公司公告☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-15 16:12 │洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2024-11-04 16:30 │洪汇新材（002802）：关于水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目进展的公告 │
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│2024-10-29 18:32 │洪汇新材（002802）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
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│2024-10-28 00:00 │洪汇新材（002802）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │洪汇新材（002802）：关于2024年度中期分红预案的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │洪汇新材（002802）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │洪汇新材（002802）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │洪汇新材（002802）：董事会决议公告 │
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│2024-10-08 00:00 │洪汇新材（002802）：关于取得商标注册证书的公告 │
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│2024-09-28 00:00 │洪汇新材（002802）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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2024-11-15 16:12│洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22日召开了第四届董事会第十三次会议，并于 2022
年 4 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日和 2022 年 4 月 12 日披露于
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于2025 年 5 月 17 日届满，根据《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司
应当在员工持股计划存续期限届满前 6 个月披露提示性公告，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
本次员工持股计划的股票来源为公司在 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月27 日期间通过回购专用账户回购的公司 A 股普
通股股票。2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户所持有的 1,700,065 股公司股票已于 2022 年 5 月18 日通过非交易过户方式过户至“无锡洪汇新材料科技股份有限公
司-第一期员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.58%。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露于《
证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起算，即 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解
锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月，锁定期最长为 24 个月，每
期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划的股票锁定期已全部届满。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划账户内持有公司股份 2,873,111股，占公司当前总股本的 1.58%。截止目前，本次
员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形；未出现全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公
司总股本 10%以上以及单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司总股本的 1%的情形；未出现公司员工持股计划持
有人之外的第三人对本次员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、第一期员工持股计划的存续、变更及终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。提前终止不得导致本员工持股计划存续期限少于十二个
月。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，
本员工持股计划的存续期可以延长，延长期满后本员工持股计划自行终止。
三、第一期员工持股计划的后续安排
1、本员工持股计划的存续期将于 2025 年 5 月 17 日届满，存续期届满前将根据《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定
，结合本员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况决定是否卖出股票、延长存续期或其他处置安排等。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d11a43dc-3c09-4629-868f-ea53f9091aa2.PDF
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2024-11-04 16:30│洪汇新材（002802）：关于水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目进展的公告
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洪汇新材（002802）：关于水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/d1e08f6b-881e-4773-8bd6-70a243b62265.PDF
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2024-10-29 18:32│洪汇新材（002802）：2024年第三季度权益分派实施公告
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洪汇新材（002802）：2024年第三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ed88706a-ac5c-41d2-adfb-7d2c87f030cb.PDF
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2024-10-28 00:00│洪汇新材（002802）：2024年三季度报告
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洪汇新材（002802）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/59a0d266-8045-41bc-bbd9-bc3f477e233f.PDF
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2024-10-28 00:00│洪汇新材（002802）：关于2024年度中期分红预案的公告
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洪汇新材（002802）：关于2024年度中期分红预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/208ae9c4-ba06-44c3-8d18-cd6c717b2130.PDF
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2024-10-28 00:00│洪汇新材（002802）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四
次会议及2024年5月24日召开的2023年度股东大会，均审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的
议案》，预计了2024年度公司与关联方安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简称“善孚科技”）及其控股子公司铜陵善纬新材料
科技有限公司（以下简称“铜陵善纬”）发生日常关联交易总金额5,000万元，具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2024-021）。
现根据公司业务发展及日常生产经营需要，结合2024年前三季度实际发生的关联交易情况，公司拟增加2024年与关联方善孚科技
、铜陵善纬的关联交易金额，追加金额共计3,000万元。
2024 年 10 月 21 日，公司第五届独立董事专门会议第二次会议对《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行
先行审议；2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，均审议并通过了《关于增加 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易议案不涉及关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审
议。
（二）预计 2024 年度视同日常关联交易情况
联交易 关联人 关联交 关联交 2024 年 本次追加 追加后 截至 2024 2023 年度
类别 易内容 易定价 度原预 金额 2024 年度 年 9 月 30 发生金额
原则 计金额 （万元） 预计金额 日已发生 （万元）
（万 （万元） 金额
元） （万元）
向关联 善孚 采购 市场定 1,000 0 1,000 - 241.73
人采购 科技 商品 价
原材料
向关联 铜陵 采购 市场定 4,000 3,000 7,000 3600.14 -
人采购 善纬 商品 价
原材料
合计 5,000 3,000 8,000 3600.14 241.73
注：上表交易金额均为不含税金额，且除 2023 年度发生金额外，其他数据均未经审计。
（三）上一年度视同日常关联交易的实际情况
上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）
。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方：安徽善孚新材料科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称：安徽善孚新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913410211516705707
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：3,770 万元人民币
成立日期：2002 年 07 月 29 日
法定代表人：包秀群
注册地址：歙县徽城镇循环经济园
经营范围：制造、销售：环氧树脂、聚酯树脂、化工助剂、粉末涂料、化工原料，自营上述商品的进出口业务(国家规定禁止进
出口的商品除外)；新材料研发、技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2024 年 9 月末，公司总资产为 31,697.74 万元、净资产为17,803.15 万元，2024 年 1-9 月营业收入 17,89
6.12 万元、净利润-747.74 万元（以上数据未经审计）。
2、与公司关联关系
公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司于 2022 年 5 月对善孚科技进行投资，并持有善孚科技 5.3050%股权；基于谨慎性
原则，公司将善孚科技视同为公司关联方管理。
3、履约能力分析
善孚科技生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
（二）关联方：铜陵善纬新材料科技有限公司
1、基本情况
公司名称：铜陵善纬新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91340700MA2WCL0B23
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2020 年 10 月 30 日
法定代表人：包秀群
注册地址：安徽省铜陵市经济开发区东部园区苏州路
经营范围：环氧树脂研发、生产、销售，化工原料（除危险品）的批发兼零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），新材料研发、技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
财务状况：截至 2024 年 9 月末，总资产为 42,382.07 万元、净资产为 18,044.55万元，2024 年 1-9 月营业收入 27,364.41
万元、净利润-1,541.32 万元（以上数据未经审计）。
2、与公司关联关系
公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司持有善孚科技 5.3050%股权，善孚科技持有铜陵善纬 61.50%股权；基于谨慎性原则
，公司将铜陵善纬视同为公司关联方。
3、履约能力分析
铜陵善纬生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
三、日常关联交易的主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的采购原料的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交
易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东
利益的情形。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司增加与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等
价有偿的市场原则，不存在利益输送情形，是正常的商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易
而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
2024 年 10 月 21 日，公司第五届独立董事专门会议第二次会议对《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行
先行审议。独立董事专门会议认为，该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司
日常关联交易的真实性、准确性。交易内容遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，未对公司独立性构成不利影响，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
六、监事会对关联交易的意见
经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；增加上述
日常关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/38be9a5f-bebc-4758-b12f-d59a7ab5ed47.PDF
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2024-10-28 00:00│洪汇新材（002802）：监事会决议公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年10月21日以书面形式发出通知，并于
2024年10月25日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李岗先生主持，
公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会
监事认真审议，表决通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；增加上述
日常关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024 年度中期分红预案的议案》。
经审核，监事会认为：2024 年度中期分红预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c421f21c-eaf6-46f7-9777-b00f102a85d8.PDF
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2024-10-28 00:00│洪汇新材（002802）：董事会决议公告
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洪汇新材（002802）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d8f7db5f-2ca8-48e3-90c4-995fe7953233.PDF
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2024-10-08 00:00│洪汇新材（002802）：关于取得商标注册证书的公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的 2 项商标注册证，具体情况如下：
序 注册商标 商标注 核定使用商 核定使用商品/服务项 注册有效
号 名称 册证号 品/服务项目 目 期限
类型
1 VINNASI 第 国际分类：1 制漆用化学品；制颜料用 2024 年 08
77136319 化学品；未加工环氧树脂； 月 28 日
号 未加工合成树脂；未加工 至
丙烯酸树脂；聚丙烯；酚 2034 年 08
醛树脂；脲醛树脂；有机 月 27 日
硅树脂；工业用黏合剂；
固化剂；阻燃剂；聚氯乙
烯树脂；纺织工业用上浆
料；纺织品上光化学品；
罩面漆和底漆上浆料；织
物用防污化学品；纺织品
防水化学品（截止）
2 第 国际分类：17 半加工丙烯酸树脂；半加
77139699 工合成树脂；半加工塑料
号 物质；管道用非金属接头；
非金属软管；塑料板；塑
料杆；塑料条；橡胶或塑
料制填充材料；橡胶或塑
料制衬垫材料；橡胶或塑
料制（减震或填充用）包
装材料（截止）
截止本公告日，公司注册的 VINNASI 商标已取得了核定使用商品/服务项目第 1、17 类的注册证书。
以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商
标侵权事件的发生，有利于提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/0df3645a-a038-4f15-ad6c-a0f33fade819.PDF
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2024-09-28 00:00│洪汇新材（002802）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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洪汇新材（002802）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5f43f1dd-cf81-4722-af1b-60e2eeb64816.PDF
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2024-09-06 00:00│洪汇新材（002802）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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