公司公告☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:39 │江阴银行（002807）：江阴银行2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-05 18:39 │江阴银行（002807）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-21 16:27 │江阴银行（002807）：关于举行2025年半年度报告说明会的公告 │
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│2025-08-15 18:45 │江阴银行（002807）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:44 │江阴银行（002807）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-15 18:44 │江阴银行（002807）：江阴银行内部审计章程 │
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│2025-08-15 18:44 │江阴银行（002807）：江阴银行股权管理暂行办法 │
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│2025-08-15 18:44 │江阴银行（002807）：江阴银行董事会议事规则 │
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│2025-08-15 18:44 │江阴银行（002807）：江阴银行股东会议事规则 │
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│2025-08-15 18:44 │江阴银行（002807）：江阴银行独立董事制度 │
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2025-09-05 18:39│江阴银行（002807）：江阴银行2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以
下简称“本所”）受江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）董事会的委托，指派本所律师出席贵公
司 2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的
合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2025年 8月 14日，贵公司召开了第八届董事会第十次会议，决定于 2025年 9月 5日召开 2025
年第一次临时股东大会。
2025年 8月 16日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏
江阴农村商业银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 14：30。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:0
0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2025年 9月 5日下午 14：30在江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室如期召开，会议由
董事长宋萍女士主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时
间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 288人，所持有表决权股份数共计
679,042,290 股，占公司股份总数的 27.5877%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.
00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托
代理人共计 25 人，所持有表决权股份数共 604,236,503 股，占公司股份总数的24.5486%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息
有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 263 人，所持有表决权股份数共计74,805,787股，占公司股份总数的 3.0392%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（
或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议
且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于 2025年中期分红安排的议案》；
2、《关于不再设立监事会相关事项的议案》；
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
7、《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》；
8、《关于修订〈股权管理暂行办法〉的议案》；
9、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
议案 2、3、4、5系特别决议事项，经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持有表决权股份数的 2/3以上通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公
司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员、召集
人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/62512c99-9d02-4326-8d59-5a2fd2582515.PDF
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2025-09-05 18:39│江阴银行（002807）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025年 9月 5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 5日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 5日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限
公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 288 人，代表有表决权股份679,042,290股，占本行股权登记日（2025年 8月 29日
）股份总数 2,461,392,789股的 27.5877%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时
，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 25人，代
表有表决权股份 604,236,503股，占本行股份总数的 24.5486%；通过网络投票出席会议的股东 263人，代表有表决权股份 74,805,7
87股，占本行股份总数的3.0392%。
3.本行董事 6人、监事 2人和高级管理人员 5人出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于 2025 年中期分红安排的议案
总表决情况：
同意 678,764,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9590％；反对 258,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权 19,640股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0029％。中小股东总表决情况：
同意 534,530,770股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9480%；反对 258,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.04
84%；弃权 19,640股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037%。
（二）关于不再设立监事会相关事项的议案
同意 677,945,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8385％；反对 281,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0415％；弃权 814,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1200％。
（三）关于修订《公司章程》的议案
同意 677,632,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7923％；反对 239,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353％；弃权 1,170,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1723％。
（四）关于修订《股东会议事规则》的议案
同意 612,341,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1773％；反对 65,528,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6501％；弃权 1,172,140股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1726％。
（五）关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 612,341,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1773％；反对 65,528,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6501％；弃权 1,172,440股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1727％。
（六）关于修订《独立董事制度》的议案
同意 612,257,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1648％；反对 65,884,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7026％；弃权 900,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1326％。
（七）关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
同意 612,345,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1778％；反对 65,889,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7033％；弃权 807,540股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1189％。
（八）关于修订《股权管理暂行办法》的议案
同意 612,341,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1772％；反对 65,528,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6501％；弃权 1,172,440股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1727％。
（九）关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意 612,335,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1763％；反对 65,525,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.6497％；弃权 1,181,640股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1740％。
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（五）属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、邰恬对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/600e4070-cea3-480b-a33f-c9b60024bff0.PDF
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2025-08-21 16:27│江阴银行（002807）：关于举行2025年半年度报告说明会的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于举行 2025年半年度报告说明会的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025年 8月16 日披露了《2025 年半年度报告》及其摘要，相关
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解本行 2025年半年度经营情况， 本行定于 2025年 8月 2
9日（星期五）15:00-16:00在全景网举办 2025年半年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长宋萍女士、行长倪庆华先生、董事会秘书周晓堂先生、财务总监常惠娟女士、独立董事董斌先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本行 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 8月 26日（星期二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。本行将在 2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/24a7d518-c049-4390-8eb1-f0e7113c1fc4.PDF
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2025-08-15 18:45│江阴银行（002807）：半年报监事会决议公告
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本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 8 月 4日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召
开第八届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦召开，本次会议以现场方式进行表
决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由惠国语监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2025 年半年度报告》及摘要审核意见的议案
监事会认为本行董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
本 行 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《证
券时报》《中国证券报》披 露 ， 本 行 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露，供投资者查阅。
二、关于《监事会对董事会和高级管理层 2025 年半年度合规职责履行情况的评价报告》的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
三、关于《2025 年上半年度内部审计情况报告》的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
四、关于《2025 年上半年度金融消费者权益保护工作报告》的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
五、关于《2025 年上半年度资产质量及风险管理情况报告》的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
六、关于《2024 年度不良资产处置专项审计的报告》的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
七、关于落实 2025 年监管意见情况的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
八、关于《2025 年上半年度反洗钱工作报告》的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
九、关于《2024 年度薪酬管理专项审计报告》的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
十、关于不再设立监事会相关事项的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局无锡监管分局核准《公司章程》后同步生效。
十一、关于 2025 年中期分红安排的议案
本议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e975c72b-a953-470f-9e2a-cdb81539fbde.PDF
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2025-08-15 18:44│江阴银行（002807）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 5 日下午 14：30
召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）召集人：本行董事会
2025 年 8 月 14 日，经本行第八届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会
。
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9 月 5 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）
（七）出席对象：
1．截至 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）
；
2．本行董事、监事、高级管理人员；
3．本行聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决
，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
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