公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │华锋股份（002806）：联合资信评估股份有限公司关于终止华锋股份主体及“华锋转债”信用评级的公告│
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│2025-07-30 00:00 │华锋股份（002806）：关于“华锋转债”摘牌的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │华锋股份（002806）：关于“华锋转债”赎回结果的公告 │
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│2025-07-21 11:42 │华锋股份（002806）：关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-07-18 17:12 │华锋股份（002806）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2025-07-18 17:12 │华锋股份（002806）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-07-18 17:11 │华锋股份（002806）：关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-07-18 17:11 │华锋股份（002806）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-07-18 17:10 │华锋股份（002806）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-18 17:09 │华锋股份（002806）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-08-01 00:00│华锋股份（002806）：联合资信评估股份有限公司关于终止华锋股份主体及“华锋转债”信用评级的公告
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华锋股份（002806）：联合资信评估股份有限公司关于终止华锋股份主体及“华锋转债”信用评级的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/720bb6a2-d56e-4c38-9bed-4f258bf462ad.PDF
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2025-07-30 00:00│华锋股份（002806）：关于“华锋转债”摘牌的公告
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特别提示：
1、“华锋转债”赎回日：2025年 7月 22日
2、“华锋转债”摘牌日：2025年 7月 30日
3、“华锋转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945号”核准，公司于 2019年 12月 4日公开发行了 352.40万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00万元的部分由
主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]2号”文同意，公司 35,240.00万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020年 6 月 10日至 2025年 12月 3日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020年 6月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17元/股。
2、2020年 5月 29日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可
转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由 13.17 元/股调整
为13.09元/股，调整后的转股价自 2020年 5 月 29日起生效。
3、2020年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2
020 年 6 月 30 日召开 2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 13.09元/股调整为 11.71
元/股，调整后的转股价自 2020年 7月 2日起生效。
4、2021年 3月 5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 20
21 年 3 月 22 日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 11.71元/股调整为 9.13 元
/股，调整后的转股价自 2021年 3月 23日起生效。
5、2024年 6月 20日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案
》，并于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格由 9.13元/股调整为 8.70元/股，调整后的
转股价自 2024 年 7月 10 日起生效。
二、“华锋转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格
（8.70元/股）的 130%，即 11.31元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“华锋转债”有条件赎回条款。2025年 6 月 27 日，
公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综
合考虑，董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转
股的“华锋转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司
债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“华锋转债”赎回价格为 101.764元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎回日（2025年 7月 22日）止的实际日历天数（算头
不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764 元/张。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的全体“华锋转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“华锋转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“华锋转债”自 2025年 7月 17日起停止交易。
3、“华锋转债”的赎回登记日为 2025 年 7月 21日。
4、“华锋转债”自 2025年 7月 22日起停止转股。
5、“华锋转债”赎回日为 2025 年 7 月 22 日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年 7月 21日）收市后在中登公司登记
在册的“华锋转债”。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。
6、2025年 7月 25日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 7月 29日为赎回款到达“华锋转债”持有人
资金账户日，届时“华锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华锋转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“华锋转债”的摘牌公告。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后，“华锋转债”尚有 4,181 张未转股，本次赎回“
华锋转债”的数量为 4,181 张，赎回价格为 101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.80%，且当期利息含税）。扣税后
的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 425,475.13元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华锋转债”继续流通或交易，“华锋转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年
7月 30日起，公司发行的“华锋转债”（债券代码：128082）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
（一）咨询部门：董事会办公室
（二）咨询电话：0758-8510155
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/998fcdb6-84aa-440e-a4cf-ae60f108a67d.PDF
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2025-07-30 00:00│华锋股份（002806）：关于“华锋转债”赎回结果的公告
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华锋股份（002806）：关于“华锋转债”赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c3c7d19a-5e21-477d-8b3a-13414e30f40e.PDF
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2025-07-21 11:42│华锋股份（002806）：关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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华锋股份（002806）：关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/93528560-b0de-4045-98f5-149194df5746.PDF
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2025-07-18 17:12│华锋股份（002806）：关于聘任财务总监的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理林程先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会
同意公司聘任李胜宇先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公
司财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总监职责。
李胜宇先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4dc995f8-2906-49c6-a283-c669006b21ff.PDF
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2025-07-18 17:12│华锋股份（002806）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18日分别召开第六届董事会第二十三次会议、第六届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议。现就相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013 年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 8 次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
73 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 23 次、自律监管措施 6次、纪律处分 6次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘泽涵，2015 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 20家次。
项目签字注册会计师：陈金龙，2015 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署过紫建电子、泰永长征、皮阿诺等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：梁艳霞，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司及 IPO 审计业务，2022 年开始在容诚会计
师事务所执业；近三年复核过多家上市公司及 IPO 审计项目。
2、诚信记录
项目合伙人刘泽涵、签字注册会计师陈金龙、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监
管措施、纪律处分；受到行政监督管理措施 1次，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 陈金龙 2023/11/15 行政监管措施 中国证券监督 重庆市紫建电子股份有
管理委员会重 限公司 2022 年年报审
庆证监局 计，被出具警示函的行
政监管措施
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司业务复杂程度、预计工作量，及各级别员工投入的工时等因素并经双方协商，决定容诚会计师事务所 2025 年度审计服
务项目收费 110 万元，其中 2025 年度财务报告审计费用为 90万元，内部控制审计费用为 20 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
公司第六届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等相关资质进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,
具备审计的专业能力。因此,公司第六届董事会审计委员会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意
公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2025年第一次
临时股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议记录；
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/91d0acfa-f7b6-4bfd-a52e-f3f64036d34f.PDF
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2025-07-18 17:11│华锋股份（002806）：关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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华锋股份（002806）：关于“华锋转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/5bd2649f-e8be-4588-8f90-f3a607f31c71.PDF
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2025-07-18 17:11│华锋股份（002806）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 7月 11日以书面、电话、电
子邮件等形式发出通知，并于2025年 7月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议由董事长
谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本
次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。根据公司业务
复杂程度、预计工作量，及各级别员工投入的工时等因素并经双方协商，决定容诚会计师事务所 2025 年度审计服务项目费用为 110
万元，其中 2025年度财务报告审计费用为 90万元，内部控制审计费用为 20万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050
）。
（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理林程先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任李胜宇先生为
公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总
监职责。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议 2025年 8月 5日（星期二）下午 15:00召开 2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号
：2025-052）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d8c5fd79-3bd5-4323-9697-e209dbfa8490.PDF
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2025-07-18 17:10│华锋股份（002806）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话、电
子邮件等形式发出通知，并于2025年 7月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席梁
雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监
事认真审议，本
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