公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以电
子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年4月19日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024年第一季度报告》
《2024 年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2023年度股东大会通知的议案》
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/6060814e-c226-4c9e-9728-53239ed45ee9.PDF
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2024-04-20 00:00│黄山胶囊（002817）：关于召开2023年度股东大会通知的公告
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黄山胶囊（002817）：关于召开2023年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/047a9ac1-1195-414b-9fd9-b743b97d2a57.PDF
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2024-04-20 00:00│黄山胶囊（002817）：2024年一季度报告
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黄山胶囊（002817）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/cfcbeef9-1f1e-4b6b-86a6-149ff75794b6.PDF
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2024-03-30 00:00│黄山胶囊（002817）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年 04 月 16 日（星期
二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽黄山胶囊股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 16 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1d9DFqXXH44或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/bbe48bae-ffb4-4b76-84ae-ea6acc61f2c0.PDF
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2024-03-25 00:00│黄山胶囊（002817）：公司章程
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黄山胶囊（002817）：公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/e2385852-e753-4f20-ac59-a85f830da002.PDF
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2024-03-23 00:00│黄山胶囊（002817）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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黄山胶囊（002817）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b14c4b39-0642-47b2-9d6b-05d64c1f2664.PDF
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2024-03-23 00:00│黄山胶囊（002817）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以
电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2024年03月22日上午11：00在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次
会议由监事会主席张新华先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司监事会认为董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股
东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
经审核，监事会认为 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/049f38f3-2b78-4e44-b675-f9da797fad6b.PDF
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2024-03-23 00:00│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以
电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召
开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度
股东大会上进行述职。《独立董事 2023 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
《公司 2023 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的
净利润 64,863,467.12 元；截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 451,747,543.79 元；资本公积为85,147,536.9 元。
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含
税），合计派发现金红利人民币25,423,344.45 元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2023 年度利润分配预案的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，如果本议案经公司 2023 年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2
个月内实施。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》。2023年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用
公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形
。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长李合军先生、董事魏忠勋先生、董事王亚平先生因在本公司控股股
东方任职，对该议案回避表决。关联董事余超彪先生对该议案回避表决。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：
11.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.4 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.5 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.6 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.7 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.8 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.9 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案中第 11.1-11.4 项尚需提交公司股东大会审议，上述议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。第 11.1-11.4 项制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，第 11.5-11.9 项制度自本次董事会审
议通过之日起生效实施。
12、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/569e6277-d8a7-4ab3-ae45-a2afb103776a.PDF
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2024-03-23 00:00│黄山胶囊（002817）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、利润分配预案基本情况
据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净
利润 64,863,467.12 元；截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 451,747,543.79 元；资本公积为85,147,536.9 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投
资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2
023年 12月 31日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金红利
人民币25,423,344.45 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 39.19%。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，具备合法性、合规性
、合理性。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回
报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、相关审核及审批程序
公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《公司2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案
提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d97d4abb-ff95-4f24-a790-5b05da706e0d.PDF
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2024-03-23 00:00│黄山胶囊（002817）：2023年年度报告摘要
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黄山胶囊（002817）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/3d08ba22-d6ee-460d-87f2-84aa30b798b4.PDF
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2024-03-23 00:00│黄山胶囊（002817）：2023年年度报告
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黄山胶囊（002817）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/793ca8e3-c100-49e5-b392-cbf23bc57bde.PDF
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2024-03-23 00:00│黄山胶囊（002817）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁
布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第16号》”）的要求对公司会计政策进行的变更和
调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度
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