公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:05 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-07-14 16:53 │坚朗五金（002791）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 16:42 │坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 │
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│2026-06-22 17:20 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 18:52 │坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的│
│ │公告 │
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│2026-06-17 18:45 │坚朗五金（002791）：注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的独立财务顾问报告 │
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│2026-06-17 18:45 │坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2026-06-17 18:36 │坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查│
│ │意见 │
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│2026-06-17 18:36 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:25 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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2026-07-15 16:05│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行”）申请不超过1亿元人民币综合授信
额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与华润银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：华润银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 1亿元人民币
保证担保范围：华润银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用(下称：实现债权的相关费用)；实现债权的相关费用包括但
不限于催收费用、公证费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
担保期限：自主合同项下的债务履行期限届满之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为313,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 58.05%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与华润银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a1dff270-73e2-4ac7-b11a-9a07c2c839e7.PDF
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2026-07-14 16:53│坚朗五金（002791）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -7000 ～ -6,000 -3,043.22
股东的净利润 比上年同期下降 130.02% ～ 97.16%
扣除非经常性 -8,500 ～ -8,000 -4,388.43
损益后的净利润 比上年同期下降 93.69% ～ 82.30%
基本每股收益 -0.2 ～ -0.17 -0.09
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审
计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要原因是受行业变
化和市场竞争加剧等因素影响，国内建筑行业呈现弱复苏态势，市场总体需求减少，公司 2026 年半年度累计营业收入同比下降约 1
4%-15%，相应导致公司利润下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为
准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/63678d8f-d7a7-4b97-9436-d9dbe1e50ed1.PDF
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2026-06-26 16:42│坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日分别召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于202
1年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予的剩余股票期权。
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求，
以2020年营业收入为基准，2025年营业收入增长率不低于225.00%。因公司层面2025年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所
持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计88.3464万份由公司注销；94位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.4232万份。上述合计93.7696万份股票期权，约占公司目前总股本的0
.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销
剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。
截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述93.7696万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次
注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公
司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2e04b391-322f-4cd8-b014-1dd495fc638b.PDF
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2026-06-22 17:20│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请不超过1.5亿元人民币综合授
信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与交通银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：交通银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 1.5 亿元人民币
保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行
费、律师费、差旅费及其它费用。
担保期限：主合同项下每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部
主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为323,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 59.91%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与交通银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e7966a45-4963-4342-a822-ea31e44494fa.PDF
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2026-06-17 18:52│坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6月 17 日分别召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关
于 2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（二）2021 年 4月 7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
（三）2021 年 4月 16 日至 2021 年 4月 25 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4月 30 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021 年 5 月 7日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。
（五）2021 年 6 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为 1697 人
，授予登记数量为 543.40 万份。
（七）2022 年 7 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年股票
期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
（八）2023 年 6月 20 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年股票
期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（九）2024 年 6月 28 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年
股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十）2025 年 6月 16 日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十一）2026 年 6 月 17日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第五个行权期行权
条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销情况
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021 年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 225.00%。因公司层面 2025 年度未满足相应业绩考核目标，所有激
励对象所持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 88.3464 万份由公司注销；94 位激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.4232 万份。上述合计 93.7696 万份股票期权，约占公
司目前总股本的 0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
三、本次股票期权注销事项对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项不会影响本激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：本次行权条件未成就及本次注销已经取得了必要的批准与授权；本次行权条件未成就及本次注销事由
符合《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：公司本次注销剩余股票期权事项已经履行必要的审批程序和信息披露义务，符合《管理
办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注
销剩余股票期权相关事项的法律意见书》；
（四）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的
独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/67f5cb4e-3966-4a18-955f-e3c343f5d3eb.PDF
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2026-06-17 18:45│坚朗五金（002791）：注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的独立财务顾问报告
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释 义
在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：
坚朗五金、公司 指 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五
金；证券代码：002791）
本激励计划、本计划 指 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划
股权激励计划（草案）、本 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激
激励计划（草案） 励计划（草案）》
独立财务顾问报告、本报告 指 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五
金制品股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划剩
余股票期权的独立财务顾问报告》
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价
格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激励对象 指 参与本激励计划的人员
授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为
交易日
等待期 指 本激励计划设定的激励对象行使股票期权的条件尚未
成就的期间，自激励对象获授的股票期权完成登记之
日起算
行权 指 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权
的行为，即激励对象按照本激励计划设定的条件购买
标的股票的行为
行权期 指 本激励计划设定的行权条件成就后，激励对象持有的
股票期权可以行权的期间
行权价格 指 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件 指 据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满
足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
声 明
他山咨询接受委托，担任坚朗五金 2021 年股票期权激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问
特作如下声明：
1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作
并出具。公司已保证：其所提供的有关本次激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响
发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问
均不承担责任。
3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济
、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计划及相关协
议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其它障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力和不可预测因素造成重大不利影响
。
4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告仅供公司实施本激励计划之目的使用，不得用作任何
其他用途。
一、本激励计划已履行的必要程序
1.2021年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
2.2021年4月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
。
3.2021年4月16日至2021年4月25日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未
收到任何异议，无反馈记录。2021年4月30日，公司披露《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5.2021年6月9日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
6. 2021年6月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为1697人，授予登记数
量为543.40万份。
7. 2022年7月6日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就的议案》。
8. 2023年6月20日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权
的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
9.2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激
励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
10.2025年6月16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2021年股票期
权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
11.2026年6月17日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及
注销剩余股票期权的议案》。
二、第五个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 225.00%。因公司层面 2025 年度未满足相应业绩考核目标，所有激
励对象所持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 88.3464 万份由公司注销；94 位激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.4232 万份。上述合计 93.7696 万份股票期权，约占公
司目前总股本的 0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
三、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司本次注销剩余股票期权事项已经履行必要的审批程序和信
息披露义务，符合《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
四、备查文件及备查地点
（一）备查文件
1. 广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（二）备查地点
广东坚朗五金制品股份有限公司
地 址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号
电 话：0769-82955232
传 真：0769-87947885
联系人：韩爽
本独立财务顾问报告一式两份
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/25b913bc-e7bf-4d88-ba7c-14d441bd1aae.PD
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2026-06-17 18:45│坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事项的
│法律意见书
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坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b5ab073b-ba29-4883-b5cc-5f45402960b7.PDF
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2026-06-17 18:36│坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查意见
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坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b8963bd5-c8c4-4e5e-b673-411363e346ff.PDF
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2026-06-17 18:36│坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告
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坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7a72c2d3-01bf-4cd1-966d-c30acccac362.PDF
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2026-06-12 17:25│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗五金制品（香港）
股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-
016）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司香港坚朗向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）申请不超过5000万元人民币综合授
信额度，公司为香港坚朗申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司天津分行
担保金额：不超过 5000 万元人民币
保证担保范围：招商银行与香港坚朗签署的综合授信合同项下香港坚朗所应承担的在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他
授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为328,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 60.84%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与招商银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d8e59262-fcde-4b4d-bc31-59c6a3f6e195.PDF
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2026-05-11 17:20│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过5000万元人民币综合授
信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 5000 万元人民币
保证担保范围：招商银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他
授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为315,900.72 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 58.57%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与招商银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/65bf9c3d-b1d5-45ed-a42f-0f3f86b0e32d.PDF
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2026-05-08 19:19│坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告
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坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6ac36b62-2549-481c-9760-c47c77cabd4c.PDF
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2026-05-08 19:19│坚朗五金（002791）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 11日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于
召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 5月 8日在广东省东莞市塘
厦镇坚朗路 3号公司董事会办公室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月
8日 9:15 至 15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致
。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 186 人，代表股份 213,444,844 股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数已扣除公司回购专
用证券账户所持有股份数）的 61.0764%。除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。经查验，上述现
场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络
投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意 213,262,794 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9147%；
反对 164,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0769%；弃权 18,000股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0084%。
（二）表决通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意 213,244,494 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9061%；
反对 178,650股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0837%；弃权 21,700股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0102%。（三）表决通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 213,261,194 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9140%；
反对 164,550股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0771%；弃权 19,100股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0089%。（四）表决通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 213,082,194 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8301%；
反对 172,250股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0807%；弃权 190,400股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0892%。
（五）表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 213,029,894 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8056%；
反对 166,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0779%；弃权 248,600股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.1165%。
（六）表决通过了《关于董事薪酬方案的议案》
同意 27,539,751股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.5068%；
反对 170,450股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6097%；
弃权 247,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8835%。
现场出席会议的关联股东（股东代理人）白宝鲲、陈平、张德凯回避表决。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票
。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资
者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第三项议案、第五项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第四
项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第六项议案经出席本次会议的非关联股东（
股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/91ef5ee1-8167-4b0b-bc3b-a4d28a51c532.PDF
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2026-04-28 16:26│坚朗五金（002791）：2026年一季度报告
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坚朗五金（002791）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13da1678-5188-4650-8c49-bd6d61b8a346.PDF
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2026-04-28 16:26│坚朗五金（002791）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3
号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高
级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2026年第一季度报告》的议案
公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d750faa-c53d-457f-a673-9d8087005362.PDF
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2026-04-28 16:22│坚朗五金（002791）：关于2026年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反
映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评
估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 3 月 31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收
回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 加：本期 减：转回 减：转销/ 加：收回 减：其他 期末余额
计提 核销 变动
应收账款 58,108.50 2,617.39 520.97 2,681.35 441.93 - 57,965.49
坏账准备
其他应收款 1,626.57 527.97 0.59 4.35 - - 2,149.60
坏账准备
应收票据坏 577.77 -65.28 - - - - 512.48
账准备
存货跌价 5,816.50 591.03 - 624.86 - - 5,782.67
准备
固定资产 4,607.86 860.21 - 169.66 - - 5,298.42
减值准备
使用权资产 1,089.53 222.39 - 35.93 - - 1,275.99
减值准备
无形资产 4,698.01 - - 715.28 - - 3,982.73
减值准备
长期股权投 5,297.37 - - - - - 5,297.37
资减值损失
合计 81,822.11 4,753.71 521.56 4,231.43 441.93 - 82,264.75
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结
合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预
期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根
据测试，2026年一季度信用减值损失 2,558.51 万元。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。根据测试，2026 年一季度资产减值损失 1,673.64 万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2026 年 3 月 31日的财务状况、资产状况以及 2026 年一季度经营成果。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计 2,685.70 万元。
五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2026 年一季度计提各项资产减值准备合计 4,232.14 万元，核销资产 2,685.70 万元，减少公司 2026 年一季度利润总额
4,232.14万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本
次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a20ecd4-1923-4194-9f54-8ac9f0d26038.PDF
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2026-04-20 17:07│坚朗五金（002791）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月29日（星期三）下午15:00至17:00时在“约调研”
小程序举行2025年度网上业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就2025年度业绩说明会向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。具体安排如下：
一、召开时间与方式
公司2025年度业绩说明会定于2026年4月29日（星期三）下午15:00至17:00，将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登
陆“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
二、出席人员
公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生，独立董事盛建明先生，财务总监邹志敏先生，保荐代表人张燚先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/92bc36c1-603b-47f7-a67a-4830535fe500.PDF
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2026-04-17 18:50│坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公
司（以下简称“坚朗五金”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2025年 12
月 31日止。目前，持续督导期已经届满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询
和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
法定代表人 霍达
本项目保荐代表人 张燚、汤玮
联系电话 0755-82943666
是否更换保荐代表 否
人或其他情况
三、上市公司基本情况
项目 内容
发行人 广东坚朗五金制品股份有限公司
证券代码 002791.SZ
注册资本 353,885,013元
注册地址 广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号
办公地址 广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号
实际控制人 白宝鲲
联系人 殷建忠
联系电话 0769-82955232
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2024年 9月 5日
本次证券上市地址 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，
对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、深圳证券交易所的意见进行反
馈答复，并按照要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽调调查或核查；取得发行注册文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要
求提交推荐上市要求的相关文件，并报中国证监会备案，最终完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、
监事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》《持续督导协议》约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）经营业绩波动
2024年度和 2025年度公司营业收入和净利润同比下降，归属于上市公司股东的净利润分别为 8,998.92万元和-10,043.80万元，
主要系受国内房地产市场深度调整带来的需求收缩以及国内建筑建材行业市场竞争加剧影响，公司营业收入同比下降；同时公司部分
资产因市场环境变化出现减值迹象，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对可能发生减值的相关资产（包括存货、应
收账款、长期股权投资、无形资产等）计提相应减值准备。前述因素叠加导致公司业绩同比下降，业绩波动趋势与行业整体情况基本
一致。
保荐机构已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》，每年对公司开展定期现场检查，并在现场检
查结束后向深交所提交现场检查报告。保荐机构持续关注了公司业绩波动情况，已建议公司做好业绩披露工作，积极应对市场环境带
来的经营风险。
（二）变更部分募集资金用途及实施进度
1、基本情况
坚朗五金于 2025年 6月 16日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及实施进度的议案》，该议案于 2025年 7月 2日经坚朗五金 2025年第一次临时股东会审议通过，同意终止“坚朗五金中
山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00万元分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”
“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”。同时，拟调整“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建
设项目”的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，拟调整“坚朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五
金总部自动化升级改造项目”的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。
2、处理情况
保荐机构充分核实了解募投项目变更及调整的合理性和必要性、是否存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形、审批程序完备性等；保荐机构将持续关注和跟进募投项目进展情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督管理部门的相关规定进行信息披露
，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，除2024 年度误将一般户账
户中 50.00 万元转入募集资金专用账户并于当日纠正转回外，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国
家反洗钱相关法律法规的情形。
截至 2025年 12月 31日，本次募集资金尚未使用完毕。在公司募集资金使用完毕前，保荐机构仍将对剩余募集资金管理及使用
继续履行持续督导。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
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2026-04-17 18:50│坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2025年度保荐工作报告
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坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f77bb9d5-9012-4c2f-a596-f228bf3d3d6d.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：2025年年度审计报告
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坚朗五金（002791）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dffe2ccb-42a0-499a-94e6-e9d581ee45b8.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”
、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚
朗五金 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20
44号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币 18.61
元，募集资金总额为人民币 60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,213.95万元。
上述募集资金已于 2024年 8月 19日全部到账。2024年 8月 20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2024）000042号《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至 2025 年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金具体使用情况列示如下：
单位：万元
项目 金额
1、实际募集资金总额 60,194.07
减：各项发行费用 980.12
2、实际募集资金净额 59,213.95
加：累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额 319.96
减：截至 2024年末使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换金额） 40,224.68
减：2025年年度使用募集资金金额 9,041.59
募集资金账户期末余额 10,267.64
注：1、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。
2、募集资金账户期末余额包括第三方误转入募集资金专用账户金额 0.3081万元，该款项已于 2026年 1月 8日转回第三方。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体
、保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集
资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金的存储情况具体列示如下：
单位：万元
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金余 备注
额
兴业银行股份有限 395100100100225466 募集资金专户 -
公司东莞塘厦支行
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金余 备注
额
交通银行股份有限 483007618013000876319 募集资金理财 - 已注销
公司东莞分行 专户
483007618013000876319 募集资金专户 - 已注销
兴业银行股份有限 395100100100226168 募集资金专户 -
公司东莞分行
交通银行股份有限 483007618013000876243 募集资金专户 - 已注销
公司东莞分行
中国民生银行股份 647356278 募集资金专户 2,860.34
有限公司广州分行 647356278 募集资金理财 2,000.00
专户
中国民生银行股份 647358396 募集资金专户 -
有限公司广州分行
中国民生银行股份 647359442 募集资金专户 -
有限公司广州分行
中国银行股份有限 691279145812 募集资金理财 -
公司广东省分行 专户
691279145812 募集资金专户 3,137.34
招商银行股份有限 769902600810001 募集资金专户 2,269.95
公司东莞分行
东莞银行股份有限 599000016542792 募集资金专户 - 已注销
公司塘厦支行
小计 10,267.64
注：1、上述存款余额包含累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额 319.96万元。
2、公司、招商证券股份有限公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 599000016542792，
该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，截至本报告出具日，该账户已注销。
3、公司、招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司东莞塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 48300761801300
0876319、483007618013000876243，该专户仅用于公司“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”募集资金的存储和使用，截至本报
告出具日，该账户已注销。
4、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1595ccf4-3cb1-48f2-8991-45eae72c4b23.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：内部控制审计报告
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坚朗五金（002791）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6292c55f-9f13-4cb0-a200-c07a18125c38.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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坚朗五金（002791）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/71bfc926-ded9-4eb4-82f6-0dc98c162631.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
一、向金融机构申请综合授信额度基本情况
为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总
额度不超过人民币100亿元（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。
（一）综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款（以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务）、流动资金贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据池、供应链融资、票据贴现、融资租赁等。
（二）授信金融机构包括但不限于中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市
分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行
深圳分行、中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。
（三）有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可
循环使用。
二、业务授权
为提高效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人员（公司财务总监或子公司法定代表人）签署上述综合授信及授
信担保合同、项目贷款等相关合同及文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/83319c9c-3196-49c6-867d-ca94003e43ec.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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坚朗五金（002791）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6c524e52-52e2-44f0-8bea-b3751a032af3.PDF
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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广东坚朗五金制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为健全广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广东坚朗五金制品股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等经董事会审议通过的高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）遵循公平、竞争的原则，以市场为导向，体现薪酬与公司规模和业绩目标关联的原则；
（二）遵循责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）遵循公司长远发展目标，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（四）遵循激励与约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理制度制定及实施程序
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负
责对公司薪酬管理制度执行情况进行监督。第五条 董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要
求。
第九条 公司人力资源部门和财务部门协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬构成及标准
第十条 董事薪酬
（一）独立董事：
实行年度津贴制，津贴标准参照同行业水平并结合公司实际情况，由股东会审议确定，按月发放。独立董事不参与公司绩效薪酬
及中长期激励计划。
（二）非独立董事（含职工代表董事）：
同时担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另领取董事薪酬。
同时担任其他管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其在公司担任的岗位及岗位职责确定，按照岗位经营业绩结果核发薪酬，不
另领取董事薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
第十一条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬可分为季度考核和年度考核，与公司经营情况和个人履
职情况挂钩，与公司可持续发展相协调，根据考核周期结果发放；中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级
管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金
、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
第十二条 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
第十三条 公司依据经审计的财务数据对董事、高级管理人员开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付。
第十四条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会差旅费、培训等按《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费
用由公司承担。
第四章 薪酬的发放、止付追索及调整
第十五条 独立董事津贴按月发放，在公司担任经营职务的董事薪酬发放时间根据公司内部薪酬发放制度确定。
第十六条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期，季度绩效薪酬按月发放，年度绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。第十七条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任经营职务的董事及高级管理人
员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项
包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况及个人业绩
表现、公司发展战略或组织结构调整、岗位发生变动的个别调整等方面。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准，自股东会批准后方可生效，修订时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，兹定于 2026 年 5 月 8 日（星期
五）下午 14:00 召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8日 14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √
3.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、上述议案已经公司于 2026 年 4月 9日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 11日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。
3、上述议案 4.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确
认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2025 年年度股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
六、附件
1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二《授权委托书》；
3、附件三《参会登记表》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/823e9f87-dd0b-42ad-81b3-2cc615603d3c.PDF
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（盛建明）
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本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开的2025年第二次临时股东会被选举为公司第
五届董事会的独立董事。本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司
《独立董事工作细则》、公司《信息披露管理制度》等要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长
，忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人2025年任职期内，履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人盛建明，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，法学博士。曾任商务部法律顾问，北京市人民政府法律专家顾问，
对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO 法律研究中心主任，华为全球政府事务部贸易政策高级主管，深圳大学法学院特聘教
授，北京环中律师事务所反倾销业务部副部长等职务。现任华商林李黎前海联营律师事务所兼职律师、深圳市一带一路法律服务联合
会会长助理、中国国际经济法学研究会常务理事，天创时尚股份有限公司及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
经自查，本人 2025 年任职期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立
客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年任职期间，公司共召开了4次董事会和2次股东会。本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关
方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结
合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。2025年任职期内，本人不存在无故缺席、连续
两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一
的情形，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议，也无反对或弃权的情形。
2025年任职期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：
董事 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议
盛建明 4 4 4 0 0 否
在2025年任职期内，本人出席公司股东会的具体情况如下：
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
盛建明 2 2 0 0
（二）董事会专门委员会会议情况
2025年任职期内，本人担任第五届董事会审计委员会委员，学习了相关工作细则。在此期间，公司组织召开了4次审计委员会会
议。分别审议了聘任财务总监、定期报告及续聘会计师事务所相关事项。本人在会上发表了同意意见，并履行审计委员会相关程序。
（三）独立董事专门会议情况
2025 年任职期内，公司共召开了 1次独立董事专门会议，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定
，审议了公司与天津中和胶业股份有限公司和立高食品股份有限公司的关联交易事项。
本人认为公司与关联方发生的关联交易是正常的商业行为，定价合理，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司或股东利益，
并符合公司实际经营情况，此类交易不会使公司对关联方产生依赖。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年任职期内，本人作为审计委员会委员，审议了《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，听取了公司内部审
计负责人关于公司内部审计工作情况的报告及内部审计计划的实施，内部审计部门工作的开展及运作情况。2025 年任职期内，本人
积极与年审会计师保持沟通，跟进 2025 年年度报告审计工作开展进程，期间还进行了审计前、审计中及审计后的交流，听取了公司
管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务数据的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计
工作的进行情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任职期内，本人积极出席公司召开的 2025 年第二次临时股东会及 2025 年第三次临时股东会，关心投资者特别是中小
投资者的意见和建议。
（六）现场工作及实地考察情况
2025 年任职期内，为了全面了解公司的经营状况并切实履行独立董事的职责，本人通过电话和现场等多种方式与公司管理层进
行了沟通，并利用专业知识提出了意见和建议。本人在与公司管理层交流及实地考察过程中，重点讨论了公司的经营管理现状、合规
运作及未来的发展方向，充分讨论了行业的机遇与挑战。本人经公司于 2025 年 7月 16日召开的 2025 年第二次临时股东会被选举
成为公司第五届董事会的独立董事，现场工作时间为 7天。
（七）公司配合独立董事工作情况
2025 年任职期内，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层保持沟通，确保能够及时了解公司的运营情况，并获得
有助于独立判断的信息。此外，在召开董事会及相关会议前，公司会精心组织准备会议材料，并及时准确地传达，为独立董事的工作
提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
（八）其他行使独立董事职权的情况
2025 年任职期内，除上述履职事项外，本人未行使其他独立董事职权。本人严格遵守公司治理规定，始终保持高度的职业操守
和责任感，确保所有决策过程透明、公正，并始终维护股东及公司的最佳利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独
立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年任职期内，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司审议了公司与关联方立高食品股份有限公司和天津中和
胶业股份有限公司的关联交易事项。本人认为公司日常关联交易预计金额符合正常业务发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（二）定期报告相关事项
2025 年任职期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文、内部控制
等内容，重点关注了定期报告、内部控制是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计估
计和财务报表披露的适当性，公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所
公司分别召开了第五届董事会第三次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本人认真评估了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为其能够
满足公司审计工作的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年任职期内，本人认真查阅相关资料，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严
格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
（五）关注股份回购情况
2025 年任职期内，本人通过查阅相关资料，重点关注回购公司股份执行情况。
（六）聘任公司财务负责人及其他高级管理人员
2025 年任职期内，本人对公司聘任财务总监及其他高级管理人员的事项进行了重点关注与审慎审议。在相关议案提交董事会审
议前，本人对拟任人员的任职资格、专业能力、职业操守、履职经验等进行了核查与充分了解，其任职资格符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（七）关注募集资金使用情况
2025 年任职期内，本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规性
、投向与承诺的一致性。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监管规定及公司制度，专款专用、披露及时，变更部分募集资金
用途及部分闲置募集资金进行现金管理等事项符合公司实际情况，并履行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉地
履行职责，对重要事项提出意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营
管理层进行了良好的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高，充分发挥了独立董事的作用。
2026 年，本人将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责。坚持客观、公正、独立的原则，
利用专业知识和独立职能，积极为公司发展和董事会科学决策贡献力量，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益
。
特此报告。
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事盛建明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fin
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（赵正挺）
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本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会换届后离
任，作为公司第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》、公司《信息披露
管理制度》等要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东
的合法权益。本人 2025年度任职期内，履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人赵正挺，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首都经济贸易大学毕业，硕士研究生。曾任全国工商联房地产商会
主任、北京精瑞基金会秘书长，厦门狄耐克智能科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司及广东坚朗五金制品股份有
限公司独立董事，参与编写《智能建筑与城市信息》《中国绿色低碳住区技术评估手册》。现任全联房地产商会秘书长。
（二）独立性情况说明
经自查，本人 2025 年度任职期内未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度任职期间，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东会，本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公
司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业
知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。2025 年度任职期内，本人不存在无
故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总
次数二分之一的情形，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议，也无反对或弃权的情
形。
在2025年任职期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：
董事姓 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
名 次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议
赵正挺 5 5 5 0 0 否
在2025年任职期内，本人出席公司股东会的具体情况如下：
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
赵正挺 3 3 0 0
（二）董事会专门委员会会议情况
2025年度任职期间，本人作为公司第四届董事会战略委员会和审计委员会委员，积极参加了公司召开的1次战略委员会会议和2次
审计委员会会议，本人均按时出席会议，未有无故缺席的情况。在战略委员会会议上，探讨关于变更部分募集资金用途及实施进度的
事项符合公司发展需求，遵循相关规定。在审计委员会会议上，各位委员严格审查了公司的财务报告，确保财务数据合规透明。本人
认为，每次专门委员会会议的召集和召开均符合法定程序。
（三）独立董事专门会议情况
本人作为公司独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，2025 年度任职期间，公司未召开独
立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期内，本人积极参与公司内部审计、会计师、独立董事及审计委员会成员在会计师进场后对审计工作的沟通。本
人详细审阅了审计计划，包括具体的审计范围、方法和时间安排，并在审计工作完成后，全面了解审计过程中发现的问题及进行的调
整。结合公司的实际运营状况，本人仔细审核了年度报告的各项数据和财务指标，确保其准确性和完整性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期内，本人积极参加公司召开的 2024 年年度股东会、2025 年第一次股东会及 2025 年第二次临时股东会，本人
认真听取参会的中小投资者意见和建议，确保中小股东诉求得到有效传递。
（六）现场工作及实地考察情况
2025 年度任职期内，本人通过参加股东会、董事会及各专门委员会会议等多种形式，对公司日常经营、内控制度建设及董事会
决议的执行情况进行了全面深入的了解。在履职过程中，本人与公司经营管理层保持密切沟通，就公司发展战略及行业趋势进行深度
探讨，并通过电话、邮件等方式与董事及高级管理人员建立常态化联系。此外，基于自身专业知识与管理经验，本人密切关注外部市
场变化，确保及时掌握公司经营信息。本人经公司于 2025 年 7 月 16 日召开的 2025年第二次临时股东会换届选举后离任，现场工
作时间为 10 天。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履行职责期间，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层保持沟通，确保能够及时了解公司的运营情况，并获得有
助于独立判断的信息。此外，在召开董事会及相关会议前，公司会精心组织准备会议材料，并及时准确地传达，为独立董事的工作提
供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
（八）其他行使独立董事职权的情况
除上述履职事项外，2025 年度任职期内，本人未行使其他独立董事职权。在这一期间，本人严格遵守公司治理规定，确保每一
项决策都经过充分讨论和审慎评估。此外，本人也积极参与公司组织的会议，以保持对行业动态和公司运营状况的了解。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、
独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，确保公司关联交易事项及时审议，
并及时公开信息，确保市场透明度和公平性。
（二）定期报告相关事项
2025 年度任职期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》，
本人认真阅读报告内容，重点关注了报告中是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计
估计和财务报表披露的适当性，公司全体董事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所
在任职期内，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本人认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照国家的政策、法律法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风及审计服务经验
、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完成了公司 2024 年年度报告审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、
客观地反映了报告期内的财务状况和生产经营情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度任职期内，本人确认公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发
放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）关注回购股份情况
2025 年度任职期内，本人认为公司回购股份事项严格遵守了相关法律法规，并及时公开信息，确保市场透明度和公平性。
（六）关注公司换届选举事项
2025 年度任职期内，因公司第四届董事会届满，本人参加了公司召开的第四届董事会第二十九次会议和 2025 年第二次临时股
东会会议换届选举工作，审核了独立董事、非独立董事候选人履历情况、资格等信息，力求选出最适合公司发展的优秀人才。
（七）股权激励事项
2025 年度任职期内，本人审议了股票期权激励计划行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项。经核查，公司注销股票期权
激励计划事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会影响本激励计划继续实
施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，未损害公司及全体股东的利益。
（八）关注募集资金管理与使用情况
2025 年度任职期内，本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规
性、投向与承诺的一致性。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监管规定及公司制度，专款专用、披露及时，变更部分募集资
金用途及部分闲置募集资金进行现金管理等事项符合公司实际情况，并履行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
四、总体评价和建议
2025 年任职期内，本人作为公司第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，主动深入了解公司经营和运作情况，充分利用自身专业知识和
执业经验，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎行使表决权，
充分发挥独立董事的监督与制衡作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
因本人任期届满离任，在此，衷心感谢公司董事会、经营管理层及全体股东对本人的信任和支持。在未来的发展中，衷心希望公
司在新一届董事会的领导下，继续秉持稳健经营理念，持续提升合规运作水平与盈利能力，以优异的经营业绩回馈全体股东！
特此报告。
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事赵正挺
http://disc.st
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（周润书）
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本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开的2025年第二次临时股东会被选举为公司第
五届董事会的独立董事。本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司
《独立董事工作细则》、公司《信息披露管理制度》等要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长
，忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人在2025年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人周润书，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生。曾任建设银行厦门分行会计师；惠州学院担任副教授
、财务会计教研室主任、学院审计处副处长；东莞理工学院担任教授、硕士生导师；珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员
。现任东莞市城市工程建设集团有限公司、东莞实业投资控股集团有限公司董事，广东盛路通信科技股份有限公司、广东四通集团股
份有限公司及公司独立董事。
（二）独立性情况说明
经自查，本人 2025 年任职期内未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立
客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年任职期内，公司共召开了4次董事会和2次股东会。本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关
方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结
合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不
亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形
，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议，也无反对或弃权的情形。
2025年任职期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：
董事 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议
周润书 4 4 4 0 0 否
2025年任职期内，本人列席、出席公司股东会的具体情况如下：
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
周润书 2 2 0 0
（二）董事会专门委员会会议情况
2025年任职期间，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核管理委员会委员，学习了相关工作细则，并召集、出
席和主持审计委员会会议4次，讨论公司定期报告及聘任会计师事务所等事项，严格履行审计委员会相关程序和薪酬与考核管理委员
会委员的相关职责。
（三）独立董事专门会议情况
在 2025 年任职期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规
定，审议了公司与天津中和胶业股份有限公司和立高食品股份有限公司的关联交易事项。
本人认为公司与关联方发生的关联交易是正常的商业行为，定价合理，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司或股东利益，
并符合公司实际经营情况，此类交易不会使公司对关联方产生依赖。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，听取了公司内审部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，
督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。本人在任职期内，积极与年度审计师保持沟通，对年报审计工作进展情
况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真
实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核
过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年任职期内，积极出席公司召开的 2025 年第二次临时股东会及 2025 年第三次临时股东会，关心投资者特别是中
小投资者的意见和建议。
（六）现场工作及实地考察情况
2025 年任职期间，为了全面了解公司的经营状况并切实履行独立董事的职责，本人通过电话和现场等多种方式与公司管理层进
行了沟通，并利用专业知识提出了意见和建议。本人在与公司管理层交流与实地考察过程中，重点讨论了公司的经营管理现状和未来
的发展方向，充分讨论了行业的机遇与挑战。本人经公司于 2025 年 7 月 16日召开的 2025 年第二次临时股东会被选举为公司第五
届董事会的独立董事，现场工作时间为 8天。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履行职责期间，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层保持沟通，确保能够及时了解公司的运营情况，并获得有
助于独立判断的信息。此外，在召开董事会及相关会议前，公司会精心组织准备会议材料，并及时准确地传达，为独立董事的工作提
供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
（八）其他行使独立董事职权的情况
2025 年任职期间，除上述履职事项外，本人未行使其他独立董事职权。本人严格遵守公司治理规定，始终保持高度的职业操守
和责任感，确保所有决策过程透明、公正，并始终维护股东及公司的最佳利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独
立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年任职期内，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司董事会审议了与关联方立高食品股份有限公司和天津中
和胶业股份有限公司的关联交易事项。本人认为公司日常关联交易预计金额符合正常业务发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、
互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（二）定期报告相关事项
2025 年任职期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文、内部控制
等内容，重点关注了定期报告、内部控制是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计估
计和财务报表披露的适当性，公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所事项
公司分别召开了第五届董事会第三次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本人认真评估了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为其能够
满足公司审计工作的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
在 2025 年任职期内，本人认真查阅相关资料，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
（五）关注股份回购情况
在 2025 年任职期内，本人认真查阅相关资料，关注回购公司股份执行情况。
（六）聘任公司财务负责人及其他高级管理人员
2025 年任职期内，本人对公司聘任财务总监及其他高级管理人员的事项进行了重点关注与审慎审议。在相关议案提交董事会审
议前，本人对拟任人员的任职资格、专业能力、职业操守、履职经验等进行了核查与充分了解，其任职资格符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（七）关注募集资金使用情况
在 2025 年任职期内，本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规
性、投向与承诺的一致性。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监管规定及公司制度，确保专款专用、披露及时，变更部分募
集资金用途及部分闲置募集资金进行现金管理等事项符合公司实际情况，并履行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉地
履行职责，对重要事项提出意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营
管理层进行了良好的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高，充分发挥了独立董事的作用。
2026 年，本人将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责。坚持客观、公正、独立的原则，
利用专业知识和独立职能积极为公司发展和董事会科学决策贡献力量，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事周润书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/501c1616-e3a3-4051-928f-c3f41892a2ce.PDF
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（许怀斌）
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本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会换届后离
任，作为公司第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》、公司《信息披露
管理制度》等要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东
的合法权益。本人 2025年任职期内，履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人许怀斌，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士研究生。具有中国注册会计师、注册税务师资格。曾任中国证
券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，深圳市凯中精密技术股份有限公司及广东坚朗五金制品股份有限公司等多家独立
董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事，东莞金太阳研磨股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
经自查，本人 2025 年度任职期内未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度任职期内，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东会，本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公
司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业
知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。2025 年度任职期内，本人不存在无
故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总
次数二分之一的情形，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议，也无反对或弃权的情
形。
2025 年度任职期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：
董事 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议
许怀斌 5 5 5 0 0 否
2025 年度任职期内，本人出席公司股东会的具体情况如下：
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
许怀斌 3 3 0 0
（二）董事会专门委员会会议情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，积极召集或出席相关会议。2025 年度任职期内，公司董
事会召开了 2次审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。在审计委员会会议上，各位委员严格审查了公司的财务报告，确保
财务数据合规透明。在薪酬与考核委员会会议上，各位委员详细听取了关于2021 年股票期权行权达成情况指标。本人认为，每次专
门委员会会议的召集和召开均符合法定程序。
（三）独立董事专门会议情况
作为公司独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在 2025 年度任职期内，公司不存在
需召开的独立董事专门会议议案事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年度任职期内，本人积极与公司内部审计人员、会计师、独立董事及审计委员会成员在会计师进场后、出具初步审计意
见、年报披露前的多个关键节点开展深入沟通。本人督促会计师事务所出具了 2024 年年度报告，审核了 2024 年度报告的各项数据
及财务指标，确保其准确性和完整性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间，本人作为独立董事参加了公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会及 2025 年第二次临时股东
会，会议期间，本人积极关注中小投资者就会议审议表决情况，听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作及实地考察情况
2025 年度任职期间，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、现场等方式与公司管理层进行沟通；
对公司经营管理事项进行了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。在审计委员会及年报审计工作中，本人实地参加了沟通会
议，与公司管理层重点深入交流内部控制，内部审计日常监督与审计工作重大缺陷的判断，经营管理情况和未来发展前景等事项，针
对行业发展中面临的机遇和挑战进行充分沟通，为公司经营提供合理化建议。本人经公司于 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第
二次临时股东会换届选举后离任，现场工作时间为 9 天。
（七）公司配合独立董事工作情况
在任职期内履行职责时，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层保持沟通，确保能够及时了解公司的运营情况，并
获得有助于独立判断的信息。此外，在召开董事会及相关会议前，公司会精心组织准备会议材料，并及时准确地传达，为独立董事的
工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
（八）其他行使独立董事职权的情况
除上述履职事项外，2025 年度任职期内，本人未行使其他独立董事职权。在这一期间，本人严格遵守公司治理规定，确保每一
项决策均经过充分讨论和审慎评估。此外，本人也积极参与公司组织的会议，以保持对行业动态和公司业务的深入了解。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、
独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议公司关联交易管理制度。
（二）定期报告相关事项
2025 年度任职期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》，
本人认真阅读报告内容，重点关注了报告中是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计
估计和财务报表披露的适当性，公司全体董事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所
在任职期内，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本人认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照国家的政策、法律法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风及审计服务经验
、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完成了公司 2024 年年度报告审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、
客观地反映了报告期内的财务状况和生产经营情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度任职期内，本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发
放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）关注股份回购情况
2025 年度任职期内，本人认为公司回购股份事项严格遵守了相关法律法规，并及时公开信息，确保市场透明度和公平性。
（六）关注公司换届选举事项
2025 年度任职期内，因公司第四届董事会届满，本人参加了公司召开的第四届董事会第二十九次会议和 2025 年第二次临时股
东会会议换届选举工作，审核了独立董事、非独立董事候选人履历情况、资格等信息，力求选出最适合公司发展的优秀人才。
（七）股权激励事项
2025 年度任职期内，本人审议了股票期权激励计划行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项。经核查，公司注销股票期权
激励计划事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会影响本激励计划继续实
施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，未损害公司及全体股东的利益。
（八）关注募集资金管理与使用情况
在 2025 年度任职期内，本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合
规性、投向与承诺的一致性。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监管规定及公司制度，专款专用、披露及时，变更部分募集
资金用途及部分闲置募集资金进行现金管理等事项符合公司实际情况，并履行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司第四届董事会独立董事，按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经
营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责。本人对需要董事会决策的事项作出了客观、公正的判断，促进了董事会决策
的科学性和客观性，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。
本人因任期届满离任，在此，衷心感谢公司董事会、经营管理层及全体股东对本人的信任和支持。在未来的发展中，衷心希望公
司在新一届董事会的领导下，继续秉持稳健经营理念，持续提升合规运作水平与盈利能力，以优异的经营业绩回馈全体股东！
特此报告。
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事许怀斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d1ec5a02-dc67-4fe5-8eb4-449f139ffaa8.PDF
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（王立军）
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坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（王立军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e51bcbb6-da22-4119-82e7-a688180110b5.PDF
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2026-04-10 18:54│坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（张爱林）
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坚朗五金（002791）：2025年度独立董事述职报告（张爱林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d79d8930-ba2f-4399-aba7-13571710176b.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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坚朗五金（002791）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1137eb63-0fc5-4853-ba73-06f7a6a023b4.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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坚朗五金（002791）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fa2774ca-9f51-42dc-8e92-7343c1d4d0f6.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董
事、高级管理人员勤勉尽责履职，促进公司效益可持续发展，公司于 2026 年3月 27日、2026 年 4月 9日分别召开第五届董事会 20
26 年第一次薪酬与考核委员会、第五届董事会第六次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议
案》，关联董事已回避表决。董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩
效情况及岗位职责并参照同行业水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
高级管理人员的薪酬方案已经董事会审议通过，经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪
酬方案审议通过之日起自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年（税前）。其中独立董事张爱林不领取薪酬。
2、非独立董事（含职工代表董事）
同时担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另领取董事薪酬。
同时担任其他管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其在公司担任的岗位及岗位职责确定，按照岗位经营业绩结果核发薪酬，不
另领取董事薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之
五十。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
2、基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬分为季度考核和年度考核，与公司年度经营情况和
个人履职情况挂钩，根据考核结果发放。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩
及贡献的奖励，具体由公司根据实际情况制定激励方案。
高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（三）薪酬发放
独立董事津贴按月发放，在公司兼任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期，
季度绩效薪酬按月发放，年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他事项
（一）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
（二）董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会差旅费、培训等按《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司
承担。
（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司第五届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/294a0923-d2da-448e-8e41-0ad7001bf3e0.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”
）作为公司2025年年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 2025 年度审计机构履职情
况进行了评估。现将具体情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华事务所成立于1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市丰台区丽
泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。截至 2025 年 12 月 31日，中兴华事务所合伙人数量 212 人，注册会计师人数
1,084 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2024年度，中兴华事务所业务总收入为203,338.19万元，审计业务收入为154,719.65万元，证券业务收入为33,220.05万元。
中兴华事务所2024年度上市公司审计收费总额为22,208.86万元，上市公司审计客户家数为169家，主要涉及制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等，其中审计与本公司同行业的上市公司的客户家数为103家。
近三年中兴华事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从
业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施以及行政处罚，不影响中兴华事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中兴华事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第三次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴
华事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委员对中兴华事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资
质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意
公司聘任中兴华事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中兴华事务所
对公司2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来等情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为中兴华事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6f9542bd-c15f-4f1d-ae28-64c4c33abc52.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：2025年度董事会工作报告
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坚朗五金（002791）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ee73c335-16b1-46bd-add0-ce73cf602493.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规及规范性文件的要求，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集
资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20
44 号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.
61 元，募集资金总额为人民币60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95 万元。
上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到账。2024 年 8 月 20 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2024）000042 号《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集
资金具体使用情况列示如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
1、实际募集资金总额 60,194.07
减：各项发行费用 980.12
2、实际募集资金净额 59,213.95
加：累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额 319.96
减：截至 2024 年末使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换 40,224.68
金额）
减：2025 年年度使用募集资金金额 9,041.59
募集资金账户期末余额 10,267.64
注：
1、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。
2、募集资金账户期末余额包括第三方误转入募集资金专用账户金额
0.3081 万元，该款项已于 2026 年 1 月 8 日转回第三方。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体
、保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集
资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况具体如下：
金额单位：人民币万元
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金 备注
余额
兴业银行股份有 395100100100225466 募集资金专户 -
限公司东莞塘厦
支行
交通银行股份有 483007618013000876319 募集资金理财 - 已注销
限公司东莞分行 专户
483007618013000876319 募集资金专户 - 已注销
兴业银行股份有 395100100100226168 募集资金专户 -
限公司东莞分行
交通银行股份有 483007618013000876243 募集资金专户 - 已注销
限公司东莞分行
中国民生银行股 647356278 募集资金专户 2,860.34
份有限公司广州 647356278 募集资金理财 2,000.00
分行 专户
中国民生银行股 647358396 募集资金专户 -
份有限公司广州
分行
中国民生银行股 647359442 募集资金专户 -
份有限公司广州
分行
中国银行股份有 691279145812 募集资金理财 -
限公司广东省分 专户
行 691279145812 募集资金专户 3,137.34
招商银行股份有 769902600810001 募集资金专户 2,269.95
限公司东莞分行
东莞银行股份有 599000016542792 募集资金专户 - 已注销
限公司塘厦支行
小计 10,267.64
注：
1、上述存款余额包含累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额319.96 万元。
2、公司、招商证券股份有限公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 599000016542792，
该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，截至本报告出具日，该账户已注销。
3、公司、招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司东莞塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 48300761801300
0876319、483007618013000876243，该专户仅用于公司“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”募集资金的存储和使用，截至本报
告出具日，该账户已注销。
4、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6e26a3ea-b018-4c7f-854a-6548c22afb7c.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责。现将具体情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）成立于1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司
转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院 1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。截至 2025 年 12 月 3
1 日，中兴华事务所合伙人数量 212人，注册会计师人数 1,084 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2024 年度，中兴华事务所业务总收入为 203,338.19 万元，审计业务收入为 154,719.65 万元，证券业务收入为 33,220.05 万
元。
中兴华事务所2024 年度上市公司审计收费总额为 22,208.86 万元，上市公司审计客户家数为 169 家，主要涉及制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等，其中审计与本公司同行业的上市公司的客户家数为 103 家。
近三年中兴华事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施 4次、纪律处分3次。43名
从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施以及行政处罚，不影响中兴华事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中兴华事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第三次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴
华事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委员对中兴华事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资
质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意
公司聘任中兴华事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》，并同意提交公司董事会审议。公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第三次会议及
2025 年第三次临时股东会分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华事务所为公司 2025 年度财务
报表和内部控制审计机构。
（三）2026 年 1 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 3 月 27 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度审计重
点关注事项、审计结论、审计专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取中兴华事务所关于公司审计相关事项及审计报告的出具
情况等的汇报，并对审计工作提出建议。
（五）2026 年 3 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第 1次会议审议通过公司 2025 年年度报告、2025 年度内
部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中兴华事务所在 2025 年度对公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金存放、管理与使用、
关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
审计委员会
二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/aec38814-fc1a-4290-babc-5f2af9f9066f.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：关于2025年年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估
和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收
回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 加：本期计 减：转回 减：转销/ 加：收回 减：其他 期末余额
提 核销 变动
应收账款坏 48,018.43 21,443.02 1,436.14 10,720.94 817.82 13.69 58,108.50
账准备
其他应收款 1,065.92 586.10 - 24.03 1.41 1,626.57
坏账准备
应收票据坏 771.24 -193.47 - - - - 577.77
账准备
存货跌价准 5,024.95 2,991.70 337.31 1,862.84 - - 5,816.50
备
固定资产减 1,756.29 3,443.43 - 591.86 - - 4,607.86
值准备
使用权资产 201.38 947.51 - 59.35 - - 1,089.53
减值准备
无形资产减 - 4,698.01 - - - - 4,698.01
值准备
长期股权投 2,739.23 2,558.14 - - - - 5,297.37
资减值损失
合计 59,577.44 36,474.43 1,773.45 13,259.02 817.82 15.10 81,822.11
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结
合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预
期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根
据测试，2025年度信用减值损失 20,399.50 万元。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。根据测试，2025年度资产减值损失 15,321.47 万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2025 年度经营成果。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计 10,744.97 万元。
五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2025 年度计提各项资产减值准备合计 35,720.97 万元，核销资产 10,744.97 万元，减少公司 2025 年度利润总额 35,72
0.97 万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次
计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dac489ae-9904-4092-86c8-30844ebbcf06.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：2025年内部控制评价报告
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坚朗五金（002791）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5afff687-9547-43c4-afb4-da12e6a23ec7.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。基于此，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王立军、张
爱林、周润书、盛建明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的相关要求。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二六年四月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2980ff9c-7370-43c9-87eb-d1477185687c.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会
计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议。
2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股
东利益的情形。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）本次会计政策变更的主要内容
2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一
控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采
用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释自2026年1月1日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从2026年1月1日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准
则解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e86f4ce6-db38-426c-b231-b14730598839.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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坚朗五金（002791）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/20eff8a4-4bd9-4995-b40e-b2244f9c26ff.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：2025年度利润分配方案的公告
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坚朗五金（002791）：2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7b4239c7-351b-4429-9d60-60efc7bef2fd.PDF
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2026-04-10 18:52│坚朗五金（002791）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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坚朗五金（002791）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/772daf3d-e039-424b-b7e5-349fb8b6b152.PDF
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2026-04-10 18:51│坚朗五金（002791）：2025年年度报告
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坚朗五金（002791）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7c87c8d6-bc69-41e3-bfe1-061399f827aa.PDF
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2026-04-10 18:51│坚朗五金（002791）：2025年年度报告摘要
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坚朗五金（002791）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-10 18:51│坚朗五金（002791）：2026-012 第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月9日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3
号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月27日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人
员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2025年度董事会工作报告
2025年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）2025年度总裁工作报告
与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实
董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案
公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）关于2025年度利润分配方案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-100,438,028.88 元，母
公司报表净利润为 98,752,356.86 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积 3,360,
275.51 元，公司期末法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%。截至 2025 年12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 3,303,0
93,367.94 元，母公司报表未分配利润为 3,517,933,994.68 元。
公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025度内部控制评价报告》。
针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广
东坚朗五金制品股份有限公司2025度内部控制自我评价报告的核查意见》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
（六）关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号
：2026-017）。
针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广
东坚朗五金制品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的核查意见》。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总
额度不超过人民币100亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于20
26年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股
份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司向
金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于董事薪酬方案的议案
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。详
见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案直接提交至公司股东会审议。
（十一）关于高级管理人员薪酬方案的议案
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
董事长白宝鲲、董事陈平、董事王晓丽、董事殷建忠、董事白宝萍回避表决。
（十二）关于提请召开公司2025年年度股东会的议案
董事会决定于 2026 年 5月 8日在公司总部会议室召开公司 2025年年度股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
（三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8760012d-edc6-4bd4-9c2d-7d09e05d93be.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│坚朗五金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224460.PDF
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2026-04-11│坚朗五金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225093625.PDF
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2025-10-31│坚朗五金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771339.PDF
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2025-08-28│坚朗五金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592926.PDF
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2025-04-29│坚朗五金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357111.PDF
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2025-03-28│坚朗五金：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927657.PDF
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2024-10-30│坚朗五金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557295.PDF
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2024-08-31│坚朗五金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080873.PDF
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2024-04-25│坚朗五金：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790874.PDF
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