公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:06 │坚朗五金（002791）：第四届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：战略委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：审计委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：关联交易管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：信息披露管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：重大经营与投资决策管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：员工购房借款管理办法（2025年6月） │
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│2025-06-27 19:04 │坚朗五金（002791）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月） │
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2025-06-27 19:06│坚朗五金（002791）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年6月26日在广东省东莞市塘厦镇坚
朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出
席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案
修订后的《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）关于修订《对外投资管理制度》的议案
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）关于修订《对外担保管理制度》的议案
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）关于修订《募集资金管理制度》的议案
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）关于修订《信息披露管理制度》的议案
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于修订《总裁工作细则》的议案
修订后的《总裁工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十二）关于修订《独立董事工作细则》的议案
修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十三）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十四）关于修订《审计委员会工作细则》的议案
修订后的《审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十五）关于修订《战略委员会工作细则》的议案
修订后的《战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十六）关于修订《提名委员会工作细则》的议案
修订后的《提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十七）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
修订后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十八）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十九）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二十）关于修订《员工购房借款管理办法》的议案
修订后的《员工购房借款管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二十一）关于修订《累积投票制实施细则》的议案
修订后的《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二十二）关于董事会换届选举非独立董事的议案
因公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会提名：白宝鲲先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二十三）关于董事会换届选举独立董事的议案
因公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会提名：王立军先生、张爱林先生、周润书先生、盛建明先生为公司第五
届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二十四）关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
董事会决定于 2025年 7月 16日在公司总部会议室召开公司 2025年第二次临时股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040
）。
该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/04a34651-1f29-418c-bf99-a2e0c6eeecbf.PDF
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2025-06-27 19:04│坚朗五金（002791）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 16 日
（星期三）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 7月 16日下午 14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年7月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2025年 7月 10日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
累积投票提案
6.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人
6.01 选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事 √
6.02 选举陈平先生为第四届董事会非独立董事 √
6.03 选举白宝萍女士为第四届董事会非独立董事 √
6.04 选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事 √
6.05 选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事 √
7.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（4）人
7.01 选举王立军先生为第四届董事会独立董事 √
7.02 选举张爱林先生为第四届董事会独立董事 √
7.03 选举周润书先生为第四届董事会独立董事 √
7.04 选举盛建明先生为第四届董事会独立董事 √
2、上述议案已经公司于 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2025年 6月 28日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。
3、上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数
量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
4、上述议案 1.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，
本公司将对中小投资者进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需
持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确
认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2025 年第二次临时股东会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。
六、附件
1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二《授权委托书》；
3、附件三《参会登记表》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/cb4d3814-7a42-42fd-8099-bb165206226f.PDF
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2025-06-27 19:04│坚朗五金（002791）：战略委员会工作细则（2025年6月）
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广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》
、《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》及其他有关规定，依据广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称“公司”）股东会的相关
决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。
投资评审小组由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1－2名。
战略委员会未设立投资评审小组的，该工作组职权由总裁办公室行使。
第八条 公司业务部门和研发部门应协助战略委员会工作。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告
以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈的相关资料应上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十二条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略委员会主任委员指定一
名委员会委员负责。
投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第十三条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十四条 战略委员会按需召开，由战略委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员
召集；主任委员也未指定人选的，由战略委员会的其他一名委员召集。
第十五条 战略委员会会议
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