公司公告☆ ◇002797 第一创业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │第一创业（002797）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │第一创业（002797）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-28 17:38 │第一创业（002797）：2026年度第三期短期融资券发行结果公告 │
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│2026-10-26 17:12 │第一创业（002797）：东北证券关于第一创业变更公司2026年度会计师事务所的临时受托管理事务报告 │
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│2026-10-20 00:00 │第一创业（002797）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │第一创业（002797）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-20 00:00 │第一创业（002797）：第一创业章程（2026年10月） │
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│2026-10-19 18:12 │第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2026年付息│
│ │公告 │
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│2026-09-30 00:00 │第一创业（002797）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │第一创业（002797）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-10-30 00:00│第一创业（002797）：2026年三季度报告
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第一创业（002797）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f78c0bf3-79d5-4dc1-a535-b797fb14765f.PDF
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2026-10-30 00:00│第一创业（002797）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出
，会议于 2026 年 10 月 29 日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11 名（其
中委托出席董事 1 名：因工作原因，董事长郭川先生委托副董事长青美平措先生代表出席并行使表决权）。会议由公司副董事长青
美平措先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券
股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
《第一创业证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》与本决议同日公告。
二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司制度管理办法〉的议案》表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司风险管理办法〉的议案》表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第五届董事会风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/78745d9f-dc7a-45a2-bbf3-2adb2a762c25.PDF
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2026-10-28 17:38│第一创业（002797）：2026年度第三期短期融资券发行结果公告
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第一创业证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券已于2026年10月28日发行完毕，相关发行情况如下：
债券名称 第一创业证券股份有限公司 2026年度第三期短期融资券
债券简称 26一创证券 CP003 债券代码 072610206
债券期限 364天 计息方式 利随本清
发行日 2026年 10月 27日
起息日 2026年 10月 28日 兑付日 2027年 10月 27日
计划发行总额 10亿元 实际发行总额 10亿元
发行利率 1.49% 发行价格 100元/百元面值
本期短期融资券发行的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，https://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，https://www.shclearing.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bfc075f7-4c60-462c-8696-9ce361c639df.PDF
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2026-10-26 17:12│第一创业（002797）：东北证券关于第一创业变更公司2026年度会计师事务所的临时受托管理事务报告
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第一创业（002797）：东北证券关于第一创业变更公司2026年度会计师事务所的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/0b2172c9-cf64-4783-91b3-c269bcad2dc7.PDF
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2026-10-20 00:00│第一创业（002797）：2026年第二次临时股东会决议公告
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★特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票表决时均进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 19日（星期一）14:30开始（2）网络投票时间：2026年 10月 19日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 10月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 10月 19日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20层1号会议室。
4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第十二次会议决议召开。
5、会议主持人：公司董事长郭川先生因工作原因请假，本次会议由公司副董事长青美平措先生主持。
6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 877 人，代表股份数1,109,560,672 股，占公司有表决权股份总数的 26.4030%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数 80,761,894股，占公司有表决权股份总数的 1.9218%；通过网
络投票方式出席本次股东会的股东共 874人，代表股份数 1,028,798,778股，占公司有表决权股份总数的 24.4812%。
2、董事、高级管理人员及见证律师等出席情况
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案获得通过。
本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权 是否获
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 得通过
1.00 关于修订《第一创业 1,040,791,204 93.8021% 68,506,848 6.1742% 262,620 0.0237% 是
证券股份有限公司
对 外 投 资 管 理 制
度》的议案
2.00 关于聘请公司 2026 1,106,463,790 99.7209% 2,948,662 0.2658% 148,220 0.0134% 是
年度会计师事务所
的议案
3.00 关于修订《第一创业 1,106,422,390 99.7172% 2,962,062 0.2670% 176,220 0.0159% 是
证券股份有限公司
章程》的议案
注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
第 3.00 项提案为特别决议提案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、中小股东表决情况
中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
1.00 关于修订《第一创业证券 576,104,804 89.3360% 68,506,848 10.6233% 262,620 0.0407%
股份有限公司对外投资管
理制度》的议案
2.00 关于聘请公司2026年度会 641,777,390 99.5198% 2,948,662 0.4572% 148,220 0.0230%
计师事务所的议案
3.00 关于修订《第一创业证券 641,735,990 99.5133% 2,962,062 0.4593% 176,220 0.0273%
股份有限公司章程》的议
案
注：上表中的“占比”，指中小股东对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比
例。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：余平、李睿智
3、结论性意见：国浩律师（深圳）事务所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序
与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/a0aaa9fe-e2c6-4bbc-bb9a-daf10877cbde.PDF
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2026-10-20 00:00│第一创业（002797）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受第一创业证券股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，
指派律师出席了贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《第一创业证券股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资
格、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完
整性发表意见。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2026年9月 30日在深圳证券交易所网站(http：//www.szse.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报和证券
日报等符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上刊登了《第一创业证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》（以下简称“会议通知”）。
前述会议通知中载有本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、
会议登记方法、会议联系方式等内容。
经本所律师验证与核查，本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 19 日 14:30在广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 2
0 层 1号会议室召开。公司董事长郭川先生因工作原因请假，本次股东会由公司副董事长青美平措先生主持。本次股东会的网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及《公司
章程》的规定，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人与出席人员的资格
1.本次股东会由贵公司董事会召集。
2.根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员包括截至 2026年10月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其委托的代理人、贵公司的董事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员
。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人
共 3名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 80,761,894股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的1.9218%。
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 874名，代
表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 1,028,798,778 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的24.4812%。以上通过网络投票
进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 877 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额
为 1,109,560,672 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 26.4030%；其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 876 名，代表贵公司有表决权的股份数
额为 644,874,272股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 15.3454%。
3.出席及列席本次股东会的人员还有贵公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对提交本次股东会审议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会就如下议案进行了审议：
1.《关于修订〈第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
2.《关于聘请公司 2026年度会计师事务所的议案》；
3.《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》。
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知内容相符，议案的审议程序符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会的
现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。公司统计了现场投票的
表决结果，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果，合并统计了现场和网络投票的表决结果。本次股
东会最终表决结果如下：
1. 《关于修订〈第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意 1,040,791,204 股，占出席会议有效表决权股份总数的93.8021%；反对 68,506,848股，占出席会议有效表决权
股份总数的 6.1742%；弃权 262,620股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0237%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 576,104,804 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 89.3360%；反对 68,
506,848 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.6233%；弃权 262,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总
数的 0.0407%。
表决结果：通过。
2. 《关于聘请公司 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 1,106,463,790 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7209%；反对 2,948,662 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.2658%；弃权 148,220股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 641,777,390 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.5198%；反对 2,9
48,662股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4572%；弃权 148,220股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0230%。
表决结果：通过。
3. 《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：同意 1,106,422,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7172%；反对 2,962,062 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.2670%；弃权 176,220股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 641,735,990 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.5133%；反对 2,9
62,062股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4593%；弃权 176,220股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0273%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/f4450484-9659-4379-8ac9-e0f5161aa964.PDF
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2026-10-20 00:00│第一创业（002797）：第一创业章程（2026年10月）
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第一创业（002797）：第一创业章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6da5ce06-ade6-40b5-9922-a8b2966aac4d.PDF
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2026-10-19 18:12│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2026年付息公告
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特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（简称“25 一创 K2”“本期债券”
，债券代码：524486）本次付息的债权登记日为 2026 年 10 月 21 日，凡在 2026 年 10 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的
投资者享有本次派发的利息，2026 年 10 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 10 月 22 日完成发行的“25 一创 K2”将于 2026 年 10 月 2
2 日支付 2025 年 10 月 22 日至2026 年 10 月 21 日期间的利息，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 2.07%，每手（面值
1,000.00 元）派息金额 20.70 元。根据“25 一创 K2”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行付息，现将有关事项
公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
2、债券简称：25 一创 K2
3、债券代码：524486
4、发行总额：人民币 10 亿元
5、发行价格：人民币 100 元/张
6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立 A
股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为 3 年。
9、票面利率：2.07%
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2025 年 10 月 22 日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 10 月 22 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 10 月 22 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、下一付息期起息日：2026 年 10 月 22 日
16、下一付息期票面利率：2.07%
17、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权。
18、担保情况：本期债券发行无担保。
19、牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
20、联席主承销商：北京证券有限责任公司
21、受托管理人：东北证券股份有限公司
22、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行
23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
24、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 2.07%，每手（面值 1,000.00 元）付息金额为人民币20.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人每手实际取得的利息为人民币 16.56 元。境外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息暂免征收企业所得税（不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息），每手实际取得的利息为人民币 20.70 元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026 年 10 月 21 日
2、除息日：2026 年 10 月 22 日
3、债券付息日：2026 年 10 月 22 日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 10 月 21 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息资
金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划
付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理
债券兑息服务，后续本期债券的兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑息工作，本公司将在完成网下兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出
登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）、
《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5 号）等规定，境
外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息）。
如果相关的法律、法规发生变更，本公告中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：郭川
咨询地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
咨询联系人：屈婳
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
八、相关机构
1、牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：周博文、吴楠
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、联席主承销商：北京证券有限责任公司
法定代表人：张铮宇
注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 7 号楼 1 层 102 室
联系人：毛绍萌、张乔
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
3、受托管理人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
联系人：于耀茹
联系电话：010-63210757
传真：010-68573837
4、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/16ebd5ef-7728-401e-8217-07b0e1d24dad.PDF
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2026-09-30 00:00│第一创业（002797）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出
，会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召集和表决程
序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：
审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ad60a795-e6ce-4cb9-ada9-842f4c584f67.PDF
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2026-09-30 00:00│第一创业（002797）：关于修订《公司章程》的公告
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根据公司登记机关关于经营范围登记的相关规定和要求，公司拟进一步修订《第一创业证券股份有限公司章程》，具体修订内容
详见本公告附件。
修订后的《第一创业证券股份有限公司章程》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将自
股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0abe6418-8c0c-48a1-896e-7a108f215e3b.PDF
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2026-09-30 00:00│第一创业（002797）：第一创业2026年第二次临时股东会会议材料
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第一创业证券股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程现场会议召开时间：2026年10月19日14:30
会议地点: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室召集人：第一创业证券股份有限公司董事会
现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况
2、推选计票人和监票人
3、审议提案
4、股东交流
5、填写表决票并投票
6、会场休息
7、宣布表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束
第一创业证券股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益，保障第一创业证券股份有限公司2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和准则，以及《第一创业证券股份有限公司章程》《第一创业证券股份有限公司股东
会议事规则》的相关规定，现就会议须知通知如下：
一、全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保本次会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保障本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、高级管理人员、
公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、本次会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
四、本次会议开始后，请全体参会人员将手机铃声置于静音状态。除会务组工作人员外，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
五、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东需要在会议上发言的，应于会议开始前进行发言登记，可以书面方式向会务组提交拟发言的问题，或在签到处填写“股
东发言登记表”。由于会议时间有限，股东发言应围绕本次会议所审议的议题，简明扼要，每一股东发言不超过5分钟，股东交流总
体时间控制在30分钟之内；发言顺序由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证已登记的股东均能在本次股东会上发言。未事先登记
的股东，须经主持人许可后方可发言。提案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议的提案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决，网络投票的计票方式参见深圳证券交易所相关规定。
八、本次会议计票开始后进场的股东不能参加现场记名投票表决；现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还会务
组。
九、公司聘请国浩律师（深圳）事务所律师出席本次会议，并出具法律意见。
议案目录
1、关于修订《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案 ..................................................
..... 52、关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案 ............... 63、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议
案 ........ 8议案 1
关于修订《第一创业证券股份有限公司对外投资管理
制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和准则以及《第一创业
证券股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》，详见公
司于2026年 8月28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》。
修订后的《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会予以审
议。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二六年九月三十日议案 2
关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案各位股东：
综合考虑业务发展、审计需求等情况，公司拟变更 2026 年度会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称“《选聘管理办法》”）、《委托会计师事务所审计招标规范》
（财会〔2006〕2号）、《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《第一创业证券股份有限公司会计师
事务所选聘制度》等有关规定，公司组织开展了 2026 年度会计师事务所的选聘工作，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健”）为公司 2026 年度会计师事务所，详见公司于 2026 年 8月 28 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn
/）披露的《关于拟变更公司 2026 年度会计师事务所的公告》。
根据《选聘管理办法》《公司章程》等相关规定，现提请股东会审议以下事项：
1、同意聘请天健为公司 2026 年度会计师事务所，年度审计费用不超过人民币 75 万元（其中财务报表审计费用不超过人民币
60万元，内部控制审计费用不超过人民币 15 万元）；
2、如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东会授权董事会决定相关审计费用。
本议案内容已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会予以审议。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二六年九月三十日议案 3
关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案各位股东：
根据公司登记机关关于经营范围登记的相关规定和要求，公司进一步修订了《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）第十五条，详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
现提请股东会审议以下事项：
1、同意修订后的《公司章程》；
2、同意授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层在股东会审议通过的范围内，根据有关法律法规和准则的变化情况、有关
政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》进行相应调整和修改，并向证券监督管理机构、公司登记机关及其他相关部门办理
审批（如需）、备案、变更登记等相关事宜。
本议案内容已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会予以审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/27f2e593-6023-4224-9942-60918adf6a4a.PDF
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2026-09-30 00:00│第一创业（002797）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决
定召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：第一创业证券股份有限公司 2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第十二次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 19日（星期一）14:30开始。（2）网络投票时间：2026年 10月 19日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 10 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2026年 10月 19日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 12日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至本次会议的股权登记日 2026年 10月 12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：
本次会议的现场召开地点为：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20层 1号会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案之外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制 √
度》的议案
2.00 关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案 √
3.00 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案 √
上述第 1 项、第 2 项提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2026年 8月 28日在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）登载的《第五届董事会第十二次会议决议公告》，上述第 3项提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议
通过，详见公司与本通知同日披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。
本次股东会会议材料详见与本通知同日披露的《第一创业证券股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料》。
特别提示：
1、上述第 3项提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 13日（星期二）9:00-17:00。
2、登记方式：现场登记，通过信函、邮件或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证和股东授权委托书（详见附件 1）；
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）；
（3）股东可凭以上文件复印件，以现场、信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记
送达公司董事会办公室的截止时间为 2026年 10月 13日 17:00；
（4）境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
4、登记地点：
（1）现场登记地点：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15层公司董事会办公室；
（2）信函送达地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15层第一创业证券股份有限公司董事会办公室，邮编：5180
48，信函请注明“第一创业证券 2026年第二次临时股东会”字样；
（3）邮件送达地址：IR@fcsc.com，邮件请注明“第一创业证券 2026年第二次临时股东会”字样；
（4）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明“第一创业证券 2026年第二次临时股东会”字样，并注明联系电话。
公司传真号：0755-23838877。
5、会议联系方式：
会务常设联系人：宋先生
电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
邮箱：IR@fcsc.com
6、出席本次会议的股东或股东代理人食宿费用和交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网
络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东或股东代理人请在参会时携带有效身份证件、授权委托书等会议登记材料，交与会务人员；
2、请出席现场会议的股东或股东代理人提前 30分钟到达；
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行
。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/73ba49f4-00ac-43d9-9c59-c7a85bcbe09f.PDF
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2026-09-22 18:32│第一创业（002797）：第一创业2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年本息兑
│付暨摘牌公告
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特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“23 一创 01”“本期债券
”，债券代码：148471）将于 2026 年 9 月 28 日（因 2026 年 9 月 25 日为非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）支付 2025
年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 24 日期间的利息及本期债券的本金，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 3.40%，每手（面
值 1,000.00 元）派息金额 34.00 元（含税）、派发本金 1,000.00 元。本期债券的摘牌日为 2026 年9 月 28 日，兑付兑息的债
权登记日为 2026 年 9 月 24 日，最后交易日为 2026 年9 月 24 日。凡在 2026 年 9 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投
资者，根据其于 2026 年 9 月 24 日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息及本金。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 9 月 25 日完成发行的“23 一创 01”至 2026 年 9 月 25 日
将期满 3 年。根据“23 一创 01”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行兑付兑息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称：23 一创 01
3、债券代码：148471
4、发行总额：人民币 8 亿元
5、发行价格：人民币 100 元/张
6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7、发行对象：本期债券发行对象为在中国结算深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为 3 年。
9、票面利率：3.40%
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2023 年 9 月 25 日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 9 月 25 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 9 月 28 日（因 2026 年 9 月 25日为非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）
。
15、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权。
16、担保情况：本期债券发行无担保。
17、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
18、受托管理人：东北证券股份有限公司
19、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行
20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为 3.40%，每手（面值 1,000.00 元）付息金额为人民币34.00 元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00 元
，本息兑付金额为人民币 1,034.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为人民币 27.20 元，本
息合计为人民币 1,027.20 元。境外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息暂免征收企业所得税（不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息），每手实际取得的利息为人民币34.00 元，本息合计为人民币 1,034.00
元。
三、债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
1、债权登记日：2026 年 9 月 24 日
2、兑付兑息日：2026 年 9 月 28 日
3、债券摘牌日：2026 年 9 月 28 日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截至 2026 年 9 月 24 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册
的全体本期债券持有人。
五、债券兑付兑息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息日 2 个交易日前将本期债券本
次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本
次兑付兑息资金划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并
办理退出登记手续。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026 年 9 月 28 日摘牌。根据“23 一创 01”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券至 2026 年 9 月
25 日到期。根据《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），债券最后交易日为到期日前一交易日
，本期债券将于 2026 年 9 月 24 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）、
《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5 号）等规定，境
外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息）。
如果相关的法律、法规发生变更，本公告中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：郭川
咨询地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
咨询联系人：屈婳
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
八、相关机构
1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：毛志刚、宋海莹
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、受托管理人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
联系人：于耀茹
联系电话：010-63210757
传真：010-68573837
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/5e75838c-d920-4c41-936d-56759202b635.PDF
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2026-09-10 00:00│第一创业（002797）：2026年中期利润分配实施公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
2026年中期利润分配方案的议案》，2026年中期利润分配金额未超过公司 2026年中期利润分配方案的授权范围，故无需提交股东会
审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过 2026 年中期利润分配方案等情况
1、公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期利润分配授权
的议案》，授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司 2026年中期利润分配方案。
2、公司于 2026年 8月 27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》，公司
2026年中期利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税），实际分
配现金股利为 42,024,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、公司 2026年中期利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2026年中期利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生
变化。
4、本次实施的利润分配方案未超过公司 2026年中期利润分配方案的授权范围，无需提交股东会审议。
5、本次实施利润分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2026 年中期利润分配方案
公司 2026年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 4,202,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让【注】股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为：2026年 9月 16日（星期三）；除权除息日为：2026年 9月 17日（星期四）。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2026年 9月 16日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 9月 17日（星期四）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入股东资金账户。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15楼
咨询联系人：宋伟涛
咨询电话：0755-23838868
传真电话：0755-23838877
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a9984d39-9ac2-4170-8728-335d14192d65.PDF
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2026-08-27 18:38│第一创业（002797）：2026年半年度财务报告
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第一创业（002797）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96f9d421-d464-450a-9e60-d79abd848a06.PDF
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2026-08-27 18:38│第一创业（002797）：2026年半年度投资者保护工作报告
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第一创业（002797）：2026年半年度投资者保护工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b3a844f6-7602-4ce0-b4e9-a8b254df8793.PDF
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2026-08-27 18:38│第一创业（002797）：关于拟变更公司2026年度会计师事务所的公告
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第一创业（002797）：关于拟变更公司2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9dda4254-e9fc-43b3-9905-997a92489f31.PDF
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2026-08-27 18:38│第一创业（002797）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展和投资价值提升，维护
全体股东利益，促进资本市场长期健康发展，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）以“十五五”规划为纲领，结合公司
发展愿景、战略目标和经营情况，更新制定“质量回报双提升”行动方案，并提交董事会审议通过后于 2026年 4月 29日披露了《关
于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。公司就行动方案在2026年上半年的实施进展进行了评估，具体如
下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司围绕“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略
目标，强化突出功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”，持续打造“一个一创”客户管理与协同服务体系，进一步做大客户基础
与资产规模。
报告期内，公司固定收益业务以打造“中国一流的债券交易服务提供商”为目标，深化交易驱动转型，2026年上半年实现银行间
市场做市交易量 1.07万亿元，同比增长 15.65%；资产管理业务聚焦中低波动产品定位，持续打造“固收+”、FOF和 ESG产品体系，
截至报告期末受托管理资金总额 674.95亿元，较上年末增长 8.68%；公募基金管理业务稳步发展，截至报告期末公募基金管理规模1
,737.17亿元，较上年末增长 11.60%；投行业务聚焦服务实体经济，助力新质生产力发展，强化京津冀、粤港澳大湾区区域布局，深
耕北交所业务，2026 年上半年完成债券融资项目 76单，总承销规模 196.47亿元，其中承销北京区域国企债券 96.39亿元，行业排
名位居前三名；经纪业务推进以买方投顾为支点的财富管理转型，2026年上半年金融产品日均保有规模 152.04亿元，同比增长 48.0
4%。
公司保持战略定力、持续聚焦主业、强化突出功能性定位，持续提升经营质量。报告期内，公司实现营业总收入 21.70亿元，同
比增长 18.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.88 亿元，同比增长 41.67%；截至报告期末，公司总资产 676.21亿元，较上
年末增长 17.75%，归属于上市公司股东的净资产 172.89亿元，较上年末下降 0.01%。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司将发展新质生产力、服务科技自立自强作为“十五五”规划与行动方案的核心任务，以科技创新驱动业务升级，以专业能力
赋能实体经济，全面融入国家创新发展大局，推动自身高质量发展与引领产业转型升级双向赋能。
报告期内，公司紧跟人工智能、大数据等关键领域应用发展，加快核心系统自主研发与智能化升级，稳步推进“智能业务+智能
运营+智能决策”三大引擎建设，为更多 AI场景应用提供能力支撑，加速 AI场景落地，全链条赋能业务发展，以科技驱动业务升级
与服务效能提升。固定收益业务面向市场上线 IDeal机器人自动化报价平台，进一步提升做市报价响应速度与服务效率；经纪业务全
力打造“一创智富通”核心财富管理平台，深度融合大数据、AI大模型与量化算法技术，持续提升客户服务智能化水平，截至报告期
末“一创智富通”APP累计注册用户超过 181.84万户，较 2025年末增长 6.77%。在智能业务领域多场景落地的同时，公司智能运营
领域通过合规检测、运维归集等应用实现高效赋能，推动运营效率持续提升，数据价值加速激活。
公司秉持主动服务国家战略的导向，聚焦战略性新兴产业、新兴支柱产业和未来产业等前沿领域，深入挖掘科技创新与产业创新
中的优质企业，重点支持硬科技创新企业，全面服务新质生产力发展。2026 年上半年，投行业务承销科技创新公司债券 81.05亿元
，同比增长 19.00%，持续聚焦北交所业务，成功申报 2单北交所 IPO 项目；私募股权基金管理业务所投企业北芯生命、高特电子成
功上市；另类投资业务聚焦产业链上下游“专精特新”中小企业，积极挖掘新能源、新材料、硬科技等领域的投资机会，助力新质生
产力培育。
三、完善公司治理，持续提升规范运作水平
公司持续更新完善公司治理制度体系，不断提升公司规范运作水平与治理效能。报告期内，公司根据法律法规和准则，系统修订
《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等合计 16项公司治理制度，覆盖合规管理、财务管理、重大
交易、信息披露、薪酬管理等方面，进一步筑牢公司治理制度根基。其中，公司根据中国证监会最新修订发布的《上市公司治理准则
》、中国证券业协会最新修订发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等法律法规和准则及《公司章程》，修订《薪酬管理制度》
《董事履职考核与薪酬管理制度》，经股东会审议通过并披露，进一步完善激励约束机制。
公司积极推进完善董事会治理，于 2026年 6月 29日完成 1名职工董事、1名非独立董事和 1名独立董事的选举工作，进一步提
升董事会多元化构成。2026年上半年，公司召开 2次股东会、3次董事会会议，股东会、董事会、经营管理层各司其职、勤勉尽责，
董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，共同推动公司规范运作水平与治理效能的持续提升。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司牢固树立回报股东的意识，实行持续、稳定的股利分配政策。公司于2026年 4月 27日召开的第五届董事会第九次会议、202
6年 6月 29日召开的 2025年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期利润分配授权的议案》。公司 2025年
度利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.72 元（含税），实际分配现金股
利302,572,800.00元。该方案已于 2026年 7月 17日实施完毕。公司 2025年度分配现金红利合计 3.45 亿元，占 2025 年度合并报
表归属于母公司股东净利润的40.95%；最近三年累计现金分红 7.90 亿元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司股东年均净利润
的比例为 114.19%。
公司高度重视增强投资者获得感，已连续两年实施中期分红。2026 年 6月29日召开的 2025年度股东会审议通过《关于 2025年
度利润分配方案及 2026年中期利润分配授权的议案》，授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司2026年中期利润分配方案
。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司深入贯彻以信息披露为核心的上市公司监管理念，不断提升信息披露质量。报告期内，公司严格按照法律法规和准则及公司
制度要求，通过深交所网站及符合规定条件的媒体发布定期报告和临时公告共计 79份。公司积极探索采用数字化、可视化、多媒体
传播手段，制作定期报告及《2025 年度可持续发展报告》的解读长图和视频，通过官方微信公众号和官方微信视频号推送发布，提
升信息披露的可读性与传播实效。
报告期内，公司持续畅通投资者双向沟通渠道，通过深交所“互动易”平台回复投资者咨询 67次，回复率继续保持 100%；通过
7×24小时投资者服务热线及投资者专用邮箱回答投资者咨询 68 次。2026 年 5月 14 日，公司以线上线下相结合方式举办 2025年
年度报告暨 2026年第一季度报告业绩说明会，与非银金融行业分析师进行现场交流，并同时在全景网“全景路演”和深交所“互动
易”平台“云访谈”栏目与中小投资者沟通互动。公司通过公告披露问题征集二维码，提前收集投资者问题并予以针对性解答。公司
总裁、财务总监、董事会秘书和独立董事代表在线回答投资者关于公司战略、经营计划、业务进展、经营业绩、审计委员会履职情况
等 32个问题，回复率保持 100%，并获得近 4万人次观看、31家主流媒体报道。此外，公司积极参加券商策略会、接待机构调研，与
投资者充分交流，及时回应投资者关切。
2026 年下半年，公司将继续深入践行高质量发展要求，聚焦主业提升经营质量，强化科技创新与服务新质生产力，坚定不移地
贯彻以投资者为本的理念，持续完善公司治理与规范运作、增强投资者获得感、加强投资者沟通，切实履行上市公司主体责任，夯实
可持续发展能力，促进资本市场长期健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/23470cd8-0fe0-47a8-9afb-c90002f6d6ab.PDF
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2026-08-27 18:38│第一创业（002797）：第一创业2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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第一创业（002797）：第一创业2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b91e29f3-2020-46d5-8445-7b20ac6742a9.PDF
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2026-08-27 18:38│第一创业（002797）：2026年半年度报告
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第一创业（002797）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/892cc0a7-89d2-41eb-9a18-11ecd318c3b8.PDF
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2026-08-27 18:38│第一创业（002797）：2026年半年度报告摘要
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第一创业（002797）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9eb54ffb-cbb7-4ffd-80aa-cf3db1e4d522.PDF
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2026-08-27 18:36│第一创业（002797）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026年 8月 17日以电子邮件方式发出，会
议于 2026年 8月 27日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名（其中委托出席
董事 2名：因工作原因，董事长郭川先生委托副董事长青美平措先生代表出席并行使表决权，董事王芳女士委托职工董事骆建辉先生
代表出席并行使表决权）。会议由公司副董事长青美平措先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议的召集
和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定
。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司 2026 年中期经营报告〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
《第一创业证券股份有限公司 2026年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2026年半年度报告摘要》与本决议同日公告。
三、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》
以现有总股本 4,202,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税），实际分配现金股利为 42,024,000.
00 元，占母公司 2026年半年度实现的可供分配利润的比例为 8.88%，占 2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比
例为 6.11%。2026年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
《关于 2026年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。
四、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度风险管理报告〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会风险管理委员会 2026年第二次会议审议通过。
五、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度净资本等风险控制指标情况报告〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会风险管理委员会 2026年第二次会议审议通过。
六、审议通过《关于公司 2026 年半年度稽核内审工作情况的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
七、审议通过《关于〈公司 2026 年半年度投资者保护工作报告〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
《第一创业证券股份有限公司 2026 年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。
八、审议通过《关于〈公司“质量回报双提升”行动方案实施进展报告〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的公告》与本决议同日公告。
九、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
《第一创业证券股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》与本决议同日公告。
十、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司对外投资管理制度》与本决议同日公告。
十一、审议通过《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。《关于拟变更公司 2026 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。
十二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意授权公司董事长择机确定公司 2026 年第二次临时股东会具体召开时间、地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开
股东会的通知和其他相关文件。
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fc9eccd2-f2f7-4c0b-befb-7f6f7ab6a1c6.PDF
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2026-08-27 18:34│第一创业（002797）：第一创业对外投资管理制度
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第一创业（002797）：第一创业对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/59b8fd3c-8069-4454-8bc0-165be18b7d3a.PDF
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2026-08-27 18:34│第一创业（002797）：第一创业董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
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第一创业（002797）：第一创业董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aff0e45e-1374-4887-9406-60f25c677545.PDF
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2026-08-27 18:32│第一创业（002797）：关于2026年中期利润分配方案的公告
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第一创业（002797）：关于2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4e963fed-43c5-486f-87e5-692fa53e8fd8.PDF
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2026-08-20 18:06│第一创业（002797）：第一创业2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年本息兑
│付暨摘牌公告
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特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“21 一创 02”“本期债券
”，债券代码：149612）将于 2026 年 8 月 25 日支付 2025 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日期间的利息及本期债券的本金
，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 3.80%，每手（面值1,000.00 元）派息金额 38.00 元（含税）、派发本金 1,000.00 元
。本期债券的摘牌日为 2026 年 8 月 25 日，兑付兑息的债权登记日为 2026 年 8 月 24 日，最后交易日为 2026 年 8 月 24 日
。凡在 2026 年 8 月 24 日（含）前买入并持有本期债券的投资者，根据其于 2026 年 8 月 24 日收市在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息及本金。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8 月 25 日完成发行的“21 一创 02”至 2026 年 8 月 25 日
将期满 5 年。根据“21 一创 02”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行兑付兑息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称：21 一创 02
3、债券代码：149612
4、发行总额：人民币 5 亿元
5、发行价格：人民币 100 元/张
6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7、发行对象：本期债券发行对象为在中国结算深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为 5 年。
9、票面利率：3.80%
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2021 年 8 月 25 日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 8 月 25 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 8 月 25 日。
15、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权。
16、担保情况：本期债券发行无担保。
17、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
18、受托管理人：东北证券股份有限公司
19、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行
20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为 3.80%，每手（面值 1,000.00 元）付息金额为人民币38.00 元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00 元
，本息兑付金额为人民币 1,038.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为人民币 30.40 元，本
息合计为人民币 1,030.40 元。境外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息暂免征收企业所得税（不包括境外机构在境内设立的
机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息），每手实际取得的利息为人民币38.00 元，本息合计为人民币 1,038.00
元。
三、债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
1、债权登记日：2026 年 8 月 24 日
2、兑付兑息日：2026 年 8 月 25 日
3、债券摘牌日：2026 年 8 月 25 日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截至 2026 年 8 月 24 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册
的全体本期债券持有人。
五、债券兑付兑息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息日 2 个交易日前将本期债券本
次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本
次兑付兑息资金划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并
办理退出登记手续。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026 年 8 月 25 日摘牌。根据“21 一创 02”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券至 2026 年 8 月
25 日到期。根据《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），债券最后交易日为到期日前一交易日
，本期债券将于 2026 年 8 月 24 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）、
《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5 号）等规定，境
外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息）。
如果相关的法律、法规发生变更，本公告中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：郭川
咨询地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
咨询联系人：屈婳
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
八、相关机构
1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：毛志刚、宋海莹
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、受托管理人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
联系人：于耀茹
联系电话：010-63210757
传真：010-68573837
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5c3e4a87-fa54-48f0-a7a3-684cfda9d7e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:31│第一创业（002797）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7月 31 日以电子邮件方式发出，
并于 2026 年 8月 5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议的召集和表决程序符合相关
法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：
审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
补选后公司第五届董事会各专门委员会组成如下：
一、战略与可持续发展委员会：郭川先生（主任委员）、骆建辉先生、王芳女士、高天相先生、余剑峰先生
二、风险管理委员会：王芳女士（主任委员）、青美平措先生、金锡女士、李旭冬先生、王鹏飞先生
三、审计委员会：李旭冬先生（主任委员）、刘晓华女士、葛长风女士
四、薪酬考核与提名委员会：余剑峰先生（主任委员）、刘晓华女士、青美平措先生
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f10583da-1ec0-4830-b4e6-211124bf0976.PDF
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2026-08-04 18:16│第一创业（002797）：第一创业2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2026年付息公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（简称“24 一创 02”“本期债券
”，债券代码：148847）本次付息的债权登记日为 2026 年 8 月 5 日，凡在 2026 年 8 月 5 日（含）前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息，2026 年 8 月 5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 8 月 6 日完成发行的“24 一创 02”将于 2026 年 8 月 6 日
支付 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 8月 5 日期间的利息，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 2.14%，每手（面值1,000.00
元）派息金额 21.40 元。根据“24 一创 02”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行付息，现将有关事项公告如下
：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称：24 一创 02
3、债券代码：148847
4、发行总额：人民币 12 亿元
5、发行价格：人民币 100 元/张
6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立 A
股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为 5 年。
9、票面利率：2.14%
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2024 年 8 月 6 日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 8 月 6 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 8 月 6 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、下一付息期起息日：2026 年 8 月 6 日
16、下一付息期票面利率：2.14%
17、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权。
18、担保情况：本期债券发行无担保。
19、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
20、受托管理人：东北证券股份有限公司
21、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
23、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 2.14%，每手（面值 1,000.00 元）付息金额为人民币21.40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人每手实际取得的利息为人民币 17.12 元。境外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息暂免征收企业所得税（不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息），每手实际取得的利息为人民币 21.40 元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026 年 8 月 5 日
2、除息日：2026 年 8 月 6 日
3、债券付息日：2026 年 8 月 6 日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 8 月 5 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息资
金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划
付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理
债券兑息服务，后续本期债券的兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑息工作，本公司将在完成网下兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出
登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）、
《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5 号）等规定，境
外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息）。
如果相关的法律、法规发生变更，本公告中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：郭川
咨询地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
咨询联系人：屈婳
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
八、相关机构
1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：毛志刚、宋海莹
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、受托管理人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
联系人：于耀茹
联系电话：010-63210757
传真：010-68573837
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f0427c36-4c7c-4c52-8d81-bea18e40db00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 17:42│第一创业（002797）：第一创业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2026年付息公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称“22 一创 04”“本期债券
”，债券代码：148014）本次付息的债权登记日为 2026 年 8 月 4 日，凡在 2026 年 8 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息，2026 年 8 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 5 日完成发行的“22 一创 04”将于 2026 年 8 月 5 日
支付 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 8月 4 日期间的利息，本期债券发行价格 100 元/张，票面利率 3.50%，每手（面值1,000.00
元）派息金额 35.00 元。根据“22 一创 04”募集说明书和上市公告书的相关规定，本期债券将进行付息，现将有关事项公告如下
：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称：22 一创 04
3、债券代码：148014
4、发行总额：人民币 4 亿元
5、发行价格：人民币 100 元/张
6、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立 A
股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为 5 年。
9、票面利率：3.50%
10、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2022 年 8 月 5 日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 8 月 5 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 8 月 5 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、下一付息期起息日：2026 年 8 月 5 日
16、下一付息期票面利率：3.50%
17、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权。
18、担保情况：本期债券发行无担保。
19、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
20、受托管理人：东北证券股份有限公司
21、监管银行：招商银行股份有限公司深圳分行
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
23、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 3.50%，每手（面值 1,000.00 元）付息金额为人民币35.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人每手实际取得的利息为人民币 28.00 元。境外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息暂免征收企业所得税（不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息），每手实际取得的利息为人民币 35.00 元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026 年 8 月 4 日
2、除息日：2026 年 8 月 5 日
3、债券付息日：2026 年 8 月 5 日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 8 月 4 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息资
金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划
付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理
债券兑息服务，后续本期债券的兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑息工作，本公司将在完成网下兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出
登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3 号）、
《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5 号）等规定，境
外机构投资境内债券市场取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税（不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息）。
如果相关的法律、法规发生变更，本公告中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：郭川
咨询地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
咨询联系人：屈婳
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
八、相关机构
1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：毛志刚、宋海莹
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、受托管理人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
注册地址：长春市生态大街 6666 号
联系人：于耀茹
联系电话：010-63210757
传真：010-68573837
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/015bb6c4-5a50-412f-8d61-49c077de316e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│第一创业（002797）：2026年半年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公告所载 2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2026年半年度报告中披露的最
终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 217,040.91 183,194.78 18.48
营业利润 85,466.16 66,647.38 28.24
利润总额 85,538.57 66,758.08 28.13
归属于上市公司股东的净利润 68,784.77 48,553.14 41.67
扣除非经常性损益后的归属于 68,478.49 47,628.29 43.78
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.16 0.12 33.33
加权平均净资产收益率（％） 3.94 2.89 增加 1.05个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 6,762,081.11 5,742,847.55 17.75
归属于上市公司股东的所有者 1,728,881.36 1,729,019.75 -0.01
权益
股本 420,240.00 420,240.00 -
归属于上市公司股东的每股净 4.11 4.11 -
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2026年上半年，公司坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投
资银行”的战略目标，强化突出功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”，积极把握资本市场全面深化改革的机遇，在特色化和差
异化发展上重点部署，提升服务实体经济和服务居民财富管理质效，全面服务新质生产力发展，持续构建高质量发展核心能力。
公司 2026年上半年实现营业总收入 21.70亿元，较上年同期增加 18.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.88亿元，较上
年同期增加 41.67%。公司经营业绩同比增长的主要原因系固定收益、证券经纪及信用、自营投资及交易等业务收入同比增长。
2026年 6月末，公司总资产 676.21亿元，较本报告期初增加 17.75%；归属于上市公司股东的所有者权益 172.89亿元，较本报
告期初下降 0.01%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未披露 2026年半年度业绩预告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日
备查文件：
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ec4d8807-1295-44cb-a714-f7c405b4acf7.PDF
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2026-07-27 18:37│第一创业（002797）：关于高级管理人员离任的公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 27日收到公司副董事长、常务副总裁青美平措先生递
交的书面辞职报告。青美平措先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后将继续担任公司副董事长、创金合信基金管
理有限公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。青美平措先生原定的常务副总裁任期截止日与公司第五届董事会第一
次会议续聘的高级管理人员一致，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。青美平措先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无
任何与辞职有关的事项需提请公司股东及债权人注意。
截至本公告披露日，青美平措先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司
将按照相关规定对青美平措先生进行离任审计。
公司董事会对青美平措先生担任常务副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f19f294e-b8d6-4647-8507-df51615b375e.PDF
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2026-07-27 17:44│第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符
合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 7 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交和竞买成交。债券相关要素如下：
债券名称 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一） 行公司债券（第二期）（品种二）
证券简称 26 一创 03 26 一创 04
债券代码 524923 524924
信用评级 主体评级为 AAA 级，债项评级 主体评级为 AAA 级，债项评级
为 AAA 级 为 AAA 级
评级机构 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元） 7 5
债券期限 3年期 5年期
票面年利率（％） 1.74 1.94
利率形式 固定利率，单利按年计息，不计 固定利率，单利按年计息，不计
复利 复利
付息频率 一年付息一次 一年付息一次
发行日 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7
月 23 日 月 23 日
起息日 2026 年 7 月 23 日 2026 年 7 月 23 日
上市日 2026 年 7 月 28 日 2026 年 7 月 28 日
到期日 2029 年 7 月 23 日 2031 年 7 月 23 日
债券面值 100 元/张 100 元/张
开盘参考价 100 元/张 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/df41bde0-2977-48ab-97e6-83be2bf83f5f.PDF
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2026-07-23 18:40│第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976
号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，第一创业证券股
份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26 一创 03，债券代
码：524923；品种二债券简称：26一创 04，债券代码：524924）发行规模不超过 20亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元
，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券网下发行时间为 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 23 日，具体发行情况如下：
1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 20 亿元（含 20 亿元），最终品种一网下实际发行规模为 7亿元，票面利率为 1.
74%，认购倍数为 3.4729倍，品种二网下实际发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.94%，认购倍数为 2.138 倍。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
3、发行人董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。
4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。
5、本期债券实际发行规模 12 亿元，小于拟发行规模 20 亿元，募集资金全部用于偿还有息债务。拟偿还有息债务明细如下：
单位：亿元
债务人 融资 起息日 到期日 到期债务 拟使用募集
类型 本金 资金金额
第一创业证券股份 同业拆借 - - 15.00 12.00
有限公司
合计 - - - 15.00 12.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/32e6134f-d017-46dd-a35d-778d68be0ec0.PDF
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2026-07-21 22:38│第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可【2025】1976 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
2026 年 7 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.50%
-2.50%，品种二利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期
债券品种一票面利率为 1.74%，品种二票面利率为 1.94%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 23 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
026 年 7 月 20 日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创
业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f935c229-216c-47ca-8994-ef0615be502a.PDF
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2026-07-21 17:56│第一创业（002797）：关于延长第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 80 亿元的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。
本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第三期发行，根据《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2026 年 7 月 21 日（T-1 日）15:00 至 18:00以簿记建档的方
式向专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2026 年 7 月 21 日 18:00 延长至 7 月 21 日
19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d1e34fea-dc02-4d34-88cc-e79f531be9de.PDF
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2026-07-20 18:30│第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）评级报告
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目录 评定等级及主要观点
联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.co
m
地址：中国北京市西城区三里河二区甲 18 号 公司网站：www.dagongcredit.com第一创业证券 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）信用评级报告
信用等级公告
DGZX-R【2026】00871
大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司主体及其拟发行的 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）的信用状况进行分析和评估，确定第一创业证券股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，第一创业证券股份有
限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为 AAA。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/70e60fdf-7471-431f-bbc6-28138c0bd42a.PDF
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2026-07-20 18:30│第一创业（002797）：第一创业2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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第一创业证券股份有限公司于2025年9月6日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976号”文同意面向专业投资者公
开发行面值总额不超过人民币80亿元公司债券的注册。本次债券申报时命名为“第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券”。
本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第三期发行，发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。因分期发行，按照
命名规则，本期债券名称变更为“第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律效力，原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有
法律效力。前述法律文件包括但不限于：《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则
》《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/6f9e5525-526c-467f-a2c4-d5196b13b5b1.PDF
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2026-07-20 18:30│第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
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第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/077f85a7-5a22-4f0b-950c-ecc980e76aeb.PDF
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2026-07-20 18:30│第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
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第一创业（002797）：第一创业2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/2a91db5b-c3c2-4d50-8b46-980a28fd5e30.PDF
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2026-07-10 00:00│第一创业（002797）：2025年度利润分配实施公告
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第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 6月 29日召开的 2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.72元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2025年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化
。
3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年度利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 4,202,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.72元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 0.648元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转
【注】
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.144
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.072元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为：2026年 7月 16日（星期四）；除权除息日为：2026年 7月 17日（星期五）。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2026年 7月 16日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 7月 17日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入股东资金账户。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15楼
咨询联系人：宋伟涛
咨询电话：0755-23838868
传真电话：0755-23838877
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8e9e3ed1-1fc2-42b8-98a5-9470ff60c1bd.PDF
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2026-07-07 16:04│第一创业（002797）：东北证券关于第一创业董事变动的临时受托管理事务报告
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东北证券股份有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担相应法律责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为东北证券股份有限公司所做承诺或声明。
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）第一创业
证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“21 一创 02”）、第一创业证券股份有
限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“22 一创 02”）、第一创业证券股份有限公司 202
2 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二（以下简称“22 一创 04”）、第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 一创 01”）、第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 一创 01”）、第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）（品种一）（以下简称“24 一创 02”）、第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）品种一（以下简称“25 一创 01”）、第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种
二（以下简称“25 一创 02”）、第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二（以下简
称“25 一创 04”）、第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“25
一创 06”）、第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“25 一创 K1
”）、第一创业证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“25一创 K2”）、第一
创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“26 一创 01”）及第一创业证
券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“26一创 02”）的受托管理人，代表债
券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。发行人分别于 2026 年 5 月 27 日公告《第一创业股份有限公
司关于董事离任的公告》（公告编号：2026-028）、于 2026 年 6 月 30 日公告《第一创业股份有限公司关于董事任职的公告》（
公告编号：2026-037）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-038）。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信
用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项
报告如下：
一、发行人董事变动的基本情况
发行人董事会近日收到董事梁望南先生递交的书面辞职报告。梁望南先生因工作调动原因申请辞去第五届董事会董事、战略与可
持续发展委员会委员、风险管理委员会委员职务。梁望南先生原定的任期到期日为第五届董事会任期届满之日。梁望南先生离任后将
不在发行人或发行人控股子公司担任任何职务。梁望南先生未持有发行人股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
发行人于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年度股东会，审议通过选举金锡女士为第五届董事会非独立董事，其任期自股东会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；选举王鹏飞先生为第五届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
发行人第六届职工代表大会第三次会议于 2026 年 6 月 29 日形成决议，选举骆建辉先生为第五届董事会职工董事，其任期自
2026 年 6 月 29 日起至第五届董事会任期届满之日止。
发行人将按照规定尽快完成上述工商登记变更手续。
二、发行人新任董事的简历
金锡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 6 月出生，研究生学历。金锡女士 2016 年 10 月至 2025 年 1 月历任北
京首都创业集团有限公司资本运营部主管、经理，金融管理部经理、高级经理，资本管理部高级经理、资深经理，2025 年 2 月至今
任北京京国瑞股权投资基金管理有限公司投后负责人。现任公司董事、北京京国瑞股权投资基金管理有限公司投后负责人，兼任北京
首钢股份有限公司董事。
王鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生，博士研究生学历。王鹏飞先生 2007 年 7 月至 2020 年 6 月
历任香港科技大学助理教授、副教授、教授，期间曾任学术硕博项目主任，2019 年 10 月起王鹏飞先生在北京大学深圳研究生院工
作，历任北京大学汇丰商学院教授、副院长，2020 年 7 月至 2023年 6 月期间兼任北京大学深圳研究生院副院长。现任公司独立董
事、北京大学博雅特聘教授、汇丰商学院院长。
骆建辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，研究生学历，公司律师。骆建辉先生 1993 年 8 月至 1998
年 3 月在北京二七机车厂任职，1998年 3 月至 2003 年 10 月历任北京市委商贸纪工委科员、副主任科员，2003 年 10月至 2014
年 1 月历任北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任科员、主任科员、政策法规处主任科员、副处长、信息化工作处
处长，2014 年 1月至 2015 年 5 月任北京股权交易中心有限公司董事、副总经理，2015 年 5 月至2019 年 6 月历任中关村股权交
易服务集团有限公司董事、副总经理、党总支委员，2019 年 7 月至 2026 年 2 月任北京国有资本运营管理有限公司总法律顾问兼
法律风控部总经理，2026 年 3 月至今任公司党委书记。现任公司党委书记、职工董事，兼任深圳市第一创业公益基金会理事长。
三、本次重大事项对发行人偿债能力的影响分析与发行人应对措施
发行人董事变动系公司正常人事变动，对其生产经营、财务状况及偿债能力均不构成重大影响。发行人严格按照监管要求履行信
息披露义务，相关信息以发行人公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他受托管理人认为需要说明的事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c690ad6a-bea6-4f45-aa46-fc5ab8997a85.PDF
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2026-06-30 00:00│第一创业（002797）：2025年度股东会之法律意见书
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第一创业（002797）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/62a5f5c7-d9ca-4822-992a-2506bccbd12a.PDF
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2026-06-30 00:00│第一创业（002797）：关于选举职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》等有关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届职工代表大会第三次会议于 2026年 6月 29日形成决议，选举骆建辉先生为公司第五届董事会职工董事，其任期自 202
6年 6月 29日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
骆建辉先生简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/644da9c9-e463-43ed-bd37-7b9738ba2bb5.PDF
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2026-06-30 00:00│第一创业（002797）：关于董事任职的公告
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经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议通过，金锡女士当选为公司第五届董事会非独立董事，
其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；王鹏飞先生当选为公司第五届董事会独立董事，其任期自股东会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
金锡女士、王鹏飞先生简历详见公司于 2026年 6 月 9日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）登载的《第五届董事会
第十次会议决议公告》（公告编号：2026-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8ea6f30d-b454-4ce9-828a-a283011077dc.PDF
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2026-06-30 00:00│第一创业（002797）：2025年度股东会决议公告
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第一创业（002797）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5bae9cda-21d4-488c-b6ef-7fb61ba892bc.PDF
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2026-06-30 00:00│第一创业（002797）：第一创业章程（2026年6月）
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第一创业（002797）：第一创业章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d1ac605b-df95-4cbf-a4af-7baa526b9e1e.PDF
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2026-06-30 00:00│第一创业（002797）：第一创业董事会议事规则（2026年6月）
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第一创业（002797）：第一创业董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a696f2f6-95b1-4774-b578-433750cfccb9.PDF
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2026-06-30 00:00│第一创业（002797）：第一创业股东会议事规则（2026年6月）
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第一创业（002797）：第一创业股东会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9550dfc5-8cd3-4646-82f9-b722bfd0acea.PDF
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2026-06-26 16:16│第一创业（002797）：第一创业主体与相关债项2026年度跟踪评级报告
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目录
联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.
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第一创业证券主体与相关债项 2026 年度跟踪评级报告
信用等级公告
DGZX-R【2026】00718
大公国际资信评估有限公司通过对第一创业证券股份有限公司及“21 一创 02”、“22 一创 02”、“22 一创 04”、“23 一
创 01”、“24 一创01”、“24 一创 02”、“25 一创 01”、“25 一创 02”、“25 一创 04”、“25一创 06”、“25 一创 K1
”、“25 一创 K2”、“26 一创 01”、“26 一创 02”的信用状况进行跟踪评级，确定第一创业证券股份有限公司的主体信用等级
维持 AAA，评级展望维持稳定，“21 一创 02”、“22 一创 02”、“22 一创 04”、“23 一创 01”、“24 一创 01”、“24 一
创 02”、“25 一创01”、“25 一创 02”、“25 一创 04”、“25 一创 06”、“26 一创 01”、“26一创 02”的信用等级维持
AAA，“25一创 K1”、“25 一创 K2”的信用等级维持 AAAsti。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/79fc1447-1410-4f1f-8a43-bb2d6b2643bb.PDF
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2026-06-23 15:58│第一创业（002797）：第一创业公司债券2025年度受托管理事务报告
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第一创业（002797）：第一创业公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b1499c38-5930-47e9-bb03-abd8ff8edd82.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│第一创业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644439.PDF
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2026-08-28│第一创业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519451.PDF
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2026-04-29│第一创业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243464.PDF
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2026-04-29│第一创业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243471.PDF
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2025-10-31│第一创业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774874.PDF
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2025-08-28│第一创业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597511.PDF
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2025-04-26│第一创业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309007.PDF
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2025-04-26│第一创业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309030.PDF
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2024-10-30│第一创业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559083.PDF
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2024-08-24│第一创业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963653.PDF
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2024-04-27│第一创业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864227.PDF
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