公司公告☆ ◇002808 ST恒久 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:13 │ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-18 18:24 │ST恒久（002808）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-18 18:24 │ST恒久（002808）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 18:10 │ST恒久（002808）：公司关于变更募集资金用途并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-02 18:10 │ST恒久（002808）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:09 │ST恒久（002808）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 18:07 │ST恒久（002808）：关于副总经理、独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2024-12-02 18:07 │ST恒久（002808）：关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-02 18:07 │ST恒久（002808）：独立董事候选人声明与承诺（蒋悟真） │
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│2024-12-02 18:07 │ST恒久（002808）：独立董事提名人声明 │
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2024-12-26 17:13│ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 12 月24 日、12 月 25 日和 12 月 26 日连续三个交易
日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/40dfdf7b-0164-438e-b9b9-d50998a834f9.PDF
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2024-12-18 18:24│ST恒久（002808）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：苏州恒久光电科技股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）的委托，
指派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及恒久科技章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第六届董事会第五次会议决定召集。2024年12月3日，恒久科技在深圳证券交易所网站上刊
登了《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地
点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股
东的登记办法及联系人等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年12月18日下午在公司会议室召开。
经查验，恒久科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程的有关规定召集
本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第六届董事会第五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为恒久科技董
事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东大会的股东共计122人，代表有表
决权的股份数116,458,922股，占恒久科技股份总数的43.3255%。出席本次股东大会现场会议的人员还有恒久科技董事、监事和高级
管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，
资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为恒久科技已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案
：
（1）审议《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经表决，同意股份116,238,582股，反对174,700股，弃权45,640股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.810
8%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
经表决，同意股份115,979,582股，反对432,000股，弃权47,340股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.588
4%，蒋悟真先生当选公司第六届董事会独立董事。
（3）逐项审议《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》
3.01 审议《关于非独立董事2024年度薪酬（津贴）的议案》
经表决，同意股份115,080,798股，反对1,327,284股，弃权50,840股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.8
166%，本项议案获得通过。
3.02 审议《关于独立董事2024年度薪酬（津贴）的议案》
经表决，同意股份115,364,214股，反对1,030,448股，弃权64,260股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.0
600%，本项议案获得通过。
2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的恒久科技
董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的恒久科技董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章
程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/03cd54ec-86f8-42c8-b7e7-3dd17a865548.PDF
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2024-12-18 18:24│ST恒久（002808）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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ST恒久（002808）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8dfcceb3-bb23-44a5-9229-b87fae8b7b1f.PDF
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2024-12-02 18:10│ST恒久（002808）：公司关于变更募集资金用途并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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ST恒久（002808）：公司关于变更募集资金用途并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a66a3220-6edf-476e-93bd-e0adb0ce311c.PDF
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2024-12-02 18:10│ST恒久（002808）：第六届监事会第五次会议决议公告
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ST恒久（002808）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/7b0586e9-b7ea-4108-923b-535c251ed5aa.PDF
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2024-12-02 18:09│ST恒久（002808）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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ST恒久（002808）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2257ea45-3f84-4421-b7ab-e117fdbb732d.PDF
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2024-12-02 18:07│ST恒久（002808）：关于副总经理、独立董事辞职及补选独立董事的公告
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一、公司副总经理、独立董事辞职的情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理杨霞女士、独立董事李建康先生的书面辞职报
告，相关具体情况如下：
（1）副总经理辞职情况
公司副总经理杨霞女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露
日，杨霞女士未持有公司股份。董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
（2）独立董事辞职情况
公司独立董事李建康先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后
不再在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。李建康先生辞职后，将导致公司董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关
规定要求。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独
立董事之前，李建康先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行相关职责。
独立董事李建康先生在任职期间认真履职、审慎尽责，公司董事会向李建康先生在担任独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于 2024年 11月 30日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公
司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒋悟真先生为公司第六届董事会独立董事候选人，蒋悟真先生当选后将接任李建
康先生原担任的公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。蒋悟真先生简历见附件。
上述候选人补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c93c4215-ee19-462f-ab21-195a5e71a148.PDF
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2024-12-02 18:07│ST恒久（002808）：关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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ST恒久（002808）：关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5a2ba00f-f42c-4673-aff7-1b06baae3ba5.PDF
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2024-12-02 18:07│ST恒久（002808）：独立董事候选人声明与承诺（蒋悟真）
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ST恒久（002808）：独立董事候选人声明与承诺（蒋悟真）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e9247020-481c-47d4-bc09-42997af299fe.PDF
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2024-12-02 18:07│ST恒久（002808）：独立董事提名人声明
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ST恒久（002808）：独立董事提名人声明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/13964a52-9b83-47d3-bbc1-78966a8d90df.PDF
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2024-12-02 18:06│ST恒久（002808）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年11月30日在公司会议室以通讯方式召开
，会议通知已于2024年11月27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长
余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审议，董事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部
分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账
户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事会认为，公司本次变更“有机光电工程技术中心建设项目”募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律
、法规的规定。公司使用节余募集资金永久补流有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事李建康先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职
后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒋
悟真先生为公司第六届董事会独立董事候选人，蒋悟真先生当选后将接任李建康先生原担任的公司董事会审计委员会委员及薪酬与考
核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于<公司董事 2024 年度薪酬（津贴）方案>的议案》；
3.1 审议了《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）的议案》；
公司非独立董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或
津贴。
关联董事余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生、林仕昇先生回避表决。
鉴于审议本议案的无关联董事人数不足 3人，该事项将提交公司股东大会审议。
3.2 审议通过《关于独立董事 2024 年度薪酬（津贴）的议案》。
公司向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人
民币 5万元（税后）。
关联董事方世南先生、林开涛先生回避表决。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0 票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于 2024年 12月 18日下午 14:30在公司会议室(苏州高新区火炬路 38 号)召开苏州恒久光电科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f77d0eee-232f-47b1-a200-7ab78a9fc5ee.PDF
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2024-11-24 15:33│ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 11 月21日和 11月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/6def5538-594f-46d1-a997-53ad63df0061.PDF
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2024-11-14 17:18│ST恒久（002808）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 11 月12 日、11 月 13 日和 11 月 14 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
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