公司公告☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 17:37 │洪汇新材（002802）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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洪汇新材（002802）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/681053ba-5bf3-4572-98ae-fb85883b2fc1.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润41,199,834.94元，提取法定盈余公积4,361,641.92元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2025年12月31日，公司合并财
务报表中可供分配的利润266,075,511.04元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为282,962,344.32元。根据利润分配应以合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为266,075,511.04元。
3、基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2025年度整体财务状况，为积
极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股
本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），本次利润分配不送股且
不进行资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份3,830,004股，按公司总股本（181,245,890股）扣除已回购股份后
的股本177,415,886股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利17,741,588.60元（含税）。
如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体金额以实际派发时为准。
4、公司2025年度累计现金分红及股份回购情况
（1）本次2025年度利润分配预案拟派发现金红利17,741,588.60元（含税）。
（2）2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13,498,801.89元（含交易费用）。
（3）2025年度现金分红和股份回购的总额为31,240,390.49元，该总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为75.83%
。
三、现金分红预案的具体情况
（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红预案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,741,588.60 39,263,836.92 44,750,496.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 41,199,834.94 59,240,089.28 50,881,971.70
净利润（元）
合并报表本年度末累计 266,075,511.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 282,962,344.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 101,755,922.02
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 50,440,631.97
净利润（元）
最近三个会计年度累计 101,755,922.02
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额达101,755,922.02元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司的宏观经济形势、行业发展环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报水平等
因素，本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年
（2025-2027年）股东分红回报规划》的相关要求，具备合法性、合理性。公司的现金分红不会影响公司正常经营和发展，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3817da02-5e2e-46c3-9169-a7926d4ca300.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将无锡洪汇新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）
成立日期：1982年
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
首席合伙人：张彩斌
截至2025年12月31日，公证天业合伙人56人，注册会计师312人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师172人。
公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年
度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚
各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
公证天业项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月14日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、2025年4月25日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第七次会议及2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025
年度审计机构，财务审计及内控审计费用共为人民币40万元。
二、2025年度会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司2025年报工作安排，公证天业对公司2025年
度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务
公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具专项报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025年4月14日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对公证天业的
专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工
作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘公证天业为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
审计委员会对审计工作进展情况予以关注，在会计师进场前、审计中及审计完成后与项目组分别就对2025年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点、审计进度、审计意见等相关事项进行了沟通，对审计工作提出意见和建议。
2026年4月13日，第六届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过了公司2025年度财务报告、内部控制自我评价报告、内部
审计工作报告等议案，听取公证天业关于2025年度审计情况的汇报，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在2025年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为，公证天业在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度财
务报表和内部控制审计工作。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa0db509-99e1-4e34-86f7-2200f24cdec1.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，全球地缘政治冲突持续发酵，高科技领域国际竞争日趋激烈，世界经济整体呈现分化复苏态势，增长动能明显不足。
在此背景下，我国坚定不移贯彻以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力扩大内需、优化结构、稳定预期
，全年国内生产总值增长 5.0%，经济运行总体平稳。但与此同时，外部市场需求偏弱、贸易保护主义抬头、产业链供应链加速调整
等因素相互交织，我国经济中长期仍将面临外需拓展难度加大、稳外贸压力持续凸显的挑战。
报告期，公司受国内外经济形势变化、安全环保管控、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因素影响，始终坚持
科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，克服重重困难与挑战，认真贯彻落实年度工
作计划，各项管理工作有序推进，确保了生产的安全环保。公司实现营业收入 39,337.72万元，同比下降 13.64%；归属于上市公司
股东的净利润为 4,119.98万元，同比下降 30.45%。
一、管理层讨论与分析
2025年度公司管理层讨论与分析，详见公司 2025年年度报告全文第三节。
二、公司治理、环境和社会
2025年度公司治理、环境和社会，详见公司 2025年年度报告全文第四节。
三、公司重要事项
2025年度公司重要事项，详见公司 2025年年度报告全文第五节。
四、董事会日常工作
2025年度，公司董事会共召开 7次董事会会议，共审议通过了 44个议案。
六、董事会对股东会决议的执行情况
2025年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事
会议事规则》等公司制度的规定，共召集召开股东会 3次，并严格按照股东会决议及授权，不断规范公司治理结构，确保董事会科学
决策和规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7fb1f014-ed03-4de0-895c-408e3dfc5e1a.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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洪汇新材（002802）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2df00f2-a187-46d0-ae27-90e44bc5456d.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品业务的背景
随着无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务持续拓展，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等
不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司拟通过开展外汇衍生品
交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。
二、公司开展外汇衍生品业务的概述
（一）投资金额
公司拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用。
（二）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述
产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保
的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等。
（三）有效期限：
投资期限最长不超过三十六个月，授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之前一日止；并
提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度范围内具体实施外汇衍生产品业务的相关事宜，授权期限自股东会审议通
过之日起至公司下一年度股东会召开之前一日止。
（四）资金来源：
公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金，公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。
（五）实施主体：
公司及纳入合并报表范围内的子公司（下同）。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司
经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司开展外汇衍生品交易业务与公司进出口项下的收付汇相匹配，且已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，能够有效控制
交易风险，因此开展外汇衍生品交易具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、合同条款等引起的法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、开展外汇衍生产品业务拟采取的风控措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，以控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险投资管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、开展外汇衍生产品业务的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处
理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配
套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00f652c2-84f5-4a22-9fd8-0145b82f22f4.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：2025年度内部控制自我评价报告
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洪汇新材（002802）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/631c8d99-7a45-4cbb-b2a4-ad248c731808.PDF
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2026-04-24 17:37│洪汇新材（002802）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经
营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络互动方式召开 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。现将有关内容公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
董事长盛汉平先生；总经理陈甜先生；董事会秘书李专元先生；独立董事吴昌明先生；财务总监朱敏学女士；总工程师姚唯亮先
生。如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xjKoDrTAKQ或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.stati
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