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002792(通宇通讯)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002792 通宇通讯 更新日期:2025-10-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-10-10 21:55 │通宇通讯(002792):关于与专业投资机构共同投资的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-26 20:07 │通宇通讯(002792):关于2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期和预留授予部分第二个锁定期│ │ │解锁条件未成就的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-26 20:07 │通宇通讯(002792):2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分│ │ │限制性股票的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-26 20:06 │通宇通讯(002792):关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-26 20:06 │通宇通讯(002792):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销│ │ │部分限制性股票的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-26 20:06 │通宇通讯(002792):第五届董事会第二十七次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-26 20:05 │通宇通讯(002792):关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-20 00:00 │通宇通讯(002792):关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-20 00:00 │通宇通讯(002792):2025 年第三次临时股东大会的法律意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-20 00:00 │通宇通讯(002792):2025年第三次临时股东大会决议公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-10 21:55│通宇通讯(002792):关于与专业投资机构共同投资的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通宇通讯(002792):关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/5e9bf129-3a77-4b5a-990f-c07282f833ce.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-26 20:07│通宇通讯(002792):关于2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期和预留授予部分第二个锁定期解锁 │条件未成就的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“通宇通讯”或“公司”)于 2023 年 6月 19 日召开第五届董事会第五次会议、第五届 监事会第四次会议,并于 2023年 7月 5日召开 2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划(草案 )>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 6月 20日刊登 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司于 2023年 10月 20日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2023年员工持股计划预留份额分配的议案》,具体内容详见公司 2023 年 10 月 20 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《2023 年员工持股计划(草案)》等相关规定,公司 2023年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本计划 ”)首次授予部分第二个锁定期和预留授予部分第二个锁定期解锁条件未成就,现将有关事项公告如下: 一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期安排 2023 年 9月 27 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“广东通宇通讯股 份有限公司回购专用证券账户”所持有的 949,000 股公司股票已于 2023 年 9月 26 日非交易过户至“广东通宇通讯股份有限公司 -2023 年员工持股计划”,过户股份数量占当时公司总股本的0.2360%,过户价格为 8.26 元/股。 具体内容详见公司 2023年 9月 27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》。 2023 年 11 月 23 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“广东通宇通讯 股份有限公司回购专用证券账户”所持有的预留份额部分股票 192,550 股已于 2023 年 11 月 22 日非交易过户至“广东通宇通讯 股份有限公司-2023 年员工持股计划”,过户股份数量占公司当时总股本的 0.0479%,过户价格为 8.26元/股。具体内容详见公司 2023年 11月 23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告》。 根据公司《2023 年员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的存续期为 60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次 员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划的锁定期为 12个月,自公司公告完成标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计 算,锁定期届满后,本员工持股计划所获标的股票权益分两期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告完成标的股票过户至本员工 持股计划名下之日起满 12个月、24个月,每期确认归属的标的股票比例分别为50%、50%,各年度具体归属比例和数量根据持有人考 核结果计算确定。 公司于 2024 年 5月 16日召开 2023年年度股东大会,审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 402, 056,966 股,剔除回购专用证券账户已回购股份 650,500 股的 401,406,466 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2元(含 税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股。2023 年度权益分派实施完成后,本员工持股计划持股数由 949,0 00股(未含预留部分)变更为1,233,700股,本次员工持股计划预留份额持股数由192,550股变更为 250,315 股。 本次员工持股计划第一个锁定期于 2024年 9月 25日届满,可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的50%,共计616,850 股。具体内容详见公司2024年 9月 27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023年员工持股计划第一个锁定期届 满的提示性公告》。 本次员工持股计划预留部分第一个锁定期于 2024 年 11 月 21 日届满,可解锁比例为本员工持股计划预留份额所持标的股票总 数的 50%,共计 125,158 股。具体内容详见公司 2024 年 11 月 23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年员工持股计划预留份额第一个锁定期届满的提示性公告》。 二、本次员工持股计划第二个锁定期业绩考核完成情况及其解锁情况根据《2023 年员工持股计划(草案)》的相关规定,本员 工持股计划首次授予部分第二个锁定期和预留授予部分第二个锁定期的公司业绩考核指标如下: 权益分配期 业绩考核目标 第二个权益分配期 以 2020 年-2022 年净利润均值和净资产收益率均值为基数,2024 年净利 润增长率不低于 30%,或 2024年净资产收益率增长率不低于 15% 注:上述净资产收益率是指加权平均净资产收益率;上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润,并剔除股权激励计划及员 工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据;上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。 根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(司农审字[2025]24006810039号),公司2024年归 属于上市公司股东的净利润为41,385,107.67元,以2020年-2022年净利润均值为基数,2024年净利润增长率低于30%,本次员工持股 计划首次授予部分第二个锁定期和预留授予部分第二个锁定期公司层面业绩考核目标未达成,首次授予部分第二个锁定期和预留授予 部分第二个锁定期对应的标的股票合计742,007股不得解锁。 三、本次员工持股计划第二个锁定期未能解锁的后续安排 本次员工持股计划首次授予部分第二个锁定期已于2025年9月25日届满,预留授予部分第二个锁定期将于2025年11月21日届满。 根据《2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,任一考核期内,对于公司层面业绩考核指标而未能完成归属的员工持股计划权益 ,由管理委员会择机出售该等权益对应的股票。管理委员会将以处置所获金额为限,返还持有人未归属权益对应的原始出资额加上银 行同期存款利息,剩余收益(如有)由管理委员会制定处置方案。 本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期 间不得买卖公司股票: 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日; 4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 四、本次员工持股计划的存续期、变更和终止 (一)本员工持股计划的存续期 本员工持股计划的存续期为 60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算,存续期届满后如未展 期则自行终止。本员工持股计划的存续期届满前 2个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通 过后,本员工持股计划的存续期可以延长。 (二)本员工持股计划的变更 1、在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更事项(包括但不限于变更本员工持股计划规定的股票来源、持有人确定 依据、持有人认购份额标准数量等)须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。 2、若公司发生实际控制权变更、合并、分立等情形,本员工持股计划继续实施,不受影响。 (三)本员工持股计划的终止 1、本员工持股计划存续期满时且未展期的,则本员工持股计划自行终止。 2、若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且清算、分配完毕的,本员工持股计划即可终止。 3、本员工持股计划存续期届满前因公司股票停牌或者窗口期较短等原因未全部出售股票的,则在存续期届满前 2个月内,经出 席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划可以展期。 五、其他相关说明 公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告 ,并注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c31cd614-0e42-4a49-a7d6-32aadac8e855.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-26 20:07│通宇通讯(002792):2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 │性股票的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通宇通讯(002792):2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e5ade1d0-2635-4ea3-bbbf-f5c8fef6e078.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-26 20:06│通宇通讯(002792):关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司刊登于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)等相关规定, 鉴于公司层面业绩考核指标未达到本激励计划第二个解除限售期解除限售业绩考核目标,因此解除限售条件未成就,公司决定将70名 激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期对应的限制性股票446,875股予以回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本 将相应减少446,875股,注册资本将相应减少446,875元,公司将及时披露回购注销完成公告。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自本公告披露之日起 45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债 权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜 。 债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相 关证明文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/9fdbd23d-f3c7-43de-bbe3-e90d81ceda62.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-26 20:06│通宇通讯(002792):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 │限制性股票的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 通宇通讯(002792):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4a868159-d4af-436a-9256-5555648191c5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-26 20:06│通宇通讯(002792):第五届董事会第二十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第二十七次会议。会议 通知于 2025 年 9月 23 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出,会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长 吴中林先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决,形成如下决议: (一)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清与本议案存在关联关系,为关联董事,回避表决。 根据《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第二个解除限售期 解除限售业绩考核目标,公司董事会决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (二)审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 因公司治理结构调整,刘木林先生已申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。同时,公司于 2025 年 9月 1 9 日召开了职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举刘木林先生为第五届董事会职工代表董事。为完善公司治理,公司董事会 重新选举刘木林先生为公司第五届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 (三)审议通过《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 为盘活闲置资产、优化资产结构、提高资产使用效率,董事会同意对外出售位于中山市火炬开发区火炬路 7 号之 11 号的厂房 及对应的土地使用权。公司将聘请评估机构对上述拟出售的资产进行评估。公司将以本次交易评估价格为基础,综合考虑周边市场行 情,与交易对方协商确定交易价格,最终出售价格以实际成交价为准。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公告》。 三、备查文件 (一)《第五届董事会第二十七次会议决议》; (二)《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a9e43eb9-d67d-4018-823c-69bd7d4cc24f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-26 20:05│通宇通讯(002792):关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 1、为盘活闲置资产、优化资产结构、提高资产使用效率,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“通宇通讯”或“公司”)拟 对外出售位于中山市火炬开发区火炬路 7 号之 11 号的闲置老厂房及对应的土地使用权。公司将聘请评估机构对上述拟出售的资产 进行评估,将以本次交易评估价格为基础,综合考虑周边市场行情,与交易对方协商确定交易价格,最终出售价格以实际成交价为准 。 2、2025 年 9 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《 关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案 》。公司董事会授权管理层全权办理本次处置资产相关的具体事宜(包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜)。 3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 出售资产尚无确定的交易对象,预计不构成关联交易。公司将以实际交易金额进行当期损益核算,若达到股东会审批权限,公司将依 法履行相应的审议程序和信息披露义务。 二、交易对方的基本情况 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行,目前尚无确定的交易方。公司将根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等法规要求和交易进展情况履行相应的信息披露义务。 三、交易标的基本情况 本次拟出售的资产位于中山市火炬开发区火炬路 7号之 11 号,权利主体为公司,包括土地使用权及房屋建筑物,具体情况如下 : 1、土地使用权:面积为 10,332.7 平方米(具体以不动产权证记载为准); 2、房屋建筑物:房屋建筑面积为 14,797.73 平方米(具体以不动产权证记载为准)。 截至 2025 年 8月 31日,上述拟出售的厂房及对应的土地使用权的账面原值为 1,361.69 万元,已计提折旧 1,236.18 万元, 账面净值 125.51 万元。 本次拟出售资产产权清晰,不存在抵押、质押、其他第三人权利或其他任何限制转让的情况,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项 或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易协议的主要内容 本次交易的受让方和成交价格尚不确定,公司将根据交易进展情况签署相关协议,并及时履行信息披露义务。 五、出售资产的目的和对公司的影响 本次资产出售旨在优化公司资源配置、盘活资产存量,促进公司聚焦核心业务,推动实现高质量发展,不存在损害公司及广大股 东特别是中小股东利益的情形,不影响公司正常生产经营。 本次交易涉及的交易对方、成交价格及具体方案均未确定,交易最终能否达成存在不确定性。若交易顺利完成,预计对公司的财 务状况和经营成果将产生积极影响,最终影响结果将根据实际出售情况以审计确认后结果为准,敬请投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/757518af-01d6-40a7-9e3f-2f17fb92b77d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-20 00:00│通宇通讯(002792):关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事调整情况 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理刘木林先生的书面辞职报告,因公司治 理结构调整,刘木林先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东通宇通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规 定,刘木林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会 时生效。 刘木林先生原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日,刘木林直接持有公司股份 339,572 股,通过 2023 年员 工持股计划间接持有公司股份32,500 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘木林先生先生离任后,将继续遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关承诺。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于 2025 年 9月 19 日召开了职工代表大会,经全体与会职工代表表 决,选举刘木林先生(简历详见附件)为第五届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期 届满之日止。 刘木林先生当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董 事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/e2277532-4104-48a5-9188-e40d75d98afe.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-20 00:00│通宇通讯(002792):2025 年第三次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620上海中联(广州)律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 2025GZ 意见 0327 号 致:广东通宇通讯股份有限公司 上海中联(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师列席 公司 2025 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简 称“《股东会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广东通宇通讯股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会召集、召开、出席和表决的相关事项出具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一)经查验,本次股东大会是由公司董事会根据第五届董事会第二十六次会议决议决定召集。 公司董事会已于 2025年 8月 30日将记载有关本次股东大会召开时间、地点、股权登记日、审议事项、股东有权出席并可书面委 托代理人出席并参加表决的说明、会务联系人姓名、联系电话等相关内容的股东大会会议通知公告等文件在巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)上发布,在本次股东大会召开 15 天前告知了公司全体股东。上述公告还载明了本次股东大会采用会议现场表决和网络投 票相结合的表决方式,并明确了网络投票的程序和投票时间。 (二)本次股东大会现场会议根据会议通知于 2025 年 9 月 19 日 14:30 在广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会 议室召开。 除现场会议外,本次股东大会亦通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台 。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 19日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 经查验,本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格及召集人的资格 经本所律师查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表 决的方式召开,审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于提请召开2025年第三次临 时股东大会的议案》等议案,确定了本次股东大会各项日程安排,发出了召开本次股东大会的会议通知。 根据对出席

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