公司公告☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 19:32 │帝欧家居（002798）：东方金诚国际信用评估有限公司关于帝欧家居2025年上半年业绩预亏及变更帝欧转│
│ │债募集资金用途的关注公告 │
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│2025-08-20 00:00 │帝欧家居（002798）：关于帝欧转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │帝欧家居（002798）：关于帝欧转债回售的第三次提示性公告 │
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│2025-08-18 18:49 │帝欧家居（002798）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 18:49 │帝欧家居（002798）：公司章程（2025年8月修订） │
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│2025-08-18 18:47 │帝欧家居（002798）：关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-18 18:47 │帝欧家居（002798）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-08-18 18:46 │帝欧家居（002798）：第六届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-08-15 16:01 │帝欧家居（002798）：关于帝欧转债回售的第二次提示性公告 │
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│2025-08-13 18:51 │帝欧家居（002798）：关于帝欧转债回售的第一次提示性公告 │
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2025-08-20 19:32│帝欧家居（002798）：东方金诚国际信用评估有限公司关于帝欧家居2025年上半年业绩预亏及变更帝欧转债募
│集资金用途的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”或“公司
”）及其发行的“帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“帝欧转债”）进行了信用评级。2025 年 6月
24日，东方金诚对帝欧家居主体及“帝欧转债”进行了定期跟踪评级，下调帝欧家居主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，下调“
帝欧转债”信用等级为A-，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。东方金诚关注到，2025 年 7月 15日，帝欧
家居发布了《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”）。业绩预告中披露，2025 年上半年
，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 7500 万元到 9500 万元，亏损情况较去年同期有所扩大。上述事项发生后，东
方金诚通过向公司邮件询问、查询公开资料等方式了解到，公司业绩变动原因主要包括：1、2025 年上半年，公司应收款项主要受到
账龄结构延长和单项计提的影响，当期计提的信用减值损失较上年同期增加；2、同期，因公司接受非现金资产抵债和部分以房抵债
资产处置完成，前期针对该类资产计提的减值准备予以转销，导致资产损失的可抵扣暂时性差异减少，依据企业会计准则相关规定，
使得当期递延所得税费用较去年同期增加；3、同期，“帝欧转债”摊销财务费用约 4940 万元。
2025 年 7月 24日，帝欧家居发布了《帝欧家居集团股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告》，称为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，公司董事会同意变更“帝欧转债”募集资金投资项目
“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能
化生产线项目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实
际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项已经公司 2025 年第四次临时股东会及“帝欧转债”2025 年第
一次债券持有人会议审议通过。东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注帝欧家居的经营和财务状况的变化，并及时披露相
关事项对帝欧家居主体信用等级、评级展望以及对“帝欧转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4dfc383c-540c-4442-a0f6-b7cad11040c9.PDF
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2025-08-20 00:00│帝欧家居（002798）：关于帝欧转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券简称：帝欧转债
2、债券代码：127047
3、转股起止期间：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日。
4、暂停转股期间：2025年 8月 14日至 2025年 8月 20日
5、恢复转股日期：2025年 8月 21日（星期四）
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日分别召开2025年第四次临时股东会和2025年第一次债券持
有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》以及《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“帝欧转债”的附加回售条款生效。具体内容详
见公司于 2025年 8月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体上的《关于帝欧转债回售的公告》（
公告编号：2025-093）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债
转股。经向深圳证券交易所申请，“帝欧转债”在回售申报期间暂停转股，即自 2025年 8月 14日开始暂停转股，至 2025年 8月 20
日止。具体内容详见公司于 2025年 8月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体上的《关于帝欧转
债回售期间暂停转股的公告》（公告编号：2025-094）。
“帝欧转债”自回售申报期结束的次一交易日（即 2025年 8月 21日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a0b2160b-06ac-4d78-a2a6-89cd64173a9a.PDF
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2025-08-20 00:00│帝欧家居（002798）：关于帝欧转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1、转债代码：127047；转债简称：帝欧转债
2、回售价格：101.284元/张（含当期应计利息、含税）
3、回售申报期：2025年 8月 14日至 2025年 8月 20日
4、发行人资金到账日：2025年 8月 25日
5、回售款划拨日：2025年 8月 26日
6、投资者回售款到账日：2025年 8月 27日
7、回售申报期内“帝欧转债”暂停转股
8、本次回售不具有强制性，“帝欧转债”持有人有权选择是否进行回售。
9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.284元/张（含利息、税）的价格卖出持有的“帝欧转债”。截至本公告披
露日的前一个交易日，“帝欧转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日分别召开2025年第四次临时股东会和2025年第一次债券持
有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》以及《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“帝欧转债”的附加回售条款生效。现将“帝欧转债”回售有关事项公告
如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于 2025 年 7月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8月 8日召开 2025年第四次临时股东会及 2025年第一次
债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年
产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”
的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专
户资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）和指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，经
股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，
根据公司《募集说明书》的约定，“帝欧转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规
定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权
利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后
，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附加回售申报期内不实施回售，则不应再行使附加回售权。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当
期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“帝欧转债”第四个计息期年度，即 2024年 10月 25日至2025年 10月 24日的票面利率）；
t=293天（2024年 10月 25日至 2025年 8月 14日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×1.60%×293/365=1.284元/张（含税）。
综上，“帝欧转债”本次回售价格为 101.284元/张（含利息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“帝欧转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 101.027元/张；对于持有“帝欧转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为101.
284元/张；对于持有“帝欧转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 101.284元/张，应自行缴纳债券利
息所得税。
（四）回售权利
“帝欧转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“帝欧转债”。“帝欧转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序与付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交
易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东会决议公告后五个交易
日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下 一 次 回 售 公 告 的 发 布 时 间 视 需 要 而 定 。 公 司 将 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025年 8月 14日至 2025年 8月 20日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报
，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持
有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债
券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“帝欧转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2025 年 8月 25 日，回售款划拨日
为 2025 年 8 月 26 日，投资者回售资金到账日为 2025年 8月 27日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司
的影响。
三、回售期间的交易
“帝欧转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若“帝欧转债”持有人发出交易或转让、转托管、回售等
两项或以上业务申请的，按照交易或转让、回售、转托管的顺序处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/63059992-0318-4c85-a8fa-cee59e7a94e4.PDF
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2025-08-18 18:49│帝欧家居（002798）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2、会议召集人：本次股东会召开由第六届董事会第三次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 3日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 9月 3日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 28日（星期四）
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室
二、会议审议事项
表 1 股东会提案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
1、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年 8月 19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 2.00需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将
对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2025年 8月 29日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三
街 19号新希望国际大厦A 座 16 层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，
信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：罗雪
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/335d6a94-707d-4328-a37d-12c3c75eb700.pdf
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2025-08-18 18:49│帝欧家居（002798）：公司章程（2025年8月修订）
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帝欧家居（002798）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a500c37a-38ee-4425-ba93-b726ea3c5b66.pdf
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2025-08-18 18:47│帝欧家居（002798）：关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告
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重要内容提示：
? 公司名称拟变更为：帝欧水华集团股份有限公司
? 公司证券简称拟变更为：帝欧水华
? 本次变更公司名称尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以
市场监督管理部门最终登记为准。
一、拟变更公司名称、证券简称的说明
根据帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司
主业不发生变化，公司证券代码“002798”保持不变。具体变更如下：
拟变更事项 变更前 变更后
中文名称 帝欧家居集团股份有限公司 帝欧水华集团股份有限公司
英文名称 D&O Home Collection Group DO&SHUIHUAGroup Co.,LTD
Co.,LTD
证券简称 帝欧家居 帝欧水华
英文简称 DOJJ DO&SH
证券代码 002798（不变）
公司于 2025年 8月 18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订<公
司章程>的议案》，同意变更公司名称和证券简称，并同步修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、拟变更公司名称、证券简称的原因
2025年 6月 5日，朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署了《战略合作协议》和《一致行动协议》，公司实际控制人
变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。截至目前，朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技有限公司、成都水华智
云科技有限公司、张芝焕合计持有公司股份 48,294,767股。鉴于公司实际控制人已发生变更，为匹配公司发展战略和股权结构，结
合公司经营及业务发展需要，公司拟将公司名称及证券简称进行变更，英文名称和英文简称相应变更，证券代码不变。
变更后公司主营业务未发生变化，本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10条规定。变更后的公司证券简称来
源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律
法规、规则及其他相关规定。
三、拟修订《公司章程》的具体情况
鉴于公司拟变更公司名称、证券简称，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟
对《公司章程》相应条款进行修订。具体拟修订内容如下：
修订前 修订后
章程名称：帝欧家居集团股份有限公司章程 章程名称：帝欧水华集团股份有限公司章程
第二条 帝欧家居集团股份有限公司系依照 第二条 帝欧水华集团股份有限公司系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
司（以下简称“公司”）。 公司（以下简称“公司”）。
第四条 公司注册名称：帝欧家居集团股份有 第四条 公司注册名称：帝欧水华集团股份有
限公司 限公司
公司英文名称：D&O Home Collection Group 公 司 英 文 名 称 ： DO&SHUIHUA Group
Co.,LTD Co.,LTD
尾页落款：帝欧家居集团股份有限公司 尾页落款：帝欧水华集团股份有限公司
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
四、其他事项说明
1、公司拟变更后的公司中文名称已经市场监督管理部门预核名通过，公司拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议
。本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东会审议通过，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终
名称以市场监督管理部门核定为准。
2、本次公司更名不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。本次
更名后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/aacfc3c1-2540-4a5c-acd6-ffc8c1ed1520.pdf
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2025-08-18 18:47│帝欧家居（002798）：关于聘任公司副总裁的公告
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帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任
公司副总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查并经公司总裁提名，同意
聘任胡谦先生为公司副总裁，与公司第六届董事会任期一致。胡谦先生简历如下：
胡谦先生，1995 年 2月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，电子科技大学电子信息工程本科。曾任琏升科技股份有限
公司（SZ.300051）董事、董事会秘书、证券事务代表。胡谦先生拥有深交所董事会秘书资格、独立董事资格、基金从业资格、证券
事务代表（高级）资
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