公司公告☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:49 │洪汇新材（002802）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:57 │洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告 │
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│2026-05-12 15:56 │洪汇新材（002802）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:52 │洪汇新材（002802）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-14 15:49│洪汇新材（002802）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于 2026 年 05月 18 日召开 2025 年度
股东会，《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）登载于 2026年 4月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日（星期一）14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司综合楼 305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2026年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融 非累积投票提案 √
资及授信总额度的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
11.00 《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 非累积投票提案 √
2026年度日常关联交易的议案》
2、披露情况：上述议案已经第六届董事会第七次会议审议，内容详见 2026年 04月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）相关公告。
3、特别决议议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：议案 1至议案 11
5、公司独立董事将在 2025年度股东会作《2025年度独立董事述职报告》。
6、公司将在本次股东会就高级管理人员薪酬方案进行说明。
三、会议的登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
2、登记时间：2026年 05月 15日 8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1号；会务联系人
：李专元、周雯；邮编：214196；电话：0510-88721510；传真：0510-88723566
4、登记手续：
（1） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理
登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2026年 05月 15日 16:00送达）
，不接受电话登记。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e53c216b-c695-429d-890a-e1b6100c2f25.PDF
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2026-05-12 15:57│洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划已全部出售完毕，且已完成清算、分配，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公
司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于 2026年 5月 12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期
员工持股计划提前终止的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2022年 3月 22日召开了第四届董事会第十三次会议，并于 2022年4月 11日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，
具体内容详见公司于 2022 年 3月 23日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2022年 5月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 1,700,065股公司股票已于 2022年 5月 18日通过非交易过户方式过户至“无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员
工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.58%。具体内容详见公司于 2022年 5月 20日披露于《证券时报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022
-038）。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起算，即 2022年 5月 18日至 2025年 5月 17日。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月、24个月，锁定期最长为 24个月，每期解锁的标
的股票比例分别为 50%、50%。
2023年 5月 17日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司于 2023年 5月 15日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2023-025）。
2024年 5月 17日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2024-027）。
2025年 3月 14日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公
司第一期员工持股计划存续期在 2025 年 5 月 17 日到期的基础上展期 12 个月，即存续期延长至 2026 年 5月 17日。具体内容详
见公司于 2025 年 3月 15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期
展期的公告》（公告编号：2025-005）。
因 2022年 6月 8日，公司实施了向全体股东每 10股派 4元（含税）转增 3股的 2021年度利润分配方案，公司第一期员工持股
计划账户持股数由 1,700,065股增加至 2,210,085股，占当时公司总股本的 1.58%。
又因 2023 年 5月 12日，公司实施了向全体股东每 10股派 6元（含税）转增 3 股的 2022 年度利润分配方案，公司第一期员
工持股计划账户持股数由2,210,085股增加至 2,873,111股，占当时公司总股本的 1.58%。
截至 2026 年 4月 28 日，本员工持股计划持有的公司股票 2,873,111股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司当
前总股本的 1.59%。具体内容详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号：2026-023）。
二、本员工持股计划提前终止的原因
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，若本计划所持有的公司股票全部出售，且依照本计划规定清算、分配完
毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。截至目前，本员工持股计划所持有的公司股票已全
部出售完毕，并已完成清算和分配，经本员工持股计划管理委员会提议，第六届董事会第八次会议审议通过，决定提前终止本员工持
股计划。
三、本员工持股计划提前终止的审批程序
经第一期员工持股计划管理委员会提议，2026年 5月 11日公司召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，2026年 5月 12日公
司召开第六届董事会第八次会议，均审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定及 2022 年 4 月 11日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司提前终止本员工持股计划无需提交股东会审议。
四、本员工持股计划提前终止的影响及相关后续安排
公司本次提前终止第一期员工持股计划符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规
定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响。公司后续将
根据有关规定完成相关账户注销等工作。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4060e028-120b-4c45-9429-de8a810acacc.PDF
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2026-05-12 15:56│洪汇新材（002802）：第六届董事会第八次会议决议公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年5月11日以电子邮件方式发出通知，
并于5月12日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到董
事5名，实到董事5名，其中副董事长项洪伟先生和独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董
事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，并已按照相关规定完成清算和分配，董事会同意公司第一期员
工持股计划提前终止。
上述议案已经第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过。
《关于第一期员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告》（公告编号：2026-026）详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1f6055c9-b997-4aff-89b0-0e9b486ac9a0.PDF
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2026-05-07 15:52│洪汇新材（002802）：关于公司完成工商变更登记的公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 5日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于注
销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司总股本由 18,230.199万股减少至 18,124.589万股，注册资本也相
应由人民币 18,230.199万元减少至人民币 18,124.589万元，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次注销回购股份并减少注册资
本及修改《公司章程》的事项已经 2025 年第二次临时股东会审议通过，授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理注销回购股份
、减少公司注册资本、对《公司章程》相关条款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜。具体内容详见 2026 年 3月 6 日披露
于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-007、2026-008）。
近日，公司办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，变更内容如下：
变更项目 变更前 变更后
注册资本 18,230.199万元整 18,124.589万元整
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6bad6281-f5f6-4661-b2d8-00efce6d5ade.PDF
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2026-04-30 00:00│洪汇新材（002802）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股
票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2022年 3月 22日召开了第四届董事会第十三次会议，并于 2022年4月 11日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，
具体内容详见公司于 2022 年 3月 23日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2022年 5月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 1,700,065股公司股票已于 2022年 5月 18日通过非交易过户方式过户至“无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员
工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.58%。具体内容详见公司于 2022年 5月 20日披露于《证券时报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022
-038）。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起算，即 2022年 5月 18日至 2025年 5月 17日。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月、24个月，锁定期最长为 24个月，每期解锁的标
的股票比例分别为 50%、50%。
2023年 5月 17日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司于 2023年 5月 15日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2023-025）。
2024年 5月 17日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2024-027）。
2025年 3月 14日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公
司第一期员工持股计划存续期在 2025 年 5 月 17 日到期的基础上展期 12 个月，即存续期延长至 2026 年 5月 17日。具体内容详
见公司于 2025 年 3月 15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期
展期的公告》（公告编号：2025-005）。
因 2022年 6月 8日，公司实施了向全体股东每 10股派 4元（含税）转增 3股的 2021年度利润分配方案，公司第一期员工持股
计划账户持股数由 1,700,065股增加至 2,210,085股，占当时公司总股本的 1.58%。
又因 2023 年 5月 12日，公司实施了向全体股东每 10股派 6元（含税）转增 3 股的 2022 年度利润分配方案，公司第一期员
工持股计划账户持股数由2,210,085股增加至 2,873,111股，占当时公司总股本的 1.58%。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
截至 2026年 4月 28 日，本员工持股计划持有的公司股票 2,873,111股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司当
前总股本的 1.59%。
本员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股
票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司后续将根据《公司第一期员工持股计划》的规定完成相关资产的清算工作并终止本员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1f10304-51ca-4a46-892b-ff9ce3aec0e6.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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洪汇新材（002802）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/681053ba-5bf3-4572-98ae-fb85883b2fc1.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润41,199,834.94元，提取法定盈余公积4,361,641.92元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2025年12月31日，公司合并财
务报表中可供分配的利润266,075,511.04元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为282,962,344.32元。根据利润分配应以合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为266,075,511.04元。
3、基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2025年度整体财务状况，为积
极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股
本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），本次利润分配不送股且
不进行资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份3,830,004股，按公司总股本（181,245,890股）扣除已回购股份后
的股本177,415,886股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利17,741,588.60元（含税）。
如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体金额以实际派发时为准。
4、公司2025年度累计现金分红及股份回购情况
（1）本次2025年度利润分配预案拟派发现金红利17,741,588.60元（含税）。
（2）2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13,498,801.89元（含交易费用）。
（3）2025年度现金分红和股份回购的总额为31,240,390.49元，该总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为75.83%
。
三、现金分红预案的具体情况
（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红预案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,741,588.60 39,263,836.92 44,750,496.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 41,199,834.94 59,240,089.28 50,881,971.70
净利润（元）
合并报表本年度末累计 266,075,511.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 282,962,344.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个
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