公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 20:29 │永和智控（002795）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 20:27 │永和智控（002795）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责│
│ │人的公告 │
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│2026-05-12 20:26 │永和智控（002795）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-12 20:26 │永和智控（002795）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 20:24 │永和智控（002795）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 18:06 │永和智控（002795）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:06 │永和智控（002795）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-21 18:17 │永和智控（002795）：永和流体智控2025年度财务决算报告 │
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2026-05-12 20:29│永和智控（002795）：2025年年度股东会决议公告
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永和智控（002795）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/77e8dbc6-46a8-4181-a54f-5f84e01a9913.PDF
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2026-05-12 20:27│永和智控（002795）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的
│公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事4名、独立
董事3名。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事
的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议
案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责
人的议案》，选举产生了董事长暨代表公司执行公司事务董事，董事会各专门委员会成员，聘任了总经理等高级管理人员、证券事务
代表及内部审计机构负责人。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，董事会成员具体如下：
1、非独立董事：魏璞女士（董事长）、廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士
2、独立董事：刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生
公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会通过之日起生效。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格
和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员刘
水兵先生为会计专业人士。各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：魏璞女士（主任委员）、廖丽娜女士、胡玄女士
2、审计委员会：刘水兵先生（主任委员）、夏常源先生、曾晓玲女士
3、提名委员会：廖振中先生（主任委员）、夏常源先生、魏璞女士
4、薪酬与考核委员会：刘水兵先生（主任委员）、廖振中先生、廖丽娜女士
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况
1、总经理：魏璞女士
2、副总经理：廖丽娜女士、胡玄女士
3、财务总监：廖丽娜女士
4、董事会秘书：胡玄女士
5、证券事务代表：李丽霞女士
6、内部审计机构负责人：周晶女士
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述
高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书胡玄女士、证券事务代表李丽霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的
专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡玄 李丽霞
联系地址 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业 浙江省台州市玉环市清港镇工业产业
集聚区 集聚区
电话 0576-87121675 0576-87121675
传真 0576-87121768 0576-87121768
电子信箱 yorhe_dm@163.com lilixia@yorhemedical.com
三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次董事会换届完成后，鲜中东先生不再担任公司董事及总经理职务，谭梦雯女士不再担任公司董事及副总经理职务，第五届董
事会独立董事盛毅先生、陈禹女士因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，鲜中东先生持有公司股份 1,6
00,080股，谭梦雯女士持有公司股份 1,607,200股，盛毅先生、陈禹女士未持有公司股份。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、《永和流体智控股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《永和流体智控股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7d894e3f-3cc4-4292-bf58-952ecd7cedb1.PDF
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2026-05-12 20:26│永和智控（002795）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股5%以上股东颜燕晶女士、夏祖望先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份24,600,000股（占本公司总股本比例 5.57%）的股
东颜燕晶女士计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 4日至 2026 年 9月 3日，根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 4,416,874 股（占本公司总股本比例
不超过1.00%）。
2、持有公司股份 23,635,966（占本公司总股本比例 5.35%）的股东夏祖望先生计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日
后的 3 个月内（即 2026 年 6月 4日至 2026 年 9月 3日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易、大宗交
易方式减持本公司股份合计不超过 4,416,874 股（占本公司总股本比例不超过 1.00%）。
公司于近日收到股东颜燕晶女士、夏祖望先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，具体情况如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
颜燕晶 24,600,000 5.57%
夏祖望 23,635,966 5.35%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：
（1）颜燕晶女士减持股份来源于协议转让受让的股份。
（2）夏祖望先生减持股份来源于协议转让受让的股份。
3、减持数量、占公司总股本的比例、方式
股东名称 本次计划减持股份 本次计划减持股份不 减持方式
数量不超过（股） 超过公司总股本比例
颜燕晶 4,416,874 1.00% 集中竞价交易、大宗交易
夏祖望 4,416,874 1.00% 集中竞价交易、大宗交易
如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 4日至 2026年 9月 3日，根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、颜燕晶女士自持有公司股份以来，未就减持公司股份违反过相关承诺，本次拟减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不
一致的情况。
2、夏祖望先生自持有公司股份以来，未就减持公司股份违反过相关承诺，本次拟减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不
一致的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，颜燕晶女士、夏祖望先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、颜燕晶女士、夏祖望先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将密切关注本次减持计划后续的实施情况，督促颜燕晶女士、夏祖望先生严格遵守法律法规相
关规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、颜燕晶女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、夏祖望先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0e8a704f-ff02-4aa0-b076-aa0ec9d6c067.PDF
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2026-05-12 20:26│永和智控（002795）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月9日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第
一次会议的通知。2026年5月12日，公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7
名。经半数以上董事共同推举，由魏璞女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务
董事的议案》
公司董事会同意选举魏璞女士为公司第六届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会成员组成如下：
1、董事会战略委员会人员情况
主任委员：魏璞女士；委员：廖丽娜女士、胡玄女士
2、董事会审计委员会人员情况
主任委员：刘水兵先生；委员：夏常源先生、曾晓玲女士
3、董事会提名委员会人员情况
主任委员：廖振中先生；委员：夏常源先生、魏璞女士
4、董事会薪酬与考核委员会人员情况
主任委员：刘水兵先生；委员：廖振中先生、廖丽娜女士
公司各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任魏璞女士为公司总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士、胡玄女士为公司副总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任胡玄女士为公司董事会秘书，聘任李丽霞女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0576-87121675
传真：0576-87121768
电子邮箱：yorhe_dm@163.com
联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
公司董事会同意聘任周晶女士为公司第六届董事会内部审计机构负责人。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
三、备查文件
《永和智控第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/016b1c4a-2a27-4c12-bbda-acd6ca7e8bc8.PDF
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2026-05-12 20:24│永和智控（002795）：2025年年度股东会之法律意见书
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永和智控（002795）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/16bbb863-b4cb-4ddf-91d8-94bbbe981196.PDF
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2026-04-28 18:06│永和智控（002795）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月 17日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事
会第三十四次会议的通知。2026年 4月 27日，公司第五届董事会第三十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《公司 2026 年第一季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《证券日报》的《公司 2026年第一季度报告》。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第三十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52746bd4-fafd-48ce-b3cc-15a51e176dc2.PDF
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2026-04-28 18:06│永和智控（002795）：2026年一季度报告
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永和智控（002795）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/305c6c46-74f3-4442-942a-8c0b67fcb0b8.PDF
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2026-04-21 18:17│永和智控（002795）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2025年度母公司实现净利润-126,587,543.92元，根据《公司
章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润-578,428,649.62元，减去实施 2024 年度利润分配 0元，母公司
报表未分配利润为-705,016,193.54元。
经研究决定，2025年度的利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -139,552,339.20 -297,254,575.33 -156,106,491.93
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -475,120,546.00
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -705,016,193.54
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -197,637,802.15
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《永和流体智控股份有限公司章程》及《未来
三年股东回报规划（2025年-2027年）》等相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（
即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。
鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负值，不满足现金分红的条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《永和流体智控股份有限公司审计报告》；
2、《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f217e57-b2fc-49d1-be86-b9aff8594f06.PDF
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2026-04-21 18
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