公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（李继伟） │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（寇祥河） │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（兰凤崇） │
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│2026-04-28 19:08 │华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（李继伟） │
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│2026-04-28 19:06 │华锋股份（002806）：2026年一季度报告 │
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/589dacde-6b7b-4a07-9361-ebda377a6a29.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司 单位：元
非经营性资 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 与上市 司核算 初占用 度占用 年度 度偿还 末占用 形成
公司的 的会计 资金余 累 占 累 资金余 原
关联关 科目 额 计发生 用资 计发生 额 因
系 金额(不 金的 金额
含 利
利息) 息(如
有)
控股股东、 -
实际控制人
及
其附属企业 -
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东 -
、实际控制
人
及其附属企
业 -
小计 — — — - - - - - — —
其他关联方 -
及其附属企
业
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
其他关联资 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 与上市 司核算 初往来 度往来 年度 度偿还 末往来 形成 (经营性
公司的 的会计 资金余 累 往 累 资金余 原 往
关联关 科目 额 计发生 来资 计发生 额 因 来、非经
系 金额(不 金的 金额 营性往来
含 利 )
利息) 息(如
有)
控股股东、 -
实际控制人
及
其附属企业 -
上市公司的 肇庆市高要区华锋 全资子 其他应 - 518,633 503,222 15,411 资金 非经营性
子公司及其 电子铝箔有限公司 公司 收款 ,960.39 ,319.68 ,640.7 往来 占用
附 1
属企业 北京理工华创电动 全资子 其他应 45,109 26,500, 37,939, 33,669 资金 非经营性
车技术有限公司 公司 收款 ,529.8 000.00 951.20 ,578.6 往来 占用
4 4
无锡华锋时代科技 全资子 其他应 2,623, 100,000 - 2,723, 资金 非经营性
有限公司 公司 收款 795.39 .00 795.39 往来 占用
北京华锋新能源技 全资子 其他应 2,500, 2,500,0 - 资金 非经营性
术研究院有限公司 公司 收款 000.00 00.00 往来 占用
广州华创新能源产 全资子 其他应 1,117, 270,000 - 1,387, 资金 非经营性
业投资发展有限公 公司 收款 178.67 .00 178.67 往来 占用
司
肇庆华锋机电装备 控股子 其他应 - 17,718. 12,236. 5 ,482 资金 非经营性
有限公司 公司 收款 92 44 .48 往来 占用
宝兴县华锋储能材 全资子 其他应 - 10,101, 10,074, 26,925 资金 非经营性
料有限公司 公司 收款 692.08 766.72 .36 往来 占用
广东华锋新材料科 控股子 其他应 1,637, 4,197,8 469,906 5,365, 资金 非经营性
技有限公司 公司 收款 663.01 74.52 .59 630.94 往来 占用
- -
其他关联方 -
及其附属企
业 -
总计 — — — 52,988 559,821 - 554,219 58,590
,166.9 ,245.91 ,180.63 ,232.1
1 9
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/acb8a2f4-6f73-4827-a082-69b362329bdc.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广
东华锋新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司实际
经营情况、参考地区以及行业薪酬水平并综合考虑岗位职责、实际贡献等因素拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将有关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、具体薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事薪酬采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前），按月度发放。独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇，不参与公司绩效薪酬与中长期激励。
2、非独立董事（包括职工代表董事）
（1）内部董事：在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（以下简称“内部董事”），其基本薪酬
依据与公司签订的聘任合同确定，按月度发放，不另行领取董事津贴。
（2）外部董事：在公司未担任除董事以外具体职务的非独立董事（以下简称“外部董事”）领取固定董事津贴，津贴标准为每
人每年人民币 10 万元（税前），按月度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员（无论是否兼任董事或其他职务）的基本薪酬依据与公司签订的聘任合同确定。
公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励（如涉及）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬依据其与公司签订的聘任合同确定，按月发放。绩效薪酬和中长期激励收入（如涉及）的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据，在考核后兑现，具体标准结合岗位职责、履职能力及绩效评价结果确定。公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价严格依据经审计的财务数据开展。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议讨论了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议讨论了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
五、其他有关事项说明
（一）上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（二）公司董事、高级管理人员如因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发
放。
（三）内部董事、高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所任职务标准执行，不重复
领薪、不重复计算。
（四）本方案经公司股东会审议通过后，内部董事、高级管理人员发放的绩效薪酬、中长期激励收入（如涉及）由董事会薪酬与
考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
（五）本方案尚须提交公司股东会审议通过后方可生效。
（六）本方案未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本方案如与届时有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》等规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99df8f9c-60b4-493f-91f7-571133a0faee.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（李继伟）
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华锋股份（002806）：候选人声明与承诺（李继伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2d4d52a-5d67-406b-b712-d3b3056e2b99.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（寇祥河）
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华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（寇祥河）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10ca04fb-78a5-4b39-9574-52b3c895a1c7.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要
求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会
计师事务所 2025 年度履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师
事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意公司聘任
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，公司第六届董
事会审计委员会审议同意该事项。该议案于 2025 年 8 月5 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
2025 年，容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年
年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报
告，并对公司非经营资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司第六届董事会审计委员会通过对容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查，认为容诚
会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，具备审计的专业能力。因此，公司第六届董
事会审计委员会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）公司 2025 年年报审计期间，公司第六届董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的签字注册
会计师及项目合伙人召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相
关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出
意见与建议。
（三）公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2026 年第一季度报告>的议案
》《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》《关于<2025年度财务决算报告>的议
案》《关于公司 2026 年第一季度内部审计报告的议案》《关于公司 2026 年半年度内部审计计划的议案》等事项，并同意将上述议
案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d172013b-f5a1-4f47-989f-8ee39f126af1.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：关于董事会换届选举的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广东华锋新能源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6
名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3名。经公司股东推荐，第六届董事会提名委员会审查任职资格，并征得候选人的同意，公
司董事会同意提名陈运先生、林程先生、卢峰先生、陈宇峰先生、万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件
一）；同意提名寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。前述非职工代表董
事候选人经公司 2025 年度股东会选举通过后，将与公司工会委员会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股
东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中寇祥河先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独
立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审
议，本次股东会将采用累积投票制，分别对公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
本次董事候选人人数和人员构成符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职
工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤
勉地履行董事职责，确保公司董事会各项工作正常开展，保障公司经营活动的平稳运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92a72900-5a51-4b18-807b-987db2138cae.PDF
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（兰凤崇）
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华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（兰凤崇）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:08│华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（李继伟）
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华锋股份（002806）：提名人声明与承诺（李继伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce50e18b-0fa3-4047-9474-fd1018a2da19.PDF
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2026-04-28 19:06│华锋股份（002806）：2026年一季度报告
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华锋股份（002806）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94da57bc-0b7c-4211-b4fc-a88fc4c9c7c9.PDF
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2026-04-28 19:06│华锋股份（002806）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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华锋股份（002806）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:06│华锋股份（002806）：2025年年度报告
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华锋股份（002806）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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