公司公告☆ ◇002816 和科达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 18:13│和科达（002816）：股票交易异常波动公告
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和科达（002816）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/527ffa62-c16a-4a71-9850-7b564a474f6a.PDF
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2024-11-12 17:51│和科达（002816）：关于特定股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年10 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东所持公司股份将被第二次司法拍卖的提示
性公告》（公告编号：2024-072），公司股东杭州都诚管理咨询有限公司（曾用名：浙江亿诚创业投资有限公司，以下简称“杭州都
诚”）持有的公司 3,450,000 股无限售流通股股份，于 2024 年 11 月 11 日 10 时至 2024年 11 月 12 日 10 时止（延时除外）
在淘宝网阿里司法拍卖平台上（网址：http://sf.taobao.com；户名：广东省广州市中级人民法院）进行公开拍卖，现根据网上显示
的拍卖结果公告如下：
一、本次司法拍卖成交的股份基本情况
股东名 是否为控 本次被 占其所 占公司 是否为 拍卖起 拍卖终 拍卖人 原因
称 股股东或 拍卖股 持股份 总股本 限售股 始日 止日
第一大股 份数量 比例 比例 及限售
东及其一 （股） 类型
致行动人
杭州都 否 3,450,000 100% 3.45% 否 2024 年 2024 年 广东省 司法
诚 11 月 11 11 月 12 广州市 裁定
日 10 时 日 10 时 中级人
（延时 民法院
除外）
二、本次司法拍卖的竞价结果
根据淘宝网阿里司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：
用户姓名“洪晓娟”通过竞买号 R1656 于 2024 年 11 月 12 日 11:39:04 在广东省广州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展
的“被执行人浙江亿诚创业投资有限公司持有的深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（证券名称：*ST 和科，证券代码：002816
）3,450,000 股的股票（含分红）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：￥68,188,165（陆仟捌佰壹拾捌万捌仟壹佰陆拾伍元）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。标的物最终成交以广东省广州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
三、股东股份累计被拍卖情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计拍卖 合计占其所 合计占公司总
（股） 数量 持股份比例 股本比例
（股）
杭州都诚 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3.45%
四、其他说明及风险提示
1、杭州都诚不属于公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产
、持续经营产生重大不利影响。
2、截止本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，最终成交结果以广东省广州市中级人民法院出具的法院裁定为准，后
续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。若本次拍卖的股份最终过户完成，杭州
都诚将不持有公司的股份。
3、截至本公告披露日，公司尚未收到相关司法裁定，亦未获悉上述竞买人与公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
系。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均
以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
五、备查文件
1、《网络竞价成功确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8ddfd1ff-32a7-46b9-8c35-524aa3db0e96.PDF
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2024-11-01 18:39│和科达（002816）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 1 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长孟宇亮先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计 87 人，所持有表决权的股份总数为 34,921,923 股，占公司有表决权股
份总数的比例为 34.9219%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份总数为 16,876,500 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 16.8765%；通过网络投票的股东共 82 人，所持有表决权的股份总数为 18,045,423 股，占公司有表决权股份总数的比例为 18
.0454%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人现场或远程方式列席会议；北京炜衡（上海）律师事务所陈
果律师、陈冠来律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果为：同意 34,872,423 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8583%；反对 32,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0916%；弃权 17,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0501%。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意 34,874,023 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8628%；反对 32,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0916%；弃权 15,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0455%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、陈冠来律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的
召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d6ac9757-0a74-4a9b-9a79-08c1f83cf5be.PDF
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2024-11-01 18:35│和科达（002816）：北京炜衡（上海）律师事务所关于和科达2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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和科达（002816）：北京炜衡（上海）律师事务所关于和科达2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/2da1e3d8-cc0a-4827-9a0b-ee182784b16d.PDF
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2024-10-31 00:00│和科达（002816）：2024年三季度报告
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和科达（002816）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d1a42f83-ed93-48f0-858e-7168d94f5267.PDF
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2024-10-23 00:00│和科达（002816）：关于控股股东上层股权结构变动完成工商登记暨实际控制人发生变更的公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年10 月 12 日披露了《关于控股股东上层股权结构拟
发生变动暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2024-070）。公司控股股东深圳市丰启智远科技有限公司（以下简称“丰启
智远”）的股东深圳市丰启领航投资有限公司（以下简称“丰启领航”）、阜阳天创科技有限公司（以下简称“阜阳天创”）等各方
于 2024 年 10 月 11 日签署了《阜阳天创科技有限公司与深圳市丰启控股集团有限公司、深圳市丰启领航投资有限公司、赵丰、上
海赋颍科技有限责任公司关于深圳市丰启智远科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定丰启领航将
其持有的丰启智远 51%股权转让给阜阳天创（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动后，丰启领航不再持有丰启智远的股权，
丰启智远的股东变更为阜阳天创和上海赋颍科技有限责任公司。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动信息披露义务
人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司接到控股股东丰启智远的告知，其上层股权结构变更事项已完成工商登记手续。本次工商登记手续完成后，公司控股
股东不变，仍为丰启智远，实际控制人由赵丰先生变更为阜阳市颍泉区人民政府国有资产监督管理委员会。本次实控人变更事项不会
对公司生产和经营活动产生实质性影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/fd710385-b999-4513-97c8-5c129c5b645d.PDF
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2024-10-17 00:00│和科达（002816）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电
子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二四年十月十六日上午 11:30 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议
室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席张亚伟先生主持，公司董事会秘书列
席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：
本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
公司监事廖芷珊女士因个人原因向监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，为保证监事会正常运作，经公司控股股东推荐提
名，公司监事会审议，同意提名孟令军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四
届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-076）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/381e28f3-162c-4117-8a24-ee8de5b19bb8.PDF
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2024-10-17 00:00│和科达（002816）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年
第四次临时股东大会的议案》，兹定于 2024 年 11 月 1 日 15:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2024 年 11 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月1 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 1 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决
权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络
投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2024 年 10 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 ?
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 ?
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司于 2024 年 10 月 17
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会
第十四次会议决议公告》《第四届监事会第十一次会议决议公告》《关于补选董事、监事的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 10 月 28 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。
（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），
截止时间为 2024 年 10 月 28 日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东
大会”字样）。
邮政编码：518109
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（四）会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联系人：王萌
联系电话：0755-27048451
电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/682fca24-7ec7-4eac-a41d-419379cb53bd.PDF
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2024-10-17 00:00│和科达（002816）：舆情管理制度（2024年10月）
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和科达（002816）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/1b2d2c52-4e96-4a1a-81bc-4e93c8dc00ab.PDF
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2024-10-17 00:00│和科达（002816）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电
子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年十月十六日上午 10:30 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议
室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 5 名，实际参加出席会议董事 5 名，其中董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会
议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并
逐项投票表决：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
鉴于公司原董事曾麒麟先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审
查后，公司董事会同意提名吴芬芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
《关于补选董事、监事的公告》于 2024 年 10 月 17 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》
为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业
信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》（2024 年 10 月）
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 11 月 1 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会
议室召开 2024 年第四次临时股东大会，将相关议案提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》于 2024 年 10 月 17 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/847da56c-aa6e-46f6-ae16-e6d0406043b1.PDF
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2024-10-17 00:00│和科达（002816）：关于补选董事、监事的公告
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和科达（002816）：关于补选董事、监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/7b80eb4a-2fdf-4c4b-8df5-83da5d641481.PDF
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2024-10-16 00:00│和科达（002816）：关于特定股东所持公司股份将被第二次司法拍卖的提示性公告
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和科达（002816）：关于特定股东所持公司股份将被第二次司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/88d1403e-7a52-4c91-b0c7-459e94c03b8f.PDF
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2024-10-15 00:00│和科达（002816）：关于部分董事、监事辞职的公告
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一、董事辞职
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事曾麒麟先生递交的书面辞职报告。曾麒
麟先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞去董事职务的报告自送
达董事会时生效。
截至本公告披露日，曾麒麟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，曾麒麟先生的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
曾麒麟先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会谨向曾麒麟
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