公司公告☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 15:47 │洪汇新材（002802）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：对外担保制度（2025-06） │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：董事会议事规则（2025-06） │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：对外投资管理制度（2025-06） │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：关联交易管理制度（2025-06） │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：会计师事务所选聘制度（2025-06） │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：独立董事工作制度（2025-06） │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：股东会议事规则（2025-06） │
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│2025-06-20 18:29 │洪汇新材（002802）：募集资金管理制度（2025-06） │
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2025-06-23 15:47│洪汇新材（002802）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、持股5%以上股东股份解除质押的基本情况
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的
部分股份办理了解除质押的手续，项洪伟先生股份解除质押的情况具体如下：
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
项洪伟 否 6,500,000 15.62 3.57 2024 年 09 2025 年 06 华西证券股
月 03 日 月 20 日 份有限公司
合计 - 6,500,000 15.62 3.57 - - -
二、持股 5%以上股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） 质押前质 质押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） （%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标记 比例 冻结数量 比例
数量（股） （%） （股） （%）
项洪 41,604,757 22.82 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0
伟
合计 41,604,757 22.82 6,500,000 0 0 0 0 0 0 0
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ea2ac3df-2d30-45cf-a900-2e892b1bb4dc.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 7 日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）
7、会议出席对象：
1）截止 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司综合楼 305 会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外担保制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《关联交易管理制度》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
2.08 《会计师事务所选聘制度》 √
累积投票提案：提案 3、4 均为等额选举
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独 应选人数 3 人
立董事的议案》
3.01 选举盛汉平先生为第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举项洪伟先生为第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举陈彧女士为第六届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立 应选人数 2 人
董事的议案》
4.01 选举吴昌明先生为第六届董事会独立董事 √
4.02 选举汪洋先生为第六届董事会独立董事 √
2、披露情况
上述议案经第五届董事会第十次会议审议通过，同意将上述议案提交公司股东大会审议。内容详见 2025 年 6 月 21 日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据《公章章程》等相关规定，议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；议案 2 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案 3、议案 4 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决
分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议的登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 4 日 8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园；会务联系人：李专元、
周雯；邮编：214196；电话：0510-88721510；传真：0510-88723566
4、登记手续：
（1）自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 7 月 4 日 16:00 送
达），不接受电话登记。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/fc532180-39f5-4da4-b066-e036abcd9e4b.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：对外担保制度（2025-06）
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洪汇新材（002802）：对外担保制度（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/138b085d-8c90-4119-b8f0-3f8432541ef9.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：董事会议事规则（2025-06）
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洪汇新材（002802）：董事会议事规则（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/0c828ee1-be47-4662-8d32-c095331316ad.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：对外投资管理制度（2025-06）
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洪汇新材（002802）：对外投资管理制度（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/35231ee0-d16e-44aa-a8d7-ab0c8b09d08a.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：关联交易管理制度（2025-06）
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洪汇新材（002802）：关联交易管理制度（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/c7f0529d-596f-45b4-b14e-dae36ba2bc1a.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：会计师事务所选聘制度（2025-06）
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洪汇新材（002802）：会计师事务所选聘制度（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/c239fa1a-1520-4a97-8c93-1dca2295a1da.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：独立董事工作制度（2025-06）
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洪汇新材（002802）：独立董事工作制度（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/d02426cb-b5d6-4f42-b09f-0c33cf139177.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：股东会议事规则（2025-06）
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洪汇新材（002802）：股东会议事规则（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/efe4b328-3cf1-44ec-8cb5-b8bf568b7ca3.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：募集资金管理制度（2025-06）
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洪汇新材（002802）：募集资金管理制度（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/246c8672-19ad-4d4a-ab9a-cca709181633.PDF
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2025-06-20 18:29│洪汇新材（002802）：公司章程（2025-06）
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洪汇新材（002802）：公司章程（2025-06）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/c395de67-98eb-43a1-b22d-5a587caec1de.PDF
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2025-06-20 18:27│洪汇新材（002802）：独立董事候选人声明与承诺（吴昌明）
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洪汇新材（002802）：独立董事候选人声明与承诺（吴昌明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/4633f574-3aef-43e7-a8d1-56fcfc33c939.PDF
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2025-06-20 18:27│洪汇新材（002802）：独立董事提名人声明与承诺（汪洋）
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洪汇新材（002802）：独立董事提名人声明与承诺（汪洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/2254f3ed-f9d7-49f7-a5c9-83408a63a99c.PDF
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2025-06-20 18:27│洪汇新材（002802）：独立董事候选人声明与承诺（汪洋）
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洪汇新材（002802）：独立董事候选人声明与承诺（汪洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/12b5a8e1-4a23-4dfb-b43b-e2fb081a8cb5.PDF
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2025-06-20 18:27│洪汇新材（002802）：关于董事会换届选举的公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2026年10月9日届满。鉴于公司控股股东和实
际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，并结合公司目前实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作。公司于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的
议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第六届董事会组成
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。
（二）第六届董事会董事候选人的情况
经公司控股股东无锡锡港启兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“锡港启兴”）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意
选举盛汉平先生、陈彧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意选举项
洪伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经控股股东锡港启兴提名，董事会提名委员会审核，董事会同意选举吴昌明先生、
汪洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查并发表如下意见：经审阅公司第六届董事会董事候选人的教
育背景、工作经历、任职资格等相关材料，董事候选人均具备履行职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规
定。因此，提名委员会同意提名盛汉平先生、项洪伟先生、陈彧女士为公司非独立董事候选人；同意提名吴昌明先生、汪洋先生为公
司独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
上述独立董事候选人吴昌明先生为会计专业人士，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低
于公司董事会成员人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人简历见同日披露
的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。
二、其他说明
（一）上述董事候选人均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人
的名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不
得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。
（二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第六届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会，重新选举董事长及副董事长、聘任高级管理人员，并确认董事会下设各专业委员
会构成。
（三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。
（四）在完成换届选举之前，公司第五届董事会仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司第五届董事会
在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/4168681d-f9df-4854-bb05-10f5651358b3.PDF
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2025-06-20 18:27│洪汇新材（002802）：独立董事提名人声明与承诺（吴昌明）
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洪汇新材（002802）：独立董事提名人声明与承诺（吴昌明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/545b9587-860f-401e-b9b7-4725dded7dbf.PDF
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2025-06-20 18:26│洪汇新材（002802）：第五届董事会第十次会议决议公告
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年6月16日以书面形式发出通知，并于6
月20日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事长项梁先生、独立董事
李港先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘书李专元先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件的相
关规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。
董事会同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的变更登记及备案等相关事宜。授
权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订的主要内容如下：
（1）完善总则、法定代表人等规定。
（2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东和实际控制人的职责和义务。修改股东
会召集与主持等相关条款，优化股东会召开方式及表决程序。
（3）新增董事会专门委员会专节，明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会
的职责和组成。
（4）新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度
，确保独立董事能够独立、有效地履行职责，为公司发展提供专业的意见和建议。
（5）新增党组织章节，明确党组织在公司治理中的法定地位。
（6）删除监事会章节。
本次修订后，公司将取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于本次章程修订内容较多，为保证章程的完整
性和准确性，本次将以《公司章程》修订全文的形式审议，不再制作《公司章程修订对照表》。自新章程生效之日起《监事会议事规
则》同时废止。后续，公司将按照新章程的要求，有序推进其他内部治理制度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。
本次相关修订内容最终以公司登记机关核准的内容为准。
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