公司公告☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 17:15 │世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-10-08 16:35 │世嘉科技（002796）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-09-11 17:17 │世嘉科技（002796）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-09-08 18:14 │世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 18:12 │世嘉科技（002796）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 18:11 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-08 18:10 │世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 18:36 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:35 │世嘉科技（002796）：关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展公告 │
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│2025-09-03 16:19 │世嘉科技（002796）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-10-21 17:15│世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2025年 5月 15日召开了 2024年年度股东大会，会议审
议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保证公司及其控股子公司向业
务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等金融机构及供应商等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信或其他履约义务
的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过
人民币 87,000.00 万元的担保，具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-018）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司苏州捷频电子科技有限公司（以下简称“捷频电子”）向上海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上
海银行”）申请了 1,000.00万元的综合授信业务，公司将在此授信额度内为捷频电子提供 1,000.00万元的连带责任担保，并与上海
银行签署《最高额保证合同》（合同编号：ZDB308251653），保证合同主要内容如下：
1. 债权人：上海银行股份有限公司苏州分行。
2. 保证方式：连带责任保证。
3. 担保的最高主债权限额：主债权余额最高不超过人民币 1,000万元。主债权余额=已经发生的主债权累计额-已经偿还的主债
权累计额。
若主债权为本外币混用的授信，则主债权最高余额系指等值人民币余额。
4. 保证担保的范围：主债权所达的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关
的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物
权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）
以及债务人给债权人造成的其他损失。
5. 保证期间：
（1）保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款
），且各部分的债务履行期不相同，则保证期为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保
证人应当提前承担保证责任。
贷款、项目融资、贴现、透支、拆借的主债务履行期届满之日为各主合同约定的到期还款日。
信用证、保函的主债务履行期届满之日为债权人开立的付款通知中规定的付款日。
进出口信用证押汇、出口托收押汇、出口发票贴现、打包贷款的主债务履行期届满之日为合同约定的融资到期日。
若债权人和债务人协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若债权人宣布债务提前到期的，届满之日为被
宣布的提前到期日。
（2）保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为债权人要求债务人缴纳之日起三年；若债权人分次要求的，则为
最后一次要求缴纳、增缴之日起三年。
（3）部分或全部债务履行期届满，债权人未受清偿的，债权人均有权要求保证人承担保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司与业务相关方签署的担保协议金额合计人民币 30,100.00万元，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的33.27%，占公司最近一期经审计总资产的 20.59%；公司及其控股子公司的担保余额合计人民币 15,781.4
4万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 17.45%，占公司最近一期经审计总资产的 10.80%；公司及其控股子公
司未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/f1e9e756-3514-4a2d-a980-7f071a3654a2.PDF
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2025-10-08 16:35│世嘉科技（002796）：关于对外投资的进展公告
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特别提示：本次交易存在一定的不确定性，公司已支付的预付增资款仅为本次交易各方初步达成的合作意向，预付增资款并不意
味着后期能签署正式的增资协议；其次，本次交易需要标的公司股东会审议通过，目前本公司仅与标的公司主要股东达成一致意向，
与标的公司其他股东正处于沟通过程中。故本次交易存在交易条款无法达成一致的风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资
风险。
一、交易概述
2025年 8月 3日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议>的议案》，即基于公司发展战略
需求，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）在光通信领域内的前期
投入、技术储备以及客户资源。公司拟通过增资扩股的方式取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协议》（以下简
称“本次交易”）。具体内容详见本公司于 2025年 8月 4日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署增资意向协议的提示性公告》
（公告编号：2025-036）。
2025年 9月 5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》，即因标的公
司生产经营周转需要，本公司同意向标的公司预付本次交易增资款人民币捌仟万元，具体内容详见本公司于 2025 年 9月 6日在指定
信息披露媒体上披露的《关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展公告》（公告编号：2025-053）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，本公司已完成对标的公司的主要尽职调查工作，且已向标的公司支付了预付增资款 8,000万元，目前正处于
与标的公司主要股东沟通过程中。
其次，为促进本次交易的顺利完成，本公司与标的公司及标的公司的主要股东嘉兴和同一致同意，就延长《增资意向协议之补充
协议》中的排他期事项达成如下约定：
甲方：苏州市世嘉科技股份有限公司
乙方：光彩芯辰（浙江）科技有限公司
丙方：嘉兴和同智能科技合伙企业（有限合伙）
（甲方、乙方与丙方合称为“各方”）
（一）将《增资意向协议之补充协议》第三条修改为：
“三、乙方及丙方同意，自收到第一笔预付款之日起三个月内，乙方及丙方不得、且不得同意或者授权其任何关联方或员工、代
理人或者代表直接或者间接地进行下述行为（甲方以书面形式同意可豁免适用本条约定内容的投资方除外）：
（1）邀请、接受除甲方及其关联公司以外的任何主体提出的关于出售、合并、并购或者以其他方式处置或者投资乙方或者其业
务的建议（以下简称“投资建议”）；
（2）就投资建议进行讨论或者谈判，或者向任何人就投资建议提供任何尽职调查材料或者信息；
（3）签署或者订立与投资建议有关的任何合同或者达成任何安排（包括任何意向书或者类似文件，无论是否具有法律约束力）
。”
（二）将《增资意向协议之补充协议》第五条修改为：
“五、本协议签署后，丙方应尽最大努力推动本次交易的顺利进行，但如本协议因各方未能实施本次交易而终止或解除，乙方应
立即向甲方返还预付款捌仟万元及自收到预付款之日至返还预付款期间按照年化 3%支付的利息。”
（三）本协议生效后，《增资意向协议》《增资意向协议之补充协议》中与本协议冲突的部分，以本协议约定为准。本协议未作
约定之处，以《增资意向协议》《增资意向协议之补充协议》约定为准。
三、风险提示
本次交易存在一定的不确定性，公司已支付的预付增资款仅为本次交易各方初步达成的合作意向，预付增资款并不意味着后期能
签署正式的增资协议；其次，本次交易需要标的公司股东会审议通过，目前本公司仅与标的公司主要股东达成一致意向，与标的公司
其他股东正处于沟通过程中。故本次交易存在交易条款无法达成一致的风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定
信息披露媒体上刊登。
四、备查文件
1.《增资意向协议之补充协议二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/7f3fa208-a7ce-41af-93aa-2714f900317b.PDF
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2025-09-11 17:17│世嘉科技（002796）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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世嘉科技（002796）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b3d483cd-fc4c-44ec-a7ec-d27f7f95a628.PDF
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2025-09-08 18:14│世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技一楼会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6．本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 130人，代表股份 92,723,287股，占公司总股份的 36.7327%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 91,872,887股，占公司总股份的 36.39
58%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共 127人，代表股份 850,400股
，占公司总股份的 0.3369%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共127人，代表股份 850,400股，占公司总股份的 0.3369%。
2．公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于废止<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 92,688,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9629％；反对 29,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0319％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：
同意 92,685,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9591％；反对 32,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0352％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％
。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
同意 92,689,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 92,689,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 92,685,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9592％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：
同意 92,688,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9630％；反对 29,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0313％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
7．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,686,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9603％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
8．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,690,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
9．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,684,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 30,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0325％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
10．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,686,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9605％；反对 29,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0314％；弃权 7,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
11．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》
表决结果：
同意 92,691,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9655％；反对 28,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0307％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
12．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：
同意 92,689,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9639％；反对 29,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0313％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049％
。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
13．审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意 92,686,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9602％；反对 32,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0352％；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％。
本提案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派白雪、王若凡律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股
东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1．苏州市世嘉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f3a9bb14-477a-4bd5-acf0-d0291cce2878.PDF
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2025-09-08 18:12│世嘉科技（002796）：关于选举职工代表董事的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2025年 9 月 8 日在公司会议室组织召开了 2025 年第
一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表审议，同意选举汤新华先生（简历详见附件）为公司第五
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
汤新华先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于董事任职资格和条件的规定。上述选举通过后，董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a0938704-db0a-4b6e-8613-9cd4e6ec785e.PDF
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2025-09-08 18:11│世嘉科技（002796）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了
本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；
本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市
世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对审计委员会部分委员进行了调整，即公司董事
长王娟女士将不再担任第五届董事会审计委员会委员，相应补选职工代表董事汤新华先生为第五届董事会审计委员会委员，与张瑞稳
先生（召集人、独立董事）、徐华滨先生（独立董事）共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/88e36a7f-ec5e-4578-b6c4-490e4ae36a93.PDF
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2025-09-08 18:10│世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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世嘉科技（002796）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a3243730-6f4f-4041-a6fd-23067d139f41.PDF
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2025-09-05 18:36│世嘉科技（002796）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第八次会议于 2025年 9月 5日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席了本次
会议。根据《苏州
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