公司公告☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 19:06 │帝欧家居（002798）：关于公司实际控制人及其一致行动人、部分董事和高级管理人员计划增持公司股份│
│ │的完成公告 │
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│2025-07-24 17:21 │帝欧家居（002798）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-23 19:36 │帝欧家居（002798）：第六届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2025-07-23 19:34 │帝欧家居（002798）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-23 19:33 │帝欧家居（002798）：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-07-23 19:33 │帝欧家居（002798）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-07-23 19:32 │帝欧家居（002798）：关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-07-21 16:57 │帝欧家居（002798）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-17 19:47 │帝欧家居（002798）：关于公司实际控制人及其一致行动人、部分董事和高级管理人员计划增持公司股份│
│ │的公告 │
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│2025-07-16 17:41 │帝欧家居（002798）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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2025-07-25 19:06│帝欧家居（002798）：关于公司实际控制人及其一致行动人、部分董事和高级管理人员计划增持公司股份的完
│成公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重本要公内司容及董提事示会：全 体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、公司董事长朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技
有限公司（以下简称“水华互联”）、公司部分董事和高级管理人员计划自 2025 年 7 月 18 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交
易系统集中竞价或大宗交易方式增持公司股份；或通过买入“帝欧转债”（债券代码：127047）转股的方式增持公司股份，增持金额
合计不低于人民币 3,750 万元（以下简称“本次增持计划”）。
2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次计划增持主体均完成了增持计划。公司实际控制人之一、董事长朱江先生及其
一致行动人水华互联，公司部分董事和高级管理人员通过购买“帝欧转债”转股的方式增持公司股份5,668,231 股，增持金额合计人
民币 3,777.29 万元。
公司于近日收到公司本次增持计划增持主体出具的《增持计划完成告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
0 号——股份变动管理》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：水华互联；公司部分董事和高级管理人员。
2、截至本次增持计划披露日，本次拟增持的主体及其一致行动人持有公司权益的情况如下：
序号 姓名 职务 持有公司股 占公司股本 持有公司帝 占公司帝欧
份（股） 比例 欧转债（张） 转债比例
1 朱江的一致行动人成 - 23,187,121 5.37% 1,049,870 8.32%
都水华智云科技有限
公司、张芝焕
2 陈伟 副董事长 30,055,597 6.97% / /
3 吴志雄 董事、总裁 30,421,897 7.05% / /
4 蔡军 财务总监 113,500 0.03% / /
5 代雨 董事会秘书 50,000 0.01% / /
注：除上述情形外，本次拟增持的其他主体未持有公司股份或“帝欧转债”。
3、公司实际控制人之一、董事长朱江先生的一致行动人存在 12 个月内已披露的增持情况：2025 年 5 月 17 日对外披露《简
式权益变动报告书》、2025 年 5月 24 日对外披露《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-049
）、2025 年 6 月 18 日对外披露《关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-056）
。在本次公告披露前 6 个月内，朱江先生的一致行动人不存在主动减持公司股份的情形。
4、本次计划增持主体水华互联、公司部分董事和高级管理人员在本次增持计划披露前 12 个月内不存在已披露的增持计划，在
本次增持计划披露前 6 个月内不存在主动减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持的目的：基于对公司发展前景的坚定信心和对公司长期投资价值的认可，增持人拟增持公司股份。
2、本次拟增持的种类：公司无限售流通 A 股股份。
3、本次拟增持股份或帝欧转债金额的具体情况：
序号 姓名 职务/类别 本次拟增持金额
（万元）
1 水华互联 实际控制人朱江先生的一致行动人 2,000
2 朱江 实际控制人、董事长 1,000
3 陈伟 实际控制人、副董事长 300
4 吴志雄 实际控制人、董事、总裁 300
5 郭智勇 副董事长 50
6 蔡军 财务总监 30
7 陈宇超 副总裁 50
8 代雨 董事会秘书 20
合计 3,750
4、本次拟增持的价格：本次增持帝欧家居股票的最高价不超过 10 元/股。增持主体将基于对帝欧家居股票、“帝欧转债”价值
的合理判断，择机实施增持计划。
5、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇帝欧家居股票、“帝欧转债”停牌，增持计划将在帝欧家居股票、“帝欧转债”复牌后顺延实
施。
6、本次拟增持的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式增持公司股份；或通过买入“帝欧转债”（债券
代码：127047）转股的方式增持公司股份。
7、资金来源：自有或自筹资金。
8、锁定安排：朱江先生、水华互联自愿承诺本次增持计划增持的股份，自增持计划完成之日起锁定期 3 年。
9、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
10、增持主体承诺：本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施情况
截至本公告披露日，本次增持计划的增持主体合计买入 289,080 张“帝欧转债”并完成转股，共计增持公司股份 5,668,231 股
（占公司当前总股本的 1.28%），增持金额为人民币 3,777.29 万元，本次增持计划已实施完成。增持主体买入“帝欧转债”并完成
转股的具体情况如下：
序 姓名 职务/类别 实际增持 买入 转股前持股情况 增持股份 转股后持股情况
号 金额（万 “帝欧 数（股）
元） 转债” 持股数量 占当前 持股数量 占当前
数量 （股） 总股本 （股） 总股本
（张） 比例 比例
1 水华互 实际控制人朱 2,005.40 153,260 0 0 3,005,098 3,005,098 0.68%
联 江先生的一致
行动人
2 朱江 实际控制人、 1,010.37 77,360 0 0 1,516,862 1,516,862 0.34%
董事长
3 陈伟 实际控制人、 301.00 23,160 30,055,597 6.75% 454,117 30,509,714 6.85%
副董事长
4 吴志雄 实际控制人、 301.04 23,030 30,421,897 6.83% 451,568 30,873,465 6.94%
董事、总裁
5 郭智勇 副董事长 51.65 4,000 0 0 78,431 78,431 0.02%
6 蔡军 财务总监 30.91 2,370 113,500 0.03% 46,470 159,970 0.04%
7 陈宇超 副总裁 56.01 4,300 0 0 84,313 84,313 0.02%
8 代雨 董事会秘书 20.91 1,600 50,000 0.01% 31,372 81,372 0.02%
合计 3,777.29 289,080 60,640,994 13.62% 5,668,231 66,309,225 14.90%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章的相关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际
控制人发生变化。
3、截至目前，本次增持计划已实施完毕，增持主体增持情况与此前披露的增持计划相符，并根据相关规定及时履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
本次增持主体出具的《增持计划完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e41ed8b9-0c64-4e45-9e6a-43eb7370438a.PDF
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2025-07-24 17:21│帝欧家居（002798）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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帝欧家居（002798）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/941ed2cd-a9b3-4b62-987a-869e77ce9223.PDF
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2025-07-23 19:36│帝欧家居（002798）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司总部会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 22 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司基于对行业、市场的变化以及实际经营情况和产能布局规划，结合募集资金投资项目的建设情况、投资风险等综合因素考虑
，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，董事会同意变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m2高端陶瓷地砖
智能化生产线项目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金
额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司
与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。
保荐机构华西证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见。
本议案已提前经公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会、
2025 年第一次债券持有人会议审议。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）和《华西证券股份有限公司关
于帝欧家居集团股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
2、审议通过《关于提议召开 2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会决定召集公司 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30 时
开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的
方式召开。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。
3、审议通过《关于召开 2025年第一次债券持有人会议的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会决定召集公司 2025 年第一次债券持有人会议，审议相关议案。会议时间定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00
时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以现场及通讯相结合
的方式召开。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-083）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/dced5f4a-46e3-47f3-809d-d73fe65271d6.PDF
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2025-07-23 19:34│帝欧家居（002798）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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帝欧家居（002798）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/dcfd11d7-20da-410f-9397-6868084e6e14.PDF
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2025-07-23 19:33│帝欧家居（002798）：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及《帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人
会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）
同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次债券持有人会议。现将会议
的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有
人会议规则》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或
通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至债权登记日（2025 年 8 月 4 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“帝欧转债
”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券
持有人。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A座 16 层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
以上提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025年 7 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，
持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明
、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
（2）债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证
明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证
、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
（3）债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，
持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
（4）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《
债券持有人会议参会登记表》（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。
（5）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
2025 年 8 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。
3、登记地点：
成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧家居证券部。
4、债券持有人如通过信函、邮件方式登记，需在 2025 年 8 月 5 日下午 16:30之前送达（以公司签收时间为准）公司证券部
，信封或邮件请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2025 年 8月 5 日起至 2025 年 8 月 7 日下午 16:30 前将表
决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司证券部或公司指定
邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com。以电子邮件方式送达后，需将相关原件在会议召开后 5 个工作日内邮寄到公司证券部，收件地
址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持
有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、每一张未偿还的“帝欧转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、会议联系方式
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：罗雪
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
地址：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16层帝欧家居证券部。
六、其他事项
1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。
2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/7309657a-4610-4785-8a68-cf175ba311ea.PDF
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2025-07-23 19:33│帝欧家居（002798）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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