公司公告☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:41 │山东赫达（002810）：关于不向下修正赫达转债转股价格的公告 │
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│2025-08-08 16:41 │山东赫达（002810）：关于公司第九届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2025-08-07 19:06 │山东赫达（002810）：关于赫达转债恢复转股的公告 │
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│2025-08-07 19:01 │山东赫达（002810）：关于赫达转债回售的第三次提示性公告 │
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│2025-08-05 17:06 │山东赫达（002810）：关于赫达转债回售的第二次提示性公告 │
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│2025-08-01 16:51 │山东赫达（002810）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-01 16:51 │山东赫达（002810）：关于赫达转债回售的第一次提示性公告 │
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│2025-08-01 16:51 │山东赫达（002810）：关于2023年可转换公司债募集资金专用账户销户完成的公告 │
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│2025-08-01 16:51 │山东赫达（002810）：关于赫达转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-07-28 19:26 │山东赫达（002810）：关于赫达转债回售期间暂停转股的公告 │
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2025-08-08 16:41│山东赫达（002810）：关于不向下修正赫达转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达
2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3、转股价格：16.85 元/股
4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
5、截至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2025 年 8 月 8 日召开第九届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债
”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2025 年 8 月 8 日至2026 年 2 月 7 日）内如再次触发“赫达转债”的转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 2 月 8 日开始重新起算，若再次触发“赫达转债”的转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赫达转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社
会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7
月 2 日）止。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。
1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票
，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元
/股调整为17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-01
2）。
2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调
整生效日期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
3、公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股债券代码：127088 债券简称
：赫达转债
票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对
象授予 643万股股票，授予价格为 6.66 元/股。
上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19元/股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年
11 月 28日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。
4、根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调
整生效日期为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-091）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格债券代码：127088 债券简称：赫
达转债
向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价格债券代码：127088 债券简称：
赫达转债
的向下修正条款。公司于 2025 年 8 月 8 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“赫达转债”转
股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2025 年 8 月
8 日至 2026 年2 月 7 日）内如再次触发“赫达转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 2 月 8 日
开始重新起算，若再次触发“赫达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赫达转债”的转
股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/3b6c00af-a288-4ac8-aee9-4a45690fc3ea.PDF
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2025-08-08 16:41│山东赫达（002810）：关于公司第九届董事会第二十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 6 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于
召开第九届董事会第二十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开
，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以通讯会议方式召开。本次会议召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告》详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/5a9f7848-f84f-4879-9f9a-b2dbf654ec7c.PDF
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2025-08-07 19:06│山东赫达（002810）：关于赫达转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达
2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
4、暂停转股日期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日
5、恢复转股时间：2025 年 8 月 11 日
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月23 日召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议和 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《山东赫
达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“赫达转债”的附加回售条款生效，具体内容详见公司
于 2025 年 7月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于赫达转债回售的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“赫达转债”在回债券代码：127088 债券简称：
赫达转债
售申报期间暂停转股，即自 2025 年 8 月 4 日（星期一）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 8 月 8 日（
星期五）止。具 体 内 容 详见公 司 于 2025 年 7 月 29 日在 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于赫达转债回
售期间暂停转股的公告》（公告编号：2025-054）。
“赫达转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日（即 2025年 8 月 11 日）起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人注
意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/6efc3f4d-6049-42b1-b634-d39b18a93fc0.PDF
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2025-08-07 19:01│山东赫达（002810）：关于赫达转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1、回售价格：100.088 元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日
3、发行人资金到账日：2025 年 8 月 13 日
4、回售款划拨日：2025 年 8 月 14 日
5、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 15 日
6、回售申报期内“赫达转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
风险提示：投资者选择回售等同于以 100.088 元/张（含息、税）卖出持有的“赫达转债”。截至目前，“赫达转债”的收盘价
格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月4日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次
会议，于 2025 年 7 月 23 日召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会债券代码：127088 债券
简称：赫达转债
议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“赫达转债
”的附加回售条款生效，现将“赫达转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
1、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持
有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。
2、回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i 为 1.00%（“赫达转债”第三个计息期年度，即 2025 年7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日的票面利率）；t 为 32 天
（2025 年 7 月3 日至 2025 年 8 月 4 日，算头不算尾，其中 2025 年 8 月 4 日为申报期首日）
计算可得 IA=100×1.0%×32/365=0.088 元/张（含税）
故“赫达转债”本次回售价格为 100.088 元/张（含息、税）
根据相关税收法律和法规的有关规定：
（1）对于持有“赫达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.070 元/张；
（2）对于持有“赫达转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征收所得税，回售实际所得为 100.088 元/张；
（3）对于持有“赫达转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.088
元/张。
3、其他说明
“赫达转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“赫达转债”，“赫达转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售
不具有强制性。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，
上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布 3 次，其中，在回售实施
前、股东会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公
司将在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售
申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在
回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人
的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“赫达转债”。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清债券代码：127088 债券简称：赫达转债
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2025 年 8 月 13 日，回售款
划拨日为2025 年 8 月 14 日，投资者回售资金到账日为 2025 年 8 月 15 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售
对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“赫达转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“赫达转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售
等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/2ff7aee0-1d28-41a9-81a5-70bf23c90752.PDF
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2025-08-05 17:06│山东赫达（002810）：关于赫达转债回售的第二次提示性公告
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特别提示：
1、回售价格：100.088 元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 日
3、发行人资金到账日：2025 年 8 月 13 日
4、回售款划拨日：2025 年 8 月 14 日
5、投资者回售款到账日：2025 年 8 月 15 日
6、回售申报期内“赫达转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性，债券持有人有权选择是否回售
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
风险提示：投资者选择回售等同于以 100.088 元/张（含息、税）卖出持有的“赫达转债”。截至目前，“赫达转债”的收盘价
格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月4日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次
会议，于 2025 年 7 月 23 日召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会债券代码：127088 债券
简称：赫达转债
议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“赫达转债
”的附加回售条款生效，现将“赫达转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
1、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化
根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。债券持
有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。
2、回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i 为 1.00%（“赫达转债”第三个计息期年度，即 2025 年7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日的票面利率）；t 为 32 天
（2025 年 7 月3 日至 2025 年 8 月 4 日，算头不算尾，其中 2025 年 8 月 4 日为申报期首日）
计算可得 IA=100×1.0%×32/365=0.088 元/张（含税）
故“赫达转债”本次回售价格为 100.088 元/张（含息、税）
根据相关税收法律和法规的有关规定：
（1）对于持有“赫达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.070 元/张；
（2）对于持有“赫达转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征收所得税，回售实际所得为 100.088 元/张；
（3）对于持有“赫达转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.088
元/张。
3、其他说明
“赫达转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“赫达转债”，“赫达转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售
不具有强制性。
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