公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:16 │帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 │
│ │的投资者... │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主 │
│ │体承诺的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：前次募集资金使用情况报告 │
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2025-11-03 16:16│帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告
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帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/79cf8003-0151-4652-9b17-5bd594bd8332.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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帝欧水华（002798）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f87a55c5-e5e5-47d1-9abf-5eda4a02447d.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了 2025年度
向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）等议案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/55a1648a-f720-4238-ba30-283758ba491c.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025
年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股
股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅
。
该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和
完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4898204b-e72a-406c-b0f4-d84691388819.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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帝欧水华（002798）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b9260b05-5bf7-43f2-83f5-31774fe5aa3e.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/83da38b1-deb6-4bcd-a096-462c91572ed7.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票预案
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帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/739c915c-fe0a-413c-a047-bce54f30a2f8.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承
│诺的公告
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帝欧水华（002798）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f3d4e8a7-1f81-466b-acc3-f31ffab1c9e4.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告
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帝欧水华（002798）：帝欧水华2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/39191df8-ff4e-4e40-b27f-505b62430dc6.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：前次募集资金使用情况报告
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帝欧水华（002798）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/94e389f3-a549-4776-a224-f1157f0f41f1.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：第六届董事会第八次会议决议的公告
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帝欧水华（002798）：第六届董事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9da3d88d-391e-4fa0-917b-6c9b911c567c.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
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帝欧水华（002798）：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/ba10dc9a-4e1d-4ccb-974c-f34c8e68ea71.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：帝欧水华未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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帝欧水华（002798）：帝欧水华未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0519d3ae-4b98-4369-ba6c-14f67850757f.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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帝欧水华（002798）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c5258f86-6f14-4700-a905-604e631ed5c5.PDF
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2025-11-01 00:00│帝欧水华（002798）：关于独立董事专门会议2025年第二次会议的审核意见
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帝欧水华（002798）：关于独立董事专门会议2025年第二次会议的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e9ea31bf-8e44-497f-a590-a7c21805b0ca.PDF
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2025-10-30 00:00│帝欧水华（002798）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
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帝欧水华（002798）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1c49c5f2-067e-45b5-9096-183765b0e420.PDF
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2025-10-30 00:00│帝欧水华（002798）：董事会战略委员会工作制度（2025年10月修订）
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第一条 为适应帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等相关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本制度。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略
委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由5名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务或出现法律法规及
《公司章程》等规定的不适合任职情形的，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。
第四章 议事规则
第八条 战略委员会根据需要不定期召开会议，由主任委员于会议召开前三天通过专人、电子邮件、电话、信函之一种或几种方
式通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明；
会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员（召集人）既不履行职责，也
不委托其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第九条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。战略委员会委员与会议讨论的议题有利害关系时，有利害关系的委员应当回避。因战略委员会成员回避无法形成有效
审议意见的，战略委员会应做出将该议案递交至董事会直接审议的决议，并及时将该议案递交董事会审议。战略委员会应在将该议案
递交董事会审议的决议中说明委员会对该议案的审议情况并应记载无利害关系的委员对该议案的意见。
第十条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字
的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董
事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；会议应采用现场会议方式，经全体委员同意，可以采取通讯表决的
方式召开，表决后需签名确认。第十二条 如有必要，战略委员会可以邀请公司其他董事、其他高级管理人员及相关工作人员列席会
议。
第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为
十年。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。第十七条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人
员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度所称“以上”含本数，“过”不含本数。第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b57d7fe9-741a-4091-81db-65ab6e462dc3.PDF
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2025-10-30 00:00│帝欧水华（002798）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年10月修订）
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第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《帝欧水华集团股份有限公司信息披露管理
制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁
免业务的，适用本制度。第三条 公司及相关信息披露义务人应当审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披
露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司及相关信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场
等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项，应当豁免披露。
第七条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发
布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第八条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
第九条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免事项的内部审核程序
第十一条 公司应当严格管理信息披露暂缓、豁免事项。信息披露暂缓与豁免业务属于公司信息披露事务，由公司董事会统一领
导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司董事会办公室（证券部）协助董事会秘书办理信息披露暂
缓与豁免的具体事务。
公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关部门或子公司应填写《信息披露暂缓与豁免业务内部申请表》（附件一）、《
信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件二）并附相关事项资料，经部门负责人或子公司负责人审批同意后提交公司董事会办
公室（证券部）。由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室（证券部）妥善归档保管，保管期限
为自归档之日起十年。
第十二条 暂缓、豁免披露信息的内部审批程序：
（一）公司相关部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关部门或子公司人员应在第一时间提交信息披露的
暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司董事会办公室（证券部）；
（二）公司董事会办公室（证券部）对拟申请暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行初步审核，必要时
可要求相关部门会签，之后向公司董事会秘书提交；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免信息披露事项进行复核，并向董事长提出意见和建议；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免信息披露事项的处理做出最后决定。
第十三条 经内部审批程序后，认为不符合暂缓、豁免信息披露条件的，公司应当按照相关规定及时履行信息披露义务。
第十四条 公司信息披露暂缓、豁免事项的内幕信息知情人负有保密义务，按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕
信息知情人的登记工作，并要求内幕信息知情人签署《保密承诺函》（附件三），且应当持续跟踪相关事项进展并及时向董事会办公
室（证券部）报告事项进展。董事会办公室（证券部）应当密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。
第十五条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于违反本制度及深圳证券交易所的相关规定办理暂缓、豁免披露
业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司制度的规定对负有直接责任的相关人员
和分管责任人等采取相应惩戒措施；给公司造成严重影响或损失的，公司保留向其追究责任的权利；涉及违法违规情形的，公司将报
送中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他有关部门处理。
第四章 附则
第十六条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等规定执行。本制
度的内容与有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规范性
文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
附件一：《信息披露暂缓与豁免业务内部申请表》
附件二：《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/163062dd-2147-44b6-832c-29be08410fa0.PDF
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2025-10-30 00:00│帝欧水华（002798）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月修订）
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帝欧水华（002798）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7d534af5-126b-46f3-a03f-8ef52f1a7587.PDF
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2025-10-30 00:00│帝欧水华（002798）：对外投资管理制度（2025年10月修订）
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帝欧水华（002798）：对外投资管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5c767747-d001-49cc-b1e5-1e61fff64355.PDF
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2025-10-30 00:00│帝欧水华（002798）：第六届董事会第七次会议决议的公告
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帝欧水华（002798）：第六届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/edf73c7a-fd0c-47d6-b45c-ca8145150957.PDF
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2025-10-30 00:00│帝欧水华（002798）：关于续聘会计师事务所的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
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