公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:50 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-20 16:20 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-11 16:00 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司银行借款提供反担保的进展公告 │
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│2026-02-24 15:45 │罗欣药业（002793）：关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-02-13 18:36 │罗欣药业（002793）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:35 │罗欣药业（002793）：资产评估报告 │
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│2026-02-13 18:35 │罗欣药业（002793）：审计报告 │
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│2026-02-13 18:35 │罗欣药业（002793）：关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2026-01-30 19:18 │罗欣药业（002793）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │罗欣药业（002793）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2026-03-23 19:50│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ba16d7e9-fba1-4314-83d3-bae22c214ba0.PDF
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2026-03-20 16:20│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；
公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2025 年度拟为控股子
公司提供总额度不超过人民币 6.48 亿元的担保（不含单事单议和已履行董事会和股东大会审议程序的担保额度）。其中，公司为山
东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）提供担保额度人民币 50,500万元。公司分别于 2025年 4月 21日、2025年
5月12日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度向
金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》，上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12个月。具 体 内 容 详 见
公 司 于 2025 年 4 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度对外担保额度的公告》
。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称“建设银行”）在临沂市签署了《本金最高额保证合同》，公
司为山东罗欣在主合同项下的一系列债务提供最高额保证，本金最高额不超过人民币壹亿贰仟万元整。本次担保事项在前述审议的额
度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为 109,439.37万元
，本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为 121,439.37万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 21,825.65万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期：2001年 11月 30日
注册资本：6,096万人民币
注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
法定代表人：陈雨
统一社会信用代码：913700002658705037
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗
技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
山东罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日/
/2024 年度 2025 年 1-9 月
资产总额 497,240.24 489,780.31
负债总额 275,693.61 264,995.87
净资产 221,546.63 224,784.44
营业收入 229,244.03 132,596.65
利润总额 -53,256.99 2,781.35
净利润 -63,230.31 843.77
注：2024年度数据已经审计，2025年 1-9月数据未经审计。
四、保证合同的主要内容
1、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（甲方）
2、债权人：中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行（乙方）
3、债务人：山东罗欣药业集团股份有限公司
4、保证担保范围：主合同项下不超过人民币壹亿贰仟万元整的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书
或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的
一切费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日
起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证
期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）若发生
法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、合同生效：本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后
生效。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益
。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进
行有效管控。被担保方经营正常，资信良好，公司提供担保的风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 185,600.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 134.27%；
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 126,229.13万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 91.32%；公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 800万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司与建设银行签署的《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/748dfa7d-c14b-4807-9cb5-40e33053ec2e.PDF
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2026-03-11 16:00│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司银行借款提供反担保的进展公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；
公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、反担保情况概述
根据业务发展和经营需要，公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）之全资子公司罗欣药业（
上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）向宁波银行上海金桥支行（以下简称“宁波银行”）贷款800万元，由上海浦东科技融资
担保有限公司（以下简称“浦东科技”）提供担保。现根据需要，公司拟向浦东科技在上述额度内提供连带责任保证反担保。
公司分别于2026年1月13日、2026年1月29日召开第五届董事会第三十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为
控股子公司银行借款提供反担保的议案》。具体内容详见公司分别于2026年1月14日、2026年1月30日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》《关于为控股子公司银行借款提供反担保的公告》《2026年第一次临
时股东会决议公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与浦东科技在上海市签署了《反担保合同》，上海罗欣向宁波银行贷款本金人民币捌佰万元，浦东科技为上海罗欣提
供担保，公司以连带保证的方式就上海罗欣上述债务向浦东科技提供连带责任保证反担保。本次反担保事项在前述审议的额度范围内
，无需另行召开董事会或股东会审议。
上海罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保后公司对上海罗欣的反担保余额为800万元，上海
罗欣可用反担保额度剩余0万元。
三、被担保方基本情况
公司名称：罗欣药业（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年 6月 25日
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400号 1幢 3层
法定代表人：耿岩
统一社会信用代码：91310115301697358P
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口，技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，经营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权，山东罗欣持有上海罗欣 100%股权。是否是失信被执行人：否
主要财务数据：
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9
月
资产总额 80,452.40 30,598.07
负债总额 8,607.58 6,793.05
净资产 71,844.82 23,805.02
营业收入 10,610.87 2,833.73
利润总额 11,282.37 -2,279.42
净利润 10,132.71 -2,341.95
注：2024年度数据已经审计，2025年 1-9 月数据未经审计。
四、反担保权利人基本情况
公司名称：上海浦东科技融资担保有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2013年 12月 10日
注册资本：32764.44万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 439号 9号楼
法定代表人：唐苏颖
统一社会信用代码：91310000086167257B
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保
、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其
他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海浦东科创集团有限公司持股 63.3749%；上海科技创业投资有限公司持股 36.6251%。
关联关系说明：公司与浦东科技无关联关系
是否是失信被执行人：否
主要财务数据：
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 55,609.12
负债总额 17,359.34
净资产 38,249.78
营业收入 4,022.26
利润总额 1,043.90
净利润 515.18
注：2024年度数据已经审计。
五、反担保合同主要内容
1、担保人：上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“甲方”）
2、债务人：罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“乙方”）
3、反担保人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“丙方”）
4、融资本金金额：人民币捌佰万元
5、保证方式：无限连带保证责任。
6、反担保范围：甲方履行保证义务代乙方偿还的全部款项和自代偿之日起的利息、违约金及其他费用和损失。乙方应向甲方支
付的利息、违约金、赔偿金以及甲方为实现债权所支付的费用（包括但不限于相关的催收费用、诉讼费或仲裁费、案件受理费、诉讼
保全申请费、诉讼保全担保费、公告费、执行费、差旅费用、律师费）等。
7、反担保期间：自甲方根据保证合同向银行代偿之日起三年。
8、合同生效：经甲方、乙方、丙方项下各方共同签名或盖章后生效。
六、董事会意见
本次公司为控股子公司上海罗欣银行借款提供反担保有利于满足上海罗欣日常生产经营和业务发展的资金需求。上海罗欣为公司
合并报表范围内子公司，公司能够对其进行有效的监督和管理，本次反担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益
的情形，董事会同意上述反担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 185,600.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 134.27%；
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 114,226.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 82.64%；公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 800.00万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司与浦东科技签署的《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/e5e4ae04-3d32-474f-8952-6698e758f789.PDF
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2026-02-24 15:45│罗欣药业（002793）：关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
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一、本次关联交易事项概述
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、0票反对、
0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞已回
避表决。截至董事会审议时，公司控股子公司罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）注册资本为人民币 35,360
万元，公司持有北京健康 80.9474%的股权；成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都得怡”）持有北京健康
19.0526%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局和发展需要，公司以自有资金或自筹资金 6,756.0
52万元受让北京健康少数股东成都得怡持有的北京健康19.0526%股权。本次交易完成后，公司对北京健康持股比例将由 80.9474%升
至100%，继续将其纳入合并报表范围，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于 2026年 2月 14日刊登于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
二、进展情况
近日，北京健康上述交易事项已完成工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局核发的营业执照，主要内容如下
：
1、公司名称：罗欣健康科技（北京）有限公司
2、统一社会信用代码：91110106MA01XMH06B
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：35,360万元
5、成立日期：2020年 12月 01日
6、住 所：北京市朝阳区东三环北路 38号院 3号楼 5层 501室
7、法定代表人：陈明
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品零售；卫生
用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代
理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；药品
零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、罗欣健康科技（北京）有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/5713b200-004f-46f3-86d5-88eddcb7b68a.PDF
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2026-02-13 18:36│罗欣药业（002793）：第六届董事会第二次会议决议公告
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罗欣药业（002793）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6aa0cb43-b1da-4520-a94a-4522510ccffe.PDF
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2026-02-13 18:35│罗欣药业（002793）：资产评估报告
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罗欣药业（002793）：资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/b7a17e90-8134-4ff8-8e6f-49493f4342be.PDF
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2026-02-13 18:35│罗欣药业（002793）：审计报告
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罗欣药业（002793）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e8ff0191-87c0-4da0-8b26-e929d3dca802.PDF
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2026-02-13 18:35│罗欣药业（002793）：关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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罗欣药业（002793）：关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/b3e7b395-d2d1-4f5b-a708-0fb15e9f01da.PDF
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2026-01-30 19:18│罗欣药业（002793）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -34,000 ～ -25,000 -96,549.62
股东的净利润
扣除非经常性损 -35,000 ～ -26,000 -76,812.08
益后的净利润
基本每股收益 -0.3300 ～ -0.2300 -0.9058
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司继续战略性聚焦医药工业板块，特别是具有优势的消化系统领域，在公司核心创新药产品替戈拉生片（商品名：
泰欣赞?）快速增
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