公司公告☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:02│帝欧家居（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 3 项，具体情况如下
：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权
号 类型 日 日 人
1 发明 一种环保的抗 ZL202210600412.3 2022.5.30 2024.10.22 重庆帝王
专利 菌陶瓷坐便器 洁具有限
生产工艺 公司
2 发明 一种具有洞石 ZL202410813612.6 2024.06.24 2024.10.18 佛山欧神
专利 效果的轻质幕 诺陶瓷有
墙陶瓷板及其 限公司，
制备方法 广西欧神
3 发明 一种轻质幕墙 ZL202410969764.5 2024.07.19 2024.10.18 诺陶瓷有
专利 陶瓷板及其制 限公司
备方法
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自
主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/8361bdbb-eb99-4e92-9b57-0fad543dda0f.PDF
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2024-11-06 19:00│帝欧家居（002798）：第五届监事会第十八次会议决议的公告
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以现场
表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公
司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会经核查认为：公司使用闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财
务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利
益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
12 个月。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-131）。
2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会经核查认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换
公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转
换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-132）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d826e3b5-f88c-4c66-b6ac-b83502c741cf.PDF
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2024-11-06 18:55│帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”）公开发
行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对帝欧家居及子公司、子公司之全资子公司以协定存款
方式存放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核
准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 1,500 万张，每张
面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 150,000 万元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万元后，募集资金净额为 148,22
2.59 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10
月 30 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与华西证券股份有限公司、募集资金存放银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
本次发行的可转债募集资金总额为 150,000 万元，募集资金净额为148,222.59 万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司
董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，调整后募集资
金投入情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 本次募集资金拟 根据募集资金净额
投入金额 调整后拟投入金额
1 欧神诺八组年产 163,939.50 72,000.00 71,146.90
5000
万平方高端墙地砖智
能化生产线（节能减
排、节水）项目
其中：项目一期 83,851.82 - -
项目二期 80,087.67 72,000.00 71,146.90
2 两组年产 1300 万 m2 高 36,609.23 36,000.00 35,573.50
端陶瓷地砖智能化生
产线项目
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 41,502.19
合计 242,548.72 150,000.00 148,222.59
二、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况
鉴于前次审议以协定存款方式存放募集资金的有效期限即将届满，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，经公司董事会、
监事会审议，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司、子公司之全资子公司拟继续将公开发行可转换
公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准
之日起不超过 12 个月。
三、对公司日常经营的影响
公司本次将募集资金以协定存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响
公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款方式存放，有利于提高
募集资金使用效率，增加存储收益，有利于提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健
全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、审议程序与意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2024 年 11月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意
公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协
定存款方式存放。
（二）监事会会议审议情况
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。经核
查，监事会认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募
集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东
利益的情形。因此，同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券
募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司、子公司及子公司之全资子公司将募集资金以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常
进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐
机构对公司、子公司及子公司之全资子公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/78828a77-61ce-4328-8ac6-403e4192a12a.PDF
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2024-11-06 18:55│帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
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2024-11-06 18:52│帝欧家居（002798）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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帝欧家居（002798）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/6fc6423c-8e93-43cf-b9b7-89b8e8fd923b.PDF
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2024-11-06 18:52│帝欧家居（002798）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告
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帝欧家居（002798）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/28155d48-813b-4e3a-9c6a-1b9f48e880d7.PDF
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2024-11-06 18:51│帝欧家居（002798）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 40,000 万元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-131）。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华西证券股份有限公司
关于帝欧家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于提高募集资金使用效率，增加存储收益的考量，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情
况下，公司、子公司及子公司之全资子公司将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-132）。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华西证券股份有限公司
关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b1fd9527-f1a1-4880-bdae-041b6ffbf63f.PDF
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2024-11-04 16:57│帝欧家居（002798）：关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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帝欧家居（002798）：关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/d8582408-b4c2-40cc-8653-315a17eab571.PDF
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2024-11-01 16:51│帝欧家居（002798）：关于股份回购进展情况的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心，维护公司价值及股东
权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的
股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000 股，下限不少于 8,500,0
00 股，回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00万元。
具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内
。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间内，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 250,000 股，占公司目前
总股本的 0.0649%，最高成交价为 3.07 元/股，最低成交价为 3.01 元/股，成交总金额 761,005.00 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的第
十七条、十八条的相关规定。具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/c7c37713-bc4e-47d7-ab93-3ef09c2de833.PDF
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2024-11-01 00:00│帝欧家居（002798）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
2、股权登记日：2024 年 10 月 28 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 216 人，代表有表决权股份115,945,457 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.
9457%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 31,043,529 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5532%。
通过网络投票的股东 213 人，代表股份 84,901,928 股，占上市公司有表决权股份总数的 23.3924%。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 210 人，代表股份 2,486,834 股，占上市公司有表决权股份总数 0.6852%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0028%。
通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 2,476,834 股，占上市公司有表决权股份总数 0.6824%。
公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已回避表决。审议
表决结果如下：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》
表决结果： 同意114,661,801股，占出席会议所有股东所持股份的98.9732％；反对 1,073,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.9269％；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,203,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2837%；反对 1,073
,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8767%；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8396%。
本议案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年第四次临时股
东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/81f73600-f74c-4b2e-86cf-f73afaa2c5da.PDF
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2024-11-01 00:00│帝欧家居（002798）：北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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致：帝欧家居集团股份有限公司
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