公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │帝欧水华（002798）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-26 19:30 │帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东增持公司股份取得增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │帝欧水华（002798）：关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │帝欧水华（002798）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 17:07 │帝欧水华（002798）：关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2025-09-16 17:06 │帝欧水华（002798）：第六届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-09-12 17:26 │帝欧水华（002798）：关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │帝欧家居（002798）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-08 16:57 │帝欧家居（002798）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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2025-10-10 00:00│帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购
的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000股，下限不少于 8,500,
000股，回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00万元。
具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 12个月内
。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加
自筹资金。2025 年 7月 3日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议
案》，同意公司将回购股份价格上限由人民币 5.00元/股（含）调整为人民币 8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关
于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。同时，公司将股份回购实施期限
延长 6个月，实施期限由 2025年 7月 10日延长至 2026年 1月 10日止。公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过 16,
700,000 股，下限不少于 8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元
。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）、《关于取得金融机构股
票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）和《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间内，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 10,030,907股，
占公司目前总股本的 1.95%，最高成交价为 7.23 元/股，最低成交价为 3.01 元/股，成交总金额 62,854,167.51元（不含交易费用
）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关
规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4d08f169-b5ad-42a4-ac38-11e42905ce0f.PDF
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2025-10-10 00:00│帝欧水华（002798）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币 5.10元/股；
4、转股时间：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日；
5、2025 年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 5,260,815 张（金额为526,081,500.00元），转股数量为 103,152,561股，均
为新增发股份。
6、2025年第三季度，“帝欧转债”因回售减少 311张，回售金额为 31,500.89元（含息、税）。公司于 2025年 8月 23日披露
了《关于“帝欧转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-109）。
7、因“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云
科技有限公司/张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股数量不变的情况下，自公司 2025年 8月 23日披露《关于实际控制人及其一致
行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-106）时的合计持有权益由 27.89%被动稀释至 27.41%，被动稀
释变动未触及 1%的整数倍。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，帝
欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行
的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 2
4日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2025 年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 5,260,815 张（金额为526,081,500.00元），转股数量为 103,152,561股：其中 1
03,152,561股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024年 9月 18日首次回购股份用于可转债转股）。截至
2025 年 9月 30 日，剩余可转债张数为 8,436,894张（可转债余额为 843,689,400.00元）。
表 1：公司 2025年第三季度股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 69,723,136 17.00 2,337,099 72,060,235 14.04
其中：高管锁定股 69,723,136 17.00 2,337,099 72,060,235 14.04
二、无限售条件流通股 340,472,213 83.00 100,815,462 441,287,675 85.96
三、总股本 410,195,349 100.00 103,152,561 513,347,910 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 9 月 30日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 9 月 30日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2315fd89-8a0c-4c84-af1e-c409933f5eba.PDF
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2025-09-26 19:30│帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东增持公司股份取得增持专项贷款承诺函的公告
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持股 5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困
发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）《关于取得金融机构股票增持专项贷款承诺函的通知》，纾
困发展基金已取得中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）出具的《贷款承诺函》，中信银行成都分行承
诺向纾困发展基金提供金额最高不超过人民币 5,400万元的股票增持专项贷款，借款期限不超过 36个月。
一、增持计划的主要内容
公司于 2025年 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东持股变动触及
1%整数倍暨后续增持计划的公告》（公告编号：2025-075）。纾困发展基金拟自本公告披露之日起 6个月内，拟继续通过集中竞价
交易、大宗交易等方式增持公司股份，或增持公司发行的“帝欧转债”（债券代码：127047），拟增持的金额合计不低于人民币 4,0
00万元，且不高于人民币 6,000万元。本次增持股票价格不超过 10元/股，可转债增持不设置价格区间，纾困发展基金将基于帝欧水
华股票、“帝欧转债”价值的合理判断，并根据二级市场整体趋势择机实施增持计划。资金来源为自有资金。
二、持股情况
截至本公告披露日，纾困发展基金持有公司股份 27,657,037股，占公司当前总股本的 5.39%，尚未按照前述增持计划增持本公
司股份或“帝欧转债”。
三、取得金融机构增持股票专项贷款承诺函暨增加增持计划资金来源的情况
纾困发展基金符合主要股东增持股票的基本条件，本次增持专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于
设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》相关要求并符合银行按照上述通知制定的贷款政策、标准和程序。纾困发展基金已取得中
信银行成都分行出具的《贷款承诺函》，中信银行成都分行承诺向纾困发展基金提供金额最高不超过人民币 5,400万元的股票增持专
项贷款，借款期限不超过 36个月。
经纾困发展基金内部审议通过，本次增持计划的资金来源增加自筹资金（含银行股票增持专项贷款等）。
本次取得的贷款资金仅用于纾困发展基金通过集中竞价交易增持帝欧水华股票。
四、风险提示
（一）本次取得金融机构股票增持专项贷款承诺函不代表纾困发展基金对本次增持计划增持金额的承诺，具体增持金额及数量以
增持完成时实际使用的资金和增持的数量为准。
（二）纾困发展基金将根据市场情况在增持期限内择机实施本次增持计划，严格遵守贷款资金的原则并按照相关法律法规和规范
性文件的规定及时履行信息披露义务。
（三）公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
五、备查文件
（一）纾困发展基金关于取得金融机构股票增持专项贷款承诺函的通知；
（二）中信银行成都分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/34a5730d-142d-4d25-8c1d-d197966cbb8f.PDF
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2025-09-20 00:00│帝欧水华（002798）：关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于投资设立
全资子公司的议案》，并授权公司董事长负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号 2025-105
）。
二、对外投资的进展情况
公司计划投资设立的全资子公司水华未来（四川）科技有限公司已完成工商登记手续，并于 2025 年 9月 19 日取得了由雅安市
市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下：
1、名称：水华未来（四川）科技有限公司
2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码：91511800MAEX913H29
4、法定代表人：庄景轩
5、注册资本：伍亿元整
6、住所：四川省雅安市经济技术开发区滨河东路 11号
7、经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据
平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能
公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
水华未来（四川）科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/e968c900-cd2c-40ef-950b-87ed7ce5bbcb.PDF
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2025-09-20 00:00│帝欧水华（002798）：关于选举职工代表董事的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月
19日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举庄景轩先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历后附
）。
庄景轩先生与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会表决
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
庄景轩先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/4a1fd59e-2b79-4b18-be0f-35326b23bdd0.PDF
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2025-09-16 17:07│帝欧水华（002798）：关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 202
5年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司 2025年员工持股计划预留份额进行分配。
根据公司 2024年年度股东大会的授权及《帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划》《帝欧水华集团股份有限公司 202
5年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025 年员工持股计划管理办法》”）的相关规定，本次预留份额分配事项在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将公司 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）有关情况公告如下：
一、本员工持股计划实施进展
（一）2025 年 4月 29 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议审议通过了《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
（二）2025 年 4月 29 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于<帝欧水华集团股份有限
公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。
（三）2025年 4月 29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<帝欧水华
集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办
法>的议案》，监事会就相关事项进行了核查。
（四）2025年 5月 23日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧水华集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案《》关于提请股东大会授权董
事会办理员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。
（五）2025年 5月 23日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划持有人份额调整
的议案》。上述事项在公司 2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。
（六）2025年 6月 26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的公司股票 14,648,900股已于 2025年 6月 25日以非交易过户的方式过户至“帝欧家居集团股份有限公司-2025年
员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的 3.62%。
（七）2025 年 9月 16 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会、第六届董事会第六次会议，分别审议通
过了《关于公司 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司 2025 年员工持股计划的预留份额分配方案。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意本员工持股计划的预留份额分配方案。本员工持股计划预留 4
64.89 万股作为预留份额，占本员工持股计划总份额的 31.74%。根据本员工持股计划和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相
关规定，本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理人员及核心管理人员（以下简称“持有人”），共 5名员工认
购300万股预留份额，分配情况如下：
姓名 职务 拟持有份额上限对应的标 拟持有份额占本员工持
的股票数量（万股） 股计划比例
郭智勇 副董事长 180 12.29%
胡谦 副总裁
核心管理人员（3人） 120 8.19%
合计 300 20.48%
注：1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准；
2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。本员工持股计划预留份额的购
买价格与首次授予部分购买价格保持一致，为2.06元/股。根据公司《2025年员工持股计划》，考虑到代持预留份额对吴志雄先生产
生资金占用的影响，预留份额持有人出资额应为所垫付的出资金额加上相应利息（按照同期贷款市场报价利率（LPR）+100bp 计算的
垫付资金人相应出资金额的利息）。
三、预留份额对应
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