公司公告☆ ◇002800 天顺股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:29 │天顺股份（002800）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-24 18:29 │天顺股份（002800）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-03-17 19:52 │天顺股份（002800）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2026-03-17 19:50 │天顺股份（002800）：非公开发行限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-03-11 16:27 │天顺股份（002800）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-06 16:42 │天顺股份（002800）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-02-27 20:07 │天顺股份（002800）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-03-24 18:29│天顺股份（002800）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 24 日（星期二）北京时间 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 3月 24 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为 2026年 3月 24日 9：15，结束时间为 2026 年 3月 24 日 15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 79 人，代表股份 66,388,036 股，占公司有表决权股份总数的 4
3.6037％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 43.2659％；
通过网络投票参加本次股东会的股东共 77 人，代表股份 514,396 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 66,284,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0236%。
中小股东总表决情况：
同意 428,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4622%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.9509%。
2.审议通过了《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 66,271,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248%；反对101,688股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1532%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 415,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1428%；反对 101,688 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.1130%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
4.审议通过了 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为 65,856,000
股。
总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 19.8084%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.7442%。
中小股东总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
5.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 66,268,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8193%；反对105,388股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1587%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 412,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4474%；反对 105,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8084%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
6.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 66,285,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；反对 88,248 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1329%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6690%；反对 88,248 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.5868%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 66,285,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；反对 88,388 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1331%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0220%。
中小股东总表决情况：
同意 429,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6427%；反对 88,388 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.6132%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.7442%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0二五年度股东会
的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025 年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d16f3671-f23b-4fbb-8517-7a29413ca696.PDF
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2026-03-24 18:29│天顺股份（002800）：2025年度股东会法律意见书
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国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司二 0 二五年度股东会法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕
梅律师出席公司 2025 年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券
法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2026年 2 月 28 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开
2025 年度股东会的通知》，该等公告载明了本次年度股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地
点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东会现场会议于 2026年 3月 24日北京时间 14：50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东会人员的资格
1、出席本次年度股东会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》《2025年度股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券
信息有限公司提供的关于本次年度股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次年度股东会的股东及股东代理人共计 79人，参与投
票的股份数为 66,388,036股，占公司总股本的 43.6037％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2 人，代表股份65,873,640股，占公司总股本的 43.2659%；
（2）参加网络投票的股东人数为 77人，代表股份 514,396 股，占公司总股本的 0.3379%。
2、出席本次年度股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆天顺供应链股份有限公司 2025年度股东会签到册》，出席本次年度股东会的公司董事及公司高级管理人
员均为公司现任人员。
三、本次年度股东会的表决程序
本次年度股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意66,284,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.8434％；反对88,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
329％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％。
2、《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》
表决情况：同意66,285,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8451％；反对88,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
329％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
3、《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 66,271,748股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8248％；反对101,688股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1532％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
4、《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意412,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4474％；反对105,388股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的19.8084％；弃权14,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7442％。
5、《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 66,268,048股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对105,388股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1587％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
6、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意66,285,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.8451％；反对88,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
329％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
7、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况：同意66,285,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.8449％；反对88,388股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
331％；弃权14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
经查验《2025 年度股东会表决票》《2025 年度股东会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表
决统计结果，上述第 4项议案关联股东回避表决，其所持有股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第 6项议案由参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上表决通过，其余议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0 二五年度股东会的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序
及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ac5505c2-e844-4e85-91c6-bee9dc640e7b.PDF
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2026-03-17 19:52│天顺股份（002800）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
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天顺股份（002800）：关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/5d2d815c-edb4-4aed-a03b-486a90a92242.PDF
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2026-03-17 19:50│天顺股份（002800）：非公开发行限售股上市流通的核查意见
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天顺股份（002800）：非公开发行限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/acd00e33-c0e9-4874-9392-6b5a6f9fa8d0.PDF
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2026-03-11 16:27│天顺股份（002800）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月19日（星期四）15:00—17:00举办2025年度业绩说明会，本
次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年3月19日（星期四）15:00—17:00
2.召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3.召开方式：网络远程文字交流
4.公司出席人员：公司董事长丁治平先生，总经理兼财务总监赵燕女士，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事邓峰先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：邓微薇
电话：0991-3792613
邮箱：xjts@xjtsscm.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/151f7bf0-657e-4e76-9a4f-fc61d3b65259.PDF
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2026-03-06 16:42│天顺股份（002800）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月6日收到公司董事、副董事长胡晓玲女士提交的书面
辞职报告。胡晓玲女士因个人原因辞去公司董事、副董事长的职务，胡晓玲女士辞去上述职务后，不再担任公司及控股子公司任何职
务。
胡晓玲女士原定任职至公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，胡晓玲女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会影响董事会的正常运行。胡晓玲女士已按照公司相关规定做好交接工作，胡晓玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，胡晓玲直接持有公司股份 5,880,267 股，占公司总股本的 3.86%。同时，胡晓玲女士直接持有公司控股股
东舟山天顺股权投资有限公司9.08%的股份，胡晓玲女士与其配偶王普宇先生作为公司实际控制人共同控制公司 51.24%的股权。胡晓
玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡晓玲女士辞去董事、副董事长职务后，其持有的公司股份将继续严格遵守《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
胡晓玲女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对胡晓玲女士任职期内的工作
给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1.胡晓玲女士辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/c47ee2f7-748c-459a-9fa9-8b91440118e4.PDF
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2026-02-27 20:07│天顺股份（002800）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为-2,383.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为-2,553.97 万元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈
2025 年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。公司董事会认为本次利润分配预案符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公
司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案具体内容
1.公司可供利润分配情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现母公司净利润-26,964,071.76 元，按净利润 10%
提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 167,980,000.28 元，减去 2024 年度利润分配现金红利4,554,966.26 元。2025 年
度母公司可供分配的利润为 136,460,962.26 元。
2.利润分配预案
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 4,554,966.26 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -23,833,380.39 8,916,692.73 -43,362,133.07
净利润（元）
合并报表本年度末累计 191,169,822.95
未分配利润（元）
母公司报表本年
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