公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:30 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-08 17:17 │罗欣药业（002793）：关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 │
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│2025-09-08 17:16 │罗欣药业（002793）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-08-27 19:43 │罗欣药业（002793）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:43 │罗欣药业（002793）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:42 │罗欣药业（002793）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:42 │罗欣药业（002793）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-19 11:46 │罗欣药业（002793）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-08-18 18:39 │罗欣药业（002793）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 18:35 │罗欣药业（002793）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-09-11 17:30│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子
公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司罗欣安若维他药业（
成都）有限公司（以下简称“罗安公司”）人民币 2,000万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025年 8月 1日、2025年 8月 18
日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议及 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子
公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与成都农村商业银行股份有限公司温江支行（以下简称“农商银行温江支行”）在成都市签署了《保证合同》，公司
为罗安公司与农商银行温江支行签订的主合同所形成的 1,000万元债务提供连带责任保证担保。本次担保无需另行审议。
罗安公司不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对罗安公司的担保余额为 0万元，本次担保
后公司对罗安公司的担保余额为 1,000万元，本次担保后罗安公司可用担保额度剩余 1,000万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：罗欣安若维他药业（成都）有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期：2019年 3月 25日
注册资本：5,000万美元
注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海发路 800号
法定代表人：何振兴
统一社会信用代码：91510123MA65U9EBXL
经营范围：许可项目：药品进出口；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产
）；第二类医疗器械生产；药品批发；第三类医疗器械经营；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械生产
；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等
炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；制药专用设备销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；第二类医疗器械租赁；
第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；技术进出口；货物进出口；小微型客车租赁经
营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社
会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；汽车销售；新能源汽车整车销售；总质量 4.5吨及以下普
通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；医用
包装材料制造；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特
别管理措施的除外）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权，山东罗欣持有罗安公司 70%股权；Helix Healthcare B.V.持有罗安公司 30%股权。
罗安公司不是失信被执行人，未进行信用评级。
罗安公司主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日/2025
/2024 年度 年 1-6 月
资产总额 33,841.79 33,966.27
负债总额 21,069.55 22,034.69
净资产 12,772.24 11,931.58
营业收入 1,132.18 1,327.89
利润总额 -10,641.73 -2,201.87
净利润 -10,538.70 -2,254.40
注：2024年度数据已经审计，2025年 1-6月数据未经审计。
四、保证合同的主要内容
1、保证人：罗欣药业集团股份有限公司
2、债权人：成都农村商业银行股份有限公司温江支行
3、债务人：罗欣安若维他药业（成都）有限公司
4、保证范围：债权本金人民币壹仟万元整及利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担
保权利而发生的费用。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下的债务履行期限达成展期协议的，保
证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为债权人宣
布的债务提前到期日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间计算至最后一期债务履行期限届满之日
起三年。
7、合同生效：本合同经各方签名、盖章或者按指印后生效。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益
。罗安公司未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对罗安公司具有实际控制权，能够对其经营进
行有效管控。被担保方经营正常，资信良好，公司提供担保的风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 241,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 174.49%；
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 111,740.98万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 80.84%；公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
2、第五届监事会第二十三次会议决议。
3、2025年第四次临时股东大会决议。
4、公司与农商银行温江支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/52786427-dcf6-4368-88ca-8f80fc8d37ff.PDF
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2025-09-08 17:17│罗欣药业（002793）：关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日收到陈娴女士递交的书面辞职报告。因工作调动原因，陈
娴女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后，将担任公司创新运营管理办公室副主任。截至本公告披露日，陈娴女士未持有公司股
份。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈娴女士的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司董事会对陈娴女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！
二、聘任财务负责人情况
公司于 2025年 9月 8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。因公司经营发展需要
，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任武永生先生为公司财务负责人（简历附后），任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/53573fed-b9f3-454d-b045-932d9c5db2bc.PDF
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2025-09-08 17:16│罗欣药业（002793）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 9月 8日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议在山东省临沂高新技术产业开
发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 202
5年 9月 5日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司监事、董事会秘书列席
了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗
欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
陈娴女士因工作调动原因申请辞去公司财务负责人的职务，辞职后，陈娴女士继续在公司担任职务。
因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任武永生先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于财务负责人辞
职及聘任财务负责人的公告》。
上述议案已由公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、董事会提名委员会会议决议。
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3aab1d7f-5ca9-4aa3-9bc0-f8a08c09abad.PDF
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2025-08-27 19:43│罗欣药业（002793）：2025年半年度报告摘要
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罗欣药业（002793）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6a583fa1-a39c-4f7f-8615-4c036d617a5f.PDF
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2025-08-27 19:43│罗欣药业（002793）：2025年半年度报告
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罗欣药业（002793）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5d809839-43b9-406e-a9fc-c36fed42fbf8.PDF
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2025-08-27 19:42│罗欣药业（002793）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗欣药业（002793）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a434ff27-1238-47f5-b3e6-e1aaf0aa493b.PDF
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2025-08-27 19:42│罗欣药业（002793）：2025年半年度财务报告
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罗欣药业（002793）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/472bee74-3717-4765-b3f8-0ee2d81b6ff9.PDF
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2025-08-19 11:46│罗欣药业（002793）：关于控股股东股份解除质押的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日
大股东及其 （股） 比例(%) 比例(%)
一致行动人
罗欣控股 是 25,000,000 10.55 2.30 2025年 7 2025年 8 深圳市佳
月 17 日 月 18日 银典当有
限公司
合计 - 25,000,000 10.55 2.30 - - -
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant
Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计被 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
量（股） 例 质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结合计
记合计 数量
数量 （股）
（股）
罗欣控股 236,95 21.79 138,46 58.43% 12.73 0 0 0 0
5,520 % 3,530 %
克拉玛依珏志 18 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
Giant Star 4,689,6 0.43% 0 0 0 0 0 0 0
48
合计 241,64 22.22 138,46 57.30% 12.73 0 0 0 0
5,186 % 3,530 %
注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。
控股股东罗欣控股及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，上述质押的股份不涉及业绩补偿义务，目前不存在平仓
风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。若后续出现类似风险，相关股东将积极采取措施应对，公司将持续关注其质
押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/bb8cc96c-cb0c-4a28-8a24-20897b0ef0f7.pdf
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2025-08-18 18:39│罗欣药业（002793）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年8月18日上午9:15，结束时间为2025年8月18日下午3
:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共421人，代表股份316,586,351股，占上市公司有表决权股
份总数29.8227％（截至股权登记日，公司总股本为1,087,588,486股，其中公司回购专用账户持有公司股票7,808,358股，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；公
司“2024年员工持股计划”专用账户持有公司股票18,219,503股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权；
因此公司有表决权股份总数为1,061,560,625股）。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份241,992,086股，占上市公司有表决权股份总数
的22.7959％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共415人，代表股份74,594,265股，占上市公司有表决权股份总数的7.0268％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计414人，
代表股份16,236,682股，占上市公司有表决权股份总数的1.5295％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证
并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意303,912,204股，占出席会议有效表决权股份总数的95.9966％；反对 11,155,127股，占出席会议有效表决权股
份总数的 3.5236％；弃权 1,519,020股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.4798％。本议案为
特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东
大会审议通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所陈苗律师、宋婷律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2025年第四次临时股东大会决议；
2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/48a01f2c-6d83-413b-bb2f-ab834eb451ce.pdf
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2025-08-18 18:35│罗欣药业（002793）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书
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致：罗欣药业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025年 8月 18日召开的 2025年第四次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司于 2025年 8月 2日刊登于深圳证券交易所（以下简称深交所）网站的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十
七次会议决议公告》；
3. 公司于
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