公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 20:04 │恩捷股份（002812）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-03-23 20:04 │恩捷股份（002812）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 20:01 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告 │
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│2026-03-23 20:00 │恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-03-20 00:00 │恩捷股份（002812）：关于完成工商登记变更备案的公告 │
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│2026-03-18 18:16 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告 │
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│2026-03-11 17:07 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-03-10 18:07 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告 │
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│2026-03-06 19:45 │恩捷股份（002812）：关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告 │
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│2026-03-05 20:34 │恩捷股份（002812）：独立董事年度报告工作制度 │
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2026-03-23 20:04│恩捷股份（002812）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 23日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 23日（星期一）上午 9:15-9:25、9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 23日（星期一）上午 09:15至
下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 428人，代
表股份数量 499,118,992股，占公司有表决权股份总数的 51.1148%（截至股权登记日，公司总股本为982,220,137股，其中公司回购
专用账户持有公司股票 3,674,288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回
购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 PaulXiaoming Lee先生和李晓华先生于 2023年 7月 14日至 20
23年 7月 17日期间累计增持公司股份 2,078,318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十
三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，
该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 976,467,531股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量 414,799,882股，占公司有表决权
股份总数的 42.4796%。（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 421人，代表股份数量 84,319,110股，占公司有表决
权股份总数的 8.6351%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
）共 423人，代表股份数量86,520,295股，占公司有表决权股份总数的 8.8605%。
2、公司董事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，其中累积投票议案采用累积投票制表
决：
1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举 Paul Xiaoming Lee先生为第六届董事会非独立董事表决结果：同意 496,253,419股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数（含网络投票）的 99.4259%。
其中，中小投资者同意 83,654,722股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 96.6880%。
1.02选举李晓华先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 495,345,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.2440%。
其中，中小投资者同意 82,747,132股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.6390%。
1.03选举翟俊先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 495,036,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.1820%。
其中，中小投资者同意 82,437,461股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.2811%。
1.04选举汪星光先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 495,270,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.2289%。
其中，中小投资者同意 82,671,385股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5514%。
1.05选举白云飞先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 495,274,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.2297%。
其中，中小投资者同意 82,675,497股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 95.5562%。Pa
ul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举李哲先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 496,695,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.5145%。
其中，中小投资者同意 84,097,254股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.1995%。
2.02选举潘思明先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 487,797,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.7317%。
其中，中小投资者同意 75,198,735股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 86.9146%。
2.03选举张菁女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 488,427,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.8580%。
其中，中小投资者同意 75,829,223股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 87.6433%。
李哲先生、潘思明先生、张菁女士当选公司第六届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无
异议。
3、审议通过了《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 497,450,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.6656%；反对 66,106股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0132%；弃权1,602,700股（其中，因未投票默认弃权1,580,200股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.3211%。
其中，中小投资者同意 84,851,489股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.0712%；反
对 66,106股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0764%；弃权1,602,700股（其中，因未投
票默认弃权 1,580,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.8524%。
4、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 465,817,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 93.3279%；反对 31,566,194 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 6.3244%；弃权 1,735,520 股（其中，因未投票默认弃权 1,580,300 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3477%。
其中，中小投资者同意 53,218,581股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 61.5099%；反
对 31,566,194 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 36.4841%；弃权 1,735,520股（其中
，因未投票默认弃权 1,580,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 2.0059%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、陈小形律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程
》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b1925854-010d-4fe0-b5a7-3cdf944b5580.PDF
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2026-03-23 20:04│恩捷股份（002812）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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恩捷股份（002812）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/740a1353-1a02-4e76-9540-77cb5339a585.PDF
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2026-03-23 20:01│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告
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恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4715fc4c-0175-4cf9-8d67-ecd4359798d6.PDF
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2026-03-23 20:00│恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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恩捷股份（002812）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/700c1d11-5e8f-4860-887e-5b1c77c90d9f.PDF
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2026-03-20 00:00│恩捷股份（002812）：关于完成工商登记变更备案的公告
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恩捷股份（002812）：关于完成工商登记变更备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/265e7d7c-9abd-4e26-99ef-50638831760c.PDF
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2026-03-18 18:16│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称
“合益投资”）的通知，获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 用途
东 股份数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日
或第一大股东 （股） 比例 比例 售股 押
及
其一致行动人
合益投资 是 4,800,00 4.02% 0.49% 否 否 2026年 3 2027年 3 华安证券 自身资金
0 月 17日 月 17日 股份有限 需求
公司
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2026年3月17日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 持股份 司 况
质押股份 质押股份 比例 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
数 数 本 份限售和 质押 份限售和 质押
量（股） 量（股） 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
合益投资 119,449,5 12.16 67,526,60 72,326,60 60.55% 7.36% 0 0.00 0 0.00%
35 % 0 0 %
李晓华 80,749,87 8.22% 36,030,00 36,030,00 44.62% 3.67% 0 0.00 0 0.00%
9 0 0 %
Paul Xiaomi 128,443,1 13.08 61,000,00 61,000,00 47.49% 6.21% 0 0.00 0 0.00%
ng 38 % 0 0 %
Lee
Sherry Lee 71,298,70 7.26% 6,550,000 6,550,000 9.19% 0.67% 0 0.00 0 0.00%
9 %
Jerry Yang 14,735,75 1.50% 14,735,75 14,735,75 100.00 1.50% 0 0.00 0 0.00%
Li 4 4 4 % %
合计 414,677,0 42.22 185,842,3 190,642,3 45.97% 19.41 0 0.00 0 0.00%
15 % 54 54 % %
三、其他情况说明
公司目前经营一切正常，合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资
金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生
产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/56334490-1303-4f0a-8b83-d9643e433dfc.PDF
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2026-03-11 17:07│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份解除质押的公告
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恩捷股份（002812）：关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/96e90a4d-01c5-46b7-8316-4692a7d663cc.PDF
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2026-03-10 18:07│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告
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恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/30a5ccbb-ed18-4306-9d5e-1f77a655c63e.PDF
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2026-03-06 19:45│恩捷股份（002812）：关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
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重要提示：
1、云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月 13日披露了公司《发行股份购买资产并募集配
套资金预案》，在“重大事项提示”、“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除公司《发行股份购买资产并募集配套资金预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董
事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式向郅立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等共 63名交易对方购买其所持有的青岛中
科华联新材料股份有限公司100%的股份，并拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成关联
交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2025年 12月 1
日开市起停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 1日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告
编号：2025-196号）。停牌期间，公司分别于 2025年12月 5日、2025年 12月 12日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套
资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-197号、2025-199号）。
2025年 12月 12日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月 13日披露的相关公告。经向
深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 12月 15日开市起复牌。
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，每三十日发布一次本次交易的进展公告。详见公司
分别于 2026年 1月 10日、2026年 2月 7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2026-003号、
2026-014号）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极、有序推进本次交易的各项工作，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成
。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。后续公
司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施，包括但不限于经公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机构批
准或同意注册后方可实施。本次交易能否实施存在不确定性。公司于 2025年 12月 13日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金
预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大
投资者注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东会通知审议本次交易事项之前，每三十日发布一次本次
交易的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/4316c244-faa0-4e33-8a28-2eacb0a76505.PDF
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2026-03-05 20:34│恩捷股份（002812）：独立董事年度报告工作制度
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第一条 为进一步完善云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制体系，提高公司信息披露质量，充
分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有
诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条 独立董事应认真地学习中国证监会、证监局、公司上市证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组
织的培训。
第四条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的运营情况和重大事项的进展情况，提供资料，如
有必要，公司应适时安排独立董事对公司主要生产经营场所、重大事项等进行实地考察。
第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关
材料。
第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的
问题，独立董事应履行参会的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。
独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第八条 独立董事对年度报告具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事
项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍
或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行
为发生。本工作制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十一条 本工作制度由董事会负责制定并解释。
第十二条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/da274cd8-3d93-4aa5-869b-58ad66cf9510.PDF
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2026-03-05 20:34│恩捷股份（002812）：董事会秘书工作制度
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第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳
证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制
度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司
和董事会负责。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关工作人员应当支持、配合董事
会秘书的工
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