公司公告☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2026-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-20 19:43 │江阴银行（002807）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 19:43 │江阴银行（002807）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 19:42 │江阴银行（002807）：关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-20 19:42 │江阴银行（002807）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 19:41 │江阴银行（002807）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-20 19:39 │江阴银行（002807）：江阴银行内幕信息知情人管理制度 │
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│2026-08-20 19:39 │江阴银行（002807）：《江阴银行年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 │
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│2026-08-20 19:39 │江阴银行（002807）：《江阴银行外部信息报送和使用管理制度》 │
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│2026-08-20 19:39 │江阴银行（002807）：《江阴银行重大事项内部报告制度》 │
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│2026-08-20 19:39 │江阴银行（002807）：《江阴银行信息披露管理制度》 │
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2026-08-20 19:43│江阴银行（002807）：2026年半年度报告
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江阴银行（002807）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ff888a48-57a9-4c9f-8aca-06f681757b7f.PDF
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2026-08-20 19:43│江阴银行（002807）：2026年半年度报告摘要
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江阴银行（002807）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/50b19c89-d8a9-46cc-8d42-2e0492ba3560.PDF
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2026-08-20 19:42│江阴银行（002807）：关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告
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江阴银行（002807）：关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e4be98a3-3f5b-4064-84bb-70b1a8ce5ef8.PDF
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2026-08-20 19:42│江阴银行（002807）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江阴银行（002807）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/98e0ba19-51dc-4491-8815-45dbfb1f1b69.PDF
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2026-08-20 19:41│江阴银行（002807）：第九届董事会第二次会议决议公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 8 月 10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召
开第九届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 20 日在江阴市澄江中路 1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频
方式进行表决。本行应参会董事 11名，实际参会董事 11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的
规定。本行董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长宋萍主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2026 年上半年经营情况报告》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
二、关于《2026 年半年度报告》及摘要的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2026 年半年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露，本行《2026 年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，
供投资者查阅。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
三、关于《2026 年上半年内部审计情况报告》的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
四、关于《2026 年上半年合规管控自我评价报告》的议案
本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
五、关于《2026 年半年度第三支柱信息披露报告》的议案
本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。
具体内容详见本行在官网披露的《2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
六、关于 2026 年中期分红的议案
本行董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于
2026 年中期分红的公告》。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
七、关于参与投资设立江苏徐州农村商业银行股份有限公司的议案
徐州辖内 6家农商银行将通过新设合并方式，组建江苏徐州农村商业银行股份有限公司。本行作为徐州农村商业银行股份有限公
司的股东，所持有的股份将根据清产核资和资产评估结果转换为江苏徐州农村商业银行股份有限公司的股份。
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
八、关于调整总行组织架构的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
九、关于制定《2026 年度恢复计划及 2026 年度处置计划建议》的议案
本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
十、关于制定《对外投资管理办法》的议案
本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
十一、关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案
本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
十二、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
《董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
十三、关于修订《信息披露管理制度》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
《信息披露管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
十四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
《重大事项内部报告制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
十五、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
《外部信息报送和使用管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
十六、关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
《内幕信息及知情人管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
十七、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
十八、关于修订《授权管理办法》的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1559500b-501d-4c9d-98c4-88bb272abec5.PDF
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2026-08-20 19:39│江阴银行（002807）：江阴银行内幕信息知情人管理制度
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江阴银行（002807）：江阴银行内幕信息知情人管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/51bd15fa-13d9-4dc2-992c-14986363228d.PDF
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2026-08-20 19:39│江阴银行（002807）：《江阴银行年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
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第一条 为进一步提高江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）信息披露质量，增强年度报告信息披露的真实
性、准确性、完整性、及时性、公平性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披
露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）、《江苏江阴农
村商业银行股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年
报信息出现重大差错，对本行造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。
第三条 本制度适用对象：
（一）本行董事、高级管理人员；
（二）本行持股 5%以上的股东；
（三）负责年报信息提供的总行各部门、分支行和控股子公司；
（四）负责人及信息披露联络员；
（五）其他与年报信息披露有关的工作人员。
第四条 责任追究原则：
（一）实事求是、客观公正、有错必究；
（二）过错与责任相适应；
（三）责任与权利对等。
第五条 本行董事会办公室在董事会秘书领导下会同有关部门收集、汇总与追究责任有关的资料，按本制度规定提出相关处理方
案，报本行董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大
差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反本行章程、《江苏江阴农村商业银行信息披露管理制度》以及本行其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大
差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程执行且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的;
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形；
（七）其他个人原因造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，或弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（三）打击、报复、陷害检举人、证人、调查人员的；
（四）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（五）多次发生年报信息披露重大差错的；
（六）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（七）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。第八条 有下列情形之一的，可从轻、减轻或免于处理：
（一）初次违规且造成的损失较轻的；
（二）主动发现、报告重大差错并积极采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的；
（三）违规后认错态度较好，积极配合责任调查、追究的；
（四）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（五）董事会认为其他应当从轻、减轻或免于处理的情形。
第九条 年报信息披露发生重大差错的，对本行责任人按照本制度及本行其他规定追究相应责任，对其他责任人的责任按照有关
法律、法规、规范性文件的规定追究责任。上述相关责任追究方案，应报董事会审议通过后执行。
第十条 在对责任人追究责任过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员的意见，保障责任人陈述和申辩的权利。
第三章 责任追究的形式
第十一条 追究责任的形式：
（一）警告、责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十二条 本行相关人员出现责任追究的范围事件时，本行在进行上述责任追究的同时可附带经济处罚，处罚金额视事件情节而
确定。
第四章 附则
第十三条 半年度报告、季度报告信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十四条 本制度未尽事宜，适用有关法律、法规、规范性文件及本行章程的规定。如本制度与新颁布的法律法规及相关规定产
生差异，按新的法律、法规、规范性文件及相关规定执行，并适时修订本制度，报董事会审议通过。
第十五条 本制度由本行董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。原 JY2020ZD007《江苏江阴农村商业银行股份有限公司年度报告信息披
露重大差错责任追究制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/741ae093-036c-4462-87ea-f1e9977b8235.PDF
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2026-08-20 19:39│江阴银行（002807）：《江阴银行外部信息报送和使用管理制度》
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第一条 为加强江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定期报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间
本行外部信息报送和使用管理，规范本行对外报送相关信息以及外部信息使用人使用本行信息的相关行为，依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《江苏江阴农村商业银行股份有限
公司章程》（以下简称“本行章程”）和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“信息”指所有对本行股票交易价格可能产生影响的、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告
、财务数据、统计数据、正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指本行尚未在中国证券监督管理委员会指定的上
市公司信息披露刊物或网站上正式公开。
第三条 本制度所称“外部信息使用人”，是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求本行报送信息的各级政府部门、
监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第四条 本制度的适用范围包括本行及下设的各部门、分支机构、全资或控股子公司，本行的董事、高级管理人员及其他相关人
员，本行对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第五条 本行的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对本行定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披
露流程。
第六条 本行董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告编制、本行重大事项筹划、协商期间，负有保密义
务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩
座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第七条 本行对于无法律法规依据的外部单位提出的统计报表等报送要求，本行应拒绝报送。特殊情况下，经董事长、行长或董
事会秘书同意后方能报送。
第八条 本行依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。本行可通过与其
签订保密协议或者以告知禁止内幕交易等方式要求其对本行负有保密义务。
第九条 外部单位或个人应当严格遵守《中华人民共和国证券法》的规定，在依法报送的本行未公开重大信息公开前，不得买卖
本行证券，或泄露该重大信息，或者建议他人买卖本行证券。
第十条 外部单位或个人在其内部传播的文件、资料、报告等材料中涉及所知悉的本行未公开重大信息的，应当采取有效措施，
限制信息知情人范围。
第十一条 外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知本行，本行应在第一时间向深圳证券交易所及其他
监管机构报告并公告。
第十二条 外部单位或个人在相关文件中不得使用本行报送的未公开重大信息，除非在本行公开披露该信息之后。
第十三条 本行各部门、分支机构及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位和个人遵守本制度的相关条款
。如本行内部单位或人员违反本规定对外报送信息，将视情节轻重予以处罚；如相关单位或人员违反本制度及相关规定使用本行的报
送信息，致使本行遭受经济损失的，本行将要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖本行证券或建议他人买卖本行
证券的，本行将依法收回其所得的利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十四条 本制度的未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及本行章程的有关规定执行。本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的本行章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件以及本行章程的规
定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十五条 本制度由本行董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自本行董事会审议通过之日起施行。原 JY2020ZD009《江苏江阴农村商业银行股份有限公司外部信息报送和使
用管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d328ba7e-ac8b-43c0-9500-92f9d2923a6f.PDF
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2026-08-20 19:39│江阴银行（002807）：《江阴银行重大事项内部报告制度》
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江阴银行（002807）：《江阴银行重大事项内部报告制度》。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:39│江阴银行（002807）：《江阴银行信息披露管理制度》
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江阴银行（002807）：《江阴银行信息披露管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/140bbee9-6370-4778-9cc5-115c795a5099.PDF
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2026-08-20 19:39│江阴银行（002807）：《江阴银行董事会秘书工作细则》
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江阴银行（002807）：《江阴银行董事会秘书工作细则》。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:12│江阴银行（002807）：2026年中期分红的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于 2026 年中期分红的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10股派发现金红利人民币 1 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
一、本次中期分红方案的基本情况
2026 年上半年，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）未经审计的会计报表中，母公司利润总额 102,234.
44 万元，税后净利润 91,652.82万元。截至 2026 年 6 月 30 日，本行合并报表中期末未分配利润为 412,781.58 万元，本行母公
司报表中期末未分配利润为 409,479.79 万元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2026 年 6 月 30 日，本行可供股东分
配的利润为 409,479.79万元。按照《公司法》及本行章程，本期无需提取法定公积金或任意公积金。综合考虑股东投资回报、资本
充足要求以及本行业务可持续发展等因素，经第九届董事会第二次会议审议，本行 2026 年中期分红拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）；不送红股，不转增股本。
截至 2026 年 6 月 30 日，本行已发行股份 2,707,532,067 股，以此计算拟派发现金股利人民币 27,075.32 万元（含税），
占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 31.27%。在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若本行总股本发生
变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、本次中期分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑
了本行当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报，符合本行的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序
（一）股东会会议的召开、审议和表决情况
本行于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方
案的议案》。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
本行于 2026年 8月 20日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026年中期分红的议案》。本次利润分配方案无需再
次提交股东会审议。
（三）审计委员会意见
本行于 2026 年 8 月 20 日召开第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年中期分红的议案》，同意本
次中期分红方案。审计委员会认为，2026 年度中期分红方案综合考虑了本行的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部
门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案不会对本行经营现金流产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。
五、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第九届董事会第二次会议决议；
3.第九届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a826e1ec-a995-4153-afb9-9bd739c4b01d.PDF
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2026-08-20 00:00│江阴银行（002807）：关于董事会完成换届选举的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 8 月19 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生本
行第九届董事会。同日，第九届董事会召开第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任行长、副行长、首席合
规官、董事会秘书等高级管理人员。
一、本行第九届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员（共 11 名董事）
1.非独立董事 6 名：
宋萍女士（董事长）、倪庆华先生、王安国先生、陆庆喜先生、范新凤女士和陈协东先生。其中，王安国先生的董事任职资格尚
需取得监管部门核准批复。
2.独立董事 4 名：
汪激清先生、董斌先生、朱南军先生和朱显国先生。其中，朱显国先生的董事任职资格尚需取得监管部门核准批复。
3.职工董事 1 名：
耿轶韬先生。
（二）第九届董事会各专门委员会成员
本行第九届董事会设立战略发展委员会、合规及风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名及薪酬委员会、三农
金融服务委员会及金融消费者权益保护委员会七个专门委员会。
各专门委员会组成情况如下：
1.战略发展委员会：由董事长宋萍、独立董事朱显国、董事陆庆喜组成。战略发展委员会设主任委员一名，由董事长宋萍担任；
2.合规及风险管理委员会：由执行董事倪庆华、独立董事朱显国、董事陈协东组成。合规及风险管理委员会设主任委员一名，由
执行董事兼首席合规官倪庆华担任；
3.审计委员会：由独立董事汪激清、独立董事董斌、职工董事耿轶韬组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事汪激清担任
；
4.关联交易控制委员会：由独立董事朱南军、独立董事汪激清、执行董事王安国组成。关联交易控制委员会设主任委员一名，由
独立董事朱南军担任；
5.提名及薪酬委员会：由独立董事董斌、独立董事朱南军、董事陈协东组成。提名及薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事董
斌担任；
6.三农金融服务委员会：由董事陆庆喜、董事长宋萍、执行董事王安国组成。三农金融服务委员会设主任委员一名，由董事陆庆
喜担任；
7.金融消费者权益保护委员会：由董事范新凤、执行董事倪庆华、职工董事耿轶韬组成。金融消费者权益保护委员会设主任委员
一名，由董事范新凤担任。
本行第九届董事会任期自本行 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起 3年，董事会成员及董事会各专门委员会成员任期与第
九届董事会任期一致。本行董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。本
行不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
第九届董事会成员简历详见本行于 2026 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十三次
会议决议公告》。
二、聘任行长、副行长、首席合规官、董事会秘书等人员情况
（一）行长兼首席合规官：倪庆华先生
（二）副行长：王安国先生、于干先生、徐怡先生、郁晓芸女士、周晓堂先生
（三）董事会秘书：邓宝国先生
（四）风险总监：翁烨锋先生
（五）计划财务部总经理：赵静怡女士
（六）法律合规部总经理：王亦东先生
（七）稽核审计部总经理：胡海燕女士
（八）证券事务代表：张晶晶女士
上述人员任期与本行第九届董事会任期一致。
在提交董事会审议前，行长、副行长、首席合规官、董事会秘书、风险总监、法律合规部总经理的任职资格已经董事会提名及薪
酬委员会审核通过；计划财务部总经理、稽核审计部总经理的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。
三、高级管理人员离任情况
因工作调动，本行第八届董事会副行长陈开成先生、倪志娟女士离任，离任后不在本行担任其他职务，详见本行于 2026 年 8
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副行长辞职的公告》。
因年龄原因，原财务总监常惠娟女士到龄退职。截至目前，常惠娟女士持有本行 529,639 股股份。
上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股
份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。
上述离任的高级管理人员在本行任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为本行的规范运作和健康发展发挥了积极作用。本行对以上离任
高级管理人员在任职期间为本行发展所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1963164b-a40b-409d-9395-b14cbfcf833c.PDF
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2026-08-20 00:00│江阴银行（002807）：江阴银行2026年第一次临时股东会法律意见书
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江阴银行（002807）：江阴银行2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2c9595a4-2bc4-42d7-8ff8-dff1388f59c8.PDF
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2026-08-20 00:00│江阴银行（002807）：2026年第一次临时股东会决议公告
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江阴银行（002807）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6bd8a5c9-76ef-4e49-af29-951f57932f36.PDF
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2026-08-20 00:00│江阴银行（002807）：第九届董事会第一次会议决议公告
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江阴银行（002807）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0d83608f-3584-4b8e-a725-369b2ae2f6c4.PDF
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2026-08-14 18:38│江阴银行（002807）：关于选举职工董事的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年8月14日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行”）召开第六届职工代表、第七届工会
会员代表大会第六次会议，选举耿轶韬先生（简历详见附件）为本行第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满之日止。本次
换届完成后，董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1f97c83c-a863-4206-b6b4-5fa07f4c70f5.PDF
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2026-08-04 10:55│江阴银行（002807）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金需求取决于其自身经营发展情况，因此
本行的关联方交易预计存在着不确定性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）日常关联交易是指本行或者控股子公司与关联方之间发生的转移资源
或义务的事项，主要是本行在日常经营过程中与关联法人和关联自然人发生的授信类、资产转移类、服务类、存款类等常规业务。
2026 年 8 月 3 日，本行第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联
董事陆庆喜回避表决。本议案已经本行第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议、审计委员会第十四次会议、独立董事专门会
议审议通过，本次日常关联交易预计额度需提交股东会审议，关联股东将对其所关联的子议案回避表决。
（二）新增 2026 年度关联方关联交易预计额度
本行日常关联交易属于本行的日常业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及适用行业惯
例，按公平原则协商订立，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行关联方包含证监会口径的关联方及国家金融监督管理总局
口径的关联方。本行与关联方日常关联交易预计额度如下：
1.授信类关联交易预计额度
单位：万元
关联方 关联交易 新增预计 其中：新 2026 年 其中：累 截至披露 其中：可
内容 金额 增可扣除 度累计预 计可扣除 日余额 扣除金额
金额 计金额 金额
江阴国有资本控股（集团）有限公 授信类 10000 0 78000 0 46500 0
司
江阴市公有资产经营有限公司 授信类 10000 0 70000 0 59000 0
江阴城市发展集团有限公司 授信类 10000 0 80000 10000 39900 0
合计 30000 0 228000 10000 145400 0
注:1.可扣除金额是指担保方式为全额保证金、国债质押、存单质押的授信金额。
2.以上关联企业原预计额度及 2025 年末余额有关具体内容见本行于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《江苏江阴农
村商业银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-005）
二、关联方介绍
1．江阴国有资本控股（集团）有限公司
（1）基本情况：
江阴国有资本控股（集团）有限公司成立于 2009 年 7 月，法定代表人王晖，注册地为江阴市澄江中路 8 号，注册资本 50000
0 万元。经营范围：许可项目：建设工程施工；水利工程建设监理；房地产开发经营；城市公共交通；公路管理与养护；建设工程设
计；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；港口经营；林木种子生产经营；演出场所经营（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；水资源管理；防洪除涝设施管理；城市绿化管理；市政设施管理；规划设计管理；
建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；国内贸易代理；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；体育保障组
织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；养生保健服务（非医疗）；会议及展览服务；停车场服务（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2025 年 12 月末，总资产 1291.92 亿元，净资产 484.03
亿元，2025 年 1-12 月，主营业务收入 57.75 亿元，净利润 4.15 亿元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系：该公司为持有本行 5%以上股份的法人股东江苏江南水务股份有限公司的间接控股股东控制的公司。本
行将江苏江南水务股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。
（3）履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良
好的履约能力。
2．江阴市公有资产经营有限公司
（1）基本情况：
江阴市公有资产经营有限公司成立于 1993 年 4 月，法定代表人王晖，注册地址：江阴市暨阳路 12 号，注册资本 130000 万
元。经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；五金产品批发；礼品
花卉销售；机械设备销售；防洪除涝设施管理；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至
2025 年 12 月末，总资产 288.76 亿元，净资产 112.56 亿元，2025 年 1-12 月，主营业务收入 22.73 亿元，净利润 2.45 亿元
（未经审计）。
（2）与公司的关联关系：该公司为持有本行 5%以上股份的法人股东江苏江南水务股份有限公司的间接控股股东控制的公司。本
行将江苏江南水务股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。
（3）履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良
好的履约能力。
3.江阴城市发展集团有限公司
（1）基本情况：
江阴城市发展集团有限公司成立于 2021 年 11 月，法定代表人朱炜，注册地为江阴市澄江中路 8 号，注册资本 300000 万元
。经营范围：许可项目：城市公共交通；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程
质量检测；港口经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）一般项目：城市绿化管理；市政设施管理；规划设计管理；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2025 年 12 月末，总资产 384.30 亿元，净资产 105.68 亿元，2025 年 1-12 月，主
营业务收入20.79 亿元，净利润 5334 万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系：该公司为持有本行 5%以上股份的法人股东江苏江南水务股份有限公司的关联方。本行将江苏江南水务
股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。
（3）履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良
好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价原则
本行日常关联交易属于本行的日常银行业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适
用行业惯例，按公平原则协商订立，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本行的影响情况
上述关联交易是本行正常银行业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。在遵守《深圳证券交易所股票上市规则》审批
及披露程序的前提下，上述日常关联交易的额度安排符合本行利益，也有利于提高本行上述日常关联交易的决策和执行效率。上述日
常关联交易未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事审议情况
本行第八届董事会独立董事于 2026 年 8 月 1 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对《关于新增 2026 年度日常关联交
易预计额度的议案》进行了审议，全体独立董事一致同意本次新增关联交易预计额度事项，并将该议案提交本行第八届董事会第十三
次会议审议。
六、关联交易控制委员会意见
经审核，本行本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，符合本行与关联方的正常经营需求。交易定
价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《银
行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定，同意本次关于关联交易的议案。
七、审计委员会意见
经审核，本行本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，符合本行与关联方的正常经营需求。交易定
价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《银
行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定，同意本次关于关联交易的议案。
八、备查文件
1.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议决议；
3.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2205a2a9-07c6-4d72-a7b2-e4c8259d7d7f.pdf
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2026-08-03 20:04│江阴银行（002807）：江阴银行关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2026年第一次临时股东会定于 2026年 08月 19日下午 14:30召开，
会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 08月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；（2）本行
董事、高级管理人员、董事候选人；
（3）本行聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
2.01 选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王安国先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举范新凤女士为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.06 选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人
3.01 选举汪激清先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举董斌先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举朱南军先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举朱显国先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议案数
（2）
5.01 江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
5.02 江阴城市发展集团有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
上述议案已分别经本行第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见本行于2026年 08月 04日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。提案 1、提案 2、提案 3、提案 5属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。提案 2、提案 3适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行
。提案 3所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次应选非独立董
事 6名、独立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 4为特别决议议案，需经出席会议股东所持
表决权股份总数的三分之二以上同意。提案 5《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》需逐项表决，且关联股东需回避
表决。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人应持有营业执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2.个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持个人股东书面授权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登
记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2026年 08月 17日上午 9:00-11:00下午 13:30-17:00（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦
十一楼董事会办公室
（四）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦十一楼董事会办公室
联系人：瞿丹阳、张晶晶
联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
邮箱地址：jynsyh@sina.com
（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/7d151a7c-ed69-41da-9fa4-f166b2b4ed9b.PDF
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2026-08-03 20:02│江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（朱南军）
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江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（朱南军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5186f397-0e81-458c-b077-b0b7a4091cd8.PDF
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2026-08-03 20:02│江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（汪激清）
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江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（汪激清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a35d7fce-eb3b-4324-adf2-f05ee62e32a5.PDF
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2026-08-03 20:02│江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（朱显国）
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江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（朱显国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/79ba4bfa-a242-4f45-89d0-46d884418f6e.PDF
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2026-08-03 20:02│江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（董斌）
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江阴银行（002807）：独立董事提名人与候选人声明与承诺（董斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e56fae1a-f3b5-48e3-9feb-c65e2c883f22.PDF
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2026-08-03 20:02│江阴银行（002807）：关于副行长辞职的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于副行长辞职的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到副行长陈开成先生、倪志娟女士的书面辞职报告。
陈开成先生、倪志娟女士因工作调动，辞去本行副行长职务。辞职报告自送达本行董事会时即生效，陈开成先生、倪志娟女士辞职后
将不在本行任职，其副行长职务原定任期至本行第八届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，陈开成先生持有本行股票 230,752 股，倪志娟女士持有本行股票 231,852 股，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。陈开成先生、倪志娟女士将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规及相关承诺进行股份
管理。陈开成先生、倪志娟女士已按规定办理离职手续并按照公司制度做好工作交接。
陈开成先生、倪志娟女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对陈开成先生、倪志娟女士任职期间做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f673a653-bf7b-4c0a-9ac1-5faa9926e72a.PDF
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2026-08-03 20:02│江阴银行（002807）：《公司章程修订对照表》
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江阴银行（002807）：《公司章程修订对照表》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/317b82f1-c302-4848-8f01-fe69a4384f38.PDF
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2026-08-03 20:01│江阴银行（002807）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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江阴银行（002807）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0e17d1d0-3d59-47fd-99e8-f9f12c55605a.PDF
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2026-05-26 17:17│江阴银行（002807）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到本行独立董事周凯先生的辞职报告。因连续担任本行
独立董事满 6年，根据监管部门和本行《章程》关于独立董事任职期限的规定，周凯先生申请辞去本行独立董事、董事会提名及薪酬
委员会主任委员、战略发展委员会委员的职务。本次离职生效后，周凯先生不再本行担任其他职务。
周凯先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。由于周凯先生辞职将导致本行独立
董事人数低于董事会人数的三分之一，在本行股东会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，周凯先生将按照法律
法规和本行《章程》的规定，继续履行独立董事职责。本行将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，周凯先生未持有本行股份。
周凯先生在担任本行独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在科学谋划中长期发展战略，推进公司治理体系建设等方面发挥了重
要作用。本行董事会对周凯先生任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a880310e-b6cd-4fd8-ae9c-ae7de591991f.PDF
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2026-05-22 17:37│江阴银行（002807）：2025年年度权益分派实施公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5 月 19 日召开的 2025 年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 5 月 19 日，本行 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》：以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，每10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10
股转增 1 股，不送红股。如在利润分配方案披露日至本次分配方案实施时的股权登记日，若本行总股本存在变动，本行将以股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额；
2、自 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，本行股本总额未发生变化。以本行现有总股本 2,461,392,789 股为基数测算
，预计派发现金红利 295,367,134.68元（含税），预计转增 246,139,278 股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得），
本次资本公积转增股本后本行总股本将从 2,461,392,789 股增加至2,707,532,067 股，具体以中登结算公司登记为准，转增金额未
超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本行 2025 年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2026 年5 月 28 日）收市后的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派 1.2 元（含税）人民币现金。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本行暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1 股。【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计
算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴
税款 0.12 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本行总股本为 2,461,392,789 股，分红后总股本增至 2,707,532,067 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日；除权除息日为：2026 年 5月 29 日，新增可流通股份上市日（红利发放日
）为：2026 年 5 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本行全体股东。
五、权益分派方法
1.本行所转增股份于 2026 年 5 月 29 日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2.本行此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29 日。
七、股份变动情况表
根据本行最新总股本情况，编制的股份变动情况如下：
本次变动前 本次利润分配 本次变动后
数量（股） 比例 增加数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件 3,639,135 0.15% 363,913 4,003,048 0.15%
流通股
二、无限售条 2,457,753,654 99.85% 245,775,365 2,703,529,019 99.85%
件流通股
三、总股本 2,461,392,789 100.00% 246,139,278 2,707,532,067 100.00%
注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。
八、根据本行最新总股本情况，本次实施转股后，按新股本 2,707,532,067 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.7569
元。
九、咨询机构：本行董事会办公室
咨询联系人：张晶晶
咨询电话：0510-86851978
传真电话：0510-86805815
十、备查文件
1、本行第八届董事会第十二次会议决议；
2、本行 2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/399047e3-d619-4b00-9453-4ee839f81aa0.PDF
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2026-05-20 00:00│江阴银行（002807）：江阴银行2025年年度股东会法律意见书
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致：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以
下简称“本所”）受江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）董事会的委托，指派本所律师出席贵公
司2025年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等
事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4月 27 日，贵公司召开了第八届董事会第十二次会议，决定于 2026年 5月 19日召开 20
25年年度股东会。
2026年 4月 29日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏
江阴农村商业银行股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14：30。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:
00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5 月 19 日下午 14：30 在江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室如期召开，会议
由董事长宋萍女士主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 337人，所持有表决权股份数共计 9
06,758,808股，占公司股份总数的 36.8393%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 24人，所持有表决权股份数
共计 543,882,529股，占公司股份总数的 22.0965%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定
进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 313人，所持有表决权
股份数共计 362,876,279股，占公司股份总数的 14.7427%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证、授权委托书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代
理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》；
3、《关于 2025年度利润分配方案的议案》；
4、《关于提请股东会授权董事会决定 2026年度中期利润分配方案的议案》；
5、《关于续聘 2026年度外部审计机构的议案》；
6、《关于〈2025年度关联交易执行情况报告〉的议案》；
7、《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》；
（1）江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业
（2）江阴市振宏印染有限公司及其关联企业
（3）江苏双良科技有限公司及其关联企业
（4）江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业
（5）江阴城市发展集团有限公司及其关联企业
（6）江阴公用事业集团有限公司及其关联企业
（7）江苏江南水务股份有限公司及其关联企业
（8）江阴双马服饰有限公司及其关联企业
（9）江阴市港口发展投资集团有限公司及其关联企业
（10）江阴市大数据股份有限公司
（11）江苏海康智储新能源有限公司
（12）江阴市富翔机械有限公司
（13）江阴市一斐服饰有限公司
（14）江阴市元博针织服饰有限公司
（15）江阴市悦达印染有限公司
（16）江苏靖江农村商业银行股份有限公司
（17）江苏姜堰农村商业银行股份有限公司
（18）海口苏南村镇银行股份有限公司
（19）句容苏南村镇银行股份有限公司
（20）兴化苏南村镇银行股份有限公司
（21）关联自然人（贷款、信用卡透支额度等）
（22）关联法人（存款类）
（23）关联自然人（存款类）
（24）关联法人（理财类）
（25）关联自然人（理财类）
（26）关联法人（服务类）
8、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
9、《关于制定〈第八届董事会董事 2026年度薪酬分配方案〉的议案》；
10、《关于修订〈审计委员会对董事、高级管理人员的履职评价办法〉的议案》；
11、《关于〈审计委员会对董事、高级管理人员 2025 年度履职情况的评价报告〉的议案》。
议案 6、议案 7涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；议案 3系特别决议事项，经出席本次股东会（包括股东代理人）所
持有表决权股份数的 2/3以上通过。
本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了
本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员、召集人
资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8e233b59-0168-4a16-9d75-8d18eef48621.PDF
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2026-05-20 00:00│江阴银行（002807）：2025年年度股东会决议公告
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江阴银行（002807）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7295b730-a1bd-41c4-81d9-92e4366ddfa9.PDF
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2026-05-14 19:47│江阴银行（002807）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于举行 2025 年年度报告网上业绩说明会的公告本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 4 月29 日披露了《 2025 年年度报告》及其摘要，相关
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解本行 2025 年度经营情况，本行定于 2026 年 5 月 21
日（星期四）15:30-16:30 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2025 年年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1xtS5uwsnx6 或使用微信扫描下方小程序码参与本次
说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长宋萍女士、行长倪庆华先生、董事会秘书周晓堂先生、财务总监常惠娟女士、独立董事汪激清
先生。如有特殊情况，参会人员可能调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本行本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 5 月 19 日（星期二）17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1xtS5uwsnx6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提
问。本行将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/457f2774-3d55-4d54-a534-4f52466579f1.PDF
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2026-04-28 19:20│江阴银行（002807）：江阴银行2025年度内部控制审计报告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下
简称江阴银行）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是江阴银行董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，江阴银行于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张爱国
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：曹佳
中国?上海 2026 年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7be9a174-b3c0-4696-81d8-621012b24bdc.PDF
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2026-04-28 19:20│江阴银行（002807）：2025年年度审计报告
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江阴银行（002807）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f1651a1-324c-4f19-81b6-2690e752e85e.PDF
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2026-04-28 19:20│江阴银行（002807）：江阴银行2025年度关联方占用资金情况专项报告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“江阴银行”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZH10075号的无保留意见审计报告。
江阴银行公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（
证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是江阴银行管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江阴银行 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解江阴银行 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供江阴银行为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张爱国
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：曹佳
中国·上海 2026 年 4 月 27 日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：千元
非经营性资 资金 占用方 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 占用 与上市 司核 期初占 占用累 占用 度偿 期末 形成
方名 公司的 算的会 用资金 计发生金 资金的利 还累计 占用资 原因
称 关联关 计科 余额 额（不 息（如 发生 金余
系 目 含利息） 有） 金额 额
控股股东、 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
实际控制
人及其附属
企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
、实际控
制人及其附
属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
及其附
属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联资 资金 往来方 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 往来 与上市 司核 期初往 往来累 往来 度偿 期末 形成 （经营性
方名 公司的 算的会 来资金 计发生金 资金的利 还累计 往来资 原因 往来、
称 关联关 计科 余额 额（不 息（如 发生 金余 非经营性
系 目 含利息） 有） 金额 额 往来）
控股股东、 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
实际控制
人及其附属
企业
上市公司的 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
子公司
及其附属企
业
其他关联方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
及其附
属企业
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关
联方发放的贷款及开展的资金业务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行
关联方的重大交易，已在本行截至 2025 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。
本表已于 2026 年 4月 27 日获董事会批准。
法定代表人： 行长： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d08f0b0-6d32-4bab-83db-689beaddaab9.PDF
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2026-04-28 19:19│江阴银行（002807）：江阴银行关于召开2025年年度股东会的通知
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年年度股东会定于 2026年 5月 19日下午 14：30召开，会议有
关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 19日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 14日
（七）出席对象：
1.截至 2026年 5月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；
2.本行董事、高级管理人员；
3.本行聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：江阴市澄江中路 1号银信大厦二楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026年度 非累积投票提案 √
中期利润分配方案的议案
5.00 关于续聘 2026年度外部审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于《2025年度关联交易执行情况报告》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数
（26）
7.01 江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
7.02 江阴市振宏印染有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
7.03 江苏双良科技有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
7.04 江阴国有资本控股（集团）有限公司及其 非累积投票提案 √
关联企业
7.05 江阴城市发展集团有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
7.06 江阴公用事业集团有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
7.07 江苏江南水务股份有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
7.08 江阴双马服饰有限公司及其关联企业 非累积投票提案 √
7.09 江阴市港口发展投资集团有限公司及其关 非累积投票提案 √
联企业
7.10 江阴市大数据股份有限公司 非累积投票提案 √
7.11 江苏海康智储新能源有限公司 非累积投票提案 √
7.12 江阴市富翔机械有限公司 非累积投票提案 √
7.13 江阴市一斐服饰有限公司 非累积投票提案 √
7.14 江阴市元博针织服饰有限公司 非累积投票提案 √
7.15 江阴市悦达印染有限公司 非累积投票提案 √
7.16 江苏靖江农村商业银行股份有限公司 非累积投票提案 √
7.17 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 非累积投票提案 √
7.18 海口苏南村镇银行股份有限公司 非累积投票提案 √
7.19 句容苏南村镇银行股份有限公司 非累积投票提案 √
7.20 兴化苏南村镇银行股份有限公司 非累积投票提案 √
7.21 关联自然人（贷款、信用卡透支额度等） 非累积投票提案 √
7.22 关联法人（存款类） 非累积投票提案 √
7.23 关联自然人（存款类） 非累积投票提案 √
7.24 关联法人（理财类） 非累积投票提案 √
7.25 关联自然人（理财类） 非累积投票提案 √
7.26 关联法人（服务类） 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
9.00 关于制定《第八届董事会董事 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬分配方案》的议案
10.00 关于修订《审计委员会对董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员的履职评价办法》的议案
11.00 关于《审计委员会对董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025年度履职情况的评价报告》的议案
2.提案披露情况
上述议案已分别经本行第八届董事会第十二次会议、第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容请见本行于 202
6年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3.特别提示
提案 3.00为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。提案 7.00《关于 2026年度日常关联
交易预计额度的议案》需逐项表决，且关联股东需回避表决。
提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00、提案9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，本行
将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.本行独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人应持有营业执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2.个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持个人股东书面授权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登
记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00-11:00下午 13:30-17:00
（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦十一楼董事会办公室
（四）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1号银信大厦十一楼董事会办公室
联系人：瞿丹阳、张晶晶
联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
邮箱地址：jynsyh@sina.com
（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》
2.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cc22410-e4a7-4a5d-8d7f-b9cef81936b7.PDF
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2026-04-28 19:19│江阴银行（002807）：2025年度独立董事述职报告（乐宜仁）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《银行保险
机构公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本人乐宜仁报告 2025 年度履职情况如下：
一、独立董事基本情况
乐宜仁，1963 年 2 月出生，中国国籍，法学博士、经济学博士后，高级经济师，兼任中国企业管理研究会副会长，中国社会科
学院与上海人民政府合作设立的上海研究院特聘研究员，是研究银行危机和经营战略的专家。1981 年参加银行工作，先后在工商银
行泰州支行、工商银行江苏分行工作。2004 至 2005 年，任丰德资本副总裁，专项负责花旗银行的不良资产投资基金在中国的前期
投资服务工作。曾经担任东吴农村商业银行改制的财务顾问、江南农村商业银行和紫金农村商业银行独立董事、本行第六届、第七届
董事会独立董事。现为长兴昊睿企业管理中心（有限合伙）董事、玖源化工（集团）有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司独立
董事，本行第八届董事会独立董事（履职至 2026 年 9 月）。
二、独立董事年度履职概况
（一）工作时间情况
报告期内，本人在行内工作时间为 8.75 天；本人应出席董事会会议 4 次，亲自出席 4 次，亲自出席股东大会 1 次；应出席
董事会专门委员会会议 7 次，实际出席 7 次，符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。对于本人参加的董事会及专门委员会各
项议案及其他事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人对 2025年度提交董事会及专门委员会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司和中小
股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于需经董事会决策
的重大事项，详实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，本人报告期内共参加了 1 次独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真
审查，切实履行了独立董事的职责。
（二）行使独立董事职权的情况
1、无独立聘请中介机构；
2、无提议召开临时股东（大）会的情况；
3、无提议召开董事会会议的情况；
4、无向股东征集股东权利的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在报告期内，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排
及其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在报告期内严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）履职能力提升情况
报告期内，江阴农商银行董事会办公室按照监管规定的要求制作了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理
人员履职参阅手册》和反洗钱培训文件供全体董监事学习和参阅。
江阴农商银行积极为本人有效履职提供服务和便利，提供必要的工作条件和参阅信息，及时回应履职相关要求，保障知情权。在
本人履职过程中给予积极有效的配合和支持。安排专人保持日常联络和提供服务支持，银行高管层、各部门、各机构均积极配合本人
履职工作。本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》的要求，恪尽职守、勤勉尽职，详细了解公司运作情况。
（一）应当披露的关联交易
2025年江阴农商银行无应当单独披露的重大关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报
告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公
司董事会和监事会（不含《2025年三季度报告》，我行监事会于2025年9月末撤销）审议通过，公司董事、监事（不含《2025年三季
度报告》）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过
。
公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于2025年3月27日、2025年4月18日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2024年年度股东大会，审
议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况
、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2025年度审计工作的需求。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
2025年江阴农商银行无提名或者任免董事的议案。
2025年4月18日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周晓堂同志担任公
司第八届董事会董事会秘书。
2025年7月7日，公司召开第八届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘任郁晓芸同志担
任公司副行长。
2025年12月11日，公司召开第八届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》和《关于聘任计划
财务部总经理的议案》，同意聘任倪庆华同志担任公司首席合规官、同意聘任赵静怡同志担任公司计划财务部总经理。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《
公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（五）高级管理人员的薪酬
2025年3月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪酬管理
办法（试行）>的议案》。本人认为该办法符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本次独立董事履职正值证监会新的上市公司独立董事管理办法实施之际，根据新一届董事会不断改进的管理要求，以及内外部环
境的变化，个人将充分发挥银行专业的特长，为银行在复杂多变环境下的治理和发展尽心尽力，全面自我检思后认为达到了独立董事
的要求。2025 年，人工智能时代开启，这对于银行的挑战，尤其是中小银行的挑战，是理论研究和实际经验都缺乏的。面对此，建
议和要求银行积极应对，在科技投入、风险准备上加大加快。公司治理在形势快速变化，不确定性前所未有增加的历史阶段，必须大
力提高，在基础不变下，更加灵活处置不断出现的问题。作为独立董事在银行治理上，需要比过往发挥更多前沿跟踪的优势，在银行
的稳健经营发展上做出更多的比较分析，做出更为可靠的判断，提出更多的有效建议，力求展现出更优的履职。
独立董事：乐宜仁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4f02297-4036-4f4d-957a-b8f4e17fc5ac.PDF
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2026-04-28 19:19│江阴银行（002807）：2025年度独立董事述职报告（汪激清）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《银行保险
机构公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本人汪激清报告 2025 年度履职情况如下：
一、独立董事基本情况
汪激清，1964 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家
港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农村商业银行股份有限公司
独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事、张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事、张家港全峰货物仓储有限公司监事
、本行第七届董事会独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，江苏华昌化工股份有限公司独立董事，上海
德拓信息技术股份有限公司独立董事，神宇通信科技股份公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）工作时间情况
报告期内，本人在行内工作时间为 23.5 天；本人应出席董事会会议 6 次，亲自出席 6 次，亲自出席股东（大）会 3次；应出
席董事会专门委员会会议 8 次，实际出席 8 次，符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。对于本人参加的董事会及专门委员会
各项议案及其他事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人对2025 年度提交董事会及专门委员
会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司和中
小股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于需经董事会决
策的重大事项，详实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，本人报告期内共参加了 1 次独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真
审查，切实履行了独立董事的职责。
（二）行使独立董事职权的情况
1、无独立聘请中介机构；
2、无提议召开临时股东（大）会的情况；
3、无提议召开董事会会议的情况；
4、无向股东征集股东权利的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在报告期内，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排
及其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在报告期内严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）履职能力提升情况
报告期内，本人参加了江苏农商联合银行组织的全省农商行董事履职能力提升培训班，更好地了解了独立董事的履职要求。江阴
农商银行董事会办公室还按照监管规定的要求制作了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员履职参阅手册
》和反洗钱培训文件供全体董监事学习和参阅。
江阴农商银行积极为本人有效履职提供服务和便利，提供必要的工作条件和参阅信息，及时回应履职相关要求，保障知情权。在
本人履职过程中给予积极有效的配合和支持。安排专人保持日常联络和提供服务支持，银行高管层、各部门、各机构均积极配合本人
履职工作。本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》的要求，恪尽职守、勤勉尽职，详细了解公司运作情况。
（一）应当披露的关联交易
2025 年江阴农商银行无应当单独披露的重大关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告
均经公司董事会和监事会（不含《2025 年三季度报告》，我行监事会于 2025 年 9月末撤销）审议通过，公司董事、监事（不含《2
025 年三季度报告》）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东
大会审议通过。
公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外
部审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
2025 年江阴农商银行无提名或者任免董事的议案。2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周晓堂同志担任公司第八届董事会董事会秘书。
2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘任郁晓
芸同志担任公司副行长。
2025 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》和《关于
聘任计划财务部总经理的议案》，同意聘任倪庆华同志担任公司首席合规官、同意聘任赵静怡同志担任公司计划财务部总经理。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《
公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（五）高级管理人员的薪酬
2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪
酬管理办法（试行）>的议案》。本人认为该办法符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人遵循客观、独立、公正、审慎的原则，勤勉尽责。认真参加董事会和股东（大）会会议，审议各项议案，不受
主要股东或者与主要股东存在利害关系的单位和个人的影响，不存在影响独立性的情况。本人积极为公司的发展战略、上市公司治理
、风险管理、内控合规、关联交易、绩效考核、信息披露等方面建言献策，在相关的重大决策方面发挥了独立董事应有的作用。
在 2026 年任期内，本人将根据监管要求，继续秉承诚信、勤勉原则，进一步加强学习，深入了解公司业务发展及内部管理情况
，加强同公司董事会和经营管理层的沟通和协作，不断提升履职能力，围绕董事会的工作重点，利用自身的专业知识为公司提供更多
有价值的建议，以良好的职业道德和专业素养，为提高公司治理水平作出应有的贡献。
独立董事：汪激清
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2026-04-28 19:19│江阴银行（002807）：2025年度独立董事述职报告（董斌）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《银行保险
机构公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本人董斌报告 2025 年度履职情况如下：
一、独立董事基本情况
董斌，1966 年 10 月出生，中国国籍，澳大利亚昆士兰科技大学金融学博士。参加工作以来，先后在南京南南化工股份有限公
司和东南大学任职。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，公司第八届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）工作时间情况
报告期内，本人在行内工作时间为 21.5 天；本人应出席董事会会议 6 次，亲自出席 6 次，亲自出席股东大会 1 次；应出席
董事会专门委员会会议 9 次，实际出席 9 次，符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。对于本人参加的董事会及专门委员会各
项议案及其他事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人对 2025年度提交董事会及专门委员会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司和中小
股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于需经董事会决策
的重大事项，详实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。报告期内，我积极参加董事会专门委员会调研活动，2025 年参与了江阴
农商银行的 1 项调研：全面风险管理调研，主要内容为：通过对本行全面风险管理现状、实施路径等的分析，探索建立行之有效的
全面风险管理模式，保障管理决策的科学性，实现风险管理的全面化和精细化。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，本人报告期内共参加了 1 次独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真
审查，切实履行了独立董事的职责。
（二）行使独立董事职权的情况
1、无独立聘请中介机构；
2、无提议召开临时股东（大）会的情况；
3、无提议召开董事会会议的情况；
4、无向股东征集股东权利的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在报告期内，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排
及其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在报告期内严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）履职能力提升情况
报告期内，江阴农商银行董事会办公室按照监管规定的要求制作了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理
人员履职参阅手册》和反洗钱培训文件供全体董监事学习和参阅。
江阴农商银行积极为本人有效履职提供服务和便利，提供必要的工作条件和参阅信息，及时回应履职相关要求，保障知情权。在
本人履职过程中给予积极有效的配合和支持。安排专人保持日常联络和提供服务支持，银行高管层、各部门、各机构均积极配合本人
履职工作。本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》的要求，恪尽职守、勤勉尽职，详细了解公司运作情况。
（一）应当披露的关联交易
2025 年江阴农商银行无应当单独披露的重大关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告
均经公司董事会和监事会（不含《2025 年三季度报告》，我行监事会于 2025 年 9月末撤销）审议通过，公司董事、监事（不含《2
025 年三季度报告》）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东
大会审议通过。
公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外
部审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
2025 年江阴农商银行无提名或者任免董事的议案。2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周晓堂同志担任公司第八届董事会董事会秘书。
2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘任郁晓
芸同志担任公司副行长。
2025 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》和《关于
聘任计划财务部总经理的议案》，同意聘任倪庆华同志担任公司首席合规官、同意聘任赵静怡同志担任公司计划财务部总经理。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《
公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（五）高级管理人员的薪酬
2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪
酬管理办法（试行）>的议案》。本人认为该办法符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，勤勉尽责，努力分析公司日常经营、发展战略和外部环境等情况，认真听取公司有关部门的各类汇报，定期与
公司经营管理层就公司决策、计划和执行情况进行沟通、交流，多次深入基层网点进行调研，及时掌握公司各大事项的最新进展。
报告期内，本人秉持客观独立性，对公司与其股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督；对须经董事会
审议决策的重大事项进行认真审核，并发表明确意见；为公司业务发展、风险控制等提供专业、客观的建议。本人积极履行独立董事
职责，促使董事会决策符合上市公司整体利益，切实保障中小股东合法权益。
在 2026 年，我将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务
；加强与公司董事会成员、管理层和审计机构的沟通及合作；主动提醒公司依法公开披露相关信息，密切关注公司经营的重大事件以
及政策变化对公司的具体影响，对公司经营决策进行超前思考和研究。
在今后的任职中，我将充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的主要作用，积极推动董事会有效履行定战略、作决策
、防风险的基本功能，确保公司董事会客观公正、科学决策，推进公司治理结构的依法完善，切实维护全体股东特别是中小股东权益
，努力促进公司的高质量发展。
本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极配合和有效支持，表示衷心感谢！
独立董事：董斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3938be55-958c-4fb3-9405-f7f41a0e44bc.PDF
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2026-04-28 19:19│江阴银行（002807）：2025年度独立董事述职报告（朱南军）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《银行保险
机构公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本人朱南军报告 2025 年度履职情况如下：
一、独立董事基本情况
朱南军，1972 年 5 月出生，中国国籍，会计学博士。历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授、航天时代电子技术
股份有限公司独立董事。现任北京大学经济学院教授、博士生导师，小菜园国际控股有限公司独立董事、中邮人寿保险股份有限公司
独立董事、国开证券股份有限公司独立董事、众惠财产相互保险社独立董事，公司第八届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）工作时间情况
报告期内，本人在行内工作时间为 21.9 天；本人应出席董事会会议 6 次，亲自出席 6 次，亲自出席股东大会 1 次；应出席
董事会专门委员会会议 3 次，实际出席 3 次，符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。对于本人参加的董事会及专门委员会各
项议案及其他事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人对 2025年度提交董事会及专门委员会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司和中小
股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于需经董事会决策
的重大事项，详实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。
报告期内，我积极参加董事会专门委员会调研活动，2025年参与了江阴农商银行的 1 项调研：《梯队建设视角下人才队伍优化
与发展策略研究》的调研，主要内容为：为进一步强化江阴农商银行人力资源管理，紧密贴合农商银行综合化运营、数字化转型、轻
型化改造及经营重心下沉等发展趋势，通过深挖内部潜力、创新管理机制、优化人才结构及激发团队活力，塑造一支素质优良、结构
合理、业务精湛的干部人才队伍。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，本人报告期内共参加了 1 次独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真
审查，切实履行了独立董事的职责。
（二）行使独立董事职权的情况
1、无独立聘请中介机构；
2、无提议召开临时股东（大）会的情况；
3、无提议召开董事会会议的情况；
4、无向股东征集股东权利的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在报告期内，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排
及其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在报告期内严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）履职能力提升情况
报告期内，江阴农商银行董事会办公室按照监管规定的要求制作了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理
人员履职参阅手册》和反洗钱培训文件供全体董监事学习和参阅。
江阴农商银行积极为本人有效履职提供服务和便利，提供必要的工作条件和参阅信息，及时回应履职相关要求，保障知情权。在
本人履职过程中给予积极有效的配合和支持。安排专人保持日常联络和提供服务支持，银行高管层、各部门、各机构均积极配合本人
履职工作。本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》的要求，恪尽职守、勤勉尽职，详细了解公司运作情况。
（一）应当披露的关联交易
2025 年江阴农商银行无应当单独披露的重大关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告
均经公司董事会和监事会（不含《2025 年三季度报告》，我行监事会于 2025 年 9月末撤销）审议通过，公司董事、监事（不含《2
025 年三季度报告》）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东
大会审议通过。
公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外
部审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
2025 年江阴农商银行无提名或者任免董事的议案。2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周晓堂同志担任公司第八届董事会董事会秘书。
2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘任郁晓
芸同志担任公司副行长。
2025 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》和《关于
聘任计划财务部总经理的议案》，同意聘任倪庆华同志担任公司首席合规官、同意聘任赵静怡同志担任公司计划财务部总经理。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《
公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（五）高级管理人员的薪酬
2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪
酬管理办法（试行）>的议案》。本人认为该办法符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事在任职期间，严格遵守法律、法规及公司章程的有关规定，勤勉尽职，保证足够的时间和精力
独立履行独立董事职责，认真维护公司与全体股东特别是中小股东的合法权益；本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，
对需要董事会决议的事项进行认真审议，作出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续健康发展
发挥了积极作用。在履职过程中，本人认真学习中国证监会、国家金融监督管理局和深圳证券交易所颁布的各项规定，积极参加履职
培训；及时了解国内外经济与金融形势、学习最新经济与监管政策，进一步拓展履职视野，不断提高政策法规研判、业务运营决策、
内控风险管理的水平，提升独立董事履职能力。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事义务，发
挥独立董事作用。深入分析行业和公司所面临的新形势、新任务、新挑战，对内控制度执行、风险管理和消费者权益保护情况等重点
事项予以高度关注，积极建言献策。同时进一步加强同公司董事会、经营层之间的沟通、交流与协作，推进公司治理结构的进一步完
善与优化，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司利益与全体股东的合法权益，推动公司高质量稳健发展。
独立董事：朱南军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3320fb69-3f46-4d4f-8805-5925709f5283.PDF
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2026-04-28 19:19│江阴银行（002807）：江阴银行董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动本行董事、高级管理人员的工作积极性，提高本行的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，结合本行实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于全体董事及高级管理人员，董事、高级管理人员的范围以本行《章程》为准。
第三条 本行年度薪酬总额综合考虑当年人员总量、财务状况、经营成果、风险控制、监管要求等多种因素。本行董事及高级管
理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与本行长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与本行实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由本行股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由本行董事会批准，向股东会说明，并予以披露
。
第五条 本行董事会提名及薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依
据和具体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第六条 董事会对提名及薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名及薪酬委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
在董事会或者提名及薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 本行党委组织部（人力资源部）负责协调相关部门完成本行董事、高级管理人员薪酬与考核的日常工作，并执行董事会
和提名及薪酬委员会的有关决定。
第八条 本行董事、高级管理人员的薪酬管理还应符合上级主管部门、监管机构关于薪酬管理的相关规定。
第三章 薪酬结构
第九条 本行董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事和股权董事
对不在本行担任其他职务的独立董事和股权董事实行津贴制，包含基础津贴和考核奖励，一般津贴标准由董事会提名及薪酬委员
会制定，经董事会审议后提交股东会决定，并予以披露。考核奖励根据出席董事会及专门委员会会议、完成调研任务等情况进行考核
并发放，每次奖励设有上限，具体授权提名及薪酬委员会考核确定。
（二）执行董事和高级管理人员
执行董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成。其中基本薪酬原则上不高于薪酬总额的 35%。
（三）职工董事
职工董事作为本行职工，薪酬按照《江苏江阴农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》执行。
第十条 董事出席本行董事会、股东会或开展相关调研活动的差旅费以及按本行《章程》行使职权所需合理费用不包含在上述薪
酬范围内，由本行依据相关内部管理制度据实报销。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 本行执行董事、高级管理人员的绩效薪酬考核应当综合本行经营业绩、合规管理等维度，综合确定。绩效薪酬体现充
足的各类风险与各项成本抵扣和银行可持续发展的激励约束要求。
第十二条 本行应当确定执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬采取延期支付的方式，且延期支付期限一般不少于 3 年。
第五章 薪酬的发放和止付追索
第十三条 本行董事、高级管理人员的薪酬发放方式如下：
（一）独立董事和股权董事
实行津贴制的独立董事和股权董事，基础津贴按月发放，考核奖励则根据每次活动参与及完成情况予以支付。
（二）执行董事、职工董事及高级管理人员
执行董事、职工董事及高级管理人员的薪酬发放按照本行相关制度执行。
第十四条 本行董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，本行将按照国家和本行的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保
费用等事项后，剩余部分发放给个人。
第十五条 本行董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 本行董事、高级管理人员违反义务给本行造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，本行应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十七条 本行董事会提名及薪酬委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第十八条 绩效薪酬延期支付及追索、扣回的具体规则根据绩效薪酬延期支付相关监管政策执行。
第六章 附则
第十九条 本办法未作规定的，适用有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本办法与法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》为准。
第二十条 本办法由本行董事会负责解释。
第二十一条 本办法自本行股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。《第八届董事会董事薪酬管理办法》废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96e9b632-711d-4cfd-b7f7-784b84a9ab00.PDF
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2026-04-28 19:19│江阴银行（002807）：2025年度独立董事述职报告（周凯）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《银行保险
机构公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本人周凯报告 2025 年度履职情况如下：
一、独立董事基本情况
周凯，1969 年 2 月生，中国国籍，南京大学教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划首席科学家，教
育部重大课题攻关项目首席专家，发展中国家工程院院士，江苏省政府参事室特约研究员，江苏省首席科技传播专家，南京大学创意
产业研究中心主任，南京大学安高文化科技研究院院长，中国人民大学中国市场研究中心副主任，清华大学文化创意发展研究院学术
委员，江苏远见新经营战略研究院理事长，江苏省特色小镇发展研究会副理事长，江苏省广告协会执行会长、秘书长，曲阜文化两创
研究院院长，曲阜市人大代表等。入选全国首批中宣部/教育部卓越传播人才计划、江苏省“六大人才高峰”高层次人才计划、江苏
省高校“青蓝工程”学术带头人、江苏省紫金文化英才、山东省泰山产业领军人才、济宁科技创新拔尖人才等；央视
《百家讲坛》主讲人，美国堪萨斯大学、香港城市大学等访问学者；中国人民大学商学院博士后，南京大学政府管理学院博士，
国家财政部注册会计师，中国多所高校 MBA、EMBA导师，荣获江苏省“双创十佳名师”等，发表文章 200 余篇，主持完成各类课题
260 多项，著编译书籍 22 部，软著 59 项，国家发明专利 6 项等。三度荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事，中
国上市公司与董事会建设特别贡献奖。现任江苏华西村股份有限公司独立董事、镇江文化旅游产业集团有限责任公司董事、公司第八
届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）工作时间情况
报告期内，本人在行内工作时间为 34 天；本人应出席董事会会议 6 次，亲自出席 6 次，亲自出席股东大会 0 次；应出席董
事会专门委员会会议 12 次，实际出席 12 次，符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。对于本人参加的董事会及专门委员会各
项议案及其他事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人对 2025年度提交董事会及专门委员会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司和中小
股东的权益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于需经董事会决策
的重大事项，翔实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。
报告期内，我积极参加董事会专门委员会调研活动，2025年参与了江阴农商银行的 4 项调研：
1.《梯队建设视角下人才队伍优化与发展策略研究》的调研，主要内容为：为进一步强化江阴农商银行人力资源管理，紧密贴合
农商银行综合化运营、数字化转型、轻型化改造及经营重心下沉等发展趋势，通过深挖内部潜力、创新管理机制、优化人才结构及激
发团队活力，塑造一支素质优良、结构合理、业务精湛的干部人才队伍。2.《“十百千”背景下零售新模式发展路径探索与研究》的
调研，主要内容为：如何通过科学分析网点效能，优化资源配置，探索出一条适合江阴农商银行特点的零售新模式发展路径。3.《数
字化转型背景下智慧场景建设与创新实践研究》的调研，主要内容为：为顺应数字化转型趋势，提升江阴农商银行核心竞争力，亟需
深入研究智慧场景建设与创新的有效路径，推动江阴农商银行零售业务及整体服务水平的升级。4.《打造科技金融“生态圈”助力新
质生产力加速发展的路径研究》的调研，主要内容为：系统梳理江阴科技企业发展现状与金融需求，评估江阴农商银行服务能力与短
板，借鉴同业经验，探索符合江阴实际、具有江阴农商银行特色的科技金融“生态圈”构建路径，赋能区域新质生产力跃升。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，本人报告期内共参加了 1 次独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真
审查，切实履行了独立董事的职责。
（二）行使独立董事职权的情况
1、无独立聘请中介机构；
2、无提议召开临时股东（大）会的情况；
3、无提议召开董事会会议的情况；
4、无向股东征集股东权利的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在报告期内，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排
及其他相关资料，并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在报告期内严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）履职能力提升情况
报告期内，江阴农商银行董事会办公室按照监管规定的要求制作了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理
人员履职参阅手册》和反洗钱培训文件供全体董监事学习和参阅。
江阴农商银行积极为本人有效履职提供服务和便利，提供必要的工作条件和参阅信息，及时回应履职相关要求，保障知情权，在
本人履职过程中给予积极有效的配合和支持。安排专人保持日常联络和提供服务支持，银行高管层、各部门、各机构均积极配合本人
履职工作。本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》的要求，恪尽职守、勤勉尽职，详细了解公司运作情况。
（一）应当披露的关联交易
2025 年江阴农商银行无应当单独披露的重大关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告
均经公司董事会和监事会（不含《2025 年三季度报告》，我行监事会于 2025 年 9月末撤销）审议通过，公司董事、监事（不含《2
025 年三季度报告》）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东
大会审议通过。
公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外
部审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
2025 年江阴农商银行无提名或者任免董事的议案。2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周晓堂同志担任公司第八届董事会董事会秘书。
2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘任郁晓
芸同志担任公司副行长。
2025 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》和《关于
聘任计划财务部总经理的议案》，同意聘任倪庆华同志担任公司首席合规官、同意聘任赵静怡同志担任公司计划财务部总经理。
本人就上述聘任高级管理人员的事项进行了审阅，认为公司聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《
公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（五）高级管理人员的薪酬
2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪
酬管理办法（试行）>的议案》。本人认为该办法符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真地审核，深入了解有关议案情况，独立、
审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，本人认真学习中国证监会、国家金融监督管理
总局和深圳证券交易所颁布的各项规定，提高自己的履职能力和保护公司及投资者利益的能力。在此基础上，本人持续关注公司的信
息披露工作，关注媒体对公司的报道，及时将有关信息反馈给公司，确保信息披露的真实、准确和完整。
在新的一年中，本人将继续投入足够的时间和精力，本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理层的沟通与
交流，持续加强学习，深入了解公司的经营情况，进一步提升履职的专业水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和
全体股东的合法权益。
独立董事：周凯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2617586f-4fbc-4f0d-ad8f-0dd4a7d9cb20.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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江阴银行（002807）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd0d94b4-bb59-436e-a30b-d5721da8d24f.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：江阴银行2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于 2026年 4月27日召开第八届董事会第十二次会议、第
八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行母公司报表 2025 年度利润总额241,285.13万元，税后净利润 207,552.07万
元。截至 2025年 12月 31日，本行合并报表中期末未分配利润为 489,246.10万元，本行母公司报表中期末未分配利润为 486,509.3
2万元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2025年 12月 31日，本行可供股东分配的利润为486,509.32万元。经董事会决议
，本行 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1.按净利润的 10%提取法定盈余公积 20,755.21万元；
2.提取一般风险准备 40,000.00万元；
3.提取任意盈余公积 90,000.00万元；
4.以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金股利人民币1.2元（含税），同时以资本公积金转增股本
的方式向全体股东每 10股转增 1股，不送红股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，剩余未分配利润转入下
一年。
根据目前的总股本 2,461,392,789股测算，本次预计现金分红金额 29,536.71万元，占本年度归属于上市公司普通股股东的净利
润的比例为 14.41%；预计转增 246,139,278股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得），本次资本公积转增股本后本行
总股本将从2,461,392,789股增加至 2,707,532,067股，具体以中登结算公司登记为准。综上，本行本年度现金分红总金额预计为 54
,150.64万元（包括 2025年中期已分配的现金红利 24,613.93万元），占本年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 26.42
%。在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若本行总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分
红总额。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本行 2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 541,506,413.581 492,278,557.80 467,664,629.91
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,049,461,049.43 2,036,811,404.48 1,888,085,286.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,892,461,013.92
母公司报表本年度末累计未分配利润 4,865,093,173.10
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,501,449,601.29
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,991,452,580.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 1,501,449,601.29
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：1包括已派发的 2025年普通股中期现金股息
本行最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 1,501,449,601.29元，高于最近三个会计年度（2023年度-2025年度）年均净利润的 30%。本行未触及《股票上市规则》第 9.8
.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本行 2025年度利润分配方案已充分考虑所处行业特点、本行发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、监管要求及投资
者回报等因素，兼顾了本行长期可持续发展和股东整体利益，符合本行《章程》规定的利润分配政策和本行已披露的股东回报规划。
2025年度，本行实现归属于上市公司普通股股东的净利润 20.49亿元，拟分配的现金红利总额 5.42亿元（含已派发的 2025年普通股
中期现金股息），现金分红比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
1.本行所处行业情况及特点
本行所属行业为金融业-货币金融服务业，属于资本密集型行业。信贷及金融市场等业务的开展需要充足的资本金予以保障,对银
行业的发展提出了新的挑战。本行高度重视风险管理工作，不断增强风险抵御能力，同时也积极顺应资本监管趋严的趋势要求，确保
较高的资本充足水平及资本质量，从而进一步提升服务实体经济的能力与水平。
2.公司发展阶段和自身经营模式
本行目前正处于稳步发展阶段，本行坚守市场定位，聚焦主责主业，始终坚守“支农支小”“做小做散”战略定位，加速推进场
景金融、消费金融、财富管理和网点转型，提升数字化转型能力，助推全行各项业务高质量发展。当前，本行各项业务保持稳中有进
的态势并具备广阔的成长空间，充足的资本金将为本行可持续发展提供坚实的保证。因此在确定股利分配政策时，本行努力确保业务
持续、稳健增长的资本需求，使其能够满足本行的可持续发展。
3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求
2025年度，本行实现营业收入 41.25亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 20.49亿元。本行公司治理结构完善，财务状况良
好，经营稳健，具有较强的偿债能力。2026年，本行将继续深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，推动转型高质量发展。本行
将积极助力三农、小微企业，提升服务实体经济质效，因而本行适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，保
持较高的资本充足水平及资本质量，有利于保障公司 2026年的稳健经营发展。
4.公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2025年本行留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实本行资本水平，预计本行2026年度将持续提升价值创造能力，继续保
持稳健的回报水平。相关预计收益水平亦受宏观经济形势发展、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。
5.中小股东参与现金分红决策提供便利情况
上述利润分配方案提交本行年度股东会审议时，本行将按照有关监管要求，为投资者提供网络投票的便利条件，并披露分段表决
情况。本行已建立健全多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台提问等方式表达对现金分红政
策的意见和诉求。同时，本行还将积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
6.为增强投资者回报水平拟采取的措施
本行将紧扣董事会和监管部门各项决策部署，未来仍将坚持稳健的经营宗旨，围绕区域经济发展趋势，发挥自身优势，坚持服务
地方经济、服务中小微企业，突出“公司金融、普惠金融、零售金融、同业金融”四大利润板块，打造“产业振兴、小微普惠、社区
生活、财富管理”四大银行，努力建设专业化服务更精益、数字化转型更明显、精细化管理更深入，资本市场运作更充分、综合化经
营更具特色的现代化农商银行，不断提升服务质效和经营效益，实现本行企业价值的显著提升。
四、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议
2.第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97aac892-8302-4319-85e0-a7db74ac9537.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：江阴银行关于2026年度中期分红安排的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于 2026 年度中期分红安排的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及
本行《章程》的规定，结合本行实际情况，拟定 2026 年度中期分红安排如下：
一、本次中期分红方案的基本情况
本行将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于 2026 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时利润分配方案实施公
告确定的股权登记日总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于本行股东的净利润。
中期分红的前提条件为：1.本行在当期盈利、累计未分配利润为正；2.本行现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；3.资本
充足水平满足监管要求。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议，在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期
分红方案。
二、相关审议程序
本行于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润
分配方案的议案》，并同意将该事项提交至本行 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
2026 年度中期分红安排尚需经本行股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.第八届董事会战略发展委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a144f382-1b01-4e67-9aac-033d1ecac0fd.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 4 月27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议了《关
于制定第八届董事会董事 2026年度薪酬分配方案的议案》《关于制定高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案》，其中《关于
制定第八届董事会董事 2026 年度薪酬分配方案的议案》尚需提交本行股东会审议。现将本行董事及高级管理人员 2026 年度薪酬分
配方案有关情况公告如下：
一、董事 2026 年度薪酬分配方案
（一）本行执行董事、职工董事薪酬依据《江苏辖内农村商业银行薪酬管理办法》执行，依据其在本行所从事的具体岗位和担任
的职务领取相应的薪酬。
（二）本行独立董事每人每年津贴为税前 15 万元人民币，按月发放，根据独立董事出席董事会及专门委员会会议、完成调研任
务等情况，对其进行考核并给予奖励，每次不超过 6000 元/人（含税），其履行职务发生的费用由本行承担。
（三）本行股权董事每人每年津贴为税前 5 万元人民币，按月发放，根据股权董事出席董事会及专门委员会会议、完成调研任
务等情况，对其进行考核并给予奖励，每次不超过 6000 元/人（含税），其履行职务发生的费用由本行承担。
二、高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案
（一）高级管理人员薪酬依据岗位职责履行经营管理、风险防控及战略落地职责考核，为本行稳健运营、提升核心竞争力、服务
地方经济发展所创价值对应的合法劳动报酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬构成。基本薪酬为固定保障类薪酬，用于保障高管日常履职
与基本生活，包括岗位工资、工龄津贴、学历津贴、职称津贴等。
（二）高级管理绩效薪酬为浮动激励类薪酬，重点围绕全行经营质效情况、分管条线经营指标完成情况、合规案防责任落实成效
、合规制度执行能力四大方面开展综合考核，以实际履职成果核定薪酬发放，牢固树立实干导向、合规底线与长效发展的薪酬管理理
念。
三、其他规定
（一）执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬采取延期支付的方式，且延期支付期限一般不少于 3年。
（二）实行绩效薪酬延期追索、扣回制度，在规定期限内相关执行董事及高级管理人员职责范围内的风险损失超常暴露，本行有
权追回相应期限内已发放的全部绩效薪酬，并停止支付所有未支付部分。该规定同样适用于离职人员。
四、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.第八届董事会提名及薪酬委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e52e8761-613f-4067-8244-4c7cac175cb8.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：江阴银行关于续聘2026年度外部审计机构的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于续聘 2026 年度外部审计机构的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘 2026 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 4 月 27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本行 2026 年
度外部审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
成立时期：2011 年 1 月 24 日
营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；
法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，
立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信
为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 3家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信提起民事诉
讼。根据有权人民法院作出的生效判
金亚科技、周旭辉、 尚余 500万
投资者 2014 年报 决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
立信 元
部分承担赔偿责任，立信承担连带责
任。立信投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016 年
2015 年重12月 30日至 2017年 12月 29日期间保千里、东北证券、 组、2015 年
投资者 1,096 万元 因虚假陈述行为对保千里所负债务
银信评估、立信等 报、2016 年
的 15%部分承担补充赔偿责任。目前
报
胜诉投资者对立信申请执行，法院受
理后从事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投资者的
执行款项，并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3 次，涉及从业
人员 151 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：杨俊玉，2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近
三年签署上市公司审计报告 6家，2026 年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：姜超英，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在立信执业，近三年未签署
上市公司审计报告，2026 年开始为本行提供审计服务。
质量控制复核人：葛晨煜，1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年复核上
市公司审计报告 4 家，2025年开始为本行提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、审计业务收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
经公开招标，本行 2025 年度审计费用为 115 万元（其中财务报表审计费用为 85 万元，内控审计费用为 30 万元）。2026 年
度审计费用较 2025 年度无变化。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
本行董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足本行对于审计机
构的要求，同意向董事会提议续聘立信为本行 2026 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
本行于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》，同意
拟续聘立信为本行 2026 年度外部审计机构。本次续聘 2026 年度外部审计机构事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，并自本行股
东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第八届董事会第十二次会议决议
2.第八届董事会审计委员会第十二次会议决议
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd85d2ce-3adc-4e7f-a4b2-166ccc80c2d4.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：江阴银行关于制定估值提升计划的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于制定估值提升计划的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）于 2026 年 4 月27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于制定估值提升计划的议案》，围绕市值管理核心目标，进一步夯实市场竞争优势。现将有关事项公告如下：
一、估值提升计划触及情形及审议程序
（一）触及情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年
度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自 2025 年
1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本行股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的归属于公司普通
股股东的每股净资产。本行于 2025 年 3 月 29 日披露《2024 年年度报告》，2025 年 1 月 1日至 2025 年 3 月 28 日收盘价区
间为 4.06-4.35 元/股，每日收盘价均低于 2023 年末经审计的每股净资产（7.27 元），2025 年 3 月 29 日至 2025 年 12 月 31
日收盘价区间为 4.11-5.23 元/股，每日收盘价均低于 2024 年末经审计的每股净资产（7.55元），属于应当制定估值提升计划的
情形。
本行每股净资产变动情况
项目 2023 年 2024年 2025年 2025 年 2025年
12 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 6月 30 日 9 月 30 日
每股净资产（元） 7.27 7.55 7.67 7.70 7.78
是否经审计 是 是 否 否 否
（二）审议程序
本行第八届董事会第十二次会议审议通过《关于制定估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划具体方案
本行将坚持党的全面领导，深入贯彻国家金融政策导向，坚持以人民为中心的价值取向，将金融服务实体经济作为根本宗旨，为
实现本行投资价值提升、提高股东回报能力，本行将采取以下具体措施：
（一）锚定主业方向 增强盈利质效
本行将坚守“稳健发展”总基调，持续深化“12458”战略布局，聚焦主责主业，推动发展模式向“质量效益型”深刻转变。
一是聚焦“五大金融”，打造特色化产融生态银行。本行将深耕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，系统构
建特色产融生态。通过强化各领域专业化服务能力与协同联动，全面赋能产业链与创新链。科技金融聚焦全生命周期服务，绿色金融
助力低碳转型，普惠金融夯实小微根基，养老金融构建社区生态，数字金融驱动智能化升级。最终形成覆盖广泛、重点突出、优势互
补的综合金融服务体系，持续提升全链条价值创造能力与核心竞争力，为高质量发展注入强劲动能。
二是加快零售与财富管理战略转型。推动网点从传统交易场所向“生态服务枢纽”与“价值裂变中心”转型。持续打造儿童友好
、银龄关爱、家庭幸福、爱心妈妈等特色主题银行，构建分层分类的客户经营管理与综合权益服务体系。优化“短活、中稳、长增”
的财富产品矩阵，加强专业投顾队伍建设，显著提升财富管理业务对中间业务收入的贡献度。
三是升级品牌文化，凝聚发展软实力。全面焕新品牌文化形象，构建以“精彩金融、精益文化、精致形象”为核心的价值体系。
通过对内凝聚共识、对外精准传播，持续提升“江阴农商银行”品牌的辨识度、美誉度与客户忠诚度，为长期价值增长注入文化动能
。
四是严守风险底线，夯实稳健经营根基。坚持风险防控常态化，运用数字化工具强化“风险识别、监测、预警、处置”全流程管
控。深化“三张清单”动态管理机制，压实资产质量管控责任。持续优化智能风控模型，确保资产质量总体稳定，拨备覆盖率保持充
足水平，为盈利的可持续增长构筑坚实屏障。
五是推动精细化管理，全面提升经营效能。深入实施“三精工程”（市场精耕、管理精细、项目精品），持续优化资产负债结构
，完善存贷款差异化定价机制，努力稳定息差水平。强化全面成本管控，推动净收入费用率处于行业优良水平，以管理效能提升驱动
盈利能力和资本回报率增长。
（二）健全协同机制 保障战略高效落地
本行将强化战略引领与组织保障，确保发展蓝图转化为经营实绩。深化组织架构改革，设立对公客户关系管理中心、数字赋能中
心等二级中心，打破条线壁垒，强化前中后台协同，牵引重点工作落地执行。设立“效能评估中心”，建立动态监测与评估机制，激
发全行员工推动高质量发展的内生动力与执行力，确保战略目标层层分解、有效落实。
（三）优化分红安排 共享发展成果
本行始终坚持股东利益最大化原则，在保障资本充足、满足监管要求与业务发展需要的基础上，致力于为股东提供稳定、可持续
的现金回报。自上市以来，本行累计分红总额超 33 亿元，是首发募集资金总额的 3.4 倍；其中 2022—2024年最近三年累计分红 1
3.51 亿元，占净利润的 24.38%，现金分红规模逐年递增。本行上市以来持续分享经营成果，未来在满足监管资本要求的前提下，继
续实施积极、稳健的利润分配政策，着力提升分红政策的稳定性、可预期性，切实增强股东，特别是中小股东的获得感与长期投资信
心。
（四）规范信息披露 提高对外公开透明度
本行将持续完善信息披露制度，确保所有信息的真实、准确、完整、及时。着力做深做精信息披露，加强对发展战略、经营亮点
、风险管理及“五大金融”实践成效的深度解读与披露。同时，积极创新披露形式，完善 ESG 专题报告、定期报告业绩说明会、投
资者交流活动等方式，生动展现本行在“服务区域中心城市建设、赋能产业、情系万家”方面的实际行动与综合价值，为投资者决策
提供更富洞见、更易理解的信息支持。
（五）深化投关管理 实现价值共创共享
本行始终致力于保护广大投资者的合法权益，积极完善投资者关系管理机制，畅通沟通渠道，常态化开展投资者调研、业绩说明
会、证券分析师调研等多种形式的互动活动。自 2023 年以来，已接待投资者及证券分析师调研 20 次，回复互动问题 138 条，举
办业绩说明会 5场。为进一步提升沟通效率，本行将推动投资者关系的数字化转型，完善线上沟通渠道，主动征集并听取投资者意见
与建议，持续优化沟通机制。本行计划每年至少举办 2 场业绩说明会，并通过路演、开放日、股东会等形式，进一步加强与投资者
的深度交流。
三、评估安排
本行属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，会将完善后的估值提升计划经董事会
审议后披露。
本行触及长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，本行将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执
行情况进行专项说明。
四、董事会意见
本次估值提升计划的制定以提高本行质量为基础，充分考虑了本行战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注
重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现本行与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市
公司投资价值和增强投资者回报。
五、风险提示
本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对股价、市值、未来业绩、重大事件等任何指标或事项的承诺，计划实施效果情
况受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现存在不确定性。
本估值提升计划中的相关措施，系基于本行当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期
所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则本行将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理
性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94f8e0d3-1b6d-40ed-b5e7-de8c2403c458.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：《江阴银行2025年度董事会工作报告》
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江阴银行（002807）：《江阴银行2025年度董事会工作报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac34fa6b-8911-4e89-b3aa-4e2b4080e3c5.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江阴银行（002807）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04729f38-c321-4fcc-a287-547506339dc0.PDF
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2026-04-28 19:17│江阴银行（002807）：江阴银行董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程
》等规定和要求，2025 年，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务
，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802 名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
本行于 2025 年 3月 27 日和 4 月 18 日分别召开第八届董事会第八次会议和2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2
025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信担任本行 2025 年度外部审计机构，提供审计及相关服务。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
本行董事会审计委员会委员查阅了立信关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为
本行提供审计服务的要求。本行第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，同意
将该议案提交董事会审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作
的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会听取会计师事务所关于公司 2025 年度审计报告出具
相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。本行董事会审计委员会会议审议通过年度报告等议案，认为年度报告真实、客观地
反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
本行董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章
程》《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会作用，对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fba8180a-dcb6-4bfb-b721-debe88c47c7d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│江阴银行：2026年半年度报告
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2026-04-29│江阴银行：2025年年度报告
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2026-04-29│江阴银行：2026年一季度报告
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2025-10-29│江阴银行：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750197.PDF
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2025-08-16│江阴银行：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498540.PDF
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2025-04-22│江阴银行：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185774.PDF
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2025-03-29│江阴银行：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944062.PDF
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2024-10-30│江阴银行：2024年三季度报告
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2024-08-28│江阴银行：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999181.PDF
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2024-04-27│江阴银行：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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