公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:17 │天顺股份（002800）：关于股东股份质押的公告 │
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│2025-09-18 19:02 │天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-05 19:27 │天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押再质押的公告 │
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│2025-08-28 17:05 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于增加2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告 │
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│2025-08-21 19:40 │天顺股份（002800）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-21 19:39 │天顺股份（002800）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-10-10 18:17│天顺股份（002800）：关于股东股份质押的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东胡晓玲女士的通知，获悉胡晓玲女士所持有本公司的股份
被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量 持股份 总股本 为限 否 起始日 到期日 用途
股股 （股） 比例 比例 售股 为
东或 （%） （%） （如 补
第一 是， 充
大股 注明 质
东及 限售 押
其一 类
致行 型）
动人
胡晓 是 5,880,267 100 3.86 是， 否 2025 年 向中国 安徽灵通 生产
玲 非公 9 月 30 日 证券登 物流股份 经营
开发 记结算 有限公司
行限 有限责
售股 任公司
申请解
除质押
之日止
合计 — 5,880,267 100 3.86 — — — — — —
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) （股） 量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 质押
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 股份
（股） （%） （股） 比例
（%）
舟山 65,856,000 43.25 15,000,000 15,000,000 22.78 9.85 0 0.00 0 0.00
天顺
股权
投资
有限
公司
王普 6,291,600 4.13 0 0 0 0 0 0.00 6,291,600 100
宇
胡晓 5,880,267 3.86 0 5,880,267 100 3.86 5,880,267 100 0 0.00
玲
合计 78,027,867 51.25 15,000,000 20,880,267 26.76 13.71 5,880,267 28.16 6,291,600 11.01
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖的情况，上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平
仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/3adf9e3d-c937-4255-a7be-4b818d46a790.PDF
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2025-09-18 19:02│天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的 2024 年国际货运航线补
贴款 637.5 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 71.49%，上述补助款项已划拨到公司相关资金账户。上述补
助与公司的日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。上述补贴政策不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司获得的上述项目补助为与收益相关的政府补助。本次政府补助与日常
活动相关，冲减相关成本费用。
2.补助对上市公司的影响
上述政府补助实际收款金额为637.5万元。为2024年度已确认但尚未收到的航线补贴款项。
3.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2e5785ae-0dcd-4528-a7f3-d5d77a651a24.PDF
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2025-09-10 00:00│天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 9日（星期二）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的开始时间为 2025 年 9月 9日 9:15，结束时间为 2025 年 9月 9日 15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 124 人，代表股份 72,237,763 股，占公司有表决权股份总数的
47.4459％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 4人，代表股份 71,754,007 股，占公司有表决权股份总数的 47.1281％
；通过网络投票参加本次股东会的股东共 120 人，代表股份 483,756 股，占公司有表决权股份总数的 0.3177％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意72,047,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370％；反对168,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2339％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意 311,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1173％；反对 168,980 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 33.6952％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.1875％。
2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,068,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7656％；反对136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1884％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0460％。
中小股东总表决情况：
同意 332,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2410％；反对 136,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的27.1388％；弃权 33,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 6.6202％。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司、胡晓玲女士在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为
65,856,000股。胡晓玲女士所持表决权的股份数为5,880,267股。
总表决情况：
同意318,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.5331％；反对161,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的32.2595％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.2074％。
中小股东总表决情况：
同意 318,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5331％；反对 161,780股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的32.2595％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.2074％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2025 年第二次临时股
东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f67da387-d7c0-4382-9147-acd156671d38.PDF
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2025-09-10 00:00│天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二五第二次临时股东会法律意见书致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、郑馨
律师出席公司 2025 年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称
《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》，该等公告载明了本次临时股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、
时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2025 年 9月 9日北京时间 14：50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺
供应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2025年第二次临时股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及
深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 124人
，参与投票的股份数为 72,237,763股，占公司总股本的47.4459％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4 人，代表股份71,754,007股，占公司总股本的 47.1281%；
（2）参加网络投票的股东人数为 120人，代表股份 483,756股，占公司总股本的 0.3177%。
2、出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及公司高
级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 72,047,783股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7370％；反对168,980股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2339％；弃权21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
2、《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 72,068,463股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7656％；反对136,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1884％；弃权33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0460％。
3、《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》
表决情况：同意318,616股，占出席会议所有股东所持股份的63.5331％；反对161,780股，占出席会议所有股东所持股份的32.25
95％；弃权21,100股，占出席会议所有股东所持股份的4.2074％。
经查验《2025 年第二次临时股东会表决票》《2025 年第二次临时股东会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限
公司的网络投票表决统计结果，上述第 3项议案关联股东回避表决，其所持有股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第 2项议案由
参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过；其余议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二五年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b45c1435-f4f4-49c8-86d5-18d72afbf3e7.PDF
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2025-09-05 19:27│天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押再质押的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东舟山天顺股权投资有限公司的通知，获悉其所持有公司的
部分股份解除质押后再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本 申请人等
一致行动人 （股） （%） 比例
（%）
舟山天顺股权 是 15,000,000 22.78 9.85 2024年 2025年 哈密市商业银
投资有限公司 8月27日 8月29日 行股份有限公
司乌鲁木齐分
行
合 计 -- 15,000,000 22.78 9.85 — -- --
注：舟山天顺股权投资有限公司本次解除质押的公司股份所对应的现金分红也一并解除质押。
二、股东股份再质押的基本情况
1.本次质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量 持股份 总股本 为限 否 起始日 到期日 用途
股股 （股） 比例 比例 售股 为
东或 （%） （%） （如 补
第一 是， 充
大股 注明 质
东及 限售 押
其一 类
致行 型）
动人
舟山 是 15,000,000 22.78 9.85 否 否 2025 年 向中国 哈密市商 生产
天顺 9 月 4日 证券登 业银行股 经营
股权 记结算 份有限公
投资 有限责 司乌鲁木
有限 任公司 齐分行
公司 申请解
除质押
之日止
合计 — 15,000,000 22.78 9.85 — — — — — —
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押 后质押股 所持 司总 情况 情况
(%) 前质 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押股 占未
押股 （股） 比例 比例 股份限 质押 份限售和 质押
份数 （%） （%） 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股 结数量 比例 （股） 比例
） （股） （%） （%）
舟山 65,856,000 43.25 0 15,000,000 22.78 9.85 0 0.00 0 0.00
天顺
股权
投资
有限
公司
王普 6,291,600 4.13 0 0 0 0 0 0.00 6,291,600 100
宇
胡晓 5,880,267 3
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