公司公告☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-21 17:27 │微光股份（002801）：关于交易性金融资产公允价值变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:06 │微光股份（002801）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:03 │微光股份（002801）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:00 │微光股份（002801）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 17:22 │微光股份（002801）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:39 │微光股份（002801）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:37 │微光股份（002801）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责│
│ │人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:37 │微光股份（002801）：关于职工代表监事换届选举结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:36 │微光股份（002801）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:35 │微光股份（002801）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│微光股份（002801）：关于交易性金融资产公允价值变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次
会议，审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》，具体情况公告如下：
一、确认公允价值变动损失情况概述
截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托产品中融-圆融 1 号集合资
金信托计划（以下简称“圆融 1 号”）10,000 万元、中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划 10,000 万元、中融-庚泽 1 号
集合资金信托计划10,000 万元，合计金额 3 亿元；全资子公司杭州微光技术有限公司持有中融信托发行的信托产品圆融 1 号 3,00
0 万元；全资子公司杭州微光创业投资有限公司持有中融信托发行的信托产品圆融 1 号 3,800 万元；上述信托理财产品金额总计 3
.68 亿元，在“交易性金融资产”科目核算。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述信托产品均已到期，公司及子公司未收到本金及投资收益，且中融信托对于公司发函未予书面
回复，未披露底层资产具体信息，亦未公布兑付方案，2023 年度公司及子公司已对上述信托产品确认公允价值变动损失合计 18,400
万元。具体内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。
截至本公告日，公司及子公司仍未收到上述信托理财产品的本金及投资收益，且中融信托对于公司发函仍未予书面回复，仍未披
露底层资产具体信息，亦仍未公布兑付方案，鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，经公司董事会讨论决策，根据《企
业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，2024 年度公司及子公司对上述信托产品确认公允价值变动损失合计 11,040 万元（确
认损失比例 30%），累计确认公允价值变动损失合计 29,440万元（确认损失比例 80%）。
二、确认公允价值变动损失对公司的影响
基于谨慎性原则，本次确认公允价值变动损失合计 11,040 万元，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 9,555
万元，将减少公司所有者权益 9,555 万元，不会影响公司正常经营。
三、相关审核意见
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次确认公允价值变动损失基于谨慎性原则并结合客观现状作出，符合《企业会计准则》的要
求和相关会计政策的规定，同意本次确认相关交易性金融资产的公允价值变动。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同
意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失事项。
四、风险提示
截至本公告披露日，中融信托对上述公司所涉逾期兑付信托产品未公布兑付方案，上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性
。如在公司 2024 年度审计报告正式披露前，相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化
，对公司2024 年度净利润也会构成较大影响，不排除与本预测结果出现偏差的可能，届时公司将严格按照信息披露相关规则及时进
行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c209cc8c-a6fc-4ab2-8149-bca64db067cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:06│微光股份（002801）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事
会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一
楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生及郑金都先生、董事李磊先生以通讯表决
方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托产品中融-圆融 1
号集合资金信托计划、中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号集合资金信托计划合计金额 3.68 亿元，在“
交易性金融资产”科目核算。鉴于上述信托产品均已逾期未兑付，2023 年度公司及子公司已对上述信托产品确认公允价值变动损失
合计 18,400 万元。截至本公告日，公司及子公司仍未收到上述信托理财产品的本金及投资收益，且中融信托对于公司发函仍未予书
面回复，仍未披露底层资产具体信息，亦仍未公布兑付方案。基于谨慎性原则，2024 年度公司及子公司对上述信托产品确认公允价
值变动损失合计 11,040 万元，累计确认公允价值变动损失合计 29,440 万元。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于交易性金融资
产公允价值变动的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
截至本公告披露日，中融信托对上述公司所涉信托产品未公布兑付方案，上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性。如在公
司 2024 年度审计报告正式披露前，相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，届时公
司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会敦促公司相关人员加强与各相关方联系，督促中融信托向公司及子公司兑付投资本金及收益，公司保留采用法律诉讼
等方式维权的权利，尽最大努力维护公司和全体股东的权益。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1d53a10e-92d6-4063-9357-15278f395e4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:03│微光股份（002801）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：21,600 万元-22,600 万元 盈利：12,108.42 万元
的净利润 比上年同期增长：78.39 % - 86.65%
扣除非经常性损益后 盈利：30,100 万元- 31,100 万元 盈利：27,906.44 万元
的净利润 比上年同期增长：7.86% - 11.44%
基本每股收益 盈利：0.94 元/股- 0.98 元/股 盈利：0.53 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据财务部门初步测算并结合董事会关于交易性金融资产确认
公允价值变动损失决策的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计
师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要原因：
（1）面对复杂严峻形势，公司沉着应变、综合施策，经营稳中有进，2024 年度公司营业收入预计 14.09 亿元，同比增长 11.1
2%；
（2）2023 年度，公司及子公司对持有的信托理财产品确认公允价值变动损失合计20,375.83 万元。2024 年度，经公司董事会
讨论决策，基于谨慎性原则，公司及子公司对相关信托产品确认公允价值变动损失合计 11,040 万元，该事项属于非经常性损益。具
体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价
值变动的公告》（公告编号：2025-004）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。
截至本公告披露日，中融国际信托有限公司对公司所涉信托产品未公布兑付方案，鉴于相关信托产品投资款项的收回尚存在不确
定性，基于谨慎性原则并结合客观现状对相关信托产品确认公允价值变动损失。如在公司 2024 年度审计报告正式披露前，相关信托
产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，对公司 2024 年度净利润也会构成较大影响，不排除
与本预测结果出现偏差的可能，届时公司将严格按照信息披露相关规则及时进行披露。
公司将密切关注信托产品的相关进展情况，加强与各相关方的联系，督促受托方向公司及子公司兑付信托产品投资本金及收益，
公司保留采用法律诉讼等方式维权的权利，尽最大努力维护好公司和全体股东的权益并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e6fc3cfa-55aa-4597-897e-e662608afe4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:00│微光股份（002801）：第六届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事
会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议
室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席董荣璋先生主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同
意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失事项。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于交易性金融资
产公允价值变动的公告》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/15aa4081-3471-40c4-ab20-8fb6c61ff4ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 17:22│微光股份（002801）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）践行“以投资者为本”的发展理念，基于对公司核心竞争力、未来盈利能力与
公司价值的认可，为切实维护公司和全体股东利益，提升公司治理质量和投资价值，提振投资者信心，制定了“质量回报双提升”行
动方案，具体举措如下：
一、专注主业，稳健经营，推动公司高质量发展
公司专业从事电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备等的研发、生产和销售，是工信部制造业单项冠军示
范企业，是全球同类产品的主要制造商之一，2016年 6 月 22 日于深圳证券交易所挂牌上市。目前公司主要产品制冷电机及风机应
用于制冷、空调、通风等，并不断向储能、热泵、通信等领域拓展；伺服电机应用于工业自动化、机器人、纺织机械、数控机床等领
域。公司聚焦主业三十多年，在品牌、质量、服务、技术、价格等方面形成综合优势，在国内外市场具有较高的知名度，并凝聚了行
业内优秀的技术、营销和管理团队，为公司发展打下了扎实的基础。多年以来，公司坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积
极开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，保持健康发展。公司财务状况良好，市场竞争力、盈利能力较
强，未来发展韧性足、空间广。
公司将全面深化改革，推进组织变革，推进公司治理体系和治理能力现代化；加强制度建设，完善制度体系，将制度优势转化为
治理效能和发展动能；规范工作流程，提升管理效能；完善绩效考核办法，建立长效激励机制，应用股票期权与限制性股票等工具，
激发员工创造力。内涵提升，外延拓展，积极推进国内新项目和泰国子公司建设，积极开展并购重组，优化资源配置，延伸产业链，
全方位提升高质量发展能力。公司将结合国家“双碳”战略，扩大高效节能电机、风机产能和规模；抓住冷链发展机遇，进一步稳固
制冷电机及风机的领先地位，拓展产品在电力、通信、储能、热泵等领域的应用；围绕伺服电机“品种最全、性价比最高、产量世界
第一”的战略目标，丰富产品系列，拓展应用领域，提升品牌、质量、效益，同时向伺服系统、运动控制、机器人与自动化拓展；紧
盯机器人产业发展方向，加大资源配置，广招人才，加大机器人核心部件驱动器、控制器、空心杯电机、无框力矩电机、关节模组等
研发投入，加快产业化进程，不断提高机器人产业规模和市场竞争力。构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展
格局，努力实现高质量发展。
二、创新驱动，加快发展新质生产力
公司以“创新微光，驱动未来”为使命，以“创新创业，科学发展，共建共享，产业报国”为宗旨，坚持创新引领，高度重视研
发创新工作，大力引进人才，持续加大研发投入，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，不断丰富产品系列及品种。公司是
国家高新技术企业，设有浙江省智能高效风机重点企业研究院，参与多项国家标准、行业标准、团体标准的制修订，截至 2024 年 1
2 月 31 日拥有有效专利 265 项，其中发明专利 32 项，公司产品结构不断优化，高效节能、智能产品收入贡献逐步上升。
公司将继续深入实施人才强企和创新驱动发展战略，提升人才引进质量，推进学习型组织建设，增强核心人才、骨干人才的培养
和储备；优化激励考核制度，完善创新团队的构建与激励；深化产学研合作；技术人员研发、生产双向流动；完善新产品开发流程和
产品全生命周期质量管理，加快产业化进程；强化绿色设计理念，加快高效节能电机及风机、内转子风机以及驱动器、控制器、空心
杯电机等机器人核心零部件研发与产业化；数字赋能，智能制造，建设数字化车间、智慧物流、智慧园区、未来工厂，培育和壮大新
质生产力。公司致力于成为全球智能驱动的领跑者。
三、重视回报，共享企业发展成果
公司高度重视对投资者的投资回报，在综合考虑公司所处经营发展阶段、财务状况、发展目标、股东要求和意愿等因素，制定长
期稳定的利润分配政策。公司每三年重新审定一次未来股东回报规划，确保利润分配政策的持续性与稳定性，引导投资者树立长期投
资和理性投资理念，保障投资者利益。自 2016 年上市以来，公司坚持每年现金分红，累计派现金额5.49 亿元（不包含回购股份金
额），是 IPO 募集资金净额 2.23 倍。同时，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健全公司长
效激励机制，2023 年公司实施股份回购计划，回购金额 4,487.26 万元，拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。未来公司原则
上每年度进行利润分配，优先考虑现金形式，有条件可以进行中期现金分红，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润的百分之三十，现金股利政策目标为稳定增长股利，切实让投资者分享企业的成长与发展成果；并重视运用股份回购等方式
，增厚投资者回报，提振市场信心。
公司将统筹推动公司 ESG 体系建设，将 ESG 管理实践贯彻落实到公司生产经营管理活动中，注重股东、员工、供应商、客户、
环境与社会等各利益相关方权益保护，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，实现经济、社会、环境综合效益最大
化。
四、夯实治理，持续提升规范运作水平
公司持续完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，强化全面风险管理，规范公司运作，为公司科学有效治理及股东合法权益
的保护提供有力保障；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，充分发挥专业优势和职能作用，
促进董事会对公司的战略规划、对外投资、风险控制等重大事项科学决策；同时，定期或不定期召开独立董事专门会议，积极发挥独
立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。
公司将不断夯实规范治理基础，公司治理与内控管理系统化、体系化，常态化，助力规范运作、价值提升。公司将持续提高运作
效率和科学决策水平，实现公司长期稳健发展的良性循环，推动上市公司高质量发展。
五、强化信披，真诚以待巩固投资者关系
公司一以贯之遵循信息披露及时、公平、真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂原则，传递公司内在价值，最大程度保证投资
者的合法权益。公司不断加强信息披露管理，确保对外披露信息质量，公司董监高对信息披露高度重视，子公司及各职能部门积极配
合支持，组建重要事项信披小组，制定计划，设置节点，落实责任，广泛听取各方意见，A/B 岗复核，层层核准签字。积极承担社会
责任，编制社会责任报告，提升公司透明度。公司不断加强投资者关系管理工作，通过召开股东大会、线上线下调研接待、互动易平
台问题答复、接受日常电话咨询等方式，就公司发展战略、公司治理、经营业绩以及其他事项等与广大投资者进行准确、及时和清晰
的沟通。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，专业、全面、客观解答投资者问题，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展
前景，同时听取投资者对公司运营发展的意见和建议，促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同。
公司将继续践行“以投资者为本”，增强信息披露质量和透明度，多层次、多角度、全方位向投资者展示公司战略规划、经营管
理、财务状况、重大事项等方面的信息，关注舆情，及时反应，多形式、多渠道与投资者良性互动，准确传递公司内在价值，维护公
司形象，保护投资者的合法权益，共同促进资本市场积极健康发展。
公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，聚焦主业，加大研发投入和创新力度，加快全球化业务布局，提升核
心竞争力，实现高质量发展，不断提升公司投资价值；同时公司将继续坚持以投资者为本，夯实董事、高级管理人员市值提升职责，
通过持续规范公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通交流、加大现金分红等强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义
务，切实增强投资者的获得感，为稳信心、稳市场、稳价值积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/d3eeeb93-0aeb-4c43-85e1-86ec604f6d16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:39│微光股份（002801）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 18人（分别代表19名股东），代表股份数量 164,252,382 股，占公司有表决权
股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 72.1703%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人（代表 4 名股东），代表股份数量 160,608,920 股，占公司有表决权股份总数
的 70.5694%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 15 人，代表股份数量3,643,462 股，占公司有表决权股份总数的 1.6009%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计 16人，代表股份数量 12,479,982 股，占公司有表决权股份总数的 5.4835%。
3、公司第五届全体董事、监事和第六届董事候选人、股东代表监事候选人出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议
。浙江天册律师事务所律师俞卓娅女士、李缘女士对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决方式为累积投票表决方式，所有议案均获得通
过。具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
1.1 选举何平先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,145,056股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,372,656 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1400%。
何平先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.2 选举邵国新先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,145,056股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,372,656 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1400%。
邵国新先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.3 选举何思昀女士为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,145,356股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9348%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,372,956 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1424%。
何思昀女士当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.4 选举倪达明先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 164,145,063股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,372,663 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1401%。
倪达明先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.5 选举刘海平先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意 16
|