公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 20:52 │坚朗五金（002791）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-16 20:52 │坚朗五金（002791）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-16 20:51 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-16 20:49 │坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-16 20:49 │坚朗五金（002791）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-16 20:49 │坚朗五金（002791）：内部审计制度（2025年7月） │
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│2025-07-16 20:49 │坚朗五金（002791）：投资者关系管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-16 20:49 │坚朗五金（002791）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-14 15:47 │坚朗五金（002791）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 18:32 │坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-07-16 20:52│坚朗五金（002791）：关于选举职工代表董事的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司第五届董事会由10名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司以职工民
主会议选举产生。
公司于2025年7月16日在公司会议室召开职工代表董事选举会议，经与会人员认真审议，以现场表决方式，一致通过并形成以下
决议：选举张德凯先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），其将与公司股东会选举产生的5名非职工代表董事、4名
独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期与本届董事会任期一致。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9774c9a7-d89e-4917-9943-9c7ac1b2d3bc.PDF
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2025-07-16 20:52│坚朗五金（002791）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第二十九次会议
、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案
，在经股东会、职工民主会议选举出职工董事后，完成了第五届董事会选举工作。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举
产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事4名，成员如下：
1、非独立董事：白宝鲲先生（董事长）、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、张德凯先生（职工代表董事）；
2、独立董事：周润书先生、盛建明先生、张爱林先生、王立军先生。
以上董事会成员的任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事的
任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。
上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）第五届董事会专门委员会组成人员
董事会专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 周润书 盛建明、张德凯
战略委员会 白宝鲲 陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠
提名委员会 张爱林 王立军、白宝萍
薪酬与考核委员会 王立军 周润书、王晓丽
以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2025年7月16日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《
关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任白宝鲲先生为
公司总裁，聘任陈平先生、王晓丽女士、殷建忠先生、黄庭来先生为公司副总裁，聘任邹志敏先生为公司财务总监，聘任殷建忠先生
为公司董事会秘书，聘任韩爽女士为公司证券事务代表。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的
职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘
书或证券事务代表的情形。
公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 殷建忠 韩爽
电话 0769-82955232 0769-82955232
传真 0769-87947885 0769-87947885
电子邮箱 dsb@kinlong.com dsb@kinlong.com
邮编 523722 523722
联系地址 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
四、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
根据相关法律法规的规定，公司第四届董事会独立董事许怀斌先生、赵正挺先生已连任两届，自第五届董事会选举产生之日起任
期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。公司第四届董事会董事闫桂林先生、赵
键先生任期届满离任；第四届监事会监事马龙先生、詹美连女士、张平先生任期届满离任；第四届高级管理人员白宝萍女士、张德凯
先生、陈志明先生任期届满离任，白宝萍女士、张德凯先生被选举为第五届董事会董事。
上述董事、监事及高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，闫桂林先生持有公司股份20,793,776股；赵键先生持有公司股份453,663股；马龙先生持有公司股份27,200
股；陈志明先生持有公司股份150,000股；任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
五、备查文件
（一）2025年第二次临时股东会会议决议；
（二）第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fbe75e9b-a892-40ae-9659-ef90bc3d6502.PDF
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2025-07-16 20:51│坚朗五金（002791）：第五届董事会第一次会议决议公告
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坚朗五金（002791）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3ed686f4-851c-4884-acab-08a0cf748909.PDF
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2025-07-16 20:49│坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第二次临时股东会决议公告
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坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/4a98e525-af7e-48bd-bd37-a6ee4d48e2dd.PDF
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2025-07-16 20:49│坚朗五金（002791）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年6月28日在深圳证券
交易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关
于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审
议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年7月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年7月16日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东合计170人，代表股份212,964,358股，占贵公司有表决权股份总数的60.9390%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份
数）。
除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席和列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意212,855,058股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9487%；
反对82,800股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0389%；
弃权26,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0124%。
（二）表决通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意211,584,658股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.3521%；
反对1,353,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.6356%；
弃权26,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0122%。
（三）表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意211,584,758股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.3522%；
反对1,353,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.6353%；
弃权26,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0125%。
（四）表决通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意211,582,658股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.3512%；
反对1,354,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.6359%；
弃权27,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0129%。
（五）表决通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意211,578,158股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.3491%；
反对1,354,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.6358%；
弃权32,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0151%。
（六）逐项表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事
同意165,754,426股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8320%，白宝鲲当选为非独立董事。
2.选举陈平先生为第四届董事会非独立董事
同意165,739,917股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8252%，陈平当选为非独立董事。
3.选举白宝萍女士为第四届董事会非独立董事
同意165,739,898股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8252%，白宝萍当选为非独立董事。
4.选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事
同意165,717,557股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8147%，王晓丽当选为非独立董事。
5.选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事
同意165,739,790股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8251%，殷建忠当选为非独立董事。
（七）表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.选举王立军先生为第四届董事会独立董事
同意165,774,295股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8413%，王立军当选为独立董事。
2.选举张爱林先生为第四届董事会独立董事
同意165,759,789股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8345%，张爱林当选为独立董事。
3.选举周润书先生为第四届董事会独立董事
同意165,759,828股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8345%，周润书当选为独立董事。
4.选举盛建明先生为第四届董事会独立董事
同意165,739,792股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的77.8251%，盛建明当选为独立董事。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案一至议案三经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案四和议案五经出席本次会议
的股东所持有效表决权的过半数通过；上述议案六和议案七采取累积投票制，白宝鲲、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠当选为非独立
董事，王立军、张爱林、周润书、盛建明当选为独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/06276a31-15d5-4450-bd7e-ffbfad0a130d.PDF
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2025-07-16 20:49│坚朗五金（002791）：内部审计制度（2025年7月）
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坚朗五金（002791）：内部审计制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b7c6096b-55dd-4d92-9967-9b8aae7482bb.PDF
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2025-07-16 20:49│坚朗五金（002791）：投资者关系管理制度（2025年7月）
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坚朗五金（002791）：投资者关系管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/d670793a-585b-4566-8698-8ff6f118daaf.PDF
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2025-07-16 20:49│坚朗五金（002791）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）
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坚朗五金（002791）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/a2c54b68-7a46-4a7d-ac15-1d55a2cca663.PDF
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2025-07-14 15:47│坚朗五金（002791）：2025年半年度业绩预告
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坚朗五金（002791）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/123fec55-ad81-4b38-b473-bb36811bbe22.PDF
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2025-07-11 18:32│坚朗五金（002791）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。拟注销2021年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的部分股票期权。
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第四个行权期的公司层面业绩考核要求，
以2020年营业收入为基准，2024年营业收入增长率不低于160.00%。因公司层面2024年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所
持有的第四个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计99.0664万份由公司注销；75位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.2968万份。上述合计104.3632万份股票期权，约占公司目前总股本的
0.29%，将由公司注销。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销
股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述104.3632万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次
注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公
司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/a2c4deda-a253-41fb-8540-c3edf980d92e.PDF
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2025-07-08 19:56│坚朗五金（002791）：关于股东减持股份超过1%的公告
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坚朗五金（002791）：关于股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6d87614b-5599-4954-a8cc-13a7cd59f980.PDF
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2025-07-02 18:04│坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年7月2日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月2日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）
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