公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:35 │罗欣药业（002793）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告-中文版 │
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│2026-04-23 00:35 │罗欣药业（002793）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告-英文版 │
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│2026-04-22 19:59 │罗欣药业（002793）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:54 │罗欣药业（002793）：罗欣药业2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-22 19:26 │罗欣药业（002793）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 19:26 │罗欣药业（002793）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 19:25 │罗欣药业（002793）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:25 │罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 19:25 │罗欣药业（002793）：关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-22 19:25 │罗欣药业（002793）：关于2026年度对外担保额度的公告 │
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2026-04-23 00:35│罗欣药业（002793）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告-中文版
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罗欣药业（002793）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/219fe84c-aed8-4b86-8c1b-a7bb56f4c694.PDF
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2026-04-23 00:35│罗欣药业（002793）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告-英文版
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罗欣药业（002793）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45ccde37-302a-409f-9d0f-d3be3c4aada9.PDF
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2026-04-22 19:59│罗欣药业（002793）：2026年第二次临时股东会决议公告
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罗欣药业（002793）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87214eb8-45f4-4837-bf1b-218ac1c096e3.PDF
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2026-04-22 19:54│罗欣药业（002793）：罗欣药业2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：罗欣药业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（
以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和
规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026年
4月 22日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第六次临时股东会审议通过的《公司章程》；
2. 公司于 2026年 4月 4日刊登于深圳证券交易所（以下简称深交所）网站的《罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会第三次
会议决议公告》；
3. 公司于 2026年 4月 4日刊登于深交所网站的《罗欣药业集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以
下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师出席了本次股东会，并对本
次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 4月 3日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 4月 2
2日召开本次股东会。
2026年 4月 4日，公司以公告形式在深交所网站刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 4月 22日 14:00在上海市浦东新区东育路 255弄 4号前滩世贸中心一期 A栋 7层会议室召
开，该现场会议由董事长刘振腾主持。
3. 本次股东会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 22日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 22日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册，出席本次股东会的机构股东的持股证明、营业执照或授权委托书、以及出席本次
股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 4人
，代表有表决权股份 241,645,286股，占公司有表决权股份总数的 22.5806%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 196人，代表有表决权股份 9,4
50,576股，占公司有表决权股份总数的 0.8831%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（中小投资者）共 197人，代表有表决
权股份 9,450,676股，占公司有表决权股份总数的 0.8831%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 200 人，代表有表决权股份251,095,862股，占公司有表决权股份总数的 23.4637%。
除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书，公司其他
高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次股东会现场会议。本所律师现场出席并见证本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》之表决结果如下：
同意248,981,442股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.1579%；反对511,040股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的0.2035%；弃权 1,603,380股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6386%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,336,256股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 77.62
68%；反对 511,040股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 5.4074%；弃权 1,603,380股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 16.9658%。
根据表决结果，甘丽凝当选为公司第六届董事会独立董事。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/833e598e-a6fe-468a-9f1a-d9e435307790.PDF
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2026-04-22 19:26│罗欣药业（002793）：2026年一季度报告
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罗欣药业（002793）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/454cedaf-bcc0-47a7-a5fa-8f93d53cf82c.PDF
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2026-04-22 19:26│罗欣药业（002793）：2025年年度报告摘要
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罗欣药业（002793）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da708660-f01b-49e3-81dd-6def177bc1ef.PDF
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2026-04-22 19:25│罗欣药业（002793）：2025年年度审计报告
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罗欣药业（002793）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b108a5f8-9b65-409f-8923-5809df22527d.PDF
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2026-04-22 19:25│罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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罗欣药业（002793）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75caa3f6-4a75-421c-ba2d-54664f3f8729.PDF
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2026-04-22 19:25│罗欣药业（002793）：关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于 2026年
度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营情况下，使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金购买银行理
财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限自股东会审议通过之日起 12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
上述议案尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公
司财务部门负责具体组织实施和管理。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高
、流动性好的银行理财产品，增加公司收益。购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资金额及有效期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买短期银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限自
股东会审议通过之日起 12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行
理财产品。
4、资金来源
公司及控股子公司用于购买银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
5、实施方式
董事会提请股东会授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。在
上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
6、审批程序
《关于 2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
，该议案不涉及关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《对外投资管理制度》并严格遵守审慎投资的原则，选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12
个月的理财产品。
2、公司董事会及股东会审议通过后，授权董事长或公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体
组织实施和管理。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的收益情况，严格控制投资风险。
3、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部对购买理财产品的执行情况进行日常检查。
5、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常的生产经营和资金安全的前提下进行
的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购
买低风险的短期理财产品，公司能够获得一定的投资效益，提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定，进行会计核算及列报。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ae6971ec-ba79-4579-b60c-4b3fd4c29661.PDF
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2026-04-22 19:25│罗欣药业（002793）：关于2026年度对外担保额度的公告
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罗欣药业（002793）：关于2026年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c1a2f040-29df-4a4e-88bf-8890c982dda6.PDF
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2026-04-22 19:25│罗欣药业（002793）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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罗欣药业（002793）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f3e1bf73-815d-481c-b4af-17339ee305b0.PDF
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2026-04-22 19:24│罗欣药业（002793）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
4.00 关于确定董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 非累积投票提案 √
年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于 2026 年度使用自有资金购买银行理 非累积投票提案 √
财产品的议案
9.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度及对外担保的议案
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详情请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海
证券报》的《罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做2025年
度述职报告，本事项不需要审议。
议案7.00为关联交易事项，关联股东山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant St
ar Global (HK) Limited 应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。议案4.00关联股东将回避表决，且不可接受其他股东委
托进行投票。
议案9.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——
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