公司公告☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-20 19:54 │微光股份（002801）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:54 │微光股份（002801）：微光股份2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 17:12 │微光股份（002801）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 00:41 │微光股份（002801）：2025年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:02 │微光股份（002801）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:02 │微光股份（002801）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:02 │微光股份（002801）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:02 │微光股份（002801）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:02 │微光股份（002801）：关于2025年度证券投资情况的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:02 │微光股份（002801）：2026年度财务预算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:54│微光股份（002801）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c8e2c565-9cb0-46b4-9c34-ffe3b23779f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:54│微光股份（002801）：微光股份2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：微光股份2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e5655f84-2619-4f21-bf53-32b59dece77c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 17:12│微光股份（002801）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 27日披露《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，
为了使广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 13日（星期一）下午 15:00-17:00举办 2025年度网上业绩说
明会，就公司发展战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（https://irm.cninfo
.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
届时公司董事长何平先生，董事、总经理邵国新先生，董事、董事会秘书、副总经理何思昀女士，财务总监沈妹女士，独立董事
沈建新先生，独立董事娄杭先生及相关工作人员将在网上与投资者进行沟通（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 https:
//irm.cninfo.com.cn 进入公司 2025 年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025年度网上业绩说明会上对投资者关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b813e7f6-2891-41a2-a6dc-dbe860c95159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 00:41│微光股份（002801）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ccec3904-1fe4-426f-92b6-5acffeac704a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0d43a64-755f-456d-a107-88fe8c5fdc3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于董事、高
级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，决议将本议案直接提交公司股东会审批。公司董事、高级管理人员薪酬方案具体
情况如下：
一、适用对象
（一）独立董事；
（二）未在公司担任实际职务的董事：指非公司员工或不直接参与经营管理的人员担任的董事；
（三）在公司内部任职的董事：指公司员工或直接参与经营管理的人员担任并且领取薪酬的董事；
（四）高级管理人员：总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。
二、适用期限
2026年 1月 1日至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事长薪酬方案
董事长薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬组成，基本薪酬为 60 万元人民币/年，年度绩效薪酬为归属于上市公司股东的净利润的
2‰。
（二）总经理薪酬方案
总经理薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放
；绩效薪酬与经营业绩相挂钩，由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬根据年度目标责任
书考核发放。
（三）其他董事、高级管理人员薪酬方案
1、独立董事以及未在公司担任实际职务的董事实行固定津贴制度，月度津贴为 7000元人民币，按月发放。在公司内部任职的董
事不发放津贴。
2、在公司内部任职的其他董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：基本薪酬结合行业薪酬
水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬与经营业绩相挂钩，由月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，月度绩效薪酬按月
考核发放，年度绩效薪酬根据年度目标责任书考核发放。
四、年度绩效薪酬在未经审计财务报表出具后，由薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员进行预考核，根据预考核结果预发 9
0%，审计后，依据经审计的财务数据计算考核，结算剩余部分，多退少补。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
五、当年津贴、基本薪酬、绩效薪酬总额控制：所有董事、高级管理人员的薪酬总额控制在当年经审计的公司营业收入的 1%或
归属于上市公司股东的净利润的 10%以内。
六、公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事（不包括独立董事
）、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。公司董事、高级管理人员的中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据。
七、其他规定
（一）经公司薪酬与考核委员会提出建议，经董事长批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司内部任
职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
（二）公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，不与公司经营业绩挂钩。
（三）公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按
照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
（四）本方案未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关
规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cdb06d9b-08ea-406f-a3be-4c4d335893bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb4390a9-640f-4671-a7ce-fab83a7c4415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b3ab69ca-99ba-432b-8b9b-6597bac852e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/368e15a0-d007-448d-b677-d2126491c391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预算编制说明
本预算报告以经审计的 2025年度财务报告的实际经营业绩为基础，根据杭州微光电子股份有限公司（简称“公司”）制定的 20
26年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化；
2、税收政策和有关优惠政策无重大变化；
3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大变化；
4、通货膨胀率、汇率无重大变化；
5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
二、主要财务预算指标
1、预计 2026年公司营业收入 165,000万元，同比增长 11.87%。
2、预计 2026年公司净利润 40,000万元，同比增长 9.76%。
三、确保完成预算的主要措施
1、公司将企业目标层层分解，落实责任，并签订了目标责任书。
2、改革纵深推进，破解发展瓶颈，准确锚定组织变革核心方向，持续推进公司治理体系和治理能力现代化建设；采取更有效的
激励措施，将制度优势转化为治理效能与高质量发展动能。
3、以市场、客户、项目为中心，快速响应，产学研协同创新，培育壮大新质生产力，加强市场开发与业务开拓。推进现有产品
迭代升级，优化设计、提升技术水平，不断提高公司产品竞争力。
4、加强证券、基金等风险投资风险管控，完善制度和流程，坚持价值投资。加强境内外子公司管理，努力实现母子公司协同发
展。
5、加强预算管理，严格成本费用管控，及时发现问题并持续改进，确保财务指标的实现。
四、特别提示
本预算为公司 2026年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境
、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/54fc609a-7dc1-4625-9ab1-b62065133434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01cd6f79-7a9f-4839-8d64-3640ec3c3aca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a4b2e5c5-5bc8-4d20-bd1d-fdb4f55962f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/46535ec1-0424-4ad4-8511-2a9a19033076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事规则》《杭州微光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定
和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
成立日期：2011年 7月 18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
执业证书颁发单位及序号：（浙江省财政厅 0019886）
截至 2025 年末，天健会计师事务所合伙人数量 250 人，注册会计师 2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954
人。
天健会计师事务所 2024年度经审计的业务收入总额为 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63亿元，证券业务收入 14.65亿元。
2024 年上市公司（含 A、B股）的客户家数为 756 家，审计收费总额 7.35亿元，涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户 578家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）2025年年报审计情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2025年度报告工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告天健审〔2026〕936号。
（二）财务报告内部控制有效性审计
按照《内部控制审计业务约定书》，天健会计师事务所对公司 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行审计。
经审计，天健会计师事务所认为公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告天健审〔2026〕937号。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就审计项目组时间安排、项目组人员安排、关键审计事项的看法、审计关注重点、
注册会计师与财务报表审计相关的责任、注册会计师应对由于舞弊或错误导致的特别风险及风险较高领域的计划、注册会计师对审计
相关的内部控制采取的方案等与公司管理层、审计委员会及独立董事进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025年 3 月 27日，公司董事会审计委员会审议通过《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所具备从
事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司
审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月，审计委员会与天健会计师事务所就 2025年度审计计划进行沟通，包括项目组时间安排、人员安排、关键审
计事项、关注重点等相关事项。
（三）2026 年 3 月，审计委员会与天健会计师事务所就 2025年度审计执行阶段情况进行沟通，听取了天健会计师事务所对审
计情况相关事项说明、重大事项汇报、公司本期业绩情况等。
（四）2026 年 3 月，审计委员会与天健会计师事务所就 2025年年报审计结果进行沟通、确认。
（五）2026年 3月 26日，董事会审计委员会召开专门会议，审议通过了《2025年年度报告》《董事会审计委员会对 2025年度会
计师事务所履行监督职责情况报告》等议案，并提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《杭州微光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在 2025 年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司 2025年报审计和内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公
允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行了评价，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报
告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州微光电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0adc9d9-3daa-4459-a455-4e9c8469d8f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:02│微光股份（002801）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/77320276-d0b3-46c5-b512-cb4035d89ad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:01│微光股份（002801）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f9b5d41b-75f6-475f-ba7c-5780705845b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:01│微光股份（002801）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1bfc463d-2bad-4099-9de3-e3be2579d890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:01│微光股份（002801）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fde4aa83-948d-46e5-aecf-57319ffa469c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:00│微光股份（002801）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/96cdb2c5-1078-49b9-9f61-62e9ada07896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:00│微光股份（002801）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/612710ff-55ce-4367-8538-d65fb14be12e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:00│微光股份（002801）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕937 号
杭州微光电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实
|