板上
心 市申报项目中，对境外销售业务
核查程序执行不到位、对发行人
员工及劳务派遣披露的准确及
合法合规性未予以充分关注，受
到书面警示的自律监管措施。
三、其他说明
本次变更项目签字注册会计师的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025 年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影
响。
四、备查文件
1、政旦志远（深圳）会计师事务所出具的《关于变更深圳市银宝山新科技股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、项目签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9c3fc7a2-f49a-448c-b9b9-8b8d3507549a.PDF
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2025-11-28 18:41│银宝山新（002786）：关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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持股5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 8月 11日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-049），公司持股 5%以上股东淮安布拉德投
资发展有限公司（以下简称“布拉德”）计划于减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，即 2025 年 9月 1日至
2025 年 11 月 28日，通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有公司股份不超过7,638,000 股，不超过公司总股本比例 1.54%。
根据布拉德减持股份计划的实施进展情况，公司于 2025 年 9 月 6 日披露了《关于公司持股 5%以上股东权益变动触及 1%及 5
%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-057）及《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到布拉德出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告日，布拉德本次股份减持计划期限已届满。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关规定，现将减持情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）布拉德本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
布拉德 集中竞价 2025/9/3-2025/9/4 10.62 493.57 0.99
注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
布拉德本次通过集中竞价交易方式减持的股份，股份来源为首次公开发行股票上市前的股份，本次减持股份的减持价格区间为 1
0.29 元/股至 10.93 元/股。
（二）布拉德本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
布拉德 合计持有股份 5,358.33 10.81 4,864.76 9.82
其中： 5,358.33 10.81 4,864.76 9.82
无限售条件股份
有限售条件股份 -- -- -- --
二、其他相关说明
1、本次股份减持实施过程中，布拉德在合计持股比例变动至公司股份 5%整数倍时，未停止交易相关股票，中国证券监督管理委
员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）对布拉德出具了《关于对淮安布拉德投资发展有限公司采取出具警示函措施的决定》（
[2025]155 号），具体内容详见公司 2025 年 9月 27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%
以上股东收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-062）。
布拉德已吸取教训并向深圳证监局提交了整改报告书。布拉德深入学习了《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定，杜绝上述
问题的再次发生。
2、本次减持股份事项已按相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持计划时间已届满，本次减持实施情况与预披露减持
计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，实际减持股份数未超过计划减持股份数量。
3、布拉德本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及经营产生重大影响。
三、备查文件
1.布拉德出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3e1ced55-ae04-4644-971e-ff7f0253ae11.PDF
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2025-11-11 18:07│银宝山新（002786）：关于诉讼、仲裁事项的进展公告
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银宝山新（002786）：关于诉讼、仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fe1a6f8e-818f-49f9-b388-ffdfd3561c12.PDF
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2025-10-27 18:49│银宝山新（002786）：2025年三季度报告
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银宝山新（002786）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ad70c71-a41b-4b52-b15e-6ab4bb076e8c.PDF
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2025-09-30 00:00│银宝山新（002786）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 9月 22 日以电子通讯方式发出
通知，并于 2025 年 9月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持
召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。
为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作细则》
等有关规定，经公司第五届董事会董事长提名，被提名人同意，公司董事会同意补选董昆先生为第五届董事会审计委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0b6d3d1f-039a-4e7a-90d2-a05316d1c676.PDF
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2025-09-30 00:00│银宝山新（002786）：关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告
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深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况公告如下：
公司原第五届董事会审计委员会委员李贤女士因工作调整，辞去公司一切职务。为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作
，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，经公司第
五届董事会董事长提名，被提名人同意，公司补选董昆先生（简历详见附件）为第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董
事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董昆先生同兰培珍女士及刘守豹先生共同组成第五届董事会审计委员
会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6c167a1b-18b9-42d1-ba03-fb96554efb47.PDF
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2025-09-26 17:17│银宝山新（002786）：关于持股5%以上股东收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
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深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称“布拉德”
）于 2025 年 9月 26日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对淮安布拉德投资发展有限公司采取出具警示函措施
的决定》（[2025]155 号，以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
“淮安布拉德投资发展有限公司：
经查，你公司持有深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称银宝山新）5%以上的股份。2025 年 9月 4 日，你公司合计持股
比例变动至银宝山新 5%整数倍时，未停止交易相关股票。
上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第 227 号，下同）第十三条第二款、《证券期货法律适用意见第 19 号
——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》（证监会公告[2025]1 号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应认真吸取教训，切
实加强对证券法律法规的学习，杜绝此类违法违规行为再次发生，并在收到本决定书之日起 15日内向我局报送书面报告。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以通
过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
二、相关说明
公司股东布拉德高度重视《决定书》中所涉问题，充分吸取本次事件的深刻教训，切实加强对证券法律法规的学习和理解，严格
规范自身减持行为，杜绝此类违法违规行为再次发生。公司亦将敦促布拉德对《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的深化学习，进一步提升规范意识，以维护公司良好的资本市场形象和保护广大投资者的
合法权益。
三、对公司的影响及风险提示
? 上述《决定书》不会对公司的日常生产经营活动、财务状况及内部治理产生影响，公司的生产经营活动一切正常。
公司将继续严格按照相关监管要求和法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e18f5484-f9a3-4664-846d-01dd7cf795ae.PDF
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2025-09-22 17:17│银宝山新（002786）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开职工代表大会，会议选举董昆先生为公司第五
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
董昆先生具备与其行使职权相适应的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。董昆先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。
董昆先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
职工代表大会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/53f685b9-128a-4138-a0e3-c6be8c70ed20.PDF
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2025-09-15 18:59│银宝山新（002786）：2025年第二次临时股东会会议决议公告
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银宝山新（002786）：2025年第二次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2507fb54-bd3a-4380-b62d-b4dfa5f282be.PDF
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2025-09-15 18:57│银宝山新（002786）：关于公司董事辞职的公告
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深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李贤女士的书面辞职申请。因个人工作调整，李
贤女士申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，上述职务原定任职期限为 2025 年 2 月 13 日至 2026 年 8月 13 日。李贤女士
辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于李贤女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作，根据《中华
人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，李贤女士的辞职将在公司补选新任审计委员会委员后
方可生效，公司将按照有关规定尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。截至本公告日，李贤女士不存在应当履行而未履行的承
诺事项，未持有公司股票。
李贤女士将按照《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的有关规定，做好离任工作交接并按照
规定接受离任审计。
李贤女士在担任公司董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/364b0234-3f79-4703-82eb-73df0f24e270.PDF
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2025-09-15 18:55│银宝山新（002786）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于深圳市银宝山新科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
致：深圳市银宝山新科技股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“银宝山新”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（
下称“本律师”）出席银宝山新于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及银宝山新《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）银宝山新董事会于 2025 年 8 月 30 日在指定媒体上刊登了《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议
出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 15 日在东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室召开。本次股东会由银宝
山新董事长贺飞先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和银宝山新《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由银宝山新董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 343 人，代表有表决权的股份数为 188,823,
046 股，占银宝山新股份总数的 38.0990%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 2 人，均为 2025 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的银宝山新股东。上述股东代表有表决权的股份数为 184,913,600 股，占银
宝山新股份总数的 37.3102%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 341 人，代表有表决权的股份数为 3
,909,446 股，占银宝山新股份总数的 0.7888%。
（三）银宝山新部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席/列席了本次股东会现场会议。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和银宝山新《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以186,274,300 股同意、2,515,046 股反对、33,700 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.6502%、1.3320%、0.01
78%。
（2）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以186,265,500 股同意、2,523,846 股反对、33,700 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.6455%、1.3366%、0.01
78%。
（3）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以186,264,100 股同意、2,515,346 股反对、33,600 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.6448%、1.3374%、0.01
78%。
（4）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以187,474,246 股同意、1,307,400 股反对、41,400 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2857%、0.6924%、0.02
19%。
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