公司公告☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 17:07 │江阴银行（002807）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 18:22 │江阴银行（002807）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2025-04-21 18:22 │江阴银行（002807）：关于举行2024年度报告说明会的公告 │
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│2025-04-21 18:21 │江阴银行（002807）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:21 │江阴银行（002807）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:20 │江阴银行（002807）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:44 │江阴银行（002807）：江阴银行2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-18 20:44 │江阴银行（002807）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-07 16:12 │江阴银行（002807）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2025-03-29 18:56 │江阴银行（002807）：2024年社会责任报告 │
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2025-04-22 17:07│江阴银行（002807）：2024年年度权益分派实施公告
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江阴银行（002807）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7057aa59-5096-4a10-8b84-3a9f2317fe07.PDF
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2025-04-21 18:22│江阴银行（002807）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
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江阴银行（002807）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/19217b79-5007-4edf-a1f1-31d91caba561.PDF
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2025-04-21 18:22│江阴银行（002807）：关于举行2024年度报告说明会的公告
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江阴银行（002807）：关于举行2024年度报告说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/529b24c3-d466-4573-b9b1-0b340f704999.PDF
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2025-04-21 18:21│江阴银行（002807）：董事会决议公告
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江阴银行（002807）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/901dfeab-d8c7-43ab-8cc2-f1d1d8b79f11.PDF
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2025-04-21 18:21│江阴银行（002807）：2025年一季度报告
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江阴银行（002807）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b732e386-cc85-4f9a-9023-f155df254c16.PDF
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2025-04-21 18:20│江阴银行（002807）：监事会决议公告
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江阴银行（002807）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/40d548c7-872a-4285-9ede-e9f15ea47ff1.PDF
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2025-04-18 20:44│江阴银行（002807）：江阴银行2024年年度股东大会法律意见书
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江阴银行（002807）：江阴银行2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/87d28538-1482-44a4-92bb-ea7dcffe8383.PDF
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2025-04-18 20:44│江阴银行（002807）：2024年年度股东大会决议公告
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江阴银行（002807）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2df6a4af-19bf-4c8d-aa2b-f8f6b08175a0.PDF
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2025-04-07 16:12│江阴银行（002807）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到本行独立董事乐宜仁先生的辞职报告。因连续担任本
行独立董事满 6年，根据监管部门和本行《章程》关于独立董事任职期限的规定，乐宜仁先生申请辞去本行独立董事、董事会关联交
易控制委员会主任委员、提名及薪酬委员会委员的职务。
乐宜仁先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。由于乐宜仁先生辞职将导致本行
独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在本行股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，乐宜仁先生将
按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行独立董事职责。本行将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，乐宜仁先生未持有本行股份。
乐宜仁先生在担任本行独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在完善董事会监督体系、推动提升公司治理水平等方面发挥了重要
作用。本行董事会对乐宜仁先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/da0c5a14-3a2c-4e88-93ab-622ead738680.PDF
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2025-03-29 18:56│江阴银行（002807）：2024年社会责任报告
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江阴银行（002807）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b3cb1353-044c-43a2-a871-4e271cda2f10.PDF
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2025-03-28 19:37│江阴银行（002807）：2024年度利润分配方案公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第
八届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行母公司报表 2024 年度利润总额 220735.94 万元，税后净利润 205721.05 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，本行合并报表中期末未分配利润为 508896.99 万元，本行母公司报表中期末未分配利润为 503554
.24 万元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2024 年 12 月31 日，本行可供股东分配的利润为 503554.24 万元。经董事
会决议，本行 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1.按净利润的 10%提取法定盈余公积 20572.10 万元；
2.提取一般风险准备 40000.00 万元；
3.提取任意盈余公积 90000.00 万元；
4.综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求及本行业务可持续发展等因素，本行拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税）。若以 2024 年年度报告披露前一日的总股本2,461,392,789 股为
基数测算，将派发现金股利 49,227.86 万元（含税）。上述分配方案执行后、余下未分配利润结转下年度。本年度公司现金分红金
额占归属于上市公司普通股股东的净利润 203,681.14 万元的比例为 24.17%。在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，
若本行总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 492,278,557.80 467,664,629.91 390,969,351.36
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司股 2,036,811,404.48 1,888,085,286.51 1,616,057,368.22
东的净利润（元）
合并报表本年度末 5,088,969,870.86
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 5,035,542,382.82
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 1,350,912,539.07
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 1,846,984,686.40
平均净利润（元）
最近三个会计年度 1,350,912,539.07
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 1,350,912,539.07 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024 年度，本行实现归属于上市公司普通股股东的净利润 20.37 亿元，拟分配的现金红利总额 4.92 亿元，现金分红比例低于
30%，具体原因分项说明如下：
1.本行所处行业情况及特点
本行所属行业为金融业-货币金融服务业，属于资本密集型行业。信贷及金融市场等业务的开展需要充足的资本金予以保障。在
复杂多变的宏观经济环境下，潜在信用风险上升导致银行业整体信贷质量承压、业务竞争加剧、息差持续收窄，经营环境因素的改变
对银行业的发展提出了新的挑战。本行高度重视风险管理工作，不断增强风险抵御能力，同时也积极顺应资本监管趋严的趋势要求，
确保较高的资本充足水平及资本质量，从而进一步提升服务实体经济的能力与水平。
2.公司发展阶段和自身经营模式
本行目前正处于稳步发展阶段，本行坚守市场定位，聚焦主责主业，始终坚守“支农支小”“做小做散”战略定位，加速推进场
景金融、消费金融、财富管理和网点转型，提升数字化转型能力，助推全行各项业务高质量发展。当前，本行各项业务保持稳中有进
的态势并具备广阔的成长空间，充足的资本金将为本行可持续发展提供坚实的保证。因此在确定股利分配政策时，本行努力确保业务
持续、稳健增长的资本需求，使其能够满足本行的可持续发展。
3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求
2024 年度，本行实现营业收入 39.62 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 20.37 亿元。本行公司治理结构完善，财务状
况良好，经营稳健，具有较强的偿债能力。2025 年，本行将继续围绕全行 2023-2025 年战略目标，深入贯彻新发展理念，积极融入
新发展格局，推动转型高质量发展。本行将积极助力三农、小微企业，提升服务实体经济质效，因而本行适当留存利润以补充核心一
级资本，保障内源性资本的持续补充，保持较高的资本充足水平及资本质量，有利于保障公司 2025 年的稳健经营发展。
4.公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2024 年本行留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实本行资本水平，预计本行 2025 年度将持续提升价值创造能力，继
续保持稳健的回报水平。相关预计收益水平亦受宏观经济形势发展、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。
5.中小股东参与现金分红决策提供便利情况
上述利润分配方案提交本行年度股东大会审议时，将按照有关监管要求，为投资者提供网络投票的便利条件，本行将披露分段表
决情况。本行建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现
金分红政策的意见和诉求。同时，本行还将积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
6.为增强投资者回报水平拟采取的措施
本行将紧扣董事会和监管部门各项决策部署，未来仍将坚持稳健的经营宗旨，围绕区域经济发展趋势，发挥自身优势，坚持服务
地方经济、服务中小微企业，突出“公司金融、普惠金融、零售金融、同业金融”四大利润板块，打造“产业振兴、小微普惠、社区
生活、财富管理”四大银行，努力建设专业化服务更精益、数字化转型更明显、精细化管理更深入，资本市场化更充分、综合化经营
更具特色的现代化农商银行，不断提升服务质效和经营效益，实现本行企业价值的显著提升。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/98b8a51c-c913-450e-819d-ba0e3cb066d3.PDF
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2025-03-28 19:37│江阴银行（002807）：江阴银行关于续聘2025年度外部审计机构的公告
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘 2025 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 3 月27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《
关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本行 2025 年度
外部审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
成立时期：2011 年 1 月 24 日
营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；
法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，
立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。立信 2024 年度为
693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务
业，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周旭 尚余 500 万 生效判决，金亚科技对投资者损失
投资者 2014 年报
辉、立信 元 的 12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度
报告；2016 年半年度报告、年度
报告；2017 年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保
保千里、东北证 2015 年重组、
千里、立信、银信评估、东北证券
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 1,096 万元
提起民事诉讼。立信未受到行政处
信等 2016 年报
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
年 12月 29 日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
担补充赔偿责任。目前胜诉投资者
对立信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人
员 131 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：张爱国，1995 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近
三年签署上市公司审计报告 13家，2021 年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：曹佳，2017 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市
公司审计报告 3 家，2021 年开始为本行提供审计服务。
质量控制复核人：葛晨煜，1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，近三年复核上市公司审计报告 1 家，2025 年开始为本行提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、审计业务收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
经公开招标，本行 2024 年度审计费用为 115 万元（其中财务报表审计费用为 85 万元，内控审计费用为 30 万元）。2025 年
度审计费用较 2024 年度无变化。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
本行董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足本行对于审计机
构的要求，同意向董事会提议续聘立信为本行 2025 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
本行于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，同意拟
续聘立信
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