公司公告☆ ◇002815 崇达技术 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:35 │崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-13 18:01 │崇达技术（002815）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 17:56 │崇达技术（002815）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │崇达技术（002815）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │崇达技术（002815）：2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:21 │崇达技术（002815）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 15:54 │崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术非公开发行股票之保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 15:54 │崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 15:54 │崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-23 17:10 │崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-05-21 17:35│崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、公司担保事项概述
1、本次担保基本情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、参股子公司深圳
市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）日常生产经营相关授信业务需要，于近日与招商银行股份有限公司大连分行
（以下简称“招商银行大连分行”）、深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称“深圳中小担”）分别签署了担保合同，为子公司
与银行等发生的授信业务提供信用保证。
招商银行大连分行为大连崇达提供综合授信额度 1.4 亿元，公司为大连崇达本次授信业务提供全额信用担保。深圳中小担为三
德冠提供 3,000 万元借款，公司按照持股比例 49%为三德冠本次借款提供信用担保，三德冠其他股东楼宇星、吕亚提供全额信用担
保。
2、公司本次担保额度的审议情况
2025 年 4 月 15 日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，以及 2025 年 5 月 9 日召开的
2024 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》、《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关
联交易的议案》，同意公司为大连崇达、三德冠分别提供不超过 83,000 万元、43,610 万元担保额度，该担保额度使用有效期为股
东会审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）、《关于为
参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）、《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2024-028
）。
二、协议主要内容
（一）公司与招商银行大连分行签署的担保合同
1、担保方式
公司提供连带责任保证。
2、担保期限
保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
3、担保范围
本次提供保证担保的范围为银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为
人民币(大写)壹亿肆仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相
关费用。
（二）公司与深圳中小担签署的担保合同
1、担保方式
公司提供连带责任保证。
2、担保期限
本合同的保证期间为：自本合同生效之日起至借款合同项下确定的借款履行期届满之日后三年。
3、担保范围
本次担保范围：借款合同项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费；三德冠应向深圳中小担承担的违约金；深圳中小担
为实现债权支出的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费
、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
4、担保金额
本次债权本金为 3,000 万元，公司以担保合同约定的担保范围总金额的 49%为限（即担保金额 1,470 万及担保范围约定的其他
费用），向深圳中小担承担担保责任。
三、累计对外担保总额及逾期担保事项说明
截止目前，公司已审批的有效担保额度总金额为 585,610 万元（含合并报表范围内子公司的有效担保额度 542,000 万元，对参
股子公司三德冠及其子公司的有效担保额度 43,610 万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为81.65%；公司为子公司
授信相关业务签署的担保合同总金额为 491,770 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 68.57%。
子公司实际使用银行授信余额为 147,427.48 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 20.56%。由于担保义务是
在子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际需承担担保义务的金额为147,427.48 万元。
公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。
四、备查文件
1、公司与招商银行大连分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、公司与深圳中小担签署的《保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/e1273376-04e6-46c9-8043-1964982616ca.PDF
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2025-05-13 18:01│崇达技术（002815）：2024年度权益分派实施公告
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崇达技术（002815）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9153682f-8c30-4757-8bec-4721a6c784e6.PDF
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2025-05-13 17:56│崇达技术（002815）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
调整前“崇达转 2”转股价格：10.37 元/股
调整后“崇达转 2”转股价格：10.25 元/股
转股价格调整起始日期：2025 年 5 月 22 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9 月 7日向社会公开发行了 1400 万张可转换公司债券
（债券简称：崇达转 2，债券代码：128131），根据《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中
国证监会关于可转债发行的有关规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股
率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2024 年度利润分配方案已获公司 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东会审议通过。本次权益分派的股权登记日为 2
025 年 5 月 21 日；除权除息日为2025 年 5 月 22 日；利润分配方案为以公司 2024 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总
额进行相应调整。具体详见同日披露的《2024 年度权益分派实施公告》。
鉴于上述原因，崇达转 2 的转股价格须做相应调整，本次调整前崇达转 2 的转股价格为 10.37 元/股，调整后崇达转 2 的转
股价格为 10.25 元/股，即 P1＝P0-D=10.37-0.12=10.25 元/股。P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利
。
本次崇达转 2 转股价格调整事宜不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2025年 5 月 22 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d1ef8017-9bd8-4393-9e89-0903d78a9f4a.PDF
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2025-05-10 00:00│崇达技术（002815）：2024年度股东会决议公告
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崇达技术（002815）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│崇达技术（002815）：2024年度股东会法律意见书
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崇达技术（002815）：2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-04-28 16:21│崇达技术（002815）：2025年一季度报告
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崇达技术（002815）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d001bcc3-2a18-47bc-a10b-9c06d8a9082a.PDF
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2025-04-25 15:54│崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术非公开发行股票之保荐总结报告书
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崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术非公开发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 15:54│崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术2024年度保荐工作报告
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崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2665b595-0176-4591-804b-cc448756a8c1.PDF
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2025-04-25 15:54│崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术2024年度现场检查报告
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崇达技术（002815）：中信建投关于崇达技术2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 17:10│崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告
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崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b94174ab-e2bb-4f8b-8077-b086a76d1fcd.PDF
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2025-04-17 00:31│崇达技术（002815）：2024年度社会责任报告
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崇达技术（002815）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/aa33e5e2-1c5e-47f5-a870-143e105433bf.PDF
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2025-04-16 18:20│崇达技术（002815）：年度关联方资金占用专项审计报告
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崇达技术（002815）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ea8175d8-d964-4950-a03e-85df6ce2a279.PDF
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2025-04-16 18:20│崇达技术（002815）：年度募集资金使用鉴证报告
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崇达技术（002815）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9b2d5fff-1a86-4ba8-b6e9-4ea7b5323fcc.PDF
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2025-04-16 18:20│崇达技术（002815）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”
或“公司”）的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如
下核查意见：
一、募集资金相关情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司
非公开发行人民币普通股202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,
057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52 号）。
根据公司《2022 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元人民币
序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 珠海崇达电路技术有 珠海崇达电路技术有限 365,065.83 200,000.00
限公司新建电路板项 公司
目（二期）
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等规定，
公司开立了募集资金专户进行存储。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告》（公告编号：2023-021）。
3、募集资金的使用及余额情况
截止 2024 年 12 月 31 日，“非公开发行”的募集资金存放专项账户的存款余额为 1,189,693,261.03 元，募集资金余额为 1
,189,693,261.03 元（含募集资金理财收益）。
二、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2024 年 4 月 11 日，公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议决议，审议通过《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）在不影响正常生产经营及项目投资建设的前提下，使用不超
过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024
年 4月 13 日在指定媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。
2、公司在上述规定期限内使用了 4,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2025 年 4 月 8 日，公司已将上述补充流
动资金全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。至此，本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金事项已完成。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在指定媒体上刊登的《关于归还暂时补充流动资金的
募集资金的公告》（公告编号：2025-008）。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用不超过
人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超
过 12个月。
四、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施
1、募集资金闲置原因
公司上述募集资金虽已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的
募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
2、对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营
资金明显增加，若公司使用3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按中国人民银行同期贷款基准利率 3.10%测算，预计可节约财务
费用约 930 万元。
3、关于本次使用闲置募集资金的承诺与保障措施
（1）本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
（2）如果募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专户，保证不
影响募集资金投资项目正常进行，如形成流动资金缺口将通过其他融资方式自行解决；
（3）自本次董事会审议通过之日的过去十二个月内公司未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公
司承诺不进行风险投资、不对子公司以外的对象提供财务资助；
（4）在本次补充流动资金到期日之前，公司将及时将该部分资金归还至募集资金专户；
（5）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（6）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》
的有关规定。
五、履行程序
公司于 2025年 4月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议决议，审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
六、监事会意见
经审核，公司监事认为：公司本次使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费
用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《
募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此，同意公司（含下属子公司）本次使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金事项。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法
利益的情况。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会发表
了明确同意的意见。保荐机构同意公司（含下属子公司）使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/397491ab-9d77-4100-9ff9-c5be713581fc.PDF
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2025-04-16 18:20│崇达技术（002815）：调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”
或“公司”）的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，并发表如下核
查意见：
一、募集资金投资项目情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司
非公开发行人民币普通股202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,
057
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