公司公告☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:30 │郑中设计（002811）：42：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-22 21:36 │郑中设计（002811）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:36 │郑中设计（002811）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:36 │郑中设计（002811）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:35 │郑中设计（002811）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:35 │郑中设计（002811）：关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-22 21:35 │郑中设计（002811）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 21:34 │郑中设计（002811）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:34 │郑中设计（002811）：2025年度独立董事述职报告—李斐 │
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│2026-04-22 21:34 │郑中设计（002811）：2025年度独立董事述职报告—傅文波 │
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2026-04-23 00:30│郑中设计（002811）：42：2025年度环境、社会和公司治理报告
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郑中设计（002811）：42：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/673eaaee-778e-4fd1-b7d8-c002ace58b0b.PDF
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2026-04-22 21:36│郑中设计（002811）：2025年年度报告摘要
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郑中设计（002811）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/edf804f2-0863-4ebc-92a2-443c87b359e1.PDF
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2026-04-22 21:36│郑中设计（002811）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届
董事会第十九次会议的通知，会议于 2026 年 4月 22日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，其中董事刘云贵先生、郑一茜女士，独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明
明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事李斐、傅文波、丁明明向董事会提交了《2
025 年度独立董事述职报告》并将在 2025 年年度股东会上述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
董事会认为《公司2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层在落实股东会、董事会相关决议事项
、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
3、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
公司董事会对公司2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公
司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025年度公司内部控制得到有效执行，不存在
重大缺陷，公司将根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促
进公司长期健康发展。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告，以上报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于<公司2025年度利润分配的预案>的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
公司2025年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分
配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合
公司和全体股东的利益。
《关于2025年度利润分配预案的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议
续聘其为公司2026年度审计机构。
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计
业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《关于续聘会计师事务所的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
8、审议了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避8票。由于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。
详见公司2025年年度报告全文第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情
况”。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于同日刊登在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况报告>的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
10、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度会计师
事务所履职情况的评估报告》。
11、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
公司及子公司计划使用不超过 6.00 亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东
会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有
资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响
。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司
前次董事会授权的利用闲置自有资金购买理财产品额度自 2025 年年度股东会审议通过上述议案之日起自动终止。
《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
12、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
同意公司召开2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年年度股东会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》的议案。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/90b0e3ac-4b01-4230-8df6-d8ea48a3f207.PDF
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2026-04-22 21:36│郑中设计（002811）：2025年年度报告
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郑中设计（002811）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9525f303-dde8-4f50-97d9-0ce325762153.PDF
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2026-04-22 21:35│郑中设计（002811）：2025年年度审计报告
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郑中设计（002811）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00af7cd5-849f-4c4c-a6cf-482d017d784d.PDF
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2026-04-22 21:35│郑中设计（002811）：关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。
2、投资金额：深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元闲置自有资金择机购
买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，通过适度的低风险理财投资，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不会影响公司资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品。在不超过人民币6.00亿元额度内资金可循环
使用，即期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。
3、投资期限
自股东会审议通过之日起十二月内有效。
4、投资方式
公司将对拟投资的产品进行严格评估、筛选，主要选择由银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。
5、资金来源
本次用于投资的资金来源于公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币 6.00 亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东会
通过之日起 12个月内有效，并授权公司管理层具体实施。公司前次董事会授权的利用闲置自有资金购买理财产品额度自 2025 年年
度股东会审议通过上述议案之日起自动终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项尚需提交股东会审议。
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
董事会提请股东会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分
析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司审计及内控中心负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面
检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转
和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计
准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1afaf070-a6ba-495f-b5b7-d40d3d347669.PDF
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2026-04-22 21:35│郑中设计（002811）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市郑中设计股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0760 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0760 号
深圳市郑中设计股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“
郑中设计”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是郑中设计董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，郑中设计于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/392320e8-1a80-4e9a-9e83-eb5b99da8026.PDF
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2026-04-22 21:34│郑中设计（002811）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；（2
）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
6.00 《关于确认公司 2025 年度董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
7.00 《关于利用闲置自有资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议，详情请见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相
关公告。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单
独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。（
3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为 20
26年 5月 13日下午 5点。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
3、登记地点：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司证券事务部
4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
5、联系方式
联系人：王小
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