公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-05-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 18:07 │罗欣药业（002793）：关于布洛芬注射用浓溶液获得药品注册证书的公告 │
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│2025-05-16 18:46 │罗欣药业（002793）：关于合计持股5%以上股东终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-05-12 20:34 │罗欣药业（002793）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 20:34 │罗欣药业（002793）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-12 20:32 │罗欣药业（002793）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度网上业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-06 16:49 │罗欣药业（002793）：关于2024年年度股东大会变更会议地址的公告 │
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│2025-05-06 16:47 │罗欣药业（002793）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-04-21 22:06 │罗欣药业（002793）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:06 │罗欣药业（002793）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:06 │罗欣药业（002793）：2024年年度报告 │
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2025-05-27 18:07│罗欣药业（002793）：关于布洛芬注射用浓溶液获得药品注册证书的公告
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近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司收到国家药品监督管理局核
准签发的布洛芬注射用浓溶液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》主要内容及产品基本信息
药品名称：布洛芬注射用浓溶液
剂型：注射剂
规格：4ml：0.4g
注册分类：化学药品 3 类
药品批准文号：国药准字 H20254221
通知书编号：2025S01425
上市许可持有人：山东罗欣药业集团股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、产品简介
布洛芬属非甾体类抗炎药，具有镇痛、抗炎、解热作用，是一种有效的前列腺素(PG)合成抑制剂。病原体及其毒素侵袭人体后，
产生与释放内热原，使中枢合成并释放 PG 增多，PG 是一类具有高度生物活性的物质，参与机体发热、疼痛、炎症、血栓形成、过
敏等多种生理、病理过程，非甾体类抗炎药能抑制合成前列腺素所必须的环加氧酶（COX）的活性，从而阻止 PG 的合成来发挥其药
理作用。
布洛芬注射用浓溶液原研为美国 Cumberland 公司，于 2009 年在美国上市，商品名：Caldolor?，该原研药品尚未在国内上市
。公司布洛芬注射用浓溶液获得药品注册证书，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，适用于成人发热的退热治疗。
三、对公司的影响
根据国家相关政策规定，本次布洛芬注射用浓溶液获得《药品注册证书》视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于丰富公
司产品线，提升公司的市场竞争力。公司将根据市场需求情况，着手安排生产销售。
四、风险提示
药品的生产和销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/ee0e8561-4b7f-42cc-89e8-af2780058632.PDF
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2025-05-16 18:46│罗欣药业（002793）：关于合计持股5%以上股东终止协议转让公司部分股份的公告
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公司合计持股 5%以上股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业、克拉玛
依得怡健康产业投资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日收到合计持股 5%以上股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得怡成都”）、克拉玛依市得怡欣华股权
投资有限合伙企业（以下简称“得怡欣华”）、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得怡健康”）、克拉玛依得盛
健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得盛健康”）的《关于协议转让终止事项的告知函》，现将相关事项说明如下：
一、本次协议转让事项概述
2024 年 11 月 19 日，得怡健康、得盛健康、得怡成都的管理人得怡投资管理（北京）有限公司（分别代表“得怡健康”“得
盛健康”“得怡成都”）、得怡欣华、陈来阳与广州康祺资产管理中心（有限合伙）（代表“康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金
”）（以下简称“康祺基金”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让的方式，得怡健康拟向康祺基金转让其持有的无限售流通股
8,693,120 股；得盛健康拟向康祺基金转让其持有的无限售流通股 1,947,258 股；得怡成都拟向康祺基金转让其持有的无限售流通
股 16,725,790 股；得怡欣华拟向康祺基金转让其持有的无限售流通股 24,961,414 股；陈来阳拟向康祺基金转让其持有的无限售流
通股 2,051,843 股，上述合计转让的股份占公司总股本的 5%。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于合计持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实质转让。公司近日收到了合计持股 5%以上股东得怡成都
、得怡欣华、得怡健康、得盛健康的《关于协议转让终止事项的告知函》，因触发各方签署的《股份转让协议》第 8.3 条相关约定
，本次股份转让终止。
三、本次股权转让终止对公司的影响
截至本公告披露日，得怡成都、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业、得怡欣华、得怡健康、得盛健康合计持有公司 113
,083,908 股股份，占公司总股本的 10.40%；股东陈来阳持有公司 19,350,458 股股份，占公司总股本的 1.78%。本次协议转让终止
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及中小投资者利益
的情形。
四、其他说明
本次协议转让终止事宜未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
因各方签署的《股份转让协议》终止执行，公司根据前述协议于 2024 年 11月 21 日披露的《简式权益变动报告书》中的部分
权益变动事项未实际发生，故前述《简式权益变动报告书（一）》内容部分失效，《简式权益变动报告书（三）》内容全部失效。
五、报备文件
1、《关于协议转让终止事项的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6d472aea-d003-4053-9469-1a88b60a2625.PDF
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2025-05-12 20:34│罗欣药业（002793）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3
:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共170人，代表股份 367,741,920 股，占上市公司有表决权
股份总数 34.6416％（截至股权登记日，公司总股本为 1,087,588,486 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 7,808,358 股，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表
决权；公司“2024 年员工持股计划”专用账户持有公司股票 18,219,503 股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股
票的表决权；因此公司有表决权股份总数为 1,061,560,625 股）。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共5人，代表股份242,426,486股，占上市公司有表决权股份总数
的22.8368％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共165人，代表股份125,315,434股，占上市公司有表决权股份总数的11.8048％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计162人，
代表股份13,012,826股，占上市公司有表决权股份总数的1.2258％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证
并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意367,291,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对 308,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0839％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0385％。
公司 2024 年度在任独立董事同时在本次会议上进行述职。
（二）审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意367,291,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对 308,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0839％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0385％。
（三）审议通过《关于确定董事 2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意367,184,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8485％；反对 362,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0986％；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0529％。
其中中小投资者表决情况：
同意 12,455,826 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7196％；反对 362,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的2.7865％；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 1.4939％。
（四）审议通过《关于确定监事 2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意367,182,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8480％；反对 364,700 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0992％；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0529％。
（五）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意367,291,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对 308,600 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0839％；弃权 141,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0385％。
（六）审议通过《关于 2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意367,291,720股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8776％；反对 307,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0837％；弃权 142,400 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0387％。
（七）审议通过《关于 2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意367,287,120股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8763％；反对 312,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0850％；弃权 142,400 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0387％。
其中中小投资者表决情况：
同意 12,558,026 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5050％；反对 312,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的2.4007％；弃权 142,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.0943％。
（八）审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意367,272,020股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8722％；反对 327,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0891％；弃权 142,400 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0387％。
其中中小投资者表决情况：
同意 12,542,926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3889％；反对 327,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的2.5167％；弃权 142,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.0943％。
（九）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意367,297,020股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8790％；反对 312,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0850％；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0360％。
其中中小投资者表决情况：
同意 12,567,926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5811％；反对 312,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的2.4007％；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.0182％。
（十）审议通过《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意125,644,934股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6417％；反对 319,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2532％；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1051％。
其中中小投资者表决情况：
同意 12,561,026 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5280％；反对 319,300 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的2.4537％；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.0182％。
山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited（合计持有
公司 241,645,186 股股份）作为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委托进行投票。
（十一）审议通过《关于 2025年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意366,091,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5512％；反对 1,518,097 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4128％；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0360％。
（十二）审议通过《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》
表决结果：同意367,192,120股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8505％；反对 417,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1135％；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0360％。
本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本
议案获得股东大会审议通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、宋婷律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2024年年度股东大会决议；
2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/53a6d4f4-a5f1-4282-b86c-067ac52f0cd5.PDF
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2025-05-12 20:34│罗欣药业（002793）：2024年年度股东大会之法律意见书
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罗欣药业（002793）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3549c016-9251-421c-ac4f-89e83c3366f2.PDF
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2025-05-12 20:32│罗欣药业（002793）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度网上业绩说明
│会的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了 2024 年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司
联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘振腾先生、董事会秘书韩风生先生、独立董事许霞女士、财务负责人陈娴女士
，以及公司其他相关人员。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5
月 15 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上
，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6e25ec6a-c3a6-46bf-bb63-69e08416bb5d.PDF
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2025-05-06 16:49│罗欣药业（002793）：关于2024年年度股东大会变更会议地址的公告
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罗欣药业（002793）：关于2024年年度股东大会变更会议地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6251c148-8f3a-49c4-a907-f03a3d6d593c.PDF
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2025-05-06 16:47│罗欣药业（002793）：关于变更办公地址的公告
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罗欣药业（002793）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e44e539a-b2d9-479f-be75-aebb68f0861d.PDF
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：2025年一季度报告
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罗欣药业（002793）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/940dc825-2b69-44f6-94ab-15d49f295a03.PDF
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：2024年年度报告摘要
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罗欣药业（002793）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：2024年年度报告
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罗欣药业（002793）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:06│罗欣药业（002793）：董事会决议公告
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罗欣药业（002793）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75525e2f-583c-4798-82f2-5d4d55ac8567.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/52435b6c-59ca-4d76-9b80-aefb5dc83c5e.PDF
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2025-04-21 22:05│罗欣药业（002793）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕 6-401 号
罗欣药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附
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