公司公告☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2026-01-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 18:33 │瑞尔特（002790）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:27 │瑞尔特（002790）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-05 11:39 │瑞尔特（002790）：关于完成《公司章程》及相关事项工商备案登记的公告 │
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│2025-12-22 18:57 │瑞尔特（002790）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2025-12-22 18:56 │瑞尔特（002790）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:54 │瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-22 18:54 │瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:52 │瑞尔特（002790）：关于非独立董事离任、副总经理辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委│
│ │员的公告 │
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│2025-12-04 18:19 │瑞尔特（002790）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-04 18:17 │瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅） │
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2026-01-27 18:33│瑞尔特（002790）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 2,100 ～ 3,000 18,105.23
股东的净利润 比上年同期下降 88.40% ～ 83.43%
扣除非经常性损 600 ～ 900 15,992.96
益后的净利润 比上年同期下降 96.25% ～ 94.37%
基本每股收益 0.05 ～ 0.072 0.43
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，受国际贸易政策不确定性影响以及公司所在的家居卫浴行业当前仍处于较为激烈的竞争状态，市场有效需求相对
不足，产品单价有所下滑，导致公司营业收入呈下滑趋势。
2、面对报告期内的市场销售环境，公司为提升品牌势能和完善渠道布局进行了费用投入，同时公司坚持以“技术驱动”为发展
动力，报告期内继续保持稳定的研发投入，因此在收入下滑的情形下，费用对当期盈利能力产生了较大影响。
公司将持续调整业务结构，努力使营业收入结构趋于稳定状态，提升主营产品的市场份额，同时聚焦技术创新升级和贯彻质量优
先的原则，助力在周期波动中巩固和提升公司市场竞争力和盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司经审计的《2025年年度报告》中的最终数据可能
存在差异，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时
做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2025年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d1d6ce58-a2aa-49aa-af40-4c638bba5fcb.PDF
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2026-01-22 17:27│瑞尔特（002790）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）近日
收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证明，证书编号：GR202535100682，
发证日期：2025年 12月 8日，有效期三年。
一点智能本次通过高新技术企业的认定，系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高新技术企业认定管理办法
》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，一点智能自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2025年—2027年），继续享
受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
一点智能 2025年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此本次通过高新技术企业重新认定不影响 2025年度的相关财务
数据。
备查文件
高新技术企业证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2c224ea8-a183-41fd-9a3a-7e803fe3beab.PDF
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2026-01-05 11:39│瑞尔特（002790）：关于完成《公司章程》及相关事项工商备案登记的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月28日召开第五届董事会第八次会议及 2025年 12月 22
日召开 2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司组织架构
并对《公司章程》进行修订。具体情况详见于 2025年 10月 29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）并同时刊登于《
证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025
-034），生效后的《公司章程》于 2025年 10月 29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已经在厦门市市场监督管理局办理完毕修订后的《公司章程》及调整组织架构相关事项的备案登记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/055b27e2-2687-402f-9805-f3b7f28ae65d.PDF
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2025-12-22 18:57│瑞尔特（002790）：关于完成补选独立董事的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2025-039），公司独立董事陈培堃先生自 2019年 12 月 30 日起担任公司独立董事，在公司连续任职即将
满 6年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、董
事会提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明煅先生为公司第五届董事会独
立董事候选人，并同时增补梁明煅先生担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2025年度第一次
临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。公司于 2025年 12月 4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》。2025年 12月 22日，公司召开 2025年度第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案
》，同意选举梁明煅先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期
自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
原独立董事陈培堃先生的辞任申请于 2025年 12月 22日起正式生效。截至本公告披露之日，陈培堃先生未持有公司股份，亦不
存在应当履行而未履行的承诺事项。陈培堃先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积
极作用，公司及公司董事会对陈培堃先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f13a332d-07a8-48a9-9387-2d03e22aafce.PDF
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2025-12-22 18:56│瑞尔特（002790）：第五届董事会第十次会议决议公告
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瑞尔特（002790）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/10d58f9c-fa04-4bb4-8b3a-2f6dde740ad7.PDF
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2025-12-22 18:54│瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ba96ce32-05d8-4f1c-b573-44e8271b3777.PDF
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2025-12-22 18:54│瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5c89b776-b61d-4286-8784-a5bc42bd3004.PDF
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2025-12-22 18:52│瑞尔特（002790）：关于非独立董事离任、副总经理辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的
│公告
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一、关于非独立董事离任的情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事罗红贞女士递交的书面辞任报告。因公司
治理结构调整，罗红贞女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后
仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。罗红贞女士原定的董事任期届满日为 2027年 5月 13日。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗红贞女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司的日常经营
产生不利影响，但罗红贞女士辞任后将导致公司审计委员会人数低于三人，因此其辞任报告将在董事会补选出新任董事会审计委员会
委员就任后生效，公司将按照有关规定尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，罗红贞女士直接持有公司股
份128,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗红贞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
！
二、关于副总经理辞职的情况
公司董事会近日收到董事兼任副总经理邓光荣先生关于辞掉副总经理职务的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓光荣先生申
请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任董事职务，并在公司控股子公司担任相关职务，其原定的副总经理任期届满日为 2027年 5
月 13日。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，邓光荣先生辞去副总经理的申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邓光荣先生直接持有公司股份 52,224,000股，占公司当前总股本 12.5%，其担任的副总经理职务不存在应
履行而未履行的承诺事项。邓光荣先生的职务变动不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司对邓光荣先生在担任副总经理期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 12月 22日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，
选举罗红贞女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。罗红贞女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
四、关于补选董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025年 12月 22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选罗红
贞女士为公司第五届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
董事会各专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 梁明煅 黄兴孪、罗红贞
薪酬与考核委员会 黄兴孪 罗立国、张剑波
提名委员会 罗立国 梁明煅、罗远良
战略委员会 罗远良 张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞
五、备查文件
1、罗红贞女士的辞任报告；
2、邓光荣先生关于辞去副总经理职务的报告；
3、职工代表大会会议决议；
4、公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/08488996-d781-4eba-8b9f-b004807265b0.PDF
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2025-12-04 18:19│瑞尔特（002790）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年度第一次临时
股东大会的议案》，公司决定于 2025年 12月22日召开 2025年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公
司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委
托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件二）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
3.00 关于调整公司组织架构并修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《股东会网络投票实施细 非累积投票提案 √
则》的议案
11.00 关于修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
13.00 关于修订《外汇套期保值业务管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
14.00 关于修订《重大财务决策管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、提案内容：
上述议案 1和 2已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025年12月 5日发布于信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告
文件。
上述议案 3 至议案 14 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年 10月 29日发布于信息披露网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》）的公告文件。
3、审议提示
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
议案 1中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决；
议案 3、4、5属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间、地点：
登记时间：2025年 12月 21日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）登记地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科
技股份公司证券事务部
2、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
3、登记手续：
（1）登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。（2）登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件三）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知
的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。（3
）会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028
联系人：吴燕娥、丘福英
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
4、会议注意事项：
会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/aa15debd-f13c-49c8-8395-c95d6f53f02e.PDF
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2025-12-04 18:17│瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅）
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瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅）。公告详情请查看附件
http://disc.sta
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