公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │永和智控（002795）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │永和智控（002795）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │永和智控（002795）：关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-29 02:04 │永和智控（002795）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-29 02:02 │永和智控（002795）：永和智控审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的合理性说明 │
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│2025-04-29 02:02 │永和智控（002795）：永和智控2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 02:02 │永和智控（002795）：永和流体智控2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-29 02:02 │永和智控（002795）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-29 02:01 │永和智控（002795）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公│
│ │告 │
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│2025-04-29 02:01 │永和智控（002795）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 00:00│永和智控（002795）：2024年年度股东大会之法律意见书
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永和智控（002795）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b5987804-7dd1-49e7-8912-7a86defd0ae7.PDF
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2025-05-20 00:00│永和智控（002795）：2024年年度股东大会决议公告
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永和智控（002795）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f39c9527-ee9d-4f82-afef-644871f1402e.PDF
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2025-05-20 00:00│永和智控（002795）：关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、2025年5月19日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监
事会第十五次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》。鉴于19名离职激励对象不符合激励条件，公司层面业绩考核结果导致其他30名激励对象持有的归属第三个解除限售期的
限制性股票不能解除限售，按照《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）
》的规定，公司决定将其已获授但尚未解锁的共计222.4404万股限制性股票予以回购注销。
如本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少2,224,404股；将导致公司注册资本减少2,224,404元。现根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 7 月 3 日，工作日 9:00-12:00、13:30-16:00
2、申报地点及申报材料送达地点：四川省成都市高新区天府三街 88 号 5栋 24 层董秘办
3、联系人：刘杰、李丽霞
4、联系电话：0576-87121675
5、邮箱：dongmi@yhvalve.com
6、邮编：610095
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/e4307a39-4510-43b9-9560-fc99045b23f2.PDF
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2025-04-29 02:04│永和智控（002795）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025年 √
-2027年）>的议案》
6.00 《公司2024年年度报告及其摘要》 √
7.00 《关于2025年全年度申请综合授信额度不超过6亿元 √
的议案》
8.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》 √
9.00 《2025年度公司董事、监事薪酬方案》 √
10.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已 √
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，详情参见2025年4月29日巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
2、上述提案 1.00 至 9.00、12.00 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过。提案 10.00、11.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月14日-5月16日（工作日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注
明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：刘杰
联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
《永和智控第五届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d66822bb-873c-4e19-8f1e-1fe006719eef.PDF
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2025-04-29 02:02│永和智控（002795）：永和智控审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的合理性说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2024年度计提资产减值准备的
议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产
减值损失依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司的会计信息更加真实
可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
董事会审计委员会成员：刘水兵、盛毅、魏璞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09927d59-48bb-43a5-86b6-cd192a6fe312.PDF
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2025-04-29 02:02│永和智控（002795）：永和智控2024年度董事会工作报告
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永和智控（002795）：永和智控2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c730497f-95e9-40f0-8947-47c0ddcade59.PDF
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2025-04-29 02:02│永和智控（002795）：永和流体智控2024年度财务决算报告
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永和智控（002795）：永和流体智控2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/189c581b-e056-4868-90ba-05ede25a0f77.PDF
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2025-04-29 02:02│永和智控（002795）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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永和智控（002795）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f52e7317-e5c5-4674-802d-bf74c4263199.PDF
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2025-04-29 02:01│永和智控（002795）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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永和智控（002795）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f311730-350a-4b99-acb9-fb16309fbbfa.PDF
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2025-04-29 02:01│永和智控（002795）：2025年一季度报告
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永和智控（002795）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a1e2e70-6899-400a-87b1-9754fda0a3cf.PDF
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2025-04-29 02:01│永和智控（002795）：永和智控关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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永和智控（002795）：永和智控关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c60a2e80-1cd2-4586-8696-348e34d8a60b.PDF
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2025-04-29 02:01│永和智控（002795）：2024年年度报告摘要
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永和智控（002795）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e859206c-82c0-4b04-90cf-cf7cbea9c28b.PDF
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2025-04-29 02:01│永和智控（002795）：2024年年度报告
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永和智控（002795）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/17c28d27-f1b1-4aa7-8bfe-c9cc85e7066e.PDF
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2025-04-29 02:01│永和智控（002795）：董事会决议公告
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永和智控（002795）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48cd7994-176e-487c-8f3c-fa2a3a9cff73.PDF
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2025-04-29 02:00│永和智控（002795）：内部控制审计报告
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永和智控（002795）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9f989ee-d448-4d6d-b7ab-669467b8537e.PDF
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2025-04-29 02:00│永和智控（002795）：2024年年度审计报告
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永和智控（002795）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a753b57b-6ee0-49e8-a813-4d7a7440eddc.PDF
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2025-04-29 02:00│永和智控（002795）：年度关联方资金占用专项审计报告
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永和智控（002795）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98ef5ab3-cd99-48c0-a028-0eeb5eba44ba.PDF
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2025-04-29 02:00│永和智控（002795）：永和智控2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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永和智控（002795）：永和智控2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a7d816d-a429-4b17-a45d-749d32768355.PDF
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2025-04-29 02:00│永和智控（002795）：关于继续开展远期结售汇业务的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
远期结售汇业务额度及授权期间：永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟继续开展远期结售汇业务，累计金
额不超过10,000万美元，授权期间为自2024年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
公司出口业务主要以美元为交易币种，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售
汇业务。
二、远期结售汇业务的基本情况
1、交易品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与
预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
2、业务期间及资金额度
根据目前的订单周期及业务规模，预计2025年度公司远期结售汇业务规模不超过10,000万美元。
3、相关授权
公司董事会授权董事长或由其授权他人在此额度内根据业务情况、实际需要开展美元远期结售汇业务。
三、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作。远期结售汇操作可以调节汇率波动对公司的
影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，仍保持稳定的利润水平，但远期结售汇操作也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，因为客户订单的调整或客户应收账款逾
期，货款无法在预测的回款期内收回，造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司成本部门将参考财务部门提供的银行远期结汇汇率，指导营销部门向客户报价，确认订单后，财务部门以订单汇率向银
行申请汇率锁定；当汇率发生巨幅波动，远期结售汇汇率已经远低于订单汇率的，公司将与客户协商调整价格。
2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司
结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，
该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
5、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期
保持一致。
6、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司
出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
五、备查文件
1、《永和智控第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《永和智控第五届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5c8b3b6-242f-41ca-92d0-8422083dd537.PDF
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