公司公告☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-09 00:30 │郑中设计（002811）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-08-08 19:59 │郑中设计（002811）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-08 19:57 │郑中设计（002811）：关于变更电子邮箱的公告 │
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│2025-08-08 19:57 │郑中设计（002811）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及内部治理制度的公告 │
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│2025-08-08 19:57 │郑中设计（002811）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告 │
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│2025-08-08 19:56 │郑中设计（002811）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-08 19:55 │郑中设计（002811）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-08 19:54 │郑中设计（002811）：提名委员会议事规则 │
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│2025-08-08 19:54 │郑中设计（002811）：审计委员会议事规则 │
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│2025-08-08 19:54 │郑中设计（002811）：独立董事工作细则 │
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2025-08-09 00:30│郑中设计（002811）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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郑中设计（002811）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/b788e40e-c024-4c38-899c-42ee17b27fd8.PDF
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2025-08-08 19:59│郑中设计（002811）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年 8月 26 日（星期二）14:00
网络投票时间为：2025年 8月 26日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 26日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 21日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场 4楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司董事的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 作为投票对象的子议案
数：（6）
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《关联交易管理办法》 √
3.04 《对外投资管理办法》 √
3.05 《独立董事工作细则》 √
3.06 《募集资金管理制度》 √
2、议案审议及披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议或第五届监事会第八次会议审议通过，详情请见公司于同日在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
上述提案中，提案 3 需要逐项表决，提案 2.00、3.01、3.02 属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单
独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时
间为 2025 年 8 月 25 日下午5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 25 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼
邮政编码：518017
联系传真：0755-23609266
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：王小颖、梁欢欢
联系电话：0755-8302 8871
传真号码：0755-2360 9266
电子邮箱：ccd@ccd.com.hk
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/c8c1471e-b34e-4aaa-b61b-2420ef1d1387.PDF
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2025-08-08 19:57│郑中设计（002811）：关于变更电子邮箱的公告
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深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，对公司电子邮箱进行变更，具体变更情况如下：
变更内容 变更前 变更后
电子邮箱 atg@atgcn.com ccd@ccd.com.hk
除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上述变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，
敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过变更后的电子邮箱与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/b44a74ea-ff0a-4817-8cb4-642e48e7b61d.PDF
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2025-08-08 19:57│郑中设计（002811）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及内部治理制度的公告
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郑中设计（002811）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及内部治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/3ccddec6-6eb1-4c71-819a-94ba88587acb.PDF
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2025-08-08 19:57│郑中设计（002811）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
拟变更公司董事的议案》及《关于变更公司高级管理人员的议案》，现将相关董事、高级管理人员变更的具体情况公告如下：
一、公司董事变更情况
公司董事会于近日收到董事、副总经理邱小维先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，邱小维先生申请辞去公司第五届董事
会董事、副总经理职务及董事会战略委员会委员职务，邱小维先生辞去上述职务后，将继续担任公司其它职务。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，邱小维先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，邱小维先生辞去公司第五届董事会董事职务不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营。
邱小维先生原定任期届满日为 2027年 2月 22日。截至本公告披露日，邱小维先生直接持有公司股份 759,867股，占公司总股本
比例的 0.25%；邱小维先生所持股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
邱小维先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对邱小维先生任职期
间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，经提名委员会审查并出具明确审查意见后，审议通过了《关于拟变
更公司董事的议案》，公司董事会提名郑一茜女士（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，同时选举郑一茜女士为公司第
五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司高级管理人员变更情况
公司董事会于近日收到副总经理 RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因
，申请辞去公司副总经理职务，辞职后 RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生将继续担任公司其它职务。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生提交的书面辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。该事项不会影响公司的正常生产经营。
RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生原定任期届满日为2027年 2月 22日。截至本公告披露日，RAY AN CHUAN
G（庄瑞安）先生直接持有公司股份 5,300 股，占公司总股本比例的 0.002%；林铮先生直接持有公司股份 607,872 股，占公司总股
本比例的 0.20%；蔡彭华先生直接持有公司股份303,968 股，占公司总股本比例的 0.10%。RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先
生、蔡彭华先生所持股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重
要作用。公司及董事会对 RAYAN CHUANG（庄瑞安）先生、林铮先生、蔡彭华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，经提名委员会审查并出具明确审查意见后，审议通过了《关于变更
公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总
经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/e49bc07c-1ff2-4d9d-a039-31ce84786fd1.PDF
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2025-08-08 19:56│郑中设计（002811）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届
董事会第十三次会议的通知，会议于 2025年 8月 8日以通讯结合现场表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名，其中董事 KEN WEIJIANHU(胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、
丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
公司董事会同意提名郑一茜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时选举郑一茜女士为公司第五届董事会战略委员会委
员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查并已审查通过。
具体详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理
人员变更的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
公司董事会同意聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并已审查通过。
具体详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理
人员变更的公告》。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
“亚泰转债”于 2025 年 4 月 17 日到期，公司于 2025 年 4 月 18 日完成了“亚泰转债”到期兑付事宜。自 2022 年 7 月
1 日起至 2025 年 4 月 17 日，共有3,014,542.00张“亚泰转债”完成转股（票面金额共计 301,454,200.00 元人民币），合计转
成 35,928,319 股公司股票。公司总股本由 272,041,686 股变更为307,970,005股，注册资本由 272,041,686 元变更为 307,970,00
5元。
基于上述情况，以及为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记
等相关事宜。
股东大会审议通过该议案前，公司第五届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及内部治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。修订后的《 深 圳 市 郑 中 设 计 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司内
部治理制度，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管
理制度》更名为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。
本次修订的内部治理制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担
保决策管理制度》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《累
积投票制实施细则》《对外提供财务资助管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《总经理工作细则》《董事会秘书
工作细则》《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《投资者关系
管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度
》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》《对外信息报送和使用管理制度》《突发事件危机处理应急制度》《子公司管理制
度》《投资者来访接待管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大资产处置管理办法》《外汇套期保值业务管理制度
》。
本议案中，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作细则
》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。
修订后的部分制度将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
5、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市郑中设计股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度》。
6、审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
7、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
根据公司的生产经营和业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币 3亿元综合授信。申请授信用
途：用于支付货款等公司日常经营周转。该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过两年。授信期限内，授信额度可循环
使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
8、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
同意公司于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》将同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/3d914840-7fec-41ff-af2c-0e46bf140f45.PDF
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2025-08-08 19:55│郑中设计（002811）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召集情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 4日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监
事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会
议监事 3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
“亚泰转债”于 2025 年 4 月 17 日到期，公司于 2025 年 4 月 18 日完成了“亚泰转债”到期兑付事宜。自 2022 年 7 月
1 日起至 2025 年 4 月 17 日，共有3,014,542.00张“亚泰转债”完成转股（票面金额共计 301,454,200.00 元人民币），合计转
成 35,928,319 股公司股票。公司总股本由 272,041,686 股变更为307,970,005股，注册资本由 272,041,686 元变更为 307,970,00
5元。
基于上述情况，以及为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。
股东大会审议通过该议案前，公司第五届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
监事会将停止履职，公司监事自动解任。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及内部治理制度的公告》同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。修订后的《深圳市郑中设计股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.
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