公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 19:05│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司三亚分行（以下简称“光大银行三亚分
行”）签订了《最高额保证合同》（编号：392924050020-B1），同意为公司全资子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称
“海南天宇”）与光大银行三亚分行签订的 3,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已分别于 2024 年 4月 10日、2024年 5月 7日、2024年 8月 12 日、2024年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议
、2023 年度股东大会，第五届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担保的议案
》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保不超过 2,000万元和 20,000 万元人民币（合计不超过 22,000万元人民币
）。具体内容详见公司于 2024 年 4月 12日、2024年 5 月 8日、2024年 8月 14日、2024年 9月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方海南天宇本次使用的担保额度共计为
3,000万元人民币，本次担保后，海南天宇尚在担保期间内的担保余额为 6,000万元人民币，可用担保额度16,000 万元人民币。
二、担保进展情况
截止本公告披露日，公司历次为全资子公司海南天宇提供的担保情况具体如下：
2024 年 9 月，公司为海南天宇与海口联合农村商业银行股份有限公司签订的 3,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2024 年9 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）海南天宇航空服务有限责任公司
1.名称：海南天宇航空服务有限责任公司
2.成立时间：2021年 3月 24日
3.注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦 11 楼 1108
4.法定代表人：王昱燃
5.注册资本：3,000 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；
报关业务；进出口代理；技术进出口；酒类经营；食品互联网销售；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；食品销售；保健食品
（预包装）销售；港口经营；食品进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械
设备销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物
运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租
赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；道路货物运输站经营；食品销售
（仅销售预包装食品）；日用家电零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；打捞服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售
；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；木材销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.与本公司的关系：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
10.主要财务情况：
项目 2023年 12月 31 日 2024年 10月 31 日
资产总额（万元） 5,585.55 19,555.87
负债总额（万元） 3,726.81 16,393.63
其中：银行贷款总额 1,044.00
流动负债总额 3,726.81 16,393.63
净资产（万元） 1,858.73 3,162.25
项目 2023年度 2024年 1-10 月
营业收入（万元） 2,808.56 32,270.69
利润总额（万元） 702.02 1,303.51
净利润（万元） 705.41 1,303.51
11.海南天宇未做信用等级评价。
12.海南天宇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.债权人：中国光大银行股份有限公司三亚分行
2.债务人：海南天宇航空服务有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：3,000万元人民币
6.保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
7.保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用
等）和所有其他应付的费用、款项。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 13,934 万元，占公司最近一期经审计净资产 27.14%。公司及控股子公司
不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议、第五届董事会第二十七次会议决议；
2.公司 2023年度股东大会决议、2024年第二次临时股东大会决议；
3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/ed5dd19c-3d26-471d-82be-e1a762cc2c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/fcae7a0d-b491-4bd6-a1e3-70c87be452b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│天顺股份（002800）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/f8a7a6d0-a46f-4879-b0a8-28a38ae13885.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│天顺股份（002800）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 13:00
在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024 年 10月 9 日以
电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席黄绍英女
士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第二十四次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/7d36b6e2-dca8-450c-a67e-649ddffd59e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│天顺股份（002800）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/473d585f-c093-406c-abd9-37b298325cbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│天顺股份（002800）：关于公司董事长兼总经理代行财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监苏旭霞女士因个人原因已辞去公司董事、副总经理、财务总监、
审计委员会委员等职务，为保证公司各项工作的正常开展，公司指定董事长兼总经理丁治平先生暂代行财务总监职责。
公司目前经营一切正常，公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e689d158-e1a3-4cf2-995b-272f034c3e13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│天顺股份（002800）：关于注销全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/5763c066-5f82-4de1-8d8b-feb04d943157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/b767fe35-f65c-4abe-a7bd-c199cd770749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/5d1b4a5a-c403-4b86-932f-faf6269f8ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东王普宇先生的通知，获悉王普宇先生所持有公司的部分股
份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本 申请人等
一致行动人 （股） （%） 比例
（%）
王普宇 是 2,450,000 38.94 1.61 2023年 2024年 新疆天山农村
8月31日 9月12日 商业银行股份
是 2,450,000 38.94 1.61 2024年 有限公司大十
9月13日 字支行
合 计 -- 4,900,000 77.88 3.22 — -- --
注：根据公司于 2024 年 6 月 26 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为
：以公司现有总股本108,752,191 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股，2023 年度
剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为：2024 年 7月 1日，除权除息日为：2024 年 7 月 2 日。王普宇先生本
次权益分派完成后，持股数量由 4,494,000 股变更为 6,291,600 股。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
东 (股) 比例 押股份数 其所持 公司总 情况 情况
名 (%) 量 股份比 股本比 已质押 占已 未质押股 占未质押
称 （股） 例 例 股份限 质押 份限售和 股份比例
（%） （%） 售和冻 股份 冻结数量 （%）
结数量 比例 （股）
（股） （%）
舟 65,856,000 43.25 40,000,000 60.74 26.27 0 0 0 0
山
天
顺
股
权
投
资
有
限
公
司
王 6,291,600 4.13 0 0 0 0 0 4,718,700 75
普
宇
胡 5,880,267 3.86 0 0 0 0 0 5,880,267 100
晓
玲
合 78,027,867 51.25 40,000,000 51.26 26.27 0 0 10,598,967 27.87
计
注：1.上述表格中若各单项数据相加与合计数存在尾差，均为四舍五入导致；2.王普宇先生因高管锁定股限售 4,718,700 股股
份；胡晓玲女士因非公开发行限售 5,880,267 股股份。
三、其他说明
1.截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖的情况，上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在
平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
2.公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/83a6483c-5870-4dfc-8e5c-510ad531ab58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/024b38b0-b979-4422-873e-19a593e80b93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│天顺股份（002800）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 9月 2日（星期一）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024年 9月 2日 9：15，结束时间为 2024年 9
月 2日 15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 99 人，代表有表决权的股份 73,210,060 股，占公司股本总额
的 48.0845％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权的股份 72,165,240 股，占公司股本总额的 47.3
982％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 96人，代表有表决权的股份 1,044,820股，占公司股本总额的 0.6862％。
8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本
次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4409％；反对381,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5205
％；弃权 28,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0385％。
中小股东总表决情况：
同意 653,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4766％；反对 381,076 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 35.8673％；弃权 28,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6561％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0二四年第二次
临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/eff7a4f9-35e3-4a56-aff2-70e5f87b3f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│天顺股份（002800）：关于天顺股份2024年度第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：关于天顺股份2024年度第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/4264c542-30df-4ed6-b76f-0fbe0411ce65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│天顺股份（002800）：关于公司董事、副总经理离职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：关于公司董事、副总经理离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f84eeb25-dcb9-4534-b7e8-209dae949835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│天顺股份（002800）：关于股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：关于股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/75c086a9-f299-4691-bbab-602d1a2240b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-14 00:00│天顺股份（002800）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/22a6bfda-0727-49ca-a9d4-0ace5ac04a67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-14 00:00│天顺股份（002800）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺股份（002800）：2024年半年度报告摘要。公告详情
|
