公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 21:01 │黄山胶囊（002817）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:01 │黄山胶囊（002817）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:00 │黄山胶囊（002817）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:58 │黄山胶囊（002817）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:58 │黄山胶囊（002817）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:57 │黄山胶囊（002817）：关于公司聘任副总经理及审计部经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:57 │黄山胶囊（002817）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：黄山胶囊关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：2024年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:01│黄山胶囊（002817）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/816fdb95-7bd7-422e-8c0a-4a599240e496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:01│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/47d23924-5176-4710-97f1-6b0ff637bd74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:00│黄山胶囊（002817）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aaa36d90-3503-4902-989f-b57c13d4c9ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:58│黄山胶囊（002817）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3e85d38-2172-419c-87a4-57917b4101c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:58│黄山胶囊（002817）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b6d26866-e764-440c-95d2-6d9b98c0da3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:57│黄山胶囊（002817）：关于公司聘任副总经理及审计部经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司聘任审计部经理的议案》《关于公司聘任副总经理的议案》，具体情况如下：
一、聘任情况
1、同意聘任董雪女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日
止。
2、同意聘任范剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
董雪女士、范剑先生简历详见附件。
二、审计部经理离任情况
公司原审计部经理金丽英女士因已届退休年龄，离任后不再继续担任公司审计部经理一职，也不在公司担任其他职务。金丽英女
士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对金丽英女士在任职期间所做的工作表示由衷感谢。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议；
3、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/675afa61-7df8-47e1-8444-b3e3c3d88d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:57│黄山胶囊（002817）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7016c85b-cb05-4114-98e2-dd5d9320c167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：黄山胶囊关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 04 月 16 日（星期
三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1mZ29vW3ffW或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/614ef27b-6720-49c7-9172-956c8f9ec5f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/402faf5a-b14b-4787-8df3-e34b8cb8867d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/901754ba-2033-45b6-9d48-ed94fdf22e72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7aee33a5-ec26-4c43-8639-d492c40d0f78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9ed68835-be01-4dff-9b5b-4906b7c00e42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：关于公司会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求
对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于2025年3月21日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监
事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内
容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18
号”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生
的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日
起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉
及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司
财务状况、经营成果和实际情况，具有合理性和必要性。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及前期财务数据的追溯调
整，亦不会损害公司和全体股东利益，同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会审议意见
（一）董事会审议及表决情况
2025年3月28日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会审议意见
监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第五届董事会第十一次会议决议；
3、第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f765e542-3efd-4281-8388-aac631fcae2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/064631b3-2810-4757-b6b5-843b22fc92a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:57│黄山胶囊（002817）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c00c9caf-b5d8-4548-b483-1204c369b3e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:56│黄山胶囊（002817）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c774f72c-e654-4f02-aebb-25c50f467abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:56│黄山胶囊（002817）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2f406fe0-3ff5-415b-bee8-4ff1a31bbc3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:56│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于 2025 年 3
月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025年 3月 28日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其
中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事 7名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东
大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
2. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
3. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
4. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
《公司 2024年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
5. 审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
《公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
6. 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2024年度实现的归属于上市公司
股东的净利润 49,253,369.52元；截至 2024年 12 月 31日累计未分配利润总额为 462,693,203.82元；资本公积为 85,147,536.9元
。
公司董事会拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38
元（含税），合计派发现金红利人民币 11,365,730.46 元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2024年度利润分配预案的
公告》详见公司指定信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议，如果本议案经公司 2024年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2个月
内实施。
8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明》。2024年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利
益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表决）。本议案提
交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
10. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证
券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
11. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《
中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
12. 审议通过《关于审议公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
13. 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》
《关于召开公司 2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/00a02ae4-74e7-4bc4-8ff6-5baefee55e5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:55│黄山胶囊（002817）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/53b013e9-3018-4560-ad5c-f2b2018d9f3c.PDF
|