公司公告☆ ◇002788 鹭燕医药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:55 │鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-09 18:47 │鹭燕医药（002788）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-10-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-08-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-08-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-08-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-08-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-22 00:00 │鹭燕医药（002788）：2024年半年度财务报告 │
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2024-12-25 17:55│鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告
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鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/22e60aa8-ceb2-4b96-a8ef-2a34afed7696.PDF
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2024-12-09 18:47│鹭燕医药（002788）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、雷鸣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股份减持计划实施情况
（一）已披露的减持计划的主要内容
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2024-019），披露了公
司部分董事、高级管理人员股份减持计划（以下简称“本次减持计划”）。自公告之日（2024年 8月 16日）后十五个交易日起的三
个月内，李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、雷鸣先生拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份，其中：李卫阳
先生拟减持股份数量不超过1,009,136股，即不超过公司总股本的 0.2597%；张珺瑛女士拟减持股份数量不超过 897,669股，即不超
过公司总股本的 0.2311%；朱明国先生拟减持股份数量不超过 250,000 股，即不超过公司总股本的 0.0643%；雷鸣先生拟减持股份
数量不超过 120,531股，即不超过公司总股本的 0.0310%。
（二）减持股份情况
截至本公告日，朱明国先生、雷鸣先生减持股份具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份占
（元/股） （股） 总股本比例
朱明国 集中竞价交 2024.12.03 8.92 100,000 0.03%
易 2024.12.05 8.73 100,000 0.03%
小计 - 200,000 0.05%
雷鸣 2024.11.28 8.84 58,000 0.01%
集中竞价交 2024.11.29 8.86 42,531 0.01%
易 2024.12.02 8.94 20,000 0.01%
小计 - 120,531 0.03%
截至本公告日，李卫阳先生、张珺瑛女士未减持公司股份，雷鸣先生已完成本次股份减持计划。
截至本公告日，李卫阳先生本次股份减持计划剩余 1,009,136股将不再减持，张珺瑛女士本次股份减持计划剩余 897,669股将不
再减持，朱明国先生本次股份减持计划剩余 50,000股将不再减持，已完成本次股份减持计划。
（三）本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
李卫阳 合计持有股份 4,036,545 1.04% 4,036,545 1.04%
其 无限售流 1,009,136 0.26% 1,009,136 0.26%
中 通股
高管锁定 3,027,409 0.78% 3,027,409 0.78%
股
张珺瑛 合计持有股份 3,590,676 0.92% 3,590,676 0.92%
其 无限售流 897,669 0.23% 897,669 0.23%
中 通股
高管锁定 2,693,007 0.69% 2,693,007 0.69%
股
朱明国 合计持有股份 1,000,000 0.26% 800,000 0.21%
其 无限售流 250,000 0.06% 50,000 0.01%
中 通股
高管锁定 750,000 0.19% 750,000 0.19%
股
雷鸣 合计持有股份 482,124 0.12% 361,593 0.09%
其 无限售流 120,531 0.03% 0 0.00%
中 通股
高管锁定 361,593 0.09% 361,593 0.09%
股
二、股东承诺及履行情况
李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、雷鸣先生截至本公告日承诺及履行情况如下：
（一）关于股份锁定的承诺
1、李卫阳先生、朱明国先生承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理其自厦门三态科技有限公司受让的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起 12 个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的剩余公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。
张珺瑛女士、雷鸣先生承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。
2、李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、雷鸣先生承诺：
（1）其在公司任职期间，就其直接或间接所持公司股份，除公开发售的股份外，在相关股份锁定期满后每年转让的公司股份不
超过其直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；若其离职，则离职后半年内不转让其直接或间接所持有的股份；在申报离职半年后
的 12 个月内转让公司股份的数量不超过其直接或间接所持公司股份总数的 50%。
（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其
直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6个月。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。如
果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价则按证券交易所的有关规定作除权除息
处理。该承诺已履行完毕。
3、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直
接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6个月。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。如果
公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价则按证券交易所的有关规定作除权除息处
理。该承诺已履行完毕。
（二）关于上市后三年内稳定公司股价的承诺
将根据《鹭燕医药股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持公司股票的各项义务。该承诺已履行完毕。
（三）关于作为股东的董事、高级管理人员的减持承诺
就其所持公司股份，除公开发售的股份外，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于公司股票的发行价。上述承诺
不因其职务变更、离职等原因而终止。该承诺已履行完毕。
（四）上述人员无后续追加与股份锁定相关的承诺。
截至本公告日，上述人员严格履行上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。上述人员本次减持计划的实施不违反其关于股份
锁定的承诺，不存在违反有关法律法规等相关规定的情况。
三、其他相关说明
（一）截至本公告日，李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、雷鸣先生已完成本次股份减持计划。
（二）上述人员本次减持股份严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（三）上述人员严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。
（四）本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/8bde5385-ebd0-4b15-83ac-849f7938d10c.PDF
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2024-10-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年三季度报告
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鹭燕医药（002788）：2024年三季度报告。
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2024-10-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届监事会第四次会议决议公告
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鹭燕医药（002788）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/6190fcbe-a80f-4654-a2f2-a97a1714f34a.PDF
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2024-10-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 15日以邮件形式发出第六届董事会第四次会议（以下简称“董事
会”）通知，会议于 2024年 10月 18日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议
的董事共 7人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2024年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/4d84d757-eac5-4db3-82cf-9c96d20ff12f.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告
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鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/52db645c-84cb-4437-8fba-c9b4d1f8e2cd.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 9日以邮件形式发出第六届监事会第三次会议（以下简称“监事会
”）通知，会议于 2024年 8月 20 日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。
本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以同意 3票、反对 0票、弃权 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/726cd685-5b56-4eb9-911a-592ec11c06d0.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 9日以邮件形式发出第六届董事会第三次会议（以下简称“董事会
”）通知，会议于 2024年 8月 20 日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的
董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司舆情管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
同意公司全资子公司四川鹭燕医药有限公司以自有资金对其全资子公司成都禾创西区医药科技有限公司（以下简称“禾创西区”
）现金增资人民币 6,034 万元，将禾创西区注册资本由人民币 1,966万元增加至人民币 8,000万元。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/09458a89-2146-4405-b251-08eed378e176.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/d32853cf-766c-4b40-b3ce-ec3b6232d66c.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度财务报告
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e9ebe20a-8b67-40f7-bde3-a4ee4f7fd4af.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/eb5f89d9-579e-44aa-b973-db138b3c0a0f.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告摘要
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/ca6a2611-ce51-4063-9ea4-85f10484ef8f.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：舆情管理制度
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鹭燕医药（002788）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/0fdf38af-481c-415b-b160-0141cb7997f8.PDF
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2024-08-16 00:00│鹭燕医药（002788）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告
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鹭燕医药（002788）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/baa9dd7a-b45a-4853-b346-ba5de3beb004.PDF
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2024-06-27 00:00│鹭燕医药（002788）：2023年年度权益分派实施公告
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鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年 5月 7日召开的 2023年年度股
东大会审议通过。
本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额
未发生变化。如在本次权益分派实施前，公司总股本因新股上市、向不特定对象募集股份新股、股权激励授予行权、可转债转股等事
项而发生变化的，公司利润分配将按照固定比例的原则对分配总额进行调整。
本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 388,516,736 股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 7月 3日，除权除息日为：2024年 7月 4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 7 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****876 厦门麦迪肯科技有限公司
2 01*****067 王珺
3 08*****853 厦门三态科技有限公司
4 01*****066 李卫阳
5 00*****115 张珺瑛
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 6月 21日至登记日：2024 年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询机构：鹭燕医药股份有限公司证券事务部
咨询地址：厦门市湖里区安岭路 1004号
咨询联系人：阮翠婷
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