公司公告☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:12 │帝欧水华（002798）：关于变更投资者联系邮箱及传真号码的公告 │
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│2025-12-01 17:32 │帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-12-01 17:31 │帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-11-26 17:40 │帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 19:04 │帝欧水华（002798）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:00 │帝欧水华（002798）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-12 17:27 │帝欧水华（002798）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-11-03 16:16 │帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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│2025-11-01 00:00 │帝欧水华（002798）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 │
│ │的投资者... │
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2025-12-03 16:12│帝欧水华（002798）：关于变更投资者联系邮箱及传真号码的公告
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帝欧水华（002798）：关于变更投资者联系邮箱及传真号码的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/23eac883-5920-48cb-b5c4-b936dd046f5e.PDF
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2025-12-01 17:32│帝欧水华（002798）：关于取得发明专利证书的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书 16项，具体情况
如下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 发明专 一种玉质釉的釉料、 ZL202211650396.5 2022.12.21 2025.09.05 佛山欧神诺陶
利 陶瓷砖及其制备方 瓷有限公司
法
2 发明专 一种效果逼真的仿 ZL202310415849.4 2023.04.18 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 石材陶瓷砖及其制 瓷有限公司
备方法
3 发明专 一种闪光陶瓷干粒 ZL202310592661.7 2023.05.24 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 釉、陶瓷砖及其制备 瓷有限公司
方法
4 发明专 一种釉面装饰陶瓷 ZL202311721620.X 2023.12.14 2025.11.11 佛山欧神诺陶
利 岩板及其制备方法 瓷有限公司
5 发明专 一种双面装饰陶瓷 ZL202311721627.1 2023.12.14 2025.11.11 佛山欧神诺陶
利 岩板及其制备方法 瓷有限公司
6 发明专 一种仿丝绸釉面效 ZL202311721629.0 2023.12.14 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 果的陶瓷砖及其制 瓷有限公司
备方法
7 发明专 一种基于贝壳粉的 ZL202311800226.5 2023.12.26 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 多孔轻质陶瓷砖及 瓷有限公司
其制备方法
8 发明专 一种玉质变色陶瓷 ZL202411405573.2 2024.10.10 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 干粒釉、陶瓷砖及其 瓷有限公司
制备方法
9 发明专 一种表面具有珐琅 ZL202411666034.4 2024.11.20 2025.10.21 佛山欧神诺陶
利 彩装饰效果的瓷砖 瓷有限公司
及其制备方法
10 发明专 具有蛋壳面釉面质 ZL202411683415.3 2024.11.22 2025.09.30 佛山欧神诺陶
利 感的陶瓷釉料及其 瓷有限公司
制备方法、陶瓷岩板
11 发明专 一种光敏隐形防伪 ZL202510026439.X 2025.01.08 2025.09.16 佛山欧神诺陶
利 陶瓷墨水及其制备 瓷有限公司,佛
方法与应用 山康立泰数码
科技有限公司
（共同研发合
作伙伴）
12 发明专 一种光敏隐形防伪 ZL202510630231.9 2025.05.16 2025.08.08 佛山欧神诺陶
利 陶瓷岩板及其制备 瓷有限公司、广
方法 西欧神诺陶瓷
有限公司
13 发明专 一种隐形防伪陶瓷 ZL202510630235.7 2025.05.16 2025.08.08 佛山欧神诺陶
利 墨水、陶瓷砖及其制 瓷有限公司、广
备方法 西欧神诺陶瓷
有限公司
14 发明专 一种瓷片及其制备 ZL202311274430.8 2023.09.28 2025.10.31 景德镇欧神诺
利 方法 陶瓷有限公司
15 发明专 一种陶瓷浆料的球 ZL202311729151.6 2023.12.15 2025.09.30 景德镇欧神诺
利 磨方法 陶瓷有限公司
16 发明专 一种有色面釉、深色 ZL202411780502.0 2024.12.05 2025.10.31 景德镇欧神诺
利 砖及其制备方法 陶瓷有限公司
上述专利的取得不会对公司生产经营以及经营业绩产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自
主知识产权优势，促进技术创新及产品结构的不断丰富，提高公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/dcd0e0b0-c82b-4607-ae44-b8ce275998e0.PDF
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2025-12-01 17:31│帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购
的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000股，下限不少于 8,500,
000股，回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00万元。
具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 12个月内
。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加
自筹资金。2025 年 7月 3日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议
案》，同意公司将回购股份价格上限由人民币 5.00元/股（含）调整为人民币 8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关
于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。同时，公司将股份回购实施期限
延长 6个月，实施期限由 2025年 7月 10日延长至 2026年 1月 10日止。公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过 16,
700,000 股，下限不少于 8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元
。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）、《关于取得金融机构股
票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）和《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间内，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 11 月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 10,030,907股
，占公司目前总股本的 1.95%，最高成交价为 7.23 元/股，最低成交价为 3.01 元/股，成交总金额 62,854,167.51元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关
规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/82da03c0-f714-4c48-87f0-d713d1f85b17.PDF
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2025-11-26 17:40│帝欧水华（002798）：关于提供担保的进展公告
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特别风险提示：
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70
%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧水华”）于 2024年 12月 30日召开第五届董事会第二十九次会议、第
五届监事会第十九次会议，于 2025年 1月 16日召开了 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2025年度对外担保额度
预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2025年度为公司
及公司全资子公司重庆帝欧水华家居有限公司（原名“重庆帝王洁具有限公司”）（以下简称“重庆帝欧水华”）、帝欧水华（成都
）环保新材料有限公司（原名“成都亚克力板业有限公司”）（以下简称“帝欧水华新材料”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简
称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景
德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币 330,000.00万元。其
中，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 290,000.00万元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保
的额度不超过人民币 40,000.00万元。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于
2024 年 12月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的
公告》（公告编号：2024-141）。
公司于 2025年 7月 10日召开了第六届董事会第一次会议，于 2025年 7月28日召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过
了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司 2025年度的经营规划，公司及公司全资子公司欧神诺为了解
决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为合
作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风
险，公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2025-070）。
二、担保进展情况
近日，公司和子公司欧神诺分别与广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）梧州分行签订了《最高额保证合同
》（编号：GT16251120384919、GT16251120384918），为广西欧神诺与北部湾银行梧州分行形成的债权提供最高债权额人民币 12,00
0万元的连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
序号 担保人 被担保人/ 担保权人 主债权额度 担保合同内容
债务人
1 帝欧水华、 广西欧神诺 北部湾银行 人民币 12,000 1、担保方式：连带责任保证；
欧神诺 梧州分行 万元 2、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次
日起三年；
3、保证范围：保证人最高额保证担保的范围包
括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇
率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人
应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债
权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、变卖费
公告费、执行费、律师费及其他费用等）。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 118,350.49万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.58%，其中：公司及子
公司对合并报表内单位提供的担保余额为 116,587.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 71.50%；公司及子公司对合并报
表外单位（欧神诺经销商）提供的担保余额为 1,763.37万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.08%。公司不存在逾期的对
外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司与北部湾银行梧州分行签订的《最高额保证合同》；
2、欧神诺与北部湾银行梧州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0c1fd61d-80c7-41fc-98ca-a52e5215beb4.PDF
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2025-11-14 19:04│帝欧水华（002798）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年 11月 10日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室
4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长朱江先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东 89人，代表股份 145,413,970股，占公司有表决权股份总数的 30.1829％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 31,016,189股，占公司有表决权股份总数的 6.4379％。
通过网络投票的股东 88人，代表股份 114,397,781股，占公司有表决权股份总数的 23.7450％。
2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 84 人，代表股份2,170,444股，占公司有表决权股份总数的 0.4505％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 84人，代表股份 2,170,444股，占公司有表决权股份总数的 0.4505％。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：
1.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 144,916,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％；反对 427,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2940％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,672,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0784％；反对 427,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 144,922,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619％；反对 421,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2900％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,678,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3456％；反对 421,7
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4292％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
1.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 144,922,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619％；反对 421,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2900％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,678,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3456％；反对 421,7
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4292％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 144,886,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对 457,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3144％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,643,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7100％；反对 457,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0648％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 144,886,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对 459,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3157％；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
468％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,643,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7100％；反对 459,1
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1524％；弃权 68,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1376％。
1.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 144,916,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％；反对 427,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2940％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,672,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0784％；反对 427,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。1.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：同意 144,912,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6555％；反对 427,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2940％；弃权 73,500股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0505％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,669,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9172％；反对 427,5
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 73,500股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3864％。1.08 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案
表决结果：同意 144,928,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6663％；反对 411,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2831％；弃权 73,500股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0505％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,685,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6451％；反对 411,7
00 股，占出席本次股东会
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