公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:37 │永和智控（002795）：关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 │
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│2026-07-14 19:03 │永和智控（002795）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 17:16 │永和智控（002795）：关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进│
│ │展公告 │
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│2026-06-22 16:57 │永和智控（002795）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-11 17:35 │永和智控（002795）：关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的补充公告 │
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│2026-06-08 19:11 │永和智控（002795）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告 │
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│2026-06-08 19:11 │永和智控（002795）：简式权益变动报告书（夏祖望） │
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│2026-05-21 18:52 │永和智控（002795）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-05-12 20:29 │永和智控（002795）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 20:27 │永和智控（002795）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责│
│ │人的公告 │
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2026-07-17 17:37│永和智控（002795）：关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
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一、关于累计诉讼、仲裁事项基本情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日、2025年10月23日、2026年5月22日披露了《关于累计诉讼、
仲裁情况的公告》（公告编号：2025-027）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2025-047）、《关于累计诉讼、
仲裁情况的公告》（公告编号：2026-043）。截至本公告披露日，前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，部分案件取得新进展，具体情
况详见本公告附件《已披露累计诉讼、仲裁进展情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼案件尚未结案，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理。公司将密切关注案件后续进展，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事裁定书、财产保全结果通知书、民事调解书等法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7a075c54-1132-43e5-ab64-836292e07d3f.PDF
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2026-07-14 19:03│永和智控（002795）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5,050.00万元至 7,050.00万元 亏损：3,761.97万元
的净利润 比上年同期增长：234.24%-287.40%
归属于上市公司股东 亏损：1,960.00万元至 1,100.00万元 亏损：3,519.66万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比上年同期增长：44.31%-68.75%
基本每股收益 盈利：0.11元/股至 0.16元/股 亏损：-0.09元/股
营业收入 27,100.00万元至 33,100.00万元 36,687.78万元
扣除后营业收入 26,400.00万元至 32,200.00万元 35,925.21万元
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受中美贸易摩擦的不利影响，公司销售订单有所减少，导致营业收入同比下滑。归母净利润同比增长，主要系本期出
售子公司确认较大金额投资收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以正式披露的《2026年半年度报告》
为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/91dfe5a0-79a6-4954-acd7-0d4235284193.PDF
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2026-07-03 17:16│永和智控（002795）：关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公
│告
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一、担保情况概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日、2025年 9月 25日召开第五届董事会第二十一次临时会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，为满
足控股孙公司凉山高新肿瘤医院有限公司（以下简称“凉山高新”）的经营发展需要，同意公司、成都永和成医疗科技有限公司（以
下简称“成都永和成”）、达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币 400万
元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日、2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的2025-034至 03
5、037号临时公告。
2025 年 10 月 29 日，公司收到了公司、成都永和成、达州医科与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的编号为 2025年都江
堰企保字 196号、2025年都江堰企保字 197号、2025年都江堰企保字 198号的《最高额保证合同》，公司、成都永和成、达州医科分
别为凉山高新向银行申请的 400万元银行贷款（贷款期限：2025年 10月 24日-2026年 10月 24日）提供人民币肆佰万元（小写：4,0
00,000元）连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025年 10 月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的进展公告》（公告编号：2025-054）。
2026年 2月，达州医科不再纳入公司合并报表范围。
二、担保进展情况
近日，凉山高新已偿清上述融资债务，并收到中国银行股份有限公司都江堰支行出具的《告知函》，公司在《最高额保证合同》
（编号：2025 年都江堰企保字 196号）项下的担保责任解除，成都永和成在《最高额保证合同》（编号：2025 年都江堰企保字 197
号）项下的担保责任解除，达州医科在《最高额保证合同》（编号：2025年都江堰企保字 198号）项下的担保责任解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外提供担保的余额为 0万元。公司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保，担保
金额合计不超过 5,000万元，担保余额 1,920万元（占公司最近一期经审计净资产的 5.06%）。公司及控股子公司不存在对合并报表
外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/dbcc49cf-9f4c-47af-90f4-66acaadecbf8.PDF
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2026-06-22 16:57│永和智控（002795）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日、2023年7月3日召开第五届董事会第五次临时会议与第五届
监事会第五次临时会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票52,920股；于2024年4月26日、2024年5月20日召开第五届
董事会第十次会议与第五届监事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票1,842,247股；于2025年4月25日、2025年
5月19日召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票2,224,404股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4,119,571股限制性股票注销事宜已办理完成。上述4,119,571股限制性
股票注销完成后，公司总股本变更为441,687,427股，注册资本变更为441,687,427元。
具体内容详见公司于2023年7月4日、2023年9月20日、2024年5月21日、2025年5月20日、2025年12月31日、2026年6月12日在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
》（公告编号：2023-047）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-055）、《关于拟回购注销部分限制性
股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）、《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号
：2025-025）、《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-090）、《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债
权人的补充公告》（公告编号：2026-045）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的营业执照基本信息如下：
名称：永和流体智控股份有限公司
统一社会信用代码：913310007530185122
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：魏璞
注册资本：肆亿肆仟壹佰陆拾捌万柒仟肆佰贰拾柒元
成立日期：2003年 8月 28日
住所：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品
销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（
不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
《永和流体智控股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7af483cc-97b1-4520-83fe-4b91ebb87759.PDF
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2026-06-11 17:35│永和智控（002795）：关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的补充公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日、2024年5月21日、2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露了《关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：
2023-047、2024-024、2025-025），根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现将相关内容补充公告如下（加粗部分为本次
补充披露内容）：
一、2023-047号公告
如本次回购注销完成后，以公司2023年6月30日收市后的总股本445,806,998股为计算基数，将导致公司有限售条件股份减少52,9
20股，公司总股本由445,806,998股变更为445,754,078股；将导致公司注册资本减少52,920元。本次回购注销完成后，公司注册资本
将由445,806,998元减少至445,754,078元。
二、2024-024号公告
如本次回购注销完成后，以公司2024年5月10日收市后的总股本445,754,078股为计算基数，将导致公司有限售条件股份减少1,84
2,247股，公司总股本由445,754,078股变更为443,911,831股；将导致公司注册资本减少1,842,247元。本次回购注销完成后，公司注
册资本将由445,754,078元减少至443,911,831元。
三、2025-025号公告
如本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少2,224,404股；将导致公司注册资本减少2,224,404元。本次回购注销完
成后，公司总股本将由443,911,831股变更为 441,687,427股，注册资本将由 443,911,831元减少至441,687,427元。
除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1ef54fed-e87c-4205-bee4-565410567eb5.PDF
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2026-06-08 19:11│永和智控（002795）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告
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永和智控（002795）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/18d5595c-860a-4448-9463-ffaf2996c7bc.PDF
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2026-06-08 19:11│永和智控（002795）：简式权益变动报告书（夏祖望）
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上市公司名称：永和流体智控股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：永和智控
股票代码：002795
信息披露义务人：夏祖望
住所/通讯地址：四川省成都市高新区世纪城路股份变动性质：股份减少（持股比例降至 5%以下）
签署日期：2026年 6月 8日信息披露义务人声明
一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上
市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律法规及规范性文
件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权
益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在永和流体智控股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永和流体智控股份有限
公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。目 录
释 义
永和智控、上市公司 指 永和流体智控股份有限公司
信息披露义务人 指 夏祖望
本次权益变动 指 信息披露义务人夏祖望先生通过集中竞价交易方式减持公
司股份 1,551,600 股，占公司总股本的 0.351289%。夏祖望
持有公司股份数量由 23,635,966股减少至 22,084,366 股，
占公司总股本的比例由 5.351288%减少至 4.999999%。
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本报告、本报告书 指 《永和流体智控股份有限公司简式权益变动报告书》
本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名 夏祖望
性别 男
国籍 中国
身份证号码 513902********6714
住所 四川省成都市高新区世纪城路
通讯地址 四川省成都市高新区世纪城路
是否取得其他国家或地区居留权 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情
况。
第二节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求，减持其所持有的公司部分股份。
二、信息披露义务人未来 12个月股份增减计划
2026年 5月 13日，上市公司披露了《永和流体智控股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-
042），夏祖望计划自减持计划公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超
过 4,416,874 股（占本公司总股本比例不超过1.00%）。截至本报告签署日，夏祖望已减持公司股份 1,551,600股，上述减持计划尚
未实施完毕。
截至本报告书签署日，除上述已披露的减持计划外，夏祖望尚未有其他明确计划、协议或安排在未来 12个月内增加或减少其在
上市公司拥有权益的股份。若信息披露义务人发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
第三节 权益变动方式
一、 本次权益变动前后拥有上市公司股份权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人夏祖望持有永和智控股份的情况如下：
股东 持股数量（股） 占公司总股本比例
夏祖望 23,635,966 5.351288%
本次权益变动后，信息披露义务人夏祖望持有永和智控股份的情况如下：
股东 持股数量（股） 占公司总股本比例
夏祖望 22,084,366 4.999999%
二、本次权益变动方式
2026年 6月 5日，夏祖望先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,551,600股，占公司总股本的 0.351289%。本次权益变
动后，夏祖望先生持有公司股份 22,084,366股，占公司总股本 4.999999%。本次权益变动后，夏祖望先生不再是公司持股 5%以上的
股东。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有的股份权利限制情况
截至本公告书签署日，本次权益变动所涉及上市公司股份不存在质押、司法冻结或其他限制权利行使的情形，亦不存在权属争议
或纠纷。
第四节 前六个月内买卖上市公司股份情况
信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月内不存在买卖永和智控股份的情况。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避
免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。
第六节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
夏祖望
2026年 6月 8日第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、中国证监会和深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书全文和上述备查文件置于上市公司办公地点，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6be315ca-d038-4393-b659-a32c9bd69987.PDF
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2026-05-21 18:52│永和智控（002795）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十
二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司近十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金
额共计为4,063.77万元，涉案金额超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10%；其中公司及控股子公司作为被告的涉案金额
为4,063.77万元。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10
%以上，且绝对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或者尚未结案等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则
的要求和案件实际情况进行相应的会计处理，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。本次披露的诉讼
、仲裁案件情况中，关于江阴市万阳净化工程安装有限公司起诉的合同纠纷案件，原告请求判令公司对普乐新能源科技（泰兴）有限
公司（以下简称“泰兴普乐 ”）的债务在泰兴普乐总注册资本61,224,490元之 51%股份比例未出资范围（11,224,490元）内承担清
偿责任，但公司已完成对泰兴普乐的所有实缴出资，该案件不会对公司日常生产经营产生重大影响。
同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并按照《深圳证
券交易所股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事起诉状、民事判决书、仲裁决定书等法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bffa62a8-4a47-4573-b944-161d5051ba53.PDF
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2026-05-12 20:29│永和智控（002795）：2025年年度股东会决议公告
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永和智控（002795）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-12 20:27│永和智控（002795）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的
│公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事4名、独立
董事3名。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事
的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议
案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责
人的议案》，选举产生了董事长暨代表公司执行公司事务董事，董事会各专门委员会成员，聘任了总经理等高级管理人员、证券事务
代表及内部审计机构负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，董事会成员具体如下：
1、非独立董事：魏璞女士（董事长）、廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士
2、独立董事：刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生
公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会通过之日起生效。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格
和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员刘
水兵先生为会计专业人士。各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：魏璞女士（主任委员）、廖丽娜女士、胡玄女士
2、审计委员会：刘水兵先生（主任委员）、夏常源先生、曾晓玲女士
3、提名委员会：廖振中先生（主任委员）、夏常源先生、魏璞女士
4、薪酬与考核委员会：刘水兵先生（主任委员）、廖振中先生、廖丽娜女士
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况
1、总经理：魏璞女士
2、副总经理：廖丽娜女士、胡玄女士
3、财务总监：廖丽娜女士
4、董事会秘书：胡玄女士
5、证券事务代表：李丽霞女士
6、内部审计机构负责人：周晶女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述
高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书胡玄女士、证券事务代表李丽霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的
专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡玄 李丽霞
联系地址 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业
集聚区 集聚区
电话 0576-87121675 0576-87121675
传真 0576-87121768 0576-87121768
电子信箱 yorhe_dm@163.com lilixia@yorhemedical.com
三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次董事会换届完成后，鲜中东先生不再担任公司董事及总经理职务，谭梦雯女士不再担任公司董事及副总经理职务，第五届董
事会独立董事盛毅先生、陈禹女士因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，鲜中东先生持有公司股份 1,6
00,080股，谭梦雯女士持有公司股份 1,607,200股，盛毅先生、陈禹女士未持有公司股份。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、《永和流体智控股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《永和流体智控股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7d894e3f-3cc4-4292-bf58-952ecd7cedb1.PDF
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2026-05-12 20:26│永和智控（002795）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股5%以上股东颜燕晶女士、夏祖望先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份24,600,000股（占本公司总股本比例 5.57%）的股
东颜燕晶女士计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 4日至 2026 年 9月 3日，根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 4,416,874 股（占本公司总股本比例
不超过1.00%）。
2、持有公司股份 23,635,966（占本公司总股本比例 5.35%）的股东夏祖望先生计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日
后的 3 个月内（即 2026 年 6月 4日至 2026 年 9月 3日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易、大宗交
易方式减持本公司股份合计不超过 4,416,874 股（占本公司总股本比例不超过 1.00%）。
公司于近日收到股东颜燕晶女士、夏祖望先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，具体情况如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
颜燕晶 24,600,000 5.57%
夏祖望 23,635,966 5.35%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：
（1）颜燕晶女士减持股份来源于协议转让受让的股份。
（2）夏祖望先生减持股份来源于协议转让受让的股份。
3、减持数量、占公司总股本的比例、方式
股东名称 本次计划减持股份 本次计划减持股份不 减持方式
数量不超过（股） 超过公司总股本比例
颜燕晶 4,416,874 1.00% 集中竞价交易、大宗交易
夏祖望 4,416,874 1.00% 集中竞价交易、大宗交易
如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 4日至 2026年 9月 3日，根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、颜燕晶女士自持有公司股份以来，未就减持公司股份违反过相关承诺，本次拟减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不
一致的情况。
2、夏祖望先生自持有公司股份以来，未就减持公司股份违反过相关承诺，本次拟减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不
一致的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，颜燕晶女士、夏祖望先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、颜燕晶女士、夏祖望先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将密切关注本次减持计划后续的实施情况，督促颜燕晶女士、夏祖望先生严格遵守法律法规相
关规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、颜燕晶女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、夏祖望先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0e8a704f-ff02-4aa0-b076-aa0ec9d6c067.PDF
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2026-05-12 20:26│永和智控（002795）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月9日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第
一次会议的通知。2026年5月12日，公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7
名。经半数以上董事共同推举，由魏璞女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务
董事的议案》
公司董事会同意选举魏璞女士为公司第六届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会成员组成如下：
1、董事会战略委员会人员情况
主任委员：魏璞女士；委员：廖丽娜女士、胡玄女士
2、董事会审计委员会人员情况
主任委员：刘水兵先生；委员：夏常源先生、曾晓玲女士
3、董事会提名委员会人员情况
主任委员：廖振中先生；委员：夏常源先生、魏璞女士
4、董事会薪酬与考核委员会人员情况
主任委员：刘水兵先生；委员：廖振中先生、廖丽娜女士
公司各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任魏璞女士为公司总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士、胡玄女士为公司副总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任胡玄女士为公司董事会秘书，聘任李丽霞女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0576-87121675
传真：0576-87121768
电子邮箱：yorhe_dm@163.com
联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
公司董事会同意聘任周晶女士为公司第六届董事会内部审计机构负责人。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
三、备查文件
《永和智控第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/016b1c4a-2a27-4c12-bbda-acd6ca7e8bc8.PDF
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2026-05-12 20:24│永和智控（002795）：2025年年度股东会之法律意见书
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永和智控（002795）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:06│永和智控（002795）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月 17日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事
会第三十四次会议的通知。2026年 4月 27日，公司第五届董事会第三十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《公司 2026 年第一季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《证券日报》的《公司 2026年第一季度报告》。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第三十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52746bd4-fafd-48ce-b3cc-15a51e176dc2.PDF
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2026-04-28 18:06│永和智控（002795）：2026年一季度报告
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永和智控（002795）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/305c6c46-74f3-4442-942a-8c0b67fcb0b8.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2025年度母公司实现净利润-126,587,543.92元，根据《公司
章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润-578,428,649.62元，减去实施 2024 年度利润分配 0元，母公司
报表未分配利润为-705,016,193.54元。
经研究决定，2025年度的利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -139,552,339.20 -297,254,575.33 -156,106,491.93
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -475,120,546.00
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -705,016,193.54
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -197,637,802.15
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《永和流体智控股份有限公司章程》及《未来
三年股东回报规划（2025年-2027年）》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（
即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。
鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负值，不满足现金分红的条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《永和流体智控股份有限公司审计报告》；
2、《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f217e57-b2fc-49d1-be86-b9aff8594f06.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025
年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对立信2025年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息及资质条件
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户40家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
金亚科技、周旭 尚余500万
投资者 2014年报 科技对投资者损失的12.29%部
辉、立信 元
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年
度报告；2016年半年度报告、
年度报告；2017年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
保千里、东北证 2015年重组、
2016年12月30日至2017年12月
投资者 券、银信评估、 2015年报、 1,096万元
29日期间因虚假陈述行为对保
立信等 2016年报
千里所负债务的15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信申请执行，法院受理
后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，后该议案
于2025年12月19日经2025年第四次临时股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执
行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为立信在资质条件、投资者保护能力等方面能够满足公司2025年度审计工作的要求，在公司年报审计过程中遵循
了《中国注册会计师审计准则》的相关要求，完成了预审和年度审计等各项工作，按期出具了标准无保留意见审计报告。公司未发现
违反审计独立性及职业道德准则的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63ec3bce-7407-4c66-8305-5b39bfa9ba24.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：永和流体智控2025年度财务决算报告
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公司 2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据该《审计报告
》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2025年度的财务决算报告。
一、主要财务数据和指标：
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 增减额 增减幅度
总资产 1,406,317,349.96 1,517,137,376.53 -110,820,026.57 -7.30%
归属于上市公司股东的 379,237,689.83 518,159,919.89 -138,922,230.06 -26.81%
所有者权益
年初至报告期末 上年初至上年报 增减额 增减幅度
告期末
营业收入 685,703,889.53 823,160,452.49 -137,456,562.96 -16.70%
利润总额 -171,129,615.62 -342,372,486.24 171,242,870.62 50.02%
归属于上市公司股东的 -139,552,339.20 -297,254,575.33 157,702,236.13 53.05%
净利润
经营活动产生的现金流 101,276,187.80 -50,728,043.36 152,004,231.16 299.65%
量净额
股本（股） 441,687,427.00 445,754,078.00 -4,066,651.00 -0.91%
每股收益（元/股） -0.32 -0.68 0.36 52.94%
每股净资产（元） 0.86 1.16 -0.30 -25.86%
加权平均净资产收益率 -31.10% -45.10% 上升 14.00个百分点 31.04%
二、报告期内财务状况、经营成果情况分析
1、资产负债表变化较大的主要项目分析
单位：元
报表项目 本期期末数 上期期末数 增减幅度 变动原因
应收账款 105,924,604.74 152,774,864.14 -30.67% 主要系营业收入下降所致
长期股权投资 10,011,035.20 -100.00% 主要系对联营企业投资计提减值所致
在建工程 86,767,109.55 13,184,629.44 558.09% 主要系阀门新增工程项目所致
长期待摊费用 19,202,388.02 31,474,482.09 -38.99% 主要系长期待摊费用减值所致
短期借款 196,132,890.56 131,936,634.08 48.66% 主要系本期新增借款所致
交易性金融负债 1,251,425.59 -100.00% 主要系本期远期合约到期所致
合同负债 1,262,632.56 3,432,329.93 -63.21% 主要系收回销售款所致
其他流动负债 24,791,129.02 226,838.88 10,828.96% 主要系预估未决诉讼所致
长期借款 27,000,000.00 19,900,000.00 35.68% 主要系本期新增借款所致
库存股 11,613,190.85 -100.00% 主要系注销限制性股票所致
未分配利润 -475,120,546.00 -335,568,206.80 -41.59% 主要系本期公司整体经营亏损所致
少数股东权益 -56,466,125.20 -25,650,729.46 -120.13% 主要系本期子公司经营亏损所致
2、经营情况分析
（1）经营成果
单位：元
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 变动原因
营业收入 685,703,889.53 823,160,452.49 -16.70% 主要系阀门及医疗业务收入下
降所致
利润总额 -171,129,615.62 -342,372,486.24 50.02% 主要系本期资产减值损失同比
上期减少所致
净利润 -176,694,608.30 -344,513,804.27 48.71% 主要系本期资产减值损失同比
上期减少所致
（2）期间费用
单位：元
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 变动原因
销售费用 30,357,674.73 42,388,594.92 -28.38% 主要系本期职工薪酬、宣传费
用减少所致
管理费用 105,849,142.55 122,727,108.97 -13.75% 主要系本期职工薪酬、业务费
用减少所致
研发费用 20,452,607.63 27,143,055.38 -24.65% 主要系本期职工薪酬、研发材
料支出减少所致
财务费用 13,735,294.66 10,992,021.11 24.96% 主要系本期汇兑收益减少所致
期间费用合计 170,394,719.57 203,250,780.38 -16.17%
（三）主要财务指标
1、偿债能力指标
项目 本期期末数 上期期末数 增减幅度 变动原因
流动比率 0.66 0.74 -10.81% 主要系流动资产减少、流动
负债增加所致
速动比率 0.42 0.46 -8.70% 主要系速动资产减少、流动
负债增加所致
资产负债率 77.05% 67.54% 14.08% 主要系资产减少、负债增加
所致
2、公司营运能力指标
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度
总资产周转率 0.47 0.48 -2.08%
应收账款周转率 5.30 5.85 -9.40%
存货周转率 4.08 4.12 -0.97%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d8c127d5-5742-4bfa-b0ee-d1ebc532f51f.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：独立董事候选人声明与承诺（廖振中）
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声明人廖振中作为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人曹德莅提名为永和流
体智控股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过永和流体智控股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：廖振中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ba45a485-39c6-4021-acdf-42467598122a.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，永和流体智控股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户40家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
人 裁）事件 裁）金额
金亚科技、周旭 2014年报 尚余500万 部分投资者以证券虚假陈述责
辉、立信 2015年重 元 任纠纷为由对金亚科技、立信
保千里、东北证 组、2015年 所提起民事诉讼。根据有权人
券、银信评估、 报、2016年 民法院作出的生效判决，金亚
立信等 报 科技对投资者损失的12.29%部
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年
度报告；2016年半年度报告、
年度报告；2017年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但
有权人民法院判令立信对保千
里在2016年12月30日至2017年
12月29日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的15%部分
承担补充赔偿责任。目前胜诉
投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以
支付投资者的执行款项，并且
立信购买了足额的会计师事务
所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法
1,096万元 律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，后该议案
于2025年12月19日经2025年第四次临时股东会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，认为立信会计
师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养
和诚信状况。在公司 2024年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，
切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度会计师事务所。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所（特
殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出意见与建
议。
（三）2026年 4月 20日，公司第五届董事会审计委员会第十七次会议以现场会议方式召开，审议通过公司《2025年度财务决算
报告》《公司 2025年度财务会计报表》《2025年内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
永和流体智控股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0ba3e4b-a786-4595-a08b-b7f13ba181ce.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司
”）现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年
12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用和
商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目为2025年末应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期待摊费用、长期股
权投资和其他流动资产，2025年度计提资产减值准备7,174.81万元，转回资产减值准备合计409.52万元，明细如下：
单位：万元
项目 期初数 本期计提 本期收回或 本期转销或 期末数
转回 核销
应收账款 904.54 12.62 309.42 607.74
其他应收款 652.87 15.47 637.40
存货 3,468.70 203.72 84.63 638.52 2,949.27
项目 期初数 本期计提 本期收回或 本期转销或 期末数
转回 核销
固定资产 9,982.39 5,025.44 543.36 14,464.47
在建工程 148.55 140.46 289.01
长期待摊费用 170.16 678.29 848.45
长期股权投资 922.58 922.58
其他流动资产 191.70 191.70
合计 15,327.21 7,174.81 409.52 1,181.88 20,910.62
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、计提资产减值准备的具体说明
1、科目名称：应收账款
账面余额：11,200.20万元
账面价值：10,592.46万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续
期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）
本期计提金额：12.62万元
本期转回金额：309.42万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失
2、科目名称：其他应收款
账面余额：915.43万元
账面价值：278.03万元
资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应收账款进行减值测试。
计提依据：《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）
本期计提金额：0.00万元
本期转回金额：15.47万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失
3、科目名称：存货
账面余额：16,105.67万元
账面价值：13,156.41万元
资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。
计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：203.72万元
本期转回金额：84.63万元
计提原因：可变现净值低于成本
4、科目名称：固定资产
账面原值：105,321.83万元
账面价值：53,419.49万元
资产可收回金额的计算过程：本公司根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产
所属的资产组确定资产组的可收回金额。
计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：5,025.44万元
计提原因：可收回金额低于账面价值
5、科目名称：在建工程
账面余额：8,965.72万元
账面价值：8,676.71万元
资产可收回金额的计算过程：本公司根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产
所属的资产组确定资产组的可收回金额。
计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：140.46万元
计提原因：可收回金额低于账面价值
6、科目名称：长期待摊费用
账面余额：2,768.69万元
账面价值：1,920.24万元
资产可收回金额的计算过程：本公司根据长期待摊费用的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：678.29万元
计提原因：可收回金额低于账面价值
7、科目名称：长期股权投资
账面余额：922.58万元
账面价值：0.00万元
资产可收回金额的计算过程：本公司根据长期待摊费用的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：922.58万元
8、科目名称：其他流动资产
账面余额：7,352.17万元
账面价值：7,160.47万元
资产可收回金额的计算过程：本公司根据长期待摊费用的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定资产的可收回金额。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：191.70万元
计提原因：可收回金额低于账面价值
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计7,174.81万元，转回资产减值准备合计409.52万元，其中计入信用减值损失-306.79万元，计入
资产减值损失7,077.57万元，计入外币财务报表折算差额-5.49万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年度归属于母
公司所有者的净利润5,480.14万元，相应即减少2025年末归属于母公司所有者权5,480.14万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/378bd636-8346-4bbd-a376-9af662bcad60.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于董事会换届选举的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《
公司章程》等相关规定，公司于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立
董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：根据《公司章程》规定，公司董事会由 7
名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。根据公司控股股东提名，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名
魏璞女士、廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生
为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘水兵先生为会计专业人士，上述候选人简历附后。
上述董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人
员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘水兵先生
、廖振中先生、夏常源先生均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025 年年度股东会选举，并采用累积投票制分别逐
项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会通过之
日起生效。
为确保公司董事会正常运作，公司第六届董事会董事正式就任前，现任董事将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性
文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。
公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/98ab4061-3a46-404a-b775-45d6caf0824b.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2025年度在任独立董事盛毅先生、陈禹
女士、刘水兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5feb6c30-318b-45fe-92c6-fda2bf55a6e4.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：独立董事提名人声明与承诺（夏常源）
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提名人曹德莅现就提名夏常源为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过永和流体智控股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：曹德莅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a15f94ff-1106-445f-8dcc-5a4f8d4f3ea2.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第五届董事会第三十三次会议，全体董事回避表决
《2026 年度公司董事薪酬方案》，直接提交至公司 2025年年度股东会审议，同时审议通过了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案
》。具体内容如下：
一、 适用范围
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
二、 薪酬期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、 薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
2、非独立董事、高级管理人员
（1）公司非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬根据经营业绩及个人目标完成情况等综合
考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行
考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。
四、 其他规定
1、公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部薪酬管理制度执行；公司独立董事薪酬按季度发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议
通过后生效。
五、备查文件
《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a8af6e6d-a554-4e9c-8ac8-339c75906058.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：独立董事提名人声明与承诺（刘水兵）
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提名人曹德莅现就提名刘水兵为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过永和流体智控股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：曹德莅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/93797a5c-fd38-4dd5-9278-dd314ad5034b.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：独立董事候选人声明与承诺（夏常源）
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声明人夏常源作为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人曹德莅提名为永和流
体智控股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过永和流体智控股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：夏常源
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d5452c58-372e-483f-aaff-315c174db327.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永和智控（002795）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1599a699-7498-4911-8f15-15b5d9c8f93e.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：永和智控2025年度董事会工作报告
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永和智控（002795）：永和智控2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7081cfb1-bb55-4d63-a3e4-f951f2740eb1.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：独立董事候选人声明与承诺（刘水兵）
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声明人刘水兵作为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人曹德莅提名为永和流
体智控股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过永和流体智控股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘水兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76986ac2-11f8-47c3-b10b-0c6c5621318b.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：独立董事提名人声明与承诺（廖振中）
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提名人曹德莅现就提名廖振中为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过永和流体智控股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：曹德莅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e3270f1c-7c93-48c4-800f-09038c793baf.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：内部控制自我评价报告
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永和智控（002795）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2066139c-88d1-4fb8-9642-4b3134dc4463.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《永和流体智控股份有限公司审计报告》（信会师报字[2026]第ZF10209号），2
025年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-139,552,339.20元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为
-475,120,546.00元，实收股本为441,687,427.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程
》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司2025年度亏损的主要原因如下：
1、报告期内阀门管件业务营业收入减少；其他业务板块收入同比有所下降，同时仍需承担较高的折旧摊销成本。
2、依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产和财务状况，公司计提减值准
备合计7,174.81万元。
三、应对措施
2026年，公司将在巩固阀门管件业务国际化营销网络的同时继续深挖国内销售市场，逐步打开国内市场发展空间，同时加大海外
工厂、海外自主品牌的建设，以应对复杂多变的国际环境；阀门管件业务将坚持以打造“数字化工厂”为目标，积极推进自动化和信
息化融合，持续提高生产效率和质量管控水平，降低员工劳动强度和生产成本，提升企业运营管理效率；现有医院将以“最大程度满
足患者就医需求”为导向，把提升医疗服务质量作为目标，优化患者就医体验。
四、备查文件
1、《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》；
2、《永和智控第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/30881607-e73a-4d87-8245-c15674dbf187.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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永和智控（002795）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f5d71577-e244-48ed-ba07-615115f0a7f3.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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永和智控（002795）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6aa54100-e203-4e32-a5ad-0a249cb0085c.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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永和智控（002795）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7f7fafd5-a0ee-4882-8997-d30308704249.PDF
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2026-04-21 18:16│永和智控（002795）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公
司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司20
25年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行融资总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公
司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据2025年年度股东会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定
及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基
准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法规对
本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规
范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（二）授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对
象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
（三）授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案；根据监管部门的具体要求，对
本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调整（涉及有关法律法规和《
公司章程》规定须由股东会重新表决的事项除外），调整后继续办理本次发行的相关事宜；
（四）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来
不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实
施或撤销发行申请，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
（五）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（六）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据
本次以简易程序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额，办理本次以简易程
序向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜；指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修
改及执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。在遵守相关法律法规的前
提下，如国家对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《
公司章程》规定须由股东会重新表决的事项之外，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次以简易程序向特定对象发行申请的
审核反馈意见）和市场情况对募集资金投向进行调整；
（七）授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行申报和实施事宜，包括但不限于：制作、修改、批准、签署、执行、完成
与本次以简易程序向特定对象发行相关的所有申报文件及其他必要的文件；就本次以简易程序向特定对象发行事宜向有关政府机构、
监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（八）授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关程序，并按照监
管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；
（九）授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章
程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（十）授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票事宜须经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所
提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c28df24e-ea77-4b56-b354-39f03b087a7e.PDF
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2026-04-21 18:16│永和智控（002795）：2025年年度报告
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永和智控（002795）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b38ef5bd-7a64-488c-849c-999a29c3b2df.PDF
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2026-04-21 18:16│永和智控（002795）：2025年年度报告摘要
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永和智控（002795）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b846a5b7-28af-4d84-8045-8053b36f7507.PDF
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2026-04-21 18:16│永和智控（002795）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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永和智控（002795）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/44d7b63f-7173-4f8c-a1be-0041c43038e7.PDF
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2026-04-21 18:15│永和智控（002795）：2025年年度审计报告
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永和智控（002795）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/08a029f6-e33b-495d-96db-77238f9c6e6b.PDF
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2026-04-21 18:15│永和智控（002795）：关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于2026年全
年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及全资、控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请合计
总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、
银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、
费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将
不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。
以上公司及全资、控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dc55706d-9566-40f9-96d3-b7496b59db93.PDF
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2026-04-21 18:15│永和智控（002795）：永和智控2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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永和智控（002795）：永和智控2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/75a5dd7d-1d4f-45ae-8ea3-8d723e9e0b70.PDF
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2026-04-21 18:15│永和智控（002795）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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永和智控（002795）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cb5ee811-97fb-4fa0-ada5-8e90f1e06f34.PDF
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2026-04-21 18:15│永和智控（002795）：内部控制审计报告
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永和智控（002795）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a72221f7-2bcc-431b-894a-7fd5fceecc64.PDF
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2026-04-21 18:15│永和智控（002795）：关于继续开展远期结售汇业务的公告
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永和智控（002795）：关于继续开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6f422dce-1581-4eb2-bb4a-06d6ac31bf0d.PDF
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2026-04-21 18:14│永和智控（002795）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股
东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街 88号 5栋 23层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《公司2025年年度报告及其摘要》 √
5.00 《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿 √
元的议案》
6.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
8.00 《2026年度公司董事薪酬方案》 √
9.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 √
案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
累积投票提案
12.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 应选人数（4）
案》 人
12.01 选举魏璞女士为公司第六届董事会非独立董事 √
12.02 选举廖丽娜女士为公司第六届董事会非独立董事 √
12.03 选举胡玄女士为公司第六届董事会非独立董事 √
12.04 选举曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事 √
13.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
13.01 选举刘水兵先生为公司第六届董事会独立董事 √
13.02 选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事 √
13.03 选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详情参见2026年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关文件。
2、上述提案 1.00至 9.00、12.00至 13.00属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1
/2以上通过。提案 10.00、11.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 12.00、13.00采用累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选非独立董事 4名、独立董事 3名。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
特别提示：累积投票提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 7 日-2026 年 5 月 8 日上午 9:00-11:00，下午13:30-16:30。
2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街 88号 5栋 24层董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注
明“出席股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：胡玄、李丽霞
联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e409067-599e-43e0-9c74-8983a433ffd9.PDF
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2026-04-21 18:14│永和智控（002795）：永和智控：独立董事述职报告（刘水兵）
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永和智控（002795）：永和智控：独立董事述职报告（刘水兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1afc7ecc-3a89-4c16-9654-5d577c43ee75.PDF
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2026-04-21 18:14│永和智控（002795）：永和智控：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为进一步完善永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司
经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范
性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副经理
、董事会秘书、财务负责人（即财务总监）。
第三条 遵循原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与绩效考核相挂钩的原则；
（三）与公司效益同步的原则。
第二章 薪酬管理
第四条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立
董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考
核委员会对本制度进行具体的实施。
第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬标准
第九条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司（包含控股子公司，下同）兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬（
包括在子公司担任董事、高管等职务），不再单独领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴（股
东会另有决议的除外）。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：公司根据经营业绩及个人目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩
效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。
第十一条 本薪酬管理制度所指的中长期激励收入，包括但不限于经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等长效激励
约束机制相关权益。第十二条 公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否
符合业绩联动要求。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬调整
第十五条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而做相应的调整。当经营环境及外部条
件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议、并提交股东会决定，可以变更薪酬标准。
第十六条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十七条 经薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司内部任职的
非独立董事、高级管理人员的薪酬补充。
第五章 薪酬支付
第十八条 公司独立董事津贴按季度发放。
第十九条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第二十条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得
税、各类社会保险费用等需由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第六章 薪酬的止付追索
第二十一条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以扣发或不予发放绩效薪酬或津贴以及中长期激
励收入：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市
公司合法权益，不得进行利益输送。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行；相悖之处，应按以上法律、法规、规范
性文件和《公司章程》执行；遇法律、法规、规范性文件和《公司章程》修改，董事会应及时修订本制度，提交股东会审议通过。
第二十六条 本制度经股东会通过后生效。
第二十七条 本制度的解释权属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7338d985-d284-4365-9125-db00741ae8e4.PDF
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2026-04-21 18:14│永和智控（002795）：永和智控：独立董事述职报告（盛毅）
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永和智控（002795）：永和智控：独立董事述职报告（盛毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/83fd4e54-fa63-4788-ac2a-49b260ba4273.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│永和智控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228636.PDF
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2026-04-22│永和智控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│永和智控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763850.PDF
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2025-08-28│永和智控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595072.PDF
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2025-04-29│永和智控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223383675.PDF
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2025-04-29│永和智控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223383723.PDF
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2024-10-31│永和智控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573571.PDF
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2024-08-30│永和智控：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052950.PDF
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2024-04-30│永和智控：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908938.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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