公司公告☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 16:17 │世嘉科技（002796）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-09-11 16:17 │世嘉科技（002796）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关│
│ │事项的法律意见书 │
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│2026-09-11 16:16 │世嘉科技（002796）：第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议 │
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│2026-09-11 16:16 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-09-11 16:15 │世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-08-28 19:32 │世嘉科技（002796）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-08-14 16:23 │世嘉科技（002796）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-14 16:23 │世嘉科技（002796）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-14 16:22 │世嘉科技（002796）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-14 16:21 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-09-11 16:17│世嘉科技（002796）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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世嘉科技（002796）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b6f7a3be-d1d7-4e37-a9fe-f1b20556acc6.PDF
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2026-09-11 16:17│世嘉科技（002796）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│的法律意见书
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世嘉科技（002796）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4da2cf9c-5a48-4cf6-98ad-e038d5403068.PDF
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2026-09-11 16:16│世嘉科技（002796）：第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
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一、会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于 2026年
9月 8日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体委员，会议于 2026年 9月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应到委员3人，实到委员 3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
程序、出席人数和表决程序均符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2024
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就。预留授予登记完成后，1名激励对象因个人原因
离职，其已获授但尚未解除限售的 2.00万股限制性股票不得解除限售；扣除该离职激励对象后，本次涉及解除限售的 34名激励对象
主体资格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2024年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售条件的 34名激励对
象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计 42.50万股，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f7e6b3e2-b6f6-408e-996f-38c1ea8c2d80.PDF
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2026-09-11 16:16│世嘉科技（002796）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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世嘉科技（002796）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/67328b7f-9699-4b02-b5a9-26925f79019f.PDF
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2026-09-11 16:15│世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2e646e13-ce03-45ed-8e04-c70ceb0eaa2e.PDF
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2026-08-28 19:32│世嘉科技（002796）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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公司高级管理人员周燕飞先生、康云华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或
者“世嘉科技”）于2026年 5月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于高级管理人员减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-035）。公司高级管理人员周燕飞先生、康云华先生拟自其减持计划公告披露之日起 15 个交易日
后的 3个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份。其中，周燕飞先生拟减持公司股份数量为不超过 50,000 股（含），拟减持股
份比例不超过公司股份总数的 0.0198%（含）；康云华先生拟减持公司股份数量为不超过 50,000股（含），拟减持股份比例不超过
公司股份总数的 0.0198%（含）。
近日，公司收到高级管理人员周燕飞先生、康云华先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将该告知函内容公告如下
：
一、股东本次股份减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股份 减持比例
（元/股） 数（股）
周燕飞 集中竞价交易 2026年 8月 28日 30.26 50,000 0.0198%
康云华 集中竞价交易 2026年 8月 28日 30.00 50,000 0.0198%
股东周燕飞先生、康云华先生以集中竞价交易方式减持的股份均来源于公司2024年限制性股票激励计划获授的股份，减持价格区
间参照市场价格。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
周燕飞 合计持有股份数 200,000 0.0792% 150,000 0.0594%
其中：无限售条件流 50,000 0.0198% - -
通股
限售条件流通 150,000 0.0594% 150,000 0.0594%
股/非流通
康云华 合计持有股份数 200,000 0.0792% 150,000 0.0594%
其中：无限售条件流 50,000 0.0198% - -
通股
限售条件流通 150,000 0.0594% 150,000 0.0594%
股/非流通
三、相关风险提示
1. 上述股东本次减持事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2. 上述股东的减持行为已按照相关规定进行了预披露，其减持数量、减持方式、减持时间等与已披露的减持计划一致，不存在
差异，亦未违反相关承诺。
3. 截至本公告披露日，上述股东的股份减持计划已全部实施完毕。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1. 《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b0741816-7b22-4a50-91b1-09ef629f2378.PDF
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2026-08-14 16:23│世嘉科技（002796）：2026年半年度报告
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世嘉科技（002796）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/adf9c96b-bff1-481d-8412-fc5422cade42.PDF
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2026-08-14 16:23│世嘉科技（002796）：2026年半年度报告摘要
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世嘉科技（002796）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b6e271f0-7741-4997-8b78-2a18a158bc5d.PDF
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2026-08-14 16:22│世嘉科技（002796）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世嘉科技（002796）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0998d124-d1ed-4e44-9b77-b5c869e6b137.PDF
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2026-08-14 16:21│世嘉科技（002796）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 8月 4日以专人送
达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于 2026年 8月 14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董
事长王娟女士召集和主持，应到董事 6人，实到董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2026 年半年度报告全文>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》
《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的相关
规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。
修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5a03e9f9-4cd7-4d36-927f-ddd8c408a005.PDF
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2026-08-14 16:19│世嘉科技（002796）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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世嘉科技（002796）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/56b6e79a-fad5-4381-8bfd-b4cae74204c9.PDF
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2026-07-27 17:05│世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2026年 5月 18日召开了 2025年年度股东会，会议审议
通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保证公司及其控股子公司向业务
相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等金融机构及供应商等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信或其他履约义务的
顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人
民币 72,000.00万元的担保，具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露
的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
近日，鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）前期向苏州银行股份有限公司太平支行（以下
简称“苏州银行”）申请的综合授信业务即将到期，现拟继续向其申请 1,500.00万元的综合授信业务，公司将在此授信额度内为波
发特提供 1,500.00万元的连带责任担保，并与苏州银行签署《最高额保证合同》（编号：苏银高保字[706660116-202607]第[000023
]号），保证合同主要内容如下：
1. 债权人：苏州银行股份有限公司太平支行。
2. 保证方式：连带责任保证。
3. 担保的主债权：人民币 1,500万元。
4. 保证范围：包括主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违
约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒
绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、
律师费、差旅费、过户费等）。
5. 保证期间：
（1）本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算，即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日
起三年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
（3）发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的，则保证期间为债务提前到期之
日或主合同解除之日起三年。
（4）主合同项下债务分期履行的，每期债务的保证期间为自主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司与业务相关方签署的担保协议金额合计人民币 37,700.00万元，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的43.69%，占公司最近一期经审计总资产的 24.13%；公司及其控股子公司的担保余额合计人民币 13,696.0
3万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 15.87%，占公司最近一期经审计总资产的 8.77%；公司及其控股子公司
未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/4f000d30-b84e-40af-b92d-03ff0d0dfca9.PDF
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2026-07-14 16:38│世嘉科技（002796）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2. 预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：3,500.00万元—4,400.00万元 亏损：4,460.86万元
利润
归属于上市公司股东的扣 亏损：3,950.00万元—4,850.00万元 亏损：3,300.54万元
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 亏损：0.14 元/股—0.17元/股 亏损：0.18元/股
二、与会计师事务所沟通情况
上述业绩预告区间是公司计划财务部的初步测算结果，未经审计机构预审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行
了充分沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：受下游市场需求不足以及市场竞争加剧等因素影响，毛利率出现下滑，导致整体利润
水平下降。
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 465万元，主要系参股公司荣旗科技和重元贰号基金的投
资收益影响。
四、风险提示及其他说明
本次业绩预告为公司计划财务部的初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2026年半年度报告为准。
公司将严格依照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b709cdad-bbf9-4791-8eaa-37858e69e17d.PDF
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2026-07-07 17:19│世嘉科技（002796）：2026年第二次临时股东会决议公告
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世嘉科技（002796）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/74aac70b-fbcc-4a56-abc1-46cecc364654.PDF
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2026-07-07 17:19│世嘉科技（002796）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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世嘉科技（002796）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d0b7facc-9160-4aa6-8836-2ff3f5993db1.PDF
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2026-07-01 17:44│世嘉科技（002796）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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世嘉科技（002796）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/db875718-ebad-4d93-bd9b-a4c586df0ac0.PDF
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2026-07-01 17:41│世嘉科技（002796）：关于签署股权转让协议的进展公告
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世嘉科技（002796）：关于签署股权转让协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4517d996-5d1f-484a-9af9-1be13b250e5a.PDF
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2026-06-21 15:39│世嘉科技（002796）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 7月 7日 14:30召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”或者“会议
”），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定
。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 7日 14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年 7月 7日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年 7月 7日 9:15至 15:00期间的任意
时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准
。
6. 本次股东会的股权登记日：2026年 7月 1日
7. 出席对象：
（1）于本次股东会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码如下表所示
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 股票上市地点 √
2.08 募集资金规模和用途 √
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议 √
案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 √
与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案》 √
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关 √
事宜的议案》
10.00 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。
议案 2.00 含 10 项子议案，需逐项表决；除提案 10.00外，其余所有提案对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
1. 现场登记时间：2026年 7月 6日（8:30－11:30，13:00－17:00）
2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
联系人：方倩文
3. 登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、股东书面授权委托书（附件 2）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人有效身份证明书办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登
记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函
应在 2026年 7月 6 日 17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”字样。
4. 注意事项：出席会议的股东或者股东代理人请携带所要求的证件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com
联系人：方倩文
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/910410e7-b8e6-4a79-a8d9-869e121fa0b0.PDF
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2026-06-21 15:39│世嘉科技（002796）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原
则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，强化董事、高级管理
人员责任，增强公司发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与公司经营业绩考核密切挂钩，充分调动董事、
高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调的原则。
（五）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制定与考核的管理机构。薪酬与考核委员会依据《
公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第五条 薪酬与考核委员会应当根据
《公司章程》及本制度等有关规定，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的结构与标准
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬
基本薪酬主要考虑所就任岗位价值、责任、市场薪酬行情、个人履职能力等因素确定，基本薪酬相对固定，按月发放，不与业绩
考核指标完成情况挂钩。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是与业绩直接挂钩的浮动薪酬，主要划分为月度绩效奖金、年度绩效奖金及超额业绩奖金，根据考核结果与业绩达成情
况发放。月度绩效奖金根据公司月度分解指标达成情况确定；年度绩效奖金根据公司年度业绩指标达成情况与绩效考核结果确定；超
额业绩奖金在达成年度业绩指标基础上，对超过业绩指标上限部分提取一定比例按考核结果分配。
（三）中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并
履行相应审批及披露程序。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非独立董事
非独立董事兼任公司高级管理人员或者兼任子公司经营管理职务的，按其在公司所就任岗位性质或者子公司所属职务标准和公司
或者子公司经营业绩达成情况发放；非独立董事不在公司或者子公司兼任管理职务且不承担经营管理工作的，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，逐月发放。
（三）高级管理人员
高级管理人员按其在公司所就任岗位性质和公司经营业绩达成情况发放。董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《
公司法》《公司章程》等有关规定履行职权发生的费用由公司承担。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司独立董事津贴按月发放。公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬以公司年度经营目标和
个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
第十三条 公司将按照国家有关法律法规的规定对董事、高级管理人员的薪酬代扣代缴相应税费后，将剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括个人所得税、社会保险费用等由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第五章 薪酬的调整与止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬应当为公司的经营战略服务，与市场发展相适应，并随着市场环境及公司经营状况的不
断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 薪酬调整机制
（一）定期调整：薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬水平变化、公司经营状况
及战略调整，提出薪酬方案调整建议，报董事会审议批准。
（二）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情况时，可启动董事、高级管理人员薪酬
方案临时调整程序。
（三）专项调整：公司可以临时对专门事项设立专项奖励或者惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充，但应按涉及人员履
行相应审批程序。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或者部分追回。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。本制度
与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定执行，并及时修订本制度。第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自 2026 年 1 月 1 日起施行。本制度经股东会审议通过后，其效力追溯至前述施行日期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f0b879e5-e375-4757-b1d8-00fa5314b029.PDF
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2026-06-21 15:37│世嘉科技（002796）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告”。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公
司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次
募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e546a019-8a7c-494d-a8e5-91c071eba0a1.PDF
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2026-06-21 15:37│世嘉科技（002796）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》的相关规
定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治
理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施
的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8f21465a-4404-4cb0-b098-36fe2958013d.PDF
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2026-06-21 15:37│世嘉科技（002796）：世嘉科技未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步健全和完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增
强公司利润分配政策的透明度和可操作性，维护公司股东依法享有的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》（以
下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在充分考虑股东（尤其是中小股东）的要求和意愿、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，
结合公司所处发展阶段、现金流状况、资金需求、融资环境等实际情况制定本规划。
二、本规划制定的原则
兼顾公司的可持续发展和公司股东依法享有的权利为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性；在符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的基础上，坚持现金分红为主这一基本原则。
三、公司未来三年（2026-2028 年度）的股东回报规划
1.利润分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。在保障现金股利分
配的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊
薄等真实合理因素。
2.利润分配的时间间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配；公司董事会也可以根据公司当期经营利润和
现金流情况进行中期现金分红。
3.公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计未分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一
期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 5,000万元；
（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。4.现金分红比例
在满足现金分红条件时，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的百分之三十，具体每个
年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出方案。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金分红，以偿还其占用的资金。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
5.利润分配的决策程序和机制
（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、当年经营情况、资金供给和需求情况等提出、拟订，董事
会审议通过后报股东会批准。股东会对利润分配方案进行审议时，应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见，应当通
过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（2）如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或者因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确需调整利润
分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，结合公司实际情况提出调整利润分配政策的方案，并应事先征求独立董事和股
东（特别是中小股东）的意见，应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进
行沟通和交流。经公司董事会审议后提交公司股东会，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。调整后的利润分
配政策不得违反有关法律法规、规范性文件的规定。
（3）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对
现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东（特别是中小股东
）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、本规划的制定周期和决策机制
1.股东回报规划由公司董事会拟定，并经董事会及独立董事专门会议审议通过后提交股东会审议。
2.公司原则上每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划，根据公司发展战略、经营情况、外部经营环境、独立董事专门会议审
议意见及股东意见，以确定该期间内的股东回报规划。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的
股东回报规划执行，不需另行制定三年股东回报规划。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划内容由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1a78d39e-2dfd-48bd-9ca3-7780c5e3f005.PDF
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2026-06-21 15:36│世嘉科技（002796）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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世嘉科技（002796）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/da7cfa58-08f4-4e4a-8635-2c0685745b72.PDF
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2026-06-21 15:36│世嘉科技（002796）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）于2026 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议，
审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。《苏州市世嘉科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股
票预案》（以下简称“预案”）及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，
请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准
或核准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证
券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2cf2d8ce-3d11-497d-ab13-8e321082c908.PDF
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2026-06-21 15:36│世嘉科技（002796）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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世嘉科技（002796）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c832299c-0285-41b2-9173-81814bb1a24b.PDF
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2026-06-21 15:36│世嘉科技（002796）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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世嘉科技（002796）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7df5dd5e-ccf3-4177-8fe6-05b70e42a1a8.PDF
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2026-06-21 15:36│世嘉科技（002796）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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世嘉科技（002796）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3a5807e4-e81e-44cc-8ae5-4dae1cd3aaa0.PDF
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2026-06-21 15:35│世嘉科技（002796）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）于2026 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议审
议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次
发行参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/37d5e01d-4c1b-4d34-b7e2-7d5333dba764.PDF
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2026-06-21 15:32│世嘉科技（002796）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公
│告
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世嘉科技（002796）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/eebf334b-454c-4cf3-84da-f36cf2744958.PDF
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2026-05-25 16:55│世嘉科技（002796）：关于为控股孙公司提供担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2026年 5月 18日召开了 2025年年度股东会，会议审议
通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保证公司及其控股子公司向业务
相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等金融机构及供应商等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信或其他履约义务的
顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人
民币 72,000.00万元的担保，具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露
的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
近日，公司控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）拟向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“
宁波银行”）申请 3,100.00万元的综合授信业务，公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）将在此授
信额度内为恩电开提供 3,100.00万元的连带责任担保，并与宁波银行签署了《最高额保证合同》（编号：07500BY26000672），保证
合同主要内容如下：
1. 债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行。
2. 保证方式：连带责任保证。
3. 最高债权限额：债权最高本金限额等值人民币 3,100.00 万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、
担保权利等所发生的一切费用。
4. 保证担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费
、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任
。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
5. 保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债
务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年
。
（4）银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两
年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司与业务相关方签署的担保协议金额合计人民币 38,200.00万元，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的44.27%，占公司最近一期经审计总资产的 24.45%；公司及其控股子公司的担保余额合计人民币 14,056.0
8万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 16.29%，占公司最近一期经审计总资产的 9.00%；公司及其控股子公司
未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/46cc1399-5c20-46ac-8aa9-822e8ad692ed.PDF
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2026-05-25 16:51│世嘉科技（002796）：关于签署股权转让协议的进展公告
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一、交易概述
2026年 3月 27日，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）召开了第五届董事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，即公司在取得光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%
股权的基础上，拟进一步增加对标的公司的投资，并拟与标的公司股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）签署《
金帝联合控股集团有限公司与苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股
权转让协议》”），即金帝集团拟将其持有的标的公司 5,291,005.55 元注册资本（占标的公司总股本比例为6.9365%）以 13,000万
元的价格转让给本公司（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署
股权转让协议的公告》（公告编号：2025-015）。
二、交易进展情况
近日，标的公司已召开股东会审议本次交易相关事项。金帝集团将其持有的标的公司 6.9365%股权转让予本公司，该事项已获得
标的公司代表三分之二以上表决权的股东审议通过。根据《股权转让协议》约定，本公司已向金帝集团支付了股权转让总价款的 50%
，即 6,500万元。本次交易的剩余对价将按照股权转让协议约定进行支付。本次交易的资金来源于公司自有资金或者自筹资金。
后续，公司将根据本次交易进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定
信息披露媒体上刊登。
三、备查文件
1. 《光彩芯辰（浙江）科技有限公司股东会表决情况记录》；
2. 《银行回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/715e1c0e-554b-40c0-8d7c-1b327f7cb3f3.PDF
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2026-05-18 19:19│世嘉科技（002796）：2025年年度股东会的法律意见书
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世嘉科技（002796）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/78bdf1d6-ec66-4fe5-b010-9b394d90ab9e.PDF
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2026-05-18 19:19│世嘉科技（002796）：2025年年度股东会决议公告
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世嘉科技（002796）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7ac9b02a-2e0e-4f1c-b1be-4fee8e741c1e.PDF
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2026-05-17 15:43│世嘉科技（002796）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）交易价
格连续三个交易日（2026年 5月 13日、2026年 5月 14日、2026年 5月 15日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.24%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
公司董事会对公司控股股东及实际控制人、经营管理层就公司股票交易发生异常波动情况进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 经核查，近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4. 公司于 2026年 3月 28日在指定信息披露媒体上披露了《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号：2026-015），即在完
成本公司投资光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%股权的基础上，公司拟进一步增加对标的公司的投资，
并拟与标的公司股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）签署《金帝联合控股集团有限公司与苏州市世嘉科技股份
有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之股权转让协议》，金帝集团拟将其持有的标的公司 5,291,005.55元注册资本（占标
的公司总股本比例为 6.9365%）以 13,000万元的价格转让给本公司（以下简称“本次交易”），具体内容详见当日披露的相关公告
。
鉴于本次交易尚需履行标的公司股东会审议通过等相关程序，截至本公告披露日，标的公司尚未召开股东会审议上述事项。公司
将根据本次交易的后续进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定信息披露
媒体上刊登。
除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或者处于筹划阶段的重大事项。
5. 经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6. 经核查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，目前本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或者与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b8348e5b-f8e9-4e2d-b5b5-c2ea1adfacba.pdf
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2026-05-15 19:11│世嘉科技（002796）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员周燕飞先生、康云华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或
者“世嘉科技”）近日收到公司高级管理人员周燕飞先生、康云华先生的《关于减持股份的告知函》，现将该告知函内容公告如下：
一、股东基本情况
序 股东名称 持有股份数 其中：有限售 其中：无限售条 占公司总股 职务
号 （股） 条件股份（股） 件股份（股） 本比例
1 周燕飞 200,000 150,000 50,000 0.0792% 董事、财务总监
2 康云华 200,000 150,000 50,000 0.0792% 董事会秘书
二、本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：个人资金需求。
2. 股份来源：本公司 2024年限制性股票激励计划获授的股份。
3. 减持方式：集中竞价交易
4. 减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026年 6月 8日至 2026年 9月 7日，窗口期内不减持）
，且任意连续 90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
5. 减持股份数量与股份比例：康云华先生拟减持公司股份数量为不超过50,000股（含），拟减持股份比例不超过公司股份总数
的 0.0198%（含）；周燕飞先生拟减持公司股份数量为不超过 50,000 股（含），拟减持股份比例不超过公司股份总数的 0.0198%（
含）。
6. 减持价格区间：参照市场价格。
7. 在减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项或者股份回购等股份变动事项，减持股份
数量不变，减持股份比例将相应进行调整。
8. 除法定承诺（即在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%）外，股东周燕飞先生、康云华先生此前
未披露过其他持股意向和相关股份减持承诺。
截至本公告披露日，周燕飞先生、康云华先生均严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
9. 周燕飞先生、康云华先生的股份减持计划不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》有关规定的情形。
三、相关风险提示
1. 上述股东的股份减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关规定的情形，上述股东将严格按照有关法律法规及监管要求实施股份减持。
2. 上述股东的股份减持计划的实施存在不确定性，其将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3. 上述股东的股份减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1. 《关于减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/75f354b7-ac92-4195-9a09-0c46f1d9947a.PDF
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2026-05-13 15:59│世嘉科技（002796）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5月 18 日 14:30时召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”或者“会议”），
现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定
。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 5月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年 5月 18日 9:15至 15:00期间的任意
时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准
。
6. 本次股东会的股权登记日：2026年 5月 12日
7. 出席对象：
（1）于本次股东会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码如下表所示
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2025年年度报告全文>与<2025年年度报告摘要>的议案》 √
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
7.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
8.00 《关于提供财务资助的议案》 √
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
12.00 《关于董事 2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √
15.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。
提案 6.00、13.00、14.00、15.00为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
其他提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 13.00对中小投资者的表决结
果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并提交《独立董事 2025年度
述职报告》，该述职报告不进行审议，述职报告已于 2026年 4月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
1. 现场登记时间：2026年 5月 15日（8:30－11:30，13:00－17:00）
2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
联系人：方倩文
3. 登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、股东书面授权委托书（附件 2）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人有效身份证明书办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登
记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函
应在 2026年 5月 15日 17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”字样。
4. 注意事项：出席会议的股东或者股东代理人请携带所要求的证件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com
联系人：方倩文
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7b8d0f33-9c2a-4808-98dd-e34ad02f6558.PDF
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2026-04-26 16:16│世嘉科技（002796）：2026年一季度报告
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世嘉科技（002796）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40ef3717-9813-44e6-bc4d-a759ab639fa9.PDF
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2026-04-26 16:16│世嘉科技（002796）：2025年年度报告摘要
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世嘉科技（002796）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b516c201-5f8d-470a-8be7-6e26ea3518f5.PDF
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2026-04-26 16:16│世嘉科技（002796）：2025年年度报告
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世嘉科技（002796）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6bc9c40-ddaa-4be3-bea2-5b57b58b346d.PDF
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2026-04-26 16:16│世嘉科技（002796）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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世嘉科技（002796）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e846ec17-2cb8-4503-9772-e10e2be8aa6a.PDF
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2026-04-26 16:15│世嘉科技（002796）：2025年年度审计报告
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世嘉科技（002796）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0044ae76-ef19-4cd7-870c-a315f23ba2a4.PDF
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2026-04-26 16:15│世嘉科技（002796）：内部控制审计报告
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苏州市世嘉科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1051 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1 - 2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z1051 号
苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“
世嘉科技”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是世嘉科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世嘉科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b62ef30b-5d83-41b4-8712-0388cf7efdef.PDF
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2026-04-26 16:15│世嘉科技（002796）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 4
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于苏州市世嘉科技股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]230Z0520 号苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称世嘉科技）2025 年度财务报表，
并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2026]230Z1052 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的世嘉科技管理层
编制的《苏州市世嘉科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是世嘉科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对世嘉科技管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的世嘉科技 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了世嘉科技营业收入扣除情况。
为了更好地理解世嘉科技营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供世嘉科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2732679a-b971-4419-9d54-49aaae271fec.PDF
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2026-04-26 16:15│世嘉科技（002796）：关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告
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世嘉科技（002796）：关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6bb2cee6-f926-4e93-8ff2-32dfd103f97b.PDF
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2026-04-26 16:15│世嘉科技（002796）：关于提供财务资助的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）于2026年 4月 24日召开了第五届董事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，本议案尚需提请至公司 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
为降低公司及其控股子公司的融资成本，提高经营业务效率，公司拟为控股子公司及控股子公司之间提供一定金额的财务资助，
具体额度分配如下：
资助方 被资助方 预计财务资助额度 预计财务资助占最近一期经
（万元） 审计净资产比例
本公司 波发特 10,000.00 11.59%
中山亿泰纳 2,000.00 2.32%
捷频电子 3,000.00 3.48%
世嘉医疗 2,000.00 2.32%
世嘉马来西亚公司 2,000.00 2.32%
小 计 19,000.00 22.02%
波发特 捷频电子 2,000.00 2.32%
小 计 2,000.00 2.32%
合 计 21,000.00 24.34%
注：上述被资助方的资产负债率的口径为“最近一期财务报表资产负债率”；上表中百分比的小计数、合计数与各明细数相加之
和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
上述被资助方均为公司合并报表范围内的控股子公司；上述预计的财务资助额度实行总量控制，可循环使用；上述财务资助额度
系预计值，后续公司将根据相应子公司的实际经营情况予以相应的财务资助；各被资助方的额度可以进行调剂，但资产负债率为 70.
00%以上的财务资助额度仅能从资产负债率为 70.00%以上的被资助方处获得。
财务资助主要用于补充生产经营所需流动资金，财务资助资金来源于公司及其控股子公司的自有资金。涉及财务资助的资金使用
费由双方协商确定，但不高于放款时中国人民银行最新发布的贷款基准利率。资金使用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日
起至 2026年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、关于财务资助事项的说明及风险控制措施
本次财务资助对象均系公司合并报表范围内的子公司，经查询相关网站，被资助对象均不是失信被执行人。关于被资助对象的主
要财务数据详见公司于2026年 4月 27日在指定信息披露媒体上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公
告编号：2026-023）。
第二，被资助对象捷频电子其他少数股东吴永荣先生、刘亚东先生系捷频电子总经理及研发总监，自身现金资产有限，故无法按
其认缴比例提供相应比例的财务资助；被资助对象世嘉医疗其他少数股东尤骏涛先生系世嘉医疗总经理，自身现金资产有限，故无法
按其认缴比例提供相应比例的财务资助；而被资助对象波发特、中山亿泰纳、世嘉马来西亚公司系本公司全资子公司。
第三，本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，资金用于补充生
产经营所需流动资金，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了
良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制；本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情
形；未来，公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对被资助对象开展经营业务的评估及内部审计工作，以确保资金安全。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6cf22c48-6f73-4856-9599-596e15bc415b.PDF
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2026-04-26 16:15│世嘉科技（002796）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）于 2026年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议
，会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提请至公司 2025 年年度股东会审议，现将相
关事项公告如下：
一、投资情况概述
1. 投资目的
为提高公司（含控股子公司，下同）闲置自有资金的使用效率与收益率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司
拟使用部分闲置自有资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。
2. 投资品种
投资品种为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。
3. 投资金额及有效期限
公司将合计使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止。
在有效期内，该投资额度可滚动使用，即有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该
投资额度。
4. 资金来源
本次投资的资金来源于公司的闲置自有资金。
5. 具体实施方式
在投资额度范围内，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、对公司的影响及风险提示
公司及其子公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的
正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
尽管公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，但即使是中低风险型的理财产品也会受到国内外
金融市场、宏观经济政策等因素的影响，且该影响程度不可预测，不排除该项投资因市场波动而发生损失。
三、风险控制措施
1. 公司将严格筛选投资标的，选择规模大、资信好、经营效益好、内部风险控制措施完善的金融机构所发行的产品。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益
进行评价，并向董事会审计委员会报告。
4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ef89265-5bdb-470d-96d8-8cb926e9874a.PDF
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2026-04-26 16:14│世嘉科技（002796）：关于召开2025年年度股东会的通知
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5月 18 日 14:30时召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”或者“会议”），
现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定
。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 5月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年 5月 18日 9:15至 15:00期间的任意
时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准
。
6. 本次股东会的股权登记日：2026年 5月 12日
7. 出席对象：
（1）于本次股东会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码如下表所示
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2025年年度报告全文>与<2025年年度报告摘要>的议案》 √
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
7.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
8.00 《关于提供财务资助的议案》 √
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
12.00 《关于董事 2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √
15.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。
提案 6.00、13.00、14.00、15.00为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
其他提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 13.00对中小投资者的表决结
果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并提交《独立董事 2025年度
述职报告》，该述职报告不进行审议，述职报告已于 2026年 4月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
1. 现场登记时间：2026年 5月 15日（8:30－11:30，13:00－17:00）
2. 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
联系人：方倩文
3. 登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、股东书面授权委托书（附件 2）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人有效身份证明书办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登
记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函
应在 2026年 5月 15日 17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”字样。
4. 注意事项：出席会议的股东或者股东代理人请携带所要求的证件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com
联系人：方倩文
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b8b90a7e-cdc7-441b-ae62-176b695625e5.PDF
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2026-04-26 16:14│世嘉科技（002796）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原
则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，强化董事、高级管理
人员责任，增强公司发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与公司经营业绩考核密切挂钩，充分调动董事、
高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调的原则。
（五）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制定与考核的管理机构。薪酬与考核委员会依据《
公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第五条 薪酬与考核委员会应当根据
《公司章程》及本制度等有关规定，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的结构与标准
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬
基本薪酬主要考虑所就任岗位价值、责任、市场薪酬行情、个人履职能力等因素确定，基本薪酬相对固定，按月发放，不与业绩
考核指标完成情况挂钩。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是与业绩直接挂钩的浮动薪酬，主要划分为月度绩效奖金、年度绩效奖金及超额业绩奖金，根据考核结果与业绩达成情
况发放。月度绩效奖金根据公司月度分解指标达成情况确定；年度绩效奖金根据公司年度业绩指标达成情况与绩效考核结果确定；超
额业绩奖金在达成年度业绩指标基础上，对超过业绩指标上限部分提取一定比例按考核结果分配。
（三）中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并
履行相应审批及披露程序。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非独立董事
非独立董事兼任公司高级管理人员或者兼任子公司经营管理职务的，按其在公司所就任岗位性质或者子公司所属职务标准和公司
或者子公司经营业绩达成情况发放；非独立董事不在公司或者子公司兼任管理职务且不承担经营管理工作的，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，逐月发放。
（三）高级管理人员
高级管理人员按其在公司所就任岗位性质和公司经营业绩达成情况发放。董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《
公司法》《公司章程》等有关规定履行职权发生的费用由公司承担。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司独立董事津贴按月发放。公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬以公司年度经营目标和
个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
第十三条 公司将按照国家有关法律法规的规定对董事、高级管理人员的薪酬代扣代缴相应税费后，将剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括个人所得税、社会保险费用等由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第五章 薪酬的调整与止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬应当为公司的经营战略服务，与市场发展相适应，并随着市场环境及公司经营状况的不
断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 薪酬调整机制
（一）定期调整：薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬水平变化、公司经营状况
及战略调整，提出薪酬方案调整建议，报董事会审议批准。
（二）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情况时，可启动董事、高级管理人员薪酬
方案临时调整程序。
（三）专项调整：公司可以临时对专门事项设立专项奖励或者惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充，但应按涉及人员履
行相应审批程序。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或者部分追回。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。本制度
与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定执行，并及时修订本制度。第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过后生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/de7c61fc-a5f7-4f0f-be14-6c999c518d89.PDF
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2026-04-26 16:14│世嘉科技（002796）：独立董事2025年度述职报告（张瑞稳）
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世嘉科技（002796）：独立董事2025年度述职报告（张瑞稳）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:14│世嘉科技（002796）：独立董事2025年度述职报告（徐华滨）
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世嘉科技（002796）：独立董事2025年度述职报告（徐华滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8025b3a5-1ee7-4af9-96e5-eae8606fd52b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│世嘉科技：2026年半年度报告
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2026-04-27│世嘉科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188780.PDF
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2026-04-27│世嘉科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188788.PDF
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2025-10-28│世嘉科技：2025年三季度报告
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2025-08-22│世嘉科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│世嘉科技：2024年年度报告
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2025-04-25│世嘉科技：2025年一季度报告
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2024-10-31│世嘉科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│世嘉科技：2024年半年度报告
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2024-04-23│世嘉科技：2024年一季度报告
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