公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-13 19:41 │路畅科技（002813）：第四届董事会第二十次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:40 │路畅科技（002813）：关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:40 │路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:40 │路畅科技（002813）：第四届监事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:39 │路畅科技（002813）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:54 │路畅科技（002813）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:54 │路畅科技（002813）：2024年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │路畅科技（002813）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:31 │路畅科技（002813）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:31 │路畅科技（002813）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:41│路畅科技（002813）：第四届董事会第二十次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以通讯会议
的方式召开。本次会议应到董事 5名，亲自出席董事 5名，均为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，在董事会中回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于补充预计公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的议案》
《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025）详见本公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，在董事会中回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 06 月 30 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。
《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f6bd1a29-79d6-46a4-8cd0-c0e42e12c174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:40│路畅科技（002813）：关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/74b786c5-f5c9-4668-a7b4-701161bd340a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:40│路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d8f17bfd-82e6-4334-9e76-c45712b6ee66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:40│路畅科技（002813）：第四届监事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2025 年 06 月 09 日以电话、电子邮件等
形式发出通知，并于 2025 年06 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会
主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会
监事审议表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于补充预计公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的议案》
《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025）详见本公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9a9b6791-ec18-4046-b387-4121b5b6d3b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:39│路畅科技（002813）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司第四届董事会
2025年06月13日，经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过，决定于2025年06月30日召开2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年06月30日（星期一）14:00开始
（2）网络投票时间：2025年06月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年06月30日上午09:15-9:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年06月30日09:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年06月25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至本次会议的股权登记日2025年06月25日（星期三）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东郭秀梅女士承诺于2022年02月23日至2025年6月30日期间放弃其持有路畅科技股份的表决权，本次股东会不行使表决权。详
见公司于2022年02月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（
公告编号：2022-008）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项
（一）审议事项：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案 √
（二）其他说明
1、本次会议审议的提案分别经过公司第四届董事会第二十次临时会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容请查
阅公司于 2025 年 06 月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《第四届董事会第二十次临时
会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第四届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《关于转让全资子
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次会议的提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年06月26日（星期四）9:00-11:30、13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到
传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受
托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的
营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复
印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会
办公室的截止时间为2025年06月26日（星期四）17:00。
4、登记地点：
（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。
（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请
注明“路畅科技2025年第一次临时股东会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2025年第一次临时股东会”字样，并注明联系电话。公司
传真号：0755-29425735。
5、会务常设联系人：赵进萍
电话：0755-26728166
传真：0755-29425735
邮箱：shareholder@roadrover.cn
6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
四、参加股东会网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员
。
2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b4095cae-bda0-4ea4-913d-94189e40738b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│路畅科技（002813）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4086bd7d-34d1-4caa-93aa-0abb90eb3ed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│路畅科技（002813）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市路畅科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市路畅科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议决定召开并由贵公司第四届董事会召集。贵公司董事会于
2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳市路畅科技股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象
、会议地点、审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 901
室如期召开，由贵公司董事长唐红兵先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 20
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日 9:15 至15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 97 人，代表股份 65,372,930 股
，占贵公司股份总数的 54.4774％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席或列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 65,341,630 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9521%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0468%；
弃权 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0011%。
（二）表决通过了《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 65,341,630 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9521%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0468%；
弃权 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0011%。
（三）表决通过了《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》
同意 65,341,630 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9521%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0468%；
弃权 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0011%。
（四）表决通过了《关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
同意 65,341,630 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9521%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0468%；
弃权 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0011%。
（五）表决通过了《关于审议公司 2024 年财务决算报告的议案》
同意 65,341,630 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9521%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0468%；
弃权 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0011%。
（六）表决通过了《关于公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 65,341,630 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9521%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0468%；
弃权 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0011%。
（七）表决通过了《关于审议公司 2024 年度现金分红方案的议案》
同意 65,340,930 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9510%；
反对 31,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0479%；
弃权 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0011%。
（八）表决通过了《关于公司 2025 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》
同意 65,341,630 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9521%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0468%；
弃权 700 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0011%。
（九）表决通过了《关于公司 2025 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》
同意 757,630 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 96.0326%；
反对 30,600 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 3.8787%；
弃权 700 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0887%。
关联股东已回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案中第（一）项至第（七）项经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第（八）项
、第（九）项经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一
|