公司公告☆ ◇002815 崇达技术 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 18:52 │崇达技术（002815）：关于完成董事会换届选举相关事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:52 │崇达技术（002815）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:51 │崇达技术（002815）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:49 │崇达技术（002815）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:49 │崇达技术（002815）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 17:05 │崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:37 │崇达技术（002815）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:07 │崇达技术（002815）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:04 │崇达技术（002815）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:52│崇达技术（002815）：关于完成董事会换届选举相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开 2025年第一次临时股东会、职工代表大会，审议通过了
公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员，并于当天召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第
六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、董事长：姜雪飞
2、董事会成员：
（1）非独立董事：姜雪飞、朱雪花、余忠、杨林；
（2）独立董事：王东民、张建军、廖翠萍。
上述 7名董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。以上人员均符合相关法律法
规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
3、董事会专门委员会组成：
公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
序号 专门委员会 主任委员 委员构成
1 战略委员会 姜雪飞 姜雪飞、杨林、廖翠萍
序号 专门委员会 主任委员 委员构成
2 提名委员会 王东民 王东民、张建军、姜雪飞
3 审计委员会 张建军 张建军、王东民、朱雪花
4 薪酬与考核委员会 廖翠萍 廖翠萍、张建军、余忠
以上专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数
并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张建军先生为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：姜雪飞
2、副总经理：姜曙光、彭卫红、余忠
3、财务总监：赵金秋
4、董事会秘书：余忠
余忠先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
5、证券事务代表：朱琼华
朱琼华女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度
的规定，公司聘任朱琼华女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
上述人员任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）
四、部分董事届满离任情况
公司第五届董事会的非独立董事彭卫红因任期届满离任，不再担任公司董事职务，仍担任公司副总经理职务；独立董事周俊祥先
生、黄治国先生因任期届满离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，周俊祥先生、黄治国先生均未持有公司股份，不存
在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、职工代表大会决议；
3、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/691368e5-fbc4-4769-96b5-937b0dd6d26f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:52│崇达技术（002815）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》的规定，公司于 2025 年 11月 28日召开职工代表大会，经与会职工
代表表决，选举杨林先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。杨林先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生
的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
杨林先生符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/beeab29f-d0ec-460d-ac3e-6c2131170d60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:51│崇达技术（002815）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术（002815）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d2839013-f643-494f-8b53-a3c0e380a6ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:49│崇达技术（002815）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术（002815）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bf0cb166-7fa8-4db0-bf36-cbb2bb0c09df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:49│崇达技术（002815）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术（002815）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/25ba1013-d129-4420-a84c-54e2fa3e93e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 17:05│崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/78bff30c-5ec5-4804-b9be-b29967d0a031.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:37│崇达技术（002815）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司
非公开发行人民币普通股202,839,756股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,05
7,376.08元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08元。该次募集资金已于 2023年 3月 10日到位，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以募集资金累计投入募投项目 101,929.87万元，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转
让的情况；未使用完毕的募集资金余额为人民币 104,048.62万元（含募集资金理财收益），剩余募集资金将继续用于募集资金投资
项目支出。
二、募集资金临时补流专户开立和监管协议签订情况
公司于 2025年 4月 15日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体情况详见公司于 2025年 4月 17日刊
登于中国证监会指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》，公司开立了募集资金临时补流专项账户，并与保荐人中信建投证券股份有限公司
、交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 11 月 14 日，公司募集资金临时补流专项账户开立和存储情况如下：
开户主体 开户行 账号 金额（元）
珠海崇达电路技 交通银行股份 443066065015003876761 0.00
术有限公司 有限公司深圳
分行
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：崇达技术股份有限公司
珠海崇达电路技术有限公司
上述公司共同视为合同的甲方
乙方：交通银行股份有限公司深圳分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商达
成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方使用珠海崇达电路技术有限公司新建电路板
项目（二期）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度
履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲
方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人彭欢、李波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的
其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应
及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方
，同时向乙方通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对
丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人自动继受享有。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9eab4d3b-8214-4029-9270-12932624cbbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:07│崇达技术（002815）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术（002815）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/41943063-8189-4cd0-8b46-d701881ea505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:04│崇达技术（002815）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术（002815）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/193fe664-69af-4f96-851b-4ea95e2e5bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:02│崇达技术（002815）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 29日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地
反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进
行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年 1-9月各类资产减值准备共计 3,597.85万元，具体明细如下表：
资产减值名称 计提减值准备金额（万元）
一、信用减值损失 1,014.86
其中：应收账款减值损失 921.33
应收票据减值损失 97.35
其他应收款减值损失 -3.82
二、资产减值损失 2,583.00
其中：存货跌价损失 2,562.67
持有待售资产减值损失 20.32
合计 3,597.85
注：1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025 年 9月 30日；
2、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 3,597.85 万元，相应减少公司2025年前三季度利润总额 3,597.85万元。本次
计提资产减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
三、董事会审计委员会关于 2025 年前三季度计提资产减值准备合理性的说明公司董事会审计委员会对《关于公司 2025 年前三
季度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充
分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况和 2025年 1-9月的
经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减
值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减
值准备事项。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实
际情况，计提后更能公允反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况及 2025年 1-9月的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议；
2、公司第五届监事会第十八次会议；
3、董事会审计委员会关于 2025年前三季度计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/74d371a1-6f42-44c9-9277-5899fee0d7bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:02│崇达技术（002815）：独立董事提名人声明与承诺（廖翠萍）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名廖翠萍为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规
|