公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 17:53 │丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-20 16:12 │丰元股份（002805）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-20 16:11 │丰元股份（002805）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:09 │丰元股份（002805）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-05 18:09 │丰元股份（002805）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:29 │丰元股份（002805）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │丰元股份（002805）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:14 │丰元股份（002805）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-16 20:14 │丰元股份（002805）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-16 20:14 │丰元股份（002805）：子公司管理制度（2025年5月） │
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2025-06-23 17:53│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续三个交易
日（2025年 6 月 19日、6月20 日、6 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/328c6176-3680-4ae5-879b-69e8d8482bee.PDF
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2025-06-20 16:12│丰元股份（002805）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事的离任情况
公司董事会近日收到公司董事万福信先生的书面辞职报告，万福信先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委
员及董事会审计委员会委员职务，其公司董事及董事会战略委员会委员职务原定任职期间自 2023 年 9月 15日起至公司第六届董事
会任期届满之日止；其公司董事会审计委员会委员职务原定任职期间自 2023 年 10 月 27 日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。辞职后万福信先生仍将继续担任公司全资子公司山东丰元精细材料有限公司监事、公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公
司董事长兼总经理、公司控股孙公司山东丰元东佳新能源材料有限公司执行董事兼总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的相关
规定，万福信先生的辞任不会对公司正常经营产生影响，其已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，万福信先生直接持有公司股份 525,000股，占公司总股本的 0.19%，辞职后将继续严格执行其任职期间作出
的各项承诺，并将继续严格遵守相关法律法规管理其所持股份。
公司董事会对万福信先生担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员期间，为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢。
二、职工代表董事的选举情况
为保证公司工作的正常开展，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规
定，公司于 2025年 6月 20日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱涛先生（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/512bdc91-1b48-4967-b5a1-300feea74d33.PDF
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2025-06-20 16:11│丰元股份（002805）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定并经全
体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员发生变动，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会相关委员进行调整。同意选举周世勇先生为公司
第六届董事会战略委员会委员，选举朱涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起，至
公司第六届董事会届满时止。
公司第六届董事会战略委员会委员如下：赵晓萌女士、邓燕女士、陈令国先生、金永成先生、周世勇先生，其中赵晓萌女士为主
任委员。
公司第六届董事会审计委员会委员如下：李健先生、金永成先生、朱涛先生，其中李健先生为主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/4056699c-13bd-4730-a286-860a4ca351f2.PDF
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2025-06-05 18:09│丰元股份（002805）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、2025 年 5 月 17 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-027）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 5日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 5日 9:15—9:25,9:30—11:30和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场A2东塔楼 39层丰元股份会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事
务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及授权代表 242 名，代表股份 87,135,112 股，占公司有表决权股份总数的 31.1127%，其中：出席现
场会议的股东及授权委托代表 5名，代表股份 85,901,407股，占公司有表决权股份总数的 30.6722%；参加网络投票的股东 237 名
，代表股份 1,233,705 股，占公司有表决权股份总数的0.4405%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表 237名，代表股份 1,233
,705股，占公司有表决权股份总数的 0.4405%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,798,372 99.6135 275,100 0.3157 61,640 0.0707
2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
会议逐项审议并通过了下列事项：
（1）修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,831,472 99.6515 285,300 0.3274 18,340 0.0210
（2）修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,831,272 99.6513 275,500 0.3162 28,340 0.0325
（3）修订《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,831,332 99.6514 285,440 0.3276 18,340 0.0210
（4）修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,857,272 99.6811 259,500 0.2978 18,340 0.0210
（5）修订《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,777,172 99.5892 319,500 0.3667 38,440 0.0441
（6）修订《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,786,612 99.6000 319,140 0.3663 29,360 0.0337
（7）修订《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,786,652 99.6001 319,100 0.3662 29,360 0.0337
（8）修订《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,784,252 99.5973 285,500 0.3277 65,360 0.0750
（9）修订《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,800,052 99.6155 303,000 0.3477 32,060 0.0368
（10）修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,782,372 99.5952 285,000 0.3271 67,740 0.0777
（11）修订《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,795,252 99.6100 259,000 0.2972 80,860 0.0928
（三）关于议案有关情况的说明
1、上述议案 1 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、上述议案 2 包含 11个子议案，其中子议案（1）-（2）为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；子议案（3）-（11）为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：丁伟、王智
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东丰元化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/fe51f999-ad4a-49a7-a719-2faa1d728e7c.PDF
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2025-06-05 18:09│丰元股份（002805）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东丰元化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东丰元化学股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意
见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并
向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第十四次会议决议
召集，公司董事会于2025 年 5 月 17 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了
本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权
出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系
人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14 点 30 分在山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666号双子星
广场 A2东塔楼 39层丰元股份会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 242 名，代表公司股份数量为87,135,112 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 31.1127%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现
场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 86,798,372股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.6135%；
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com反对 275,100 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
0.3157%；弃权 61,640 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0707%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01修订《山东丰元
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