公司公告☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-06 21:25 │山东赫达（002810）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-06 21:24 │山东赫达（002810）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-06 21:22 │山东赫达（002810）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
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│2025-07-06 15:46 │山东赫达（002810）：关于公司第九届董事会第二十三次会议决议的公告 │
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│2025-07-06 15:36 │山东赫达（002810）：关于召开赫达转债2025 年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-07-06 15:35 │山东赫达（002810）：关于公司第九届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-07-06 15:34 │山东赫达（002810）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-07-06 15:34 │山东赫达（002810）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-07-02 17:17 │山东赫达（002810）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-07-01 17:31 │山东赫达（002810）：关于回购公司股份进展的公告 │
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2025-07-06 21:25│山东赫达（002810）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的概述
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25日召开第九届董事会第二十二次会议、2025年 5月 20日召
开 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司
于 2025 年4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2025-024）。
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据
公司业务发展需要，同意增加公司及子公司与米特佳悦（山东）板材有限公司（以下简称“米特佳悦”）及其子公司日常关联交易额
度不超过25,000 万元，增加后公司 2025 年度日常关联交易预计合计不超过67,121.16 万元。除上述增加预计额度外，公司原 2025
年度其他日常关联交易预计额度保持不变。
因公司董事毕松羚系米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）监事，米特佳悦系米特加（上海）之参
股孙公司，其作为关联董事对本议案回避表决。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
本议案已获得独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）本次新增预计 2025年度日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
别 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额 （万元）
（万元） （万元）
向关联人销 米特佳悦 钢板等 市场价格 25,000 694.78 -
售商品、提
供服务
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.企业名称：米特佳悦（山东）板材有限公司
2.成立日期：2024 年 8 月 30 日
3.注册地址：山东省淄博市周村区城北路街道正阳路 6111 号院内 1 号车间
4.注册资本：5,200 万人民币
5.经营范围：一般项目：有色金属合金制造；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；货物进出口；黑色金属铸造。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.最近一年主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，米特佳悦资产总额 33,523,844.30 元，负债总额9,525,593.07元，净资产23,998,251.23元；2024
年1-12月，销售收入 23,338,839.58 元，净利润-501,748.77 元（以上数据为经审计合并报表数据）。
（二）与上市公司的关联关系
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司参股公司米特加（上海）之全资子公司米特加（淄博）食品科技有限公司持有米特佳悦 49.0385%股权，公司董事毕松羚担
任米特加（上海）监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定米特佳悦为公司的
关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司与关联方米特佳悦发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等
对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的实际需要，且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，
按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东
，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、相关审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：债
券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司 2025 年度拟增加与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市
公司及中小股东的利益。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。独立董事一致同意上述增加关联
交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策
，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次增加关联交易预
计事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：上述相关事项已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第九届董事会第二十三次会议、第九
届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定。
招商证券对山东赫达增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异债券代码：127088 债券简称
：赫达转债
议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事第五次专门会议决议；
4、招商证券关于山东赫达增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/ca2a536f-f374-4b38-93a5-a6d717225054.PDF
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2025-07-06 21:24│山东赫达（002810）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年
第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30②网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 16 日（星期三）
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
上述议案已经分别经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2025 年 7 月 7 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定
代表人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委
托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在2025 年 7 月 18 日下午 16:00 点前送达或传真至公司证券部办
公室），债券代码：127088 债券简称：赫达转债
并请进行电话确认，本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部
4、联系人：毕松羚、户莉莉
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
电子邮箱：hdzqb@sdhead.com
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d4cfe708-d558-467d-be57-15f2aee73713.PDF
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2025-07-06 21:22│山东赫达（002810）：关于变更部分募集资金用途的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月4日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募投项目进展及募集资金实际使用情
况，终止部分募投项目的后续投入，将前述募投项目剩余募集资金 13,576.32 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账
户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项不涉及关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交
公司股东大会和债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下：
一、本次公开发行可转债募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
【2023】1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报
告》（和信验字（2023）第
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
000036 号）。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金具体使用情况
截至 2025年 6月 30日，已累计使用募集资金 457,469,911.14元，尚未使用募集资金金额为 135,763,177.88 元，其中：募集
资金专用账户余额为 15,763,177.88 元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时
补充流动资金未到期的余额 120,000,000.00 元（该笔资金已于 2025 年 7 月 2 日归还）。
序 项目名称 计划投资 募集资金拟 调整后拟投 截至 募集 项目
号 总额 投入金额 资总额 2025.6.30 资金 状态
（万元） （万元） （万元） 累计投入 使用
募集资金 进度
金额 （%）
（万元）
1 淄博赫达 91,563.53 32,000.00 32,000.00 32,000.00 100 已完
30000t/a 纤维 成
素醚项目
2 赫尔希年产 18,168.50 15,000.00 15,000.00 1,471.93 9.81 拟终
150 亿粒植物 止
胶囊及智能
立体库提升
改造项目
3 补充流动资 13,000.00 13,000.00 注 12,275.06 100 已完
金项目 12,275.06 成
合计 122,732.03 60,000.00 59,275.06 45,746.99 77.18
注：用于补充流动资金金额 130,000,000.00 元，募集资金到位后已支付补充流动资金金额 122,750,581.56 元（差额为：使用
补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币7,249,418.44 元）。
（二）截至公告日募集资金专户余额
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 募集资金存放
金额（万元）
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团 中国民生银行股份有 淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项 640282812 12,034.51
股份有限公司 限公司淄博临淄支行 目、补充流动资金
山东赫尔希胶 中国民生银行股份有 赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊 640293924 1,541.81
囊有限公司 限公司淄博临淄支行 及智能立体库提升改造项目
三、本次变更部分募集资金用途的情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟终止募集资金投资项目为“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”，该项目拟通过购置先进生产设
备，扩大公司植物胶囊的生产规模，提高生产效率，计划投资 18,168.50 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拟终止实施的募集
资金投资项目实施的进展情况如下：
项目名称 拟使用募集资金 实际使用募集 募集资金使用进
（万元） 资金（万元） 度（%）
赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊 15,000.00 1,471.93 9.81
及智能立体库提升改造项目
（二）本次变更募集资金用途的原因
“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”是公司根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当
时市场环境、行业发展趋势等因素作出。2023 年，公司可转换公司债券募集资金到账后，积极推进募投项目建设，原计划于两年内
完工。
实际执行过程中，受国际局势、市场环境等多重因素影响，公司拟不再继续投入募集资金实施“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊
及智能立体库提升改造项目”，将募投项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，实际余
额以资金转出时的专户余额为准。在上述剩余募集资金划转完毕后，公司将办理上述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协
议随之终止。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的审慎调整，符合公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响。本
次用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账两年；本次使用部分募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实
施。公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，一方面有利于提高募集资金的使用效率
并缓解公司经营发展所带来的资金压力，优化资源配置，另一方面能够降低公司财务成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投
资者的利益，符合公司长远发展的要求。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，规范使用该部分资金。本议案经董事会审议通过后，尚需经公司股东大会和债券持
有人会议审议通过后方能实施。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会同意
公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，本议案需提交股东大会和债券持有人会议审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第九届监事会第十五次会议审议
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。监事会认为：公
司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害
公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批
程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，不存在
损害公司及股东利益的情形。
招商证券对山东赫达公司变更部分募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
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