公司公告☆ ◇002803 吉宏股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:31 │吉宏股份（002803）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告-中文版 │
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│2026-04-01 00:31 │吉宏股份（002803）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告-英文版 │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：2025年度独立董事述职报告（韩建书-换届离任） │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：吉宏股份独立董事关于独立性情况的自查报告 │
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│2026-04-01 00:00 │吉宏股份（002803）：吉宏股份章程修订对照表 │
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2026-04-01 00:31│吉宏股份（002803）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告-中文版
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吉宏股份（002803）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告-中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7fb24da9-56a9-4442-9a15-7acae24234ae.PDF
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2026-04-01 00:31│吉宏股份（002803）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告-英文版
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吉宏股份（002803）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/dc837078-ae04-463d-8d78-7294a6af413f.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：2025年度独立董事述职报告（韩建书-换届离任）
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吉宏股份（002803）：2025年度独立董事述职报告（韩建书-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f9eb342b-8f58-4b24-8a60-04b8b3eac6fa.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品；
2、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限
内任一单日委托理财余额不超过人民币 100,000万元；
3、特别风险提示：本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效
率和现金资产收益率，受宏观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有
闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币
100,000 万元的自有闲置资金进行委托理财。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下合理利用自有资金，以提高自有闲置资金使用效率，增加
公司现金资产收益。
2、委托理财金额
公司及子公司拟使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财
余额不超过人民币100,000万元。
3、委托理财方式
具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品。
4、委托理财期限
自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
6、实施方式
在上述额度和期限内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权及签署相关合同等文件，财务中心负责办理具体事宜。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次委托理财不构成关联交易，本次委托理财事项尚
需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
1、存在的风险
尽管投资产品属于安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，受宏观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财
实际收益存在不确定性风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定《委托理财管理制度》及其他切实有效内控管理制度，对委托理财管理原则、审批权限和决策程序、实施流程及
风险控制等方面作出相应规定，能有效控制投资风险，保障公司资金安全；
（2）公司集团财务部作为公司与子公司委托理财事项的日常管理部门，负责投资前筛选论证、投资期间管控及投资后账务处理
等工作，并将严格筛选投资对象，选择具有合法经营资质、信誉好、规模大的金融机构进行合作；
（3）公司内部审计部门负责对委托理财情况进行监督，不定期对公司委托理财产品的进展、盈亏、资金使用及风险控制情况进
行审计、核实；
（4）独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及子公司在满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，合理使用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司正常
生产运营，委托理财种类为具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品，有利于提高自有闲
置资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东利益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/018175ea-843f-462d-8ba8-79f93afb8ebd.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司，拟根据关联方 AJT Printing and Packing FZ
-LLC业务发展和生产经营需要，向其销售原纸、油墨等原材料以及纸制包装产品，预计 2026 年度上述日常关联交易总金额不超过人
民币 58,000万元。
1、本次日常关联交易预计事项已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过；
2、关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生回避表决；
3、本次日常关联交易预计事项已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过；
4、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，关联股东庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、贺静颖女士
和陆它山先生需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
内容 定价原则 已发生金额 金额
向关联人销售 AJT Printing 原纸、油墨 市场公允 8,000 0 0
原材料 and Packing 等原材料 价格
向关联人销售 FZ-LLC 纸制包装 50,000 0 0
产品 产品
合计 58,000 0 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
本次日常关联交易涉及参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC系于 2025年 5月 6日新设立公司，2025年度未与公司发生
同类关联交易。
二、关联人介绍和关联交易
（一）基本情况
公司名称：AJT Printing and Packing FZ-LLC
总经理：陆它山
注册资本：100万迪拉姆
成立时间：2025年 5月 6日
主营业务：纸制包装产品
住所：PLC5, Al Hamra Industrial Free Zone, RAK, United Arab Emirates最近一年财务数据（未经审计）：截至 2025年 12
月 31日，AJT Printing andPacking FZ-LLC的总资产为 4.08亿元人民币，净资产为 3.31 亿人民币，2025年度实现营业收入 0元，
净利润-7,802.98元人民币。
（二）与上市公司的关联关系
公司合并报表范围内控股子公司 Hong Kong Vermilion Bird InternationalLimited，与 VENUS TRADING FZCO 于 2025 年 2
月共同出资成立 AJT HoldingInternational Limited，Hong Kong Vermilion Bird International Limited持股比例 45%。2025年
5月 6日，AJT Holding International Limited出资成立 AJT Printing andPacking FZ-LLC（持股比例 100%），AJT Printing and
Packing FZ-LLC为公司参股公司。
鉴于公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系 AJT Printingand Packing FZ-LLC总经理，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025年修订）》相关规定，AJT Printing
and Packing FZ-LLC为公司关联法人。
（三）履约能力分析
AJT Printing and Packing FZ-LLC为新设企业，目前暂无营业收入，考虑到其股东背景、业务定位及生产建设运营逐步推进等
情况，其具备履约意愿和能力。本次关联交易为公司向其销售原材料及纸制包装产品，公司将根据合同约定发货并结算，交易风险可
控。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与 AJT Printing and Packing FZ-LLC 上述日常关联交易将遵循公平合理的定价原则，以市场价格为依据，并根据市场价
格变化及时对交易价格作相应调整，交易定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向
关联方输送利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易将根据AJT Printing and Packing FZ-LLC实际业务发展和生产经营需要进行，公司将在关联交易预计额度范围内
以公允的市场价格与其签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响AJT Printing and Packing FZ-LLC为境外新设企业，供应链端尚不成熟，公司深耕包装
领域多年，已积累丰富的原材料采购渠道并具备规模议价能力，依托中国强大的制造业和供应链优势，公司可为 AJT Printing and
Packing FZ-LLC 提供高性价比的原纸、油墨等原材料，降低其初始运营成本，缩短其供应链培育周期。与此同时，由于 AJT Printi
ng and Packing FZ-LLC 生产建设及产能完全释放尚需一定周期，公司协助生产并供应部分纸制包装产品，有助于满足其产能爬坡期
的订单需求，支持其业务平稳发展。通过优势资源整合，交易双方可有效实现互利共赢，符合公司和全体股东长远利益。
上述关联交易在平等互利基础上进行，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利
用关联交易向关联方输送利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性，公
司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事第二次专门会议于 2026年 3月 31日召开，会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
》，独立董事就上述事项发表如下审核意见：
由于业务发展和生产经营需要，关联方参股公司 AJT Printing and PackingFZ-LLC拟于 2026年度向公司及合并报表范围内控股
子公司采购原纸、油墨等原材料以及纸制包装产品，预计关联交易总金额不超过人民币 58,000万元。
上述关联交易为公司日常生产经营过程中持续发生的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，交易定价公允合理，不存在利
用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，同意将该议案提交公司第六届董事会第三
次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a80c5198-a9c9-4eea-bcd8-3d4539430469.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：第六届董事会第三次会议决议公告
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吉宏股份（002803）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b5489c4b-6dbb-485b-8292-0a59429d682f.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：2025年年度报告摘要
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吉宏股份（002803）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d21db304-6626-46b9-a7c4-a11ef7908b29.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于2026年 4月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 4月 9日（星期四）下午 15：00-17：00
2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行
3、参与方式：投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与
4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书陆它山先生、财务总监吴明贵先生和独立董事张国清
先生。
二、投资者问题征集及方式
为提升互动交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可在 2026年 4月 8日 17：00前，通过访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集专题页面进行提问。
公司将在 2025年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/954f23e9-5af6-4ad1-bac4-3e7b04679134.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：吉宏股份独立董事关于独立性情况的自查报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就独立性
情况进行自查并出具如下说明：
一、本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的如下情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
二、本人与公司、公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e6594d66-f4bf-4a28-9464-f4b88c907321.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：吉宏股份章程修订对照表
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序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
450,405,288元。 448,545,288元。
2 第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的经理辞任的，视为 担任法定代表人的董事长辞任的，视
同时辞去法定代表人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。 表人。
3 第二十一条 在完成首次公开发行 H 第 二 十 一 条 公 司 总 股 本 为
股后，公司总股本为 450,405,288 股，均为 448,545,288股，均为普通股；其中 A股普
普通股；其中 A股普通股 382,495,288股， 通股 380,635,288 股，占公司总股本的
占公司总股本的 84.92%；H 股普通股 84.86%；H 股普通股 67,910,000 股，占公
67,910,000股，占公司总股本的 15.08%。 司总股本的 15.14%。
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b5f751fe-8dcf-4442-9847-db37f89ef2ec.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据《厦门吉宏科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2025年度跨境电商业务净利润未达到
2023年限制性股票激励计划第三个限售期拟定业绩考核指标，解除限售条件未成就，183名激励对象对应考核年度所持有 1,860,000
股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份数量及注册资本将发生变更，A股总股本由382,495,288 股变更为 380,635,288 股，A+H 股总股
本由 450,405,288 股变更为448,545,288股，注册资本由 450,405,288元变更为 448,545,288元。
二、公司章程其他条款修订情况
公司董事长、总经理庄浩女士由于工作调整原因辞去总经理职务，公司拟结合实际情况对公司章程部分条款进行调整，公司法定
代表人由总经理担任变更为由董事长担任，即将原公司章程“第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为“第八条
董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”同时授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续相关事宜。
三、其他事项说明
1、修订后的《公司章程》全文及对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
2、本次公司章程修订事宜尚需提交公司 2025年年度股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b72f4e79-9703-4f7c-ba40-42931995d7ed.PDF
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2026-04-01 00:00│吉宏股份（002803）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别
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