公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 16:05 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2025-01-20 19:02 │天顺股份（002800）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-20 18:58 │天顺股份（002800）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 18:25 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2024-12-23 19:17 │天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-22 16:22 │天顺股份（002800）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2024-12-20 18:24 │天顺股份（002800）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:20 │天顺股份（002800）：2024年度第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-04 19:24 │天顺股份（002800）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 19:22 │天顺股份（002800）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-01-22 16:05│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d35e362a-e58e-410d-b8f2-8ec309a8da63.PDF
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2025-01-20 19:02│天顺股份（002800）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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为了真实、准确地反映公司 2024年度的财务状况和经营成果，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业
会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，经过对存货、应收款项、其他应收款等各
项资产进行了清查和分析测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》相关规定的要求，为更加真实、准确地
反映公司截止 2024 年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息
等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等
，进行了充分的清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计人民币 569.34万元，具体如下：
资产名称 年初至年末计提资产减值准备 占 2023 年度经审计净利润绝
金额（万元） 对值的比例
一、信用减值损失 193.96 7.17%
其中：应收账款 148.91 5.51%
其他应收款/应收利息 103.00 3.81%
应收票据 -57.95 -2.14%
二、资产减值损失 375.38 13.88%
存货 375.38 13.88%
合计 569.34 21.05%
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算
结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息。计提信用减值损失为 193.96 万元，
其中：计提应收账款减值准备金额 148.91 万元、其他应收款/应收利息减值准备金额 103.00 万元，转回应收票据减值准备金额 57
.95 万元；计提存货跌价准备 375.38 万元；本次计提各项资产减值准备合计 569.34 万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将
减少 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 483.94 万元，相应减少 2024 年末归属于母公司所有者权益 483.94 万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分。计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能更加公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2024
年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5849e82c-1c8b-40f4-bed9-13fcb2c7e985.PDF
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2025-01-20 18:58│天顺股份（002800）：2024年度业绩预告
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天顺股份（002800）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/280618b7-486e-4d83-a7f7-c2b14ac0ee9d.PDF
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2024-12-30 18:25│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
2023年 12月，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：银乌[2023]最保字/第[1532-1]号
、银乌[2023]最保字/第[1533-1]号），同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）、孙公司新疆华辰
供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）分别与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的各 1,000 万元人民币借款提供连
带责任保证担保。
公司已于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年度股东大会，审议通过《关于
为子公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 11,000 万元人民币、同意公司为新疆华辰提
供连带责任保证担保不超过 8,000万元人民币。具体内容详见公司于 2024年4月 12日、2024年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度共计为
990万元人民币，本次担保后，尚在担保期间内的担保余额为 5,490万元人民币，可用担保额度 5,510 万元人民币。
被担保方新疆华辰本次使用的担保额度共计为 990万元人民币，本次担保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为 3,590 万
元人民币，可用担保额度 4,410万元人民币。
二、担保进展情况
1.截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2024年 1月，公司为新疆天汇与交通银行股份有限公司新疆区分行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2024 年 1月 12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年 5月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2024 年 5月 14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年 6月，公司为新疆天汇与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500万元人民币借款提供连带责任保证担保
。具体内容详见公司于2024年 6月 27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。该次担保未实
际履行。
2024年 7月，公司为新疆天汇与乌鲁木齐银行营业部支行、昆仑银行乌鲁木齐分行分别签订的 1,000万元人民币借款提供连带责
任保证担保。具体内容详见公司于 2024年 7月 27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年 12月，公司为新疆天汇与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具
体内容详见公司于 2024年12月 5 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2.截至本公告披露日，公司历次为全资孙公司新疆华辰提供的担保情况具体如下：
2024年 2月，公司为新疆华辰与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 900万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2024 年 2月 28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年 9月，公司为新疆华辰与中行乌鲁木齐市分行签订的 900万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2
024年 9月 14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2024年 12月，公司为新疆华辰与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 800万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2024 年 12月 5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015 年 08月 18日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：马新平
5.注册资本：1,500 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭
、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇物流有限责任公司 100%股权，新疆天汇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
10.主要财务情况（未经审计）：
项目 2023年 12月 31 日 2024年 11月 30 日
资产总额（万元） 15,869.37 12,375.17
负债总额（万元） 11,769.10 7,744.62
其中：银行贷款总额（万元） 2,802.17 6,000.00
流动负债总额（万元） 11,769.10 7,744.62
净资产（万元） 4,100.27 4,630.55
项目 2023年度 2024年 1-11 月
营业收入（万元） 33,045.59 4,440.37
利润总额（万元） 4,209.20 646.04
净利润（万元） 3,724.72 530.28
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
（二）新疆华辰供应链有限责任公司
1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
2.成立时间：2020 年 11月 05日
3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天顺物流园联合办公楼 306
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属
矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 100%股权，天汇子公司持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司全资孙公司。
9.股权结构：
10.主要财务情况（未经审计）：
项目 2023年 12月 31 日 2024年 11月 30 日
资产总额（万元） 7,824.92 11,086.10
负债总额（万元） 7,285.93 9,663.77
其中：银行贷款总额 2,341.24 2,790.00
流动负债总额 7,285.93 9,663.77
净资产（万元） 538.99 1,422.43
项目 2023年度 2024年 1-11 月
营业收入（万元） 10,945.01 18,264.55
利润总额（万元） 722.79 1,037.92
净利润（万元） 622.32 883.44
11.新疆华辰未做信用等级评价。
12.新疆华辰不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.债权人：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：1,000万元人民币
6.保证期间：自主合同项下债务履行债务期限届满之日起三年。
7.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等）和其他所有应付费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
（二）《最高额保证合同》
1.债权人：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：新疆华辰供应链有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：1,000万元人民币
6.保证期间：自主合同项下债务履行债务期限届满之日起三年。
7.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、
保全保险费等）和其他所有应付费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 13,999 万元，占公司最近一期经审计净资产 27.27%。公司及控股子公司
不存在对合并报表外单位提供担保情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2.公司 2023年度股东大会决议；
3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/7b6b769d-ac08-4114-b196-ccbbd3cbd343.PDF
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2024-12-23 19:17│天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告
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天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/23f845a0-4673-491d-9b79-a6cdd089d3c4.PDF
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2024-12-22 16:22│天顺股份（002800）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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天顺股份（002800）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/1f20c2fa-5a1b-462c-9132-6452714bd1d8.PDF
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2024-12-20 18:24│天顺股份（002800）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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天顺股份（002800）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6940aa48-602a-468f-ad3f-4ce413c3de04.PDF
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2024-12-20 18:20│天顺股份（002800）：2024年度第三次临时股东大会法律意见书
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新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000
電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288網址:http://www.grandall.com.cn国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二四第三次临时股东大会法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2024 第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下
称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日
期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日北京时间 14：50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新
疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2024 年第三次临时股东大会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资
料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共
计 110 人，参与投票的股份数为 72,540,675 股，占公司总股本的 47.6448％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3 人，代表股份71,753,907 股，占公司总股本的 47.1281％；
（2）参加网络投票的股东人数为 107 人，代表股份 786,768 股，占公司总股本的 0.5168％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《2024 年第三次临时股东大会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公
司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况： 同意72,135,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4421％；反对 383,540 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.5287％；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292％。
经查验《2024 年第三次临时股东大会表决票》《2024 年第三次临时股东大会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息
有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权半数以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会
议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0bdbea4f-d3d2-4e86-8248-25d5d549d93a.PDF
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2024-12-04 19:24│天顺股份（002800）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次
临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 12月 20 日召开公司 2024年第三次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
2024 年第三次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议
审议通过，且公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，故公司 2024 年
第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<
公司章程>》的相关规定。
4.召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 20 日（星期五）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日（现场股东大会召开当日
）9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 12 月 20
日（现场股东大
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