公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:27 │天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押再质押的公告 │
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│2025-08-28 17:05 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于增加2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-21 19:39 │天顺股份（002800）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 19:38 │天顺股份（002800）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:38 │天顺股份（002800）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:37 │天顺股份（002800）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:37 │天顺股份（002800）：关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的公告 │
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2025-09-05 19:27│天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押再质押的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东舟山天顺股权投资有限公司的通知，获悉其所持有公司的
部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本 申请人等
一致行动人 （股） （%） 比例
（%）
舟山天顺股权 是 15,000,000 22.78 9.85 2024年 2025年 哈密市商业银
投资有限公司 8月27日 8月29日 行股份有限公
司乌鲁木齐分
行
合 计 -- 15,000,000 22.78 9.85 — -- --
注：舟山天顺股权投资有限公司本次解除质押的公司股份所对应的现金分红也一并解除质押。
二、股东股份再质押的基本情况
1.本次质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量 持股份 总股本 为限 否 起始日 到期日 用途
股股 （股） 比例 比例 售股 为
东或 （%） （%） （如 补
第一 是， 充
大股 注明 质
东及 限售 押
其一 类
致行 型）
动人
舟山 是 15,000,000 22.78 9.85 否 否 2025 年 向中国 哈密市商 生产
天顺 9 月 4日 证券登 业银行股 经营
股权 记结算 份有限公
投资 有限责 司乌鲁木
有限 任公司 齐分行
公司 申请解
除质押
之日止
合计 — 15,000,000 22.78 9.85 — — — — — —
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押 后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 前质 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
押股 （股） 比例 比例 股份限 质押 份限售和 质押
份数 （%） （%） 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股 结数量 比例 （股） 比例
） （股） （%） （%）
舟山 65,856,000 43.25 0 15,000,000 22.78 9.85 0 0.00 0 0.00
天顺
股权
投资
有限
公司
王普 6,291,600 4.13 0 0 0 0 0 0.00 6,291,600 100
宇
胡晓 5,880,267 3.86 0 0 0 0 0 0.00 5,880,267 100
玲
合计 78,027,867 51.25 0 15,000,000 19.22 9.85 0 0.00 12,171,867 19.31
四、其他说明
1.截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖的情况，上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在
平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
2.公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
3.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
4.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bf9ecb5f-b0e9-4fd5-a9d5-ebe8791fcd7a.pdf
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2025-08-28 17:05│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 8 月，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部（以下简称“乌鲁木齐
银行”）签订了《保证合同》（编号：乌行（2025）（营业部）保证字第 G20251362000082 号），同意为公司全资子公司新疆天汇
物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与乌鲁木齐银行签订的 600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于为
子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 8,000 万元人民币。具体内容 详 见 公 司 于
2025 年 4 月 18 日 、 2025 年 5 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 600
万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 3,090 万元人民币，可用担保额度 4,910万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2024 年 12 月，公司为新疆天汇与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2024 年12 月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2024 年 12 月，公司为新疆天汇与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2024 年12 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
?
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015 年 8月 18 日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售
；塑料制品销售；机械设备租赁；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025年 6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 17,010.65 15,377.74
负债总额（万元） 11,727.02 10,248.24
其中：银行贷款总额（万元） 9,228.20 8,480.00
流动负债总额（万元） 11,727.02 10,248.24
净资产（万元） 5,283.63 5,129.50
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入（万元） 28,858.55 3,607.62
利润总额（万元） 1,265.76 -114.44
净利润（万元） 1,009.15 -154.13
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司营业部
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：600 万元人民币
6.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：主合同项下全部债务（包括但不限于主债务本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金）以及就所担保的债务
作出的生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保
全费、公证费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 10,929 万元，占公司最近一期经审计净资产 21.06%。公司及控股子公司
不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十次会议决议；
2.公司 2024 年度股东大会决议；
3.保证人与融资机构签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b55a2fb6-9901-45a9-9359-dc29975da598.PDF
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2025-08-21 19:40│天顺股份（002800）：关于增加2025年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司因日常经营需要，2025 年预计将增加与关联方乌鲁
木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）发生的日常关联交易，本次预计交易总金额不超过70 万元。截至本公告披
露日，公司与该关联方发生的日常关联交易总额为 21.55万元。
公司于 2025 年 8月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。本项议案以 6
票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。
本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对该议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会
审议通过。
本次关联交易无需提交股东会审批，上述关联交易有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2025 年度股东会召
开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025 年原 2025 年度 新增后
类别 内容 定价原则 预计金额 新增预计 预计金
金额 额合计
接受关联人 天悦 住宿、餐饮 实行市场调 不超过 不超过 不超过
提供的服务 酒店 服务 节价，由双 20 万元 70 万元 90 万元
方协商确定
小计 —— —— 不超过 不超过 不超过
20 万 70 万元 90 万元
注 1：上述合计不超过 90 万元的住宿、餐饮服务的预计金额包含公司 2025年 4月 16 日召开第五届董事会第三十次会议审议
通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的金额。具体内容详见公司 2025 年 4月 18 日关于刊登于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
（三）前期预计日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 2025年预计 2025 年 1-7 披露日期及索引
易类别 易内容 金额 月实际发生
金额（万元）
接受 天恒祥 物业 不超过 24.69 具体内容详见公司分别于 2025
关联人 物业 服务费 53 万元 年 4月 18 日刊登于巨潮资讯网
提供的 天悦酒店 住宿 不超过 21.55 （http://www.cninfo.com.cn）
服务 服务 20 万元 上的《2025 年度日常关联交易预
中直能源及 铁路装 不超过 0.00 计公告》
其子公司煤 卸等场 1,000 万
炭储运 站服务
小计 —— 不超过 46.24 ——
1,073 万
接受 天顺投资 租赁费 不超过 2.15 具体内容详见公司分别于 2025
关联人 4.5 万元 年 4月 18 日刊登于巨潮资讯网
提供的 （http://www.cninfo.com.cn）
不动产 天恒祥 停车费 不超过 6.62 上的《2025 年度日常关联交易预
租赁 物业 15 万元 计公告》
小计 —— 不超过 8.77 ——
19.5 万元
向关联 宝顺新兴 租赁费 不超过 5.06 具体内容详见公司分别于 2025
人提供 10 万元 年 4月 18 日刊登于巨潮资讯网
的不动 （http://www.cninfo.com.cn）
产租赁 上的《2025 年度日常关联交易预
计公告》
小计 —— 不超过 5.06
10 万元
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 2层-6 层
企业性质：个体工商户
法定代表人：胡征艳
统一社会信用代码：92650100MA786HLW1G
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；棋牌室服务
；日用百货销售；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店总资产823.46万元，净资产
17.41万元，营业收入360.27万元，净利润-3.23万元。
与公司的关联关系：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店系由公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。该关联人符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
履约能力分析：天悦酒店在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据经营需要，公司及下属子、孙公司拟接受关联人天悦酒店提供的增加住宿、餐饮服务预计交易金额不超过70万元。上述关联
交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。
公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子、孙公司与天悦酒店的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时公司与关联方的
交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，遵循公允、合理的原则。本次关联交易事项未损害上市公司利益和中小股东合法权
益，交易的决策严格按照相关法律法规、规章制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联
人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门委员会意见
公司已召开董事会独立董事专门会议，三名独立董事一致同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查
意见：
公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项基于公司正常生产经营需求，交易定价遵循公允、合理的原则，不会影响公
司业务独立性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。
六、备查文件
1.《第六届董事会第三次会议决议》；
2.《第六届董事会独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/69b7ebb7-9b12-493e-a167-25afa79161f2.PDF
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2025-08-21 19:40│天顺股份（002800）：关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 16日、2025 年 5月 8日召开第五届董事会第三十次会议、
2024 年度股东大会，审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。公司及子公司、孙公司向
相关银行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股
东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）将视具体情况为上述授信提供连带保证担保并向公司收取担保费用，担保费
用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年）*实际担保期限计算。具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》等相关公告。
为确保融资需求，支持公司业务的发展，天顺投资为公司提供担保的担保费用由 2%降至 1%。即担保费用根据提供的担保金额*
担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。
舟山天顺股权投资有限
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