公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:24 │罗欣药业（002793）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 18:24 │罗欣药业（002793）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-15 18:22 │罗欣药业（002793）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-14 18:33 │罗欣药业（002793）：罗欣药业2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-10-13 16:42 │罗欣药业（002793）：关于增选公司非独立董事的公告 │
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│2025-10-13 16:42 │罗欣药业（002793）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-10-13 16:41 │罗欣药业（002793）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │罗欣药业（002793）：关于转让控股子公司股权的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │罗欣药业（002793）：关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │罗欣药业（002793）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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2025-10-15 18:24│罗欣药业（002793）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年10月15日上午9:15，结束时间为2025年10月15日下
午3:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共247人，代表股份318,586,520股，占上市公司有表决权股
份总数30.0111％（截至股权登记日，公司总股本为1,087,588,486股，其中公司回购专用账户持有公司股票7,808,358股，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；公
司“2024年员工持股计划”专用账户持有公司股票18,219,503股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权；
因此公司有表决权股份总数为1,061,560,625股）。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共3人，代表股份241,645,186股，占上市公司有表决权股份总数
的22.7632％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共244人，代表股份76,941,334股，占上市公司有表决权股份总数的7.2479％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计240人，
代表股份18,236,851股，占上市公司有表决权股份总数的1.7179％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证
并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意303,129,734股，占出席会议有效表决权股份总数的95.1483％；反对 15,440,426 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 4.8465％；弃权 16,360股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0051％。本议案为特
别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东大
会审议通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意303,312,134股，占出席会议有效表决权股份总数的95.2056％；反对 15,258,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 4.7893％；弃权 16,360股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0051％。本议案为特
别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东大
会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意303,246,134股，占出席会议有效表决权股份总数的95.1849％；反对 15,324,026 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 4.8100％；弃权 16,360股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0051％。本议案为特
别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东大
会审议通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、宋方成律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2025年第五次临时股东大会决议；
2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6dc33994-e7c1-486b-99e6-58811ddfc04f.PDF
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2025-10-15 18:24│罗欣药业（002793）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书
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致：罗欣药业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025年 10月 15日召开的 2025年第五次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司于 2025年 9月 30日刊登于深圳证券交易所（以下简称深交所）网站的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三
十次会议决议公告》；
3. 公司于 2025年 9月 30日刊登于深交所网站的《罗欣药业集团股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》（
以下简称《股东大会通知》）；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师出席了本次股东大会，并对
本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2025年 9月 29日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 1
0月 15日召开本次股东大会。
2025年 9月 30日，公司以公告形式在深交所网站刊登了《股东大会通知》。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于 2025年 10月 15日 14:00在上海市浦东新区东育路 255弄 4号前滩世贸中心一期 A栋 7层会议室
召开，该现场会议由董事长刘振腾主持。
3. 本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年 10月15日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 15日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式
、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册，出席本次股东大会的机构股东的持股证明、营业执照或授权委托书等相关资料
进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 241,645,186股，占公司有表决权股份总数
的 22.7632%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 244人，代表有表决权股份
76,941,334股，占公司有表决权股份总数的 7.2479%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（中小投资者）共 240人，代表
有表决权股份 18,236,851股，占公司有表决权股份总数的 1.7179%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 247 人，代表有表决权股份318,586,520股，占公司有表决权股份总数的 30.0111%。
除上述出席本次股东大会人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书
，公司其他高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次股东大会现场会议。本所律师现场出席并见证本次股东大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了
《股东大会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：
同意 303,129,734股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.1483%；反对 15,440,426股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.8465%；弃权 16,360股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0051%
。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》之表决结果如下：
同意 303,312,134股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.2056%；反对 15,258,026股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.7893%；弃权 16,360股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0051%
。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》之表决结果如下：
同意 303,246,134股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.1849%；反对 15,324,026股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.8100%；弃权 16,360股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0051%
。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ff7eb56a-f64c-4e12-8105-070c2a563232.PDF
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2025-10-15 18:22│罗欣药业（002793）：关于选举职工代表董事的公告
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2025年 10 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，通过无记名投票和差额选举的方式
，同意选举马少红先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
马少红先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代
表大会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/53e4d6e5-2378-4806-823d-ce714acea17c.PDF
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2025-10-14 18:33│罗欣药业（002793）：罗欣药业2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）2025年前三季度预计业绩情况
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 2,270 — 2,520 -26,537
净利润
扣除非经常性损益后的 470 — 590 -28,445
净利润
基本每股收益（元/股） 0.0214 — 0.0237 -0.2486
（2）2025年第三季度预计业绩情况
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 500 — 750 -17,666
净利润
扣除非经常性损益后的 240 — 360 -17,672
净利润
基本每股收益（元/股） 0.0048 — 0.0071 -0.1657
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司核心创新药产品替戈拉生片的商业化进程进一步深化。商业团队在市场拓展与准入方面取得积极进展，推动该产品在目
标市场的终端覆盖持续扩大，销量实现同比显著提升，成为业绩增长的重要动力。
2、本报告期内，公司持续优化营运资金管理，通过组织应收款项的专项清收工作，有效改善公司经营性现金流的同时减少了坏
账损失。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a6678065-1fb0-4bb1-97f2-c67a67672bab.PDF
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2025-10-13 16:42│罗欣药业（002793）：关于增选公司非独立董事的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名韩风生先生为公司第五届非独立董事候选人。该议案尚需提交公司
股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为完善
公司治理结构，进一步提高决策效率，经公司提名委员会资格审查，董事会提名韩风生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，韩风生先生的简历参见附件。
本次增选的非独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/96277b3e-9dce-4ad3-9daf-1b7ccf30482d.PDF
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2025-10-13 16:42│罗欣药业（002793）：关于聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书职务调整情况
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书韩风生先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，韩风
生先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，继续在公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司担任董事。截至本公告披露日
，韩风生先生未直接持有公司股份，其通过认购公司2024 年员工持股计划间接持有公司股份 100 万股。韩风生先生间接持有的股份
仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》《罗欣药业集团股份有限公司 2024年员工持股计划》等相关规定进行管理。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，韩风生先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司董事会对韩风生先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于 2025年 10月 13 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为完善公司治理结
构，确保公司规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姜英女士的简历附后。
姜英女士已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定要求。姜英女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。
姜英女士联系方式如下：
联系电话：021-38867666
传真号码：021-38867600
电子邮箱：IR@luoxin.cn
通讯地址：上海市浦东新区东育路 255弄 4号前滩世贸中心一期 A栋 7层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/bee1fed9-16ff-44ec-9ca3-bddfcae23990.PDF
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