公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表 │
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│2026-02-27 20:06 │天顺股份（002800）：2025年年度审计报告 │
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│2026-02-27 20:06 │天顺股份（002800）：2025年年度报告 │
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为-2,383.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为-2,553.97 万元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈
2025 年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。公司董事会认为本次利润分配预案符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公
司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案具体内容
1.公司可供利润分配情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现母公司净利润-26,964,071.76 元，按净利润 10%
提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 167,980,000.28 元，减去 2024 年度利润分配现金红利4,554,966.26 元。2025 年
度母公司可供分配的利润为 136,460,962.26 元。
2.利润分配预案
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 4,554,966.26 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -23,833,380.39 8,916,692.73 -43,362,133.07
净利润（元）
合并报表本年度末累计 191,169,822.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 136,460,962.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 4,554,966.26
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -19,426,273.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 4,554,966.26
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》等法律法规的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极改善公司经营状况，努力提升公司业绩，并一如既往地重视以现金分
红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相
关的利润分配制度，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东利益。
四、备查文件
1.《2025 年度审计报告》；
2.《第六届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2fb08c47-5be7-41b8-8e88-31077f81f39b.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：2025年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国
成会计师事务所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一） 会计师事务所基本信息
事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
北京中名国成会计师事务所 2024 年度收入总额为 37,941.19 万元，审计业务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853
.66 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 1家，审计 2024 年挂牌公司客户家数 233 家，主要行业为制造业，信息传输、软
件和信息服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
截至 2025 年 12 月 31 日，从业人员总数 2000 余人，其中合伙人 95 人，注册会计师 559 人。注册会计师中，超过 250 人
签署过证券服务业务审计报告。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第七次临时会议，于 2026 年 1月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所为公司 2025 年外部审计机构。公司审计委员会
及独立董事专门会议对上述议案发表了审议意见。
二、 2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，北京中名国成会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京中名国成会计师事务所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天顺股份 2025
年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。北京中名国成会计师事务所出具了标准无
保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，北京中名国成会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治
理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所的监督
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对北京中名国成会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
2.审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作
的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员对审计工作中的相关事
项提出了建议。
3.2026 年 2 月 25 日，公司董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等
议案，并同意提交董事会审议。
四、 总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4da602c4-a156-4984-83ff-feb3dcae66c6.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：2025年度董事会工作报告
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天顺股份（002800）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8ca635ba-5b61-47e2-87b9-76a9f3ea6064.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：2025年度内部控制自我评价报告
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天顺股份（002800）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/41607782-4ea4-4ba1-95ff-343e8ecd7f12.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，报告期内，在公
司任职的独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓峰、白鸣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事宋岩、边新俊、王海灵、张红梅、邓峰、白鸣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3ff32475-488f-4367-aef1-9141a09725a9.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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天顺股份（002800）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/fb2cc0e8-7c7c-406c-bbbe-385fe52414c6.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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天顺股份（002800）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/65210058-6f97-4ff3-88eb-5deafdbb69e1.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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天顺股份（002800）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/467a4650-b607-49a7-bef9-e955347f2a7f.PDF
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2026-02-27 20:06│天顺股份（002800）：2025年年度审计报告
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天顺股份（002800）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f74ebea1-0294-4bc3-85c1-bf5d3f58db73.PDF
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2026-02-27 20:06│天顺股份（002800）：2025年年度报告
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天顺股份（002800）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/0638fe2b-68a2-4d28-b1ef-844b6d43dc8f.PDF
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2026-02-27 20:06│天顺股份（002800）：天顺股份营业收入扣除情况表专项核查报告
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北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告 1-2
公司2025年度营业收入扣除情况表及说明 3-5
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）BEIJING ZHONG MING GUO CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL P地址： 中
国北京东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编 100005
电话 (010) 53396165
新疆天顺供应链股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告中名国成专审字【2026】第 0531号新疆天顺供应链股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆天顺供应链股份有限公司（ 以下简称“天顺公司”）2025年 12月 31 日的合并及公司资产负债表
，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新疆
天顺供应链股份有限公司2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（ 以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天顺公司
管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对天顺公司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合天顺公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽查
会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，天顺公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供天顺公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/56484521-ea1f-450a-931a-8b0e6b018e17.PDF
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2026-02-27 20:06│天顺股份（002800）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 26 日北京时间 11:00 在乌鲁木
齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026 年 2月 4 日以电子邮件
及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议
真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
独立董事宋岩女士、王海灵先生、边新俊先生、张红梅女士、邓峰先生、白鸣先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2025年度股东会上做述职报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告
》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过了《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 2025 年
经营情况。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4.审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
5.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司当日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
6.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为 6人。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度日常关联交易预计公告》。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为了更好地支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子、孙公司拟向相关银行申请累计不超过 9.5
亿元的综合授信，在此额度内由公司及子、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。
公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士将
视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子、孙公司收取任何担
保费用，也不需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司对公司及子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用，担
保费用根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。
为确保融资需求，拟提请公司股东会授权公司董事会在不超过人民币 9.5亿元（含本数）的综合授信额度内自行决定以公司或公
司子、孙公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请
公司股东会同意在人民币 9.5 亿元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的申请银行授信额度
事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东会审议并出具决议，授权公司董事长根据《公司法》及《公司章程》的规定，
决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2025年度股东会通过之日
起，至 2026 年度股东会召开之日止。
本议案关联董事胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为 6人。
具体
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