公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:37 │华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-26 18:34 │华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-26 18:34 │华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-25 16:41 │华锋股份（002806）：关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告 │
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│2025-11-24 16:34 │华锋股份（002806）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-24 11:54 │华锋股份（002806）：关于控股股东、实际控制人签署《股权转让意向协议》暨控制权拟发生变更的提示│
│ │性公告 │
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│2025-11-24 11:52 │华锋股份（002806）：关于筹划控制权变更的停牌公告 │
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│2025-11-24 00:00 │华锋股份（002806）：关于华锋股份股票临时停牌的公告 │
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│2025-11-14 17:15 │华锋股份（002806）：：关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化 │
│ │成箔生产线... │
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│2025-11-14 17:14 │华锋股份（002806）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知的补充公告 │
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2025-11-26 18:37│华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/956ecbd6-2c6c-47da-a3aa-2c4e50b58a7c.PDF
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2025-11-26 18:34│华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年 11月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”综合大楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谭帼英女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席及列席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 53,427,847 股，占公司有表决权股份总数的 25.1450%。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,898,234 股，占公司有表决权股份总数的 24.4251%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 1,529,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 3,070,613 股，占公司有表决权股份总数的 1.4451%。
5、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司董事长谭帼英女士，董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生现场列席本次会议；董事、总经理林程先生，董事、副总经理陈
宇峰先生，董事卢峰先生、周辉先生，独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生以通讯方式列席本次会议。
监事刘兰芹女士现场列席本次会议；监事朱曙峰先生、梁雅丽女士以通讯方式列席本次会议。
董事会秘书何嘉雯女士现场列席本次会议。
6、上海市锦天城律师事务所严龙律师、徐萌阳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
同意53,274,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7133%；反对 136,795 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.2560%；弃权16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,917,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0109%；反对 136,795 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4550%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5341%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意53,298,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1937%；弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,941,518 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7958%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3705%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8337%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意53,298,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7571%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1937%；弃权26,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0492%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,940,818 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7730%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3705%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8565%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意53,297,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7561%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1956%；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,940,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7567%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4031%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8402%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意53,263,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6931%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1956%；弃权59,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1114
%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,906,618 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6592%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4031%；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9377%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意53,298,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582%；反对 103,395 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1935%；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,941,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7925%；反对 103,395 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3672%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8402%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所严龙先生、徐萌阳女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格
均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2025 年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2fb69915-3c0c-4689-803e-6d005dee905f.PDF
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2025-11-26 18:34│华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4a444a35-c9c9-4528-8602-8da9b72e4a74.PDF
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2025-11-25 16:41│华锋股份（002806）：关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告
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特别提示：
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2025 年 11
月 26 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
2、公司控制权变更事项目前处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司收到控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士通知，获悉其与陈运先生于 2025 年 11 月 22 日签署了《股权转让意向协
议》。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，具体方案尚需进一步论证和磋商。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股
份，股票代码：002806）自 2025 年 11 月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体情况详见公司于
2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2025-081）。
二、交易进展情况及继续停牌事项的说明
截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次重大事项的各项工作，就具体交易方案等相关事项进行进一步论证和磋商，公司
预计无法在 2025 年 11 月26 日（星期三）开市起复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2025 年 11月 26 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌
时间不超过 3个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，
公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
具体信息以公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定
性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0b3494dc-8f4c-4830-89e9-352b6340d907.PDF
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2025-11-24 16:34│华锋股份（002806）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 11 日、2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）《关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的通知的补充公告》（2025-079）。公司决定于 2025 年 11 月 26 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2
025 年第三次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下
：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √
作为投票对
象的子议案
数（5）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、普通决议议案：第 2 项议案中的 2.03、2.04、2.05 项子议案为普通决议事项（即须由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过）。
2、议案 2.00 需逐项表决通过。
3、特别决议议案：第 1 项议案、第 2 项议案中的 2.01、2.02 项子议案为特别决议事项（即须由出席本次股东大会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过）。4、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案，公司将对中小投资者的表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登
记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定
代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记,公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年
11 月 21 日 16:30 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份，邮政编码
526000，信函请注明“2025 年第三次临时股东大会”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工
业园二期华锋股份董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：何嘉雯、林彦婷
联系电话：0758-8510155
邮箱：board@c-hfcc.com
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
邮编：526000
（五）会议费用
与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，
不能行使表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c5942216-79a8-48f0-9c32-ba64c5fec966.PDF
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2025-11-24 11:54│华锋股份（002806）：关于控股股东、实际控制人签署《股权转让意向协议》暨控制权拟发生变更的提示性公
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华锋股份（002806）：关于控股股东、实际控制人签署《股权转让意向协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/d150ad54-e2e1-4556-b9fd-40148317c15a.PDF
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2025-11-24 11:52│华锋股份（002806）：关于筹划控制权变更的停牌公告
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特别提示：
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2025 年 11
月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2、关于本次筹划控制权变更事项，交易各方已就相关事项签署《股权转让意向协议》，该事项目前仅处于筹划、意向阶段，各
方还需就具体条款进行磋商，本次交易事项目前尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士于 2025 年 11 月 22 日与陈运先生签署了《股权转让意向协议》，该事项可能
导致公司控股股东、实际控制人发生变更，具体方案尚需进一步论证和磋商。具体情况详见公司于 2025 年 11月 24 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股权转让意向协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2025-082）。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司
股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2025年 11 月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日
。
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