公司公告☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:51│江阴银行（002807）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/94343c58-c8e4-4797-9e39-dfebe5792053.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:50│江阴银行（002807）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 10 月 18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于
召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在苏州召开，以现场结合视频方式进行表决。本行应参会监事 9
名，实际参会监事 9 名，会议由监事长惠国语先生主持，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定
。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2024 年第三季度报告》审核意见的议案
监事会认为本行董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行《2024 年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露，供投资者查阅。
二、关于《2024 年上半年度关联交易专项审计的情况报告》的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于《信贷资产风险分类专项审计的报告》的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于《2023 年年度关联交易专项审计的情况报告》的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4f318c57-dc76-404b-a377-1078d18bcebf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:49│江阴银行（002807）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f21bddf7-00fd-4ffd-9ea1-e1450ee35b6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│江阴银行（002807）：关于举行2024年半年度报告说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 8 月28 日披露了《2024 年半年度报告》及其摘要，相
关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解本行 2024 年半年度经营情况， 本行定于 2024 年 9
月 6 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年半年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采
用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长宋萍女士、行长倪庆华先生、财务总监常惠娟女士、独立董事朱南军先生、董事会秘书卞丹娟
女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本行 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024年 9 月 3 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。本行将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d0482eeb-30e9-426d-b178-ded947f49e23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3812a05f-8834-42ae-bb79-e539cd4623e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：《江阴银行董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：《江阴银行董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7c780801-efe9-4601-b3da-5f4c86a8d342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bc193ca6-0976-40e3-a95e-88875a26da23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1fb1d987-a781-4d16-8b61-531069c41402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：关于聘任副行长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 26 日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘
任副行长的议案》，同意聘任陈开成先生（简历附后）为本行副行长，任期至第八届董事会届满为止。
本次聘任属于其离任后三年内再次被提名为公司董事、监事和高级管理人员的情形。鉴于陈开成先生具有专业背景优势，熟悉公
司相关业务，具备担任公司副行长的能力及经验，公司董事会同意聘任陈开成先生为公司副行长。陈开成先生自辞去监事职务至今，
未买卖公司股票。
陈开成先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局无锡监管分局核准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/648c8fda-af3b-4a0e-a64b-aca19924adba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6ebf4418-3e3b-49e8-9ac0-467e200f1b3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7aee6213-e35d-48d0-ae3f-a1b614b51525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│江阴银行（002807）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/416bc491-5b22-4ec4-a4a3-991afd6eeb2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│江阴银行（002807）：《江阴银行章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：《江阴银行章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/26d829a9-5279-4c73-89f3-87f9352310b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│江阴银行（002807）：关于完成《江阴银行章程》备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：关于完成《江阴银行章程》备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/99995340-9d29-47cf-94d0-f7827651ae60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│江阴银行（002807）：关于监事长辞职及补选职工监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行”）监事会近日收到本行职工监事、监事长陈开成先生提
交的书面辞职报告。陈开成先生因工作变动需要辞去本行职工监事、监事长职务，辞职后仍在本行任职，其原定任期至本行第八届监
事会届满之日止。辞职报告在本行完成补选新任职工监事后生效。
截至本公告日，陈开成先生持有本行股份209,774股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，陈开成先生将严格按照《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其相关承诺管理其持有的本行股份。
陈开成先生已确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。
陈开成先生在担任本行职工监事、监事长期间，忠于职守、勤勉尽责，带领本行监事会认真落实国家金融政策和监管要求，有效
履行监督职责，在完善公司治理、优化监事会运作机制、提升内控管理水平、维护本行和股东利益等方面做出了积极贡献。本行监事
会对陈开成先生任职期间对本行做出的贡献表示诚挚谢意。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律法规
和规范性文件及本行《章程》的有关规定，本行于2024年8月16日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开了职工代表大会，经与会
职工代表民主选举，惠国语先生（简历详见附件）为本行第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届监事
会届满之日止。
惠国语先生符合《公司法》、本行《章程》和《监事会议事规则》等有关监事任职资格和条件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/7787b0dd-c5fc-4168-9438-8fde4c6a815a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│江阴银行（002807）：关于副行长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：关于副行长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/387093de-40a5-4fee-a504-2da724287503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-08 00:00│江阴银行（002807）：江阴银行关于修订公司章程获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江阴农
村商业银行股份有限公司修改章程的批复》（锡金复﹝2024﹞102 号），本行 2023 年年度股东大会审议通过的修订《章程》事项已
获核准，本行随后将履行工商备案等相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/885316ff-3eba-41ee-83ff-b010db4b901f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-12 00:00│江阴银行（002807）：江阴银行关于董事任职资格获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江阴银行（002807）：江阴银行关于董事任职资格获核准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/55fbc870-92bf-4910-a28e-0ae182f94408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-10 00:00│江阴银行（002807）：关于部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员增持股份计划期满暨实施完成的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次增持主体保证向本行提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下合称“
本次计划增持主体”）计划自2024 年 1 月 9 日起 6 个月内，以购买可转换公司债券并进行转股及从二级市场集中竞价方式合计增
持股份金额不少于 1000 万元人民币不高于 2000 万元人民币（以下简称“本次增持计划”）。
自 2024 年 1 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日，增持主体以购买可转换公司债券并进行转股及从二级市场集中竞价方式合计增
持公司股份 2,740,411 股，占公司目前总股本 0.1113%，合计增持金额为 1058.66 万元（不含交易费用）。本次增持计划已在增持
期限内实施完毕。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）收到本次计划增持主体出具的《关于增持本行股份
实施完成的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的相关规定，现将具体情况公告如
下：
一、增持计划基本情况概述
1.本次增持计划实施主体：董事长宋萍女士，董事、行长倪庆华先生，监事长陈开成先生，副行长王峰先生，倪志娟女士，王凯
先生，王安国先生，于干先生，董事、董事会秘书卞丹娟女士，财务总监常惠娟女士，风险总监周霞女士，金融市场总监周奇旻先生
，常州分行行长黄国庆先生，职工监事承晖先生（原苏州分行行长）。
2.本次增持主体计划以购买可转换公司债券并进行转股及从二级市场集中竞价方式增持本行股票共计不少于 1000万元人民币不
高于 2000万元人民币。
3.本次拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设价格区间，增持价格根据市场价格确定。
4.本次增持计划的实施期限：自 2024 年 1 月 9 日起六个月；法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定不得增持的期间除
外。实施期间及增持完成后，须同时遵守有关法律法规和深圳证券交易所限制买卖本行股票的规定。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统购买可转换公司债券并进行转股及从二级市场集中竞价的交易方式增持
。
增持计划的具体内容详见本行于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员计划增持本行
股份的公告》（公告编号：2024-002）。
二、增持计划实施情况
自 2024 年 1 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日，增持主体以购买可转换公司债券并进行转股及从二级市场集中竞价方式合计增
持公司股份 2,740,411 股，占公司目前总股本 0.1113%，合计增持金额为 1058.66 万元（不含交易费用）。本次增持计划已在增持
期限内实施完毕。具体情况如下：
姓名 身份/职务 增持计划前 增持计划后 增持股
数量（股） 占总股本 数量（股） 占目前总股 数
比例 本比例 （股）
宋萍 董事长 602,000 0.0277% 915,659 0.0372% 313,659
倪庆华 董事、行 0 0% 308,902 0.0125% 308,902
长
陈开成 监事长 0 0% 209,774 0.0085% 209,774
王峰 副行长 30,800 0.0014% 233,874 0.0095% 203,074
倪志娟 副行长 0 0% 210,774 0.0086% 210,774
王凯 副行长 0 0% 219,974 0.0089% 219,974
王安国 副行长 6,400 0.0003% 222,227 0.0090% 215,827
于干 副行长 0 0% 204,674 0.0083% 204,674
卞丹娟 董事、董 323,432 0.0149% 490,038 0.0199% 166,606
事会秘书
常惠娟 财务总监 323,432 0.0149% 481,490 0.0196% 158,058
周霞 风险总监 600,000 0.0276% 755,858 0.0307% 155,858
周奇旻 金融市场 323,432 0.0149% 481,785 0.0196% 158,353
总监
黄国庆 常州分行 0 0% 109,389 0.0044% 109,389
行长
承晖 职工监事 0 0% 105,489 0.0043% 105,489
（原苏州
分行行
长）
合计 2,209,496 0.1017% 4,949,907 0.2011% 2,740,411
注：增持前持股比例为占本行截至 2023年 12月 29日总股本（2,172,068,933股）的比例。
三、其他事项说明
1.本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性
文件的规定。
2.本次增持计划实施完成后不会导致本行股份分布不符合上市条件，不会影响本行的上市地位，不会导致本行无实际控制人的状
态发生变化。
3.增持期间增持主体未减持公司股份，本次增持计划完成后相关增持主体将继续遵守有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，
并承诺在增持完成后的法定期限内不减持公司股份。
四、备查文件
增持主体出具的《关于增持本行股份实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/56f48b2b-239b-4efc-9490-896c6d4b91b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-26 00:00│江阴银行（002807）：江阴银行注册资本变更获核准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江阴农
村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》（锡金复〔2024〕74号），本行 2023年年度股东大会关于变更注册资本的事项已获
核准，本行随后将履行《章程》修订及工商变更登记等相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/1dd797d8-6430-4251-8dfe-b7ca06336fd7.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
