公司公告☆ ◇002815 崇达技术 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 17:04 │崇达技术（002815）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：独立董事提名人声明与承诺（廖翠萍） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：独立董事候选人声明与承诺（廖翠萍） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：独立董事提名人声明与承诺（张建军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：独立董事提名人声明与承诺（王东民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：独立董事候选人声明与承诺（王东民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 17:02 │崇达技术（002815）：崇达技术未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:04│崇达技术（002815）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术（002815）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/193fe664-69af-4f96-851b-4ea95e2e5bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:02│崇达技术（002815）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 29日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地
反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进
行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年 1-9月各类资产减值准备共计 3,597.85万元，具体明细如下表：
资产减值名称 计提减值准备金额（万元）
一、信用减值损失 1,014.86
其中：应收账款减值损失 921.33
应收票据减值损失 97.35
其他应收款减值损失 -3.82
二、资产减值损失 2,583.00
其中：存货跌价损失 2,562.67
持有待售资产减值损失 20.32
合计 3,597.85
注：1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025 年 9月 30日；
2、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 3,597.85 万元，相应减少公司2025年前三季度利润总额 3,597.85万元。本次
计提资产减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
三、董事会审计委员会关于 2025 年前三季度计提资产减值准备合理性的说明公司董事会审计委员会对《关于公司 2025 年前三
季度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充
分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况和 2025年 1-9月的
经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减
值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减
值准备事项。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实
际情况，计提后更能公允反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况及 2025年 1-9月的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议；
2、公司第五届监事会第十八次会议；
3、董事会审计委员会关于 2025年前三季度计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/74d371a1-6f42-44c9-9277-5899fee0d7bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:02│崇达技术（002815）：独立董事提名人声明与承诺（廖翠萍）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名廖翠萍为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/34dc8c61-093d-48a3-a6e5-a1f7ee2b771a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:02│崇达技术（002815）：独立董事候选人声明与承诺（廖翠萍）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人廖翠萍，作为崇达技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人崇达技术股份有限公司董
事会提名为崇达技术股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
|