公司公告☆ ◇002808 *ST恒久 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:02 │*ST恒久（002808）：关于向深交所提交听证申请的公告 │
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│2026-05-11 18:53 │*ST恒久（002808）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-11 18:52 │*ST恒久（002808）：关于董事长、董事辞职及补选董事的公告 │
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│2026-05-11 18:51 │*ST恒久（002808）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-08 16:42 │*ST恒久（002808）：关于收到终止上市事先告知书的公告 │
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│2026-04-30 23:59 │*ST恒久（002808）：2025年年度报告 │
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│2026-04-30 23:31 │*ST恒久（002808）：关于召开2025年年度股东大会的通知 │
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│2026-04-30 23:31 │*ST恒久（002808）：关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-30 23:31 │*ST恒久（002808）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 23:31 │*ST恒久（002808）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-14 17:02│*ST恒久（002808）：关于向深交所提交听证申请的公告
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特别提示：
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已在规定期限内向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了听证申
请，如公司未按期参加听证，将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止公司股票上市的决定，公司股票将
被终止上市。
一、公司申请听证的基本情况
公司于2026年5月08日收到深圳证券交易所下发的《终止上市事先告知书》（公司部函〔2026〕第234号），具体详见公司于2026
年5月09日披露的《关于收到终止上市事先告知书的公告》（公告编号：2026-032）。
公司已在规定期限内向深交所提交了听证申请，如公司未按期参加听证，将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最
终仍作出终止上市的决定，公司股票将被终止上市。请投资者注意投资风险。
二、后续工作安排
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所自律监管听证程序细则（2025年修订）》的相关
规定，在规定期限内提交书面陈述和申辩材料。
三、风险提示
如公司未按期参加听证，将被视为放弃听证权利；如公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票将被终止上
市。
四、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续
相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/86304f4c-7f20-48de-a6f8-4d53e4795996.PDF
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2026-05-11 18:53│*ST恒久（002808）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月28日召开，会议决定于2026年5月
27日（星期三）召开2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”），具体情况详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），现将该次会议增加临时提案暨股
东会的补充通知公告如下：
一、增加临时提案情况
2026年5月08日，公司董事会收到控股股东、实际控制人余荣清先生递交的《关于提名苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董
事会非独立董事候选人并增加2025年年度股东会临时提案的函》，将《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》履行董事会审
议程序后，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议并表决。
（一）提案内容
公司于2026年5月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公
司控股股东、实际控制人余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选高钟先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
（二）董事会对提案审查情况
根据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至2026年5月11日控股股东、实际控制人余荣清先生直接持有公
司股份8742.0512万股，占公司总股本的32.52%。其提案资格和程序符合相关法律法规规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项
，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议并表决。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月30日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股
权登记日等事项均保持不变。现将该次股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月27日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出
席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台
。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 27 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00
—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5月 27 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √
4.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 √
要》的议案
5.00 关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 √
年度日常关联交易的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
8.00 关于《公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案》的 √作为投票对象
议案 的子议案数：（2）
8.01 关于非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案 √
8.02 关于独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案 √
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √
1、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在中国证监
会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记
手续；
（3）委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送至邮箱进行登记，本次会
议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年5月22日（星期五）上午8：30－11：30，下午14：00－17：00。
（2）其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子邮件、信函或传真须于2026年5月22日下午17:00前
送达或传真至公司董事办（信函请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：
苏州恒久光电科技股份有限公司董事办（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。
4、会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号
联系人：李勇、徐华明
联系电话：0512-67688188
联系传真：0512-67688188
电子邮箱：admin@sgt21.com
邮政编码：215011
5、其他事项：
（1）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
二○二六年五月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/39d15d5b-c269-4562-ba79-ad594643ccdb.PDF
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2026-05-11 18:52│*ST恒久（002808）：关于董事长、董事辞职及补选董事的公告
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一、公司董事长、董事辞职的情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、董事刘荣先生的书面辞职报告，其因个人原因
（身体健康原因需要治疗和休养）申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，同时不再担任公司法
定代表人职务，其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。
截至本公告披露日，刘荣先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘荣先生的辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、补选董事情况
公司于2026年5月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公
司控股股东、实际控制人余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选高钟先生（简历见附件）为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次议案将作为临时提案提
交至公司 2025 年年度股东会审议。
上述候选人补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/77b66b83-8e7f-487e-b9cb-b916b50cd3cd.PDF
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2026-05-11 18:51│*ST恒久（002808）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年5月11日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026年5月08日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会
议由出席本次会议的董事共同推选出的董事兰山英女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》；为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动
的顺利开展，根据《公司章程》相关规定，经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、总经理兰山英女士，代为履行
公司法定代表人、董事长的全部职责，同时授权兰山英女士代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至公司选举产
生新董事长之日止。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
经公司控股股东、实际控制人余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选高钟先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（具体内容详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a5bf79df-2070-4e52-a529-4080dc26694e.PDF
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2026-05-08 16:42│*ST恒久（002808）：关于收到终止上市事先告知书的公告
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 08 日收到深圳证券交易所下发的《终止上市事先告知书
》（公司部函〔2026〕第 234 号）,拟决定终止公司股票上市交易。现将主要内容公告如下：
“苏州恒久光电科技股份有限公司：
因你公司 2024 年度利润总额、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿
元，你公司股票交易自2025年 4月 25 日起被实施退市风险警示。
2026 年 4月 30 日，你公司披露的股票交易被实施退市风险警示后的首个年度报告显示，你公司 2025 年度财务会计报告被出
具无法表示意见的审计报告，财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告。你公司触及本所《股票上市规则（2026 年修订）
》第 9.3.12 条第三项和第五项规定的股票终止上市情形，本所拟决定终止你公司股票上市交易。
根据本所《股票上市规则（2026 年修订）》《自律监管听证程序细则（2025年修订）》等相关规定，你公司有权申请听证或者
提出书面陈述和申辩。申请听证的，你公司应当在收到本告知书之日起五个交易日内，以书面形式向本所提出申请，并载明具体事项
及理由。提出陈述和申辩的，你公司应当在收到本告知书之日起十个交易日内，向本所提交相关书面陈述和申辩。逾期视为放弃听证
、陈述和申辩权利。”
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，若深圳证券交易所最
终决定公司股票终止上市，公司股票将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，涉及具体事项公司将另行公告。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/161db469-9892-4775-945c-964bfdb209db.PDF
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2026-04-30 23:59│*ST恒久（002808）：2025年年度报告
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*ST恒久（002808）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/acd7e89e-564f-496c-9f91-380d02437aa3.pdf
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2026-04-30 23:31│*ST恒久（002808）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月28日召开，会议决定于2026年5月
27日（星期三）召开2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月27日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出
席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台
。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 27 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00
—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5月 27 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 20 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √
4.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 √
要》的议案
5.00 关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 √
年度日常关联交易的议案
6.00 关于未
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