公司公告☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-16 15:33 │丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-04 18:05 │丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │丰元股份（002805）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:20 │丰元股份（002805）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-20 18:50 │丰元股份（002805）：关于全资子公司签订《磷酸铁锂合作框架协议》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │丰元股份（002805）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │丰元股份（002805）：关于全资子公司签署《投资合作协议之变更协议》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │丰元股份（002805）：关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 │
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│2025-09-26 17:09 │丰元股份（002805）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-26 17:05 │丰元股份（002805）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-11-16 15:33│丰元股份（002805）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以下简称“公司”或者“本公司”)股票连续两个交易
日（2025 年 11 月 13 日、11月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/5df90dba-d239-40ee-89a0-942714ff4956.PDF
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2025-11-04 18:05│丰元股份（002805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 184.24%。本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）系公司全资子公司。
根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至 2025 年 9月 30 日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
2025 年 4月 28日和 2025 年 5月 22日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以
上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称“枣庄银行台儿庄支行”）签署《最高额保证合同》，公司为全资子
公司丰元锂能与枣庄银行台儿庄支行签订的《基本额度授信合同》项下发生的债权人对债务人享有的全部债权提供最高本金限额人民
币20,000 万元的连带保证责任。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年度担 本次担保后剩 本次担保后
担保额度 担保余额 保额度 余本年度可用 担保余额
担保额度
丰元锂能 150,000 87,000 20,000 130,000 107,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、成立日期：2016 年 11 月 10 日
3、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路 521 号
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：122,400 万
6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有山东丰元锂能科技有限公司 100%股权
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,694,668,001.24 4,098,866,433.97
负债总额 2,609,931,968.30 3,045,652,282.14
其中：流动负债总额 2,608,039,405.49 3,036,677,812.22
银行贷款总额 275,000,000.00 457,000,000.00
净资产 1,084,736,032.94 1,053,214,151.83
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,696,728,697.95 1,432,978,326.61
利润总额 -86,288,882.97 -31,521,881.11
净利润 -73,713,962.96 -31,521,881.11
10、经查询，山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、合同名称：《最高额保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：山东丰元锂能科技有限公司
4、债权人：枣庄银行股份有限公司台儿庄支行
5、最高债权本金：贰亿元整
6、担保范围：
本最高保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或
调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手
续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证额度有效期：
（1）保证额度有效期自 2025 年 11 月 3日至 2026 年 8月 19 日止。（2）除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务
的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保
证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。
8、保证方式：
（1）保证人在本合同项下承担连带保证责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债务（包括但不限于债权人
因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务），保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。
（2）本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带保证责任。（3）主债务履行期届满，债务人未按主合同约定
按期还款付息的，保证人依约承担连带清偿责任。
（4）主债务履行期间，债权人依照主合同约定，宣布债务履行期提前届满的，保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债
务承担连带清偿责任。
9、保证期间：
（1）保证期间依据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，该展期无须经保证人同意，保证人仍对主合同下的各笔融
资按本合同约定承担保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（5）若债
权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 314,950 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 184.24%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉
讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ca621666-fc62-4b1b-979d-8ba1b48a2e59.PDF
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2025-10-30 00:00│丰元股份（002805）：2025年三季度报告
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丰元股份（002805）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2681a747-06dc-4622-9476-6858463bed3a.PDF
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2025-10-24 19:20│丰元股份（002805）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 172.54%。
一、担保情况概述
2025 年 4月 28日和 2025 年 5月 22日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币650,000万元的新增担保
额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以
上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行（以下简称“建设银行安庆支行”）签署《保证合同》，公司为控股孙
公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）在建设银行安庆支行办理人民币 4,000 万元流动资金贷款所形成的债务
提供连带责任保证。
本次担保基本情况表：
单位：人民币万元
被担保方 审议的本年度 本次担保前 本次使用本年 本次担保后剩余本 本次担保后
担保额度 担保余额 度担保额度 年度可用担保额度 担保余额
安徽丰元 90,000 68,000 4,000 86,000 72,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽丰元锂能科技有限公司
2、成立日期：2021 年 9月 16 日
3、注册地点：安徽省安庆市经开区迎宾东路以南，泉潭路以东，外环北路以西，钱塘路以北
4、法定代表人：邓燕
5、注册资本：99,950.14 万
6、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
。
7、股权结构：公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司持有 72.25%股权，安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)
持有 15.01%股权,安庆皖江高科技投资发展有限公司持有 12.74%股权。
8、与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司之控股子公司
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30日（未经审计）
资产总额 1,457,225,209.45 1,377,258,488.29
负债总额 581,387,686.51 577,181,507.31
其中：流动负债总额 220,040,201.85 273,242,271.15
银行贷款总额 392,326,303.08 365,654,963.16
净资产 875,837,522.94 800,076,980.98
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 353,304,933.52 235,542,965.42
利润总额 -116,946,237.97 -75,760,541.96
净利润 -116,088,347.08 -75,760,541.96
10、经查询，安徽丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、合同名称：《保证合同》
2、保证人：山东丰元化学股份有限公司
3、债务人：安徽丰元锂能科技有限公司
4、债权人：中国建设银行股份有限公司安庆集贤路支行
5、担保额度：肆仟万元整
6、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、
国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协
议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前
到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 294,950 万元（含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同
一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 172.54%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉
讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c977880f-bc09-4a81-a7bc-5c375ac80019.PDF
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2025-10-20 18:50│丰元股份（002805）：关于全资子公司签订《磷酸铁锂合作框架协议》的公告
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丰元股份（002805）：关于全资子公司签订《磷酸铁锂合作框架协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/a7d7a59e-3854-4117-a741-6eec2b9f1ddc.PDF
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2025-09-30 00:00│丰元股份（002805）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025 年 9月 29 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2025 年 9月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”） 与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“安徽金通”）签署《安徽丰元锂能科技有限公司股权转让协议》，安徽金通将其持有的安徽丰元锂能科技有限公司
3.32%的股权以人民币 3,000 万元转让给丰元锂能。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。表决
情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于全资子公司签署<投资合作协议之变更协议>的议案》
同意公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投
资合作协议之变更协议》，针对相关协议约定事项进行变更。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署<投资合作协议之变更协议>的公告》（公告编号：2025-052）。表决情况：同意
9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fe4ad435-e107-40a8-a4c3-1b2e08483f2f.PDF
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2025-09-30 00:00│丰元股份（002805）：关于全资子公司签署《投资合作协议之变更协议》的公告
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关
于全资子公司签署<投资合作协议之变更协议>的议案》，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）
与山东东佳集团股份有限公司（以下简称“东佳集团”）签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作
协议之变更协议》（以下简称“《变更协议》”），现将具体情况公告如下：
一、对外投资事项概述
公司于 2022 年 8月 29 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同
意公司全资子公司丰元锂能与东佳集团签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》（以下简称
“《投资合作协议》”）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-
081）。
二、签署《变更协议》情况
秉持平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，丰元锂能及东佳集团签署《变更协议》，针对《投资合作协议》中相关约定事项
进行变更。
《变更协议》的主要内容（以最终签署版本内容为准）：
甲方：山东丰元锂能科技有限公司
乙方：山东东佳集团股份有限公司
1、各方一致同意，将《投资合作协议》第三条“出资约定、建设期限”中的“甲乙双方应在丰元东佳工商注册后 36 个月内完
成全部实缴出资。”
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