公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:24 │丰元股份（002805）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 19:24 │丰元股份（002805）：丰元股份2024年度独立董事述职报告（金永成） │
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│2025-04-28 19:24 │丰元股份（002805）：丰元股份2024年度独立董事述职报告（周世勇） │
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│2025-04-28 19:22 │丰元股份（002805）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-28 19:22 │丰元股份（002805）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-28 19:22 │丰元股份（002805）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-28 19:22 │丰元股份（002805）：关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │丰元股份（002805）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │丰元股份（002805）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 19:22 │丰元股份（002805）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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2025-04-28 19:24│丰元股份（002805）：年度股东大会通知
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丰元股份（002805）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ef390e9-a4da-477d-8baa-c631a922e027.PDF
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2025-04-28 19:24│丰元股份（002805）：丰元股份2024年度独立董事述职报告（金永成）
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丰元股份（002805）：丰元股份2024年度独立董事述职报告（金永成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/719929cc-b44b-4377-aad4-c2e0e5437fc4.PDF
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2025-04-28 19:24│丰元股份（002805）：丰元股份2024年度独立董事述职报告（周世勇）
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丰元股份（002805）：丰元股份2024年度独立董事述职报告（周世勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb968272-3e0c-40a7-931e-edbf8d562720.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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丰元股份（002805）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc87c634-b6d8-40de-9af0-1ea9af961619.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：年度募集资金使用情况专项说明
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丰元股份（002805）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bdb7c751-b14a-476b-bee1-94cad5cbf0b3.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等规定，山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事周世勇先生、金永成先生
、李健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查，公司在任独立董事周世勇先生、金永成先生、李健先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b260ce9-2995-472b-abd6-a9557a3e4d38.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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丰元股份（002805）：关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84e9a67e-aed6-48a5-8e09-54293cbdafd9.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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丰元股份（002805）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/455c66bb-b7da-4d61-8a41-2e9bbacd25e2.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于会计政策变更的公告
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丰元股份（002805）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b9ce320-fa87-43ad-9082-8d82a57ef7e8.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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丰元股份（002805）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/25b3f809-8557-4801-afb2-9b1327b35bcf.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：丰元股份关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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丰元股份（002805）：丰元股份关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed484c01-84ee-4b9d-97cc-cf043a0fdc9f.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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丰元股份（002805）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/11880029-2cbe-4c56-9e22-a70f79aac08f.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：丰元股份2024年度财务决算报告
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丰元股份（002805）：丰元股份2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9da32ca5-992b-4b80-83a3-0463f6a812f4.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：丰元股份监事会2024年度工作报告
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丰元股份（002805）：丰元股份监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6d8ce016-1d48-4217-a963-4963471c037f.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：丰元股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，山东丰元化学股份有限
公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 202
4 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
截至 2024年 12 月 31日，大信从业人员总数 3,957人，其中合伙人 175人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500
人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 26日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘大信为公司 2024年度财务审计及内部控制审计机构。
2024年 5月 24 日，公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排,大信对公司 2024
年度财务报告及 2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度募集资金存放与实际使用情况、控
股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制，大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断标准
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，对大信的专业资质、业务能力、诚信状况
、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足
公司审计工作的要求。审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机
构，并同意将相关议案提交董事会审议。
（二）2024 年 12 月 10 日，公司董事会审计委员会与大信负责公司年审工作的项目负责人进行了审前沟通，对 2024 年度审
计工作的计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，董事会审计委员会成员听取了大信关于公
司 2024 年度财务报告审计的最终结论。同时，会议审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024年度内部控制自我评
价报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》等议案并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东丰元化学股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a7cc6797-bd9d-4477-a2e4-5637f23a5141.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：内部控制自我评价报告
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丰元股份（002805）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/affda30d-148b-46f2-928f-b77373716f36.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：丰元股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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丰元股份（002805）：丰元股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bfadca2a-440c-4397-8652-39efbebfde24.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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丰元股份（002805）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55d2d8a0-2c83-46ef-b5c2-5ae859a0cdfd.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：丰元股份董事会2024年度工作报告
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丰元股份（002805）：丰元股份董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e4b12013-b1af-41bf-8723-73a434457cb4.PDF
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2025-04-28 19:22│丰元股份（002805）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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丰元股份（002805）：关于变更公司内部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e471dc8a-51c9-469b-8ec2-3271d055d9cf.PDF
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2025-04-28 19:21│丰元股份（002805）：2024年年度报告摘要
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丰元股份（002805）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28db07de-0e67-4082-9f8c-53134b3d50a0.PDF
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2025-04-28 19:21│丰元股份（002805）：2025年一季度报告
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丰元股份（002805）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f1e6e27-df73-4dc0-b47b-5cf414abf697.PDF
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2025-04-28 19:21│丰元股份（002805）：2024年年度报告
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丰元股份（002805）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/148f129d-5545-48fa-a490-762ac21585bc.PDF
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2025-04-28 19:21│丰元股份（002805）：董事会决议公告
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丰元股份（002805）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1813fe63-7f2a-4ece-a3f2-533b7d0822b3.PDF
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2025-04-28 19:20│丰元股份（002805）：年度募集资金使用鉴证报告
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丰元股份（002805）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1870ef1-deca-4820-8b6f-6d6c7bf4560f.PDF
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2025-04-28 19:20│丰元股份（002805）：2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“丰元
股份”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对丰元股份 2024 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2021 年经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）
核准，公司向安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)等特定投资者发行人民币普通股32,561,505 股，发行价格为每股 13
.82 元。截至 2021 年 5 月 26 日，公司实际已发行人民币普通股 32,561,505 股，募集资金总额人民币 449,999,999.10 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，实际募集资金净额人民币 441,332,520.16 元。上述资金到位情况业经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2021]第 3-10001 号《验资报告》。
2022 年经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）
核准，公司非公开发行22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51元/股，募集资金总
额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,186,412.73 元后，实际募集资金净额人民币925,813,581
.71元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2022]第 3-00018号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《
管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。
公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
1、年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目
（1）公司在中国银行股份有限公司枣庄分行开设募集资金专项账户，公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下
简称“丰元锂能”）与中国银行股份有限公司枣庄分行以及保荐机构中泰证券签署了《募集资金三方监管协议》；
（2）公司全资子公司丰元锂能在中国银行股份有限公司枣庄分行开设募集资金专项账户，公司、公司全资子公司丰元锂能与中
国银行股份有限公司枣庄分行以及保荐机构中泰证券签署了《募集资金三方监管协议》；
（3）公司在交通银行股份有限公司枣庄分行开设募集资金专项账户，公司与交通银行股份有限公司枣庄分行以及保荐机构中泰
证券签署了《募集资金三方监管协议》。
2、年产 5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目
（1）公司在中国银行股份有限公司枣庄分行开设募集资金专项账户，公司、公司全资子公司丰元锂能、公司控股孙公司安徽丰
元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）与中国银行股份有限公司枣庄分行以及保荐机构中泰证券签署了《募集资金三方监管
协议》；
（2）公司在交通银行股份有限公司枣庄市中支行开设募集资金专项账户，公司与交通银行股份有限公司枣庄市中支行以及保荐
机构中泰证券签署了《募集资金三方监管协议》；
（3）公司全资子公司丰元锂能在中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行开设募集资金专项账户，公司、丰元锂能、公司控
股孙公司安徽丰元与中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行以及保荐机构中泰证券签署了《募集资金三方监管协议》；
（4）公司控股孙公司安徽丰元在中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行开设募集资金专项账户，公司、丰元锂能、安徽丰
元与中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行以及保荐机构中泰证券签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金三方监管协议限
定公司将发行股份募集资金集中存放入以上银行账户，且保证募集资金专户仅用于公司相关募集资金的存储与使用，不得用于其他用
途。
（三）募集资金专户的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目已全部建设完成，非公开发行募集资金专户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目
项目 金额（元）
截至 2023年 12 月 31 日募集资金余额 18,046,759.43
减：年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目投入 13,167,079.53
减：手续费 670.62
加：活期利息 77,543.81
减：永久性补充流动资金 4,956,553.09
截至 2024年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
（二）年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目
项目 金额（元）
截至 2023年 12 月 31 日募集资金余额 4,994,016.28
加：收回暂时补充流动资金 200,000,000.00
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