公司公告☆ ◇002808 恒久科技 更新日期：2023-02-01◇ 通达信沪深京F10
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2023-01-30 16:32│恒久科技（002808）：2022年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2022年 1月 1日—2022年 12月 31日
2、业绩预告情况：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1300万元–1900 万元 亏损：16,346.64 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1600万元–2200 万元 亏损：16,957.86 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.048元/股–0.071元/股 亏损：0.608 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本年度亏损的主要原因为：报告期内，受新冠肺炎疫情持续的影响下，公司控股子公司福建省闽保信息技术有限公司业务开展受
到较大影响，政府信息安全类需求减少，新业务开展缓慢，部分应收账款无法收回，造成 2022 年整体经营业绩亏损。
本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元，主要为收到的政府补助，上年同期归属于上
市公司股东的非经常性损益为 611.22万元。
四、风险提示及其他说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，公司主业经营情况未有大的变化，此数据未经会计师事务所审计，具体财务数据
将在公司 2022 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-01-31/dd272b29-2a6a-4f73-b6cf-c6cc300157b9.PDF
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2023-01-30 16:32│恒久科技（002808）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 1 月19日、1月 20日和 1月 30日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司已于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2022年度业绩预告》，具体财务数据将在公司 2022年年度报告
中详细披露。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-01-31/558a25a5-b6c8-46dd-96a7-862777798660.PDF
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2023-01-18 17:37│恒久科技（002808）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 01 月17日、01月 18日连续二个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司 2022 年度财务数据正在统计过程中，如经公司财务部门初步核算，相关财务数据出现《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的相关情形，公司将会按照相关规定披露业绩预告，公司 2022 年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的
第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-01-18/5ac74a8e-c97d-419a-9c6d-62ca6364c62e.PDF
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2022-11-16 16:33│恒久科技（002808）：2022年第一次临时股东大会法律意见书
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致：苏州恒久光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州恒久光电科技股份有限公司（以下称“恒久科
技”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席恒久科技2022年第一次临时股东大会（以下称“本次
股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中
不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第五届董事会第八次会议决定召集。2022年10月31日，恒久科技在巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东
有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、
联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2022年11月16日下午在公司会议室召开。
经查验，恒久科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程
的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与
会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程
的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由恒久科技第五届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为恒久科技董
事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的
股东共计8名，代表股份数109,991,483股，占恒久科技股份总数的40.9195%。出席本次股东大会现场会议的人员还有恒久科技董事、
监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，
资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为恒久科技已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下
议案：
（1）《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
经表决，同意股份109,889,283股，反对23,700股，弃权78,500股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9071
%，本项议案获得通过。
2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的董事、监
事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章
程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2022-11-17/33b4499c-db11-46f0-b5d9-aecae27f1ad4.PDF
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2022-11-16 16:33│恒久科技（002808）：2022年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假虚记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重
遗大漏遗。漏 。
特别提示：
。1 、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年11月16日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司第五届董事会；
5、现场会议主持人：公司董事长余荣清先生；
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份109,991,483股，占公司有表决权股份总数的40.9195%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份109,888,383股，占公司有表决权股份总数的40.8811%；
2、通过网络投票的股东4人，代表股份103,100股，占公司有表决权股份总数的0.0384%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）共4人，代表股份103,100股，占公司有表决权股份总数的0.0384%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东4人，代表股份103,100股，占上市公司总股份的0.0384%。
公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京植德律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
表决情况：同意109,889,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9071%；反对23,700股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0215%；弃权78,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0714%。
中小股东表决情况：同意 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8729%；反对 23,700 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.9874%；弃权 78,500 股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 76.1397%。
表决结果：通过该议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：戴林璇 侯雨桑
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2022-11-17/e23670a6-cd43-4c0d-aa75-295d1c9e41e5.PDF
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2022-10-30 15:56│恒久科技（002808）：2022年三季度报告
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恒久科技（002808）：2022年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2022-10-31/91f1e8e7-5b5d-408a-8a54-58c3d2fba386.PDF
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2022-10-30 15:55│恒久科技（002808）：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年10月28日召开，会议决定于2022年11月
16日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00
-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月16日（星期三）上午9:15-
15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 9 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 11 月 9 日（星期三），截止 2022 年11 月 9 日（星期三）下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议议案：《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
该议案具体内容详见公司刊登在 2022 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022
年度会计师事务所的公告》。2、上述议案公司第五届董事会第八次会议已经审议通过，具体内容详见公司刊登在 2022 年 10 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》。
3、特别强调事项：
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利
益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2022年度会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记
手续；
（3）委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送至邮箱进行登记，本次会
议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
现场登记时间：2022年11月11日（星期五）上午8：30－11：30，下午14：00－17：00。
其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子邮件、信函或传真须于2022年11月11日下午17:00前送达
或传真至公司董事办（信函请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：苏州恒久光电科技股份有限公司董事办（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。
4、会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号
联系人：洪涛
联系电话：0512-82278868
联系传真：0512-82278868
电子邮箱：admin@sgt21.com
邮政编码：215011
5、其他事项：
（1）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、苏州恒久光电科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
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