公司公告☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 09:27 │恩捷股份（002812）：关于下属子公司签订重大合同的公告 │
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│2024-12-23 20:12 │恩捷股份（002812）：关于收到政府补贴的公告 │
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│2024-12-23 20:12 │恩捷股份（002812）：关于下属子公司签订重大合同的公告 │
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│2024-12-23 20:12 │恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2024-12-20 20:47 │恩捷股份（002812）：关于控股子公司与国轩高科签订《年度采购合同》的公告 │
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│2024-12-13 21:04 │恩捷股份（002812）：关于召开2024年第十次临时股东会的通知 │
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│2024-12-13 21:02 │恩捷股份（002812）：关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 │
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│2024-12-13 21:02 │恩捷股份（002812）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 │
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│2024-12-13 21:01 │恩捷股份（002812）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-13 21:01 │恩捷股份（002812）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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2024-12-24 09:27│恩捷股份（002812）：关于下属子公司签订重大合同的公告
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恩捷股份（002812）：关于下属子公司签订重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b9a82eb9-680f-49be-840f-e09cfb376918.pdf
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2024-12-23 20:12│恩捷股份（002812）：关于收到政府补贴的公告
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一、收到政府补助资金的基本情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司 SEMCORPHungary Korlátolt Felel?sség? Társaság于近日
收到匈牙利政府相关部门拨付的补贴款 13,371,375,000.00 匈牙利福林（约合人民币 2.42 亿元），占公司最近一期经审计归属于
上市公司股东净资产的 0.90%，为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。
二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次公司下属子公司获得的政府补助属于
与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与资产相关的政府补助，计入递延收益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的与资产相关政府补助 13,371,375,000.00 匈牙利福林（约合人民币2.42 亿元），预计影响公司未来税前总收益约 2
.42 亿元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、补助相关文件；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8fa48610-8c0d-4815-ab75-910552dbe820.PDF
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2024-12-23 20:12│恩捷股份（002812）：关于下属子公司签订重大合同的公告
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恩捷股份（002812）：关于下属子公司签订重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d5c45e74-9bf9-45f8-af0a-f9b1b0d4d6a7.PDF
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2024-12-23 20:12│恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押展期的公告
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恩捷股份（002812）：关于股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/97853edc-c9c2-4acf-8e19-3f2a6adc1cf9.PDF
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2024-12-20 20:47│恩捷股份（002812）：关于控股子公司与国轩高科签订《年度采购合同》的公告
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恩捷股份（002812）：关于控股子公司与国轩高科签订《年度采购合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f84c2674-5402-456c-a823-1a46188228ff.PDF
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2024-12-13 21:04│恩捷股份（002812）：关于召开2024年第十次临时股东会的通知
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2024年12月13日召开，会议决议于2024年12
月30日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第十次临时股东会，现将本次股东会
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2024年第十次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新
材料股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）上午09:15至下午15:0
0期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
6、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2024年12月25日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次临时股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
（该列打√的栏目可以投票）
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办 √
理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
议案1.00和2.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。股东会就议案1.00进行表决时，
相关激励对象及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。以上议案已经公司第五届董事会第三十四次
会议审议通过，内容详见2024年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
公司已对提案进行编码，详见表一。
四、会议登记方式
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托
书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函
或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2024年12月26日—2024年12月27日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：禹雪
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/d23d80ca-2fc4-48df-ba96-1ca9a946a620.PDF
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2024-12-13 21:02│恩捷股份（002812）：关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，于 2024 年 12 月 13 日召开
了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股票期权已履行的相关审批程序和信息披露程序
1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集
委托投票权。
2022 年 1 月 24 日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
详见公司 2022 年 1 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2022-012 号）、《第四届监事会第三十五
次会议决议公告》（公告编号：2022-018 号）和《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更正版）》等公告。
2、公司 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 6 日在内网 OA 系统公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内
，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。详见公司 2022 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的公司《监事会关于 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022 号）。
3、2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2022 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日
、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。详见公司 2022 年 2 月 15 日在
指定信息披露媒体披露的《关于2022 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-026 号）。
4、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2021 年 7 月 23 日至 2022
年 1 月 24 日）买卖公司股票的情况进行了自查。详见公司 2022 年 2 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于2022 年股票期
权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-027 号）。
5、2022 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对股票期权授予日激励对象名单进行审核并发
表核查意见。详见公司 2022 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期
权激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-034 号）、《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予股票期权的公告》（公告编号：2022-035 号）、《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予日激励对
象名单的核实意见》（公告编号：2022-037 号）。
6、2022 年 3 月 14 日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的授予登记。详见公司 2022年 3月 15
日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2022-040
号）。
7、2023 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司 2023 年 6 月 26 日在指定信息披
露媒体披露的《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-1
03 号）、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-10
2 号）。
2023 年 7 月 3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分股票期权事宜已办理完成，本
次注销的股票期权数量合计123,477 份。详见公司 2023 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2022 年股票期权与限
制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-116 号）。
8、2024 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。
2024 年 3 月 25 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分股票期权事宜已办理完成，本
次注销的股票期权数量合计584,593 份。详见公司 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-050 号）。
9、2024 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。
2024 年 6 月 17 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分股票期权事宜已办理完成，本
次注销的股票期权数量合计514,833 份。详见公司 2024 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022年股票期权与限制性
股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-133 号）。
二、本次注销部分股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中，37 名激励对象因离职
不符合本激励计划的激励对象条件，公司将对前述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计 18,638 份予以注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公
司股票期权激励计划继续实施。因股份支付费用对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所出具的审计报告为准。
四、监事会意见
本次注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、律师的结论与意见
国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书认为：公司本次注销相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销相关事项
符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法
规规定行相应的信息披露义务并办理相关手续。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
3、国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权、回
购注销部分限制性股票、2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/afc810aa-a451-4c86-80a0-a163449e5b77.PDF
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2024-12-13 21:02│恩捷股份（002812）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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恩捷股份（002812）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6ed2106d-0f04-4ca3-9e83-944237082c6f.PDF
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2024-12-13 21:01│恩捷股份（002812）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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恩捷股份（002812）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/612189c7-c3fc-44e5-adfb-36b936ae2433.PDF
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2024-12-13 21:01│恩捷股份（002812）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月
13 日上午 10 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiao
ming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事
九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决
）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会对本议案发表了核查意见。
本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马伟华先生对本议案回避表决。
公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-243 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
公司监事会对本议案发表了核查意见。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-244 号）详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案尚须提交公司股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-245 号）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第十次临时股东会的议案》
公司决定于 2024 年 12 月 30 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开 2024 年第十次临时股东会，审议以上须
提交股东会审议的事项。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2024 年第十次临时股东会的通知》（公告编号：2024-246号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/fa9ebebe-b405-431a-9d19-0db83e0ff1d4.PDF
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