公司公告☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 19:21 │华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-25 16:51 │华源控股（002787）：关于首次回购股份的公告 │
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│2026-08-24 17:49 │华源控股（002787）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-24 17:49 │华源控股（002787）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-04 17:01 │华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-04 17:00 │华源控股（002787）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-08-03 17:51 │华源控股（002787）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-30 18:46 │华源控股（002787）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-30 18:42 │华源控股（002787）：关于新设全资子公司并向其划转部分资产的公告 │
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│2026-07-30 18:41 │华源控股（002787）：关于回购公司股份方案的公告 │
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2026-09-02 19:21│华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开第五届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份（以下简称
“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不
超过40.00元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董
事会审议通过回购股份方案之日起 12个月。按回购金额上限人民币 10,000万元、回购价格上限 40.00元/股测算，预计可回购股数
约 2,500,000股，约占公司目前总股本的 0.75%；按回购金额下限人民币 5,000万元、回购价格上限 40.00元/股测算，预计可回购
股数约 1,250,000 股，约占公司目前总股本的 0.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份
的用途为用于员工持股计划或者股权激励。若未能在相关法律法规规定的期限内实施完毕，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后
的三年内履行相关程序后予以注销。
上述具体内容详见公司于 2026年 7月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-036）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-037）。
2026年 8月 24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 122,000股，占公司股份
总数的比例为 0.0367%，最高成交价为人民币 20.60元/股，最低成交价为人民币 20.37元/股，支付总金额为人民币 2,492,687.00
元（不含交易费用）。具体内容详见公司2026年 8月 26日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回
购股份的公告》（公告编号：2026-042）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应
当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 425,400股，占公司股份
总数的比例为 0.1280%，最高成交价为人民币 22.06元/股，最低成交价为人民币 20.37元/股，支付总金额为人民币 8,952,586.00
元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限40.00元/股。
公司本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格
无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司
后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/052456b2-4774-4fc9-9c02-e5fb5dc15a39.PDF
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2026-08-25 16:51│华源控股（002787）：关于首次回购股份的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开第五届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简
称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不
超过 40.00元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董
事会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
按回购金额上限人民币 10,000万元、回购价格上限 40.00元/股测算，预计可回购股数约 2,500,000股，约占公司目前总股本的
0.75%；按回购金额下限人民币 5,000万元、回购价格上限 40.00元/股测算，预计可回购股数约 1,250,000 股，约占公司目前总股
本的 0.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的用途为用于员工持股计划或者股权激励。
若未能在相关法律法规规定的期限内实施完毕，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内履行相关程序后予以注销。
上述具体内容详见公司于 2026年 7月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-036）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-037）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2026年 8月 24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 122,000股，占公司股份
总数的比例为 0.0367%，最高成交价为人民币 20.60元/股，最低成交价为人民币 20.37元/股，支付总金额为人民币 2,492,687.00
元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 40.00 元/股。公司首次
回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格
无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司
后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ec4cd9d4-c437-4fd0-ae40-76eb629843ce.PDF
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2026-08-24 17:49│华源控股（002787）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的
情况。
一、召开会议基本情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年 8月 24日（周一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026年 8月 24日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 8月 24日上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号 20幢华源创新中心 11楼会议室。3、会议召开方式：本次股东会采取现场
会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事邵娜女士
6、公司于 2026年 7月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会
通知的公告》。董事长李志聪先生因公出差，过半数的董事共同推举董事邵娜女士主持会议，本次股东会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。二、会议出席情况
1、出席总体情况：出席本次股东会的股东（或股东代理人）共 149 人，代表股份 133,025,235股，占股权登记日公司有表决权
股份总数的 41.1318%（公司有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份 8,986,500股，下同）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 5人，代表股份 110,623,520股，占股权登记日公司有表决
权股份总数的 34.2051%。
3、网络投票情况：出席网络投票的股东 144人，代表股份 22,401,715股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.9267%。
4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东会的中小股东（或股东代理人）（中小股东指除公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 145人，代表股份 1,121,085 股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 0.3466%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络
投票的股东143人，代表股份 1,120,885股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.3466%。（备注：截至本次股东会股权登记日
2026年 8月 19日，公司总股本为 332,398,723股，公司回购专用证券账户股份数为 8,986,500股，不具有表决权。因此公司有表决
权股份总数为 323,412,223股。）5、公司部分董事、董事会秘书邵娜女士及其他高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次
会议。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师出席现场会议对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东会通知列明的全部议案。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的
表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股） （股） （股） （股） 例
1.00 《关于新 总表决 132,783,085 99.8180% 222,650 0.1674% 19,500 0.0147% 0 0% 通过
设全资子 情况
公司并向 其中， 878,935 78.4004% 222,650 19.8602% 19,500 1.7394% 0 0%
其划转部 中小股
分资产的 东表决
议案》 情况
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入导致。本次会议议案属于普通决议事项，已
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师出席现场会议对本次股东会进行了见证，并出具法律意见如下：本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。五、备查文件
1、苏州华源控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/85fd8451-ae8c-4b00-9f15-8caa23fbfc3e.PDF
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2026-08-24 17:49│华源控股（002787）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华源控股（002787）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e26b068c-b3a5-4cc5-a3c3-e2c207a4c1a7.PDF
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2026-08-04 17:01│华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告
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华源控股（002787）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/34006891-76bc-4263-8b62-72f7e426057a.PDF
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2026-08-04 17:00│华源控股（002787）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开第五届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简
称“本次回购”），回购股份的用途为用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不
超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不超过 40.00 元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
上述具体内容详见公司于 2026年 7月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-036）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-037）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币 9,000万元
2、借款期限：3年
3、借款用途：仅为回购公司股票
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。
本次取得《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购金额和回购股份数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时公
司的实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/cd26bbe0-6210-4e4c-9058-9f4c00ce46c1.PDF
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2026-08-03 17:51│华源控股（002787）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华源控股（002787）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2995dadc-e6f2-4f0d-8f86-d89e72cb6ace.PDF
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2026-07-30 18:46│华源控股（002787）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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华源控股（002787）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/51aa4c69-c2db-4090-8752-d7505ef488f9.PDF
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2026-07-30 18:42│华源控股（002787）：关于新设全资子公司并向其划转部分资产的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开第五届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于
新设全资子公司并向其划转部分资产的议案》。现将有关事项公告如下：
一、设立全资子公司及资产划转情况概述
随着公司发展战略的稳步推进，包装业务稳定发展，新业务逐步开拓，公司将形成金属包装、塑料包装等业务板块。为进一步明
晰及优化企业架构，促进各业务板块发展、明确分工与考核、提高整体运营效率，公司拟设立全资子公司苏州华源包装有限公司（暂
定名，具体以工商登记为准，以下简称“新设子公司”），并将金属包装业务涉及的相关资产（包括公司直接持有的涉及金属包装业
务的子公司股权）划转至新设子公司。前述划转资产总额预计不超过 13亿元。本次划转资产事项将根据实际情况进行调整，最终划
转的资产、负债情况以实施结果为准。本次新设全资子公司并划转资产不涉及关联交易，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并
报表范围变化，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项已经公司第五届董事会第十七次会议审
议通过，尚需提交股东会审议。
二、拟新设子公司的基本情况
名称：苏州华源包装有限公司（暂定名）
统一社会信用代码：最终以工商部门核准登记为准
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陆杏坤
注册资本：50,000.00万元人民币
住所：最终以工商部门核准登记为准
经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包
装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（暂定经营范围，最终以工商登记为准）
上述信息为公司初步拟定的信息，最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。股权结构：公司持有 100%股权。
出资方式：公司金属包装业务涉及的相关资产（包括公司直接持有的涉及金属包装业务的子公司股权）。
三、本次资产划转方案
1、本次划转相关情况
公司拟对现有资产及资源进行整合，将金属包装业务涉及的相关资产（包括公司直接持有的涉及金属包装业务的子公司股权）调
整至新设子公司主体下开展，相关资产划转至新设子公司，以划转的资产对新设子公司进行出资。本次划转以 2025年 12月 31日为
基准日，最终划转资产范围以及金额以划转实施结果为准。本次资产划转后，公司仍持有新设子公司 100%股权。
2、划转涉及的员工安置
按照“人随资产走”的原则，相关员工劳动关系将由新设子公司接收，公司和新设子公司将按照国家有关法律、法规，为相关员
工办理劳动合同签订、社会保险转移等手续，妥善安置相关人员。3、过渡期安排
划转基准日至实际交割日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以划转实施结果为准。
4、划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理相关政策规定，具体以税务部门的认定为准。5、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于公司签订的与金属包装业务相关的销售、采购等协议及产生的债权债务，将在履行相关的必要程序后，办理合同主体变更至
新设子公司的相关手续，相关权利义务均转移至新设子公司。
6、划转涉及的价款支付
本次资产划转不涉及价款支付。
7、本次划转涉及的会计处理
公司将相关资产按账面价值划转至新设子公司，实质为以本公司相关资产对新设子公司进行出资。相应的会计处理如下：公司按
划转资产增加对新设子公司的长期股权投资，新设子公司按接受投资（增加实收资本和资本公积）进行相应会计处理。
四、本次划转可能存在的风险
1、本次资产划转适用的税务处理方式尚需税务部门认定。
2、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意。
五、本次新设全资子公司并划转资产的目的及对公司的影响本次新设全资子公司并划转资产是基于公司长远发展考虑的战略决策
，有益于提高公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，提升经营决策效率，也有利于各板块独立核算、独立考核
，提升经营管理效率。
本次新设全资子公司并划转资产对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司或股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ca9399b7-6ee0-4961-8134-5e7993ff3722.PDF
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2026-07-30 18:41│华源控股（002787）：关于回购公司股份方案的公告
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华源控股（002787）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ad22c66c-3d3d-485d-ac14-301efa94cabc.PDF
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2026-07-30 18:41│华源控股（002787）：回购股份报告书
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华源控股（002787）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
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2026-07-30 18:40│华源控股（002787）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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华源控股（002787）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-30 18:39│华源控股（002787）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定于 2026年 8月 24日（周一）在华源创新中心
会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会会
议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2026年 7月 29日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期、时间
1、现场会议
本次股东会现场会议的召开时间为 2026年 8月 24日（周一）下午 14:30。
2、网络投票
本次股东会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 24日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 8月 24日上午 9:15
至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一
股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年 8月 19日（周三）
（七）出席本次股东会的对象：
1、截至 2026年 8月 19日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开的地点
本次 2026年第一次临时股东会现场会议召开的地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号 20幢华源创新中心会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 《关于新设全资子公司并向其划转部分资产的议案》 非累积投票议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。上述议案 1.00 为普通决议事项，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上同意即为通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：（一）登记时间：2026年 8月 21日 9:00-11:30，13:00-17:0
0。（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室。
（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效
身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书
和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手
续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。3、股东可以信函（信封上须注明“2026年第
一次临时股东会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在 2026年 8月 21日 17:00之前以专人
递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文
件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号 20幢华源创新中心，证券部办公室邮政编码：215299
联 系 人：邵娜、杨彩云
联系电话：0512-86872787
联系传真：0512-86872990
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/837f0cef-6d35-46a3-bb62-b01c9b8384bb.PDF
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2026-07-30 18:38│华源控股（002787）：2026年半年度报告摘要
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华源控股（002787）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/94bcab0c-b255-4519-906a-54dc12a1418e.PDF
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2026-07-30 18:38│华源控股（002787）：2026年半年度报告
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华源控股（002787）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-07-30 18:37│华源控股（002787）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华源控股（002787）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-07-30 18:37│华源控股（002787）：第五届独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议于 2026年 7月 29日以通
讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3名，实际出席会议并表决的独立董事 3名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下：
一、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，公司控股子公司寰鼎集成电路（上海）有限公司拟与关联方技鼎股份有限公司、捷创科技股份有限公司
2026 年度发生日常关联交易总额预计分别不超过 4,200 万元、150万元；公司全资子公司无锡暖芯半导体科技有限公司拟与关联方
无锡睿盛微电子科技有限公司、上海士顺奥本科技集团有限公司 2026年度发生日常关联交易总额预计分别不超过 150万元、120万元
。经审核，我们发表以下独立意见：本次日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。预计额度系根据公司与交易对方日常经
营过程的实际情况进行的合理预测，具有必要性和合理性，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。关联
交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性
构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并将本议案提交公司董事会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9940ee99-4759-4b30-8080-d91d14da0f82.PDF
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2026-07-06 17:03│华源控股（002787）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期（2026 年 1-6 月） 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,300万元—9,000万元 盈利：4,850.17万元
股东的净利润 比上年同期增长：50.51% — 85.56%
扣除非经常性 盈利：6,800万元—8,500万元 盈利：4,590.17 万元
损益后的净利润 比上年同期增长：48.14% — 85.18%
基本每股收益 0.2196 元/股—0.2708元/股 盈利：0.14 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度业绩与上年同期相比实现正向增长，主要原因是：
1、公司致力于产品迭代、服务升级与流程优化，深入内部挖潜，持续推动精益管理变革，严控成本费用，全面落实降本增效措
施，提升运营效率，把握市场增长机遇。
2、为有效应对显著攀升的供应链成本压力，公司积极实施前置管理，通过供应链多元化布局、战略性采购规划，缓冲了材料成
本上涨波动，确保了主营业务盈利能力的稳定性。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2026年半年度实际经营业绩情况和财
务数据请以公司后续披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6e6ddde7-0f69-4771-b2b1-66f969304b07.PDF
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2026-06-21 15:35│华源控股（002787）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保额度审议情况概述
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议、2026年 4月 27 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》，其中同意公司为全资子公司苏
州华源半导体有限公司（以下简称“苏州华源半导体”）向金融机构申请的不超过 30,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，
担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年
4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）签署了《不可撤销担保书》，就全资子公司苏
州华源半导体在招商银行苏州分行的综合授信业务提供最高额为11,920万元的连带责任保证担保。
本次担保发生前，苏州华源半导体可用担保额度为 30,000 万元，担保余额（已提供且尚在担保期内）为 0万元。本次担保发生
后，苏州华源半导体可用担保额度为 18,080万元，担保余额（已提供且尚在担保期内）为 11,920万元。
三、被担保人基本情况
企业名称：苏州华源半导体有限公司
成立日期：2025年 11月 20日
注册地点：江苏省苏州市吴江区太湖新城夏蓉街 199号 20幢 1102室法定代表人：张健
注册资本：30,000万元人民币
主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；通用设备修理；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；电
子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；家用电器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电
机及其控制系统研发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；光
通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片及产品制造
；以自有资金从事投资活动；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关系：公司持有
被担保人苏州华源半导体 100%股权，苏州华源半导体为公司全资子公司。
主要财务状况（2025年度数据已经审计，2026年第一季度数据未经审计）：
单位：元
项目 截至 2026 年 3 月 31 日 截至 2025 年 12 月 31 日
资产总额 127,058,004.16 23,500,000.00
负债总额 83,374,095.15 0
银行贷款总额 26,337,796.44 0
流动负债总额 47,192,071.57 0
净资产 43,683,909.01 23,500,000.00
项目 截至 2026 年 3 月 31 日 截至 2025 年 12 月 31 日
营业收入 9,673,542.44 0
营业利润 -1,241,164.76 0
净利润 -1,025,927.71 0
资产负债率 65.62% 0
经查询，苏州华源半导体未被列为失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：苏州华源控股股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司苏州分行
3、债务人：苏州华源半导体有限公司
4、担保金额：11,920万元整
5、担保方式：连带保证责任担保
6、保证范围：保证人提供保证的范围为招商银行苏州分行提供债务人贷款的主合同项下全部债务，以及相关利息、罚息、付息
、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、担保责任期间：保证责任期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展
期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。截至本公告披露日，公司实际
对外担保余额为 20,920 万元（均为公司对全资子公司或控股子公司的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
11.31%。截至本公告披露日，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
。
六、备查文件
《不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/555029b6-7d0e-4373-9380-da2b761dc037.PDF
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2026-06-04 19:08│华源控股（002787）：公司股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日、6月 4日连续两个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%。公司股票价格短期波动较大，存在下跌风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司主营业务目前仍然是金属及塑料包装产品的生产与销售。公司于 2025年 12 月收购的无锡暖芯半导体科技有限公司主营
业务为温控设备，2026 年 2月收购的寰鼎集成电路（上海）有限公司主营业务为半导体设备及相关耗材的研发、销售与技术服务。
无锡暖芯和上海寰鼎的主营产品为半导体设备的辅助设备，相比半导体主设备而言市场规模较小。公司 2026 年一季度半导体业务并
表营业收入约 1,000 万，占公司整体营业收入比例较低，对公司整体经营业绩贡献有限。上述收购的公司可能存在业绩波动风险、
收购整合风险以及商誉减值风险等，且鉴于半导体温控设备及耗材设备的发展受技术迭代、市场竞争、客户认证周期等多种因素影响
，未来业务发展存在不确定性，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。
3、公司子公司苏州华源创业投资合伙企业（有限合伙）间接参投的天津君万弘毅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）投资了宇
树科技股份有限公司（以下简称“宇树科技”），股权穿透后，公司间接持有宇树科技的比例约 0.003%。公司间接投资金额较小，
投资占比低，无法对其决策产生影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：华源控股，证券代码：002787）的股票交易价格于 2026年 6月
3日、6月 4日连续两个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面或通讯问询了公司控股股东、实际控制人及公司管理层，现将有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、 近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；4、公司、控股股东和实际控制人不存
在关于公司的应披露而未披露的重大事项；5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主营业务目前仍然是金属及塑料包装产品的生产与销售。公司于 2025年 12 月收购的无锡暖芯半导体科技有限公司主营
业务为温控设备，2026 年 2月收购的寰鼎集成电路（上海）有限公司主营业务为半导体设备及相关耗材的研发、销售与技术服务。
无锡暖芯和上海寰鼎的主营产品为半导体设备的辅助设备，相比半导体主设备而言市场规模较小。公司 2026 年一季度半导体业务并
表营业收入约 1,000 万，占公司整体营业收入比例较低，对公司整体经营业绩贡献有限。上述收购的公司可能存在业绩波动风险、
收购整合风险以及商誉减值风险等，且鉴于半导体温控设备及耗材设备的发展受技术迭代、市场竞争、客户认证周期等多种因素影响
，未来业务发展存在不确定性，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。
3、公司子公司苏州华源创业投资合伙企业（有限合伙）间接参投的天津君万弘毅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）投资了宇
树科技股份有限公司（以下简称“宇树科技”），股权穿透后，公司间接持有宇树科技的比例约 0.003%。公司间接投资金额较小，
投资占比低，无法对其决策产生影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。五、备查文件
1、控股股东及实际控制人相关函询文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6e5b92c6-05e6-40ec-b506-d8cb07e0b73d.PDF
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2026-06-04 17:46│华源控股（002787）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次注销的回购股份数量为 2,777,876股，占注销前公司总股本的 0.8288%。本次注销完成后，公司总股本由 335,176,599
股变更为 332,398,723股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年 6月 3日办理完成。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发
生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份
注销完成暨股份变动情况公告如下：一、本次回购股份的批准和实施情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 7日召开第四届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份（以下简称“本次回购
”）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不超过 11.65元/
股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过
回购股份方案之日起 12个月。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股以及员工持股计划或者股权激励。若未
能在相关法律法规规定的期限内实施完毕，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内履行相关程序后予以注销。上述具体内
容详见公司于 2024 年 2 月 8日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。
截至 2025年 2月 6日，公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购时间区间为 2024年 2月 8日至 2024 年 12 月 19日，累
计回购公司股份 10,344,476股，占公司当时总股本比例的 3.03%，最高成交价为 10.04元/股，最低成交价为 4.36元/股，成交均价
为 7.10元/股，支付的总金额为 73,396,690.51元（不含交易费用），其中 7,566,600股用于公司可转换债券（华源转债）转股，本
次回购股份剩余2,777,876 股。鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额上限，公司本次回
购股份计划实施完毕，具体详见 2025年 2月 8日公司在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动公告
》（公告编号：2025-009）。
二、本次回购股份的注销情况
鉴于本次回购股份已于 2025 年 2月 6日结束，截至目前剩余回购股份未用于可转换公司债券的转股以及员工持股计划或者股权
激励，公司决定注销本次回购剩余股份。2026 年 3 月 27 日和 2026年 4月 27日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议和 2
025年年度股东会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案
。公司于 2026年 4月 28日刊登了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-025）。公司于
2026年 6月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,777,876 股回购股份的注销事宜。本次注销回购股份
的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销后股权结构变动情况
公司本次注销股份数量为 2,777,876股，注销完成后公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 84,315,485 25.16% - 84,315,485 25.37%
非流通股
高管锁定股 84,315,485 25.16% - 84,315,485 25.37%
二、无限售条件流通股 250,861,114 74.84% -2,777,876 248,083,238 74.63%
其中：回购专用证券账户 11,764,376 3.51% -2,777,876 8,986,500 2.70%
中的股份
三、总股本 335,176,599 100% -2,777,876 332,398,723 100%
注：本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，有利于提升每股收益水平，不存在损害公司利
益及中小投资者权利的情形，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，公司本次注销回购股份完成后，不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变动，公司股权分布仍符合上市条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司总股本和注册资本相应减少，公司将按照相关法律法规的规定及股东会的授权，办理减少注册资
本、修改《公司章程》等工商变更相关事项，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2d9a3fe1-7434-4110-8394-5170ed22b922.PDF
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2026-04-27 18:44│华源控股（002787）：2025年年度股东会决议公告
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华源控股（002787）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e91b197-c9c0-4df3-8d2d-0b1dd70b0901.PDF
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2026-04-27 18:44│华源控股（002787）：2025年年度股东会法律意见书
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华源控股（002787）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea5f9a13-e8bc-4db6-8f7a-548d04b94d14.PDF
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2026-04-27 18:42│华源控股（002787）：关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日、4月 27日分别召开第五届董事会第十五次会议及 2025
年年度股东会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 2,777,876股股
份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本由 335,176,599 元减少至 332,398,723 元，股份总数将由
335,176,599股变更为 332,398,723股。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于注销公司部分已回购股份并减
少注册资本的公告》（公告编号：2026-017）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。
公司本次注销部分回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或提供相应担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本
次股份注销将按法定程序继续实施，届时公司将按法定程序办理注册资本的变更登记。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申
报，具体如下：
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1、债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提
供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报时间：自 2026年 4月 28日起 45日内，现场申报为工作日上午 9:00-11:00，下午 14:30- 16:30。2、联系人：杨彩云
3、联系电话：0512-86872787
4、联系邮箱：zqb@huayuan-print.com
5、联系地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号 20幢，华源控股创新中心。6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日
期以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日
期为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f2bd0c0-f790-4b4e-841b-9c0ef0d0a070.PDF
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2026-04-26 16:18│华源控股（002787）：公司股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日、4月 24日连续两个交易日股票收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。公司股票价格短期波动较大，存在下跌风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司主营业务目前仍然是金属及塑料包装产品的生产与销售。公司于 2025年 12 月收购的控股子公司无锡暖芯半导体科技有
限公司主营业务为温控设备，2026 年 2月收购的寰鼎集成电路（上海）有限公司主营业务为半导体设备及相关耗材的研发、销售与
技术服务，无锡暖芯和上海寰鼎目前营业收入占公司整体营业收入比例较低。上述收购的公司可能存在业绩波动风险、收购整合风险
以及商誉减值风险等，且鉴于半导体温控设备及耗材设备的发展受技术迭代、市场竞争、客户认证周期等多种因素影响，未来业务发
展存在不确定性，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：华源控股，证券代码：002787）的股票交易价格于 2026 年 4月
23 日、4月 24 日连续两个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面或通讯问询了公司控股股东、实际控制人及公司管理层，现将有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、 近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生的重大变化；4、公司、控股股东和实际控制人不存
在关于公司的应披露而未披露的重大事项；5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主营业务目前仍然是金属及塑料包装产品的生产与销售。公司于 2025年 12 月收购的控股子公司无锡暖芯半导体科技有
限公司主营业务为温控设备，2026 年 2月收购的寰鼎集成电路（上海）有限公司主营业务为半导体设备及相关耗材的研发、销售与
技术服务，无锡暖芯和上海寰鼎目前营业收入占公司整体营业收入比例较低。上述收购的公司可能存在业绩波动风险、收购整合风险
以及商誉减值风险等，且鉴于半导体温控设备及耗材设备的发展受技术迭代、市场竞争、客户认证周期等多种因素影响，未来业务发
展存在不确定性，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。
3、公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《2025年年度报告》、
《2026年一季度报告》。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。五、备查文件
1、控股股东及实际控制人相关函询文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4c7fd7c0-b6bb-47aa-9e05-95c7bfd214d6.PDF
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2026-04-20 15:46│华源控股（002787）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2026
年 4月 13日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2026年 4月17 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创
新中心会议室举行。公司董事总数 7人，出席本次会议的董事及受托董事共 7人（其中受托董事 0人），其中以通讯表决方式出席会
议的董事有5人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、陈伟先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的
半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为，公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对公司 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aa95ce15-3936-424d-b363-30ed7504f1da.PDF
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2026-04-20 15:46│华源控股（002787）：2026年一季度报告
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华源控股（002787）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2eca0ec5-e3ec-4d0c-a41c-e8cd45ed8962.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于举办2025年度网上业绩说明会通知的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展计划，公司将于 2026年 4月 15日
（星期三）通过网络平台在线交流的方式，举行 2025年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资
者进行沟通交流，解答投资者疑问。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、召开时间：2026年 4月 15日（星期三）14:00-16:002、召开地点：“价值在线”（http://www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络平台在线交流
4、投资者可于 2026 年 4月 15 日（星期三）14:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1wKvUYgJsNq或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2026年 4月 15日
前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、参加人员
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李志聪先生，独立董事吴青川先生，财务总监、董事会秘书邵娜女
士及相关部门工作人员。
三、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所网站查看本次说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1b08aa4d-9427-47c0-8455-6177b5ffa8fb.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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华源控股（002787）：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd282331-66f8-4948-9d99-3396ccd22033.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度内部控制评价报告
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华源控股（002787）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6705a32-63f8-44d1-9675-322942e9ed2f.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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华源控股（002787）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3821a8f-957e-4976-b242-9637e5b4763b.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销
公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
公司拟对回购专用证券账户中 2,777,876股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司完成本次注销后，注册资本由 3
35,176,599元减少至 332,398,723元，股份总数将由 335,176,599股变更为 332,398,723股，并将修订《公司章程》相应条款，具体
情况如下：
序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 33,517.6599 万 第六条 公司注册资本为人民币 33,239.8723万
元。 元。
2 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
33,517.6599 万股，公司的股本结构为：普通股 33,239.8723 万股，公司的股本结构为：普通股
33,517.6599万股，其他类别股 0股。 33,239.8723万股，其他类别股 0股。
注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东会授权管理层办理减少注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜
，公司其他基本管理制度据此做相应修订。上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核
准登记内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29cb94c9-f31b-4f4c-ad73-00dfb25aef6d.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于计提资产及信用减值准备的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产
及信用减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：一、本次计提减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会
计原则，2025 年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 21,016,213.51元人民币，其构成明
细如下表：
计提减值准备金额（元）
信用减值准备 -531,106.82
存货跌价减值准备 -18,638,904.43
在建工程减值准备 -1,148,029.72
固定资产减值准备 -698,172.54
合计 -21,016,213.51
（“-”号代表损失）
（一）信用减值准备
2025年公司计提信用减值准备 531,106.82元，主要是应收账款减值，确认标准及计提方法如下：管理层根据各项应收账款的信
用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为
基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预
期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，
参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
（二）存货跌价减值准备
2025年部分存货存在减值迹象，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额相应计提存货跌价准备，计提存货跌价准备共计 1
8,638,904.43元。
存货跌价准备的确认标准及计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）在建工程、固定资产减值准备
2025 年公司计提在建工程减值准备共计 698,172.54 元，主要是子公司部分机器设备未转固的减值。计提固定资产减值准备共
计 1,148,029.72元，主要是子公司部分机器设备的减值。计提方法为：对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定
资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。二、本次计提减值准备对
公司的影响
本次计提减值准备金额将计入公司 2025年度损益，导致 2025年度归属于母公司股东的净利润减少 21,016,213.51元。
三、董事会审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明公司本次计提资产及信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公
司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。
四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
董事会认为本次计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，客
观、公允地反映了公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd58ff75-8de0-4d08-902e-9e0962fbe63b.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于调整公司组织架构的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，提高公司管理水平和组织效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际情况
，决定对部分组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略
规划有效落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图如下所示：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a04d6bca-cd50-419f-a897-fc95e524e0f3.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司第五届董事会，就公司在任独立董事吴青川、陈伟、姚卫蓉的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事吴青川、陈伟、姚卫蓉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8d553eb7-3fe9-4ee0-9690-4b3f7e0389cf.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
、《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，积极推
动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。公司 2025年度经营情况及董事会工作情况具体如下：一、公司 2025 年度总
体经营情况
2025 年度公司全年实现营业收入 231,130.10 万元，较 2024 年下降 5.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,347.64 万
元，较 2024 年上涨 60.42%。截至 2025年 12月 31 日，公司总资产 260,088.44万元，较 2024年下降 7.94%；归属于母公司所有
者的净资产 184,902.80 万元，较 2024年上涨 0.52%。归母净利润上涨的主要原因为：
1、报告期内，公司深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推动精益管理变革，全面落实降本增效措施，通过严控成本
费用提升运营效率，增强了整体盈利能力。
2、公司可转债于 2024年 11月到期兑付，与上年度相比，报告期内摊销的可转债利息费用大幅减少。3、报告期内，马口铁、塑
料粒子等原材料价格下降，公司产品毛利率上涨。
二、2025年度董事会日常工作情况
公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会
严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。
（一）董事会会议情况及工作内容
2025年度，公司董事会共召开了九次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程
》、《董事会议事规则》的要求规范运作。上述董事会会议相关公告均刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》及符合中国证监会
规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规要求，严格按照股东会的决议及授权，认
真执行股东会通过的各项决议。2025年度公司董事会共提议召开两次股东会：2024年年度股东会及2025年第一次临时股东会，并严格
执行股东会决议，有效地维护了公司及全体股东的利益。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
2025年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定
积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。
2025年度，公司董事会战略委员会召开了4次会议，审议通过关于回购公司股份、收购无锡暖芯半导体科技有限公司51%股权等议
案；
公司董事会审计委员会召开了4次会议，审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘审计机构、计提资产及减值准备、
与关联方共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公司增资等议案，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的
实施等；公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议2025年度董事及高级管理人员薪酬、企业年金实施细则等议案；
公司董事会提名委员会召开了1次会议，审核了独立董事候选人的任职资格。
（四）信息披露及投资者关系管理工作
公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待
。2025年度，公司按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披
露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。
在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为
广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通
，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益
保护工作。三、公司未来发展情况及展望
2026年，世界经济形势依旧复杂严峻，我国经济发展面临的风险挑战增多。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会
在公司治理中的核心作用，坚持创新驱动发展战略，从源头抓起，一方面扩大规模效益，另一方面努力控制成本费用，投建工业自动
化车间及全自动产线，提供环保、安全、性能优越的新材料包装产品，金属包装业务和塑料包装业务协同发展，从而实现公司利润的
稳步增长，为全体股东创造良好的投资回报。
1、完善公司治理结构，充分发挥董事会和管理层作用，推进公司治理体系和治理能力现代化，创新体制机制，将制度优势转化
为治理效能和发展动能。加大研发投入，深化产学研合作，积极开拓复合包装、包装设备和技术服务等领域的业务板块，通过横向拓
展和纵向产业链延伸，更多地将新技术、新工艺运用到实际生产当中去，做好智能制造，建设数字化车间，节能减排，提升劳动生产
率。逐步向包装综合解决方案提供商转型，致力成为领先的具有国际影响力的包装品牌；
2、加强技改力度，提升柔性生产的效率、制罐标准化、特殊罐型数量规模化，控制产品成本，提高毛利率，提升利润空间；
3、继续推行和大客户的绑定策略，并加强新客户、新品种的开发；
4、加强议价能力。在马口铁及塑料粒子市场供应价格不断波动的情况下，公司将利用资金实力和采购规模，合理规划采购成本
，并向供应商争取更符合公司发展的账期；
5、提升供应链稳定性和竞争力。在跟单、品质、技术、物流等方面全方位支持和控制外发加工厂和自有工厂，保证产品质量、
改善交货期，尽最大可能满足市场需要，打造快速反应的供应链。未来，在公司夯实企业根本、努力经营发展的同时，维护公司在资
本市场的形象，运用资本市场的力量帮助公司发展。
1、不断完善内控制度，提升治理水平，加强廉洁自律作风建设，强化内部审计监管作用，持续提升信息披露质量，加强投资者
关系管理，树立良好资本市场形象；
2、及时、有效地与监管部门好汇报、对接工作；
3、结合公司经营实际情况，将持续深耕高端半导体设备及关键零配件领域，不断强化技术创新、完善产业生态，努力寻找和发
现公司新的利润增长点，进一步丰富公司的产业布局，助力公司高质量发展，为股东创造更多价值。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dc58bb55-195b-4e47-8817-3bae59a83edd.PDF
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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华源控股（002787）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:23│华源控股（002787）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华源控股（002787）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8e2aed5b-15ee-4e73-bdb1-35c5879836a7.PDF
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2026-03-30 20:22│华源控股（002787）：2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
2025年度拟不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次不进行利润分配不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案尚需提交 2025年度股东会审议，存在不确定性。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 3月 16日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》的议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 27日召开的第五届董事会第十五次会议全票审议通过了《2025 年度利润分配方案》的议案，公司董事会认
为该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了公司未来投资、经营周转等资金需求及股东的长远利益
，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配方案，并同意将议案提交公司 2025年度股东会审议。（三）公司 2025年度利
润分配方案尚需提交 2025年度股东会审议。
二、公司 2025年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 113,476,440.06元，母公司
净利润 94,655,819.10元，按照《公司法》、《公司章程》有关规定提取法定盈余公积金 9,465,601.28 元，2025 年支付普通股股
利 33,199,183.07 元，加上母公司年初未分配利润 339,451,884.47元，截至 2025年 12月 31日，累计母公司可供股东分配利润为
391,442,919.22元（含结转以前年度未分配利润）。
3、在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董
事会提议2025年度不进行利润分配：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,908,700股，回购金额70,341,575.97元。2025年5月
29日公司完成回购股份注销6,350,000股，金额为36,336,289.80元。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 33,199,183.07 0
回购注销总额（元） 36,336,289.80 36,336,289.80 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,476,440.06 70,736,952.94 8,431,143.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 543,207,925.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 391,442,919.22
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 33,199,183.07
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 72,672,579.60
最近三个会计年度平均净利润（元） 64,214,845.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 105,871,762.67
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注1：2025年度回购注销情况详见公司于2025年6月3日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-04
4）。
注2：上表中利润分配总额与当年利润分配预案中拟分配金额的差距，系实际分配时各股东分配金额四舍五入所致。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023-2025年度公司累计现金分红金额预计为105,871,762.67元（含2024、2025年度已回购注销总额），约占2023-2025年度
年均净利润的164.87%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、公司2025年度拟不进行利润分配已综合考虑公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支
出安排、可持续发展与股东回报等实际情况做出，不会对公司经营现金流产生重大影响，符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关
规定，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，公司的现金分红水平
与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。未来，公司将持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行
业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，
严格遵守相关法规及《公司章程》，积极履行利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025年12月31日 2024年12月31日
交易性金融资产 70,732,819.97 30,067,068.49
其中：衍生金融资产（套期保值工具除外） 0 0
债权投资 0 0
其他债券投资 0 0
其他权益工具投资 0 0
其他非流动金融资产 47,500,000.00 38,750,000.00
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成 33,015,574.69 33,305,317.55
本等与经营活动相关的资产除外）
合计金额 151,248,394.66 102,122,386.04
占总资产的比例 5.82% 3.61%
四、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、 回购注销股份的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cc79c0ca-991e-4678-a3d0-c720c4017f0a.PDF
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2026-03-30 20:21│华源控股（002787）：关于注销公司部分已回购部分股份并减少注册资本的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销
公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。具体情况如下：一、回购股份情况
公司于 2024 年 2月 7日召开第四届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”）。自 2024年 2月 8日至 2024年 12月 1
9日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,344,476股，占公司当时总股本比例的 3.03%，最高
成交价为人民币 10.04元/股，最低成交价为人民币 4.36元/股，支付总金额为人民币 73,396,690.51 元（不含交易费用）。其中 7
,566,600 股用于公司可转换债券（华源转债）转股，剩余 2,777,876 股。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的
转股以及员工持股计划或者股权激励。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三
年内履行相关程序后予以注销。具体详见公司 2025年 2月 8日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《关于回购股份实施完成暨股
份变动公告》（公告编号：2025-009）。
二、本次拟注销部分已回购股份的原因
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，结合公
司实际情况，为进一步增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟注销上述已回购的部分股份，共注销 2,777,876股。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次注销上述回购股份后，公司股份总数将由 335,176,599股减少为 332,398,723股，注册资本也相应减少。公司股本结构变动
如下：
股份类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 84,316,485 25.16% - 84,316,485 25.37%
关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告
二、无限售条件流通股 250,860,114 74.84% -2,777,876 248,082,238 74.63%
三、总股本 335,176,599 100.00% -2,777,876 332,398,723 100.00%
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。（2）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司
控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次注销回购股份尚需履行的程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次注销回购股份尚须提交股东会审议，董事会提请股东会授权管理层办理股份注
销的相关手续。后续公司将根据相关法律、法规及时履行审议程序及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa22d3b9-faf6-4721-9563-032692059261.PDF
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2026-03-30 20:21│华源控股（002787）：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册
管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3
亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026
年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超
过 35名（含 35名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及
其授权人士根据年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先
等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的
80%。定价基准日前 20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等
除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行
日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、决议的有效期
有效期自公司 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；2、在法律、法规、中国证监会相关
规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于
募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机等；3、根据有关
政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等
其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议
范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相
应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者
发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与发行有关的其他事宜。
三、审议程序
公司于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次授权事项尚需公司 2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券
交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18247e8b-83f2-4994-ab49-b7316f09d351.PDF
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2026-03-30 20:21│华源控股（002787）：2025年年度报告摘要
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华源控股（002787）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bc18d2b4-b7c6-4ee3-a69e-99550231f83b.PDF
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2026-03-30 20:21│华源控股（002787）：2025年年度报告
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华源控股（002787）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d112912a-1f66-4bf2-acbf-916535354371.PDF
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2026-03-30 20:21│华源控股（002787）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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华源控股（002787）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6c1f08ef-fbb2-4a5e-b564-1387ebb9eaf2.PDF
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2026-03-30 20:20│华源控股（002787）：关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告
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华源控股（002787）：关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7eab6d57-ec32-41a4-837c-9cf253cef1c1.PDF
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2026-03-30 20:20│华源控股（002787）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品。2．投资金额：最高不超过人民币 30,000万元的自有
资金。
3．特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政
策等宏观环境及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规及《公司章程》的规定，于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》，拟使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财
产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，期间可以滚动使用，
并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。本次投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。具体情况
如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，将自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，不用
于其他证券投资、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
3、投资金额
使用自有资金的最高额度不超过人民币 30,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。4、实施方式
自董事会审议通过之日起授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法规要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的情况。二、对公司的影响分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公
司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和收益，并进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观环境及相关
法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品
。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进
行评价，向董事会审计委员会报告。（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
本次使用自有资金进行现金管理事宜，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法
规和规范性文件的有关规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bf345d6e-fb03-4176-9d04-0d8077292c5c.PDF
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2026-03-30 20:20│华源控股（002787）：关于申请银行综合授信额度的公告
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华源控股（002787）：关于申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4df0afaa-a755-4865-b56b-cffd883d351d.PDF
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2026-03-30 20:19│华源控股（002787）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于 2026年 4月 27日（周一）在创新中心会议
室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 04月 27日 9:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年
04月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年04月 27日 9:15
至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 21日（周二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次 2025年年度股东会现场会议召开的地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号华源创新中心 20幢会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
5.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 非累积投票提案 √
年度审计机构的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 非累积投票提案 √
象发行股票的议案》
9.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度> 非累积投票议案 √
议案》
10.00 《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》 非累积投票议案 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票议案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。4、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00至议案 7.00、议案 9.00为普通决议事项，
由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过；议案 3.00、议案 8.00、议案10.00、议案 11
.00为特别决议事项，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。
5、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：（一）登记时间：2026年 4月 24日上午 9:00-11:30，13:00-
17:00。（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室。
（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效
身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书
和自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手
续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。3、股东可以信函（信封上须注明“2025年年
度股东会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东
，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在 2026年 4月 24日 17:00之前以专人递送、
邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。四、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199号华源创新中心 20幢证券部办公室邮政编码：215299
联 系 人：邵娜、杨彩云
联系电话：0512-86872787
联系传真：0512-86872990
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/13053984-e37a-4748-af26-736f0625bed6.PDF
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2026-03-30 20:19│华源控股（002787）：公司章程（2026年3月）
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华源控股（002787）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0aa874e5-fda1-47a5-ba31-a664bade8da5.PDF
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2026-03-30 20:19│华源控股（002787）：2025年度独立董事述职报告（陈伟）
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本人 陈伟 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司
章程》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025年任
职期间召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2025年度
的履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
陈伟先生：新加坡国籍，1978年生，新加坡国立大学博士学位。 2004年 3月至今历任新加坡国立大学物理系/化学系研究员、李
光耀研究员、助理教授、副教授、正教授、新加坡国立大学福州研究院院长，现任新加坡国立大学理学院副院长、教务长讲席教授。
长期聚焦于新型功能材料（如 石墨烯/二维材料）表界面调控研究，在半导体电子器件、光电器件、类脑计算器件等方面的应用，以
及基于界面调控的纳米催化，及其在电化学储能以及 CO2还原转化利用方面有比较深入的研究。 2012年荣获新加坡青年科学家奖，2
020 年获得新加坡化学会 Mitsui Chemicals-SNIC Industry Award，2021 年获得 NanoResearch创新研究奖，2023 年获得新加坡研
究基金会研究员奖，主持新加坡国家级各类课题 20 余项。2025年 4月至今任公司独立董事。
任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025 年出席董事会及股东会的情况
1、公司 2025年度共召开 9次董事会，本人应出席 7次董事会，以通讯方式出席董事会情况如下：
独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
陈伟 7 7 0 0 除与自身利益相关的薪
酬议案回避表决外，均
为赞成票，无投反对票
和弃权票
2、公司 2025年度共召开 2次股东会，本人应出席 1次股东会，情况如下：
2025 年度独立董事述职报告
独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
陈伟 1 1 0 0
公司在 2025年度本人任职期间召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序
，合法有效。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。任职期内，本人作为公司董事
会下设的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责
。公司 2025年度共召开 4次审计委员会（任职期间召开 2次）、1次提名委员会（任职期间召开 0次）、1次薪酬与考核委员会（任
职期间召开 0次）。本人出席专门委员会情况如下：
独立董事 应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
陈伟 2 2 0 0
（三） 出席独立董事专门会议情况
2025年度任职期内，公司召开一次独立董事专门会议，审议了一项议案：《关于与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增
资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案》。本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，在充分了解议案背景、查阅相关资料
并与管理层进行必要沟通的基础上，基于独立判断进行了审议表决，有效保障了决策的科学性与规范性。
（四）现场工作情况
2025年任职期内，本人按时出席公司召开的董事会和股东会，对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，本人详实听取公司相
关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况
等进行了调查，履行了独立董事的职责。合计现场工作时间约为 8天。
（五）保护投资者合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益
。2025年度任职期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
2、凡需经董事会审议决策的重大事项，本人认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事
会决策中发表意见，提供决策建议。
3、为切实履行好独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对
相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公
众股股东合法权益的保护能力。4、通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者合法权益。
（六）行使独立董事职权的情况
本人在 2025年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利的情况。
（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期内，本人重点关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事和
高级管理人员的薪酬等相关事项，与管理层、财务负责人及年审会计师持续沟通，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，
对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
四、公司配合独立董事工作的情况
2025年度任职期内，公司对本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。同时，积极为
本人现场考察提供必要的条件和支持，使本人能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事
会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。
五、总体评价和建议
以上是本人在 2025年度任职期间履职情况的汇报，本人严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董
事职责，在公司大力支持和配合下，利用自己的专业知识和经验为公司提供有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，维护了
公司整体利益。2026年，本人将继续忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/128a435e-ae6f-4296-a9d8-6e405e5e10b6.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-31│华源控股：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-31/1225448908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│华源控股：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│华源控股：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058552.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│华源控股：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-31│华源控股：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224341896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│华源控股：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223210423.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02│华源控股：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222984080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│华源控股：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504194.PDF
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2024-07-31│华源控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220755436.PDF
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2024-04-23│华源控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219740548.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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