公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:18 │罗欣药业（002793）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │罗欣药业（002793）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │罗欣药业（002793）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │罗欣药业（002793）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │罗欣药业（002793）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 20:33 │罗欣药业（002793）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 20:32 │罗欣药业（002793）：独立董事提名人声明与承诺（郭云沛） │
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│2026-01-13 20:32 │罗欣药业（002793）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-13 20:32 │罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（许霞） │
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│2026-01-13 20:32 │罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（左敏） │
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2026-01-30 19:18│罗欣药业（002793）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -34,000 ～ -25,000 -96,549.62
股东的净利润
扣除非经常性损 -35,000 ～ -26,000 -76,812.08
益后的净利润
基本每股收益 -0.3300 ～ -0.2300 -0.9058
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司继续战略性聚焦医药工业板块，特别是具有优势的消化系统领域，在公司核心创新药产品替戈拉生片（商品名：
泰欣赞?）快速增长的拉动下，产品结构和增长质量持续提升。
公司 2025年度经营状况呈现积极改善态势，亏损同比显著收窄，主要基于以下原因：1、核心创新药替戈拉生片的商业化进程持
续深化，商业团队在市场拓展与准入方面取得关键进展。2025年初至今，公司替戈拉生片产品发展良好，增长迅速，新增“十二指肠
溃疡”“与适当的抗菌疗法联用根除幽门螺杆菌”适应症进入了医保目录，随着该产品三大适应症全面纳入医保，销售的规模效应将
进一步体现，运营效率将进一步提升。2、2024年度，由于对山东罗欣乐康制药有限公司（以下简称“乐康制药”）、罗欣安若维他
药业（成都）有限公司（以下简称“罗欣安若维他”）等存在减值迹象的长期资产计提了大额减值准备，同时因上药罗欣医药（山东
）有限公司（以下简称“上药罗欣”）预计无法全额完成业绩承诺而确认了相关的公允价值变动损失，上述对业绩的负面影响已于 2
025年度显著降低。
2025年度公司整体仍未能实现盈利，主要来自于以下影响：
1、上药罗欣业绩持续未达预期，公司确认了相关金融负债的公允价值变动损失，该损失属于非经常性损益，最终金额将由公司
聘请的审计机构进行审计后确定。且根据上药罗欣经营状况，公司判断持有的 30%股权投资存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司已
聘请第三方评估机构对该股权投资进行评估，具体减值金额将以最终评估结果为准。鉴于公司与上药罗欣的三年业绩对赌期已结束，
上述金融负债的影响属一次性影响，后续不会对公司业绩产生持续损失。
2、公司虽已启动对乐康制药、罗欣安若维他相关亏损业务的处置程序，但其在出售完成前的经营亏损仍对公司本期业绩产生一
定拖累。随着处置完毕，其亏损影响将减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，相关金额未经公司年审会计师事务所审计，最终金额以会计师事务所审计后的金
额为准。具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b13f0fbd-668c-4a19-8115-5a11c17c38b6.PDF
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2026-01-30 00:00│罗欣药业（002793）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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罗欣药业（002793）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dba847ca-f666-4ded-ba23-729f95cfb19b.PDF
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2026-01-30 00:00│罗欣药业（002793）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年 1月 30日届满，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司进行董事会
换届选举。公司于 2026 年 1月 29日召开了 2026 年第一次职工代表大会，选举马少红先生为公司第六届董事会职工代表董事（简
历见附件），本次职工代表大会推选产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期三
年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
马少红先生符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，董事会中
兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/384176f1-e7cb-40a8-b210-02e28c15205a.PDF
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2026-01-30 00:00│罗欣药业（002793）：第六届董事会第一次会议决议公告
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罗欣药业（002793）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cfe2e142-bda8-4154-943c-a3993ab7ad50.PDF
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2026-01-30 00:00│罗欣药业（002793）：2026年第一次临时股东会决议公告
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罗欣药业（002793）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9417198d-b812-4007-8917-05002be674f9.PDF
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2026-01-13 20:33│罗欣药业（002793）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2
）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
1.01 选举刘振腾先生为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举刘振飞先生为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举韩风生先生为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
2.01 选举郭云沛先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举左敏先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举许霞女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于为控股子公司银行借款提供反担保的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于修订《授权管理制度》的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于修订《未来三年（2026年-2028年） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
15.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，详情请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
上海证券报》的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》等相关公告。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会议案 1.00、2.00、15.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。议案 1.00、2.00两项议案
需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事人数为 3人，应选独立董事人数为 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
本次股东会议案 3.00、4.00、5.00、6.00、14.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。议案 15.00关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登
记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人
身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年1月26日（星期一）8:00--17:00
3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。
4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗
欣药业2026年第一次临时股东会”字样。
5、会议联系方式
联系人：姜英
电话：021-38867666
传真：021-38867600
地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
邮编：200124
电子邮箱：IR@luoxin.cn
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2121b3b0-0811-47e1-a060-b57d177aaf8e.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：独立董事提名人声明与承诺（郭云沛）
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罗欣药业（002793）：独立董事提名人声明与承诺（郭云沛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/6f2e70c7-ea0d-404c-a427-2c512e7a7d50.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：关于董事会换届选举的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年 1月 30日届满，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下：
2026年 1月 13日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格审查，董事会同意提名
刘振腾先生、刘振飞先生、韩风生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名郭云沛先生、左敏先生、许霞女士为公司第六届
董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中许霞女士为会计专业人士，
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书/培训证明。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独
立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐
项表决。公司第六届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。其中独立董事许霞、郭云沛分别自 2020年 4月 23日、2021年 5
月 19日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此许霞、郭云
沛如当选公司第六届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起分别至 2026年 4月 22日、2027年 5月 18日止。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续
履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2b70791f-4882-4395-9cc3-b69b28f5302b.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（许霞）
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罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（许霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/75902350-623e-4ef1-9c68-30977a0d7382.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（左敏）
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罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（左敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ac69951f-3d51-4111-abbc-8b27e0196535.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表
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罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cd288b54-f1aa-4819-8324-db4203d9afcc.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（郭云沛）
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罗欣药业（002793）：独立董事候选人声明与承诺（郭云沛）。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：独立董事提名人声明与承诺（许霞）
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罗欣药业（002793）：独立董事提名人声明与承诺（许霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1de0e452-fa81-4cce-84d1-185c074dac11.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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罗欣药业（002793）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bcb68fea-9221-4ce7-b701-306859e6dde8.PDF
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2026-01-13 20:32│罗欣药业（002793）：独立董事提名人声明与承诺（左敏）
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罗欣药业（002793）：独立董事提名人声明与承诺（左敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7bee9287-3dab-46aa-b253-397e4e49c4ba.PDF
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2026-01-13 20:31│罗欣药业（002793）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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罗欣药业（002793）：第五届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b3405cae-e655-4a23-a2f3-d76cf7293430.PDF
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2026-01-13 20:30│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司银行借款提供反担保的公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；
公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、反担保情况概述
根据业务发展和经营需要，公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）之全资子公司罗欣药业（
上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）向宁波银行上海金桥支行（以下简称“宁波银行”）贷款800万元，由上海浦东科技融资
担保有限公司（以下简称“浦东科技”）提供担保。现根据需要，公司拟向浦东科技在上述额度内提供连带责任保证反担保。
公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子
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