公司公告☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:13 │世嘉科技（002796）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:46 │世嘉科技（002796）：关于回购股份实施完毕的公告 │
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│2025-01-22 18:19 │世嘉科技（002796）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 18:14 │世嘉科技（002796）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-17 17:23 │世嘉科技（002796）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-06 16:21 │世嘉科技（002796）：世嘉科技第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-01-06 16:21 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-06 16:20 │世嘉科技（002796）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-06 16:20 │世嘉科技（002796）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-06 16:19 │世嘉科技（002796）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-24 18:13│世嘉科技（002796）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
2. 预计的业绩：□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：9,000.00 万元—10,000.00 万元 亏损：1,468.95 万元
利润 比上年同期增长：712.68%-780.76%
归属于上市公司股东的扣 亏损：1,200.00 万元—2,000.00 万元 亏损：2,750.89 万元
除非经常性损益的净利润 比上年同期增长：27.30%-56.38%
营业收入 94,500.00 万元—99,500.00 万元 104,800.75 万元
扣除后营业收入[注 1] 91,500.00 万元—96,500.00 万元 102,508.64 万元
基本每股收益 盈利：0.36 元/股—0.40 元/股 亏损：0.06 元/股
注 1：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
上述业绩预告区间是公司计划财务部的初步测算结果，未经审计机构预审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行
了充分沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈主要系：一是本期公司处置了参股企业荣旗工业科技（苏州）股份有
限公司（以下简称“荣旗科技”）部分股票资产，确认的投资收益增加；二是公司于四季度变更了荣旗科技的会计核算方法，由按权
益法进行计量，列报长期股权投资科目，变更为以公允价值进行计量，列报交易性金融资产科目，该会计处理导致确认的投资收益增
加；三是公司经营管理层持续优化资源配置，聚焦优质客户和盈利产品，降本增效效果显著，毛利率提升，盈利能力改善。
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约 11,077万元，其中公司处置参股企业荣旗科技部分股票资
产、变更荣旗科技的会计核算方法确认的投资收益合计约 10,603 万元。
四、风险提示及其他说明
本次业绩预告为公司计划财务部的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 202
4 年年度报告为准。
公司将严格依照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9a8ac153-e212-4f3a-8271-fd028d1b9ec4.PDF
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2025-01-23 18:46│世嘉科技（002796）：关于回购股份实施完毕的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2024年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在境内发行上市的人
民币普通股（A 股）股票；本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含
）；本次回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份
方案之日起 12 个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。关于本次回
购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日及 2024 年 2 月26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案
的公告（》公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）等有关公告。
根据公司回购方案，截至本公告披露日，公司本次回购股份已实施完毕，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
根据《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
（以下简称《第 9 号指引》）及《回购报告书》等有关规定，公司回购股份的实施情况如下：
2024 年 6 月 6 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 42 万股，占公司总股本比例为 0.17%，成
交总金额 312.20 万元（不含相关交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的
公告》（公告编号：2024-040）。
根据《回购规则》《第 9 号指引》等相关规定，回购实施期间，公司在每个月的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展
情况，具体内容请见当日公告。
截至 2025 年 1 月 23 日收市，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 215.93 万股，占公司总股本比
例为 0.86%，回购股份的最高成交价为 11.90 元/股，最低成交价为 7.37 元/股，回购成交总金额 2,000.95 万元（不含相关交易
费用），公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。
二、回购股份的实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施回购股份的回购数量及比例、回购价格、成交总金额、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案；公
司回购股份的实施情况与原披露的回购方案不存在差异；本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金
额上限，公司已按回购方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
当前公司财务情况稳健，本次回购股份的实施不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影
响；本次回购股份方案实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，
股权分布情况仍符合上市公司的条件。
四、回购股份实施期间内相关主体买卖公司股票情况
经核查，公司于 2024 年 8 月实施了 2024 年限制性股票激励计划；2024 年10 月 23 日公司首次授予的限制性股票登记完成
，授予激励对象共 528.93 万股股票。其中，授予公司董事周燕飞先生 20 万股限制性股票，授予董事会秘书康云华先生 20 万股限
制性股票，股份来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》
（公告编号：2024-072）。
除上述情形外，自公司首次披露回购事项之日起至披露本公告的前一日期间，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、
实际控制人及其一致行动人，以及持股 5%以上股东均不存在买卖公司股份的行为。
五、回购股份实施期间的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购规则》《第 9 号指引》的相关规定
，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
1. 公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、公司股份变动情况
本次回购股份完成后，公司股份变动情况如下：
股份性质 回购前（2024.5.31） 回购后（2025.01.23）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 20,591,165 8.16% 25,880,465 10.25%
/非流通股
二、无限售条件流通股 231,835,783 91.84% 226,546,483 89.75%
其中：回购专用证券账户 4,000,000[注 1] 1.58% 870,000[注 2] 0.34%
三、总股本 252,426,948 100.00% 252,426,948 100.00%
注 1：该部分股份系公司于 2021 年至 2022 年度回购的股份。
注 2：本次累计回购公司股份 215.93 万股；公司于 2024 年 8 月实施了 2024 年限制性股票激励计划；2024 年 10 月 23 日
公司首次授予的限制性股票登记完成，授予激励对象共528.93 万股股票，其中股份来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股
股票，来源于2021 年至 2022 年度回购的股份 400 万股，来源于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 9 月 31 日期间回购的股份 128.
93 万股。
七、已回购股份的后续安排
截至 2025 年 1 月 23 日收市，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 215.93 万股，占公司总股本比
例为 0.86%。其中 128.93 万股股份已于 2024 年 10 月 23 日向公司股权激励对象授予并完成登记，剩余 87.00 万股股份全部存
放于公司回购专用证券账户中，存放期间，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股等权利，不得质押和出借。
本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用的部分
股份将严格依据有关法律法规的要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/113d3251-e54e-4be0-b8a3-56739612114e.PDF
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2025-01-22 18:19│世嘉科技（002796）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 261 人，代表股份 93,130,847股，占公司总股份的 36.8942%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 92,273,187 股，占公司总股份的 36.5
544%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共 255 人，代表股份 857,660
股，占公司总股份的 0.3398%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共256 人，代表股份 857,960 股，占公司总股份的 0.3399%。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
92,938,447 99.7934% 100,100 0.1075% 92,300 0.0991%
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派白雪、王若凡律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股
东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/297feaee-0fea-4a8e-a8f0-f7d76e49c520.PDF
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2025-01-22 18:14│世嘉科技（002796）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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世嘉科技（002796）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/71ba9fcf-a5e0-43b0-847a-de40137c6628.PDF
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2025-01-17 17:23│世嘉科技（002796）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 1 月 22 日 14:30 时召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”
或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准
。
6. 本次股东大会的股权登记日：2025 年 1 月 17 日
7. 出席对象：
（1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码如下表所示
提案编码 提案名称 备注：该列打
勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 √
常关联交易预计的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《第五届监事会第二次
会议决议公告》（公告编号：2025-003）等有关公告。
提案 1.00 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
1. 现场登记时间：2025 年 1 月 21 日（8:30－11:30，13:00－17:00）
2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
联系人：方倩文
3. 登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的股东账户卡办理登记。
（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记
，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函
应在 2025 年 1 月 21 日 17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。
4. 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com
联系人：方倩文
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/d4a51688-ccfa-41f2-802f-779fa97a0412.PDF
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2025-01-06 16:21│世嘉科技（002796）：世嘉科技第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年
1 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体独立董事，会议于 2025 年 1 月 5 日以通讯的方式召开。本次会议
由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次
会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》《独立董事制度》等有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案，且该议案尚需提请至公司第五届董事会第二次会议审议，具体如下：
1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，
形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩
、财务情况产生不利影
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