公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│路畅科技（002813）：监事会决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 04 月 19 日以电话、电子邮件等形
式发出通知，并于 2024 年 04月 23 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3名，
实到监事 3名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》；
《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于公司购买控股子公司部分股权及进行工商变更的议案》。
经转让各方协商，同意公司分别以1元的价格向姚筠、深圳市畅时代科技合伙企业（普通合伙）购买其合计持有公司控股子公司
深圳市启晟时空科技有限公司30%的股份；同意将深圳市启晟时空科技有限公司的法定代表人、执行董事、总经理由“姚筠”变更为
“蒋福财”；并办理工商变更手续。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a0401490-8b33-4897-9f21-a45b7820d7e4.PDF
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2024-04-24 00:00│路畅科技（002813）：2024年一季度报告
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路畅科技（002813）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/defa3414-ca40-4143-aade-129d8d0d994d.PDF
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2024-04-24 00:00│路畅科技（002813）：董事会决议公告
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路畅科技（002813）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/26ad2f59-89dc-4339-b7f3-98201c537afe.PDF
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2024-04-19 00:00│路畅科技（002813）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东郭秀梅的通知，获悉郭秀梅女士将其所持有的
公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 押股份数量 持股份 总股本 日期
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
郭秀梅 否 12,940,000 89.83% 10.78% 2023年 2024年 郑州银行股
07月12 04月17 份有限公司
日 日 南阳分行
合计 12,940,000 89.83% 10.78%
、
二、 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，郭秀梅共持有本公司股份14,404,440股，占公司总股本的12.00%，上述股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售数量 比例 售数量 比例
（股） （股）
郭秀梅 14,404,440 12.00% 0 0 0 0 0 0 0
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/dcb22da3-cd1e-4ea7-8a93-812e55604e49.PDF
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2024-04-11 00:00│路畅科技（002813）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于路畅科技2023年年度股东大会的法律意见书
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路畅科技（002813）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于路畅科技2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-11 00:00│路畅科技（002813）：2023年年度股东大会决议公告
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路畅科技（002813）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/fc614593-821d-4e1a-88c8-c74008d9a9a9.PDF
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2024-03-22 00:00│路畅科技（002813）：关于收到业绩补偿款的公告
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路畅科技（002813）：关于收到业绩补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/44ef53d2-0b7e-4fac-9cd3-5c69403e17cd.PDF
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的意见
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根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作（2023年修订）》等规章制度的相关规定,深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会
议审议通过《关于审议公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 ,第四届监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表
意见如下:
监事会认为: 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得
到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产
的安全和完整。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事签署：
何建明 肖竹兰 魏真丽
深圳市路畅科技股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/ba5c32d7-9dd4-4d3e-a700-054c2e9d67ff.PDF
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：2023年财务决算报告
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经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，公司 2023 年末总资产为 51,137.80 万元，比上年年末 55,129.80 万元
减少 7.24%；年末公司负债总额为 14,760.93 万元，比上年年末 16,025.62 万元减少 7.89%；年末净资产为36,376.87 万元，比上
年年末 39,104.18 万元减少 6.97%。
2023 年公司加大汽车电子业务的研发投入，研发费用增加 1,582.70 万元；公司根据重大资产重组项目各中介机构的工作进度
，对与企业合并相关的中介费用进行计提，增加管理费用 844 万元；全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司因下游市场低迷，净
利润减少 286.60 万元，综上导致 2023 年净利润出现亏损。经审计，公司 2023 年度营业收入 28,443.72 万元，比上年同期 34,1
48.05 万元减少 16.70%；营业利润亏损 2,096.80 万元,上年同期盈利 1,075.62 万元，减少3,172.42 万元；利润总额亏损 1,937.
87 万元，上年同期盈利 1,153.58 万元，减少 3,091.45 万元；归属母公司股东净利润亏损 2,742.61 万元，非经常性损益375.47
万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损 3,118.08 万元。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/c110a58f-a631-4d4c-ac9e-146cb48c2d10.PDF
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：关于南阳畅丰新材料科技有限公司2023年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公
│告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月13日召开第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《
关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》，公司就上述事项公告如下：
一、原控股股东郭秀梅向中联重科转让股份的基本情况
公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成（合称“承诺方”）于 2022 年 02月 07 日与中联重科股份有限公司（以下简称“中联
重科”“受让方”）签署了《股份转让协议》，郭秀梅将所持路畅科技 3,598.80 万股股份（占公司截止本公告日总股本的 29.99%
，以下简称“标的股份”）转让给中联重科；同时，郭秀梅签署了《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺》（以下简
称“《表决权放弃承诺》”），自愿在本次股份转让完成后放弃所持全部剩余股份42,999,690 股股份（约占公司截止本公告日总股
本的 35.83%）的表决权（与本次股份转让合称为“本次交易”）。具体内容详见公司分别于 2022 年 02 月 08日、2022 年 2月 10
日、2022 年 2 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、
实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-005)、《深圳市路畅科技股份有限公司简式权益变动报告书（郭秀梅）》
、《深圳市路畅科技股份有限公司详式权益变动报告书（中联重科）》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨
公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008)。
二、业绩承诺情况及补偿方式
根据《股份转让协议》，承诺方郭秀梅及朱书成同意就公司的全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称“南阳畅丰”
）的业绩进行承诺。具体约定如下：
1、承诺方承诺，南阳畅丰在2022年度、2023年度和2024年度（以下简称“业绩考核期”）每一年经审计的合并报表归属母公司
所有者的净利润总额应不低于人民币贰仟伍佰万元（RMB25,000,000）（以下简称“业绩基准”）。如承诺方或承诺方指定主体于业
绩考核期届满之前回购南阳畅丰的，则回购发生当年的业绩考核期调整为回购发生当年1月1日至回购当月上一个自然月月末，回购发
生当年业绩基准调整为人民币贰仟伍佰万元（RMB25,000,000）÷12×回购发生当年的业绩考核期。
2、若南阳畅丰未能实现业绩基准，则承诺方应在南阳畅丰业绩考核期内每一年度的审计报告出具之日起三十（30）个工作日或
受让方另行书面同意的更晚期限内向受让方作出补偿，且该等补偿金额（以下简称“业绩补偿金额”）的计算方式为：南阳畅丰于业
绩考核期内每一年度实际实现的经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额与当年度业绩基准之差额×公司所持南阳畅丰的股
权比例。受让方有权要求承诺方通过支付现金的方式履行前述补偿义务，以使目标公司能够自承诺方处足额取得业绩补偿金额。
3、若承诺方未能按照上述约定按期向路畅科技足额支付业绩补偿金额，则承诺方应自逾期支付之日起，每日按逾期未支付金额
的0.05%支付罚息，直至承诺方完全履行相应的支付义务。
4、特别地，各方承诺将尽最大努力促使路畅科技汽车电子业务于业绩考核期内每一年度：（a）经审计的营业收入总额不低于人
民币壹亿伍仟万元（RMB150,000,000）；且（b）经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额不低于公司2021年度经审计的合
并报表归属母公司净利润总额。
三、南阳畅丰业绩完成情况及2023年度业绩承诺未实现情况及原因
南阳畅丰 2022 年度完成了业绩承诺，但 2023 年由于下游市场不景气，产销量较预期下降，未能完成业绩承诺，具体如下：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（毕马威华振审字第 2
401213 号）。经审计，南阳畅丰 2023 年度合并报表归属母公司所有者的净利润为 22,136,073.13 元，未达到业绩基准，因此南阳
畅丰未能完成《股份转让协议》中关于 2023 年度业绩承诺的约定。
四、2023年度业绩补偿情况
南阳畅丰 2023 年度未达到业绩基准，按照《股份转让协议》约定，郭秀梅应履行业绩补偿义务，向路畅科技以现金支付的方式
支付 2023 年度业绩补偿款2,863,926.87 元。
五、独立董事过半数同意意见及董事会审议情况
本事项为关联方向公司支付承诺款项，为关联交易，本议案已经公司第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过，且经公司第
四届董事会 2024 年第一次定期会议审议通过，董事朱君冰系承诺方郭秀梅之女，为该事项的关联董事，已回避表决。
六、其他事项
经查询，关联方郭秀梅女士及其配偶朱书成先生不存在失信被执行人情况。
七、备查文件
1、郭秀梅及其配偶朱书成与中联重科签署的《股份转让协议》；
2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（毕马威华振审字
第 2401213 号）；
3、第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议；
4、第四届独立董事专门会议第三次会议决议；
5、第四届监事会第十九次会议决议。
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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路畅科技（002813）：关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告。
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：2023年年度财务报告
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路畅科技（002813）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：2023年度董事会工作报告
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路畅科技（002813）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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路畅科技（002813）：关于举办2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：内部控制自我评价报告
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路畅科技（002813）：内部控制自我评价报告。
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：2023年度监事会工作报告
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路畅科技（002813）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/e30233f6-e16b-4b55-b852-dad44c2b072f.PDF
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2024-03-15 00:00│路畅科技（002813）：年度股东大会通知
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路
畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会2024年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知
如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第四届董事会
2024年03月13日，经公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过，决定于2024年04月10日召开2023年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年04月10日（星期三）14:00开始
（2）网络投票时间：2024年04月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年04月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年04月10日09:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年04月01日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至本次会议的股权登记日2024年04月01日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东郭秀梅女士承诺于 2022 年 02 月 23 日至 2025 年 6月 30日期间放弃其持有路畅科技股份的表决权，本次股东大会不行
使表决权。详见公司于 2022 年02月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制
权变更的公告》 （公告编号：2022-008）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于审议公司2024年度经营计划的议案 √
4.00 关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 关于审议公司2023年财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
7.00 关于公司2024年度与河南龙成集团及其下属企业日常关 √
联交易预计的议案
8.00 关于公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交 √
易预计的议案
9.00 关于审议公司 2023 年度现金分红方案的议案 √
（二）非表决事项
公司独立董事2023年度述职报告。
（三）其他说明
1、本次会议审议的提案经过公司第四届董事会 2024年第一次定期会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请查阅
公司于 2024年 03月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司
第四届董事会 2024年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第十九次
会议决议公告》（公告编号：2024- 009）、《2023 年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全
文及摘要》（公告编号：2024-010）、《2023 年财务决算报告》、《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-012
）、《关于预计公司 2024年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）、《关于预计公司 2024 年
度与中联重科及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、议案 7、议案 8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年04月02日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到
传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受
托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人
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