公司公告☆ ◇002816 和科达 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:50 │和科达（002816）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-14 15:47 │和科达（002816）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2025-03-14 15:47 │和科达（002816）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 │
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│2025-03-14 15:46 │和科达（002816）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-26 15:33 │和科达（002816）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-17 20:03 │和科达（002816）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:03 │和科达（002816）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2024-12-30 16:31 │和科达（002816）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:30 │和科达（002816）：关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的公告 │
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│2024-12-26 18:14 │和科达（002816）：2024年第五次临时股东大会法律意见书 │
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2025-04-01 15:50│和科达（002816）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 12 月 9 日和 2024 年 12 月 26 日召开第四届
董事会第十六次会议和 2024 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意为满足子公司
融资需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过 25,000 万元，该额度可循环使用。其
中，对公司全资子公司深圳市和科达超声设备有限公司（以下简称“和科达超声”）提供不超过 10,000 万元的担保额度。担保额度
的有效期自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关
协议。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-088）。
二、担保进展情况
近日，和科达超声与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行”）签订了 500 万元的《流动资金借款合同》
，公司就该笔借款与中国银行签订了《保证合同》，为和科达超声在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带
责任保证担保。
公司对和科达超声的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前实 本次担保后实 已使用担 剩余可用
担保额度 际担保余额 际担保余额 保额度 担保额度
公司 和科达超 10,000 0 500 500 9,500
声
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市和科达超声设备有限公司
统一社会信用代码：91440300279453380B
成立日期：1994 年 5 月 4 日
住所：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园 A 栋
注册资本：2900 万人民币
法定代表人：孟宇亮
经营范围：工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外
；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备
、工控软件、嵌入式软件生产。
股权结构：系公司全资子公司
深圳市和科达超声设备有限公司不属于失信被执行人。
2、财务数据
单位：元
项目 2023年度 2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 14,882,206.22 2,431,952.26
营业利润 -16,297,510.25 -4,365,003.58
净利润 -20,572,339.11 -4,365,575.63
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 107,236,236.20 109,431,248.92
负债总额 14,534,226.94 21,094,815.29
净资产 92,702,009.26 88,336,433.63
资产负债率 13.55% 19.28%
四、担保合同的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
2、债务人：深圳市和科达超声设备有限公司
3、保证人：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
4、保证范围：主合同项下全部债务，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
5、保证方式：连带责任保证
6、担保金额：人民币 500 万元
7、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。
五、董事会意见
上述担保额度已经公司第四届董事会第十六次会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东
大会审批的担保额度范围内。和科达超声为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对和
科达超声在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。和科达超声未就上述担保提供
反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 500 万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子
公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日）1.81%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余
额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月31 日）0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/825280a8-e4b4-46b9-b1f4-8e681817278a.PDF
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2025-03-14 15:47│和科达（002816）：关于聘任财务总监的公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 3 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议并形成同意的审查意见，具体情况如
下：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理孟宇亮先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审核
通过，同意聘任王文涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。公司董事长孟宇亮先生不再代行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/1474bef5-1e16-4717-a462-2fe8284d6096.PDF
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2025-03-14 15:47│和科达（002816）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告
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和科达（002816）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/08b96b58-2feb-49bd-b20f-98cfa22cfd18.PDF
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2025-03-14 15:46│和科达（002816）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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和科达（002816）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/7bb67bbb-8de2-4beb-b1e1-f98c2dfab37e.PDF
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2025-01-26 15:33│和科达（002816）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：和科达、证券代码：0028
16）于 2025 年 1 月 23 日、2025年 1 月 24 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东及其控股股东以书面形式就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露而未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信
息；截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001），本次业绩预告是公司财务部门初步测
算结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。经自查，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。同日，公
司披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-002），根据本次业绩预告情况，公司预计
将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告后被实施退市风
险警示（股票简称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司预约披露 2024 年年度报告的时间为 2025 年 4 月 24 日，截至本公告披露日，公司 2024 年度审计工作正在有序开展
，不存在未公开的定期报告数据信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披
露的《2024 年年度报告》。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：
投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6260391f-9dc4-48c7-b8f2-b163a5468a18.PDF
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2025-01-17 20:03│和科达（002816）：2024年度业绩预告
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和科达（002816）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/58278159-505f-4d2e-9ab5-030735f11deb.PDF
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2025-01-17 20:03│和科达（002816）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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风险提示：
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣
除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8,500 万元至 10,500 万元，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2024 年修订）》第 9.3.1 条的规定，如公司最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润
三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，公司股票将可能在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前
冠以“*ST”字样）。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001），预计公司 2024 年度归属于上市公司股东
的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8,500 万元至10,500 万元。根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的规定，如公司 2024 年度财务指标触及第 9.3.1 条第一款第（一）项的规定“最近
一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”的情
形，公司股票将可能在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第9.3.3 条规定，公司将在披露年度报告前至少再披
露两次风险提示公告。
二、风险提示及其它事项
1、截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告相关工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024
年年度报告为准。如公司 2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第9.3.1 条的相关规定
，公司将在披露 2024 年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复
牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均
以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/58841729-8238-4754-ba6c-2346a8bc5c4c.PDF
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2024-12-30 16:31│和科达（002816）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电
子邮箱、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议于 2024 年 12 月 30 日上午 11:00 在深圳
市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6名，实际参加出席会
议董事 6名，其中董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓女士、董事吴芬芬女士以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。
以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的议案》
根据深圳市和科达半导体设备有限公司（以下简称“和科达半导体”）的战略规划与经营发展需要，公司拟引入深圳市金俊磊企
业管理中心（有限合伙）（以下简称“金俊磊”）对和科达半导体进行增资，金俊磊拟通过现金认购股份方式向和科达半导体增资总
金额人民币 1,000 万元，取得增资后和科达半导体的 7.1429%的股权。公司放弃对和科达半导体本次增资的优先认缴权。本次增资
完成后，公司持有和科达半导体的股权比例将由增资前的 51.2071%变更为 47.5495%，由于本次增资不涉及和科达半导体管理层调整
，仍由公司派驻人员担任执行董事，因此不会导致公司失去对和科达半导体的控制权，和科达半导体仍为公司控股孙公司，不涉及合
并报表范围的变更。
截至本次放弃优先增资认缴权，公司最近十二个月内累计放弃有关和科达半导体优先增资认缴权金额超过公司最近一期经审计的
净资产 10%。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的公告》（公告编号：2024-093）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/95a0711f-c538-4dc1-8d24-2a23015ea432.PDF
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2024-12-30 16:30│和科达（002816）：关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的公告
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一、增资、放弃权利事项概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的议案》，根据深圳市和科达
半导体设备有限公司（以下简称“和科达半导体”）的战略规划与经营发展需要，公司同意拟引入深圳市金俊磊企业管理中心（有限
合伙）（以下简称“金俊磊”）对和科达半导体进行增资，金俊磊拟通过现金认购股份方式向和科达半导体增资总金额人民币 1,000
万元，取得增资后和科达半导体的 7.1429%的股权（以下简称“本次交易”）。公司放弃对和科达半导体本次增资的优先认缴权。本
次增资完成后，公司持有和科达半导体的股权比例将由增资前的 51.2071%变更为 47.5495%，由于本次增资不涉及和科达半导体管理
层调整，仍由公司派驻人员担任执行董事，因此不会导致公司失去对和科达半导体的控制权，和科达半导体仍为公司控股孙公司，不
涉及合并报表范围的变更。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024 年 7 月 26 日，和科达半导体对外增资，公司放弃优先增资认缴权 204万元；2024 年 11 月 26 日，和科达半导体股东
深圳市晶一壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、黄建华转让股权，公司放弃优先认购权 2,230万元。截至本次放弃优先增资认缴权
，公司最近十二个月内累计放弃有关和科达半导体的权利金额超过公司最近一期经审计的净资产 10%，本次放弃权利事项已经公司董
事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易无需取得有关部门批准或其他第三方同意。
二、增资方基本情况
企业名称：深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440300MAE6G9T98A
成立日期：2024 年 12 月 17 日
住所：深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心 638
出资额：1000 万人民币
执行事务合伙人：金玲娟
经营范围：企业管理、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、社会经济咨询服务贸易经纪
合伙人：金玲娟认缴出资金额 100 万元，出资比例为 10%，严俊认缴出资金额 600 万元，出资比例为 60%，余磊认缴出资金额
300 万元，出资比例为 30%。
经查询，深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）不属于失信被执行人。
上述增资方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：深圳市和科达半导体设备有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5G3CBG0N
成立日期：2020 年 3 月 16 日
住所：深圳市宝安区松岗街道朗下社区茅洲工业区 C3 栋 201
注册资本：170.4193 万人民币
法定代表人：陈烨栋
经营范围：半导体自动化设备、塗佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设
备和测试设备及其他电子设备的研发及销售；承接相关设备的安装工程及技术服务；自营和代理各类商品、半导体耗材及相关技术支
持；非标自动化设备的租赁与销售；电子自动化设备的研发与销售；3C 电子耗材、光电设备耗材的销售；机器设备的维修；国内贸
易；货物及技术进出口。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）半导体自动化设备、
塗佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的生产
经查询，和科达半导体不是失信被执行人。
（二）股权结构
股东姓名/名称 本次交易前股权结构 本次交易后股权结构
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
深圳市和科达投资有限公司 65.4500 38.4053% 65.4500 35.6620%
深圳市晶一壹号企业管理合 49.0961 28.8090% 49.0961 26.7512%
伙企业（有限合伙）
上海宇岩达企业咨询有限公 25.5629 15.0000% 25.5629 13.9286%
司
深圳市和弘华企业管理中心 21.8168 12.8018% 21.8168 11.8874%
（有限合伙）
周安民 1.9969 1.1718% 1.9969 1.0881%
黄建华 1.7306 1.0155% 1.7306 0.9430%
赖俊超 1.7306 1.0155% 1.7306 0.9430%
严俊 1.7042 1.0000% 1.7042 0.9286%
王家砚 1.3312 0.7811% 1.3312 0.7253%
深圳市金俊磊
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