公司公告☆ ◇002816 *ST和科 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:20 │*ST和科（002816）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 11:36 │*ST和科（002816）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:56 │*ST和科（002816）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：募集资金管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：独立董事工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：关联交易管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：和科达章程（2025年11月） │
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│2025-11-13 18:54 │*ST和科（002816）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年11月） │
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2025-11-24 16:20│*ST和科（002816）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、本次被担保对象深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过 70%。
2、本次担保无反担保。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 27日和 2025年 11月 13日召开第四届董事
会第二十一次会议和 2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意为满足子公司融资
需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，
对公司子公司深圳市和科达精密部件有限公司（以下简称“精密部件”）提供不超过6,000万元的担保额度。担保额度的有效期自 20
25年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-050）。
二、担保进展情况
精密部件因生产经营发展需要与广州万宝漆包线有限公司（以下简称“广州万宝”）签订了《销售合同（内销）》，合同约定广
州万宝持续向精密部件供应铜线等产品，并给予精密部件一定付款周期的资金融通。具体采购数量和单价以精密部件与广州万宝双方
签字盖章确认的《采购单》为准。为促进子公司业务发展，公司拟于近日为精密部件与广州万宝基于上述《销售合同（内销）》对广
州万宝形成的全部债务，在不超过 1,500万元的额度内提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起
2年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
公司对精密部件的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前实 本次担保后实 已使用担 剩余可用
担保额度 际担保余额 际担保余额 保额度 担保额度
公司 精密部件 6,000 3,000 4,500 4,500 1,500
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市和科达精密部件有限公司
统一社会信用代码：91440300MACMP5YN3J
成立日期：2023年 7月 5日
住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园 1 栋 3层
注册资本：5000万人民币
法定代表人：孟宇亮
经营范围：一般经营项目是：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；计算
机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；光纤销售；光纤制造；
计算器设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设
施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电容
器及其配套设备制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；五金产品研发；电容器及其配套设备销售；集成电路设
计；专业设计服务；工业设计服务；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品销售；新能
源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；气体、液体分离及纯净设备制造；轴承、齿轮和
传动部件制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子元器
件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新能源汽车生产测试设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算
机及系统销售；电机及其控制系统研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；模具销售；模具制造；电
动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；家用电器
零配件销售；汽车销售；机械设备销售；通讯设备销售；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理；货物进出口。电线、电缆制造；建设工程施工。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股 60%；深圳市福川电线电缆有限公司持股 40%。
深圳市和科达精密部件有限公司不属于失信被执行人。
2、财务数据
单位：元
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,567,974.02 89,378,063.91
营业利润 -10,392,981.13 -4,390,229.82
净利润 -7,698,797.26 -3,267,360.11
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 80,952,666.41 145,786,476.85
负债总额 82,105,662.50 125,306,833.05
净资产 -1,152,996.09 20,479,643.80
资产负债率 101.42% 85.95%
四、担保合同的主要内容
1、债权人（甲方）：广州万宝漆包线有限公司
2、保证人（乙方）：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
3、债务人（丙方）：深圳市和科达精密部件有限公司
4、保证范围：乙方保证担保范围包括但不限于主合同下的主债权、利息、逾期利息、违约金、因丙方逾期支付货款给甲方造成
的其他损失及甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于受理费、保全费、担保费、律师费、公证费执行费和差旅费等），前述所
有担保范围最高不得超过约定的最高债权额限度人民币1,500万元。
5、保证方式：连带责任保证
6、担保金额：人民币 1,500万元
7、保证期间：乙方提供连带保证担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起 2年，即丙方依具体主合同或《采购单》约定
的债务履行期限届满之日起2年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
8、甲乙丙各方在本合同上签字盖章后，本合同发生法律效力。
根据法律规定、主合同约定或甲方与丙方协商一致主合同提前到期的，则主合同债务提前到期日为债务履行期限届满日。
五、担保的必要性和合理性
鉴于控股子公司少数股东的担保资质相对较弱，未能同比例提供担保，公司在担保期内将采取措施对被担保方的经营管理风险进
行有效控制。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，公司管理层将密切关注子公司的财务状况，确保财务
风险处于可控范围内，以避免对公司的正常经营活动造成不利影响。同时，公司会对控股子公司的经营情况、资产负债率变化以及担
保协议的签署等关键事项进行持续监控和管理。公司将通过定期审查和风险评估，及时发现并应对潜在的风险，确保子公司的稳健运
营以降低担保风险。综上，公司未要求本次被担保方提供反担保以及少数股东提供同比例担保。
六、董事会意见
上述担保额度已经公司第四届董事会第二十一次会议和 2025年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股
东大会审批的担保额度范围内。精密部件为公司控股子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对精
密部件在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。精密部件未就上述担保提供反担
保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 6,500万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子
公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024年 12 月 31 日）28.97%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余
额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年 12月 31日）0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
八、备查文件
1、公司与广州万宝漆包线有限公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c6e7ff9f-6bea-462f-be3a-438bce52f551.PDF
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2025-11-14 11:36│*ST和科（002816）：对外投资管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：对外投资管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2128712d-9e23-4bcf-b13e-bb0e154eaa51.PDF
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2025-11-13 18:56│*ST和科（002816）：第五届董事会第一次会议决议公告
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*ST和科（002816）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3903bff5-7bfc-4f34-9fc8-30a2b8e8f218.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：募集资金管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：募集资金管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/09d957c5-6499-40fc-8bd7-f1e872ca031e.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：独立董事工作制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/931a5d9d-5308-43fa-863c-71ee3196f6a7.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：关联交易管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d1ad47cf-9466-485e-9634-a3c1254b0706.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5da67265-23ec-4359-9c91-7deb5da45fce.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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*ST和科（002816）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c55d047e-b835-4a9a-888c-8f3771216cdd.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：和科达章程（2025年11月）
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*ST和科（002816）：和科达章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d094ae7b-be55-44a4-96ea-e6617f0519e0.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5347cd91-15c0-493b-b336-d1e688af6f72.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：董事会议事规则（2025年11月）
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*ST和科（002816）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b9dd804b-5e99-49ce-8be5-c2ad6c19756e.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：股东会议事规则（2025年11月）
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*ST和科（002816）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5ce7e8ea-7df4-4f49-86ad-07d3af061dfd.PDF
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2025-11-13 18:54│*ST和科（002816）：融资与对外担保管理制度（2025年11月）
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*ST和科（002816）：融资与对外担保管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6fce3ccd-78a9-410d-8bce-541e766d6474.PDF
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2025-11-13 18:52│*ST和科（002816）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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*ST和科（002816）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7cca206e-19ee-4418-ab08-9d606bc02bae.PDF
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2025-10-27 18:50│*ST和科（002816）：关于2026年度担保额度预计的公告
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*ST和科（002816）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4ed6c853-17a5-48e5-a4ce-68c4996f5f4e.PDF
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2025-10-27 18:50│*ST和科（002816）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10月 24日通过电子
邮箱、微信等方式发出，因公司工作安排情况紧急，全体监事同意豁免本次会议通知期限。会议于 2025年10月 27 日上午 11:00在
深圳市龙华区大浪街道华荣路 294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名
，其中监事孟令军、郑雨奇以通讯方式参会。会议由监事会主席张亚伟主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《
公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：
一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年第三季度报告》详见公司
2025年 10 月 28 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司 2025年 10月 28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
监事会认为：公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保，担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业
务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司2026年度担保额度预计的
事项。
《关于 2026年度担保额度预计的公告》详见公司 2025年 10月 28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7e905721-f17d-49ae-84b7-feca1ea2d7e2.PDF
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2025-10-27 18:49│*ST和科（002816）：2025年三季度报告
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*ST和科（002816）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6db60a32-499d-4f01-989e-dad65b5b70d0.PDF
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2025-10-27 18:49│*ST和科（002816）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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董事会秘书工作细则
（2025 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 为完善深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训
和考核奖惩工作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司、董事会负责，承担法律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的
义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所
必需的工作经验。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。第四条 董事会秘书
应当由公司董事、副经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，但法律、行政法规和规范性文件规定不得兼职的
情形除外。公司董事、副经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员（法律、行政法规和规范性文件规定不得兼任的情
形除外）兼任董事会秘书，必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。
第三章 董事会秘书的聘任和解聘
第五条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会提名委员会审查并提出意见，并由董事会聘任或解聘。
第六条 公司原则上应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第七条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应
当具有董事会秘书的任职资格。
第八条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《股票上市规则》任职条件、职务、工
作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第九条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
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