公司公告☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:19 │环球印务（002799）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 20:14 │环球印务（002799）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-22 19:05 │环球印务（002799）：关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告 │
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│2025-08-11 20:26 │环球印务（002799）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-11 20:25 │环球印务（002799）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-11 20:25 │环球印务（002799）：关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的公告 │
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│2025-08-11 20:25 │环球印务（002799）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-11 20:24 │环球印务（002799）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 20:23 │环球印务（002799）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-11 20:23 │环球印务（002799）：2025年半年度报告 │
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2025-08-28 20:19│环球印务（002799）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 28日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 28日（星期四）上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 8月 28日（星期四）上午 9:15至下
午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西
安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 203 人，代表股份154,814,948 股，占公司有表决权股份总数的 48.3736%。其中
：
1、通过现场投票的股东及股东授权代表共 1人，代表股份 116,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.4173％。
2、通过网络投票的股东 202 人，代表股份 38,264,948 股，占公司有表决权股份总数的 11.9563％。
3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 201 人，代表股份3,130,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.9783％
。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》
总表决情况：
同意 154,065,008 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5156％；
反对 659,960 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4263％；弃权 89,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0581％。
中小股东总表决情况：
同意 2,380,968 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的76.0472％；
反对659,960股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的21.0789％；弃权 89,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.8739％。
本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》
总表决情况：
同意 153,278,308 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0074％；
反对 1,449,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9360％；弃权 87,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0566％。
中小股东总表决情况：
同意 1,594,268 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的50.9203％；
反对 1,449,060 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的46.2824％；
弃权 87,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.7973％。
本项议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙春艳律师、李方达律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/21fb3dbc-be70-4320-b720-25a5849eb5c3.PDF
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2025-08-28 20:14│环球印务（002799）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：西安环球印务股份有限公司
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 8月 28日在西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室召开
。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》《西安环球印务股份有
限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简
称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证
了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025年 8月 11日召开第十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025年 8月 12日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 8月 28 日下午 14:00 在西安市
高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室召开，由董事长思奇甬先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络
投票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年 8月28日9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 8月 28日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计203 人，共计持有公司有表决权股份 154,814,948
股，占公司有表决权股份总数的 48.3736%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 1人，共计持有公司有表决权股份 116,550,000股，占公司有表决
权股份总数的 36.4173%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 202人，共计持有公司有表决
权股份 38,264,948股，占公司有表决权股份总数的 11.9563%。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理
人）（以下简称“中小投资者”）201人，代表公司有表决权股份3,130,908股，占公司有表决权股份总数的0.9783%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》
表决情况：同意 154,065,008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；反对 659,960股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.4263%；弃权 89,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0581%。表决结果：通过。
2、《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》
表决情况：同意 153,278,308股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0074%；反对 1,449,060股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.9360%；弃权 87,580 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0566%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,594,268股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 50.9203%；反对 1,449,06
0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 46.2824%；弃权 87,580股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.7973%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b2c1fc43-b7a9-4eb8-9856-05366e1aa136.PDF
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2025-08-22 19:05│环球印务（002799）：关于公司为子公司逾期贷款承担担保责任的公告
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一、子公司贷款及公司为其担保情况概述
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“环球印务”）分别于 2024 年 4月 25日、2024 年 6月 25日
召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司
提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元
、向合作供应商申请赊销额度1.12亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币6.12亿元。担保额度有效期限为自公司 2023 年度
股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4月 26日披露于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-022）。
2024 年 8 月，公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）的下属子公司霍城领凯信息技术有限
公司（以下简称“霍城领凯”）向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请融资 1,100 万元，公司为此事项提供了担
保，领凯科技其他股东按照其直接或间接持有领凯科技及其控股子公司的股权比例为上述事项提供相关反担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：霍城领凯信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91654023MA788Y345T
3、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区清水河配套园区拓凯综合物流园办公楼 3层 9号
4、注册资本：100 万元人民币
5、法定代表人：连学旺
6、成立日期：2019 年 2月 25 日
7、经营范围：信息技术服务；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事互联网科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务；电子商务；企业营销策划，计算机软件设计制作与开发；信息系统服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：领凯科技持有霍城领凯 90%股权，本公司持有霍城领凯 10%股权，本公司持有领凯科技 70%股权，霍城领凯为公
司子公司。
9、最近一年又一期财务数据如下：
（单位：万元）
项 目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计) 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
流动资产 4,451.55 2,880.79
非流动资产 0.00 0.00
资产总计 4,451.55 2,880.79
流动负债总额 34,420.16 33,442.52
银行贷款总额 11,600.00 9,600.00
负债总计 34,420.16 33,442.52
股东权益 -29,968.61 -30,561.73
营业收入 11,885.72 2,122.36
营业利润 -4,740.43 -593.12
利润总额 -4,740.43 -593.12
净利润 -4,740.43 -593.12
截至目前，霍城领凯未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、子公司贷款逾期情况
领凯科技及其控股子公司作为互联网数字营销运营服务商，为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、素材运营、投放测试和
效果分析等服务，协助客户进行市场开发和产品推广。近年来，受经济环境变化、新兴技术发展、行业竞争加剧等因素影响，叠加应
收账款逾期，互联网数字营销业务营收、毛利明显下降，营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望。为更好地应对市场
的不确定性和压力，公司对互联网数字营销板块业务采取收缩经营等综合措施。
综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司
及全体股东的合法权益，公司拟缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良
性发展。
截至本公告披露日，公司子公司霍城领凯本次贷款逾期情况如下：
担保人 被担保人 债权人 融资金额（万元） 到期日 逾期金额（万元）
环球印务 霍城领凯 浙商银行 1,100.00 2025 年 8月 22 日 598.10
截至本公告披露日，公司已履行对霍城领凯本次逾期贷款的担保责任，公司已向浙商银行垫付了霍城领凯本次全部逾期贷款金额
598.10 万元。
四、可能产生的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 13,804.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.70%；公司及子公
司不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保。公司为领凯科技及其控股子公司提供的担保余额为6,500万元，将于 2025年 1
2月 31日前到期，预计存在子公司到期无法足额还款，由公司履行担保责任的风险，领凯科技其他股东是否具备足额履行相关责任的
能力存在重大不确定性。公司履行担保责任为子公司霍城领凯垫付逾期贷款的事项不影响公司 2025年度合并利润总额，不影响公司
2025年度合并现金流量表。后续如领凯科技及其控股子公司未能偿还的贷款金额进一步扩大，将对公司现金流产生一定的影响，目前
公司资金流动性良好，本次承担担保责任对公司现金流影响较小，不会对公司的经营产生重大不利影响。
公司为霍城领凯提供的担保，领凯科技其他股东按照其直接或间接持有领凯科技及其控股子公司的股权比例提供了相关反担保，
公司将积极向相关方采取追讨、诉讼等措施避免或者减少损失，以保护公司和投资者的利益。
公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/34fb3d54-740a-46b6-b67c-9d1059cd5d97.PDF
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2025-08-11 20:26│环球印务（002799）：半年报董事会决议公告
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环球印务（002799）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/7622f42f-b329-4655-abaf-0a4f3cabb46b.PDF
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2025-08-11 20:25│环球印务（002799）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行
股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的
要求，对环球印务使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为
人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,
532,619.79 元。2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安
环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字（2022）0060 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金额及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至 2025 年 6 月 30 日
资金金额 已投入募集资金金额
1 环球印务扩产暨绿色包装 59,813.37 55,000.00 40,602.08
智能制造工业园（一期）
项目
2 医药包装折叠纸盒扩产暨 28,023.18 8,753.26 3,958.47
智能制造项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,002.57
合计 97,836.55 73,753.26 54,563.12
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 19,383.58 万元（含利息收入和手续费）。
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
公司于 2025 年 6 月 12 日将上述用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资
金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况
。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投
项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归
还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按贷款市场报价利率（LPR）一年期 3.00%测算，预计最高可为
公司节约财务费用 450 万元。
公司承诺本次使用部
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