公司公告☆ ◇002789 *ST建艺 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-28 17:27 │*ST建艺（002789）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:02 │*ST建艺（002789）：关于解除控股子公司股权质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 16:57 │*ST建艺（002789）：关于诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 18:12 │*ST建艺（002789）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 18:11 │*ST建艺（002789）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 18:10 │*ST建艺（002789）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 18:10 │*ST建艺（002789）：关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 18:09 │*ST建艺（002789）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:27 │*ST建艺（002789）：关于仲裁、诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 20:27 │*ST建艺（002789）：关于诉讼的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 17:27│*ST建艺（002789）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST建艺（002789）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/916ae0b3-d04e-4eb2-b23d-e9125170e077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:02│*ST建艺（002789）：关于解除控股子公司股权质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST建艺（002789）：关于解除控股子公司股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c0bb950f-f370-4743-86ab-5b9a1a890c4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 16:57│*ST建艺（002789）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
2025 年，反诉人深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）与被反诉人中海建筑有限公司因装饰
装修合同纠纷，向广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司分别于 2025年 4月 22日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的
公告》（公告编号：2025-057）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到广东省深圳市龙岗区人民法院的《民事判决书》，判决如下：“一、原告（反诉被告）中海建筑有限公司于本判
决生效之日起十日内向被告（反诉原告）建艺集团支付工程款 28,497,033.85 元及利息；
二、被告（反诉原告）建艺集团于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）中海建筑有限公司支付违约金 150 万元；
三、驳回原告（反诉被告）中海建筑有限公司的其他诉讼请求；
四、驳回被告（反诉原告）建艺集团的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本诉案件受理费 192,284.98 元，由原告中海建筑有限公司负担 180,149.21元，被告建艺集团负担 12,135.77 元。反诉案件受
理费 177,683.88 元，由被告建艺集团负担 96,243.09 元，原告中海建筑有限公司负担 81,440.79 元。被告建艺集团已预交的案件
受理费 69,305.02 元，本院予以退回。原告中海建筑有限公司应在本判决生效之日起十日内向本院交纳 69,305.02 元，拒不交纳的
，本院依法强制执行。鉴定费 2,400,000 元，由原告中海建筑有限公司负担 1,794,978.18元，被告建艺集团负担 605,021.82 元。
原告中海建筑有限公司应在本判决生效之日起十日内向被告建艺集团直接支付鉴定费 1,794,978.18元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
广东省深圳市中级人民法院。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，涉案方是否申请上诉尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依
据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法
权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0d99b938-7d22-46f6-aa3c-59b4f95870e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:12│*ST建艺（002789）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾艳女士提交的书面辞职报告。曾艳女士因
公司内部工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后仍继续担任公司副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，曾艳女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，曾艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露
日，曾艳女士未持有公司股票。公司及董事会对曾艳女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
根据最新修订的《公司章程》的规定，公司职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需
提交股东会审议。公司于近日召开职工代表大会，经与会代表讨论并表决，选举高原先生担任公司第五届董事会职工董事，与现任非
职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举公示期结束之日起至第五届董事会任期届满之日止。高原先生（
简历详见公告附件）符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6a3667c5-992c-4c3e-9dbc-bf4ecd6db277.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:11│*ST建艺（002789）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST建艺（002789）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e7c00b5e-b56f-4ee0-a31e-ac31c88f5430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:10│*ST建艺（002789）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营发展需要，拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下
简称“正方集团”）申请总金额不超过人民币 3.48亿元的借款额度，借款额度期限自股东会审议通过之日起至 2026年 6月 30日，
借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准，在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司经营层
在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内，公司将根据实际借款金额，拟以公司合并报表范围内的资产（包括但不限于固
定资产、应收账款、子公司股权等）进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保，具体担保方式及金额以担保合同为准。
公司于 2026年 1月 13日召开第五届董事会第二十次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关
联交易的议案》，关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。
截至目前，正方集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会
拟将本事项提交股东会审议，关联股东正方集团及其关联方将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：珠海正方集团有限公司
法定代表人：龙新文
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册资本：138457.81189万元人民币
注册地：珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1
主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资
产管理服务；物业管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 47,609,688,129.13 47,936,290,473.65
负债总额 39,287,205,904.97 40,546,748,196.12
所有者权益 8,322,482,224.16 7,389,542,277.53
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 24,128,979,631.37 12,756,977,415.87
营业利润 -473,724,379.66 -911,224,743.11
净利润 -640,520,320.82 -923,636,225.40
主要股东和实际控制人：主要股东为广东香山控股集团有限公司，实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室。
（二）与公司的关联关系
截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
截至本公告披露日，正方集团不属于“失信被执行人”，经营、资产、财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）借款的主要内容
1、出借人：珠海正方集团有限公司
2、借款人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
3、借款用途：偿还到期债务、日常经营等
4、借款额度：不超过 3.48亿元人民币
5、借款额度有效期：自股东会审议通过之日起至 2026年 6月 30日，额度内可循环使用
6、借款年化利率：5%
（二）担保措施
在正方集团提供的借款额度内，公司将根据实际借款金额，拟以公司合并报表范围内的资产（包括但不限于固定资产、子公司股
权等）进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保，具体担保方式及金额以担保合同为准。
（三）定价依据
公司控股股东基于对公司的支持，并遵循了公平、公正、公允的原则对公司提供借款，公司承担的融资成本遵循市场化原则协商
确定。公司对正方集团提供借款事项向其提供担保，符合市场惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次向控股股东申请借款事项，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康可持续发展。公司承担的融资
成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性造成重大影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2025年初至2025年11月30日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为16.90亿元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》后，提交至
董事会审议。
经审核，独立董事认为：本次正方集团提供借款事项，体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，满足公司资金需求，公司
承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允、合理，公司向正方集团提供相应额度的担保措施符合市场惯例，不存在损害公
司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c896ffa7-4116-4b6c-a7f5-ae676fb19006.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:10│*ST建艺（002789）：关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司
（以下简称“正方集团”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超
过 19.5亿元人民币（包括已发生的存量融资担保），有效期自公司股东会决议通过之日起至 2026年 6月 30日。公司拟以合并报表
范围内的资产（包括但不限于固定资产、应收账款、子公司股权等）进行抵押或质押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保
，具体反担保方式及金额以反担保协议为准，不支付担保费。具体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准
，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
公司于 2026年 1月 13日召开第五届董事会第二十次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东提供担保及
向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。
截至目前，正方集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会
拟将本事项提交股东会审议，关联股东正方集团及其关联方将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：珠海正方集团有限公司
法定代表人：龙新文
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册资本：138457.81189万元人民币
注册地：珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1
主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资
产管理服务；物业管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 47,609,688,129.13 47,936,290,473.65
负债总额 39,287,205,904.97 40,546,748,196.12
所有者权益 8,322,482,224.16 7,389,542,277.53
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 24,128,979,631.37 12,756,977,415.87
营业利润 -473,724,379.66 -911,224,743.11
净利润 -640,520,320.82 -923,636,225.40
主要股东和实际控制人：主要股东为广东香山控股集团有限公司，实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室。
（二）与公司的关联关系
截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
截至本公告披露日，正方集团不属于“失信被执行人”，经营、资产、财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）担保的主要内容
1、担保事项：为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任担保
2、担保额度：预计担保额度不超过 19.5亿元人民币（包括已发生的存量融资担保）
3、有效期：自公司股东会决议通过之日起至 2026年 6月 30日
（二）反担保措施
公司拟以合并报表范围内的固定资产、应收账款、子公司股权抵质押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担
保方式及金额以反担保协议为准。
（三）定价依据
在正方集团提供担保事项中，公司向其提供部分反担保，遵循市场惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
正方集团向公司提供担保有助于公司顺利开展融资活动，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康发展。公
司提供反担保是基于市场化原则双方协商确定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性造成重大影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2025年初至 2025年 11月 30日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为 16.90亿
元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易
的议案》后，提交至董事会审议。
经审核，独立董事认为：正方集团向公司提供担保有助于公司顺利开展融资活动，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利
于促进公司健康发展。公司提供反担保是基于市场化原则双方协商确定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9c759d3b-ee13-47a9-b828-2e47e0375c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:09│*ST建艺（002789）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8号建艺集团 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于控股股东提供担保及向其提供 非累积投票提案 √
反担保暨关联交易的议案
2.00 关于向控股股东借款暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。3
、涉及关联股东回避
|