公司公告☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:21 │山东赫达（002810）：关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回│
│ │购价格的公告 │
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│2026-07-14 18:21 │山东赫达（002810）：关于公司第十届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-07-14 18:20 │山东赫达（002810）：第三期股权激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的法律意见书 │
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│2026-07-07 19:17 │山东赫达（002810）：关于2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-07-07 19:16 │山东赫达（002810）：关于赫达转债恢复转股的公告 │
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│2026-07-07 19:16 │山东赫达（002810）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2026-07-07 16:03 │山东赫达（002810）：山东赫达2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 19:16 │山东赫达（002810）：关于实施权益分派期间赫达转债暂停转股的公告 │
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│2026-07-01 17:16 │山东赫达（002810）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-26 18:56 │山东赫达（002810）：山东赫达可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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2026-07-14 18:21│山东赫达（002810）：关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价
│格的公告
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山东赫达（002810）：关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9a26063e-0a99-46dc-a4b0-9e6d2513ae4a.PDF
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2026-07-14 18:21│山东赫达（002810）：关于公司第十届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 7月 11日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第
十届董事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2026年 7月 14日在公司会议室召开，应出席董事
9人，实际出席董事 9人，本次会议由董事长毕于东召集并主持，本次会议以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
关联董事毕于村、毕松羚、邱建军、李振建回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。
三、备查文件
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d2d1dda1-031d-4668-8f07-503f46803f50.PDF
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2026-07-14 18:20│山东赫达（002810）：第三期股权激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的法律意见书
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山东赫达（002810）：第三期股权激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/febb6b5f-6508-48d6-a99c-7c950a4af2e3.PDF
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2026-07-07 19:17│山东赫达（002810）：关于2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1.公司回购专用证券账户持有的 4,004,916 股公司股份不参与本次利润分配。公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总
股本349,663,513 股剔除已回购股份 4,004,916 股后的 345,658,597 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元，实际现
金分红总额为69,131,719.40元（含税）。
2.本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按公司总股本349,663,513 股折算每 10股现金分红=实际现金分红总额÷总股本×
10=69,131,719.40 元÷349,663,513 股×10=1.977092 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施
后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1977092元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1. 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议
通过。本次实施的权益分派方案为：以截至公司 2025年度利润分配预案披露时的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为
基数，向全体股东每 10股派 2.00 元人民币现金（含税），本次利润分配不送股
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
且不进行资本公积金转增股本。
2.若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动
后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
3.由于公司发行的可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券代码：127088）处于转股期内，为保证本次权益分派的正常实施
，自2026 年 7月 7日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券暂停转股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间赫达转债暂停转股的公告》。
4.截至本公告披露日，公司总股本为 349,663,513 股，公司回购专用证券账户持有 4,004,916股公司股份，回购专户持有的股
份不享有利润分配的权利，公司 2025 年度利润分配的股份基数为345,658,597股，实际现金分红总额为 69,131,719.40元（含税）
。
5.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
6.本次实施的利润分配方案距公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,004,916股后的 345,658,597股为基数，向全体股东每 10
股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场债券代码：127088 债券简称：赫达转债
投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 14日，除权除息日为：2026年 7月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 7日至登记日
：2026年 7月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与
后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司回购专用证券账户持有的 4,004,916 股公司股份不参与本次利润分配。公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总
股本349,663,513 股剔除已回购股份 4,004,916 股后的 345,658,597 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元，实际现
金分红总额为69,131,719.40元（含税）。
本次利润分配实施后计算除权除息价格时，按公司总股本349,663,513 股折算每 10股现金分红=实际现金分红总额÷总股本×10
=69,131,719.40 元÷349,663,513 股×10=1.977092 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后
的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1977092元/股。
2.本次权益分派实施完毕后，“赫达转债”的转股价格将作相应调整，调整前转股价格：16.76元/股，调整后转股价格：16.56
元/股，本次转股价格调整生效日期：2026年 7月 15日。《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-048）同时在《证券
时报》《证券日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3.根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定：“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。”
公司后续将根据股东大会的授权和激励计划的相关规定，对第三期股票期权及限制性股票激励计划股票期权的行权价格进行相应
调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市周村区赫达路 999号
咨询联系人：毕松羚、户莉莉
咨询电话：0533-6696036
传真电话：0533-6696036
八、备查文件
1.公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2.公司 2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ab33af1d-83b2-40fa-8dc4-976445e8331c.PDF
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2026-07-07 19:16│山东赫达（002810）：关于赫达转债恢复转股的公告
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特别提示：
1.证券代码：002810 证券简称：山东赫达
2.债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3.转股期限：2024年 1月 8日至 2029年 7月 2日
4.暂停转股日期：2026年 7月 7日至 2025年度权益分派股权登记日（2026年 7月 7日至 2026年 7月 14日）
5.恢复转股时间：公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2026年 7月 15日）
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司2025年度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：赫达转债；债券代码：127088）自 2026年 7月
7日起暂停转股。具体内容详见公司于 2026年 7月 7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实施权益分派期间“赫达转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-045）。
根据相关规定，“赫达转债”将在本次权益分派股权登记日后的049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
第一个交易日（即 2026年 7月 15日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f7898737-aaa0-4346-8f7a-6ea5855dff4b.PDF
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2026-07-07 19:16│山东赫达（002810）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1.证券代码：002810 证券简称：山东赫达
2.债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3.调整前“赫达转债”转股价格：16.76元/股
4.调整后“赫达转债”转股价格：16.56元/股
5.转股价格调整生效日期：2026年 7月 15日
一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099号”批复，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 3日公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券代码：127088），每张面值 100元，发行总额 60,000.
00万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于
可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（
不包括因本次发行的
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露
媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换
公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
二、可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40元/股。
1.根据公司 2023年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000股限制性股票，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024年 3月 6日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,11
2,040股调整为 341,699,040股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40元/股调整为 17.
39元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 3月 7日。
具体情况详见公司于 2024年 3月 7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。
2.根据公司 2023年度股东大会决议，公司 2023度利润分配方案为：以公司现有总股本 341,704,139股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利 2.00元（含税）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.39元/股调整为 17.19元/股，转股价格调整
生效日期为 2024年 7月 5日。
具体情况详见公司于 2024年 7月 1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
3.公司实施第三期股票期权与限制性股票激励计划，2024 年 11月 27日完成了该激励计划限制性股票的授予登记工作，公司共
向 116名激励对象授予 643万股股票，授予价格为 6.66元/股。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“赫达转债”的转股价格由17.19元/股调整
为17.00元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 11月 28日。
具体情况详见公司于 2024年 11月 28日在《中国证券报》《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
4.根据公司 2024年第三次临时股东大会决议，公司 2024年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.00元/股调整为 16.85元/股，转股价格调整
生效日期为 2025年 1月 3日。
具体情况详见公司于 2024年 12月 26日在《中国证券报》《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-091）。
5.根据公司 2024年年度股东大会授权，公司 2025年中期利润分债券代码：127088 债券简称：赫达转债
配方案为：以公司现有总股本 348,136,913剔除已回购股份 1,777,102股后的 346,359,811股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 1.00元（含税）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 16.85元/股调整为 16.75元/股，转股价格调整
生效日期为 2025年 9月 17日。
具体情况详见公司于 2025年 9月 11日在《中国证券报》《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。
6.根据公司 2025 年第三次临时股东大会决议，公司回购注销 6名激励对象已获授但尚未解除限售的 230,000股限制性股票，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025年 12月 8日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 348,1
36,913股调整为 347,906,913股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 16.75元/股调整为 16
.76元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 12月 9日。
具体情况详见公司于 2025年 12月 9日在《中国证券报》《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-100
）。
三、转股价格调整原因及结果
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司将实施 2025年度权益分派方案，根据上述转股价格调整依据，“赫达转债”的转股价格由原来的 16.76元/股调整为 16.56
元/股。计算过程如下：
P1=PO-D=16.76-0.20=16.56元/股
调整后的“赫达转债”转股价格为 16.56元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 15日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4cd8523a-f650-44d7-ada3-111390737a72.PDF
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2026-07-07 16:03│山东赫达（002810）：山东赫达2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 20,365 ～ 22,627 11,313.71
比上年同期增长 80.00% ～ 100.00%
扣除非经常性损益后的净利润 18,950 ～ 21,056 10,527.87
比上年同期增长 80.00% ～ 100.00%
基本每股收益（元/股） 0.58 ～ 0.65 0.33
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩同比实现较大幅度增长，主要原因系：
1.公司纤维素醚及植物胶囊产品产能利用率显著提升，产销量保持增长态势,尤其是植物胶囊产品，同比去年销量提升幅度较大
且均价也有所提高。
2.公司持续优化内部管理、多措并举降本增效，纤维素醚及植物胶囊单位产品成本同比均有所下降，产品盈利能力显著增强，市
场竞争力进一步提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/13916713-bc39-4322-85bd-26206d0c93b2.PDF
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2026-07-06 19:16│山东赫达（002810）：关于实施权益分派期间赫达转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.证券代码：002810 证券简称：山东赫达
2.债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3.转股期限：2024年 1月 8日至 2029年 7月 2日
4.暂停转股日期：2026年 7月 7日至 2025年度权益分派股权登记日
5.恢复转股时间：公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1099号），山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 3日公开发行了 600.00万张可转债，每张面值
100元，发行总额 60,000.00万元，期限 6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可045
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
转债已于 2023年 7月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。
根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年 1月 8日）起至可转债到期日（2029年 7月 2
日）止。
（二）债券暂停转股的原因
鉴于公司将于近日实施 2025年度权益分派，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规
定，自2026年 7月 7日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：赫达转债；债券代码：127088）将暂停转
股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f97f9ed9-7944-455f-804a-dd0c1e390391.PDF
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2026-07-01 17:16│山东赫达（002810）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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山东赫达（002810）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/54b38ee8-49be-4843-9c4a-59b3af5da976.PDF
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2026-06-26 18:56│山东赫达（002810）：山东赫达可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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山东赫达（002810）：山东赫达可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/175c69d3-38e6-402b-b30b-c624f649a46c.PDF
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2026-06-26 18:54│山东赫达（002810）：山东赫达公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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赫达集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“赫达转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b5a8400c-fbcf-492b-aef0-d7ea438f8f49.PDF
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2026-06-26 17:26│山东赫达（002810）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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特别提示：
1.“赫达转债”将于 2026年 7月 3日按面值支付第三年利息，每10张债券（面值 1,000.00元）利息为 10.00元（含税）；
2.债权登记日：2026年 7月 2日（星期四）；
3.除息日：2026年 7月 3日（星期五）；
4.付息日：2026年 7月 3日（星期五）；
5.“赫达转债”票面利率为：第一年 0.20%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。6.
“赫达转债”本次付息的债权登记日为 2026年 7月 2日，凡在2026年 7月 2日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息。2026年 7月 2日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公
司 A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
7.下一付款起息日：2026年 7月 3日；
8.下一付款利率：1.50%。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月043
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
3日公开发行了 600万张可转换公司债券（债券代码：127088，债券简称：赫达转债），根据《山东赫达集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）等有关条款规定，在“赫达转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“
赫达转债”2025年 7月3日至 2026年 7月 2日期间的付息事项公告如下：
一、“赫达转债”的基本情况
1.可转换公司债券中文简称：赫达转债
2.可转换公司债券代码：127088
3.可转换公司债券发行量：60,000万元（600.00万张）
4.可转换公司债券上市量：60,000万元（600.00万张）
5.可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6.可转换公司债券上市时间：2023年 7月 19日
7.可转换公司债券存续的起止日期：2023年 7月 3日至 2029年7月 2日
8.可转换公司债券转股的起止日期：2024年 1月 8日至 2029年7月 2日
9.可转换公司债券的票面利率为：第一年 0.20%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%
。
10.还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，期043
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
043
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。
11.可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12.保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
13.可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
14.可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司对本公司及本可转债进行了信用评级，本公司主体信
用等级为“AA-”，本可转债信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“赫达转债”第三年付息，计息期间为 2025年 7月 3日至 2026年 7月 2日，票面利率为 1
.00%，每 10张“赫达转债”（面值 1,000.00元）派发利息为人民币 10.00元（含税）。
对于持有“赫达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 8.00元；对于持有“赫达转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），暂
免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息为人民币 10.00元；对于持有“赫达转债”的其他债券持有人，每 10张派发利息
为人民币 10.00元，其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
043
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1.债权登记日：2026年 7月 2日（星期四）；
2.除息日：2026年 7月 3日（星期五）；
3.付息日：2026年 7月 3日（星期五）。
四、付息对象
本次债券付息对象为截至 2026年 7月 2日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的全体“赫达转债”持有人。
五、债券付息方法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的04
3
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代
缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2026 年第 5 号）
，自2026 年 1 月 1 日起至 2027年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的
范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：公司证券部
咨询地址：山东省淄博市周村区赫达路 999号
电话：0533-6696036
传真：0533-6696036
八、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/429f27b8-a8d0-48fa-a859-69d8e63b37fd.PDF
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2026-05-20 18:58│山东赫达（002810）：关于公司2025年度股东会决议的公告
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山东赫达（002810）：关于公司2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dc2ccc13-1583-43ac-ad6f-8dd3c52749a1.PDF
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2026-05-20 18:58│山东赫达（002810）：2025年度股东会的法律意见书
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山东赫达（002810）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6261a575-d6ef-40ef-9cc8-76c5590c2fff.PDF
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2026-05-20 18:57│山东赫达（002810）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月20日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会
换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。
同日，公司职工代表大会第九次会议选举产生了第十届董事会职工代表董事，与2025 年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十
届董事会，职工代表董事任期与第十届董事会任期一致。
2026年 5月 20日，公司召开了第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于董事会
专门委员会换届选举的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会
专门委员会成员，同时聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中包括 6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自公司 2025年度股
东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
序号 姓名 职务
1 毕于东 董事长
2 毕于村 董事
3 毕松羚 董事
4 邱建军 董事
5 杨涛 董事
6 李振建 职工代表董事
7 赵斌 独立董事
8 张俊学 独立董事
9 王磊 独立董事
（二）董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 召集人 委员姓名
（主任委员）
董事会战略委员会 毕于东 毕于东、毕于村、赵斌
董事会提名委员会 赵斌 赵斌、王磊、毕于村
董事会审计委员会 张俊学 张俊学、王磊、邱建军
董事会薪酬与考核委员会 王磊 王磊、张俊学、毕松羚
公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人（主任委员）张俊学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表：
序号 姓名 职务
1 毕于村 总裁
2 毕松羚 董事会秘书
3 严戟 副总裁
4 苏志忠 副总裁
5 杨丙强 副总裁
6 崔玲 财务总监
7 户莉莉 证券事务代表
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
上述人员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。其中，董事会秘书毕松羚先生及证
券事务代表户莉莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。公
司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0533-6696036
传真：0533-6696036
电子信箱：hdzqb@sdhead.com
联系地址：山东省淄博市周村区赫达路 999号
以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
三、董事、高级管理人员届满离任情况
1、董事、总经理包腊梅女士在本次换届完成后，不再担任公司董事及其他职务。截至本公告披露日，包腊梅女士持有公司股票3
65,000股，不存在应当履行而未履行的承诺。
2、独立董事杨向宏先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，杨向宏先生未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺。
上述董事、高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》债券代码：127088 债券简称：赫达转债
等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任的董事、高级管理人员自任职
以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3f36fbd0-de1a-40c6-bd54-885a7554df45.PDF
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2026-05-20 18:57│山东赫达（002810）：关于职工代表董事换届选举的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期于 2026 年 5 月届满，为保证董事会的正常运作，根据《
公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 5月 20日召开了职工代表大会。会议经认真讨论和表决，选举李振建先生为公司
第十届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期相同。
上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事换届选举完成后，公司第十届董事会董事中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cdfb96bb-68cc-4103-98f2-c6607155eebe.PDF
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2026-05-20 18:56│山东赫达（002810）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月24日召开第九届董事会第三十四次会议，并于 2026 年 5月 2
0日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票及减资情况
（一）因离职不再符合激励条件的部分限制性股票回购注销
根据公司本激励计划的相关规定，2名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚
未解除限售的 2.7万股限制性股票。
（二）第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的部分限制性股票回购注销
因公司第三期股票期权及限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据《激励计划（草案）》相关
规定，本次激励计划第二个解除限售期的 184.65 万股限制性股票均不得解除限售，前述未达到解除限售条件而不能解除限售的第二
个解除限售期限制性股票全部由公司回购注销。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
综上，本次回购注销限制性股票合计 187.35万股。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。
本次回购注销完成后，公司股本总数将减少 1,873,500股，公司注册资本将减少 1,873,500元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，本公司
债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 5 月 21 日至 2026 年 7 月 4 日，工作日9:00-11:00、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省淄博市周村区赫达路999号证券部
联系人：毕松羚
邮政编码：255300
联系电话：0533-6696036
3、申报所需材料
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到上述指定地点申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他说明
以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日为准，并请在信封注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/12ef9406-f391-4dc4-883b-b4bc3c98f269.PDF
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2026-05-20 18:56│山东赫达（002810）：关于公司第十届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月 20日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第十
届董事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于 202
6年 5月 20日在公司会议室召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，由全体董事推举毕于东先生主持，本次会议以现场会议的方
式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意选举毕于东先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
2、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司第十届董事会成员已经公司 2025 年度股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《公司董事会
专门委员会实施细则》规定，公司第十届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个董事会专
门委员会进行换届选举，各专门委员会委员及召集人如下：
专门委员会名称 召集人 委员姓名
（主任委员）
董事会战略委员会 毕于东 毕于东、毕于村、赵斌
董事会提名委员会 赵斌 赵斌、王磊、毕于村
董事会审计委员会 张俊学 张俊学、王磊、邱建军
董事会薪酬与考核委员会 王磊 王磊、张俊学、毕松羚
公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人（主任委员）张俊学先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《公司章程》以及公司实际情况，决定聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
序号 姓名 职务 表决结果
3.1 毕于村 总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.2 毕松羚 董事会秘书 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.3 严戟 副总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.4 苏志忠 副总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.5 杨丙强 副总裁 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.6 崔玲 财务总监 9票赞成，0票反对，0票弃权
3.7 户莉莉 证券事务代表 9票赞成，0票反对，0票弃权
公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业
知识，其任职符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/caa94ba2-5530-482c-96b1-239ce7640c1c.PDF
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2026-05-13 20:43│山东赫达（002810）：澄清公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日关注到网络平台发布了有关公司的不实传闻，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》7.1.6 规定，上述不实言论可能对公司股票及可转债的交易价格产生较大影响，同时可能对投资者的投资决策产生误导
。公司及时核实相关情况，现针对上述不实传闻予以澄清如下：
一、传闻情况
东方财富股吧、同花顺股吧等平台有关公司的不实言论如下：
（一）“山东赫达实控人毕于成家族紧急减持+股权质押爆仓+资产注入彻底终止”；
（二）“山东赫达实控人没了”；
（三）“$山东赫达(002810)$董事长被请客了，消息太快了”；
（四）“有渠道的说美国工厂出问题”。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
（一）关于公司实际控制人
1.关于实际控制人减持的情况
截至 2026年 3月 31日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士合计持有公司股份数量占公司总股
本的
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
39.75%。
自公司 2016年上市以来，公司控股股东毕心德先生及其一致行动人毕文娟女士曾于 2021 年、2019 年-2020 年存在减持情况（
具体内容详见公司于 2021年 12月 24日、2020年 1月 8日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东减持计划实施完成暨持股比例
变动超过1%的公告》《关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告》）。除上述减持情形外，公司实际控制人及其一致行动人不
存在其他减持情况。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人暂无减持计划。
2.关于实际控制人股票质押的情况
公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生质押的公司股票已于 2023年 6月 26日全部解除质押（具体内容详见公司
于2023年 6月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东之一致行动人股权解除质押的公告》）。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人不存在股票质押的情形。公司实际控制人及其一致行动人均正常持有公司股
票，未出现上述传闻所述异常情况。
3.关于实际控制人资产注入的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士未披露及实施过有关其个人资产注入公
司的计划。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
截至本公告披露日，公司实际控制人毕心德先生及其一致行动人毕于东先生、毕文娟女士不存在将其持有的其他资产出售或转移
给公司的情形，不存在上述传闻所述异常情况。
（二）关于公司董事及高级管理人员
截至本公告披露日，公司董事长毕于东先生正常履职，近期不存在接受行政机关或司法机关等公权力机关的调查、谈话或被要求
协助调查、被采取留置等强制措施的异常情形。
截至目前，公司包括董事长在内的全体董事会成员及高级管理人员均正常履职，公司生产经营情况正常，不存在上述传闻所述异
常情况。
（三）关于公司美国工厂的情况
公司于 2024年 12月 16日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟投资不超过人民币 50,0
00万元在美国建设 200亿粒/年植物胶囊项目（以下简称“该项目”），该项目预计于 2026年投产（具体内容详见公司于 2024年 12
月 17日在指定信息披露媒体发布的《关于公司对外投资的公告》）。
截至本公告披露日，该项目正常推进，并按照计划时间投产，未出现上述传闻所述异常情况。
目前，公司各项经营活动均正常开展。公司、公司控股股东及其一致行动人以及公司董事及高级管理人员均不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、其他说明
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
（一）上述网络平台所述内容系网络谣传，严重误导广大投资者，损害公司及公司实际控制人、董事长声誉。针对不实言论的传
播行为，公司保留通过法律途径追究相关责任的权利。
（二）公司提醒广大投资者、合作伙伴及社会公众，应通过中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体、公司官方渠道了解真
实信息，不信谣、不传谣，共同维护健康的市场秩序与舆论环境。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/555c13e4-aea4-4cae-85f0-a80bf7fe6e5b.PDF
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2026-05-12 16:42│山东赫达（002810）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。
届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0a56128e-be0f-4ad4-88c9-db80914af486.PDF
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2026-04-27 00:33│山东赫达（002810）：山东赫达2025年度可持续发展报告
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山东赫达（002810）：山东赫达2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/656beabf-763f-4ea0-88be-e57d70529587.PDF
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2026-04-26 16:19│山东赫达（002810）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业 非累积投票提案 √
务的议案》
7.00 《关于向相关金融机构申请不超过人民币 非累积投票提案 √
100,000 万元融资额度的议案》
8.00 《关于为合并报表范围内子公司提供担保 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定公司 非累积投票提案 √
2026 年中期利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于第三期股票期权与限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案
12.01 选举毕于东为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.02 选举毕于村为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.03 选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.04 选举邱建军为公司第十届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
12.05 选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
13.01 选举赵斌为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举张俊学为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举王磊为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、特别事项
（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 27日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第三十四次会议决议
的公告》等相关公告。（2）提案 11.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3 以
上通过。
（3）提案 12.00、13.00 需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 12.00 应选非独立董事 5人，提案 13.00 应选独
立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（5）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委
托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 14日下午 16:00点前送达或传真至公司证券部办公室
），并请进行电话确认，本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999号公司证券部
4、联系人：毕松羚、户莉莉
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
电子邮箱：hdzqb@sdhead.com
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cebf17a2-3db0-4779-b48a-825dd6419da5.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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山东赫达集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年 12月 31日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%；营业收入合计占公
司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理、合同管理、
成本管理、信息披露管理、工程管理、营销管理和涉及公司各项工作的运营管理。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告管理、筹资管理、投资管理、成本管理、营销管理和运营管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作
。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2025年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项 目
营业收入 错报＜营业收入的 营业收入的 0.5%≤错 错报≥营业收入的
0.5% 报＜营业收入的 1% 1%
资产总额 错报＜资产总额的 资产总额的 0.5%≤错 错报≥资产总额的
0.5% 报＜资产总额的 1% 1%
净利润 错报＜净利润的 3% 净利润的 3%≤错报 错报≥净利润的 5%
＜净利润的 5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1）内部控制环境无效；
2）发现管理层已经或涉嫌舞弊；
3）直接导致财务报告的重大错报或漏报；
4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
5）公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）间接导致财务报告的重大错报或漏报；
3）其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准。非财务报告缺陷认定的等级情
况：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项 目
直接财产损失金额对 损失金额＜营业收入 营业收入的 0.5%≤损失 损失金额≥营业收入
营业收入的影响程度 的 0.5% 金额＜营业收入的 1% 的 1%
直接财产损失金额对 损失金额＜资产总额 资产总额的 0.5%≤损失 损失金额≥资产总额
资产总额的影响程度 的 0.5% 金额＜资产总额的 1% 的 1%
直接财产损失金额对 损失金额＜净利润的 净利润的 3%≤损失金额 损失金额≥净利润的
净利润的影响程度 3% ＜净利润的 5% 5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1）“三重一大”事项未经过集体决策程序；
2）直接影响投资决策的失误；
3）违反国家法律、法规，如出现重大安全生产等事故；
4）关键岗位管理人员或关键技术人员纷纷流失；
5）内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
6）内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/00f11942-e136-4f31-a204-69bcaa609ab3.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：山东赫达董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987年 12月，注册地为山东济南，原名山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），
于 2013年 4月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所
执业证书（（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。截至 2025 年 12 月 31 日，和信会计师
事务所（特殊普通合伙）从业人员总数 746人，其中合伙人 45人，注册会计师 249人；注册会计师中，139人签署过证券服务业务审
计报告。
和信会计师事务所共承担 47家上市公司 2025年年报审计业务，审计收费总额 7171.70万元，客户主要集中在制造业、农林牧渔
业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会
工作等多个行业。和信会计师事务所对山东赫达集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 36家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 25日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年财务年度审计和内控审计工作。公司董事会审计委员会对续
聘会计师事务所事项发表了审核意见。上述议案于 2025 年 5月 20 日在公司召开的 2024 年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告的工作安排，和信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司
募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 15日，第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，董事
会审计委员会认为和信会计师事务所在 2024 年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作，如期出具了公司 2024年度财务报告
的审计意见；在执行公司 2024年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关
审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会就公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2025年审
计机构进行了充分了解，并与拟签字会计师进行了深入沟通，同时查阅了和信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认
可和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》形成了书面审核意见
，同意聘任和信会计师事务所为 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，并将《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》提交公司董
事会、股东大会审议。该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及 2024年度股东大会审议通过。
（二）2025年 12月 29日，通过现场结合电话会议方式，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层及相关负责人员与年审注册
会计师召开第一次年审沟通会议，对公司 2025 年度审计工作的审计范围、审计时间安排、审计人员团队安排、审计策略、审计重点
等相关事项进行了充分沟通。
（三）2026年 4月 7日，通过会谈方式，公司董事会审计委员会与年审注册会计师进行第二次年审沟通，听取 2025 年度审计工
作进展。与和信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中有无发现问题及审计报告的出具情况等进行沟通，并对审计内容有关事
项提出建议。
综上所述，公司审计委员会认为和信会计师事务所在 2025 年度在对公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东赫达集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/340fab7e-e20b-44fa-8cd7-4c471e27186b.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议了《关于董事
2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、 公司董事 2025 年度薪酬情况
公司董事 2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《山东赫达集团股份有限公司 2025年年度报告全文》“第四节-四、董事和
高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、 公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
全体董事。
（二）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事的津贴为人民币 9.6万元/年（税前），全年津贴按月度平均发放。
2.外部董事
外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。
3.内部董事（含职工董事）
内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司所任职务的标准领取薪酬。
（三）其他事项
1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/12262c6b-fe3a-4f59-a858-0bc99ffa75a0.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关制度
，为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续
、稳定发展，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、 公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司高级管理人员 2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《山东赫达集团股份有限公司 2025年年度报告全文》“第四节-四
、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
全体高级管理人员。
（二）高级管理人员薪酬结构
1.公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励债券代码：127088 债券简称：赫达转债
收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2.基本薪酬根据其在公司实际担任职务的内容与等级确定；绩效薪酬最终由董事会薪酬与考核委员会按照《山东赫达集团股份有
限公司薪酬管理制度》，根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放
；中长期激励收入根据公司实施的中长期激励方案确定。
3.高级管理人员年度薪酬的具体数额将在公司《2026年年度报告》中披露。
三、其他事项
1.公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议；
2.第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20238ef1-3968-4968-836d-c444082b0f49.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东赫达（002810）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e1c968f4-5a8f-4e43-860f-5900ce82de00.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：山东赫达关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025年度年审会
计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信人
员、资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 4月 23日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人 王晖 上年末合伙人数量 45人
上年末执业人员 注册会计师人数 249人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139人
2025年（经审计） 业务收入总额 25419万元
业务收入 审计业务收入 18149万元
证券业务收入 9035万元
2025 年上市公司 客户家数 47家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7171.70万元
计情况 涉及主要行业 制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水
生产和供应业、建筑业、批发和零售业、
信息传输软件和信息技术服务业、文化、
体育和娱乐业、卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36家
（二）投资者保护能力
上年末，和信累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。和信近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需
承担民事责任。
（三）诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚 1次，涉及人员 13名，未受到
刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响和信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）项目信息
1、基本信息
项 目 组 姓名 何时成为 何 时 开 何 时 开 何时开始为 近三年签署或
成员 注册会计 始 从 事 始 在 本 本公司提供 复核上市公司
师 上 市 公 所执业 审计服务 审计报告情况
司审计
项 目 合 赵卫华 1998年 1998年 1998年 2025年 11份
伙人
签 字 注 赵卫华 1998年 1998年 1998年 2025年 11份
册 会 计
师 高晓 2025年 2022年 2023年 2025年 0 份
项 目 质 余红刚 2001年 2001年 2016年 2024年 5 份
量 控 制
复核人
2、诚信记录
项目合伙人赵卫华先生、签字注册会计师高晓、项目质量控制复核人余红刚近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
和信受聘为公司 2025年度的审计机构，和信、项目合伙人、质量复核合伙人及签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
（二）质量管理水平
1、项目咨询
2025 年度审计过程中，和信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
和信制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧，根据分歧解决情况，由项目负责人按照所内制度
规定，依次由有关部门或人员协调决定。和信明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关业务报告。项目合伙人和项目质量
复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询，以及咨询得出的结论是否得到执行。2025 年度审计过程中，和
信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2025 年度审计过程中，和信实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任
的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时
保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、
项目实施阶段、项目完成阶段。
4、项目质量检查
和信质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。和信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
和信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了和信完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，和信在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，2025 年度审计过程中，和信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（三）年度审计工作方案
2025 年度审计过程中，和信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。
和信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。和信就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安
排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（四）人力及其他资源配备
和信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
和信建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发
展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（五）信息安全管理
和信已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。和信制
定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（六）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 25日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年财务年度审计和内控审计工作。公司董事会审计委员会对续
聘会计师事务所事项发表了审核意见。上述议案于 2025年 5月 20日在公司召开的 2024年度股东大会审议通过。
三、总体评价
和信是一家具备证券、期货等相关业务资格的专业审计机构，其资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信
息安全管理、风险承担能力水平等情况均能较好地满足公司的审计要求，且对公司所处行业情况及经营管理均较为了解，连续多年为
公司提供了优质的审计服务。在 2025年度的审计工作中，和信能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司年度审计
等相关工作，出具的各项报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2424898b-cc23-4ebb-ae4a-fa0a7d529f56.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：独立董事候选人声明与承诺-张俊学
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声明人张俊学作为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名为山
东赫达集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响
本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东赫达集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
—88—
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
—88—
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
—88—
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
—88—
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立—88—
判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：张俊学
2026年4月14日—88—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a04f2c62-6584-48b8-9d74-203bcf423896.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：山东赫达董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事杨
向宏先生、张俊学先生、王磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律
、管理咨询、技术咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b7d7cdab-ee77-4594-b2fe-5770e883e0c4.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：关于董事会换届选举的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2026年 5月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》及《关于提请召开 2025年度股东会的议案》等议案，具体情况如下：
一、第十届董事会的组成
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职
工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3名。董事任期自股东会选举通过之日起三年。
二、第十届董事会非独立董事候选人的提名
经公司第九届董事会审议，同意提名毕于东先生、毕于村先生、毕松羚先生、邱建军先生、杨涛先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人，候选人简历见附件。非独立董事候选人需提交公司 2025债券代码：127088 债券简称：赫达转债
年度股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。
三、第十届董事会独立董事候选人的提名
经公司第九届董事会审议，同意提名赵斌先生、张俊学先生、王磊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件
。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，张俊学先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司 2025年度股东
会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、其他说明事项
1.公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2.股东会选举第十届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。
3.独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东
会审议。
4.为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行董事职责。
5.公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及债券代码：127088 债券简称：赫达转债
为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d9e07e28-9d11-45b3-8357-621f4cc04747.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告
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山东赫达（002810）：关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/06407ffa-e670-494a-b93e-9f8a08e66bee.PDF
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2026-04-26 16:18│山东赫达（002810）：独立董事候选人声明与承诺-赵斌
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山东赫达（002810）：独立董事候选人声明与承诺-赵斌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/886cd380-56c6-45a1-9994-545795bd3347.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的公告
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提
请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的
前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定 2026
年中期利润分配方案。具体情况如下：
一、2026 年中期利润分配安排
（一）中期利润分配条件
公司进行 2026年中期利润分配的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期利润分配的金额上限
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司进行 2026年中期利润分配时，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期利润分配的授权
为简化利润分配程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026年中期利润
分配相关事宜，授权内容包括：
1、在满足上述 2026年中期利润分配条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年中期利润分配方案；
2、在董事会审议通过 2026年中期利润分配方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与 2026年中期利润分配有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安
排实施。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
1、公司于 2026 年 4月 14日召开第九届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司 202
6年中期利润分配方案的议案》，同意将本议案提交董事会审议；
2、公司于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第三十四次会议，分别审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026年中
期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
三、风险提示
1、该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2026年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会独立董事第八次专门会议决议；
2、公司第九届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/779dfa5c-adf8-43ca-bb93-f5af8660b13b.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：关于2025年度利润分配预案的公告
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山东赫达（002810）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/89c35125-b8bd-41ee-98e6-c0d4943a45ba.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：独立董事提名人声明与承诺-王磊
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提名人第九届董事会现就提名王磊为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同
意作为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过山东赫达集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：
—88—
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
—88—
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
—88—
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
—88—
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
—88—
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：山东赫达集团股份有限公司
第九届董事会
2026年4月14日—88—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/72f9e29c-1998-442a-ad9c-9b9bfad0efa7.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 7 日前访问网址https://eseb.cn/1xojdgSjIUU或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《公司 2025年年度报告全文》
及《公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 7
日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东赫达集团
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
股份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长毕于东先生，董事会秘书毕松羚先生，财务总监崔玲女士，独立董事张俊学先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整
）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xojdgSjIUU或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：毕松羚、户莉莉
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
电话：0533-6696036
传真：0533-6696036
邮箱：hdzqb@sdhead.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03314c61-fb0d-4571-87d5-bd66fa353e48.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：独立董事提名人声明与承诺-赵斌
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提名人第九届董事会现就提名赵斌为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同
意作为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过山东赫达集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：
—88—
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
—88—
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
—88—
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
—88—
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
—88—
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：山东赫达集团股份有限公司
第九届董事会
2026年4月14日—88—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b57ea40d-c908-4243-898f-cc366f6b6c3d.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：独立董事候选人声明与承诺-王磊
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声明人王磊作为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名为山东
赫达集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东赫达集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
—88—
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
—88—
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
—88—
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
—88—
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立—88—
判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：王磊
2026年4月14日—88—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fe445aeb-4afc-4847-b1a3-aa5ca001b3ee.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：山东赫达开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、公司开展远期结售汇业务的背景
近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起
伏不定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和
防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业
务，以加强外汇风险管理。
二、公司拟开展的远期结售汇业务概述
（一）投资目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影
响，使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远
期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币50,000万元（同等价值外汇金额），期限为自股东会审议通过后一年
。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使
用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。
（三）交易方式
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。
（四）资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性
公司外销销售收入占比较大，在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量的外汇资产。近年来，受国际政治、经济形势、经济
政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大。为有效规避外汇市场风险，结合公司日常经营需要，公司及子公司决定开展以套期保值为
目的的远期结售汇业务。
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相
关，不以盈利为目的。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务发展，能进一步提高公司应对外汇市
场风险的能力，增强公司财务稳健性。
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，对决策
程序、报告制度和风险监控措施等进行了规定，内部控制流程完善，能够有效控制交易风险。
四、远期结售汇的风险分析
公司及子公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有远期结售汇业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1.营销中心会参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如
果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2.公司董事会审议批准专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授
权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成
高效的风险处理程序。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为
出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4.公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产
、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。
六、远期结售汇的相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
七、公司拟开展远期结售汇业务的可行性分析结论
综上所述，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，围绕公司外币资产、负债
状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景开展远期结售汇业务，能够有效锁定未来时点的交易成本和收益，从而应对外汇波
动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。综上，公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售
汇业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aeeabe67-035b-47db-8b4a-b617bd96f364.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）。
2.上年度会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“和信”）。
3.变更会计师事务所的原因：在执行完 2025 年度审计工作后，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务
超 5年，基于公司业务发展情况与整体审计工作的需求，公司拟聘任立信为 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事宜无异议。
4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会[2023]4号）和《公司章程》的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5.本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议。山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24日
召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟变债券代码：127088 债券简称：赫达转债
更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业
、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等。本公司同行业上市公司审计客户 66家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
裁）人 人 事件 金额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500万元
投资者 辉、立信 1,096万元
保千里、东北证 2015年重组、
券、银信评估、 2015 年报、
立信等 2016年报
诉讼（仲裁）结果
分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科
、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承
赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业
险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
分投资者以保千里 2015年年度报告；2016年半年
报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、
北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有人民法院判令立信对保千里在 2016年 12月 30日
2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣
执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行
项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任
险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文
均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚及纪律处分，受到行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3
次，涉及从业人员 151名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目合伙人 刘桢 执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 史慧慧 1996年 1994年 1996年 2026年
2019年 2013年 2023年 2026年
三年签署或复核上市
公司审计报告情况
三年签署 2家、复核
家上市公司审计报告
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
项目
质量控制复核人
姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
李赟莘 执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
2010年 2010年 2025年
2026年
三年签署或复核上市
公司审计报告情况
审计报告
三年签署 3家上市公
审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2025年度财务报表及内部控制的审计费用合计 95万元（含税），预计 2026年度财务报表及内部控制的审计费用合计 95万
元（含税），审计收费的定价原则主要按照审计工作量协商确定。如审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东会授权公司经营层
根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：13年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
公司不存在已委托前任会计师事务所开展 2026年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
在执行完 2025年度审计工作后，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超 5年，基于公司业务发展情
况与整体审计工作的需求，公司拟聘任立信为 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务
所和信对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师
的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经公司董事会审计委员会审议，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行
了审查，认为立信具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2026年度
审计工作需求，同意聘请立信为公司 2026 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。
（二）董事会意见
公司第九届董事会第三十四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信
会
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
计师事务所为公司 2026年度审计机构。本次聘请 2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ebb2b940-80c7-45ca-a4cd-95c8cfb7a6eb.PDF
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：独立董事提名人声明与承诺-张俊学
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提名人第九届董事会现就提名张俊学为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面
同意作为山东赫达集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项
：
一、被提名人已经通过山东赫达集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：
—88—
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
—88—
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
—88—
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
—88—
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
—88—
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：山东赫达集团股份有限公司
第九届董事会
2026年4月14日—88—
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2026-04-26 16:17│山东赫达（002810）：公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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山东赫达（002810）：公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/089f4737-3daa-4a6a-a5d5-4af1b69ed3a3.PDF
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2026-04-26 16:16│山东赫达（002810）：2026年一季度报告
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山东赫达（002810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:16│山东赫达（002810）：关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告
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山东赫达（002810）：关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:16│山东赫达（002810）：2025年年度报告摘要
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山东赫达（002810）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:16│山东赫达（002810）：2025年年度报告
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山东赫达（002810）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98591018-81dd-4e5c-ab28-5adfdb75962a.PDF
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2026-04-26 16:16│山东赫达（002810）：第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相
│关事项的核查意见
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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文
件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2023年股票期权与限制性股票激
励计划注销部分股票期权、回购注销剩余限制性股票相关事项进行核查并发表核查意见如下：
1、关于第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销部分股票期权的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件以及本激励计划的规定，符合公司 2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
已履行的审议程序合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销因 2 名激励对象离职及第二个行权期未达到行权条件
而不能申请行权的共计 187.35万份股票期权。
2、关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及本激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司回购注销因 2名
激励对象离职及第二个解除限售期解除限售条件未达成而导致不满足解除限售条件的共计 187.35万股限制性股票。程序合法有效，
不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。
山东赫达集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6f2dfdd7-3b41-451c-a680-7826f610b635.PDF
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2026-04-26 16:16│山东赫达（002810）：关于公司第九届董事会第三十四次会议决议的公告
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山东赫达（002810）：关于公司第九届董事会第三十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/84281e1a-25db-4a0e-a62f-c7c842be517d.PDF
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2026-04-26 16:15│山东赫达（002810）：2025年年度审计报告
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山东赫达（002810）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/298a3163-11f1-4c07-b582-2020fa81ee78.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│山东赫达：2025年年度报告
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2026-04-27│山东赫达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189891.PDF
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2025-10-29│山东赫达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750206.PDF
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2025-08-26│山东赫达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566713.PDF
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2025-04-26│山东赫达：2024年年度报告
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2025-04-26│山东赫达：2025年一季度报告
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2024-10-29│山东赫达：2024年三季度报告
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2024-08-20│山东赫达：2024年半年度报告
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2024-04-27│山东赫达：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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