公司公告☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:56 │帝欧家居（002798）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-06-25 18:21 │帝欧家居（002798）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-06-25 18:20 │帝欧家居（002798）：帝欧家居主体及帝欧转债2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-20 20:09 │帝欧家居（002798）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-20 20:09 │帝欧家居（002798）：公司章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:09 │帝欧家居（002798）：董事会审计委员会工作制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:09 │帝欧家居（002798）：董事会议事规则（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:09 │帝欧家居（002798）：独立董事工作制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:09 │帝欧家居（002798）：股东会议事规则（2025年6月修订） │
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│2025-06-20 20:07 │帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事提名人声明与承诺-骆玲 │
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2025-06-26 16:56│帝欧家居（002798）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”或“公司”）分别于2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 23 日召开第五届
董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。公司于 2025 年 5 月 23 日召开第五届
董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划持有人份额调整的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
30 日、2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》的相关要求，现将公司2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的帝欧家居 A股普通股股票。
公司于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。截止
2022 年 10 月 31 日，公司本次股份回购已完成。在回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票
14,648,900股，占公司当前总股本的 3.62%，实际回购期间为 2022 年 2 月 24 日至 2022 年10 月 10 日，其中最高成交价为 12
.62 元/股，最低成交价为 6.92 元/股，成交总金额为人民币 123,346,033.25 元（不含交易费用）。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 14,648,900 股，占公司当前总股本的
3.62%。过户股份均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划的专户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为
“帝欧家居集团股份有限公司-2025 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899480363”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》，本员工持股计划设立时拟筹集资金总额上限为 3,017.68 万元，以
“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份额上限为 3,017.68 万份。
本员工持股计划实际认购份额为 3,017.6734 万份，实际认购资金总额为3,017.6734 万元，对应的实际受让的股份总数为 1,46
4.89 万股。实际认购份额未超过公司股东大会审议通过的拟认购份额。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷
款提供担保的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 23 日就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（信会师报字[20
25]第 ZD10110 号）。
（三）本员工持股计划的非交易过户情况
2025 年 6 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中所持有的公司股票14,648,900 股已于 2025 年 6 月 25 日以非交易过户的方式过户至“帝欧家居集团股份有限公司-2025 年
员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当前总股本的 3.62%，过户价格为 2.06 元/股。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；单个员工通过全部有
效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划
存续期不超过 48 个月，锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起计算。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间，不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，
具体如下：
1、公司实际控制人朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生未参加本员工持股计划。刘进先生子女的配偶周宸伊女士为本
员工持股计划的参与对象，刘进先生系本员工持股计划的关联人；朱江先生、陈伟先生、吴志雄先生为刘进先生的一致行动人，朱江
先生、陈伟先生、吴志雄先生系本员工持股计划的关联人。除此之外，本员工持股计划未与公司实际控制人签署一致行动协议或存在
一致行动安排。
2、公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在公司股东大会、董事会、监事会审议本
员工持股计划相关提案时相关人员均将回避表决。本员工持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致
行动安排。
3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，
持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均
无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审
计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/038b0088-8a3b-4a57-a747-f4cbd43d9dc0.PDF
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2025-06-25 18:21│帝欧家居（002798）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示
前次债券评级：“A”，公司主体评级：“A”、评级展望：“稳定”
本次债券评级：“Aˉ”，公司主体评级：“Aˉ”、评级展望：“稳定”
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》的相关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简
称“东方金诚”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“帝欧转债”）进行了跟踪评级。
帝欧转债前次信用等级为“A”；公司前次主体信用等级为“A”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为东方金诚，评级时间为
2024 年 6 月 25 日。东方金诚在对本公司经营状况、行业情况、财务情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 24 日
出具了《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2025年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0322 号），评级
结果如下：公司主体信用评级为“Aˉ”，评级展望为“稳定”，同时下调“帝欧转债”的信用等级为 Aˉ。
东方金诚出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2025 年度跟踪评级报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fabb2192-55b8-4381-acfb-f8e1ea3097ba.PDF
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2025-06-25 18:20│帝欧家居（002798）：帝欧家居主体及帝欧转债2025年度跟踪评级报告
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帝欧家居（002798）：帝欧家居主体及帝欧转债2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/93f7438a-2123-4836-8788-d49677f53350.PDF
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2025-06-20 20:09│帝欧家居（002798）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十五次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A座 16 层公司会议室
二、会议审议事项
表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的 √
议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.00 关于公司第六届董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 √
议案
累积投票提案
4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5 人）
4.01 选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.02 选举刘进先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.03 选举陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.04 选举吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.05 选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3 人）
5.01 选举张桥云先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.02 选举骆玲先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.03 选举罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事 √
1、以上提案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 6 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 4.00、5.00 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决
。
3、上述提案 1.00 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会
将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2025 年 7 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦A 座 16 层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真
：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：罗雪
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/61dab87a-6306-43ce-9531-cef3002f1146.PDF
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2025-06-20 20:09│帝欧家居（002798）：公司章程（2025年6月修订）
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帝欧家居（002798）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/764805e1-3e3c-4b8c-b8a5-b88c1cf27a73.PDF
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2025-06-20 20:09│帝欧家居（002798）：董事会审计委员会工作制度（2025年6月修订）
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帝欧家居（002798）：董事会审计委员会工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/4754c5f5-1133-4107-812a-3cadcb9e4add.PDF
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2025-06-20 20:09│帝欧家居（002798）：董事会议事规则（2025年6月修订）
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帝欧家居（002798）：董事会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/04bae1c7-150d-4c35-99a3-aad24e532a81.PDF
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2025-06-20 20:09│帝欧家居（002798）：独立董事工作制度（2025年6月修订）
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帝欧家居（002798）：独立董事工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a28a2949-a7fa-49e3-9113-9191c85a8b1f.PDF
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2025-06-20 20:09│帝欧家居（002798）：股东会议事规则（2025年6月修订）
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帝欧家居（002798）：股东会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/7c82954b-72f9-4949-a307-b32b0423bae1.PDF
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2025-06-20 20:07│帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事提名人声明与承诺-骆玲
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帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事提名人声明与承诺-骆玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/0bba7a3b-0996-4c48-8ea4-1cc791bc2bef.PDF
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2025-06-20 20:07│帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事提名人声明与承诺-张桥云
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帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事提名人声明与承诺-张桥云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/79b23fdc-c2b9-4432-8b4b-19c8653152cc.PDF
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2025-06-20 20:07│帝欧家居（002798）：关于董事会换届选举的公告
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帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第
五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，相
关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由
公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人；提名张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司
第六届董事会董事任期三年，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（董事候选人简历后附）
二、董事候选人任职资格情况
公司第六届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，兼任境内上市公
司独立董事均未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形。
公司独立董事候选人张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生均已取得独立董事资格证书，其中罗华伟先生为会计专业人士。三位独
立董事候选人其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，
未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
三、其他相关说明
1、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2、在公司第六届董事会产生后，吴朝容女士将不再担任公司董事，毛道维先生和邹燕女士将不再担任公司独立董事和相关董事
会专门委员会委员职务，公司董事会对吴朝容女士、毛道维先生和邹燕女士在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bf400542-ba0a-4f4e-a624-568f0a4490f8.PDF
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2025-06-20 20:07│帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事提名人声明与承诺-罗华伟
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帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事提名人声明与承诺-罗华伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/30c539f8-ea35-419f-983e-e34680c2de0b.PDF
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2025-06-20 20:07│帝欧家居（002798）：帝欧家居独立董事候选人声明与承诺-张桥云
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