公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:17 │帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-15 16:56 │帝欧水华（002798）：关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告 │
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│2026-07-15 16:56 │帝欧水华（002798）：第六届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2026-07-15 16:54 │帝欧水华（002798）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 19:13 │帝欧水华（002798）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 17:40 │帝欧水华（002798）：关于对全资孙公司增资的进展公告 │
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│2026-07-06 19:16 │帝欧水华（002798）：关于对全资孙公司增资的公告 │
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│2026-07-06 19:16 │帝欧水华（002798）：第六届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2026-07-02 17:30 │帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 17:21 │帝欧水华（002798）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-07-21 19:17│帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b3b1664a-0744-4804-8ca5-f76f2f2605e7.PDF
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2026-07-15 16:56│帝欧水华（002798）：关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告
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截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，为控股子公司提供担保含对资产负债
率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及
全资子公司为经销商提供担保额度的议案》，根据公司2026年度的经营规划，公司及公司全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下
简称“欧神诺”）为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个
产业链的资金流动，拟为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币8,000.00万元，具体以银行签订的担
保合同为准。为了防控风险，公司将要求经销商提供反担保措施。
该事项属于公司及全资子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，
上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东会审议，故本次担保
事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象为与公司及欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与公司及欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款
情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的 40%，且担
保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资，各家银行按照银
行内部要求审查后提供贷款。
三、担保的具体事项
1、担保方式：连带责任保证
2、担保对象：与公司及欧神诺长期保持良好合作关系，与公司及欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，
具有良好信用记录，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售
额的 40%的经销商。
3、资金用途：贷款资金专项用于支付公司及欧神诺的货款，贷得款项直接支付至公司及欧神诺指定银行账户。
4、担保额度：担保总额度不超过人民币 8,000.00万元。
5、担保期限：为经销商提供担保额度使用有效期为股东会决议通过之日起十二个月内。担保期限根据每笔借款的实际发生日期
，按照相关法律法规及双方约定确定。
6、反担保：被担保的经销商需向公司及欧神诺提供反担保措施。
四、公司履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》
，认为本次对外提供担保额度的事项符合公司 2026年度的经营规划，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮
助公司合作的经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。
公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与公司及欧神诺的业务合作
能按时回款，无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。因此，经董事会审核，同意本次提供担保额度
的事项并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保情况
截至目前，公司及子公司对外担保余额为 117,918.98万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.77%，其中：公司及子公司对合
并报表内单位提供的担保余额为 116,373.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.84%；公司及子公司对合并报表外单
位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 1,545.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.93%。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担的担保金
额。
六、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/51ad6a58-8ce9-4fa4-93de-3207aa39859c.PDF
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2026-07-15 16:56│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 7月 15日以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议通知已于 2026年 7月 13日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理
人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》
根据公司 2026 年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，
推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保
，担保总额度不超过人民币 8,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公
告编号：2026-074）。
2、审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定召集公司 2026年第三次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于 2026年 7月 31日下午 14:30时开始，召开地点
在成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-075）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/631e8667-0a2e-4c5c-92f2-8f4f2915bc19.PDF
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2026-07-15 16:54│帝欧水华（002798）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 27日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司聘
请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司及全资子公司为经销商提供担保额 非累积投票提案 √
度的议案
2、以上提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，内容详见 2026年 7月 16日刊登于《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对
上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。（4）登记时间：2026年 7月 28日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。（5）登记地点：成都
市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层帝欧水华证券部，邮编：610041，传真：028-60118838，电子邮箱 d
osh-zq@do-sh.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
联系人：帝欧水华证券部
联系电话：028-67996113
传真：028-60118838
电子邮箱：dosh-zq@do-sh.com
3、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/d79585f9-06b0-4dd1-993c-ba75e60584be.PDF
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2026-07-14 19:13│帝欧水华（002798）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 -3,500 ～ -2,300 -8,432.37
利润 比上年同期增长 58.49% ～ 72.72%
扣除非经常性损益后的净 -7,800 ～ -6,300 -9,106.68
利润 比上年同期增长 14.35% ～ 30.82%
基本每股收益（元/股） -0.0675 ～ -0.0443 -0.2267
营业收入（如适用） 92,000 ～ 98,000 117,620.21
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司预计实现营业收入为 92,000万元到 98,000万元，较去年同期下滑，主要系公司主营业务市场需求不足，行
业竞争持续所致。
公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,500万元到亏损 2,300万元，同比大幅减亏，主要原因如下：
1、公司持续深化经营策略，在供应链环节降低采购成本；在生产制造环节不断优化工艺技术，有效降低产品生产制造成本；在
销售端持续优化产品销售结构，规范并维护产品价格体系，报告期内公司毛利率同比提升。
2、公司持续推行精细化管理，从严管控各项费用开支，实现期间费用同比下降，其中：公司可转债存量规模下降，影响本期财
务费用同比下降约 2,700 万元。
3、报告期内，公司持续加强应收账款管控，应收账款计提的信用减值损失同比减少；此外，公司根据实际经营情况开展资产处
置工作，本报告期内的资产处置收益增加，上述事项增加本期净利润。
报告期内，公司经营性活动产生的现金流量净额持续为正，现金流状况保持稳健。公司可转债规模由报告期初的 8.44 亿元下降
至报告期末的 4.65 亿元，公司资产负债结构得到有效改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/75ec688d-7b91-4fc0-8147-d433a5b53037.PDF
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2026-07-13 17:40│帝欧水华（002798）：关于对全资孙公司增资的进展公告
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一、本次增资情况概述
公司于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案
》，具体情况如下：
为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（以下简称“雅安云擎”）的经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科
技有限公司拟以自有资金人民币 1.50 亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由人民币 5,000万元增至 20,
000万元，本公司仍持有雅安云擎 100%股权。具体内容详见公司于 2026年 7月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号 2026-070）。
二、进展情况
近日雅安云擎已完成相关的工商登记变更手续，并收到了雅安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
公司名称：雅安云擎数据科技有限公司
统一社会信用代码：91511800MAKAY03QXD
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：余强
注册资本：20000.000000万人民币
成立日期：2026-04-15
注册地址：四川省雅安市经济技术开发区滨河东路 11号
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务；人
工智能应用软件开发；卫星技术综合应用系统集成；新材料技术研发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；信息系
统集成服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；计算机软硬件
及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；集贸市场管理服务；云
计算设备销售；信息安全设备销售；商务代理代办服务；基于云平台的业务外包服务；地理遥感信息服务；销售代理；卫星遥感应用
系统集成；单用途商业预付卡代理销售；光电子器件制造；光电子器件销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；光通信
设备制造；光通信设备销售；工业互联网数据服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；虚拟现实设备制造；动漫游戏开
发；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集
成电路芯片及产品销售；移动终端设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；数字技术服务；智能家庭消费设备制
造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；互联网域名根服
务器运行；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
雅安市市场监督管理局出具的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/34477b55-75db-4781-9d97-361c2a148773.PDF
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2026-07-06 19:16│帝欧水华（002798）：关于对全资孙公司增资的公告
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风险提示：
1、帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2025年度实现营业收入 229,483.50万元，实现净利润-53,039.04万元
，本次拟增资主体成立时间较短暂对公司经营业绩影响较小。
2、本次对全资孙公司增资使用自有资金。截至目前，公司可转债余额为 4.65亿元，可转债到期时间为 2027年 10月 25 日。截
至 2026年 3月 31日，公司货币资金余额为 6.33亿元、资产负债率为 62.25%。本次增资存在资金统筹压力加大的风险。
3、公司主营业务为卫浴、建筑陶瓷和亚克力的产品研发、生产和销售。本次增资对象开展的业务与公司现有主营业务无关，公
司暂无足够的人才储备与技术储备。
4、本次增资对象成立时间较短，后续经营仍受宏观经济、行业政策变化、市场及行业竞争加剧等多重因素影响，存在业务发展
不及预期，可能对公司经营产生不利影响。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
一、本次增资情况概述
公司于 2026年 7月 6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案
》，具体情况如下：
为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（以下简称“雅安云擎”）的经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科
技有限公司拟以自有资金人民币 1.50 亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由人民币 5,000万元增至 20,
000万元，本公司仍持有雅安云擎 100%股权。
本次增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、本次增资对象基本情况
公司名称：雅安云擎数据科技有限公司
统一社会信用代码：91511800MAKAY03QXD
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：余强
注册资本：5,000万(元)
成立日期：2026-04-15
注册地址：四川省雅安市经济技术开发区滨河东路 11号
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务；人
工智能应用软件开发；卫星技术综合应用系统集成；新材料技术研发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；信息系
统集成服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；计算机软硬件
及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；集贸市场管理服务；云
计算设备销售；信息安全设备销售；商务代理代办服务；基于云平台的业务外包服务；地理遥感信息服务；销售代理；卫星遥感应用
系统集成；单用途商业预付卡代理销售；光电子器件制造；光电子器件销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；光通信
设备制造；光通信设备销售；工业互联网数据服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；虚拟现实设备制造；动漫游戏开
发；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集
成电路芯片及产品销售；移动终端设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；数字技术服务；智能家庭消费设备制
造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；互联网域名根服
务器运行；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司持有其100%股权，为公司全资孙公司。
主要财务数据：雅安云擎于 2026年 4月新注册成立，暂无相关财务数据。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的和影响
本次增资旨在满足雅安云擎业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略。本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为全资
孙公司，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
（二）风险提示
1、公司在 2025 年度实现营业收入 229,483.50 万元，实现净利润-53,039.04万元，本次拟增资主体成立时间较短暂对公司经
营业绩影响较小。
2、本次对全资孙公司增资使用自有资金。截至目前，公司可转债余额为 4.65亿元，可转债到期时间为 2027年 10月 25 日。截
至 2026年 3月 31日，公司货币资金余额为 6.33亿元、资产负债率为 62.25%。本次增资存在资金统筹压力加大的风险。
3、公司主营业务为卫浴、建筑陶瓷和亚克力的产品研发、生产和销售。本次增资对象开展的业务与公司现有主营业务无关，公
司暂无足够的人才储备与技术储备。
4、本次增资对象成立时间较短，后续经营仍受宏观经济、行业政策变化、市场及行业竞争加剧等多重因素影响，存在业务发展
不及预期，可能对公司经营产生不利影响。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/48b18926-6ea0-44f6-b093-042837659319.PDF
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2026-07-06 19:16│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 7月 6日以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7月 3日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理
人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案》公司为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（
以下简称“雅安云擎”）的经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司拟以自有资金人民币 1.50 亿元对雅安云
擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由人民币 5,000万元增至 20,000万元，本公司仍持有雅安云擎 100%股权。
该议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资孙公司增资的公
告》（公告编号：2026-070）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5b35fc89-f12c-4b80-8a70-c04fc22fafce.PDF
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2026-07-02 17:30│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70
%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧水华”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，于 20
26年 1月 15日召开了 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属
子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2026年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川
）科技有限公司（以下简称“水华未来”）、帝欧智家（四川）家居有限公司（以下简称“帝欧智家”）、帝欧水华（成都）环保新
材料有限公司（原成都亚克力板业有限公司，以下简称“帝欧水华环保新材料”）、重庆帝欧水华家居有限公司（原重庆帝王洁具有
限公司，以下简称“重庆帝欧水华”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司
（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简
称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币 300,050万元。其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过
人民币 295,050万元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000万元。本次预计担保额度生效后，公司
前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-161）。
公司于 2025年 7月 10日召开了第六届董事会第一次会议，于 2025年 7月28日召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过
了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2025年度的经营规划，公司及公司全资子公司欧神诺为了解
决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为合
作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风
险，公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2025-070）。
二、担保进展情况
公司与四川银行股份有限公司（以下简称“四川银行”）成都成华支行签订了《保证合同》（编号：DBH2026062300000103），
为帝欧水华环保新材料与四川银行成都成华支行签订的《流动资金借款合同》（编号：HT2026062300000090）形成的债权提供本金人
民币 1,000万元的担保。
三、担保合同的主要内容
序号 担保人 被担保人/ 担保权人 主债权额度 担保合同内容
债务人
1 帝欧水华 帝欧水华环 四川银行成 人民币 1,000 1、担保方式：连带责任保证。
保新材料 都成华支行 万元 2、保证期间：自主合同确定的债务履行期限届
满之日起三年。
3、保证范围：主合同项下的全部债务本金、利
息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现
债权和担保权利而发生的一切费用(包括但不限
于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费
差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公
告费、邮寄费、鉴定费等)。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 119,249.06万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.57%，其中：公司及子
公司对合并报表内单位提供的担保余额为 117,684.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.63%；公司及子公司对合并报
表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 1,565.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.94%。
公司及子公司、孙公司无逾期对外担保事项，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担
的担保金额。
五、备查文件
1、公司与四川银行成都成华支行签订的《保证合同》；
2、帝欧水华环保新材料与四川银行成都成华支行签订的《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/bf8fa977-0e75-48c7-9a6a-0ad4dbf75bab.PDF
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2026-07-01 17:21│帝欧水华（002798）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币 5.10元/股；
4、转股时间：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日；
5、2026 年第二季度，“帝欧转债”因转股减少 1,904,214 张（金额为190,421,400.00元），转股数量为 37,337,126股，均为
新增发股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，帝
欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行
的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 2
4日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2026 年第二季度，“帝欧转债”因转股减少 1,904,214 张（金额为190,421,400.00元），转股数量为 37,337,126股：其中 37
,337,126 股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024年 9月 18日首次回购股份用于可转债转股）。截至 2
026年 6月 30日，剩余可转债张数为 4,654,359 张（可转债余额为 465,435,900.00元）。
表 1：公司 2026年第二季度股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 70,755,537 12.86 +10,000 70,765,537 12.04
其中：高管锁定股 70,755,537 12.86 +10,000 70,765,537 12.04
二、无限售条件流通股 479,422,050 87.14 +37,327,126 516,749,176 87.96
三、总股本 550,177,587 100.00 +37,337,126 587,514,713 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6 月 30日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6 月 30日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9fb506f7-fbf0-4767-bb1c-21bc12ce10f3.PDF
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2026-06-26 17:22│帝欧水华（002798）：关于下属子公司获得高新技术企业认定的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）于近日取得
广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书
编号：GR202545000496），广西欧神诺被认定为高新技术企业，发证时间为 2025年 12月 2日，有效期三年。
根据国家相关规定，广西欧神诺自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%
的税率缴纳企业所得税。
高新技术企业证书的取得，是对公司在技术研发和自主创新方面的努力所给予的肯定和鼓励，有利于降低企业税负，将对广西欧
神诺后续年度的经营业绩产生一定的积极影响，对公司的经营发展也有着积极的推动作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/02e46a2c-f9bc-4fad-8c6d-b9f1bbeebaa6.PDF
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2026-06-26 17:21│帝欧水华（002798）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示
前次债券评级：Aˉ，公司主体评级：Aˉ、评级展望：稳定
本次债券评级：BBB+，公司主体评级：BBB+、评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》的相关规定，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简
称“东方金诚”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“帝欧转债”）进行了跟踪评级。
帝欧转债前次信用等级为 Aˉ；公司前次主体信用等级为 Aˉ；前次评级展望为“稳定”；评级机构为东方金诚，评级时间为 2
025年 6月 24日。东方金诚在对本公司经营状况、行业情况、财务情况进行综合分析与评估的基础上，于 2026年 6月 26日出具了《
帝欧水华集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2026年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2026】0281号），评级结果如下：
公司主体信用等级为 BBB+，评级展望为“稳定”，同时下调“帝欧转债”的信用等级为 BBB+。
东方金诚出具的《帝欧水华集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2026年度跟踪评级报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/24a394a8-0beb-4ddf-80ac-9bd639f6ad04.PDF
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2026-06-26 17:19│帝欧水华（002798）：帝欧水华主体及帝欧转债2026年度跟踪评级报告
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帝欧水华（002798）：帝欧水华主体及帝欧转债2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/27011779-45a0-45ff-b235-9c49dbf0983b.PDF
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2026-06-26 17:17│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项，具体情况如
下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 发明 一种高耐磨珍珠 ZL202311164566.3 2023.9.8 2026.5.12 佛 山 欧 神
专利 面陶瓷砖及其制 诺 陶 瓷 有
备方法 限公司
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自
主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/dfc82880-821c-4cbf-b92a-9d6cc0383590.PDF
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2026-06-25 18:02│帝欧水华（002798）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第
十七次会议。审议通过了《关于 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2025年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2026年6月 25 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《2025年员工持股计划（草案）》和公司《
2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司 2025年度业绩考核情况，本员工持股计划解锁条件已成就。现将相关情况公
告如下：
一、2025 年员工持股计划批准及实施情况
（一）公司于 2025年 4月 29日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，2025 年 5月 23 日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案。
（二）公司于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划持有人份额调整
的议案》。
（三）公司于 2025 年 5月 23日召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立员工持股计划管理委员会（以下简称“
管理委员会”），作为公司2025 年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5名委员组成，
设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
（四）公司于 2025年 6月 26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的公司股票 14,648,900股已于 2025年 6月 25日以非交易过户的方式过户至“帝欧水华集团股份有限公司-2025年
员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的 3.62%，过户价格为 2.06元/股。
（五）公司于 2026年 6月 25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。审议通过了《关于 2025
年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 6月25日届满，结合公司 2025
年度业绩考核情况，本员工持股计划解锁条件已成就。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分 3期解锁，锁定期分别为 12个月、24
个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 6
月 25日届满，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
本员工持股计划第一个解锁的业绩考核年度为 2025年度，包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
1、公司层面的业绩考核：
解锁期 考核年度 净利润（A） 经营现金流净额（B）
目标值（Am） 目标值（Bm）
第一个解锁期 2025年 0.00亿元 1.50亿元
业绩考核目标 业绩完成情况 对应解锁系数
净利润（A） A≥Am a=50%
A＜Am a=0%
经营现金流净额（B） B≥Bm b=50%
B的议案》。具体内容详见公司于 2026年
4月 29日、2026年 5月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
近日，公司在成都市市场监督管理局完成公司注册资本、企业类型等工商变更登记手续和《公司章程》的备案，并取得换发的《
营业执照》，具体内容如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1、名称：帝欧水华集团股份有限公司
2、社会统一信用代码：915120002068726561
3、法定代表人：朱江
4、 类型：其他股份有限公司(上市)
5、成立日期：1994年 03月 14日
6、注册资本：55,512.0471万人民币元
7、住所：四川省成都东部新区贾家街道工业开发区
8、经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及
日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进
出口；纸制品制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；
地板制造；地板销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；建筑
装饰材料销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销
售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用木制品制造；日用木制品销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电
器销售；日用家电零售；日用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入
特别管理措施的除外）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、成都市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/04c9b8e4-3806-4615-862f-f7f7f7303392.PDF
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2026-06-10 00:00│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70
%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧水华”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，于 20
26年 1月 15日召开了 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属
子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2026年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川
）科技有限公司（以下简称“水华未来”）、帝欧智家（四川）家居有限公司（以下简称“帝欧智家”）、帝欧水华（成都）环保新
材料有限公司（原成都亚克力板业有限公司，以下简称“帝欧水华环保新材料”）、重庆帝欧水华家居有限公司（原重庆帝王洁具有
限公司，以下简称“重庆帝欧水华”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司
（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简
称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币 300,050万元。其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过
人民币 295,050万元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000万元。本次预计担保额度生效后，公司
前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-161）。
公司于 2025年 7月 10日召开了第六届董事会第一次会议，于 2025年 7月28日召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过
了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2025年度的经营规划，公司及公司全资子公司欧神诺为了解
决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为合
作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风
险，公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2025-070）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司重庆帝欧水华及公司下属子公司上海碧浦置业发展有限公司（以下简称“上海碧浦”）与民生银行股份有
限公司（以下简称“民生银行”）成都分行签订了《最高额抵押合同》（编号：公高抵字第ZHHT26000235045001号、公高抵字第 ZHH
T26000235045002号），以其自有房产为公司与民生银行成都分行形成的授信提供最高债权额本金人民币 10,000 万元的抵押担保。
公司与成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）德盛支行签订了《最高额保证合同》（编号：D290130260603414），为
帝欧水华环保新材料与成都银行德盛支行形成的最高债权额人民币 1,000万元提供连带责任担保。
三、担保合同的主要内容
序号 担保人 被担保人/ 担保权人 主债权额度 担保合同内容
债务人
1 重庆帝欧水 帝欧水华 民生银行成 人民币 10,000 1、担保方式：抵押担保
华、上海碧 都分行 万元 2、保证期间：主债务人履行债务的期限依主合
浦 同项下每一具体业务合同(或借款凭证)之约定。
具体业务合同(或借款凭证)约定的到期日或乙
方宣布债务提前到期之日均为债务履行期限届
满之日。
3、保证范围：本合同第 1.2 条约定的被担保之
主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的
费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、诉讼
费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保
管费、仲裁费、送达费、公告费、提存费、律师
费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍
利息和所有其他应付合理费用等。
2 帝欧水华 帝欧水华环 成都银行德 人民币 1,000 1、担保方式：连带责任保证
保新材料 盛支行 万元 2、保证期间：自债务人依具体业务合同约定的
债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合
同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保
证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三
年。
3、保证范围：为乙方尚未收回的贷款债权余额
银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办
理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债
权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包
括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利）
以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙
方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费
电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利
而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案
件调查费、执行费、评估费、送达费、公告费
鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保
管费、提存费、其他申请费等）。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 113,426.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.07%，其中：公司及
子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 111,926.55万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 67.17%；公司及子公司对合并
报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 1,499.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.90%。
公司及子公司、孙公司无逾期对外担保事项，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担
的担保金额。
五、备查文件
1、重庆帝欧水华与民生银行成都分行签订的《最高额抵押合同》；
2、上海碧浦与民生银行成都分行签订的《最高额抵押合同》；
3、公司与成都银行德盛支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/95a4154c-cfd4-4dd5-a797-e78e89d45b1e.PDF
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2026-06-01 00:00│帝欧水华（002798）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：帝欧水华，证券代码：002798）于 2026 年 5 月 27 日、2
026 年 5 月 28 日和 2026 年 5月 29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易的异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，根据相关规定的要求，公司对截止目前的相关事项进行了自查和核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公
司于 2026年 4月 29日披露了《2026 年第一季度报告》，公司在报告期内实现营业收入 3.77 亿元，同比下滑 25.67%；实现归属于
上市公司股东的净利润为亏损 1,462.39 万元，同比上涨66.82%。通过持续强化经营质量管控，公司经营活动产生的现金流量净额为
4,969.32万元，持续为正。
4、经向公司实际控制人及其一致行动人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项。公
司实际控制人其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
5、公司实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f121faff-b14a-4edd-b12f-8921be8077d1.PDF
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2026-05-20 00:00│帝欧水华（002798）：2025年年度股东会决议公告
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帝欧水华（002798）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4bb20b67-c22a-4ed0-8992-c10a272d3d99.PDF
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2026-05-20 00:00│帝欧水华（002798）：2025年年度股东会之法律意见书
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帝欧水华（002798）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4cf89ce0-4a51-45ab-a635-1f7921ff5a1f.PDF
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2026-05-13 16:32│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项，具体情况如
下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 发明 一种日光反射型 ZL202311746227.6 2023.12.18 2026.4.21 佛 山 欧 神
专利 双核节能复合轻 诺 陶 瓷 有
质陶瓷砖及其制 限公司
备方法
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自
主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ca809324-b4ac-49b0-ac44-d8f4bcd04b4c.PDF
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2026-05-08 18:11│帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a1b7f934-dca6-4bfd-a9c4-3f12fd36bbce.PDF
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2026-05-08 18:11│帝欧水华（002798）：关于不提前赎回帝欧转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝
欧转债”当期转股价 5.10元/股的 130%（即 6.63元/股），根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“帝欧转债”的赎回条款。
2、公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，董事会同意暂
时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026年 5月 9日至 2026年 8月 8日）均不行使提前赎回权。以 2026
年 8月 8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转
债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之日（2021年 10月 29日）起满 6个月后
的第 1个交易日（2022 年4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 24日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 7月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8月 8日召开 2025年第四次临时股东会及 2025年第一次
债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年
产 5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的
募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户
资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 7月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025年 8月 23日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109），“帝欧转债”本次回售有效申报数
量为 311张，回售金额 31,500.89元（含息、税）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意
一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次赎回条款触发的情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已有 15个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的 130%（转股
价格为 5.10 元/股，转股价格的 130%即 6.63元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“帝欧转债”赎
回条款。
四、不提前赎回的原因及审议程序
2026 年 5月 8日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，结合当前的市场
情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，董事会同意暂时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026年 5
月 9日至 2026年 8月 8日）均不行使提前赎回权。以2026 年 8月 8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎
回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利并及时履行信息披露义务。
五、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“帝欧转债”的情况及未
来六个月内减持“帝欧转债”的计划
1、经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“帝欧转债”赎回条件满足前六个月内
不存在交易“帝欧转债”情况。
2、截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
帝欧转债”的计划。如未来上述主体拟减持“帝欧转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义务
。
六、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：帝欧水华本次不提前赎回“帝欧转债”的事项已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。保荐人对帝欧水华本次不提前赎回“帝欧转债”事项
无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、保荐机构申港证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f6bf8e7a-1890-42dc-987b-b068c04ee10b.PDF
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2026-05-08 18:11│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 5月 8日以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5月 7日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理
人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧
转债”当期转股价 5.10元/股的 130%（即 6.63元/股），触发“帝欧转债”的赎回条款。
经公司董事会讨论，决定本次暂不提前赎回“帝欧转债”，并在未来三个月内（2026年 5月 9日至 2026年 8月 8日）均不行使
提前赎回权。以 2026年 8月 8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议
决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于不提前赎回帝欧转债的公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/12cca481-b97c-40fa-a6ba-c1ff500b1d18.PDF
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2026-05-08 18:10│帝欧水华（002798）：不提前赎回帝欧转债的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人”）作为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“帝欧水华”或“公
司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，申港证券承接了帝欧水华 20
21 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）未完成的持续督导工作。《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（20
25 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，申港证券已对帝欧水
华本次不提前赎回“帝欧转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕513 号”文核准，公司于 2021年 10 月 25 日公开发行了 15,00,000 张可转换
公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 150,000.00 万元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之日（2021 年 10 月 29 日）起满 6 个
月后的第 1 个交易日（2022 年4 月 29 日）起至可转债到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《募集说明书》公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易
日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。根据
《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股
调整为 13.33 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有
的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因退休返聘后离职不
再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上
中国人民银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票
共计 1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证
监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的
转股价格于 2022 年 7月 21 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格
的议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，以特
别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事
会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关
规定及 2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.10 元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 11月 1 日起生效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8日召开 2025 年第四次临时股东会及 2025 年第
一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八
组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项
目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时
项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025 年 8 月 23 日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109），“帝欧转债”本次回售有效申
报数量为 311 张，回售金额 31,500.89元（含息、税）。
二、“帝欧转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的 130%
（“ 转股价格为 5.10 元/股，转股价格的 130%即 6.63 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“帝
欧转债”赎回条款。
三、帝欧水华不提前赎回“帝欧转债”的决定
2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，董事会同意暂
时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026 年 5 月 9 日至 2026 年 8 月 8 日）均不行使提前赎回权，并
以 2026 年 8 月 8 日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“帝欧转债”的提前赎回权利并及时履行信息披露义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“帝欧转债”的情况
经核查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“帝欧转债”赎回条件满足前六个月内不
存在交易“帝欧转债”情况。
截至本核查意见出具日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持
“帝欧转债”的计划。如未来上述主体拟减持“帝欧转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义
务。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：帝欧水华本次不提前赎回“ 帝欧转债”的事项已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《“ 深圳证券交易所股票上市规则》《“ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。保荐人对帝欧水华本次不提前赎回““帝欧
转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c55201f0-1848-4332-9e96-261f16c9598e.PDF
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2026-05-06 20:11│帝欧水华（002798）：关于股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9b0c570f-32f3-4b58-9177-d4b8e0ecc752.PDF
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2026-05-06 20:11│帝欧水华（002798）：关于帝欧转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额50%的公告
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特别提示
1、转股情况：截至 2026年 4月 30日，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“帝欧转债
”累计转股数额为 196,700,924股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额 386,893,064股的 50.84%。
2、未转股可转债情况：截至 2026年 4月 30日，公司尚有 4,965,626张“帝欧转债”未转股，占公司可转债发行总量 15,000,0
00张的 33.10%。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行
的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 2
4日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于 2025年 7月 23日召开第六届董事会第二次会议，于 2025年 8月 8日召开 2025年第四次临时股东会及 2025年第一次债
券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年产
5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募
集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资
金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 7月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025年 8月 23日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109），“帝欧转债”本次回售有效申报数
量为 311张，回售金额 31,500.89元（含息、税）。
二、帝欧转债转股情况
“帝欧转债”自 2022年 4月 29日起开始转股。截至 2026年 4月 30日，“帝欧转债”累计共有 10,034,063 张转换成公司股票
，累计转股数量为 196,700,924股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额 386,893,064股的 50.84%。截至 2026 年 4月
30日，公司剩余可转债 4,965,626张未转股，占公司可转债发行总量 15,000,000张的 33.10%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 4 月 30日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 4 月 30日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e23fcee9-5922-42f8-bb99-318c538f908e.PDF
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2026-05-05 17:01│帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/46888e76-72e0-41b9-b87d-883a09e60390.PDF
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2026-04-30 00:00│帝欧水华（002798）：关于收到深交所《关于终止对帝欧水华申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第十三次会议和独立董事专门会议。分
别审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项，并向深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《关于终止 2025年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-028）。
2026年 4月 23日，公司和保荐人申港证券股份有限公司向深交所提交了《帝欧水华集团股份有限公司关于撤回向特定对象发行
股票申请文件的申请》和《申港证券股份有限公司关于撤回帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请
撤回本次向特定对象发行股票的申请文件。
2026年 4月 29日，公司收到了深交所出具的《关于终止对帝欧水华集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（
深证上审〔2026〕99号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》第二十条、《深圳证券交易所
股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b4bcb6b-74bd-454e-bdda-d7286e69efde.PDF
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2026-04-28 22:35│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70
%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧水华”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，于 20
26年 1月 15日召开了 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属
子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2026年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川
）科技有限公司（以下简称“水华未来”）、帝欧智家（四川）家居有限公司（以下简称“帝欧智家”）、帝欧水华（成都）环保新
材料有限公司（原成都亚克力板业有限公司，以下简称“帝欧水华环保新材料”）、重庆帝欧水华家居有限公司（原重庆帝王洁具有
限公司，以下简称“重庆帝欧水华”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司
（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简
称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币 300,050万元。其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过
人民币 295,050万元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000万元。本次预计担保额度生效后，公司
前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-161）。
公司于 2025年 7月 10日召开了第六届董事会第一次会议，于 2025年 7月28日召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过
了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2025年度的经营规划，公司及公司全资子公司欧神诺为了解
决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为合
作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风
险，公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2025-070）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司欧神诺与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）景德镇分行签订了《保证合同》（编号：BOSN
202603-F0），为景德镇欧神诺与交通银行景德镇分行形成的债权提供最高债权额人民币 2,700万元的连带责任保证担保。景德镇欧
神诺与交通银行景德镇分行签订了《抵押合同》（编号：DOSN202603）以自有土地及房产提供抵押担保。
三、担保合同的主要内容
序号 担保人 被担保人/ 担保权人 主债权额度 担保合同内容
债务人
1 欧神诺 景德镇欧神 交通银行景 人民币 2,700 1、担保方式：连带责任保证
诺 德镇分行 万元 2、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的
债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保
函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。
主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限
届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
3、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、
复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的
费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用
诉讼费(或仲裁费),保全费、公告费、执行费、律
师费、差旅费及其它费用。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 114,044.57万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.44%，其中：公司及子
公司对合并报表内单位提供的担保余额为 112,490.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 67.51%；公司及子公司对合并报
表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 1,553.90万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.93%。
公司及子公司、孙公司无逾期对外担保事项，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担
的担保金额。
五、备查文件
1、欧神诺与交通银行景德镇分行签订的《保证合同》；
2、景德镇欧神诺与交通银行景德镇分行签订的《抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db2239dd-a47f-4a35-bd5b-d26ce6507a3d.PDF
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2026-04-28 22:31│帝欧水华（002798）：关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002798；证券简称：帝欧水华
2、债券代码：127047；债券简称：帝欧转债
3、当前转股价格：5.10元/股
4、转股期限：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日自 2026年 4月 15日至 2026年 4月 28日，帝欧水华集团股份有限公司（
以下简称“公司”）股票收盘价已有 10个交易日不低于“帝欧转债”当期转股价格（即 5.10元/股）的 130%（即 6.63元/股）。
若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有
15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之日（2021年 10月 29日）起满 6个月后
的第 1个交易日（2022 年4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 24日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意
一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 4月 28日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的 130%（转
股价格为 5.10 元/股，转股价格的 130%即 6.63元/股）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款
的相关约定，若在未来触发“帝欧转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易
日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的“帝欧转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57eb63c2-2f27-4541-9489-b38f76f4924a.PDF
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2026-04-28 22:31│帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c4cf874-7ffa-40c6-9b17-6024d3c87800.PDF
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2026-04-28 21:02│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十四次会议决议的公告
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帝欧水华（002798）：第六届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e66870b-4cf5-4857-b113-b54bb07d8df6.PDF
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2026-04-28 21:01│帝欧水华（002798）：2026年一季度报告
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帝欧水华（002798）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7715f25a-05ea-4822-9d9e-6cb148f4863b.PDF
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2026-04-28 21:01│帝欧水华（002798）：2025年年度报告摘要
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帝欧水华（002798）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec06be09-8c6b-4829-a1af-500b8020156e.PDF
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2026-04-28 21:01│帝欧水华（002798）：2025年年度报告
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帝欧水华（002798）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7180967e-555a-4b51-b1ba-9bd77af9a89b.PDF
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2026-04-28 21:00│帝欧水华（002798）：2025年年度审计报告
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帝欧水华（002798）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74c93fbe-cc96-4d3a-88d1-6a5afd8cd276.PDF
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2026-04-28 21:00│帝欧水华（002798）：内部控制审计报告
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帝欧水华（002798）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04935b9e-03f7-47a5-8067-68a66119dc65.PDF
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2026-04-28 21:00│帝欧水华（002798）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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帝欧水华（002798）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:00│帝欧水华（002798）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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帝欧水华（002798）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d9b5f10-bb3f-42ec-a7d4-171d22a49774.PDF
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2026-04-28 21:00│帝欧水华（002798）：2026年年度日常关联交易预计的公告
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帝欧水华（002798）：2026年年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b6f372b-eb6f-4bac-b8e5-b55a46471767.PDF
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2026-04-28 20:59│帝欧水华（002798）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司聘
请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况 非累积投票提案 √
及 2026年度薪酬方案的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案
7.00 关于购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司 非累积投票提案 √
章程》的议案
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。以上提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议
通过，内容详见 2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
上述提案 10.00 需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对上述
议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。（4）登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。（5）登记地点：成都
市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层帝欧水华证券部，邮编：610041，传真：028-60118838，电子邮箱 d
osh-zq@do-sh.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
联系人：帝欧水华证券部
联系电话：028-67996113
传真：028-60118838
电子邮箱：dosh-zq@do-sh.com
3、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/034e230f-e25d-4cd3-80db-6a550e62e34c.PDF
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2026-04-28 20:59│帝欧水华（002798）：公司章程（2026年4月修订）
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帝欧水华（002798）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13806614-8c75-4c15-b14a-75e763b05928.PDF
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2026-04-28 20:59│帝欧水华（002798）：2025年度独立董事述职报告（骆玲已离任）
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帝欧水华（002798）：2025年度独立董事述职报告（骆玲已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0d7ece8-fec5-437a-853a-6db1183c33f8.PDF
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2026-04-28 20:59│帝欧水华（002798）：2025年度独立董事述职报告（邹燕已届满离任）
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帝欧水华（002798）：2025年度独立董事述职报告（邹燕已届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a5917da-75e7-4147-8c7f-6520040b545c.PDF
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2026-04-28 20:59│帝欧水华（002798）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激
励约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门
规章及《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括董事长、非独立董事（含职工董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领
取的相应报酬。董事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬、津贴的构成和标准
第七条 公司独立董事实行独立董事固定津贴，津贴标准由股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪
酬。按照《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬参考同地区、同行业类似岗位薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；
（二）绩效薪酬根据公司绩效管理体系以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定；
（三）中长期激励收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖
励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放与止付追索
第九条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十条 公司非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的薪酬、津贴，按月发放。同时在公司或子公司担任双重及以上职
位的，其薪酬标准按所担任的最高职务确定，不得重复领取。
第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或者与现行有效的国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定不一致的，以国家相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会审议通过后，经公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
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