公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:31 │路畅科技（002813）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:31 │路畅科技（002813）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:30 │路畅科技（002813）：关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 19:30 │路畅科技（002813）：关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 19:30 │路畅科技（002813）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:29 │路畅科技（002813）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-17 17:07 │路畅科技（002813）：关于收到业绩补偿款的公告 │
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│2025-04-16 16:32 │路畅科技（002813）：关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿│
│ │的公告 │
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│2025-04-16 16:31 │路畅科技（002813）：第四届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-04-16 16:30 │路畅科技（002813）：第四届监事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-04-28 19:31│路畅科技（002813）：董事会决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于 2025 年 04 月 24 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 04 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、
独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》
《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事唐红兵先生为本议案关联人，回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》
《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议案关联人，回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》
同意公司在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司（具体以工商登记信息为准）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f88d773-9c04-406a-9b63-021a0eed1979.PDF
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2025-04-28 19:31│路畅科技（002813）：2025年一季度报告
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路畅科技（002813）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/565e4174-599b-4569-bc9a-a3c43a59712a.PDF
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2025-04-28 19:30│路畅科技（002813）：关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告
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路畅科技（002813）：关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/41506871-38f6-455e-a89e-6dd981525527.PDF
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2025-04-28 19:30│路畅科技（002813）：关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告
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路畅科技（002813）：关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ab9f3f60-3551-4f5f-a0a9-bbd027b1047d.PDF
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2025-04-28 19:30│路畅科技（002813）：监事会决议公告
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路畅科技（002813）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa678975-794e-464c-aaee-9dad7dd528d0.PDF
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2025-04-28 19:29│路畅科技（002813）：关于召开2024年年度股东会的通知
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路畅科技（002813）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/362c0c32-0e94-462f-b8b5-d0c5011ce476.PDF
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2025-04-17 17:07│路畅科技（002813）：关于收到业绩补偿款的公告
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路畅科技（002813）：关于收到业绩补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/19403010-7f46-42d7-9eb8-024f785f11f1.PDF
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2025-04-16 16:32│路畅科技（002813）：关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公
│告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月16日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于
关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》，公司就上述事项公告如下：
一、原控股股东郭秀梅向中联重科转让股份的基本情况
公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成（合称“承诺方”）于 2022 年 02 月07 日与中联重科股份有限公司（以下简称“中联
重科”“受让方”）签署了《股份转让协议》，郭秀梅将所持路畅科技 3,598.80 万股股份（占公司截止本公告日总股本的 29.99%
，以下简称“标的股份”）转让给中联重科；同时，郭秀梅签署了《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺》（以下简
称“《表决权放弃承诺》”），自愿在本次股份转让完成后放弃所持全部剩余股份 42,999,690 股股份（约占公司截止本公告日总股
本的 35.83%）的表决权（与本次股份转让合称为“本次交易”）。具体内容详见公司分别于 2022 年 02 月 08 日、2022 年 2 月
10日、2022 年 2 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、
实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-005)、《深圳市路畅科技股份有限公司简式权益变动报告书（郭秀梅）》
、《深圳市路畅科技股份有限公司详式权益变动报告书（中联重科）》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨
公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008)。
二、业绩承诺情况及补偿方式
根据《股份转让协议》，承诺方郭秀梅及朱书成同意就公司的全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称“南阳畅丰”
）的业绩进行承诺。具体约定如下：
1、承诺方承诺，南阳畅丰在2022年度、2023年度和2024年度（以下简称“业绩考核期”）每一年经审计的合并报表归属母公司
所有者的净利润总额应不低于人民币贰仟伍佰万元（RMB25,000,000）（以下简称“业绩基准”）。如承诺方或承诺方指定主体于业
绩考核期届满之前回购南阳畅丰的，则回购发生当年的业绩考核期调整为回购发生当年1月1日至回购当月上一个自然月月末，回购发
生当年业绩基准调整为人民币贰仟伍佰万元（RMB25,000,000）÷12×回购发生当年的业绩考核期。
2、若南阳畅丰未能实现业绩基准，则承诺方应在南阳畅丰业绩考核期内每一年度的审计报告出具之日起三十（30）个工作日或
受让方另行书面同意的更晚期限内向受让方作出补偿，且该等补偿金额（以下简称“业绩补偿金额”）的计算方式为：南阳畅丰于业
绩考核期内每一年度实际实现的经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额与当年度业绩基准之差额×公司所持南阳畅丰的股
权比例。受让方有权要求承诺方通过支付现金的方式履行前述补偿义务，以使目标公司能够自承诺方处足额取得业绩补偿金额。
3、若承诺方未能按照上述约定按期向路畅科技足额支付业绩补偿金额，则承诺方应自逾期支付之日起，每日按逾期未支付金额
的0.05%支付罚息，直至承诺方完全履行相应的支付义务。
4、特别地，各方承诺将尽最大努力促使路畅科技汽车电子业务于业绩考核期内每一年度：（a）经审计的营业收入总额不低于人
民币壹亿伍仟万元（RMB150,000,000）；且（b）经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额不低于公司2021年度经审计的合
并报表归属母公司净利润总额。
三、南阳畅丰业绩完成情况及2024年度业绩承诺未实现情况及原因
南阳畅丰 2024 年度由于下游市场不景气，产销量和销售价格均较预期下降，未能完成业绩承诺，具体如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南阳畅丰新材料科技有限公司2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI1008
7 号）。经审计，南阳畅丰2024 年度合并报表归属母公司所有者的净利润为 17,956,465.05 元，未达到业绩基准，因此南阳畅丰未
能完成《股份转让协议》中关于 2024 年度业绩承诺的约定。
四、2024年度业绩补偿情况
南阳畅丰 2024 年度未达到业绩基准，按照《股份转让协议》约定，郭秀梅应履行业绩补偿义务，向路畅科技以现金支付的方式
支付 2024 年度业绩补偿款7,043,534.95 元。
五、独立董事过半数同意意见及董事会审议情况
本事项为关联方向公司支付承诺款项，为关联交易，本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过，且经公司第
四届董事会第十八次临时会议审议通过，董事朱君冰系承诺方郭秀梅之女，为该事项的关联董事，已回避表决。
六、其他事项
经查询，关联方郭秀梅女士及其配偶朱书成先生不存在失信被执行人情况。
七、备查文件
1、郭秀梅及其配偶朱书成与中联重科签署的《股份转让协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南阳畅丰新材料科技有限公司 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI
10087 号）；
3、第四届董事会第十八次临时会议决议；
4、第四届独立董事专门会议第七次会议决议；
5、第四届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/7444c9ee-f57d-4b6a-93e4-c52fd87c2865.PDF
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2025-04-16 16:31│路畅科技（002813）：第四届董事会第十八次临时会议决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议于 2025 年 04 月 11 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 04 月 16 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、
独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2025-012）详见本公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事朱君冰女士为本议案关联人，回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f266179a-6ba0-4df4-b111-5dcec652bebb.PDF
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2025-04-16 16:30│路畅科技（002813）：第四届监事会第二十五次会议决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2025 年 04 月 11 日以电话、电子邮件等
形式发出通知，并于 2025 年04 月 16 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中：监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席，会议由监事会
主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会
监事审议表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》
《关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》（公告编号：2025-012）详见本
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：关联人郭秀梅向公司支付承诺补偿款是其履行《股份转让协议》中业绩承诺的需要，关联交易程序符合相关法律法
规及公司关联交易管理制度的规定，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东
的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/74ee9dce-7a71-467c-9c26-71f0b95b31b1.PDF
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：年度关联方资金占用专项审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2501096号深圳市路畅科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）2024年度的财务报表
，包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025年 3月 24日签发了标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、
中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 的要求，路畅科技编制了本专项说明所附的路畅科技 2024年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是路畅科技的责任。我们在抽样的基础上对汇总表所载项目金额与我
们审计路畅科技 2024 年度财务报表时路畅科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。为了更好地理解路畅科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2501096号
本专项说明仅供路畅科技为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
刘若玲
彭晟
中国 北京
日期：2025年 3月 24日附件 深圳市路畅科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市路畅科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资 资金占 占用方与 上市公司 2024年期 2024年度 2024年 2024年 2024年 占用形 占用性
金占用 用 上市 核算 初占 占用 度占 度偿 期 成 质
方名称 公司的关 的会计科 用资金余 累计发生 用资金 还累计 末占用 原因
联关 目 额 金额 的利 发生 资
系 (不含利 息(如有 金额 金余额
息) )
控股股东、 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
实际控
制人及其附
属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
前控股股东 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
、实际
控制人及其
附属企
业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其他关联方 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附
属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e8bf0b64-1959-45fa-8433-5337d28a4900.PDF
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2025-03-24 20:30│路畅科技（002813）：内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
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Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2502380 号深圳市路畅科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计partnersh
ip and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisation of independ
ent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a private Englis
h company
limited by guarantee.
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2502380 号
四、
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