公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 19:06 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告 │
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│2025-02-10 20:43 │恩捷股份（002812）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-02-10 20:41 │恩捷股份（002812）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-02-10 20:41 │恩捷股份（002812）：关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告 │
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│2025-02-10 20:40 │恩捷股份（002812）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-02-10 20:39 │恩捷股份（002812）：ESG管理制度 │
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│2025-02-04 16:01 │恩捷股份（002812）：新世纪评级关于恩捷股份2024年度业绩预亏的关注公告 │
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│2025-02-04 16:01 │恩捷股份（002812）：可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-01-22 19:55 │恩捷股份（002812）：第五届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 19:52 │恩捷股份（002812）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-02-17 19:06│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告
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恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a37428da-372a-46e3-b745-4802b5e42668.PDF
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2025-02-10 20:43│恩捷股份（002812）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:15-9:25
、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 09
:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 640人，代
表股份数量226,355,223股，占公司有表决权股份总数的 23.4437%（截至股权登记日，公司总股本为971,279,171 股，其中公司回购
专用账户持有公司股票 3,674,288 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul Xiaoming Lee 先生和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7
月 17 日期间累计增持公司股份2,078,318 股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条
规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部
分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 965,526,565 股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4 人，代表股份数量 195,500,409 股，占公司有表决
权股份总数的 20.2481%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 636 人，代表股份数量 30,854,814 股,占公司有表决权股份总数的 3.19
56%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）共 637 人，代表股份数量 30,981,914 股，占公司有表决权股份总数的 3.2088%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 217,695,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 96.1886%；反对 8,415,676 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 3.7185%；弃权 210,380 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0930%。
其中，中小投资者同意 22,321,858 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 72.1272%；
反对 8,415,676 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 27.1930%；弃权210,380 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6798%。
出席本次股东会中持有“恩捷转债”（债券代码：128095）的股东已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，
合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3b7dc62c-512c-41f2-9d5a-a2307987e43d.PDF
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2025-02-10 20:41│恩捷股份（002812）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月
10 日下午 16 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaom
ing Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会
议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式
出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于制定的议案》
本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《ESG 管理制度》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/9c355ee9-acb9-4364-8e7a-34d1543daed1.PDF
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2025-02-10 20:41│恩捷股份（002812）：关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告
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恩捷股份（002812）：关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/4d63c37a-db19-4bce-a9f4-8c6c2d8f226e.PDF
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2025-02-10 20:40│恩捷股份（002812）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”）之特聘法
律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公
司章程》”）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2025 年2 月 10 日（星期一）下午 14:00 在云南省玉
溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或
存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2025 年 1 月 23 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，
本次股东会于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶有限公司三楼
会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托书委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会
议召开的时间、地点、及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登记时间及登
记方式等。公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》。经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的
有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）于 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东会的股东及股东授权代理人共计 640 人，代表公司股份 226,355,223 股，占公司有表决权
股份总数的 23.4437%（截至股权登记日，公司总股本为 971,279,171 股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288 股，根据
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人
家族成员Paul Xiaoming Lee 先生和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日期间累计增持公司股份 2,078,318
股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份
的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权
股份总数为965,526,565 股）；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程
》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》
同意 217,695,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1886%；反对 8,415,676 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.7185%；弃权210,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0930%。
其中：中小股东同意 22,321,858 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.1272%；反对 8,415,676 股，占
出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 27.1930%；弃权 210,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6798%。
出席本次股东会中持有“恩捷转债”（债券代码：128095）的股东已对本议案回避表决。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/390ffa60-c3f8-4972-85cf-bfda0b7ed800.PDF
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2025-02-10 20:39│恩捷股份（002812）：ESG管理制度
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恩捷股份（002812）：ESG管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/860e3b31-40d5-4ab0-9c45-198b0f2384c6.PDF
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2025-02-04 16:01│恩捷股份（002812）：新世纪评级关于恩捷股份2024年度业绩预亏的关注公告
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恩捷股份（002812）：新世纪评级关于恩捷股份2024年度业绩预亏的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/cd15ce5e-a87e-4e69-af89-5e1009a66e7f.PDF
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2025-02-04 16:01│恩捷股份（002812）：可转换公司债券2025年付息的公告
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恩捷股份（002812）：可转换公司债券2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/d3f3b577-769a-475f-92be-74a1793cfbdf.PDF
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2025-01-22 19:55│恩捷股份（002812）：第五届监事会第三十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召
开第五届监事会第三十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 14时在公司控
股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况；相关
决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/749a3af1-2062-4f6e-83f9-2794e4c99096.PDF
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2025-01-22 19:52│恩捷股份（002812）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合
财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三
十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号），公司根据相关规
定对原会计政策进行相应变更，规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计
入“销售费用”。根据上述通知要求，本次会计政策变更自印发之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公
司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/24060a7e-84a9-4ddf-9347-815baebc3c1f.PDF
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2025-01-22 19:51│恩捷股份（002812）：关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的公告
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恩捷股份（002812）：关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3dc5971b-58d5-47d4-ae31-89daad384ddc.PDF
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2025-01-22 19:51│恩捷股份（002812）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月
22 日上午 10 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaom
ing Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 19 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次
会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事李晓华、董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事
张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》
本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-020 号）详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司决定于 2025年 2 月 10日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议以上须提
交股东会审议的事项。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司
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