公司公告☆ ◇002809 红墙股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 11:42 │红墙股份（002809）：关于2025年第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告 │
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│2025-03-28 18:12 │红墙股份（002809）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-03-27 19:59 │红墙股份（002809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-27 19:54 │红墙股份（002809）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-11 15:46 │红墙股份（002809）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-11 15:46 │红墙股份（002809）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-11 15:45 │红墙股份（002809）：关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的公告 │
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│2025-03-11 15:45 │红墙股份（002809）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提│
│ │供担保额度的公告 │
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│2025-03-11 15:43 │红墙股份（002809）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-03-11 15:43 │红墙股份（002809）：第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 │
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2025-04-01 11:42│红墙股份（002809）：关于2025年第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告
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特别提示：
可转债转股情况：截至 2025年 3月 31日，累计共有人民币 19,200 元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 1,764
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00084%。
未转股可转债情况：尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 315,980,800元，占可转债发行总量的 99.9939%。
本季度转股情况：自 2025年 1月 1日至 2025年 3月 31日，共有 0 元“红墙转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份
数量为 0股。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 8 月 25日出具《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973号），公司于 2023年 10月 18日向不特定对象发行了3,160,000张可转换公司债券，每张
面值 100元，发行总额 31,600万元。公司可转换公司债券于 2023 年 11月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“红墙转债
”，债券代码“127094”，转股时间为 2024年 4月 24日至 2029年10月 17 日，转股的初始价格为 10.89元/股。
（二）可转换公司债券转股价格的调整
公司于 2024年 5月 31日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）、《关于红墙转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2024-025），“红墙转债”转股价格由 10.89元/股调整为 10.74元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 7日（除
权除息日）起生效。
截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为 10.74元/股。
二、“红墙转债”转股及股份变动情况
“红墙转债”的转股期为 2024年 4月 24 日至 2029年 10月 17日。
截至 2025年 3月 31日，累计共有人民币 19,200元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 1,764股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的0.00084%。尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 315,980,800元，占可转债发行总量的 99.9939%。
三、股本变动情况
公司 2025年第一季度股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本季度股份 本次变动后
（2024年 12月 31日） 数量变动情 （2025年 3 月 31日）
数量（股） 比例 况（股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 72,497,943 34.49% -4,080 72,493,863 34.48%
无限售条件流通股 137,731,073 65.51% 4,080 137,735,153 65.52%
总股本 210,229,016 100.00% 0 210,229,016 100.00%
四、其他
投资者如需了解红墙转债的其他内容，请查阅公司于 2023年 10月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0752-6113907进行咨询。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《“红墙股份”股本结构表》和《“红墙转债”股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/80627975-4497-499f-942b-a2935f090711.PDF
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2025-03-28 18:12│红墙股份（002809）：关于完成补选非独立董事的公告
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红墙股份（002809）：关于完成补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3e2ef598-374b-48e0-b940-ba51a0d77527.PDF
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2025-03-27 19:59│红墙股份（002809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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红墙股份（002809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c41ee252-6e9e-451a-a574-b041cc976e8c.PDF
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2025-03-27 19:54│红墙股份（002809）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年3月27日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年 3月 27日 9:1
5-9:25， 9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 98人，代表股份 97,177,370 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.2245％。
1、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,584,365 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.9425％。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 593,005 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2821％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 593,005 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2821％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 96人，代表股份 593,00
5 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2821％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00 审议通过了关于补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意 97,037,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8557％；反对 96,085 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0989％；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 2,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％。
中小股东总表决情况：
同意 452,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3602％；反对 96,085 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.2031％；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.4367％。
议案 2.00审议通过了关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 97,056,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8752％；反对 78,590 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0809％；弃权 42,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0439％。
中小股东总表决情况：
同意 471,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5550％；反对 78,590 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的13.2528％；弃权 42,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.1922％。
议案 3.00审议通过了关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意 97,035,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8538％；反对 97,390 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1002％；弃权 44,650股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0459％。
中小股东总表决情况：
同意 450,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0474％；反对 97,390 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.4231％；弃权 44,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.5294％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a78bac3b-55a6-454c-be8f-86f6783071c8.PDF
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2025-03-11 15:46│红墙股份（002809）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议经全体董事一致同意于 2025年 3 月 11 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加
了本次会议。本次会议应出席董事 8名，实出席董事 8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下
议案：
一、会议以 8票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规
定，董事会提名刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
二、会议以 8票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子
公司预计提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综
合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以 8票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》
。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押
资产及公司为其提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以 8票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会
的通知》。
三、备查文件：
1、第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/526b2491-026b-4af0-9d58-4ea5a5a85ffb.PDF
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2025-03-11 15:46│红墙股份（002809）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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红墙股份（002809）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/ae556a8e-21a0-4774-bcc7-d5990f33ef92.PDF
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2025-03-11 15:45│红墙股份（002809）：关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》，具体情况如下：
公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称“红墙化学”）拟向兴业银行股份有限公司惠州分行（以下简称“兴业银行
惠州分行”）申请不超过4.5 亿元人民币的项目贷款，贷款期限为 10 年，该借款用于“惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧
乙烷及环氧丙烷衍生物项目”建设（可置换建设本项目形成的他行贷款以及偿还关联方借款），由公司为该笔贷款提供连带责任保证
担保，同时红墙化学以项目建设的相关资产向兴业银行惠州分行提供抵押担保。本次担保无反担保，贷款额度、担保内容等具体条款
以红墙化学和公司与兴业银行惠州分行签订的相关协议为准。董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署
相关各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，本次担保不构成
关联交易。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象红墙化学为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。红墙化学基本情况如下：
①公司名称：惠州市红墙化学有限公司
②法定代表人：赵利华
③注册资本：21,000万元（已实缴出资）
④营业期限：2021年1月20日至2025年6月19日
⑤地 址：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号
⑥经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产。
⑦公司持有红墙化学100%的股份，红墙化学是公司的全资子公司。
⑧最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
项 目 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
资产总额 82,387.20 73,852.34
负债总额 61,895.57 56,369.69
净 资 产 20,491.63 17,482.65
项 目 2024年 1-9月 2023 年度
营业收入 362.07 1,026.24
利润总额 58.27 -452.30
净 利 润 8.98 -323.11
2023年12月31日财务数据经审计和2024年1-9月财务数据未经审计。
⑨经查询，红墙化学不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。
四、董事会意见
公司董事会独立董事经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，本次申请项目贷款，有助于调整红墙化
学贷款结构，控制项目建设及运营风险，因资产抵押及公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不
存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 3月 11日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 0.00元， 占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司为控股
子公司提供担保的实际发生总额为 34,892.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.12%。公司及控股子公司不存在违规担保和
逾期担保情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/418bcf5d-5d0b-497f-9302-a8dfdf7c5458.PDF
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2025-03-11 15:45│红墙股份（002809）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担
│保额度的公告
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红墙股份（002809）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c092549c-829b-4a38-9a7d-2afcf29c7fbe.PDF
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2025-03-11 15:43│红墙股份（002809）：关于补选非独立董事的公告
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广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 3 月 11日召开了公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于补选非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、关于董事辞职情况
公司原非独立董事封华女士因工作安排原因向公司董事会递交辞职报告并已生效，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号2024-066）。
二、补选董事情况
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，认为刘卫东女士（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规
定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次补选董事工作完成后，公司董
事人数为 9人，其中独立董事 3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/2d37cfb9-c683-4655-8e95-24048533febb.PDF
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2025-03-11 15:43│红墙股份（002809）：第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红墙新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第六次会议经全体独立董事一致同意于 2025年 3月 11日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司董事会秘书列席了
本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内
子公司预计提供担保额度的议案》。
经核查，我们认为：公司向银行申请综合授信额度有助于日常营运资金周转，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情
况产生不利影响；本次担保不构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其
经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、会议
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