公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 18:32 │丰元股份（002805）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 18:27 │丰元股份（002805）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 18:27 │丰元股份（002805）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 18:25 │丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:41 │丰元股份（002805）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:40 │丰元股份（002805）：关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:39 │丰元股份（002805）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:37 │丰元股份（002805）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:37 │丰元股份（002805）：2026年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:37 │丰元股份（002805）：2026年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:32│丰元股份（002805）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026年 9月 15 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚
在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本届董事会将延期换届，公司第六届董事会各专门委员会委员及高级管理人员
的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司
章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9c7f539b-44b3-4dc8-97e0-d304ee5dddcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:27│丰元股份（002805）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/96fd330b-b4f1-402d-844c-676a5c0853b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:27│丰元股份（002805）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B 座 28 楼丰元股份会议室。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
8、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表 186 名，代表股份 15,218,100 股，占公司有表决权股份总数的 5.4338%，其中：出席现场
会议的股东及授权委托代表 2 名，代表股份502,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1796%；参加网络投票的股东 184 名，代表
股份 14,715,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.2543%；出席本次股东会的中小股东及授权代表 186 名，代表股份 15,218,100
股，占公司有表决权股份总数的 5.4338%。
9、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于关 总表决 14,716,640 96.7048% 488,960 3.213% 12,500 0.0821% 0 0% 通过
联方向公 情况
司提供借 其中， 14,716,640 96.7048% 488,960 3.213% 12,500 0.0821% 0 0% 通过
款暨关联 中小股
交易的议 东的表
案》 决情况
上述议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：丁伟、王智
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/cc494fe2-285e-4eed-a28c-c291c49745b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 18:25│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d400428e-299c-435e-b6c2-834e6b7e8d52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:41│丰元股份（002805）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 8月 25 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2026 年 8月14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
《公司 2026 年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告》和在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年半
年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。表决情况：同意 6票，反
对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
本事项涉及关联交易，关联董事赵晓萌女士、赵凤芹女士以及朱涛先生已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。表决情况：同意 9票，
反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cbb4df43-c6c2-4e97-bc50-82406cc01187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:40│丰元股份（002805）：关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、2026年8月25日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵晓萌女士
、赵凤芹女士以及朱涛先生回避表决，同意公司控股股东、实际控制人赵光辉先生向公司提供总额不超过人民币15,000万元的借款，
利率参照同期银行贷款利率计算，且公司无需提供担保。此外，追认朱敏女士于2025年10月至2026年6月期间向公司累计提供10,000
万元、最高余额6,000万元的借款，年利率5%，且公司无需提供担保。上述借款事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年
第二次会议审议通过，此项交易尚需经公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
2、赵光辉先生系公司控股股东、实际控制人，朱敏女士系公司职工代表董事朱涛先生的近亲属，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，赵光辉先生及朱敏女士为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。
3、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门
批准。
二、关联方基本情况
1、赵光辉先生系公司控股股东、实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经查询，赵光辉先生
未被列入失信被执行人。
2、朱敏女士系公司职工代表董事朱涛先生的近亲属，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经查询，朱敏
女士未被列入失信被执行人。
三、交易的主要内容
（一）赵光辉先生向上市公司提供借款事宜
为支持公司发展，保障公司项目建设的顺利进行以及公司经营的不时之需，赵光辉先生拟向公司提供总额不超过人民币 15,000
万元的借款，利率参照同期银行贷款利率计算，且公司无需提供担保。有效期自经公司股东会审议通过之日起十二个月内，公司可以
根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）朱敏女士向上市公司提供借款事宜
为支持公司发展，解决公司锂电池正极材料产能利用率大幅提升时期资金周转需求，2025 年 10 月至 2026 年 6 月期间，朱敏
女士累计向上市公司提供借款10,000 万元，最高借款余额 6,000 万元，年利率 5%。上述借款无任何其他额外费用，无需公司提供
保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价经双方协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，赵光辉先生向上市公司提供借款的利率参照同期银行贷款利
率，朱敏女士向上市公司提供借款的利率低于公司同期最高银行贷款利率，定价公允、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东
利益的情况。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
鉴于公司资金需求，为支持公司发展，赵光辉先生以及朱敏女士以向公司提供借款的方式，增强公司资金的流动性，支持公司的
发展。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至本公告披露日，公司与赵光辉先生未发生关联交易。
2025 年 10 月至 2026 年 6 月朱敏女士向公司提供借款及公司归还其利息金额累计共计 101,241,250.01 元，借款余额为 0元
。除上述事项外，当年年初至本公告披露日，朱敏女士与公司未发生其他关联交易。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3400a4f9-1db8-42e5-86e6-ab5443cdf3f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:39│丰元股份（002805）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a8d54825-9bee-4478-af5a-27011a1d031b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:37│丰元股份（002805）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a27b3f27-d198-4cb7-8512-11248602c9ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:37│丰元股份（002805）：2026年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b5db3c1e-aa9e-4939-b561-6eb2f6c56699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:37│丰元股份（002805）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b2defca1-bf6c-44b6-9f39-208b1307a3a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:37│丰元股份（002805）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/caaa0295-4707-49a7-add2-5268882dd66d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 17:56│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b382b557-bde9-4755-8345-4e54e5180d71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 18:30│丰元股份（002805）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B 座 28 楼丰元股份会议室。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
8、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表 302 名，代表股份 89,562,728 股，占公司有表决权股份总数的 31.9795%，其中：出席现场
会议的股东及授权委托代表 5 名，代表股份84,937,827 股，占公司有表决权股份总数的 30.3282%；参加网络投票的股东 297 名，
代表股份 4,624,901 股，占公司有表决权股份总数的 1.6514%；出席本次股东会的中小股东及授权代表 301 名，代表股份 4,946,1
01 股，占公司有表决权股份总数的 1.7661%。9、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管
理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于申 总表决 89,384,018 99.8005% 85,940 0.096% 92,770 0.1036% 0 0% 通过
请注册发 情况
行银行间
债券市场
非金融企 其中， 4,767,391 96.3869% 85,940 1.7375% 92,770 1.8756% 0 0% 通过
业债务融 中小股
资工具的 东的表
议案》 决情况
上述议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：丁伟、刘伟
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ed0e1523-872d-4e9d-8185-6be85034fcd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 18:30│丰元股份（002805）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：山东丰元化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东丰元化学股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第六届董事会第二十二次会议决议召集，公司董事会于2026 年 7月 28 日以公告形式在公司选定的信息
披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 8月 12 日（星期三）下午 14 点 30 分在山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中
心 B座 28 楼丰元股份会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 302 名，代表公司股份数量为89,562,728 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 31.9795%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 84,937,827 股，占公司有效表决权股份总数的 30.3282%。
（2）通过网络投票的股东共 297 人，代表股份 4,624,901 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6514%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 301 人，代表股份 4,946,101股，占公司有效表决权股份总数的 1.7
661%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：《关于申请注
册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况：同意 89,384,018 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8005%；反对 85,940 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 0.0960%；弃权 92,770 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.1036%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,767,391 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.3869%；反对 85,940 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.7375%；弃权 92,770 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8756%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/822674be-10a8-4d6a-bcde-a6670ef9977c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:25│丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8b2f09c8-f619-453e-89a2-a4625b6568d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 17:54│丰元股份（002805）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026 年 7月 27 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第
二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为 2026 年 8 月 5日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本
公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B 座 28 楼丰元股份会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于申请注册发行银行间债券市场非金 非累积投票提案 √
融企业债务融资工具的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 7 月 28 日在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。特别提示：
上述议案为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且上述议案为涉及
影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份
证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2026 年 8 月
11 日 16:00 前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请
注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 8月 11 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1号山东丰元化学股份有限公司证券部电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：王成武
4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会参加网络投票的具体操作流程；附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托
书；
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/de7c5e73-f8e9-409d-a5ae-c7aa650fec00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 17:53│丰元股份（002805）：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请
注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，基于公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低优化融资成本，同
意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券
市场非金融企业债务融资工具，注册发行品种为定向债务融资工具（以下简称“本次发行”）。具体情况如下：
一、本次发行方案
1、发行人：山东丰元化学股份有限公司
2、发行规模：本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），最终的发行额度将
以交易商协会通知中载明的额度及公司实际发行需要为准；
3、发行期限：本次发行的期限不超过3年（含3年）；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以集中簿记建档的最终结果为准；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次发行的募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、流动资金周
转、项目建设支出以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的下属公司范围内统筹使用；
7、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。
经自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。
二、董事会提请股东会授权事项
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定上述债务融资工具注册发行的一切具体事宜，包括但不限于发
行品种、发行规模、发行时间、是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息期限和方式、承销方式、定价方式、票面
利率或其确定方式、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项等；
2、在上述授权范围内，负责制作、修订、签署和申报、执行与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申
报、注册、发行手续；
3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
4、聘请承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据
监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、及时履行信息披露义务；
7、采取所有必要的行动，办理其他与本次发行相关的事宜；
8、本次授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审批程序
本次发行事项已经公司2026年7月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过。本次发行事
项尚需获得交易商协会的批准，并经交易商协会接受注册后方可实施，存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上
述事项相关进展情况。
四、本次发行对公司的影响
本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、调整优化债务结构，更好地满足公司未来经营发展需要，推动公司可持续发展，符合
公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2498c767-3975-4a14-88f7-f7206e5de04f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 17:51│丰元股份（002805）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 7月 27 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2026 年 7月24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
基于公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低优化融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不
超过人民币 10 亿元（含 10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，注册发行品种为定向债务融资工具。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-046）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露工作，维护银行间债券市场秩序，保护公司和债务融资工具投资者的
合法权益，同意根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《山东丰元化学股份有限公司
章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司银行间债券市场债务
融资工具信息披露管理办法（2026 年 7月）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。表决情况：同意 9票，
反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1aa25e17-9563-4b5a-afd0-c3d500996de7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 17:49│丰元股份（002805）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/8b227455-a8d0-481a-834e-28e6cb07c089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:20│丰元股份（002805）：关于参与投资设立产业基金募集完毕暨对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资情况概述
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟
参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）及其他投资方共同出资设立“山能
新业（枣庄）新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”），该产业基金远期规模为 10 亿元人民币，首期
规模为 2亿元人民币，公司作为有限合伙人，出资人民币 1,000 万元，占该产业基金首期认缴规模的 5%。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与投资设
立产业基金的公告》（公告编号：2021-082）。
2022 年 1月 13日，该产业基金完成了工商登记及私募基金备案，取得了枣庄市行政审批服务局颁发的营业执照和中国证券投资
基金业协会出具的私募投资基金备案证明。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2022-015）。
二．对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，截至目前，山能新业（枣庄）新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）首期规模已募集完毕，
募集到位资金合计 20,000万元人民币，具体情况如下：
合伙人名称 合伙人类别 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例
新业新动能（枣庄）股权投资合 普通合伙人 货币 200 1.00%
伙企业（有限合
伙）
兖矿（山东）私 普通合伙人 货币 100 0.50%
募基金管理有
限公司
山东省新动能 有限合伙人 货币 4,000 20.00%
基金管理有限
公司
山东能源集团 有限合伙人 货币 5,700 28.50%
资本管理有限
公司
枣庄高新产业 有限合伙人 货币 7,000 35.00%
投资集团有限
公司
枣庄财金新旧 有限合伙人 货币 2,000 10.00%
动能转换基金
管理合伙企业
（有限合伙）
山东丰元化学 有限合伙人 货币 1,000 5.00%
股份有限公司
合计 - 20,000 100%
三、其他事项
公司将根据该产业基金的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5f9547d3-c2a9-4ba5-a129-4c1be6bee298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│丰元股份（002805）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 14,000 ～ 20,000 -24,325.73
东的净利润
扣除非经常性损益 7,000 ～ 10,000 -24,498.33
后的净利润
基本每股收益（元/ 0.50 ～ 0.71 -0.87
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公
司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于全球新能源行业景气度持续上行，锂电池正极材料下游需求持续增长，公司产品产销量与产能利用率较上年同
期实现大幅增长，规模效应带动单位制造费用持续优化，同时叠加本期政府补助收益，公司经营业绩实现扭亏为盈，盈利能力较去年
同期得到显著改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中
详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4efb2b10-49b2-46eb-8947-3e2a04a589f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 18:02│丰元股份（002805）：关于全资子公司回购其控股子公司少数股东权益暨交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易情况概述
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年8月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五
届监事会第二十次会议，2023年9月15日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案
》，同意公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）以增资扩股的形式引入安庆皖江高科技投资发展有限
公司（以下简称“安庆皖江”）作为投资者，同时公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》（以下简称
“《回购协议》”）。具体内容详见公司于2023年8月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。
公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十六次会议及2025年8月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟签署
<增资事项回购协议之补充协议>的议案》，同意公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》（
以下简称“《补充协议》”），针对相关事项进行补充约定。具体内容详见公司于2025年8月12日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署<增资事项回购协议之补充协
议>的公告》（公告编号：2025-037）。
二、交易进展情况
1、前期股权回购情况
公司已于2025年8月履行第一期股权回购义务。
2、本期股权回购情况
根据《回购协议》及《补充协议》相关约定，近日公司已履行第二期股权回购义务，公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司
（以下简称“丰元锂能”）与安庆皖江签署了《股权转让协议》，安庆皖江将其持有的安徽丰元0.78%的股权以人民币1,000万元转让
给丰元锂能。本次交易完成后,丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由75.57%变更为76.35%,安徽丰元仍为公司控股孙公司，不会导致
公司合并报表范围发生变更。
股权转让前后安徽丰元股权结构如下：
单位：人民币万元
股东名称 本次交易前 本次交易后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
山东丰元锂能科技有限公司 75,534.85 75.57% 76,312.42 76.35%
安徽金通新能源汽车二期基金合伙 11,677.91 11.68% 11,677.91 11.68%
企业(有限合伙)
安庆皖江高科技投资发展有限公司 12,737.38 12.74% 11,959.81 11.97%
合计 99,950.14 100% 99,950.14 100%
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。
三、回购少数股东权益对公司的影响
本次公司全资子公司回购其控股子公司少数股东权益，旨在优化下属公司股权结构，履行股东回购义务。其资金来源为公司自有
或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购事项完成后，安徽
丰元仍为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/466d127f-82b9-4f70-8ff0-256a202fc244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7f291c5f-ba1c-4a1c-9d22-a1c94c76ceb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d3217d0a-f4fa-4a24-abb4-1b7825f886c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│丰元股份（002805）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 637.14%。
一、担保情况概述
2026 年 4月 28日和 2026 年 5月 21日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,910,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1,110,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%
以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 800,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行（
以下简称“中国银行台儿庄支行”）签署了《保证合同》，公司及丰元锂能共同为公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司
（以下简称“丰元汇能”）在中国银行台儿庄支行办理人民币 27,000 万元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证。同时，公
司及丰元锂能于 2026 年 6月 24 日为丰元汇能在中国银行台儿庄支行办理人民币 8,000 万元流动资金贷款，分别与该行签署的《
保证合同》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的
公告（公告编号：2026-039））均予以废止。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度 本次担保后剩余 本次担保后
担保额度 担保余额 担保额度 本年度可用担保 担保余额
额度
丰元汇能 200,000 107,783 27,000 143,000 134,783
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元汇能新能源材料有限公司
2、成立日期：2022 年 03 月 04 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路 6号
4、法定代表人：万福信
5、注册资本：64,080 万元
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：山东丰元锂能科技有限公司持有 62.55%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 37.45%股权。
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,468,726,533.85 2,762,340,135.36
负债总额 683,321,317.63 978,658,454.47
其中：流动负债总额 460,913,397.21 756,314,131.38
银行贷款总额 426,161,871.12 425,619,450.39
净资产 1,785,405,216.22 1,783,681,680.89
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,385,636,209.00 953,132,591.55
利润总额 -116,707,953.10 -1,028,213.86
净利润 -117,224,766.11 -1,723,535.33
10、经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：贰亿柒仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（二）丰元锂能对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元锂能科技有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：贰亿柒仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 546,644 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 637.14%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e6673384-9544-455b-9d63-82d6c8128abf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 19:05│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 644.13%。
一、担保情况概述
2026 年 4月 28日和 2026 年 5月 21日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,910,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1,110,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%
以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 800,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行（
以下简称“中国银行台儿庄支行”）分别签署《保证合同》，公司及丰元锂能共同为公司全资子公司山东丰元精细材料有限公司（以
下简称“丰元精细”）在中国银行台儿庄支行办理人民币 1,000 万元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证；公司及丰元锂
能共同为公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”）在中国银行台儿庄支行办理人民币 8,000 万
元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度 本次担保后剩余 本次担保后
担保额度 担保余额 担保额度 本年度可用担保 担保余额
额度
丰元精细 10,000 1,000 1,000 9,000 2,000
丰元汇能 200,000 107,783 8,000 162,000 115,783
三、被担保人基本情况
（一）山东丰元精细材料有限公司
1、公司名称：山东丰元精细材料有限公司
2、成立日期：2007 年 10 月 17 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇广进路西侧与玉山路北侧（一照多址）
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：4,000 万元
6、经营范围：精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
7、股权结构：公司持有山东丰元精细材料有限公司 100%股权
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31日（未经审计）
资产总额 112,819,781.12 106,644,916.95
负债总额 35,036,480.76 28,427,131.13
其中：流动负债总额 35,036,480.76 28,427,131.13
银行贷款总额 20,026,555.56 20,034,461.57
净资产 77,783,300.36 78,217,785.82
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 56,858,819.38 10,291,216.46
利润总额 5,798,517.98 579,407.29
净利润 3,502,054.56 434,485.46
10、经查询，山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。
（二）山东丰元汇能新能源材料有限公司
1、公司名称：山东丰元汇能新能源材料有限公司
2、成立日期：2022 年 03 月 04 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区玉山西路 6号
4、法定代表人：万福信
5、注册资本：64,080 万元
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：山东丰元锂能科技有限公司持有 62.55%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 37.45%股权。
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,468,726,533.85 2,762,340,135.36
负债总额 683,321,317.63 978,658,454.47
其中：流动负债总额 460,913,397.21 756,314,131.38
银行贷款总额 426,161,871.12 425,619,450.39
净资产 1,785,405,216.22 1,783,681,680.89
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,385,636,209.00 953,132,591.55
利润总额 -116,707,953.10 -1,028,213.86
净利润 -117,224,766.11 -1,723,535.33
10、经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司对丰元精细担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元精细材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：壹仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（二）丰元锂能对丰元精细担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元锂能科技有限公司
3、债务人：山东丰元精细材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：壹仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（三）公司对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：捌仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
（四）丰元锂能对丰元汇能担保事项
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元锂能科技有限公司
3、债务人：山东丰元汇能新能源材料有限公司
4、债权人：中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行
5、担保额度：捌仟万元整
6、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
7、担保方式：连带责任保证。
8、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 552,644 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 644.13%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/369a26b7-eb68-45e7-848d-3475ffa71cde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:03│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续三个交易
日（2026 年 6 月 18 日、6月 22 日、6 月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、目前公司正在推进向特定对象发行 A 股股票事项，该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司2026 年度向特定对象发行
A 股股票预案》等相关公告。公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需公司股东会审议通过以及深圳证券交易所审核通过，并获
得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，因此该事项能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重
大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述向特定对象发行 A股股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/82fa2dd8-5050-4f3c-afeb-6f6e1e2c8d62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│丰元股份（002805）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会第二十次会议及2026年 5月21日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司
山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）增资人民币 25,000 万元，本次增资金额全部计入丰元锂能的注册资本。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于对下属公司
增资的公告》（公告编号：2026-020）。
近日，丰元锂能的工商变更登记手续已经办理完成，取得了枣庄市行政审批服务局颁发的《营业执照》，主要内容如下：
1、名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370400MA3CL9UY15
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：壹拾肆亿柒仟肆佰万元整
6、成立日期：2016 年 11 月 10 日
7、住所：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5bfee716-e996-4c40-8d87-53af4624a1ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:03│丰元股份（002805）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026 年 6月 12 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第
一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为 2026 年 6月 22日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本
公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B座 28 楼丰元股份会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 非累积投票提案 √
件的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股票方案的议案》 议案数（10）
2.01 发行股票的种类及面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行数量 非累积投票提案 √
2.05 定价基准日、发行价格与定价原则 非累积投票提案 √
2.06 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 公司滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行的决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票预案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2026 年—2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案》
10.00 《关于全资孙公司对外投资的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。特别提示：
1.上述议案 10为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.上述议案 1-9 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3.上述议案 1-9 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露
。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份
证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2026 年 6月 2
6 日 16:00 前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注
明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 6月 26 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1号山东丰元化学股份有限公司证券部电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：王成武
4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会网络投票操作流程；
附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书；
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/629a2b32-45a8-4d2e-9bee-2df5e9e3aa97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:02│丰元股份（002805）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公
司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会已审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，为保障投资者知情
权，维护投资者利益，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下
：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/90c52e7a-31b1-4217-8dcc-d242bedbdc94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:02│丰元股份（002805）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司高度重视股东合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于
投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的相关规定及《
公司章程》的有关规定，制定了《山东丰元化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三
年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定
本规划。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划具体内容
1、基本原则
公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。
4、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
公司应每年至少进行一次利润分配，如无重大现金支出事项发生，公司在当年盈利为正数且累计未分配利润为正数的情况下，应
当进行现金分红，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。
上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 30%，且超过 5,000万元的情形。
5、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
6、公司利润分配方案的决策程序和机制
（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理
投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案。
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的
当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明。
（4）董事会、审计委员会和股东会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
（5）利润分配预案应经公司董事会、审计委员会分别审议通过后方能提交股东会审议。董事会审议制定或修改利润分配相关政
策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议。
（6）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利派发事项。
四、其他事宜
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规划如与国家日后颁布的法律法规和经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应及时修订本规划。
2、本规划由董事会制定，并经股东会审议通过后实施。
3、本规划由董事会负责解释。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de6fbcac-8952-4bbb-b92a-11fc02ffc036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:02│丰元股份（002805）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e6a77ff6-b458-493a-9640-d2a5d9c62883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/71c779ed-f139-4d94-af41-a046b6c755de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于投资建设及升级改造高性能锂电池正极材料项目暨投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
2022 年 1 月，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下
简称“丰元锂能”）与玉溪市红塔区人民政府签署《投资协议》，丰元锂能在玉溪市投资建设规模为 20 万吨锂电池高能正极材料及
配套相关项目，项目选址位于玉溪市红塔工业园区，总用地面积 1,000 亩，项目分三期建设。一期项目和二期项目分别经过董事会
及股东会审议，由丰元锂能全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元云南”）负责实施，具体内容详见公司分别
于 2022 年 1月 15日、2023 年 2月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟签署<投资协议>的
公告》（公告编号：2022-013）、《关于投资建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》（公告编号：2023-009
）。
二、对外投资进展情况
1、前期项目建设情况
截至本公告披露日，一期年产 5万吨磷酸铁锂正极材料项目已建成投产，二期 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目中有年产 5
万吨磷酸铁锂产线已建成投产，其余项目正在建设中。
2、本次投资新建及升级改造高性能锂电池磷酸铁锂正极材料项目情况
2026 年 6月 12 日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》，同意公司全资孙公司丰
元云南投资新建年产 5万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料产线，该投资事项为 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的三期
建设。同时，丰元云南对已建成投产的一期年产 5万吨磷酸铁锂产线实施升级改造，改造后产能规模保持不变。上述产线建成后产品
主要为高性能锂电池磷酸铁锂正极材料。本次投资新建及升级改造高性能锂电池磷酸铁锂正极材料项目预计投资总额不超过 8.2 亿
元。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会
审议。董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体协议，签署和办理项
目公司相关的协议和事项，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批等相关事项。
三、本次投资的目的和对公司的影响
上述投资事宜主要是公司基于未来发展战略规划以及当前市场环境情况，加快推动公司 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关
项目的建设，并且助力公司产品结构向高附加值方向优化和提升，更好地满足现有及潜在客户需求，进一步提升公司的竞争优势，实
现公司的长远可持续发展。
本次投资的资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金或自筹资金等方式，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。若本次投资项目顺利实施，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。
四、风险提示
1、本次投资事项需在公司履行股东会批准程序后方能实施，是否能够实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于项目的建设、升级改造实施需要一定的周期，涉及项目的实施环评、能评审批和施工许可等前置审批手续，是否能够通
过核准及通过核准的时间存在不确定性，存在项目进度不及预期的风险。如因国家或地方有关政策调整项目的实施可能存在顺延、变
更、中止或终止的风险。
3、项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值为预估数，项目建设及升级改造过程中可能会面临各种不确定因素，
同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响，预计短期内上述项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
4、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理及产能利用
等方面的影响，尚存在不确定性。
5、项目的投资金额较大，本次投资项目部分投资资金来源为向特定对象发行股票募集资金或自筹资金等方式，最终能否发行成
功具有不确定性，投资建设过程中的资金筹措及信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等因素也将使公司承担一定的资金财务风险。
6、项目预期产能规划并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投
资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a44350ba-6643-4797-8f9f-7ffa323f02a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8034a8d3-7800-4d27-bb1a-4831ca3005a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f721e662-1fa5-443b-bf30-d4d6e8bf66b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司202
6年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《山东丰元化学股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案
”）及相关文件具体内容已在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
公司本次向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票事项的实质性判断、确认、批准
或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东会审议通过以及深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会
作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de3636bc-45d8-4084-a475-6f3c5424eb32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/22889179-2381-4417-bfc8-da1a4dfb4df8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体
│承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d18ac836-df25-470d-b238-630c9715a1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:01│丰元股份（002805）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9f861c53-bf2f-490b-8dbb-5469608b931e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:00│丰元股份（002805）：前次募集资金使用情况审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：前次募集资金使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d57453ae-27a7-4768-bbda-d9b8ba539e25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:40│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6517fa6a-a256-4e69-895a-8b932a49c415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:14│丰元股份（002805）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2026 年 4 月 29 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-021）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室
3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表 231 名，代表股份 88,033,744 股，占公司有表决权股份总数的 31.4336%，其中：出席现场
会议的股东及授权委托代表 4名，代表股份 84,758,107 股，占公司有表决权股份总数的 30.2640%；参加网络投票的股东 227 名，
代表股份 3,275,637 股，占公司有表决权股份总数的1.1696%；出席本次股东会的中小股东及授权代表 229 名，代表股份 3,291,11
7股，占公司有表决权股份总数的 1.1751%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东会审议议案的表决结果如下：
1、审议《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,857,887 99.8002 164,700 0.1871 11,157 0.0127
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,115,260 94.6566 164,700 5.0044 11,157 0.3390
2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,913,787 99.8637 99,500 0.1130 20,457 0.0232
3、审议《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,910,587 99.8601 109,700 0.1246 13,457 0.0153
4、审议《关于对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,885,387 99.8315 138,200 0.1570 10,157 0.0115
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,142,760 95.4922 138,200 4.1992 10,157 0.3086
5、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,916,787 99.8671 112,400 0.1277 4,557 0.0052
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,174,160 96.4463 112,400 3.4153 4,557 0.1385
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,917,187 99.8676 97,500 0.1108 19,057 0.0216
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,174,560 96.4584 97,500 2.9625 19,057 0.5790
7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,908,887 99.8582 118,200 0.1343 6,657 0.0076
8、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,892,587 99.8397 120,600 0.1370 20,557 0.0234
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,149,960 95.7110 120,600 3.6644 20,557 0.6246
9、审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,916,087 99.8664 99,900 0.1135 17,757 0.0202
10、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵光辉先生、赵凤芹女士回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
中小投资者表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,156,560 95.9115 129,500 3.9348 5,057 0.1537
11、审议《关于对下属公司增资的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,925,687 99.8773 102,800 0.1168 5,257 0.0060
（三）关于议案有关情况的说明
1、上述议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过；
2、上述议案 4为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 1、4、5、6、8、10 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：丁伟、刘伟
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/afa91571-590e-4ba8-aaf7-35f7a6e753c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:09│丰元股份（002805）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f035833c-16d8-453c-a911-2e47a9ee94f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 411.02%。本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）系公司全资子公司。
根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至 2026 年 3月 31日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
2025 年 4月 28日和 2025 年 5月 22日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以
上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与威海银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“威海银行枣庄分行”）签署《最高额保证合同》，公司为公司全资子
公司丰元锂能提供在威海银行枣庄分行办理约定的各类业务实际形成的债务的本金余额人民币 10,000 万元的连带责任保证。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度担 本次担保后剩 本次担保后
担保额度 担保余额 保额度 余本年度可用 担保余额
担保额度
丰元锂能 150,000 110,000 10,000 70,000 120,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、成立日期：2016 年 11 月 10 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：122,400 万
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 4,769,137,864.65 5,166,469,177.08
负债总额 3,700,536,603.73 4,026,862,335.47
其中：流动负债总额 3,692,956,191.75 4,019,517,790.45
银行贷款总额 533,040,808.87 656,988,218.08
净资产 1,068,601,260.92 1,139,606,841.61
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,848,700,781.04 1,697,829,852.62
利润总额 -18,059,703.52 83,479,442.00
净利润 -15,267,465.62 71,005,580.69
10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、合同名称：《最高额保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司
4、债权人：威海银行股份有限公司枣庄分行
5、被担保的主债权最高额：保证人自愿为债务人自 2026 年 05 月 12 日起至 2029年 05 月 12 日止，在债权人处办理约定的
各类业务，实际形成的债务的最高债权额(包括但不限于主合同项下债务的本金余额人民币 100,000,000 元、利息、逾期利息、复利
、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、律师费、差旅费、生
效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等))提供担保。上述期间仅指债务发生时间，不包括债务到期时
间。如保证人根据本合同履行担保义务的，按实际履行的金额对其担保的最高债权余额作相应递减。
6、保证范围：包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保
权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、
差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等)(上述主债权本金、利息、违
约金、费用等保证担保的全部债权以下称应付款项)。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：保证期间为主合同项下的债务的履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 352,644 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 411.02%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8504d480-8d9f-48f9-9dd8-567f42d5a64b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:45│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1c061164-50d6-4b11-98ae-c1f8e11207fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:32│丰元股份（002805）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长赵晓萌女
士、独立董事周世勇先生、总经理兼财务总监庞林先生及董事会秘书倪雯琴女士（如有特殊情况，参会人员将做调整）将在线就公司
2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0f9b57a-c71b-4395-b214-06061036090e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:00│丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰元股份（002805）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/95ac04a1-a79f-499a-bdbf-927879c5221b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:03│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续三个交易
日（2026 年 4 月 28 日、4月 29 日、4 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、目前公司正在筹划向特定对象发行股票事项，该事项尚处于前期筹划阶段，相关方案尚未最终确定，该事项尚存在不确定性
。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述正在筹划向特定对象发行股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5f967eec-2718-4970-b4ee-409f77312bba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│丰元股份（002805）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务，旨在借助期货工
具的避险保值功能，最大程度降低原材料市场价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司稳健经营和持续发展。
一、开展商品期货套期保值业务概述
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明
显，为减少产品主要原材料价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展
商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
（二）商品期货套期保值业务基本情况
1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币
1.5 亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合规公开的交易场所，期货品种仅限于与公司及子公
司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。
3、资金来源：公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
4、授权期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
二、开展商品期货套期保值业务的风险及控制措施
（一）风险分析
1、市场风险
期货及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
4、操作风险
期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致操作不当或操作失败的风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
6、信用风险
由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外期货及衍生品投资业务往往需要与银行等金融机构进行交易，而对手
方的违约风险会直接影响期货及衍生品交易的投资回报，造成一定的信用风险。
7、法律风险
相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，存在交易人员
未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。
（二）风控措施
1、公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权套期保值业务的
业务操作、审批权限、操作流程及风险管理等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制
风险。
2、公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在股东会授权的范围内办理相关业务。
3、公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司及子公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相
匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模
，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、公司持续加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。内审部门定期及不定期对套期保值交易业务
进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
5、公司将加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，密切跟踪市场行情变化，关注价格
变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
三、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
四、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司本次开展商品期货套期保值业务是根据自身业务发展、经营需要和市场情况做出的决定，内容符合相关法律法规和公司套期
保值内控制度的要求。公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的
。通过开展商品期货套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求。综
上，公司本次开展商品期货套期保值业务切实可行。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d241b615-864e-4293-99b6-2c474632c01d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│丰元股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│丰元股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│丰元股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│丰元股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│丰元股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│丰元股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364421.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│丰元股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│丰元股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│丰元股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│丰元股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903946.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|