公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 16:05 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-11-18 18:24 │坚朗五金（002791）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:24 │坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 19:56 │坚朗五金（002791）：关于董事减持股份实施完成的公告 │
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│2025-11-05 17:52 │坚朗五金（002791）：关于子公司获得发明专利证书的公告 │
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│2025-10-30 17:09 │坚朗五金（002791）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 17:07 │坚朗五金（002791）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-30 17:07 │坚朗五金（002791）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-30 17:06 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:04 │坚朗五金（002791）：2025年三季度报告 │
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2025-11-20 16:05│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/84f54f8f-9016-46bf-93c4-24b3ff5709da.PDF
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2025-11-18 18:24│坚朗五金（002791）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年10月31日在深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于召
开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年11月18日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计166人，代表股份191,160,139股，占贵公司有表决
权股份总数的54.6998%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司
董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意191,097,889股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9674%；反对41,950股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.0219%；
弃权20,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0106%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决
情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/16f3b31a-0e3c-4864-a294-72ce3ff3ebeb.PDF
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2025-11-18 18:24│坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第三次临时股东会决议公告
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坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b25d6d04-35d4-45a7-9839-2eaae16c17e2.PDF
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2025-11-12 19:56│坚朗五金（002791）：关于董事减持股份实施完成的公告
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坚朗五金（002791）：关于董事减持股份实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b0898d68-70bd-489b-b34d-2958aaa5b210.PDF
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2025-11-05 17:52│坚朗五金（002791）：关于子公司获得发明专利证书的公告
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坚朗五金（002791）：关于子公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/70e9c6a7-ebd3-4b2c-9d77-b12726439158.PDF
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2025-10-30 17:09│坚朗五金（002791）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，兹定于 2025 年 11 月 18 日（星
期二）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年11 月 18日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 11月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2、上述议案已经公司于 2025 年 10月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-064）。
上述议案将对中小投资者进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确
认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 14日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2025 年第三次临时股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
六、附件
1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二《授权委托书》；
3、附件三《参会登记表》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/47ac4dfc-5c71-43af-9c7b-6bdaa6e9cf67.PDF
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2025-10-30 17:07│坚朗五金（002791）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充
分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对
无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 加：本期计 减：本期转销 加：本期 期末余额
提 /核销 收回
应收账款坏账 48,018.43 11,452.33 8,051.38 498.92 51,918.30
准备
其他应收款坏 1,065.92 297.30 22.73 - 1,340.48
账准备
应收票据坏账 771.24 -451.50 - - 319.74
准备
存货跌价准备 5,024.95 1,265.14 986.20 - 5,303.90
固定资产减值 1,756.29 1,714.66 364.00 - 3,106.96
准备
使用权资产减 201.38 677.04 29.78 - 848.64
值准备
合计 56,838.22 14,954.98 9,454.09 498.92 62,838.02
注：合计数与各部分数直接相加之和存在尾数差异系由四舍五入造成。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结
合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预
期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根
据测试，2025 年前三季度信用减值损失 11,298.13 万元。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。根据测试，2025 年前三季度资产减值损失 3,656.85 万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30日的财务状况、资产状况以及 2025年前三季度经营成果。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计 8,074.12 万元。
五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2025 年前三季度计提各项资产减值准备合计 14,954.98 万元，核销资产 8,074.12 万元，减少公司 2025 年前三季度利
润总额 14,954.98万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/367f6d49-0298-4138-9ba9-571bdc174153.PDF
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2025-10-30 17:07│坚朗五金（002791）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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坚朗五金（002791）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/523263ab-14c9-4475-bb2c-02b0aa5147a2.PDF
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2025-10-30 17:06│坚朗五金（002791）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路
3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议
董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、周润书、盛建明以视频方式参会。公司高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2025年第三季度报告》的议案
公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于续聘2025年度审计机构的议案
公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构为公司提供审计服务，并提请公司股东会授
权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案
董事会决定于2025年11月18日在公司总部会议室召开公司2025年第三次临时股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068
）。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/34c8b6d3-ab9d-48cc-98d8-24fd962b4f18.PDF
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2025-10-30 17:04│坚朗五金（002791）：2025年三季度报告
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