公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 19:31 │帝欧水华（002798）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 19:30 │帝欧水华（002798）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-15 19:27 │帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-01-15 19:26 │帝欧水华（002798）：关于公司持股5%以上股东增持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-13 17:36 │帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-08 18:54 │帝欧水华（002798）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 18:50 │帝欧水华（002798）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-06 18:32 │帝欧水华（002798）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-01-05 17:31 │帝欧水华（002798）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-01-05 17:31 │帝欧水华（002798）：关于股份回购进展暨完成的公告 │
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2026-01-15 19:31│帝欧水华（002798）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年 1月 12日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座公司会议室
4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长朱江先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东 109人，代表股份 149,438,586股，占公司有表决权股份总数的 31.0234%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 61,525,903股，占公司有表决权股份总数的 12.7727%。
通过网络投票的股东 107人，代表股份 87,912,683股，占公司有表决权股份总数的 18.2506%。
2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
104人，代表股份 2,246,021股，占公司有表决权股份总数的 0.4663%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2,246,021股，占公司有表决权股份总数的 0.4663%。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、谢艾玲律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 149,046,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7374%；反对 377,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2527%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099
%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,853,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5247%；反对 377,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8164%；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6589%。
（二）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 148,703,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5079%；反对 437,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2925%；弃权 298,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1996%
。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,510,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.2577%；反对 437,10
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4611%；弃权 298,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2813%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧水华集团股份有限公司 2026年第二次临时股东
会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ae2c7c1a-8c47-4939-a3a5-7792b1c26c54.PDF
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2026-01-15 19:30│帝欧水华（002798）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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帝欧水华（002798）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/812be0d4-d4b4-4845-832b-7c5f5f07a429.PDF
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2026-01-15 19:27│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 6项，具体情况如
下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 发明 一种喷墨机自动 ZL202411714655.5 2024.11.27 2025.12.12 佛山欧神
专利 对位方法、系统、 诺陶瓷有
设备及存储介质 限公司
2 发明 一种用于氢氨融 ZL202310672953.1 2023.6.7 2025.12.12 佛山欧神
专利 合的陶瓷辊道窑 诺陶瓷有
的燃烧方法及系 限公司；佛
统 山仙湖实
验室；佛山
市德力泰
科技有限
公司
3 发明 一种耐污哑光陶 ZL202311800229.9 2023.12.26 2025.12.19 佛山欧神
专利 瓷砖及其制备方 诺陶瓷有
法 限公司
4 发明 一种具有肌肤质 ZL202311831426.7 2023.12.28 2025.12.19 佛山欧神
专利 感的陶瓷岩板及 诺陶瓷有
其制备方法与应 限公司
用
5 发明 一种多功能陶瓷 ZL202311831425.2 2023.12.28 2025.12.26 佛山欧神
专利 砖及其制备方法 诺陶瓷有
限公司
6 发明 一种耐磨哑光陶 ZL202410569587.1 2024.5.9 2025.12.26 佛山欧神
专利 瓷岩板及其制备 诺陶瓷有
方法 限公司
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自
主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ba65d056-8ca1-4ede-9337-433af684abe0.PDF
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2026-01-15 19:26│帝欧水华（002798）：关于公司持股5%以上股东增持计划实施完成的公告
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帝欧水华（002798）：关于公司持股5%以上股东增持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/e4fc1c18-97fd-476f-9ddf-ae1519f80fa5.PDF
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2026-01-13 17:36│帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东增持股份触及1%整数倍的公告
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帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ba86359a-0aa5-41bf-ad56-a54a6461e440.PDF
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2026-01-08 18:54│帝欧水华（002798）：2026年第一次临时股东会决议公告
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帝欧水华（002798）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/169734ca-bf16-48f5-87ec-d16a93f78a2f.PDF
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2026-01-08 18:50│帝欧水华（002798）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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帝欧水华（002798）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f8bcca91-f76c-4ea0-a547-74f2c535a46d.PDF
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2026-01-06 18:32│帝欧水华（002798）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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帝欧水华（002798）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/1a7a0500-4d17-442f-b9f8-498c4a74ae5f.PDF
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2026-01-05 17:31│帝欧水华（002798）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币 5.10元/股；
4、转股时间：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日；
5、2025年第四季度，“帝欧转债”因转股减少 70张（金额为 7,000.00元），转股数量为 1,372股，均为新增发股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，帝
欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面
值 100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“
帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行
的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 2
4日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股
价格由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27
日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的
全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具
备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国
人民银行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1
,752,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格
于 2022 年 7月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的
议案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据
《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及
2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 11月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2025年第四季度，“帝欧转债”因转股减少 70张（金额为 7,000.00元），转股数量为 1,372 股：其中 1,372 股为新增发股份
，0 股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024年 9月 18日首次回购股份用于可转债转股）。截至 2025年 12 月 31 日，剩
余可转债张数为 8,436,824 张（可转债余额为 843,682,400.00元）。
表 1：公司 2025年第四季度股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 72,060,235 14.04 7,500 72,067,735 14.04
其中：高管锁定股 72,060,235 14.04 7,500 72,067,735 14.04
二、无限售条件流通股 441,287,675 85.96 -6,128 441,281,547 85.96
三、总股本 513,347,910 100.00 1,372 513,349,282 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 12月 31日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 12月 31日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/97bf875c-80f7-4c77-9344-6d005da18548.PDF
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2026-01-05 17:31│帝欧水华（002798）：关于股份回购进展暨完成的公告
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帝欧水华（002798）：关于股份回购进展暨完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/21f7d55b-a375-42e0-bd12-c158ed5fb171.PDF
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2025-12-30 18:02│帝欧水华（002798）：关于开展应收账款保理业务的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 30日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开
展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具
备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 1亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议
通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本额度生效后，公司前期已审议未使用的额度自动失
效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下：
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司及合并范围内子公司、孙公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机
构，保理业务合作机构根据受让的应收账款向公司或合并范围内子公司、孙公司支付保理款。
2、合作机构
公司及合并范围内子公司、孙公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合
作机构由董事会授权的管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司、合并范围内子
公司、孙公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益
倾斜的关系。
3、业务期限
开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定
期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币 1亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、开展应收账款有追索权保理业务，公司或合并范围内子公司、孙公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索
权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合
同约定向公司或合并范围内子公司、孙公司追索未偿融资款以及由于公司或合并范围内子公司、孙公司的原因产生的罚息等。
2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无
权向公司或合并范围内子公司、孙公司追索未偿融资款及相应利息。
3、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司及合并范围内子公司、孙公司办理应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款的管理成本
，改善资产负债结构及经营性现金流状况；有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、决策程序和组织实施
1、董事会在额度范围内授权公司管理层或相关部门负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格
的保理业务相关机构，确定可以开展的应收账款保理业务具体额度；
2、董事会授权公司财务部和资金管理部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；
4、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、公司履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 12月 30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意根据实际
经营需要，
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