公司公告☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:22 │环球印务（002799）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-06-03 17:21 │环球印务（002799）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:20 │环球印务（002799）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:19 │环球印务（002799）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-15 15:52 │环球印务（002799）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-13 19:25 │环球印务（002799）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │环球印务（002799）：关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-04-24 22:25 │环球印务（002799）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │环球印务（002799）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │环球印务（002799）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见 │
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2025-06-03 17:22│环球印务（002799）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
2、拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
3、变更原因：鉴于希格玛已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规
定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公开招标，公司拟变更会计师事务
所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分
沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5、本次变更及聘任会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算
、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
3.业务规模
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户
263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业
、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告
日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，
近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：程鲁，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，近三年签署上
市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：张嘉，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，近三年签署
上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度公司年报审计费用暂定85万元，内控审计费用暂定30万元。公司董事会将提请股东
会授权管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审
计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构希格玛已连续多年为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务，期间客观、公正、准确地反映公司财务及内控
情况，有效地维护了公司和中小股东的利益。希格玛对公司2024年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不
存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于希格玛已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计
工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司公开招标，拟变更会计师事务，聘任天职国际为公司2025
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更会计师事务所的事项与希格玛、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异
议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做
好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年5月27日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会审计委
员会认为：经对天职国际的相关资质认真审核，及对其专业胜任能力、独立性和诚信状况进行充分了解和审查后，认为天职国际具备
相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会同意变更
会计师事务所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
2、董事会对本次变更会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会认为：鉴于
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，董事会同意变更会计师事务所
，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
3、监事会对本次变更会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认
为：天职国际具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的需求，能够独立为公司提供审计服务。本次选聘会计
师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构。
4、生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届监事会第十一次会议决议
3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议
4、会计师事务所基本信息及注册会计师相关信息
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/17a6fa2a-e41b-43c7-8ac6-734b6301e37a.PDF
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2025-06-03 17:21│环球印务（002799）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025年 6月 3日上午 10:00 在公司会议室以现
场及通讯方式召开。会议通知已于 2025年 5月27日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出
席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，董事会同意变更会计
师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计
师事务所的公告》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 202
4年度股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c59329c9-1eca-4e0b-a48a-c25540e01700.PDF
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2025-06-03 17:20│环球印务（002799）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025年 6 月 3 日上午 11：00 在公司会议室
以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5月 27 日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事 3 名
，实际出席监事 3名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备为公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司审计工作的需求，能够独立为公司提供审计服务。本次选聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监
事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计
师事务所的公告》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a32f6879-34c2-417b-93bb-3a5a1097e9f4.PDF
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2025-06-03 17:19│环球印务（002799）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 25日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 6月 25日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6月 25日 9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年 6月 20日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2025年度投资计划的议案 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2025年度财务预算方案 √
6.00 关于工资总额 2024年度执行情况及 2025年度预算的 √
议案
7.00 2024年度利润分配预案 √
8.00 西安环球印务股份有限公司 2024 年年度报告及其摘 √
要
9.00 关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 √
10.00 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
11.00 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保额度的议 √
案
12.00 关于 2024年度审计费用的议案 √
13.00 关于变更会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 4 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 9.00属于关联交易，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司需回避表决，并不得接受其他股东委托。
以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年度述职，述职报告内容详见2025年 4月 25日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事
述职报告》。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委
托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信
函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年 6月 23、24日 9:00-17:00
（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
（五）通讯地址：西安市高新区团结南路 18号西安环球印务股份有限公司
（六）邮编：710075
（七）传真号码：029-88310756
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议咨询：公司证券投资部
联系人：高笑
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（三）相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f2836c44-9261-491f-846e-8b0475d587c4.PDF
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2025-05-15 15:52│环球印务（002799）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2024年年度报告》。为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投
资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司投资者
集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
本次业绩说明会的活动时间：2025年 5月 20日（星期二）15:00-17:00。活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进
行回答。
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