公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │恩捷股份（002812）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩捷股份（002812）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩捷股份（002812）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │恩捷股份（002812）：关于“恩捷转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩捷股份（002812）：第五届董事会第四十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩捷股份（002812）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恩捷股份（002812）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 18:06 │恩捷股份（002812）：关于提前赎回“恩捷转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-10-27 18:42 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-10-27 18:42 │恩捷股份（002812）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告 │
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2025-10-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则
》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减
值损失的相关资产计提减值准备。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内公司截至 2025年 9月 30日的存货、应收款项等资产进行了全面清查，对各类资
产进行了充分的评估和分析，认为前述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次对相关资产计提减值准备金额共计 11,161.77 万元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日，具体如
下：
资产减值项目 2025年 1-9月发生额（万元）
信用减值损失 77.56
其中：应收账款坏账损失 -113.22
应收票据坏账损失 176.97
其他应收款坏账损失 13.81
资产减值损失 11,084.22
其中：存货 11,084.22
合计 11,161.77
注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提各项资产减值准备合计 11,161.77万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025年前三季度归属于上市
公司股东的净利润 8,655.88万元，相应减少截至 2025年9月 30日归属于上市公司股东的所有者权益 8,655.88万元。公司本次计提
的资产减值准备未经会计师事务所审计。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政
策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际
情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提相关减值准备后，公司 2025年前三季度的财务报表能更加公允反映公司财
务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a06fd440-95a1-4854-aefe-162ed67328bb.PDF
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2025-10-30 00:00│恩捷股份（002812）：2025年三季度报告
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恩捷股份（002812）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/779b78c7-98a1-4a75-b80f-d02c3ac12448.PDF
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2025-10-30 00:00│恩捷股份（002812）：公司章程（2025年10月）
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恩捷股份（002812）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2e0f1a34-4aba-4274-94fa-8956ebd50a6b.PDF
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2025-10-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于“恩捷转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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恩捷股份（002812）：关于“恩捷转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6b56207d-14e7-4bf5-ad2d-cdb141d705aa.PDF
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2025-10-30 00:00│恩捷股份（002812）：第五届董事会第四十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 10月 2
9日上午 10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming
Lee先生主持，会议通知已于 2025年 10月 25日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事
九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决
）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-180 号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-181号）同日刊登于《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。审议结果：经表决，同
意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》
公司决定于 2025年 11月 17日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2025年第八次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的
事项。
公司《关于召开公司 2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-182号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31a7ed12-75b3-4cea-a590-1e80e1cd66b5.PDF
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2025-10-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更的公告
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 29日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关
于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2025年第八次临时股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
拟变更事项 变更前 变更后
公司名称（中文） 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
公司名称（英文） Yunnan Energy New Material Co., Ltd. Yunnan Energy New Material (Group) Co., Ltd.
本次拟变更公司名称事项尚须提交公司 2025年第八次临时股东会审议通过后方可实施。
二、公司名称变更原因说明
为使公司名称与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配，拟变更公司名称为“云南恩捷新材料（集团）股份有限公司”，英
文名称相应变更为“YunnanEnergy New Material (Group) Co., Ltd.”。
三、修订《公司章程》
鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，
现拟对《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体拟修订内容如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
1 第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料股份有 第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料（集团）股份
限公司；公司英文名称：Yunnan Energy New 有限公司；公司英文名称：Yunnan Energy New Material
Material Co.,Ltd.。 (Group) Co., Ltd.。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚须提交公司 2025 年第八次临时股东会审议，并
经出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记备案等事
宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
四、其他事项说明
1、本次拟变更的公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准为准。
2、公司中文证券简称“恩捷股份”、英文证券简称“ENERGY TECHNOLOGY”和证券代码“002812”不变；公司可转换公司债券简
称“恩捷转债”及债券代码“128095”不变。
3、公司名称变更后，法律主体未发生变化，公司名称变更前以“云南恩捷新材料股份有限公司”及“Yunnan Energy New Mater
ial Co., Ltd.”名义开展的合作继续有效，签署的合同、协议不受名称变更影响仍将继续履行；同时，公司相关规章制度等涉及公
司名称的均做相应修改，但不影响其原有的法律效力。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ca81e01e-7c6d-4132-990c-634aa02f6852.PDF
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2025-10-30 00:00│恩捷股份（002812）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2025年10月29日召开，会议决议于2025年11
月17日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第八次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2025年11月11日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打√的栏
目可以投票
1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商 非累积投票提案 √
变更登记的议案
2、议案1.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。上述议案已经公司第五届董事会第
四十八次会议审议通过，内容详见2025年10月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托
书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函
或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年11月12日—2025年11月13日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：白云飞
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bf8a4d4f-b129-4e1f-97e5-14f7fd1966a2.PDF
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2025-10-28 18:06│恩捷股份（002812）：关于提前赎回“恩捷转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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恩捷股份（002812）：关于提前赎回“恩捷转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6f735eea-7421-4e8e-a3b0-802f7d4c65af.PDF
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2025-10-27 18:42│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押的公告
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投
资”）的通知，获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次质押 占其 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 用途
称 东 股份数量 所 司 为限 补 起始日 到期日
或第一大股东 （股） 持股 总股 售股 充质押
及 份 本
其一致行动人 比例 比例
合益投 是 7,700,00 6.45% 0.79% 否 否 2025年 1 办理解 渤海国际 为融资提
资 0 0 除 信托股份 供担保
月 24日 质押登 有限公司
记
手续之
日
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2025年10月24日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 持股份 司 况
质押股份 质押股份 比例 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
数 数 本 份限售和 质押 份限售和 质押
量（股） 量（股） 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
合益投资 119,449,5 12.20 77,884,00 85,584,00 71.65% 8.74% 0 0.00 0 0.00%
35 % 0 0 %
李晓华 80,749,87 8.25% 40,970,00 40,970,00 50.74% 4.19% 0 0.00 0 0.00%
9 0 0 %
Paul Xiaomi 128,443,1 13.12 65,000,00 65,000,00 50.61% 6.64% 0 0.00 0 0.00%
ng 38 % 0 0 %
Lee
Sherry Lee 71,298,70 7.28% - - 0.00% 0.00% 0 0.00 0 0.00%
9 %
Jerry Yang 14,735,75 1.51% 14,735,75 14,735,75 100.00 1.51% 0 0.00 0 0.00%
Li 4 4 4 % %
合计 414,677,0 42.37 198,589,7 206,289,7 49.75% 21.08 0 0.00 0 0.00%
15 % 54 54 % %
三、其他情况说明
公司目前经营一切正常，合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资
金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生
产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/31a18a41-70e8-4339-8a49-1b8eb866f42c.PDF
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2025-10-27 18:42│恩捷股份（002812）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告
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恩捷股份（002812）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/91627642-c70d-4f78-997a-10418b02e90e.PDF
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2025-10-27 18:41│恩捷股份（002812）：关于提前赎回“恩捷转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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恩捷股份（002812）：关于提前赎回“恩捷转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/de3bd063-a7bc-47f5-9574-78fb2840c66d.PDF
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