公司公告☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:11 │洪汇新材（002802）：关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨控制权拟变更的进展公告 │
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│2025-04-28 20:11 │洪汇新材（002802）：详式权益变动报告书（受让方） │
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│2025-04-28 20:10 │洪汇新材（002802）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-04-28 20:06 │洪汇新材（002802）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2025-04-27 15:40 │洪汇新材（002802）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │洪汇新材（002802）：关于开展外汇衍生品业务的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │洪汇新材（002802）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │洪汇新材（002802）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │洪汇新材（002802）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:39 │洪汇新材（002802）：年度股东大会通知 │
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2025-04-28 20:11│洪汇新材（002802）：关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨控制权拟变更的进展公告
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洪汇新材（002802）：关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨控制权拟变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f8be11a8-9428-4d8e-848c-84a3154b8658.PDF
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2025-04-28 20:11│洪汇新材（002802）：详式权益变动报告书（受让方）
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洪汇新材（002802）：详式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76f83489-fb46-4f99-a092-89cac0602aca.PDF
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2025-04-28 20:10│洪汇新材（002802）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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洪汇新材（002802）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5296609-7c95-465b-b5e6-f3b59dc95e7a.PDF
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2025-04-28 20:06│洪汇新材（002802）：简式权益变动报告书（转让方）
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洪汇新材（002802）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9dcde169-8d17-4a15-8aeb-1f7f53c1c54c.PDF
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2025-04-27 15:40│洪汇新材（002802）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
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洪汇新材（002802）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3593e5e8-470e-49d4-9e38-926297cbc81a.PDF
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2025-04-27 15:40│洪汇新材（002802）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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特别提示：
1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等，均为与公司业务密切相
关的简单外汇衍生产品。
2、投资金额：任一时点余额不超过500万美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
一、外汇衍生品投资情况概述
1、投资目的：
公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司
经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
2、投资金额：
拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用。
3、投资方式：
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述
产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保
的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等。
4、有效期限：
投资期限最长不超过三十六个月，授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止
；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度范围内具体实施外汇衍生产品业务的相关事宜，授权期限自股东大
会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止。
5、资金来源：
公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金，公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。
6、实施主体：
公司及纳入合并报表范围内的子公司（下同）。
二、审议程序
本次拟开展外汇衍生品交易业务已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚须提交公司2024年度
股东大会审议通过后方可实施。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、合同条款等引起的法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）开展外汇衍生产品业务拟采取的风控措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，以控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险投资管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处
理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
五、对公司的影响
公司及子公司通过适当的衍生品交易业务的开展，能使持有的一定数量的外汇资产一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、监事会意见
公司适当开展外汇衍生品业务，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东的利益。同意公司开展总金额不超过等额500 万美元的外汇衍生品交易业
务。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c31a8681-eaaf-4199-a7b0-76a8b60eb4bd.PDF
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2025-04-27 15:40│洪汇新材（002802）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
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洪汇新材（002802）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53883a0b-8017-475f-8464-b2f82aa974d4.PDF
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2025-04-27 15:40│洪汇新材（002802）：监事会决议公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于2
025年4月25日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李岗先生主持，公
司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监
事认真审议，表决通过了如下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）详见《证券时报》，并和《2024年年度报告全文》见巨潮资讯网。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2024年度股东大会审议。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务预算报告》。
本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
2024 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定以及公司做出的关于未来三年（2022 年-2024 年）股
东分红回报规划，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性
。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详见《证券时报》和巨潮资讯网。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2024 年底公司在日常
生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产
经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定
，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）详见《证券时报》和巨潮资讯网。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）详见《证券时报》和巨潮资讯网。
九、审议了《2025年度监事薪酬的方案》。
2025 年，公司的监事按照其在公司岗位领取薪酬，不另外发放监事津贴。
全部监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度
的议案》。
经审核，监事会认为适时向银行及非银行类金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币或等值外币的综合授信并进行融资的事项内
容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此
，我们一致同意本次公司向银行及非银行类金融机构申请综合授信额度的事项。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。
公司适当开展外汇衍生品业务，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东的利益。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展总金额不超过等额
500 万美元的外汇衍生品交易业务。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-014）详见《证券时报》和巨潮资讯网。《关于开展外汇衍生品业务的可
行性分析报告》详见巨潮资讯网。
十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日
常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有助于提高资金使
用效率，增加投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过4亿元人民
币或等值外币的自有闲置资金进行现金管理。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）详见《证券时报》和巨潮资讯网。
十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）详见《证券时报》和巨潮资讯
网。
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
。
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
相关法律法规、规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、
盈利能力、现金流量状况、银行信贷及融资环境等多种因素基础上，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2025-202
7年度）股东分红回报规划》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。
十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-017）详见《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/92a89e58-87bf-4347-88bc-7b390a737fde.PDF
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2025-04-27 15:40│洪汇新材（002802）：2025年一季度报告
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洪汇新材（002802）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/449fe5ee-f9fd-4e6b-b306-ef0fea956edb.PDF
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2025-04-27 15:39│洪汇新材（002802）：年度股东大会通知
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洪汇新材（002802）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c27f2465-218f-4a23-945b-da37a5d256a9.PDF
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2025-04-27 15:39│洪汇新材（002802）：2024年度独立董事述职报告（汪洋）
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洪汇新材（002802）：2024年度独立董事述职报告（汪洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/da465ba4-03fa-4025-b591-5f403ac4553c.PDF
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2025-04-27 15:39│洪汇新材（002802）：2024年度独立董事述职报告（李港）
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洪汇新材（002802）：2024年度独立董事述职报告（李港）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a32d38f6-75f8-4d0c-88e1-2365561e2dff.PDF
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2025-04-27 15:39│洪汇新材（002802）：年度关联方资金占用专项审计报告
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洪汇新材（002802）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f151e87-aabb-48c7-bb15-1805f04b5315.PDF
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2025-04-27 15:39│洪汇新材（002802）：内部控制审计报告
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洪汇新材（002802）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d2433a7-9b28-45d8-9799-d218e6a8f077.PDF
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2025-04-27 15:39│洪汇新材（002802）：2024年年度审计报告
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洪汇新材（002802）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e23e3d9a-bd43-417f-8c2b-acd5f9678904.PDF
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2025-04-27 15:37│洪汇新材（002802）：关于2024年度利润分配预案的公告
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洪汇新材（002802）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03916f91-d5b4-4857-8804-e4752198807c.PDF
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2025-04-27 15:37│洪汇新材（002802）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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洪汇新材（002802）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/584abb49-04b1-4d3f-8904-5d9314c500a3.PDF
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2025-04-27 15:37│洪汇新材（002802）：2024年度监事会工作报告
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洪汇新材（002802）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9824769-4cbc-489a-b834-c7687e865eff.PDF
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