公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 18:15 │坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2024年度持续督导现场培训报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 15:50 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 16:26 │坚朗五金（002791）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 16:25 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:04 │坚朗五金（002791）：北京国枫律师事务所关于坚朗五金2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:04 │坚朗五金（002791）：坚朗五金2024年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 16:06 │坚朗五金（002791）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金补充2024年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 19:15 │坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的核查│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 19:15 │坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹│
│ │资金的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:15│坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2024年度持续督导现场培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2024年度持续督导现场培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/987967f8-bd9f-48ec-8b79-1cdd5d337636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 15:50│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、
2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有
限公司（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）
等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向华夏银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华夏银行”）申请不超过1亿元人民币综合授信
额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
1、公司与华夏银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 1亿元人民币
保证担保范围：华夏银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙
方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
担保期限：承担保证责任的保证期间为三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（511,390.58万元）
的比例为 78.22%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为320,197.84 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
比例为 62.61%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与华夏银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/dc1786c1-bd49-4e04-9767-7d367a27d450.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:26│坚朗五金（002791）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过
人民币56.11元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完成，自2024年4月29日起回购价格上限由56.11元/股调整为56.01元/股。具体内容详见公司分
别于2024年3月2日、2024年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024
-004）、《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，需于每个月的前3个交易日内
公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、 公司股份回购的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 292,150股，占公司目前总
股本的比例为 0.09%，最高成交价 22.68 元/股，最低成交价 22.51 元/股，成交总金额 6,594,183.50 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内进行股票回购：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/19a7aedc-66bf-4b68-9923-70c9e2781bcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:25│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、
2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有
限公司（以下简称“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计
担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子
公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过2.6亿元人民币综合授
信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
公司全资子公司坚宜佳向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过7200万人民币综合授信额度，公
司为坚宜佳申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
1、公司与兴业银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 2.6亿元人民币
保证担保范围：兴业银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、公司与兴业银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚宜佳五金制品有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 7200万元人民币
保证担保范围：兴业银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（511,390.58万元）
的比例为 78.22%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为320,197.84 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
比例为 62.61%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与兴业银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/28ca0549-e156-4f60-aba9-6c16a5ae0d17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:04│坚朗五金（002791）：北京国枫律师事务所关于坚朗五金2024年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年10月30日在深圳证券
交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关
于召开2024年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年11月14日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东合计240人，代表股份236,598,430股，占贵公司有表决权股份总数的66.9127%（股份总数已扣除公司回购
专用证券账户所持有股份数）。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
同意236,502,030股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9593%；
反对51,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0218%；
弃权44,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0190%。
（二）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意236,496,730股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9570%；
反对51,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0218%；
弃权50,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0212%。
（三）表决通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意235,569,630股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.5652%；
反对979,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.4139%；
弃权49,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0210%。
（四）表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意235,584,830股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.5716%；
反对969,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.4096%；
弃权44,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0189%。
（五）表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意235,585,130股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.5717%；
反对968,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.4095%；
弃权44,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0188%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过；上述第二至五项议案经出席本次会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3dd7f7e4-983b-4bb8-a659-8dc23f125a70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:04│坚朗五金（002791）：坚朗五金2024年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：坚朗五金2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/54cfd708-41fa-413d-81e7-651398731172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 16:06│坚朗五金（002791）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/582a1a23-e068-4035-8798-b3565db8dfe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金补充2024年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”
、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金补充 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年12月20日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二
次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年将与立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”）及
其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过6,000万元。具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-080）。
2024年8月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于补充2024年度日常关联
交易预计的议案》，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟增加2024年度与天津中和胶业股份有限公司（以下简称“中
和胶业”）及其子公司发生日常关联交易预计金额不超过2,280 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 31 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。
2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于补充2024年度日常关联
交易预计的议案》，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟中和胶业发生日常关联交易预计金额不超过400万元。董事
会审议过程中关联董事殷建忠先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》等相关规
定，该事项无需提交股东会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 拟签订合同 截至披露 上年发
别 容 价原则 金额 日已发生 生关联
关联金额 金额
向关联人销 天津中和 销售新能源 按市场价格 400 0 0
售商品、提 胶业股份 产品及提供
供服务 有限公司 相关服务
注：以上“预计金额”为自中和胶业成为公司关联方之日起至2024年末预计发生的关联交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称 天津中和胶业股份有限公司
法定代表人 冯运
注册资本 5,500万元人民币
住所 武清区汊沽港镇天津自行车王国产业园区和园道81号
主营业务 混炼胶加工、生产、销售；汽车橡胶密封件、汽车密封件制造、销售；
橡胶板、管、带、橡胶零件制造；橡胶加工专用设备销售、租赁；橡
胶技术开发、咨询；化工产品销售（危险品及易制毒品除外）。（依法
|