公司公告☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:03 │瑞尔特（002790）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 19:02 │瑞尔特（002790）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 19:02 │瑞尔特（002790）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 19:01 │瑞尔特（002790）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:00 │瑞尔特（002790）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:59 │瑞尔特（002790）：关于暂不召开临时股东大会的公告 │
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│2025-10-28 18:59 │瑞尔特（002790）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:59 │瑞尔特（002790）：重大财务决策管理制度（2025年10月) │
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│2025-10-28 18:59 │瑞尔特（002790）：战略委员会工作细则（2025年10月) │
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│2025-10-28 18:59 │瑞尔特（002790）：关联交易决策制度（2025年10月) │
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2025-10-30 17:03│瑞尔特（002790）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：瑞尔特；证券代码：002790）于2025年10月29日和10
月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动。
二、 公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，公司为无控股股东、实际控制人的上市公司，经与公司第一大股东
及主要股东、公司董事会、管理层进行询问核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查和询问，公司、第一大股东及主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、经询问，公司股票异常波动期间，第一大股东及主要股东不存在买卖公司股票的情形；
6、公司于 2025年 10月 29日披露了《2025年第三季度报告》，具体内容敬请投资者关注公司同日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者注意：中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b855feb8-7593-4b83-8751-8d5e08735571.PDF
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2025-10-28 19:02│瑞尔特（002790）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月28日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《
关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交公司临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次修订及制定部分公司治理制度的原因
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）以及《深
圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公
司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并制定部分治理制度。
二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况
序号 公司制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
5 《审计委员会工作细则》 修订 否
6 《战略委员会工作细则》 修订 否
7 《提名委员会工作细则》 修订 否
8 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《关联交易决策制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《对外投资管理制度》 修订 是
12 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公 修订 否
司股份管理制度》
15 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
16 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
17 《累积投票制实施细则》 修订 是
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《子公司管理制度》 修订 否
22 《信息披露事务管理制度》 修订 否
23 《募集资金管理制度》 修订 是
24 《风险控制管理制度》 修订 否
25 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 是
26 《重大财务决策管理制度》 修订 是
27 《重大信息内部报告制度》 修订 否
28 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0dd55255-9ced-4650-90bb-236c2e632373.PDF
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2025-10-28 19:02│瑞尔特（002790）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告
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瑞尔特（002790）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f4b8f6ba-35c1-4ab4-a33d-8ac2a40e0de0.PDF
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2025-10-28 19:01│瑞尔特（002790）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事
长召集。2025年 10月 22日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年 10月 28日 10 时以通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 9人），缺
席会议的董事 0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
2、审议议案二《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的公告》同时刊登公告于中国证
监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
3、审议议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
逐项审议通过本议案，具体表决结果如下：
3.1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
3.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
3.3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.4、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
3.5、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.6、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.7、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.8、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
3.11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.12、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
3.14、《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.15、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
3.16、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.17、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.20、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.21、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.22、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.23、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.24、《关于修订<风险控制管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.25、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.26、《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.27、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.28、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议
案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。3.29、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度文件与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案中的子议案 3.1、3.2、3.3、3.9、3.10、3.11、3.15、3.17、3.23、3.25、3.26的部分治理制度尚需提交公司临时股东
大会审议。
4、审议议案四《关于暂不召开临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于暂不召开临时股东大会的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/11f55b9c-d43c-4516-b22e-8505739bae27.PDF
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2025-10-28 19:00│瑞尔特（002790）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事
会主席召集。2025年 10月 22日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2025年 10 月 28 日 14 时，在厦门市海沧区后祥路 1
8号公司会议室召开现场会议。
会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人（其中，委托出席的监事 0人；以通讯表决方式出席会议的监事 0人），超过
半数。缺席会议的监事 0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议议案一《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/909fcf87-4d86-43af-b91a-fac62c69ce83.PDF
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2025-10-28 18:59│瑞尔特（002790）：关于暂不召开临时股东大会的公告
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于调整公司组织架构并修订
<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。
基于公司董事会工作总体安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布临时股东大会通知，提请股东大会审议上述议案
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6e0ed090-0e7f-4144-88d0-d4cac178c3dd.PDF
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2025-10-28 18:59│瑞尔特（002790）：2025年三季度报告
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瑞尔特（002790）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/39e15c4b-d8bc-4c17-946a-5806d7f62a5d.PDF
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2025-10-28 18:59│瑞尔特（002790）：重大财务决策管理制度（2025年10月)
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第一条 为了规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务行为, 有
利于企业规避风险, 提高经济效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定, 特制定本制度。
第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径:
(一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容;
(二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容;
(三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容;
(四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容;
(五) 来源于其它途径的各种财务信息。
第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行:
(一) 由总经理负责汇总各种财务决策信息, 并对各种信息进行必要的筛选;
(二) 由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证, 拟定成本收益预算方案, 分清轻重缓急, 分析拟财务决策项目的风
险与对策。第五条 财务决策项目由总经理负责传递。
第六条 公司重大财务决策主要包括(但不限于)公司年度财务预决算、融资方式、股利分配
和弥补亏损方案等。
第七条 公司筹资决策中遵循以下原则:
(一) 规模适度确保资金的供应量与需求互相平衡, 防止资金短缺与过剩;
(二) 结构合理既防止负债过多而增加财务风险, 又避免负债过低而降低股东收益;
(三) 成本节约综合考虑各种筹资方式的资本成本, 尽可能降低平均成本;
(四) 时机得当按照投资时机来把握筹资时机, 避免资金的闲置与滞后;
(五) 依法筹资公司的筹资行为必须遵守国家的法律法规。第八条 股利分配决策遵循以下原则:
(一) 在涉及现金股利时, 优先关注公司的积累, 保证公司的发展对资金的需求的同时又兼顾股东的利益;
(二) 在涉及股票股利时, 股本的扩张速度应适度, 股本的扩张与公司业绩的增长应保持同步, 以维护公司股票的社会形象, 实
现股东财富的最大化。第九条 公司年度财务利润分配方案及弥补亏损方案由公司董事会制定提出, 经股东会审
议批准。
第十条 股利分配及弥补亏损、发行股票及债券的财务预决算由总经理提出方案及方案的
建议说明, 交由董事会, 董事会组织专家委员会对方案进行评审后由董事会会议
审议, 经董事会审议通过后由公司股东会批准。第十一条 公司的年度资金筹措计划由公司财务部提交董事会审议批准; 若涉及
公司通过发
行债券或其他证券及上市来筹措资金的, 由公司董事会制订方案提交股东会审议批准。
第十二条 公司流动资金贷款或非流动资金贷款, 单项金额未达到上期经审计净资产的10%,
连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的30%, 由董事会决定; 单项金额超
过上期经审计净资产10%, 连续12个月累计额超过上期经审计净资产的30%, 经
董事会审核后报股东会决定。
第十三条 日常采购合同由采购部提出方案, 报公司总经理或授权人审核批准, 如果日常采
购涉及到关联交易, 则须履行公司关于关联交易决策程序的相关规定。第十四条 日常销售由业务部提出方案或意向性合同, 报
公司总经理或授权人审核批准, 如
果涉及到向关联方销售, 则须履行公司关于关联交易决策程序的相关规定。第十五条 公司有关对外担保的权限及决策程序按照
公司《对外担保管理制度》的规定执行。第十六条 公司董事、高级管理人员违反本制度对有关担保事项越权进行决策, 或者公司工
作
人员未经批准擅自对外提供担保(包括抵押、质押、保证)的, 应当追究当事人责任,
给公司造成经济
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