公司公告☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:46 │微光股份（002801）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-14 17:05 │微光股份（002801）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-14 17:03 │微光股份（002801）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-14 17:03 │微光股份（002801）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-14 17:02 │微光股份（002801）：关于《2025年半年度利润分配方案》的公告 │
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│2025-08-14 17:02 │微光股份（002801）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 17:02 │微光股份（002801）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-14 17:01 │微光股份（002801）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-23 19:08 │微光股份（002801）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-23 19:07 │微光股份（002801）：2025年半年度业绩快报 │
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2025-08-22 19:46│微光股份（002801）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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杭州微光电子股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
公司特定股东杭州微光投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》披露了《关于特定股东减持公司股份的预
披露公告》（公告编号：2025-017），持有公司股份8,836,520股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 3.88%）的特定
股东杭州微光投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“微光投资”）计划在上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 202
5 年 6月 17 日起至 2025 年 9月 16 日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量累计不超过3,000,000股（不超过公司
剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 1.32%）。2025年 8月 22日，公司收到微光投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告
知函》，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比例
名称 （元/股） 间（元/股） （股） （%）
微光 集中竞价 2025年 6月 25日至 36.30 30.81—39.44 2,270,000 1.00
投资 交易 2025年 8月 18日
大宗交易 2025年 8月 20日至 36.20 35.53—36.27 730,000 0.32
2025年 8月 22日
合计 3,000,000 1.32
注 1：本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份以及上市后该等股份资本公积金转增股本取得的股份；
注 2：股权比例系为相关股份数量占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的比例，下同。
注 3：上表减持均价、股权比例精确到小数点后两位，计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
微光 合计持有股份 8,836,520 3.88 5,836,520 2.56
投资 其中： 8,836,520 3.88 5,836,520 2.56
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、微光投资在《招股说明书》中关于减持相关承诺如下：
1）在其所持公司股票锁定期满后 2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的 40%（不
含）。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2）减持公司股票时将在减持前 3个交易日予以公告。
3）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。
本次减持未违反其作出的承诺。
三、备查文件
1、微光投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d0ed353e-1784-44cc-984c-8f7b583253bd.PDF
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2025-08-14 17:05│微光股份（002801）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会
第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2025 年 8 月 14 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室
召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席董荣璋先生主持，会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为，董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-029），《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。
2、审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为，公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制
定了 2025 年半年度利润分配方案，该方案是在股东大会授权范围内制定，满足 2025 年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金
额上限等要求，且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》《公
司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于<2025 年半年
度利润分配方案>的公告》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/162a8fe2-ec25-47db-b627-175dd7ce31fb.PDF
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2025-08-14 17:03│微光股份（002801）：2025年半年度报告摘要
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微光股份（002801）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ab3b52f8-a04d-4929-81c1-acb7517c10cc.PDF
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2025-08-14 17:03│微光股份（002801）：2025年半年度报告
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微光股份（002801）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b21169b3-a539-4e97-83ab-cbad9c446400.PDF
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2025-08-14 17:02│微光股份（002801）：关于《2025年半年度利润分配方案》的公告
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于<20
25 年半年度利润分配方案>的议案》，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司已于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下
制定 2025 年中期利润分配方案，因此《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》不需要提交公司股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
一、2025年半年度利润分配方案基本情况
根据 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 172,409,009.64
元，母公司 2025 年半年度实现净利润 168,676,122.21元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,278,923,314
.15 元，母公司报表未分配利润为 1,297,588,470.36 元。
2025 年半年度利润分配方案：公司以现有总股本 229,632,000 股扣除公司回购专户持有的股份数量 2,041,950 股后的 227,59
0,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金红利 34,138,507.50 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。本利润分配方案披露后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转
债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
二、现金分红方案合理性说明
公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的
议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定 2025年中期利润分配方案：
1、中期分红条件：
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间：2025 年半年度。
3、中期分红的金额上限：现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
4、中期分红的具体授权：为简化中期分红程序，公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届
时情况由董事会制定 2025 年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额
和时间等，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年
半年度利润分配方案，该方案是在股东大会授权范围内制定，满足 2025 年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求
，且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（
2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/21809e58-4ff9-44ac-bee3-4bf08346fd1b.PDF
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2025-08-14 17:02│微光股份（002801）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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微光股份（002801）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/27c70a40-11ba-4542-9910-7123311ce3b7.PDF
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2025-08-14 17:02│微光股份（002801）：2025年半年度财务报告
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微光股份（002801）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ffb832f1-7774-4d57-9456-03450a62e40f.PDF
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2025-08-14 17:01│微光股份（002801）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会
第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2025年 8月 14 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一
楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事倪达明先生、独立董事沈建新先生、独立董事郑金都先生
以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微
光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
5 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029），《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披
露媒体《证券时报》及《上海证券报》。
2、审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年
半年度利润分配方案，该方案是在股东大会授权范围内制定，满足 2025 年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求
，且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（
2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于<2025 年半年
度利润分配方案>的公告》（公告编号：2025-030）。
公司已于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>
的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025 年中期利润分配方案，因此《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
不需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/67ef81bd-d3af-4ffc-a9ae-e0303ea9c5eb.PDF
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2025-07-23 19:08│微光股份（002801）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 190 人（分别代表 191 名股东），代表股份数量 161,079,470 股，占公司有
表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 70.7761%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 8 人（代表 9 名股东），代表股份数量 159,504,920 股，占公司有表决权股份总数
的 70.0843%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 182 人，代表股份数量1,574,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.6918%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计 188人，代表股份数量 9,307,070 股，占公司有表决权股份总数的 4.0894%。
3、公司全体董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师俞卓娅女士、吴楠女士
对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 160,991,605 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9455%；反对 79,315 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0492%；弃权 8,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,219,205 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0559%；反对
79,315 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8522%；弃权 8,550 股，占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0919%。
（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意 160,993,775 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9468%；反对 76,245 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0473%；弃权 9,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,221,375 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0792%；反对
76,245 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8192%；弃权 9,450 股，占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.1015%。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》；
表决结果：同意 160,901,285 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8894%；反对 170,335 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.1057%；弃权 7,850 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,128,885 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0855%；反对
170,335 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8302%；弃权 7,850 股，占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0843%。
（四）审议通过了《关于为子公司提供授信担保额度的议案》。
表决结果：同意 161,003,380 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9528%；反对 65,840 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0409%；弃权 10,250 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,230,980 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1824%；反对
65,840 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7074%；弃权 10,250 股，占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.1101%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：俞卓娅、吴楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/8a6beafb-bc65-4753-8a70-906397cb736c.PDF
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2025-07-23 19:07│微光股份（002801）：2025年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与20
25年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 75,045.37 68,225.57 10.00%
营业利润 19,939.69 17,760.07 12.27%
利润总额 19,918.42 17,788.99 11.97%
归属于上市公司股东的净利润 17,240.44 15,487.84 11.32%
扣除非经
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