公司公告☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:14 │世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 18:12 │世嘉科技（002796）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 18:11 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-08 18:10 │世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 18:36 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:35 │世嘉科技（002796）：关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展公告 │
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│2025-09-03 16:19 │世嘉科技（002796）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │世嘉科技（002796）：调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-30 00:00 │世嘉科技（002796）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单调整事项的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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2025-09-08 18:14│世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技一楼会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6．本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 130人，代表股份 92,723,287股，占公司总股份的 36.7327%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 91,872,887股，占公司总股份的 36.39
58%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共 127人，代表股份 850,400股
，占公司总股份的 0.3369%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共127人，代表股份 850,400股，占公司总股份的 0.3369%。
2．公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于废止<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 92,688,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9629％；反对 29,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0319％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：
同意 92,685,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9591％；反对 32,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0352％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％
。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
同意 92,689,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 92,689,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 92,685,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9592％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：
同意 92,688,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9630％；反对 29,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0313％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
7．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,686,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9603％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
8．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,690,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
9．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,684,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 30,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0325％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
10．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,686,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9605％；反对 29,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0314％；弃权 7,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
11．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,691,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9655％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
12．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：
同意 92,689,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9639％；反对 29,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0313％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049％
。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
13．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意 92,686,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9602％；反对 32,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0352％；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派白雪、王若凡律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股
东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1．苏州市世嘉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f3a9bb14-477a-4bd5-acf0-d0291cce2878.PDF
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2025-09-08 18:12│世嘉科技（002796）：关于选举职工代表董事的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2025年 9 月 8 日在公司会议室组织召开了 2025 年第
一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表审议，同意选举汤新华先生（简历详见附件）为公司第五
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
汤新华先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于董事任职资格和条件的规定。上述选举通过后，董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a0938704-db0a-4b6e-8613-9cd4e6ec785e.PDF
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2025-09-08 18:11│世嘉科技（002796）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了
本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；
本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市
世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对审计委员会部分委员进行了调整，即公司董事
长王娟女士将不再担任第五届董事会审计委员会委员，相应补选职工代表董事汤新华先生为第五届董事会审计委员会委员，与张瑞稳
先生（召集人、独立董事）、徐华滨先生（独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/88e36a7f-ec5e-4578-b6c4-490e4ae36a93.PDF
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2025-09-08 18:10│世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a3243730-6f4f-4041-a6fd-23067d139f41.PDF
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2025-09-05 18:36│世嘉科技（002796）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第八次会议于 2025年 9月 5日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席了本次
会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2日通知；本次会
议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进
展公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/56674ba6-abff-49ca-9675-e5cf95545baa.PDF
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2025-09-05 18:35│世嘉科技（002796）：关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展公告
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特别提示：本次预付增资款不会影响到公司正常的生产经营活动，不会对公司主营业务产生重大影响，本公司主营业务也不会对
标的公司形成重大依赖。因本次交易最终能否达成尚存在不确定性。因此，暂无法预计对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成
果等可能造成的影响。
本次交易存在一定的不确定性，本次预付增资款仅为本次交易各方初步达成的合作意向，本次预付增资款并不意味着后期能签署
正式的增资协议。
本次交易需要标的公司股东会审议通过，目前本公司仅与标的公司主要股东达成一致意向，未来将会与标的公司其他股东就本次
交易进行沟通。故本次交易存在交易条款无法达成一致的风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署<
增资意向协议之补充协议>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述及进展
本公司于 2025年 8月 3日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议>的议案》，即基于公司发展
战略需求，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）在光通信领域内的
前期投入、技术储备以及客户资源。公司拟通过增资扩股的方式取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协议》（以
下简称“本次交易”）。具体内容详见本公司于 2025年 8月 4日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署增资意向协议的提示性公
告》（公告编号：2025-036）。
目前，本公司已完成对标的公司的主要尽职调查工作，正处于与标的公司主要股东沟通过程中。
其次，2025 年 9月 5 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》，《
增资意向协议之补充协议》的主要内容如下：
甲方：苏州市世嘉科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205001379993534
法定代表人：王娟
乙方：光彩芯辰（浙江）科技有限公司
统一社会信用代码：91330421MA2D059R4L
法定代表人：鞠勇
丙方：嘉兴和同智能科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330421MA2CYYYT34
执行事务合伙人：鞠勇
（在本协议中，甲方、乙方与丙方合称为“各方”）
鉴于：
1．甲乙双方已于 2025年 8月 3日签署了《增资意向协议》，对甲方拟通过增资扩股的方式取得乙方部分股权（以下简称“本次
交易”）予以约定。
2．甲乙双方针对本次交易沟通顺利，本次交易相关工作有序推进。现各方达成一致约定如下：
一、因乙方生产经营周转需要，甲方同意向乙方预付本次交易增资款人民币捌仟万元，该笔预付增资款分两期支付，其中人民币
伍仟万元将于本协议签署并生效之日起两个工作日内支付，剩余人民币叁仟万元将于本协议签署并生效之日起十个工作日内支付。
二、如本次交易相关增资协议顺利签署，则本协议第一条预付款捌仟万元抵做增资款，甲方应根据双方签署的增资协议的约定向
乙方支付增资价款减去捌仟万元的部分。
乙方及丙方同意，自收到第一笔预付款之日起一个月内，乙方及丙方不得、且不得同意或者授权其任何关联方或者员工、代理人
或者代表直接或者间接地进行下述行为（甲方以书面形式同意可豁免适用本条约定内容的投资方除外）：
（1）邀请、接受除甲方及其关联公司以外的任何主体提出的关于出售、合并、并购或者以其他方式处置或者投资乙方或者其业
务的建议（以下简称“投资建议”）；
（2）就投资建议进行讨论或者谈判，或者向任何人就投资建议提供任何尽职调查材料或者信息；
（3）签署或者订立与投资建议有关的任何合同或者达成任何安排（包括任何意向书或者类似文件，无论是否具有法律约束力）
。
四、各方同意，本协议第一条预付款仅可用于乙方正常经营活动及研发资金等跟生产经营有关的指定用途，不得用于出借于股东
、分红、回购公司股权、非经营性支出或者与指定用途不相关的其他用途。
五、本协议签署后，丙方应尽最大努力推动本次交易的顺利进行，如在本协议签署后一个月内因任何原因未能完成本次交易相关
增资协议的签署，乙方应立即向甲方返还预付款捌仟万元及自收到预付款之日至返还预付款期间按照年化3%支付的利息。
六、丙方承诺对本协议项下乙方的所有义务（包括但不限于向甲方返还预付款捌仟万元及支付自收到预付款之日至返还预付款期
间按照年化 3%支付的利息、甲方为实现债权的一切费用等）承担连带保证责任，保证期间为乙方应向甲方返还预付的本次交易增资
款人民币捌仟万元及相应利息、实现债权的费用等款项之日起三年。
二、对公司的影响及风险提示
本次预付增资款不会影响到公司正常的生产经营活动，不会对公司主营业务产生重大影响，本公司主营业务也不会对标的公司形
成重大依赖。因本次交易最终能否达成尚存在不确定性。因此，暂无法预计对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果等可能造
成的影响。
本次交易存在一定的不确定性，本次预付增资款仅为本次交易各方初步达成的合作意向，本次预付增资款并不意味着后期能签署
正式的增资协议。
本次交易需要标的公司股东会审议通过，目前本公司仅与标的公司主要股东达成一致意向，未来将会与标的公司其他股东就本次
交易进行沟通。故本次交易存在交易条款无法达成一致的风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险
公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定
信息披露媒体上刊登。
三、备查文件
1.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2.《增资意向协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/84d45b9c-6602-41c8-a8d9-05f8df169a5a.PDF
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2025-09-03 16:19│世嘉科技（002796）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年
第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025年 9月 8日召开 2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或者“会议”
），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关
规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 8日 14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年 9月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年 9月 8日 9:15至 15:00期间的任意
时间。
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