公司公告☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 17:20 │坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:19 │坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:19 │坚朗五金（002791）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:26 │坚朗五金（002791）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:26 │坚朗五金（002791）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:22 │坚朗五金（002791）：关于2026年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 17:07 │坚朗五金（002791）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 18:50 │坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 18:50 │坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金2025年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:55 │坚朗五金（002791）：2025年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:20│坚朗五金（002791）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日、2026年5月8日分别召开第五届董事会第六次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司
（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）等相关
公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司坚朗建材向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过5000万元人民币综合授
信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司
被担保人：广东坚朗建材销售有限公司
债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
担保金额：不超过 5000 万元人民币
保证担保范围：招商银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他
授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 400,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产（539,316.31 万元）
的比例为 74.17%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为315,900.72 万元，占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比
例为 58.57%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与招商银行签署的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/65bf9c3d-b1d5-45ed-a42f-0f3f86b0e32d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:19│坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：坚朗五金2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6ac36b62-2549-481c-9760-c47c77cabd4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:19│坚朗五金（002791）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 11日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于
召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 5月 8日在广东省东莞市塘
厦镇坚朗路 3号公司董事会办公室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月
8日 9:15 至 15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致
。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 186 人，代表股份 213,444,844 股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数已扣除公司回购专
用证券账户所持有股份数）的 61.0764%。除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。经查验，上述现
场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络
投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意 213,262,794 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9147%；
反对 164,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0769%；弃权 18,000股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0084%。
（二）表决通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意 213,244,494 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9061%；
反对 178,650股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0837%；弃权 21,700股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0102%。（三）表决通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 213,261,194 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9140%；
反对 164,550股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0771%；弃权 19,100股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0089%。（四）表决通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意 213,082,194 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8301%；
反对 172,250股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0807%；弃权 190,400股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0892%。
（五）表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 213,029,894 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8056%；
反对 166,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0779%；弃权 248,600股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.1165%。
（六）表决通过了《关于董事薪酬方案的议案》
同意 27,539,751股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.5068%；
反对 170,450股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6097%；
弃权 247,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8835%。
现场出席会议的关联股东（股东代理人）白宝鲲、陈平、张德凯回避表决。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票
。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资
者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第三项议案、第五项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第四
项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第六项议案经出席本次会议的非关联股东（
股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/91ef5ee1-8167-4b0b-bc3b-a4d28a51c532.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:26│坚朗五金（002791）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坚朗五金（002791）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13da1678-5188-4650-8c49-bd6d61b8a346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:26│坚朗五金（002791）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3
号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董
事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高
级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2026年第一季度报告》的议案
公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d750faa-c53d-457f-a673-9d8087005362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│坚朗五金（002791）：关于2026年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反
映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评
估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2026 年 3 月 31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收
回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 加：本期 减：转回 减：转销/ 加：收回 减：其他 期末余额
计提 核销 变动
应收账款 58,108.50 2,617.39 520.97 2,681.35 441.93 - 57,965.49
坏账准备
其他应收款 1,626.57 527.97 0.59 4.35 - - 2,149.60
坏账准备
应收票据坏 577.77 -65.28 - - - - 512.48
账准备
存货跌价 5,816.50 591.03 - 624.86 - - 5,782.67
准备
固定资产 4,607.86 860.21 - 169.66 - - 5,298.42
减值准备
使用权资产 1,089.53 222.39 - 35.93 - - 1,275.99
减值准备
无形资产 4,698.01 - - 715.28 - - 3,982.73
减值准备
长期股权投 5,297.37 - - - - - 5,297.37
资减值损失
合计 81,822.11 4,753.71 521.56 4,231.43 441.93 - 82,264.75
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结
合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预
期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根
据测试，2026年一季度信用减值损失 2,558.51 万元。
（二）资产减值损失
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象
的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可
收回金额。根据测试，2026 年一季度资产减值损失 1,673.64 万元。
三、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2026 年 3 月 31日的财务状况、资产状况以及 2026 年一季度经营成果。
四、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计 2,685.70 万元。
五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司 2026 年一季度计提各项资产减值准备合计 4,232.14 万元，核销资产 2,685.70 万元，减少公司 2026 年一季度利润总额
4,232.14万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本
次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a20ecd4-1923-4194-9f54-8ac9f0d26038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:07│坚朗五金（002791）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月29日（星期三）下午15:00至17:00时在“约调研”
小程序举行2025年度网上业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就2025年度业绩说明会向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。具体安排如下：
一、召开时间与方式
公司2025年度业绩说明会定于2026年4月29日（星期三）下午15:00至17:00，将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登
陆“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
二、出席人员
公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生，独立董事盛建明先生，财务总监邹志敏先生，保荐代表人张燚先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/92bc36c1-603b-47f7-a67a-4830535fe500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:50│坚朗五金（002791）：招商证券关于坚朗五金向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公
司（以下简称“坚朗五金”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2025年 12
月 31日止。目前，持续督导期已经届满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询
和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
法定代表人 霍达
本项目保荐代表人 张燚、汤玮
联系电话 0755-82943666
是否更换保荐代表 否
人或其他情况
|