公司公告☆ ◇002797 第一创业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:35 │第一创业（002797）：第一创业公司债券2024年度受托管理事务报告 │
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│2025-06-20 20:17 │第一创业（002797）：第一创业主体与相关债项2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-20 00:00 │第一创业（002797）：2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-06-18 18:18 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深交所上市的公告│
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│2025-06-18 18:18 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上│
│ │市的公告 │
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│2025-06-12 21:27 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公│
│ │告 │
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│2025-06-12 21:27 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告 │
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│2025-06-12 20:35 │第一创业（002797）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-12 20:34 │第一创业（002797）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-11 23:32 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公│
│ │告 │
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2025-06-25 16:35│第一创业（002797）：第一创业公司债券2024年度受托管理事务报告
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第一创业（002797）：第一创业公司债券2024年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d37820b6-5c2b-4786-b454-c0762e11f028.PDF
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2025-06-20 20:17│第一创业（002797）：第一创业主体与相关债项2025年度跟踪评级报告
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目录
联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.
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第一创业证券主体与相关债项 2025 年度跟踪评级报告
信用等级公告
DGZX-R【2025】00572
大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司及“21 一创 02”、“22 一创 02”、“22 一创 03”、“22 一
创 04”、“23 一创01”、“24 一创 01”、“24 一创 02”、“25 一创 01”、“25 一创 02”、“25一创 04”的信用状况进行
跟踪评级，确定第一创业证券股份有限公司
的主体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，“21 一创 02”、“22 一创 02”、“22 一创 03”、“22 一创 04”、“23
一创 01”、“24 一创 01”、“24 一创 02”、“25 一创 01”、“25 一创 02”、“25 一创 04”的信用等级维持 AAA。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/08de8d24-8f87-410f-a73b-5acb2796537e.PDF
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2025-06-20 00:00│第一创业（002797）：2024年度利润分配实施公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的 2024年度利润分配方案等情况
1、公司 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变
化。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2024年度利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.64 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.576 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
8 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.064 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为：2025 年 6 月 26 日（星期四）；除权除息日为：2025 年 6 月 27 日（星期五）。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 6 月 27 日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入股东资金账户。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼
咨询联系人：宋伟涛
咨询电话：0755-23838868
传真电话：0755-23838877
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司 2024 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/b016e2be-b430-4c5c-85c1-416f80c22535.PDF
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2025-06-18 18:18│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：
债券名称 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称 25 一创 06
债券代码 524313
信用评级 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级
评级机构 大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元） 12
债券期限 5年期
票面年利率（％） 2.25
利率形式 固定利率，单利按年计息，不计复利
付息频率 一年付息一次
发行日 2025 年 6 月 12 日
起息日 2025 年 6 月 12 日
上市日 2025 年 6 月 19 日
到期日 2030 年 6 月 12 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d6b57703-d36b-49c5-9dd6-c702f895ee8b.PDF
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2025-06-18 18:18│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第
一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者
交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：
债券名称 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）
债券简称 25 一创 K1
债券代码 524314
信用评级 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级
评级机构 大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 3年期
票面年利率（％） 1.96
利率形式 固定利率，单利按年计息，不计复利
付息频率 一年付息一次
发行日 2025 年 6 月 12 日
起息日 2025 年 6 月 12 日
上市日 2025 年 6 月 19 日
到期日 2028 年 6 月 12 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b1c5d025-796c-4aac-bccd-c16ee1b029ff.PDF
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2025-06-12 21:27│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
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第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887
号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，第一创
业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：25一创 K
1，债券代码：524314）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的
方式发行。
本期债券网下发行时间为 2025 年 6 月 12 日，具体发行情况如下：
1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 5 亿元（含 5 亿元），最终网下实际发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.96%，认
购倍数为 1.778 倍。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/3a861c22-3c93-483f-b904-c3a22f7dd60e.PDF
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2025-06-12 21:27│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
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第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887
号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，第一创业证券股
份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：25 一创 05；债券代
码：524312，品种二债券简称：25一创 06；债券代码：524313）发行规模不超过 12亿元（含 12 亿元），发行价格为每张 100 元
，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间为 2025 年 6 月 12 日，具体发行情况如下：
1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 12 亿元（含 12 亿元）；最终品种一全部回拨至品种二，品种二网下实际发行规
模为 12 亿元，票面利率为2.25%，认购倍数为 1.30 倍。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/8d74e22f-860b-42c6-bb10-eab4dac1051d.PDF
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2025-06-12 20:35│第一创业（002797）：2024年度股东大会之法律意见书
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第一创业（002797）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/37278336-0d44-4824-8093-53a1a542f295.PDF
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2025-06-12 20:34│第一创业（002797）：2024年度股东大会决议公告
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第一创业（002797）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/16cc6e5d-ac89-440a-a7e1-57b95a026392.PDF
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2025-06-11 23:32│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
2025 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.60%-2.60%
。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.96%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 10 日披露
在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 202
5 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/87f01e9d-57ce-479c-8d20-d0d8b53b9b39.PDF
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2025-06-11 23:32│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）。
2025 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.60%
-2.60%，品种二利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期
债券品种一全部回拨至品种二，品种二票面利率为 2.25%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 10 日披露
在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 202
5 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e64c1495-45de-44ac-8472-36beca35e3f3.PDF
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2025-06-11 18:23│第一创业（002797）：关于延长第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的
│公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。
本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第七期发行，根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 6 月 11 日（T-1）15:00 至 18:00以簿记建档的方式向
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 11 日 18:00 延长至 6 月 11 日
19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/bf0cb76a-6c02-448b-998b-253811161952.PDF
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2025-06-11 18:23│第一创业（002797）：关于延长第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建
│档时间的公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 60 亿元的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。
本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第六期发行，根据《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 6 月 11 日（T-1）15:00至 18:00 以簿记建档
的方式向专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 11 日 18:00 延长至 6 月 11 日
18:30。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/97c5c766-db2d-4822-b44c-1ded06a58286.PDF
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2025-06-10 21:25│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/26db6b0d-fd5a-4496-9c42-e64a5745ac2d.PDF
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2025-06-10 21:25│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8c17c1c2-768f-4eb8-8239-54b7128bdc51.PDF
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2025-06-10 21:25│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）评级报告
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目录 评定等级及主要观点
联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.co
m
地址：中国北京市西城区三里河二区甲 18号院 公司网站：www.dagongcredit.com第一创业证券 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告
信用等级公告
DGZX-R【2025】00467
大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主体及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第一期）的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证
券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的信用等级为 AAA。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/dc25d9d0-c3a9-4406-a870-d07d54d9eb79.PDF
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2025-06-10 21:25│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书
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第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a9ef8a7b-654e-4eee-bc61-9a2d472dfae9.PDF
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2025-06-10 21:25│第一创业（002797）：第一创业面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2023年8月23日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专
业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1887号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公
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