公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 19:15 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 18:35 │罗欣药业（002793）：关于2024年度对外担保额度的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-14 16:37 │罗欣药业（002793）：关于盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液获得药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 15:43 │罗欣药业（002793）：关于注射用LX22001新增适应症获准开展临床试验的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 16:17 │罗欣药业（002793）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:25 │罗欣药业（002793）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:24 │罗欣药业（002793）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-02 16:20 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 17:11 │罗欣药业（002793）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 17:10 │罗欣药业（002793）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 19:15│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股
份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025 年 1 月20 日、2025 年 2 月
7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
2025 年 3 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称“建设银行罗庄支行”）在临沂市签署了《本
金最高额保证合同》，公司为山东罗欣在主合同项下的一系列债务提供最高额保证，本金最高额不超过人民币壹亿贰仟万元整。本次
担保无需另行审议。
山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为 65,600 万元，本
次担保后公司对山东罗欣的担保余额为 77,600 万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 70,400 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期：2001 年 11 月 30 日
注册资本：6,096 万人民币
注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
法定代表人：刘振腾
统一社会信用代码：913700002658705037
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
山东罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
/2023 年度 /2024 年 1-9 月
资产总额 538,943.85 546,116.03
负债总额 254,221.69 265,683.81
或有事项涉及的总额 9,142.42 7,935.43
净资产 268,520.97 264,917.09
营业收入 238,893.68 168,757.28
利润总额 -37,528.85 -2,414.40
净利润 -53,667.22 -4,213.20
注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。
四、保证合同的主要内容
1、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（甲方）
2、债权人：中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行（乙方）
3、债务人：山东罗欣药业集团股份有限公司
4、保证担保范围：主合同项下不超过人民币壹亿贰仟万元整的本金余额以及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法
律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日
起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证
期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）若发生
法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、合同生效：本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后
生效。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益
。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进
行有效管控，且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会
对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 209,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 84.62%；本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 73,273.62 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 29.67%；公司及控股
子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
2、第五届监事会第十九次会议决议。
3、2025 年第一次临时股东大会决议。
4、公司与建设银行罗庄支行签署的《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0f083114-74f2-479d-9fca-eb555952cb29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 18:35│罗欣药业（002793）：关于2024年度对外担保额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗欣药业（002793）：关于2024年度对外担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c2f729d2-dbf4-4844-841a-ea2b4e10030a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 16:37│罗欣药业（002793）：关于盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液获得药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗欣药业（002793）：关于盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/68cef772-2842-4197-977c-c508336e14a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 15:43│罗欣药业（002793）：关于注射用LX22001新增适应症获准开展临床试验的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗欣药业（002793）：关于注射用LX22001新增适应症获准开展临床试验的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/ef30d664-d250-458c-a753-3c6f8594386e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 16:17│罗欣药业（002793）：关于控股股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。本次股份质押解除前，罗欣控股及其一致行动人累计质押公司股份205,943,530
股，占其持股总数的85.23%，占公司总股本的18.94%。本次股份质押解除后，截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人累计质押
公司股份118,943,530股，占其持股总数的49.22%，占公司总股本的10.94%。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日
大股东及其 （股） 比例(%) 比例(%)
一致行动人
罗欣 是 87,000,000 36.72 8.00 2020 年 5 2025 年 3 青岛银行
控股 月 12 日 月 6 日 股份有限
公司临沂
分行
合计 - 87,000,000 36.72 8.00 - - -
注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant
Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计被 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
量（股） 例(%) 质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 比例(%) 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） (%) 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 (%) 数量 (%)
数量 （股）
（股）
罗欣控股 236,95 21.79 118,94 50.20 10.94 0 0 0 0
5,520 3,530
克拉玛依 18 0.00 0 0 0 0 0 0 0
珏志
Giant Star 4,689,6 0.43 0 0 0 0 0 0 0
48
合计 241,64 22.22 118,94 49.22 10.94 0 0 0 0
5,186 3,530
注1：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数，合计数占比差异系四舍五入原因所致。
控股股东罗欣控股及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，上述质押的股份不涉及业绩补偿义务，目前不存在平仓
风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。若后续出现类似风险，相关股东将积极采取措施应对，公司将持续关注其质
押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/9a5df3c8-b46e-4490-b314-70526616157e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:25│罗欣药业（002793）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗欣药业（002793）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/74cb7e65-a7f1-4d75-b27c-9b108c169160.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:24│罗欣药业（002793）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年3月3日上午9:15，结束时间为2025年3月3日下午3:0
0。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共312人，代表股份 257,158,155 股，占上市公司有表决权
股份总数 24.2245％（截至股权登记日，公司总股本为 1,087,588,486 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 7,808,358 股，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表
决权；公司“2024 年员工持股计划”专用账户持有公司股票 18,219,503 股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股
票的表决权；因此公司有表决权股份总数为 1,061,560,625 股）。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共3人，代表股份241,645,186股，占上市公司有表决权股份总数
的22.7632％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共309人，代表股份15,512,969股，占上市公司有表决权股份总数的1.4613％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计309人，
代表股份15,512,969股，占上市公司有表决权股份总数的1.4613％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证
并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意256,561,355股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7679％；反对 425,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1656％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0665％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本
议案获得股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意256,201,075股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6278％；反对 431,380 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1677％；弃权 525,700 股（其中，因未投票默认弃权 362,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2044％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本
议案获得股东大会审议通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所宋婷律师、唐诗君律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2025年第二次临时股东大会决议；
2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/aa953949-cd8f-43b4-b719-c4c81dce9089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-02 16:20│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分
关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股
份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025 年 1 月20 日、2025 年 2 月
7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
2025 年 2 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称“农业银行罗庄支行”）在临沂市签署了《保
证合同》，公司为山东罗欣向农业银行罗庄支行申请中期流动资金贷款 9,600 万元提供担保。本次担保无需另行审议。
山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为 56,000 万元，本
次担保后公司对山东罗欣的担保余额为 65,600 万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 82,400 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期：2001 年 11 月 30 日
注册资本：6,096 万人民币
注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
法定代表人：刘振腾
统一社会信用代码：913700002658705037
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
山东罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
/2023 年度 /2024 年 1-9 月
资产总额 538,943.85 546,116.03
负债总额 254,221.69 265,683.81
或有事项涉及的总额 9,142.42 7,935.43
净资产 268,520.97 264,917.09
营业收入 238,893.68 168,757.28
利润总额 -37,528.85 -2,414.40
净利润 -53,667.22 -4,213.20
注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行
2、保证人：罗欣药业集团股份有限公司
3、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为中期流动资金贷款，本金数额为人民币玖仟陆佰万元整。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证担保范
|