公司公告☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2025-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-13 20:14 │环球印务（002799）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 20:12 │环球印务（002799）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 20:11 │环球印务（002799）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 20:09 │环球印务（002799）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 18:45 │环球印务（002799）：关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 18:44 │环球印务（002799）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 18:40 │环球印务（002799）：关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 20:24 │环球印务（002799）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 20:24 │环球印务（002799）：《股东会累积投票实施细则》(2025年10月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 20:24 │环球印务（002799）：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 20:14│环球印务（002799）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f6e5e43a-6e4d-4dfd-addc-ea187c3f72cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 20:12│环球印务（002799）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e5ef3952-5aa7-4475-8421-67af50cf8693.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 20:11│环球印务（002799）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025年 11 月 13 日下午 17:00 在公司会议室
以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11月 13 日以口头、电话形式通知了全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通
知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事石宗礼先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。会议由公司董事
长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《西安环球印务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《西安环球印务股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》等有关规定，董事会同意选举张军礼先生担任公司第六届董事会审计委员会委员；董事会同意选举赵建平先生
担任公司第六届董事会提名委员会委员。上述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后，公司第六届董
事会审计委员会成员为李留闯先生（主任委员）、冯涛先生、张军礼先生；公司第六届董事会提名委员会成员为冯涛先生（主任委员
）、张军礼先生、赵建平先生。公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。审议结果：经表决，同意
7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/30e9d23c-1f49-4a66-b78e-beac9c0a1604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 20:09│环球印务（002799）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f61e98e3-b927-4107-9bbd-72617da191f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 18:45│环球印务（002799）：关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、子公司贷款及公司为其担保情况概述
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“环球印务”）分别于 2024 年 4月 25日、2024 年 6月 25日
召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司
提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元
、向合作供应商申请赊销额度1.12亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币6.12亿元。担保额度有效期限为自公司 2023 年度
股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4月 26日披露于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-022）。
2024 年 11 月，公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）的下属子公司霍城领凯信息技术有
限公司（以下简称“霍城领凯”）向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请融资 5,420 万元，公司为此事项提供了
担保，领凯科技其他股东按照其直接或间接持有领凯科技及其控股子公司的股权比例为上述事项提供相关反担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：霍城领凯信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91654023MA788Y345T
3、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区清水河配套园区拓凯综合物流园办公楼 3层 9号
4、注册资本：100 万元人民币
5、法定代表人：连学旺
6、成立日期：2019 年 2月 25 日
7、经营范围：信息技术服务；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事互联网科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务；电子商务；企业营销策划，计算机软件设计制作与开发；信息系统服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：领凯科技持有霍城领凯 90%股权，本公司持有霍城领凯 10%股权，本公司持有领凯科技 70%股权，霍城领凯为公
司子公司。
9、最近一年又一期财务数据如下：
（单位：万元）
项 目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计) 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
流动资产 4,451.55 1,524.82
非流动资产 0.00 0.00
资产总计 4,451.55 1,524.82
流动负债总额 34,420.16 33,059.84
银行贷款总额 11,600.00 6,500.00
负债总计 34,420.16 33,059.84
股东权益 -29,968.61 -31,535.02
营业收入 11,885.72 2,130.46
营业利润 -4,740.43 -1,566.41
利润总额 -4,740.43 -1,566.41
净利润 -4,740.43 -1,566.41
截至目前，霍城领凯未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、子公司贷款逾期情况
领凯科技及其控股子公司作为互联网数字营销运营服务商，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、素材运营、投放测试和
效果分析等服务，协助客户进行市场开发和产品推广。近年来，受经济环境变化、新兴技术发展、行业竞争加剧等因素影响，叠加应
收账款逾期，互联网数字营销业务营收、毛利明显下降，营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望。为更好地应对市场
的不确定性和压力，公司对互联网数字营销板块业务采取收缩经营等综合措施。
综合考虑公司互联网数字营销业务实际情况，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全
体股东的合法权益，公司拟缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发
展。目前，公司对子公司互联网数字营销业务的缩停工作持续推进中。
截至本公告披露日，公司子公司霍城领凯本次贷款逾期情况如下：
担保人 被担保人 债权人 融资金额（万元） 到期日 逾期金额（万元）
环球印务 霍城领凯 浙商银行 5,420.00 2025 年 11 月 7日 5,310.87
截至本公告披露日，公司已履行对霍城领凯本次逾期贷款的担保责任，公司已向浙商银行垫付了霍城领凯本次全部逾期贷款金额
5,310.87 万元。
四、可能产生的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 7,304.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.66%；公司及子公司
不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保。截至本公告披露日，公司为领凯科技及其控股子公司提供的担保余额为 0 万元
。本次公司履行担保责任为子公司霍城领凯垫付逾期贷款的事项不影响公司 2025 年度合并利润总额，不影响公司 2025 年度合并现
金流量表。目前公司资金流动性良好，本次承担担保责任对公司现金流影响较小，不会对公司的经营产生重大不利影响。
公司为霍城领凯提供的担保，领凯科技其他股东按照其直接或间接持有领凯科技及其控股子公司的股权比例提供了相关反担保，
公司将积极向相关方采取追讨、诉讼等措施避免或者减少损失，以保护公司和投资者的利益。
公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/63ac88da-fb4a-41db-81bb-f2cc4d269981.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 18:44│环球印务（002799）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060），定于 2025 年 11
月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现发布本次股东大会的
提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增补第六届董事会董事的议案 √
2.00 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
7.00 关于修订《股东大会累积投票实施细则》的议案 √
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
9.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
10.00 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 √
11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
12.00 关于修订《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 √
年）》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日
披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 12.00 属于特别决议事项，由参加会议有表决权股东（含股东代理人）
所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委
托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信
函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11、12 日 9:00-17:00
（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
（五）通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
（六）邮编：710075
（七）传真号码：029-88310756
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（八）会议咨询：公司证券投资部
联系人：高笑
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756
电子邮箱：security@globalprinting.cn
（九）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届监事会第十三次会议决议
3、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/67440b53-92e1-4bdb-80ed-0bc170ace806.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 18:40│环球印务（002799）：关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/98c58039-6dfa-491d-9f1e-76679c12862e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 20:24│环球印务（002799）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/740518e6-46b6-4155-9a62-93561cc33a6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 20:24│环球印务（002799）：《股东会累积投票实施细则》(2025年10月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制
定本实施细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权
，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于
本实施细则的相关规定。第四条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选
举。
第五条 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该
部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分
投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第六条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。
第七条 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。
第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合
实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第二章 董事选举的投票方式与当选
第九条 投票方式：
（一） 股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累积投票最高限
额。
（二） 每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则，该选票为无效选票。
（三） 如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
（四） 表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事总人数，根
据董事候选人所得票数多少，决定董事人选。
第十条董事的当选原则：
（一） 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当
选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二） 如果在股东会上得票的董事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事，公司应在本次股东
会结束后尽快筹划召开新的一次股东会对缺额董事进行选举。
（三） 若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数
多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，公司应在本次股东会结束后尽快
筹划召开新的一次股东会另行选举。
第三章 附 则
第十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本实施细则如与日后国家颁
布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十二条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十三条 本
|