公司公告☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:56 │路畅科技（002813）：第五届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:54 │路畅科技（002813）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 19:06 │路畅科技（002813）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-17 18:32 │路畅科技（002813）：关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2025-10-17 16:27 │路畅科技（002813）：关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2025-10-17 16:26 │路畅科技（002813）：第五届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:42 │路畅科技（002813）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-13 19:41 │路畅科技（002813）：第五届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:39 │路畅科技（002813）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-13 19:39 │路畅科技（002813）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-10-28 16:56│路畅科技（002813）：第五届董事会第三次临时会议决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 10 月 28 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5栋 C座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席。会议由董事长
唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/db69e969-7f8d-4bde-ada2-a6049e2b0d63.PDF
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2025-10-28 16:54│路畅科技（002813）：2025年三季度报告
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路畅科技（002813）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/01b10d2b-2199-42f5-8c5e-f0e57f1508b3.PDF
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2025-10-21 19:06│路畅科技（002813）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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高级管理人员蒋福财先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份191,900股（占公司总股本的0.16%）的高级管理人员蒋福财先生计
划在本公告发布之日起15个交易后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份47,975股（占公司总股本的0.04%）。
公司近日收到总经理蒋福财先生关于计划减持公司股份的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：蒋福财
2、截至本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的0.16%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：蒋福财先生拟减持的股份为公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：以集中竞价交易的方式进行减持。
4、减持时间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内。
5、拟减持数量及比例：蒋福财先生计划减持公司股份47,975股，占公司总股本的0.04%。
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）承诺履行情况
公司总经理蒋福财先生在首次公开发行股票时承诺：
（1）除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外（如有），自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司上市
后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），
本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。（3）本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规
定作相应调整）。如超过上述期限本人拟减持公司股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交
易所相关规定办理。（4）本人所持公司股份自锁定承诺期限届满后，在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本
人直接和间接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后六个月内，不转让本人持有的公司股份。（5）本人申报离任六个月后
的十二个月内转让股票数量占本人所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。（6）本人不会
因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。
截至本公告日，蒋福财先生未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
（三）蒋福财先生本次减持不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条（如适用）规定的情形。
三、其他相关事项说明
1、减持计划实施的不确定性风险：蒋福财先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025 年修订）等法律法规规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促蒋福财先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
蒋福财先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/61b5fc36-8e88-4eb3-a562-c41f6c0ac872.PDF
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2025-10-17 18:32│路畅科技（002813）：关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东会及第五届董事会第一次临时会议，完成了董事会的换届工作，详见公司于2025
年10月14日在指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，具体情况如下：
1、 关于聘任总经理的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，提名委员会审议，董事会同意续
聘蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
蒋福财先生简历详见附件。
2、 关于聘任财务总监的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，提名委员会审议，董事会同意
续聘顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
3、 关于聘任董事会秘书的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审议，董事会同
意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。顾晴子女士已报名参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证
明。在顾晴子女士取得董事会秘书培训证明前，由公司董事长唐红兵先生代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：guqingzi@roadrover.cn
通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼
顾晴子女士简历详见附件。
4、 关于聘任证券事务代表的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意续聘赵进萍女士为公司证
券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。
公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn
赵进萍女士简历详见附件。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十八日
附件:总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
一、总经理简历：
蒋福财先生：中国国籍，1977 年 1月出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总
部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所；2010 年 7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012 年 3 月至 2022 年 5 月担任
本公司副总经理和董事会秘书；2022 年 6 月至 2025 年 9月担任公司董事、总经理；2025 年 10月起，担任公司总经理。
截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份 191,900 股，占公司总股本的比例为 0.16%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司
法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
要求的任职资格。
二、财务总监/董事会秘书简历
顾晴子女士：中国国籍，中共党员，1989 年 9月出生，学士。2012 年 8月至 2021 年 5月，就职于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2021 年 5月至 2025 年 9月，担任本公司财务总监；2025 年 10月起，担任公司财务总监
、董事会秘书。
截止本公告日，顾晴子女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
三、证券事务代表简历
赵进萍女士：中国国籍，中共党员，1987 年 3月生，学士。2010 年 7月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，2010 年 7
月至 2022 年 5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部副经理、董事会证券部经理、董事会证券部副总监
；2022 年 5月至今，担任本公司证券事务代表。
截止本公告日，赵进萍女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/137b94d8-dc4b-490c-bdce-7b331d763f85.PDF
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2025-10-17 16:27│路畅科技（002813）：关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东会及第五届董事会第一次临时会议，完成了董事会的换届工作，详见公司于2025
年10月14日在指定媒体披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，具体情况如下：
1、 关于聘任总经理的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，提名委员会审议，董事会同意续
聘蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
蒋福财先生简历详见附件。
2、 关于聘任财务总监的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，提名委员会审议，董事会同意
续聘顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。
3、 关于聘任董事会秘书的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审议，董事会同
意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件的要求
。顾晴子女士已报名参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证
明。
公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：guqingzi@roadrover.cn
通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼
顾晴子女士简历详见附件。
4、 关于聘任证券事务代表的情况
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意续聘赵进萍女士为公司证
券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。
公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：
联系电话：0755-26728166
指定传真：0755-29425735
电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn
赵进萍女士简历详见附件。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十八日
附件:总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
一、总经理简历：
蒋福财先生：中国国籍，1977 年 1月出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总
部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所；2010 年 7月起，在路畅有限公司任副总经理；2012 年 3 月至 2022 年 5 月担任
本公司副总经理和董事会秘书；2022 年 6 月至 2025 年 9月担任公司董事、总经理；2025 年 10月起，担任公司总经理。
截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份 191,900 股，占公司总股本的比例为 0.16%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司
法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
要求的任职资格。
二、财务总监/董事会秘书简历
顾晴子女士：中国国籍，中共党员，1989 年 9月出生，学士。2012 年 8月至 2021 年 5月，就职于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2021 年 5月至 2025 年 9月，担任本公司财务总监；2025 年 10月起，担任公司财务总监
、董事会秘书。
截止本公告日，顾晴子女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
三、证券事务代表简历
赵进萍女士：中国国籍，中共党员，1987 年 3月生，学士。2010 年 7月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，2010 年 7
月至 2022 年 5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部副经理、董事会证券部经理、董事会证券部副总监
；2022 年 5月至今，担任本公司证券事务代表。
截止本公告日，赵进萍女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/b091130e-3f20-4b4f-9903-a758d00fe5b4.PDF
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2025-10-17 16:26│路畅科技（002813）：第五届董事会第二次临时会议决议公告
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深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二次临时会议于 2025 年 10 月 13 日以电话、电子邮件
等形式发出通知，并于 2025年 10 月 17 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5栋 C座 9 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，其中职工董事李柳女士为现场出席，其余董事为通讯出席。会议由董事长
唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蒋福财先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、
财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于审议公司总经理薪酬的议案》
同意总经理蒋福财先生的薪酬为每年 72 万元人民币（含税，不含奖金以及公司缴纳的社保、公积金部分）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾晴子女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理、
财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》
同意财务总监顾晴
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