公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 15:45 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:32 │坚朗五金（002791）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:31 │坚朗五金（002791）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │坚朗五金（002791）：关于股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:17 │坚朗五金（002791）：关于2025年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:16 │坚朗五金（002791）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:16 │坚朗五金（002791）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:15 │坚朗五金（002791）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 18:59 │坚朗五金（002791）：坚朗五金2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 18:55 │坚朗五金（002791）：2024年年度股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 15:45│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日、2025年4月18日分别召开第四届董事会第二十六次会议
、2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有
限公司（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）
等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行”）申请不超过2亿元人民币综合
授信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
1、公司与华润银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：珠海华润银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 2亿元人民币
保证担保范围：华润银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或
仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（576,578.07万元）
的比例为 69.37%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为320,197.84 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
比例为 55.53%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与华润银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/87c5c234-caee-4270-b788-1aa79584828b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:32│坚朗五金（002791）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司回购专用证券账户中的股份 4,413,388 股不参与 2024 年年度利润分配。
2、公司 2024 年年度权益分派方案以公司现有总股本剔除已回购股份 4,413,388股后的 349,471,625股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司本次实际现金分红总额（元）=（353,885,013股-4,413,388股）/10股×2.00元=69,894,3
25.00元，以现金分红总额不变的原则进行相应调整。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价计算时，按公司总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷公司总股
本×10股=69,894,325.00元÷353,885,013股×10 股=1.975057元。
2024 年年度权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利（0.1975057元/股）。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025年 4月 18日召开的 2024年年度股东会
审议通过，具体内容详见2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年度利润分配方案为：以2025年3月26日的总股本353,885,013 股 扣除 回 购 专用 证券 账 户 股份 4,413,388
股 后 的349,471,625股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金人民币69,894,325.00元，剩余利润
作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红
金额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,413,388股后的 349,471,625股为基数，向全体股东
每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 20日，除权除息日为：2025年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****411 白宝鲲
2 01*****998 闫桂林
3 01*****567 白宝萍
4 01*****453 陈平
5 00*****158 王晓丽
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 9 日至登记日：2025年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）因公司回购专用证券账户中的股份 4,413,388 股不参与2024年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总额（元）=（公
司总股本-公司回购专用证券账户中股份数量）/10股×2.00元，即本次实际现金分红总额（元）=（353,885,013股-4,413,388股）/1
0股×2.00元=69,894,325元；因公司回购专用证券账户中股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金
红利（含税）=实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=69,894,325 元÷353,885,013 股×10 股=1.975057 元（保留六位小数，最
后一位直接截取，未四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价按照上述计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利（0.1975057元/股）。
（二）根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，股票期权行权前发生派息等事项的，应对股票期权行权价
格进行相应调整。本次权益分派实施后，公司将相应调整股票期权激励计划股票期权行权价格，后续将根据相关规定履行调整程序并
公告。
七、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号
咨询联系人：韩爽
咨询电话：0769-82955232
传真电话：0769-87947885
八、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
（二）第四届董事会第二十六次会议决议；
（三）2024年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/05820a5a-dced-476f-b969-65b26c4a2a6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:31│坚朗五金（002791）：关于公司董事减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。
特别提示：
董事闫桂林先生持广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）股份 24,999,835股（占本公司总股本比例 7.15%，总
股本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据，下同），计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（
即 2025年 5月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 6,249,959 股（占本公司总股本
比例 1.79%），其中以集中竞价方式减持不超过 3,494,716 股（占本公司总股本比例 1%）。
公司董事赵键先生持公司股份 604,884股，占本公司总股本比例0.17%，计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内以
集中竞价方式减持本公司股份不超过 151,221 股（占本公司总股本比例0.04%）。
公司于近日分别收到公司董事闫桂林先生、赵键先生的《股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，拟减持公司股份的股东具体持股情况如下：
股东名称 持有公司股份数量 占公司总股本比例
闫桂林 24,999,835 股 7.15%
赵键 604,884股 0.17%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：个人资金需要。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
（3）减持股份数量：
闫桂林先生计划减持公司股份不超过6,249,959股，占公司总股本比例1.79%，其中在连续90个自然日内以集中竞价方式减持不超
过公司股份3,494,716股（占本公司总股本比例1%）。
赵键先生计划减持公司股份不超过151,221股，占本公司总股本比例0.04%。
（4）减持期间：自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
（5）减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（6）减持价格：根据市场价格确定。
2、承诺履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》出具以下承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。
（2）在任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如不再担任公司上述职务，则在离
职后半年内不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有
公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，本人承
诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行
上述承诺。
（4）若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投
资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有
全部股份的锁定期3个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支
付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿
责任。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定
，及时履行信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
四、备查文件
（一）《股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/221c6408-d25f-4471-b3ba-bac7415fa028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│坚朗五金（002791）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东白宝萍女士的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了
质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押 质押到 质权 质押用
名称 股股东或 押数量 所持 司总 为限 为补 开始 期日 人 途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 日
东及其一 比例 比例 押
致行动人
白宝 是 1,830, 7.67% 0.52% 否 是 2025 申请解 广发 个人资
萍 000 年 4 除质押 证券 金需求
月 28 登记日 股份
日 有限
公司
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质 本次 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
称 （股） 比例 押前质 质押 所持 司总 况 况
押股份 后质 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
数量 押股 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） 份数 售和冻 股份 售和冻 股份
量 结、标 比例 结、标 比例
（股 记数量 记数量
） （股） （股）
白宝鲲 125,657, 35.5 17,500, 17,50 13.9 4.95 17,500, 100% 95,586, 88.3
428 1% 000 0,000 3% % 000 435 8%
白宝萍 23,874,3 6.75 3,300,0 5,130 21.4 1.45 5,130,0 100% 17,905, 95.5
45 % 00 ,000 9% % 00 759 3%
白宝鹏 17 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0% 0 0%
% % %
合计 149,531, 42.2 20,800, 22,63 15.1 6.39 22,630, 100% 113,492 89.4
790 5% 000 0,000 3% % 000 ,194 3%
三、备查文件
（一）《股票质押式回购交易业务协议》；
（二）《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c45786aa-ae34-472d-b0e0-43e53dc07522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:17│坚朗五金（002791）：关于2025年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：关于2025年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7229aa22-7b82-4e7b-8379-791a3946a887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│坚朗五金（002791）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/04fd0c70-f4fe-4221-9c0f-c5b015265f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│坚朗五金（002791）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚
朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2025年第一季度报告》的议案
公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-025）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/34e1517d-e622-41cd-b873-bd5bb87d7398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:15│坚朗五金（002791）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b67a31e-b9d8-4a99-bcd8-27334eeea376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:59│坚朗五金（002791）：坚朗五金2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：坚朗五金2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d71f5afd-c7bb-4d57-83db-08e15e8e9926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:55│坚朗五金（002791）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/67e7bccd-5125-4559-8e4b-2be66c6e2408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-1
|