公司公告☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:41 │罗欣药业（002793）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-01 17:37 │罗欣药业（002793）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-12-01 17:37 │罗欣药业（002793）：关于2024年员工持股计划实施的进展公告 │
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│2025-11-28 17:45 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 19:24 │罗欣药业（002793）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:24 │罗欣药业（002793）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-05 15:47 │罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-03 16:12 │罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 18:53 │罗欣药业（002793）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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2025-12-01 17:41│罗欣药业（002793）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 11 月 28 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议在山东省临沂高新技术产
业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于
2025年 11月 25 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司董事会秘书列席
了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗
欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划预留份额调整分配的议案》
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对本员工持股计划预留份额参与对象进行调整。本次调整事项
在公司董事会审议范围内，不会影响本员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券报的《关于2024年员工持股计划实施的进展公告（》公告编号：20
25-105）。
上述议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
2、第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ebdfc2e7-9713-4fd2-b1f3-96851e94ca63.PDF
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2025-12-01 17:37│罗欣药业（002793）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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罗欣药业（002793）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/27a157d2-b2b3-4ab1-94d3-a4e6b60ccd63.PDF
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2025-12-01 17:37│罗欣药业（002793）：关于2024年员工持股计划实施的进展公告
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罗欣药业（002793）：关于2024年员工持股计划实施的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/554d02ea-9756-4820-b9c8-0b5f9e98d3d6.PDF
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2025-11-28 17:45│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子
公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股
份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025年 1月20日、2025年 2月 7日
召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议及 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公
司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与临商银行股份有限公司龙潭支行（以下简称“临商银行”）在临沂市签署了《最高额保证合同》，公司为临商银行
与山东罗欣签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，最高余额为折合人民币壹亿元整。本次担保无需另行审议。
山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为 99,787.51万元，
本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为 109,787.51万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 49,148.40万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期：2001年 11月 30日
注册资本：6,096万人民币
注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
法定代表人：刘振腾
统一社会信用代码：913700002658705037
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
山东罗欣主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日/
/2024 年度 2025 年 1-9 月
资产总额 497,240.24 489,780.31
负债总额 275,693.61 264,995.87
净资产 221,546.63 224,784.44
营业收入 229,244.03 132,596.65
利润总额 -53,256.99 2,781.35
净利润 -63,230.31 843.77
注：2024年度数据已经审计，2025年 1-9月数据未经审计。
四、最高额保证合同的主要内容
1、保证人：罗欣药业集团股份有限公司
2、债权人：临商银行股份有限公司龙潭支行
3、债务人：山东罗欣药业集团股份有限公司
4、保证范围：主债权本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、迟延履行利息、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律
师费、保管费用、鉴定（评估）费等债权人实现债权的一切费用，其中担保的债权最高余额为折合人民币（大写金额）壹亿元整。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下最后到期债务的履行期限届满之日起三年，其中到期债务包括展期后的到期债务，履行期限届满包括
主合同约定债务履行期限届满和依照约定或法律法规的规定债务提前到期。
7、合同生效：本合同自各方均签名、盖章或按指印之日起生效，签订日期以最后一方签署日为准。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益
。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进
行有效管控，且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会
对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 208,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 150.62%；
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 115,795.24万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 83.77%；公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元。
公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
2、第五届监事会第十九次会议决议。
3、2025年第一次临时股东大会决议。
4、公司与临商银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8394577f-3d59-4eb1-8aae-a5d130ebea16.PDF
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2025-11-14 19:24│罗欣药业（002793）：2025年第六次临时股东会决议公告
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罗欣药业（002793）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b759020d-bcb2-446a-b35d-6a55531f9efd.PDF
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2025-11-14 19:24│罗欣药业（002793）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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罗欣药业（002793）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e469cb1e-cda2-4400-8f57-1990ac47055d.PDF
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2025-11-05 15:47│罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日
大股东及其 （股） 比例(%) 比例(%)
一致行动人
罗欣控股 是 36,020,000 15.20 3.31 2025年 6 2025年 11 浙江炳炳
月 26 日 月 4日 典当有限
公司
合计 - 36,020,000 15.20 3.31 - - -
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant
Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
量（股） 例（%） 押股份 持股份 总股本 情况 情况
数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 （%） 数量 （%）
数量 （股）
（股）
罗欣控股 236,95 21.79 101,30 42.75 9.31 0 0 0 0
5,520 0,000
克拉玛依 18 0.00 0 0 0 0 0 0 0
珏志
Giant Star 4,689,6 0.43 0 0 0 0 0 0 0
48
合计 241,64 22.22 101,30 41.92 9.31 0 0 0 0
5,186 0,000
注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。
控股股东罗欣控股及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，上述质押的股份不涉及业绩补偿义务，目前不存在平仓
风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。若后续出现类似风险，相关股东将积极采取措施应对，公司将持续关注其质
押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e4e7f905-8172-4960-a6cd-151462dc0713.PDF
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2025-11-03 16:12│罗欣药业（002793）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日
大股东及其 （股） 比例(%) 比例(%)
一致行动人
罗欣控股 是 102,443,530 43.23 9.42 2020年 11 2025年 10 兴业银行
月 26 日 月 31日 股份有限
公司临沂
分行
合计 - 102,443,530 43.23 9.42 - - -
二、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否为 质押 质押 质权 质押
名称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 补充质 起始 到期 人 用途
大股东及其 股份 股本 售股 押 日 日
一致行动人 比例 比例
（%） （%）
罗欣 是 101,300,000 42.75 9.31 否 否 2025 办理 山东 融资
控股 年 10 解除 省国 类质
月 31 质押 际信 押
日 登记 托股
手续 份有
之日 限公
司
合计 —— 101,300,000 42.75 9.31 —— —— —— —— — —
注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant
Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
量（股） 例 押及解 押及解 持股份 总股本 情况 情况
除质押 除质押 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
前质押 后质押 （%） （%） 股份限 质押 股份限 质押
股份数 股份数 售和冻 股份 售和冻 股份
量（股） 量（股） 结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
罗欣控股 236,95 21.79 138,46 137,32 57.95 12.63 0 0 0 0
5,520 % 3,530 0,000
克拉玛依 18 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
珏志
Giant Star 4,689,6 0.43% 0 0 0 0 0 0 0 0
48
合计 241,64 22.22 138,46 137,32 56.83 12.63 0 0 0 0
5,186 % 3,530 0,000
注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在未来一年内到期的质押股份。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
4、交易双方签订的《质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/42d20be9-5899-496e-87f3-ba450cf5ccac.PDF
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2025-11-01 00:00│罗欣药业（002793）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子
公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股
份有限公司（以下简称“山东罗欣”）人民币 11,000 万元银行授信额度提供担保。公司于 2025 年 1 月 14日召开第五届董事会第
二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别以 6票同意、0票反对、0票弃权及 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议
通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与威海银行股份有限公司临沂分行（以下简称“威海银行”）在临沂市签署了《保证合同》，公司为山东罗欣向威海
银行借款人民币 1,000万元签订的《流动资金借款合同》项下发生的债权提供连带责任保证担保。本次担保事项在前述审议的额度范
围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为 103,768.23万元
，本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为 104,768.23万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 59,148.40万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期：2001年 11月 30日
注册资本：6,096万人民币
注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路
法定代表人：刘振腾
统一社会信
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