公司公告☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│环球印务（002799）：第六届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：第六届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/7ac9fdf2-2560-4089-bb63-76874d886db6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│环球印务（002799）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/8adbc49f-737a-42fc-a687-b2874879adca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│环球印务（002799）：关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事会秘书辞任的事项
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林蔚女士的书面辞任报告，林蔚女士因工作调整
辞任公司董事会秘书职务。林蔚女士辞任董事会秘书职务后，仍继续担任公司及子公司相关职务。
根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，林蔚女士的辞任申请自送达董事会之日起生效
。截至本公告披露日，林蔚女士未持有公司股票。
二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项
公司于 2024 年 04月 02 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下
：
（一）关于聘任副总经理的事项
因公司发展的需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘恺先生为公司副总经理（简
历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）关于聘任副总经理、董事会秘书的事项
因公司发展的需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴潇先生为公司副总经理（简
历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同
意聘任吴潇先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
吴潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好
的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
电话：029-68712188
传真：029-88310756
电子邮箱：security@globalprinting.cn
通讯地址：西安市高新区科技一路 32号西安环球印务股份有限公司
邮政编码：710065
三、关于聘任证券事务代表的事项
公司于 2024 年 04月 02 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经总经理提名
，同意聘任高笑女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高
笑女士具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
电话：029-68712188
传真：029-88310756
邮箱：security@globalprinting.cn
联系地址：西安市高新区科技一路 32号西安环球印务股份有限公司
邮政编码：710065
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/60497c93-a8d2-4642-bf33-fc99176a7923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│环球印务（002799）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
环球印务（002799）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/5b27401c-bbf5-470a-b70f-c1839735b305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│环球印务（002799）：环球印务独立董事专门会议制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独
立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称“ 公司法》”） 中华人民共和国证券法》（以下简称“
证券法》”） 上市公司治理规则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 西
安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“ 公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ 以下简称
“中国证监会”）的规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事。经
全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。发出独立董事专门会议通知后，一旦出现需要延期或取消会议、增加或取消提
案的情形，应当在原定召开日前至少一日通知全体独立董事并说明原因。
第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用通讯方
式（ 含视频、电话等）召开。会议也可以采取现场与通讯同时进行的方式召开。
第六条 独立董事专门会议由二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事专门会议认为如有需
要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决等。独立董事专门会议作出的决议，
由全体独立董事过半数同意后方可通过。
第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程》规定的其他事项。
第十条 独立董事行使下列特别职权前应经独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使上述第（ 一）至第（ 三）项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。独立董事
专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
第十二条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席独立董事姓名；
（二）所讨论事项的基本情况；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）独立董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（表决结果应该载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）发表的结论性意见。
独立董事专门会议资料及会议记录，应当至少保存十年。
第十三条 独立董事应在专门会议中发表明确意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。出席会议的独立董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。在专门会议
中独立董事出现意见分歧无法达成一致时，各独立董事的意见应当分别详细记录。出席会议的独立董事和会议记录人应当在会议记录
上签名。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的便利和支持。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供必
备的资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、
董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事及列席的所有人员均对会议所议事项及形成决议负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事
专门会议工作情况。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程》的规定执行。本制度与 公司法》 证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程》的规定不一致时，按上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司
章程》执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ad9922bb-d07b-4a41-8259-845ce09fcc26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│环球印务（002799）：中信证券关于环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“
公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，对环球印务使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为
人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,
532,619.79 元。2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安
环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金额及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原计划的拟 调整后拟投 截至 2024年
投入募集资 入募集资金1 2 月 29 日已
金 投入募集资
金金额
1 环球印务扩产暨绿 59,813.37 55,000.00 55,000.00 38,090.24
色包装智能制造工
业园（一期）项目
2 医药包装折叠纸盒 28,023.18 25,000.00 8,753.26 2,995.74
扩产暨智能制造项
目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,002.57
合计 97,836.55 90,000.00 73,753.26 51,088.55
注：数值均保留 2 位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金账户余额为 22,751.31 万元（含利息收入和手续费）。
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2022 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金
的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（公告编号：2023-056）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计1 由于非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投
入募投项目的募集资金金额，本列为公司本次非公开发行股票募集资金调整后金额。
划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司
财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按贷款市场报价利率（LPR）一年期 3.45%测算，预计最高可为公司节约财务费用 621 万元。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排
用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计
划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风
险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资
金。
四、相关决策程序及意见
（一）董事会的审议情况
2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用总金额不超过人民币1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（二）监事会的审议情况
2024 年 4 月 2 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事
会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金
的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益
的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金
使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/837e7c8b-de36-4fd8-8e96-c9fe4a12c45d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-01 00:00│环球印务（002799）：关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东香港原石国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”“环球印务”）于 2024 年1月 6日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份
的预披露公告》（公告编号：2024-005号），公司股东香港原石国际有限公司（以下简称“香港原石”）计划自减持预披露公告发布
之日起 15 个交易日后的三个月内采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本比
例的1%；
公司于近日收到香港原石出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对环球印务持续发展的信心并结合自身资金安排情况
，经综合考虑，香港原石决定提前终止本次减持计划。
一、 股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
截至本公告披露日，在上述减持计划期间内，香港原石未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
香港原石国 合计持有股份 38,334,440 11.98% 38,334,440 11.98%
际有限公司 其中：无限售条件股份 38,334,440 11.98% 38,334,440 11.98%
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关事项的说明
1、香港原石本次减持计划及提前终止减持计划均符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、截至本公告披露日，香港原石未减持公司股份，减持情况与预披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。基于对公
司持续发展的信心并结合自身资金需求情况，经综合考虑，香港原石决定提前终止本次减持计划。
3、本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、香港原石国际有限公司《关于提前终止减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/ae285657-1753-480d-9a7c-903f588dd6ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│环球印务（002799）：2023年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2023 年 1月 1日至 2023 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：16,500万元–24,000 万元 盈利：9017.67 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：16,800万元–24,800 万元 盈利：7624.27 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.52元/股–0.75 元/股 盈利：0.36 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）对互联网数字营销业务客户北京头脑风暴科技
有限公司（以下简称“头脑风暴”）的应收账款出现逾期。公司针对该逾期应收账款专门成立工作小组，业务经办人员及负责领导多
次上门持续催讨。截至目前，应收账款回款未有实质性进展，逾期情况仍然存在。鉴于该客户目前的经营状态、财产状况、回款情况
，及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境，公司预估对头脑风暴的应收账款未来收回的可能性较小，应收账款金额重大且存
在减值迹象。基于谨慎性原则，公司拟对其进行单项计提资产减值准备。因对头脑风暴的应收账款尚未收回，领凯科技运营资金受到
较大影响，经营规模受限，导致公司收购领凯科技所形成的商誉存在减值情形。
综上，头脑风暴的应收账款逾期导致单项计提资产减值准备和商誉减值，公司预计 2023 年经营业绩出现较大亏损。
四、风险提示
本期业绩预告未经审计，是公司财务部门初步估算的结果敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司具体财务数据将在 2023 年年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/2c336532-6b56-4ebd-ba50-3ee77aa3a263.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-17 00:00│环球印务（002799）：中信证券关于环球印务2023年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“公司”）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：贾恒霁、韩昆仑
|
