公司公告☆ ◇002803 吉宏股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:44 │吉宏股份（002803）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:44 │吉宏股份（002803）：吉宏股份章程（2025年10月） │
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│2025-10-27 19:43 │吉宏股份（002803）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：提名人声明-蔡庆辉 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：吉宏股份第五届董事会第三次独立董事专门会议 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-蔡庆辉 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：提名人声明-邓以海 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-张国清 │
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2025-10-27 19:44│吉宏股份（002803）：2025年三季度报告
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吉宏股份（002803）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/046e08cc-fae0-4a0f-938a-f17830f4ef1b.PDF
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2025-10-27 19:44│吉宏股份（002803）：吉宏股份章程（2025年10月）
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吉宏股份（002803）：吉宏股份章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9ac1782f-a24e-4095-8eb6-0f437de2c396.PDF
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2025-10-27 19:43│吉宏股份（002803）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临时股东会，请详阅公司于香港披露易网
站（www.hkexnews.hk）披露日期为2025年10月28日的2025年第三次临时股东会通告等文件。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月27日召开第五届董事会第三十一次会议，会议决议于2025年11
月21日召开2025年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日（星期五）下午 14:30，会期半天。（2）网络投票时间：2025年 11月 21日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月21日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票
（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 11月 18日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 55号禹洲广场 38楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项如下表所示：
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （4）人
1.01 选举庄浩女士为公司第六届董事会执行董事 √
1.02 选举张和平先生为公司第六届董事会执行董事 √
1.03 选举庄澍先生为公司第六届董事会执行董事 √
1.04 选举陆它山先生为公司第六届董事会执行董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （4）人
2.01 选举薛永恒先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
2.02 选举邓以海先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
2.03 选举张国清先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
2.04 选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于调整董事会成员人数并修订<厦门吉宏科技股份有限公司 √
章程>的议案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1 和提案 2 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事和独立董事人数各 4人，非独立董事和独立董事的表决将分
别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。
4、提案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附
件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025年 11月 19日 16:00送达），不
接受电话登记。
3、登记时间：2025年 11月 19日 8:30-11:30，13:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9
号，邮编：361027，传真：0592-6316330。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：许文秀
2、联系电话：0592-6316330
3、传真号码：0592-6316330
4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn
5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十一次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0da24113-4bd0-4243-815f-b162ee048250.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：提名人声明-蔡庆辉
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吉宏股份（002803）：提名人声明-蔡庆辉。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5bc5eacf-37a5-4e07-99ff-fd07c46b3094.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 10 月 27 日召
开职工代表大会，经与会职工讨论和表决，选举白雪婷女士为公司第六届董事会职工代表董事。
白雪婷女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选
举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
白雪婷女士符合《公司法》及公司章程规定有关董事的任职资格和条件，本次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3751c578-3e49-4327-8064-cadac2247a85.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：吉宏股份第五届董事会第三次独立董事专门会议
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程的规定，于2025年10月27
日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行审议并
发表如下审核意见：
《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司本次转让所持有西安丹骏数字科技有限公司的部分股权及放弃少数股权的优先购
买权，有助于进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，促进经营业务的长足发展，符合公司的长远发展和战略
规划，不会对公司生产经营活动和财务状况产生不利影响。本次关联交易遵循公平、合理及公允原则，不存在利用关联交易损害公司
及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，董
事会在审议上述议案时关联董事王亚朋先生应当回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0ea38625-21e1-4b95-b7f6-5c8cc34a595d.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调
整董事会成员人数并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由11 名调整为 9名，其中非独立董事 4名、职工代表董
事 1名、独立董事 4 名，同时根据上述调整情况对公司章程相关条款进行修订，并授权公司管理层及授权人士全权办理工商变更登
记等相关事宜。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事
会由 11名董事组成，其中独立董事 5名， 会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，
且独立董事中至少有一名会计专业人士， 且独立董事中至少有一名会计专业人士，
职工代表董事 1名；董事会设董事长 1名， 职工代表董事 1 名；董事会设董事长 1
副董事长 1人，均由董事会以全体董事的 名，副董事长 1人，均由董事会以全体董
过半数选举产生。无论何时，董事会应当 事的过半数选举产生。无论何时，董事会
有三分之一或以上的独立非执行董事，独 应当有三分之一或以上的独立非执行董
立非执行董事总数不应少于三名。 事，独立非执行董事总数不应少于三名。
除上述条款外，原公司章程其他条款内容不变，修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
二、其他事项说明
本次公司章程修订事宜尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记相关事宜。
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-蔡庆辉
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吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-蔡庆辉。公告详情请查看附件
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：提名人声明-邓以海
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吉宏股份（002803）：提名人声明-邓以海。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f331a8ff-940d-4683-8266-6f523ef46033.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-张国清
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吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-张国清。公告详情请查看附件
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：关于公司董事会换届选举的公告
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司于 2025 年 10月 27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司第五届董事会第三十一次会议审议，同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生为公司第六届董事会执行董
事候选人，提名薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生和蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，其中，张国清先生
为会计专业人士。
上述独立董事候选人中，除邓以海先生外，其他3名独立董事均已取得独立董事资格证书，邓以海先生已书面承诺积极参加深圳
证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须
深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进
行逐项表决。
公司第六届董事会由9名董事组成，包含非独立董事4名、职工代表董事（非执行董事）1名和独立董事4名（董事简历附后）。董
事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立非执行董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。
二、部分董事离任情况
1、结合公司未来战略规划与业务发展需求等因素，公司第五届董事会董事长王亚朋先生在任期届满后不再担任公司董事、董事
长职务，其将专注全面负责公司核心业务板块之一的跨境社交电商业务，并担任多家子公司董事、总经理及法定代表人职务，截至本
公告披露日，王亚朋先生持有公司股份数量8,999,900股，占公司A股总股本比例的2.35%。
王亚朋先生未来的工作重心将聚焦带领公司跨境社交电商业务的深度改革与创新，结合受让跨境社交电商子公司30%的股权，全
力推动业务规模扩张与业绩提升，为公司创造更大的经济利益和投资价值：
1）进一步优化组织架构，深化公司合伙人计划的落地执行，通过完善“业绩激励+长期分红”的双重激励机制，吸引更多行业优
秀人才加入，打造兼具专业能力、战斗力与凝聚力的核心团队；
2）加大自有品牌矩阵建设，继续新增打造覆盖不同产品细分品类的自有品牌，通过整合国内供应链资源、强化海外市场本地化
运营，逐步扩大销售市场份额，促进公司品牌战略目标的实现；
3）继续推动AI前沿技术在跨境社交电商业务全链路的深度渗透，持续优化智能选品、营销设计、供应链管控、客户服务等系统
应用，通过技术创新驱动运营管理效率与市场竞争力的全面提升。
为建立与公司共同长远发展的共识，未来公司将通过实施股权激励计划等方式，充分激发核心团队的积极性与创造力，实现核心
人才利益与公司长期价值的深度绑定，全力促进公司战略部署的稳步推进，确保长期发展战略目标的顺利实现。
2、由于任期届满，廖生兴先生不再公司担任董事职务，杨晨晖先生、韩建书先生和吴永蒨女士不再担任公司独立董事职务，上
述离职人员亦不在公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，廖生兴先生、杨晨晖先生、韩建书先生和吴永蒨女士未持有公司股份
。
三、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事产生前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第五届董事会成员在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/db2a6901-e6ba-4b78-8a4c-e2480373b69b.pdf
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：提名人声明-张国清
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吉宏股份（002803）：提名人声明-张国清。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c562982d-7753-4a09-8684-cc007c7acdde.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-薛永恒
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吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-薛永恒。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5d8949c0-d23f-44d1-8e54-57717b1acd2c.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：提名人声明-薛永恒
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吉宏股份（002803）：提名人声明-薛永恒。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d46fa701-4ee9-49ad-a8e3-75c4c71eb934.PDF
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2025-10-27 19:42│吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-邓以海
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吉宏股份（002803）：候选人声明与承诺-邓以海。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5f82f469-a730-4236-9e39-1ff81b643d9c.PDF
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2025-10-27 19:41│吉宏股份（002803）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2025年 10月 13日以书面、电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董
事 11名，实到董事 11名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司《2025年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于转让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
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