公司公告☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:38 │世嘉科技（002796）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 16:00 │世嘉科技（002796）：投资者关系管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-27 15:57 │世嘉科技（002796）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-27 15:57 │世嘉科技（002796）：关于子公司临时停产的公告 │
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│2025-05-15 19:29 │世嘉科技（002796）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:26 │世嘉科技（002796）：关于回购注销首次授予的部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-15 19:24 │世嘉科技（002796）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 17:34 │世嘉科技（002796）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 15:45 │世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-04-24 21:49 │世嘉科技（002796）：年度股东大会通知 │
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2025-07-14 17:38│世嘉科技（002796）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
2. 预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 亏损：3,600.00 万元—4,600.00 万元 盈利：1,779.76 万元
利润
归属于上市公司股东的扣 亏损：2,500.00 万元—3,500.00 万元 亏损：246.94 万元
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 亏损：0.14 元/股—0.18 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
上述业绩预告区间是公司计划财务部的初步测算结果，未经审计机构预审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行
了充分沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：一是报告期内，市场需求放缓，公司营业收入下降；二是报告期内，子公司中山亿泰
纳因临时停产发生的相关费用增加；三是本期股权激励费用分摊的费用较上期增加；四是本期公司持有的荣旗科技股份按以公允价值
进行后续计量，导致本期确认公允价值变动收益约-713万元。
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为-1,160 万元，主要系本期公司持有的荣旗科技股份确认
的公允价值变动损益及子公司中山亿泰纳因临时停产发生的员工安置费等。
四、风险提示及其他说明
本次业绩预告为公司计划财务部的初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2025 年半年度报告为准。
公司将严格依照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/1d172d68-494a-44f0-bf21-81275f885339.PDF
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2025-06-27 16:00│世嘉科技（002796）：投资者关系管理制度（2025年6月）
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世嘉科技（002796）：投资者关系管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/f4ec80eb-5207-47ae-8560-2c9f018bd0d6.PDF
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2025-06-27 15:57│世嘉科技（002796）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 18 日以专人送
达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公
司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于子公司临时停产的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司临时停产的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3da4f543-f29b-486b-9f56-f92e99defb38.PDF
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2025-06-27 15:57│世嘉科技（002796）：关于子公司临时停产的公告
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特别提示：鉴于子公司中山亿泰纳近年来持续亏损，本次中山亿泰纳临时停产有利于公司优化资源配置，减少未来的亏损，将资
源配置在盈利产品上。中山亿泰纳 2024 年度营业收入占公司最近一期经审计营业收入的比例为 5.31%，其净资产占公司最近一期经
审计归属于母公司所有者权益的比例为 0.01%，其临时停产对公司不构成重大影响。
除中山亿泰纳临时停产外，本公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到公司主营业务。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
子公司临时停产的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于子公司临时停产的基本情况
中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）系本公司全资子公司，其主营业务为精密箱体系统业务，主营
产品有电梯箱体系统和专用设备箱体系统。
受近几年房地产市场需求低迷、市场竞争加剧等多重因素影响，中山亿泰纳的精密箱体系统业务出现收入持续下降，经营出现持
续亏损局面，且经业务调整后仍收效甚微。
为避免损失的进一步扩大，以及优化公司资源配置，聚焦盈利产品，维护公司及股东利益。经综合考量和审慎评估后，公司决定
对中山亿泰纳实施临时停产，未来将根据市场情况决定是否恢复生产。
二、子公司的基本情况
1. 公司名称：中山市亿泰纳精密制造科技有限公司
2. 类 型：有限责任公司（法人独资）
3. 住 所：中山市板芙镇智能制造装备产业园智能路 1 号之二4. 法定代表人：韩惠明
5. 注册资本：3,000 万元
6. 成立日期：2011 年 10 月 20 日
7. 统一社会信用代码：914420005846925059
8. 经营范围：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金件、五金配件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相
关部件、精密五金结构件、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；通信终端设备制造；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）（以上经营范围涉及特种设备制造、货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9. 产权及控制关系：公司持有中山亿泰纳 100%股权。
10. 近两年一期主要财务数据
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 3 月 31 日/
/ 2024 年度 2025 年第一季度
2023 年度 （未经审计）
资产（元） 72,105,623.67 66,924,282.21 53,821,259.66
负债（元） 63,485,718.17 66,863,852.90 54,988,768.05
所有者权益（元） 8,619,905.50 60,429.31 -1,167,508.39
营业收入（元） 61,351,047.10 50,961,538.29 5,686,952.27
利润总额（元） -10,357,912.65 -8,784,090.53 -1,296,053.87
净利润（元） -10,626,970.56 -8,559,476.19 -1,227,937.70
三、对公司的影响
鉴于子公司中山亿泰纳近年来持续亏损，本次中山亿泰纳临时停产有利于公司优化资源配置，减少未来的亏损，将资源配置在盈
利产品上。中山亿泰纳 2024年度营业收入占公司最近一期经审计营业收入的比例为 5.31%，其净资产占公司最近一期经审计归属于
母公司所有者权益的比例为 0.01%，其临时停产对公司不构成重大影响。
本次中山亿泰纳临时停产对公司合并报表净利润的影响约为-1500 万至-1200万元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的比
例约为 13.03%至16.28%，上述损失主要系因临时停产发生的相关费用，具体影响金额以经审计的 2025 年度审计报告为准。
除中山亿泰纳临时停产外，本公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到公司主营业务。
四、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3ec3004d-0e1e-4790-834c-466b7a982987.PDF
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2025-05-15 19:29│世嘉科技（002796）：2024年年度股东大会决议公告
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世嘉科技（002796）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4a70b73d-fe32-437c-9d07-c4108dffd706.PDF
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2025-05-15 19:26│世嘉科技（002796）：关于回购注销首次授予的部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的说明
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议，于 2025 年 5 月 15日召开了 2024 年年度股东大会，上述会议均审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票
的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生
变化”之第四款的相关规定，公司拟对首次授予的 2 名已离职激励对象已获但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，拟回购注
销的限制性股票总数量为 60,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。
二、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
本次回购注销 60,000 股限制性股份，占目前公司总股本的 0.0238%，回购注销手续完成后，公司总股本将由 252,426,948 股
减少至 252,366,948 股，注册资本也相应由 252,426,948 元减少为 252,366,948 元。最终股份变动情况以回购注销完成后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。
三、通知债权人的说明
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的债权人自本公告之日起 45 日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减
少注册资本事宜。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/071f5ecb-a231-49b5-8214-1527ac087507.PDF
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2025-05-15 19:24│世嘉科技（002796）：2024年年度股东大会的法律意见书
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世嘉科技（002796）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2a2c7d10-4687-4d3d-a02f-42ea01cb77a6.PDF
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2025-05-12 17:34│世嘉科技（002796）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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世嘉科技（002796）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3f185d34-081a-4170-86cd-c97868a9cb68.PDF
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2025-05-06 15:45│世嘉科技（002796）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2024年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保证公司及其控股子公
司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等金融机构及供应商等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信或其他履
约义务的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供
不超过人民币 85,000.00 万元的担保，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-025）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁
波银行”）申请了 1,500.00 万元综合授信业务，公司将在此授信额度内为波发特提供 1,500.00 万元的连带责任担保，并与宁波银
行签署了《最高额保证合同》（编号：07500BY25000760），保证合同主要内容如下：
1. 债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行。
2. 保证方式：连带责任保证。
3. 担保的最高债权限额：债权最高本金限额等值人民币 1,500.00 万元。
4. 保证担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费
、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任
。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
5. 保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债
务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年
。
（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两
年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司与业务相关方签署的担保协议金额合计人民币 34,100.00 万元，占公司最近一期经审
计归属于母公司所有者权益的37.70%，占公司最近一期经审计总资产的 23.33%；公司及其控股子公司的担保余额合计人民币 7,808.
34 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 8.63%，占公司最近一期经审计总资产的 5.34%；公司及其控股子公
司未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/74032f18-73fd-4861-a073-d374b4d6a9fa.PDF
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2025-04-24 21:49│世嘉科技（002796）：年度股东大会通知
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世嘉科技（002796）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e809859-115a-45e4-a4d6-f5fff2988fa4.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于2024年度利润分配预案的公告
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世嘉科技（002796）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29cb043b-304d-41bc-8a52-441c4a022ed7.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于计提资产减值准备的公告
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世嘉科技（002796）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bbcd626f-0a97-48b7-a6c2-e7b2fda92f92.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：内部控制自我评价报告
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世嘉科技（002796）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14f970da-84b5-41c8-83e4-ab31d56703df.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于会计政策变更的公告
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世嘉科技（002796）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d07a886e-32f7-4e24-b741-419f3ca6f23f.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况的报告
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世嘉科技（002796）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65ab8b68-2036-4a33-8869-35fee61d4c6b.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）兹定于2025 年 4 月 30 日举办公司 2024 年度网上业绩说
明会，具体如下：
一、召开业绩说明会的安排
1. 召开时间：2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00。
2. 召开方式：网络远程方式（文字交流）。
3. 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。
4. 出席人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）：董事长王娟女士，独立董事张瑞稳先生，董事会秘书康云华先生，财
务总监周燕飞先生。
二、投资者参加与方式
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nEeTRv0xig 或使用微信扫描下方小程序码
参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2025 年 4 月 29 日 17：00 前通过上述参与方式，进入会前
问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（注：会前问题征集专题页面小程序码，扫码自动匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2c99eaa-9c14-405c-82c1-b424681593d8.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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世嘉科技（002796）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/07ba5fa1-ba5d-404b-9ea1-c34f3630ef57.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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世嘉科技（002796）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ee83d752-c49e-4a62-8b80-5d0ac6dfcb20.PDF
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2025-04-24 21:47│世嘉科技（002796）：关于开展票据池业务的公告
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