公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:11 │罗欣药业（002793）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-02-14 17:10 │罗欣药业（002793）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-14 17:09 │罗欣药业（002793）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 17:09 │罗欣药业（002793）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-14 17:09 │罗欣药业（002793）：监事会议事规则（2025年2月） │
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│2025-02-14 17:07 │罗欣药业（002793）：关于职工代表监事离职的公告 │
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│2025-02-14 17:07 │罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表 │
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│2025-02-07 18:24 │罗欣药业（002793）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:24 │罗欣药业（002793）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-26 16:25 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2025-02-14 17:11│罗欣药业（002793）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 2 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议在山东省临沂高新技术产
业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 202
5 年 2 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘
书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将监事会成员人数由 4 名调整至 3 名。根据公司实际情况，结合现行有效的《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事宜。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
（二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 3 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/fa597301-eed7-4046-aa5f-56ef465cbaa8.PDF
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2025-02-14 17:10│罗欣药业（002793）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
2025 年 2 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业
开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025
年 2 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议
。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律、法
规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议程序合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将监事会成员人数由 4 名调整至 3 名。根据公司实际情况，结合现行有效的《公
司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
三、 备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/708c1503-8699-4774-bc61-34585d0e529f.PDF
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2025-02-14 17:09│罗欣药业（002793）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召
开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2025年3月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年3月3日上午9:15，结束时间为2025年3月3日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年2月24日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年2月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的
栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，详情请见同日刊登于《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》及《罗欣药业集
团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》等相关公告。
议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东
账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书
、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户
卡或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2025年2月26日（星期三）8:00--17:00
3、登记地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层罗欣药业证券事务管理部。
4、书面信函送达地址：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗
欣药业2025年第二次临时股东大会”字样。
5、会议联系方式
联系人：韩风生
电话：021-38867666
传真：021-38867600
地址：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层
邮编：200124
电子邮箱：IR@luoxin.cn
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件
1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
2、第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/3230318c-1a63-4a35-8743-6c9b57bd4ed1.PDF
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2025-02-14 17:09│罗欣药业（002793）：公司章程（2025年2月）
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罗欣药业（002793）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/908c8c3e-3ba3-4241-af59-53f71326ee68.PDF
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2025-02-14 17:09│罗欣药业（002793）：监事会议事规则（2025年2月）
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罗欣药业（002793）：监事会议事规则（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/a6ab75b3-cc13-4a9a-8b90-59a9a6e29715.PDF
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2025-02-14 17:07│罗欣药业（002793）：关于职工代表监事离职的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2 月 14日收到公司第五届监事会职工代表监事吕洁女士递
交的书面辞职报告，因个人原因，吕洁女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。吕洁女士辞职后，不再担任公司及子公司
任何职务。截至本公告披露日，吕洁女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等有关规定，吕洁女士的辞职不会导致公司监事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作和公司正常生产经营，公司职工代表监事的比例亦不低于三分之一，其辞职申请自辞职
报告送达公司监事会之日起生效。公司监事会对吕洁女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/be5236cc-b8ed-4316-8f1a-d8c8043e8837.PDF
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2025-02-14 17:07│罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表
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罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/a2e980ca-8fdc-4c7c-9f58-8b94c4b50ed9.PDF
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2025-02-07 18:24│罗欣药业（002793）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:0
0。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共399人，代表股份 258,159,453 股，占上市公司有表决权
股份总数 24.3189％（截至股权登记日，公司总股本为 1,087,588,486 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 7,808,358 股，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表
决权；公司“2024 年员工持股计划”专用账户持有公司股票 18,219,503 股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股
票的表决权；因此公司有表决权股份总数为 1,061,560,625 股）。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共4人，代表股份241,645,286股，占上市公司有表决权股份总数
的22.7632％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共395人，代表股份16,514,167股，占上市公司有表决权股份总数的1.5556％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计396人，
代表股份16,514,267股，占上市公司有表决权股份总数的1.5557％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证
并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意249,108,792股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4942％；反对 8,743,161 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 3.3867％；弃权 307,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1191％。
本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本
议案获得股东大会审议通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、宋婷律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会决议；
2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a5e6a7e5-668e-4c3e-b419-3aca47a42203.PDF
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2025-02-07 18:24│罗欣药业（002793）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：罗欣药业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的
，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的
《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 7 日召开的2025
年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于深圳证券交易所（以下简称深交所）网站的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第
二十二次会议决议公告》；
3. 2025 年 1 月 21 日刊登于深交所网站的《罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》；
4. 公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于深交所网站的《罗欣药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
》（以下简称《股东大会通知》）；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师出席了本次股东大会，并对
本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2025 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 20
25 年 2 月 7 日召开本次股东大会。
2025 年 1 月 21 日，公司以公告形式在深交所网站刊登了《股东大会通知》。
（二） 本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 7 日 14:00 在上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层
会议室召开，该现场会议由董事长刘振腾主持。
3. 本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过
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