公司公告☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:06 │微光股份（002801）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:33 │微光股份（002801）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 19:33 │微光股份（002801）：微光股份2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-08 16:42 │微光股份（002801）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 18:06 │微光股份（002801）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 17:46 │微光股份（002801）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 17:46 │微光股份（002801）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 17:46 │微光股份（002801）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 17:45 │微光股份（002801）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 17:45 │微光股份（002801）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-28 16:06│微光股份（002801）：2025年一季度报告
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微光股份（002801）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5837dbd-d9b3-4889-b0a7-4956bfe8b871.PDF
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2025-04-21 19:33│微光股份（002801）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 170 人（分别代表 171 名股东），代表股份数量 162,333,763 股，占公司有
表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 71.3273%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 5 人（代表 6 名股东），代表股份数量 160,621,020 股，占公司有表决权股份总数
的 70.5747%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 165 人，代表股份数量1,712,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.7526%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计 168人，代表股份数量 10,561,363 股，占公司有表决权股份总数的 4.6405%。
3、公司第六届全体董事、监事和第五届独立董事出席了本次会议，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，公司高级管理
人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师俞卓娅女士、吴楠女士对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 162,250,813 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9489%；反对 56,350 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0347%；弃权 26,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0164%。
（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 162,251,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9490%；反对 56,150 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0346%；弃权 26,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0164%。
（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意 162,255,813 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9520%；反对 50,550 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0311%；弃权 27,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0169%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,483,413 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2619%；反
对 50,550 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4786%；弃权 27,400 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.2594%。
（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 162,256,813 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9526%；反对 50,350 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0310%；弃权 26,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0164%。
（五）审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意 162,249,913 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9483%；反对 50,550 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0311%；弃权 33,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0205%。
（六）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》；
表决结果：同意 162,244,113 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9448%；反对 56,650 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0349%；弃权 33,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0203%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,471,713 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1512%；反
对 56,650 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5364%；弃权 33,000 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.3125%。
（七）审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意 162,244,313 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9449%；反对 56,350 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0347%；弃权 33,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,471,913 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1530%；反
对 56,350 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5335%；弃权 33,100 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.3134%。
（八）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 162,256,513 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9524%；反对 50,450 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0311%；弃权 26,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,484,113 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2686%；反
对 50,450 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4777%；弃权 26,800 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.2538%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：俞卓娅、吴楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/43ee3db1-109b-4230-b028-93b1c6763924.PDF
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2025-04-21 19:33│微光股份（002801）：微光股份2024年年度股东大会法律意见书
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微光股份（002801）：微光股份2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b4e42e4-1641-413d-9c7e-3c5dfcc155a1.PDF
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2025-04-08 16:42│微光股份（002801）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 28 日披露《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要
》，为了使广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度网
上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（https://irm.cninfo
.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
届时公司董事长何平先生，副董事长、总经理邵国新先生，董事、董事会秘书、副总经理何思昀女士，财务总监沈妹女士，独立
董事娄杭先生及相关工作人员将在网上与投资者进行沟通（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 https
://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者关注的
问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/325709c8-3ba3-40a8-adbe-09ded4326fe9.PDF
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2025-03-28 18:06│微光股份（002801）：2024年社会责任报告
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微光股份（002801）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1322d8b6-c0e4-4288-be14-fd99e0c92c74.PDF
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2025-03-27 17:46│微光股份（002801）：2024年年度报告
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微光股份（002801）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/be1ea70a-9c50-4ee2-b5d1-7a6b0e75bcdb.PDF
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2025-03-27 17:46│微光股份（002801）：2024年年度报告摘要
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微光股份（002801）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/24a74f6a-53ba-4b03-98e8-516be8a85391.PDF
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2025-03-27 17:46│微光股份（002801）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事
会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一
楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李磊先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上作述职报告。独立董事提交
了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024年度述职报告》《2024 年度董事会工
作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
4 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008），《2024 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体
《证券时报》及《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
4 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》；表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
。
公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2024 年度利
润分配预案及 2025 年中期分红规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公
司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2024 年度利
润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况
由董事会制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时
间等，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
8、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
10、审议通过了《关于<对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》；表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对
会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
11、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》及《上海证券报》的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定 2025 年度相关审计费用。12、审议通过了《关于<2024 年度社会
责任报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。
13、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2024 年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cea9dcba-45b2-47bf-a377-b6161027d372.PDF
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2025-03-27 17:45│微光股份（002801）：内部控制审计报告
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微光股份（002801）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/daff9405-cb6d-4f62-85b4-0dd2904a9800.PDF
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2025-03-27 17:45│微光股份（002801）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕1048 号
杭州微光电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的微光股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供微光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为微光股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解微光股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
微光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对微光股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，微光股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了微光股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴 慧
中国·杭州 中国注册会计师：顾海营
二〇二五年三月二十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年度
编制单位：杭州微光电子股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方 占用方 上市公 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 占用形 占用性质
占用 名称 与上市 司核算 期初 度占用 度占用 度偿还 期末 成原因
公 的 占用资 累 资金的 累计发 占用资
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