公司公告☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:15 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告│
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│2026-02-04 20:10 │永和智控（002795）：关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告 │
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│2026-02-04 20:09 │永和智控（002795）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-04 20:09 │永和智控（002795）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 17:40 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告│
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│2026-01-30 00:00 │永和智控（002795）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:40 │永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告│
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│2026-01-20 00:00 │永和智控（002795）：关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │永和智控（002795）：第五届董事会第三十一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │永和智控（002795）：关于变更公司内部审计机构负责人的公告 │
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2026-02-05 17:15│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6d26df00-68c7-4315-ad18-b76c53642aee.PDF
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2026-02-04 20:10│永和智控（002795）：关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/51636e89-61db-459a-ad01-a563fa8384f1.PDF
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2026-02-04 20:09│永和智控（002795）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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永和智控（002795）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f140936d-dbf9-47ad-a761-411f423400f8.PDF
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2026-02-04 20:09│永和智控（002795）：2026年第一次临时股东会决议公告
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永和智控（002795）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/01d2b1e7-f0ea-4e9c-9e2b-4d5aaadea563.PDF
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2026-02-02 17:40│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/770632f6-82fa-4aea-8b0c-4d9d4b287330.PDF
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2026-01-30 00:00│永和智控（002795）：2025年度业绩预告
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永和智控（002795）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f05d2e86-1b68-4b1c-a018-47f4a2f6a307.PDF
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2026-01-23 17:40│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告
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一、交易概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日、2025年12月 19日召开第五届董事会第二十八次临时会
议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，
同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及公司全资子公
司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）对成都山水上的债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负
责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日
报》刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-075）。
2025年 12月 26日至 2026年 1月 9日，公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）首次公开挂牌转让成都山水上
100%股权及成都永和成对成都山水上的债权，挂牌价格为人民币 18,487.47万元。截止 2026年 1月 9日 17:00公告期满，无意向受
让方报名参与投资。具体内容详见公司于 2025年 12月 27日、2026年 1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的进展公告》（公告编号
：2025-088）、《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2026-005）。
鉴于首次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为 14,789.976万
元，挂牌公告期为 2026年 1月 15日起至 2026 年 1 月 21 日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及
债权的进展公告》（公告编号：2026-007）。
二、交易进展情况
近日，公司收到西南联交所出具的《项目信息反馈函》，截止 2026年 1月 21日17:00公告期满，第二次公开挂牌公告期内无意
向受让方报名参与投资。
为继续推进公开挂牌转让成都山水上 100%股权及成都永和成对成都山水上的债权事项，根据董事会批准及授权，挂牌价格在第
二次挂牌价格基础上下调进行第三次挂牌，第三次挂牌转让底价为 12,000.00万元。挂牌公告期为 2026年 1月 23日起至2026年 1月
29日止。
三、风险提示
1、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否
构成关联交易。
2、本次交易存在多次降价无人摘牌的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/320158c0-35bd-4b13-8014-63bc441cdf01.PDF
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2026-01-20 00:00│永和智控（002795）：关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的公告
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永和智控（002795）：关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/75d93605-1809-46bc-94d6-eaa0301d78b1.PDF
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2026-01-20 00:00│永和智控（002795）：第五届董事会第三十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月16日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会
第三十一次临时会议的通知。2026年1月19日，公司第五届董事会第三十一次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。
因公司内部审计机构负责人万蒙先生因个人原因离职，离职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作正常开展，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，经
董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晶女士为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于变更公司内部
审计机构负责人的公告》（公告编号：临 2026-009号）。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权
的议案》。
为进一步优化公司产业结构，实现公司资源的有效配置，提高上市公司发展质量，根据公开挂牌通过场内公开竞价方式确认的价
格，同意公司将持有的普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“泰兴普乐”）51%股权及公司对泰兴普乐的债权以 0.0101万元
的交易对价转让给一名待定受让方。若本次交易未能顺利完成，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，
包括但不限于：按 1.00元转让底价重新挂牌、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。
本项议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于转让普乐新能
源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的公告》（公告编号：临 2026-010 号）。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026年 2月 4日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2026年第一次临时股东会。会议股权登记日为 2026年 1
月 30日。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-011 号）。
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第三十一次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/d2c4a144-b157-4f00-b2f6-7c20a4ba3542.PDF
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2026-01-20 00:00│永和智控（002795）：关于变更公司内部审计机构负责人的公告
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永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第五届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关
于变更公司内部审计机构负责人的议案》。具体情况如下：
一、内部审计机构负责人离任情况
公司董事会近期收到内部审计机构负责人万蒙先生的书面辞职报告，因个人原因，万蒙先生申请辞去公司内部审计机构负责人职
务，辞去上述职务后，万蒙先生不再担任公司任何职务。公司董事会对万蒙先生在担任内部审计机构负责人期间为公司发展和内部审
计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任内部审计机构负责人情况
为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》以及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晶女士（简历详见附件）为公司内部审计机
构负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/00792296-5cad-425d-9d0d-2923932aa3d7.PDF
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2026-01-20 00:00│永和智控（002795）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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永和智控（002795）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/154aabb3-ef71-4354-ba78-428e506c6e27.PDF
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2026-01-15 16:00│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告
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永和智控（002795）：关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/bca550c1-b656-4768-b643-af7ebf503b96.PDF
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2026-01-14 17:50│永和智控（002795）：关于公司与全资子公司相互提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 10 日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了
《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”
）日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，
担保金额合计不超过 5,000万元，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起 12个月。具体内容详
见公司于 2025 年 1月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025-002至 003号临时公告。
2、2025 年 1月 22 日，公司收到了公司、永和科技与宁波银行股份有限公司台州分行签署的《集团资产池业务合作及质押协议
》。公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过 5,000 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025-006号临时公告。
3、鉴于 2026年 1月 10日上述担保期限到期，公司于 2025年 12月 30日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关
于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过之日起 12个月。
本次公司与全资子公司相互提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额。具体内容详见公司于 2025年 12月 31 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025-092至 093号临时公告。
二、担保进展
近日，公司收到了公司、永和科技与宁波银行股份有限公司台州分行签署的《<集团资产池业务合作及质押协议>补充协议》，将
集团资产池业务合作期限延长至 2026年 12月 30日。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：永和流体智控股份有限公司
注册地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
法定代表人：魏璞
注册资本：44,580.6998万人民币
成立日期：2003年 8月 28日
经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品
销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（
不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
是否是失信被执行人：否
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
总资产 69,956.72 74,886.75
负债总额 48,195.10 46,990.67
净资产 21,761.63 27,896.07
资产负债率 68.89% 62.75%
项目 2025年 1-9月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -6,139.68 -51,030.83
净利润 -6,139.68 -51,030.83
（二）公司名称：浙江永和智控科技有限公司
注册地址：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区
法定代表人：应雪青
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2019年 11月 20日
经营范围：智能控制系统、水暖管件、阀门、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件的研发、制造和销售（不
含特种设备和重要工业产品），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司股权关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
是否是失信被执行人：否
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
总资产 88,649.93 83,906.05
负债总额 26,176.52 22,271.79
净资产 62,473.41 61,634.26
资产负债率 29.53% 26.54%
项目 2025年 1-9月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 29,741.43 43,514.93
利润总额 774.95 8.98
净利润 839.15 96.79
四、《<集团资产池业务合作及质押协议>补充协议》的主要内容申请人：浙江永和智控科技有限公司、永和流体智控股份有限公
司（以上申请人统称“甲方”）
乙方：宁波银行股份有限公司台州分（支）行
鉴于甲方开展业务需要，经各方当事人协商一致，甲乙双方签订了《集团资产池业务合作及质押协议》。现甲乙双方基于业务开
展需要，对双方合作期限进行延长，具体内容如下：
1、现甲乙双方一致同意，将集团资产池业务合作期限延长至 2026年 12月30日。
2、除涉及上述内容外，《集团资产池业务合作及质押协议》其他条款内容继续有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司、全资子公司申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过 5,000万元，担保余额 1,920万元（
占公司最近一期经审计净资产的 3.71%）；公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保，担保金额合计
不超过 1,200万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
《<集团资产池业务合作及质押协议>补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d4533a5c-86ab-4f7d-a09a-84821ebc15e0.PDF
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2026-01-13 17:52│永和智控（002795）：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会
第二十次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的议案》，同意公司在产权交易所公开
挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人
负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2025年 11月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证
券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-062）。
2025年 11月 24日至 2025年 12月 5日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让昆明医科 100%股权，挂牌价格为人民币
3,592.77万元。截止 2025年 12月 5日 17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于 2025年 11月25日、2025
年 12月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤
医院有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2025-066）、《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的进展公
告》（公告编号：2025-077）。
鉴于首次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为 2,874.216万元
，挂牌公告期为 2025年 12月 9日起至 2025年 12月 15日止。截止 2025年 12月 15日 17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资
。具体内容详见公司于 2025年 12月 10日、2025年 12月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证
券日报》刊登的《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2025-077）、《关于公开挂牌
转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2025-080）。
鉴于前两次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进公开挂牌转让昆明医科 100%股权事项，第三次
挂牌转让底价为 2,155.662万元。挂牌公告期为 2025 年 12 月 17 日起至 2025 年 12 月 23 日止。截止 2025 年 12 月 23 日17
:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于 2025年 12月 18日、2025年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的进展公告》（
公告编号：2025-080）、《关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2025-085）。
鉴于前三次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进公开挂牌转让昆明医科 100%股权事项，第四次
挂牌转让底价为 1,700.00万元。挂牌公告期为 2025年 12月 30日起至 2026年 1月 6日止。第四次公开挂牌公告期内共征集到 1家
意向受让方，即云南仁芯医疗科技有限公司（以下简称“云南仁芯”）。经审核，云南仁芯具备受让资格。2026年 1月 8日，公司全
资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）与云南仁芯签署了《股权转让协议》、《股权转让协议补充协议
》，成都永和成、云南仁芯与昆明医科签署了《债务承担协议》，成都永和成将持有的昆明医科 100%股权以 16,683,028.53元交易
对价转让给云南仁芯，该等对价由现金和债务承担两部分组成，其中现金支付 4,683,028.53元，另一部分由云南仁芯代为承担成都
永和成对昆明医科的债务（金额为 1,200万元）。截至 2026年 1月 8日，成都永和成总计欠昆明医科往来款 1,510万元，剩余 310
万元由成都永和成负责偿还。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日、2026年 1月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、
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