公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:20 │丰元股份（002805）：关于参与投资设立产业基金募集完毕暨对外投资的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │丰元股份（002805）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 18:02 │丰元股份（002805）：关于全资子公司回购其控股子公司少数股东权益暨交易的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │丰元股份（002805）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-24 19:05 │丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-23 18:03 │丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-21 15:37 │丰元股份（002805）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-12 20:03 │丰元股份（002805）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-17 17:20│丰元股份（002805）：关于参与投资设立产业基金募集完毕暨对外投资的进展公告
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一、对外投资情况概述
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟
参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）及其他投资方共同出资设立“山能
新业（枣庄）新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”），该产业基金远期规模为 10 亿元人民币，首期
规模为 2亿元人民币，公司作为有限合伙人，出资人民币 1,000 万元，占该产业基金首期认缴规模的 5%。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与投资设
立产业基金的公告》（公告编号：2021-082）。
2022 年 1月 13日，该产业基金完成了工商登记及私募基金备案，取得了枣庄市行政审批服务局颁发的营业执照和中国证券投资
基金业协会出具的私募投资基金备案证明。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2022-015）。
二．对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，截至目前，山能新业（枣庄）新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）首期规模已募集完毕，
募集到位资金合计 20,000万元人民币，具体情况如下：
合伙人名称 合伙人类别 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例
新业新动能（枣庄）股权投资合 普通合伙人 货币 200 1.00%
伙企业（有限合
伙）
兖矿（山东）私 普通合伙人 货币 100 0.50%
募基金管理有
限公司
山东省新动能 有限合伙人 货币 4,000 20.00%
基金管理有限
公司
山东能源集团 有限合伙人 货币 5,700 28.50%
资本管理有限
公司
枣庄高新产业 有限合伙人 货币 7,000 35.00%
投资集团有限
公司
枣庄财金新旧 有限合伙人 货币 2,000 10.00%
动能转换基金
管理合伙企业
（有限合伙）
山东丰元化学 有限合伙人 货币 1,000 5.00%
股份有限公司
合计 - 20,000 100%
三、其他事项
公司将根据该产业基金的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5f9547d3-c2a9-4ba5-a129-4c1be6bee298.PDF
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2026-07-10 00:00│丰元股份（002805）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 14,000 ～ 20,000 -24,325.73
东的净利润
扣除非经常性损益 7,000 ～ 10,000 -24,498.33
后的净利润
基本每股收益（元/ 0.50 ～ 0.71 -0.87
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公
司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于全球新能源行业景气度持续上行，锂电池正极材料下游需求持续增长，公司产品产销量与产能利用率较上年同
期实现大幅增长，规模效应带动单位制造费用持续优化，同时叠加本期政府补助收益，公司经营业绩实现扭亏为盈，盈利能力较去年
同期得到显著改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中
详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4efb2b10-49b2-46eb-8947-3e2a04a589f6.PDF
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2026-07-03 18:02│丰元股份（002805）：关于全资子公司回购其控股子公司少数股东权益暨交易的进展公告
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一、交易情况概述
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年8月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五
届监事会第二十次会议，2023年9月15日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案
》，同意公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）以增资扩股的形式引入安庆皖江高科技投资发展有限
公司（以下简称“安庆皖江”）作为投资者，同时公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》（以下简称
“《回购协议》”）。具体内容详见公司于2023年8月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。
公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十六次会议及2025年8月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟签署
<增资事项回购协议之补充协议>的议案》，同意公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》（
以下简称“《补充协议》”），针对相关事项进行补充约定。具体内容详见公司于2025年8月12日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署<增资事项回购协议之补充协
议>的公告》（公告编号：2025-037）。
二、交易进展情况
1、前期股权回购情况
公司已于2025年8月履行第一期股权回购义务。
2、本期股权回购情况
根据《回购协议》及《补充协议》相关约定，近日公司已履行第二期股权回购义务，公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司
（以下简称“丰元锂能”）与安庆皖江签署了《股权转让协议》，安庆皖江将其持有的安徽丰元0.78%的股权以人民币1,000万元转让
给丰元锂能。本次交易完成后,丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由75.57%变更为76.35%,安徽丰元仍为公司控股孙公司，不会导致
公司合并报表范围发生变更。
股权转让前后安徽丰元股权结构如下：
单位：人民币万元
股东名称 本次交易前 本次交易后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
山东丰元锂能科技有限公司 75,534.85 75.57% 76,312.42 76.35%
安徽金通新能源汽车二期基金合伙 11,677.91 11.68% 11,677.91 11.68%
企业(有限合伙)
安庆皖江高科技投资发展有限公司 12,737.38 12.74% 11,959.81 11.97%
合计 99,950.14 100% 99,950.14 100%
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。
三、回购少数股东权益对公司的影响
本次公司全资子公司回购其控股子公司少数股东权益，旨在优化下属公司股权结构，履行股东回购义务。其资金来源为公司自有
或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购事项完成后，安徽
丰元仍为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/466d127f-82b9-4f70-8ff0-256a202fc244.PDF
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2026-06-30 00:00│丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会决议公告
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丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7f291c5f-ba1c-4a1c-9d22-a1c94c76ceb6.PDF
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2026-06-30 00:00│丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d3217d0a-f4fa-4a24-abb4-1b7825f886c1.PDF
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2026-06-30 00:00│丰元股份（002805）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 637.14%。
一、担保情况概述
2026 年 4月 28日和 2026 年 5月 21日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,910,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1,110,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%
以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 800,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行（
以下简称“中国银行台儿庄支行”）签署了《保证合同》，公司及丰元锂能共同为公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司
（以下简称“丰元汇能”）在中国银行台儿庄支行办理人民币 27,000 万元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证。同时，公
司及丰元锂能于 2026 年 6月 24 日为丰元汇能在中国银行台儿庄支行办理人民币 8,000 万元流动资金贷款，分别与该行签署的《
保证合同》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的
公告（公告编号：2026-039））均予以废止。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度 本次担保后剩余 本次担保后
担保额度 担保余额 担保额度 本年度可用担保 担保余额
额度
丰元汇能 200,000 107,783 27,000 143,000 134,783
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元汇能新能源材料有限公司
2、成立日期：2022 年 03 月 04 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路 6号
4、法定代表人：万福信
5、注册资本：64,080 万元
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：山东丰元锂能科技有限公司持有 62.55%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 37.45%股权。
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,468,726,533.85 2,762,340,135.36
负债总额 683,321,317.63 978,658,454.47
其中：流动负债总额 460,913,397.21 756,314,131.38
银行贷款总额 426,161,871.12 425,619,450.39
净资产 1,785,405,216.22 1,783,681,680.89
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,385,636,209.00 953,132,591.55
利润总额 -116,707,953.10 -1,028,213.86
净利润 -117,224,766.11 -1,723,535.33
10、经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：贰亿柒仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（二）丰元锂能对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元锂能科技有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：贰亿柒仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 546,644 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 637.14%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e6673384-9544-455b-9d63-82d6c8128abf.PDF
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2026-06-24 19:05│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 644.13%。
一、担保情况概述
2026 年 4月 28日和 2026 年 5月 21日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,910,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1,110,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%
以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 800,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行（
以下简称“中国银行台儿庄支行”）分别签署《保证合同》，公司及丰元锂能共同为公司全资子公司山东丰元精细材料有限公司（以
下简称“丰元精细”）在中国银行台儿庄支行办理人民币 1,000 万元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证；公司及丰元锂
能共同为公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”）在中国银行台儿庄支行办理人民币 8,000 万
元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度 本次担保后剩余 本次担保后
担保额度 担保余额 担保额度 本年度可用担保 担保余额
额度
丰元精细 10,000 1,000 1,000 9,000 2,000
丰元汇能 200,000 107,783 8,000 162,000 115,783
三、被担保人基本情况
（一）山东丰元精细材料有限公司
1、公司名称：山东丰元精细材料有限公司
2、成立日期：2007 年 10 月 17 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇广进路西侧与玉山路北侧（一照多址）
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：4,000 万元
6、经营范围：精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
7、股权结构：公司持有山东丰元精细材料有限公司 100%股权
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31日（未经审计）
资产总额 112,819,781.12 106,644,916.95
负债总额 35,036,480.76 28,427,131.13
其中：流动负债总额 35,036,480.76 28,427,131.13
银行贷款总额 20,026,555.56 20,034,461.57
净资产 77,783,300.36 78,217,785.82
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 56,858,819.38 10,291,216.46
利润总额 5,798,517.98 579,407.29
净利润 3,502,054.56 434,485.46
10、经查询，山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。
（二）山东丰元汇能新能源材料有限公司
1、公司名称：山东丰元汇能新能源材料有限公司
2、成立日期：2022 年 03 月 04 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路 6号
4、法定代表人：万福信
5、注册资本：64,080 万元
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：山东丰元锂能科技有限公司持有 62.55%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 37.45%股权。
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,468,726,533.85 2,762,340,135.36
负债总额 683,321,317.63 978,658,454.47
其中：流动负债总额 460,913,397.21 756,314,131.38
银行贷款总额 426,161,871.12 425,619,450.39
净资产 1,785,405,216.22 1,783,681,680.89
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,385,636,209.00 953,132,591.55
利润总额 -116,707,953.10 -1,028,213.86
净利润 -117,224,766.11 -1,723,535.33
10、经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司对丰元精细担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元精细材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：壹仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（二）丰元锂能对丰元精细担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元锂能科技有限公司
3、债务人：山东丰元精细材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：壹仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（三）公司对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：捌仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（四）丰元锂能对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元锂能科技有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：捌仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 552,644 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 644.13%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/369a26b7-eb68-45e7-848d-3475ffa71cde.PDF
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2026-06-23 18:03│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续三个交易
日（2026 年 6 月 18 日、6月 22 日、6 月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、目前公司正在推进向特定对象发行 A 股股票事项，该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司2026 年度向特定对象发行
A 股股票预案》等相关公告。公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需公司股东会审议通过以及深圳证券交易所审核通过，并获
得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，因此该事项能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述向特定对象发行 A股股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/82fa2dd8-5050-4f3c-afeb-6f6e1e2c8d62.PDF
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2026-06-21 15:37│丰元股份（002805）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会第二十次会议及2026年 5月21日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司
山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）增资人民币 25,000 万元，本次增资金额全部计入丰元锂能的注册资本。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于对下属公司
增资的公告》（公告编号：2026-020）。
近日，丰元锂能的工商变更登记手续已经办理完成，取得了枣庄市行政审批服务局颁发的《营业执照》，主要内容如下：
1、名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370400MA3CL9UY15
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：壹拾肆亿柒仟肆佰万元整
6、成立日期：2016 年 11 月 10 日
7、住所：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5bfee716-e996-4c40-8d87-53af4624a1ab.PDF
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2026-06-12 20:03│丰元股份（002805）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026 年 6月 12 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第
一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为 2026 年 6月 22日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本
公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B座 28 楼丰元股份会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 非累积投票提案 √
件的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股票方案的议案》 议案数（10）
2.01 发行股票的种类及面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行数量 非累积投票提案 √
2.05 定价基准日、发行价格与定价原则 非累积投票提案 √
2.06 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 公司滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行的决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026 年—2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案》
10.00 《关于全资孙公司对外投资的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。特别提示：
1.上述议案 10为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.上述议案 1-9 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3.上述议案 1-9 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份
证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2026 年 6月 2
6 日 16:00 前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注
明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 6月 26 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1号山东丰元化学股份有限公司证券部电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：王成武
4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会网络投票操作流程；
附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书；
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/629a2b32-45a8-4d2e-9bee-2df5e9e3aa97.PDF
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2026-06-12 20:02│丰元股份（002805）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公
司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会已审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，为保障投资者知情
权，维护投资者利益，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下
：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/90c52e7a-31b1-4217-8dcc-d242bedbdc94.PDF
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2026-06-12 20:02│丰元股份（002805）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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公司高度重视股东合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于
投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的相关规定及《
公司章程》的有关规定，制定了《山东丰元化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三
年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定
本规划。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划具体内容
1、基本原则
公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。
4、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
公司应每年至少进行一次利润分配，如无重大现金支出事项发生，公司在当年盈利为正数且累计未分配利润为正数的情况下，应
当进行现金分红，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。
上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 30%，且超过 5,000万元的情形。
5、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
6、公司利润分配方案的决策程序和机制
（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理
投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案。
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的
当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明。
（4）董事会、审计委员会和股东会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
（5）利润分配预案应经公司董事会、审计委员会分别审议通过后方能提交股东会审议。董事会审议制定或修改利润分配相关政
策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议。
（6）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利派发事项。
四、其他事宜
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规划如与国家日后颁布的法律法规和经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应及时修订本规划。
2、本规划由董事会制定，并经股东会审议通过后实施。
3、本规划由董事会负责解释。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de6fbcac-8952-4bbb-b92a-11fc02ffc036.PDF
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2026-06-12 20:02│丰元股份（002805）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
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丰元股份（002805）：关于前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e6a77ff6-b458-493a-9640-d2a5d9c62883.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/71c779ed-f139-4d94-af41-a046b6c755de.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于投资建设及升级改造高性能锂电池正极材料项目暨投资的进展公告
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一、对外投资概述
2022 年 1 月，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下
简称“丰元锂能”）与玉溪市红塔区人民政府签署《投资协议》，丰元锂能在玉溪市投资建设规模为 20 万吨锂电池高能正极材料及
配套相关项目，项目选址位于玉溪市红塔工业园区，总用地面积 1,000 亩，项目分三期建设。一期项目和二期项目分别经过董事会
及股东会审议，由丰元锂能全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元云南”）负责实施，具体内容详见公司分别
于 2022 年 1月 15日、2023 年 2月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟签署<投资协议>的
公告》（公告编号：2022-013）、《关于投资建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》（公告编号：2023-009
）。
二、对外投资进展情况
1、前期项目建设情况
截至本公告披露日，一期年产 5万吨磷酸铁锂正极材料项目已建成投产，二期 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目中有年产 5
万吨磷酸铁锂产线已建成投产，其余项目正在建设中。
2、本次投资新建及升级改造高性能锂电池磷酸铁锂正极材料项目情况
2026 年 6月 12 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》，同意公司全资孙公司丰
元云南投资新建年产 5万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料产线，该投资事项为 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的三期
建设。同时，丰元云南对已建成投产的一期年产 5万吨磷酸铁锂产线实施升级改造，改造后产能规模保持不变。上述产线建成后产品
主要为高性能锂电池磷酸铁锂正极材料。本次投资新建及升级改造高性能锂电池磷酸铁锂正极材料项目预计投资总额不超过 8.2 亿
元。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会
审议。董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体协议，签署和办理项
目公司相关的协议和事项，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批等相关事项。
三、本次投资的目的和对公司的影响
上述投资事宜主要是公司基于未来发展战略规划以及当前市场环境情况，加快推动公司 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关
项目的建设，并且助力公司产品结构向高附加值方向优化和提升，更好地满足现有及潜在客户需求，进一步提升公司的竞争优势，实
现公司的长远可持续发展。
本次投资的资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金或自筹资金等方式，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。若本次投资项目顺利实施，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。
四、风险提示
1、本次投资事项需在公司履行股东会批准程序后方能实施，是否能够实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于项目的建设、升级改造实施需要一定的周期，涉及项目的实施环评、能评审批和施工许可等前置审批手续，是否能够通
过核准及通过核准的时间存在不确定性，存在项目进度不及预期的风险。如因国家或地方有关政策调整项目的实施可能存在顺延、变
更、中止或终止的风险。
3、项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值为预估数，项目建设及升级改造过程中可能会面临各种不确定因素，
同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响，预计短期内上述项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
4、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理及产能利用
等方面的影响，尚存在不确定性。
5、项目的投资金额较大，本次投资项目部分投资资金来源为向特定对象发行股票募集资金或自筹资金等方式，最终能否发行成
功具有不确定性，投资建设过程中的资金筹措及信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等因素也将使公司承担一定的资金财务风险。
6、项目预期产能规划并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投
资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a44350ba-6643-4797-8f9f-7ffa323f02a6.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8034a8d3-7800-4d27-bb1a-4831ca3005a1.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f721e662-1fa5-443b-bf30-d4d6e8bf66b1.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司202
6年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《山东丰元化学股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案
”）及相关文件具体内容已在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
公司本次向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票事项的实质性判断、确认、批准
或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东会审议通过以及深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会
作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de3636bc-45d8-4084-a475-6f3c5424eb32.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/22889179-2381-4417-bfc8-da1a4dfb4df8.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体
│承诺的公告
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丰元股份（002805）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d18ac836-df25-470d-b238-630c9715a1d0.PDF
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2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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丰元股份（002805）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9f861c53-bf2f-490b-8dbb-5469608b931e.PDF
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2026-06-12 20:00│丰元股份（002805）：前次募集资金使用情况审核报告
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丰元股份（002805）：前次募集资金使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d57453ae-27a7-4768-bbda-d9b8ba539e25.PDF
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2026-06-01 17:40│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
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丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6517fa6a-a256-4e69-895a-8b932a49c415.PDF
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2026-05-21 18:14│丰元股份（002805）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、2026 年 4 月 29 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-021）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室
3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表 231 名，代表股份 88,033,744 股，占公司有表决权股份总数的 31.4336%，其中：出席现场
会议的股东及授权委托代表 4名，代表股份 84,758,107 股，占公司有表决权股份总数的 30.2640%；参加网络投票的股东 227 名，
代表股份 3,275,637 股，占公司有表决权股份总数的1.1696%；出席本次股东会的中小股东及授权代表 229 名，代表股份 3,291,11
7股，占公司有表决权股份总数的 1.1751%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东会审议议案的表决结果如下：
1、审议《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,857,887 99.8002 164,700 0.1871 11,157 0.0127
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,115,260 94.6566 164,700 5.0044 11,157 0.3390
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,913,787 99.8637 99,500 0.1130 20,457 0.0232
3、审议《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,910,587 99.8601 109,700 0.1246 13,457 0.0153
4、审议《关于对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,885,387 99.8315 138,200 0.1570 10,157 0.0115
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,760 95.4922 138,200 4.1992 10,157 0.3086
5、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,916,787 99.8671 112,400 0.1277 4,557 0.0052
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,174,160 96.4463 112,400 3.4153 4,557 0.1385
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,917,187 99.8676 97,500 0.1108 19,057 0.0216
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,174,560 96.4584 97,500 2.9625 19,057 0.5790
7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,908,887 99.8582 118,200 0.1343 6,657 0.0076
8、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,892,587 99.8397 120,600 0.1370 20,557 0.0234
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,149,960 95.7110 120,600 3.6644 20,557 0.6246
9、审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,916,087 99.8664 99,900 0.1135 17,757 0.0202
10、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵光辉先生、赵凤芹女士回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
11、审议《关于对下属公司增资的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,925,687 99.8773 102,800 0.1168 5,257 0.0060
（三）关于议案有关情况的说明
1、上述议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过；
2、上述议案 4为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 1、4、5、6、8、10 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：丁伟、刘伟
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/afa91571-590e-4ba8-aaf7-35f7a6e753c8.PDF
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2026-05-21 18:09│丰元股份（002805）：2025年年度股东会的法律意见书
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丰元股份（002805）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f035833c-16d8-453c-a911-2e47a9ee94f5.PDF
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2026-05-15 19:10│丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 411.02%。本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）系公司全资子公司。
根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至 2026 年 3月 31日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
2025 年 4月 28日和 2025 年 5月 22日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以
上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与威海银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“威海银行枣庄分行”）签署《最高额保证合同》，公司为公司全资子
公司丰元锂能提供在威海银行枣庄分行办理约定的各类业务实际形成的债务的本金余额人民币 10,000 万元的连带责任保证。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度担 本次担保后剩 本次担保后
担保额度 担保余额 保额度 余本年度可用 担保余额
担保额度
丰元锂能 150,000 110,000 10,000 70,000 120,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、成立日期：2016 年 11 月 10 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：122,400 万
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 4,769,137,864.65 5,166,469,177.08
负债总额 3,700,536,603.73 4,026,862,335.47
其中：流动负债总额 3,692,956,191.75 4,019,517,790.45
银行贷款总额 533,040,808.87 656,988,218.08
净资产 1,068,601,260.92 1,139,606,841.61
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,848,700,781.04 1,697,829,852.62
利润总额 -18,059,703.52 83,479,442.00
净利润 -15,267,465.62 71,005,580.69
10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、合同名称：《最高额保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司
4、债权人：威海银行股份有限公司枣庄分行
5、被担保的主债权最高额：保证人自愿为债务人自 2026 年 05 月 12 日起至 2029年 05 月 12 日止，在债权人处办理约定的
各类业务，实际形成的债务的最高债权额(包括但不限于主合同项下债务的本金余额人民币 100,000,000 元、利息、逾期利息、复利
、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、律师费、差旅费、生
效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等))提供担保。上述期间仅指债务发生时间，不包括债务到期时
间。如保证人根据本合同履行担保义务的，按实际履行的金额对其担保的最高债权余额作相应递减。
6、保证范围：包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保
权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、
差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等)(上述主债权本金、利息、违
约金、费用等保证担保的全部债权以下称应付款项)。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：保证期间为主合同项下的债务的履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 352,644 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 411.02%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8504d480-8d9f-48f9-9dd8-567f42d5a64b.PDF
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2026-05-12 17:45│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
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丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1c061164-50d6-4b11-98ae-c1f8e11207fd.PDF
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2026-05-12 17:32│丰元股份（002805）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长赵晓萌女
士、独立董事周世勇先生、总经理兼财务总监庞林先生及董事会秘书倪雯琴女士（如有特殊情况，参会人员将做调整）将在线就公司
2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0f9b57a-c71b-4395-b214-06061036090e.PDF
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2026-05-06 18:00│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
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丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/95ac04a1-a79f-499a-bdbf-927879c5221b.PDF
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2026-05-05 17:03│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续三个交易
日（2026 年 4 月 28 日、4月 29 日、4 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、目前公司正在筹划向特定对象发行股票事项，该事项尚处于前期筹划阶段，相关方案尚未最终确定，该事项尚存在不确定性
。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述正在筹划向特定对象发行股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5f967eec-2718-4970-b4ee-409f77312bba.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务，旨在借助期货工
具的避险保值功能，最大程度降低原材料市场价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司稳健经营和持续发展。
一、开展商品期货套期保值业务概述
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明
显，为减少产品主要原材料价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展
商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
（二）商品期货套期保值业务基本情况
1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币
1.5 亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合规公开的交易场所，期货品种仅限于与公司及子公
司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。
3、资金来源：公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
4、授权期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
二、开展商品期货套期保值业务的风险及控制措施
（一）风险分析
1、市场风险
期货及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
4、操作风险
期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致操作不当或操作失败的风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
6、信用风险
由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外期货及衍生品投资业务往往需要与银行等金融机构进行交易，而对手
方的违约风险会直接影响期货及衍生品交易的投资回报，造成一定的信用风险。
7、法律风险
相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，存在交易人员
未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风控措施
1、公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权套期保值业务的
业务操作、审批权限、操作流程及风险管理等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制
风险。
2、公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在股东会授权的范围内办理相关业务。
3、公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司及子公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相
匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模
，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、公司持续加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。内审部门定期及不定期对套期保值交易业务
进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
5、公司将加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，密切跟踪市场行情变化，关注价格
变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
三、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
四、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司本次开展商品期货套期保值业务是根据自身业务发展、经营需要和市场情况做出的决定，内容符合相关法律法规和公司套期
保值内控制度的要求。公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的
。通过开展商品期货套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求。综
上，公司本次开展商品期货套期保值业务切实可行。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d241b615-864e-4293-99b6-2c474632c01d.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：丰元股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰元股份（002805）：丰元股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb63ca2b-1968-4afd-9029-fc64c06ff9d2.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《公司 2025 年年度报告》。为了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2026 年 5月 6日（星期三）15:30-17:00 在“价
值在线”举办公司 2025 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026 年 5月 6日（星期三）15:30-17:00
（二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动方式举行
（三）会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
（四）本次出席人员：公司董事长、总经理/财务总监、独立董事、董事会秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、问题征集与投资者参与方式
为了做好中小投资者保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于
2026 年 5月 6日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1xewOPar44g 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 6 日 （ 星 期 三 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xewOPar44g 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与公司本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f0458f3-bfc2-40e3-82e1-2aa535e5fc77.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东合法权益的情况。
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修
订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行变更。具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会【2025】32 号）（以下简称“解
释 19 号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 19 号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司对会计政策予以相应的变更，自 2026 年 1月 1日开始执行上述企业会计准则。
5、决策程序
《关于会计政策变更的议案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更系根据财政部修订和颁布的具体会
计准则和通知执行，无需提交公司股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会对公司会计政策变更的意见
董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司
当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更事项。
四、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/950f5997-bed5-4543-a720-2f8c121d4d69.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 28 日召开第六届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为
公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）事务所情况
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为
北京市海淀区知春路 1 号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会
计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的
会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业
。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 146 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额超过 2亿元，计提的职业风险基金超过 5,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16次、自律监管措施 9 次、纪律处分 9 次。67 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 25 人次、纪律处分 21
人次。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：杨春强
拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2026 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京高盟新材料股份有限公司、吉林吉大通信设计院股份有限公司、华丰动
力股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：张珂心
拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有一诺威。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：罗晓龙
拟安排合伙人罗晓龙担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职
。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
2026 年度审计费用预计约 120 万元人民币（含税），其中财务会计报告审计费用预计约 90万元人民币；内部控制审计费用预
计约 30万元人民币。上述费用结合目前市场行情以及审计业务复杂程度等因素综合确定。
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一） 审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审查，公司董事会审计委员
会认为：大信具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在过往年度为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允
、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性
，公司董事会审计委员会同意续聘大信为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二） 董事会的审议及表决情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。
（三） 生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c862d4d1-9ff9-40d0-847f-dec4d366b2dc.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内
容公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无形资产等各类资产进
行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和金额
经过全面清查和测试，公司期末计提信用减值及资产减值准备合计为159,581,347.25元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025
年12月31日。具体明细如下：
单位：元
项 目 计提金额
信用减值损失-应收账款 2,618,903.71
信用减值损失-其他应收款 -1,537,458.91
资产减值损失-存货跌价 91,917,010.28
资产减值损失-固定资产减值 61,745,178.56
资产减值损失-在建工程减值 4,837,713.61
合计 159,581,347.25
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
2025 年度公司计提信用减值损失 1,081,444.80 元，确认标准及计提方法如下：
1. 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、其他
应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，
本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收
入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该
金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，
本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
按组合计提坏账准备的应收款项
组合 1：关联方组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发
现减值，不计提坏账准备。
组合 2：备用金组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发
现减值，不计提坏账准备。
组合 3：账龄组合 账龄分析法
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租
赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（2）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般
方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 1：关联方组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发
现减值，不计提坏账准备。
组合 2：备用金组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发
现减值，不计提坏账准备。
组合 3：账龄组合 账龄分析法
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增
加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或
计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
（二）资产减值损失
2025 年度公司计提资产减值损失 158,499,902.45 元，确认标准及计提方法如下：
1.存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
2.固定资产、在建工程
公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资
产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组的认
定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提减值准备对公司的影响
综上，公司 2025 年度计提信用和资产减值准备合计 159,581,347.25 元，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润
147,072,640.37 元，本次计提信用减值及资产减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提信用减值及资产减值准备事项，真实反映了公司截至 2025 年 12月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合会
计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准
备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025 年 12 月 31 日的财
务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。
五、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e1fd410-f19b-4449-bfbc-9a48c5dd0530.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：丰元股份关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对大信的履职情况进行了评估，现将评估情况汇报如下：
一、资质条件
大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券
服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。截至 2025年 12 月 31 日，大
信从业人员总数 3,914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师1,053 人，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度业务
收入 15.75亿元，其中审计业务收入 13.78 亿元，证券业务收入 4.05 亿元。
大信承做本公司 2025 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，20
08 年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有密封科技等。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：张珂心，拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始
在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有一诺威。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质。2001 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，20
06 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有沃顿科技、密封科技等，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职
。
二、执业记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施16 次、自律监管措施 9次、纪律处分 9次。67 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 25人次、纪律处分 21 人
次。
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1.专业技术咨询
大信制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门，负
责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2025 年度审计过程中，大信对于与
公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
2.意见分歧解决
大信制定了意见分歧解决规程，以解决不同人员之间存在的分歧，包括：项目组内部、质量复核部内部、项目组与质量复核部及
专业技术咨询部之间的分歧等。明确了解决分歧应遵循“质量优先、自下而上、担责者定、民主集中”的原则。质量管理委员会是重
大事项分歧解决的最高决策机构。在意见分歧解决之前，不得出具报告。2025 年度审计过程中，大信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3.项目质量复核
大信项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《审计业务项目
分类管理办法》规定的 A、B、C 类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核。由总审计师领导项目质量
复核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。2025 年度审计过程中，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组
成员讨论了重大事项，对重点问题、报告及附注披露问题等提出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证
据。
4.监控与整改
大信为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据会计师事务所质量管理准则第 5101 号、第 5102 号
的规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控检查发现的情
况并识别的缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价针对性的整
改措施。根据问责机制对相关人员进行问责。2025 年度审计过程中，大信质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别出质量管
理缺陷，项目组成员未因质量问题受到问责。
四、工作方案
2025 年度审计过程中，大信根据公司的实际情况，识别主要业务风险和重要审计领域，包括收入确认、存货跌价准备计提。分
别在计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的审计工作方案，并及时与公司管理层和审计委员会进行沟通。
1.审计计划阶段，通过对公司的了解，制定了 2025 年度的审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划。
2.现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时间
安排等与公司做好沟通与衔接。同时，就重大会计问题、争议事项提出专业意见，并积极协调解决。
3.现场终审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，对涉
及到的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
4.报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
5.工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
五、人力及其他资源配备
大信在 2025 年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富
的合伙人田城担任。大信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，全程为
审计服务提供支持。大信投入足够的审计力量与时间用于审计工作，从进度、质量、资源等方面提供保障，满足了公司年度报告披露
时间要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信在信息安全管理中的责任义务。大信制定了《信息安全管理办法》《网络平台信息管理办法》
等制度，专人负责信息安全工作。大信的信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内，数据信息在境内存储，符合国家安全保
密规定。2022 年，大信取得了中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》。
七、风险承担能力水平
大信购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，计提的职业风险基金超过5000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定，具有良好的投资者保护能力。
综合以上信息，经评估，公司认为大信作为公司 2025 年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独
立性规定，具有必需的业务水平，在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了公司 2025 年度审计相关工作。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3ce2630-d1f5-464d-9313-dc4162431bc1.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，
现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-80
4,227,772.71 元，实收股本280,062,508 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、未弥补亏损主要原因
2025 年度，公司锂电池正极材料产品产销规模较上年同期实现大幅攀升，然受多重因素叠加影响仍发生亏损，核心系：（1）推
动公司产品迭代升级，研发费用增加；（2）公司因上半年新产品验证周期长、新增产线处于产能爬坡阶段等因素导致全年整体设备
稼动率不足推高单位制造费用，且资产及信用减值等事项进一步对净利润造成冲击。虽然公司积极落地系列优化举措，通过拓展多元
化客户群体、深化与核心客户的全面合作、推动产品差异化布局、持续落实降本增效等方式改善经营状况，但仍在短期内难以扭转局
势，导致公司 2025 年度业绩仍持续亏损。截至 2025 年 12月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
截至目前，公司生产经营情况正常，为保障公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司和股东利益，未来公司针对弥补亏损的主
要措施如下：
1、抢抓行业机遇，全面拓展市场
公司将牢牢把握新能源产业快速发展机遇，全力推动锂电池正极材料业务增长。随着新能源汽车市场持续扩张、储能市场快速发
展，锂电池正极材料行业前景广阔。公司将依托研发与工艺优势，持续优化产品结构，提升高附加值产品比重，推动业绩持续提升。
继续深化与重点客户的战略合作，开展联合研发与产品创新，提供定制化解决方案，同时积极开拓其他优质客户。公司也将积极参与
行业展会与商务活动，加强品牌宣传，提升行业影响力。
2、坚持创新驱动，加速成果转化
公司将持续增加研发投入，巩固技术领先优势。紧跟行业技术发展趋势，深化与高校、科研院所的产学研合作，积极引进高端研
发人才，打造高水平研发团队。持续推进产品迭代与工艺优化，提升产品性能与成本竞争力。通过工艺革新、原材料替代等措施实现
降本增效，提高产品一致性与稳定性。强化与核心客户的联合开发，推动技术成果快速产业化。
3、科学规划产能，推进产能建设
公司将根据行业趋势与客户需求，结合订单情况快速推进产能建设，确保新建产能按时投产、高效运行。此外公司也将充分发挥
一体化产线在工艺衔接、质量控制和生产协同方面的优势，实现产能快速爬坡与满负荷运转。在产能扩张过程中，同步提升生产效率
与产品质量，并通过规模化与一体化布局优化成本。对部分现有产线实施技术改造与升级，进一步提升产品性能与批次稳定性。在供
应链方面，深化与核心供应商合作，保障原材料稳定供应，优化库存与物流体系，提升订单交付保障能力。
4、强化供应链保障，构建协同生态
公司将合理运用期货等工具管理原材料价格波动风险，加强市场研判，制定科学采购策略，与优质供应商建立长期稳定的合作关
系，保障原材料质量与供应稳定。积极布局上游关键资源，突破行业发展瓶颈。围绕产业链拓展合作机会，深化与上下游企业的协同
，通过资源整合提升产业链韧性，培育新的增长点。
5、深化精细管理，激发组织活力
公司将进一步健全现代企业管理制度，优化管理流程，全面推进精细化与过程管控。通过先进的信息管理系统提升生产智能化与
自动化水平，增强生产稳定性与可控性，落实降本增效举措。优化生产流程、加强质量管理、严控运营成本，全面提升运营效率与盈
利水平。
公司将持续加强人力资源建设，根据业务发展优化人才配置。加大高端人才引进与培养力度，完善全职业周期培养系统，畅通职
业发展通道。优化绩效考核与激励机制，推动员工个人目标与公司战略协同，激发组织活力。加强企业文化建设，营造积极协作、奋
发有为的工作氛围，增强员工归属感与凝聚力，为创新发展提供人才支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/176eec55-ad44-4d59-8897-b2da1d6f6dbe.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：丰元股份2025年度董事会工作报告
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丰元股份（002805）：丰元股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b742731c-b1ef-430b-9414-485972a6cfc1.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：丰元股份2025年度财务决算报告
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丰元股份（002805）：丰元股份2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c435b778-8c5d-40ee-9d90-8814229cd1ca.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确
认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》，公司全体董事回避表决，该事项将提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司非独立董事（不含职工代表董事）、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司职工
代表董事按照其在公司担任的具体任职岗位职责领取相应的岗位薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按半年度发放。公司董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司
治理、环境和社会”中的“（四）董事和高级管理人员情况”内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定
，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、独立董事
公司独立董事津贴标准为 8万元/年（含税），按每半年度平均发放。因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公
司承担。
2、非独立董事（不含职工代表董事）
公司非独立董事（不含职工代表董事）根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结合公司当年经营业绩、个人工作绩效、贡献度
等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
。
3、职工代表董事
公司职工代表董事按照其在公司担任的具体任职岗位职责领取相应的岗位薪酬。
4、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合公司当年经营业绩
、个人工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他说明
1、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
2、上述薪酬/津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘及任期内辞职等原因离任的，符合薪酬/津贴发放条件的，按其实际任期计算并
予以发放。
4、在本薪酬方案执行期限内，新增的董事、高级管理人员的薪酬/津贴按照本方案执行。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e377c6c8-baab-41b2-9ffb-e443dc7362d5.PDF
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：丰元股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，山东丰元化学股份有限
公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 202
5 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053 人。注册会计师中，超过
500 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
2025 年 5月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了上述议案。二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排,大信对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断标准
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）2025 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，对大信的专业资质、业务能力、诚信状况
、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足
公司审计工作的要求。审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机
构，并同意将相关议案提交董事会审议。
（二）2026 年 1 月 9 日，公司董事会审计委员会与大信负责公司年审工作的项目负责人进行了审前沟通，对 2025 年度审计
工作的计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，董事会审计委员会成员听取了大信关于公
司 2025 年度财务报告审计的最终结论。同时，会议审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》《公司 2025年度内部控制自我评
价报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东丰元化学股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：内部控制自我评价报告
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丰元股份（002805）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：丰元股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）以及山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司 202
5 年度董事会审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事万福信先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。20
25 年 6 月 20 日，公司于会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱涛先生为公司第六届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，董事朱涛先生同时担任公司第六届董事会审计委
员会委员。现公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李健先生、独立董事金永成先生、董事朱涛先生，其中李健
先生担任董事会审计委员会主任委员。报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审
计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见
，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025 年，董事会审计委员会共召开五次会议，委员会成员积极对相关议案发表专业意见。具体如下：
时间 届次 会议主要内容
2025 年 2 月 26 日 审计委员会 2025 年 审议并通过了《公司 2024 年度内部审计工作报
第一次会议 告》。
2025 年 4 月 27 日 审计委员会 2025 年 1、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2024
第二次会议 年度履职情况报告》；
2、审议并通过了《公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况报告》；
3、审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其
摘要》；
4、审议并通过了《2025 年第一季度报告》；
5、审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报
告》；
6、审议并通过了《公司 2024 年度内部控制自
我评价报告》；
7、审议并通过了《公司 2025 年第一季度内部
审计工作报告》；
8、审议并通过了《公司 2025 年第二季度内部
审计工作计划》；
9、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》；
10、审议并通过了《关于变更公司内部审计负
责人的议案》；
11、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》。
2025 年 8 月 28 日 审计委员会 2025 年 1、审议并通过了《公司 2025 年半年度报告及
第三次会议 其摘要》；
2、审议并通过了《公司 2025 年第二季度内部
审计工作报告》；
3、审议并通过了《公司 2025 年第三季度内部
审计工作计划》
2025 年 10 月 28 日 审计委员会 2025 年 1、审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
第四次会议 2、审议并通过了《公司 2025 年第三季度内部
审计工作报告》；
3、审议并通过了《公司 2025 年第四季度内部
审计工作计划》。
2025 年 12 月 29 日 审计委员会 2025 年 审议并通过了《公司 2026 年内部审计工作计划》。
第五次会议
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2025
年度的审计工作进行监督和评价，我们认为大信遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，具备从
事证券相关业务的资质，审计期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
在公司进行 2025 年度审计期间，董事会审计委员会积极履行各项职责。在会计师进场前，与大信会计师事务所及公司管理层召
开了年度审计工作沟通会就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。在审计过程中，董
事会审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册
会计师完成财务审计报告后，召开了会议，就会计师提交的报告进行了审议，同意将审计报告提交董事会审核。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告客观、公正、真实、准确、完整，能够公允地反映公司
的财务状况和经营成果。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性。董事会审计委员会切实履行监督职
责，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，认真听取公司内部审计部门关于 2025 年内部审计工作开展情况的汇报，审
阅公司内部审计工作报告，并对内部审计工作进行指导。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发
现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。董事
会审计委员会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合
公司的实际情况建立健全公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位
间的监督、制约，保证经营业务活动的合法合规开展。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门对外部审计机构的沟通
报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与大信进行及时、充分及有效的沟通，董事会审计委员会在听取多方意见的
基础上，采取多种方式进行积极的协调，以期优质高效的完成各项审计工作。
（六）监督公司重大事项
报告期内，董事会审计委员会督促内部审计部门对公司对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的实施情况，公司大额资金往
来情况，以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行了定期检查，未发现公司存在违法违规、
运作不规范等情形。
四、总结
报告期内，公司董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范董事会审计委员会的日常运
作，切实发挥董事会审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。
2025 年，董事会审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，勤勉忠实地履行职责，遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步
加强同公司经营管理层、审计机构的沟通。密切关注中国证监会、深圳证券交易所规定的变化及监管重点、要点，积极探索更为有效
的日常监督工作方式，履行董事会审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，为公司重大经营事项决策的科学性、规
范性与严谨性提供有力支撑，为维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升作出新贡献。
特此报告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/di
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2026-04-28 22:55│丰元股份（002805）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和
薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东丰元化学股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定
、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，
由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将
有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无
故解除职务。
第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新
的委员。
在薪酬与考核委员会委员人数少于规定人数的三分之二时，薪酬与考核委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第十条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，并及时向委员会提供所需资料。
第三章 职责权限
第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定
机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十二条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第十四条 薪酬与考核委员会应当就员工持股计划是否
有利于公司的持续发展，是否损害公司利益及中小股东合法权益，计划推出前征求员工意见的情况，公司是否以摊派、强行分配等方
式强制员工参加持股计划等事项发表意见。
公司应当在董事会审议通过员工持股计划草案后的两个交易日内，披露董事会决议、员工持股计划草案全文及摘要、董事会薪酬
与考核委员会意见及与资产管理机构签订的资产管理协议（如有）。
第四章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议应于会议召开前三日通知全体委员，但在特殊或紧急情况下召开的临时会议可豁免上述通知时
限。
第十六条 薪酬与考核委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话、电子通信或者其他方式召开。薪酬与考核委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时也可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须
经全体委员的过半数通过。第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为记名投票表决。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避表决。若出席会议的无关联关系
委员人数不足委员会人数总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规和《公司
章程》及本实施细则的规定。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；如有委员对记录有不同意见，应在签
名时一并写明；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的决议应由出席会议的委员签名。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十六条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十八条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a4a04c6-fe32-40cc-8d6c-a0bdcee7517f.PDF
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2026-04-28 22:55│丰元股份（002805）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、主动辞任或辞职、被解除职务或其他原
因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任或辞职、被解除职务以及其他导致实际离职等情形。
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当向董事会提交书面报告。
董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，但发生下列情形的，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外
：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定。
第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。上市公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事或聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情
形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按规定解除其职务。相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职
务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第八条 董事、高级管理人员离职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。离职董事、高级管理人员应基于诚信原则
、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第九条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；
如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东负有的忠实
义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司的商业秘密负有的保密
义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。其他义务的持续期间应当根据公
平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，至少在任期结束后两年内并不当
然解除。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十一条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十二条 董事、高级管理人员不得通过辞职规避其应承担的职责；任职尚未结束的董事、高级管理人员，若擅自离职导致公司
遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十三条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十四条 董事、高级管理人
员辞职的，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十五条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、短线交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十六条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）离职后6个月内不得转让其所持公司股份。
（二）任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事
、高级管理人员所持本公司股份不超过一千股的，可以一次全部转让，不受本条的限制。
中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十七条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承
诺。
第十八条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第二十一条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-28 22:55│丰元股份（002805）：丰元股份2025年度独立董事述职报告（李健）
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本人李健作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极
出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年
度任职期间履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况
李健先生，1979 年 4 月出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任香港德豪嘉信会计师事务
所审计经理，九牧王股份有限公司证券事务代表，厦门骅逸众成资产管理有限公司总经理、执行董事，厦门骅逸永兴资产管理有限公
司基金经理、执行董事，厦门博孚利资产管理有限公司基金经理，厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事，福州北通
科技有限公司监事等职务。现任公司独立董事，福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事，厦门万讯佳科技有限公司监事，福建科宏生
物工程股份有限公司独立董事，厦门力鼎光电股份有限公司独立董事，厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事，晋江市晨翰私募基
金管理有限公司总经理兼投资部基金经理。
2025 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存
在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度任职期间，公司共召开了 4次股东会、7次董事会，本着恪尽职守的原则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会
、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东，特别是
中小股东的利益的情况。因此，2025 年度任职期间本人未对董事会议案及其他事项提出异议，出席有关会议的具体情况如下：
独立董事姓名 应出席董事会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次数
次数 次数 加会议次数 席次数
李健 7 0 7 0 0
2025 年度任职期间，公司共召开股东会 4次，本人出席了 4次会议。
（二）出席董事会专门委员会会议及履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，具体履职情况如下：
2025 年度任职期间，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，认真主持审计委
员会工作，召集召开相关会议，对公司审计工作报告、财务报告、内部控制、续聘审计机构等事项进行了审议，依法履行职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人作为独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规
定亲自出席了独立董事专门会议。认真审议了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，对议案进行了
充分讨论研究，对该事项发表了同意的意见。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度任职期间，本人作为独立董事：未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事
会提请召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构及外部会计师事务所沟通，关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、
季度报告等内容，对公司内审部门进一步强化风险管理及深化内控建设提出建议。同时，本人按照要求及时与年审会计师进行沟通，
了解审计工作进展，确保年报及时、准确披露。
（六）与中小投资者沟通、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任职期间，本人通过关注投资者提问等方式，了解投资者的想法和关注事项，通过参加股东会等方式与中小股东进行
沟通交流。对公司的定期报告及重要事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的看法和建
议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东特别是中小股东的合法
权益。
（七）在公司的现场工作情况
2025 年度任职期间，本人不仅充分利用参加董事会、股东会的机会以及其它工作时间，通过与公司股东及管理层现场交流、对
公司进行现场实地调研、电话沟通等方式，了解公司的基本生产经营情况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益
，还借助自身专业优势，对公司财务审计、内控建设等方面提出合理化意见，积极发挥独立董事专业咨询的作用。同时，本人注重持
续学习，积极参加独立董事后续培训，不断提升专业素养和履职能力，较好地完成了独立董事年度现场工作时间不少于 15 日的工作
要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任职期间，本人重点关注了以下事项在决策、执行及披露过程中的合法合规性，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年公司董事会、独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，作
为独立董事，本人对上述事项进行了重点关注。
上述议案中的关联交易事项定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）财务信息、内部控制评价报告
2025 年公司按时编制并披露了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告及
其摘要》《公司 2025 年第三季度报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，以上报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会
审议后提交董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年公司董事会及审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大信”）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。本人经过审议认为大信具有证券、期货相关业务执业资格
，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计及内部控制
审计工作的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关于确认公
司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬符合公司绩效考核薪酬制度的管理规定，薪酬
方案较为科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人严格按照各项法律法规的要求积极履行独立董事的职责，认真审议公司各项议案，就相关问题进行充
分的沟通，并审慎行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东的合法权益，本人作为独立董事将按照相关法律法规和规范性文件以
及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：李健
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98282f36-f247-4839-a8e9-a59578749e97.PDF
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2026-04-28 22:55│丰元股份（002805）：丰元股份2025年度独立董事述职报告（周世勇）
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本人周世勇作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关
会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期
间履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况
周世勇先生，1976 年 1月出生,中华人民共和国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表，泉州
九牧王洋服时装有限公司证券部经理，皇明太阳能股份有限公司证券部部长，贵人鸟股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，中
能电气股份有限公司董事，厦门万里石股份有限公司监事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，广东芭
薇生物科技股份有限公司独立董事，上海创钲信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务，现任公司独立董事，北京盛德
瑞投资管理有限公司执行董事、经理，魏尔啸实验室科技（北京）有限公司董事，广东纬德信息科技股份有限公司董事，纯米科技（
上海）股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。
2025 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存
在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度任职期间，公司共召开了 4次股东会、7次董事会，本着恪尽职守的原则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会
、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东，特别是
中小股东的利益的情况。因此，2025 年度任职期间本人未对董事会议案及其他事项提出异议，出席有关会议的具体情况如下：
独立董事姓名 应出席董事会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次数
次数 次数 加会议次数 席次数
周世勇 7 0 7 0 0
2025 年度任职期间，公司共召开股东会 4次，本人出席了 4次会议。
（二）出席董事会专门委员会会议及履职情况
2025 年度任职期间，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员，具体履职情况如
下：
1、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2025 年度任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参
加薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员薪酬事项进行了审议，依法履行职责。
2、董事会提名委员会履职情况
2025 年度任职期间，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，认真主持提名委
员会工作，召集召开相关会议，对高级管理人员提名、选聘等相关事项进行审慎审议，依法履行职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期间，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人作为独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规
定亲自出席了独立董事专门会议。认真审议了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，对议案进行了
充分讨论研究，对该事项发表了同意的意见。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度任职期间，本人作为独立董事：未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事
会提请召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（五）与中小投资者沟通、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任职期间，本人通过关注投资者提问等方式，了解投资者的想法和关注事项，通过参加股东会、业绩说明会等方式与
中小股东进行沟通交流。对公司的定期报告及重要事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公
正的看法和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东特别是中
小股东的合法权益。
（六）在公司的现场工作情况
2025 年度任职期间，本人不仅充分利用参加董事会、股东会的机会以及其它工作时间，通过与公司股东及管理层现场交流、对
公司进行现场实地调研、电话沟通等方式，了解公司的基本生产经营情况，关注公司发展战略规划，还专门安排时间对公司的潜在合
作伙伴进行拜访，并根据公司实际运营的细节和现状，借助自身专业优势，对公司未来发展提出建设性意见。本人还通过电话、微信
等通讯方式与公司其他董事、高管及相关工作人员沟通联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况
，积极发挥独立董事专业咨询的作用，较好地完成了独立董事年度现场工作时间累计不少于 15日的工作要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注了以下事项在决策、执行及披露过程中的合法合规性，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年公司董事会、独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，作
为独立董事，本人对上述事项进行了重点关注。
上述议案中的关联交易事项定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）财务信息、内部控制评价报告
2025 年公司按时编制并披露了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告及
其摘要》《公司 2025 年第三季度报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，以上报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会
审议后提交董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年公司董事会及审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大信”）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。本人经过审议认为大信具有证券、期货相关业务执业资格
，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计及内部控制
审计工作的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关于确认公
司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬符合公司绩效考核薪酬制度的管理规定，薪酬方案
较为科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）变更公司高级管理人员
2025 年 5月 16 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。本人对上述人员的资
格进行了审核，上述人员的提名和选聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人严格按照各项法律法规的要求积极履行独立董事的职责，认真审议公司各项议案，就相关问题进行充
分的沟通，并审慎行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东的合法权益，本人作为独立董事将按照相关法律法规和规范性文件以
及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：周世勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96835800-3269-46aa-b18f-2e585a76d68a.PDF
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2026-04-28 22:55│丰元股份（002805）：重大信息内部报告制度（2026年4月）
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丰元股份（002805）：重大信息内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17bd1ec6-028c-42be-8e78-292abc863a5e.PDF
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2026-04-28 22:55│丰元股份（002805）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）
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丰元股份（002805）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2671f6e3-12ee-4c03-95fb-a1d56055fb34.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│丰元股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246226.PDF
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2026-04-29│丰元股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246235.PDF
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2025-10-30│丰元股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759359.PDF
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2025-08-30│丰元股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623089.PDF
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2025-04-29│丰元股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364421.PDF
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2025-04-29│丰元股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364413.PDF
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2024-10-31│丰元股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570973.PDF
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2024-08-31│丰元股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083681.PDF
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2024-04-30│丰元股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903946.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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