公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:06 │帝欧水华（002798）：2026-028 关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告 │
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│2026-04-21 19:06 │帝欧水华（002798）：第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-04-21 19:05 │帝欧水华（002798）：关于《战略合作的框架协议》的实施进展公告 │
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│2026-04-08 17:32 │帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-01 17:31 │帝欧水华（002798）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-26 17:00 │帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-03-20 18:36 │帝欧水华（002798）：第六届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-03-20 18:35 │帝欧水华（002798）：川华衡评报〔2026〕59号—帝欧水华接受非现金资产抵债涉及的不动产市场价值资│
│ │产评估报告 │
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│2026-03-20 18:32 │帝欧水华（002798）：关于公司接受非现金资产抵债的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告 │
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2026-04-21 19:06│帝欧水华（002798）：2026-028 关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第十三次会议。审议通过了《关于终止
2025 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于 2025年 10月 31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
公司于 2025年 12月 26日召开 2025年第七次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
公司于 2026年 2月 6日收到深交所出具的《关于受理帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证
上审〔2026〕23号）。
公司于 2026年 3月 2日收到深交所出具的《关于帝欧水华集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函(
2026)120012号）。
二、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的原因
自公司披露本次向特定对象发行股票预案后，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现结合公司实际情况，经过综合考虑并与
相关各方充分沟通、审慎分析判断后，公司决定终止 2025 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2025年度向特定对象发行股票事项的议案》
，同意公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司 2025 年第七次临时股东会的授
权，该事项无需提交股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的
审慎决策。目前公司生产经营活动正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项，并提交公司董事会审议。
四、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的影响
公司目前各项生产经营活动正常进行，财务状况稳定，终止后亦不会对公司稳健经营，财务状况及持续稳定发展造成不利影响。
公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素进行充分论证，择机重新启动再融资事项。同时，本次公司终止 202
5年度向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95e922e5-5624-4664-bb64-6df0b53de082.PDF
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2026-04-21 19:06│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十三次会议决议的公告
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帝欧水华（002798）：第六届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/775ca88c-d6dc-4ea6-90eb-9d82dbe58908.PDF
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2026-04-21 19:05│帝欧水华（002798）：关于《战略合作的框架协议》的实施进展公告
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股东王志洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、协议的签署概况
2025年 10月 24日，帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)与江西华硕控股集团有限公司、王志洪先生签订了《战略合
作的框架协议》。基于当下陶瓷行业产业升级的背景下，依托各自在陶瓷产品品牌、研发、渠道、生产制造等方面的优势，构建紧密
的战略协同关系。双方将通过战略投资、技术研发合作、供应链协同等方面，围绕陶瓷业务体系开展多元化合作，全面提升双方在陶
瓷产业中的核心竞争力与供应链优势。
同时，王志洪先生基于对公司发展以及双方产业协同前景的认可，自本协议签署之日起 6个月内，拟通过集中竞价交易、大宗交
易等方式增持“帝欧水华”股份或买入“帝欧转债”并转股的方式增持“帝欧水华”股份，拟交易金额为不低于人民币 1亿元，不高
于人民币 2亿元。
具体情况详见公司于 2025年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<战略合作的框架协议>的公告》
（公告编号：2025-131）。
二、协议的实施进展情况
公司于近日收到王志洪先生出具的《增持完成告知函》。截至本公告披露日，王志洪先生已按前述协议之约定完成了本次增持，
履约情况如下：
2025年 11月 3日至 2026年 4月 16日期间：已通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持“帝欧转债”248,280 张，增持金额为
人民币 33,394,484.3 元，其中 248,280 张“帝欧转债”已转股，共计转股 4,868,235 股；通过深圳证券交易所集中竞价的方式增
持公司股份 10,491,768股，增持金额为人民币 66,606,835.45元，以上共计增持金额人民币 100,001,319.75元，已按照《战略合作
的框架协议》中的约定增持完毕。
本次履约完成后，王志洪先生持有公司 15,360,003股股份，占公司当前总股本的 2.79%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章的相关规定。
2、本次增持的实施不触及要约收购，不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制
人发生变化。
3、截至目前，王志洪先生已履约完成，相关履约情况与此前披露的《关于签署<战略合作的框架协议>的公告》中的约定相符，
并根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王志洪先生出具的《增持完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/28911c1b-2780-4bc1-bfa5-09de566fdaa7.PDF
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2026-04-08 17:32│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bca2d9cb-5931-4ac6-9c7a-fdf5cfd1226b.PDF
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2026-04-01 17:31│帝欧水华（002798）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币 5.10元/股；
4、转股时间：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日；
5、2026 年第一季度，“帝欧转债”因转股减少 1,878,251 张（金额为187,825,100.00元），转股数量为 36,828,305股，均为
新增发股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，帝
欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行
的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 2
4日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2026 年第一季度，“帝欧转债”因转股减少 1,878,251 张（金额为187,825,100.00元），转股数量为 36,828,305股：其中 36
,828,305 股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024年 9月 18日首次回购股份用于可转债转股）。截至 2
026年 3月 31日，剩余可转债张数为 6,558,573 张（可转债余额为 655,857,300.00元）。
表 1：公司 2026年第一季度股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 72,067,735 14.04 -1,312,198 70,755,537 12.86
其中：高管锁定股 72,067,735 14.04 -1,312,198 70,755,537 12.86
二、无限售条件流通股 441,281,547 85.96 +38,140,503 479,422,050 87.14
三、总股本 513,349,282 100.00 +36,828,305 550,177,587 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3 月 31日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3 月 31日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e72a3f9b-fb7e-47f3-9df7-f3c7351b30a1.PDF
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2026-03-26 17:00│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bdf5cea7-f8d6-4027-b574-6e505754e27f.PDF
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2026-03-20 18:36│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 3月 20日以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议通知已于 2026年 3月 19日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理
人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司接受非现金资产抵债的议案》
为加快债权清收，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，同意公司接受非现金资产抵债：债务人以其已
建成和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、停车位）合计金额 160,956,243.60元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的货款共
计 154,891,296.35元，差额 6,064,947.25元由公司以现金方式结付。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司接受非现金资产抵债的公告》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c1bbd27f-2366-439d-8eb3-4dca4012e7b6.PDF
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2026-03-20 18:35│帝欧水华（002798）：川华衡评报〔2026〕59号—帝欧水华接受非现金资产抵债涉及的不动产市场价值资产评
│估报告
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帝欧水华（002798）：川华衡评报〔2026〕59号—帝欧水华接受非现金资产抵债涉及的不动产市场价值资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9f6c6511-557f-443f-be31-97e3d61a6ee3.PDF
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2026-03-20 18:32│帝欧水华（002798）：关于公司接受非现金资产抵债的公告
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帝欧水华（002798）：关于公司接受非现金资产抵债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3f5f0fcf-18ef-496a-9d0a-52e274be010f.PDF
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2026-03-10 00:00│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/60924106-0b36-40a8-aa08-5c652b34ba54.PDF
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2026-02-27 17:06│帝欧水华（002798）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券发行上市及配售情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]513号）核准，公司于 2021年 10月 25日公开发行了 15,000,000张可转债，每张面值 100元，
发行总额 150,000万元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所“深证上[2021]1151号”文同意，公司 150,000.00万元可转债于 2021
年 11月 26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。
二、本次债券持有人持有可转债变动情况
公司于 2026年 2月 26日收到北京高熵资产管理有限公司（以下简称“高熵资产”）出具的《通知函》，高熵资产管理的证券投
资基金于 2025 年 6 月 19日至 2026年 2月 26日期间通过集中竞价等方式合计减持帝欧转债 1,543,817张，占帝欧转债发行总量的
10.29%。
本次变动具体情况如下：
持有人 本次减持前 本次减持情况 本次减持后
持有数量 占发行总量 减持数量 占发行总量 持有数量 占发行总量
(张) 比例(%) (张) 比例(%) (张) 比例(%)
北京高熵资产管 3,748,811 24.99 1,543,817 10.29 2,204,994 14.70
理有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c9e506ed-5dd3-4b11-ab5d-de9292ac2b65.PDF
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2026-02-25 16:57│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/0ef0fcd0-27c3-4b14-8582-d0a920bbc9fd.PDF
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2026-02-12 15:52│帝欧水华（002798）：东方金诚国际信用评估有限公司关于帝欧水华2025年度业绩预亏的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对帝欧水华集团股份有限公司2（以下简称“帝欧水华”或“公
司”）及其发行的“帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“帝欧转债”）进行了信用评级。2025 年 6
月 24日，东方金诚对帝欧水华主体及“帝欧转债”进行了定期跟踪评级，下调帝欧水华主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，下调
“帝欧转债”信用等级为A-，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。东方金诚关注到，2026 年 1月 31日，帝
欧水华发布了《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”）。业绩预告中披露，2025 年度，公司
预计实现归属于上市公司股东的净利润为-59000 万元至-46000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-55000 万元至-42000 万元。
由于业绩预告数据为公司初步核算数据，净利润亏损对财务指标的准确影响需以公司经审计的《2025 年年度报告》为准。
上述事项发生后，东方金诚通过向公司邮件询问、查询公开资料等方式了解到，公司业绩变动原因主要包括：1、受多重因素影
响，公司拟对可能发生减值损失的各类资产进行减值测试/评估，拟对存在减值迹象的各项资产计提减值准备。2、公司发行的可转换
债券按照《企业会计准则》计入当期的财务费用约 8247 万元。3、受工程渠道业务持续收缩影响，公司营业收入下滑，通过持续深
化经销渠道下沉、优化产品结构、强化内部精细化运营管理等多重举措，公司整体毛利率同比提升，期间费用同比下降。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注帝欧水华的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对帝欧水华主体信用
等级、评级展望以及对“帝欧转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/332fe199-7643-4a78-99d1-b918abf32870.PDF
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