公司公告☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:32 │帝欧家居（002798）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-13 17:25 │帝欧家居（002798）：关于担保事项的进展公告 │
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│2024-12-02 17:21 │帝欧家居（002798）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-11-22 17:42 │帝欧家居（002798）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-11-13 17:02 │帝欧家居（002798）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2024-11-06 19:00 │帝欧家居（002798）：第五届监事会第十八次会议决议的公告 │
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│2024-11-06 18:55 │帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居以协定存款方式存放募集资金的核查意见 │
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│2024-11-06 18:55 │帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-11-06 18:52 │帝欧家居（002798）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-11-06 18:52 │帝欧家居（002798）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告 │
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2024-12-20 17:32│帝欧家居（002798）：关于变更签字注册会计师的公告
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帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 8 月 23日、2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第二十
二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2024-097）。
近日，公司收到立信送达的《关于变更签字注册会计师的函》，相关变更情况如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
立信作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派华毅鸿女士、袁竞艳女士作为公司 2024 年度签字项目合伙人
、签字注册会计师。由于立信内部工作安排变动，华毅鸿女士不再担任本次审计项目的签字项目合伙人，变更卫亚辉先生为签字项目
合伙人，为公司提供审计服务。
二、本次变更人员的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：卫亚辉先生，于 2013 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在立信执业。近三年
未签署过上市公司审计报告。
2、诚信记录
卫亚辉先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
卫亚辉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
1、立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cd094550-c4b6-4e92-ad0d-97c0933acc41.PDF
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2024-12-13 17:25│帝欧家居（002798）：关于担保事项的进展公告
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帝欧家居（002798）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/87d311c6-4503-4848-a49d-7166aade6834.PDF
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2024-12-02 17:21│帝欧家居（002798）：关于股份回购进展情况的公告
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帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心，维护公司价值及股东
权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的
股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000 股，下限不少于 8,500,0
00 股，回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00万元。
具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内
。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间内，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 250,000 股
，占公司目前总股本的 0.0637%，最高成交价为 3.07 元/股，最低成交价为 3.01 元/股，成交总金额 761,005.00 元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的第
十七条、十八条的相关规定。具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/cb19e6e9-9e96-477e-af71-729dab567357.PDF
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2024-11-22 17:42│帝欧家居（002798）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二
个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达
到公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的，应当履行信息披露义务。公司已于 2024 年
3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-032）。上述事项不
再纳入累计计算范围。
公司及子公司自前次累计诉讼事项公告披露之日起至今（即自 2024 年 3 月16 日至 2024 年 11 月 21 日），期间累计发生的
诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 25,401.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.65%。其中，公司及子公司作为原告涉
及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 25,013.07 万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 388.40
万元。具体情况请详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000
万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁情况
除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等。公司积极采取法律措施维护公司和股东的合法利
益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将
持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、起诉书、仲裁申请书、受理（应诉）通知书或者传票等文件；
2、调解书、判决书或者裁决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/15b77910-a96c-4b37-86ef-b9ce6ae31225.PDF
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2024-11-13 17:02│帝欧家居（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 3 项，具体情况如下
：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权
号 类型 日 日 人
1 发明 一种环保的抗 ZL202210600412.3 2022.5.30 2024.10.22 重庆帝王
专利 菌陶瓷坐便器 洁具有限
生产工艺 公司
2 发明 一种具有洞石 ZL202410813612.6 2024.06.24 2024.10.18 佛山欧神
专利 效果的轻质幕 诺陶瓷有
墙陶瓷板及其 限公司，
制备方法 广西欧神
3 发明 一种轻质幕墙 ZL202410969764.5 2024.07.19 2024.10.18 诺陶瓷有
专利 陶瓷板及其制 限公司
备方法
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自
主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/8361bdbb-eb99-4e92-9b57-0fad543dda0f.PDF
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2024-11-06 19:00│帝欧家居（002798）：第五届监事会第十八次会议决议的公告
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以现场
表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公
司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会经核查认为：公司使用闲置募集资金人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财
务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利
益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
12 个月。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-131）。
2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会经核查认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换
公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转
换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-132）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d826e3b5-f88c-4c66-b6ac-b83502c741cf.PDF
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2024-11-06 18:55│帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”）公开发
行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对帝欧家居及子公司、子公司之全资子公司以协定存款
方式存放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核
准公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 1,500 万张，每张
面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 150,000 万元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万元后，募集资金净额为 148,22
2.59 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10
月 30 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与华西证券股份有限公司、募集资金存放银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
本次发行的可转债募集资金总额为 150,000 万元，募集资金净额为148,222.59 万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司
董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，调整后募集资
金投入情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 本次募集资金拟 根据募集资金净额
投入金额 调整后拟投入金额
1 欧神诺八组年产 163,939.50 72,000.00 71,146.90
5000
万平方高端墙地砖智
能化生产线（节能减
排、节水）项目
其中：项目一期 83,851.82 - -
项目二期 80,087.67 72,000.00 71,146.90
2 两组年产 1300 万 m2 高 36,609.23 36,000.00 35,573.50
端陶瓷地砖智能化生
产线项目
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 41,502.19
合计 242,548.72 150,000.00 148,222.59
二、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况
鉴于前次审议以协定存款方式存放募集资金的有效期限即将届满，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，经公司董事会、
监事会审议，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司、子公司之全资子公司拟继续将公开发行可转换
公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准
之日起不超过 12 个月。
三、对公司日常经营的影响
公司本次将募集资金以协定存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响
公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款方式存放，有利于提高
募集资金使用效率，增加存储收益，有利于提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健
全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、审议程序与意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2024 年 11月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意
公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协
定存款方式存放。
（二）监事会会议审议情况
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。经核
查，监事会认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募
集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东
利益的情形。因此，同意公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券
募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司、子公司及子公司之全资子公司将募集资金以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常
进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐
机构对公司、子公司及子公司之全资子公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/78828a77-61ce-4328-8ac6-403e4192a12a.PDF
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2024-11-06 18:55│帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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帝欧家居（002798）：华西证券关于帝欧家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/042f495d-cc86-4c85-b65e-16b49def3848.PDF
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2024-11-06 18:52│帝欧家居（002798）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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帝欧家居（002798）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/6fc6423c-8e93-43cf-b9b7-89b8e8fd923b.PDF
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2024-11-06 18:52│帝欧家居（002798）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告
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帝欧家居（002798）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/28155d48-813b-4e3a-9c6a-1b9f48e880d7.PDF
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2024-11-06 18:51│帝欧家居（002798）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董
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