公司公告☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:43 │山东赫达（002810）：澄清公告 │
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│2026-05-12 16:42 │山东赫达（002810）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 00:33 │山东赫达（002810）：山东赫达2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:19 │山东赫达（002810）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:18 │山东赫达（002810）：公司2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:18 │山东赫达（002810）：山东赫达董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-26 16:18 │山东赫达（002810）：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:18 │山东赫达（002810）：关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:18 │山东赫达（002810）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:18 │山东赫达（002810）：山东赫达关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-05-13 20:43│山东赫达（002810）：澄清公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日关注到网络平台发布了有关公司的不实传闻，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》7.1.6 规定，上述不实言论可能对公司股票及可转债的交易价格产生较大影响，同时可能对投资者的投资决策产生误导
。公司及时核实相关情况，现针对上述不实传闻予以澄清如下：
一、传闻情况
东方财富股吧、同花顺股吧等平台有关公司的不实言论如下：
（一）“山东赫达实控人毕于成家族紧急减持+股权质押爆仓+资产注入彻底终止”；
（二）“山东赫达实控人没了”；
（三）“$山东赫达(002810)$董事长被请客了，消息太快了”；
（四）“有渠道的说美国工厂出问题”。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
（一）关于公司实际控制人
1.关于实际控制人减持的情况
截至 2026年 3月 31日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士合计持有公司股份数量占公司总股
本的
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
39.75%。
自公司 2016年上市以来，公司控股股东毕心德先生及其一致行动人毕文娟女士曾于 2021 年、2019 年-2020 年存在减持情况（
具体内容详见公司于 2021年 12月 24日、2020年 1月 8日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东减持计划实施完成暨持股比例
变动超过1%的公告》《关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告》）。除上述减持情形外，公司实际控制人及其一致行动人不
存在其他减持情况。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人暂无减持计划。
2.关于实际控制人股票质押的情况
公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生质押的公司股票已于 2023年 6月 26日全部解除质押（具体内容详见公司
于2023年 6月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东之一致行动人股权解除质押的公告》）。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人不存在股票质押的情形。公司实际控制人及其一致行动人均正常持有公司股
票，未出现上述传闻所述异常情况。
3.关于实际控制人资产注入的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士未披露及实施过有关其个人资产注入公
司的计划。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士不存在将其持有的其他资产出售或转移
给公司的情形，不存在上述传闻所述异常情况。
（二）关于公司董事及高级管理人员
截至本公告披露日，公司董事长毕于东先生正常履职，近期不存在接受行政机关或司法机关等公权力机关的调查、谈话或被要求
协助调查、被采取留置等强制措施的异常情形。
截至目前，公司包括董事长在内的全体董事会成员及高级管理人员均正常履职，公司生产经营情况正常，不存在上述传闻所述异
常情况。
（三）关于公司美国工厂的情况
公司于 2024年 12月 16日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟投资不超过人民币 50,0
00万元在美国建设 200亿粒/年植物胶囊项目（以下简称“该项目”），该项目预计于 2026年投产（具体内容详见公司于 2024年 12
月 17日在指定信息披露媒体发布的《关于公司对外投资的公告》）。
截至本公告披露日，该项目正常推进，并按照计划时间投产，未出现上述传闻所述异常情况。
目前，公司各项经营活动均正常开展。公司、公司控股股东及其一致行动人以及公司董事及高级管理人员均不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、其他说明
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
（一）上述网络平台所述内容系网络谣传，严重误导广大投资者，损害公司及公司实际控制人、董事长声誉。针对不实言论的传
播行为，公司保留通过法律途径追究相关责任的权利。
（二）公司提醒广大投资者、合作伙伴及社会公众，应通过中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体、公司官方渠道了解真
实信息，不信谣、不传谣，共同维护健康的市场秩序与舆论环境。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/555c13e4-aea4-4cae-85f0-a80bf7fe6e5b.PDF
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2026-05-12 16:42│山东赫达（002810）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。
届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0a56128e-be0f-4ad4-88c9-db80914af486.PDF
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2026-04-27 00:33│山东赫达（002810）：山东赫达2025年度可持续发展报告
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山东赫达（002810）：山东赫达2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/656beabf-763f-4ea0-88be-e57d70529587.PDF
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2026-04-26 16:19│山东赫达（002810）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业 非累积投票提案 √
务的议案》
7.00 《关于向相关金融机构申请不超过人民币 非累积投票提案 √
100,000 万元融资额度的议案》
8.00 《关于为合并报表范围内子公司提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定公司 非累积投票提案 √
2026 年中期利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于第三期股票期权与限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案
12.01 选举毕于东为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.02 选举毕于村为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.03 选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.04 选举邱建军为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.05 选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
13.01 选举赵斌为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张俊学为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举王磊为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别事项
（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 27日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第三十四次会议决议
的公告》等相关公告。（2）提案 11.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3 以
上通过。
（3）提案 12.00、13.00 需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 12.00 应选非独立董事 5人，提案 13.00 应选独
立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（5）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委
托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 14日下午 16:00点前送达或传真至公司证券部办公室
），并请进行电话确认，本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999号公司证券部
4、联系人：毕松羚、户莉莉
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
电子邮箱：hdzqb@sdhead.com
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cebf17a2-3db0-4779-b48a-825dd6419da5.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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山东赫达集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年 12月 31日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%；营业收入合计占公
司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理、合同管理、
成本管理、信息披露管理、工程管理、营销管理和涉及公司各项工作的运营管理。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告管理、筹资管理、投资管理、成本管理、营销管理和运营管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作
。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2025年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项 目
营业收入 错报＜营业收入的 营业收入的 0.5%≤错 错报≥营业收入的
0.5% 报＜营业收入的 1% 1%
资产总额 错报＜资产总额的 资产总额的 0.5%≤错 错报≥资产总额的
0.5% 报＜资产总额的 1% 1%
净利润 错报＜净利润的 3% 净利润的 3%≤错报 错报≥净利润的 5%
＜净利润的 5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1）内部控制环境无效；
2）发现管理层已经或涉嫌舞弊；
3）直接导致财务报告的重大错报或漏报；
4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
5）公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）间接导致财务报告的重大错报或漏报；
3）其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准。非财务报告缺陷认定的等级情
况：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项 目
直接财产损失金额对
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