公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:05 │天顺股份（002800）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:03 │天顺股份（002800）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天顺股份（002800）：重大诉讼公告 │
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│2026-04-27 19:17 │天顺股份（002800）：关于注销控股子公司的公告 │
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│2026-04-27 19:16 │天顺股份（002800）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:15 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2026-04-21 18:29 │天顺股份（002800）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-21 18:27 │天顺股份（002800）：关于补选公司董事的公告 │
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│2026-04-21 18:27 │天顺股份（002800）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 18:26 │天顺股份（002800）：2026年一季度报告 │
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2026-05-07 18:05│天顺股份（002800）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二六第二次临时股东会法律意见书致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2026年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下
称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2026年 4 月 22 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》，该等公告载明了本次临时股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时
间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2026年 5月 7日北京时间 14：50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2026年第二次临时股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及
深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 100人
，参与投票的股份数为 66,301,152股，占公司总股本的43.5467％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2 人，代表股份65,873,640股，占公司总股本的 43.2659%；
（2）参加网络投票的股东人数为 98人，代表股份 427,512 股，占公司总股本的 0.2808%。
2、出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2026年第二次临时股东会签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及公司高
级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于补选公司董事的议案》。
表决情况：同意 66,210,608股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8634％；反对79,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1204％；弃权10,696 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％。
经查验《2026年第二次临时股东会表决票》《2026年第二次临时股东会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公
司的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二六年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7ec994c2-8bd5-459d-bcaa-c1d296bfdf8b.PDF
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2026-05-07 18:03│天顺股份（002800）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日（星期四）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的开始时间为 2026 年 5月 7日 9:15，结束时间为 2026 年 5月 7日 15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 100 人，代表股份 66,301,152 股，占公司有表决权股份总数的
43.5467％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％
；通过网络投票参加本次股东会的股东共 98 人，代表股份 427,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.2808％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意66,210,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8634%；反对79,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1204%；弃权10,696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意 354,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6600%；反对 79,848 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9372%；弃权 10,696 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4028%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2026 年第二次临时
股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2026 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0e02a16b-bdb0-4a86-8a7c-659d3079f0b0.PDF
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2026-04-30 00:00│天顺股份（002800）：重大诉讼公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：立案已经法院审核通过
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：55,580,686.74 元
4.对上市公司损益产生的影响：上述案件尚未开庭审理，诉讼案件对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺股份”）就与 ASL 比利时航空公司（以下简称“ASL 公司”
）包机合同纠纷仲裁事宜，向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起对新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“中运航空”）追
偿诉讼。
2026年 4月 28日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院已审查通过公司立案申请。
二、本案的基本情况
1.案件当事人
原告：新疆天顺供应链股份有限公司
被告：新疆天顺中运航空服务有限责任公司
2.诉讼请求
（1）判令被告向原告支付原告因承担连带清偿责任而支付的全部款项人民币 55,162,372.09 元 （含损害赔偿金、利息、法律
服务费、仲裁费等）；
（2）判令被告向原告支付资金占用利息 418,314.65 元（暂计算至 2026 年3 月 30日，以 55,162,372.09 元为基数，自原告
实际履行付款义务之日即 2025年12月30日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR) 计算至实际清偿之日止）
；
（3）判令被告承担本案案件受理费、公告费等全部诉讼费用。
3.事实与理由：
公司与 ASL 公司的包机合同纠纷仲裁案件，已经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院裁定承认，并已全部执行完毕。具
体内容详见公司于 2023 年 10月 19 日、2024 年 5月 17 日、2024 年 7月 26 日、2025 年 8月 8日、2025 年 10月 25 日、2025
年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-063
）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024
-048）、《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2025-043）、《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：
2025-061）、《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2025-081）。
公司在清偿全部债务后，依法取得对中运航空的追偿权。为依法维护公司的合法权益，现依据《中华人民共和国民事诉讼法》《
中华人民共和国民法典》等相关法律规定向乌鲁木齐市头屯河区法院提起诉讼，请求法院依法支持公司的诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本次诉讼案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 5
37.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭审理，公司目前无法评估本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注案件后续进展，并积极
采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a635b091-9fa5-4157-98b2-eba98d0e26d5.PDF
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2026-04-27 19:17│天顺股份（002800）：关于注销控股子公司的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议并通过了
《关于注销控股子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注销控股子公司事项概述
基于行业政策、市场环境等多方面因素的影响，公司经综合研判，认为乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司未来经营状况不确定
性增加。为了更好地优化资源配置，经公司审慎研究并与股东友好协商，决定注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股子公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
二、控股子公司基本情况
1.公司名称：乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司
2.成立日期：2018 年 4月 27 日
3.公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号
4.统一社会信用代码：91650100MA77XUK3XJ
5.法定代表人：刘朝阳
6.类型：其他有限责任公司
7.注册资本：1,000 万元人民币
8.经营范围：多式联运、普通货物的装卸、仓储、加工、包装、理货、集装箱堆放、拼装箱及相关信息处理；仓储服务；国内、
国际货运代理，国际铁路货物运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例
新疆天顺供应链股份有限公司 510 51%
新疆国际陆港（集团）有限责任公司 490 49%
合 计 1,000 100%
10.经营情况：
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026年3月31日（未经审计）
资产总额（元） 1,909.50 1,860.30
净资产（元） 860.25 832.78
项 目 2025 年度 2026 年 1—3月（未经审计）
营业收入（元） 263.79 300.05
利润总额（元） -341.56 -27.47
净利润（元） -342.60 -27.47
三、注销的原因
基于行业政策、市场环境等多方面因素的影响，公司经综合研判，认为乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司未来经营状况不确定
性增加。为了更好地优化资源配置，经公司审慎研究并与股东友好协商，决定注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司。
四、注销对公司的影响
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应调整。该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害
本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.《第六届董事会第十一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd26e57c-b5a5-4ac3-96c6-538d95288c3e.PDF
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2026-04-27 19:16│天顺股份（002800）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告
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天顺股份（002800）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0badb30a-2c00-48d4-a390-0486c266772a.PDF
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2026-04-27 19:15│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近期，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“昆仑银行乌鲁木
齐分行”）签订了《保证合同》（编号：88100812604230002201），同意为公司全资子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“
新疆天汇”）与昆仑银行乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 12,000 万元人民币；具体内容详见公司于 2026
年 2 月 28 日、2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 500
万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 3,100 万元人民币，可用担保额度 8,900万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2025 年 8月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8月，公司为新疆天汇与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2025 年 8月29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 2月，公司为新疆天汇与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具
体内容详见公司于 2026 年2 月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 4月，公司为新疆天汇与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担
保。具体内容详见公司于2026 年 4月 3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015年 8月 18日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；塑料制品
销售；机械设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额（万元） 13,276.57 13,746.00
负债总额（万元） 8,254.96 8,570.43
其中：银行贷款总额 4,213.41 7,897.55
流动负债总额 8,254.96 8,570.43
净资产（万元） 5,021.61 5,175.58
项目 2025 年度 2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入（万元） 11,713.92 4950.35
利润总额（万元） -263.48 156.62
净利润（万元） -262.02 154.02
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证额度：500 万元人民币
6.保证期间：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年。
7.保证范围：包括主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变
动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、执行费、拍卖费等）。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 13,180.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.77%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfb4f626-20e6-4380-973e-14a2383ed6df.PDF
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