公司公告☆ ◇002789 *ST建艺 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:50 │*ST建艺（002789）：关于开展融资租赁业务的进展公告 │
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│2025-07-18 18:49 │*ST建艺（002789）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 18:49 │*ST建艺（002789）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 18:24 │*ST建艺（002789）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 18:23 │*ST建艺（002789）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 18:21 │*ST建艺（002789）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:20 │*ST建艺（002789）：关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │*ST建艺（002789）：关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-07-07 18:12 │*ST建艺（002789）：关于诉讼的进展公告 │
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│2025-07-02 19:56 │*ST建艺（002789）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-07-18 18:50│*ST建艺（002789）：关于开展融资租赁业务的进展公告
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一、交易进展概述
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了
《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开
展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 150,000 万元，融资期限不超过 5 年，该额度在有效期内可循环使用，融资租赁方式包括
新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。该议案经公司 2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订了融资回租合同。融资租赁本金为
人民币 2 亿元，融资期限为36 个月，由公司控股股东珠海正方集团有限公司提供连带责任担保保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》的规定，前述事项已获得必要的批准或授权，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000764705772U
法定代表人：赵建祥
注册资本：823,530 万元人民币
成立日期：2004 年 7 月 9 日
住所：上海市黄浦区中山南路 599 号
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营
业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：控股子公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、交易目的和对公司的影响
为满足公司经营发展需要，本次公司及控股子公司开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，不会对公司的
正常生产经营产生重大影响，符合公司的整体发展战略及整体利益，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/46363ba1-aaf8-4014-9eef-5197fd5224ea.PDF
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2025-07-18 18:49│*ST建艺（002789）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼会议室
5、会议主持人：公司董事长石访先生
6、会议的通知：公司于 2025 年 7 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了
《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 51,557,123 股，占公司有表决权股份总数的 32.2992％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 48,321,953 股，占公司有表决权股份总数的 30.2725%
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 3,235,170 股，占公司有表决权股份总数的 2.0268％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 2,972,450 股，占公司有表决权股份总数的 1.8622％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 2,972,350 股，占公司有表决权股份总数的 1.8621％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 3,687,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.4629％；反对30,770 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.8216％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7156％。
中小股东总表决情况：
同意 2,914,880 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.0632％；反对 30,770 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的1.0352％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.9016％。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。关联股东珠海正方集团有限公司出席会议已回避表决
，回避表决票数为47,811,853 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄和楼、罗佳佳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/e866f788-9d59-4355-b9fc-fad8c2666914.PDF
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2025-07-18 18:49│*ST建艺（002789）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”
）受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表如
下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 3 日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了
《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》，前述通知载明了会议的召开方式、召开时间和
召开地点，并对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的要求。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 15
:00 在深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 7 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司第五届董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 82 人，代表股份 51,557,123 股，占公司有表决权股份总数的
32.2992%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 48,321,953 股，占公司有表决权股份总数的32.2725%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东
79人，代表股份 3,235,170股，占公司有表决权股份总数的 2.0268%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小
股东”）共 79 人，代表股份 2,972,450股，占公司有表决权股份总数的 1.8622%。
除上述出席本次股东大会的人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，其
他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席或列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东对列入本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票
和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1.00《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东珠海正方集团有限公司已回避表决，其所持表决权股份数 47,811,853 股不计入本项议案有
效表决权股份总数。
表决情况：同意 3,687,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4629％；反对 30,770 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.8216％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7156％。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,914,880 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0632％；反对 30,7
70 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0352％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9016％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决票数符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字
并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/99ca0719-af62-4331-9b59-7cd8670d2ecb.PDF
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2025-07-14 18:24│*ST建艺（002789）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第六次临时股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 30 日9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股股东提供担保及向其提供反担 √
保暨关联交易的议案
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等
规定。具体内容详见公司于2025 年 7 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的
公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方需回避表决。
4、特别决议事项：无
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议
。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人
股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025 年 7 月 29 日下午 5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 29 日 9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/636b7b32-f746-4cbf-a2c3-d807b367dbfb.PDF
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2025-07-14 18:23│*ST建艺（002789）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：-18,000 万元 至 -12,000 万元 盈利：5,507.15 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：-20,000 万元 至 -14,000 万元 盈利：556.46 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：-21,500 万元 至 -12,500 万元 亏损：-1,586.80 万元
基本每股收益 亏损：-1.25 元/股 至 -0.88 元/股 盈利：0.0349 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受市场环境影响，订单较上年同期减少，施工进度缓慢，公司的收入减少。同时，市场竞争加剧，报告期内毛利率较
上年同期有所下降，导致报告期净利润较上年同期减少。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬
请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/35e1af00-0ddd-403a-9d93-ddca81d47d06.PDF
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2025-07-14 18:21│*ST建艺（002789）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
为支持公司战略规划
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