公司公告☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:10 │瑞尔特（002790）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:06 │瑞尔特（002790）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:06 │瑞尔特（002790）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:52 │瑞尔特（002790）：关于持股5%以上股东所持公司股份被冻结的公告 │
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│2025-04-21 20:07 │瑞尔特（002790）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:07 │瑞尔特（002790）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:06 │瑞尔特（002790）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:05 │瑞尔特（002790）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 20:05 │瑞尔特（002790）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 20:05 │瑞尔特（002790）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-24 19:10│瑞尔特（002790）：第五届监事会第六次会议决议公告
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瑞尔特（002790）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e9efb86-cee2-4cca-b269-edbe4cbb36a0.PDF
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2025-04-24 19:06│瑞尔特（002790）：2025年一季度报告
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瑞尔特（002790）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21a318c7-f780-40fd-8ce8-099b9519b557.PDF
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2025-04-24 19:06│瑞尔特（002790）：第五届董事会第六次会议决议公告
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瑞尔特（002790）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ed6f656-db47-47fa-9a0d-697059ad267f.PDF
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2025-04-23 18:52│瑞尔特（002790）：关于持股5%以上股东所持公司股份被冻结的公告
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瑞尔特（002790）：关于持股5%以上股东所持公司股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/162cb948-e87a-4f6e-ac4c-5abf4af0fdb1.PDF
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2025-04-21 20:07│瑞尔特（002790）：2024年年度报告摘要
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瑞尔特（002790）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8cbcb006-a40a-48fb-9cfc-eee3c62a6fd3.PDF
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2025-04-21 20:07│瑞尔特（002790）：2024年年度报告
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瑞尔特（002790）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3616d5da-595f-46b8-a05d-02a6a1b8d4e1.PDF
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2025-04-21 20:06│瑞尔特（002790）：董事会决议公告
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瑞尔特（002790）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/50f1b856-6478-432a-a4e9-50a503088dda.PDF
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2025-04-21 20:05│瑞尔特（002790）：内部控制审计报告
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瑞尔特（002790）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/767a6be4-4a6c-4540-8c25-25b6316e3169.PDF
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2025-04-21 20:05│瑞尔特（002790）：年度关联方资金占用专项审计报告
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瑞尔特（002790）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea704e73-29c8-4e56-9de2-0e97328e041e.PDF
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2025-04-21 20:05│瑞尔特（002790）：2024年年度审计报告
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瑞尔特（002790）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dcde41ec-5868-482b-9980-62b52e76e099.PDF
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2025-04-21 20:05│瑞尔特（002790）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第五次（定期）会议
，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
基于公司经营发展需要, 拟向银行申请不超过 70,000 万元（含本数）的综合授信额度，用于固定资产贷款、中短期流贷、开立
承兑汇票、国内信用证、进口开证（90 天以内远期和即期信用证）、国内非融资性保函、保理、票据贴现、贸易融资等。拟申请银
行综合授信额度具体情况如下：
1、本公司及其控股子公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度最高不超过人民币 30,000 万元（含本数），
前述综合授信的笔数、种类、用途、金额、期限、利率等具体内容以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，采用信用
方式担保。
2、本公司及其控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请综合授信额度人民币 40,000 万元（含本数），其
中低信用风险授信额度人民币 10,000 万元，非低信用风险授信额度人民币 30,000 万元，前述综合授信的笔数、种类、用途、金额
、期限、利率等具体内容以公司及其控股子公司与银行签订的有关合同约定为准，其中仅本公司固定资产贷款采用抵押担保，本公司
其他品种及控股子公司采用信用方式担保。
上述综合授信额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情
况，调整综合授信额度。授信额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准。
公司董事会授权董事长或总经理在以上额度范围审批具体融资申请及融资金额等事项, 代表公司签署相关授信合同等法律文书。
授信期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期限内，授信额度可循环使用。
二、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/323c8fa2-639a-4c22-b155-6a26f51ff15a.PDF
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2025-04-21 20:05│瑞尔特（002790）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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瑞尔特（002790）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/07dfbb40-9ad9-4319-84d0-fd14dfa459f1.PDF
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2025-04-21 20:05│瑞尔特（002790）：监事会决议公告
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瑞尔特（002790）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/56265615-d5b5-4e3e-8984-e0e5ce888fbd.PDF
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2025-04-21 20:04│瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（邹雄）
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（厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 邹雄）各位股东及股东代理人：
本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024年任职期间（2024年1月1日-202
4年5月13日）能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作
制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议
董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。
现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历
本人邹雄：1963年生，中国国籍，无境外居留权；工学、法学双学士学位。现任福州大学法学院教授、博士生导师；兼任福建省
人民政府立法咨询专家，福州仲裁委员会委员、仲裁员，福建天长律师事务所律师。2018年5月-2024年5月，担任厦门瑞尔特卫浴科
技股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查情况
2024年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年任职期间，公司共召开本人应出席的董事会会议 2 次，应出席的股东大会会议 1 次，本人出席情况具体如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数
2 0 2 0 0 否 1
本人通过会前沟通、审阅议案内容等方式对各次董事会会议审议的相关议案进行认真审议， 积极参与讨论，以科学、审慎的态
度行使表决权。对于本年度任职期间公司各次董事会会议审议的 33 项相关议案，除涉及需要回避表决的议案外，本人均投了同意票
，没有提出异议。
（二）参与董事会各专门委员会工作情况
1、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2024 年任职期间，本人均未
担任上述四个专门委员会成员。
2、独立董事专门会议
2024年度任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，未发生需要召开独立董事专门会议的
情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所积极进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨
和交流，与会计师就审计计划、审计过程、审计结果分别进行沟通，并督促会计师按时完成审计工作。维护了审计结果的客观、公正
。
（四）维护投资者合法权益情况
除按规定积极出席股东大会、董事会外，本人持续通过多种方式履行职责：
1、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通，并在必要时发表相关意见，积极有效地履行了自身
的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
2、持续关注和检查公司的信息披露事务工作，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部的《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等
有关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、注重学习相关法律法规。积极学习《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完
善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年任职期间，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他适当时间，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别
进行了交流，了解公司的经营和财务状况、内部控制等，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公
司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻媒体对公司的相关
报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，从而利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、业务决策
、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，于
每次董事会、股东大会前认真准备会议材料并按规定及时向本人发出会议通知，及时回复本人提出的日常问题，为本人履职创造了有
利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年任职期间，重点关注事项如
下：
（一）应当披露的关联交易
2024年任职期间，公司未发生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2024年任职期间，公司及相关方未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2024年任职期间，公司未发生被收购的情形。
（四）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、董事会审计委员会
和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）续聘会计师事务所
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次会议并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024
年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构。本
人对拟续聘信永中和的事项事前做了充分的了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和审计专业能力较强
，执业规范，信永中和在担任公司2023年度审计机构时，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。该所在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过对其职业操守、履职能力的审核，认为信永中和可以继
续承担公司的审计工作，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。
（六）聘任财务负责人
2024年本人任职期间，公司未发生需要审议聘任财务负责人的事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2024年任职期间，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。
（八）董事会换届暨提名董事
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案《》关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。本人作为独立董事，认真审议了前
述议案后认为候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，候选人均具有较高的专业知识和丰富的工作及管理等
经验，具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
（九）董事、高级管理人员薪酬
公司于2024年4月19日召开的第四届董事会第十四次会议审议了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》。本人作为独立董事，对
董事、高级管理人员的薪酬方案进行认真审核，认为公司对董事及高级管理人员的薪酬支付方案公平合理，本人同意公司董事及高级
管理人员的薪酬方案。
四、总体评价及建议
2024年任职期间，本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求忠实勤勉的履行独立董事职责
，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
以上是本人在2024年1月1日至2024年5月13日任职期间履行职责的汇报。2024 年 5 月 13 日后，本人不再担任公司的任何职务
。在此非常感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持，祝愿公司在第五届董事会的领导下继续稳健发展。
【《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》签字页】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/87c7f766-914e-447d-ab7b-f9200e9377d7.PDF
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2025-04-21 20:04│瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（郑永宽）
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瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（郑永宽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4296782e-64b6-4349-b866-4434e19b21ef.PDF
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2025-04-21 20:04│瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（黄兴孪）
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瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（黄兴孪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f48de22c-7280-44b2-adfe-4cdcf98a5802.PDF
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2025-04-21 20:04│瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（陈培堃）
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瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（陈培堃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/02f57d4f-f08e-4805-94eb-dba0bf5730e8.PDF
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2025-04-21 20:04│瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（肖珉）
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瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（肖珉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b984996c-6d6e-430d-947e-dc2094814af7.PDF
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2025-04-21 20:04│瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（罗立国）
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瑞尔特（002790）：独立董事2024年度述职报告（罗立国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4337d3cd-903e-4b5e-8002-0dfb63cd5edf.PDF
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2025-04-21 20:03│瑞尔特（002790）：年度股东大会通知
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瑞尔特（002790）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/31e2a0ef-9be1-41ed-89f0-4facf8c5c631.PDF
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2025-04-21 20:02│瑞尔特（002790）：关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告
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瑞尔特（002790）：关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a47d515a-a372-4def-b9b7-4dd039ec8357.PDF
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2025-04-21 20:02│瑞尔特（002790）：董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明
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瑞尔特（002790）：董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/34fbc244-0021-4c0e-9735-b1326aa58302.PDF
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2025-04-21 20:02│瑞尔特（002790）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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瑞尔特（002790）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/71a49759-8513-40dd-b008-d4e2bf3d30c8.PDF
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2025-04-21 20:02│瑞尔特（002790）：内部控制自我评价报告
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瑞尔特（002790）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/74c95df4-8287-44a7-9d35-9f2f3a3bd809.PDF
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2025-04-21 20:02│瑞尔特（002790）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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瑞尔特（002790）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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