公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-18 15:36 │帝欧水华（002798）：关于帝欧转债2026年付息的公告 │
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│2026-10-14 17:57 │帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-10-12 17:50 │帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-10-08 16:46 │帝欧水华（002798）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │帝欧水华（002798）：关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2026-09-23 17:06 │帝欧水华（002798）：关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-09-16 17:32 │帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-09-16 17:30 │帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-09-07 18:47 │帝欧水华（002798）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-08-24 20:23 │帝欧水华（002798）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-10-18 15:36│帝欧水华（002798）：关于帝欧转债2026年付息的公告
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关于帝欧转债2026年付息的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、“帝欧转债”将于 2026年 10月 26日按面值支付第五年利息，每 10张“帝欧转债”（合计面值 1,000.00元）利息为 20.00
元（含税）。
2、债权登记日：2026年 10月 23日。
3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025年 10月 25日至 2026年 10月 24日，票面利率为 2.00%。
4、除息日：2026年 10月 26日。
5、付息日：2026 年 10 月 26 日（因 2026 年 10 月 25 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
6、“帝欧转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
7、“帝欧转债”本次付息的债权登记日为 2026年 10 月 23 日，凡在 2026年 10月 23日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息；2026年 10 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日
）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日：2026年 10月 25日。
9、下一付息期利率：2.50%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10
月 25日公开发行了 15,000,000张可转换公司债券（以下简称“帝欧转债”），每张面值 100元，发行总额 150,000万元。
根据《帝欧水华股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关条款的约定，在“
帝欧转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“帝欧转债”2025年 10月 25日至 2026年 10月 24日期间的付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1、债券代码：127047
2、债券简称：帝欧转债
3、可转债发行量：人民币 150,000.00万元（1,500万张）
4、可转债上市量：人民币 150,000.00万元（1,500万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2021年 11月 26日
7、可转债存续的起止日期：2021年 10月 25日至 2027年 10月 24日
8、可转债转股的起止日期：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日
9、可转债利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.50%
10、还本付息的期限和方式：
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度
的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、可转债登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12、保荐机构：华西证券股份有限公司。
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
14、“帝欧转债”信用评级情况：东方金诚国际信用评估有限公司对“帝欧转债”进行跟踪评级，并出具《帝欧水华集团股份有
限公司主体及“帝欧转债”2026年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2026】0281号），公司主体信用等级为 BBB+，“帝欧
转债”信用等级为 BBB+，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“帝欧转债”第五年付息，计息期为2025 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 24 日，票面
利率为 2.00%，本次付息每 10张“帝欧转债”（面值 1,000.00元）派发利息为 20.00元（含税）。对于“帝欧转债”的个人投资者
和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张
可转债派发利息为人民币 16.00 元；对持有“帝欧转债”的合格境外投资者（QFII 和RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资
境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 5号）的规定，暂免征企业所得税和增值税，实际
每 10 张派发利息为人民币 20.00 元；对持有“帝欧转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息为 20.00 元，其他债券持有者自
行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年 10月 23日
2、除息日：2026年 10月 26日
3、付息日：2026年 10月 26日
四、付息对象
本期债券付息对象为截至 2026年 10月 23 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“帝欧转债”持有人。
五、付息办法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5号），自
2026 年 1 月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因
此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：证券部
咨询地址：成都市高新区天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层
咨询电话：028-67996113
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/e59addb9-eb12-415a-8602-538cd145c365.PDF
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2026-10-14 17:57│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项，具体情况如
下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公 专利权人
号 类型 日 告日
1 发明 瓷砖切割裂控制 ZL202511734246.6 2025.11.24 2026.09.04 景 德 镇 欧
专利 方法、装置、设 神 诺 陶 瓷
备及存储介质 有限公司
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及下属子公司进一步完善知识产权保护体系，发
挥自主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/295e45a4-73df-4c50-8a46-ede10b5815eb.PDF
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2026-10-12 17:50│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70
%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧水华”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，于 20
26年 1月 15日召开了 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属
子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2026年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川
）科技有限公司（以下简称“水华未来”）、帝欧智家（四川）家居有限公司（以下简称“帝欧智家”）、帝欧水华（成都）环保新
材料有限公司（原成都亚克力板业有限公司，以下简称“帝欧水华环保新材料”）、重庆帝欧水华家居有限公司（原重庆帝王洁具有
限公司，以下简称“重庆帝欧水华”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司
（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简
称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币 300,050万元。其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过
人民币 295,050万元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000万元。本次预计担保额度生效后，公司
前期已审议未使用的担保额度自动失效。公司可根据实际经营需要，在年度担保计划额度内，被担保对象（包括将来新纳入合并报表
范围内的子公司）之间可以相互调剂担保额度，但资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额
度时）的担保对象处获得担保额度。具体内容详见公司于2025年 12月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-161）。
公司于 2026年 7月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议，于 2026年 7月 31日召开了 2026年第三次临时股东会，分别审议
通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2026年度的经营规划，公司及公司全资子公司欧神诺为
了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，
拟为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币8,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防
控风险，公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于 2026年 7月 16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2026-074）。
二、本次担保额度调剂及使用情况
根据业务发展及实际经营需要，公司在 2026年第二次临时股东会审议批准的担保额度范围内，对公司与子公司之间的担保额度
进行了调剂，具体如下：
单位：万元
序 被担保方 本次担保额度调剂情况 本次担保额度使用情况 剩余可
号 经审批 本次调剂额 调剂后 本次担 本次担 本次担保 用担保
担保额 度(“+”表 担保额 保前的 保金额 后的可用 额度
度 示调入， 度 可用余 余额
“-”表示 额
调出)
1 水华未来 30,000.00 -28,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00
2 雅安云擎 0.00 +28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
注：雅安云擎为水华未来全资子公司，水华未来持有其 100%股权。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：雅安云擎数据科技有限公司（以下简称 “雅安云擎”）
1、住所：四川省雅安市经济技术开发区滨河东路 11号
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：余强
4、注册资本：20,000万人民币
5、成立日期：2026年 4月 15日
6、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络技术服务
；人工智能应用软件开发；卫星技术综合应用系统集成；新材料技术研发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；信
息系统集成服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；集贸市场管理服务
；云计算设备销售；信息安全设备销售；商务代理代办服务；基于云平台的业务外包服务；地理遥感信息服务；销售代理；卫星遥感
应用系统集成；单用途商业预付卡代理销售；光电子器件制造；光电子器件销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；光
通信设备制造；光通信设备销售；工业互联网数据服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；虚拟现实设备制造；动漫游
戏开发；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造
；集成电路芯片及产品销售；移动终端设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；数字技术服务；智能家庭消费设
备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；互联网域名
根服务器运行；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。
8、主要财务数据如下：新设立公司，暂无相关财务数据。
四、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）成都锦城支行签订了《保证合同》（编号：2026 年中锦保 YAYQ
-DOSH 字第 001号），雅安云擎与中国银行成都锦城支行签订《抵押合同》（编号：2026年中锦抵 YAYQ字第 001号），以其自有土
地、厂房作为抵押物，共同为雅安云擎与中国银行成都锦城支行签订《固定资产借款合同》（编号：2026 年中锦固 YAYQ 字第 001
号）形成的债权提供本金人民币 28,000万元的担保。
五、担保合同的主要内容
序号 担保人 被担保人/ 担保权人 主债权额度 担保合同内容
债务人
1 帝欧水华 雅安云擎 中国银行成 人民币 28,000 1、担保方式：连带责任保证。
都锦城支行 万元 2、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿
期届满之日起三年。
3、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合
同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利
罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失
和其他所有应付费用。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 131,053.05万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.65%，其中：公司及子
公司对合并报表内单位提供的担保余额为 130,236.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.16%；公司及子公司对合并报
表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 816.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.49%。
公司及子公司、孙公司无逾期对外担保事项，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担
的担保金额。
七、备查文件
1、公司与中国银行成都锦城支行签订的《保证合同》；
2、雅安云擎与中国银行成都锦城支行签订的《抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a12cb35c-8d3c-425a-8d9b-2f544c711ae0.PDF
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2026-10-08 16:46│帝欧水华（002798）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币 5.10元/股；
4、转股时间：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日；
5、2026年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 10,920张（金额为 1,092,000.00元），转股数量为 214,115股，均为新增发股
份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，帝
欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行
的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 2
4日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2026年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 10,920张（金额为 1,092,000.00元），转股数量为 214,115 股：其中 214,115 股
为新增发股份，0 股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024年 9月 18日首次回购股份用于可转债转股）。截至 2026 年 9
月 30 日，剩余可转债张数为 4,643,439 张（可转债余额为464,343,900.00元）。
表 1：公司 2026年第三季度股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 70,765,537 12.04 -6,325 70,759,212 12.04
其中：高管锁定股 70,765,537 12.04 -6,325 70,759,212 12.04
二、无限售条件流通股 516,749,176 87.96 +220,440 516,969,616 87.96
三、总股本 587,514,713 100.00 +214,115 587,728,828 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9 月 30日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 9 月 30日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/bff9311c-7bbc-482a-9fe9-b13adf57f3e5.PDF
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2026-09-30 00:00│帝欧水华（002798）：关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 29日召开公司 2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“
管理委员会”）第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司 2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）预留份额进行分配。根据公司 2024年年度股东大会的授权及《帝欧水华集团股份有限公司 2025年
员工持股计划》《帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次预留份额的分配事项由董事会授权
管理委员会在本员工持股计划存续期内一次性或分批次予以确定，无需提交公司董事会、股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划实施进展
（一）2025 年 4月 29 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议审议通过了《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
（二）2025 年 4月 29 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于<帝欧水华集团股份有限
公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案
》。
（三）2025年 4月 29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<帝欧水华
集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办
法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》，监事会就相关事项进行了核查。
（四）2025年 5月 23日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案《》关于提请股东大会授权董
事会办理员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。
（五）2025年 5月 23日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划持有人份额调整
的议案》。上述事项在公司 2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。
（六）2025年 6月 26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的公司股票 14,648,900股已于 2025年 6月 25日以非交易过户的方式过户至“帝欧家居集团股份有限公司-2025年
员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的 3.62%。
（七）2025 年 9月 16 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会、第六届董事会第六次会议，分别审议通
过了《关于公司 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司 2025 年员工持股计划的预留份额分配方案。
（八）2026年 6月 25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨
解锁条件成就的议案》。公司 2025年员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 6月 25日届满。根据公司层面业绩考核结果，本员工持
股计划第一个锁定期公司层面业绩解锁比例为 50%，结合个人层面考核情况，本员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份数量
为1,675,800股。
（九）2026年 7月 2日，公司 2025年员工持股计划管理委员会已将第一期满足解锁条件的部分股份过户至持有人证券账户。
（十）2026 年 9月 29 日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计
划预留份额分配的议案》，同意对公司 2025年员工持股计划预留份额进行分配。
二、本次预留份额对应股票的分配情况
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，根据本员工持股计划草案及管理办法等的规定，公司持股计划管理
委员会审议通过了本员工持股计划的预留份额分配方案，同意向不超过 50名符合条件的激励对象分配预留份额对应的股份，预留分
配股份数为不超过 386.76 万股，最终认购的股份数及认购金额以激励对象实际认购情况为准。本次预留份额的分配为本员工持股计
划内部份额重新分配，参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。分配情况如下：
姓名 职务 拟认购股份数上限（万 拟认购股份上限占本员工持
股） 股计划比例
核心管理人员及技术骨干 386.76 26.40%
（不超过 50 人）
合计 386.76 26.40%
本次预留股份认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股份总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工
持股计划份额所对应的股份总数累计未超过公司股本总额的 1%。
三、本次预留份额对应标的股票的锁定期、解锁安排及考核要求
（一）锁定期及解锁安排
本次预留授予部分所获标的股票分两期解锁，解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24
个月、36个月后，每期解锁的标的股票比例分别为 43%、57%。
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁
定安排。
（二）业绩考核要求
本次预留股份的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
1、公司层面的业绩考核：
本次预留股份在 2026年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人解锁对应批次
标的股票的条件之一，业绩考核目标具体如下：
解锁期 考核年度 净利润（A） 经营现金流净额（B）
目标值（Am） 目标值（Bm）
第一个解锁期 2026年 0.80亿元 2.50亿元
第二个解锁期 2027年 1.50亿元 3.00亿元
业绩考核目标 业绩完成情况 对应解锁系数
净利润（A） A≥Am a=50%
A＜Am a=0%
经营现金流净额（B） B≥Bm b=50%
B及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管
理办法>的议案》等相关议案。
（二）公司于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划持有人份额调整
的议案》。
（三）公司于 2025 年 5月 23日召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立员工持股计划管理委员会（以下简称“
管理委员会”），作为公司2025 年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5名委员组成，
设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
（四）公司于 2025年 6月 26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的公司股票 14,648,900股已于 2025年 6月 25日以非交易过户的方式过户至“帝欧水华集团股份有限公司-2025年
员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的 3.62%，过户价格为 2.06元/股。
（五）公司于 2026年 6月 25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。审议通过了《关于 2025
年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 6月25日届满，结合公司 2025
年度业绩考核情况，本员工持股计划解锁条件已成就。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分 3期解锁，锁定期分别为 12个月、24
个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划第一个锁定期于 2026年 6
月 25日届满，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
本员工持股计划第一个解锁的业绩考核年度为 2025年度，包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
1、公司层面的业绩考核：
解锁期 考核年度 净利润（A） 经营现金流净额（B）
目标值（Am） 目标值（Bm）
第一个解锁期 2025年 0.00亿元 1.50亿元
业绩考核目标 业绩完成情况 对应解锁系数
净利润（A） A≥Am a=50%
A＜Am a=0%
经营现金流净额（B） B≥Bm b=50%
B的议案》。具体内容详见公司于 2026年
4月 29日、2026年 5月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
近日，公司在成都市市场监督管理局完成公司注册资本、企业类型等工商变更登记手续和《公司章程》的备案，并取得换发的《
营业执照》，具体内容如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1、名称：帝欧水华集团股份有限公司
2、社会统一信用代码：915120002068726561
3、法定代表人：朱江
4、 类型：其他股份有限公司(上市)
5、成立日期：1994年 03月 14日
6、注册资本：55,512.0471万人民币元
7、住所：四川省成都东部新区贾家街道工业开发区
8、经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及
日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进
出口；纸制品制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；
地板制造；地板销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；建筑
装饰材料销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销
售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用木制品制造；日用木制品销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电
器销售；日用家电零售；日用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入
特别管理措施的除外）
二、备查文件
1、公司营业执照；
2、成都市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/04c9b8e4-3806-4615-862f-f7f7f7303392.PDF
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2026-06-10 00:00│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70
%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧水华”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，于 20
26年 1月 15日召开了 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属
子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2026年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川
）科技有限公司（以下简称“水华未来”）、帝欧智家（四川）家居有限公司（以下简称“帝欧智家”）、帝欧水华（成都）环保新
材料有限公司（原成都亚克力板业有限公司，以下简称“帝欧水华环保新材料”）、重庆帝欧水华家居有限公司（原重庆帝王洁具有
限公司，以下简称“重庆帝欧水华”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司
（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简
称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币 300,050万元。其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过
人民币 295,050万元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000万元。本次预计担保额度生效后，公司
前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-161）。
公司于 2025年 7月 10日召开了第六届董事会第一次会议，于 2025年 7月28日召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过
了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2025年度的经营规划，公司及公司全资子公司欧神诺为了解
决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为合
作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风
险，公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2025-070）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司重庆帝欧水华及公司下属子公司上海碧浦置业发展有限公司（以下简称“上海碧浦”）与民生银行股份有
限公司（以下简称“民生银行”）成都分行签订了《最高额抵押合同》（编号：公高抵字第ZHHT26000235045001号、公高抵字第 ZHH
T26000235045002号），以其自有房产为公司与民生银行成都分行形成的授信提供最高债权额本金人民币 10,000 万元的抵押担保。
公司与成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）德盛支行签订了《最高额保证合同》（编号：D290130260603414），为
帝欧水华环保新材料与成都银行德盛支行形成的最高债权额人民币 1,000万元提供连带责任担保。
三、担保合同的主要内容
序号 担保人 被担保人/ 担保权人 主债权额度 担保合同内容
债务人
1 重庆帝欧水 帝欧水华 民生银行成 人民币 10,000 1、担保方式：抵押担保
华、上海碧 都分行 万元 2、保证期间：主债务人履行债务的期限依主合
浦 同项下每一具体业务合同(或借款凭证)之约定。
具体业务合同(或借款凭证)约定的到期日或乙
方宣布债务提前到期之日均为债务履行期限届
满之日。
3、保证范围：本合同第 1.2 条约定的被担保之
主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的
费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、诉讼
费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保
管费、仲裁费、送达费、公告费、提存费、律师
费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍
利息和所有其他应付合理费用等。
2 帝欧水华 帝欧水华环 成都银行德 人民币 1,000 1、担保方式：连带责任保证
保新材料 盛支行 万元 2、保证期间：自债务人依具体业务合同约定的
债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合
同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保
证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三
年。
3、保证范围：为乙方尚未收回的贷款债权余额
银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办
理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债
权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包
括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利）
以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙
方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费
电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利
而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案
件调查费、执行费、评估费、送达费、公告费
鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保
管费、提存费、其他申请费等）。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 113,426.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.07%，其中：公司及
子公司对合并报表内单位提供的担保余额为 111,926.55万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 67.17%；公司及子公司对合并
报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 1,499.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.90%。
公司及子公司、孙公司无逾期对外担保事项，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担
的担保金额。
五、备查文件
1、重庆帝欧水华与民生银行成都分行签订的《最高额抵押合同》；
2、上海碧浦与民生银行成都分行签订的《最高额抵押合同》；
3、公司与成都银行德盛支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/95a4154c-cfd4-4dd5-a797-e78e89d45b1e.PDF
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2026-06-01 00:00│帝欧水华（002798）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：帝欧水华，证券代码：002798）于 2026 年 5 月 27 日、2
026 年 5 月 28 日和 2026 年 5月 29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易的异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，根据相关规定的要求，公司对截止目前的相关事项进行了自查和核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公
司于 2026年 4月 29日披露了《2026 年第一季度报告》，公司在报告期内实现营业收入 3.77 亿元，同比下滑 25.67%；实现归属于
上市公司股东的净利润为亏损 1,462.39 万元，同比上涨66.82%。通过持续强化经营质量管控，公司经营活动产生的现金流量净额为
4,969.32万元，持续为正。
4、经向公司实际控制人及其一致行动人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项。公
司实际控制人其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
5、公司实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f121faff-b14a-4edd-b12f-8921be8077d1.PDF
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2026-05-20 00:00│帝欧水华（002798）：2025年年度股东会决议公告
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帝欧水华（002798）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4bb20b67-c22a-4ed0-8992-c10a272d3d99.PDF
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2026-05-20 00:00│帝欧水华（002798）：2025年年度股东会之法律意见书
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帝欧水华（002798）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4cf89ce0-4a51-45ab-a635-1f7921ff5a1f.PDF
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2026-05-13 16:32│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项，具体情况如
下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 发明 一种日光反射型 ZL202311746227.6 2023.12.18 2026.4.21 佛 山 欧 神
专利 双核节能复合轻 诺 陶 瓷 有
质陶瓷砖及其制 限公司
备方法
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自
主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ca809324-b4ac-49b0-ac44-d8f4bcd04b4c.PDF
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2026-05-08 18:11│帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:11│帝欧水华（002798）：关于不提前赎回帝欧转债的公告
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特别提示：
1、自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝
欧转债”当期转股价 5.10元/股的 130%（即 6.63元/股），根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“帝欧转债”的赎回条款。
2、公司于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，董事会同意暂
时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026年 5月 9日至 2026年 8月 8日）均不行使提前赎回权。以 2026
年 8月 8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转
债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之日（2021年 10月 29日）起满 6个月后
的第 1个交易日（2022 年4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 24日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 7月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8月 8日召开 2025年第四次临时股东会及 2025年第一次
债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年
产 5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的
募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户
资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 7月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025年 8月 23日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109），“帝欧转债”本次回售有效申报数
量为 311张，回售金额 31,500.89元（含息、税）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意
一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次赎回条款触发的情况
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已有 15个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的 130%（转股
价格为 5.10 元/股，转股价格的 130%即 6.63元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“帝欧转债”赎
回条款。
四、不提前赎回的原因及审议程序
2026 年 5月 8日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，结合当前的市场
情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，董事会同意暂时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026年 5
月 9日至 2026年 8月 8日）均不行使提前赎回权。以2026 年 8月 8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎
回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利并及时履行信息披露义务。
五、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“帝欧转债”的情况及未
来六个月内减持“帝欧转债”的计划
1、经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“帝欧转债”赎回条件满足前六个月内
不存在交易“帝欧转债”情况。
2、截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
帝欧转债”的计划。如未来上述主体拟减持“帝欧转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义务
。
六、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：帝欧水华本次不提前赎回“帝欧转债”的事项已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。保荐人对帝欧水华本次不提前赎回“帝欧转债”事项
无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、保荐机构申港证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f6bf8e7a-1890-42dc-987b-b068c04ee10b.PDF
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2026-05-08 18:11│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 5月 8日以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5月 7日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理
人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》
自 2026年 4月 15日至 2026年 5月 8日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧
转债”当期转股价 5.10元/股的 130%（即 6.63元/股），触发“帝欧转债”的赎回条款。
经公司董事会讨论，决定本次暂不提前赎回“帝欧转债”，并在未来三个月内（2026年 5月 9日至 2026年 8月 8日）均不行使
提前赎回权。以 2026年 8月 8日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议
决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于不提前赎回帝欧转债的公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/12cca481-b97c-40fa-a6ba-c1ff500b1d18.PDF
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2026-05-08 18:10│帝欧水华（002798）：不提前赎回帝欧转债的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人”）作为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“帝欧水华”或“公
司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，申港证券承接了帝欧水华 20
21 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）未完成的持续督导工作。《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（20
25 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，申港证券已对帝欧水
华本次不提前赎回“帝欧转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕513 号”文核准，公司于 2021年 10 月 25 日公开发行了 15,00,000 张可转换
公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 150,000.00 万元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，帝欧转债转股期间为可转债发行结束之日（2021 年 10 月 29 日）起满 6 个
月后的第 1 个交易日（2022 年4 月 29 日）起至可转债到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于《募集说明书》公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易
日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。根据
《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股
调整为 13.33 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有
的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因退休返聘后离职不
再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上
中国人民银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票
共计 1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证
监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的
转股价格于 2022 年 7月 21 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格
的议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，以特
别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事
会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关
规定及 2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.10 元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 11月 1 日起生效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8日召开 2025 年第四次临时股东会及 2025 年第
一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八
组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项
目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时
项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025 年 8 月 23 日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109），“帝欧转债”本次回售有效申
报数量为 311 张，回售金额 31,500.89元（含息、税）。
二、“帝欧转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“帝欧转债”当期转股价格的 130%
（“ 转股价格为 5.10 元/股，转股价格的 130%即 6.63 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“帝
欧转债”赎回条款。
三、帝欧水华不提前赎回“帝欧转债”的决定
2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》，董事会同意暂
时不行使“帝欧转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026 年 5 月 9 日至 2026 年 8 月 8 日）均不行使提前赎回权，并
以 2026 年 8 月 8 日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“帝欧转债”的提前赎回权利并及时履行信息披露义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“帝欧转债”的情况
经核查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“帝欧转债”赎回条件满足前六个月内不
存在交易“帝欧转债”情况。
截至本核查意见出具日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持
“帝欧转债”的计划。如未来上述主体拟减持“帝欧转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义
务。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：帝欧水华本次不提前赎回“ 帝欧转债”的事项已于公司第六届董事会第十五次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《“ 深圳证券交易所股票上市规则》《“ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。保荐人对帝欧水华本次不提前赎回““帝欧
转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c55201f0-1848-4332-9e96-261f16c9598e.PDF
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2026-05-06 20:11│帝欧水华（002798）：关于股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9b0c570f-32f3-4b58-9177-d4b8e0ecc752.PDF
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2026-05-06 20:11│帝欧水华（002798）：关于帝欧转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额50%的公告
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特别提示
1、转股情况：截至 2026年 4月 30日，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“帝欧转债
”累计转股数额为 196,700,924股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额 386,893,064股的 50.84%。
2、未转股可转债情况：截至 2026年 4月 30日，公司尚有 4,965,626张“帝欧转债”未转股，占公司可转债发行总量 15,000,0
00张的 33.10%。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行
的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 2
4日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
（五）可转债回售情况
公司于 2025年 7月 23日召开第六届董事会第二次会议，于 2025年 8月 8日召开 2025年第四次临时股东会及 2025年第一次债
券持有人会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更“欧神诺八组年产
5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募
集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资
金余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 7月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025年 8月 23日披露了《关于帝欧转债回售结果的公告》（公告编号：2025-109），“帝欧转债”本次回售有效申报数
量为 311张，回售金额 31,500.89元（含息、税）。
二、帝欧转债转股情况
“帝欧转债”自 2022年 4月 29日起开始转股。截至 2026年 4月 30日，“帝欧转债”累计共有 10,034,063 张转换成公司股票
，累计转股数量为 196,700,924股，占“帝欧转债”开始转股前公司已发行股份总额 386,893,064股的 50.84%。截至 2026 年 4月
30日，公司剩余可转债 4,965,626张未转股，占公司可转债发行总量 15,000,000张的 33.10%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 4 月 30日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 4 月 30日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e23fcee9-5922-42f8-bb99-318c538f908e.PDF
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2026-05-05 17:01│帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/46888e76-72e0-41b9-b87d-883a09e60390.PDF
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2026-04-30 00:00│帝欧水华（002798）：关于收到深交所《关于终止对帝欧水华申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第十三次会议和独立董事专门会议。分
别审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2025年度向特定对象发行股票事项，并向深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《关于终止 2025年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-028）。
2026年 4月 23日，公司和保荐人申港证券股份有限公司向深交所提交了《帝欧水华集团股份有限公司关于撤回向特定对象发行
股票申请文件的申请》和《申港证券股份有限公司关于撤回帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请
撤回本次向特定对象发行股票的申请文件。
2026年 4月 29日，公司收到了深交所出具的《关于终止对帝欧水华集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（
深证上审〔2026〕99号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》第二十条、《深圳证券交易所
股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b4bcb6b-74bd-454e-bdda-d7286e69efde.PDF
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2026-04-28 22:35│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70
%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧水华”）于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，于 20
26年 1月 15日召开了 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属
子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2026年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川
）科技有限公司（以下简称“水华未来”）、帝欧智家（四川）家居有限公司（以下简称“帝欧智家”）、帝欧水华（成都）环保新
材料有限公司（原成都亚克力板业有限公司，以下简称“帝欧水华环保新材料”）、重庆帝欧水华家居有限公司（原重庆帝王洁具有
限公司，以下简称“重庆帝欧水华”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司
（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简
称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币 300,050万元。其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过
人民币 295,050万元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000万元。本次预计担保额度生效后，公司
前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-161）。
公司于 2025年 7月 10日召开了第六届董事会第一次会议，于 2025年 7月28日召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过
了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2025年度的经营规划，公司及公司全资子公司欧神诺为了解
决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为合
作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风
险，公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2025-070）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司欧神诺与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）景德镇分行签订了《保证合同》（编号：BOSN
202603-F0），为景德镇欧神诺与交通银行景德镇分行形成的债权提供最高债权额人民币 2,700万元的连带责任保证担保。景德镇欧
神诺与交通银行景德镇分行签订了《抵押合同》（编号：DOSN202603）以自有土地及房产提供抵押担保。
三、担保合同的主要内容
序号 担保人 被担保人/ 担保权人 主债权额度 担保合同内容
债务人
1 欧神诺 景德镇欧神 交通银行景 人民币 2,700 1、担保方式：连带责任保证
诺 德镇分行 万元 2、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的
债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保
函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。
主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限
届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
3、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、
复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的
费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用
诉讼费(或仲裁费),保全费、公告费、执行费、律
师费、差旅费及其它费用。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 114,044.57万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.44%，其中：公司及子
公司对合并报表内单位提供的担保余额为 112,490.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 67.51%；公司及子公司对合并报
表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 1,553.90万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.93%。
公司及子公司、孙公司无逾期对外担保事项，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担
的担保金额。
五、备查文件
1、欧神诺与交通银行景德镇分行签订的《保证合同》；
2、景德镇欧神诺与交通银行景德镇分行签订的《抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db2239dd-a47f-4a35-bd5b-d26ce6507a3d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│帝欧水华：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499873.PDF
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2026-04-29│帝欧水华：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240168.PDF
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2026-04-29│帝欧水华：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240178.PDF
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2025-10-30│帝欧水华：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762651.PDF
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2025-08-26│帝欧家居：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567529.PDF
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2025-04-30│帝欧家居：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413452.PDF
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2025-04-26│帝欧家居：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332843.PDF
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2024-10-30│帝欧家居：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557313.PDF
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2024-08-24│帝欧家居：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962302.PDF
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2024-04-27│帝欧家居：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867528.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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