公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:11 │天顺股份（002800）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:11 │天顺股份（002800）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:10 │天顺股份（002800）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:07 │天顺股份（002800）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 19:28 │天顺股份（002800）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 19:27 │天顺股份（002800）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 19:27 │天顺股份（002800）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 19:27 │天顺股份（002800）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-17 19:27 │天顺股份（002800）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-17 19:27 │天顺股份（002800）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-24 17:11│天顺股份（002800）：2025年一季度报告
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天顺股份（002800）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cf3548f-f392-4772-818b-b022abed01ad.PDF
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2025-04-24 17:11│天顺股份（002800）：董事会决议公告
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天顺股份（002800）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d71e7a5f-e82f-436a-b286-ff3de795af71.PDF
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2025-04-24 17:10│天顺股份（002800）：监事会决议公告
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天顺股份（002800）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/236e42b8-5e6a-42bd-98a0-7acaa1306ec4.PDF
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2025-04-24 17:07│天顺股份（002800）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日披露了《2024年年度报告》，为使广大投资者进一步详细
了解公司经营、财务状况等问题，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00—17:00在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.c
ninfo.com.cn）“云访谈”栏目举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，届时公司将就
公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理（代行财务总监）丁治平先生，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事边新
俊先生。
为充分尊重投资者，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的建议。投资者可于2025年5月8日（星期四）17:00前登录深圳证券交易所“互动易”平台（h
ttp://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2024年度业绩说明会上，在信息披露允
许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30e61157-fddb-4fe9-9041-ff84ae29b2a8.PDF
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2025-04-17 19:28│天顺股份（002800）：年度股东大会通知
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天顺股份（002800）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/05364d00-d6e3-42fe-bce1-e886614a420e.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十
六次会议，审议通过了《〈关于 2024 年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现母公司净利润-9,086,613.57 元，按净利润 10%提取法定盈
余公积 0 元，加上年初未分配利润 177,451,123.99 元，注销子公司减少未分配利润 384,510.14 元，减去2023 年度利润分配现金
红利 0 元，2024 年度母公司可供分配的利润为167,980,000.28元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，
兼顾对投资者的合理回报，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案为：拟定以现有总股本152,
253,067股作为股本基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计分配现金股利 4,567,592.01 元。剩余未
分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为4,567,592.01 元（含税），占年度公司合并报表实现归
属于母公司所有者的净利润比例为 51.23%。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比
例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,567,592.01 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 8,916,692.73 -43,362,133.07 3,490,891.32
净利润（元）
合并报表本年度末累计 217,972,873.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 167,980,000.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 4,567,592.01
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -10,318,183.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计 4,567,592.01
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累
计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元的情形”。因此，
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关要求，充分考虑了公司
2024 年度盈利情况、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，兼顾了公司的可持续发展和全体股东
的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2023 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目金额分别为 43,149,047.25元和 32,689,726.77 元，占当年经审计总资产的比例分别为 3.76%和 3.90%
，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年度
利润分配预案还需提交公司2024 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.《2024年度审计报告》；
2.《第五届董事会第三十次会议决议》；
3.《第五届监事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4e130dd1-4768-435e-84ca-986e81b42499.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：2024年度财务决算报告
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天顺股份（002800）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9fea1814-552d-4b79-ba57-e61c1b0b7db0.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：2024年度董事会工作报告
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天顺股份（002800）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9935eeee-3f9e-4003-b01a-91b3d3992603.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：内部控制自我评价报告
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天顺股份（002800）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f15b1fc1-adc5-49ff-9c7d-6f4eecc7661c.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：2024年度监事会工作报告
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天顺股份（002800）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/01cfa9a0-f448-44ce-851a-b6fd3f14269d.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：关于注销子公司和分公司的公告
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天顺股份（002800）：关于注销子公司和分公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3764519b-fbab-49a0-8c4a-82c7fcfc8af5.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：2025年度财务预算报告
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天顺股份（002800）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8f04ba02-f206-42b3-9a8c-a12b330c71c7.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天顺股份（002800）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2e73029a-b5a9-4c55-a791-f5caab13022d.PDF
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2025-04-17 19:27│天顺股份（002800）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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天顺股份（002800）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7076467e-1062-45f4-ab09-6c89eb4f3ba4.PDF
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2025-04-17 19:26│天顺股份（002800）：2024年年度报告
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天顺股份（002800）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e616cef3-ad68-40f9-9eae-8045a12d0eee.PDF
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2025-04-17 19:26│天顺股份（002800）：2024年年度报告摘要
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天顺股份（002800）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/662e3309-0b95-4304-be12-0276e1f88662.PDF
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2025-04-17 19:26│天顺股份（002800）：董事会决议公告
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天顺股份（002800）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8cefa1ed-f65d-430c-9741-d4a48175d764.PDF
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2025-04-17 19:25│天顺股份（002800）：2024年年度审计报告
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天顺股份（002800）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e038e2ea-05a6-403c-992a-e6ee6955aa9c.PDF
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2025-04-17 19:25│天顺股份（002800）：2025年度日常关联交易预计公告
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天顺股份（002800）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f892fe28-f130-4ac7-b5af-8aa12e7372a7.PDF
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2025-04-17 19:25│天顺股份（002800）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天顺股份（002800）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dfad5de5-236d-41ca-9e2f-4710ed9fa7b2.PDF
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2025-04-17 19:25│天顺股份（002800）：关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
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天顺股份（002800）：关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2d5eb7f3-f07a-4c92-ae87-f6ca344ed4a4.PDF
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2025-04-17 19:25│天顺股份（002800）：关于为子公司提供担保的公告
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天顺股份（002800）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/919189c0-3f41-4c3f-ad68-b15001e40d8b.PDF
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2025-04-17 19:25│天顺股份（002800）：内部控制审计报告
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天顺股份（002800）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a10f01d4-087b-4446-85ea-87cf96d5ac6d.PDF
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2025-04-17 19:25│天顺股份（002800）：监事会决议公告
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天顺股份（002800）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/65ccbaa0-bf0c-4ea0-9651-e6be051ceee7.PDF
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2025-04-17 19:24│天顺股份（002800）：2024年度独立董事述职报告（边新俊）
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天顺股份（002800）：2024年度独立董事述职报告（边新俊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f4040b57-64e2-45db-90c2-51c1f907ae53.PDF
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2025-04-17 19:24│天顺股份（002800）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天顺股份（002800）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6d3a18ea-7f79-42eb-a6b7-7ec0369eeea9.PDF
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2025-04-17 19:24│天顺股份（002800）：2024年度独立董事述职报告（王海灵）
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天顺股份（002800）：2024年度独立董事述职报告（王海灵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/75357eeb-33c0-41e1-b18d-b9599957907e.PDF
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2025-04-17 19:24│天顺股份（002800）：2024年度独立董事述职报告（宋岩）
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天顺股份（002800）：2024年度独立董事述职报告（宋岩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6b61e330-8c90-45cc-8496-3b86dd80c46b.PDF
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2025-04-14 21:37│天顺股份（002800）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》的公
│告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王普宇先生于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0362024011号），因王普宇先生涉嫌信息披露违法违规及违反限
制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对王普宇先生立案
。具体内容详见公司于2024年12月23日披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：
2024-078）。
2025 年 3 月 28 日，王普宇先生收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕1 号）。
具体内容详见公司于 2025年 4 月 1 日披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局〈行政处罚事先告知
书〉的公告》（公告编号：2025-005）。
王普宇先生于近日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），现将相关内容公告如
下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：王普宇，男，1971 年 10 月出生，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）实际控制人、时任天顺股
份董事，住址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对王普宇涉嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转
让证券行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、
申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
经查明，王普宇存在以下违法事实：
王普宇利用他人证券账户持有天顺股份股票，持有期间未如实向天顺股份报告实际持股情况，导致天顺股份定期报告中公司股东
持股情况存在虚假记载。
2023 年 3 月 13 日至 15 日、4 月 19 日至 24 日，王普宇安排下属违规将利用他人账户持有的天顺股份股票累计卖出 1,087
,522 股，交易总金额为28,279,417元，违法所得 1,382,320元。
上述违法事实，有天顺股份公告文件、证券账户资料、银行账户资料、相关当事人询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。
我局认为，一是王普宇上述信息披露违法行为，违反了《证券法》第七十八条第二款及第八十二条第
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