公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:53 │天顺股份（002800）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:50 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2026-09-08 18:50 │天顺股份（002800）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-26 17:50 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2026-08-21 18:58 │天顺股份（002800）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 18:57 │天顺股份（002800）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-08-21 18:57 │天顺股份（002800）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:57 │天顺股份（002800）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:57 │天顺股份（002800）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 18:56 │天顺股份（002800）：第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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2026-09-08 18:53│天顺股份（002800）：2026年第三次临时股东会决议公告
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天顺股份（002800）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/63ccc820-6bff-4a6c-85ef-f82b7c46ec93.PDF
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2026-09-08 18:50│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与海口联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口联合农商银
行”）签订了《保证合同》，同意为公司全资子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海南天宇”）与海口联合农商银行
签订的 3,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司分别于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子公
司提供担保的议案》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保合计不超过 15,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2
026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方海南天宇本次使用的担保额度共计为 3
,000 万元人民币，本次担保后，海南天宇尚在担保期间内的担保余额为 8,920 万元人民币，可用担保额度6,080 万元人民币。
二、担保进展情况
1.截至本公告披露日，公司历次为全资子公司海南天宇提供的担保情况具体如下：
2025 年 6 月，公司为海南天宇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2025 年6 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。2025 年 10 月，公
司为海南天宇与中国银行股份有限公司海口海甸支行签订的 920 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025
年 10月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。2025 年 12 月，公司为海南天宇与交通银行
股份有限公司新疆维吾尔自治区分（支）行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 6 月，公司为海南天宇与海南银行股份有限公司东方支行签订的2,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2026 年 6月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。2026 年 7 月，公司为海
南天宇与中国光大银行股份有限公司三亚分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2026 年7
月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）海南天宇航空服务有限责任公司
1.名称：海南天宇航空服务有限责任公司
2.成立时间：2021 年 3月 24 日
3.注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦 11 楼 1108
4.法定代表人：王昱燃
5.注册资本：3,000 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；
报关业务；进出口代理；技术进出口；酒类经营；食品互联网销售；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；食品销售；保健食品
（预包装）销售；港口经营；食品进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械
设备销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物
运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租
赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；道路货物运输站经营；食品销售
（仅销售预包装食品）；日用家电零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；打捞服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售
；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；木材销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.与本公司的关系：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
海南天宇航空服务有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026年 6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 39,007.51 48,454.14
负债总额（万元） 33,981.55 42,089.61
其中：银行贷款总额 7,657.30 10,610.24
流动负债总额 33,981.55 42,089.61
净资产（万元） 5,025.96 6,364.53
项目 2025 年度 2026 年 1—6月（未经审计）
营业收入（万元） 78,163.72 31,206.14
利润总额（万元） 1,558.90 1,630.04
净利润（万元） 1,317.77 1,338.57
11.海南天宇未做信用等级评价。
12.海南天宇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.授信人：海口联合农村商业银行股份有限公司
2.受信人：海南天宇航空服务有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：3,000 万元人民币
6.保证期间：本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
7.保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保
全费、公告费、执行费、鉴定费等）和其他所有应付的费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 14,220 万元，占公司最近一期经审计净资产 28.89%。公司及控股子公司
不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dfdceaf5-040d-4fb0-aa04-d9d52f7b5e4e.PDF
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2026-09-08 18:50│天顺股份（002800）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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天顺股份（002800）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/350ad9c8-4aac-462e-b023-f99cea5a478d.PDF
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2026-08-26 17:50│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
2026 年 8 月，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行乌鲁木齐分行”）签订了《最高额保证合同》
，同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与华夏银行乌鲁木齐分行签订的300 万元人民币借款提供
连带责任保证担保。
公司已于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 12,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2026
年 2 月 28 日、2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 300
万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 4,200 万元人民币，可用担保额度 7,800万元人民币。
二、担保进展情况
1.截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2025 年 8 月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具
体内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8 月，公司为新疆天汇与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2025 年 8 月29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 2 月，公司为新疆天汇与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2026 年2 月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 4 月，公司为新疆天汇与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证
担保。具体内容详见公司于2026 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 4月，公司为新疆天汇与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 7月，公司为新疆天汇与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 800 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2026 年 8月 1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015年 8月 18日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；塑料制品
销售；机械设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额（万元） 13,276.57 11,120.21
负债总额（万元） 8,254.96 6,058.55
其中：银行贷款总额 4,213.41 5,500.00
流动负债总额 8,254.96 6,058.55
净资产（万元） 5,021.61 5,061.66
项目 2025 年度 2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入（万元） 11,713.92 8,591.92
利润总额（万元） -263.48 80.58
净利润（万元） -262.02 40.05
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.债权人：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：300 万元人民币
6.保证期间：三年。
7.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 17,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 35.95%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4fc0c11e-f28c-499a-906a-17621ac60940.PDF
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2026-08-21 18:58│天顺股份（002800）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 8日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 1日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2026 年 9 月 1 日（星期二），凡持有本公司股票，且于 2026年 9 月 1 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
（1）本次股东会议案由公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登于《证券时报
》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议的公告》等相关公告。
（2）本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部。
3.登记时间：2026 年 9月 7日北京时间 10:00-19:00。
4.会议联系方式
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3717790
5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8b250087-7bb5-47a8-a317-963140158988.PDF
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2026-08-21 18:57│天顺股份（002800）：关于续聘会计师事务所的公告
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天顺股份（002800）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cc031f94-4f70-4b6b-8cc8-f072c4eff50a.PDF
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2026-08-21 18:57│天顺股份（002800）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天顺股份（002800）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/15aca83a-3c43-4abf-86eb-4de0e9030a62.PDF
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2026-08-21 18:57│天顺股份（002800）：2026年半年度报告摘要
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天顺股份（002800）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/45539d5a-1064-4bba-a93e-398e04260016.PDF
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2026-08-21 18:57│天顺股份（002800）：2026年半年度报告
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天顺股份（002800）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/644c075b-5694-4aa5-84a3-948c2a35e24c.PDF
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2026-08-21 18:56│天顺股份（002800）：第六届董事会第十三次会议决议的公告
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天顺股份（002800）：第六届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7abec66f-a05c-407d-9391-a6fb078bad73.PDF
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2026-08-07 20:26│天顺股份（002800）：关于实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司股东王普宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2026年 4月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公
告编号：2026-020）。公司实际控制人王普宇先生直接持有本公司股份 6,291,600 股，占公司总股本的 4.13%。王普宇先生计划于
2026 年 5月 8日至 2026 年 8月 7日以集中竞价交易方式减持所持公司股份不超过 1,522,530 股，即不超过公司总股本的 1%；以
大宗交易方式减持所持公司股份不超过 3,045,061 股，即不超过公司总股本的 2%，上述以集中竞价和大宗交易方式减持其所持公司
股份合计不超过 4,567,591 股，即不超过公司总股本的 3%。
公司今日收到王普宇先生出具的《关于减持公司股份计划时间届满及实施情况的告知函》。截至本公告披露日，王普宇先生通过
大宗交易方式合计减持公司股份 3,045,000 股，占公司当前总股本的 2%。本次减持计划时间已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本
（元/股） （万股） 比例（%）
王普宇 大宗交易 2026年5月22日 17.51 190.13 1.25
2026年7月27日 10.51 72.60 0.48
2026年7月29日 11.10 20 0.13
2026年7月31日 11.26 21.77 0.14
合 计 304.50 2.00
减持股份来源：王普宇先生上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份以及该股份上市后资本公积金转增股
本取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万 占总股本 股数（万 占总股本
股） 比例（%） 股） 比例（%）
王普宇 合计持有股份 629.16 4.13 324.66 2.13
其中：无限售条件股份 629.16 4.13 324.66 2.13
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他说明
1.本次减持事项符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等法律法规及规范性文件的规定。
2.王普宇先生本次减持股份的行为已按照有关法律法规规定进行了预披露，本次减持股份的行为与已披露的股份减持计划一致，
实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，亦未违反曾作出的相关承诺。
3.本次王普宇先生的股份减持遵守了其在《首次公开发行股票招股说明书》中所作出的关于股份限售和股份减持等相关承诺。
4.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
5.截至本公告披露日，王普宇先生披露的减持计划已实施完毕。
三、备查文件
王普宇先生出具的《关于减持公司股份计划时间届满及实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/db1c8ae1-f7dc-461f-b2b6-7552255dd549.PDF
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2026-08-03 16:32│天顺股份（002800）：关于重大诉讼进展公告
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天顺股份（002800）：关于重大诉讼进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/332cec31-3d00-400b-a37d-678b83b8a1db.PDF
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2026-08-01 00:00│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ce864247-2fa8-4c4d-9730-ba578de92882.PDF
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2026-07-30 16:22│天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东舟山天顺股权投资有限公司的通知，获悉其所持有公司的
股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本 申请人等
一致行动人 （股） （%） 比例
（%）
舟山天顺股权 是 3,500,000 5.31 2.30 2025年 2026年 交通银行股份
投资有限公司 12月29 7月28日 有限公司新疆
日 维吾尔自治区
分行
合 计 -- 3,500,000 5.31 2.30 — -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质 合计 合计 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押股份数 占其 占公 情况 情况
(%) 量 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（%） （%） （股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
舟山天顺 65,856,000 43.25 15,000,000 22.78 9.85 0 0.00 0 0.00
股权投资
有限公司
王普宇 3,464,300 2.28 0 0 0 0 0.00 0 0.00
胡晓玲 5,880,267 3.86 0 0 0 0 0.00 5,880,267 100
合计 75,200,567 49.39 15,000,000 19.95 9.85 0 0.00 5,880,267 9.77
三、其他说明
1.截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖的情况，上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在
平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义
务，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
2.公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4676e4ae-8767-4ba5-9ad6-5f5356e788b7.PDF
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2026-07-24 18:15│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司三亚分行（以下简称“光大银行三亚分
行”）签订了《最高额保证合同》（编号：393826041125-B1），同意为公司全资子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称
“海南天宇”）与光大银行三亚分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司分别于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子公
司提供担保的议案》。上述议案同意公司为海南天宇提供连带责任保证担保合计不超过 15,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2
026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方海南天宇本次使用的担保额度共计为 1
,000 万元人民币，本次担保后，海南天宇尚在担保期间内的担保余额为 7,700 万元人民币，可用担保额度7,300 万元人民币。
二、担保进展情况
1.截至本公告披露日，公司历次为全资子公司海南天宇提供的担保情况具体如下：
2024 年 9 月，公司为海南天宇与海口联合农村商业银行股份有限公司签订的 3,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于 2024 年9 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。2025 年 6 月，公
司为海南天宇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 20
25 年6 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。2025 年 10 月，公司为海南天宇与中国银
行股份有限公司海口海甸支行签订的 920 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 10月 30 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。2025 年 12 月，公司为交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分
（支）行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 6 月，公司为海南银行股份有限公司东方支行签订的 2,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公
司于 2026 年 6月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）海南天宇航空服务有限责任公司
1.名称：海南天宇航空服务有限责任公司
2.成立时间：2021 年 3月 24 日
3.注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦 11 楼 1108
4.法定代表人：王昱燃
5.注册资本：3,000 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；
报关业务；进出口代理；技术进出口；酒类经营；食品互联网销售；货物进出口；食品经营（销售散装食品）；食品销售；保健食品
（预包装）销售；港口经营；食品进出口；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械
设备销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物
运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租
赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；道路货物运输站经营；食品销售
（仅销售预包装食品）；日用家电零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；打捞服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售
；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；木材销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.与本公司的关系：本公司直接持有海南天宇 100%股权，海南天宇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
海南天宇航空服务有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026年 3月31日（未经审计）
资产总额（万元） 39,007.51 45,740.39
负债总额（万元） 33,981.55 39,849.54
其中：银行贷款总额 7,657.30 9,937.00
流动负债总额 33,981.55 39,849.54
净资产（万元） 5,025.96 5,890.85
项目 2025 年度 2026 年 1—3月（未经审计）
营业收入（万元） 78,163.72 16,257.75
利润总额（万元） 1,558.90 1,017.68
净利润（万元） 1,317.77 864.89
11.海南天宇未做信用等级评价。
12.海南天宇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.授信人：中国光大银行股份有限公司三亚分行
2.受信人：海南天宇航空服务有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：1,000 万元人民币
6.保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
7.保证范围：主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所
有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 16,100 万元，占公司最近一期经审计净资产 32.70%。公司及控股子公司
不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/fa032c11-c2d8-4e49-980a-c2c5dd585027.PDF
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2026-07-14 18:18│天顺股份（002800）：2026半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：-1,000万元至-600万元 亏损：-634.90万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：-1,050万元至-650万元 亏损：-398.33万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：-0.0525元/股至-0.0460元/股 亏损：-0.0417元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。具体财务
数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，与上年同期比，公司 2026 年半年度业绩同比下降，主要系：
1.报告期内因贷款额度的增加，导致公司财务费用同比有所增长；
2.报告期内因子公司盈利，导致公司所得税费用同比有较大幅度的增长；
3.报告期内，受部分客户回款延迟的影响，致使公司同比计提的应收账款坏账准备有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3a781c10-503f-42b5-a9de-7d05fffcc937.PDF
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2026-07-14 18:17│天顺股份（002800）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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为了真实、准确地反映公司 2026 年 6月 30 日的财务状况及 2026 年 1—6月的经营成果，基于谨慎性原则，新疆天顺供应链
股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规
定，经过对存货、应收款项、其他应收款等各项资产进行了清查和分析测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值
准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》相关规定的要求，为更加真实、准确地反
映公司截至 2026 年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等资
产进行了充分的清查、分析和评估，并对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司及下属子公司对 2026 年半年度存在可能发生减值迹象
的资产，范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2026 年半年度计提
各项资产减值准备合计人民币 773.30 万元，具体如下：
资产名称 年初至期末计提资产减值准备 占 2025 年度经审计净利润绝
金额（万元） 对值的比例
一、信用减值损失 817.30 31.05%
其中：应收账款 816.48 31.01%
其他应收款/应收利息 -0.20 -0.01%
应收票据 1.02 0.04%
二、资产减值损失 -44 -1.67%
存货 -44.00 -1.67%
合计 773.30 29.37%
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息。计提信用减值损失为 817.30万元，其
中：计提应收账款减值准备金额 816.48万元、应收票据减值准备金额 1.02万元，转回其他应收款/应收利息减值准备金额 0.20万元
；转回存货跌价准备 44.00万元；本次计提各项资产减值准备合计 773.30万元。相应减少 2026年半年度归属于母公司所有者权益 7
73.30万元。
三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分。计提资产减值准备后，公司 2026 年半年度财务报表能更加公允地反映截至 2026年 6月 30日公司财务状况、资产价值和 202
6年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ab9823c8-2b7b-4fb3-8cb9-33d7610bf319.PDF
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2026-07-10 00:00│天顺股份（002800）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章
程〉的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业
执照》。具体工商变更信息如下：
一、营业执照基本情况
名称：新疆天顺供应链股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：916501006827031595
法定代表人：丁治平
注册资本：壹亿伍仟贰佰贰拾伍万叁仟零陆拾柒元整
成立日期：2008 年 12 月 10 日
住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）屯坪北路 9号乌鲁木齐综合保税区围网内查验库 CY066 室（中国（新疆）
自由贸易试验区）
经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理，国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理
；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电
子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭
及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑
材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售
；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分
装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计
算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；
耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用
品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包
装）销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共
铁路运输；食品销售；食品互联网销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）?
二、备查文件
1.《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/89e85c08-a1f2-4b76-9aef-71825908e25c.PDF
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2026-06-24 17:47│天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
根据琼交规字〔2024〕3 号《关于印发〈海南省促进航空货运发展奖励办法〉的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简
称“公司”）下属全资子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海南天宇”）和下属全资孙公司海南乾泰吉宇供应链管理
服务有限责任公司（以下简称“海南乾泰吉宇”）分别获得海南省交通运输厅拨付的 2025 年下半年航空货运奖励补贴4,137.52 万
元和 247.87 万元。其中，海南天宇获得的 4,071.45 万元为公司奖励补贴款，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的
170.83%；剩余 66.07 万元奖励补贴款由公司“代收代付”；海南乾泰吉宇获得的 246.53 万元为公司奖励补贴款，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净利润的10.34%；剩余 1.34 万元奖励补贴款由公司“代收代付”。上述补贴款项已于2026 年 6 月 2
3 日划拨到海南天宇、海南乾泰吉宇公司的相关资金账户。上述补贴与海南天宇和海南乾泰吉宇的日常经营活动相关，属于与收益相
关的政府补助。上述政策执行期限为 2024 年 4月 14 日起至 2026 年 12 月 31 日。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。上述《奖励办法》有效期至 2026 年 12 月 31 日。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经
济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关
，冲减相关成本费用。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助实际收款金额为4,385.39万元。其中，4,317.98万元为2025年度已确认但尚未收到的应收款项，67.41万元为公司
“代收代付”款项。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/38b13157-5766-4422-bfb6-32ff5b908aac.PDF
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2026-06-17 16:27│天顺股份（002800）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证
监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/dcc83e09-2072-4afb-a002-c88f08226773.PDF
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2026-06-10 00:00│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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天顺股份（002800）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7d9fa0e8-85bd-46d1-8a14-6fbb61acad41.PDF
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2026-06-03 16:47│天顺股份（002800）：关于股东股份解除质押的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东胡晓玲女士的通知，获悉其所持有公司的股份解除质押，
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 总股本 申请人等
一致行动人 （股） （%） 比例
（%）
胡晓玲 是 5,880,267 100 3.86 2025年9 2026年 安徽灵通物流
月30日 6月2日 股份有限公司
合 计 -- 5,880,267 100 3.86 — -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质 合计 合计 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押股份数 占其 占公 情况 情况
(%) 量 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（%） （%） （股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
舟山天顺 65,856,000 43.25 18,500,000 28.09 12.15 0 0.00 0 0.00
股权投资
有限公司
王普宇 4,390,300 2.88 0 0 0 0 0.00 0 0.00
胡晓玲 5,880,267 3.86 0 0 0 0 0.00 5,880,267 100
合计 76,126,567 50.00 18,500,000 24.30 12.15 0 0.00 5,880,267 10.20
三、其他说明
1.截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖的情况，上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在
平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义
务，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
2.公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/bd1fdec0-128e-48ce-9a6b-d3d31da1410b.PDF
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2026-05-26 17:57│天顺股份（002800）：关于注销子公司的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议并通过了
《关于注销子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注销子公司事项概述
为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。经公司审慎研究，决定注销公司全资子公司霍尔果斯
达尔道科技有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次全资子公司的注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。本次全资子公司注销事项自董事会审议通过后生效
，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。
二、子公司基本情况
1.公司名称：霍尔果斯达尔道科技有限公司
2.成立日期：2020 年 12 月 15 日
3.公司住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧北路 23 号唐宫大酒店14 栋 1单元 222 室
4.统一社会信用代码：91654004MA7914AWXM
5.法定代表人：冉涛
6.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.注册资本：100 万元人民币
8.经营范围：物联网应用服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；软件开发；大数据服务；人工智能应用软件
开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；物联
网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；装卸搬运；粮油仓储服务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例
新疆天顺供应链股份有限公司 100 100%
合 计 100 100%
10.经营情况：
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026年3月31日（未经审计）
资产总额（万元） 926.42 215.89
净资产（万元） 235.75 184.31
项 目 2025 年度 2026 年 1—3月（未经审计）
营业收入（万元） 354.82 0.00
利润总额（万元） 43.53 -51.44
净利润（万元） 43.53 -51.44
三、注销的原因
为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。公司决定注销全资子公司霍尔果斯达尔道科技有限公
司。
四、注销对公司的影响
为整合公司业务，降低管理成本，公司注销全资子公司霍尔果斯达尔道科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生
不利影响。霍尔果斯达尔道科技有限公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性
影响。
五、备查文件
1.《第六届董事会第十二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7caaa8b5-a3a0-4b64-a41e-86e60fd61c70.PDF
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2026-05-26 17:56│天顺股份（002800）：第六届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于2026年 5月26日北京时间11:00在乌鲁木
齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 5月 21 日以微信等方式
送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过《关于注销子公司的议案》
经审核，董事会同意公司注销全资子公司霍尔果斯达尔道科技有限公司。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第十二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/032ae86b-c968-4546-ac7f-256b5b503400.PDF
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2026-05-25 19:16│天顺股份（002800）：简式权益变动报告书
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天顺股份（002800）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7561963f-3180-4ba3-91cb-a11f8b772673.PDF
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2026-05-25 19:12│天顺股份（002800）：关于股东权益变动触及1％及5％整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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天顺股份（002800）：关于股东权益变动触及1％及5％整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f1732f57-dd8b-4e22-81dc-53e08d8e9f35.PDF
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2026-05-07 18:05│天顺股份（002800）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二六第二次临时股东会法律意见书致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2026年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下
称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2026年 4 月 22 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》，该等公告载明了本次临时股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时
间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2026年 5月 7日北京时间 14：50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2026年第二次临时股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及
深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 100人
，参与投票的股份数为 66,301,152股，占公司总股本的43.5467％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2 人，代表股份65,873,640股，占公司总股本的 43.2659%；
（2）参加网络投票的股东人数为 98人，代表股份 427,512 股，占公司总股本的 0.2808%。
2、出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2026年第二次临时股东会签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及公司高
级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于补选公司董事的议案》。
表决情况：同意 66,210,608股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8634％；反对79,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1204％；弃权10,696 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％。
经查验《2026年第二次临时股东会表决票》《2026年第二次临时股东会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公
司的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二六年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7ec994c2-8bd5-459d-bcaa-c1d296bfdf8b.PDF
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2026-05-07 18:03│天顺股份（002800）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日（星期四）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的开始时间为 2026 年 5月 7日 9:15，结束时间为 2026 年 5月 7日 15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 100 人，代表股份 66,301,152 股，占公司有表决权股份总数的
43.5467％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％
；通过网络投票参加本次股东会的股东共 98 人，代表股份 427,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.2808％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意66,210,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8634%；反对79,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1204%；弃权10,696股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意 354,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6600%；反对 79,848 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.9372%；弃权 10,696 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4028%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2026 年第二次临时
股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2026 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0e02a16b-bdb0-4a86-8a7c-659d3079f0b0.PDF
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2026-04-30 00:00│天顺股份（002800）：重大诉讼公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：立案已经法院审核通过
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：55,580,686.74 元
4.对上市公司损益产生的影响：上述案件尚未开庭审理，诉讼案件对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺股份”）就与 ASL 比利时航空公司（以下简称“ASL 公司”
）包机合同纠纷仲裁事宜，向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起对新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“中运航空”）追
偿诉讼。
2026年 4月 28日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院已审查通过公司立案申请。
二、本案的基本情况
1.案件当事人
原告：新疆天顺供应链股份有限公司
被告：新疆天顺中运航空服务有限责任公司
2.诉讼请求
（1）判令被告向原告支付原告因承担连带清偿责任而支付的全部款项人民币 55,162,372.09 元 （含损害赔偿金、利息、法律
服务费、仲裁费等）；
（2）判令被告向原告支付资金占用利息 418,314.65 元（暂计算至 2026 年3 月 30日，以 55,162,372.09 元为基数，自原告
实际履行付款义务之日即 2025年12月30日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR) 计算至实际清偿之日止）
；
（3）判令被告承担本案案件受理费、公告费等全部诉讼费用。
3.事实与理由：
公司与 ASL 公司的包机合同纠纷仲裁案件，已经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院裁定承认，并已全部执行完毕。具
体内容详见公司于 2023 年 10月 19 日、2024 年 5月 17 日、2024 年 7月 26 日、2025 年 8月 8日、2025 年 10月 25 日、2025
年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-063
）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024
-048）、《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2025-043）、《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：
2025-061）、《关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2025-081）。
公司在清偿全部债务后，依法取得对中运航空的追偿权。为依法维护公司的合法权益，现依据《中华人民共和国民事诉讼法》《
中华人民共和国民法典》等相关法律规定向乌鲁木齐市头屯河区法院提起诉讼，请求法院依法支持公司的诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本次诉讼案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 5
37.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.09%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭审理，公司目前无法评估本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注案件后续进展，并积极
采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a635b091-9fa5-4157-98b2-eba98d0e26d5.PDF
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2026-04-27 19:17│天顺股份（002800）：关于注销控股子公司的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议并通过了
《关于注销控股子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注销控股子公司事项概述
基于行业政策、市场环境等多方面因素的影响，公司经综合研判，认为乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司未来经营状况不确定
性增加。为了更好地优化资源配置，经公司审慎研究并与股东友好协商，决定注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股子公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
二、控股子公司基本情况
1.公司名称：乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司
2.成立日期：2018 年 4月 27 日
3.公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号
4.统一社会信用代码：91650100MA77XUK3XJ
5.法定代表人：刘朝阳
6.类型：其他有限责任公司
7.注册资本：1,000 万元人民币
8.经营范围：多式联运、普通货物的装卸、仓储、加工、包装、理货、集装箱堆放、拼装箱及相关信息处理；仓储服务；国内、
国际货运代理，国际铁路货物运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例
新疆天顺供应链股份有限公司 510 51%
新疆国际陆港（集团）有限责任公司 490 49%
合 计 1,000 100%
10.经营情况：
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026年3月31日（未经审计）
资产总额（元） 1,909.50 1,860.30
净资产（元） 860.25 832.78
项 目 2025 年度 2026 年 1—3月（未经审计）
营业收入（元） 263.79 300.05
利润总额（元） -341.56 -27.47
净利润（元） -342.60 -27.47
三、注销的原因
基于行业政策、市场环境等多方面因素的影响，公司经综合研判，认为乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司未来经营状况不确定
性增加。为了更好地优化资源配置，经公司审慎研究并与股东友好协商，决定注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司。
四、注销对公司的影响
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应调整。该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害
本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.《第六届董事会第十一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd26e57c-b5a5-4ac3-96c6-538d95288c3e.PDF
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2026-04-27 19:16│天顺股份（002800）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告
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天顺股份（002800）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0badb30a-2c00-48d4-a390-0486c266772a.PDF
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2026-04-27 19:15│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近期，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“昆仑银行乌鲁木
齐分行”）签订了《保证合同》（编号：88100812604230002201），同意为公司全资子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“
新疆天汇”）与昆仑银行乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 12,000 万元人民币；具体内容详见公司于 2026
年 2 月 28 日、2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆天汇本次使用的担保额度为 500
万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 3,100 万元人民币，可用担保额度 8,900万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2025 年 8月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8月，公司为新疆天汇与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2025 年 8月29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 2月，公司为新疆天汇与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具
体内容详见公司于 2026 年2 月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 4月，公司为新疆天汇与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担
保。具体内容详见公司于2026 年 4月 3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015年 8月 18日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；塑料制品
销售；机械设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额（万元） 13,276.57 13,746.00
负债总额（万元） 8,254.96 8,570.43
其中：银行贷款总额 4,213.41 7,897.55
流动负债总额 8,254.96 8,570.43
净资产（万元） 5,021.61 5,175.58
项目 2025 年度 2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入（万元） 11,713.92 4950.35
利润总额（万元） -263.48 156.62
净利润（万元） -262.02 154.02
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证额度：500 万元人民币
6.保证期间：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年。
7.保证范围：包括主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变
动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、执行费、拍卖费等）。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 13,180.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.77%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfb4f626-20e6-4380-973e-14a2383ed6df.PDF
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2026-04-21 18:29│天顺股份（002800）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2026 年 4 月 28 日（星期二），凡持有本公司股票，且于 2026年 4 月 28 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司董事的议案》 非累积投票提案 √
（1）本次股东会议案由公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登于《证券时
报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十次临时会议决议公告》等相关公告。
（2）本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部。
3.登记时间：2026 年 5月 6日北京时间 10:00-19:00。
4.会议联系方式
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3717790
5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aa2f3d9b-df0e-4662-83f5-d4980d709bbe.PDF
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2026-04-21 18:27│天顺股份（002800）：关于补选公司董事的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于
补选公司董事的议案》 。
为完善公司治理结构、提升公司管理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同
意推选王昱燃女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。
王昱燃女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一的情形，符合相关法律法规的要求。
附王昱燃女士简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4950cad0-dfbc-4ea5-ac2d-140f8ecd9ad1.PDF
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2026-04-21 18:27│天顺股份（002800）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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为了真实、准确地反映公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）依据
《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，经过对存货、应收款项、其他应收款
等各项资产进行了清查和分析测试，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》相关规定的要求，为更加真实、准确地反
映公司截至 2026 年 3月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等资
产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经公司及下属子公司对 2026 年第一季度末存在可能发生减值
迹象的资产，范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2026 年第一季
度计提各项资产减值准备合计人民币318.36 万元，具体如下：
资产名称 年初至期末计提资产减值准备 占 2025 年度经审计净利润绝
金额（万元） 对值的比例
一、信用减值损失 600.20 22.80%
其中：应收账款 599.21 22.76%
其他应收款/应收利息 0.50 0.02%
应收票据 0.49 0.02%
二、资产减值损失 -281.84 -10.71%
存货 -281.84 -10.71%
合计 318.36 ——
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2026年 1月 1日至2026年 3月31 日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算结果
，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息。计提信用减值损失为 600.20万元，其
中：计提应收账款减值准备金额 599.21万元、其他应收款/应收利息减值准备金额 0.50万元、应收票据减值准备金额 0.49 万元；
转回存货跌价准备 281.84 万元；本次计提各项资产减值准备合计 318.36万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2026年
第一季度归属于母公司所有者的净利润 318.36万元，相应减少 2026年期末归属于母公司所有者权益 318.36万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分。计提资产减值准备后，公司 2026年第一季度财务报表能更加公允地反映截至 2026年 3月 31 日公司财务状况、资产价值和 2
026年第一季度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b61c67e4-ea71-42b0-a334-c85914402494.PDF
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2026-04-21 18:26│天顺股份（002800）：2026年一季度报告
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天顺股份（002800）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4f09bed-adf3-40de-bcf1-3d8f04cb3ca5.PDF
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2026-04-21 18:26│天顺股份（002800）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于 2026 年 4 月 20 日北京时间 11:00 在乌
鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 4月 15 日以电子邮
件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决的董事 6名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于补选公司董事的议案》
为完善公司治理结构、提升公司管理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会
同意推选王昱燃女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附王
昱燃女士简历。
王昱燃女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案还需提请股东会审议。
3.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
公司定于 2026 年 5月 7日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第十次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/feeb36cf-6405-406f-9612-4b87c2762b0f.PDF
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2026-04-21 18:25│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
2026 年 4 月，公司与新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行（以下简称“新疆农商行经开区支行”）签
订了《担保合同》，同意为公司孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与新疆农商行经开区支行签订的 1,0
00 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 6,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2026
年 2 月 28 日、 2026 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度为 1,000
万元人民币，本次担保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为 1,400 万元人民币，可用担保额度 4,600万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆华辰提供的担保情况具体如下：
2026 年 3月，公司为新疆华辰与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的400 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2026 年 4月 3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆华辰供应链有限责任公司
1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
2.成立时间：2020年 11月 5日
3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路 133号天顺物流园联合办公楼 306
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属
矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司全资孙公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆华辰供应链有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026年 3月31日（未经审计）
资产总额（万元） 3,388.70 3,345.85
负债总额（万元） 2,520.93 2,577.34
其中：银行贷款总额（万元） 2,002.09 1,221.26
流动负债总额（万元） 2,520.93 2,577.34
净资产（万元） 867.77 768.51
项目 2025 年度 2026 年 1—3月（未经审计）
营业收入（万元） 2,361.64 1,544.49
利润总额（万元） -92.78 -99.21
净利润（万元） -120.54 -99.21
11.新疆华辰未做信用等级评价。
12.新疆华辰不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《担保合同》
1.债权人：新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行
2.债务人：新疆华辰供应链有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证的本金额度：1,000 万元人民币
6.保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：贷款合同项下全部主债权，包括但不限于主合同项下全部本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以
及贷款人为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费
、拍卖费、保管费、鉴定费、送达费等所有其他应付合理费用）。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 13,120.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.65%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bd84bb26-0787-41ca-bc00-1132c9a31949.PDF
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2026-04-13 19:57│天顺股份（002800）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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公司实际控制人之一王普宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制人出具的《关于减持股份计划的告知
函》，王普宇先生直接持有本公司股份 6,291,600 股，占公司总股本的 4.13%。王普宇先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日
后的 3个月内（即 2026 年 5月 8日至 2026 年 8月7日），拟以集中竞价交易方式减持所持公司股份不超过 1,522,530 股，即不超
过公司总股本的 1%；拟以大宗交易方式减持所持公司股份不超过 3,045,061股，即不超过公司总股本的 2%，上述以集中竞价和大宗
交易方式减持其所持公司股份合计不超过 4,567,591 股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于近日收到公司实际控制人之一王普宇先生出具的《关于减持股份计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.减持主体：公司实际控制人之一王普宇先生
2.持股情况：截至本公告披露日，王普宇先生直接持有本公司股份6,291,600 股，占公司总股本的 4.13%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.本次拟减持的原因：个人资金需求
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含因持有股份期间公司实施权益分派而相应增加的股份）。
3.减持数量及占公司总股本的比例：以集中竞价交易方式减持所持公司股份不超过 1,522,530 股，即不超过公司总股本的 1%；
以大宗交易方式减持所持公司股份不超过 3,045,061 股，即不超过公司总股本的 2%，上述以集中竞价和大宗交易方式减持其所持公
司股份合计不超过 4,567,591 股，即不超过公司总股本的 3%。
4.减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 8日至 2026 年 8月 7日）（根据法律法规及
相关规定禁止减持的期间除外）。
5.减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式。
6.减持价格：根据减持时市场价格确定。
7.本次拟减持事项与王普宇先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8.本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的情形。
（二）股东承诺及履行情况
1.关于股份锁定及减持的承诺
本公司实际控制人之一——王普宇承诺：
“本人持有公司股份锁定期届满两年后，本人在公司任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接
持有公司股份总数的25%，在本人离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份，且在申报离职半年后的十二个月内通过证
券交易所挂牌出售公司的股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。如遇除权除息事项，
上述发行价作相应调整。本人保证不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉
，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的
锁定期 3个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5日内将前述收益支付
给发行人指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔
偿责任。”
2.股东承诺履行情况
截至本公告披露日，王普宇先生严格履行了上述承诺，本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情形
，本次减持亦不会违反上述承诺。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施存在不确定性，王普宇先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3.本次减持事项，股东符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求。
4.在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王普宇先生严格遵守《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息
披露义务。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/100e8917-5198-475f-8182-974575651f9b.PDF
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2026-04-02 17:35│天顺股份（002800）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
近期，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）分别与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部（以下简称“乌鲁木齐银行
”）签订了《保证合同》（编号：乌行（2026）（营业部）保证字第 G20261362000045 号）、与交通银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行（以下简称“交行新疆分行”）签订了《保证合同》（编号：C260319GR6516890），同意为公司全资孙公司新疆华辰供应
链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）与乌鲁木齐银行签订的 400 万元人民币借款提供连带责任保证担保；同意为公司全资子
公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“新疆天汇”）与交行新疆分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
公司已于 2026 年 2月 26 日、2026 年 3月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子
公司提供担保的议案》。该议案同意公司为新疆华辰提供连带责任保证担保不超过 6,000 万元人民币；同意公司为新疆天汇提供连
带责任保证担保不超过 12,000 万元人民币；具体内容详见公司于 2026 年 2月 28日、2026 年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
本次对外担保事项在上述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。被担保方新疆华辰本次使用的担保额度为 400
万元人民币，本次担保后，新疆华辰尚在担保期间内的担保余额为 400 万元人民币，可用担保额度 5,600 万元人民币。被担保方新
疆天汇本次使用的担保额度为 500 万元人民币，本次担保后，新疆天汇尚在担保期间内的担保余额为 2,600 万元人民币，可用担保
额度 9,400万元人民币。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，公司历次为全资子公司新疆天汇提供的担保情况具体如下：
2025 年 8月，公司为新疆天汇与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 8月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2025 年 8月，公司为新疆天汇与乌鲁木齐银行股份有限公司营业部签订的600 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具体内
容详见公司于 2025 年 8月29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
2026 年 2月，公司为新疆天汇与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。具
体内容详见公司于 2026 年2 月 6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
三、被担保人基本情况
（一）新疆华辰供应链有限责任公司
1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
2.成立时间：2020年 11月 5日
3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路 133号天顺物流园联合办公楼 306
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属
矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇持有新疆华辰 100%股权，新疆华辰属于公司全资孙公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆华辰供应链有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
资产总额（万元） 3,388.70 4,664.11
负债总额（万元） 2,520.93 3,775.76
其中：银行贷款总额（万元） 2,002.09 3,390.00
流动负债总额（万元） 2,520.93 3,775.76
净资产（万元） 867.77 888.35
项目 2025 年度 2025 年 1—9月
营业收入（万元） 2,361.64 2,274.64
利润总额（万元） -92.78 -71.32
净利润（万元） -120.54 -99.97
11.新疆华辰未做信用等级评价。
12.新疆华辰不属于失信被执行人。
（二）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015年 8月 18日
3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106
4.法定代表人：杨洁
5.注册资本：1,500万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；货物进出口；销售代理；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；塑料制品
销售；机械设备租赁；装卸搬运；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇 100%股权，新疆天汇属于公司全资子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2025 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
资产总额（万元） 13,276.57 14,220.48
负债总额（万元） 8,254.96 9,103.21
其中：银行贷款总额 4,213.41 6,480.00
流动负债总额 8,254.96 9,103.21
净资产（万元） 5,021.61 5,117.27
项目 2025 年度 2025 年 1—9月
营业收入（万元） 11,713.92 7,512.40
利润总额（万元） -263.48 -132.74
净利润（万元） -262.02 -166.36
11.新疆天汇未做信用等级评价。
12.新疆天汇不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》
1.债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司营业部
2.债务人：新疆华辰供应链有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证额度：400 万元人民币
6.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：主合同项下全部债务（包括但不限于主债务本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金）以及就所担保的债务
作出的生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保
全费、公证费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
（二）《保证合同》
1.债权人：交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
2.债务人：新疆天汇物流有限责任公司
3.保证人：新疆天顺供应链股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证额度：500 万元人民币
6.保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届
满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
7.保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8.上述担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保情况
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 12,937.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.28%。公司及控股子公
司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.保证人与融资机构签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a142ca86-9bee-413a-b4dd-d0de479bebc5.PDF
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2026-03-24 18:29│天顺股份（002800）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 24 日（星期二）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 3月 24 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为 2026年 3月 24日 9：15，结束时间为 2026 年 3月 24 日 15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 79 人，代表股份 66,388,036 股，占公司有表决权股份总数的 4
3.6037％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％；
通过网络投票参加本次股东会的股东共 77 人，代表股份 514,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 66,284,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 428,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4622%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.9509%。
2.审议通过了《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 66,271,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对101,688股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1532%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 415,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1428%；反对 101,688 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.1130%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
4.审议通过了 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为 65,856,000
股。
总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 19.8084%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.7442%。
中小股东总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
5.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 66,268,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8193%；反对105,388股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1587%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
6.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 66,285,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；反对 88,388 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1331%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6427%；反对 88,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6132%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0二五年度股东会
的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025 年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d16f3671-f23b-4fbb-8517-7a29413ca696.PDF
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2026-03-24 18:29│天顺股份（002800）：2025年度股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二五年度股东会法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2025 年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券
法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2026年 2 月 28 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2025 年度股东会的通知》，该等公告载明了本次年度股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地
点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东会现场会议于 2026年 3月 24日北京时间 14：50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东会人员的资格
1、出席本次年度股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2025年度股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券
信息有限公司提供的关于本次年度股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次年度股东会的股东及股东代理人共计 79人，参与投
票的股份数为 66,388,036股，占公司总股本的 43.6037％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2 人，代表股份65,873,640股，占公司总股本的 43.2659%；
（2）参加网络投票的股东人数为 77人，代表股份 514,396 股，占公司总股本的 0.3379%。
2、出席本次年度股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2025年度股东会签到册》，出席本次年度股东会的公司董事及公司高级管理人
员均为公司现任人员。
三、本次年度股东会的表决程序
本次年度股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意66,284,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.8434％；反对88,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
329％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％。
2、《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》
表决情况：同意66,285,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8451％；反对88,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
329％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
3、《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 66,271,748股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8248％；反对101,688股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1532％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
4、《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意412,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4474％；反对105,388股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的19.8084％；弃权14,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7442％。
5、《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 66,268,048股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对105,388股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1587％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
6、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意66,285,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8451％；反对88,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
329％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
7、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：同意66,285,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.8449％；反对88,388股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
331％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
经查验《2025 年度股东会表决票》《2025 年度股东会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表
决统计结果，上述第 4项议案关联股东回避表决，其所持有股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第 6项议案由参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上表决通过，其余议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二五年度股东会的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序
及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ac5505c2-e844-4e85-91c6-bee9dc640e7b.PDF
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2026-03-17 19:52│天顺股份（002800）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
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天顺股份（002800）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/5d2d815c-edb4-4aed-a03b-486a90a92242.PDF
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2026-03-17 19:50│天顺股份（002800）：非公开发行限售股上市流通的核查意见
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天顺股份（002800）：非公开发行限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/acd00e33-c0e9-4874-9392-6b5a6f9fa8d0.PDF
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2026-03-11 16:27│天顺股份（002800）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月19日（星期四）15:00—17:00举办2025年度业绩说明会，本
次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年3月19日（星期四）15:00—17:00
2.召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3.召开方式：网络远程文字交流
4.公司出席人员：公司董事长丁治平先生，总经理兼财务总监赵燕女士，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事邓峰先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：邓微薇
电话：0991-3792613
邮箱：xjts@xjtsscm.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/151f7bf0-657e-4e76-9a4f-fc61d3b65259.PDF
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2026-03-06 16:42│天顺股份（002800）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月6日收到公司董事、副董事长胡晓玲女士提交的书面
辞职报告。胡晓玲女士因个人原因辞去公司董事、副董事长的职务，胡晓玲女士辞去上述职务后，不再担任公司及控股子公司任何职
务。
胡晓玲女士原定任职至公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，胡晓玲女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会影响董事会的正常运行。胡晓玲女士已按照公司相关规定做好交接工作，胡晓玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，胡晓玲直接持有公司股份 5,880,267 股，占公司总股本的 3.86%。同时，胡晓玲女士直接持有公司控股股
东舟山天顺股权投资有限公司9.08%的股份，胡晓玲女士与其配偶王普宇先生作为公司实际控制人共同控制公司 51.24%的股权。胡晓
玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡晓玲女士辞去董事、副董事长职务后，其持有的公司股份将继续严格遵守《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
胡晓玲女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对胡晓玲女士任职期内的工作
给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1.胡晓玲女士辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/c47ee2f7-748c-459a-9fa9-8b91440118e4.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为-2,383.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为-2,553.97 万元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈
2025 年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。公司董事会认为本次利润分配预案符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公
司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案具体内容
1.公司可供利润分配情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现母公司净利润-26,964,071.76 元，按净利润 10%
提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 167,980,000.28 元，减去 2024 年度利润分配现金红利4,554,966.26 元。2025 年
度母公司可供分配的利润为 136,460,962.26 元。
2.利润分配预案
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 4,554,966.26 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -23,833,380.39 8,916,692.73 -43,362,133.07
净利润（元）
合并报表本年度末累计 191,169,822.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 136,460,962.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 4,554,966.26
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -19,426,273.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 4,554,966.26
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》等法律法规的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极改善公司经营状况，努力提升公司业绩，并一如既往地重视以现金分
红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相
关的利润分配制度，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东利益。
四、备查文件
1.《2025 年度审计报告》；
2.《第六届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2fb08c47-5be7-41b8-8e88-31077f81f39b.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：2025年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国
成会计师事务所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一） 会计师事务所基本信息
事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
北京中名国成会计师事务所 2024 年度收入总额为 37,941.19 万元，审计业务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853
.66 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 1家，审计 2024 年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软
件和信息服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
截至 2025 年 12 月 31 日，从业人员总数 2000 余人，其中合伙人 95 人，注册会计师 559 人。注册会计师中，超过 250 人
签署过证券服务业务审计报告。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第七次临时会议，于 2026 年 1月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所为公司 2025 年外部审计机构。公司审计委员会
及独立董事专门会议对上述议案发表了审议意见。
二、 2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，北京中名国成会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京中名国成会计师事务所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天顺股份 2025
年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。北京中名国成会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，北京中名国成会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所的监督
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对北京中名国成会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
2.审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作
的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员对审计工作中的相关事
项提出了建议。
3.2026 年 2 月 25 日，公司董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等
议案，并同意提交董事会审议。
四、 总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4da602c4-a156-4984-83ff-feb3dcae66c6.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：2025年度董事会工作报告
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天顺股份（002800）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8ca635ba-5b61-47e2-87b9-76a9f3ea6064.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：2025年度内部控制自我评价报告
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天顺股份（002800）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/41607782-4ea4-4ba1-95ff-343e8ecd7f12.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│天顺股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225492032.PDF
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2026-04-22│天顺股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137380.PDF
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2026-02-28│天顺股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-28/1224988845.PDF
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2025-10-28│天顺股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741452.PDF
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2025-08-22│天顺股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535442.PDF
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2025-04-25│天顺股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265056.PDF
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2025-04-18│天顺股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223124522.PDF
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2024-10-15│天顺股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-15/1221384129.PDF
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2024-08-14│天顺股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-14/1220861902.PDF
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2024-04-20│ST天顺：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219696855.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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