公司公告☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：环球印务职业经理人管理制度（1） │
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：独立董事述职报告（冯涛) │
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：独立董事述职报告（张军礼) │
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：环球印务董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 22:29 │环球印务（002799）：独立董事述职报告（李留闯) │
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│2026-04-23 22:27 │环球印务（002799）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 22:27 │环球印务（002799）：关于应收账款保理额度的公告 │
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2026-04-23 22:29│环球印务（002799）：环球印务职业经理人管理制度（1）
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为贯彻落实高质量发展目标，加强公司领导班子决策部署，多维度增强公司活力，全力拓展公司业务，提升市场竞争力，实现可
持续发展，根据职业经理人管理相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 适用范围
本管理制度适用于西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）及其控股子公司市场化选聘的职业经理人，包括但不限
于总经理、副总经理、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 定义
职业经理人是指按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则选聘和管理的，以专业管理能力负责企业日常
运营、推动目标达成，并领取薪酬的职业化管理者。职业经理人的管理路径区别于国有序列干部管理体系，按照职业经理人相关规定
执行。
第五条 选聘标准
职业经理人应具备良好的职业道德、职业操守、职业信用，具有过硬的专业素质和治企能力，熟悉企业经营管理工作，以往经营
业绩突出，在所处行业或相关专业领域有一定影响力和认可度。
第六条 人选来源
职业经理人选聘坚持五湖四海、任人唯贤原则，一般包括社会参与人员、人才中介机构推荐人员、本企业内部人员、股东推荐人
员等，不受企业内外、级别高低、资历深浅限制。
第七条 选聘程序
1.制定方案：人力资源部结合企业实际制定选聘工作方案，明确岗位职责、任职条件、选聘方式、选聘程序、薪酬标准、业绩目
标、考核规定、退出规定等。2.决策审批：方案制定后，公司党委按照“三重一大”决策机制，履行相关决策审批程序。
3.市场化选聘：包括制定招聘方案、发布招聘公告、报名及资格审查、实施综合考评（测评、面试评估等）、组织考察或背景调
查、公示、董事会作出聘任决定。涉及环球印务职业经理人选聘的，需要根据环球印务公司章程及相关管理制度，履行董事会提名委
员会审查以及董事会审议程序。
4.签订契约：与职业经理人签订劳动合同、聘任合同、经营业绩责任书等，明确双方权利义务。
第四章 契约化管理
第八条 契约签订
1.聘任期限：职业经理人聘任期限由董事会根据公司章程决定，每一任期结束后，任期考核结果达标，方可进行重新聘任程序。
董事会可以依法对职业经理人设置试用期。
2.契约形式：与职业经理人签订劳动合同、聘任合同和经营业绩责任书（年度和任期）。
（1）劳动合同：遵照劳动法规定签订劳动合同。
（2）聘任合同：按照职业经理人相关规定签订聘任合同，原干部管理序列人员竞聘成功后，若后续触发退出条件，不得要求恢
复原有身份，并遵守职业经理人管理的相关规定。
（3）经营业绩责任书：按照规定签订年度和任期经营业绩责任书。
3.考核内容及指标：以经营业绩考核指标为主，以定量指标为主，根据岗位职责和工作分工确定每位职业经理人的考核内容及指
标，指标需明确考核底线。第九条 考核实施
1.年度考核：以年度为周期进行考核，一般在经审计的企业财务决算数据出具后，根据签订的年度目标责任书进行考核。
2.任期考核：结合聘任期限届满当年年度考核一并进行。董事会依据经审计的企业财务决算数据等，对职业经理人考核内容及指
标的完成情况进行考核，形成考核与奖惩意见。
第五章 差异化薪酬
第十条 薪酬结构
职业经理人薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、任期激励。
鼓励有条件的情况下实施各种方式的中长期激励，如股权激励、员工持股计划等。
第十一条 薪酬水平
职业经理人薪酬总水平按照“业绩与薪酬双对标”原则，根据行业特点、企业发展战略目标、经营业绩、市场同类可比人员薪酬
水平等因素确定。第十二条 薪酬支付
1.基本年薪：按月支付。
2.绩效年薪：在年度考核结束后一次性兑现。
3.任期激励：在任期结束后结合企业实际情况延期支付。第六章 市场化退出
第十三条 退出条件
出现以下情形之一的，应解除（终止）聘任关系：
1.年度或任期经营业绩考核结果未达到完成底线。
2.任期综合考核评价结果为不称职。
3.严重违纪违法或严重违反企业管理制度。
4.对企业重大决策失误、重大资产损失、重大安全事故等负有重要领导责任。
5.因健康原因无法正常履行工作职责。
6.聘期未满但双方协商一致解除聘任合同或聘期届满不再续聘。
7.试用期内或试用期满考核不适宜聘任。
8.董事会认定不适宜继续聘任的其他情形。
第十四条 辞职规定
职业经理人因个人原因辞职的，应提前 30 日提出辞职申请，未经批准擅自离职给企业造成损失的，依法依规追究其责任。
第七章 监督管理
第十五条 组织人事关系管理
职业经理人是中共党员的，其党组织关系由环球印务党组织管理。第十六条 保密管理
职业经理人在聘任期间及退出后，应严格履行保密责任和义务，按照国家和企业有关规定及聘任合同约定执行。
第十七条 责任追究
职业经理人在聘任期间应维护企业国有资产安全，防止国有资产流失。违反规定造成国有资产损失或其他严重不良后果的，依法
依规严肃追究责任。
第八章 附则
第十八条 解释与修订
本管理制度由环球印务人力资源部负责解释和修订。
第十九条 生效与实施
本制度属基本管理制度，自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
西安环球印务股份有限公司
二〇二六年四月二十三
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/440b3f47-91e5-4384-aee3-07edc1369070.PDF
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2026-04-23 22:29│环球印务（002799）：独立董事述职报告（冯涛)
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环球印务（002799）：独立董事述职报告（冯涛)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca040d6c-7f88-4d99-9b85-8f6a86c1ac55.PDF
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2026-04-23 22:29│环球印务（002799）：独立董事述职报告（张军礼)
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各位股东及股东代表：
本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，认真履行
职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度
本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
张军礼，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。现任公司独立董事。主要工作经历：1987 年 7月
至 2010 年 8月，历任陕西省高级人民法院法官培训中心副主任，咸阳中级法院副院长，省法院民三庭庭长；2010年 8月至 2021 年
8月，任陕西省地方电力集团有限公司总法律顾问；2021 年 8月至 2023 年 11 月，任国家电网陕西股份有限公司协理。现任西安
市仲裁委员会仲裁员。
2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东会和出席董事会会议情况
2025 年度任职期间，公司召开 4次股东会，本人均按时参加会议。2025 年度任职期间，公司召开 7 次董事会会议，本人均按
时参加会议，参与审议了《关于调整募投项目部分设备的议案》《关于核销应收账款的议案》《关于拟以公开方式对经营场所进行招
租的议案》《关于清算注销控股子公司的议案》《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》《2024 年度董事会工作报告》《202
5 年度投资计划的议案》等议案，本人积极参与讨论，为公司决策提供参考意见，推动了公司规范运作。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
1、薪酬与考核委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度本人共参加了 2次会议。审议了《关于工资总额 2024 年度执行情况及 2025
年度预算的议案》《2025 年度公司经理层年度经营业绩责任书》《关于环球印务经理层及其他班子成员 2024年度经营业绩指标考
核情况与绩效年薪兑现方案的议案》共 3项议案，推动公司制定科学合理的薪酬考核体系，激励员工积极为公司发展贡献力量。
2、提名委员会履职情况
本人在公司董事会提名委员会担任委员。2025 年度，本人参加董事会提名委员会 1次会议。依据中国证监会、深交所有关法律
、法规和公司内部控制制度，认真审议了《关于增补第六届董事会董事的议案》，本人与其他委员一同从公司的战略发展需求出发，
对候选人的专业背景、管理经验、行业声誉等多方面进行严格评估，确保选拔出的人员能够引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，
并同意将上述议案提交董事会审议。
3、审计委员会履职情况
自 2025 年 11 月 13 日经董事会聘任为董事会审计委员会委员，本人共应出席会议 1次，实际出席会议 1次。审议了《关于部
分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，确保公司募集资金规范使用。
在各专门委员会的工作中，本人始终保持专业、独立、负责的态度，充分发表意见建议，与其他委员密切协作，为公司的健康发
展和股东权益保障尽己所能。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年，本人亲自出席独立董事专门会议 3 次，会议严格遵循《独立董事专门会议制度》，会议召开程序合法合规。本人认真
审议了 3项议案，一是审核《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》，会议认为在综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前
实际情况和市场背景下，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，管控互联网数字营销板块业务风险，
集中资源服务优质客户，会议同意公司收缩互联网数字营销板块业务；二是审核《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，
针对关联交易事项，本人与其他独立董事共同核查了 2024 年度实际交易与预计差异的成因，认为 2025 年关联交易是基于公司经营
需求合理预计，定价遵循市场化原则，不存在损害中小股东权益情形，并要求关联董事在后续董事会审议时回避表决；三是审核《关
于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》，会议认为综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公司主营
核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，会议同意公司缩停子公司互联网数字营销业务
，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。三项议案均以 3票同意全票通过，会议记录完整存档。
作为独立董事，本人通过参与本次专门会议，切实履行了对关联交易的合规性审查职责，推动完善公司治理机制，有效保障了中小股
东合法权益。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人认真履行相关职责，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了沟通，对公司内部审计机构的审计工作、公司内
部控制制度的建立健全执行情况等进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机
构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行
。
四、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人积极了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意
见；通过参观生产现场、电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态,积极有效地履行
了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。合计现场工作时间为 15天。
五、保护股东权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，本人积极推动公司法人治理结构的完善和优化，充分发挥独立董事在公司治理中的监督制衡作用。参与公
司各项治理制度的制定和修订工作，从保障股东权益的角度出发，使公司的治理机制更加科学合理、规范有序，有效促进了公司的规
范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益；
2、在信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，严格监督公司按照相关法律法规和监管要求进行信息披露。定期与公
司董事会秘书及相关信息披露工作人员进行沟通，了解公司信息披露的进展情况，对拟披露的信息进行认真审核，确保信息披露的真
实、准确、及时、完整。在审核过程中，注重细节，不放过任何可能影响股东决策的重要信息，对于发现的问题及时要求公司进行整
改，切实保障了股东的知情权；
3、在经营管理方面，本人密切关注公司的生产经营动态，积极了解公司所处行业的发展趋势和市场变化情况。定期听取公司管
理层对经营状况和规范运作方面的汇报，与管理层共同探讨公司在经营管理过程中面临的问题和挑战，并结合自身的专业知识和经验
，提出了一系列切实可行的意见和建议，以提高公司的市场竞争力和盈利能力，对公司提升经营管理水平起到了积极的推动作用；
4、在重大事项的核查监督方面，作为独立董事，在公司重大事项决策过程中，充分发挥独立、客观、公正的监督作用。对公司
介绍的情况和提供的资料进行全面、深入的审核，结合自身专业知识和行业经验，对重大事项进行独立判断，并在董事会决策中发表
明确意见，为董事会做出科学决策提供了有力支持，有效促进了董事会决策的科学性和有效性，保障了股东的利益。
六、培训和学习情况
2025 年度，本人通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规
的认识和理解，进一步提高了投资者权益保护的意识，切实增强了履职胜任能力。
七、行使独立董事职权的情况
1、未提议召开董事会；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
3、未向董事会提议召开临时股东会；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
八、公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，积极为本人
现场考察、子公司调研提供必要的条件和支持。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的
独立判断。
九、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，重点关注了公司关联交易、定期报告中的财务信息、利润分配、内部控制评价报告和控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，对上述事项的审议、披露、实施的合规性以及对公司与控股股东
、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突予以审慎的监督审查。
十、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
2026 年度，本人将继续严格按照法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责地履行职责，更加深入了解公司生产经
营及发展情况。同时持续加强学习，积极参与专业培训，紧跟行业发展趋势和政策法规变化，为公司的合规发展建言献策，更好地维
护公司广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会及经营层在本人 2025 年的工作中给予的积极配合与支持！报告完毕，谢谢。
独立董事：张军礼
http://disc.static.szse.cn/disc
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2026-04-23 22:29│环球印务（002799）：环球印务董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善西安环球印务股份有限公司 （以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激励
和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称“董事”是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称“内部
董事”）、外部非独立董事（也称“专职外部董事”）、独立董事构成。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（二）专职外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 本制度所称“高级管理人员”是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）及《公司章程》规
定的其他高级管理人员。第四条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动
，包括薪酬构成、薪酬管理和薪酬监督等内容。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，理人员薪酬管理制度》
增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，充分体现业绩与薪酬
的正相关性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 职责分工
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议并制定薪酬方案；
（二）负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（三）负责审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（四）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况，监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构及标准
第十条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。公司董事和高级管理人员薪
酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
理人员薪酬管理制度》
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新
发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十三条 董事薪酬：
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬；
（二）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
。
第十四条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。第十六条 公司董事、高
级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资理人员薪酬管理制度》
增幅水平；
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