公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:00 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告 │
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│2025-11-27 21:25 │永和智控（002795）：关于持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-11-24 16:41 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-11-20 18:37 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告 │
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│2025-11-20 18:37 │永和智控（002795）：关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份解除司法冻结及被司法再冻结的公告│
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│2025-11-20 00:00 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告 │
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│2025-11-18 21:51 │永和智控（002795）：第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 │
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│2025-11-18 21:50 │永和智控（002795）：成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的昆明医科肿瘤医院有限公司股东全│
│ │部权益评估项目资产评估报告 │
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│2025-11-18 21:50 │永和智控（002795）：昆明医科肿瘤医院有限公司审计报告 │
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│2025-11-18 21:50 │永和智控（002795）：关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告 │
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2025-11-28 19:00│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c261d72b-ca59-4e97-8b60-b96c9e3618c2.PDF
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2025-11-27 21:25│永和智控（002795）：关于持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）5%以上股东夏祖望先生计划自本减持计划公告披露之日
起15个交易日后的3个月内（即2025 年 12 月 22 日至 2026 年 3月 21 日）通过集中竞价和大宗交易方式（根据相关法律法规规定
禁止减持的期间除外）减持本公司股份合计不超过 13,372,600股（占本公司总股本的比例不超过 3.00%）。
2、持有公司股份 1,960,000股（占本公司总股本比例 0.44%）的董事、高级管理人员谭梦雯女士自本减持计划公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内（即2025年 12 月 22 日至 2026 年 3月 21 日）通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的
期间除外）减持本公司股份不超过 490,000股（占本公司总股本比例不超过 0.11%）。
3、持有公司股份 3,136,000股（占本公司总股本比例 0.70%）的高级管理人员廖丽娜女士自本减持计划公告披露之日起 15个交
易日后的 3个月内（即 2025年 12月 22日至 2026年 3月 21日）通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除
外）减持本公司股份不超过 784,000股（占本公司总股本比例不超过 0.18%）。
公司于近日收到股东夏祖望先生、公司董事、副总经理谭梦雯女士、公司财务总监廖丽娜女士出具的《关于股份减持计划的告知
函》，具体情况如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
夏祖望 23,635,966 5.30%
谭梦雯 1,960,000 0.44%
廖丽娜 3,136,000 0.70%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：
（1）、夏祖望先生减持股份来源于协议转让受让的股份。
（2）、谭梦雯女士减持股份来源于公司 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
（3）、廖丽娜女士减持股份来源于公司 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票或公司 2019年股票期权激励计划授予的
股票期权行权。
3、减持数量、占公司总股本的比例、方式
股东名称 本次计划减持股份 本次计划减持股份 减持方式
数量不超过（股） 不超过公司总股本
比例
夏祖望 13,372,600 3.00% 集中竞价交易、大宗交
易
谭梦雯 490,000 0.11% 集中竞价
廖丽娜 784,000 0.18% 集中竞价
如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2025年 12 月 22 日至 2026 年 3月 21 日）进行（
根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、夏祖望先生自持有公司股份以来，未就减持公司股份违反过相关承诺，本次拟减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不
一致的情况。
2、谭梦雯女士承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，
不转让其所持有的本公司股份；任期届满前离职，原任期内和任期届满后 6个月内，继续遵守上述限制性规定。
截至本公告日，谭梦雯女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3、廖丽娜女士承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，
不转让其所持有的本公司股份；任期届满前离职，原任期内和任期届满后 6个月内，继续遵守上述限制性规定。
截至本公告日，廖丽娜女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，夏祖望先生、谭梦雯女士、廖丽娜女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实
施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、夏祖望先生、谭梦雯女士、廖丽娜女士不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更
，也不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将密切关注本次减持计划后续的实施情况，督促夏祖望先生、谭梦雯女士、廖丽娜女士严格遵
守法律法规相关规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、夏祖望先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、谭梦雯女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3、廖丽娜女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/fdccfcf7-c62a-4d70-8114-9d78e32b8bd3.PDF
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2025-11-24 16:41│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会
第二十次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》，同意公司在产权交易所公开
挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人
负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2025年 11月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证
券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-062）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已向西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）提交《信息披露申请书》并获受理，西南联交所
对外发布了正式信息披露公告，昆明医科 100%股权首次挂牌价格为人民币 3,592.77万元，首次挂牌公告起止日期为 2025年11 月 2
4 日 至 2025 年 12 月 5 日 。 详 细 披 露 内 容 详 见 西 南 联 交 所 网 站（www.swuee.com）。
三、风险提示
1、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否
构成关联交易。
2、本次交易存在多次降价无人摘牌的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c4afc369-ce05-49ec-8b8a-313ccab552b4.PDF
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2025-11-20 18:37│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告
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一、交易概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日、2025年10月 29日召开第五届董事会第二十二次临时会
议、第五届监事会第十七次临时会议及 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有
限公司 51%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让控股子公司普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰
兴普乐”）51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施 该 事 项 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊
登的《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的公告》（公告编号：2025-041）。
2025年 11月 4日至 2025年 11月 17日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让泰兴普乐 51%股权及公司对泰兴普乐的全
部债权，挂牌价格为人民币 3,049.00万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的
进展公告》（公告编号：2025-055）。
2025年 11月 18日，公司收到西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》，截止 2025年 11月 17日 17:00公告期满，无意
向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于 2025年 11月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《
证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的进展公告》（公告编号：2025-063）。
二、交易进展情况
鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推进第二次挂牌转让，根据董事会批准及授权，本次挂
牌价格在首次挂牌价格基础上下调20%，挂牌转让底价为 2,439.20万元。挂牌公示期为 2025年 11月 20日起至 2025年11月 26日止
。
公司将根据交易进展，及时履行相关信息披露义务。本次交易存在多次降价无人摘牌的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0d16ed33-6d49-487b-b959-11c8c5f0d6f0.PDF
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2025-11-20 18:37│永和智控（002795）：关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份解除司法冻结及被司法再冻结的公告
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永和智控（002795）：关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份解除司法冻结及被司法再冻结的公告。公告详情请查看附件
。
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2025-11-20 00:00│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ff07baf0-da75-4b98-b599-a00ac6f68e84.PDF
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2025-11-18 21:51│永和智控（002795）：第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 14日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届
董事会第二十六次临时会议的通知。2025年 11 月 18 日，公司第五届董事会第二十六次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》。
为进一步优化公司产业结构，提高上市公司发展质量，同意公司在产权交易所公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股
权。并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受
让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依
法依规变更转让底价后重新挂牌等。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转
让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》（公告编号：临 2025-062号）。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第二十六次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8abe50b2-c357-47c8-8b52-8aa80dcca9e3.PDF
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2025-11-18 21:50│永和智控（002795）：成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的昆明医科肿瘤医院有限公司股东全部权
│益评估项目资产评估报告
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永和智控（002795）：成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的昆明医科肿瘤医院有限公司股东全部权益评估项目资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f406103a-eb66-4009-a140-d26e413e1f6a.PDF
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2025-11-18 21:50│永和智控（002795）：昆明医科肿瘤医院有限公司审计报告
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永和智控（002795）：昆明医科肿瘤医院有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2cf9328d-ef43-4572-b7b1-00bf437b3b1f.PDF
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2025-11-18 21:50│永和智控（002795）：关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告
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永和智控（002795）：关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8d2f1c2e-6bd1-4720-abe1-dc96b15bc8db.PDF
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2025-11-18 21:50│永和智控（002795）：第五届监事会第二十次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 11 月 14日以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会
第二十次临时会议的通知。2025年 11月 18日，公司第五届监事会第二十次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监
事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永
和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案
》。
监事会认为：公司通过拟公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权，目的是为进一步优化公司产业结构，
提高上市公司发展质量，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。承担本次交易审计、评估工作的中介机构具有证券
期货相关业务资格，本次交易的审计、评估机构及其经办人员与公司没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行审
计以及估值符合客观、公正、独立的原则和要求。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转
让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》（公告编号：临 2025-062号）。
三、备查文件
《永和智控第五届监事会第二十次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0088fa93-7c54-4281-a818-f105d0b85eb6.PDF
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2025-11-14 19:05│永和智控（002795）：第五届监事会第十九次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 11月 11日以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第
十九次临时会议的通知。2025年 11月 14日，公司第五届监事会第十九次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事
3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和
流体智控股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况
，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在
公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能
，维护公司和全体股东的利益。为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为
自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日。
本项议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于修订<公司章
程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-058 号）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《永和流体智控股份有限公司章程（2025 年 11月修订）》、《公司章程修订对照表》。
三、备查文件
《永和智控第五届监事会第十九次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/402ee31a-2eb9-4bd5-aff5-f3a8cff5b0e6.PDF
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2025-11-14 19:04│永和智控（002795）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月1日14:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（3）
2.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
2.0
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