公司公告☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:44 │山东赫达（002810）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:44 │山东赫达（002810）：关于公司2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-16 16:56 │山东赫达（002810）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-05-14 18:16 │山东赫达（002810）：关于新增赫达转债转股来源的公告 │
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│2025-05-12 18:22 │山东赫达（002810）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:20 │山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书│
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│2025-05-12 18:20 │山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-05-12 18:20 │山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-07 16:51 │山东赫达（002810）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-04-26 00:35 │山东赫达（002810）：山东赫达2024年度可持续发展报告 │
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2025-05-20 18:44│山东赫达（002810）：2024年度股东大会的法律意见书
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山东赫达（002810）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/265ee600-9a00-436b-bfed-aaddbc8e04df.PDF
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2025-05-20 18:44│山东赫达（002810）：关于公司2024年度股东大会决议的公告
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山东赫达（002810）：关于公司2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9b583c38-51a8-46f0-909c-6f1e8528a2b8.PDF
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2025-05-16 16:56│山东赫达（002810）：关于首次回购公司股份的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月15 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股
份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,0
00 万元，回购价格不超过人民币 18.00 元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
。具体内容详见公司于 2025年 4 月 16 日、2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2025-013）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-015）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首
次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2025 年 5 月 16 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中债券代码：127088 债券简称：赫达转债
竞价交易方式回购公司股份 433,600 股，约占公司总股本（以 2025 年5月 15日收市后公司总股本 348,136,913股为依据计算
）的 0.1245%，其中，最高成交价为 12.07 元/股，最低成交价为 11.80 元/股，成交总金额 5,167,438 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d316d641-720d-40e6-ba06-affb70ef07b6.PDF
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2025-05-14 18:16│山东赫达（002810）：关于新增赫达转债转股来源的公告
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重要内容提示：
1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更“赫达转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用
新增股份”。
2、当前转股价格：人民币 16.85 元/股。
3、回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 5 月 16 日。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，
期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已于 2023 年7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。
（二）可转债转股情况
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8
日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。
截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 136,700 元“赫达转债”转为公司 A 股普通股，占发行总量的 0.0228%；累计转
股数为 7,873股，占“赫达转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0023%。
二、关于确认及新增公开发行可转换公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定程序
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
（二）回购股份的情况
公司将择机实施股份回购事项，本次回购数量区间为上限不超过555.56 万股，约占截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 348,1
36,913.00股（以下简称“目前总股本”）的 1.5958%，下限不少于 277.78 万股，约占公司目前总股本的 0.7979%。本次回购价格
不超过人民币 18.00元/股（含），按照本次回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币10,000 万元，具体回购数量以回购结束时
实际回购的股份数量为准。
公司回购的股份将存放于已开设的回购专用证券账户，账户信息
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
如下：
持有人名称：山东赫达集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899990563
三、 其他事项
1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e50a8734-76b9-4633-a018-ece9a9290dd6.PDF
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2025-05-12 18:22│山东赫达（002810）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15日（周四）15:00-16:30。
届时公司董事长毕于东先生、董事会秘书毕松羚先生、财务总监崔玲女士和证券事务代表户莉莉女士将在线就公司 2024 年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/38309b81-bb33-4bca-8e3e-4284e505cc3c.PDF
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2025-05-12 18:20│山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
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山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1ab2b918-e3f6-4c7a-a5e5-2754a3e5df86.PDF
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2025-05-12 18:20│山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达2024年度持续督导培训情况报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 4 月 25 日对山东赫达全体董事、监事、高
级管理人员等相关人员等进行了持续督导培训。培训工作情况报告如下：
一、 持续督导培训的基本情况
1、保荐人：招商证券股份有限公司
2、保荐代表人：葛麒、罗磊
3、培训时间：2025 年 4 月 25 日
4、培训地点：山东赫达 5 楼会议室
5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等相关人员
二、 持续督导培训的主要内容
招商证券培训人员按照相关法律法规的要求，对山东赫达董事、监事、高级管理人员、证券部人员等相关人员进行了专项培训。
本次培训详细介绍了新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定，重点对新《公司法》
修订内容及针对董监高合规履职责任与义务、上市公司股东及董监高减持规定、信息披露责任等方面进行了讲解。
在本次培训过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。公司参训人员与招商证券培训人员针对重点问题进行了交
流互动，培训达到了良好效果。
三、 持续督导培训结论
招商证券根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对公司进行了 2024 年度持
续督导培训工作。
招商证券认为：通过本次培训，公司全体董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了新《公司法》以及目前资本市场监管动态
的认识和理解，有利于上述人员明确其在合规履职、信息披露等方面应承担的责任与义务，有助于上市公司进一步提高规范运作和信
息披露水平，本次培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8de66260-6bc7-438e-a907-f9324448d776.PDF
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2025-05-12 18:20│山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达2024年度保荐工作报告
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山东赫达（002810）：招商证券关于山东赫达2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/73ca0e55-62f2-49f7-9dad-ae863c4aca5e.PDF
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2025-05-07 16:51│山东赫达（002810）：关于回购公司股份进展的公告
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山东赫达（002810）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/60f09d1b-d944-4261-ba76-bfe2426bd99f.PDF
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2025-04-26 00:35│山东赫达（002810）：山东赫达2024年度可持续发展报告
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山东赫达（002810）：山东赫达2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b5f282a6-c435-4e61-8246-980926d549dc.PDF
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2025-04-26 00:20│山东赫达（002810）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 1-2
及其他关联资金往来情况的专项说明
二、山东赫达集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金
3占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年四月二十五日
关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
和信专字（2025）第 000226 号山东赫达集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”）2024 年度的财务报
表，包括 2024 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25日出具了和信审字（2025）第 000570 号标准无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所的相
关披露要求，山东赫达编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”
）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是山东赫达管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具
专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计山东赫达 2024 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对山东赫达实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联资金往来相关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解山东赫达 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附的汇总表应当与山东赫达 2024 年度已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露山东赫达 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
附件：山东赫达集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
2025 年 4 月 25 日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c4df4eaf-2359-4d87-8b3c-0620694e155b.PDF
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2025-04-26 00:20│山东赫达（002810）：2025年度开展远期结售汇业务的核查意见
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山东赫达（002810）：2025年度开展远期结售汇业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f13aaa6b-2218-49e5-b912-5873ece48d99.PDF
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2025-04-26 00:20│山东赫达（002810）：内部控制审计报告
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山东赫达（002810）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/913aabd7-802a-4755-8ca5-7ad86acffd54.PDF
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2025-04-26 00:20│山东赫达（002810）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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山东赫达（002810）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0502b4d9-1db4-4ec6-a364-44b2afa170b5.PDF
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2025-04-26 00:20│山东赫达（002810）：2024年年度审计报告
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山东赫达（002810）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b8531b56-c3c8-4cb9-9ee5-55ea1720f5b3.PDF
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2025-04-26 00:20│山东赫达（002810）：年度募集资金使用鉴证报告
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山东赫达（002810）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/545f579f-3247-4603-a66c-30673ca23860.PDF
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2025-04-26 00:20│山东赫达（002810）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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山东赫达（002810）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a3b10e0b-f7d8-4a61-bc16-419bc990bf4f.PDF
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2025-04-26 00:17│山东赫达（002810）：关于提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的公告
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山东赫达（002810）：关于提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66bf5383-837f-48e7-b2d3-0a238e734803.PDF
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2025-04-26 00:17│山东赫达（002810）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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山东赫达（002810）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e7dcfc9-7595-4ce4-916d-0187082887d5.PDF
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2025-04-26 00:17│山东赫达（002810）：内部控制自我评价报告
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山东赫达（002810）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/10f81fec-af62-4868-ad8e-18695961af87.PDF
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2025-04-26 00:17│山东赫达（002810）：山东赫达开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、公司开展远期结售汇业务的背景
近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起
伏不定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和
防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业
务，以加强外汇风险管理。
二、公司拟开展的远期结售汇业务概述
（一）投资目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影
响，使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远
期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币50,000 万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后
一年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚
动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。
（三）交易方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。
（四）资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性
公司外销销售收入占比较大，在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量的外汇资产。近年来，受国际政治、经济形
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