公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 17:54 │坚朗五金（002791）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-05 17:54 │坚朗五金（002791）：坚朗五金2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │坚朗五金（002791）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │坚朗五金（002791）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:25 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2026-10-20 18:06 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-20 18:04 │坚朗五金（002791）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-20 18:04 │坚朗五金（002791）：《公司章程》（2026年10月） │
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│2026-10-20 18:04 │坚朗五金（002791）：董事会秘书工作细则（2026年10月） │
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2026-11-05 17:54│坚朗五金（002791）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年10月21日在深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年11月5日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝萍女士主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15~15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计181人，代表股份191,762,642股，占贵公司有表决
权股份总数的54.8722%。
除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意190,790,692股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.4931%；反对957,750股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.4994%；
弃权14,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0074%。
（二）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意191,508,092股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.8673%；反对240,350股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.1253%；
弃权14,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0074%。
（三）表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意191,362,892股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.7915%；反对233,750股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.1219%；
弃权166,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0866%。
（四）表决通过了《关于制订〈未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）〉的议案》
同意191,508,492股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.8675%；反对247,450股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.1290%；
弃权6,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0035%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第一、第三项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过；上述第二、第四项议案经出席本次会议的
股东所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/87ebe2de-536d-4df0-9809-aa437080eae6.PDF
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2026-11-05 17:54│坚朗五金（002791）：坚朗五金2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年11月05日14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝萍女士
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份191,762,642股，占公司有表决权股份总数的54.8722%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份49,067,051股，占公司有表决权股份总数的14.0404%。
通过网络投票的股东176人，代表股份142,695,591股，占公司有表决权股份总数的40.8318%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份5,996,793股，占公司有表决权股份总数的1.7160%
。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东174人，代表股份5,996,793股，占公司有表决权股份总数的1.7160%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会审议的提案2.00、4.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
。
3、每项提案的表决结果：
（1.00）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
表决 （股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权
情况 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
190,790,692 99.4931% 957,750 0.4994% 14,200 0.0074%
中小 同意 反对 弃权
投资 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
者表 （股） 中小投资者 数量（股） 中小投资者 数量（股） 中小投资者
决情 有效表决权 有效表决权 有效表决权
况 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
5,024,843 83.7922% 957,750 15.9710% 14,200 0.2368%
（2.00）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
表决 （股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权
情况 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
191,508,092 99.8673% 240,350 0.1253% 14,200 0.0074%
中小 同意 反对 弃权
投资 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
者表 （股） 中小投资者 数量（股） 中小投资者 数量（股） 中小投资者
决情 有效表决权 有效表决权 有效表决权
况 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
5,742,243 95.7552% 240,350 4.0080% 14,200 0.2368%
（3.00）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
表决 （股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权 数量（股 有效表决权
情况 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
191,362,892 99.7915% 233,750 0.1219% 166,000 0.0866%
中小 同意 反对 弃权
投资 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
者表 （股） 中小投资者 数量（股） 中小投资者 数量（股 中小投资者
决情 有效表决权 有效表决权 有效表决权
况 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
5,597,043 93.3339% 233,750 3.8979% 166,000 2.7681%
（4.00）审议通过了《关于制订〈未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）〉的议案》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
表决 （股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权
情况 股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
191,508,492 99.8675% 247,450 0.1290% 6,700 0.0035%
中小 同意 反对 弃权
投资
者表 股份数量 占出席会议 股份 占出席会议 股份 占出席会议
决情 （股） 中小投资者 数量（股） 中小投资者 数量（股） 中小投资者
况 有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份总数 股份总数 股份总数
比例 比例 比例
5,742,643 95.7619% 247,450 4.1264% 6,700 0.1117%
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师：付雄师、吴任桓。
2、律师见证结论意见：本次股东会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026 年第一次临时的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/eba339d4-2e2f-47ef-a7a6-28b9abb64763.PDF
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2026-10-30 00:00│坚朗五金（002791）：关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年前三季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充
分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 9 月 30 日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对
无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 加：计提 减：转回 减：转销/ 加：收回 减：其他 期末余额
核销 变动
应收账款 58,108.50 15,564.17 1,290.04 5,959.73 702.25 67,125.15
坏账准备
其他应收款 1,626.57 751.95 253.14 148.89 1,976.50
坏账准备
应收票据 577.77 -282.18 295.59
坏账准备
存货跌价 5,816.50 1,472.76 463.67 1,437.90 - - 5,387.69
准备
固定资产减值 4,607.86 2,086.99 1,104.26 5,590.58
准备
使用权资产减 1,089.53 659.27 123.09 1,625.71
值准备
无形资产 4,698.01 195.09 715.28 4,177.82
减值准备
在建工程 2,341.09 2,341.09
减值准备
长期股权投资 5,297.37 3,158.32 8,455.69
减值损失
合计 81,822.11 25,947.45 2,006.84 9,489.15 702.25 - 96,975.82
注：①长期股权投资减值准备本期计提金额与资产减值损失附注中长期股权投资减值损失本期发生额存在差异，主要系广东朗石
涂料有限公司已于 2025 年度进入破产清算程序并由管理人接管，本公司丧失对其控制权。截至 2026 年三季度本公司履行出资义务
支付款项 465 万元，该笔长期股权投资全额计提减值损失。因该公司本期末未纳入合并范围，对应的长期股权投资及减值准备余额
在合并报表层面终止确认，从而形成勾稽差异。②合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结
合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预
期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根
据测试，2026 年前三季度信用减值损失 14,490.76 万元。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。根据测试，2026 年前三季度资产减值损失 9,914.84 万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30日的财务状况、资产状况以及 2026年前三季度经营成果。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计 6,108.62 万元。
五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2026 年前三季度计提各项资产减值准备合计 24,405.60 万元，核销资产 6,108.62 万元，减少公司 2026 年前三季度利
润总额 24,405.60万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f8891199-1b82-44e7-9abd-01375c74ca59.PDF
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2026-10-30 00:00│坚朗五金（002791）：2026年三季度报告
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坚朗五金（002791）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/360e2d4c-3748-40e8-9bbd-d9037f48d05f.PDF
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2026-10-30 00:00│坚朗五金（002791）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗
路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026年10月23日以电子邮件等方式发出通知，本次会议由董事
长白宝萍女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中，董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱林、王立军、盛建明、
周润书以视频方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2026年第三季度报告》的议案
公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e20f4d8a-811a-4132-81f0-a7d670c0e9f2.PDF
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2026-10-28 16:25│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）申请不超过2亿元人民币综合授信
额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与中信银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：中信银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 2亿元人民币
保证担保范围：中信银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为263,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 48.78%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与中信银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/210bf6e0-a091-46eb-abb4-7a9334fc8bfb.PDF
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2026-10-20 18:06│坚朗五金（002791）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年10月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路
3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026年10月19日以口头、电子邮件等方式发出通知，经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求。经过全体董事推选，本次会议由董事殷建忠先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议
董事9人，其中，董事张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任公司名誉董事长的议案
近日公司董事会收到白宝鲲先生的书面辞职报告，白宝鲲先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会
战略委员会主任委员及总裁职务。为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，董事会同意聘任白宝
鲲先生担任公司名誉董事长。
名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、
战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于选举公司第五届董事会董事长的议案
董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长，同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自公
司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于聘任公司总裁的议案
董事会同意聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司
将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核通过，同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（七）关于制订《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》的议案
经审议通过的《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（八）关于续聘2026年度审计机构的议案
董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构为公司提供审计服务，并提请公司股东会授权公
司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（九）关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案
董事会决定于2026年11月5日在公司总部会议室召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f99e473b-753b-46ad-b1a8-5087e64b9860.PDF
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2026-10-20 18:04│坚朗五金（002791）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、网络投票时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026 年 10月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 10 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 票
√
1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制订〈未来三年股东分红回报规划 非累积投票提案 √
（2026 年-2028 年）〉的议案》
2、上述提案已经公司于 2026 年 10月 20 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
3、上述提案 2.00、4.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案 1.00、3.00、4.00 将对中小投资者进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 11 月 2日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 11月 2日（星期一）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（dsb@kinlong.com），请根据
是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、登记地点：东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司董事会办公室
4、登记及出席要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，还
应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
5、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/360e4364-393f-46cc-9fd8-54ccf52c4173.PDF
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2026-10-20 18:04│坚朗五金（002791）：《公司章程》（2026年10月）
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坚朗五金（002791）：《公司章程》（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/0f1ad06b-720a-48cd-99da-0e48c7be9f03.PDF
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2026-10-20 18:04│坚朗五金（002791）：董事会秘书工作细则（2026年10月）
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坚朗五金（002791）：董事会秘书工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5078c2e2-9946-4952-b57a-1a8e3371eca4.PDF
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2026-10-20 18:02│坚朗五金（002791）：《公司章程》修订对照表（2026年10月）
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坚朗五金（002791）：《公司章程》修订对照表（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/914f2b9e-348e-4405-9172-37ecfa258816.PDF
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2026-10-20 18:02│坚朗五金（002791）：未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
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为进一步完善和健全广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增
强现金分红的透明度，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《公司章程》等相关文件规定，制定《广东坚朗五金制品股份有限公司未来三年分红回报规划（2026年-2028年）》（
以下简称“本规划”）。
一、本规划的考虑因素及制定原则
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配
做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2026年-2028年）具体股东回报规划
（一）利润分配的原则
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利
润的范围。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成
长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司
现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
（三）公司利润分配的具体条件
公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在公司无重大投资计划或重大资金支
出，且在满足《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，未来三年，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可供分配利
润的10%。公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红，具体分配方案由公司董事会制订，经公司股东会批准后实施。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前款第3项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
若公司股东违规占用公司资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、利润分配的决策程序和机制
每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案
。独立董事认为利润分配预案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过，董事会审议通过后，应将利润分配预案提交公司股东会审议。利
润分配方案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持表决权的过半数通过。公司董事会需在股东会审议通过利润分配决议后的2个
月内完成利润分配方案的实施。
董事会审议通过利润分配预案后应提交股东会审议批准。股东会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、利润分配政策调整的决策程序和机制
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调
整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案的制订和修改由公司董事会草拟，
经公司董事会审议通过后提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议时公司应提供网络投票系
统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施，修订调整时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/127e6636-dbaa-47f1-9478-55695ecad596.PDF
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2026-10-20 18:02│坚朗五金（002791）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务报告及
内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1993 年成立（由中兴华富华会计师事务
所有限责任公司转制为特殊普通合伙企
业）
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼
20 层
首席合伙人 李尊农
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量 212 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人 1084 人
数
其中：签署过证券服务业务审计报告的 532 人
注册会计师人数
2025 年度业务总收入 219,612.23 万元
2025 年度审计业务收入 155,067.53 万元
2025 年度证券业务收入 33,164.18 万元
2025 年度上市公司审计客户家数 197 家
主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、房地产业、批发和零售业、建筑业等
2025 年度上市公司年报审计收费总额 24,918.51 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数 119 家
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中（以下简称“亨达案件”），中兴华会
计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中（以下简称“红山河案件”），中兴华所被判定在 10%的范围内对红
山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
上述案件中，亨达案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对中兴华履行能力产生
任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。
中兴华所53 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 11 人次、纪律
处分 12 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人及签字注册会计师：王树，2013 年成为注册会计师，2014 年开始从事证券业务审计工作，2024 年开始在中兴华
所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：史金霞，2018 年成为注册会计师，2017 年11 月开始从事证券业务审计工作，2024 年开始在中兴华所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：沈爱琴，2000 年 9 月成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中兴华所执业
，近三年复核多家 IPO 申报、上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟续聘中兴华所、拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定财务报告及内部控制审计
费用。审计费用定价原则为综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026 年 10 月 19 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。审计委
员会对中兴华所提供的资料进行充分了解和审查，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司 2026 年
度审计机构。
（二）董事会审议情况
2026年10月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。经审核，董事会同意续聘
中兴华所为公司 2026 年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协
商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效
。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/16a2c9ee-120a-4dff-9672-cc4c85413c89.PDF
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2026-10-20 18:02│坚朗五金（002791）：关于董事、高级管理人员变更的公告
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一、董事长、董事、总裁辞职的情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到白宝鲲先生的书面辞职报告。白宝鲲先生因个人身体原
因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务，上述职务原定任职期间为2025年7月16日至202
8年7月15日。辞职后，白宝鲲先生在公司及子公司的其他职务也不再担任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，白宝鲲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告送达公司
董事会时生效。白宝鲲先生按照公司相关规定做好工作交接，不会影响公司董事会和经营正常运行。
截至本公告披露日，白宝鲲先生持有公司股票125,657,428股。白宝鲲先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第10号--股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。白宝鲲先生将继续履行其所作出的相关承诺，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
白宝鲲先生作为公司创始人，在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，对公司的战略决策、合规治理和经营发展等方面作出了重大贡献
。公司董事会对白宝鲲先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、选举聘任公司名誉董事长的情况
为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会
议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，公司董事会同意聘任白宝鲲先生担任公司名誉董事长。
名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、
战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。
三、选举董事长、聘任总裁的情况
为保障公司董事会的规范运作和经营正常运转，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公
司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长（简历
见附件），同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公
司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。
四、补选非独立董事的情况
为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过
了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见
附件），同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本事项尚需
提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。
五、备查文件
（一）辞职报告；
（二）公司第五届董事会第十次会议决议；
（三）公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/1ce5b231-2e3e-4714-95f7-0bf2f8221475.PDF
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2026-09-27 15:39│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行”）申请不超过1亿元人民币综合授信
额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与浙商银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：浙商银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 1亿元人民币
保证担保范围：浙商银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为283,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 52.49%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与浙商银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/b22b2d7c-59a5-4414-be77-2c272b9760d1.PDF
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2026-09-14 11:42│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”）申请不超过4亿元人民币综合授信
额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与民生银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：民生银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 4亿元人民币
保证担保范围：民生银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁
费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权
益的费用”）。
担保期限：具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为283,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 52.49%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与民生银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/6fd71608-3048-4fa8-be2c-b90174f02f2d.PDF
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2026-09-07 17:32│坚朗五金（002791）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经
);或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9月 15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事长白宝鲲先生、董事
会秘书殷建忠先生、财务总监邹志敏先生将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，
与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e98b054e-1d3c-4184-b1dd-ce1af95e8a9c.PDF
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2026-09-01 16:02│坚朗五金（002791）：关于子公司获得发明专利证书的公告
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坚朗五金（002791）：关于子公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/bbabc70d-0a13-483f-a856-8ebf1d73c760.PDF
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2026-08-28 19:05│坚朗五金（002791）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议，审议通过《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案》，同意公司投资20亿元在东莞市塘厦镇投资
建设“坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目”（以下简称“项目”）。
公司于2022年12月9日与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以17,184万元取得编号为2022WT060的东莞市
国有建设用地使用权，项目用地面积122,737.92平方米。
上述内容详见公司于2022年8月18日、2022年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设坚朗智能家居
及智慧安防产品制造项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）、《关于对外投资暨取得国有土地使用权的进展公告》（公告
编号：2022-072）。
二、本次对外投资进展情况
面对行业持续深度调整的客观态势，项目前期规划所基于的市场需求及产能假设已发生实质变化，项目不具备按原方案继续推进
的条件。公司经审慎决策，主动对产业扩张布局进行战略性收缩与优化。
公司于2026年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整对外投资退回土地使用权的议案》，同意公司将项目
地块中尚未建设的89,807.59平方米国有建设用地使用权退回东莞市自然资源局，公司保留32,930.33平方米。同时授权公司管理层具
体办理退回土地使用权所涉及的各项相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整对外投资退回土地使用权事项无需提交股东会审议。
三、收回方、标的地块的基本情况
本次土地使用权收回方东莞市自然资源局与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或
已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
标的地块土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。
四、协议的主要内容
公司拟与东莞市自然资源局、东莞市塘厦镇人民政府签订《收回国有建设用地使用权协议书》、与东莞市塘厦镇人民政府签订《
〈坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目投资效益协议书〉之补充协议》、与东莞市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同
变更协议》等手续。协议主要内容如下：
经协商，公司同意东莞市自然资源局收回公司退回的89,807.59平方米的国有建设用地使用权，由东莞市塘厦镇人民政府纳入镇
储备用地，公司保留32,930.33平方米，具体范围以红线图的位置为界。
公司完成《不动产权证》及《建设用地规划许可证》变更手续并签订《土地移交确认书》之日起30个工作日内，市镇两级财政将
收地面积89,807.59平方米涉及的土地出让金壹亿贰仟伍佰柒拾叁万伍仟陆佰捌拾叁元伍角贰分（小写125,735,683.52元）扣除收地
面积相对应的20%定金贰仟伍佰壹拾肆万柒仟壹佰叁拾陆元柒角（小写25,147,136.70元）及省级计提农业开发资金肆拾万肆仟壹佰叁
拾肆元壹角陆分（小写404,134.16元）后，将剩余款项壹亿零壹拾捌万肆仟肆佰壹拾贰元陆角陆分（小写100,184,412.66元）退还至
公司指定账户。
有关项目投资效益补充协议，除用地面积调整事项外，原协议中关于财政贡献、产出比、违约责任等其余条款待退地手续完毕后
，双方再结合具体实际，按有关规定另行协商约定。未另行协商一致前，继续适用原协议相关条款。协议自双方签字盖章之日起生效
。
五、对公司的影响
公司调整对外投资退回土地使用权安排是经过综合论证外部市场环境、项目实施需求和资金周转情况后，结合公司未来业务发展
的战略规划作出的审慎决策，有利于提高资金使用效率，优化公司产能布局和运作效率，符合公司发展的战略要求，避免因建设进度
无法达到约定要求而面临更高的违约金，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对
公司生产经营产生重大不利影响。后续公司将根据建设进度和经营需求等情况，合理配置保留用地及相关资源，争取最大化盘活资产
运转效率，提高投资回报。
有关本次退地扣除收地面积相对应的20%定金，公司已在2025年度对相关土地使用权资产计提减值准备，预计不会对2026年度和
未来的财务状况及经营成果产生重大不利影响，对财务报表的具体影响以年审会计师审计结果为准。
公司管理层负责具体办理退回土地使用权涉及的相关后续事宜。公司将及时关注该事项的进展情况，并按照规则要求履行信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6746b2ba-6a52-4342-b7e1-e8faa45f38c5.PDF
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2026-08-28 19:03│坚朗五金（002791）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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坚朗五金（002791）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1995c9df-000e-432d-8e10-55ac922c758c.PDF
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2026-08-28 19:03│坚朗五金（002791）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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坚朗五金（002791）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8fc9a2f4-3fcc-4bcb-a618-3115a6224fd5.PDF
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2026-08-28 19:03│坚朗五金（002791）：2026年半年度报告
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坚朗五金（002791）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b1ecc8ed-2e16-48ec-81f8-638c7a835995.PDF
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2026-08-28 19:03│坚朗五金（002791）：2026年半年度报告摘要
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坚朗五金（002791）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b9d7290a-6f18-4f98-a94b-8902411f6d50.PDF
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2026-08-28 19:01│坚朗五金（002791）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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坚朗五金（002791）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5967fb0f-8c9a-470b-a20c-2c49e3d4ae28.PDF
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2026-08-28 19:01│坚朗五金（002791）：关于会计政策变更的公告
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坚朗五金（002791）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/776ccb9a-e44f-46b0-93d6-90189bcdc16e.PDF
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2026-08-28 19:01│坚朗五金（002791）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3
号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事长白宝鲲及董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、周润书以视频方式参会。公司高级
管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2026年半年度报告》全文及摘要的议案公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：20
26-037）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于调整对外投资退回土地使用权的议案
公司同意东莞市自然资源局收回公司退回的89,807.59平方米的国有建设用地使用权，由东莞市塘厦镇人民政府纳入镇储备用地
，公司保留32,930.33平方米，具体范围以红线图的位置为界。同时授权公司管理层具体办理退回土地使用权所涉及的各项相关事宜
。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2
026-039）。
该议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/00c5165a-50e7-4953-923a-95b42218ddda.PDF
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2026-08-25 16:52│坚朗五金（002791）：关于股东部分股份质押的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东白宝鲲先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押
展期和补充质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 开始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
白宝鲲 是 30,000, 23.87% 8.48% 否 否 2026 年 8 申请解 招商证券 质押
000 月 24 日 除质押 股份有限 展期
20,000, 15.92% 5.65% 否 是 登记日 公司 补充
000 质押
合计 50,000, 39.79% 14.13% 否 - - - - -
000
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
押股份 押股份 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
数量 数量 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 结、标记 比例 结、标记 比例
数量 数量
（股） （股）
白宝鲲 125,657, 35.51% 30,000, 50,000, 39.79% 14.13% - - - -
428 000 000
白宝萍 21,285,6 6.01% - - - 0.00% - - - -
25
白宝鹏 17 0.00% - - - 0.00% - - - -
合计 146,943, 41.52% 30,000, 50,000, 34.03% 14.13% - - - -
070 000 000
注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他情况说明
截至公告披露日，白宝鲲先生质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。本次股
份质押未新增融资，其个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。公司将持续关注股份质押进展情况，并按照相关法律法规及时
履行信息披露义务。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/af3a7a7a-7fb2-4d4f-8d81-7a6076ce3061.PDF
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2026-07-15 16:05│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行”）申请不超过1亿元人民币综合授信
额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与华润银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：华润银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 1亿元人民币
保证担保范围：华润银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用(下称：实现债权的相关费用)；实现债权的相关费用包括但
不限于催收费用、公证费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
担保期限：自主合同项下的债务履行期限届满之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为313,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 58.05%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与华润银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a1dff270-73e2-4ac7-b11a-9a07c2c839e7.PDF
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2026-07-14 16:53│坚朗五金（002791）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -7000 ～ -6,000 -3,043.22
股东的净利润 比上年同期下降 130.02% ～ 97.16%
扣除非经常性 -8,500 ～ -8,000 -4,388.43
损益后的净利润 比上年同期下降 93.69% ～ 82.30%
基本每股收益 -0.2 ～ -0.17 -0.09
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审
计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要原因是受行业变
化和市场竞争加剧等因素影响，国内建筑行业呈现弱复苏态势，市场总体需求减少，公司 2026 年半年度累计营业收入同比下降约 1
4%-15%，相应导致公司利润下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为
准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/63678d8f-d7a7-4b97-9436-d9dbe1e50ed1.PDF
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2026-06-26 16:42│坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日分别召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于202
1年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予的剩余股票期权。
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求，
以2020年营业收入为基准，2025年营业收入增长率不低于225.00%。因公司层面2025年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所
持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计88.3464万份由公司注销；94位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.4232万份。上述合计93.7696万份股票期权，约占公司目前总股本的0
.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销
剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。
截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述93.7696万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次
注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公
司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2e04b391-322f-4cd8-b014-1dd495fc638b.PDF
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2026-06-22 17:20│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请不超过1.5亿元人民币综合授
信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与交通银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：交通银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 1.5 亿元人民币
保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行
费、律师费、差旅费及其它费用。
担保期限：主合同项下每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部
主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为323,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 59.91%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与交通银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e7966a45-4963-4342-a822-ea31e44494fa.PDF
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2026-06-17 18:52│坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6月 17 日分别召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关
于 2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2021 年 4月 7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（二）2021 年 4月 7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
（三）2021 年 4月 16 日至 2021 年 4月 25 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 4月 30 日，公司披露《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2021 年 5 月 7日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。
（五）2021 年 6 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2021
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为 1697 人
，授予登记数量为 543.40 万份。
（七）2022 年 7 月 6 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年股票
期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
（八）2023 年 6月 20 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年股票
期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
（九）2024 年 6月 28 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年
股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十）2025 年 6月 16 日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
（十一）2026 年 6 月 17日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第五个行权期行权
条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销情况
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021 年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 225.00%。因公司层面 2025 年度未满足相应业绩考核目标，所有激
励对象所持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 88.3464 万份由公司注销；94 位激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.4232 万份。上述合计 93.7696 万份股票期权，约占公
司目前总股本的 0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
三、本次股票期权注销事项对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项不会影响本激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：本次行权条件未成就及本次注销已经取得了必要的批准与授权；本次行权条件未成就及本次注销事由
符合《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：公司本次注销剩余股票期权事项已经履行必要的审批程序和信息披露义务，符合《管理
办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注
销剩余股票期权相关事项的法律意见书》；
（四）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的
独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/67f5cb4e-3966-4a18-955f-e3c343f5d3eb.PDF
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2026-06-17 18:45│坚朗五金（002791）：注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的独立财务顾问报告
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释 义
在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：
坚朗五金、公司 指 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五
金；证券代码：002791）
本激励计划、本计划 指 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划
股权激励计划（草案）、本 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激
激励计划（草案） 励计划（草案）》
独立财务顾问报告、本报告 指 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五
金制品股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划剩
余股票期权的独立财务顾问报告》
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价
格和条件购买本公司一定数量股票的权利
激励对象 指 参与本激励计划的人员
授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为
交易日
等待期 指 本激励计划设定的激励对象行使股票期权的条件尚未
成就的期间，自激励对象获授的股票期权完成登记之
日起算
行权 指 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权
的行为，即激励对象按照本激励计划设定的条件购买
标的股票的行为
行权期 指 本激励计划设定的行权条件成就后，激励对象持有的
股票期权可以行权的期间
行权价格 指 本激励计划确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件 指 据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满
足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
声 明
他山咨询接受委托，担任坚朗五金 2021 年股票期权激励计划的独立财务顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问
特作如下声明：
1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作
并出具。公司已保证：其所提供的有关本次激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响
发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问
均不承担责任。
3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济
、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本激励计划及相关协
议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其它障碍，并能够顺利完成；无其他不可抗力和不可预测因素造成重大不利影响
。
4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告仅供公司实施本激励计划之目的使用，不得用作任何
其他用途。
一、本激励计划已履行的必要程序
1.2021年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
2.2021年4月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
。
3.2021年4月16日至2021年4月25日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未
收到任何异议，无反馈记录。2021年4月30日，公司披露《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5.2021年6月9日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
6. 2021年6月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为1697人，授予登记数
量为543.40万份。
7. 2022年7月6日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就的议案》。
8. 2023年6月20日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计
划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权
的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
9.2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激
励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
10.2025年6月16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2021年股票期
权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。
11.2026年6月17日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及
注销剩余股票期权的议案》。
二、第五个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021年股票期权激励计划第五个行权期的公司层面业绩考核要求
，以 2020 年营业收入为基准，2025 年营业收入增长率不低于 225.00%。因公司层面 2025 年度未满足相应业绩考核目标，所有激
励对象所持有的第五个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 88.3464 万份由公司注销；94 位激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 5.4232 万份。上述合计 93.7696 万份股票期权，约占公
司目前总股本的 0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
三、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司本次注销剩余股票期权事项已经履行必要的审批程序和信
息披露义务，符合《管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
四、备查文件及备查地点
（一）备查文件
1. 广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 广东坚朗五金制品股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（二）备查地点
广东坚朗五金制品股份有限公司
地 址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号
电 话：0769-82955232
传 真：0769-87947885
联系人：韩爽
本独立财务顾问报告一式两份
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/25b913bc-e7bf-4d88-ba7c-14d441bd1aae.PD
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2026-06-17 18:45│坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事项的
│法律意见书
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坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b5ab073b-ba29-4883-b5cc-5f45402960b7.PDF
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2026-06-17 18:36│坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查意见
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坚朗五金（002791）：2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b8963bd5-c8c4-4e5e-b673-411363e346ff.PDF
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2026-06-17 18:36│坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告
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坚朗五金（002791）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7a72c2d3-01bf-4cd1-966d-c30acccac362.PDF
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2026-06-12 17:25│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗五金制品（香港）
股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-
016）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司香港坚朗向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）申请不超过5000万元人民币综合授
信额度，公司为香港坚朗申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司天津分行
担保金额：不超过 5000 万元人民币
保证担保范围：招商银行与香港坚朗签署的综合授信合同项下香港坚朗所应承担的在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他
授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为328,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 60.84%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与招商银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d8e59262-fcde-4b4d-bc31-59c6a3f6e195.PDF
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2026-05-11 17:20│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过5000万元人民币综合授
信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 5000 万元人民币
保证担保范围：招商银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他
授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为315,900.72 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 58.57%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与招商银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/65bf9c3d-b1d5-45ed-a42f-0f3f86b0e32d.PDF
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2026-05-08 19:19│坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告
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坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6ac36b62-2549-481c-9760-c47c77cabd4c.PDF
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2026-05-08 19:19│坚朗五金（002791）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 11日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于
召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 5月 8日在广东省东莞市塘
厦镇坚朗路 3号公司董事会办公室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月
8日 9:15 至 15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致
。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 186 人，代表股份 213,444,844 股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数已扣除公司回购专
用证券账户所持有股份数）的 61.0764%。除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。经查验，上述现
场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络
投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意 213,262,794 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9147%；
反对 164,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0769%；弃权 18,000股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0084%。
（二）表决通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意 213,244,494 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9061%；
反对 178,650股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0837%；弃权 21,700股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0102%。（三）表决通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 213,261,194 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9140%；
反对 164,550股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0771%；弃权 19,100股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0089%。（四）表决通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 213,082,194 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8301%；
反对 172,250股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0807%；弃权 190,400股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0892%。
（五）表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 213,029,894 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8056%；
反对 166,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0779%；弃权 248,600股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.1165%。
（六）表决通过了《关于董事薪酬方案的议案》
同意 27,539,751股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.5068%；
反对 170,450股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6097%；
弃权 247,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8835%。
现场出席会议的关联股东（股东代理人）白宝鲲、陈平、张德凯回避表决。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票
。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资
者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第三项议案、第五项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第四
项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第六项议案经出席本次会议的非关联股东（
股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/91ef5ee1-8167-4b0b-bc3b-a4d28a51c532.PDF
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2026-04-28 16:26│坚朗五金（002791）：2026年一季度报告
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坚朗五金（002791）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13da1678-5188-4650-8c49-bd6d61b8a346.PDF
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2026-04-28 16:26│坚朗五金（002791）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3
号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高
级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2026年第一季度报告》的议案
公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d750faa-c53d-457f-a673-9d8087005362.PDF
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2026-04-28 16:22│坚朗五金（002791）：关于2026年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反
映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评
估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 3 月 31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收
回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 加：本期 减：转回 减：转销/ 加：收回 减：其他 期末余额
计提 核销 变动
应收账款 58,108.50 2,617.39 520.97 2,681.35 441.93 - 57,965.49
坏账准备
其他应收款 1,626.57 527.97 0.59 4.35 - - 2,149.60
坏账准备
应收票据坏 577.77 -65.28 - - - - 512.48
账准备
存货跌价 5,816.50 591.03 - 624.86 - - 5,782.67
准备
固定资产 4,607.86 860.21 - 169.66 - - 5,298.42
减值准备
使用权资产 1,089.53 222.39 - 35.93 - - 1,275.99
减值准备
无形资产 4,698.01 - - 715.28 - - 3,982.73
减值准备
长期股权投 5,297.37 - - - - - 5,297.37
资减值损失
合计 81,822.11 4,753.71 521.56 4,231.43 441.93 - 82,264.75
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结
合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预
期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根
据测试，2026年一季度信用减值损失 2,558.51 万元。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。根据测试，2026 年一季度资产减值损失 1,673.64 万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2026 年 3 月 31日的财务状况、资产状况以及 2026 年一季度经营成果。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计 2,685.70 万元。
五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2026 年一季度计提各项资产减值准备合计 4,232.14 万元，核销资产 2,685.70 万元，减少公司 2026 年一季度利润总额
4,232.14万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本
次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a20ecd4-1923-4194-9f54-8ac9f0d26038.PDF
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2026-04-20 17:07│坚朗五金（002791）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月29日（星期三）下午15:00至17:00时在“约调研”
小程序举行2025年度网上业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就2025年度业绩说明会向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。具体安排如下：
一、召开时间与方式
公司2025年度业绩说明会定于2026年4月29日（星期三）下午15:00至17:00，将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登
陆“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
二、出席人员
公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生，独立董事盛建明先生，财务总监邹志敏先生，保荐代表人张燚先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/92bc36c1-603b-47f7-a67a-4830535fe500.PDF
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2026-04-17 18:50│坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公
司（以下简称“坚朗五金”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2025年 12
月 31日止。目前，持续督导期已经届满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询
和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
法定代表人 霍达
本项目保荐代表人 张燚、汤玮
联系电话 0755-82943666
是否更换保荐代表 否
人或其他情况
三、上市公司基本情况
项目 内容
发行人 广东坚朗五金制品股份有限公司
证券代码 002791.SZ
注册资本 353,885,013元
注册地址 广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号
办公地址 广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号
实际控制人 白宝鲲
联系人 殷建忠
联系电话 0769-82955232
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2024年 9月 5日
本次证券上市地址 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，
对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、深圳证券交易所的意见进行反
馈答复，并按照要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽调调查或核查；取得发行注册文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要
求提交推荐上市要求的相关文件，并报中国证监会备案，最终完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、
监事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》《持续督导协议》约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）经营业绩波动
2024年度和 2025年度公司营业收入和净利润同比下降，归属于上市公司股东的净利润分别为 8,998.92万元和-10,043.80万元，
主要系受国内房地产市场深度调整带来的需求收缩以及国内建筑建材行业市场竞争加剧影响，公司营业收入同比下降；同时公司部分
资产因市场环境变化出现减值迹象，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对可能发生减值的相关资产（包括存货、应
收账款、长期股权投资、无形资产等）计提相应减值准备。前述因素叠加导致公司业绩同比下降，业绩波动趋势与行业整体情况基本
一致。
保荐机构已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》，每年对公司开展定期现场检查，并在现场检
查结束后向深交所提交现场检查报告。保荐机构持续关注了公司业绩波动情况，已建议公司做好业绩披露工作，积极应对市场环境带
来的经营风险。
（二）变更部分募集资金用途及实施进度
1、基本情况
坚朗五金于 2025年 6月 16日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及实施进度的议案》，该议案于 2025年 7月 2日经坚朗五金 2025年第一次临时股东会审议通过，同意终止“坚朗五金中
山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00万元分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”
“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”。同时，拟调整“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建
设项目”的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，拟调整“坚朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五
金总部自动化升级改造项目”的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。
2、处理情况
保荐机构充分核实了解募投项目变更及调整的合理性和必要性、是否存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形、审批程序完备性等；保荐机构将持续关注和跟进募投项目进展情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督管理部门的相关规定进行信息披露
，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，除2024 年度误将一般户账
户中 50.00 万元转入募集资金专用账户并于当日纠正转回外，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国
家反洗钱相关法律法规的情形。
截至 2025年 12月 31日，本次募集资金尚未使用完毕。在公司募集资金使用完毕前，保荐机构仍将对剩余募集资金管理及使用
继续履行持续督导。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b311da56-6db5-4f05-9ef2-77a1ae2dfa10.PDF
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2026-04-17 18:50│坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2025年度保荐工作报告
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坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f77bb9d5-9012-4c2f-a596-f228bf3d3d6d.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：2025年年度审计报告
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坚朗五金（002791）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dffe2ccb-42a0-499a-94e6-e9d581ee45b8.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”
、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚
朗五金 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20
44号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币 18.61
元，募集资金总额为人民币 60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,213.95万元。
上述募集资金已于 2024年 8月 19日全部到账。2024年 8月 20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2024）000042号《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至 2025 年 12月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金具体使用情况列示如下：
单位：万元
项目 金额
1、实际募集资金总额 60,194.07
减：各项发行费用 980.12
2、实际募集资金净额 59,213.95
加：累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额 319.96
减：截至 2024年末使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换金额） 40,224.68
减：2025年年度使用募集资金金额 9,041.59
募集资金账户期末余额 10,267.64
注：1、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。
2、募集资金账户期末余额包括第三方误转入募集资金专用账户金额 0.3081万元，该款项已于 2026年 1月 8日转回第三方。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体
、保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集
资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金的存储情况具体列示如下：
单位：万元
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金余 备注
额
兴业银行股份有限 395100100100225466 募集资金专户 -
公司东莞塘厦支行
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金余 备注
额
交通银行股份有限 483007618013000876319 募集资金理财 - 已注销
公司东莞分行 专户
483007618013000876319 募集资金专户 - 已注销
兴业银行股份有限 395100100100226168 募集资金专户 -
公司东莞分行
交通银行股份有限 483007618013000876243 募集资金专户 - 已注销
公司东莞分行
中国民生银行股份 647356278 募集资金专户 2,860.34
有限公司广州分行 647356278 募集资金理财 2,000.00
专户
中国民生银行股份 647358396 募集资金专户 -
有限公司广州分行
中国民生银行股份 647359442 募集资金专户 -
有限公司广州分行
中国银行股份有限 691279145812 募集资金理财 -
公司广东省分行 专户
691279145812 募集资金专户 3,137.34
招商银行股份有限 769902600810001 募集资金专户 2,269.95
公司东莞分行
东莞银行股份有限 599000016542792 募集资金专户 - 已注销
公司塘厦支行
小计 10,267.64
注：1、上述存款余额包含累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额 319.96万元。
2、公司、招商证券股份有限公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 599000016542792，
该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，截至本报告出具日，该账户已注销。
3、公司、招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司东莞塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 48300761801300
0876319、483007618013000876243，该专户仅用于公司“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”募集资金的存储和使用，截至本报
告出具日，该账户已注销。
4、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1595ccf4-3cb1-48f2-8991-45eae72c4b23.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：内部控制审计报告
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坚朗五金（002791）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6292c55f-9f13-4cb0-a200-c07a18125c38.PDF
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2026-04-10 18:55│坚朗五金（002791）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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坚朗五金（002791）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/71bfc926-ded9-4eb4-82f6-0dc98c162631.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│坚朗五金：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641623.PDF
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2026-08-29│坚朗五金：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529434.PDF
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2026-04-29│坚朗五金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224460.PDF
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2026-04-11│坚朗五金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225093625.PDF
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2025-10-31│坚朗五金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771339.PDF
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2025-08-28│坚朗五金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592926.PDF
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2025-04-29│坚朗五金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357111.PDF
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2025-03-28│坚朗五金：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927657.PDF
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2024-10-30│坚朗五金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557295.PDF
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2024-08-31│坚朗五金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080873.PDF
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2024-04-25│坚朗五金：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790874.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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