公司公告☆ ◇002789 *ST建艺 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:54 │*ST建艺（002789）：2025年第十一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:54 │*ST建艺（002789）： 2025年第十一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 18:34 │*ST建艺（002789）：关于召开2025年第十二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 18:31 │*ST建艺（002789）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:30 │*ST建艺（002789）：关于公司及子公司对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-01 18:30 │*ST建艺（002789）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-11-18 18:43 │*ST建艺（002789）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-17 19:44 │*ST建艺（002789）：关于召开2025年第十一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 19:42 │*ST建艺（002789）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-17 19:41 │*ST建艺（002789）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-12-03 18:54│*ST建艺（002789）：2025年第十一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 3日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间
为：2025年 12 月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 12
月 3日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8号建艺集团 6楼会议室
5、会议主持人：公司董事长石访先生
6、会议的通知：公司于 2025年 11月 18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《
关于召开 2025年第十一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-143）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119人，代表股份 4,032,420 股，占公司有表决权股份总数的 2.5262%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 638,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.3998%。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 3,394,260股，占公司有表决权股份总数的 2.1264%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117人，代表股份 3,259,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.0421%。
其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 128,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.0803%。
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 3,131,440股，占公司有表决权股份总数的 1.9618%。
除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员出席或列席会议。
北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 3,906,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8877%；反对 107,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.6535%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4588%。
中小股东总表决情况：
同意 3,134,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1498%；反对 107,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2826%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5676%。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：施鹏翔、潘敏
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第十一次临时股东会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a9313182-1699-481b-b1f4-dfcdbf44d0e0.PDF
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2025-12-03 18:54│*ST建艺（002789）： 2025年第十一次临时股东会的法律意见书
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*ST建艺（002789）： 2025年第十一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c1610293-75cd-4965-93ab-b602cac46038.PDF
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2025-12-01 18:34│*ST建艺（002789）：关于召开2025年第十二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第十二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8号建艺集团 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于 2026年度公司及子公司对外担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案
2.00 关于预计 2026年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决。
4、特别决议事项：议案 1。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议
。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人
股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025年 12月 24日 17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 24日 9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8号建艺集团 6楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cb3dfaa5-4a97-440f-bca7-2e56a2ab477d.PDF
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2025-12-01 18:31│*ST建艺（002789）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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*ST建艺（002789）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c787e78f-2718-420b-8e2d-a140bf72c0fa.PDF
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2025-12-01 18:30│*ST建艺（002789）：关于公司及子公司对外担保额度预计的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的子公
司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”“上市公司”或“公司”）及子公司的业务发展及日常经营资
金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司于 2025年 12月 1日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及
子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2026年度预计对外提供担保总额度为人民币 50.5亿元，担保额度可循
环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司
提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，上述担保尚需提交公司股东会审议。
二、担保预计额度情况
担保方 被担保 担保方持股 被担保方 截至目前担 2026 年度对 担保额度 是否
方 比例 最近一期 保余额（万 该被担保方 占上市公 关联担
资产负债 元） 预计提供担 司最近一 保
率 保总额度（万 期经审计
元） 净资产比
例
公司 下属子 合并报表范 70%以上 23,442.45 170,000.00 211.66% 否
公司 围内子公司 70%以下 0.00 20,000.00 24.90%
下属子公 下属子 70%以上 19,305.00 240,000.00 298.81% 否
司 公司 70%以下 4,000.00 15,000.00 18.68%
下属子公 公司 - 70%以上 27,600.00 60,000.00 74.70% 否
司
注:1、“下属子公司”为公司已成立的合并报表范围内下属子公司及预计未来业务发展需要新设立的其他下属子公司等。
2、上述担保额度以最终相关金融机构实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准。
3、担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的
担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。
4、上述表格的担保余额存在复合担保的情况，公司及控股子公司的实际对外担保总余额约为人民币 72,347.45万元，占上市公
司最近一期经审计净资产的 90.08%。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象为公司及其合并报表范围内下属子公司（含新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌握被担保人的
财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保总额不会超过
股东会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协
商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此
本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司
的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过 807,700万元；公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币 7
2,347.45万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 90.08%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司
无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c9735740-b080-4d74-aa8b-4fe3a411510a.PDF
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2025-12-01 18:30│*ST建艺（002789）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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*ST建艺（002789）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/61f17aed-132e-4276-acf3-a24ef9a0576a.PDF
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2025-11-18 18:43│*ST建艺（002789）：股票交易异常波动公告
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*ST建艺（002789）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/16263283-c9a2-4cd7-815e-0fa667ec5bcb.PDF
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2025-11-17 19:44│*ST建艺（002789）：关于召开2025年第十一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第十一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 28日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8号建艺集团 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于控股股东向公司增加担保额度及公司 非累积投票提 √
向其提供反担保暨关联交易的议案 案
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程
等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决。
4、特别决议事项：无
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议
。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人
股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025年 12月 2日17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 2日 9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：
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