公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-12 16:27 │罗欣药业（002793）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩│
│ │说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:18 │罗欣药业（002793）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:17 │罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:16 │罗欣药业（002793）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:14 │罗欣药业（002793）：董事会战略委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:14 │罗欣药业（002793）：关联交易管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:14 │罗欣药业（002793）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:14 │罗欣药业（002793）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:12 │罗欣药业（002793）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 00:35 │罗欣药业（002793）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告-中文版 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:27│罗欣药业（002793）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说明
│会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2
025年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合
举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行 2025年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘振腾先生、董事会秘书姜英女士、独立董事甘丽凝女士、财务负责人武永生先生，以及
公司其他相关人员。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5
月 15 日（星期五）12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。届时公司将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7d9141f-5174-424a-85b3-8f869a599776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:18│罗欣药业（002793）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详情请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海
证券报》的《罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登
记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人
身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年05月25日（星期一）8:00—17:00
3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。
4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗
欣药业2026年第三次临时股东会”字样。
5、会议联系方式
联系人：姜英
电话：021-38867666
传真：021-38867600
地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
邮编：200124
电子邮箱：IR@luoxin.cn
6、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f3e03691-4006-4cae-ae44-a01f2deaf870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:17│罗欣药业（002793）：公司章程修改条款对比表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗欣药业集团股份有限公司
章程修改条款对比表
序号 修改前内容 修改后内容
1 第一百一十二条 董事会行使下列 第一百一十二条 董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的利润分配方案和 （四）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册 （五）制订公司增加或者减少注册
资本、发行公司债券或者其他证券及上 资本、发行公司债券或者其他证券及上
市方案； 市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本 （六）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定 （七）在股东会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项； 易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设 （八）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经 （九）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 经理的提名，决定聘任或者解聘公司财
总经理、财务负责人等高级管理人员， 务负责人等高级管理人员，并决定其报
并决定其报酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
（十）制订公司的基本管理制度； （十）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司章程修改方案； （十一）制订公司章程修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或者更 （十三）向股东会提请聘请或者更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇 （十四）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规 （十五）公司重大用工政策调整；
章或者本章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规
超过股东会授权范围的事项，应当 章或者本章程授予的其他职权。
提交股东会审议。 超过股东会授权范围的事项，应当
董事审议提交董事会决策的事项 提交股东会审议。
时，应当充分收集信息，谨慎判断所议 董事审议提交董事会决策的事项
事项是否涉及自身利益、是否属于董事 时，应当充分收集信息，谨慎判断所议
会职权范围、材料是否充足、表决程序 事项是否涉及自身利益、是否属于董事
是否合法等。 会职权范围、材料是否充足、表决程序
是否合法等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9fcf1483-8ae8-4531-9637-040e8e795386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:16│罗欣药业（002793）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2026年 5月 11日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在上海市浦东新区前滩世贸中心
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 8日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会
议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
为契合公司长期战略发展需要，优化内部组织架构配置，进一步赋能战略与创新中心运营发展，刘振腾先生申请辞去公司总经理
职务，辞职后，将继续担任第六届董事会董事长及专门委员会相关职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，刘振腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
因公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈明先生为公司总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）、《上海证券报》的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
上述议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于确认新聘总经理 2026 年度薪酬方案的议案》
鉴于公司新聘总经理，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司董事会拟确认新聘总经理 2
026年度薪酬方案。总经理薪酬根据职务、岗位、所承担的职能，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
、中长期激励（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于成立战略与创新中心的议案》
为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结
构，公司董事会同意董事会战略委员会下设战略与创新中心（Strategy&Innovation Center，以下简称“SIC”），作为战略委员会
内部支持机构。董事会授权董事长负责 SIC的组建及日常运营管理工作，并要求董事长自本次董事会决议之日起三个月内，牵头制定
SIC配套管理制度，涵盖费用支出、对外投资、研发立项等关键管理规则，相关制度方案报请战略委员会审议；超出战略委员会审批
权限的重大事项，根据审批要求报请公司董事会/股东会审议决策。
上述议案已经公司董事会战略委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《公司章程》，具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。
董事会提请股东会授权管理层办理《公司章程》工商备案有关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《关联交易管理办法》，具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事会战略委员会实施细则》，具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 5月 28日召开公司 2026年第三次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）、《上海证券报》的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
2、董事会提名委员会会议决议。
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
4、董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0076af91-0288-405f-aae7-3e5d62ae9101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:14│罗欣药业（002793）：董事会战略委员会实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策
程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《罗欣药业集团股份有限公司公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制
定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会至少由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设委员会主任委员一名，由董事长或总经理担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委
员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第八条 战略委员会下设战略与创新中心(Strategy&Innovation Center，以
下简称“SIC”)，作为战略委员会内部支持机构。董事会授权董事长代表董事会日常统筹管理 SIC 工作。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 委员会主任职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他根据公司章程、董事会决议或战略委员会决定应当由委员会主任履行的职责。
第十一条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。第十二条 战略与创新中心的主要职责：
（一）负责公司中长期发展战略、创新规划的草拟、修订与优化。
（二）开展行业、政策、技术及新药产品研究，就公司创新发展提供战略决策参考意见。
（三）挖掘、论证并统筹创新项目、新业务的孵化与推进工作。
（四）跟踪战略落地执行，组织复盘评估，提出优化调整建议。
（五）统筹产学研协同、创新资源整合及外部专家联络工作。
（六）完成战略委员会交办的其他事项。
第四章 决策程序
第十三条 公司战略发展部门负责做好战略委员会决策的前期项目分析评估准
备工作，并根据需要提供相关资料。
第十四条 战略委员会
|