公司公告☆ ◇002789 建艺集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 21:45 │建艺集团（002789）：关于转让控股子公司股权的进展公告 │
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│2024-12-24 21:43 │建艺集团（002789）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-24 21:42 │建艺集团（002789）：关于公司提起重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-12-23 20:47 │建艺集团（002789）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2024-12-20 18:27 │建艺集团（002789）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2024-12-19 22:17 │建艺集团（002789）：关于公司提起重大诉讼事项的公告 │
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│2024-12-19 22:16 │建艺集团（002789）：第四届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2024-12-19 22:15 │建艺集团（002789）：关于公司及子公司对外担保额度预计的公告 │
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│2024-12-19 22:15 │建艺集团（002789）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2024-12-19 22:15 │建艺集团（002789）：关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告 │
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2024-12-24 21:45│建艺集团（002789）：关于转让控股子公司股权的进展公告
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建艺集团（002789）：关于转让控股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/71c85df5-9601-419d-bcd5-a400552a49ec.PDF
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2024-12-24 21:43│建艺集团（002789）：股票交易异常波动公告
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建艺集团（002789）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a61cb35d-7e41-4fde-aa7f-2def18a90c0b.PDF
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2024-12-24 21:42│建艺集团（002789）：关于公司提起重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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特别提示：
1、本次重大诉讼案件所处的阶段：河南省兰考县人民法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司为原告。
3、本次重大诉讼案件涉案金额：本次诉讼案件暂合计为人民币 10,677,218.4 元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期
后利润的影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、重大诉讼事项
（一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）与河南恒大家居产业园有限公司因票据追索权纠
纷向法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。
（二） 有关本案的基本情况
1、 受理机构
河南省兰考县人民法院
2、 诉讼各方当事人
原告：建艺集团
被告：河南恒大家居产业园有限公司
3、 案号
（2024）豫 0225 民初 10040 号
4、 案由
原告就被告关于票据追索权纠纷向人民法院提起诉讼，要求被告支付票据款及利息等。
5、 诉讼请求
初次递交《民事起诉状》的诉讼请求如下：
（1）依法判令被告向原告支付票据款人民币 8,977,218.4 元；
（2）依法判令被告向原告支付利息；
（3）请求判令被告承担本案的诉讼费。
本次《增加诉讼请求申请书》的诉讼请求如下：
（1）依法判令被告向原告支付票据金额人民币 1,700,000 元；
（2）依法判令被告向原告支付利息；
（3）请求判令被告承担本案的诉讼费用。
以上暂合计为 10,677,218.4 元。
本次增加了诉讼请求导致达到《股票上市规则》规定的“重大诉讼”标准。
二、新增累计诉讼、仲裁事项的情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计
，现将有关统计情况公告如下：截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项及上述重大诉讼事项外，公司及控股子公司新增累计
发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币2,022.19 万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的 63.97%，涉案金额 800万
元以上案件的具体情况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以
上且绝对金额超过一千万元的情况。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次重大诉讼案件及其他诉讼事项尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依
据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法
权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、相关法律文书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3f9a0714-d897-44a2-ac32-b1397bbff8b9.PDF
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2024-12-23 20:47│建艺集团（002789）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0072024 43 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法
》等法律法规，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案。
公司将积极配合有关部门对上述事项的调查工作，并严格按照相关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。目前，公司各项
生产经营活动正常开展。公司所有信息均以指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/68b38cb9-1df0-4822-9a16-85d12f395db8.PDF
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2024-12-20 18:27│建艺集团（002789）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 21 日届满，鉴于公司
新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的
换届选举工作将适当延期，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严
格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6eafd186-0486-4ad5-b616-3131097fe257.PDF
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2024-12-19 22:17│建艺集团（002789）：关于公司提起重大诉讼事项的公告
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特别提示：
1、本次重大诉讼案件所处的阶段：四川省眉山市彭山区人民法院已受理，未开庭审理。
2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司为原告。
3、本次重大诉讼涉案金额：本次诉讼案件暂合计为 14,184,024.83 元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润
或期后利润的影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、重大诉讼事项
（一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）与眉山隆和旅游开发有限公司因票据追索权纠纷
向法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。
（二） 有关本案的基本情况
1、 受理机构
四川省眉山市彭山区人民法院
2、 诉讼各方当事人
原告：建艺集团
被告：眉山隆和旅游开发有限公司
3、 案号
（2024）川 1403 民初 3360 号
4、 案由
原告就被告关于票据追偿权纠纷向人民法院提起诉讼，要求被告偿还原告本金及利息等。
5、 诉讼请求
（1）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票金额人民币 490,332.42 元及暂计利息 35,854.87 元；
（2）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票金额人民币 800,000 元及暂计利息 50,999.99 元；
（3）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票金额人民币 1,080,588.96元及暂计利息 49,884.18 元；
（4）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票金额人民币 2,400,000 元及暂计利息 108,326.67 元；
（5）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票金额人民币 1,600,000 元及暂计利息 69,915.54 元；
（6）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票清偿金额人民币730,967.64 元及暂计利息 30,065.1 元；
（7）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票清偿金额人民币366,899.266 元及暂计利息 16,786.66 元；
（8）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票清偿金额人民币 2,000,000元、暂计利息 82,058.34 元及原告因维护权利支付
的上诉费用 44,564.9 元；
（9）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票清偿金额人民币 1,450,000元及暂计利息 47,584.16 元；
（10）请求判令被告向原告支付电子商业承兑汇票清偿金额人民币2,670,000 元及暂计利息 59,196.13 元；
（11）请求判令被告承担本案诉讼费。
上述暂合计人民币 14,184,024.83 元。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次重大诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实
际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、相关法律文书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2b7340b4-9416-494b-8b66-7d247e4ab245.PDF
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2024-12-19 22:16│建艺集团（002789）：第四届董事会第五十三次会议决议公告
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建艺集团（002789）：第四届董事会第五十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/059d26d0-d107-436a-bf4a-b6c365e33944.PDF
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2024-12-19 22:15│建艺集团（002789）：关于公司及子公司对外担保额度预计的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子
公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”“上市公司”或“公司”）及子公司的业务发展及日常经营资
金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于
公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，担
保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属
子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等
，适用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。
二、担保预计额度情况
担 被 担 被担保 截至目前担 2025 年度对该被担 担保额度占上市公 是否
保 担 保 方最近 保余额（万 保方预计提供担保 司最近一期经审计 关联担保
方 保 方 一期资 元） 总额度（万元） 净资产比例
方 持 产负债
股 率
比
例
公 下 合 70%以 58,927.46 200,000.00 6327.03% 否
司 属 并 上
子 报
公 表 70%以 2,631.25 65,000.00 2056.29%
司 范 下
围
下 下 内 70%以 46,898.39 300,000.00 9490.55% 否
属 属 子 上
子 子 公
公 公 司 70%以 10,808.00 42,700.00 1350.82%
司 司 下
下 公 - 97.14% 36,300.00 200,000.00 6327.03% 否
属 司
子
公
司
注:1、“下属子公司”为公司已成立的合并报表范围内下属子公司及预计未来业务发展需要新设立的其他下属子公司等。
2、上述担保额度以最终相关金融机构实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准。
3、担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的
担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。
4、上述表格的担保余额存在复合担保的情况，公司及控股子公司的实际对外担保总余额约为人民币 154,565.10 万元，占上市
公司最近一期经审计净资产的 4889.69%。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象为公司及其合并报表范围内下属子公司（含新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌握被担保人的
财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保总额不会超过
股东大会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协
商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此
本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司
的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过 707,700万元；公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币 1
54,565.10 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4889.69%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；
公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b7ea402b-0ed1-4c8e-bc5e-0bb5bc268984.PDF
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2024-12-19 22:15│建艺集团（002789）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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建艺集团（002789）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/236be615-3a0b-4f8a-ba40-88932f00d2c7.PDF
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2024-12-19 22:15│建艺集团（002789）：关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告
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建艺集团（002789）：关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1fd47d77-2abe-449c-bfb4-6ffb312c2bae.PDF
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2024-12-19 22:14│建艺集团（002789）：关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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建艺集团（002789）：关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/39afee6d-38f2-4c79-a525-24b3cdcaf2ab.PDF
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2024-12-13 18:31│建艺集团（002789）：第四届董事会第五十二次会议决议公告
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建艺集团（002789）：第四届董事会第五十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cfa4f2d4-96ec-43fc-b236-9848abf453eb.PDF
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2024-12-13 18:29│建艺集团（002789）：关于2024年第五次临时股东大会延期召开的公告
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特别提示：
1、2024 年第五次临时股东大会延期后的召开日期：2024 年 12 月 30 日
2、股权登记日不变，仍为：2024 年 12 月 20 日
一、原股东大会通知的有关内容
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 25日 9:15-15:00。
3、股权登记日：2024 年 12 月 20 日
4、登记时间（现场）：2024 年 12 月 24日 9:30-11:00、14:30-17:00二、股东大会延期召开的原因
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27日披露了《关于召开 2024年第五次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-118），拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东大会。因工作安排需要，结合公司实际
情况，将原定股东大会召开日期延期至 2024 年 12 月 30 日，会议审议事项及股权登记日等其他事项不变，本次延期召开股东大会
符合相关法律法规及公司章程的规定。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30日（星期一）15:00
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