公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:57 │黄山胶囊（002817）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：黄山胶囊关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 16:58 │黄山胶囊（002817）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-03-28 16:57 │黄山胶囊（002817）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 16:56 │黄山胶囊（002817）：2024年年度报告摘要 │
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2025-03-29 18:57│黄山胶囊（002817）：2024年社会责任报告
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黄山胶囊（002817）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7016c85b-cb05-4114-98e2-dd5d9320c167.PDF
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2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：黄山胶囊关于举办2024年度业绩说明会的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 04 月 16 日（星期
三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理余超彪，副总经理楚振华，副总经理叶松林，财务总监刘清科，独立董事沙风，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1mZ29vW3ffW或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/614ef27b-6720-49c7-9172-956c8f9ec5f3.PDF
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2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：2024年年度财务报告
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黄山胶囊（002817）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/402faf5a-b14b-4787-8df3-e34b8cb8867d.PDF
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2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：2024年度董事会工作报告
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黄山胶囊（002817）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/901754ba-2033-45b6-9d48-ed94fdf22e72.PDF
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2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：内部控制自我评价报告
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黄山胶囊（002817）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7aee33a5-ec26-4c43-8639-d492c40d0f78.PDF
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2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：2024年度监事会工作报告
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黄山胶囊（002817）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9ed68835-be01-4dff-9b5b-4906b7c00e42.PDF
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2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求
对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于2025年3月21日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监
事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内
容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18
号”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生
的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日
起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉
及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司
财务状况、经营成果和实际情况，具有合理性和必要性。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及前期财务数据的追溯调
整，亦不会损害公司和全体股东利益，同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会审议意见
（一）董事会审议及表决情况
2025年3月28日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会审议意见
监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第五届董事会第十一次会议决议；
3、第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f765e542-3efd-4281-8388-aac631fcae2a.PDF
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2025-03-28 16:58│黄山胶囊（002817）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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黄山胶囊（002817）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/064631b3-2810-4757-b6b5-843b22fc92a4.PDF
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2025-03-28 16:57│黄山胶囊（002817）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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黄山胶囊（002817）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c00c9caf-b5d8-4548-b483-1204c369b3e0.PDF
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2025-03-28 16:56│黄山胶囊（002817）：2024年年度报告摘要
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黄山胶囊（002817）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c774f72c-e654-4f02-aebb-25c50f467abe.PDF
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2025-03-28 16:56│黄山胶囊（002817）：2024年年度报告
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黄山胶囊（002817）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2f406fe0-3ff5-415b-bee8-4ff1a31bbc3b.PDF
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2025-03-28 16:56│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于 2025 年 3
月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025年 3月 28日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其
中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事 7名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东
大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
2. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
3. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
4. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
《公司 2024年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
5. 审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
《公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
6. 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2024年度实现的归属于上市公司
股东的净利润 49,253,369.52元；截至 2024年 12 月 31日累计未分配利润总额为 462,693,203.82元；资本公积为 85,147,536.9元
。
公司董事会拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38
元（含税），合计派发现金红利人民币 11,365,730.46 元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2024年度利润分配预案的
公告》详见公司指定信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024年度股东大会审议，如果本议案经公司 2024年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2个月
内实施。
8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明》。2024年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利
益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表决）。本议案提
交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
10. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证
券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
11. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《
中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
12. 审议通过《关于审议公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
13. 审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》
《关于召开公司 2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/00a02ae4-74e7-4bc4-8ff6-5baefee55e5a.PDF
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2025-03-28 16:55│黄山胶囊（002817）：2024年年度审计报告
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黄山胶囊（002817）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/53b013e9-3018-4560-ad5c-f2b2018d9f3c.PDF
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2025-03-28 16:55│黄山胶囊（002817）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。
2、投资金额：公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控
制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司
拟利用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内计划购买安全性高、流动性好且期限不超过
36 个月的本金保本型存款和固定收益凭证，在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理类产品
总额不超过 35,000万元。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型存款和固定收益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资
、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件
。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过
，此事项无需提交公司股东大会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
1、公司购买现金管理类产品时，将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、审计部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员会报
告；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求
及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
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