公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:20 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 18:52 │坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的│
│ │公告 │
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│2026-06-17 18:45 │坚朗五金（002791）：注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的独立财务顾问报告 │
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│2026-06-17 18:45 │坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2026-06-17 18:36 │坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查│
│ │意见 │
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│2026-06-17 18:36 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:25 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 17:20 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-05-08 19:19 │坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:19 │坚朗五金（002791）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-22 17:20│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请不超过1.5亿元人民币综合授
信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与交通银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：交通银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 1.5 亿元人民币
保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行
费、律师费、差旅费及其它费用。
担保期限：主合同项下每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部
主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为323,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 59.91%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与交通银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e7966a45-4963-4342-a822-ea31e44494fa.PDF
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2026-06-17 18:52│坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6月 17 日分别召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关
于 2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（二）2021 年 4月 7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
（三）2021 年 4月 16 日至 2021 年 4月 25 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4月 30 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021 年 5 月 7日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。
（五）2021 年 6 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为 1697 人
，授予登记数量为 543.40 万份。
（七）2022 年 7 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年股票
期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
（八）2023 年 6月 20 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年股票
期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（九）2024 年 6月 28 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年
股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十）2025 年 6月 16 日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十一）2026 年 6 月 17日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第五个行权期行权
条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销情况
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021 年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 225.00%。因公司层面 2025 年度未满足相应业绩考核目标，所有激
励对象所持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 88.3464 万份由公司注销；94 位激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.4232 万份。上述合计 93.7696 万份股票期权，约占公
司目前总股本的 0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
三、本次股票期权注销事项对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项不会影响本激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：本次行权条件未成就及本次注销已经取得了必要的批准与授权；本次行权条件未成就及本次注销事由
符合《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：公司本次注销剩余股票期权事项已经履行必要的审批程序和信息披露义务，符合《管理
办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注
销剩余股票期权相关事项的法律意见书》；
（四）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的
独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/67f5cb4e-3966-4a18-955f-e3c343f5d3eb.PDF
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2026-06-17 18:45│坚朗五金（002791）：注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的独立财务顾问报告
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释 义
在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：
坚朗五金、公司 指 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五
金；证券代码：002791）
本激励计划、本计划 指 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划
股权激励计划（草案）、本 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激
激励计划（草案） 励计划（草案）》
独立财务顾问报告、本报告 指 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五
金制品股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划剩
余股票期权的独立财务顾问报告》
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价
格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激励对象 指 参与本激励计划的人员
授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为
交易日
等待期 指 本激励计划设定的激励对象行使股票期权的条件尚未
成就的期间，自激励对象获授的股票期权完成登记之
日起算
行权 指 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权
的行为，即激励对象按照本激励计划设定的条件购买
标的股票的行为
行权期 指 本激励计划设定的行权条件成就后，激励对象持有的
股票期权可以行权的期间
行权价格 指 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件 指 据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满
足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
声 明
他山咨询接受委托，担任坚朗五金 2021 年股票期权激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问
特作如下声明：
1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作
并出具。公司已保证：其所提供的有关本次激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响
发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问
均不承担责任。
3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济
、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计划及相关协
议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其它障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力和不可预测因素造成重大不利影响
。
4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告仅供公司实施本激励计划之目的使用，不得用作任何
其他用途。
一、本激励计划已履行的必要程序
1.2021年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
2.2021年4月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
。
3.2021年4月16日至2021年4月25日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未
收到任何异议，无反馈记录。2021年4月30日，公司披露《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5.2021年6月9日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
6. 2021年6月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为1697人，授予登记数
量为543.40万份。
7. 2022年7月6日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就的议案》。
8. 2023年6月20日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权
的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
9.2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激
励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
10.2025年6月16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2021年股票期
权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
11.2026年6月17日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及
注销剩余股票期权的议案》。
二、第五个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 225.00%。因公司层面 2025 年度未满足相应业绩考核目标，所有激
励对象所持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 88.3464 万份由公司注销；94 位激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.4232 万份。上述合计 93.7696 万份股票期权，约占公
司目前总股本的 0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
三、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司本次注销剩余股票期权事项已经履行必要的审批程序和信
息披露义务，符合《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
四、备查文件及备查地点
（一）备查文件
1. 广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（二）备查地点
广东坚朗五金制品股份有限公司
地 址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号
电 话：0769-82955232
传 真：0769-87947885
联系人：韩爽
本独立财务顾问报告一式两份
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/25b913bc-e7bf-4d88-ba7c-14d441bd1aae.PD
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2026-06-17 18:45│坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事项的
│法律意见书
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坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b5ab073b-ba29-4883-b5cc-5f45402960b7.PDF
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2026-06-17 18:36│坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查意见
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坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b8963bd5-c8c4-4e5e-b673-411363e346ff.PDF
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2026-06-17 18:36│坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告
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坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7a72c2d3-01bf-4cd1-966d-c30acccac362.PDF
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2026-06-12 17:25│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗五金制品（香港）
股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-
016）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司香港坚朗向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）申请不超过5000万元人民币综合授
信额度，公司为香港坚朗申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司天津分行
担保金额：不超过 5000 万元人民币
保证担保范围：招商银行与香港坚朗签署的综合授信合同项下香港坚朗所应承担的在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他
授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截
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