公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:32 │丰元股份（002805）：关于全资孙公司收到增值税留抵退税的公告 │
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│2025-07-22 18:30 │丰元股份（002805）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-14 17:33 │丰元股份（002805）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-23 17:53 │丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-20 16:12 │丰元股份（002805）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-20 16:11 │丰元股份（002805）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:09 │丰元股份（002805）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-05 18:09 │丰元股份（002805）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:29 │丰元股份（002805）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │丰元股份（002805）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-07-22 18:32│丰元股份（002805）：关于全资孙公司收到增值税留抵退税的公告
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一、基本情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资孙公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元
云南”）于近日收到国家税务总局玉溪市红塔区税务局下发的《税务事项通知书》（红塔税通〔2025〕1539号），依据《财政部税务
总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第 39 号）、《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税
政策实施力度的公告》（财政部税务总局公告 2022年第 14号）、《财政部 税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范
围的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 21号）和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（2019
年第 20 号），丰元云南申请的退还留抵税额事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额 27,588,867.41元。丰元云南银行账户已
收到该笔退税款。
二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响，对公司的资产和损益不产生
影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《税务事项通知书》（红塔税通〔2025〕1539号）；
2、银行账户收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e18d5637-9358-4b7c-aaa9-42102b9186da.PDF
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2025-07-22 18:30│丰元股份（002805）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 163.79%。
一、担保情况概述
2025年 4 月 28日和 2025年 5 月 22日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 650,000 万元的新增担
保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%
以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 250,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行（
以下简称“中国银行台儿庄支行”）签署《保证合同》，公司及丰元锂能共同为公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（
以下简称“丰元汇能”）在中国银行台儿庄支行办理人民币 8,000万元流动资金借款所形成的债务提供连带责任保证。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年 本次担保后剩余 本次担保后
担保额度 担保余额 度担保额度 本年度可用担保 担保余额
额度
丰元汇能 100,000 61,000 8,000 92,000 69,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元汇能新能源材料有限公司
2、成立日期：2022 年 03月 04日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路 6号
4、法定代表人：万福信
5、注册资本：64,080 万元
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：山东丰元锂能科技有限公司持有 62.55%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 37.45%股权。
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 1,264,744,507.65 1,168,192,400.57
负债总额 698,114,525.32 626,876,518.80
其中：流动负债总额 410,952,215.58 339,777,806.39
银行贷款总额 489.630,116.67 489,757,864.20
净资产 566,629,982.33 541,315,881.77
项目 2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 1,161,802,187.30 180,377,346.52
利润总额 -133,260,580.65 -25,314,100.56
净利润 -134,975,199.70 -25,314,100.56
10、经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：捌仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（二）丰元锂能对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元锂能科技有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：捌仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 280,000 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 163.79%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉
讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e8fcae1f-63dd-45af-81a8-62a44da986e6.PDF
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2025-07-14 17:33│丰元股份（002805）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2.预计的经营业绩：净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：19,000万元–27,000万元 亏损：8,073.75 万元
东的净利润
归属于上市公司股 亏损：18,600万元–26,600万元 亏损：8,510.71 万元
东扣除非经常性损
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.68元/股–0.96元/股 亏损：0.29元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司在创新研发、产业链布局优化、深化客户合作及人才体系建设等方面多维度协同发力，锂电池正极材料产品
产销规模较上年同期实现增长，但主要受以下几重因素影响综合导致公司本期业绩亏损：（1）原材料价格波动影响；（2）推动公司
产品迭代升级，研发费用增加；（3）公司产能规模同比增长，扩张产线转固后新增折旧费用，同时因新产品验证周期长、新增产线
处于产能爬坡阶段导致整体设备稼动率不足，双重因素共同推高了单位成品分摊的制造费用；（4）资产减值及信用减值等事项。
2025年下半年，公司将多措并举推进降本增效，坚持创新引领发展，通过持续加大研发投入推动现有产品迭代升级，不断提升产
品品质、丰富产品结构，深化产品成本和性能优势，增强产品竞争力。同时，合理规划原材料库存，加强供应链管控，确保原材料的
稳定供应。此外，积极拓展高价值客户、加强与核心客户的紧密合作，进而优化产能布局、提升产能利用率，改善自身盈利能力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据将在公司 2025年半年度报告中详细
披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/1ebfe243-b210-4fa2-aa33-e81a80c46b7f.PDF
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2025-06-23 17:53│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续三个交易
日（2025年 6 月 19日、6月20 日、6 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/328c6176-3680-4ae5-879b-69e8d8482bee.PDF
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2025-06-20 16:12│丰元股份（002805）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事的离任情况
公司董事会近日收到公司董事万福信先生的书面辞职报告，万福信先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委
员及董事会审计委员会委员职务，其公司董事及董事会战略委员会委员职务原定任职期间自 2023 年 9月 15日起至公司第六届董事
会任期届满之日止；其公司董事会审计委员会委员职务原定任职期间自 2023 年 10 月 27 日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。辞职后万福信先生仍将继续担任公司全资子公司山东丰元精细材料有限公司监事、公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公
司董事长兼总经理、公司控股孙公司山东丰元东佳新能源材料有限公司执行董事兼总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的相关
规定，万福信先生的辞任不会对公司正常经营产生影响，其已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，万福信先生直接持有公司股份 525,000股，占公司总股本的 0.19%，辞职后将继续严格执行其任职期间作出
的各项承诺，并将继续严格遵守相关法律法规管理其所持股份。
公司董事会对万福信先生担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员期间，为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢。
二、职工代表董事的选举情况
为保证公司工作的正常开展，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规
定，公司于 2025年 6月 20日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱涛先生（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/512bdc91-1b48-4967-b5a1-300feea74d33.PDF
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2025-06-20 16:11│丰元股份（002805）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定并经全
体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员发生变动，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会相关委员进行调整。同意选举周世勇先生为公司
第六届董事会战略委员会委员，选举朱涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起，至
公司第六届董事会届满时止。
公司第六届董事会战略委员会委员如下：赵晓萌女士、邓燕女士、陈令国先生、金永成先生、周世勇先生，其中赵晓萌女士为主
任委员。
公司第六届董事会审计委员会委员如下：李健先生、金永成先生、朱涛先生，其中李健先生为主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/4056699c-13bd-4730-a286-860a4ca351f2.PDF
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2025-06-05 18:09│丰元股份（002805）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、2025 年 5 月 17 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-027）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 5日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 5日 9:15—9:25,9:30—11:30和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场A2东塔楼 39层丰元股份会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事
务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及授权代表 242 名，代表股份 87,135,112 股，占公司有表决权股份总数的 31.1127%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 5名，代表股份 85,901,407股，占公司有表决权股份总数的 30.6722%；参加网络投票的股东 237 名
，代表股份 1,233,705 股，占公司有表决权股份总数的0.4405%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表 237名，代表股份 1,233
,705股，占公司有表决权股份总数的 0.4405%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,798,372 99.6135 275,100 0.3157 61,640 0.0707
2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
会议逐项审议并通过了下列事项：
（1）修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意
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