公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:39 │黄山胶囊（002817）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:39 │黄山胶囊（002817）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书-20241226 │
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│2024-12-13 20:59 │黄山胶囊（002817）：关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公│
│ │告 │
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│2024-12-13 20:57 │黄山胶囊（002817）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-13 20:56 │黄山胶囊（002817）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:55 │黄山胶囊（002817）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:59 │黄山胶囊（002817）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-11-29 18:59 │黄山胶囊（002817）：黄山胶囊章程 │
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│2024-11-29 18:59 │黄山胶囊（002817）：黄山胶囊突发事件危机处理应急制度 │
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│2024-11-29 18:57 │黄山胶囊（002817）：公司章程修订对照表 │
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2024-12-26 18:39│黄山胶囊（002817）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30
-11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9：15—下午15：00。
2. 现场会议召开地点：公司一楼会议室。
3. 会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司第五届董事会。
5. 主持人：董事长李合军先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 146人，代表股份 112,088,731股，占公司有表决权股份总数的 37.4756％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 109,332,805股，占公司有表决权股份总数的 36.5542％。
通过网络投票的股东 142人，代表股份 2,755,926股，占公司有表决权股份总数的 0.9214％。
2. 中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席
的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 10,310,690 股，占公司有表决权股份总数的 3.4473％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 7,554,764股，占公司有表决权股份总数的 2.5258％。
通过网络投票的中小股东 142人，代表股份 2,755,926股，占公司有表决权股份总数的 0.9214％。
3. 公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员以及北京市中伦律师事务所委派见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议并通过了《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》，该议案审议的表决结果如下：
总表决情况：同意 111,313,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3081％；反对 507,040 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4524％；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 219,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2395％。
中小股东总表决情况：同意 9,535,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4783％；反对 507,040 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9176％；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权219,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6041％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
2. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案审议的表决结果如下：
总表决情况：同意 111,532,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5040％；反对 487,040 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4345％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0615％。
中小股东总表决情况：同意 9,754,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6081％；反对 487,040 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7236％；弃权 68,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6682％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
3. 审议并通过了《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，该议案审议的表决结果如下：
总表决情况：同意 111,540,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5113％；反对 508,301 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4535％；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0352％。
中小股东总表决情况：同意 9,762,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6871％；反对 508,301 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9298％；弃权 39,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3831％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2. 见证律师姓名：丁蔚、苗郁芊；
3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
”
五、备查文件
1. 安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2434badb-b300-4772-bb3f-e8836a1be03d.PDF
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2024-12-26 18:39│黄山胶囊（002817）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书-20241226
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黄山胶囊（002817）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书-20241226。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e210ce78-9a5d-473c-b3dc-c626776d46c5.PDF
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2024-12-13 20:59│黄山胶囊（002817）：关于延期召开2024年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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重要内容提示：
1、会议延期后的召开时间：2024年 12月 26日
2、股权登记日：2024年 12月 16日
3、本次股东大会增加临时提案《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024
年 11月 30日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、本次延期召开并增加临时提案的情况
近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东鲁泰控股集团有限公司（以下简称“鲁泰控股”）递
交的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司 2024年前三季度利润分配预
案的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 12月 26日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。
2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》、《关
于延期召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
1、提案内容
鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为回馈广大股东的支持与信任，同时促进公司的长期发展，
现提出 2024 年前三季度利润分配方案：以截至 2024年 9月 30日的总股本 299,098,170股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 0.27元（含税）。
2、董事会对提案审查情况
鲁泰控股现持有公司股份 89,699,541股，占公司总股本的 29.99%，具备提出临时提案的资格。上述临时提案在公司 2024 年第
一次临时股东大会召开 10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和
具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、股东大会补充通知
除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》
中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2024年 12月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26日 9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年 12月 16日
7. 出席对象：
（1）截至 2024年 12月 16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会和参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号本公司一楼会议室。
（二）、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：代表本次股东大会所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
1.新增临时议案《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》的内容，详见与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。本次股东大会
的其他议案已于 2024 年 11 月 29 日经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见于 2024
年 11 月 30 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告
编号：2024-019）、《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-021）。
2.其中议案 2.00 为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.本次会议审议的所有议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东）进行单独统计并予以披露。
（三）、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股
凭证进行登记；
（2）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在 2024年 12月 25日 17:00前送达或传真
至公司）。
2. 登记时间：2024 年 12月 25日 8:30-11:30、14:00-17:00
3. 登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
4. 会议联系方式
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东大会登记）
邮政编码：242600
通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7号
5. 本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（四）、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
（五）、备查文件
1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届监事会第九次会议决议；
3. 第五届董事会第十次会议决议；
4. 第五届监事会第十次会议决议；
5. 鲁泰控股提出临时提案的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3742639e-c07a-4cc4-91b6-ad923b3544f1.PDF
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2024-12-13 20:57│黄山胶囊（002817）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 13 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024年
第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1. 董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》等相关规定，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关
规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
3. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 40,547,848.
27 元；截至 2024 年 9 月 30日合并报表累计未分配利润总额为人民币 466,872,055.26 元，母公司报表累计未分配利润总额为 46
6,669,767.88 元。
鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟定
的 2024 年前三季度利润分配预案如下：拟以现有总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.27
元（含税），合计派发现金红利人民币 8,075,650.59 元（含税）。
本次利润分配预案不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。如在分配预
案披露至实施期间，公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。
三、2024 年前三季度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37
号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026）股东
回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况
，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。该方案的实施不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/47a64833-97ae-41e9-8313-0513f57d9cde.PDF
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2024-12-13 20:56│黄山胶囊（002817）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 13日在
公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本
次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召
开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案需提交 2024年第一次临时股东大会审
议。
2. 审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-025）详见公司披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2. 第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7a0f4234-6aab-4358-82ef-3989b40b94c9.PDF
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2024-12-13 20:55│黄山胶囊（002817）：第五届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024年 12月 10
日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 13 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席
张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表
决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审
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