公司公告☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:13 │瑞尔特（002790）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-14 15:32 │瑞尔特（002790）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │瑞尔特（002790）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │瑞尔特（002790）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 16:12 │瑞尔特（002790）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公│
│ │告 │
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│2026-04-27 21:13 │瑞尔特（002790）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:13 │瑞尔特（002790）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 21:13 │瑞尔特（002790）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 21:12 │瑞尔特（002790）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-27 21:12 │瑞尔特（002790）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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2026-07-14 19:13│瑞尔特（002790）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,600 ～ -1,100 5,166.62
股东的净利润
扣除非经常性损 -1,950 ～ -1,450 4,024.12
益后的净利润
基本每股收益 -0.04 ～ -0.03 0.12
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司所处的家居卫浴行业整体需求偏弱，行业竞争日趋激烈，市场有效需求相对不足，产品单价有所下滑，导致
公司营业收入呈下滑趋势。
2、受营业收入下降、市场竞争加剧导致的产品价格体系承压及刚性费用投入等多重因素叠加影响，利润空间受到挤压，导致盈
利水平明显走弱。
面对复杂多变且竞争加剧的市场环境，公司将以高质量发展为出发点，聚焦市场发展、技术创新、品牌升级、提质降本等关键领
域，力争提升营业收入规模并改善盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报告》
为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2026年半年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7d0bd807-1386-445f-ac96-f196acd64fe6.PDF
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2026-06-14 15:32│瑞尔特（002790）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以现有总股本417,872,300.00股为基数
，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金股利人民币 6,268,084.50 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派按除权前总股本计算每股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷除权前总股本=6,268,084.50÷417,872,300.0
0 =0.015 元/股；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-按除权前总股本计算的每股派息（含税）=除权
除息日的前一日收盘价-0.015 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
公司于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方案》。公司 2025 年年度利润分配方案为：
公司以现有总股本417,872,300.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.15元（含税），合计派发现金股利人
民币 6,268,084.50元（含税）。若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实
施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照固定总额的方式分配。
本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则保持一致。自权益分派方案披露至实
施期间公司股本总额未发生变化，且实施利润分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为按照固定总额的方式分配：以公司现有总股本 417,872,300.00股为基数，向全体股东每 10
股派 0.150000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 22日，除权除息日为：2026年6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****990 邓光荣
2 01*****008 罗远良
3 01*****730 王 兵
4 01*****304 张剑波
5 01*****356 谢桂琴
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月10日至股权登记日2026年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询部门：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号
咨询联系人：吴燕娥、丘福英
咨询电话：0592-6059559
七、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/af7c4ebf-9ec4-41f6-b676-6aa5468150c0.PDF
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2026-05-20 00:00│瑞尔特（002790）：2025年年度股东会决议公告
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瑞尔特（002790）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1406ac10-dcd3-44b1-b2e1-1b02e71760af.PDF
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2026-05-20 00:00│瑞尔特（002790）：2025年年度股东会的法律意见书
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瑞尔特（002790）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/27b640c9-9890-4f5f-bc76-188d1dc7ed09.PDF
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2026-05-07 16:12│瑞尔特（002790）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的交流互动，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:40-17:00。届时公司董事长、独立董事、
财务总监及董事会秘书等人员将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a6d89dc3-6ac8-4601-b227-d6f4b09440bd.PDF
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2026-04-27 21:13│瑞尔特（002790）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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瑞尔特（002790）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff379e3c-e95b-47bd-bf52-0aa3a030c782.PDF
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2026-04-27 21:13│瑞尔特（002790）：2025年年度报告摘要
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瑞尔特（002790）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f3f0cf3-7ee8-45a4-b03e-fc50d83de17f.PDF
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2026-04-27 21:13│瑞尔特（002790）：2025年年度报告
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瑞尔特（002790）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a080ba03-c0ca-470a-9f7b-d77fc64e2965.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 18,306,738.93
元，母公司实现净利润为 11,614,685.27元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,161,468.53元，加上 2025年度
期初母公司未分配利润 916,501,351.75元，减去 2025年度内实施 2024年度现金分红 83,574,460.00元，2025年度报告期末母公司
未分配利润为 843,380,108.49元，合并报表未分配利润为 1,008,415,952.62 元。根据孰低原则，截止 2025 年 12 月 31日，公司
可供股东分配的利润为 843,380,108.49元。
3、公司以现有总股本 417,872,300.00股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.15元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 6,268,084.50元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
4、2025年度累计现金分红总额：
根据本次利润分配方案，预计 2025年度累计现金分红总额为 6,268,084.50元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 34.24%。
（二）利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原则
若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日
可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）关于年度现金分红相关财务指标，以及是否可能触及其他风险警示情形说明
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 6,268,084.50 100,289,352.00 104,468,075.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 18,306,738.93 181,052,250.00 218,581,659.78
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,008,415,952.62
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 843,380,108.49
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 211,025,511.50
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 139,313,549.57
（元）
最近三个会计年度累计现金分 211,025,511.50
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次 2025年度利润分配方案是在结合公司发展阶段、自身经营模式等因素并保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑了广
大投资者的利益所制定的，严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、公司《未来三年（2025 年-2027年）股东分红回报规划》的要求，不存在损害中小股
东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
四、履行的决策程序及意见
1、董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。董事会认为：公司 2025年度利润分
配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2025年年度股东会
审议。
2、审计委员会审议情况
第五届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议暨第二季度定期会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。审计委员会认为：
公司 2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年度第二次会议暨第二季度定期会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9cee2f0a-b791-4e3c-aa3f-5e591b57ef01.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为了更加真实、准确地反映厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”
）截至2026年3月31日的财务状况和资产价值，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截
至2026年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次计提资产减值
事项无需提交公司董事会审议。经测试，拟计提2026年第一季度各项资产减值准备如下表所示：
单位：人民币元
类别 项目 2026 年第一季度计提减值准备金额
信用减值损失 一、坏账准备 -3,873,502.27
资产减值损失 二、存货跌价准备 -427,629.44
合计 -4,301,132.21
注：损失以“-”号列示
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收账款及其他应收款坏账准备
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融工具减值的测试方法及会计
处理方法处理。
对于公司取得的票据，按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据，公司预期不存在信用损失；承兑人为其他
企业的票据，公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始
终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
根据上述标准，公司本期计提应收账款及其他应收款坏账准备 3,873,502.27元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据上述标准，公司本期计提存货跌价准备 427,629.44元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司 2026年第一季度计提减值准备金额合计 4,301,132.21元，减少公司2026 年第一季度合并报表净利润 4,301,132.21元，减
少 2026年第一季度合并报表所有者权益 4,301,132.21元，本次计提资产减值准备事项不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情
况，公允、客观地反映了2026年第一季度公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f373cda3-a3f3-4ad5-bcf4-c1bea3f09196.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞尔特（002790）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ba00de1-d4e0-4cde-9f6c-986417e2671a.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《
公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025年度
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除下述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决【（2021）京 74民初 111号
】，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永
中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决【（2023）苏 05民初 173
6号】，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏 01民初 11、12号
】，判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监
管措施 11次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 18日，公司第五届董事会第五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议
案》。
2025年 5月 12日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司
2025年度审计机构，自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期 1年。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对信永中和履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 8日，公司第五届董事会审计委
员会 2025年度第二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司 2025年度审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的签字会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的人员及时
间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促信永
中和按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
在 2025年度审计工作预审阶段，审计委员会以现场结合通讯的方式，听取了信永中和年审会计师对公司 2025年年度报告的审计
计划的汇报，围绕审计策略、审计重点与年审会计师及参会的管理层进行沟通并提出工作要求。2026年3月 12日，审计委员会以现场
结合通讯的方式，听取了信永中和年审会计师对公司 2025年年度报告审计计划的执行情况及重点审计事项进展的汇报，并就其关注
的事项与年审会计师进行了沟通。信永中和出具 2025年年度审计报告审计意见后，审计委员会与信永中和就 2025年公司财务状况、
经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
3、审计委员会对信永中和 2025年度审计工作进行了总结，认为信永中和在担任公司审计机构期间勤勉尽职，遵循执业准则，独
立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与信永中和进行了充分的讨论和沟通，督促信
永中和及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，客观、完整、清晰、及时地出具了审计报告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：2025年度审计委员会履职情况报告
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2025年，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督
职责。现将审计委员会 2025年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事梁明煅先生、黄兴孪先生及职工代表董事罗红贞女士 3名成员组成，召集人由会计专业
人士的独立董事梁明煅先生担任。2025年 1月 1日至 12月 22日，审计委员会召集人由会计专业人士的独立董事陈培堃先生担任，由
于陈培堃先生连续在公司担任独立董事将满 6年，因此于 2025 年12月 22日，经过法定选举程序，审计委员会召集人变更为独立董
事梁明煅先生。公司审计委员会的组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、会议召开情况
2025年，审计委员会共召开了 5次会议，具体情况如下：
1、2025年 2月 18日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025年度第一次会议暨第一季度定期会议，审议通过了以下事项：《
关于 2024年度内部审计工作报告的议案》《关于 2024年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于 2024年度业绩快报及其内部审
计报告的议案》《关于 2025年度内部审计工作计划的议案》。
2、2025年 4月 8日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025年度第二次会议，审议通过了以下事项：《关于<2024年度财务决
算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于报出公司 2024年度财务报告的议案》《关于 2024年年度报告全文
及其摘要的议案》《2024年度利润分配方案》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》。
3、2025年 4月 22日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025年度第三次会议暨第二季度定期会议，审议通过了以下事项：《
关于 2025年第一季度报告的议案》《关于 2025年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于 2025年第二季度内部审计工作计划的
议案》。
4、2025年 8月 15日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025年度第四次会议暨第三季度定期会议，审议通过了以下事项：《
关于 2025年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2025年半年度内部审计工作报告的议案》《关于 2025年第三季度内部审计工
作计划的议案》。
5、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025年度第五次会议暨第四季度定期会议，审议通过了以下事项：《
关于 2025年第三季度报告的议案》《关于 2025年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于 2025年第四季度内部审计工作计划的
议案》。
三、2025 年度主要工作
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构
审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司
审计工作的要求。审计委员会对信永中和 2025年度审计工作进行了总结，认为信永中和在担任公司审计机构期间勤勉尽职，遵循执
业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的签字会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的人员及时间
安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促信永中
和按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
3、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
审计委员会在对信永中和的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和在执业过
程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，信永中和在担任公司 2024年度审计机构时，勤勉尽责
，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并决定向董事会提
议续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
公司董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的年度、半年度和季度财务报告，认为公司能够按照《企业会计
准则》及公司有关财务制度规定执行，财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果。审计委员会根据信永
中和出具的年度审计报告及公司管理层汇报的生产经营情况，审阅了经审计的公司财务会计报表及相关资料，同意将财务报告提交董
事会审议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会听取了公司内审部门汇报的公司 2025年度、半年度和季度的内部审计工作报告，并督促公司
内审部就报告所发现的问题进行完善，审核了内部审计工作计划，在认可计划可行性的同时，督促公司内审部门严格按照审计计划执
行，并给出指导性意见。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了完善的公司治理结构
和治理制度。审计委员会了解了公司内部控制建设和执行情况并审阅了公司内部控制评价报告后认为：报告期内，公司严格执行各项
法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷；公司股东大会、董事会和监事会运作规
范，切实保障了公司与股东的合法权益；公司现有内部控制制度完善，实际运行良好，公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断
进步，符合上市公司治理规范要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关工作规定，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，尽
职尽责地履行了相关工作职责。2026年，审计委员会将继续提升履职专业性和有效性，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，促进
公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》，其中关于董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案
需提交公司2025年年度股东会审议。
为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公
司实际经营情况，并参照同行业可比公司薪酬水平，执行2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并拟定2026年度公司董事、高
级管理人员薪酬方案。
一、公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案执行情况
姓名 职务 任职状态 2025 年度薪酬总额（含税）
罗远良 董事长 现任 360,000元
王 兵 副董事长、副总经理 现任 王兵先生作为公司副总经理，领取高级管理人员薪
酬 360,000元，不再单独领取董事薪酬。
张剑波 董事、总经理 现任 张剑波先生作为公司总经理，领取高级管理人员薪
酬 360,000元， 不再单独领取董事薪酬。
邓光荣 董事 现任 邓光荣先生作为公司副总经理期间，领取高级管理
副总经理 离任 人员薪酬 225,000 元，不再单独领取董事薪酬。
罗红贞 职工董事 现任 罗红贞女士作为公司内审部经理，领取内审部经理
薪酬 232,095元，不再单独领取董事薪酬。
童华辉 董事、副总经理 现任 童华辉先生作为公司副总经理，领取高级管理人员
薪酬 875,839元，不再单独领取董事薪酬。
梁明煅 独立董事 现任 独立董事津贴 2,700元（任职期间：2025 年 12 月
22日-2025年 12 月 31日）
黄兴孪 独立董事 现任 独立董事津贴 100,000元
罗立国 独立董事 现任 独立董事津贴 100,000元
陈培堃 独立董事 离任 独立董事津贴 100,000元
赵晓虎 副总经理 现任 628,272元
陈绍明 财务总监 现任 486,001元
吴燕娥 董事会秘书 现任 311,128元
二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
非独立董事（含职工代表董事）薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和
个人绩效相挂钩，2026年度绩效薪酬将在 2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，部分人员可根据岗位具体情况选择按月或按
季度预先发放一定比例的绩效薪酬，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的
年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
如非独立董事同时在公司担任高级管理人员或其他职务，则按照其具体所担任岗位和工作职责及公司相关制度领取薪酬，不再单
独领取非独立董事薪酬。
（2）独立董事
2026年度独立董事津贴为税前 10万元/年，按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同
行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩
，2026年度绩效薪酬将在 2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，部分人员可根据岗位具体情况选择按月或按季度预先发放一
定比例的绩效薪酬，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评
价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
3、其他说明
上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取
相应薪酬。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/594fd115-8718-4622-9614-0dca11173a7c.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
公司存在境外业务且在持续推进海外市场的布局优化，出口业务主要采用美元等外币进行结算。当前国际宏观形势错综复杂，汇
率走势不确定性随之提升，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司
经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事外汇套期保值业务主要目
的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持
一个稳定的利润水平。
二、开展外汇套期保值业务的具体情况
1、开展外汇套期保值的金额
公司及控股子公司预计在授权期限内拟进行的外汇套期保值业务规模金额不超过等值 5,000万美元，在授权期限内任一时点的交
易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的
银行授信额度），在授权期限内任一时点不超过 3,500万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过 5,000万美
元。
2、交易方式：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务
。
3、授权期限及授权：自股东会审议通过之日起 12 个月内（授权期限内额度可以循环使用）。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司授权董事长或总经理在额度范围内审批具体事项，签署相关法律文书，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
4、资金来源：前述所述资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
5、交易对象：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间
将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司及控股子公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及控股子公司开展外汇衍生
品的交易对方均为信用良好且已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息保密与
隔离措施、内部风险管控及信息披露等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控
制措施是切实有效的。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务
流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外
汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司存在一定比例的境外销售收入，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是
减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用
，符合公司稳健经营的要求，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务
管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作原则和流程，公司及控股子公司
本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d350651b-84b8-48a5-8719-9f988707758a.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2026年度审计机构符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，
尚须提交公司2025年年度股东会审议。
现将具体内容公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除下述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决【（2021）京 74民初 111号
】，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永
中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决【（2023）苏 05民初 173
6号】，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏 01民初 11、12号
】，判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监
管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟担任质量复核合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始
在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：朱希栋先生，2018年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业
，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期拟定审计费用：2026年度审计收费拟定为人民币 75万元，其中年报审计（含信息系统审计）70万元，内部控制审计费用为
5万元。
定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投
入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况：
审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信
记录后认为：信永中和在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，信永中和在担任公司
2025年度审计机构时，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资
者保护能力，并审查了其提交的应聘资料，决定向董事会提议续聘信永中和为公司 2026年度审计机构。
公司第五届董事会审计委员会 2026年度第二次会议暨第二季度定期会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，并
决定将《关于续聘 2026年度审计机构的议案》提交第五届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
《关于续聘2026年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机
构，聘期1年。
（三）生效日期
《关于续聘 2026年度审计机构的议案》尚须提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体
审计要求和审计范围与信永中和签署相关协议，该议案自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会 2026年度第二次会议暨第二季度定期会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b22dc46-6bdb-450a-b748-5c29947d207c.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：2025年度总经理工作报告
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尊敬的各位董事：
我谨代表公司经营管理层向董事会作2025年度总经理工作报告。
2025年度，面对机遇与挑战并存的市场经济环境，在公司董事会大力领导下，经营管理层紧紧围绕公司2025年度经营计划开展各
项工作，充分发挥公司在产品端、技术端等方面的综合竞争优势，在渠道端和品牌端，仍保持着积极开拓国内外市场和持续强化品牌
力的态势。在经营管理层和全体员工的共同努力下，克服种种不利因素，企业经营各项工作扎实有序推进。
现在，我将2025年全年工作情况报告如下：
一、2025年度总体经营情况
报告期内，公司所在的家居卫浴行业当前仍处于较为激烈的竞争状态，市场有效需求相对不足，产品单价有所下滑，公司全年实
现营业收入179,752.24万元，比上年同期下滑23.78%%；实现归属于上市公司股东的净利润1,830.67万元，比上年同期下滑89.89%，
盈利水平明显走弱，这主要受营业收入下降、市场竞争加剧导致的产品价格体系承压及刚性费用投入等多重因素叠加影响，利润空间
受到挤压。此外，人民币兑美元2025年全年汇率的变化，使得公司产生了汇兑损失1,054.73万元，而上年汇兑收益1,220.61万元，也
对公司的净利润产生了一定影响。
主要指标完成情况如下：
（一）资产负债情况
单位：元
项目 2025年12月31日 2025年1月1日 变动幅度
资产合计 2,526,143,035.94 2,743,762,057.87 -7.93%
其中：流动资产 1,195,863,891.24 1,840,632,429.90 -35.03%
非流动资产 1,330,279,144.70 903,129,627.97 47.30%
负债合计 463,011,622.31 615,484,486.52 -24.77%
其中：流动负债 389,196,571.29 539,780,406.24 -27.90%
项目 2025年12月31日 2025年1月1日 变动幅度
股东权益合计 2,063,131,413.63 2,128,277,571.35 -3.06%
（二）利润情况
单位：元
项目 2025年 2024年 同比情况
营业收入 1,797,522,402.09 2,358,318,408.01 -23.78%
营业成本 1,362,617,870.51 1,713,343,394.32 -20.47%
利润总额 11,603,695.51 197,910,891.48 -94.14%
净利润 17,858,710.42 179,625,800.29 -90.06%
归属于母公司股东的净利润 18,306,738.93 181,052,250.00 -89.89%
（三）现金流量情况
单位：元
项目 2025 年 2024 年
经营活动产生的现金流量净额 254,204,165.72 268,527,389.69
投资活动产生的现金流量净额 -186,583,604.28 -123,068,128.36
筹资活动产生的现金流量净额 -119,708,148.46 -133,168,892.01
现金及现金等价物净增加额 -60,964,281.26 16,924,182.61
期末现金及现金等价物余额 541,390,549.52 602,354,830.78
二、2025年主要经营管理工作
1、产品更新迭代，提升市场份额：公司通过准确洞察消费者需求，高效推动新技术应用落地，对产品进行推陈出新，丰富产品
矩阵，进一步完善产品体系，形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品
解决方案、同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的产品体系
，进一步提高公司产品的竞争力和市场占有率。
2、推动业务拓展与品牌升级：以国内渠道深化和海外市场突破为重点，在TOC业务端，公司根据实际情况制定了相应的销售模式
，主要有建材经销商渠道、京东线下自营渠道、工程端渠道以及线上渠道。2025年重点发展了京东线下自营渠道，进驻全国各大城市
京东MALL、京东电器城市旗舰店等，借助家电家居连锁卖场的高流量，提升品牌形象，增加消费者体验机会，促进产品销售；提升销
售管理水平，搭建完善的售后服务体系，迅速响应客户需求，确保为客户提供优质的售后服务。在品牌端，持续强化品牌战略布局，
以健康、适老、绿色为核心方向，依托技术创新夯实品牌竞争力。深化全渠道品牌传播，线上线下联动提升品牌影响力与市场认知度
。聚焦用户需求，完善服务保障体系，增强用户粘性与品牌口碑。品牌获得2025世界卫浴大会“2025年影响力品牌”，在2024-2025
年度中国家用电器品牌评价活动中，“瑞尔特”品牌被评为“智能坐便器行业五强品牌”。
3、加强生产管理：在保障产品质量的前提下，加大自动化生产线投入，不断提高生产效率，提高订单交付率，实现规模化生产
，公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置，加强生产调度，合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达，
质量管理部门严格按照ISO质量管理体系的标准对产品进行把关，保证所有出厂产品的合格率。同时，公司注重在生产过程中的节能
减排工作，运输工具逐步用电车替代燃油车，通过ISO5001能源管理体系认证，不断减少能源浪费，提高能源利用率。
4、推动数字化转型和人工智能应用：公司全面推进精益生产管理工作，为优化公司运营流程、落实降本增效从而提升公司竞争
力，2025年公司进一步推进数字化转型，聘请多个专业团队共同开展数字化规划布局，以MES系统为基础，积极应用其他先进的生产
控制技术，提升智能制造技术水平，促进制造业的转型升级和数字化工厂的实现。同时，公司投入一定资源帮助员工提升人工智能思
维并掌握使用技能，促进工作成果优化并提升工作效率。
5、重视创新和产权保护：坚持以“技术驱动”为发展动力，专注于智能、健康、卫浴空间美学的发展方向，公司不断加大研发
投入和新产品开发力度，提升产品差异化竞争优势。同时，公司一如既往地注重研发技术的创新及相关知识产权保护。截至2025年12
月31日，公司及其全资子公司已取得2110项专利权【其中包括：发明专利221件（含美国发明专利13件，欧洲发明专利5件，其他国外
发明专利23件）】。2025年，全资子公司厦门一点智能科技有限公司通过了国家级“高新技术企业”重新认定。技术的持续开发和有
效保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。
6、优化人力资源配置：公司依法保障用工合规有序，结合行业发展趋势与公司经营业绩等综合因素，构建具备市场竞争力的薪
酬体系，保障人才激励效能。完善用工管理机制，强化绩效考核激励作用，通过多元化激励体系不断提升团队向心力。公司持续提升
人力资源管理质量与效率，通过多渠道精准吸纳适配企业发展需求的各类专业人才，健全人才培养体系，强化专业技能培训与人才梯
队建设，深化企业文化引领，以高质量人力资源供给持续筑牢企业核心竞争优势。
三、2026年度主要工作计划
2026年，面对复杂多变且竞争加剧的市场环境，公司将以高质量的发展为出发点，聚焦市场拓展、技术创新、品牌升级、提质降
本等关键领域，推动卫浴冲水系统产品、智能卫浴产品、同层排水系统产品等产品市场占有率的增长，巩固和强化公司在技术、生产
、市场等领域的核心竞争优势，力争提升营业收入规模并改善盈利能力。具体计划如下：
1、加强市场拓展与渠道建设
在国内市场重点发展智能卫浴产品的线下门店布局，强化线下体验店，提升终端运营能力与覆盖度，拓展酒店、康养、公建等渠
道，并优化线上渠道的运营，提升流量效率。巩固卫浴冲水系统产品现有海内外市场优势，并拓展智能卫浴、装配式卫浴在海外的市
场份额。搭建渠道管理数字化平台，降低运营成本，提升渠道响应速度与整体运营效率。
2、强化技术创新与产品升级
坚持以“技术驱动”为发展动力，围绕智能、健康、节能、适老等方向持续进行研发投入，加快新技术、新产品、新工艺落地应
用，完善产品矩阵，提升产品附加值与竞争力，筑牢技术领先优势，通过科技引领，构筑安全、健康、有爱的卫浴空间，从而增强客
户粘性。
3、推进品牌建设与价值提升
持续提升品牌知名度，通过有效参加国内外行业展会、投放精准广告与内容营销，借助新媒体提升品牌声量，通过爆款产品、标
杆工程案例等方式打造品牌口碑，依托技术专利与品质认证夯实品牌公信力，增强客户与消费者信任。逐步从单一产品品牌向整体卫
浴空间解决方案品牌升级，丰富品牌内涵，匹配公司中长期发展战略定位。
4、狠抓提质降本与精益生产
深化精益管理，持续推进自动化、数字化改造，优化供应链与生产流程，致力于实现生产、销售、服务全链路数字化，严控成本
消耗，提升生产效率与产品质量稳定性。同时加强人工智能在工作中的应用，提升决策效率，助力降本增效和高质量发展。
5、优化绩效考核
持续完善内控管理体系与激励约束机制，以科学考核强化团队执行力与跨部门协同效能。聚焦关键岗位人才引育，打造高素质专
业化人才队伍，通过精准高效的绩效考核管理，为公司高质量、可持续发展提供坚实支撑。
6、坚持绿色发展
坚持可持续发展理念，以绿色经营强化社会责任意识，严守公司治理合规要求，推动公司发展、环境保护与社会价值长期协调统
一。在生产运营中，通过工艺优化升级、提高环保材料应用比例、推广绿色节能的产品等举措，积极践行绿色低碳、节能减排的环境
发展理念。
公司以韧性应对挑战，以创新驱动增长。展望未来，我们将以公司发展战略为纲，聚焦智能化、全球化、绿色化三大方向，持续
巩固并不断提升行业地位，为股东创造长期价值。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
总经理：张剑波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38f1c2ed-b15f-4aaa-9c6e-a5aae9206641.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）作为公司 2025年度的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和 2025年
度履职情况进行了评估，具体如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除下述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决【（2021）京 74民初 111号
】，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信永
中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决【（2023）苏 05民初 173
6号】，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏 01民初 11、12号
】，判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监
管措施 11次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 18日，公司第五届董事会第五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议
案》。
2025年 5月 12日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司
2025年度审计机构，自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期 1年。
三、2025 年年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告的工作安排，信永中
和对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和制定了较为全面、合理并具有可操作性的审计计划，并就审计计划、审计过程、审计结果与
公司管理层、审计委员会及独立董事进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；认为公司按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为信永中和会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管
理、风险承担能力等方面，能够满足公司 2025年度审计工作的要求。信用中和在 2025年度审计工作履职过程中，严格遵循《中国注
册会计师审计准则》和其他执业规范，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有
序，按时完成了公司 2025年年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3558407e-6840-46a9-81e3-bc78730406e4.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：2025年度董事会工作报告
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瑞尔特（002790）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50a09fab-9d97-4f16-8949-3d0e4738cb1f.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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一、本年度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为了更加真实、准确地反映厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”
）截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截
至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，拟计提2025年度各项资产减值准备如下表所示：
单位：元
类别 项目 本期计提减值准备金额
信用减值损失 一、坏账准备 1,092,439.59
应收账款 1,651,816.36
其他应收款 -559,376.77
资产减值损失 二、存货跌价准备 -5,483,624.10
合计 -4,391,184.51
注：损失以“-”号列示
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收账款及其他应收款坏账准备
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融工具减值的测试方法及会计
处理方法处理。
对于公司取得的票据，按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据，公司预期不存在信用损失；承兑人为其他
企业的票据，公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始
终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
根据上述标准，公司本期转回应收账款坏账准备 1,651,816.36元，计提其他应收款坏账准备 559,376.77元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据上述标准，公司本期计提存货跌价准备 5,483,624.10元。
三、本年度核销部分应收账款及其他应收款的具体情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对截至 2
025 年 12 月 31 日的预计无法收回的应收账款及其他应收款进行核销，但仍保留继续追索的权利，其中核销应收账款金额 18,652
元，核销其他应收款金额 134.64元，合计核销资产 18,786.64 元。
四、本次计提资产减值准备及核销部分应收账款履行的程序
根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交公司董事会审议。
本次计提的资产减值准备及核销资产已经信永中和会计师事务所审计，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，
公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备及核销部分资产对公司财务状况的影响
公司本次计提减值准备金额 4,391,184.51元，减少 2025年度合并报表的净利润 4,391,184.51 元，减少 2025 年度合并报表所
有者权益 4,391,184.51元。本次核销部分应收账款及其他应收款 18,786.64元，已根据公司会计政策计提足额的减值准备，不会对
公司当期利润产生影响。
本次计提资产减值准备及核销部分资产的影响已在公司 2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项
不会对公司的正常经营产生重大影响。
五、本次计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及核销部分资产，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，体现了会计谨慎性原则，符
合公司资产实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27ab213b-dfc7-4245-abc3-736737923150.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：2025年度内部控制评价报告
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瑞尔特（002790）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e19a712-b3b8-4952-9e84-ddf8ea53a0f5.PDF
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2026-04-27 21:12│瑞尔特（002790）：2025年度财务决算报告
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瑞尔特（002790）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f13a813-c310-49f9-a6bb-6c2b1fb0a1ae.PDF
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2026-04-27 21:11│瑞尔特（002790）：2026年一季度报告
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瑞尔特（002790）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac3b8de1-2aea-4a90-8f2f-d38bea634071.PDF
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2026-04-27 21:10│瑞尔特（002790）：关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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瑞尔特（002790）：关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/500b110a-b966-42a6-8245-5acad942a751.PDF
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2026-04-27 21:10│瑞尔特（002790）：2025年年度审计报告
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瑞尔特（002790）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b19766be-57bb-4045-b65b-e0f5d434bc57.PDF
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2026-04-27 21:10│瑞尔特（002790）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞尔特于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66e2abf1-249b-4fcd-9f95-7c7415c73887.PDF
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2026-04-27 21:10│瑞尔特（002790）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、理财种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
2、理财额度：使用自有资金进行委托理财的额度为 80,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用，即决议有效期限内任一时点
的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及其控股子公司使用自有资金购买理财产品，其投资
收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委
托理财的议案》。
现将相关内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以
增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、委托理财额度：公司及其控股子公司使用自有资金进行委托理财的额度为 80,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，即决
议有效期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、委托理财方式：公司及其控股子公司进行委托理财的产品包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好
、中低风险的理财产品。
4、委托理财期限：本次公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的实施期限自董事会审议通过之日起十二个月内有
效。
5、资金来源：公司及其控股子公司本次进行委托理财的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：
选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司董事会战略会委员会 2026年度第一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提
交董事会审议。
第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，同意公司及其
控股子公司使用不超过人民币 80,000万元的自有资金进行委托理财，用于安全性高、流动性好的低风险产品。
三、投资风险分析及控制措施
1、风险分析
公司及控股子公司在银行、证券公司、基金公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但理财收益水平受
到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
及时报告。
四、本次委托理财对公司经营的影响
公司及其控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理
，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告前购买理财产品未到期的情况
截至本公告日，公司及全资子公司使用部分自有资金购买银行大额存单尚未到期金额为人民币 66,900万元。
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4220aa83-86b9-402d-971e-b1be1a5c478c.PDF
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2026-04-27 21:10│瑞尔特（002790）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
基于公司经营发展需要, 拟向银行申请不超过 70,000万元（含本数）的综合授信额度，用于固定资产贷款、中短期流贷、开立
承兑汇票、国内信用证、进口开证（90天以内远期和即期信用证）、国内非融资性保函、保理、票据贴现、贸易融资等。拟申请银行
综合授信额度具体情况如下：
1、本公司及其控股子公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度最高不超过人民币 30,000万元（含本数），前
述综合授信的笔数、种类、用途、金额、期限、利率等具体内容以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，采用信用方
式担保。
2、本公司及其控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请综合授信额度人民币 40,000万元（含本数），其中
低信用风险授信额度人民币 10,000 万元，非低信用风险授信额度人民币 30,000 万元，前述综合授信的笔数、种类、用途、金额、
期限、利率等具体内容以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，其中仅本公司固定资产贷款采用抵押担保，本公司其
他品种及控股子公司采用信用方式担保。
上述综合授信额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情
况，调整综合授信额度。授信额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准。
公司董事会授权董事长或总经理在以上额度范围审批具体融资申请及融资金额等事项, 代表公司签署相关授信合同等法律文书。
授信期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，有效期限内，授信额度可循环使用。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营的需求，有利于促进公司业务发展，不会对公司本年度及未来财务状
况和经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42bbaece-276d-4b40-960c-2147f7b1ab17.PDF
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2026-04-27 21:10│瑞尔特（002790）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的及品种：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为
目的，通过银行办理远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为
美元等；
2、已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第十一次会议，尚需要提交 2025
年度股东会审议；
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公
司拟开展外汇套期保值业务，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值的目的
公司存在境外业务且在持续推进海外市场的布局优化，出口业务主要采用美元等外币进行结算。当前国际宏观形势错综复杂，汇
率走势不确定性随之提升，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司
经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事外汇套期保值业务主要目
的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持
一个稳定的利润水平。
2、开展外汇套期保值的金额
公司及控股子公司预计在授权期限内拟进行的外汇套期保值业务规模金额不超过等值 5,000万美元，在授权期限内任一时点的交
易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的
银行授信额度），在授权期限内任一时点不超过 3,500万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过 5,000 万
美元。
3、交易方式：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务
。
4、授权期限及授权：自股东会审议通过之日起 12 个月内（授权期限内额度可以循环使用）。公司授权董事长或总经理在额度
范围内审批具体事项，签署相关法律文书，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、资金来源：前述所述资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
6、交易对象：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
2026年 4月 27 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股
东会审议。本次交易不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间
将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司及控股子公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及控股子公司开展外汇衍生
品的交易对方均为信用良好且已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息保密与
隔离措施、内部风险管控及信息披露等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控
制措施是切实有效的。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务
流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外
汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司存在一定比例的境外销售收入，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是
减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用
，符合公司稳健经营的要求，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务
管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作原则和流程，公司及控股子公司
本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
七、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、公司出具的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63fa8735-022a-4a76-911e-8a001a9ef255.PDF
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2026-04-27 21:09│瑞尔特（002790）：关于召开2025年年度股东会的通知
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会
的议案》，公司决定于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席
股东会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委
托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 关于确认公司董事 2025年度薪酬总额及 非累积投票提案 √作为投票对
2026年度薪酬方案的议案 象的子议案数
（10）
4.01 关于确认董事长罗远良先生 2025年度薪酬总额 非累积投票提案 √
及 2026年度薪酬方案的议案
4.02 关于确认副董事长王兵先生 2025年度薪酬总额 非累积投票提案 √
及 2026年度薪酬方案的议案
4.03 关于确认董事张剑波先生 2025年度薪酬总额及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案
4.04 关于确认董事邓光荣先生 2025年度薪酬总额及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案
4.05 关于确认董事罗红贞女士 2025年度薪酬总额及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案
4.06 关于确认董事童华辉先生 2025年度薪酬总额及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案
4.07 关于确认独立董事梁明煅先生 2025年度津贴总 非累积投票提案 √
额及 2026 年度津贴方案的议案
4.08 关于确认独立董事黄兴孪先生 2025年度津贴总 非累积投票提案 √
额及 2026 年度津贴方案的议案
4.09 关于确认独立董事罗立国先生 2025年度津贴总 非累积投票提案 √
额及 2026 年度津贴方案的议案
4.10 关于确认离任独立董事陈培堃先生 2025年度津 非累积投票提案 √
贴总额的议案
5.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、提案内容：
上述议案，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年 4月 28日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 ht
tp://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《上海证券报》《证券时报》）的公告文件。
3、审议提示
上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。
议案 4需进行逐项表决，股东与议案 4的子议案存在关联关系时，应当回避表决。
公司现任独立董事及离任独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间、地点：
登记时间：2026年 5月 18日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）
登记地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部
2、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
3、登记手续：
（1）登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持加盖公章法定代表人身份证明文件、本人身份证及复印件、加盖公章的营业执照复印件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证及复印件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权
委托书（样式文本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
自然人股东：应持本人身份证及复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证及复印件、委托人身
份证复印件、委托人签发的授权委托书（样式文本详见附件 2）办理登记手续。
（2）登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东会出席登记表》（见附件 3）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的
登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东会登记”字样，请发送后电话联系确认。
（3）会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028
联系人： 吴燕娥、丘福英
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
4、会议注意事项：
会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
5、出席会议携带证件、文件
法人股东：股东会现场会议召开时，法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。
自然人股东：股东会现场会议召开时，股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人
身份证原件、股东签发的授权委托书原件及其他未提交文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b6be03b-06d8-40e9-a708-6d6e3eff72e8.PDF
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2026-04-27 21:09│瑞尔特（002790）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事梁明煅先生、黄兴孪先生、罗立国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事梁明煅先生、黄兴孪先生、罗立国先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c40b5e1-c9c9-4b3a-abed-c7c9c543d8b3.PDF
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2026-04-27 21:09│瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（罗立国）
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瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（罗立国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f7c76ef-c4c1-4e20-af4b-1e548599dcd6.PDF
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2026-04-27 21:09│瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（黄兴孪）
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瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（黄兴孪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/602df010-552d-4c73-9e55-820ae505905d.PDF
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2026-04-27 21:09│瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（陈培堃-已离任）
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瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（陈培堃-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0479972-b433-44e0-9033-87573ad6c30d.PDF
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2026-04-27 21:09│瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（梁明煅）
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瑞尔特（002790）：独立董事2025年度述职报告（梁明煅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73ce5ecc-b6c9-4d2a-8611-f8c95cd77c78.PDF
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2026-04-01 11:42│瑞尔特（002790）：关于公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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瑞尔特（002790）：关于公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b80dab89-84f8-4757-9db1-0ef4cb5a1d66.PDF
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2026-01-27 18:33│瑞尔特（002790）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 2,100 ～ 3,000 18,105.23
股东的净利润 比上年同期下降 88.40% ～ 83.43%
扣除非经常性损 600 ～ 900 15,992.96
益后的净利润 比上年同期下降 96.25% ～ 94.37%
基本每股收益 0.05 ～ 0.072 0.43
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，受国际贸易政策不确定性影响以及公司所在的家居卫浴行业当前仍处于较为激烈的竞争状态，市场有效需求相对
不足，产品单价有所下滑，导致公司营业收入呈下滑趋势。
2、面对报告期内的市场销售环境，公司为提升品牌势能和完善渠道布局进行了费用投入，同时公司坚持以“技术驱动”为发展
动力，报告期内继续保持稳定的研发投入，因此在收入下滑的情形下，费用对当期盈利能力产生了较大影响。
公司将持续调整业务结构，努力使营业收入结构趋于稳定状态，提升主营产品的市场份额，同时聚焦技术创新升级和贯彻质量优
先的原则，助力在周期波动中巩固和提升公司市场竞争力和盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司经审计的《2025年年度报告》中的最终数据可能
存在差异，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时
做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2025年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d1d6ce58-a2aa-49aa-af40-4c638bba5fcb.PDF
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2026-01-22 17:27│瑞尔特（002790）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）近日
收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证明，证书编号：GR202535100682，
发证日期：2025年 12月 8日，有效期三年。
一点智能本次通过高新技术企业的认定，系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高新技术企业认定管理办法
》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，一点智能自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2025年—2027年），继续享
受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
一点智能 2025年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此本次通过高新技术企业重新认定不影响 2025年度的相关财务
数据。
备查文件
高新技术企业证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2c224ea8-a183-41fd-9a3a-7e803fe3beab.PDF
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2026-01-05 11:39│瑞尔特（002790）：关于完成《公司章程》及相关事项工商备案登记的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月28日召开第五届董事会第八次会议及 2025年 12月 22
日召开 2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司组织架构
并对《公司章程》进行修订。具体情况详见于 2025年 10月 29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）并同时刊登于《
证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025
-034），生效后的《公司章程》于 2025年 10月 29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司已经在厦门市市场监督管理局办理完毕修订后的《公司章程》及调整组织架构相关事项的备案登记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/055b27e2-2687-402f-9805-f3b7f28ae65d.PDF
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2025-12-22 18:57│瑞尔特（002790）：关于完成补选独立董事的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2025-039），公司独立董事陈培堃先生自 2019年 12 月 30 日起担任公司独立董事，在公司连续任职即将
满 6年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、董
事会提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明煅先生为公司第五届董事会独
立董事候选人，并同时增补梁明煅先生担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2025年度第一次
临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。公司于 2025年 12月 4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》。2025年 12月 22日，公司召开 2025年度第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案
》，同意选举梁明煅先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期
自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
原独立董事陈培堃先生的辞任申请于 2025年 12月 22日起正式生效。截至本公告披露之日，陈培堃先生未持有公司股份，亦不
存在应当履行而未履行的承诺事项。陈培堃先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积
极作用，公司及公司董事会对陈培堃先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f13a332d-07a8-48a9-9387-2d03e22aafce.PDF
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2025-12-22 18:56│瑞尔特（002790）：第五届董事会第十次会议决议公告
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瑞尔特（002790）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/10d58f9c-fa04-4bb4-8b3a-2f6dde740ad7.PDF
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2025-12-22 18:54│瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ba96ce32-05d8-4f1c-b573-44e8271b3777.PDF
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2025-12-22 18:54│瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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瑞尔特（002790）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5c89b776-b61d-4286-8784-a5bc42bd3004.PDF
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2025-12-22 18:52│瑞尔特（002790）：关于非独立董事离任、副总经理辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的
│公告
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一、关于非独立董事离任的情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事罗红贞女士递交的书面辞任报告。因公司
治理结构调整，罗红贞女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后
仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。罗红贞女士原定的董事任期届满日为 2027年 5月 13日。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗红贞女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司的日常经营
产生不利影响，但罗红贞女士辞任后将导致公司审计委员会人数低于三人，因此其辞任报告将在董事会补选出新任董事会审计委员会
委员就任后生效，公司将按照有关规定尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，罗红贞女士直接持有公司股
份128,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗红贞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
！
二、关于副总经理辞职的情况
公司董事会近日收到董事兼任副总经理邓光荣先生关于辞掉副总经理职务的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓光荣先生申
请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任董事职务，并在公司控股子公司担任相关职务，其原定的副总经理任期届满日为 2027年 5
月 13日。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，邓光荣先生辞去副总经理的申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邓光荣先生直接持有公司股份 52,224,000股，占公司当前总股本 12.5%，其担任的副总经理职务不存在应
履行而未履行的承诺事项。邓光荣先生的职务变动不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司对邓光荣先生在担任副总经理期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 12月 22日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，
选举罗红贞女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。罗红贞女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
四、关于补选董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025年 12月 22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选罗红
贞女士为公司第五届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
董事会各专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 梁明煅 黄兴孪、罗红贞
薪酬与考核委员会 黄兴孪 罗立国、张剑波
提名委员会 罗立国 梁明煅、罗远良
战略委员会 罗远良 张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞
五、备查文件
1、罗红贞女士的辞任报告；
2、邓光荣先生关于辞去副总经理职务的报告；
3、职工代表大会会议决议；
4、公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/08488996-d781-4eba-8b9f-b004807265b0.PDF
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2025-12-04 18:19│瑞尔特（002790）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年度第一次临时
股东大会的议案》，公司决定于 2025年 12月22日召开 2025年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公
司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委
托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件二）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
3.00 关于调整公司组织架构并修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《股东会网络投票实施细 非累积投票提案 √
则》的议案
11.00 关于修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
13.00 关于修订《外汇套期保值业务管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
14.00 关于修订《重大财务决策管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、提案内容：
上述议案 1和 2已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025年12月 5日发布于信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告
文件。
上述议案 3 至议案 14 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年 10月 29日发布于信息披露网站（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》）的公告文件。
3、审议提示
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
议案 1中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决；
议案 3、4、5属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间、地点：
登记时间：2025年 12月 21日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）登记地点：厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科
技股份公司证券事务部
2、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记
3、登记手续：
（1）登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。（2）登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件三）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知
的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。（3
）会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028
联系人：吴燕娥、丘福英
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
4、会议注意事项：
会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/aa15debd-f13c-49c8-8395-c95d6f53f02e.PDF
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2025-12-04 18:17│瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅）
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瑞尔特（002790）：独立董事提名人声明与承诺（梁明煅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8bfdb617-f13f-4acb-b07d-cc02b258ed8d.PDF
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2025-12-04 18:17│瑞尔特（002790）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过
了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事任期届满离任的情况
公司于近日收到独立董事陈培堃先生递交的书面辞任申请，陈培堃先生自2019年 12月 30日起担任公司独立董事，在公司连续任
职即将满 6年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委
员、董事会提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，陈培堃先生辞任后将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳
证劵交易所股票上市规则》的规定，因此其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈培堃先生仍按照
有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
陈培堃先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈培堃
先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明煅先生为公司第五届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），并在其当选独立董事后，增补梁明煅先生担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员
职务，任期自公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
独立董事候选人梁明煅先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所
审核无异议后方能提交2025年度第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、独立董事任期届满辞任申请；
4、《独立董事候选人履历表》；
5、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9166aef5-03ce-4ee8-940f-f66932b9d854.PDF
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2025-12-04 18:17│瑞尔特（002790）：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅）
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瑞尔特（002790）：独立董事候选人声明与承诺（梁明煅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/98e5cc97-2ae6-42b6-9d9d-40a21ef75bc4.PDF
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2025-12-04 18:16│瑞尔特（002790）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事
长召集。2025年 11月 28日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年 12月 4日 10时以通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 9人），缺
席会议的董事 0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时股东大会审议。
2、审议议案二《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时股东大会审议。
3、审议议案三《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于召开 2025年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/896f9978-1b24-4548-aed7-e6a7162ffc30.PDF
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2025-12-04 18:14│瑞尔特（002790）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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瑞尔特（002790）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/cd482b58-2446-4d26-930e-330cd09f05dd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│瑞尔特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215274.PDF
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2026-04-28│瑞尔特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215282.PDF
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2025-10-29│瑞尔特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753414.PDF
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2025-08-27│瑞尔特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579393.PDF
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2025-04-25│瑞尔特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267324.PDF
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2025-04-22│瑞尔特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190696.PDF
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2024-10-29│瑞尔特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543405.PDF
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2024-08-27│瑞尔特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983510.PDF
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2024-04-26│瑞尔特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826551.PDF
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