公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │恩捷股份（002812）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │恩捷股份（002812）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │恩捷股份（002812）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │恩捷股份（002812）：关于召开2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:12 │恩捷股份（002812）：关于下属子公司提起诉讼的进展公告 │
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│2025-04-28 20:12 │恩捷股份（002812）：关于财务总监变更的公告 │
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│2025-04-28 20:11 │恩捷股份（002812）：第五届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:15 │恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-04-23 14:20 │恩捷股份（002812）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 14:14 │恩捷股份（002812）：2024年独立董事述职报告（李哲） │
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2025-04-30 00:00│恩捷股份（002812）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召
开第五届监事会第三十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 4 月 29 日下午 16时在公司控
股子公司云南红创包装有限公司会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会的规定，报告内容真实准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9c69715d-9ab9-401d-bf14-c577e8f597b1.PDF
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2025-04-30 00:00│恩捷股份（002812）：2025年一季度报告
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恩捷股份（002812）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a2e4e82c-8547-468a-adf9-6b8d12fa4473.PDF
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2025-04-30 00:00│恩捷股份（002812）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月
29 日下午 14 时在公司控股子公司云南红创包装有限公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 PaulXiaoming Lee 先
生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 26 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董
事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-069 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3a418c5b-8a52-4c21-a3f4-b612d161608b.PDF
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2025-04-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于召开2025年一季度业绩说明会的公告
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-16:00 在全景网“投资者关系互
动平台”（http://ir.p5w.net）以网络文字互动的方式召开 2025 年一季度业绩说明会，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注
的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
一、会议召开时间和方式
1、会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络文字互动
二、会议出席人员
公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生、副董事长兼总经理李晓华先生、董事会秘书禹雪女士、财务总监李湘林先生、独立董事
张菁女士。
三、投资者参与方式
1、点击网络直播链接 http://ir.p5w.net 参与本次业绩说明会；
2、扫描以下二维码，进入“恩捷股份 2025 年一季度业绩说明会”界面参与交流。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025 年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自公告发出之日起开放，投资者可在 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 13:00 前访
问 http://ir.p5w.net 的问题征集专题页面或通过公司邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn 进行提问，公司将在本次业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
欢迎广大投资者参与本次 2025 年一季度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c664e355-68b4-4566-8a44-18a1a3bef047.PDF
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2025-04-28 20:12│恩捷股份（002812）：关于下属子公司提起诉讼的进展公告
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恩捷股份（002812）：关于下属子公司提起诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71bbb658-b59c-490a-b2b4-660d98cbf1dd.PDF
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2025-04-28 20:12│恩捷股份（002812）：关于财务总监变更的公告
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恩捷股份（002812）：关于财务总监变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47e38832-c5fb-4882-910f-e73496b159a1.PDF
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2025-04-28 20:11│恩捷股份（002812）：第五届董事会第四十一次会议决议公告
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恩捷股份（002812）：第五届董事会第四十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cfaf0dd0-2ecb-4846-a008-14ec0fac83b4.PDF
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2025-04-25 19:15│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f2f3f286-8fce-4f28-8610-cdd9ae6e0925.PDF
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2025-04-23 14:20│恩捷股份（002812）：监事会决议公告
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恩捷股份（002812）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d26a91fb-8c55-424f-b05b-ff9b443e9da9.pdf
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2025-04-23 14:14│恩捷股份（002812）：2024年独立董事述职报告（李哲）
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恩捷股份（002812）：2024年独立董事述职报告（李哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8922433d-ab55-4bd9-bec0-01cf21221c33.pdf
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2025-04-23 00:31│恩捷股份（002812）：2024年社会责任报告
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恩捷股份（002812）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ce7f2bca-ee6b-4e16-a448-7401a8ad6995.PDF
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2025-04-22 21:36│恩捷股份（002812）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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恩捷股份（002812）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/88dc18b1-425b-448e-92a9-0533e0615450.PDF
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2025-04-22 21:36│恩捷股份（002812）：董事会决议公告
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恩捷股份（002812）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bad9cefa-a278-4d88-94ce-0d01a0c8be34.PDF
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2025-04-22 21:36│恩捷股份（002812）：2024年年度报告摘要
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恩捷股份（002812）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/365ce413-4c53-4c05-a390-cdefe6650a70.PDF
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2025-04-22 21:36│恩捷股份（002812）：2024年年度报告
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恩捷股份（002812）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c6315bf-4c3e-49f8-abb2-091506aa93f3.PDF
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2025-04-22 21:35│恩捷股份（002812）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“
公司”）2021年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《云南恩
捷新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，同时结合日常的持续督导工作，在对公司内
部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、恩捷股份2024年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），公司未发现非财务报告内部
控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日（2024年12月31日）至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：云南恩捷新
材料股份有限公司本部、云南德新纸业有限公司、云南红创包装有限公司、红创包装（安徽）有限公司、云南捷辰包装材料有限公司
、云南红塔塑胶有限公司、红塔塑胶（成都）有限公司、玉溪菲尔暮商贸有限公司、上海恩捷新材料研究有限公司、上海恩捷新材料
科技有限公司、珠海恩捷新材料科技有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司、江西省通瑞新能源科技发展有限公司、江苏睿捷新材
料科技有限公司、江西睿捷新材料科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、重庆恩捷纽米科技股份有限公司、江西恩博新材料
有限公司、江西恩捷新材料科技有限公司、江苏恩捷新材料科技有限公司、湖南恩捷前沿新材料科技有限公司、湖北恩捷新材料科技
有限公司、珠海经济技术开发区恩捷科技有限公司、重庆恩捷新材料科技有限公司、宁波恩捷新材料有限公司、厦门恩捷新材料有限
公司、玉溪恩捷新材料有限公司、上海恩尔捷贸易有限公司、江苏恩捷新材料研究有限公司、上海捷之远新材料科技有限公司、上海
恒捷远新材料科技有限公司、江苏三合电池材料科技有限公司、海南恩捷投资有限公司、创新新材料（香港）有限公司、SEMCORP Gl
obalHoldings Kft.、SEMCORP Hungary Kft.、SEMCORP Properties Kft.、SEMCORPAmerica Inc. 、 SEMCORP Manufacturing USA L
LC 、 SEMCO MALAYSIASDN.BHD.。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%
；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面风险评估涵盖了公司战略、运营、法律、市场及财务领域的风险，涉及：组织架
构、人力资源、企业文化、风险评估、发展战略、内部审计、投资者关系、安全与环保、信息保密、信息收集与沟通、报告与披露等
方面。
重点关注的高风险领域主要包括：制度体系建设、资金活动、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告相关的内部控制存在的缺陷，按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或
多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。定性标准以控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生
错报的可能性的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
定量标准（ ＜总资产0.25% ≥总资产0.25%且＜总 ≥总资产1%
影响程度） 资产1%
＜营业收入0.5% ≥营业收入0.5%且＜营 ≥营业收入1.5%
业收入1.5%
定性标准（ 不采取任何行动导致 不采取任何行动导致 不采取任何行动导致
可能性） 潜在错报或造成经济 潜在错报或造成经济 潜在错报或造成经济
损失、经营目标无法 损失、经营目标无法 损失、经营目标无法
实现的可能性极小 实现的可能性不大 实现的可能性
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告相关的内部控制也按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现，导致重要管理目标无法实现的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起管理层关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
定量标准（ ＜总资产0.25% ≥总资产0.25%且＜总 ≥总资产1%
影响程度） 资产1%
＜营业收入0.5% ≥营业收入0.5%且＜营 ≥营业收入1.5%
业收入1.5%
定性标准（ 不采取任何行动导致 不采取任何行动导致 不采取任何行动导致
可能性） 潜在错报或造成经济 潜在错报或造成经济 潜在错报或造成经济
损失、经营目标无法 损失、经营目标无法 损失、经营目标无法
实现的可能性极小 实现的可能性不大 实现的可能性
需要强调的是，在内部控制的非财务报告目标中，战略和经营目标的实现往往受到公司不可控的诸多外部因素的影响，公司的内
部控制只能合理保证董事会和管理层了解这些目标的实现程度。因而，在认定针对这些控制目标的内部控制缺陷时，不能只考虑最终
的结果，而应主要考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内部控制要求，以及不适当的机制和程序对公司战略及经
营目标实现可能造成的影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
五、保荐人核查意见
根据前述对恩捷股份财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐人认为：恩捷股份已经按照有
关法律法规的要求建立了内部控制制度，在重大方面保持了有效的内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/16dabc37-97b9-4317-9ea4-04696e6b982e.PDF
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2025-04-22 21:35│恩捷股份（002812）：2024年年度审计报告
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恩捷股份（002812）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e109d28b-3377-4c0a-b9d3-0ce36b4f6975.PDF
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2025-04-22 21:35│恩捷股份（002812）：内部控制审计报告
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恩捷股份（002812）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/758b15d5-4130-48b9-bc6b-b9b205308838.PDF
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2025-04-22 21:35│恩捷股份（002812）：年度募集资金使用鉴证报告
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恩捷股份（002812）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e531f81b-62ff-4618-952a-b37495f79e80.PDF
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2025-04-22 21:35│恩捷股份（002812）：年度关联方资金占用专项审计报告
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恩捷股份（002812）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3c24958-4f0a-4d55-bf98-460f79ecfb13.PDF
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2025-04-22 21:35│恩捷股份（002812）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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恩捷股份（002812）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d33a296-6b79-4e30-812c-73a623467eb3.PDF
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2025-04-22 21:35│恩捷股份（002812）：关于恩捷股份2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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