公司公告☆ ◇002803 吉宏股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:11 │吉宏股份（002803）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2025-11-21 19:17 │吉宏股份（002803）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-21 19:17 │吉宏股份（002803）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-21 19:16 │吉宏股份（002803）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:14 │吉宏股份（002803）：吉宏股份2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 19:14 │吉宏股份（002803）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 19:44 │吉宏股份（002803）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:44 │吉宏股份（002803）：吉宏股份章程（2025年10月） │
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│2025-10-27 19:43 │吉宏股份（002803）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 19:42 │吉宏股份（002803）：提名人声明-蔡庆辉 │
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2025-11-28 19:11│吉宏股份（002803）：关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
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厦门吉宏科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告公司控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生和西藏永悦诗超
企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有公司股份数量69,623,082股（占公司总股本450,405,288股的比例15.46%，占剔除回购专户股份数量后公司总股本 440,328,
888股的比例为 15.81%）的控股股东、实际控制人庄浩女士，持有公司股份数量 34,671,025 股（占公司总股本450,405,288股的比
例 7.70%，占剔除回购专户股份数量后公司总股本 440,328,888股的比例为 7.87%）的控股股东的一致行动人庄澍先生，持有公司股
份数量5,444,928股（占公司总股本 450,405,288股的比例 1.21%，占剔除回购专户股份数量后公司总股本 440,328,888 股的比例为
1.24%）的控股股东的一致行动人西藏永悦诗超企业管理有限公司，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞
价交易或大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 13,205,000股，占公司总股本 450,405,288 股的比例为 2.93%，占剔除回购专
户股份数量后公司总股本 440,328,888 股的比例为 3.00%。其中，庄浩女士和庄澍先生系公司董事、高级管理人员，本次拟减持股
份数量不会超过其所持有公司股份总数的25%。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生和西藏永
悦诗超企业管理有限公司（以下合称“本次减持主体”）出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、本次减持主体的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的 占剔除回购专户股份后
比例 公司股本的比例
1 庄浩 69,623,082 15.46% 15.81%
2 庄澍 34,671,025 7.70% 7.87%
3 西藏永悦诗超企业 5,444,928 1.21% 1.24%
管理有限公司
合计 109,739,035 24.37% 24.92%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 450,405,288 股，回购专用证券账户持有公司股份数量为10,076,400股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前股份（含公司历年实施资本公积金转增股本所获股份）
3、减持股份数量及占公司总股本的比例：拟减持股份数量不超过 13,205,000股，占公司总股本 450,405,288 股的比例为 2.93
%，占剔除回购专户股份数量后公司总股本 440,328,888 股的比例为 3.00%。其中，庄浩女士和庄澍先生系公司董事、高级管理人员
，本次拟减持股份数量不会超过其所持有公司股份总数的25%。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式，采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总
数的百分之二；采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。减持期间
如遇送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内
6、减持价格：根据减持时的二级市场交易价格确定
7、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
（二）股东的承诺及履行情况
1、关于股份限售的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、庄浩女士、庄澍先生关于股份减持的承诺
（1）庄浩女士、庄澍先生作为公司董事、高级管理人员的承诺①在本人担任公司董事、高级管理人员的期间内，本人每年转让
的股份不超过本人所持有公司股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。
②所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发
现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6个
月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动
延长至少 6个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任，有关股权锁定期的承诺
在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持厦门吉宏股份或在任职
期间违规转让厦门吉宏股份的，转让所得归厦门吉宏所有。
（2）公司首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的
，减持价格不低于发行价；锁定期满两年后，本人若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则价格不低于减持公告日前一个交
易日股票收盘价。本人在实施减持计划时将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。
3、西藏永悦诗超企业管理有限公司关于股份减持的承诺
厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，具体减持计划为：
（1）减持数量及时间：自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起12 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉
宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 50%；自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起 12个月
至 24个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 100%
。
（2）减持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。
（3）减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗
交易、竞价交易或其他方式依法进行。
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司严格履行承诺，
未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东庄浩女士、庄澍先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本
次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性；
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响；
3、本次减持计划实施期间，公司将督促庄浩女士、庄澍先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司严格遵守《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规章制度的相关规定进行减持，持续关注股份减持情况，并根据规定及时履
行信息披露义务。
四、备查文件
控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生和西藏永悦诗超企业管理有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9e21e0e7-4407-4c17-9afd-c23a81259952.PDF
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2025-11-21 19:17│吉宏股份（002803）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换
届选举相关事项，以累积投票方式选举 4名非独立董事和 4名独立董事，并与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事组成公司第
六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人
员等议案，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会构成
1、董事长：庄浩女士
2、副董事长：张和平先生
3、执行董事：庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生
4、非执行董事：白雪婷女士
5、独立非执行董事：薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生公司第六届董事会由 9名董事组成，任期自 2025 年
第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立非执行董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。独立非执行董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：庄浩、张和平、薛永恒，召集人：庄浩
2、审计委员会：张国清、邓以海、蔡庆辉，召集人：张国清
3、提名委员会：蔡庆辉、薛永恒、张和平，召集人：蔡庆辉
4、薪酬与考核委员会：邓以海、张国清、庄澍，召集人：邓以海
二、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，同意聘任庄浩女士为公司总经理，聘任庄澍先生和陆它山先生为公司副总经理，聘任陆
它山先生为公司董事会秘书，聘任吴明贵先生为公司财务总监，前述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。
陆它山先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司董事会秘书资格培训并取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上述董事会秘书任职资格证书后聘任正式生效。由于陆它山先生亦为公司第六届董
事会董事，在聘任正式生效前，董事会特别指定其代行董事会秘书职责。公司证券事务代表许文秀女士已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定。
陆它山先生和许文秀女士的联系方式如下：
1、办公电话：0592-6316330
2、传真：0592-6316330
3、电子邮箱：tashan@jihong.cn/xuwx@jihong.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1c44c1d2-5bf7-4459-960f-a7cd67c5fb95.PDF
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2025-11-21 19:17│吉宏股份（002803）：关于完成工商变更登记的公告
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 20日、2025年 7月 7日召开第五届董事会第二十九次会议和 2
025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等议案，由于 2023 年限制性股票激励计
划拟定的第二期业绩考核指标未达成及 7 名激励对象离职，同意公司回购注销 2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票2,274,000股，同时，由于公司取消监事会、不再设监事岗位，监事会职能由第五届董事会审计委员会代为
行使，公司对《公司章程》相关内容及其附件作出修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销手续已于 2025 年 9月 27 日完成，公司 A股
总股本由 384,769,288 股变更为 382,495,288 股，A 股注册资本由 384,769,288 元变更为 382,495,288 元，A+H股总股本由 452,
679,288股变更为 450,405,288股，A+H股注册资本由 452,679,288元变更为 450,405,288元。
公司于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照，公司新取得营业执照的基本信息如下：
1、统一社会信用代码：913502007516215965
2、名称：厦门吉宏科技股份有限公司
3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
4、住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号
5、法定代表人：庄浩
6、注册资本：肆亿伍仟零肆拾万零伍仟贰佰捌拾捌元整
7、成立日期：2003年 12月 24日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告制
作；广告发布；广告设计、代理；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；专用设备修理；劳动保护用品生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料销售；针纺织品及原料
销售；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；化妆品零售；宠物食
品及用品零售；金属制品销售；家具销售；家用电器销售；日用品销售；农副产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；环境保护专
用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；办公设备耗材销售；汽车装饰用品销售；母婴用品销售；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；个人商务服务；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；信息系统集成服务；礼品
花卉销售；技术进出口；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物互联网销售；酒类经营；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d33db344-db28-4f69-8186-48a47a66fe4d.PDF
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2025-11-21 19:16│吉宏股份（002803）：第六届董事会第一次会议决议公告
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吉宏股份（002803）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bf6bb764-03b9-46f6-8f12-d5c058887f34.PDF
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2025-11-21 19:14│吉宏股份（002803）：吉宏股份2025年第三次临时股东会决议公告
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吉宏股份（002803）：吉宏股份2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/51efc680-68a2-407b-994b-97159fa6c632.PDF
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2025-11-21 19:14│吉宏股份（002803）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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吉宏股份（002803）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/abf7487f-7343-4d87-aa9e-5bba345663b1.PDF
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2025-10-27 19:44│吉宏股份（002803）：2025年三季度报告
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吉宏股份（002803）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/046e08cc-fae0-4a0f-938a-f17830f4ef1b.PDF
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2025-10-27 19:44│吉宏股份（002803）：吉宏股份章程（2025年10月）
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吉宏股份（002803）：吉宏股份章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9ac1782f-a24e-4095-8eb6-0f437de2c396.PDF
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2025-10-27 19:43│吉宏股份（002803）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临时股东会，请详阅公司于香港披露易网
站（www.hkexnews.hk）披露日期为2025年10月28日的2025年第三次临时股东会通告等文件。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月27日召开第五届董事会第三十一次会议，会议决议于2025年11
月21日召开2025年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日（星期五）下午 14:30，会期半天。（2）网络投票时间：2025年 11月 21日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月21日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票
（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 11月 18日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 55号禹洲广场 38楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项如下表所示：
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （4）人
1.01 选举庄浩女士为公司第六届董事会执行董事 √
1.02 选举张和平先生为公司第六届董事会执行董事 √
1.03 选举庄澍先生为公司第六届董事会执行董事 √
1.04 选举陆它山先生为公司第六届董事会执行董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （4）人
2.01 选举薛永恒先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
2.02 选举邓以海先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
2.03 选举张国清先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
2.04 选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立非执行董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于调整董事会成员人数并修订<厦门吉宏科技股份有限公司 √
章程>的议案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1 和提案 2 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事和独立董事人数各 4人，非独立董事和独立董事的表决将分
别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。
4、提案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附
件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025年 11月 19日 16:00送达），不
接受电话登记。
3、登记时间：2025年 11月 19日 8:30-11:30，13:00-16:00。
4、登记及信
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