公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 18:11 │恩捷股份（002812）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-13 20:23 │恩捷股份（002812）：2026年前三季度业绩预增提示性公告 │
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│2026-10-13 20:22 │恩捷股份（002812）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-10-12 19:15 │恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-10-10 00:00 │恩捷股份（002812）：关于2026年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │恩捷股份（002812）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │恩捷股份（002812）：关于注销回购股份的减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-10-08 17:12 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-07 15:41 │恩捷股份（002812）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-30 00:00 │恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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2026-10-20 18:11│恩捷股份（002812）：关于回购公司股份的进展公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购价格
不超过人民币 93.00元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 7
月 23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-122号）和《回购报告书》（公告编号：2026-123号）。
公司于 2026年 10月 20日实施了 2026年半年度权益分派，详见公司于 2026年 10月 14日披露的《2026年半年度权益分派实施
公告》（公告编号：2026-175号）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
（以下简称“《回购指引》”）及公司回购股份方案的相关规定，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定
相应调整回购股份价格上限。因此本次回购股份价格上限由 93.00元/股（含）调整为 92.59元/股（含），回购股份价格生效日期为
2026年 10月 20日。
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 10 月 20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,030,400股，占公司截至 202
6年 10月 20日总股本的 0.21%，最高成交价为 53.59 元 /股，最低成交价为 45.06 元 /股，支付的总金额为100,721,387.19元（
不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定
。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续会根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方
案，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/fe13fd03-923d-4a0e-90d4-fcae72b6461e.PDF
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2026-10-13 20:23│恩捷股份（002812）：2026年前三季度业绩预增提示性公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度实现归属于母公司
所有者的净利润约为人民币 154,000.00万元至人民币 205,000.00万元，与上年同期相比，将增加 162,632.30万元至 213,632.30万
元。
预计 2026年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为人民币 157,000.00万元至人民币 207,000.00
万元，与上年同期相比，将增加 165,436.52万元至 215,436.52万元。
2、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：3,691.74万元。归属于母公司所有者的净利润：-8,632.30万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润：-8,436.52万元。
（二）基本每股收益：-0.09元
三、本期业绩预增的主要原因
2026年前三季度，锂电池隔膜行业景气度延续上行态势，供需格局持续优化。下游动力电池与储能需求保持旺盛，行业产能利用
率稳步提升，隔膜产品价格自上年低点企稳回升，行业整体盈利能力实现系统性修复，逐步步入良性发展通道。
在此背景下，公司积极把握行业回暖机遇，统筹调配产能，精准对接下游客户对高品质隔膜的需求，产品销量实现稳步增长。报
告期内，公司产能利用率持续保持在高位，并通过各种精细化管理手段提升产品良率，有效提升隔膜产品发货量，实现产品销量显著
增长；报告期内，隔膜价格较上年低点企稳回升，公司同时大力改善产品结构，高毛利产品份额占比提升，有效助力公司隔膜产品整
体毛利率显著提升；报告期内，公司持续深化全流程成本管控，单位成本控制成效显著，盈利能力持续增强，整体保持稳健盈利的良
好态势。
目前，公司整体经营形势持续向好，未来公司将进一步加大市场开拓力度，围绕精益制造、成本优化、新品研发与产品结构升级
等关键方向，持续扩大隔膜产品的市场份额，巩固并提升全球市场竞争力，推动经营业绩迈向更高质量的发展阶段。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、二级市场股票价格受多重因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/de43a442-5f29-4d94-8ec2-e77a61df6e43.PDF
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2026-10-13 20:22│恩捷股份（002812）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，云南恩捷新材
料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份 2,101,500股不参与本次权益分派。
2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10股现金红利（含
税）=现金分红总额/总股本×10=401,478,977.38/981,318,518×10=4.091219元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日
收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.4091219元/股。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司于 2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定
2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在授权范围内制定和实施 2026年度中期分红方案。
2、公司于 2026年 8月 24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》。2026年中期
利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年 8月 24日，公司总股本为 981,318,518股，回购专用证券账户持有公司
股份 3,674,288股，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利，因此享有利润分配权的股份数量为 977
,644,230股，本次利润分配合计派发现金红利 400,834,134.30元。在本利润分配方案披露之日至权益分派实施时，若公司享有利润
分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股派发现金红利不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
3、分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本因股份回购、公司 2026年限制性股票激励计划
授予登记完成等原因发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。调整后的分配方案如下：公司以总股本 981,3
18,518股剔除回购专用证券账户持有 2,101,500股后的总股本 979,217,018股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元（含
税），向全体股东合计派发现金 401,478,977.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4、本次权益分派方案内容与公司第六届董事会第十次会议审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派方案实施时间距离公司第六届董事会第十次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2026年半年度
2、发放范围：2026年 10月 19日登记在册的所有股东
3、分配方案：公司 2026年半年度权益分派方案为：公司以总股本 981,318,518股剔除回购专用证券账户持有的 2,101,500股后
的总股本 979,217,018股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.10元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、A股合格境外机构投资者（QFII、RFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.69元；A股持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收，不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.82元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.41元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年 10月 19日
除权除息日：2026年 10月 20日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026年 10月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****938 PAUL XIAOMING LEE
2 02*****430 李晓华
3 07*****937 SHERRY LEE
4 07*****536 JERRY YANG LI
5 08*****401 玉溪合益投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 10月 8日至股权登记日：2026年 10月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则和方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份 2,101,500股不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股
本×分配比例，即401,478,977.38元=979,217,018股×0.41元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.4091219元/股计算（每股现
金红利=本次实际现金分红总金额/总股本，即0.4091219元/股=401,478,977.38元÷981,318,518股。）
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4091219元/股。
七、相关参数调整情况
本次权益分派实施后，公司将根据《云南恩捷新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》《云南恩捷新材料（
集团）股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划、2026年限制性
股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整，公司后续将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注
公司后续公告。
八、咨询机构
咨询地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125号
咨询联系人：白云飞
咨询电话：021-58352680
传真电话：0877-8888677
九、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/fde6c78a-a3b1-4942-be54-2f805992a4a4.PDF
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2026-10-12 19:15│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过
了《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的
公告》（公告编号：2025-217号）。公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
公司于 2026年 9月 15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交
易的议案》，详见公司于 2026年 9月 16日在指定信息披露媒体刊登的《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的
公告》（公告编号：2026-156号）。公司于 2026年 10月 9日召开 2026年第四次临时股东会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“民生银行玉溪支行”）签订《最高额保证合同》（编号：公高保
字第 ZHHT26000297615001号），对下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司（以下简称“玉溪恩捷”）向民生银行玉溪支行申请的额度
为人民币 10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司与华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行上海分行”）签订《最高额保证合同》（编号：SH08（高保）2026
0003），对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向华夏银行上海分行申请的额度为人民币 30,000.00
万元的综合授信提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
玉溪恩捷 民生银行 10,000.00 10,000.00 1、担保人：公司。
玉溪支行 2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚
息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用
（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财
产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法
律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用。上述
范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，不计入本
合
同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本
金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人承担担保责任的
范围。
4、担保期间：为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式
确定：①主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
②主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的
确定日时，则保证人对主合同项下所有债务承担保证责任的保证
期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。③前述“债务的
履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履
行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人
宣布债务提前到期之日。
上海恩捷 华夏银行 30,000.00 19,600.00 1、担保人：公司。
上海分行 2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人
的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担
保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
4、担保期间：①保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日
按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被
担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期
间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满
日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任
的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。②前款所述“
债
务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下
，
每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣
布主合同项下债务提前到期之日。③如主合同项下业务为信用证
、
银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履
行期限届满日。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司经审批的担保总额为人民币 6,050,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
237.56%。其中，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
235.60%；公司及下属子公司对参股公司经审批担保总额为人民币 50,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资
产的1.96%。
截至本公告披露日，公司实际签署有效的担保总额为人民币 3,859,093.86万元，均为公司及合并报表范围内子公司间的担保，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 151.53%；公司尚未向参股公司提供担保。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与民生银行玉溪支行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与华夏银行上海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/98472636-d580-4876-8157-1cedb53535d5.PDF
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2026-10-10 00:00│恩捷股份（002812）：关于2026年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 9日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 9日（星期五）上午 9:15-9:25、9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日（星期五）上午 09:15至
下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 655人，代
表股份数量 245,253,887股，占公司有表决权股份总数的 25.0385%（截至股权登记日，公司总股本为981,318,518股，其中公司回购
专用账户持有公司股票 1,813,100股，因此公司有表决权股份总数为 979,505,418股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量 209,884,271股，占公司有表决权
股份总数的 21.4276%。（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 650人，代表股份数量 35,369,616股，占公司有表决
权股份总数的 3.6110%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）共 653人，代表股份数量36,060,870股，占公司有表决权股份总数的 3.6815%。
2、公司董事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 244,857,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.8386%；反对 339,406股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1384%；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0230%。
其中，中小投资者同意 35,664,964股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.9021%；反
对 339,406股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.9412%；弃权 56,500股（其中，因未投
票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1567%。
2、审议通过了《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
表决结果：同意 234,796,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.7360%；反对 10,412,472 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 4.2456%；弃权 45,200 股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0184%。其中，中小投资者同意 25,603,198股，占出席本次股东会中小投资者
所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 70.9999%；反对 10,412,472 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 28.8747%；弃权 45,200股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0.1253%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
3、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 243,226,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1733%；反对 216,740股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0884%；弃权 1,810,776股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.7383%。
其中，中小投资者同意 34,033,354股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 94.3775%；反
对 216,740股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6010%；弃权1,810,776股（其中，因未
投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 5.0214%。
4、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 243,331,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.2162%；反对 1,873,106股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.7637%；弃权 49,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0200%。
其中，中小投资者同意 34,138,664股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 94.6696%；反
对 1,873,106股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 5.1943%；弃权49,100股（其中，因未投
票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1362%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、陈小形律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程
》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/1acfa6d2-aefd-410b-a03b-67e516b7aa94.PDF
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2026-10-10 00:00│恩捷股份（002812）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”，
曾用名：云南恩捷新材料股份有限公司）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《云南恩
捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派何佳欢律师、陈小形律师出席并见证了公司于
2026年 10月 9日（星期五）下午 14:00在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2026
年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审
查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2026年 9月 16日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
》，本次股东会于 2026年 10月 9日（星期五）下午 14:00在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会
议室召开。
公司控股股东 Paul Xiaoming Lee先生于 2026年 9月 24日提出《关于提请云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 2026 年第四
次临时股东会增加临时提案的函》并书面提交公司董事会，因此公司于 2026年 9月 28日披露了《云南恩捷新材料（集团）股份有限
公司关于 2026 年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（前述公告与原股东会通知以下合称“会议通知”）。
经本所律师核查，截至 2026 年 9 月 24 日，Paul Xiaoming Lee 先生持有公司股份128,443,138股，占公司总股本的 13.09%，其
于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会在收到提案后于 2026年 9月 28日发出股东会补充通知并公告临时提案
内容；临时提案属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托书委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会
议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登记时间及登记
方式等。公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（2）《关于 2026 年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》；
（3）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（4）《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东会规则》
的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东会规则》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）于 2026年 9月 24日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东会的股东及股东授权代理人共计 655人，代表公司有表决权股份 245,253,887 股，占公司
有表决权股份总数的 25.0385%（截至股权登记日，公司总股本为 981,318,518 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,813,100
股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会
表决权。因此公司有表决权股份总数为 979,505,418 股）；公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《
证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
三、关于临时提案的提出
经本所律师审查，公司控股股东Paul Xiaoming Lee先生于2026年9月24日向公司董事会书面提交了《关于提请云南恩捷新材料（
集团）股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的
议案》作为临时提案提交本次股东会审议。PaulXiaoming Lee先生具备提出临时提案的资格，临时提案的提出时间、提交方式及内容
符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 244,857,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 339,406股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1384%；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。其
中：中小股东同意 35,664,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9021%；反对 339,406股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9412%；弃权 56,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1567%。
2、《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
同意 234,796,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7360%；反对 10,412,472 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 4.2456%；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
其中：中小股东同意 25,603,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9999%；反对 10,412,472 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8747%；弃权 45,200股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1253%。
3、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意 243,226,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1733%；反对 216,740 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0884%；弃权1,810,776股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7383%
。其中：中小股东同意 34,033,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3775%；反对 216,740股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6010%；弃权 1,810,776 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0214%。
4、《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意 243,331,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2162%；反对 1,873,106 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7637%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。其
中：中小股东同意 34,138,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6696%；反对 1,873,106股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1943%；弃权 49,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1362%。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/ae62f9d6-b3c9-4537-b1a9-3470fb904907.PDF
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2026-10-10 00:00│恩捷股份（002812）：关于注销回购股份的减资暨通知债权人的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 301,400股回购股份予
以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由 981,318,518 股减少至 981,017,118 股，公司注册资本将
由981,318,518.00元减少至 981,017,118.00元。
以上事项已经公司 2026 年第四次临时股东会审议通过。公司减资后注册资本不低于法定的最低限额。本次注销回购股份的相关
情况详见公司 2026年 9月28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-164号）。
本次公司注销回购股份将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销回购股份和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/316c6f71-0dde-4c73-b308-1eb76e58c80a.PDF
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2026-10-08 17:12│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份解除质押的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人家族成员之一Sherry Lee女士的通知，
获悉Sherry Lee女士将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
东 股份数量（股 持 总
或第一大股东 ） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
Sherry Le 是 6,820,000 9.57% 0.69% 2026年 3月 20 2026年 9月 30 重庆国际信
e 日 日 托
股份有限公
司
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2026年9月30日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，Sherry Lee女士及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押变 本次质押变 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 动前质押股 动后质押股 所 司 况 况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未质
） ） 份 本 股 质 股 押股份
比例 比例 份限售 押股 份限售 比例
和 份 和
冻结数 比例 冻结数
量 量
（股） （股）
玉溪合益投 119,449,5 12.17 77,896,600 77,896,600 65.21 7.94% 0 0.00% 0 0.00%
资 35 % %
有限公司
李晓华 80,749,87 8.23% 23,920,000 23,920,000 29.62 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Paul Xiaomi 128,443,1 13.09 42,000,000 42,000,000 32.70 4.28% 0 0.00% 0 0.00%
ng 38 % %
Lee
Sherry Lee 71,298,70 7.27% 18,997,680 12,177,680 17.08 1.24% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Jerry Yang 14,735,75 1.50% 8,000,000 8,000,000 54.29 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
Li 4 %
合计 414,677,0 42.26 170,814,28 163,994,28 39.55 16.71 0 0.00% 0 0.00%
15 % 0 0 % %
三、其他情况说明
公司目前经营一切正常，Sherry Lee女士及其一致行动人对公司发展充满信心。Sherry Lee女士及其一致行动人资信状况良好，
具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、
不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，Sherry Lee女士及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份
等措施应对风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/41678d72-6d63-4677-b30c-0bff1fb3d157.PDF
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2026-10-07 15:41│恩捷股份（002812）：关于回购公司股份的进展公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购价格
不超过人民币 93.00元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 7
月 23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-122号）和《回购报告书》（公告编号：2026-123号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司有关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,800,100股，占公司截至 2026
年 9月 30日总股本的 0.18%，最高成交价为 53.59 元 /股，最低成交价为 45.06 元 /股，支付的总金额为89,990,828.19元（不含
交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定
。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续会根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方
案，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/5e0dc39c-5c0f-4c65-aada-8a58fc148214.PDF
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2026-09-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过
了《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的
公告》（公告编号：2025-217号）。公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司与汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“汇丰银行上海分行”）签订《保证协议》，对控股子公司上海恩
捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向汇丰银行上海分行等贷款人申请的额度为人民币90,000.00万元的综合授信提供
连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
上海恩捷 汇丰银行 90,000.00 90,000.00 1、担保人：公司。
上海分行 2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：根据融资文件不时应由借款人向任何融资方偿付的
任何债务和负债（无论是实际发生的还是或有的），包括但不限
于贷款本金、利息、罚息、损害赔偿金、佣金、税费、手续费、
杂费等和各融资方执行其为一方的融资文件项下其权利所发生的
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
其他费用（包括但不限于各融资方为实现其为一方的融资文件项
下其权利聘请律师所合理产生的律师费、诉讼费、拍卖费、差旅
费、各融资方的代理人、法律顾问和其它专业顾问的服务费等，
但
不包括法律、法规及有权机构明示规定不应由借款人承担的费
用）。
4、担保期间：保证人就本协议所承担的连带责任保证的保证期间
应终止于最终到期日后三年期届满之日为止。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 235.60%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,849,093.86万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 151.14%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与汇丰银行上海分行签订的《保证协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d5e5498f-0876-4e36-904a-38aaab6e8c54.PDF
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2026-09-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称
“合益投资”）及公司董事长、控股股东暨实际控制人家族成员之一Paul Xiaoming Lee先生的通知，获悉合益投资、Paul Xiaoming
Lee先生将其持有的部分公司股份办理了补充质押、解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次质押股 占其 占公 是 是否 质押 质押 质权人 用
称 东 份数量（股 所 司 否 为 起始日 到期日 途
或第一大股东 ） 持股 总股 为 补充
及 份 本 限 质
其一致行动人 比例 比例 售 押
股
合益投 是 1,400,000 1.17% 0.14% 否 是 2026年 9 2027年 4 中信证券股份 补
资 月 月 有限公司 充
28日 17日 质
押
1,500,000 1.26% 0.15% 否 是 2026年 9 办理解除 中国东方资产 补
月 质 管 充
29日 押登记手 理股份有限公 质
续 司 押
之日
二、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
称 东 股份数量（股 持 总
或第一大股东 ） 股份比 股本比
及 例 例
其一致行动人
Paul 是 25,000,000 19.46% 2.55% 2023年 9月 26 2026年 9月 29 澳门国际银
Xiaomin 日 日 行
g 9,000,000 7.01% 0.92% 2024年 7月 10 股份有限公
Lee 日 司
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2026年9月29日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
三、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，合益投资、Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押变 本次质押变 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 动前质押股 动后质押股 所 司 况 况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未质
） ） 份 本 股 质 股 押股份
比例 比例 份限售 押股 份限售 比例
和 份 和
冻结数 比例 冻结数
量 量
（股） （股）
合益投资 119,449,5 12.17 74,996,600 77,896,600 65.21 7.94% 0 0.00% 0 0.00%
35 % %
李晓华 80,749,87 8.23% 23,920,000 23,920,000 29.62 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Paul Xiaomi 128,443,1 13.09 76,000,000 42,000,000 32.70 4.28% 0 0.00% 0 0.00%
ng 38 % %
Lee
Sherry Lee 71,298,70 7.27% 18,997,680 18,997,680 26.65 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Jerry Yang 14,735,75 1.50% 8,000,000 8,000,000 54.29 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
Li 4 %
合计 414,677,0 42.26 201,914,28 170,814,28 41.19 17.41 0 0.00% 0 0.00%
15 % 0 0 % %
四、其他情况说明
公司目前经营一切正常，合益投资、Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资、Paul Xiaoming L
ee先生及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为
，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资、Paul Xiaoming Lee
先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6318a44f-9da1-4eac-8e30-767d58d676ad.PDF
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2026-09-27 15:44│恩捷股份（002812）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，详见公司2026年9月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-158号）。
公司于2026年9月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议
案》，本议案需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过，具体内容详见公司2026年9月25日在指定信
息披露媒体刊登的《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-164号）。
公司控股股东Paul Xiaoming Lee先生于2026年9月24日提交了《关于提请云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年第四次临
时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2026年
第四次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》和《股东会议事规则》
等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2026年9月24
日，Paul Xiaoming Lee先生持有公司股份128,443,138股，占公司总股本的13.09%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未
超出相关法律法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序亦符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。因此，公司董事会
将上述临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。除增加上述临时提案事项外，公司2026年第四次临时股东会的召开时间、召
开地点等事项均保持不变，现将召开公司2026年第四次临时股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月24日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年9月24日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打√的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
3.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 非累积投票提案 √
2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
4.00 《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案2.00、议案4.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案已经公司第六
届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2026年9月16日、2026年9月25日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托
书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函
或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年9月28日—2026年9月29日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：021-58352680；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：白云飞
联系电话：021-58352680
传真：0877-8888677
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5660ad71-b1b7-4269-ad0c-365442610bc9.PDF
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2026-09-27 15:39│恩捷股份（002812）：公司章程（2026年9月）
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恩捷股份（002812）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/0bb8d548-6900-4696-9ba0-e042cc783c4b.PDF
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2026-09-27 15:36│恩捷股份（002812）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 9月 24日上午 10:00在公司
控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee先生主持，会议
通知已于 2026年 9月 21日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的
董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于收购下属子公司少数股权的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司《关于收购下属子公司少数股权暨与亿纬锂能设立合资公司事项进展的公告》（公告编号：2026-163 号）同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-164号）同日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，修订后的《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯
网。
本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/e0f020f3-ebb1-40ff-9379-b6a3bbc69d56.PDF
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2026-09-27 15:35│恩捷股份（002812）：关于注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2023年 9月 28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的资金总额不低于人民币 30,000万元（含）且不超过 50,000万元（含），回购的股份将
用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 6个月内。具体内容
详见公司于 2023年 9月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-179号）、
《回购报告书》（公告编号：2023-180号）。
截至 2023年 12 月 25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 7,238,804股，最高成交价
为 61.44元/股，最低成交价为 50.21元/股，均价为 55.26 元/股，成交金额为人民币 40,000.28万元（不含交易费用），该次回购
计划完成。具体内容详见公司于 2023年 12 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公
告编号：2023-229号）。
截至目前，尚有 301,400股存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次注销回购股份的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相
关法律法规的规定，公司在《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》及《回购报告书》中作出了相关安排：“本次回购的股份将
全部用于公司股权激励或员工持股计划，公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司若未能在相关法律法规规定
的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。”
鉴于公司本次回购的股份尚未使用完毕且存续时间即将届满三年，结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中
的 301,400股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本事项尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理回
购股份注销及工商变更相关手续。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
本次注销回购股份完成后，公司总股本将由 981,318,518 股变更为981,017,118股。公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 增减（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 161,765,645 16.48% 0 161,765,645 16.49%
二、无限售条件流通股 819,552,873 83.52% -301,400 819,251,473 83.51%
其中：回购专用证券账户 1,813,100 0.18% -301,400 1,511,700 0.15%
三、总股本 981,318,518 100.00% -301,400 981,017,118 100.00%
注：截至2026年9月24日公司回购专用证券账户股本为1,813,100股，其中1,511,700股为公司2026年回购股份计划回购股份，该
次回购股份计划正在实施中。本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份
注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
五、本次减少注册资本并修订《公司章程》情况
本次注销回购股份后，股份总数将相应减少 301,400股，股份总数将由原来的 981,318,518股减少至 981,017,118股，注册资本
将由原来的 981,318,518.00元减少至 981,017,118.00元。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟同时对《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订，具体情况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 981,318,518.00 元 第六条 公司注册资本为人民币 981,017,118.00 元
。 。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 981,318,518 股 第二十一条 公司已发行的股份数为 981,017,118 股
， ，
公司的股本结构为：普通股 981,318,518 股。 公司的股本结构为：普通股 981,017,118 股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚须提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东
所持有表决权的 2/3以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司
章程》以工商登记机关核准的内容为准。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/0dde77cb-338d-4e2a-ad62-7838cf329259.PDF
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2026-09-27 15:34│恩捷股份（002812）：关于收购下属子公司少数股权暨与亿纬锂能设立合资公司事项进展的公告
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恩捷股份（002812）：关于收购下属子公司少数股权暨与亿纬锂能设立合资公司事项进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/13f43cf6-bc76-4e6d-a0cb-b41f5bcc1b1c.PDF
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2026-09-27 15:32│恩捷股份（002812）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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恩捷股份（002812）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/3149d683-5d22-432d-90b4-20e3ecb7aaae.PDF
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2026-09-22 16:10│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过
了《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的
公告》（公告编号：2025-217号）。公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司向江苏银行股份有限公司上海惠南支行（以下简称“江苏银行上海惠南支行”）出具《最高额连带责任保证书》（编
号：BZ156826000209），对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向江苏银行上海惠南支行申请的额度
为人民币 30,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
上海恩捷 江苏银行 30,000.00 30,000.00 1、担保人：公司。
上海惠南 2、担保方式：连带责任保证。
支行 3、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合
同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支
付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、
执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、
送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分
，
保证人自愿承担保证责任。
4、担保期间：自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期
（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债
务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至
主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若
主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前
到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权
的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责
任。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 235.60%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,729,093.86万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 146.43%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司向江苏银行上海惠南支行出具的《最高额连带责任保证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/27e00674-1bdb-4b22-a5c2-303a16ade1aa.PDF
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2026-09-21 18:32│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长、控股股东暨实际控制人家族成员之一Paul
Xiaoming Lee先生的通知，获悉Paul Xiaoming Lee先生将其持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次质押股 占其 占公 是 是否 质押 质押 质权人 用途
称 东 份数量（股 所 司 否 为 起始日 到期日
或第一大股东 ） 持股 总股 为 补充
及 份 本 限 质
其一致行动人 比例 比例 售 押
股
Paul 是 16,000,000 12.46 1.63% 否 否 2026年 9 办理解除 澳门国际银 自身
Xiaomin % 月 质 行 资
g 18日 押登记手 股份有限公 金需
Lee 续 司 求
之日
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2026年9月18日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押变 本次质押变 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 动前质押股 动后质押股 所 司 况 况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未质
） ） 份 本 股 质 股 押股份
比例 比例 份限售 押股 份限售 比例
和 份 和
冻结数 比例 冻结数
量 量
（股） （股）
玉溪合益投 119,449,5 12.17 67,396,600 67,396,600 56.42 6.87% 0 0.00% 0 0.00%
资 35 % %
有限公司
李晓华 80,749,87 8.23% 23,920,000 23,920,000 29.62 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Paul Xiaomi 128,443,1 13.09 60,000,000 76,000,000 59.17 7.74% 0 0.00% 0 0.00%
ng 38 % %
Lee
Sherry Lee 71,298,70 7.27% 18,997,680 18,997,680 26.65 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Jerry Yang 14,735,75 1.50% 8,000,000 8,000,000 54.29 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
Li 4 %
合计 414,677,0 42.26 178,314,28 194,314,28 46.86 19.80 0 0.00% 0 0.00%
15 % 0 0 % %
三、其他情况说明
公司目前经营一切正常，Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人对公司发展充满信心。Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人
资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控
制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，Paul Xiaoming Lee先生及其一致行动人将采取补充质
押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e4886928-a581-43e8-a0fc-f1eba05e4af5.PDF
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2026-09-15 18:57│恩捷股份（002812）：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制
│审计机构的公告
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特别提示：
公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月15 日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
》，本事项尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2
025年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职责准则，较好地完成了公司 2025年度财务报告审计的各项工
作，综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求，公司董事会拟续聘大华会所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 2月 9日
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人 张艳红
截至 2025年 12月 31 日合伙人数量 134人
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数 815人
截至 2025年 12月 31日签署过证券服务 448人
业务审计报告的注册会计师人数
2025年度经审计的收入总额 108,404.83 万元
其中：2025年度审计业务收入 90,300.13万元
2025年度证券业务收入 25,139.47万元
2025年度上市公司审计客户家数 100 家，主要行业：制造业、采矿业、信息传输、
软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热力、
燃气及水生产和供应业。
2025年度上市公司年报审计收费总额 13,633.07万元
2025 年度公司同行业上市公司审计客户 1 家
家数
2、投资者保护能力
大华会所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：
（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会所作为共同被告，被判决在奥瑞德光
电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案件大部分生效判决已履行完毕，大华会所将积极配合执行法
院履行后续生效判决。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会所作为共同被告，被判决在东方金钰股
份有限公司赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会所将积极配合执行法院履行后续
生效判决，该系列案赔付总金额较小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会所作为共同被告，被判决在蓝
盾信息安全技术股份有限公司赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会所已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华会所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会所作为共同被告，被判决在致
生联发信息技术股份有限公司赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华会所正常经营，不会对大华会所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 38次、自律监管措施 7次、纪律处分 5次；52名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 6次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：康文军，1998 年 6月成为注册会计师，2002年 3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012
年 2月开始在本所执业，2021年 1月开始从事复核工作。近三年签署或复核的上市公司审计报告为 5家。拟签字注册会计师：段立伟
，2016年 4月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2025年开始在大华会所执业，近三年签署上市公司审计报告 3家次
。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年 6月成为注册会计师，1997年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年 2月开始在
大华会所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
1 康文军 2025 年 4月 2日 行政监管 中国证券 重庆恩捷纽米科技股份有限
措施 监督管理 公司 2021-2023 年度财务报
委员会重 表审计项目；出具警示函
庆监管局
3、独立性
大华会所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本次拟聘任大华会所担任公司 2026年度审计服务的费用为人民币 320万元，其
中年报审计费用为人民币 250万元；内控审计费用为人民币 70万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
根据有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了大华会所有关
资格证照、相关信息和诚信纪录，对大华会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服
务的专业能力，同意向董事会提议续聘大华会所为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 9月 15日召开第六届董事会第十一次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请大华会所为公司 2026年度财务报告
及内部控制的审计机构。
（三）生效日期
本次续聘大华会所事项尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b6bebef5-a94c-46bd-a87a-3ef5530b43cb.PDF
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2026-09-15 18:57│恩捷股份（002812）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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重要内容提示：
1、本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量：由3,674,288股调整为3,372,888股；
2、本激励计划授予激励对象人数：由133人调整为111人。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司2026年第三次临时股东会对董事会的
授权，公司董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整，现将相关内容说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年6月26日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于制定公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。详见公司2026年6月27日在指定信
息披露媒体披露的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-101号）、《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限
制性股票激励计划相关事项的核查意见》、《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等公告。
（二）2026年7月6日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划（草案修订稿）及相关事项进行了核查并出具了核查意见。详见公司2026年
7月7日在指定信息披露媒体披露的公司《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-107号）、《董事会薪酬与考核委员
会关于2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见》、《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》、《关于2026年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-108号
）等公告。
（三）2026年7月6日至2026年7月16日，公司在公司内部网站对本次限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。
在公示期内，公司未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2026年7月17日，公司在指定信息披露媒体披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-117号）
。
（四）2026年7月23日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）
>及其摘要的议案》《关于制定公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。详见公司于2026年7月24日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年第三次临时股东会决议的公告》（公告
编号：2026-125号）、《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
26-124号）。
根据公司2026年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东会对董事会的
授权，2026年9月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了核查意
见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
二、关于调整本激励计划授予激励对象名单及授予数量的情况
公司本激励计划所确定的激励对象中，部分员工因资金筹措等原因或离职自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票共计301,400
股。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予数量和授予激励对象名单进行了调整。
具体调整内容为：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量由3,674,288股调整为3,372,888股，本激励计划授予激励对象由
133人调整为111人。
除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划内容一致，不存在其他差异。根据公司
2026年第三次临时股东会对董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》及公司本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对2026年限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整
后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励
计划的激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2026年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整与本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》及《2026年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予的授予日、激励对象、授予数量、授予价格及股票来源符合《管理办法
》及《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予条件已经成就；公司尚需依法履行后续信息披露义务并办
理授予登记等事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见；
4、国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c456ee1f-d545-44f7-9a3e-932dcdb5cc6b.PDF
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2026-09-15 18:57│恩捷股份（002812）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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恩捷股份（002812）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/8180d463-63b5-4cb3-8457-c4432f72094e.PDF
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2026-09-15 18:57│恩捷股份（002812）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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一、总体情况
序 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性股 占激励计划（草案）
号 股票数量（股） 票总数的比例 披露时总股本的比例
1 汪星光 董事、副总经理 100,000 2.96% 0.01%
2 白云飞 董事、董事会秘书 120,000 3.56% 0.01%
3 李湘林 财务总监 250,000 7.41% 0.03%
核心技术（业务）人员（108人） 2,902,888 86.07% 0.30%
合计 3,372,888 100.00% 0.34%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额
的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃部分/全部获授权益的，由董事会对其授予数量做相应调整，可以
将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计
划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的1%。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心技术（业务）人员
序号 姓名 层级/职务
1 辛文杰 核心技术（业务）人员
2 黄江岚 核心技术（业务）人员
3 庞启智 核心技术（业务）人员
4 陈瑶 核心技术（业务）人员
5 吴量 核心技术（业务）人员
6 顾挺 核心技术（业务）人员
7 史新宇 核心技术（业务）人员
8 马柯然 核心技术（业务）人员
9 李正林 核心技术（业务）人员
10 韩玲玲 核心技术（业务）人员
11 程跃鹏 核心技术（业务）人员
12 许红泉 核心技术（业务）人员
13 纵辉 核心技术（业务）人员
14 林财 核心技术（业务）人员
15 禹雪 核心技术（业务）人员
16 焦令宽 核心技术（业务）人员
17 黄浩 核心技术（业务）人员
18 徐书华 核心技术（业务）人员
19 陈奇剑 核心技术（业务）人员
20 魏建峰 核心技术（业务）人员
21 卞尔帅 核心技术（业务）人员
22 彭涛 核心技术（业务）人员
23 张灶有 核心技术（业务）人员
24 相润杰 核心技术（业务）人员
25 杨招 核心技术（业务）人员
26 马雪 核心技术（业务）人员
27 赵慧芳 核心技术（业务）人员
28 赵东洋 核心技术（业务）人员
29 王腾达 核心技术（业务）人员
30 张小琴 核心技术（业务）人员
31 张雪飞 核心技术（业务）人员
32 李雪龙 核心技术（业务）人员
33 刘新成 核心技术（业务）人员
34 李宏涛 核心技术（业务）人员
35 程旭 核心技术（业务）人员
36 杨轩青 核心技术（业务）人员
37 季昉 核心技术（业务）人员
38 王润华 核心技术（业务）人员
39 王成豪 核心技术（业务）人员
40 宋艳冬 核心技术（业务）人员
41 周继宇 核心技术（业务）人员
42 成建霞 核心技术（业务）人员
43 吴玲玲 核心技术（业务）人员
44 张磊 核心技术（业务）人员
45 樊栋栋 核心技术（业务）人员
46 王治学 核心技术（业务）人员
47 杨胜宏 核心技术（业务）人员
48 段远 核心技术（业务）人员
49 伍红亮 核心技术（业务）人员
50 黄弘 核心技术（业务）人员
51 程文波 核心技术（业务）人员
52 徐启波 核心技术（业务）人员
53 袁宏康 核心技术（业务）人员
54 李江华 核心技术（业务）人员
55 张开泉 核心技术（业务）人员
56 武晓亮 核心技术（业务）人员
57 钱莉 核心技术（业务）人员
58 汤怡桐 核心技术（业务）人员
59 徐晶晶 核心技术（业务）人员
60 刘霞 核心技术（业务）人员
61 汪灿 核心技术（业务）人员
62 李淑娟 核心技术（业务）人员
63 刘洋 核心技术（业务）人员
64 袁远 核心技术（业务）人员
65 苏晓明 核心技术（业务）人员
66 刘艳梅 核心技术（业务）人员
67 王健 核心技术（业务）人员
68 陈士军 核心技术（业务）人员
69 贾智勇 核心技术（业务）人员
70 袁文 核心技术（业务）人员
71 袁其振 核心技术（业务）人员
72 殷雄 核心技术（业务）人员
73 宫晓明 核心技术（业务）人员
74 杜守松 核心技术（业务）人员
75 尹鑫飞 核心技术（业务）人员
76 范海明 核心技术（业务）人员
77 付敏 核心技术（业务）人员
78 贾江恒 核心技术（业务）人员
79 谢峰 核心技术（业务）人员
80 薛建东 核心技术（业务）人员
81 石一豪 核心技术（业务）人员
82 温文娟 核心技术（业务）人员
83 秦亚冉 核心技术（业务）人员
84 杨忠琪 核心技术（业务）人员
85 刘慧 核心技术（业务）人员
86 刘黄金 核心技术（业务）人员
87 周泉清 核心技术（业务）人员
88 陆杰 核心技术（业务）人员
89 张婧雨 核心技术（业务）人员
90 张可亮 核心技术（业务）人员
91 袁钱宝 核心技术（业务）人员
92 肖明 核心技术（业务）人员
93 张翔宇 核心技术（业务）人员
94 廖晨博 核心技术（业务）人员
95 孙敏强 核心技术（业务）人员
96 刘连静 核心技术（业务）人员
97 闻昭君 核心技术（业务）人员
98 丁根才 核心技术（业务）人员
99 周德琪 核心技术（业务）人员
100 胡秀华 核心技术（业务）人员
101 周申辉 核心技术（业务）人员
102 张雄 核心技术（业务）人员
103 王俊 核心技术（业务）人员
104 蒋雨晨 核心技术（业务）人员
105 郭曹寅 核心技术（业务）人员
106 韩韬 核心技术（业务）人员
107 王飞帅 核心技术（业务）人员
108 杭剑 核心技术（业务）人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3d92dbda-3903-4fcd-a8f6-36a1b54e7de8.PDF
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2026-09-15 18:57│恩捷股份（002812）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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恩捷股份（002812）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/933bd73a-dfcf-4ed9-8e93-b346d255a52b.PDF
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2026-09-15 18:56│恩捷股份（002812）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 9 月 12
日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月9 日以电话、电
子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的相关规定，全体独立
董事对拟提交公司第六届董事会第十一次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：
一、审议通过《关于 2026 年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次担保事项是为了支持参股公司业务发展而进行的，均为其正常经营和资金合理利用所需，符合公司整体利益
和战略发展需要。公司及下属子公司向参股公司提供的每笔担保或反担保金额均以公司下属子公司对参股公司的持股比例为限，参股
公司其他股东均按照其持股比例提供同等担保或者反担保，具备公平性和对等性。被担保方非失信被执行人，企业经营正常、财务状
况和资信良好，所属行业前景向好。综上，本次担保事项整体风险可控，相关事项符合相关法律、法规及《云南恩捷新材料（集团）
股份有限公司章程》等规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：李哲、潘思明、张菁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/fc2398ae-4dee-4811-93c5-795edeba5677.PDF
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2026-09-15 18:56│恩捷股份（002812）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026年 9月 15日上午 10:00在公司
控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee先生主持，会议
通知已于 2026年 9月 12日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的
董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-154 号）同日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-155 号）同日刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司修订后的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。本议案尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审
议。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于 2026 年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2026-156号）同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2
026-157 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司决定于 2026年 10月 9日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司 2026年第四次临时股东会，审议以上须
提交股东会审议的事项。公司《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-158号）同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/39a37748-f367-491d-b3de-ae137acc7ab4.PDF
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2026-09-15 18:56│恩捷股份（002812）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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计划调整及授予相关事项的核查意见
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“本激励计划”）的相关规定，对 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项进行了审核，发表审核意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026年限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《证券
法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符
合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合
法、有效。本次调整在公司 2026年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
二、关于 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
2、公司本激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理
办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人或其配偶、父母、子
女；不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；符合《管理办法》规定的激励对象条件，
符合激励计划规定的激励对象范围。
3、本激励计划的制定内容及实施程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等规定，符合公司实际情况。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
三、关于 2026 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
（一）公司本激励计划所确定的激励对象中，除部分员工因资金筹措等原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票外，其余激
励对象与公司 2026年第三次临时股东会批准的本激励计划规定的激励对象名单相符。
（二）本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文
件规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（三）公司和本激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就。
（四）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划激励对象均符合有关法律法规和本激励计划规定的激励对象条件，激励对
象主体资格合法、有效；公司和本激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划激励对象获授权益的
条件已经成就。同意公司本激励计划授予日为 2026年9月 15 日，并同意以 33.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 111名激励对
象授予 3,372,888股限制性股票。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b6f17354-fbb9-4785-8ead-f66ec03dcd58.PDF
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2026-09-15 18:55│恩捷股份（002812）：关于2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的公告
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特别提示：
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度向参股公司 PT INNO PRIMA MATERIAL 提供担保的
总额度为不超过人民币5.00亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.96%。此外，公司及子公司间经审批担保总
额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 235.60%。除上述担保外，公司不存在其他对
合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 9月 15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交
易的议案》，为支持公司下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司（以下简称“玉溪恩捷”）的参股公司 PT INNOPRIMAMATERIAL（以下
简称“PT INNO”）的业务发展，同意公司及下属子公司按持股比例为 PT INNO提供担保，主要用于 PT INNO在向银行等金融机构申
请授信额度时提供担保及反担保，以及对 PT INNO 开展业务提供的履约类担保或反担保等，提供担保或反担保的形式包括但不限于
信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司及下属子公司为 PT INNO提供
的每笔担保或反担保金额均须以玉溪恩捷对 PT INNO的持股比例 24.90%为限，预计总额度不超过 5.00亿元人民币（或等额货币）。
授权公司管理层在预计担保额度内，办理具体的签署事项。预计担保额度如下：
担保方 被担保方 担保方持 截至目前 本次新增担保 本次新增后担 担保额度占公司最近 是否关
股比例 担保余额 额度 保 一 联担保
额度 期经审计净资产比例
公司及下 PT INNO PRIM 24.90% 0 5.00亿元人民 5.00亿元人民 1.96% 是
属子公司 A 币 币
MATERIAL （或等额货币 （或等额货币
） ）
本次担保事项尚须提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施
，上述担保额度的期限自公司 2026年第四次临时股东会审议批准之日起 12个月内有效，有效期限内公司及下属子公司可在上述担保
额度范围内循环滚动操作。
二、被担保人基本情况
1、名称：PT INNO PRIMAMATERIAL
2、企业识别号码：2612250009241
3、公司类型：有限责任公司
4、营业地点：印度尼西亚，北马鲁古省，Weda Bay工业区
5、注册资本：195,984,000美元
6、成立时间：2025年 11月 4日
7、主营业务：锂电池隔离膜的生产、制造、销售。PT INNO规划建设 4条锂电池隔膜生产线，用于生产湿法锂电池隔离膜产品。
8、股东情况：
股东名称 股东注册地 认缴出资额（美元） 持股比例
Innomateria Group Pte. Ltd. 新加坡 78,589,600 40.10%
SINAR INTERNATIONAL 新加坡 68,594,400 35.00%
INVESTMENT PTE.LTD
玉溪恩捷新材料有限公司 中国 48,800,000 24.90%
合计 195,984,000 100.00%
9、与公司的关联关系：为公司的联营企业，公司下属子公司玉溪恩捷持有其 24.90%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则
》规定的关联关系情形，为公司的关联方。
10、主要财务数据：截至 2025年 12月 31日，PT INNO总资产为 5,726.445万美元，总负债为 0，净资产 5,726.445万美元（按
照印度尼西亚会计准则，经审计）；截至 2026年 6月 30日，PT INNO总资产为 7,205.15万美元，总负债为 10.63万美元，净资产 7
,194.52万美元（按照印度尼西亚会计准则，未经审计）。PT INNO目前正处于项目建设期，尚未产生营业收入。截至目前，PT INNO
已收到实缴资本 9,046.15万美元。PT INNO非失信被执行人，企业经营正常、财务状况和资信良好。
三、担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署，本次担保事项是公司针对参股公司 PT INNO 的总体安排，届时将根据 PT INNO 的实际经营需要签署相
关担保协议。就融资类担保而言，担保协议主要内容由公司及下属子公司与各银行等金融机构协商确定；就开展业务相关的履约类担
保而言，担保协议的主要内容将由公司及下属子公司与拟同 PT INNO 开展业务的交易对方协商确定；就反担保而言，担保协议主要
内容由公司及下属子公司与 PT INNO其他股东或相关方协商确定。
四、公司董事会意见
本次担保事项是为了支持参股公司 PT INNO 业务发展而进行的，均为其正常经营和资金合理利用所需，符合公司整体利益和战
略发展需要。本次担保预计总额度为 5.00 亿元人民币（或等额货币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.96%
，公司及下属子公司向 PT INNO 提供的每笔担保或反担保金额均以公司下属子公司玉溪恩捷对 PT INNO的持股比例 24.90%为限，PT
INNO其他股东均按照其持股比例提供同等担保或者反担保，具备公平性和对等性。PT INNO 非失信被执行人，企业经营正常、财务状
况和资信良好，所属行业前景向好。综上，本次担保事项整体风险可控，不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委
员会及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》相关规定。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司管理层负责在此担保额
度内办理具体的签署事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
含本次董事会审议的担保额度在内，公司经审批的担保总额为人民币6,050,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产的237.56%。其中，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产的 235.60%；公司及下属子公司对参股公司经审批担保总额为人民币 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净资产的 1.96%。
截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,719,093.86万元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东净资产的 146.04%；公司尚未向参股公司提供担保。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/05cc8166-1f1b-4ed7-a0e7-7331b2506b31.PDF
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2026-09-15 18:54│恩捷股份（002812）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年9月15日召开，会议决议于202
6年10月9日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东
会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月24日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年9月24日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打√的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
3.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 非累积投票提案 √
2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2、议案2.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案已经公司第六届董事会第
十一次会议审议通过，内容详见2026年9月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托
书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函
或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年9月28日—2026年9月29日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：021-58352680；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：白云飞
联系电话：021-58352680
传真：0877-8888677
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c4b23844-35b8-4697-94e4-06deb58c7a01.PDF
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2026-09-15 18:54│恩捷股份（002812）：《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
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恩捷股份（002812）：《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/288769e0-aa35-4475-bf58-2abe8478eaa0.PDF
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2026-09-14 16:05│恩捷股份（002812）：关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司100%股权的进展暨标的公司更名的公告
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恩捷股份（002812）：关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司100%股权的进展暨标的公司更名的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/73cb1ec6-3ee0-4de7-9f43-80f52b369367.PDF
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2026-09-11 18:40│恩捷股份（002812）：关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司100%股权的进展公告
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恩捷股份（002812）：关于收购爱思开电池材料科技（江苏）有限公司100%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/96a26bfc-e744-4494-ac13-e9175446cf45.PDF
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2026-09-11 18:40│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过
了《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的
公告》（公告编号：2025-217号）。公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司向招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）出具《最高额不可撤销担保书》（编号：127XY260
817T00010901），对下属子公司湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷”）向招行荆州分行申请的额度为人民币 10,00
0.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司与交通银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“交行玉溪分行”）签订《保证合同》（编号：C260826GR5343089），对全资
子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）向交行玉溪分行申请的额度为人民币 3,000.00万元的综合授信提供连带责
任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
湖北恩捷 招行荆州 10,000.00 10,000.00 1、担保人：公司。
分行
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：①授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申
请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹
亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、
保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。② 就循
环授信而言，如授信人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金
余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金
额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其
他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行
金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责
任。③授信人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧
贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、
保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认
由此产生的债务纳入其担保责任范围。④授信申请人申请叙做进
口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，
则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口
押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押
汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对此予以确
认。
4、担保期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷
款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展
期期间届满后另加三年止。
红塔塑胶 交行玉溪 3,000.00 3,000.00 1、担保人：公司。
分行 2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利，罚息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
费、律师费、差旅费及其它费用。
4、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开
立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期
）
分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期
限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项
之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义
务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期
债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部
主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付
款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该
笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 235.60%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,719,093.86万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 146.04%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司向招行荆州分行出具的《最高额不可撤销担保书》；
2、公司与交行玉溪分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9e519de1-c091-4de9-a4cc-fbd8a7011ed9.PDF
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2026-09-01 00:00│恩捷股份（002812）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元且不超过人民币 20,000.00万元，回购价格
不超过人民币 93.00元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 7
月 23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-122号）和《回购报告书》（公告编号：2026-123号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。现将公司有关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2026年 8月 31日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购股份数量为 941,700股，占
公司截至 2026年 8月 31日总股本的 0.10%，最高成交价为 53.59元/股，最低成交价为 52.54元/股，支付的总金额为 49,994,552.
19 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、回购股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 941,700股，占公司截至 2026年
8月 31日总股本的 0.10%，最高成交价为 53.59 元 /股，最低成交价为 52.54 元 /股，支付的总金额为49,994,552.19元（不含交
易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定
。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续会根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方
案，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0f6ceea8-514d-4c1f-a761-11f7810a0cea.PDF
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2026-08-28 16:07│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份解除质押的公告
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恩捷股份（002812）：关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/89e1d3ee-b4d4-409d-b42a-668d9ddd7eb0.PDF
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2026-08-27 17:00│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/953533b8-5fe6-46de-9471-206cae0b2443.PDF
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2026-08-24 18:08│恩捷股份（002812）：2026年半年度报告
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恩捷股份（002812）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1e4e232c-1741-4f0d-aaf5-b70d331509e1.PDF
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2026-08-24 18:08│恩捷股份（002812）：2026年半年度报告摘要
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恩捷股份（002812）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/be51c8b1-9b0a-46ba-a54a-01cc0bb3e80e.PDF
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2026-08-24 18:07│恩捷股份（002812）：关于2026年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在授权范围内制定和实施 2
026年度中期分红方案，公司于 2026年 8月 24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案
》，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
二、公司 2026 年半年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：本次利润分配方案为 2026 年半年度利润分配。2026 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 820,321
,427.54元（未经审计，下同），母公司实现净利润为 94,056,155.41 元，根据《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超
分配的情况，公司按母公司报表中可供分配利润进行分配，母公司可供分配利润为人民币618,629,822.48元。
2、公司 2026年半年度提取法定盈余公积金 9,405,615.54元，不提取任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公
司当前实际经营情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为更好地回馈股东，公司董事会审议通过 2026 年半年度
利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、公司现有总股本 981,318,518 股，回购专用证券账户持有公司股份3,674,288 股，公司通过回购专用证券账户持有的公司股
份不享有参与利润分配的权利， 因此享有利润分配权的股份数量为 977,644,230股，本次利润分配合计派发现金红利 400,834,134.
30元。在本利润分配方案披露之日至权益分派实施时，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股派发现金红利不
变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案的具体情况
现金分红方案合理性说明：公司 2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司整体经营情况、盈利水平、现金流状况、长期战略
投资规划和股东投资回报等因素，在预留充足运营资金、保障公司持续稳健经营与长远发展的基础上，积极落实现金分红回报股东政
策，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益。本次利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3da2bd19-6373-41a5-9206-1c523ad790b4.PDF
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2026-08-24 18:07│恩捷股份（002812）：第六届董事会第十次会议决议公告
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恩捷股份（002812）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0368fa0e-9619-4ef3-8d9f-d4d24f739c02.PDF
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2026-08-24 18:05│恩捷股份（002812）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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恩捷股份（002812）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cb34ba95-782d-4696-8a60-2e6d15f6291e.PDF
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2026-08-24 18:05│恩捷股份（002812）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年2月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039号）
。根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，公司于2026年8月24日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将2026年上半年该行动方案的进展情况汇报如下：
一、聚焦主业，深化市场开拓
公司坚定执行既定发展战略，深耕锂电池隔膜核心主业，坚持国内国际市场双线发力，在深化市场拓展的同时，通过优化产品结
构与客户层级，有效强化市场领先地位与竞争力。2026年半年度，公司锂电池隔离膜产品营业收入为76.20亿元，同比大幅增长58.09
%，销量同比高增，公司锂电池隔离膜产品的市场份额仍居行业首位。与此同时，公司积极深化与行业头部客户的协同联动，持续巩
固并拓展深度合作与战略伙伴关系，为业务长期稳健发展筑牢根基。公司锂电池隔离膜产品毛利率同比增长17.99个百分点，整体毛
利率水平显著提升。
二、以创新驱动产品迭代，创新产品体系全面升级
在研发与创新方面，公司始终保持高度重视及较高强度的投入，持续进行产品迭代、升级与新产品的研发。公司立足于基膜及涂
覆创新，同时提升隔膜安全和性能指标，推出多项性能更优、安全性更高的新产品，如高安全基膜X系列产品通过分子链改性技术，
将破膜温度从传统隔膜的150℃提高至230℃，破膜面积降低了60%，为锂电池的安全性提供了更强有力的保障；高浸润基膜I系列产品
运用界面浸润熵调控技术，提升了隔膜的浸润值和离子导电率，使得电池充电速度得到显著提升，以满足日益增长的电池快充需求；
新一代阻燃隔膜产品以公司自研阻燃配方与工艺，使隔膜在明火下不燃烧，还通过降低涂层面密度与水分有效提升电芯能量密度和电
池使用寿命，实现安全与性能同步提升；冷压高粘接隔膜产品实现低能耗高效率，破解高热压温度的行业困局；半固态涂层隔膜产品
显著减少电解液用量，可显著提升锂离子传输效率。公司还向市场发布了性能领先的新一代5μm高强基膜产品，凭借其超薄、高强度
的特性，可缩减电池内部非活性材料的体积占比，进而提升电池能量密度。公司将继续把创新作为驱动发展的第一动力，持续巩固核
心竞争优势，高质量发展动能强劲、基础坚实。
三、绿色低碳，赋能高质量发展
公司着力打造低碳环保核心竞争力。2026年半年度，公司锂电池隔离膜业务板块完成多项节能降耗技术改造项目，节能降碳成效
显著。公司积极构建清洁能源供应体系，并大力推进分布式光伏发电项目建设，新增28MW光伏装机容量。公司国内生产基地的绿电使
用比例已达到100%。凭借先进的绿色发展理念与高效的生产运营管理，公司主要产品碳足迹相对于2023年下降30%以上。目前公司已
有国家级绿色工厂2家、省级绿色工厂5家、市级绿色工厂1家，在此基础上公司将持续推动多家子公司开展绿色工厂及近零碳工厂认
证。公司的华证ESG评级已连续两年维持A级。
四、夯实规范运作根基，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，不断完善公司治理
结构，提升规范运作水平，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。公司持续推进公司治理制度体系建设，根据最
新法律法规和监管政策要求，制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《董事与高级管理人员离职管理制度》等两项制度，进一
步完善公司治理与激励约束机制，保障公司治理平稳衔接与持续稳定。
公司充分发挥独立董事在重大决策中的专业制衡作用，切实维护中小投资者权益。在合规管控层面，推动审计、风控、内控与合
规体系深度融合，保障业务全流程依法运营，持续提升规范运作水平。在股东参与层面，坚持现场与网络投票并行的股东会召开方式
，便利广大股东参与重大事项决策，充分保障其知情权与表决权。
五、持续分红回报，传递长期价值
公司始终高度重视股东回报，秉持“与股东共享发展成果”的价值理念，在统筹兼顾各方利益的基础上，持续完善并积极落实现
金分红政策。
在决策层面，公司坚持稳健审慎的分红原则，在预留充足运营资金、保障日常生产经营正常运转的前提下，科学评估资本开支需
求与现金流状况，确保分红方案不影响公司持续稳健经营。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规要求，建立健全现金分红制度，在章程中明确分红条件、比例与决策程
序，保持分红政策的一致性、合理性和稳定性，切实维护中小股东的合法权益。
2026年半年度，公司拟按照每股分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 4.10元，预计将派发现金红利约 4亿元
。自上市以来，公司已多次实施现金分红，累计分红约 17亿元（不含回购金额）。
基于对公司未来发展信心和对公司价值的高度认可，公司于 2026年 7月 22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1亿元且不超过2亿元自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用
于实施股权激励或员工持股计划，以进一步维护股东权益、增强投资者信心。
未来，公司将锚定主业，坚持以创新驱动高质量发展，同时响应国家政策，践行绿色与可持续发展，持续提升盈利能力和国际竞
争力。公司统筹兼顾战略发展与投资者利益，着力构建长期、稳定、可持续的价值回报机制，切实增强投资者获得感。同时，秉承以
投资者为本的理念，通过提高信披质量、强化沟通交流、优化股东回报机制，不断夯实投资价值，提升综合社会价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/47f6839b-4edb-4608-bfc0-90a3a49e65b1.PDF
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2026-08-24 18:05│恩捷股份（002812）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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恩捷股份（002812）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a0d5565b-102a-4930-91d6-145761ddcd84.PDF
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2026-08-24 18:05│恩捷股份（002812）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恩捷股份（002812）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5aa5688f-a6f3-480c-bc3e-ae42054667d7.PDF
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2026-08-24 18:05│恩捷股份（002812）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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恩捷股份（002812）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ab54ded6-d256-4ee4-8271-ef61a8783524.PDF
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2026-08-24 18:05│恩捷股份（002812）：关于新增日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 2026 年度公司及下属子公司与新增关联方 PT INNO PRIMAMATERIAL（以下简称“PT INN
O”）及其指定代理商进行日常关联交易的预计金额为不超过人民币 40,000.00万元，并授权公司管理层签署相关协议等文件。
（二）履行的审议程序
公司于 2026年 8月 14日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全
体独立董事一致同意并提交第六届董事会第十次会议审议该事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，本次新增日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。
（三）预计关联交易类别和金额
PT INNO为公司参股公司，为降低 PT INNO的初始运营成本，支持其业务发展，公司依托中国强大的制造业和供应链优势，拟根
据 PT INNO 生产建设规划及实际经营需求，由公司及下属子公司为其提供部分机器设备及相关配套产品、原材料的购销安排，或向
其转让公司部分闲置或淘汰的生产研发相关设备。2026年度预计额度如下：
关联方 关联交易内容 定价原则 2026 年预计总金额（含税）
PT INNO 及其 向其销售机器设备及相关 市场价格 不超过人民币 40,000.00万元或等额货币
指定代理商 配套产品、原材料
截至本公告披露日，公司与 PT INNO尚未发生过类似交易。
二、关联方基本情况
1、名称：PT INNO PRIMAMATERIAL
2、企业识别号码：2612250009241
3、公司类型：有限责任公司
4、营业地点：印度尼西亚，北马鲁古省，Weda Bay工业区
5、注册资本：195,984,000美元
6、成立时间：2025年 11月 4日
7、主营业务：锂电池隔离膜的生产、制造、销售。PT INNO规划建设 4条锂电池隔膜生产线，用于生产湿法锂电池隔离膜产品。
8、股东情况：
股东名称 股东注册地 认缴出资额（美元） 持股比例
Innomateria Group Pte. Ltd. 新加坡 78,589,600 40.10%
SINAR INTERNATIONAL 新加坡 68,594,400 35.00%
INVESTMENT PTE.LTD
玉溪恩捷新材料有限公司 中国 48,800,000 24.90%
合计 195,984,000 100.00%
9、与公司的关联关系：为公司的联营企业，公司下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司持有其 24.90%股权，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。
10、履约能力分析：截至 2025年 12月 31日，PT INNO总资产 5,726.445万美元，净资产 5,726.445万美元（按照印度尼西亚会
计准则，经审计），PT INNO目前正处于项目建设期，尚未产生营业收入。PT INNO为非失信被执行人，企业经营正常、财务状况和资
信良好。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的必要性
公司参股公司 PT INNO为境外新设主体，尚处于项目筹建阶段，供应链渠道及商务谈判能力尚未完全建立。受地域、信息差、跨
境商务对接经验不足等客观因素制约，PT INNO直接向境内供应商开展设备及原材料采购，将面临选型调研周期长、商务议价能力弱
、跨境对接沟通成本高、交货及履约管控难度较大等现实问题，不利于其项目建设进度推进。
基于上述情况，为保障参股公司 PT INNO项目建设按期落地，降低其独立直接采购的沟通、履约及时间成本，公司依托中国强大
的制造业和供应链优势，以及自身在国内设备供应链积累的供应商资源、选型经验及商务谈判能力，为PT INNO提供部分机器设备及
相关配套产品、原材料的购销安排，或向其转让公司部分闲置或淘汰的生产研发相关设备，以满足其项目建设的设备投入需求，因此
本次交易具备现实业务必要性。
（二）定价政策和定价依据
对于购销机器设备及相关配套产品、原材料，交易定价遵循市场化原则，以公司向境内供应商实际采购成本为基础，综合考虑公
司发生的采购对接管理成本、境内物流、检验验收、单证办理等相关投入，在采购成本基础上加成合理毛利确定交易价格。上述相关
交易项下，公司因提供与购销设备及原材料相关的配套服务所取得的收益，不低于国内市场同类业务的市场价格。
对于公司闲置或淘汰的生产研发相关设备，交易定价遵循市场化原则，以相关设备账面值或评估值为基础，综合考虑物流、单证
办理等成本定价。
相关交易定价遵循市场化原则，不存在明显偏离市场公允价格的情形，不存在向关联方输送利益或损害上市公司及中小股东利益
的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与关联方 PT INNO及其指定代理商将在上述预计金额范围内，根据生产经营的实际要求，签署相关协议。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
相关交易系为了保障参股公司 PT INNO项目建设按期落地，降低参股公司的初始营运成本而进行的。相关关联交易将实行资金同
步收付机制，针对机器设备及配套产品、原材料采购项下各笔款项（含预付款、进度款、验收尾款等），均由 PT INNO及其指定代理
商预先或同步将对应资金支付至公司后，公司再对外向供应商付款，公司不为交易垫付资金，不存在关联方非经营性占用上市公司资
金的情形。本次交易定价公允，系基于支持联营企业初期建设运营的合理商业安排，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影
响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司业务独立性构成不利影响。
五、独立董事专门会议意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于新增
日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。
独立董事认为：公司本次新增关联交易事项主要是为了保障参股公司项目建设按期落地而进行的，符合公司生产经营活动及战略
发展需要。相关交易按照市场化原则定价，遵循公允、公平、公正的原则。相关关联交易也将实行资金同步收付机制，公司不为交易
垫付资金，不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情形。相关事项符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2079c551-5838-4947-b201-c6e5a65bbd2d.PDF
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2026-08-21 18:22│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称
“合益投资”）的通知，获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次质押股 占其 占公 是 是否 质押 质押 质权人 用途
称 东 份数量（股 所 司 否 为 起始日 到期日
或第一大股东 ） 持股 总股 为 补充
及 份 本 限 质
其一致行动人 比例 比例 售 押
股
合益投 是 6,720,000 5.63% 0.68% 否 否 2026年 8 办理解除 西藏信托有 自身
资 月 质 限 资
20日 押登记手 公司 金需
续 求
之日
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2026年8月20日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押变 本次质押变 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 动前质押股 动后质押股 所 司 况 况
份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未质
） ） 份 本 股 质 股 押股份
比例 比例 份限售 押股 份限售 比例
和 份 和
冻结数 比例 冻结数
量 量
（股） （股）
合益投资 119,449,5 12.17 60,676,600 67,396,600 56.42 6.87% 0 0.00% 0 0.00%
35 % %
李晓华 80,749,87 8.23% 23,920,000 23,920,000 29.62 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Paul Xiaomi 128,443,1 13.09 60,000,000 60,000,000 46.71 6.11% 0 0.00% 0 0.00%
ng 38 % %
Lee
Sherry Lee 71,298,70 7.27% 25,547,680 25,547,680 35.83 2.60% 0 0.00% 0 0.00%
9 %
Jerry Yang 14,735,75 1.50% 8,000,000 8,000,000 54.29 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
Li 4 %
合计 414,677,0 42.26 178,144,28 184,864,28 44.58 18.84 0 0.00% 0 0.00%
15 % 0 0 % %
三、其他情况说明
公司目前经营一切正常，合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资
金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生
产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1d7fd314-f60b-43a1-a65a-329aef2163d3.PDF
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2026-08-21 18:22│恩捷股份（002812）：关于完成工商登记变更备案的公告
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恩捷股份（002812）：关于完成工商登记变更备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fd00dc87-a800-44ce-926e-dabe2dc96e36.PDF
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2026-08-20 00:00│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过
了《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2025年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的
公告》（公告编号：2025-217号）。公司于 2026年 1月 16日召开 2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：（2026
）穗银珠海保证 04647号），对下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）向中信银行珠海分行申请的额度
为人民币 30,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行上海分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：6268436-001
），对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向北京银行上海分行申请的额度为人民币 50,000.00万元
的综合授信提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
珠海恩捷 中信银行 30,000.00 30,000.00 1、担保人：公司。
珠海分行 2、担保方式：连带责任保证。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-135
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
3、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
4、担保期间：①主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即
自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三
年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。②主合同债
务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规
章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债
务提前到期，或主合同双方当事人在合同约定的期间内协议延
长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为
债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，
则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之
日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则债权人按
信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届
满之日。如主合同项下业务为保函，则债权人按保函实际履行
担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同
项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为
主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为其
他或有负债业务的，以债权人实际支付款项日为主合同债务人
债务履行期限届满之日。
上海恩捷 北京银行 50,000.00 60,000.00 1、担保人：公司。
上海分行 2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：主合同项下债权人的全部债权，包括主债权本金
（最高限额为币种人民币金额大写伍亿元整）以及利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包
括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师
费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-135
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
合计最高债权额为币种人民币金额大写陆亿元整。因主合同或
其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权人的债权
也包括在上述担保范围中。
4、担保期间：为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期
限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日
起三年。如果被担保债务应当分期履行，则债权人既有权在每
期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行
保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行
期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行
保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律
法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提
前到期的全部债务履行保证责任。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 235.60%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,676,593.86万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 144.37%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与中信银行珠海分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与北京银行上海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9c0f68b6-2b84-48db-8750-3df236a553ec.PDF
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2026-08-18 16:27│恩捷股份（002812）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年8月 25日披露公司 2026年半年度报告等相关文件，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026年半年度经营成果和财务状况，公司将于 2026年 8月 25日（星期二）15:00-16:00在全
景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）以网络文字互动的方式召开 2026 年半年度业绩说明会，公司将在本次说明会
上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
一、本次说明会召开时间和方式
1、会议召开时间：2026年 8月 25日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络文字互动
二、参加人员
公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生、副董事长兼总经理李晓华先生、董事兼董事会秘书白云飞先生、财务总监李湘林先生、独
立董事张菁女士。
三、投资者参加方式
1、投资者可于 2026年 8月 25日 15:00-16:00，通过互联网登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线
参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问；
2、扫描以下二维码，进入“恩捷股份 2026年半年度业绩说明会”界面参与交流。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2026 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自公告发出之日起开放，投资者可在 2026年 8月 25日（星期二）下午 13:00 前访问
http://ir.p5w.net 的问题征集专题页面或通过公司邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资
者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
欢迎广大投资者参与本次 2026年半年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
五、联系人及咨询方式
联系人：白云飞
联系电话：021-58352680
邮箱：groupheadquarter@cxxcl.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c3cbe5cd-9e4e-43f8-b01f-59f0e325460c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│恩捷股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│恩捷股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│恩捷股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│恩捷股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│恩捷股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505262.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│恩捷股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│恩捷股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220212.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│恩捷股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│恩捷股份：2024年半年度报告
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2024-04-25│恩捷股份：2024年一季度报告
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