公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 18:33 │天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:32 │天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-04 15:37 │天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │天顺股份（002800）：第六届董事会第八次临时会议决议的公告 │
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│2025-12-30 18:59 │天顺股份（002800）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:57 │天顺股份（002800）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-12-30 18:57 │天顺股份（002800）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-30 18:57 │天顺股份（002800）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-30 18:56 │天顺股份（002800）：第六届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 16:47 │天顺股份（002800）：关于股东股份质押的公告 │
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2026-01-15 18:33│天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 15 日（星期四）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 1月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的开始时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15，结束时间为 2026 年 1月 15 日 15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 118 人，代表股份 66,579,292 股，占公司有表决权股份总数的
43.7294％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％
；通过网络投票参加本次股东会的股东共 116 人，代表股份 705,652 股，占公司有表决权股份总数的 0.4635％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意66,517,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%；反对49,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0747%；弃权11,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 661,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5249%；反对 49,760 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.8797%；弃权 11,540 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5955%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意66,514,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%；反对53,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0799%；弃权11,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 658,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0459%；反对 53,224 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.3586%；弃权 11,540 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5955%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2026 年第一次临时
股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c429ac7e-f6f1-4340-88d8-d1116bb0c6d3.PDF
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2026-01-15 18:32│天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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天顺股份（002800）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/e92aa4bf-b4e5-4c9e-b7c1-d1d6c81a850e.PDF
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2026-01-04 15:37│天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告
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天顺股份（002800）：关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/91e8dcfa-f380-4f83-a6a7-274c286b1b15.PDF
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2026-01-04 15:36│天顺股份（002800）：第六届董事会第八次临时会议决议的公告
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天顺股份（002800）：第六届董事会第八次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/30cc5e5d-9f1d-42b3-b0f1-b5ffe8b6782e.PDF
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2025-12-30 18:59│天顺股份（002800）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2026 年 1 月 8 日（星期四），凡持有本公司股票，且于 2026年 1 月 8 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
（1）本次股东会议案均由公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登于《证
券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》等相关公告
。
（2）本次股东会议案 1为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部。
3.登记时间：2026 年 1月 14 日北京时间 10:00-19:00。
4.会议联系方式
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3717790
5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第六届董事会第七次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9639bf77-21e8-4da1-88d3-da6ee5cfb488.PDF
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2025-12-30 18:57│天顺股份（002800）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》。为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名并经公司董
事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王昱燃女士担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事
会换届时止。
附王昱燃女士简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/db1beec9-0975-4be4-b58f-19b714ffa4e2.PDF
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2025-12-30 18:57│天顺股份（002800）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《
关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司变更经营范围的情况
公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟减少经营范围：道路货物运输（网络货运）。
二、修订《公司章程》的情况
具体章程修订对照如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
2.02 条公司的经营范围：一般项目：供 2.02 条公司的经营范围：一般项目：供
应链管理服务；道路货物运输站经营； 应链管理服务；道路货物运输站经营；
国内货物运输代理；国际货物运输代 国内货物运输代理；国际货物运输代
理；陆路国际货物运输代理；航空国际 理；陆路国际货物运输代理；航空国际
货物运输代理；园区管理服务；普通货 货物运输代理；园区管理服务；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可 物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；装卸搬运；停车场服务； 审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；
电子过磅服务；信息咨询服务（不含许 电子过磅服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；货物进出口；技 可类信息咨询服务）；货物进出口；技
术进出口；化工产品销售（不含许可类 术进出口；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；煤炭及制品销售；非金属 化工产品）；煤炭及制品销售；非金属
矿及制品销售；金属矿石销售；金属材 矿及制品销售；金属矿石销售；金属材
料销售；金属制品销售；有色金属合金 料销售；金属制品销售；有色金属合金
销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料 销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料
销售；化肥销售；石油制品销售（不含 销售；化肥销售；石油制品销售（不含
危险化学品）；农业机械销售；轮胎销 危险化学品）；农业机械销售；轮胎销
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲 售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲
料原料销售；针纺织品及原料销售；食 料原料销售；针纺织品及原料销售；食
用农产品批发；食用农产品零售；农副 用农产品批发；食用农产品零售；农副
产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农 产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农
作物种子经营（仅限不再分装的包装种 作物种子经营（仅限不再分装的包装种
子）；机械设备租赁；住房租赁；非居 子）；机械设备租赁；住房租赁；非居
住房地产租赁；无船承运业务；信息技 住房地产租赁；无船承运业务；信息技
术咨询服务；软件开发；网络技术服务； 术咨询服务；软件开发；网络技术服务；
计算机系统服务；信息系统集成服务； 计算机系统服务；信息系统集成服务；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；电子产品销 软硬件及辅助设备零售；电子产品销
售；办公用品销售；耐火材料销售；机 售；办公用品销售；耐火材料销售；机
械电气设备销售；五金产品批发；五金 械电气设备销售；五金产品批发；五金
产品零售；通讯设备销售；机械设备销 产品零售；通讯设备销售；机械设备销
售；日用百货销售；特种劳动防护用品 售；日用百货销售；特种劳动防护用品
销售；环境保护专用设备销售；家用电 销售；环境保护专用设备销售；家用电
器销售；化妆品批发；化妆品零售；工 器销售；化妆品批发；化妆品零售；工
程管理服务；食品销售（仅销售预包装 程管理服务；食品销售（仅销售预包装
食品）；食品互联网销售（仅销售预包 食品）；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；食品进出口；进出口代理； 装食品）；食品进出口；进出口代理；
销售代理；互联网销售（除销售需要许 销售代理；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；保健食品（预包装）销售； 可的商品）；保健食品（预包装）销售；
食品添加剂销售。（除依法须经批准的 食品添加剂销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营 项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：道路货物运输（不含 活动）许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）；道路货物运输（网络货运）； 危险货物）；国际道路货物运输；城市
国际道路货物运输；城市配送运输服务 配送运输服务（不含危险货物）；互联
（不含危险货物）；互联网信息服务； 网信息服务；公共铁路运输；食品销售；
公共铁路运输；食品销售；食品互联网 食品互联网销售；建设工程施工。（依
销售；建设工程施工。（依法须经批准 法须经批准的项目，经相关部门批准后
的项目，经相关部门批准后方可开展经 方可开展经营活动，具体经营项目以相
营活动，具体经营项目以相关部门批准 关部门批准文件或许可证件为准）
文件或许可证件为准）
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、其他事项说明
1.上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
2.上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东会授权董事会全权负责向公司工商
登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关
主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改
对公司具有法律约束力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3ef00ceb-de99-46b2-be12-90a5da400ab0.PDF
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2025-12-30 18:57│天顺股份（002800）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中名国成”）。
2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。
3.拟变更会计师事务所的原因：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任中
名国成为公司 2025 年度审计机构。
4.公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议
。公司董事会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议
。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于变更会计
师事务所的议案》，董事会同意拟聘任中名国成为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通
过，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9层 910 单元
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：郑鲁光
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 70 人，注册会计师 371 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 12
0 人。
3.业务规模
2024 年度收入总额为 37,941.19 万元，审计业务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66 万元。审计 2024 年上
市公司年报客户家数 1家，审计2024 年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，批发和零售
业，建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4,115.12 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 5,000.00 万元。职业风险基金计提和职业保险
购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 0次、自律监管措施及纪律处分 2次。从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 人次、行政监管措施 0 人次、自律监管措施及纪律处分 3人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟项目合伙人、签字会计师：陈剑帮，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中名国成执业
，拟于 2025 年开
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