公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:47 │黄山胶囊（002817）：2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 18:47 │黄山胶囊（002817）：关于修订公司章程及部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 18:47 │黄山胶囊（002817）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 18:47 │黄山胶囊（002817）：公司章程修订对照表 │
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│2025-10-30 18:46 │黄山胶囊（002817）：董事会决议公告 │
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│2025-10-30 18:45 │黄山胶囊（002817）：监事会决议公告 │
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│2025-10-30 18:44 │黄山胶囊（002817）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:44 │黄山胶囊（002817）：黄山胶囊章程 │
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│2025-10-30 18:44 │黄山胶囊（002817）：董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-10-30 18:44 │黄山胶囊（002817）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，于 202
5 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配
预案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025 年前三季度
2.根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 49,065,87
5.88 元，截至 2025 年 9月 30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 500,393,362.71 元；2025 年前三季度母公司实现净利
润 45,803,243.91 元，截至 2025 年 9月 30 日，母公司报表可供分配利润为 498,726,030.64 元。公司不存在弥补亏损、提取法
定公积金、提取任意公积金的情况。
根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025 年 9 月 30 日公司可供分配利润为 498,726,0
30.64 元，公司总股本为299,098,170 股。
3.鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟
定的 2025 年前三季度利润分配预案如下：以截至 2025 年 9月 30日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.33 元（含税），合计派发现金红利人民币9,870,239.61 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增
股本。
（二）利润分配方案调整原则
自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分
配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》等规定和要求，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股
东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a8490465-330e-4609-afca-fa8b603bef20.PDF
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2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：关于修订公司章程及部分治理制度的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司
法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
本次事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相
关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的
利益。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议
事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
二、修订部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会实施细则 修订 否
4 董事会提名委员会实施细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
上述公司治理制度 1、制度 2尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效施行，原制度相应废止。（《股东会议
事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以
上通过）；公司治理制度 3-5 经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。
修订后的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》和公司部分治理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1769d7f0-bae1-421b-9885-7525c5bf72ba.PDF
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2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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黄山胶囊（002817）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a9dd5dec-bb6e-420a-a23d-cec5acb77c31.PDF
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2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：公司章程修订对照表
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黄山胶囊（002817）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/81c8625d-8d4f-4845-b338-9353c9d8a986.PDF
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2025-10-30 18:46│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等
方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董
事 7名，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-021）详见公司指定信息披露媒体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中
国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
4.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司
法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事
规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
基于上述安排，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层，全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；《公司章
程》最终内容以工商登记机关审核通过的变更及备案内容为准。
《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容及有
关治理制度，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.4、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.6、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于战略委员会更名并修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会战略委员会更名并修订战略委员会实施细则的公告》（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事余超彪对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议之前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7fe499ed-e971-48e4-871c-dea4b808bbfe.PDF
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2025-10-30 18:45│黄山胶囊（002817）：监事会决议公告
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黄山胶囊（002817）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/62d240ea-6433-4b0c-9bbc-0178c6089948.PDF
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2025-10-30 18:44│黄山胶囊（002817）：2025年三季度报告
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黄山胶囊（002817）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/78d3fd55-79dc-4ef2-a13c-1afd71b3ce2c.PDF
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2025-10-30 18:44│黄山胶囊（002817）：黄山胶囊章程
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黄山胶囊（002817）：黄山胶囊章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b2063e67-7dd5-4b92-bd53-30b8d35f30e7.PDF
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2025-10-30 18:44│黄山胶囊（002817）：董事会提名委员会实施细则
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（本细则于2025年10月30日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会
（以下简称：“提名委员会”），并制定本细则。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员
人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。公司在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提
名委员会的建议。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相
关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开，会议
通知应在召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和审议。
第十二条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
提名委员会应由委员应亲自出席会议，委员因故不能亲自出席提名委员会会议的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当
载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权
利。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；独立董事的意见应当在会议记录中载明。会议
记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本细则所称“以上”含本数，“过”、“少于”不含本数。第二十一条本细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4fd82877-f8e0-454f-a628-b27c404ed245.PDF
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2025-10-30 18:44│黄山胶囊（002817）：董事会审计委员会实施细则
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黄山胶囊（002817）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:44│黄山胶囊（002817）：股东会议事规则
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黄山胶囊（002817）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:44│黄山胶囊（002817）：董事会议事规则
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黄山胶囊（002817）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0cb601a0-a361-4202-bd35-6d1d4eb1f159.PDF
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2025-10-30 18:44│黄山胶囊（002817）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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黄山胶囊（002817）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ba79e2ef-3d2d-4312-b4eb-f03f04cc76c3.PDF
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