公司公告☆ ◇002788 鹭燕医药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年三季度报告
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鹭燕医药（002788）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/d0c80eec-c269-487b-8772-4d1b7bd5ea94.PDF
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2024-10-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届监事会第四次会议决议公告
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鹭燕医药（002788）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/6190fcbe-a80f-4654-a2f2-a97a1714f34a.PDF
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2024-10-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 15日以邮件形式发出第六届董事会第四次会议（以下简称“董事
会”）通知，会议于 2024年 10月 18日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议
的董事共 7人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2024年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/4d84d757-eac5-4db3-82cf-9c96d20ff12f.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告
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鹭燕医药（002788）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/52db645c-84cb-4437-8fba-c9b4d1f8e2cd.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 9日以邮件形式发出第六届监事会第三次会议（以下简称“监事会
”）通知，会议于 2024年 8月 20 日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。
本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以同意 3票、反对 0票、弃权 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/726cd685-5b56-4eb9-911a-592ec11c06d0.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 9日以邮件形式发出第六届董事会第三次会议（以下简称“董事会
”）通知，会议于 2024年 8月 20 日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的
董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2024 年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司舆情管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：以同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。
同意公司全资子公司四川鹭燕医药有限公司以自有资金对其全资子公司成都禾创西区医药科技有限公司（以下简称“禾创西区”
）现金增资人民币 6,034 万元，将禾创西区注册资本由人民币 1,966万元增加至人民币 8,000万元。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/09458a89-2146-4405-b251-08eed378e176.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/d32853cf-766c-4b40-b3ce-ec3b6232d66c.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度财务报告
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e9ebe20a-8b67-40f7-bde3-a4ee4f7fd4af.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/eb5f89d9-579e-44aa-b973-db138b3c0a0f.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告摘要
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鹭燕医药（002788）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/ca6a2611-ce51-4063-9ea4-85f10484ef8f.PDF
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2024-08-22 00:00│鹭燕医药（002788）：舆情管理制度
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鹭燕医药（002788）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/0fdf38af-481c-415b-b160-0141cb7997f8.PDF
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2024-08-16 00:00│鹭燕医药（002788）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告
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鹭燕医药（002788）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/baa9dd7a-b45a-4853-b346-ba5de3beb004.PDF
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2024-06-27 00:00│鹭燕医药（002788）：2023年年度权益分派实施公告
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鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年 5月 7日召开的 2023年年度股
东大会审议通过。
本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额
未发生变化。如在本次权益分派实施前，公司总股本因新股上市、向不特定对象募集股份新股、股权激励授予行权、可转债转股等事
项而发生变化的，公司利润分配将按照固定比例的原则对分配总额进行调整。
本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 388,516,736 股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 7月 3日，除权除息日为：2024年 7月 4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 7 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****876 厦门麦迪肯科技有限公司
2 01*****067 王珺
3 08*****853 厦门三态科技有限公司
4 01*****066 李卫阳
5 00*****115 张珺瑛
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 6月 21日至登记日：2024 年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询机构：鹭燕医药股份有限公司证券事务部
咨询地址：厦门市湖里区安岭路 1004号
咨询联系人：阮翠婷
咨询电话：0592-8129338
传真电话：0592-8129310
六、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司 2023年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/1f8b1aaa-2d7c-4000-9b79-1737bfb3abc3.PDF
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2024-05-25 00:00│鹭燕医药（002788）：关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的公告
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鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理需要，修改经营范围中部分经营项目，修改后公司的主营业务不会发
生重大变化。因经营范围的变更，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司
章程指引》的规定，公司对《公司章程》相关条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，具体内容详见公司于 2024年 4 月 16
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-010）。公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第二次会议、2023年年度股东
大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定变更公司经营范围，修订《公司章程》部分条款内容并重新制定《公司章程》
。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变更登记、备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-25/2f9d4d7e-44c7-403e-8ddb-6484640baaec.PDF
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2024-05-08 00:00│鹭燕医药（002788）：福建新世通律师事务所关于鹭燕医药2023年年度股东大会的法律意见书
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鹭燕医药（002788）：福建新世通律师事务所关于鹭燕医药2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-05-08 00:00│鹭燕医药（002788）：关于参加厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
一、活动召开时间、方式
1、活动时间：2024年 5月 16日（周四）14:00-17:00；
2、活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众
号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
二、参加人员
出席人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶少琴女士，财务总监曾铮女士，董事会秘书叶泉青先生。
三、联系人及联系方式
联系人：公司证券事务部
联系电话：0592-8129338
电子邮箱：zqb@luyan.com.cn
欢迎广大投资者积极参与。
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2024-05-08 00:00│鹭燕医药（002788）：公司章程（2024年5月）
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鹭燕医药（002788）：公司章程（2024年5月）。
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2024-05-08 00:00│鹭燕医药（002788）：2023年年度股东大会决议公告
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鹭燕医药（002788）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-07/8f3f9e3f-ce1b-4af5-8124-044bd5a1397d.PDF
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2024-04-16 00:00│鹭燕医药（002788）：独立董事2023年度述职报告（林志扬）
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鹭燕医药（002788）：独立董事2023年度述职报告（林志扬）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/6823c8c6-8eec-468a-80b1-cba8f187fb0c.PDF
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2024-04-16 00:00│鹭燕医药（002788）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c9dcc020-ebf8-4fd9-b44e-45fe97055926.PDF
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