公司公告☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 18:06 │微光股份（002801）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:46 │微光股份（002801）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:46 │微光股份（002801）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:46 │微光股份（002801）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:45 │微光股份（002801）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:45 │微光股份（002801）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:45 │微光股份（002801）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:45 │微光股份（002801）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:44 │微光股份（002801）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:44 │微光股份（002801）：独立董事2024年度述职报告（沈建新） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:06│微光股份（002801）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1322d8b6-c0e4-4288-be14-fd99e0c92c74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:46│微光股份（002801）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/be1ea70a-9c50-4ee2-b5d1-7a6b0e75bcdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:46│微光股份（002801）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/24a74f6a-53ba-4b03-98e8-516be8a85391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:46│微光股份（002801）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事
会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一
楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李磊先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上作述职报告。独立董事提交
了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024年度述职报告》《2024 年度董事会工
作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
4 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008），《2024 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体
《证券时报》及《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
4 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》；表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
。
公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2024 年度利
润分配预案及 2025 年中期分红规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公
司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2024 年度利
润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况
由董事会制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时
间等，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
8、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
10、审议通过了《关于<对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》；表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对
会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
11、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》及《上海证券报》的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定 2025 年度相关审计费用。12、审议通过了《关于<2024 年度社会
责任报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。
13、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2024 年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cea9dcba-45b2-47bf-a377-b6161027d372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:45│微光股份（002801）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/daff9405-cb6d-4f62-85b4-0dd2904a9800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:45│微光股份（002801）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕1048 号
杭州微光电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的微光股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供微光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为微光股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解微光股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
微光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对微光股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，微光股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了微光股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴 慧
中国·杭州 中国注册会计师：顾海营
二〇二五年三月二十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年度
编制单位：杭州微光电子股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方 占用方 上市公 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 占用形 占用性质
占用 名称 与上市 司核算 期初 度占用 度占用 度偿还 期末 成原因
公 的 占用资 累 资金的 累计发 占用资
司的关 会计科 金余额 计发生 利息 生金额 金余额
联关系 目 金额 （如有
（不含 ）
利息）
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其
附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金 资金往来方 往来方 上市公 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 往来形 往来性质
往来 名称 与上市 司核算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末 成原因 （经营性
公 的 往来资 累 资金的 累计发 往来资 往
司的关 会计科 金余额 计发生 利息 生金额 金余额 来、 非经
联关系 目 金额 （如有 营性往来
（不含 ） ）
利息）
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
上市公司的子 杭州微光创 全资子 其他应 200.00 50.00 250.00 资金拆 非经营性
公司及其附属 业投资有限 公司 收款 借 往来
企 公司
业 杭州微光进 全资子 其他应 500.00 500.00 资金拆 非经营性
出口有限公 公司 收款 借 往来
司
其他关联方及
其附属企业
总 计 200.00 550.00 750.00
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8f5ba190-100c-4a2c-b17a-e68e2855ceaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:45│微光股份（002801）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b1263ac9-8b48-4cbc-a2ce-67caf5530c91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:45│微光股份（002801）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
微光股份（002801）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed8d5a7d-fa3e-4ee7-b3b9-a0d1ea0f1019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:44│微光股份（002801）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议决定于 2025年 4月 21日以现场及网络
投票相结合的方式召开 2024年度股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（特别说明：公司回购专用账户中的股份，不享有股东
大会表决权。）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； √
3.00 关于《2024 年年度报告及摘要》的议案； √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案； √
5.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案； √
6.00 关于《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红 √
规划》的议案；
7.00 关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规 √
划》的议案；
8.00 关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案。 √
（二）披露情况
上述议案经公司第六届董事会第三次会议、公司第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日刊
登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报
告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告
》《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-009）《未来三年（2025-2027 年）股东回报
规划》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。
（三）特别
|