公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 16:38 │路畅科技（002813）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:32 │路畅科技（002813）：会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:31 │路畅科技（002813）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:31 │路畅科技（002813）：第五届董事会第四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 18:39 │路畅科技（002813）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 18:39 │路畅科技（002813）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:42 │路畅科技（002813）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:42 │路畅科技（002813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:42 │路畅科技（002813）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:42 │路畅科技（002813）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:38│路畅科技（002813）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年01月01日-2026年06月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,500万元-2,800万元 亏损：4,650.96万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,570万元-2,900万元 亏损：4,838.35万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.13元/股–0.23元/股 亏损：0.3876元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司汽车电子业务保持稳健发展。随着主机厂优质项目订单释放，部分核心产品落地，以及公司持续加强成本管控，
主营业务综合毛利率同比有所回升。同时，公司聚焦核心技术与产品研发，进一步加强各项费用的精细化管理，期间费用控制取得成
效。综合上述因素，公司2026年上半年归属于上市公司股东的净亏损较上年同期明显收窄。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司2026年半年度业绩具体财务数据以公司公布的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7ede0cf5-dbac-4a3c-b683-f62e371f3975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:32│路畅科技（002813）：会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2026 年 4月 27日召开的第五届董事会第四次临时会议，审议通过了
《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会
审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《会计准则解释第 19 号》，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”等内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
根据财政部相关文件要求，公司自 2026 年 1月 1日起执行《会计准则解释第 19 号》相关规定。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将对变更部分按照财政部发布的《会计准则解释第 19 号》 要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。会计政策变更相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次临时会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1f6a286-69fe-4f84-a45f-15fede5aeab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:31│路畅科技（002813）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f476b3ff-c9cd-469c-b68b-c86d8b116a5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:31│路畅科技（002813）：第五届董事会第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：第五届董事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5eaeda12-3daa-47d9-8562-086db32e9be9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:39│路畅科技（002813）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82623b2d-4502-4ef2-8a53-3abe214fc7fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:39│路畅科技（002813）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市路畅科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市路畅科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会 2026年第一次定期会议决议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年
3月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳市路畅科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通
知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 4 月 17 日 14:00 在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5栋 C座 9楼 901 室如
期召开，由贵公司董事长唐红兵先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 17日上午
9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:1
5至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 82人，代表股份 580,225股，占
贵公司股份总数的 0.4835％。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 362,225 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 62.4284%；
反对 207,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 35.6758%；
弃权 11,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.8958%。
（二）表决通过了《关于审议公司 2026 年度经营计划的议案》
同意 362,225 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 62.4284%；
反对 207,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 35.6758%；
弃权 11,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.8958%。
（三）表决通过了《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
同意 362,225 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 62.4284%；
反对 207,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 35.6758%；
弃权 11,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.8958%。
（四）表决通过了《关于审议公司 2025 年财务决算报告的议案》
同意 362,225 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 62.4284%；
反对 207,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 35.6758%；
弃权 11,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.8958%。
（五）表决通过了《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 378,625 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 65.2549%；
反对 190,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 32.8493%；
弃权 11,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.8958%。
（六）表决通过了《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》
同意 357,825 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 61.6700%；
反对 212,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 36.6927%；
弃权 9,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.6373%。
（七）表决通过了《关于公司 2026 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》
同意 378,625 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 65.2549%；
反对 49,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 8.5484%；
弃权 152,000 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 26.1967%。
（八）表决通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意 361,525 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 62.3077%；
反对 66,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的11.4955%；
弃权 152,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 26.1967%。
（九）表决通过了《关于修订公司部分制度的议案》
同意 362,225 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 62.4284%；
反对 66,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的11.3749%；
弃权 152,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 26.1967%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案中第（一）项至第（六）项、第（八）项、第（九）项经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过；第（七）项经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7ad9c6c8-5988-4699-a422-77d93c37d0bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/14758054-2e50-4b4c-99b1-f2a9da8383ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eb69371c-6eb5-4be1-a33c-48d4d85e7d9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d0123369-3c23-4c78-bde6-8cef9bb6dded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6135fc61-35f8-4e3d-a3f8-3774c8c232f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：2025年12月31日内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年12月31日内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5632c837-ee84-4a0a-8f41-72bbbbc9c889.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/114210b1-8e5c-4f72-8e06-006485c9079b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9918cc82-4f45-4653-b41a-3443c73fce4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/56c2fa84-668e-40c5-bfb6-27acf7790ffd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：2025年财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，公司 2025 年末总资产为 45,501.42 万元，比上年年末 52,527.76 万元
减少 13.38%；年末公司负债总额为 23,052.93 万元，比上年年末 21,377.21 万元增加 7.84%；年末净资产为22,448.49 万元，比
上年年末 31,150.55 万元减少 27.94%。
2025 年公司聚焦汽车电子，保持研发投入，加大市场推广，多项产品与技术已实现应用突破，获得定点项目并顺利推进量产，
汽车电子业务的实现收入3.28亿元，较上年同期显著增长，增幅为 23.53%。经审计，2025年公司合并财务报表营业收入为 3.74亿元
，扣除后的营业收入为 3.72亿元，较 2024年同期扣除后的营业收入 3.55亿元相比，增幅为 4.79%。
2025 年公司汽车电子业务收入整体呈增长趋势，但收入增长而利润下降，主要是客户、产品结构变化以及行业降本需求，导致
综合毛利率同比下降 5.13个百分点，同时公司保持对汽车电子技术和产品的研发投入以及加大市场拓展和产品推广，期间费用增加
1,334.31万元；另外，2025年 1-6月原子公司南阳畅丰受上游原材料价格上涨和下游市场竞争市场激烈的影响，利润率大幅下降，公
司已于 2025 年 6 月 30 日完成南阳畅丰 100%股权的转让，南阳畅丰自 2025 年 7月 1日起不再纳入公司合并报表范围，受此影响
，矿渣微粉业务营业收入较 2024年减少 4,954.75 万元，净利润较 2024年减少 1,654.52 万元。经审计，公司合并财务报表营业利
润亏损 9,422.55万元，亏损较上年同期增加 4,470.60万元，利润总额亏损 9,319.83万元，亏损较上年同期增加 4,413.24万元，归
属于上市公司股东净利润亏损 9,373.52 万元，非经常性损益 417.54 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润亏损 9
,791.06万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/921738c1-3998-455e-90f8-acaf7238fb2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》等相
关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“毕马威华振”或“会计师事务所”）2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所情况
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18 日在北京成立，于 2012年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业
，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。
毕马威华振 2024 年与本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担
赔偿责任（约人民币 270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所
和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法
律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做深圳市路畅科技股份有限公司 2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核
人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人刘若玲女士，2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士 2005年开始在毕马威华振执业，2007年开始从
事上市公司审计，从 2023年开始为本公司提供审计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告 9份。
本项目的签字注册会计师彭晟先生，2021年取得中国注册会计师资格。彭晟先生 2021年开始在毕马威华振执业，2015年开始从
事上市公司审计，从 2023年开始为本公司提供审计服务。彭晟先生近三年签署或复核上市公司审计报告 4份。
本项目的质量控制复核人成雨静女士，2008 年取得中国注册会计师资格。成雨静女士 2004年开始在毕马威华振执业，2010年开
始从事上市公司审计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告 14 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费预计为人民币 164 万元，其中年报审计费用人民币 124 万
元，内控审计费用人民币 40万元，较上一年审计费用增加人民币 6万元。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振
工作量发生重大变化等情形，审计总收费将由毕马威华振与路畅科技管理层另行协商确定。较上一年度审计费用不存在下降 20%以上
（含 20%）或发生较大变动等情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会审计专门委员会第二十三次会议、第四届董事会第二十一次临时会议、
第四届监事会第二十九次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
公司董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市
公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。在 2025年度财务报告和内部控制审计过程中，
毕马威华振认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
二、 2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，毕马威华振对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，毕马威华振
就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险识别与应对、年度审计重点、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职情况的评估
经根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对毕马威华振的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。且近三年不存在因执业质量被多次行政
处罚或者多个审计项目正被立案调查等情形。
（二）2025年 9月 22日，第四届董事会审计专门委员会第二十三次会议审议通过《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案
》，同意聘任毕马威华振为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。本次聘任，不存在于资产负债表日后至年度报告
出具前变更会计师事务所、连续两年变更会计师事务所、拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所、或者同一年度多次变更会计师事
务所等情形。
（三）2026年 1月 21日，审计委员会通过会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年审前沟通会议，对 2025
年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、独立性情况等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 3月 23日，审计委员会听取了毕马威华振关于公司 2025年度关键审计事项、其他重要审计事项、内部控制、审计
过程中的发现及应对、初步审计结论情况等内容汇报，并对审计委员会关注事项及审计结论进行沟通。
（五）2026年 3月 25日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于审议公司2025年年度报告全文及摘要》等议案并
同意提交董事会审议。
（六）报告期间，不存在毕马威华振未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师之情形。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
毕马威华振在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市路畅科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/decd8c1f-ff5b-4cf1-b54e-349c66395947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:42│路畅科技（002813）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2026 年 03月 25日召开了第五届董事会 2026 第一次定期会议,审议
通过了《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的
审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名
为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日
正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人
，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59
家。
2. 投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。3. 诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1. 基本信息
毕马威华振承做深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会
计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人刘若玲女士，2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士2005年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事
上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告12份。
本项目的签字注册会计师彭晟先生，2021年取得中国注册会计师资格。彭晟先生2021年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事
上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。彭晟先生近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
本项目的质量控制复核人成雨静女士，2008 年取得中国注册会计师资格。成雨静女士 2004 年开始在毕马威华振执业，2010 年
开始从事上市公司审计，从2024 年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度本项目的审计收费预计为不高于人民币 175 万元（其中：年报审计费用不高
于 135 万元、内控审计费用不高于 40万元），较上一年审计费用增加不超过人民币 11 万元，具体审计费用将依照市场公允、合理
的定价原则，提请股东大会授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与毕马威华振会计师事务所协商确定。如出
现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，审计总收费将由毕马威华振与路畅科技管理层另行
协商确定。
二、 拟聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开了独立董事专门会议对该事项进行了事前审议。该事项已经公司第五届董事会审计专门委员会第二次会议审议通过，审
计委员会认为：毕马威华振具备证券从业审计资格，组织机构健全，具有丰富的上市公司审计经验和能力，符合公司聘请会计师事务
所的条件，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司召开第五届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，全体董事一致同意
续聘毕马威华振会计师事务所为公司的2026年度审计机构，并将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次公司聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，聘请会计师事务所自公司股东会审议通过之日起生效。
三、 报备文件
1、第五届董事会2026年第一次定期会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、第五届董事会审计专门委员会第二次会议决议；
5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/62b62bf8-7835-40b6-ad8f-b49d9be53d81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:41│路畅科技（002813）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1f515c85-9f94-4a1d-9ae1-3a13824542b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:41│路畅科技（002813）：第五届董事会2026年第一次定期会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：第五届董事会2026年第一次定期会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/141a3a2a-73c4-46a7-84a1-20edf89ff14c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:41│路畅科技（002813）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eff05c03-b8ce-4fef-8ec3-638b84eb8ac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2684ff81-8044-4bca-8b2a-efa62c4d2711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d6c6e510-7555-442f-8536-526900905765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项说明
毕马威华振专字第 2601408号深圳市路畅科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）2025 年度的财务
报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 3月 25日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》的相关规定，路畅科技编制了本专项说明所附的路畅科技 2025年度营业收入扣除情况表 (以下简称“扣除情况表”)。
编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是路畅科技的责任。我们在抽样基础上对扣除情况表所载项目金
额与我们审计路畅科技 2025 年年度财务报表时路畅科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。
为了更好地理解路畅科技 2025 年年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2601408号
本专项说明仅供路畅科技为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
刘若玲
中国 北京 彭晟
日期：2026年 3月 25日附件 深圳市路畅科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2c23db08-e0ab-4729-81f5-03e30bf8d00b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0bdc2b76-6076-4205-a0be-5b3730c120ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：关于公司2026年度与畅友汇日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票
上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司于 2026 年 3月 25日召开了第五届独立董事专门会议第一次会议、第五
届董事会 2026 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2026 年度与畅友汇日常关联交易预计的议案》，公司下属子公司深圳市
路科达科技有限公司（以下简称“路科达”）预计 2026 年拟与关联方深圳市畅友汇科技有限公司（以下简称“畅友汇”）发生日常
关联交易，预计交易金额为 400万元（不含税），主要为向畅友汇销售汽车电子产品及零部件。
根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易预计金额为人
民币 400 万元，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。
2、预计2026年度关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交 合同签订 截至披 上年发生金
类型 容 易定价 或预计金 露日已 额（不含税）
原则 额（不含 发生金
税） 额（不含
税）
向关联人 畅友汇 汽车电子产 产品与 400.00 5.00 6.48
销售产品、 品及零部件 服务定
商品 销售 价以市
场价格
为基本
原则
注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各交易内容可做适当调整。
3、2025年度公司与上述关联人日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交 关联 关联交易 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期及
易类别 人 内容 金额（不 （不含 生额占 生额与 索引
含税） 税） 同类业 预计金
务比例 额差异
（%） （%）
向关联 畅 汽车电 6.48 / 0.02 / 经公司总
人销售 友 子产品 经理审批。
产品、 汇 及零部
商品 件销售
公司董事会对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关 不适用
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明
二、关联人和关联关系介绍
1、深圳市畅友汇科技有限公司基本情况
（1）关联方情况
注册地 法定代 经营范围 注册资本 实际控
表人 制人
深圳市龙 王文华 一般经营项目：技术服务、技术开发、 100万元 王文华
华区大浪 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 人民币
街道高峰 推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
社区下早 计算机软硬件及辅助设备批发；电子产
新村高峰 品销售；机械设备研发；电子元器件批
大厦1层 发；音响设备销售；智能车载设备销售；
信息安全设备销售；物联网设备销售；
终端测试设备销售；卫星移动通信终端
销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪
器销售；导航终端销售；高效节能技术
装备销售；生产线管理服务；电子元器
件与机电组件设备销售；五金产品零
售；五金产品批发；金属制品销售；汽
车零配件零售；汽车零配件批发；汽车
装饰用品销售；国内贸易代理；机动车
修理和维护；塑料制品销售；轮胎销售；
润滑油销售；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；通用设备修理；仪器仪
表修理；货物进出口；技术进出口。
（2）关联方经营情况
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
2025 年 12 月 156.17 156.17 18.27 -44.76
31日/2025年
度
注：以上数据未经审计。
（3）与公司的关联关系说明
路科达为公司全资子公司，畅友汇为路科达之联营公司，系公司关联方，上述交易构成关联交易。
(4)履约能力分析
畅友汇经营状况、财务状况和资信情况良好，本次关联交易涉及交易金额较小，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，
对应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小,关联方不存在失信被执行人情况。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
路科达与畅友汇发生销售汽车电子产品及零部件等交易，产品与服务定价以市场价格为基本原则，参考同类产品的报价并结合产
品实际情况综合考虑确定，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按合同或订单约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本关联交易金额根据路科达和畅友汇之间的销售与采购计划进行预测，本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，路
科达将根据业务开展情况与畅友汇签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司子公司路科达与畅友汇之间的关联交易均为日常经营活动产生，公司与关联方畅友汇存良好的合作伙伴关系，该交易是路科
达正常的经营需要，有利于实现路科达的业务增长，为其提供利润增长点。
公司与上述关联方之间的日常关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、
财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议且全票通过，独立董事认为：公司审议的关于公司 2026 年度与
畅友汇的日常关联交易预计符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则,
公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1、第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf9fc818-a2d3-4bbf-b293-4f4903fa2987.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9ce2cd2c-30e9-48e9-a81c-4f5c401f880a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：关于向金融机构申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 申请综合授信及担保情况概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路畅科技”）因经营发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币 50,000.
00 万元的综合授信额度（敞口部分不超过 50,000.00 万元）。
综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信
额度及额度范围内的贷款、开立保函及其他业务等提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保方
式、担保期限以公司与金融机构签订的协议为准。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以
正式签署的协议或合同为准。
二、 审议程序
2026 年 03月 25日，公司召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会 2026 年第一次定期会议 ,审议通过《关
于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信并提供抵押担保
的事宜，同时提请股东会授权公司管理层在经批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于：融
资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请等合同文件的签署等。
本次授信额度为50,000.00万元，该授信额度拟通过信用担保或以公司自有资产进行抵押担保，具体情况以公司与金融机构签订
的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，尚须提交公司股东会审议。
该授信事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会2026年第一次定期会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d255618c-501f-4c3f-a658-49f1803f5b82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:40│路畅科技（002813）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2606663 号深圳市路畅科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2606663 号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
刘若玲
中国 北京 彭 晟
日期：2026 年 3 月 25 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d76d0753-ee68-41a2-abbc-6f200e912feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：2025年度独立董事述职报告-元向辉
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席相关会议，充分发挥独
立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履
职情况汇报如下：
一、本人的基本情况
1、工作履历及兼职情况
元向辉，中共党员，男，1979年10月出生，西安交通大学控制科学与工程专业博士研究生学历，工学博士，教授，博士生导师，
CFA（特许金融分析师）持证人、FRM（注册风险管理师）持证人。2008年11月起，曾任西安交通大学电信学院自动化系讲师、硕士生
导师，西安交通大学电信学院自动化系副教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院金融科技系副教授、博士生导师，现任西
安交通大学经济与金融学院金融科技系教授、博士生导师；2019年11月起，担任西安蒙特卡罗基金管理有限公司董事；2025年12月起
，担任上海力玄环保科技（集团）有限公司监事；2025年10月起，担任公司独立董事。
2、独立性情况说明
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属
企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。
二、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025年度公司共召开了九次董事会，其中本人任职期间召开了三次董事会，本人均亲自参加了会议，会议分别审议了选举公司董
事长、组建公司第五届专门委员会、聘任公司高级管理人员以及审议其薪酬、审议公司2025年第三季度报告的议案。本人就提交董事
会审议的议案均事先进行了认真的审核，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。
2、参加股东会情况
2025年公司共召开了三次股东会，即2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会、2025年第二次临时股东会，均未在本人任职
期间召开。作为独立董事候选人，本人以通讯方式列席了公司2025年第二次临时股东会。
三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委
员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行了审议。
2025年度，公司共召开了两次提名委员会，分别对公司董事会换届选举第五届董事会成员以及聘任公司高级管理人员事项进行审
议。本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，在履职期间，共参与了一次提名委员会，审议了《关于聘任公司总经理的议案》《
关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对公司拟聘的总经理、财务总监以及董事会秘书候选人资格进
行审查并提交董事会审议。
2025年度，公司共召开了两次薪酬与考核委员会，分别对公司第五届董事会成员以及高级管理人员候选人的薪酬进行审议并提交
董事会审议。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任，在履职期间共组织召开了一次薪酬与考核委员会，对新一届高级管
理人员的薪酬情况进行了认真审议，未提出异议。
2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，公司共召开了四次
独立董事专门会议，第四届董事会独立董事对公司2025年度关联交易相关议案和续聘2025年度会计师事务所事项进行了事前审查。本
人履职期间，公司未召开独立董事专门会议。
四、重点关注事项履职情况
（一） 关注公司关联交易情况
2025年度，本人任职期间，尚未有需要审议的关联交易事项。本人通过查阅公司公告文件以及与公司管理层沟通等方式，对公司
2025年度的关联交易的基本情况进行关注，了解到，2025年度公司的主要关联交易主要是与龙成集团及其下属企业之间以及与中联重
科下属子公司之间发生的日常关联交易；同时，本人有关注到2025年度公司将持有的南阳畅丰100%股权转让给关联方龙成资本，以上
关联交易均经公司独立董事专门会议、董事会以及股东会审议，对应关联交易的关联董事以及关联股东均在会议中回避表决，审议程
序符合相关法律法规的要求，本人后续将继续监督公司的关联交易情况。
（二）了解公司续聘会计师事务所的情况
2025年度，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）承办公司审计业务。公司续聘会计师事
务所事项经公司第四届独立董事专门会议、审计委员会、董事会及股东会审议，会议审议决策的程序合法合规。同时，本人也对公司
披露的毕马威的基本情况、投资者保护能力、诚信记录、独立性等情况进行了解，毕马威是一家具备证券从业审计资格，组织机构健
全，具有丰富的上市公司审计经验和能力的审计机构，符合公司聘请会计师事务所的条件。
（三）审议公司定期报告情况
2025年度，公司分别披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告四大定期报告，报告
均经公司审计委员会及董事会审议，其中2024年年度报告全文及摘要提交了公司股东会审议。
本人履职期间，作为审计委员会委员及独立董事，本人对公司2025年第三季度报告进行了审议，在审计委员会以及董事会会议召
开前认真审阅会议文件，详细听取了管理层的汇报后进行审慎审议，客观独立地发表相关意见，保证公司定期报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）参加公司选聘董事、高级管理人员及审议其薪酬情况
2025 年 10 月，公司完成了董事会换届工作，公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会均对公司新一届董事候选人的
任职资格及薪酬情况进行审议并提交董事会审议，董事会审议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。本人作为新一届董事
候选人，列席了公司 2025 年第二次临时股东会，公司选举第五届董事会的程序合法有效。同时，作为新一届董事会、薪酬委员会委
员主任、提名委员会委员及独立董事，本人按要求参加了公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会，对新聘的公司高级管理
人员的任职资格以及薪酬进行审核并提交董事会审议。本人认真审查候选人资格、履职能力和职业素质，认为公司新一届董事及高级
管理人员均具备与行使职权相适应的专业能力和职业素质，符合公司规范治理的要求，选聘程序合法有效，其薪酬水平合理，不存在
偏离市场化收入水平或与同行业水平的情形。
（五）在公司进行现场工作的情况
2025 年，本人任职期间认真履行独立董事职责，通过出席董事会、股东会等形式对公司进行现场考察，与第四届独立董事现场
工作时间累计不少于 15 天。现场工作期间，本人与公司管理层之间形成了有效的沟通机制，了解公司的生产经营、内部控制、信息
披露等情况，时刻关注公司的发展状况；对公司的研发中心进行参观，深入了解公司产品；本人就公司技术研发及未来发展战略，与
公司经营管理层进行了深入交流和探讨，关注公司未来发展。
五、保护投资者权益方面所作的工作
2025年8月至9月，本人参加了深圳证券交易所举办的《上市公司独立董事任职前培训》，深入学习上市公司相关的信息披露、规
范运作、公司治理、产业并购、再融资、公司债券、股权激励、股份登记与结算、违规案例等相关法律法规，并取得了《上市公司独
立董事培训证明》。
2025年度，本人在任职期间认真履行独立董事职责，对需要审议的议案，详细查阅，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权
；通过认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。加强了本人在独立董事履职方面的能力，
为本人今后的履职及维护中小股东的合法权益奠定了基础。
五、总体评价和建议
2026 年，我将严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东尤其是中小股
东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责；与内部董事及管理层保持了良好的沟通，有效发挥了独立董事在公司治理
中的制衡与监督作用；将继续秉承独立、客观、公正的原则，利用专业知识为公司战略规划、风险控制及合规管理建言献策，切实维
护公司整体利益和全体股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事： 元向辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/660c3dcb-6017-4826-a027-1f6faac7da81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：董事薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：董事薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c53ea2eb-77d9-43d9-9b31-31b14d0ab1ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：2025年度独立董事述职报告-韩毅
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年度独立董事述职报告-韩毅。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8162d1d7-966b-4c90-aca9-2f8ca58d1ce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：2025年度独立董事述职报告-田韶鹏
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席相关会议，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董
事期间的履职情况汇报如下：
一、本人的基本情况
1、工作履历及兼职情况
田韶鹏，中共党员，1974年01月生，博士。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师； 2017年0
6月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年5月至今，担任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今，担任湖北
泰晶电子科技股份有限公司独立董事；2020年1月至今，担任仙湖实验室双聘教授；2021年6月至今，担任佛山仙湖氢电科技有限公司
执行董事；2023年4月至今,担任恒昌新能源（湖北）有限公司董事长；2024年6月至今，担任上汽通用五菱汽车首席专家；2018年5月
至2025年10月，担任本公司独立董事。
2、独立性情况说明
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司
规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属
企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。
二、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况：
2025年度公司共召开了九次董事会，其中本人任职期间召开了六次董事会，本人均亲自参加了会议，本人本着忠实勤勉的原则，
就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意
见的情况。
2、参加股东会情况：
2025年公司共召开了三次股东会，即2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会、2025年第二次临时股东会，本人均以通讯方
式列席了股东会。
三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员
，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行认真的审议并提交董事
会审议。
2025年度，公司召开了两次战略委员会，分别审议并通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》《关于公司投资设立全资
子公司的议案》。
2025年度，公司共召开了五次审计专门委员会，本人履职期间，共召开了四次审计委员会，分别审议了公司的定期报告（包括20
24年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告）、内部控制报告、关联交易、委托理财、综合授信、续聘会计师事务所等
相关议案。
2025年度，公司召开了两次提名委员会，分别对公司董事会换届选举第五届董事会成员以及聘任公司高级管理人员事项进行审议
。本人作为提名委员会主任，在履职期间共组织召开了一次提名委员会，对公司第五届董事会候选人资格进行审查并提交董事会审议
。
2025年度，公司召开了两次薪酬与考核委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任，在任职期间，组织召开了一次薪酬与考核委员
会，对公司第五届董事会成员候选人的薪酬进行审议并提交董事会审议
2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，公司共召开了四次
独立董事专门会议，对公司2025年度关联交易相关议案和续聘2025年度会计师事务所事项进行了事前审查，本人均亲自出席，履行了
独立董事职责，对以上事项进行了事前审查。
四、重点关注事项履职情况
（一） 关联交易情况
本人先后参加独立董事专门会议及董事会，对公司的关联交易事项进行审议，重点关注公司 2025 年度与中联重科下属企业之间
的日常关联交易预计事项以及与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计事项进行审议并发表审核意见：公司 2025 年度与中联重科
及其下属企业、与成集团及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以
市场公允价格作为交易原则,公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响。
2025 年 6 月 13日，本人参与独立董事专门会议审议通过了关于公司转让南阳畅丰股权暨关联交易的议案，本人认为，转让南
阳畅丰股权符合公司发展经营需要，有利于优化产业布局，集中精力聚焦主业发展。
（二） 聘请会计师事务所情况
2025年度，公司先后召开了第四届董事会独立董事专门会议、审计委员会、董事会及股东会，审议通过了续聘毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2025年度审计机构的事项，本人对该事项的审议程序进行了重点关注，其审
议及披露程序符合相关法律法规的规定。同时，通过对毕马威的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司2025年度审计工作，同意续聘毕马威为公司2025年
度审计机构。
（三）审议公司定期报告情况
2025年度，公司分别披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告四大定期报告，报告
均经公司审计委员会及董事会审议，其中2024年年度报告全文及摘要提交了公司股东会审议。
本人履职期间，作为公司独立董事，本人对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告进行了审议，在董事
会会议召开前认真审阅会议文件，详细听取了管理层的汇报后进行审慎审议，客观独立地发表相关意见，保证公司定期报告内容真实
、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）参加公司选聘新一届董事成员情况
2025 年 10 月，公司完成了董事会换届工作，公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会均对公司新一届董事候选人的
任职资格及薪酬情况进行审议并提交董事会审议，董事会审议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。本人认为公司新一届
董事会成员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格，选聘程序
合法有效。
（五）在公司进行现场工作的情况
2025 年，本人任职期间认真履行独立董事职责，对公司进行实地考察，与第四届独立董事现场工作时间累计不少于 15 天。通
过现场考察及与管理层交流，了解公司整体的产品研发和生产情况，向研发人员分享当前科研新技术。公司总经理、财务负责人、技
术负责人、证券部门负责人在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务板块的经营发展状况
以及市场动态，使得本人对公司有了更深入的了解。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人积极参加了法律法规的学习并对公司治理的相关制度进行全面的了解和关注，加强了对公司治理、内部控制、关联交易以及
独立董事职权等方面的理解和认识，为切实维护社会公众股股东的合法权益奠定基础。
2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，任职期间，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资
料，在表决及发表意见时，不受公司和主要股东的影响，能做出独立、公正的判断。
六、总体评价和建议
本人在任职期间积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护
了公司和广大投资者的合法权益。
本人于2025年10月履职完毕，不再担任公司独立董事。最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给
予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事： 田韶鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3f90066b-0490-48af-babd-dcd17f68deb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会20
26年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司第五届董事会
2026年03月25日，经公司第五届董事会2026年第一次定期会议审议通过，决定于2026年04月17日召开2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年04月17日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年04月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年04月17日上午09:15-9:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年04月17日 09:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2026年04月13日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至本次会议的股权登记日2026年04月13日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项
（一）审议事项：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于审议公司2026年度经营计划的议案 √
3.00 关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于审议公司2025年财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议 √
案
6.00 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易 √
预计的议案
8.00 关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案 √
9.00 关于修订公司部分制度的议案 √
（二）非表决事项
公司独立董事2025年度述职报告。
（三）其他说明
1、本次会议审议的提案经过公司第五届董事会 2026 年第一次定期会议审议。具体内容请查阅公司于 2026 年 03月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议公告》（公告编号
：2026-003）、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-004）、《2025 年财务决算报
告》、《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-006）、《关于 2025 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股
本的公告》（公告编号：2026-008）《关于公司 2026 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-0
09）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）、《董事薪酬管理制度》。
2、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、提案 7属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年04月14日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到
传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受
托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的
营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复
印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会
办公室的截止时间为2026年04月14日（星期二）17:00。
4、登记地点：
（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。
（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请
注明“路畅科技2025年年度股东会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2025年年度股东会”字样，并注明联系电话。公司传真号
：0755-29425735。
5、会务常设联系人：赵进萍
电话：0755-26728166
传真：0755-29425735
邮箱：shareholder@roadrover.cn
6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
四、参加股东会网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2026年第一次定期会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3272d7a4-19af-4c62-8159-87e2af113aff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立与完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动公司高级
管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者利益与公司长期利益结合起来，促进公司健康、稳定、持续发展。根
据《中华人民共和国公司法》等有关法律及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实
际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员：
（一）总经理；
（二）副总经理；
（三）财务负责人；
（四）董事会秘书。
第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益及经营目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管
业务的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际
情况。
第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入。
第七条 高级管理人员的薪酬根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体金额由薪酬与考核委员会拟定方案，提交董事会审议通过。其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第八条 基本薪酬主要考虑职位价值、责任、能力、市场行情、通胀水平等因素确
定，按月发放。
第九条 绩效酬薪是根据公司完成利润目标的情况及高级管理人员完成工作目标的情况，进行综合考核获得的薪酬。绩效薪酬与
年度经营业绩考核结果挂钩。绩效薪酬考核的指标主要包括如下两个方面：
（一）主营业务完成情况；
（二）年度净利润完成情况；
（三）分管工作任务的完成情况。
第十条 长期激励：待条件成熟时，公司可依照法定程序探索实施股权激励计划等长效激励机制，对企业发展过程中做出持续性
重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。
第四章 考核与实施程序
第十一条 年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。第十二条 经营年度开始前，高级管理人员应根据公司的总体经
营目标制订工作计划和目标。
经营年度结束后，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》对高级管理人员实施考核程序。并在考核完成后，提出
高级管理人员的绩效报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会审议批准。
财务部和人力资源部等相关部门在数据提供和岗位职责等方面应大力配合薪酬与考核委员会的工作。
第十三条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以调整高级管理人员的考核标准。
第十四条 薪酬与考核委员会委员在完成高级管理人员的薪酬考核工作后，将考核结果以书面形式通知考核对象。高级管理人员
在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会作出处理。
第五章 薪酬发放与调整
第十五条 基本薪酬按公司年薪制员工薪酬发放相关制度按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放第十六条 薪酬体系应为公司经营
战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十七条 公司高管的薪酬调整依据为：
1、行业薪资增长水平：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整
的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力不降低作为公司薪资调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十八条 薪酬与考核委员会可以临时性的就专门事项设立专项奖励或惩罚计划，经董事会审议通过后实施，作为对在公司任职
的高级管理人员薪酬的补充。第六章 约束机制
第十九条 高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效薪酬：
1、严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担
任上市公司高级管理人员的；
2、违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
3、严重违反公司各项规章制度，受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；
4、违反决策程序，有重大经营决策失误或因个人原因严重损害公司利益的；
5、高级管理人员由于个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
6、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十条 高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 对高级管理人员进行责任追究。对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或未能完成经营管理目标的，公司
应视责任轻重和损失大小，给予经济处罚、行政处分或撤销解聘职务等处罚。
第二十二条 对高级管理人员进行离任审计。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，董事会薪酬与考核委员会对相关
人员的薪酬进行调整，限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。
第二十三条 其他规定
（一）因工作需要岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为准，按月计算当年薪酬，不足一个月的按一个月的标
准计发；
（二）在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；
（三）高级管理人员的个人所得税按照税法规定由公司代扣代缴；
（四）公司高级管理人员薪酬在当年成本和以前年度结余的职工薪酬中列支，薪酬总额纳入工资总额管理。
第二十四条 年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，董事会可依据考核结果对高管层进行相应调整。
第二十五条 董事会依据中介机构报告和董事会审计委员会审计情况对高级管理人员进行年度经营业绩考核，如发现虚报业绩或
有重大决策失误等情况，董事会将视情节轻重予以处理。
第二十六条 高级管理人员除按本制度领取薪酬外，可按公司规定领取节日补贴、通讯费补助、出差补助等正常员工福利，其他
货币性收入须报董事会审批后执行。
第二十七条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，可由薪酬与考核委员会提议变更激励约束条件甚至终止该制度，并报董事
会批准，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（三）国家政策重大变化影响薪酬方案实施的基础；
（四）薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第二十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
第七章 附则
第二十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第三十条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
深圳市路畅科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f970a11e-5a8a-4ff6-87b3-016a3450d05f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：2025年度独立董事述职报告-陈琪
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年度独立董事述职报告-陈琪。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b7eaadc8-9052-4dfc-8fcf-40a1fcdaeb3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:39│路畅科技（002813）：2025年度独立董事述职报告-刘端
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席相关会议，充分发挥独
立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履
职情况汇报如下：
一、本人的基本情况
1、工作履历及兼职情况
刘端，中共党员，女，1978年4月生，湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业，博士研究生学历，管理学博士，教授，博士
生导师。2006年01月起，曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理科学系副教授，湖南大学工商管理
学院财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授、系党支部书记、副主任，现任湖南大学工商管理学院会
计学系教授、系党支部书记、系副主任；2024年3月起，担任湖南白银股份有限公司独立董事；2023年12月起，担任深圳市道通智能
航空技术股份有限公司董事；2025年11月起，担任爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事；2025年10月起，担任公司独立董事。
2、独立性情况说明
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属
企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。
二、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025年度公司共召开了九次董事会，其中本人任职期间召开了三次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则，
就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意
见的情况。
2、参加股东会情况
2025年公司共召开了三次股东会，即2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会、2025年第二次临时股东会，均未在本人任职
期间召开。作为独立董事候选人，本人以通讯方式列席了公司2025年第二次临时股东会。
三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委
员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行了审议。
2025年度，公司共召开了五次审计专门委员会，分别审议了公司的定期报告（包括2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025
年半年度报告、2025年第三季度报告）、内部控制报告、关联交易、委托理财、综合授信、续聘会计师事务所等相关议案。本人作为
公司第五届董事会审计委员会主任，在履职期间，共组织召开一次审计委员会，审议了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
，并且针对公司三季度净利润减少的原因、投资收益和资产减值情况提出关注和问询。
2025年度，公司共召开了两次薪酬与考核委员会，分别对公司第五届董事会成员以及高级管理人员候选人的薪酬进行审议并提交
董事会审议。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，在履职期间，参加了一次薪酬与考核委员会，对新一届高级管理人
员候选人的薪酬情况进行了认真审议，未提出异议。
2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，公司共召开了四次
独立董事专门会议，第四届董事会独立董事对公司2025年度关联交易相关议案和续聘2025年度会计师事务所事项进行了事前审查。本
人履职期间，公司未召开独立董事专门会议。
四、重点关注事项履职情况
（一） 关注公司关联交易情况
2025年度，本人任职期间，尚未有需要审议的关联交易事项。本人通过查阅公司公告及管理层沟通等方式，对公司2025年度的关
联交易情况予以关注。了解到，2025年度公司与龙成集团及其下属企业之间以及与中联重科下属子公司之间发生的日常关联交易均符
合公司实际生产经营情况和发展需要，与关联方的采购、销售等均为公司生产经营中所需的正常业务交易。公司日常关联交易以及补
充预计日常关联交易事项均经过公司第四届董事会审议并将相应的议案提交股东会审议，公司董事会审议关联交易的决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并及时履行了相关信息披露义务。
（二）了解公司续聘会计师事务所的情况
2025年度，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）承办公司审计业务。公司续聘会计师事
务所事项经公司第四届独立董事专门会议、审计委员会、董事会及股东会审议，会议审议决策的程序合法合规；毕马威为公司2024年
度的审计机构，续聘其为公司2025年度审计机构保证了公司审计工作的连续性。
（三）审议公司定期报告情况
2025年度，公司共披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告四大定期报告，报告均
经公司审计委员会及董事会审议，其中2024年年度报告全文及摘要提交了公司股东会审议。
本人履职期间，作为审计委员会主任及独立董事，本人对公司2025年第三季度报告进行了审议，在审计委员会以及董事会会议召
开前认真审阅会议文件，并在会上针对公司三季度净利润减少的原因、投资收益和资产减值情况提出关注和问询，认真听取了管理层
的汇报后进行审慎审议，并签署保证公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确
认意见。
（四）参加公司选聘董事、高级管理人员及审议其薪酬情况
2025 年 10 月，公司完成了董事会换届工作，公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会均对公司新一届董事候选人的
任职资格及薪酬情况进行审议并提交董事会审议，董事会审议后提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过。本人作为新一届董事
候选人，列席了公司 2025年第二次临时股东会，公司选举第五届董事会的程序合法有效，同时作为新一届董事会薪酬委员会委员及
独立董事，本人按要求参加了公司第五届董事会薪酬与考核委员会，对新聘的公司高级管理人员的薪酬进行拟定审核并提交董事会审
议。本人认为公司新一届董事及高级管理人员的选聘程序合法有效，其薪酬水平合理，不存在大幅高于市场化收入水平或与同行业其
他公司的情形。
（五）在公司进行现场工作的情况
2025年，本人任职期间认真履行独立董事职责，与第四届独立董事现场工作时间累计不少于 15天。现场工作期间，与公司董事
长、总经理、董事会秘书、财务总监进行深入交流，了解了公司的经营情况和财务状况，并亲自体验公司产品的功能，向研发人员交
流用户体验。本人重点对公司 2025年度的生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况进行了解，对公司的经营业绩及重
大事件进行了解，及时获取公司主要经营管理状况信息，充分关注公司财务管理、关联交易等相关事项，并积极了解行业发展及公司
经营动态。利用自己的相关专业知识，积极对企业经营、财务、审计等工作提出合理的建议和意见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
2025年度，为切实履行独立董事职责，本人认真学习《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等上市公司相关法律、法
规和规范性文件， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提
高自己的履职能力；同时，时刻保持对审计、内控等规章制度的学习，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自
己专业的财务知识做出独立、公正的判断，切实履行保护公司及投资者合法权益的职责。
五、总体评价和建议
2026年，本人将进一步提升履职的专业水平，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间
的沟通与协作，积极参加现场工作，坚持独立、客观的判断原则，按照法定要求发挥独立董事的作用，用自己的专业知识和独立职能
为公司发展发挥建设性作用，切实做好维护公司整体利益和全体股东合法权益的工作。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：刘 端
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e322956b-9f46-41be-9544-b4069febce27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 16:52│路畅科技（002813）：关于公司董事会秘书取得培训证明并正式履职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致
。由于顾晴子女士暂未取得董事会秘书培训证明，在其正式履职前，由公司董事长唐红兵先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务
代表的公告》（公告编号：2025-047）。近日，顾晴子女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件。顾晴子女士自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘
书职责，公司董事长唐红兵先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：guqingzi@roadrover.cn
通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/04799880-4dcb-4f93-8ba9-dc93a3cc5976.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│路畅科技（002813）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年01月01日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,500万元 - 11,000万元 亏损：5,541.03万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：7,800万元 - 12,000万元 亏损：5,733.40万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.62元/股–0.92元/股 亏损：0.4618元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
得益于主机厂定点项目订单释放，2025年公司汽车电子业务营收同比增长，但受行业竞争加剧影响，综合毛利率下降。公司为争
取及扩大市场份额，保持对汽车电子技术和产品研发的投入，在研发和销售等方面持续加大投入，研发和销售费用同比增加。同时，
子公司南阳畅丰受上游原材料价格上涨和下游市场竞争市场激烈的影响，利润率下降；公司已于2025年6月30日完成南阳畅丰100%股
权的转让，交易完成后，公司不再持有南阳畅丰股权，南阳畅丰不再纳入公司合并报表范围 。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司2025年度业绩具体财务数据以公司公布的2025年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ae768f6f-90b8-474e-a280-24289cdb64f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:05│路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：关于转让全资子公司股权暨关联交易完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0204dea9-160c-4242-ac83-637f28e865ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│路畅科技（002813）：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次减持股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-048）
，公司总经理蒋福财先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易的方式合计减持本公司股份数量不超过47,
975股（占公司总股本的0.04%）。
近日，公司收到蒋福财先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关减持计划实施完成情况公告如下：
一、 股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持 减持期间 减持均 减持价格区间 减持股数 占公司
称 方式 价（元/ （元/股） （股） 总股本
股） 比例（%）
蒋福财 集中 2025年11月13日至 29.62 29.62-29.62 47,975 0.04
竞价 2026年02月12日
合计 -- -- -- 47,975 0.04
注：蒋福财先生本次减持的股份均为公司首次公开发行前股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本比例 股本比例
蒋福财 合计持股数量 191,900 0.16% 143,925 0.12%
其中：无限售条件股份 47,975 0.04% 0 0.00%
高管锁定股 143,925 0.12% 143,925 0.12%
合计 191,900 0.16% 143,925 0.12%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告日，蒋福财先生严格遵守已披露的减持计划，减持实施情况在减持计划范围内，实际减持股份数量未超过计划减
持股份数量。
3、 本次减持情况不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、以上减持情况未违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/89b60536-9417-4195-9553-02f2fe586e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:56│路畅科技（002813）：第五届董事会第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 10 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5栋 C座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席。会议由董事长
唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/db69e969-7f8d-4bde-ada2-a6049e2b0d63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:54│路畅科技（002813）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/01b10d2b-2199-42f5-8c5e-f0e57f1508b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 19:06│路畅科技（002813）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高级管理人员蒋福财先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份191,900股（占公司总股本的0.16%）的高级管理人员蒋福财先生计
划在本公告发布之日起15个交易后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份47,975股（占公司总股本的0.04%）。
公司近日收到总经理蒋福财先生关于计划减持公司股份的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：蒋福财
2、截至本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的0.16%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：蒋福财先生拟减持的股份为公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：以集中竞价交易的方式进行减持。
4、减持时间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内。
5、拟减持数量及比例：蒋福财先生计划减持公司股份47,975股，占公司总股本的0.04%。
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）承诺履行情况
公司总经理蒋福财先生在首次公开发行股票时承诺：
（1）除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外（如有），自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司上市
后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），
本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。（3）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规
定作相应调整）。如超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交
易所相关规定办理。（4）本人所持公司股份自锁定承诺期限届满后，在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本
人直接和间接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后六个月内，不转让本人持有的公司股份。（5）本人申报离任六个月后
的十二个月内转让股票数量占本人所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。（6）本人不会
因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。
截至本公告日，蒋福财先生未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
（三）蒋福财先生本次减持不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条（如适用）规定的情形。
三、其他相关事项说明
1、减持计划实施的不确定性风险：蒋福财先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025 年修订）等法律法规规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促蒋福财先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
蒋福财先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/61b5fc36-8e88-4eb3-a562-c41f6c0ac872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:32│路畅科技（002813）：关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东会及第五届董事会第一次临时会议，完成了董事会的换届工作，详见公司于2025
年10月14日在指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，具体情况如下：
1、 关于聘任总经理的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，提名委员会审议，董事会同意续
聘蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
蒋福财先生简历详见附件。
2、 关于聘任财务总监的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，提名委员会审议，董事会同意
续聘顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
3、 关于聘任董事会秘书的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审议，董事会同
意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。顾晴子女士已报名参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证
明。在顾晴子女士取得董事会秘书培训证明前，由公司董事长唐红兵先生代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：guqingzi@roadrover.cn
通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼
顾晴子女士简历详见附件。
4、 关于聘任证券事务代表的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意续聘赵进萍女士为公司证
券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。
公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn
赵进萍女士简历详见附件。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十八日
附件:总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
一、总经理简历：
蒋福财先生：中国国籍，1977 年 1月出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总
部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所；2010 年 7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012 年 3 月至 2022 年 5 月担任
本公司副总经理和董事会秘书；2022 年 6 月至 2025 年 9月担任公司董事、总经理；2025 年 10月起，担任公司总经理。
截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份 191,900 股，占公司总股本的比例为 0.16%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司
法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
要求的任职资格。
二、财务总监/董事会秘书简历
顾晴子女士：中国国籍，中共党员，1989 年 9月出生，学士。2012 年 8月至 2021 年 5月，就职于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2021 年 5月至 2025 年 9月，担任本公司财务总监；2025 年 10月起，担任公司财务总监
、董事会秘书。
截止本公告日，顾晴子女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
三、证券事务代表简历
赵进萍女士：中国国籍，中共党员，1987 年 3月生，学士。2010 年 7月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，2010 年 7
月至 2022 年 5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部副经理、董事会证券部经理、董事会证券部副总监
；2022 年 5月至今，担任本公司证券事务代表。
截止本公告日，赵进萍女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/137b94d8-dc4b-490c-bdce-7b331d763f85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:27│路畅科技（002813）：关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东会及第五届董事会第一次临时会议，完成了董事会的换届工作，详见公司于2025
年10月14日在指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，具体情况如下：
1、 关于聘任总经理的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，提名委员会审议，董事会同意续
聘蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
蒋福财先生简历详见附件。
2、 关于聘任财务总监的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，提名委员会审议，董事会同意
续聘顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
3、 关于聘任董事会秘书的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审议，董事会同
意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。顾晴子女士已报名参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证
明。
公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：guqingzi@roadrover.cn
通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼
顾晴子女士简历详见附件。
4、 关于聘任证券事务代表的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意续聘赵进萍女士为公司证
券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。
公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn
赵进萍女士简历详见附件。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十八日
附件:总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
一、总经理简历：
蒋福财先生：中国国籍，1977 年 1月出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总
部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所；2010 年 7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012 年 3 月至 2022 年 5 月担任
本公司副总经理和董事会秘书；2022 年 6 月至 2025 年 9月担任公司董事、总经理；2025 年 10月起，担任公司总经理。
截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份 191,900 股，占公司总股本的比例为 0.16%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司
法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
要求的任职资格。
二、财务总监/董事会秘书简历
顾晴子女士：中国国籍，中共党员，1989 年 9月出生，学士。2012 年 8月至 2021 年 5月，就职于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2021 年 5月至 2025 年 9月，担任本公司财务总监；2025 年 10月起，担任公司财务总监
、董事会秘书。
截止本公告日，顾晴子女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
三、证券事务代表简历
赵进萍女士：中国国籍，中共党员，1987 年 3月生，学士。2010 年 7月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，2010 年 7
月至 2022 年 5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部副经理、董事会证券部经理、董事会证券部副总监
；2022 年 5月至今，担任本公司证券事务代表。
截止本公告日，赵进萍女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/b091130e-3f20-4b4f-9903-a758d00fe5b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 16:26│路畅科技（002813）：第五届董事会第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二次临时会议于 2025 年 10 月 13 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 10 月 17 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5栋 C座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席。会议由董事长
唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、
财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于审议公司总经理薪酬的议案》
同意总经理蒋福财先生的薪酬为每年 72 万元人民币（含税，不含奖金以及公司缴纳的社保、公积金部分）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、
财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》
同意财务总监顾晴子女士的薪酬为每年 63 万元人民币（含税，不含奖金以及公司缴纳的社保、公积金部分）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、
财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司董事会秘书薪酬的议案》
同意董事会秘书顾晴子女士按照财务总监职务领取薪酬，不再另行领取董事会秘书薪酬。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任赵进萍女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。
具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、
财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/80b31324-981f-4c50-b047-af7d17acdecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:42│路畅科技（002813）：关于完成董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事；审议通
过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事（
以上人员简历详见附件）。
上述非独立董事唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生，独立董事韩毅先生、刘端女士、元向辉先生，与职工代表董事李柳女士组
成公司第五届董事会成员，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举唐红兵先生为公
司董事长；审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会及其委员的议案》，同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。具体成员组成如
下：（1）董事会战略委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 1名：
主任委员：唐红兵 委员：韩 毅、杨笃志
（2）董事会审计委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 2名：
主任委员：刘 端 委员：元向辉、杨笃志
（3）董事会提名委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 2名：
主任委员：韩 毅 委员：元向辉、唐红兵
（4）董事会薪酬与考核委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 2名：
主任委员：元向辉 委员： 刘 端、唐红兵
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
的比例未低于董事会成员的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。
公司对第四届董事会成员在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/8d82e1e8-8443-4d3d-8a75-225f1c20f576.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:41│路畅科技（002813）：第五届董事会第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会为保障董事会工作顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知
时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次临时会议。会议于 2025 年 10 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件
产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，其中董事杨笃志先生为通讯出席
。经全体董事推举，会议由董事唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举唐红兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司完成董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会及其委员的议案》
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举第五届董事会专门委员会委员，任期三
年，与公司第五届董事会任期一致。具体成员组成如下：
（1）董事会战略委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 1名：
主任委员：唐红兵 委员：韩 毅、杨笃志
（2）董事会审计委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 2名：
主任委员：刘 端 委员：元向辉、杨笃志
（3）董事会提名委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 2名：
主任委员：韩 毅 委员：元向辉、唐红兵
（4）董事会薪酬与考核委员会由以下 3名董事组成，其中独立董事 2名：
主任委员：元向辉 委员： 刘 端、唐红兵
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/94c85eb1-d2e9-4d32-8f87-f0e572160983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:39│路畅科技（002813）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/89fb965e-1a4a-4299-b354-51e136ecb6fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:39│路畅科技（002813）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
路畅科技（002813）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/af81ffbb-3436-47a4-8e03-52357c02ed71.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│路畅科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27│路畅科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037528.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│路畅科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08│路畅科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224425315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│路畅科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25│路畅科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882193.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│路畅科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│路畅科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│路畅科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764367.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|