公司公告☆ ◇002808 *ST恒久 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │*ST恒久（002808）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 22:38 │ST恒久（002808）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示的提示性公告 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：关于福建省闽保信息技术有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 22:37 │ST恒久（002808）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-30 00:00│*ST恒久（002808）：2025年一季度报告
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*ST恒久（002808）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/637cacf1-6fa9-4804-ab69-7d942777276d.PDF
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2025-04-23 22:38│ST恒久（002808）：年度股东大会通知
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月22日召开，会议决定于2025年5月15
日（星期四）召开2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出
席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台
。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 15日上午 9:15—9：25，9：30—11:30和下午 13：00—1
5：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 5月 15日上午9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 09 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 09 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
5.00 关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 √
要》的议案
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） √
为 2025 年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
8.00 关于《公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案》的 √作为投票对象
议案 的子议案数：（2）
8.01 关于非独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案 √
8.02 关于独立董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案 √
9.00 关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案 √
1、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年4月24日刊登
在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。
2、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
3、为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记
手续；
（3）委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送至邮箱进行登记，本次会
议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025年5月12日（星期一）上午8：30－11：30，下午14：00－17：00。
（2）其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子邮件、信函或传真须于2025年5月12日下午17:00前
送达或传真至公司董事办（信函请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：
苏州恒久光电科技股份有限公司董事办（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。
4、会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号
联系人：张冬云、徐华明
联系电话：0512-67688188
联系传真：0512-67688188
电子邮箱：admin@sgt21.com
邮政编码：215011
5、其他事项：
（1）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
二○二五年四月二十二日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362808
2、投票简称：恒久投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即上午9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日），9：15—15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin
fo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62c43a8f-139b-4d61-951b-85e7d57b8794.PDF
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2025-04-23 22:37│ST恒久（002808）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整
，，没没有有虚假虚记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏 。
特别提示：
。1、 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配
预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润-34,706,573.40 元,累计未分配利润-37,915,89
0.82 元。截至 2024年 12月31日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。
公司 2024 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决
定本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 5,376,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -47,104,019.35 -32,607,275.17 -21,908,426.64
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -54,861,355.79
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -37,915,890.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 5,376,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -33,873,240.39
净利润（元）
最近三个会计年度累计 5,376,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，不触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公 司章程》等有关规定，公司可供分配利润为-37,915,890.82元，鉴于公司2024年度发生亏损，且可供分配利润为负值
，不满足现金分红条件。为 了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年
度拟不进行利润分配。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公
司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次利润分配方案。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8a442ce6-f8e2-4520-b9f7-6df2805f5349.PDF
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2025-04-23 22:37│ST恒久（002808）：关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示的提示性公告
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ST恒久（002808）：关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0a6f2c2-c331-4819-bdad-536821f94b49.PDF
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2025-04-23 22:37│ST恒久（002808）：关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假虚记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重
遗大漏遗。漏 。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了。第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第六
次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查盘点并进行减值测试
，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2024年度拟计提的信用
减值准备和资产减值准备共计9,322,359.82元。
2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2024年末可能存在减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、无形资产、长期股权投资、存货、
固定资产等，进行全面清查和减值测试后，拟计提2024年度信用减值准备和资产减值准备9,322,359.82元，明细如下：
项目 2024 年度计提减值金额（元）
一、信用减值损失 5,909,265.28
其中：应收账款坏账 2,175,987.14
其他应收款坏账损失 3,733,278.14
二、资产减值损失 3,413,094.54
其中：合同资产减值损失 -166,660.75
存货跌价损失 3,579,755.29
合计 9,322,359.82
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。公司本次计提已经苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
2024年12月31日，应收账款、其他应收款无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备，由此形成的损失准备的转回金额，作为减值利得计入当期损益。公司应收账款计提信用减值准备2,175,987.14元，其
他应收款计提3,733,278.14元。
（二）资产减值损失
公司对 2024 年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，计提资产减值损失 3,413,094.54元（其中计提合同资
产减值损失-166,660.75元，计提存货跌价损失 3,579,755.29元）。
1、合同资产减值损失
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，确认合同资
产减值损失。2024 年度公司计提合同资产减值损失-166,660.75元。
2、存货跌价损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，对可能发生差减值的存货计提减值准备。在资产
负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指
在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2024年度公司计提存货跌价损失 3,579,755.29 元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。
本次对公司存在减值迹象的各项资产计提了减值准备，相应减少公司2024年度的利润总额9,322,359.82元。
四、相关审核意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司对各类资产进行了清查，进行分析和评估，经减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性
原则，并结合公司实际执行的会计政策，对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。本次计提信用减值和资产减值事项符合《企业会
计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，依据充分。董
事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用减值准备和资产减值准备共计9,322,359.82元
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公
司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备符合相关法律法规
要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分
，符合公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6e3ccb5-4638-4f14-b9b3-0c5e0b208f22.PDF
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2025-04-23 22:37│ST
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