公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │恩捷股份（002812）：关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告 │
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│2026-01-07 17:57 │恩捷股份（002812）：关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-06 17:10 │恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-01-04 15:39 │恩捷股份（002812）：2025年第九次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-04 15:39 │恩捷股份（002812）：关于2025年第九次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-30 18:54 │恩捷股份（002812）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:54 │恩捷股份（002812）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-30 18:52 │恩捷股份（002812）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-30 18:52 │恩捷股份（002812）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-12-30 18:52 │恩捷股份（002812）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 │
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2026-01-10 00:00│恩捷股份（002812）：关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
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重要提示：
1、云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月 13日披露了公司《发行股份购买资产并募集配
套资金预案》，在“重大事项提示”、“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除公司《发行股份购买资产并募集配套资金预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董
事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式向郅立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等共 63名交易对方购买其所持有的青岛中
科华联新材料股份有限公司100%的股份，并拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成关联
交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2025年 12月 1
日开市起停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 1日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告
编号：2025-196号）。停牌期间，公司分别于 2025年12月 5日、2025年 12月 12日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套
资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-197号、2025-199号）。
2025年 12月 12日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月 13日披露的相关公告。经向
深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 12月 15日开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极、有序推进本次交易的各项工作，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成
。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。后续公
司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施，包括但不限于经公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机构批
准或同意注册后方可实施。本次交易能否实施存在不确定性。公司于 2025年 12月 13日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金
预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大
投资者注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东会通知审议本次交易事项之前，每三十日发布一次本次
交易的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/abc50ab9-bb57-4313-9d0b-e336d09b09e3.PDF
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2026-01-07 17:57│恩捷股份（002812）：关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告
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恩捷股份（002812）：关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/be8090e0-ae60-4f17-aaff-dae16d950ddc.PDF
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2026-01-06 17:10│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于公司 2025年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2024年 12月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025年度合并报表范围内担保额度的公告》
（公告编号：2024-253号）。公司于 2025年 1月 16日召开 2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“华夏银行玉溪支行”）签订《最高额保证合同》（编号：KM16（高保
）20250013），对下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司（以下简称“玉溪恩捷”）向华夏银行玉溪支行申请的额度为人民币 3,000.0
0万元的综合授信提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
单位：如无特殊说明，为人民币万元
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
玉溪恩捷 华夏银行 3,000.00 3,000.00 1、担保人：公司。
玉溪支行 2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 担保合同内容
以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律
师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合
同债务人的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入
保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最
高债权额。
4、担保期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日
按如下方式确定：①任何一笔债务的履行期限届满日早于或同
于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的
保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行
期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承
担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
②前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期
清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日：还包括依据法律或
主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。③如
主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，
则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币 6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 245.19%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 3,465,203.61万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产的 141.60%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与华夏银行玉溪支行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9405f382-7c42-4e3e-a67e-b7788e21fb12.PDF
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2026-01-04 15:39│恩捷股份（002812）：2025年第九次临时股东会的法律意见书
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致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“恩捷股份”）之特聘法
律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）等有关规定，指派何佳欢律师、周烨培律师出席并见证了公司于 2025年 12月 31日（星期三）下午 14:00在云南省玉溪市
高新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2025 年第九次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本
次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的
事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2025年 12月 16日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》，本
次股东会于 2025年 12月 31日（星期三）下午 14:00在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室
召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托书委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会
议召开的时间、地点、及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登记时间及登
记方式等。公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）《关于拟变更会计师事务所的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东会规则》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）于 2025年 12月 25日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东会的股东及股东授权代理人共计 883人，代表公司有表决权股份 250,046,573 股，占公司
有表决权股份总数的 25.6073%（截至股权登记日，公司总股本为 982,220,137 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 3,674,288
股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司
实际控制人家族成员 Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于 2023年 7月 14日至 2023年7 月 17 日期间累计增持公司股份 2,078,
318 股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的
股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表
决权股份总数为976,467,531股）；公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及《股东会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 249,837,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9166%；反对100,506股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0402%；弃权108,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0432%。其中：中小股东同意 42,723,268股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5141%；反对 100,
506股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2341%；弃权 108,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2518%。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e7c85fba-08e2-4d05-ade2-34cf673b3cbd.PDF
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2026-01-04 15:39│恩捷股份（002812）：关于2025年第九次临时股东会决议的公告
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恩捷股份（002812）：关于2025年第九次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/25b064d8-5d17-43c8-8507-59dab774b4a1.PDF
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2025-12-30 18:54│恩捷股份（002812）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2025年12月30日召开，会议决议于2026年1
月16日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月12日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年1月12日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制 非累积投票提案 √
性股票的议案
6.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案
2、议案2.00、议案5.00和议案6.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。股东会就议
案3.00进行表决时，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。股东会就议案5.00进行表决时，相关激励
对象及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。上述议案已经公司第五届董事会第五十一次会议审议
通过，内容详见2025年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托
书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函
或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年1月13日—2026年1月14日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：白云飞
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c2015e49-27e0-4c13-a1c7-9d9b422a6315.PDF
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2025-12-30 18:54│恩捷股份（002812）：公司章程（2025年12月）
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恩捷股份（002812）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3100c498-12b1-4f67-9166-a552fb0dd944.PDF
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2025-12-30 18:52│恩捷股份（002812）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中
会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇
市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2026年开展以套期
保值为目的的外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的概述
公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规
模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。同时，
公司全球化业务布局的发展迅速，出口业务收入持续增加，在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负
债。公司为锁定成
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