公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:29 │天顺股份（002800）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-21 18:27 │天顺股份（002800）：关于补选公司董事的公告 │
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│2026-04-21 18:27 │天顺股份（002800）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 18:26 │天顺股份（002800）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:26 │天顺股份（002800）：第六届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:25 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2026-04-13 19:57 │天顺股份（002800）：关于实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-02 17:35 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2026-03-24 18:29 │天顺股份（002800）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-24 18:29 │天顺股份（002800）：2025年度股东会法律意见书 │
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2026-04-21 18:29│天顺股份（002800）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2026 年 4 月 28 日（星期二），凡持有本公司股票，且于 2026年 4 月 28 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √
（1）本次股东会议案由公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登于《证券时
报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十次临时会议决议公告》等相关公告。
（2）本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部。
3.登记时间：2026 年 5月 6日北京时间 10:00-19:00。
4.会议联系方式
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3717790
5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aa2f3d9b-df0e-4662-83f5-d4980d709bbe.PDF
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2026-04-21 18:27│天顺股份（002800）：关于补选公司董事的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于
补选公司董事的议案》 。
为完善公司治理结构、提升公司管理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同
意推选王昱燃女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。
王昱燃女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一的情形，符合相关法律法规的要求。
附王昱燃女士简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4950cad0-dfbc-4ea5-ac2d-140f8ecd9ad1.PDF
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2026-04-21 18:27│天顺股份（002800）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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为了真实、准确地反映公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）依据
《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，经过对存货、应收款项、其他应收款
等各项资产进行了清查和分析测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》相关规定的要求，为更加真实、准确地反
映公司截至 2026 年 3月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等资
产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司及下属子公司对 2026 年第一季度末存在可能发生减值
迹象的资产，范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2026 年第一季
度计提各项资产减值准备合计人民币318.36 万元，具体如下：
资产名称 年初至期末计提资产减值准备 占 2025 年度经审计净利润绝
金额（万元） 对值的比例
一、信用减值损失 600.20 22.80%
其中：应收账款 599.21 22.76%
其他应收款/应收利息 0.50 0.02%
应收票据 0.49 0.02%
二、资产减值损失 -281.84 -10.71%
存货 -281.84 -10.71%
合计 318.36 ——
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2026年 1月 1日至2026年 3月31 日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算结果
，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息。计提信用减值损失为 600.20万元，其
中：计提应收账款减值准备金额 599.21万元、其他应收款/应收利息减值准备金额 0.50万元、应收票据减值准备金额 0.49 万元；
转回存货跌价准备 281.84 万元；本次计提各项资产减值准备合计 318.36万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2026年
第一季度归属于母公司所有者的净利润 318.36万元，相应减少 2026年期末归属于母公司所有者权益 318.36万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分。计提资产减值准备后，公司 2026年第一季度财务报表能更加公允地反映截至 2026年 3月 31 日公司财务状况、资产价值和 2
026年第一季度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b61c67e4-ea71-42b0-a334-c85914402494.PDF
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2026-04-21 18:26│天顺股份（002800）：2026年一季度报告
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天顺股份（002800）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4f09bed-adf3-40de-bcf1-3d8f04cb3ca5.PDF
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2026-04-21 18:26│天顺股份（002800）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2026 年 4 月 20 日北京时间 11:00 在乌
鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 4月 15 日以电子邮
件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决的董事 6名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于补选公司董事的议案》
为完善公司治理结构、提升公司管理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会
同意推选王昱燃女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附王
昱燃女士简历。
王昱燃女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案还需提请股东会审议。
3.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
公司定于 2026 年 5月 7日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/feeb36cf-6405-406f-9612-4b87c2762b0f.PDF
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2026-04-21 18:25│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
2026 年 4 月，公司与新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行（以下简称“新疆农商行经开区支行”）签
订了《担保合同》，同意为公司孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与新疆农商行经开区支行签订的 1,0
00 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 6,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2026
年 2 月 28 日、 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度为 1,000
万元人民币，本次担保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为 1,400 万元人民币，可用担保额度 4,600万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆华辰提供的担保情况具体如下：
2026 年 3月，公司为新疆华辰与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的400 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2026 年 4月 3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆华辰供应链有限责任公司
1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
2.成立时间：2020年 11月 5日
3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路 133号天顺物流园联合办公楼 306
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属
矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司全资孙公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆华辰供应链有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026年 3月31日（未经审计）
资产总额（万元） 3,388.70 3,345.85
负债总额（万元） 2,520.93 2,577.34
其中：银行贷款总额（万元） 2,002.09 1,221.26
流动负债总额（万元） 2,520.93 2,577.34
净资产（万元） 867.77 768.51
项目 2025 年度 2026 年 1—3月（未经审计）
营业收入（万元） 2,361.64 1,544.49
利润总额（万元） -92.78 -99.21
净利润（万元） -120.54 -99.21
11.新疆华辰未做信用等级评价。
12.新疆华辰不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《担保合同》
1.债权人：新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行
2.债务人：新疆华辰供应链有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：1,000 万元人民币
6.保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：贷款合同项下全部主债权，包括但不限于主合同项下全部本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以
及贷款人为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费
、拍卖费、保管费、鉴定费、送达费等所有其他应付合理费用）。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 13,120.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.65%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bd84bb26-0787-41ca-bc00-1132c9a31949.PDF
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2026-04-13 19:57│天顺股份（002800）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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公司实际控制人之一王普宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人出具的《关于减持股份计划的告知
函》，王普宇先生直接持有本公司股份 6,291,600 股，占公司总股本的 4.13%。王普宇先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日
后的 3个月内（即 2026 年 5月 8日至 2026 年 8月7日），拟以集中竞价交易方式减持所持公司股份不超过 1,522,530 股，即不超
过公司总股本的 1%；拟以大宗交易方式减持所持公司股份不超过 3,045,061股，即不超过公司总股本的 2%，上述以集中竞价和大宗
交易方式减持其所持公司股份合计不超过 4,567,591 股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于近日收到公司实际控制人之一王普宇先生出具的《关于减持股份计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.减持主体：公司实际控制人之一王普宇先生
2.持股情况：截至本公告披露日，王普宇先生直接持有本公司股份6,291,600 股，占公司总股本的 4.13%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.本次拟减持的原因：个人资金需求
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含因持有股份期间公司实施权益分派而相应增加的股份）。
3.减持数量及占公司总股本的比例：以集中竞价交易方式减持所持公司股份不超过 1,522,530 股，即不超过公司总股本的 1%；
以大宗交易方式减持所持公司股份不超过 3,045,061 股，即不超过公司总股本的 2%，上述以集中竞价和大宗交易方式减持其所持公
司股份合计不超过 4,567,591 股，即不超过公司总股本的 3%。
4.减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 8日至 2026 年 8月 7日）（根据法律法规及
相关规定禁止减持的期间除外）。
5.减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式。
6.减持价格：根据减持时市场价格确定。
7.本次拟减持事项与王普宇先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8.本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的情形。
（二）股东承诺及履行情况
1.关于股份锁定及减持的承诺
本公司实际控制人之一——王普宇承诺：
“本人持有公司股份锁定期届满两年后，本人在公司任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接
持有公司股份总数的25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份，且在申报离职半年后的十二个月内通过证
券交易所挂牌出售公司的股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调
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