公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│路畅科技（002813）：2024年三季度报告
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路畅科技（002813）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e86ecb85-ba31-4424-8499-262a0277ae8f.PDF
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2024-10-29 00:00│路畅科技（002813）：监事会决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等
形式发出通知，并于 2024 年10 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会
主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会
监事审议表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
《公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2024年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9f3e026f-ad8c-4ef7-8602-2d14fcc7130d.PDF
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2024-10-29 00:00│路畅科技（002813）：董事会决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2024年 10 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、
独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7e661ee9-d266-4844-9478-3ec988ec2a3e.PDF
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2024-10-16 00:00│路畅科技（002813）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金等的公告
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路畅科技（002813）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件相关内幕信息知情人买卖股票
情况自查报告的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/75b9a9fe-51a0-4428-aae8-51e60763297c.PDF
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2024-10-16 00:00│路畅科技（002813）：核查意见
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路畅科技（002813）：华泰联合证券关于路畅科技终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件相关内
幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/84666ade-7e8b-4511-bf56-bb8f13a98619.PDF
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2024-10-16 00:00│路畅科技（002813）：专项核查意见
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路畅科技（002813）：专项核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/ac728724-b782-47de-8b36-6294dea52e27.PDF
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2024-09-30 20:11│路畅科技（002813）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
（1）现场会议：2024年09月30日 14:00
（2）网络投票：2024年09月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年09月30日上午9:15-9:25
,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年09月30日09:15至15:00任意时
间段。
（二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901
室）
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长 唐红兵先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 67,146,317 股，占公司有表决权股份总数的 55.9553％。其中：通过现场投票
的股东 13 人，代表股份2,107,217股，占公司有表决权股份总数的 1.7560％；通过网络投票的股东 114人，代表股份 65,039,100
股，占公司有表决权股份总数的 54.1992％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 125人，代表股份 2,370,417股，占公司有表决权股份总数的 1.9753％。其中：通过现场投票
的中小股东 12人，代表股份1,915,317股，占公司有表决权股份总数的 1.5961％；通过网络投票的中小股东113人，代表股份 455,1
00股，占公司有表决权股份总数的 0.3792％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
公司拟通过发行股份向湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股东购买其合计持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
99.53%股权并发行股份募集配套资金暨关联交易（“本次重组”）。
本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于本次重组事
项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本
次重组，并向深圳证券交易所撤回本次重组相关申请文件。
中联重科股份有限公司为本议案关联股东，回避表决。
总表决情况：
同意 2,370,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.4951％；反对 158,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 6.1858％；弃权33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3191％。
中小股东总表决情况：
同意 2,178,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8875％；反对 158,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.6866％；弃权 33,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4259％。
（二） 审议通过了《关于授权公司董事会办理终止本次重组相关事宜的议案》
为保证公司合法、高效地处理本次重组终止相关事宜，根据相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，公司股东大会授权董事会（并同意董事会授权公司董事长、总经理）全权办理与本次重组终止有关一切事宜，包括但不限于
：
1、根据法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和监管部门的要求及股东大会决议，制定、实施终止本次重组的具体方案；
2、根据法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况，与交易对方谈判，签署、修改、补充、
递交、呈报、执行与终止本次重组有关的一切协议、合同、承诺函或其他文件；
3、办理向证券监管部门申请撤回本次重组相关申请文件事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送相关文件资料；
4、在法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与终止本次重组有关的其他事项；在股东大会授权
董事会的范围内，同意公司董事会转授权公司董事长或总经理签署与终止本次重组有关的文件、协议、报告等，向相关监管机构报送
相关文件并办理相关手续；
5、本次授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
总表决情况：
同意 66,937,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6893％；反对 188,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2801％；弃权20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305％。
中小股东总表决情况：
同意 2,161,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1999％；反对 188,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.9353％；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8648％。
五、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘洪羽、方诗雨
（三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议
召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、《深圳市路畅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市路畅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/e8c4f6a4-c597-48bd-b97d-17a3ae3aaa1b.PDF
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2024-09-30 20:11│路畅科技（002813）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于路畅科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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路畅科技（002813）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于路畅科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/569d8086-4eae-4482-bd01-7a1495e72d7e.PDF
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2024-09-21 00:00│路畅科技（002813）：关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
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路畅科技（002813）：关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/8dce18e8-7d33-4c36-a28c-b9dbe7904be6.PDF
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2024-09-14 00:00│路畅科技（002813）：第四届董事会第十六次临时会议决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于 2024 年 09 月 10 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2024年 09 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、
独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；
公司拟通过发行股份向湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股东购买其合计持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
99.53%股权并发行股份募集配套资金暨关联交易（“本次重组”）。
本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于本次重组事
项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本
次重组，并向深圳证券交易所撤回本次重组相关申请文件。
《关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-041）
详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由于公司终止
本次重组涉及关联交易，唐红兵先生在交易对方中联重科股份有限公司全资子公司任职，在本议案中系关联董事，应当回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议第六次会议审议通过。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于授权公司董事会办理终止本次重组相关事宜的议案》；
为保证公司合法、高效地处理本次重组终止相关事宜，根据相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会（并同意董事会授权公司董事长、总经理）全权办理与本次重组终止有关一切事宜
，包括但不限于：
（1）根据法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和监管部门的要求及股东大会决议，制定、实施终止本次重组的具体方案
；
（2）根据法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况，与交易对方谈判，签署、修改、补充
、递交、呈报、执行与终止本次重组有关的一切协议、合同、承诺函或其他文件；
（3）办理向证券监管部门申请撤回本次重组相关申请文件事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送相关文件资料；
（4）在法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与终止本次重组有关的其他事项；在股东大会授
权董事会的范围内，同意公司董事会转授权公司董事长或总经理签署与终止本次重组有关的文件、协议、报告等，向相关监管机构报
送相关文件并办理相关手续；
（6）本次授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2024 年 09 月 30 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9楼会议室召开 2024年第二次临时股东大会。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/88b37df0-3da2-4155-b3fa-c38311814254.PDF
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2024-09-14 00:00│路畅科技（002813）：路畅科技关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
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路畅科技（002813）：路畅科技关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/1ed06caf-8c92-430a-a9bc-89d4c0067fd2.PDF
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2024-09-14 00:00│路畅科技（002813）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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路畅科技（002813）：第四届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/5de98d7a-5157-4642-872c-cc7420f217de.PDF
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2024-09-14 00:00│路畅科技（002813）：路畅科技关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的
│公告
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路畅科技（002813）：路畅科技关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/8e311515-3115-4f74-9fe1-824ed5a6795d.PDF
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2024-09-14 00:00│路畅科技（002813）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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路畅科技（002813）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6e4a135f-7687-4f5c-8599-f949fbb12be5.PDF
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2024-09-13 00:00│路畅科技（002813）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
（1）现场会议：2024年09月12日 14:00
（2）网络投票：2024年09月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年09月12日上午9:15-9:25
,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年09月12日09:15至15:00任意时
间段。
（二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901
室）
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长 唐红兵先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 65,247,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.3726％。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份 192,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1603％；通过网络投票的股东 122 人，代表股份 65,054,800股
，占公司有表决权股份总数的 54.2123％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122人，代表股份 471,200股，占公司有表决权股份总数的 0.3927％。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 400股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 470,800股，
占公司有表决权股份总数的 0.3923％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之
日起生效。2024 年度审计费较上一年审计费用维持不变。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大
变化等情形，股东大会授权管理层根据实际情况与毕马威协商确定最终审计费用。
总表决情况：
同意 65,202,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9309％；反对 38,600股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.0592％；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的
0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意 426,100 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的90.4287％；反对 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的8.1919％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.
3795％。
（二） 审议通过了《关于补充预计公司 2024 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》
《关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-034）详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股东中联重科股份有限公司为本议案关联人，回避表决。
总表决情况：
同意 618,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 93.3193％；反对38,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
5.7307％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.9501％。
中小股东总表决情况：
同意 426,900 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的90.5985％；反对 38,000 股，占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的8.0645％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.
3370％。
五、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
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