公司公告☆ ◇002806 华锋股份 更新日期：2025-12-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 20:21 │华锋股份（002806）：详式权益变动报告书（陈运）（更新稿） │
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│2025-12-11 20:20 │华锋股份（002806）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（更新稿） │
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│2025-12-03 19:15 │华锋股份（002806）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-11-28 22:46 │华锋股份（002806）：简式权益变动报告书（谭帼英） │
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│2025-11-28 22:46 │华锋股份（002806）：详式权益变动报告书（陈运） │
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│2025-11-28 21:26 │华锋股份（002806）：关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 │
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│2025-11-28 21:26 │华锋股份（002806）：：关于控股股东、实际控制人签署《上市公司股份转让协议》《表决权委托协议》│
│ │暨控制权拟发... │
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│2025-11-26 18:37 │华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-26 18:34 │华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-26 18:34 │华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-11 20:21│华锋股份（002806）：详式权益变动报告书（陈运）（更新稿）
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华锋股份（002806）：详式权益变动报告书（陈运）（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8f35d74f-3974-42f6-84f2-34aa1d5fe618.PDF
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2025-12-11 20:20│华锋股份（002806）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（更新稿）
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华锋股份（002806）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（更新稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/fbfe9f2a-9c35-4acc-846a-9adf5073ee7c.PDF
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2025-12-03 19:15│华锋股份（002806）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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华锋股份（002806）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f01f6189-88f6-4a8c-90ba-97cab388bf4a.PDF
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2025-11-28 22:46│华锋股份（002806）：简式权益变动报告书（谭帼英）
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华锋股份（002806）：简式权益变动报告书（谭帼英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c5ec463b-c772-46f2-abc1-0ec2f7e2f34e.pdf
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2025-11-28 22:46│华锋股份（002806）：详式权益变动报告书（陈运）
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华锋股份（002806）：详式权益变动报告书（陈运）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e5048e2e-aa27-49ef-9415-b42315949356.pdf
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2025-11-28 21:26│华锋股份（002806）：关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告
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特别提示：
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华锋股份”）股票（证券简称：华锋股份，股票
代码：002806）将于 2025 年12 月 1日（星期一）开市起复牌。
2、公司控制权变更事项尚需履行相关审批程序，包括但不限于：财务、法律、业务等方面的全面尽职调查，且尽职调查结果显
示不存在交易双方签署的《上市公司股份转让协议》6.1 款下的⑤和⑥所涉及的情形；取得深圳证券交易所出具协议转让合规确认意
见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司收到控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士通知，获悉其与陈运先生于 2025 年 11 月 22 日签署了《股权转让意向协
议》。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者
利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2025
年 11月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。鉴于该事项尚需进一步论证和磋商，公司预计无法在 2025
年 11 月 26 日（星期三）开市起复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自
2025 年 11 月 26 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。具体情况详见公司分别于 2025 年 11 月 24
日、2025 年 11月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2025-081）
《关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告》（公告编号：2025-084）。
二、交易进展情况
2025 年 11 月 28 日，公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士（以下简称“转让方”或“甲方”）与陈运先生（以下
简称“受让方”或“乙方”）签署了《上市公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。约定谭帼英女士通过协议转让
的方式分期转让其持有的公司共计 34,000,000 股股份（占上市公司总股本 16.00%）给陈运先生。
本次股份转让的标的股份为谭帼英女士将其持有的上市公司股份10,700,000 股（占上市公司总股本 5.04%）及所对应的所有股
东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权
利和权益）转让予陈运先生，本次转让标的股份的转让价格为 15 元/股，股份转让价款合计为人民币 160,500,000 元（大写：人民
币壹亿陆仟零伍拾万元整）。后续股份转让需以本次股份转让完成为前提，在符合监管部门关于股份转让规定的基础上，于 2026 年
11 月 23 日至 2027 年 1月 31 日或双方另行约定的期间内，由甲方与乙方或乙方控制的第三方另行签订股份转让协议，转让甲方
持有的上市公司 23,300,000 股股份。具体交易时间、交易对价及股份过户安排等由交易双方依据法律法规和证券监管机构的要求协
商确定。
同日，谭帼英女士与陈运先生签署了《表决权委托协议》，谭帼英女士拟将其剩余合计持有的上市公司 32,100,720 股股份（占
上市公司总股本的 15.11%）的表决权不可撤销地全权委托给陈运先生行使，委托期限自双方 2025 年 11 月28 日签署的《股份转让
协议》生效且本次转让标的股份（即 1,070 万股股份）完成过户登记之日起至后续股份转让完成过户登记（即 2,330 万股股份）之
日起终止。上述协议签署后，在表决委托期间，委托人谭帼英女士与受托人陈运先生形成一致行动人关系，为一致行动人。
若本次股份转让及表决权委托最终实施完成，公司控股股东、实际控制人将发生变更，陈运先生将成为公司控股股东，公司实际
控制人将由谭帼英女士变更为陈运先生。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于控股股东、实际控制人签署<上市公司股份转让协议><表决权委托协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2025-088
）。
三、复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）将于 2025 年 12 月 1日（星期一）开市起复牌。
四、其他说明
（一）上述筹划控制权变更事项仍在进行中，尚需履行相关审批程序，包括但不限于：受让方完成对公司的尽职调查，且尽职调
查结果显示不存在《股份转让协议》6.1 款下的⑤和⑥所涉及的情形；取得深圳证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
（二）公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
（ 三 ） 具 体 信 息 以 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的信息为准。
上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6044f970-12e4-42fa-b465-8750e1f551fe.PDF
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2025-11-28 21:26│华锋股份（002806）：：关于控股股东、实际控制人签署《上市公司股份转让协议》《表决权委托协议》暨控
│制权拟发...
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华锋股份（002806）：：关于控股股东、实际控制人签署《上市公司股份转让协议》《表决权委托协议》暨控制权拟发...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b0d841d2-ce69-4768-a5b0-31c9164a4e2b.PDF
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2025-11-26 18:37│华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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华锋股份（002806）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/956ecbd6-2c6c-47da-a3aa-2c4e50b58a7c.PDF
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2025-11-26 18:34│华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年 11月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”综合大楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谭帼英女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席及列席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 53,427,847 股，占公司有表决权股份总数的 25.1450%。
2、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,898,234 股，占公司有表决权股份总数的 24.4251%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 1,529,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 3,070,613 股，占公司有表决权股份总数的 1.4451%。
5、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司董事长谭帼英女士，董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生现场列席本次会议；董事、总经理林程先生，董事、副总经理陈
宇峰先生，董事卢峰先生、周辉先生，独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生以通讯方式列席本次会议。
监事刘兰芹女士现场列席本次会议；监事朱曙峰先生、梁雅丽女士以通讯方式列席本次会议。
董事会秘书何嘉雯女士现场列席本次会议。
6、上海市锦天城律师事务所严龙律师、徐萌阳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
同意53,274,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7133%；反对 136,795 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.2560%；弃权16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,917,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0109%；反对 136,795 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4550%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5341%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意53,298,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1937%；弃权25,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,941,518 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7958%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3705%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8337%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意53,298,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7571%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1937%；弃权26,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0492%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,940,818 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7730%；反对 103,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3705%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8565%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意53,297,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7561%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1956%；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,940,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7567%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4031%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8402%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意53,263,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6931%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1956%；弃权59,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1114
%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,906,618 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6592%；反对 104,495 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.4031%；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9377%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意53,298,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582%；反对 103,395 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1935%；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483%
。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,941,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7925%；反对 103,395 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3672%；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8402%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所严龙先生、徐萌阳女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格
均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2025 年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2fb69915-3c0c-4689-803e-6d005dee905f.PDF
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2025-11-26 18:34│华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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华锋股份（002806）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4a444a35-c9c9-4528-8602-8da9b72e4a74.PDF
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2025-11-25 16:41│华锋股份（002806）：关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告
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特别提示：
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2025 年 11
月 26 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
2、公司控制权变更事项目前处于筹划阶段，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司收到控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士通知，获悉其与陈运先生于 2025 年 11 月 22 日签署了《股权转让意向协
议》。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，具体方案尚需进一步论证和磋商。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股
份，股票代码：002806）自 2025 年 11 月 24 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体情况详见公司于
2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2025-081）。
二、交易进展情况及继续停牌事项的说明
截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次重大事项的各项工作，就具体交易方案等相关事项进行进一步论证和磋商，公司
预计无法在 2025 年 11 月26 日（星期三）开市起复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自 2025 年 11月 26 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌
时间不超过 3个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，
公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
具体信息以公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定
性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0b3494dc-8f4c-4830-89e9-352b6340d907.PDF
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2025-11-24 16:34│华锋股份（002806）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 11 日、2025 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）《关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的通知的补充公告》（2025-079）。公司决定于 2025 年 11 月 26 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2
025 年第三次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根
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