公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 18:32 │黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（赵西卜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:32 │黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（曹钟勇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:32 │黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（赵西卜） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:32 │黄山胶囊（002817）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:32 │黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（王清华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:32 │黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（王清华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:32 │黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（曹钟勇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:31 │黄山胶囊（002817）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:29 │黄山胶囊（002817）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:47 │黄山胶囊（002817）：2025年前三季度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:32│黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（赵西卜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（赵西卜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/943eb38b-5239-4f0d-a28c-9b6ca285340f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:32│黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（曹钟勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（曹钟勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3134edd3-239a-4792-867d-8a778032ca09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:32│黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（赵西卜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（赵西卜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0b459f51-a726-4556-ae74-e11e7ef8118f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:32│黄山胶囊（002817）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定进行换届选举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《
关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公
司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，提名李合军先生、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚
平先生、楚振华先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生为第六届董事会独立董事候选人
。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中赵西卜先生为会计专业人士。以上候选人的简历详见附件。
公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发
现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
二、其他事项说明
1. 公司第六届董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独
立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。
2. 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已根据相关规定将独立董事候选人相
关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
3. 本次董事会换届选举事项需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立
董事候选人进行逐项表决。
4. 为确保公司的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。公司对
第五届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/62800683-781f-482f-b3ef-987ac55ff6f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:32│黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（王清华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：独立董事候选人声明与承诺（王清华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fd356e8e-3657-4d1f-b19f-beb4909a88f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:32│黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（王清华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（王清华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6b0074f5-1b27-4358-9398-23468e5d65f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:32│黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（曹钟勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：独立董事提名人声明与承诺（曹钟勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f3a16e6c-6e94-4160-bb6b-34376b096a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:31│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等
方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董
事 7名，其中王清华女士、赵西卜先生、沙风先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司
董事会提名李合军先生、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、楚振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
（1）提名李合军先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（2）提名余超彪先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（3）提名魏忠勋先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（4）提名王亚平先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（5）提名楚振华先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票制进行选举表决。
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）提名王清华女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（2）提名赵西卜先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（3）提名曹钟勇先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
上述独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会并通过累积投票制进行选举表决。
上述董事会候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董
事会董事任期为股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030
）详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6c4e8cbc-269a-4984-abfc-40c2658aafdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:29│黄山胶囊（002817）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/47830550-330e-4427-ae48-a366a7d73f6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：2025年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，于 202
5 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配
预案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025 年前三季度
2.根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 49,065,87
5.88 元，截至 2025 年 9月 30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为 500,393,362.71 元；2025 年前三季度母公司实现净利
润 45,803,243.91 元，截至 2025 年 9月 30 日，母公司报表可供分配利润为 498,726,030.64 元。公司不存在弥补亏损、提取法
定公积金、提取任意公积金的情况。
根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025 年 9 月 30 日公司可供分配利润为 498,726,0
30.64 元，公司总股本为299,098,170 股。
3.鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，拟
定的 2025 年前三季度利润分配预案如下：以截至 2025 年 9月 30日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.33 元（含税），合计派发现金红利人民币9,870,239.61 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增
股本。
（二）利润分配方案调整原则
自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分
配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》等规定和要求，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股
东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a8490465-330e-4609-afca-fa8b603bef20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：关于修订公司章程及部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司
法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
本次事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相
关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的
利益。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议
事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
二、修订部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会实施细则 修订 否
4 董事会提名委员会实施细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
上述公司治理制度 1、制度 2尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效施行，原制度相应废止。（《股东会议
事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以
上通过）；公司治理制度 3-5 经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。
修订后的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》和公司部分治理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1769d7f0-bae1-421b-9885-7525c5bf72ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a9dd5dec-bb6e-420a-a23d-cec5acb77c31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:47│黄山胶囊（002817）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黄山胶囊（002817）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/81c8625d-8d4f-4845-b338-9353c9d8a986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:46│黄山胶囊（002817）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等
方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董
事 7名，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-021）详见公司指定信息披露媒体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中
国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
4.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设立监事会，由审计委员会行使《公司
法》中规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事
规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
基于上述安排，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层，全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；《公司章
程》最终内容以工商登记机关审核通过的变更及备案内容为准。
《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容及有
关治理制度，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.4、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.6、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5
|