公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:53 │帝欧水华（002798）：关于选举独立董事的公告 │
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│2025-12-23 18:53 │帝欧水华（002798）：独立董事候选人声明与承诺-寇纲 │
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│2025-12-23 18:53 │帝欧水华（002798）：独立董事提名人声明与承诺-寇纲 │
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│2025-12-23 18:51 │帝欧水华（002798）：第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-12-23 18:49 │帝欧水华（002798）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │帝欧水华（002798）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │帝欧水华（002798）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-12-12 19:12 │帝欧水华（002798）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-12-10 17:59 │帝欧水华（002798）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:56 │帝欧水华（002798）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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2025-12-23 18:53│帝欧水华（002798）：关于选举独立董事的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提名选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，提名寇纲先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止；经公司股东会同意选举为独立董事后，同意其担任公
司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会
审议通过之日起。
独立董事候选人寇纲先生已取得独立董事资格证书，寇纲先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
公司第六届董事会提名委员会已对寇纲先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b32a4ae6-3555-41de-bc39-98bc0f23b37c.PDF
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2025-12-23 18:53│帝欧水华（002798）：独立董事候选人声明与承诺-寇纲
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声明人寇纲作为帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧水华集团股份有限
公司第六届董事会提名为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会
提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：寇纲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/da0e3a8e-8f8a-412c-ab5a-f484ea951cf8.PDF
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2025-12-23 18:53│帝欧水华（002798）：独立董事提名人声明与承诺-寇纲
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帝欧水华（002798）：独立董事提名人声明与承诺-寇纲。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/88e65123-912b-4ad6-ad28-8ef7823b9ad2.PDF
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2025-12-23 18:51│帝欧水华（002798）：第六届董事会第十次会议决议的公告
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帝欧水华（002798）：第六届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e4b479dc-feb1-4f61-8b7f-00ab226ba5df.PDF
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2025-12-23 18:49│帝欧水华（002798）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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帝欧水华（002798）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/64a74fdc-e3b6-4994-ac23-8087f2cad475.PDF
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2025-12-20 00:00│帝欧水华（002798）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘进先生关于办理了股票解除质押
业务的通知，具体情况如下：2025 年 12 月 18 日，刘进先生将其质押给华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）的 8,35
6,642股公司股票办理了解除质押，上述解除质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押数量 股份比例 总股本
其一致行动人 （股） 比例
刘进 是 414,800 1.34% 0.08% 2021-06-01 2025-12-18 华西证券
刘进 是 490,000 1.58% 0.10% 2022-03-21 2025-12-18 华西证券
刘进 是 800,000 2.58% 0.16% 2022-04-27 2025-12-18 华西证券
刘进 是 400,000 1.29% 0.08% 2022-05-09 2025-12-18 华西证券
刘进 是 400,000 1.29% 0.08% 2022-07-13 2025-12-18 华西证券
刘进 是 280,000 0.90% 0.05% 2022-08-25 2025-12-18 华西证券
刘进 是 1,130,000 3.64% 0.22% 2022-10-12 2025-12-18 华西证券
刘进 是 430,000 1.39% 0.08% 2022-12-28 2025-12-18 华西证券
刘进 是 2,101,842 6.78% 0.41% 2023-04-24 2025-12-18 华西证券
刘进 是 1,400,000 4.51% 0.27% 2024-02-05 2025-12-18 华西证券
刘进 是 510,000 1.64% 0.10% 2024-02-08 2025-12-18 华西证券
合计 / 8,356,642 26.94% 1.63% / / /
（二）股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
（单位：股）
股东名 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 例 押股份数 持股份 总股本 况
量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量
朱江及 48,294,767 9.42% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
其一致
行动人
刘进 31,016,189 6.04% 21,657,500 69.83% 4.22% 0 0.00% 0 0.00%
陈伟 30,509,714 5.94% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
吴志雄 30,873,465 6.01% 14,849,998 48.10% 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
合计 140,694,135 27.41% 36,507,498 25.95% 7.11% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、上表朱江的一致行动人为张芝焕、成都水华智云科技有限公司和成都水华互联科技有限公司；
2、上表限售股不包含高管锁定股；
3、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他说明公司控股股东、实际控制人刘进先生和吴志雄先生具备
相应的资金偿还能力，质押风险可控。刘进先生和吴志雄先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
若出现平仓风险，控股股东、实际控制人将采取积极的措施补充质押。
公司将持续关注股份质押的后续进展，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1cf1beb5-fae4-4d61-83d6-20c3c60ace9c.PDF
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2025-12-20 00:00│帝欧水华（002798）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准帝欧家居股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号），核准公司向社会公开发行面值总额15 亿元可转换公司债券，
期限 6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,50
0,000,000.00元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95元后，募集资金净额为1,482,225,949.05元。上述募集资金已于 2021年 10月
29日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021年 10 月 30日出具了《验资报告》（信会师报字[2021
]第 ZD10272号）。
二、募集资金账户管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
以及公司制定的《募集资金使用管理制度》等相关规定，并经董事会审议通过，公司及子公司设立募集资金专项账户对上述募集资金
的存储与使用进行管理，已分别与保荐机构华西证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称：“《三方监管协议》”）。具体内容详见公司分别于 2021年 11月 3日、2021年 12月 18日、2021年 12 月 21日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的相关公告。
截至本公告披露日，募集资金专项账户的开设及注销情况如下：
序号 开户单位 开户银行 账户性质 银行账号 账户状态
1 帝欧家居股份 中国民生银行股份有限 募集资金 633014956 本次注销
有限公司 公司佛山大沥支行 专户
2 佛山欧神诺陶 中国民生银行股份有限 募集资金 633784591 本次注销
瓷有限公司 公司佛山大沥支行 专户
3 广西欧神诺陶 中国民生银行股份有限 募集资金 633811598 本次注销
瓷有限公司 公司佛山大沥支行 专户
4 景德镇欧神诺 中国民生银行股份有限 募集资金 633811872 本次注销
陶瓷有限公司 公司佛山大沥支行 专户
三、募集资金专户注销情况
公司于 2025年 7月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8月 8日召开 2025年第四次临时股东会和 2025年第一次
债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司基于对行业、市场的变化
以及实际经营情况和产能布局规划，结合募集资金投资项目的建设情况、投资风险等综合因素考虑，为提高募集资金使用效率，降低
募集资金投资风险，优化资源配置，同意变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000万平方高端墙
地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300万 m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途，并将
节余募集资金 47,658.43万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于
永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方
监管协议》亦同步终止。具体内容详见公司于 2025年 7月 24日刊登于巨潮资讯网的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金
专项账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议相
应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/be1c34d2-925f-46be-80f8-10c36c7fc9a5.PDF
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2025-12-12 19:12│帝欧水华（002798）：关于独立董事辞职的公告
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帝欧水华（002798）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2325ac6a-1715-4afa-bd1d-4d24125d22a4.PDF
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2025-12-10 17:59│帝欧水华（002798）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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帝欧水华（002798）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/52824fb8-b459-423e-880c-bcfa789695a4.PDF
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2025-12-10 17:56│帝欧水华（002798）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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帝欧水华（002798）：第六届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5e1fb957-5e36-4499-a623-69f01f109657.PDF
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2025-12-03 16:12│帝欧水华（002798）：关于变更投资者联系邮箱及传真号码的公告
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帝欧水华（002798）：关于变更投资者联系邮箱及传真号码的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/23eac883-5920-48cb-b5c4-b936dd046f5e.PDF
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2025-12-01 17:32│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 16项，具体情况
如下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 发明专 一种玉质釉的釉料、 ZL202211650396.5 2022.12.21 2025.09.05 佛山欧神诺陶
利 陶瓷砖及其制备方 瓷有限公司
法
2 发明专 一种效果逼真的仿 ZL202310415849.4 2023.04.18 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 石材陶瓷砖及其制 瓷有限公司
备方法
3 发明专 一种闪光陶瓷干粒 ZL202310592661.7 2023.05.24 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 釉、陶瓷砖及其制备 瓷有限公司
方法
4 发明专 一种釉面装饰陶瓷 ZL202311721620.X 2023.12.14 2025.11.11 佛山欧神诺陶
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