公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 18:22 │天顺股份（002800）：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告 │
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│2025-11-06 18:21 │天顺股份（002800）：第六届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-11-06 18:20 │天顺股份（002800）：关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2025-10-27 18:11 │天顺股份（002800）：第六届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:09 │天顺股份（002800）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:32 │天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告 │
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│2025-10-10 18:17 │天顺股份（002800）：关于股东股份质押的公告 │
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│2025-09-18 19:02 │天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-11-06 18:22│天顺股份（002800）：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告
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一、总经理离任情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11月 6日收到公司总经理丁治平先生提交的书面辞职报
告。
丁治平先生因工作调整的原因辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，丁治平先生不再履行公司总经理的职责。丁治平先生的原定任期为
2025 年 6月 18 日至 2028 年 6月 18 日。丁治平先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事、董事长、战略委员会委员、提名委
员会委员等职务。
丁治平先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。
截至本公告披露日，丁治平先生未直接或间接持有公司股份。丁治平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
丁治平先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对丁治平先生任职期内的工
作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、总经理聘任情况
为提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会
同意聘任赵燕女士担任公司总经理，任职期限自第六届董事会第五次临时会议审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附赵燕
女士简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/79bbbc23-b25d-45cd-8718-0e336af47dc7.PDF
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2025-11-06 18:21│天顺股份（002800）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于 2025 年 11 月 6 日北京时间 11:00 在乌
鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 11 月 1日以电子邮
件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任赵燕女士担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。后附赵燕女士
简历。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》
经审核，董事会同意公司注销参股子公司新疆宝顺新兴供应链有限公司。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司暨关联交易的公告》。
本议案关联董事胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为 6人。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第五次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f9852895-5adf-46f4-9605-873ff5f68fde.PDF
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2025-11-06 18:20│天顺股份（002800）：关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司暨关联交易的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6日召开第六届董事会第五次临时会议，审议并通过了《
关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7月 28 日召开第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于
公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司与新疆宝地矿业股份有限公司共同成立新疆宝顺新兴供应链有限公司（以下简称“宝顺
新兴”），公司持有宝顺新兴 49%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 7月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外投资的公告》。
公司于2025年11月6日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》。基于
宝顺新兴股东方未来战略及业务调整，股东双方协商终止经营。公司董事会同意注销参股子公司宝顺新兴。关联董事胡建林先生对本
议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
胡建林先生，身份证号：5129241973********，住址：新疆乌鲁木齐市新市区北京北路*号*号楼*单元*号。
胡建林先生为公司董事，同时担任宝顺新兴董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
胡建林先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：新疆宝顺新兴供应链有限公司
2.成立日期：2021 年 7月 30 日
3.公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天顺物流园 2楼 206
4.统一社会信用代码：91653100MA79HE2H06
5.法定代表人：马新平
6.类型：有限责任公司(国有控股)
7.注册资本：5,000 万元人民币
8.经营范围：一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)
;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备租赁。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9.股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
新疆宝地矿业股份有限公司 2,550 51%
新疆天顺供应链股份有限公司 2,450 49%
合 计 5,000 100%
10.经营情况：
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（未经审计）
资产总额（万元） 8,159.61 6,744.21
净资产（万元） 4,941.09 5,425.92
项 目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入（万元） 4,544.00 758.37
利润总额（万元） 900.28 563.94
净利润（万元） 760.36 477.98
11.经中国执行信息公开网查询， 宝顺新兴不属于失信被执行人。
四、涉及关联交易的其他安排
本次注销参股子公司宝顺新兴事项不涉及其他安排。后续宝顺新兴将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清算小组
，办理清算及注销登记的相关手续。
五、本次注销参股子公司的目的及影响
因宝顺新兴股东方未来战略及业务调整，股东双方协商终止经营。因此，公司拟注销新疆宝顺新兴供应链有限公司。
由于新疆宝顺新兴供应链有限公司为公司的参股子公司，注销新疆宝顺新兴供应链有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平
产生重大影响，也不会导致公司合并财务报表范围发生变化。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至披露日，公司与关联方宝顺新兴累计已发生的各类关联交易的总金额为 6.38 万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司已召开董事会独立董事专门会议，三名独立董事一致同意《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》，并发表如下审
查意见：
公司本次注销新疆宝顺新兴供应链有限公司因股东方未来战略及业务调整，双方协商终止经营。该事项不会影响公司业务独立性
，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该
议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。
八、备查文件
1.《第六届董事会第五次临时会议决议》。
2.《第六届董事会独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/070f6413-5121-49f7-8b95-1991434b0bd1.PDF
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2025-10-30 00:00│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/714ad82c-e279-4099-88ad-c951bd3b7d7d.PDF
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2025-10-27 18:11│天顺股份（002800）：第六届董事会第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议于 2025 年 10 月 24 日北京时间 11:00 在
乌鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 10 月 19 日以电
子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长丁治平先生主持，公
司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2cf8fd57-5804-4fbd-b932-45d606886bfd.PDF
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2025-10-27 18:09│天顺股份（002800）：2025年三季度报告
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天顺股份（002800）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/03af5388-1646-4cac-a668-73fccfe48ba7.PDF
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2025-10-24 18:32│天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告
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一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额进行了统计，公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》。其中，公司与比利时航空公司（以下简称“ASL”）存在运输合同纠纷；2025年 8
月 6 日，公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书[（2024）新 01 协外认 1号之三]。新疆维吾尔自治区乌
鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三百零四条之规定，对公司与 ASL 存在运输合同纠纷出具了裁定结果
。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日、2024年 7 月 26 日 、 2025 年 8 月 8 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》《关于公司部分资金被冻结的公告》《关于累计诉讼、仲裁进展
情况的公告》。
二、进展情况
2025 年 10 月 23 日，公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院通知，根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民
法院民事裁定书[（2024）新01 协外认 1 号之三]的裁定决定，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院划扣公司银行账户资金人
民币 55,284,934.09 元。最终金额以法院出具的《结案通知书》为准。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于谨慎性原则，公司以前年度已对本次仲裁事项计提相应的预计负债。并在仲裁结果出具时，公司依据企业会计准则的要求和
仲裁实际情况进行相应的会计处理。（具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年半年度业绩预告修正公告》《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》。具体对公司 2025 年度利润或期后利润等的实际
影响以年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将密切关注后续进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，所有信息均以在
前述指定媒体上刊登的公告为准。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a744abfa-d11c-4159-a2fc-a350418c5aa8.PDF
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2025-10-10 18:17│天顺股份（002800）：关于股东股份质押的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东胡晓玲女士的通知，获悉胡晓玲女士所持有本公司的股份
被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量 持股份 总股本 为限 否 起始日 到期日 用途
股股 （股） 比例 比例 售股 为
东或 （%） （%） （如 补
第一 是， 充
大股 注明 质
东及 限售 押
其一 类
致行 型）
动人
胡晓 是 5,880,267 100 3.86 是， 否 2025 年 向中国 安徽灵通 生产
玲 非公 9 月 30 日 证券登 物流股份 经营
开发 记结算 有限公司
行限 有限责
售股 任公司
申请解
除质押
之日止
合计 — 5,880,267 100 3.86 — — — — — —
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
(%) （股） 量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
（股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 质押
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 股份
（股） （%） （股） 比例
（%）
舟山 65,856,000 43.25 15,000,000 15,000,000 22.78 9.85 0 0.00 0 0.00
天顺
股权
投资
有限
公司
王普 6,291,600 4.13 0 0 0 0 0 0.00 6,291,600 100
宇
胡晓 5,880,267 3.86 0 5,880,267 100 3.86 5,880,267 100 0 0.00
玲
合计 78,027,867 51.25 15,000,000 20,880,267 26.76 13.71 5,880,267 28.16 6,291,600 11.01
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖的情况，上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平
仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/3adf9e3d-c937-4255-a7be-4b818d46a790.PDF
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2025-09-18 19:02│天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的 2024 年国际货运航线补
贴款 637.5 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 71.49%，上述补助款项已划拨到公司相关资金账户。上述补
助与公司的日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。上述补贴政策不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司获得的上述项目补助为与收益相关的政府补助。本次政府补助与日常
活动相关，冲减相关成本费用。
2.补助对上市公司的影响
上述政府补助实际收款金额为637.5万元。为2024年度已确认但尚未收到的航线补贴款项。
3.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2e5785ae-0dcd-4528-a7f3-d5d77a651a24.PDF
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2025-09-10 00:00│天顺股份（002800）：2025年第二次临时股东会决议公告
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