公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:05 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2025-06-23 17:03 │天顺股份（002800）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-18 19:02 │天顺股份（002800）：关于变更传真号码的公告 │
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│2025-06-18 19:02 │天顺股份（002800）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-06-18 19:02 │天顺股份（002800）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-06-18 19:01 │天顺股份（002800）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-18 18:59 │天顺股份（002800）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-18 18:59 │天顺股份（002800）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-17 18:07 │天顺股份（002800）：关于2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:42 │天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告 │
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2025-06-26 18:05│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近日，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：WLMQZX21(高保)250074），同意为公司子
公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海南天宇”）与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的1,000万元人民币借款
提供连带责任保证担保。
公司已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于为
子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保不超过 8,000万元人民币。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 18 日、 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方海南天宇本次使用的担保额度共计为
1,000万元人民币，本次担保后，海南天宇尚在担保期间内的担保余额为 4,949万元人民币，可用担保额度3,051万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司海南天宇提供的担保情况具体如下：
2024年 9月，公司为海南天宇与海口联合农村商业银行股份有限公司签订的 3,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2024年9月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2024年 11月，公司为海南天宇与中国光大银行股份有限公司三亚分行签订的 3,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具
体内容详见公司于 2024年11月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）海南天宇航空服务有限责任公司
1.名称：海南天宇航空服务有限责任公司
2.成立时间：2021年 3月 24日
3.注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦 11楼 1108
4.法定代表人：王昱燃
5.注册资本：3,000万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；
报关业务；进出口代理；技术进出口；酒类经营；食品互联网销售；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；食品销售；保健食品
（预包装）销售；港口经营；食品进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械
设备销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物
运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租
赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；道路货物运输站经营；食品销售
（仅销售预包装食品）；日用家电零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；打捞服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售
；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；木材销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.与本公司的关系：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
10.主要财务情况：
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额（万元） 30,554.06 36,969.51
负债总额（万元） 27,290.70 33,633.46
其中：银行贷款总额 4,124.04 4,119.00
流动负债总额 27,290.70 33,633.46
净资产（万元） 3,263.37 3,336.05
项目 2023年度 2025年 1—3月（未经审计）
营业收入（万元） 69,852.59 17,023.79
利润总额（万元） 1,924.68 72.69
净利润（万元） 1,857.82 72.69
11.海南天宇未做信用等级评价。
12.海南天宇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.债权人：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：海南天宇航空服务有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：1,000万元人民币
6.保证期间：三年。
7.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 14,148.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 27.26%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十次会议决议；
2.公司 2024年度股东大会决议；
3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d621a2d6-bb97-4c34-810e-6e8a9b1af05e.PDF
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2025-06-23 17:03│天顺股份（002800）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：天顺股份；证券代码：002800）股票连续两个交
易日内（2025年 6月 20日、6月 23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，截至本公告披露日，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9661beaf-5c07-45db-8a70-5e551ec11860.PDF
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2025-06-18 19:02│天顺股份（002800）：关于变更传真号码的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因通讯线路调整，对公司传真号码进行了变更。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
传真号码 0991-3792602 0991-3717790
除上述调整外，公司投资者联系电话、办公地址、邮政编码及电子邮箱等其他联系方式保持不变，请广大投资者留意。由此给广
大投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/69d993a5-a2e3-4ba0-b924-f3f1e104e5dc.PDF
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2025-06-18 19:02│天顺股份（002800）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 6月 18 日召开，会议选举产生了公司
第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计
部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。成员如下：
1.非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生
2.独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董
事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情
形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历附后。
二、董事会专门委员会组成情况
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
（召集人）
1 审计委员会 张红梅 张红梅、邓峰、白鸣
2 战略委员会 邓 峰 邓峰、张红梅、丁治平
3 提名委员会 白 鸣 白鸣、张红梅、丁治平
4 薪酬与考核委员会 邓 峰 邓峰、白鸣、胡建林
以上专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员张红梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
以上专门委员会委员的简历附后。
三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人的情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及审计部负责人聘任情况如下：
总经理：丁治平
副总经理：王继利、赵燕、胡建林、高翔
财务总监：赵燕
董事会秘书：高翔
审计部负责人：拜文艳
上述高级管理人员及审计部负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书高翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相
适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3717790
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52号
邮政编码：830026
以上各位高级管理人员及审计部负责人的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任邓微薇女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。
证券事务代表的联系方式如下：联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3717790
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52号
邮政编码：830026
邓微薇女士具备履职所需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其简历见附件。
五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1.因第五届董事会任期届满，公司第五届董事会非独立董事王普宇先生、陈昌龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务
，也不再担任公司其他职务。公司第五届董事会独立董事宋岩女士、边新俊先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务；独
立董事王海灵先生不再担任公司独立董事职务，仍在公司担任其他职务。
2.根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度
进行修订，公司第五届监事会监事黄绍英女士不再担任公司监事职务，也不再担任公司其他职务。监事张丽丽女士、职工监事文华女
士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。
3.截至本公告披露日，王普宇先生持有公司股份 6,291,600股，陈昌龙先生、宋岩女士、边新俊先生、黄绍英女士、张丽丽女士
、文华女士均未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员届满离任后，其股份变动将严格遵守《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
及规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司稳健发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
六、备查文件
1.《第六届董事会第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/db8b1b72-0f15-403b-9eff-d89c59652a79.PDF
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2025-06-18 19:02│天顺股份（002800）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第三十二次临时会议，审议通
过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举白鸣先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年
。
截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，白鸣先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
白鸣先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到白鸣先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳
证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d87dfac8-a01e-4532-961b-26429ed93f77.PDF
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2025-06-18 19:01│天顺股份（002800）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于 2025 年 6 月 18 日北京时间 16:30 在乌
鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 6 月 13 日以电子
邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。本次会议由董事会半数以上董事共同
推举丁治平先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议同意选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议同意选举胡晓玲女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产
生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体人员组成情况如下：
审计委员会：张红梅（主任委员）、邓峰、白鸣
战略委员会：邓峰（主任委员）、张红梅、丁治平
提名委员会：白鸣（主任委员）、张红梅、丁治平
薪酬与考核委员会：邓峰（主任委员）、白鸣、胡建林表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任丁治平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任王继利先生、赵燕女士、胡建林先生、高翔先生为公司副总经理，
上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任高翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3717790
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52号
邮政编码：830026
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事长提名并经
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