公司公告☆ ◇002809 红墙股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:37 │红墙股份（002809）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │红墙股份（002809）：独立董事候选人声明与承诺（郑小燕） │
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│2026-06-21 15:37 │红墙股份（002809）：关于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │红墙股份（002809）：独立董事提名人声明与承诺（师海霞） │
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│2026-06-21 15:37 │红墙股份（002809）：独立董事候选人声明与承诺（许小安） │
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│2026-06-21 15:37 │红墙股份（002809）：独立董事候选人声明与承诺（师海霞） │
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│2026-06-21 15:37 │红墙股份（002809）：独立董事提名人声明与承诺（郑小燕） │
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│2026-06-21 15:36 │红墙股份（002809）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:34 │红墙股份（002809）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-21 15:34 │红墙股份（002809）：董事与高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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2026-06-21 15:37│红墙股份（002809）：关于董事会换届选举的公告
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举工作，具体情况如下：
公司于 2026 年 6月 18 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订
<公司章程>的议案》，拟将董事会人数由 9人调整为 8人，其中非独立董事 4名、独立董事 3名、职工代表董事 1名，调整后的董事
会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及规范性文件的有关规定。该事项尚需提请公司股东会审议通过，本次董事会换届选举工作以股东会审议通过上述事项为前提开展。
同日，公司董事会审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
》，同意公司董事会提名刘连军先生、赵利华女士、何元杰女士、齐运楠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。同意公司董事
会提名郑小燕女士、许小安先生、师海霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期三年，自 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起计算。
公司独立董事候选人郑小燕女士、许小安先生、师海霞女士均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制进行审议。
按照相关规定，上述换届选举公司第六届董事会非独立董事及独立董事的议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采
用累积投票制方式选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
公司第六届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立
董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期连续超过六年的情形。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任公司独立董事对上述董事会换届选举事项发
表了同意的独立意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职责。在此，公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
附件：公司第六届董事会董事候选人个人履历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9dbb09c6-877c-4fd0-b8eb-5899b0296336.PDF
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2026-06-21 15:37│红墙股份（002809）：独立董事候选人声明与承诺（郑小燕）
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声明人郑小燕作为广东红墙新材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东红墙新材料股
份有限公司董事会提名为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过广东红墙新材料股份有限公司第 5届董事
会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：郑小燕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5da0dd73-6a03-4012-97cb-03472b972131.PDF
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2026-06-21 15:37│红墙股份（002809）：关于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司增加注册资本的情况
近日，公司完成“红墙转债”的提前赎回事项，详见公司于 2026 年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于红墙转债赎回结果的公告》（公告编号 2026-035），因“红墙转债”的转股，公司的总股本从原工商登记的人民币 211,609,439
元增加至人民币 240,260,213元。
二、调整董事会人数的情况
为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，促进加强董事与董事会的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事
会人数进行调整，由 9名调整为 8名，其中非独立董事 4名、独立董事 3名、职工代表董事 1名，调整后的董事会人员构成情况符合
《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关
规定。
三、修订《公司章程》的内容
根据上述公司增加注册资本的事项，以及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订及完善
相关表述。修订前后公司章程的对照内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
211,609,439 元。 240,260,213 元。
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 执行公司事务的董事担任，董事长为代表公司
人。 执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
法定代表人以公司名义从事的民事活动， 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
其法律后果由公司承受。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
本章程或者股东会对法定代表人职权的 其法律后果由公司承受。
限制，不得对抗善意相对人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的
法定代表人因为执行职务造成他人损害 限制，不得对抗善意相对人。
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任 法定代表人因为执行职务造成他人损害
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
错的法定代表人追偿。 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为240,260,213
210,227,252 股，均为人民币普通股，每股面 股，均为人民币普通股，每股面值 1元。
值 1 元。
第一百零八条 公司设董事会，董事会由 第一百零八条 公司设董事会，董事会由
9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设 8 名董事组成，其中独立董事 3名，职工代表
董事长 1 人，设副董事长 1人。 董事 1 名。董事会设董事长 1 名。
第九十九条 非职工代表董事由股东会 第九十九条 非职工代表董事由股东会
选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除
其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 其职务。董事任期 3年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
履行董事职务。 履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员 董事可以由总裁或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得
超过公司董事总数的 1/2。 超过公司董事总数的 1/2。
董事会成员中可以有公司职工代表。董事 董事会成员中设立公司职工代表。董事会
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会
会或其他民主形式产生或更换。 或其他民主形式产生或更换。
除上述修订外，《公司章程》中的其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授
权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登
记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d66ea3f8-5769-4dac-bf5a-bfc033a72f1e.PDF
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2026-06-21 15:37│红墙股份（002809）：独立董事提名人声明与承诺（师海霞）
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提名人广东红墙新材料股份有限公司董事会现就提名师海霞为广东红墙新材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为广东红墙新材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东红墙新材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门
会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
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