公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：永和流体智控2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：独立董事候选人声明与承诺（廖振中） │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：独立董事提名人声明与承诺（夏常源） │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2025年度母公司实现净利润-126,587,543.92元，根据《公司
章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润-578,428,649.62元，减去实施 2024 年度利润分配 0元，母公司
报表未分配利润为-705,016,193.54元。
经研究决定，2025年度的利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -139,552,339.20 -297,254,575.33 -156,106,491.93
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -475,120,546.00
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -705,016,193.54
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -197,637,802.15
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《永和流体智控股份有限公司章程》及《未来
三年股东回报规划（2025年-2027年）》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（
即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。
鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负值，不满足现金分红的条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《永和流体智控股份有限公司审计报告》；
2、《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f217e57-b2fc-49d1-be86-b9aff8594f06.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025
年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对立信2025年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息及资质条件
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户40家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
金亚科技、周旭 尚余500万
投资者 2014年报 科技对投资者损失的12.29%部
辉、立信 元
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年
度报告；2016年半年度报告、
年度报告；2017年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
保千里、东北证 2015年重组、
2016年12月30日至2017年12月
投资者 券、银信评估、 2015年报、 1,096万元
29日期间因虚假陈述行为对保
立信等 2016年报
千里所负债务的15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信申请执行，法院受理
后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，后该议案
于2025年12月19日经2025年第四次临时股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执
行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为立信在资质条件、投资者保护能力等方面能够满足公司2025年度审计工作的要求，在公司年报审计过程中遵循
了《中国注册会计师审计准则》的相关要求，完成了预审和年度审计等各项工作，按期出具了标准无保留意见审计报告。公司未发现
违反审计独立性及职业道德准则的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63ec3bce-7407-4c66-8305-5b39bfa9ba24.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：永和流体智控2025年度财务决算报告
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公司 2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据该《审计报告
》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2025年度的财务决算报告。
一、主要财务数据和指标：
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 增减额 增减幅度
总资产 1,406,317,349.96 1,517,137,376.53 -110,820,026.57 -7.30%
归属于上市公司股东的 379,237,689.83 518,159,919.89 -138,922,230.06 -26.81%
所有者权益
年初至报告期末 上年初至上年报 增减额 增减幅度
告期末
营业收入 685,703,889.53 823,160,452.49 -137,456,562.96 -16.70%
利润总额 -171,129,615.62 -342,372,486.24 171,242,870.62 50.02%
归属于上市公司股东的 -139,552,339.20 -297,254,575.33 157,702,236.13 53.05%
净利润
经营活动产生的现金流 101,276,187.80 -50,728,043.36 152,004,231.16 299.65%
量净额
股本（股） 441,687,427.00 445,754,078.00 -4,066,651.00 -0.91%
每股收益（元/股） -0.32 -0.68 0.36 52.94%
每股净资产（元） 0.86 1.16 -0.30 -25.86%
加权平均净资产收益率 -31.10% -45.10% 上升 14.00个百分点 31.04%
二、报告期内财务状况、经营成果情况分析
1、资产负债表变化较大的主要项目分析
单位：元
报表项目 本期期末数 上期期末数 增减幅度 变动原因
应收账款 105,924,604.74 152,774,864.14 -30.67% 主要系营业收入下降所致
长期股权投资 10,011,035.20 -100.00% 主要系对联营企业投资计提减值所致
在建工程 86,767,109.55 13,184,629.44 558.09% 主要系阀门新增工程项目所致
长期待摊费用 19,202,388.02 31,474,482.09 -38.99% 主要系长期待摊费用减值所致
短期借款 196,132,890.56 131,936,634.08 48.66% 主要系本期新增借款所致
交易性金融负债 1,251,425.59 -100.00% 主要系本期远期合约到期所致
合同负债 1,262,632.56 3,432,329.93 -63.21% 主要系收回销售款所致
其他流动负债 24,791,129.02 226,838.88 10,828.96% 主要系预估未决诉讼所致
长期借款 27,000,000.00 19,900,000.00 35.68% 主要系本期新增借款所致
库存股 11,613,190.85 -100.00% 主要系注销限制性股票所致
未分配利润 -475,120,546.00 -335,568,206.80 -41.59% 主要系本期公司整体经营亏损所致
少数股东权益 -56,466,125.20 -25,650,729.46 -120.13% 主要系本期子公司经营亏损所致
2、经营情况分析
（1）经营成果
单位：元
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 变动原因
营业收入 685,703,889.53 823,160,452.49 -16.70% 主要系阀门及医疗业务收入下
降所致
利润总额 -171,129,615.62 -342,372,486.24 50.02% 主要系本期资产减值损失同比
上期减少所致
净利润 -176,694,608.30 -344,513,804.27 48.71% 主要系本期资产减值损失同比
上期减少所致
（2）期间费用
单位：元
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度 变动原因
销售费用 30,357,674.73 42,388,594.92 -28.38% 主要系本期职工薪酬、宣传费
用减少所致
管理费用 105,849,142.55 122,727,108.97 -13.75% 主要系本期职工薪酬、业务费
用减少所致
研发费用 20,452,607.63 27,143,055.38 -24.65% 主要系本期职工薪酬、研发材
料支出减少所致
财务费用 13,735,294.66 10,992,021.11 24.96% 主要系本期汇兑收益减少所致
期间费用合计 170,394,719.57 203,250,780.38 -16.17%
（三）主要财务指标
1、偿债能力指标
项目 本期期末数 上期期末数 增减幅度 变动原因
流动比率 0.66 0.74 -10.81% 主要系流动资产减少、流动
负债增加所致
速动比率 0.42 0.46 -8.70% 主要系速动资产减少、流动
负债增加所致
资产负债率 77.05% 67.54% 14.08% 主要系资产减少、负债增加
所致
2、公司营运能力指标
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减幅度
总资产周转率 0.47 0.48 -2.08%
应收账款周转率 5.30 5.85 -9.40%
存货周转率 4.08 4.12 -0.97%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d8c127d5-5742-4bfa-b0ee-d1ebc532f51f.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：独立董事候选人声明与承诺（廖振中）
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声明人廖振中作为永和流体智控股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人曹德莅提名为永和流
体智控股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过永和流体智控股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
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