公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:02 │华锋股份（002806）：关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告 │
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│2026-06-18 00:01 │华锋股份（002806）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 │
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│2026-06-05 18:33 │华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的进展公告 │
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│2026-06-05 11:42 │华锋股份（002806）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-01 00:00 │华锋股份（002806）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-20 15:47 │华锋股份（002806）：关于聘任名誉董事长的公告 │
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│2026-05-20 15:47 │华锋股份（002806）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 15:47 │华锋股份（002806）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-05-20 15:46 │华锋股份（002806）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-06-18 00:02│华锋股份（002806）：关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告
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华锋股份（002806）：关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/95bacc23-94fc-4d8f-9e26-51709453c82b.PDF
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2026-06-18 00:01│华锋股份（002806）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
6月 17 日在广州市天河区珠江新城天盈广场西塔 24 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（二）本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。其中，公司董事长兼总经理陈运先生，副董事长林程先生，董事兼副总经
理陈宇峰先生，董事卢峰先生、万富斌先生，独立董事寇祥河先生现场出席本次会议；职工董事周辉先生，独立董事李继伟先生、兰
凤崇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理陈运先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的议案》
为更好地满足市场需求，缓解公司现有产线产能瓶颈压力，结合行业进口替代进程加快、国内市场规模不断扩大的发展态势，董
事会同意公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以自有资金及自筹资金在自有三期车间内实施产线扩建项目，新增两条
低压变频腐蚀生产线。项目计划投资总额为人民币5,870 万元（最终投资总额以实际投资为准）。并同意授权公司董事长（法定代表
人）在本次生产线扩建项目实施期间，根据项目实际需要签署各类合同及法律文件；同时授权公司管理层或其指定人员办理本项目落
地相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告》（
公告编号：2026-025）。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行
融资不超过人民币 5,000万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授
权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号
：2026-026）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b91f35cf-f402-4812-abe6-5fd59ce15df9.PDF
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2026-06-18 00:00│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向上海浦
东发展银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 5,000 万元的融资额度，公司将为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任
保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
同时，为便于上述担保事项的顺利进行，提请董事会授权公司法定代表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额度有
效期内的担保合同及相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易。本次担保金额在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
成立日期 2011-01-24
注册地点 肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块（白土镇九山地段）
法定代表人 谭帼英
注册资本 16,800 万元人民币
经营范围 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零
售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再
生利用；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非
居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽
车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司 100%控股
与上市公司关系 公司全资子公司
（二）产权及控制关系
广东华锋新能源科技股份有限公司
持股 100%
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
（三）最近一年又一期财务数据
单位：人民币 元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 528,258,340.91 594,744,325.48
净资产 351,290,521.67 352,097,008.12
负债总额 176,967,819.24 242,647,317.36
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 105,202,030.64 558,183,384.67
营业利润 -846,033.52 -969,410.67
净利润 -806,486.45 950,898.83
（四）经核查，高要华锋不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额将
不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋融资活动提供连带责任保证担保，是基于全资子公司业务发展需要，本次融资活动
将为其发展带来积极影响，有利于满足全资子公司业务融资的担保需求，且上述担保免于支付担保费用，体现了本公司对全资子公司
发展的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违
反相关法律法规的情形。
高要华锋目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险，本次担保事项无反担保。
上述担保事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总余额为 27,000 万元,占公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23
.86%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d1412a0a-fde5-48d4-9095-775716a24407.PDF
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2026-06-05 18:33│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇
庆分行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司
”）向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3,000 万元、向广发银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 3,000
万元的融资业务提供连带责任保证担保。担保有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。具体内容详见公司于 2026 年 5月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-016）《关于公司为全
资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
二、担保进展情况
2026 年 6 月 5 日，公司与广发银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》（编号：（2026）肇银综授额字第 0000
33 号-担保 01），为高要华锋向广发银行股份有限公司肇庆分行申请的不超过人民币 3,000 万元的融资业务提供连带责任保证。本
次担保在公司董事会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、《最高额保证合同》的主要内容
债权人（甲方）：广发银行股份有限公司肇庆分行
保证人（乙方）：广东华锋新能源科技股份有限公司
（一）主合同
1、本合同甲方和肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“债务人”）于 2026 年 6月 5日所签订的编号为（2026）肇
银综授额字第 000033 号的《授信额度合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信
合同。如果该合同项下签有单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）。
2、本合同甲方和肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司于 2026 年 6月 5日至2036 年 6 月 4 日期间所签订的一系列合同及其修
订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
（二）被担保最高债权额：人民币叁仟万元整
（三）保证方式：连带责任保证
（四）保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付
费用。
（五）保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司在有效期内且已审批的对外担保的总余额为 22,000 万元,占公司截至 2025 年 12 月 31
日经审计净资产的比例为19.44%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与广发银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/94fc44ff-61db-43a7-87b3-4429eb216063.PDF
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2026-06-05 11:42│华锋股份（002806）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，
并于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会审议通过上述议案。具体内容详见公司分别于 2026 年 04 月 29 日、2026 年 5 月
20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-012）《2025 年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-015）等相关公告。
2026 年 5月 19 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
等相关议案。同日，公司召开工会委员会会议，同意选举周辉先生为公司第七届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于 2026 年
05月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-016）《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）《关于选举职工代表董
事的公告》（公告编号：2026-020）等相关公告。
二、工商变更登记情况
公司于 2026 年 6月 4日办理完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了肇庆市市场监督管理局出具的《登记通知书》
和换发的《营业执照》，营业执照登记信息如下：
名称：广东华锋新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：914412006178489259
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陈运
注册资本：21247.9189 万元
成立日期：1995 年 08 月 30 日
住所：肇庆市端州区立信路 6号新港湾置业广场 1栋 101 号商铺
经营范围：从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、
污水处理剂产品的开发、生产、销售和进出口业务；新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技
术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品
研发（含样机制造、检测）；生产、销售电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电
池系统等关键零部件及其附件产品；销售：汽车的研发设备、检测设备、生产设备，电子产品，电力储能系统产品，电动汽车基础设
施，计算机、软件及辅助设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；软件开发；仪器仪表维修
。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
（一）肇庆市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
（二）广东华锋新能源科技股份有限公司《营业执照》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/afb6c4c4-6cca-43c5-b07f-0f56900246f7.PDF
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2026-06-01 00:00│华锋股份（002806）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华锋股份，证券代码：002806）于 2026 年 5月 28
日、2026 年 5月 29 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查，并函询了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关事项进行了核实，
现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司控股股东、实际控制人变更及后续安排说明如下：
2026 年 4 月 13 日，公司获悉陈运先生受让谭帼英女士持有的公司 5.04%股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026 年4 月 10 日。本次股权
转让完成后，陈运先生直接持有公司股份 10,700,000 股，占公司总股本的 5.04%，并通过表决权委托合计控制公司 42,800,720 股
股份对应的表决权（表决权比例为 20.14%）。公司实际控制人由谭帼英女士变更为陈运先生。
根据陈运先生与谭帼英女士签署的《上市公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）及《表决权委托协议》，为了保证
后续股份转让的顺利进行，谭帼英女士同意在本次转让标的股份（10,700,000 股）过户完成后的 3 个工作日内将其合计持有的上市
公司 32,100,720 股股份（占上市公司总股本的 15.11%）质押给陈运先生。双方已于 2026 年 4月 10 日在中登公司办理完成股份
质押登记手续。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转
让股份完成过户及股份质押暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2026-005）。
根据《股份转让协议》约定，谭帼英女士采取分期转让的方式将其持有的上市公司 34,000,000 股的股份（占上市公司总股本 1
6%）转让予陈运先生。双方已于 2026 年 4 月 10 日完成第一期 10,700,000 股股份的过户登记手续，后续股份转让双方将于 2026
年 11 月 23 日至 2027 年 1月 31 日（或双方另行约定的期间内）另行签订股份转让协议，具体时间由交易双方最终商定。后续
股份转让的交易对价由交易双方届时另行签订股份转让协议进行约定，且交易对价应当符合法律法规和证券监管机构的要求。
后续股份转让相关事项正在推进中，能否最终实施及完成时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律、法规的规定，根据相
关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（五）经问询及核查，除上述事项外，公司之控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事
项或处于筹划阶段的重大事项；
（六）经问询及核查，公司之控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票交易的市场风险，切实提高风险意识，注意投资风险。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）公司向有关人员的核实函及回函；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/984db17d-9ac5-4b15-95fb-b1ea07addd61.PDF
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2026-05-20 15:47│华锋股份（002806）：关于聘任名誉董事长的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月19 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司名誉董事长的议案》。现将相关情况公告如下：
谭帼英女士作为公司创始人及大股东，历任公司多届董事会董事长，其自公司创立以来，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员
工锐意创新，立足公司自身优势，推动公司高质量发展，并成功把公司引入资本市场。公司上市后，谭帼英女士高瞻远瞩抓住新能源
汽车发展机遇，全力推动北京理工华创电动车技术有限公司的并购工作，使公司成功进入新能源汽车战略新兴产业，为公司长远发展
做出杰出贡献。
鉴于谭帼英女士为公司的创立及发展壮大做出的杰出贡献，以及在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响
，董事会同意公司聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期一致。谭帼英女士作为公司名誉董事长，将协助公司
继续加强在战略发展
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