公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 11:50 │华锋股份（002806）：关于公司土地收储的进展公告 │
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│2024-12-24 21:06 │华锋股份（002806）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 21:05 │华锋股份（002806）：关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的公告 │
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│2024-12-10 19:36 │华锋股份（002806）：关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过1%的公告 │
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│2024-12-02 15:47 │华锋股份（002806）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2024-12-02 15:46 │华锋股份（002806）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-27 19:41 │华锋股份（002806）：可转换公司债券2024年付息公告 │
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│2024-11-26 16:57 │华锋股份（002806）：关于高级管理人员职务调整的公告 │
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│2024-11-20 11:44 │华锋股份（002806）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2024-11-15 16:37 │华锋股份（002806）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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2024-12-26 11:50│华锋股份（002806）：关于公司土地收储的进展公告
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华锋股份（002806）：关于公司土地收储的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c5967d03-159e-45e6-b8c7-b7ed07f32a59.PDF
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2024-12-24 21:06│华锋股份（002806）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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华锋股份（002806）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/00493765-b47a-469e-90d2-db57c25b619e.PDF
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2024-12-24 21:05│华锋股份（002806）：关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的公告
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华锋股份（002806）：关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/70113ea6-5a41-471e-a324-ac450a86a59a.PDF
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2024-12-10 19:36│华锋股份（002806）：关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过1%的公告
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华锋股份（002806）：关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/6a158d20-83bb-48b8-8b7d-7464d09e713f.PDF
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2024-12-02 15:47│华锋股份（002806）：关于聘任董事会秘书的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于聘任董事会秘书的议案》。现将具体内容公告如下：
一、关于公司董事会秘书职务调整的情况
公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监李胜宇先生递交的职务调整申请。李胜宇
先生因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，李胜宇先生的上述职务进行调整后，仍将继续担任公司董事、副总
经理及董事会专门委员会委员，以及全资子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事等职务。具体内容详见公司 2024 年 11 月 27
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-074）。
二、关于聘任公司董事会秘书的情况
2024年 12月 2日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日
常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委
员会资格审核，董事会同意聘任何嘉雯女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。何嘉雯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
的规定。
三、其他相关说明
公司董事会秘书联系方式如下：
联系人：何嘉雯女士
电话：0758-8510155
传真：0758-8510077
联系地址：肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期
邮政编码：526000
电子邮箱：board@c-hfcc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/d280f9e4-313d-45ba-82f5-7f993ebf3d78.PDF
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2024-12-02 15:46│华锋股份（002806）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 26 日以
书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 12月 2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9
名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位
董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会同意聘任何嘉雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-077）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/13cec480-2c58-4a33-ac75-295bced04c33.PDF
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2024-11-27 19:41│华锋股份（002806）：可转换公司债券2024年付息公告
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特别提示：
1、“华锋转债”将于 2024年 12月 4日按面值支付第五年利息，每 10张“华锋转债”（面值 1,000 元）利息为 23.00元（含
税）；
2、债权登记日：2024年 12月 3日；
3、除息日：2024年 12月 4日；
4、付息日：2024年 12月 4日；
5、“华锋转债”票面利率为第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.4%、第四年 1.9%、第五年 2.3%、第六年 2.8%；
6、“华锋转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 3 日，凡在 2024 年12 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息。2024 年12 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日
）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2024年 12月 4日。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日发行可转换公司债券（债券简称：“华锋转债”，
债券代码：128082），根据公司“华锋转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发
行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“华锋转债”的计息期限内，每年付息一次
，现将“华锋转债”2023年 12月 4日至 2024年 12月 3 日期间的付息事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称：华锋转债
2、可转换公司债券代码：128082.SZ
3、可转换公司债券发行量：35,240.00 万元（352.40万张）
4、可转换公司债券上市量：35,240.00 万元（352.40万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2020年 1月 6日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 3日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月3日
9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.4%、第四年 1.9%、第五年 2.3%、第六年 2.8%。
10、付息的期限和方式
本次付息是“华锋转债”第五年付息，期间为2023年12月4日至2024年12月3日，票面利率为2.3%。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人自行承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、可转换公司债券保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
13、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据联合信用评级有限公司出具的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券信用评级报告》（联合评字[2018]2136 号），公司主体长期信用等级为 A+，评级展望为“稳定”，公司公开发行的
可转换公司债券信用等级为 A+。
2024 年度，根据联合资信评估股份有限公司出具的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪
评级报告》（联合[2024]4795号），确定下调公司主体长期信用等级为 A-，下调“华锋转债”信用等级为 A-,评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“华锋转债”第五年付息，计息期间为2023年 12月 4日至 2024年 12月 3日，票面利率为
2.3%，每 10张“华锋转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 23.00 元（含税）。对于持有“华锋转债”的个人和证券投资基
金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 18.
40元（税后）；对于持有“华锋转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 23.00 元（含税）；对于持有
“华锋转债”的其他债权持有者，每 10张派发利息 23.00元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴
所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转换公司债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2024年 12月 3日（星期二）
2、除息日：2024年 12月 4日（星期三）
3、付息日：2024年 12月 4日（星期三）
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2024年 12月 3 日（该日为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体“华锋转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人
所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资者投资境内债券市场
取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息
暂免征企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际
联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
投资者如需了解“华锋转债”的相关内容，请查阅公司于 2019 年 12月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期
邮编：526109
咨询联系人：林彦婷
咨询电话：0758-8510155
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7acd0439-0771-4637-b9ff-36906d30cab9.PDF
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2024-11-26 16:57│华锋股份（002806）：关于高级管理人员职务调整的公告
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华锋股份（002806）：关于高级管理人员职务调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/d3c948d8-8042-4abe-b8bb-68fa538f5ac8.PDF
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2024-11-20 11:44│华锋股份（002806）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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一、基本情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 14日、2024 年 10 月 31 日分别召开第六届董事会
第十四次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 20
24 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-057）、《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《2024 年第四次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-065）。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次经核准的变更登
记事项如下：
登记住所 变更前内容 变更后内容
公司住所 广东省肇庆市端州区端州工业城 肇庆市端州区立信路 6 号新港湾置业
广场 1栋 101号商铺
除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。
三、备查文件
（一）肇庆市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
（二）广东华锋新能源科技股份有限公司《营业执照》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/da39f32a-4f25-444b-8113-23f208e81b9a.PDF
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2024-11-15 16:37│华锋股份（002806）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
出具的《关于变更广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券系公司公开
发行可转换公司债券的保荐机构，原指派杜鹏飞先生、钟俊先生担任公司保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因杜鹏飞先生
个人工作调整原因无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派赵龙先生（简历详见附件）接替
杜鹏飞先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司公开发行可转换公司债券的保荐代表人为赵龙先生和钟俊先生。
公司对杜鹏飞先生在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/5647cf2d-d102-4d67-ae70-6438959b2910.PDF
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2024-11-14 18:20│华锋股份（002806）：中信建投关于华锋股份不提前赎回华锋转债的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“上市
公司”、“华锋股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债发行”）的持续督导保荐机构，根据《可转换公司
债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
债券》等有关规定，就华锋股份可转换公司债券（以下简称“华锋转债”，债券代码：128082.SZ）本次不提前赎回转债的事项进行
了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、“华锋转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销
。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 6 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。
（三）可转债的转股期限
“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“华锋转债”自 2020 年6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。
2、2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关
于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由 13.17 元/股
调整为13.09 元/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。
3、2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并
于 2020 年 6 月 30 日召开 2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 13.09元/股调整为 11
.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。
4、2021 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于
2021 年 3 月 22 日召开 2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 11.71元/股调整为 9.13
元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。
5、2024 年 6 月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的
议案》，并于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格由 9.13 元/股调整为 8.70 元/股，调
整后的转股价自2024 年 7 月 10 日起生效。
二、“华锋转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本
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