公司公告☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:32 │郑中设计（002811）：关于获得专利证书的公告 │
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│2026-05-15 18:29 │郑中设计（002811）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │郑中设计（002811）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │郑中设计（002811）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2026-04-30 00:00 │郑中设计（002811）：关于获得专利证书的公告 │
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│2026-04-27 19:37 │郑中设计（002811）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 19:36 │郑中设计（002811）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:36 │郑中设计（002811）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-23 00:30 │郑中设计（002811）：42：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-22 21:36 │郑中设计（002811）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-15 18:32│郑中设计（002811）：关于获得专利证书的公告
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深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳亚泰飞越设计顾问有限公司、深圳市郑中设计事务所有限
公司于近日取得四项实用新型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
序 专利 专利名称 专利号 专利申请日 证书号
号 类别
1 实 用 磁吸模块化便捷 ZL202521102013.X 2025 年 05 月 30 日 第 24167732 号
新 型 装配结构
2 实 用 一种三维立体室 ZL202521041209.2 2025 年 05月 26 日 第 24195448 号
新 型 内空间数字导视
交互装置
3 实 用 一种暖通中央空 ZL202520953604.1 2025 年 05月 15 日 第 24165537 号
新 型 调的智能控制节
能装置
4 实 用 文旅用智能控制 ZL202521082336.7 2025 年 05 月 29 日 第 24215450 号
新 型 的装配式生态墙
以上专利的专利权人为公司及全资子公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，对
公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极影响，有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/147b277e-65e4-4345-962d-dc1e2fde8758.PDF
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2026-05-15 18:29│郑中设计（002811）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2026 年 5月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：郑忠先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 123,269,935 股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专
用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 41.1009％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 122,959,220 股，占公司有表决权股份总数的 40.9973％。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 310,715 股，占公司有表决权股份总数的 0.1036％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 2,089,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.6966％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 1,778,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.5930％。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 310,715 股，占公司有表决权股份总数的 0.1036％。
3、公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次
会议。
二、会议提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：
提案 1.00《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 123,247,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0093%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 2,066,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9182%；反对 11,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5313%。
本提案获得通过。
提案 2.00《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 123,247,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0093%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 2,066,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9182%；反对 11,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5313%。
本提案获得通过。
提案 3.00《公司 2025 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 123,237,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 28,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0232%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 2,056,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4443%；反对 28,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3690%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1867%。
本提案获得通过。
提案 4.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 123,254,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9875%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0093%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 2,073,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2628%；反对 11,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5505%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1867%。
本提案获得通过。
提案 5.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 123,228,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 31,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0256%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意 2,048,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0327%；反对 31,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5126%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4547%。
本提案获得通过。
提案 6.00《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 123,231,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9691%；反对 31,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0256%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 2,051,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1763%；反对 31,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5126%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3111%。
本提案获得通过。
提案 7.00《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 123,225,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 40,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0327%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 2,044,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8843%；反对 40,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9290%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1867%。
本提案获得通过。
三、报告事项
本次股东会上，公司第五届独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士作了 2025 年度述职报告。《2025 年度独立董事述职
报告》全文已于 2026 年 4月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张丽梅、程子恰
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年度股东会决议》
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/65b9f45d-1df1-4790-a377-5486fefde3df.PDF
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2026-05-15 18:29│郑中设计（002811）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市郑中设计股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：深圳市郑中设计股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受
深圳市郑中设计股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年度股东会（下称“本次股东会”），并就本次股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，会议
通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法
、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）的要求。
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 15日下午 14:30在深圳市福田区卓越时代广场
4楼公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司第五届董事会召集。公司第五届董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席人员的资格
1．出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共 65 人，代表股份 123,269,935 股（已剔除截至股权登记日公司回购
专用证券账户中已回购的股份数量，下同），占公司有表决权总股份的 41.1009%，其中出席现场和网络投票的中小投资者共 59 人
，代表股份 2,089,116 股，占公司有表决权总股份的0.6966%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 122,959,220 股，占公司有表决权总股份的 40.9973%。经验证，
出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股
东共 53 人，代表股份310,715 股，占公司有表决权总股份的 0.1036%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司部分董事、高级管理人员通过现场或
通讯方式参加了本次股东会。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东会审议议案
1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2025 年年度报告及其摘要》
3. 《公司 2025 年度利润分配的预案》
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》
5. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6. 《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
7. 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（二）表决程序
本次股东会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当
场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股
东会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关
规定。
（三）表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议的第 1-7项议案均属于对中
小投资者单独计票的议案。
根据公司提供的统计结果，本次股东会议案审议情况如下：
1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：123,247,335 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9817%；11,500 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 0.0093%；11,100 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0090%。
其中中小投资者表决结果为：2,066,516 股同意，11,500 股反对，11,100 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股
份的 98.9182%。
2. 《公司 2025 年年度报告及其摘要》
表决结果为：123,247,335 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9817%；11,500 股反对，占出席会议有效表决股份总数
的 0.0093%；11,100 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0090%。
其中中小投资者表决结果为：2,066,516 股同意，11,500 股反对，11,100 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股
份的 98.9182%。
3. 《公司 2025 年度利润分配的预案》
表决结果为：123,237,435 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9736%；28,600股反对，占出席会议有效表决股份总数的
0.0232%；3,900股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0032%。
其中中小投资者表决结果为：2,056,616 股同意，28,600 股反对，3,900 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股
份的 98.4443%。
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：123,254,535 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9875%；11,500股反对，占出席会议有效表决股份总数的
0.0093%；3,900股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0032%。
其中中小投资者表决结果为：2,073,716 股同意，11,500 股反对，3,900 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股
份的 99.2628%。
5. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：123,228,835 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9667%；31,600股反对，占出席会议有效表决股份总数的
0.0256%；9,500股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0077%。
其中中小投资者表决结果为：2,048,016 股同意，31,600 股反对，9,500 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股
份的 98.0327%。
6. 《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：123,231,835 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9691%；31,600股反对，占出席会议有效表决股份总数的
0.0256%；6,500股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0053%。
其中中小投资者表决结果为：2,051,016 股同意，31,600 股反对，6,500 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股
份的 98.1763%。
7. 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果为：123,225,735 股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9641%；40,300股反对，占出席会议有效表决股份总数的
0.0327%；3,900股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0032%。
其中中小投资者表决结果为：2,044,916 股同意，40,300 股反对，3,900 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者有效表决股
份的 97.8843%。
经查验，本所律师认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，亦符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/48eebdbb-9906-46f2-b4a2-a843427f3a15.PDF
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