公司公告☆ ◇002808 *ST恒久 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:19 │*ST恒久（002808）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:19 │*ST恒久（002808）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-12 18:17 │*ST恒久（002808）：关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-12 18:16 │*ST恒久（002808）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-26 20:48 │*ST恒久（002808）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:47 │*ST恒久（002808）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:47 │*ST恒久（002808）：关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告 │
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│2025-08-26 20:47 │*ST恒久（002808）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:47 │*ST恒久（002808）：关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 │
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│2025-08-26 20:46 │*ST恒久（002808）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-12 18:19│*ST恒久（002808）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
。1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司第六届董事会；
5、现场会议主持人：公司董事长（代）兰山英女士；
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共69人，代表股份114,891,046股，占公司有表决权股份总数的42.7422%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份109,251,926股，占公司有表决权股份总数的40.6443%；
2、通过网络投票的股东66人，代表股份5,639,120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共66人，代表股份5,639,120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份5,639,120股，占公司有表决权股份总数的2.0979％。
公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京植德律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制方式选举刘荣先生、李勇先生担任公司第六届董事会非独立董事。
总表决结果：
1.01、《选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：112,628,270股
1.02、《选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：112,622,159股
中小股东总表决结果：
1.01、《选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：3,376,344股
1.02、《选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：3,370,233股
2、审议通过《关于修改<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》；表决情况：同意114,706,546股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.8394％；反对86,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；弃权98,500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。
中小股东表决情况：同意 5,454,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7282％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
3、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 114,706,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8394％；反对86,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0749％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857
％。
中小股东表决情况：同意 5,454,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7282％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意114,706,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8394％；反对86,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0749％；弃权98,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。
中小股东表决情况：同意 5,454,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7282％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
5、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》；
表决情况：同意 114,706,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8394％；反对86,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0749％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857
％。
中小股东表决情况：同意 5,454,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7282％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
6、审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决情况：同意 114,743,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8715％；反对86,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0749％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536
％。
中小股东表决情况：同意 5,491,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3826％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0924％。
7、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
表决情况：同意 114,743,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8715％；反对86,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0749％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536
％。
中小股东表决情况：同意 5,491,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3826％；反对 86,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5251％；弃权 61,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0924％。
8、审议通过《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》。
表决情况：同意 114,703,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8370％；反对88,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0773％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857
％。
中小股东表决情况：同意 5,451,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6786％；反对 88,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5747％；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7467％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：邹佩垚 张雯泽
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东会的召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、《苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c3b68f24-8216-4f9c-a819-d409b1d83fa0.PDF
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2025-09-12 18:19│*ST恒久（002808）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：苏州恒久光电科技股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）的委托，
指派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及恒久科技章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由恒久科技第六届董事会第十次会议决定召集。2025年8月27日，恒久科技在深圳证券交易所网站上刊登
了《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说
明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记
办法及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年9月12日下午在公司会议室召开。
经查验，恒久科技董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由恒久科技第六届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为恒久科技董事会
。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计69人，代表有表决
权的股份数114,891,046股，占恒久科技有表决权股份总数的42.7422％。出席本次股东会现场会议的人员还有恒久科技董事、监事和
高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为恒久科技已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》1）选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事
经表决，同意股份112,628,270股，占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.0305%，本项议案获得通过。
2）选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事
经表决，同意股份112,622,159股，占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.0252%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于修改<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
经表决，同意股份114,706,546股，反对86,000股，弃权98,500股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8394%
，本项议案获得通过。
（3）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》
经表决，同意股份114,706,546股，反对86,000股，弃权98,500股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8394％
，本项议案获得通过。
（4）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
经表决，同意股份114,706,546股，反对86,000股，弃权98,500股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8394%
，本项议案获得通过。
（5）审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
经表决，同意股份114,706,546股，反对86,000股，弃权98,500股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8394 %
，本项议案获得通过。
（6）审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
经表决，同意股份114,743,446股，反对86,000股，弃权61,600股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8715%
，本项议案获得通过。
（7）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
经表决，同意股份114,743,446股，反对86,000股，弃权61,600股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8715%
，本项议案获得通过。
（8）逐项审议《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》
经表决，同意股份114,703,746股，反对88,800股，弃权98,500股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8370％
，本项议案获得通过。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的恒久科技董事、
监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的恒久科技董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3c8c1efc-f2ea-48c4-ad66-6102b8a9e5f0.PDF
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2025-09-12 18:17│*ST恒久（002808）：关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告
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一、选举公司董事长的情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举刘荣先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满日止。自本公告披露之日起，公司董事兰山英女士将不再代行法定代表人、董事长职责。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由刘荣先生担任。董事会授权公司管理层指
定专人办理相关工商登记手续。
二、关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 9月 12 日召开了第六届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作
细则等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
（1）战略委员会：刘荣先生、李勇先生、方世南先生，其中刘荣先生任主任委员（召集人）。
（2）薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。
（3）审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开涛先生任主任委员（召集人）；
（4）提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、刘荣先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9f99a06f-a00a-4419-a8d2-ff35aad323f9.PDF
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2025-09-12 18:16│*ST恒久（002808）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，会议通知于2025年9月12日以当面送达及电话等方式送达。本次会
议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长（代）兰山英女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》；公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开
第六届董事会第十一次会议的会议通知期限，定于 2025 年 9月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十一次
会议。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举刘荣先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止
。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由刘荣先生担任。董事会授权公司管理层指
定专人办理相关工商登记手续。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细
则等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
（1）战略委员会：刘荣先生、李勇先生、方世南先生，其中刘荣先生任主任委员（召集人）。
（2）薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。
（3）审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开涛先生任主任委员（召集人）；
（4）提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、刘荣先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/97ed1ca6-7d20-4a26-93f0-d81764440121.PDF
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2025-08-26 20:48│*ST恒久（002808）：2025年半年度报告
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*ST恒久（002808）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ed8380d6-8fe6-4a41-9d8a-873d53e375ff.PDF
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2025-08-26 20:47│*ST恒久（002808）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST恒久（002808）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9899d834-1dad-47e6-b197-5b2e89bac703.PDF
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2025-08-26 20:47│
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