公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:17 │天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-22 16:22 │天顺股份（002800）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2024-12-20 18:24 │天顺股份（002800）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:20 │天顺股份（002800）：2024年度第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-04 19:24 │天顺股份（002800）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 19:22 │天顺股份（002800）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-04 19:21 │天顺股份（002800）：第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:20 │天顺股份（002800）：第五届监事会第二十五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:20 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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│2024-11-14 19:05 │天顺股份（002800）：对外担保进展公告 │
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2024-12-23 19:17│天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告
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天顺股份（002800）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/23f845a0-4673-491d-9b79-a6cdd089d3c4.PDF
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2024-12-22 16:22│天顺股份（002800）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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天顺股份（002800）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/1f20c2fa-5a1b-462c-9132-6452714bd1d8.PDF
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2024-12-20 18:24│天顺股份（002800）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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天顺股份（002800）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6940aa48-602a-468f-ad3f-4ce413c3de04.PDF
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2024-12-20 18:20│天顺股份（002800）：2024年度第三次临时股东大会法律意见书
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新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000
電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288網址:http://www.grandall.com.cn国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二四第三次临时股东大会法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2024 第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下
称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2024 年 12 月 5 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日
期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 20 日北京时间 14：50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新
疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2024 年第三次临时股东大会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资
料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共
计 110 人，参与投票的股份数为 72,540,675 股，占公司总股本的 47.6448％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3 人，代表股份71,753,907 股，占公司总股本的 47.1281％；
（2）参加网络投票的股东人数为 107 人，代表股份 786,768 股，占公司总股本的 0.5168％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《2024 年第三次临时股东大会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公
司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况： 同意72,135,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4421％；反对 383,540 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.5287％；弃权 21,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292％。
经查验《2024 年第三次临时股东大会表决票》《2024 年第三次临时股东大会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息
有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权半数以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会
议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0bdbea4f-d3d2-4e86-8248-25d5d549d93a.PDF
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2024-12-04 19:24│天顺股份（002800）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次
临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 12月 20 日召开公司 2024年第三次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
2024 年第三次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议
审议通过，且公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，故公司 2024 年
第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<
公司章程>》的相关规定。
4.召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 20 日（星期五）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日（现场股东大会召开当日
）9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 12 月 20
日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2024 年12月 20 日（现场股东大会结束当日）15：00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票
。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重
复投票，以第一次投票为准。
6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2024年 12月 12日（星期四）
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2024年 12 月 12日（星期四），凡持有本公司股票，且于 2024 年 12 月 12 日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议事项：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024年 12月 5日刊登于《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十
九次临时会议决议公告》等相关公告。
2.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52号公司证券投资部。
3.登记时间：2024年 12月 19日北京时间 10:00-19:00。
4.会议联系方式
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3792602
5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第五届董事会第二十九次临时会议决议》；
2.《第五届监事会第二十五次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ffcefbdb-f34b-43e0-bb51-259950b5354f.PDF
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2024-12-04 19:22│天顺股份（002800）：关于续聘会计师事务所的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺股份”）第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五
次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构
。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12月 31日，大信从业人员总数 4001人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971人。注
册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入 15.89亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4.50亿
元。2023年上市公司年报审计客户 204家（含 H股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司
（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 7家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18次、自律监管措施及纪律处分 10次。42名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 8人次、行政监管措施 37人次、自律监管措施及纪律处分 19人次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：李春玲
拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业，2024 年开始为
本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：郭秀
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，2024 年开始为
本公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有西域旅游开发股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：郭岳然
拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2018 年开始在本所执业，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量
复核，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、
四川优机实业股份有限公司等。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
2024 年度审计费用为人民币 90 万元，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 25 万元。2024年审计费用总额与
上年持平。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的
收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
根据大信会计师事务所提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合 2023 年度审计情况，审
计委员会认为：大信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司 2
023年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘
大信为公司 2024年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务
审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘任大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十九次临时会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过了上述议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.《第五届董事会第二十九次临时会议决议》；
2.《第五届监事会第二十五次临时会议决议》；
3.《2024年审计委员会第十次会议决议》；
4.《独立董事会专门会议 2024年第三次会议决议》；
5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b94da8ac-35f6-4baf-a643-003e899160cc.PDF
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2024-12-04 19:21│天顺股份（002800）：第五届董事会第二十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议于 2024年 12月 3日北京时间 11:00在乌
鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024 年 11 月 28 日以电
子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。会议由董事长丁治平先生主持，公
司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真
实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履
行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
公司定于 2024 年 12 月 20 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52号公司四楼会议室召开公司 2024
年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第二十九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/9853e586-fdf3-4544-9433-2b4522bf0e45.PDF
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2024-12-04 19:20│天顺股份（002800）：第五届监事会第二十五次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次临时会议于 2024年 12月 3日北京时间 13:00在乌
鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024 年 11 月 28 日以电
子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士
主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提供 2024 年度审计服务。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第二十五次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/b9212381-e985-4005-85d6-122ef3d00393.PDF
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