公司公告☆ ◇002815 崇达技术 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 16:05 │崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-25 18:36 │崇达技术（002815）：关于“崇达转2”摘牌的公告 │
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│2025-09-25 18:36 │崇达技术（002815）：关于“崇达转2”赎回结果的公告 │
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│2025-09-18 15:50 │崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-16 11:46 │崇达技术（002815）：关于“崇达转2”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-09-15 15:41 │崇达技术（002815）：关于“崇达转2”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-09-12 16:06 │崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-11 15:51 │崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-10 16:31 │崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”的第十二次提示性公告 │
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2025-10-13 16:05│崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、公司担保事项概述
1、本次担保基本情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）因子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）日常生产经
营需要，于 2025 年 10 月11日与深圳农村商业银行股份有限公司松岗支行（以下简称“农村商业银行松岗支行”）签署了授信担保
合同。
农村商业银行松岗支行为三德冠提供综合授信额度 10,000 万元，公司按照49%的持股比例为三德冠本次授信融资业务提供 4,90
0万元的担保。三德冠其他股东楼宇星、吕亚为三德冠提供全额担保，同时三德冠以其在农村商业银行松岗支行名下的定期存单提供
质押担保。
2、公司本次担保额度的审议情况
2025年 4月 15日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，以及 2025年 5月 9日召开的 2024
年度股东会，审议通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为三德冠提供不超过 43,610 万元担
保额度，该担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）、
《2024年度股东会决议公告》（公告编号：2025-028）。
二、协议主要内容
1、担保方式
公司提供连带责任保证。
2、担保期限
保证期间为自本合同生效之日起至合同履行期限届满日后三年，涉及所担保的债务分期的，合同履行期限届满日，均以最后一期
债务履行期限届满日为准计算。
3、担保金额
银行同意向三德冠提供不可循环综合授信额度人民币 10,000万元整，期限 3年，公司在本合同项下担保的最高债权额为债权本
金人民币(大写)肆仟玖佰万元整(小写)￥4,900万元整及其他应付款。
4、保证范围
本合同项下全部债务指授信申请人欠授信人的一切款项，包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、授信人为实
现本合同项下贷款债权、为保管担保财产和实现担保物权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、评估费
、拍卖费、审计费、查询费、公证费、送达费、公告费、律师费等)、因授信申请人违约给授信人造成的一切损失和其他所有应付费
用、因被担保债权而产生的一切费用和损失以及代授信申请人垫付的相关费用等款项。
三、累计对外担保总额及逾期担保事项说明
截至目前，公司已审批的有效担保额度总金额为 585,610万元（含合并报表范围内子公司的有效担保额度 542,000万元，对参股
子公司三德冠及其子公司的有效担保额度 43,610 万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为81.65%；公司为子公司授
信相关业务签署的担保合同总金额为 516,670万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 72.04%。
子公司实际使用银行授信余额为 149,654.60万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 20.87%。由于担保义务是在
子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际需承担担保义务的金额为149,654.60万元。
公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。
四、备查文件
1、公司与农村商业银行松岗支行签署的《授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/e2316416-9e24-44d5-a984-3f8c9e38c689.PDF
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2025-09-25 18:36│崇达技术（002815）：关于“崇达转2”摘牌的公告
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特别提示：
1、“崇达转 2”赎回日：2025 年 9 月 17 日
2、“崇达转 2”摘牌日：2025 年 9 月 26 日
3、“崇达转 2”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号文”核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9月 7
日公开发行了 1,400.00万张可转债，每张面值 100元，发行总额 140,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公
司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886号”文同意，公司 140,000.00万元可转债于2020年 9月 28日起在深交所挂牌交易，债券简称“
崇达转 2”，债券代码“128131”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021年 3月 11日至 2026
年 9月 6日（由于 2026 年 9月 6日为非交易日，实际转股截止日期为 2026年 9月 4日）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
1、2021年 5月 20日，公司实施完成 2020年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募
集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021年 5月 20日起由 19.54元/股调整为 19.29元/股。
2、2021 年 6月 1日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100 股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达
转 2”的转股价格自 2021年 6月 3日起由 19.29元/股调整为 19.38元/股。
3、2022年 5月 20日，公司实施完成 2021年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 3.10元人民币（含税）。根据《募
集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2022年 5月 20日起由 19.38元/股调整为 19.07元/股。
4、2022年 6月 24日，公司向 227名激励对象首次授予的 2022年股权激励限制性股票合计 1,333.00万股已完成登记并上市。根
据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调整为 18.87元/股。
5、2023年 4月 3日，公司向 19家外部投资机构非公开发行的 202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关
规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023年 4月 3日起由 18.87元/股调整为 17.20元/股。
6、2023 年 4月 28 日，公司向 49 名激励对象预留授予的 2022 年股权激励限制性股票合计 186.70 万股已完成登记并上市。
根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调整为 17.18元/股。
7、2023年 5月 19日，公司实施完成 2022年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 2.90元人民币（含税）。根据《募
集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023年 5月 19日起由 17.18元/股调整为 16.89元/股。
8、2023年 7月 14日，公司完成了股权激励限制性股票 1,931,618.00股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“
崇达转 2”的转股价格自 2023年 7月 18日起由 16.89元/股调整为 16.91元/股。
9、2024年 5月 24日，公司实施完成 2023年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元人民币（含税）。根据《募
集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2024年 5月 24日起由 16.91元/股调整为 16.71元/股。
10、2024 年 7 月 2 日，公司完成了股权激励限制性股票 10,502,900 股的回购注销手续，“崇达转 2”的转股价格自 2024年
7月 4日起由 16.71元/股调整为16.82元/股。
11、2024年 12月 6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，
根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2”的转股价格由 16.82元/
股向下修正为 10.37元/股，修正后的转股价格自 2024年12月 9日起生效。
12、2025 年 5月 22 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利 1.2元人民币（含税）。根据《
募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2025年 5月 22日起由 10.37元/股调整为 10.25元/股。
以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、
2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-039、2024-046、2025-030）、《关于向下修正“崇达转 2”转股价格
的公告》（公告编号：2024-102）。
二、“崇达转 2”有条件赎回条款
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8月 4日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价格 10
.25 元/股的 130%（含 130%），即 13.33元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条款。2025年 8月 2
2日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“崇达转 2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，
经过综合考虑，董事会决定本次行使“崇达转 2”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全
部未转股的“崇达转 2”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“崇达转 2”赎回的全部相关事宜。
（二）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“崇达转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票
面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“崇达转 2”赎回价格为 100.049元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025年 9月 8日支付第 5年利息）起至本计息年度赎回日（2025年 9月 17日）止
的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.049
=100.049元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司
不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年 9月 16日）收市后在中登公司登记在册的全体“崇达转 2”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“崇达转2”持有人本次赎回的相关事项。
2、“崇达转 2”自 2025年 9月 12日起停止交易。
3、“崇达转 2”的赎回登记日为 2025年 9月 16日。
4、“崇达转 2”自 2025年 9月 17日起停止转股。
5、“崇达转 2”赎回日为 2025年 9月 17日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年 9月 16日）收市后在中登公司登记在册
的“崇达转 2”。本次赎回完成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。
6、2025年 9月 22日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 9月 24日为赎回款到达“崇达转 2”持有人
资金账户日，届时“崇达转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“崇达转 2”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 9月 16 日）收市后，“崇达转 2”尚有 6,593张未转股，本次赎回“崇
达转 2”的数量为 6,593张，赎回价格为 100.049元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款659,622.71元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“崇达转 2”继续流通或交易，“崇达转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025年
9月 26日起，公司发行的“崇达转 2”（债券代码：128131）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
（一）咨询部门：证券法务部
（二）联系电话：0755-32980699
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e9ac0df6-5783-43b8-a4ed-bcf066e8339a.PDF
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2025-09-25 18:36│崇达技术（002815）：关于“崇达转2”赎回结果的公告
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崇达技术（002815）：关于“崇达转2”赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8f4b501d-5143-4513-a384-61041dbfd181.PDF
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2025-09-18 15:50│崇达技术（002815）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、公司担保事项概述
1、本次担保基本情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）因子公司深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇达”）、江门崇达电路
技术有限公司（以下简称“江门崇达”）、珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）日常生产经营需要，于 2025年 9
月 18日与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）签署了担保合同。
交通银行深圳分行分别为深圳崇达、江门崇达、珠海崇达各提供综合授信额度 2亿元，公司为这三家全资子公司本次授信业务提
供全额信用保证。
2、公司本次担保额度的审议情况
2025年 4月 15日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，以及 2025年 5月 9日召开的 2024
年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司分别为深圳崇达、江门崇达、珠海崇达提
供不超过 147,000万元、130,000万元、175,000万元担保额度，该担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年
度股东会决议公告》（公告编号：2025-028）。
二、协议主要内容
（一）公司与交通银行深圳分行签署的保证合同（被担保方为深圳崇达）
1、担保方式
公司提供连带责任保证。
2、担保期限
每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主
债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
3、担保金额
保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：①担保的主债权本金余额最高额(币种)：人民币(大写金额)：贰亿元整，本款所
称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额，②前述主债权持续至保证
人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用。
4、保证范围
保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）公司与交通银行深圳分行签署的保证合同（被担保方为江门崇达）
1、担保方式
公司提供连带责任保证。
2、担保期限
每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主
债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
3、担保金额
保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：①担保的主债权本金余额最高额(币种)：人民币(大写金额)：贰亿元整，本款所
称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额，②前述主债权持续至保证
人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用。
4、保证范围
保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（三）公司与交通银行深圳分行签署的保证合同（被担保方为珠海崇达）
1、担保方式
公司提供连带责任保证。
2、担保期限
每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主
债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
3、担保金额
保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：①担保的主债权本金余额最高额(币种)：人民币(大写金额)：贰亿元整，本款所
称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额，②前述主债权持续至保证
人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用。
4、保证范围
保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
三、累计对外担保总额及逾期担保事项说明
截至目前，公司已审批的有效担保额度总金额为 585,610万元（含合并报表范围内子公司的有效担保额度 542,000万元，对参股
子公司三德冠及其子公司的有效担保额度 43,610 万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为81.65%；公司为子公司授
信相关业务签署的担保合同总金额为 511,770万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 71.36%。
子公司实际使用银行授信余额为 145,759.06万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 20.32%。由于担保义务是在
子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际需承担担保义务的金额为145,759.06万元。
公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。
四、备查文件
1、公司与交通银行深圳分行签署的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/d9f76e50-9460-4105-9c0c-59cb51452004.PDF
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2025-09-16 11:46│崇达技术（002815）：关于“崇达转2”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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崇达技术（002815）：关于“崇达转2”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/171689c9-19f8-4498-a76e-7cf8974a22ec.PDF
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2025-09-15 15:41│崇达技术（002815）：关于“崇达转2”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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崇达技术（002815）：关于“崇达转2”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/dd05f494-f86a-42da-b33f-1938db491e78.PDF
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2025-09-12 16:06│崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-11 15:51│崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-10 16:31│崇达技术（002815）：关于提前赎回“崇达转2”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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