公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:04 │华锋股份（002806）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-11 19:04 │华锋股份（002806）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-09 11:36 │华锋股份（002806）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-08-25 19:13 │华锋股份（002806）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 19:13 │华锋股份（002806）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 19:12 │华锋股份（002806）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-08-25 19:12 │华锋股份（002806）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:11 │华锋股份（002806）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-25 19:10 │华锋股份（002806）：关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告 │
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│2026-08-25 19:08 │华锋股份（002806）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-09-11 19:04│华锋股份（002806）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广东华锋新能源科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会
规则》、（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区
、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出
席了公司于 2026年 9月 11日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司现行有效的《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2、公司于 2026年 8月 26日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东华锋新能源科技股份有限公司第七届董
事会第三次会议决议公告》；3、公司于 2026年 8月 26日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东华锋新能源科
技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的证券持有人名册；
5、出席会议的股东的到会登记记录；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及本次股东会的表决程序和
表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及
该等议案所表达的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他信息披露材料一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同
意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现场出席了本次股东会，并对本
次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、股东会的召集人为公司董事会；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会的现场会议按公告的时间和地点于 2026年 9 月 11 日（星期五）15:00在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华
锋股份公司综合楼四楼会议室召开，现场会议由陈运先生主持。
4、网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30,13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 11日9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开 2
026年第一次临时股东会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的证券持有人名册、出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确
认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 42,829,320股，占公司有表决权股份总数的 20.1569%。
根据本次股东会股权登记日的证券持有人名册、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投
票的股东共 100名，代表有表决权股份 644,079股，占公司有表决权股份总数的 0.3031%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东（中小投资者）共 100名，代
表有表决权股份 644,079股，占公司有表决权股份总数的 0.3031%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 102人，代表有表决权股份 43,473,399股，占公司有表决权股份总数的 20.4601%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会会议的人员还包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的会
议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1、本次股东会审议的议案与《广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已列明的议案相符
，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《广
东华锋新能源科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师
共同进行了计票、监票。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，对议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
本议案为普通决议事项。表决结果：现场及网络投票同意票数为 43,409,104股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.852
1%；反对票 27,895股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0642%；弃权 36,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0
.0837%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计），同意 579,784股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有表决权股份总数的90.0175%；反对 27,895 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.3310%；弃
权 36,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 5.6515%。
四、结论意见
本所认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定；出席
本次股东会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定；公司本次股东会表决程序和
表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c6725f9c-79f1-4c46-bfc8-f6d73fd74d74.PDF
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2026-09-11 19:04│华锋股份（002806）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 11日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼四层会议室。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陈运先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 102人，代表股份 43,473,399 股，占公司有表决权股份总数的 20.4601%。其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 42,829,320股，占公司有表决权股份总数的 20.1569%。
通过网络投票的股东 100人，代表股份 644,079股，占公司有表决权股份总数的 0.3031%。
2、公司董事长兼总经理陈运先生，董事兼副总经理陈宇峰先生，董事会秘书兼副总经理刘从远先生，财务总监兼副总经理詹庆
林先生现场列席本次会议；副董事长林程先生，董事卢峰先生、万富斌先生，职工董事周辉先生，独立董事寇祥河先生、李继伟先生
、兰凤崇先生，副总经理时军辉先生以通讯方式列席本次会议。
3、上海市锦天城律师事务所严龙律师、郭敏敏律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股 数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于拟 总表决 43,409,104 99.8521% 27,895 0.0642% 36,400 0.0837% 0 0% 通过
变更会计 情况
师事务所 其中， 579,784 90.0175% 27,895 4.3310% 36,400 5.6515% 0 0%
的议案》 中小股
东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所严龙先生、郭敏敏女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法
、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/bfbe170c-3674-41cc-a9f2-e71392127ed0.PDF
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2026-09-09 11:36│华锋股份（002806）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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华锋股份（002806）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/1807286c-eef2-4626-87b8-699848d16804.PDF
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2026-08-25 19:13│华锋股份（002806）：2026年半年度报告
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华锋股份（002806）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/508713e9-b50a-4627-9c0b-3615dd6ae610.PDF
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2026-08-25 19:13│华锋股份（002806）：2026年半年度报告摘要
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华锋股份（002806）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8e2639ac-f173-4195-8ce2-6383fdfb4cca.PDF
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2026-08-25 19:12│华锋股份（002806）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或“致同事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，基于公司业务发展情况
与整体审计工作的需求，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。公
司已就变更审计机构事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。公司董
事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 12月 22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入 5.68亿元。2025年年报上市
公司审计客户 303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02亿元；2025年年报挂牌公司客户 171家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费 4,296.16万元。公司相同行业上市公司审计客
户 39家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98万元
。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 20次、自律监管措施 14次和纪律处分 3
次。无执业人员因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 21次、自
律监管措施 12次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审
计报告 14份。
签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署的上市
公司审计报告 9份。
项目质量复核合伙人：郑建利，2002年成为注册会计师，2012年开始在致同执业，2015年从事上市公司审计，近三年签署的上市
公司审计报告 7份，复核的上市公司审计报告 3份。
2、诚信记录
签字注册会计师宋立新、项目质量复核合伙人郑建利近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目合伙人胡乃忠，2024年 12月 27日合力泰科技股份有限公司 2020年年报审
计受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施 1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的其他行政处罚、监督管理措施。
项目合伙人胡乃忠、签字注册会计师宋立新近三年未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质
量复核合伙人郑建利2024年 10月 22日因精进电动科技股份有限公司 2022年年报审计项目受到上海证券交易所给予的监管警示自律
监管措施 1次，除此之外，近三年未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的其他自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计服务项目费用为人民币 100万元（不含审计期间交通食宿费用），其中 2026年度财务报告审计费用为人民币 80万
元，内部控制审计费用为人民币 20万元。致同审计服务收费主要根据公司业务规模及分布情况与公司协商确定，本期审计费用较上
年审计费用减少 9.09%。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构容诚事务所，已连续 2年为公司提供审计服务。容诚事务所对公司 2025年度财务报告和内部控制的审计意见类
型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，基于公司业务发展情况与整体审计工作的需求，根据财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定的要求，公司拟聘任致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更审计机构事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
由于公司 2026年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153
号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
公司第七届董事会审计委员会通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等相关资质进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录
，具备审计的专业能力。因此，公司第七届董事会审计委员会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财
务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会同意公司聘任
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2026年第一次
临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2eeb30c5-44e8-4fbd-a0ce-59da39bbae78.PDF
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2026-08-25 19:12│华锋股份（002806）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华锋股份（002806）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/085bc354-de51-4c2e-845b-10466142f626.PDF
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2026-08-25 19:11│华锋股份（002806）：第七届董事会第三次会议决议公告
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华锋股份（002806）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1a5bf4a9-8761-497d-93ae-222cb89895fc.PDF
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2026-08-25 19:10│华锋股份（002806）：关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告
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华锋股份（002806）：关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4cd7a537-3b2c-49ef-9d7b-22477c4d6cf4.PDF
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2026-08-25 19:08│华锋股份（002806）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华锋股份（002806）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e62c7775-8f0f-4f60-ba87-d5946e0e912a.PDF
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2026-07-17 11:38│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子
铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 5,000万元的融资业务提供连
带责任保证担保。担保有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。具体内容详见公司于 2026年 6月 18日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-024）《关于公司为全资子公司融资提供担保的
公告》（公告编号：2026-026）。
二、担保进展情况
公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》（编号：ZB2681202600000032），为高要华锋
向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请的不超过人民币 5,000万元的融资业务提供连带责任保证。本次担保在公司董事会审
议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（一）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行
（二）保证人：广东华锋新能源科技股份有限公司
（三）保证方式：连带责任保证
（四）保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和
复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（五）保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定
的债务履行期届满之日后三年止。
（六）被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2026 年 7月 14日至 2028年 7月 14 日止的期间内与债务人办
理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）
。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币（币种）伍仟万元整（大写）为限。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司在有效期内且已审批的对外担保的总余额为27,000万元，占公司截至2025年12月31日经审
计净资产的比例为23.86%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/460038b8-a182-494e-9812-5f853c1be179.PDF
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2026-07-13 19:08│华锋股份（002806）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2.预计的业绩：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 -2,860 ~ -2,020 -358.58
归属于上市公司 -2,760 ~ -1,940 -739.64
股东的净利润 比上年同期下降 -273.15% ~ -162.29%
扣除非经常性损 -2,680 ~ -1,880 -1,118.53
益后的净利润 比上年同期下降 -139.60% ~ -68.08%
基本每股收益 -0.13元/股 ~ -0.09元/股 -0.04元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司上半年净利润亏损较上年同期进一步扩大，主要系新能源事业部毛利率下降所致。一方面，公司新能源事业部产
品结构调整，导致新能源事业部营业收入及毛利同步下滑；另一方面，公司新能源产品售后三包费用同比有所增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/19684dbe-fa3a-4ce1-93d5-f4eee8cd0baf.PDF
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2026-06-30 11:42│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇
庆分行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）向招商银行股
份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3,000 万元、向广发银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 3,000 万元的融资业务提
供连带责任保证担保。担保有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。具体内容详见公司于 2026 年 5月21 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-016）《关于公司为全资子公司融资提供
担保的公告》（公告编号：2026-019）。
二、担保进展情况
2026 年 6月 29 日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY260626T00024001
），为高要华锋向招商银行股份有限公司佛山分行申请的不超过人民币 3,000 万元的融资业务提供连带责任保证。本次担保在公司
董事会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
（一）授信人：招商银行股份有限公司佛山分行
（二）授信申请人（被担保人）：肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
（三）保证人：广东华锋新能源科技股份有限公司
（四）担保范围：授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证责任期间：保证人的保证责任期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融
资或招商银行股份有限公司佛山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间
延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司在有效期内且已审批的对外担保的总余额为 27,000 万元,占公司截至 2025 年 12 月 31
日经审计净资产的比例为23.86%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b0b80c07-1e30-4975-839e-2b3b9ddb15fa.PDF
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2026-06-18 00:02│华锋股份（002806）：关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告
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华锋股份（002806）：关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/95bacc23-94fc-4d8f-9e26-51709453c82b.PDF
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2026-06-18 00:01│华锋股份（002806）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
6月 17 日在广州市天河区珠江新城天盈广场西塔 24 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（二）本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。其中，公司董事长兼总经理陈运先生，副董事长林程先生，董事兼副总经
理陈宇峰先生，董事卢峰先生、万富斌先生，独立董事寇祥河先生现场出席本次会议；职工董事周辉先生，独立董事李继伟先生、兰
凤崇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理陈运先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的议案》
为更好地满足市场需求，缓解公司现有产线产能瓶颈压力，结合行业进口替代进程加快、国内市场规模不断扩大的发展态势，董
事会同意公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以自有资金及自筹资金在自有三期车间内实施产线扩建项目，新增两条
低压变频腐蚀生产线。项目计划投资总额为人民币5,870 万元（最终投资总额以实际投资为准）。并同意授权公司董事长（法定代表
人）在本次生产线扩建项目实施期间，根据项目实际需要签署各类合同及法律文件；同时授权公司管理层或其指定人员办理本项目落
地相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告》（
公告编号：2026-025）。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行
融资不超过人民币 5,000万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授
权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号
：2026-026）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b91f35cf-f402-4812-abe6-5fd59ce15df9.PDF
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2026-06-18 00:00│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向上海浦
东发展银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 5,000 万元的融资额度，公司将为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任
保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
同时，为便于上述担保事项的顺利进行，提请董事会授权公司法定代表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额度有
效期内的担保合同及相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易。本次担保金额在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
名称 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
成立日期 2011-01-24
注册地点 肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块（白土镇九山地段）
法定代表人 谭帼英
注册资本 16,800 万元人民币
经营范围 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零
售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再
生利用；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非
居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽
车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司 100%控股
与上市公司关系 公司全资子公司
（二）产权及控制关系
广东华锋新能源科技股份有限公司
持股 100%
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
（三）最近一年又一期财务数据
单位：人民币 元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 528,258,340.91 594,744,325.48
净资产 351,290,521.67 352,097,008.12
负债总额 176,967,819.24 242,647,317.36
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 105,202,030.64 558,183,384.67
营业利润 -846,033.52 -969,410.67
净利润 -806,486.45 950,898.83
（四）经核查，高要华锋不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额将
不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋融资活动提供连带责任保证担保，是基于全资子公司业务发展需要，本次融资活动
将为其发展带来积极影响，有利于满足全资子公司业务融资的担保需求，且上述担保免于支付担保费用，体现了本公司对全资子公司
发展的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违
反相关法律法规的情形。
高要华锋目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险，本次担保事项无反担保。
上述担保事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总余额为 27,000 万元,占公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23
.86%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d1412a0a-fde5-48d4-9095-775716a24407.PDF
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2026-06-05 18:33│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇
庆分行融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司
”）向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3,000 万元、向广发银行股份有限公司肇庆分行申请不超过人民币 3,000
万元的融资业务提供连带责任保证担保。担保有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。具体内容详见公司于 2026 年 5月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-016）《关于公司为全
资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
二、担保进展情况
2026 年 6 月 5 日，公司与广发银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》（编号：（2026）肇银综授额字第 0000
33 号-担保 01），为高要华锋向广发银行股份有限公司肇庆分行申请的不超过人民币 3,000 万元的融资业务提供连带责任保证。本
次担保在公司董事会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、《最高额保证合同》的主要内容
债权人（甲方）：广发银行股份有限公司肇庆分行
保证人（乙方）：广东华锋新能源科技股份有限公司
（一）主合同
1、本合同甲方和肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“债务人”）于 2026 年 6月 5日所签订的编号为（2026）肇
银综授额字第 000033 号的《授信额度合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信
合同。如果该合同项下签有单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）。
2、本合同甲方和肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司于 2026 年 6月 5日至2036 年 6 月 4 日期间所签订的一系列合同及其修
订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
（二）被担保最高债权额：人民币叁仟万元整
（三）保证方式：连带责任保证
（四）保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付
费用。
（五）保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司在有效期内且已审批的对外担保的总余额为 22,000 万元,占公司截至 2025 年 12 月 31
日经审计净资产的比例为19.44%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）公司与广发银行股份有限公司肇庆分行签署的《最高额保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/94fc44ff-61db-43a7-87b3-4429eb216063.PDF
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2026-06-05 11:42│华锋股份（002806）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，
并于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年度股东会审议通过上述议案。具体内容详见公司分别于 2026 年 04 月 29 日、2026 年 5 月
20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-012）《2025 年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-015）等相关公告。
2026 年 5月 19 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
等相关议案。同日，公司召开工会委员会会议，同意选举周辉先生为公司第七届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于 2026 年
05月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-016）《关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）《关于选举职工代表董
事的公告》（公告编号：2026-020）等相关公告。
二、工商变更登记情况
公司于 2026 年 6月 4日办理完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了肇庆市市场监督管理局出具的《登记通知书》
和换发的《营业执照》，营业执照登记信息如下：
名称：广东华锋新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：914412006178489259
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陈运
注册资本：21247.9189 万元
成立日期：1995 年 08 月 30 日
住所：肇庆市端州区立信路 6号新港湾置业广场 1栋 101 号商铺
经营范围：从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、
污水处理剂产品的开发、生产、销售和进出口业务；新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技
术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品
研发（含样机制造、检测）；生产、销售电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电
池系统等关键零部件及其附件产品；销售：汽车的研发设备、检测设备、生产设备，电子产品，电力储能系统产品，电动汽车基础设
施，计算机、软件及辅助设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；软件开发；仪器仪表维修
。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
（一）肇庆市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
（二）广东华锋新能源科技股份有限公司《营业执照》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/afb6c4c4-6cca-43c5-b07f-0f56900246f7.PDF
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2026-06-01 00:00│华锋股份（002806）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华锋股份，证券代码：002806）于 2026 年 5月 28
日、2026 年 5月 29 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查，并函询了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关事项进行了核实，
现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司控股股东、实际控制人变更及后续安排说明如下：
2026 年 4 月 13 日，公司获悉陈运先生受让谭帼英女士持有的公司 5.04%股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026 年4 月 10 日。本次股权
转让完成后，陈运先生直接持有公司股份 10,700,000 股，占公司总股本的 5.04%，并通过表决权委托合计控制公司 42,800,720 股
股份对应的表决权（表决权比例为 20.14%）。公司实际控制人由谭帼英女士变更为陈运先生。
根据陈运先生与谭帼英女士签署的《上市公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）及《表决权委托协议》，为了保证
后续股份转让的顺利进行，谭帼英女士同意在本次转让标的股份（10,700,000 股）过户完成后的 3 个工作日内将其合计持有的上市
公司 32,100,720 股股份（占上市公司总股本的 15.11%）质押给陈运先生。双方已于 2026 年 4月 10 日在中登公司办理完成股份
质押登记手续。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转
让股份完成过户及股份质押暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2026-005）。
根据《股份转让协议》约定，谭帼英女士采取分期转让的方式将其持有的上市公司 34,000,000 股的股份（占上市公司总股本 1
6%）转让予陈运先生。双方已于 2026 年 4 月 10 日完成第一期 10,700,000 股股份的过户登记手续，后续股份转让双方将于 2026
年 11 月 23 日至 2027 年 1月 31 日（或双方另行约定的期间内）另行签订股份转让协议，具体时间由交易双方最终商定。后续
股份转让的交易对价由交易双方届时另行签订股份转让协议进行约定，且交易对价应当符合法律法规和证券监管机构的要求。
后续股份转让相关事项正在推进中，能否最终实施及完成时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律、法规的规定，根据相
关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（五）经问询及核查，除上述事项外，公司之控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事
项或处于筹划阶段的重大事项；
（六）经问询及核查，公司之控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票交易的市场风险，切实提高风险意识，注意投资风险。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）公司向有关人员的核实函及回函；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/984db17d-9ac5-4b15-95fb-b1ea07addd61.PDF
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2026-05-20 15:47│华锋股份（002806）：关于聘任名誉董事长的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月19 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司名誉董事长的议案》。现将相关情况公告如下：
谭帼英女士作为公司创始人及大股东，历任公司多届董事会董事长，其自公司创立以来，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员
工锐意创新，立足公司自身优势，推动公司高质量发展，并成功把公司引入资本市场。公司上市后，谭帼英女士高瞻远瞩抓住新能源
汽车发展机遇，全力推动北京理工华创电动车技术有限公司的并购工作，使公司成功进入新能源汽车战略新兴产业，为公司长远发展
做出杰出贡献。
鉴于谭帼英女士为公司的创立及发展壮大做出的杰出贡献，以及在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响
，董事会同意公司聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期一致。谭帼英女士作为公司名誉董事长，将协助公司
继续加强在战略发展及投资规划方面的工作，在管理变革、推进企业文化传承等方面对公司给予指导，以更好地保障公司持续、健康
、高质量的发展。
根据公司相关制度及规范要求，名誉董事长不属于公司法定董事范畴，亦不属于公司高级管理人员，不享有董事及高级管理人员
的法定权利，不承担董事及高级管理人员的法定义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/416f460c-e957-4c84-b64f-8c674b03bf3e.PDF
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2026-05-20 15:47│华锋股份（002806）：关于选举职工代表董事的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司章程》和《
董事会议事规则》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。
2026 年 5月 19 日，公司召开工会委员会会议，同意选举周辉先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次工会委员会
会议选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。周辉先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
周辉先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后
，公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1f1ce389-1a77-4125-8729-990db3013fd5.PDF
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2026-05-20 15:47│华锋股份（002806）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日分别召开 2025 年度股东会与工会委员会，选举
产生了第七届董事会董事成员与职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事会各专门委
员会委员及召集人、董事长、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完
成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：陈运先生（董事长）、林程先生（副董事长）、陈宇峰先生、卢峰先生、万富斌先生、周辉先生（职工代表董事）
；
独立董事：寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生。
公司第七届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）公司第七届董事会专门委员会成员
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、审计委员会
主任委员（召集人）：寇祥河先生；委员：李继伟先生、万富斌先生；
2、提名委员会
主任委员（召集人）：李继伟先生；委员：寇祥河先生、陈运先生；
3、战略委员会
主任委员（召集人）：陈运先生；委员：林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生；
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：兰凤崇先生；委员：寇祥河先生、万富斌先生。
公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人寇祥河先
生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的情况总经理：陈运先生；
副总经理：时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生；
财务总监：詹庆林先生；
董事会秘书：刘从远先生；
内审部门负责人：刘兰芹女士；
证券事务代表：林彦婷女士。
上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书刘从远先生、证券事务代表林彦婷女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0758-8510155
联系传真：0758-8510077
联系邮箱：board@c-hfcc.com
联系地址：肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期
邮政编码：526000
四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人陈运先生同时担任董事长、总经理职务，是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安
排，有助于提升经营决策的统筹效率与落地执行。公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，对董事长和总经理
的职责权限作出清晰界定。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经营管理权，确保公司在业务、人员、资产、机构、
财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方。上述制度安排与治理机制能够有效防范利益冲突，切实保障公司及其他股东
的合法权益。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形。
五、公司法定代表人变更情况
根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。陈
运先生担任公司第七届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手
续。
六、公司部分董事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第六届董事会独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生不再担任公司独立董事及董事会各专门
委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司第六届董事会非独立董事谭帼英女士、李胜宇先生（原副总经理兼财务总监）不再担任
非独立董事及董事会各专门委员会相关职务。离任后，二人仍在公司担任其他职务。原董事会秘书何嘉雯女士因任期届满离任，不再
担任公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，谭帼英女士持有公司股票 32,100,720 股;李胜宇先生持有公司股票 26,400 股。
上述董事、高级管理人员离任后，仍须继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。公司对谭帼英女士、李胜
宇先生、周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生、何嘉雯女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cee08d7e-96e8-42de-a299-de1ef9137452.PDF
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2026-05-20 15:46│华锋股份（002806）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5月 19日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，公司第七届董事会第一次会议通知于当日 2025 年度股东会结束后以口头方式发出，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。经全体董事推选，会议由陈运先生
主持。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、审计委员会
主任委员（召集人）：寇祥河先生；委员：李继伟先生、万富斌先生；
2、提名委员会
主任委员（召集人）：李继伟先生；委员：寇祥河先生、陈运先生；
3、战略委员会
主任委员（召集人）：陈运先生；委员：林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生；
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：兰凤崇先生；委员：寇祥河先生、万富斌先生。
公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈运先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时，
根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。
陈运先生担任公司第七届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举林程先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（四）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》
董事会同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-018）。
（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任陈运先生为公司总经理；同意聘任时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生为公司副总经理；同意聘
任詹庆林先生为公司财务总监；同意聘任刘从远先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任刘兰芹女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计
部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。
（八）审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资不超
过人民币 3,000 万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司
法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号
：2026-019）。
（九）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》
因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超
过人民币 3,000 万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司
法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号
：2026-019）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/203a5bf8-6114-465e-90a0-c6821657606a.PDF
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2026-05-20 15:45│华锋股份（002806）：关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月19 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇
庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）因业务发展需要，公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”）拟向
招商银行股份有限公司佛山分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有
效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
（二）因业务发展需要，公司全资子公司高要华锋拟向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将
为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。
同时，为便于上述担保事项的顺利进行，公司提请董事会授权公司法定代表人（董事长）或其指定的授权代表为公司签署上述额
度有效期内的担保合同及相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易。本次担保金额在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一）基本信息
名称 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
成立日期 2011-01-24
注册地点 肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块（白土镇九山地段）
法定代表人 谭帼英
注册资本 16,800 万元人民币
经营范围 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零
售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再
生利用；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非
居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽
车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股权结构 本公司 100%控股
与上市公司关系 本公司全资子公司
（二）产权及控制关系
广东华锋新能源科技股份有限公司
持股 100%
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
司
（三）最近一年又一期财务数据
单位：人民币 元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 528,258,340.91 594,744,325.48
净资产 351,290,521.67 352,097,008.12
负债总额 176,967,819.24 242,647,317.36
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 105,202,030.64 558,183,384.67
营业利润 -846,033.52 -969,410.67
净利润 -806,486.45 950,898.83
（四）经核查，高要华锋不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额将
不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋融资活动提供连带责任保证担保，是基于全资子公司业务发展需要，本次融资活动
将为其发展带来积极影响，有利于解决全资子公司进行相关融资时需要担保的问题。且上述担保免于支付担保费用，体现了本公司对
全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响
，不存在违反相关法律法规的情形。
高要华锋目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。本次担保事项无反担保。
上述担保事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总余额为 22,000 万元,占公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 19
.44%，全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
（一）第七届董事会第一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/37ef8fd4-fb11-4c14-915c-19b9a30cb0ff.PDF
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2026-05-20 00:00│华锋股份（002806）：2025年度股东会决议公告
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华锋股份（002806）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│华锋股份（002806）：2025年年度股东会法律意见书
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华锋股份（002806）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/589dacde-6b7b-4a07-9361-ebda377a6a29.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司 单位：元
非经营性资 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 与上市 司核算 初占用 度占用 年度 度偿还 末占用 形成
公司的 的会计 资金余 累 占 累 资金余 原
关联关 科目 额 计发生 用资 计发生 额 因
系 金额(不 金的 金额
含 利
利息) 息(如
有)
控股股东、 -
实际控制人
及
其附属企业 -
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东 -
、实际控制
人
及其附属企
业 -
小计 — — — - - - - - — —
其他关联方 -
及其附属企
业
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
其他关联资 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 与上市 司核算 初往来 度往来 年度 度偿还 末往来 形成 (经营性
公司的 的会计 资金余 累 往 累 资金余 原 往
关联关 科目 额 计发生 来资 计发生 额 因 来、非经
系 金额(不 金的 金额 营性往来
含 利 )
利息) 息(如
有)
控股股东、 -
实际控制人
及
其附属企业 -
上市公司的 肇庆市高要区华锋 全资子 其他应 - 518,633 503,222 15,411 资金 非经营性
子公司及其 电子铝箔有限公司 公司 收款 ,960.39 ,319.68 ,640.7 往来 占用
附 1
属企业 北京理工华创电动 全资子 其他应 45,109 26,500, 37,939, 33,669 资金 非经营性
车技术有限公司 公司 收款 ,529.8 000.00 951.20 ,578.6 往来 占用
4 4
无锡华锋时代科技 全资子 其他应 2,623, 100,000 - 2,723, 资金 非经营性
有限公司 公司 收款 795.39 .00 795.39 往来 占用
北京华锋新能源技 全资子 其他应 2,500, 2,500,0 - 资金 非经营性
术研究院有限公司 公司 收款 000.00 00.00 往来 占用
广州华创新能源产 全资子 其他应 1,117, 270,000 - 1,387, 资金 非经营性
业投资发展有限公 公司 收款 178.67 .00 178.67 往来 占用
司
肇庆华锋机电装备 控股子 其他应 - 17,718. 12,236. 5 ,482 资金 非经营性
有限公司 公司 收款 92 44 .48 往来 占用
宝兴县华锋储能材 全资子 其他应 - 10,101, 10,074, 26,925 资金 非经营性
料有限公司 公司 收款 692.08 766.72 .36 往来 占用
广东华锋新材料科 控股子 其他应 1,637, 4,197,8 469,906 5,365, 资金 非经营性
技有限公司 公司 收款 663.01 74.52 .59 630.94 往来 占用
- -
其他关联方 -
及其附属企
业 -
总计 — — — 52,988 559,821 - 554,219 58,590
,166.9 ,245.91 ,180.63 ,232.1
1 9
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广
东华锋新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司实际
经营情况、参考地区以及行业薪酬水平并综合考虑岗位职责、实际贡献等因素拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将有关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、具体薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事薪酬采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前），按月度发放。独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇，不参与公司绩效薪酬与中长期激励。
2、非独立董事（包括职工代表董事）
（1）内部董事：在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（以下简称“内部董事”），其基本薪酬
依据与公司签订的聘任合同确定，按月度发放，不另行领取董事津贴。
（2）外部董事：在公司未担任除董事以外具体职务的非独立董事（以下简称“外部董事”）领取固定董事津贴，津贴标准为每
人每年人民币 10 万元（税前），按月度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员（无论是否兼任董事或其他职务）的基本薪酬依据与公司签订的聘任合同确定。
公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励（如涉及）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬依据其与公司签订的聘任合同确定，按月发放。绩效薪酬和中长期激励收入（如涉及）的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据，在考核后兑现，具体标准结合岗位职责、履职能力及绩效评价结果确定。公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价严格依据经审计的财务数据开展。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议讨论了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议讨论了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
五、其他有关事项说明
（一）上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（二）公司董事、高级管理人员如因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发
放。
（三）内部董事、高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所任职务标准执行，不重复
领薪、不重复计算。
（四）本方案经公司股东会审议通过后，内部董事、高级管理人员发放的绩效薪酬、中长期激励收入（如涉及）由董事会薪酬与
考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
（五）本方案尚须提交公司股东会审议通过后方可生效。
（六）本方案未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本方案如与届时有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》等规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99df8f9c-60b4-493f-91f7-571133a0faee.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（李继伟）
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华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（李继伟）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（寇祥河）
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华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（寇祥河）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要
求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会
计师事务所 2025 年度履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师
事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意公司聘任
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，公司第六届董
事会审计委员会审议同意该事项。该议案于 2025 年 8 月5 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
2025 年，容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年
年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报
告，并对公司非经营资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司第六届董事会审计委员会通过对容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为容诚
会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，具备审计的专业能力。因此，公司第六届董
事会审计委员会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）公司 2025 年年报审计期间，公司第六届董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的签字注册
会计师及项目合伙人召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相
关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出
意见与建议。
（三）公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2026 年第一季度报告>的议案
》《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》《关于<2025年度财务决算报告>的议
案》《关于公司 2026 年第一季度内部审计报告的议案》《关于公司 2026 年半年度内部审计计划的议案》等事项，并同意将上述议
案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：关于董事会换届选举的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广东华锋新能源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6
名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3名。经公司股东推荐，第六届董事会提名委员会审查任职资格，并征得候选人的同意，公
司董事会同意提名陈运先生、林程先生、卢峰先生、陈宇峰先生、万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件
一）；同意提名寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。前述非职工代表董
事候选人经公司 2025 年度股东会选举通过后，将与公司工会委员会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股
东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中寇祥河先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独
立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审
议，本次股东会将采用累积投票制，分别对公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
本次董事候选人人数和人员构成符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职
工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤
勉地履行董事职责，确保公司董事会各项工作正常开展，保障公司经营活动的平稳运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92a72900-5a51-4b18-807b-987db2138cae.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（兰凤崇）
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华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（兰凤崇）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（李继伟）
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华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（李继伟）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:06│华锋股份（002806）：2026年一季度报告
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华锋股份（002806）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:06│华锋股份（002806）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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华锋股份（002806）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:06│华锋股份（002806）：2025年年度报告
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华锋股份（002806）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 19:06│华锋股份（002806）：2025年年度报告摘要
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华锋股份（002806）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20060c90-b479-4363-88c5-9468eb63c8ec.PDF
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2026-04-28 19:05│华锋股份（002806）：2025年年度审计报告
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华锋股份（002806）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4f3eacf-22ce-486f-a94d-0f54dc45c012.PDF
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2026-04-28 19:05│华锋股份（002806）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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广东华锋新能源科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0069 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于广东华锋新能源科技股份有限公司 https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0069 号广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份公司”）2025 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变
动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2026]518Z0037 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华锋股份公司管理层编制了后附的广东华锋新能源科
技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是华锋股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计华锋股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华锋股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华锋股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华锋股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广东华锋新能源科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为华锋股份公司容诚专字[2026]518Z0069 号关于广东华锋新能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 刘泽涵
中国注册会计师：
陈金龙
中国·北京 中国注册会计师：
周军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31a2378c-b9ca-42ef-b874-fd05b42d700a.PDF
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2026-04-28 19:05│华锋股份（002806）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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华锋股份（002806）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ff4b7bc-52a2-4b9a-bf6f-732f48609e0a.PDF
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2026-04-28 19:04│华锋股份（002806）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会第二十八次会议，决定于 202
6 年 5月 19 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
7.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）
非独立董事候选人的议案》 人
7.01 《关于<选举陈运先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事>的议案》
7.02 《关于<选举林程先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事>的议案》
7.03 《关于<选举卢峰先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事>的议案》
7.04 《关于<选举陈宇峰先生为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事>的议案》
7.05 《关于<选举万富斌先生为公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事>的议案》
8.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事候选人的议案》 人
8.01 《关于<选举寇祥河先生为公司第七届董 累积投票提案 √
事会独立董事>的议案》
8.02 《关于<选举李继伟先生为公司第七届董 累积投票提案 √
事会独立董事>的议案》
8.03 《关于<选举兰凤崇先生为公司第七届董 累积投票提案 √
事会独立董事>的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司2026年4月28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4
月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3、基于谨慎性原则，关联股东对议案 6.00 应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、议案 7.00、议案 8.00 采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
5、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登
记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定
代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记,公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年 5
月15日 16:30前送达公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份，邮政编码 526000，
信函请注明“2025 年度股东会”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2026 年 5月 15 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园
二期“华锋股份”董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：何嘉雯、林彦婷
联系电话：0758-8510155
邮箱：board@c-hfcc.com
通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份
邮编：526000
（五）会议费用
与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，
不能行使表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34ff5d80-86a5-49a7-8333-3660718b3065.PDF
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2026-04-28 19:04│华锋股份（002806）：2025年度独立董事述职报告（罗玉涛-换届离任）
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华锋股份（002806）：2025年度独立董事述职报告（罗玉涛-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11737228-6b3f-486a-9514-034b532e07f8.PDF
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2026-04-28 19:02│华锋股份（002806）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本；
2、公司 2025 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议
案提交公司 2025 年度股东会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
（一）分配基准：2025 年度
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,025
,827.17 元；母公司实现的净利润为人民币-24,153,186.39 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为人民币-
256,735,238.04 元；母公司可供分配利润为人民币-401,519,806.39 元。
（三）公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -30,025,827.17 85,482,878.08 -324,294,499.14
东的净利润（元）
合并报表本年度末 -256,735,238.04
累 计 未 分 配 利 润
（元）
母公司报表本年度 -401,519,806.39
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -89,612,482.74
平均净利润（元）
最近三个会计年度 0
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
其他说明：公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度末，合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不具备实施现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时
，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且报告期末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不具备实施
现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司 2025 年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e508d846-e9e9-44b0-bde9-57ecd079403b.PDF
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2026-04-28 19:02│华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（寇祥河）
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华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（寇祥河）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2897e886-19c8-46ed-84a7-1b39f2f524b2.PDF
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2026-04-28 19:02│华锋股份（002806）：2025年度内部控制自我评价报告
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广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一
般规定》等内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 202
5 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位：公司总部、分子公司全面纳入评价范围，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总
额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
（1）内部环境类：涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
（2）控制活动类：包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告
；
（3）控制手段类：全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、资金管理。
3、重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、基建项目管理、投资与投资项目后评价、担保业务、财务报告、
子公司管控等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评
价指引》的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的
内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
财务报告重大缺陷包括：①公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；②注册会计师发现的未被公司内部
控制识别的当期财务报告的重大错报；③财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，需要更正已公布的财务报告；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；⑤公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
公司以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
缺陷等级 定量标准
重大缺陷 错报≥资产总额的 2.0%；或
错报≥利润总额的 5%，且错报金额＞1,000 万元
重要缺陷 资产总额的 2%＞错报≥资产总额的 1%；或
利润总额的 5%＞错报≥利润总额的 3%，且错报金额＞600
万元
一般缺陷 错报＜资产总额的 1%或错报＜利润总额的 3%
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
非财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性
控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告重要缺陷的迹象包括：①公司决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员
流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告一般缺陷的迹象包括：①公司决策程序效率不高；②一般业务制度或系统存在缺陷；③一般岗位业务人员流失严重；
④一般缺陷未得到整改。
（2）定量标准
公司结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制
定非财务报告内控缺陷定量标准。
缺陷等级 直接财产净损失
重大缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致
直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的
1.5%
重要缺陷 最近一次经审计的净资产总额的 0.5%≤评价期内因内部控
制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总
额<最近一次经审计的净资产总额的 1.5%
一般缺陷 评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致
直接财产净损失总额＜最近一次经审计的净资产总额的
0.5%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ab6db67-a757-422d-bc12-034e62807ec5.PDF
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2026-04-28 19:02│华锋股份（002806）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
公司《2025 年年度报告及摘要》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司决定于2026 年 5月 15
日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行“华锋股份 2025 年度网上业绩说明会”。
一、网上业绩说明会的安排
（一）召开时间：2026 年 5月 15 日(星期五)下午 15:00-17:00
（二）出席人员：公司董事长谭帼英女士；董事、总经理林程先生；董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生；独立董事周乔先生
；董事会秘书何嘉雯女士。
（三）参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本
次说明会。
二、问题征集的事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日下午 16：30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e82cc993-284d-43b7-94b6-99626537f25a.PDF
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2026-04-28 19:02│华锋股份（002806）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《准则解释第 19 号》”）进行的相应变更，本次会
计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及适用日期
2025 年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”等相关内容。该会计准则解释自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关规定和公司实际情况，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b1f82ba-e252-45c3-93fd-bfca5105ab11.PDF
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2026-04-28 19:02│华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（兰凤崇）
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华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（兰凤崇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53892294-2ccc-42bf-b8c6-396f9a4bf5e7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│华锋股份：2026年半年度报告
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2026-04-29│华锋股份：2025年年度报告
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2026-04-29│华锋股份：2026年一季度报告
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2025-10-29│华锋股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│华锋股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│华锋股份：2024年年度报告
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2025-04-29│华锋股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│华锋股份：2024年三季度报告
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2024-08-29│华锋股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│华锋股份：2024年一季度报告
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