公司公告☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │黄山胶囊（002817）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-17 20:26 │黄山胶囊（002817）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:24 │黄山胶囊（002817）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 20:24 │黄山胶囊（002817）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 16:47 │黄山胶囊（002817）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-21 00:30 │黄山胶囊（002817）：黄山胶囊2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-20 21:57 │黄山胶囊（002817）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 21:53 │黄山胶囊（002817）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-20 21:52 │黄山胶囊（002817）：2025年董事会工作报告 │
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2026-05-20 00:00│黄山胶囊（002817）：2025年度分红派息实施公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过，现将分红派
息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 公司于 2026 年 4月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体分配
方案为：以截至 2025 年 12 月 31日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.53 元（含税）
，合计派发现金红利人民币 15,852,203.01 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2. 本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股本在方案实施前发生变化，将按照分红总额不
变的原则进行调整。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.530000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.477000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1060
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.053000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
权益分派股权登记日为：2026 年 5月 25 日；
除权除息日为：2026 年 5月 26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询机构：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
咨询地址：安徽省旌德县篁嘉工业园区篁嘉大道7号
咨询联系人：张文政、汪宝珍
咨询电话：0563-8630512
传真电话：0563-8630198
七、备查文件
1. 《安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2. 《安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/13ee1c58-6a15-4699-a452-637429e9a07a.PDF
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2026-04-17 20:26│黄山胶囊（002817）：2026年一季度报告
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黄山胶囊（002817）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ae44eae7-4656-4ae5-b0d0-0da64931e95f.PDF
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2026-04-17 20:24│黄山胶囊（002817）：2025年年度股东会决议公告
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黄山胶囊（002817）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/294c4edb-7000-480c-ba41-f52d2d3c315a.PDF
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2026-04-17 20:24│黄山胶囊（002817）：2025年年度股东会的法律意见书
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黄山胶囊（002817）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9f3946c3-21d3-46d6-bdb9-c0c0f402df85.PDF
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2026-03-30 16:47│黄山胶囊（002817）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 21日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营情况，公司定于 2026 年 4月 8 日（星期三）15:00-17:00
在“价值在线”（http://www.ir-online.cn）召开公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 8日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（http://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理叶松林，副总经理楚振华，副总经理范剑，财务总监刘清科，独立董事赵西卜，副总经理兼董事会秘书张文政（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 8 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wPxCDYDPeE 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（http://www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c47c58b1-6786-4319-bad3-c1326eacf288.PDF
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2026-03-21 00:30│黄山胶囊（002817）：黄山胶囊2025年度环境、社会和公司治理报告
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黄山胶囊（002817）：黄山胶囊2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cf14bbf5-9d78-4bf5-9b9f-7513c6396f45.PDF
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2026-03-20 21:57│黄山胶囊（002817）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1. 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025 年度
2.根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2025 年度实现的归属于上市公
司股东的净利润64,985,897.94 元，2025 年度母公司实现净利润 63,474,899.76 元，截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表和
母公司报表的累计未分配利润情况如下：
项目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 462,693,203.82 464,288,503.72
加：本期净利润 64,985,897.94 63,474,899.76
减：提取法定盈余公积 6,347,489.98 6,347,489.98
减：已分配利润 21,235,943.64 21,235,943.64
期末未分配利润 500,095,668.14 500,179,969.86
3.根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 500,0
95,668.14 元，公司总股本为299,098,170 股。
4.鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，公
司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 0.53 元（含税），合计派发现金红利人民币 15,852,203.01 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本
公积转增股本。加上 2025 年前三季度派发现金红利人民币 9,870,239.61 元（含税），公司2025 年度累计派发现金红利人民币 25
,722,442.62 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 39.58%。
（二）利润分配方案调整原则
自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分
配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整，并将公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1.近三年年度现金分红指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 25,722,442.62 19,441,381.05 25,423,344.45
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 64,985,897.94 49,253,369.52 64,863,467.12
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 500,095,668.14
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 500,179,969.86
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 70,587,168.12
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 59,700,911.53
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 70,587,168.12
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 70,587,168.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》等规定和要求，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股
东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 年度审计报告；
2. 第六届董事会第二次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4f90c3c0-f020-43b3-ae21-01c75294ffff.PDF
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2026-03-20 21:53│黄山胶囊（002817）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 13日
7.出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8.会议地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
2.上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会
议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
3.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及
董事、高级管理人员以外的其他股东。
4.公司独立董事将在本次股东会上进行述职（《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证
进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和
持股凭证进行登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（信函或传真应在 2026 年 4月 16日 17:00 前送达或传真至
公司）。
（二）登记时间：2026 年 4月 16日 8:30-11:30、14:00-17:00
（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联系人：汪宝珍
联系电话：0563-8630512
联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东会登记）
邮政编码：242600
通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道 7号
（五）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b8fda530-0dfd-469a-8ea1-842ebd93ceee.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴昌华”）
作为公司 2025 年年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
法律法规及公司制度，公司对北京兴昌华 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，北京兴昌华资质等方面合
规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2009年3月11日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210
首席合伙人 汪和俊 上年末合伙人数量 21
上年末执业人员 注册会计师 143
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 30
2025年（未经审 业务收入总额 13,295.41万元
计）业务收入 审计业务收入 12,898.45万元
证券业务收入 6,398.46万元
2. 投资者保护能力
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“北京兴昌华”）累计已计提职业风险基金 577.90 万元，购买的职业保险累
计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0
次、监督管理措施 1次及自律监管措施 1次（因同一事项）、纪律处分 0次。
5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 3人次（因同一事项）、监督管理措施 3人次及自律监管措施 3
人次（因同一事项）、纪律处分 0人次。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力资源配备
北京兴昌华担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备上市公司审计经验，并拥有中国
注册会计师等专业资质。
项目签字合伙人：汪和俊，2005 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事证券业务审计，2022 年开始在北京兴昌华执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2家。
项目签字注册会计师：潘涛，2018 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事证券类业务审计，2022 年开始在北京兴昌华
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 1家。
项目质量控制复核人：王旭升，2011 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事证券业务审计，2018 年开始在北京兴昌华
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4家。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的
情形。
三、质量管理水平
北京兴昌华建立了系统、严密的质量管理体系，覆盖审计业务的全流程。2025年度审计过程中，北京兴昌华在项目咨询、意见分
歧解决、项目质量复核、项目质量检查及质量管理缺陷识别与整改等关键环节均有效执行了相关政策和程序，为高质量完成审计工作
提供了坚实保障。具体情况如下：
1. 项目咨询
北京兴昌华制定了《项目咨询管理办法》，建立了从项目组内部到所内专家、再到外部专家的层级式咨询流程。在本次审计中，
针对公司业务特点及可能涉及的复杂会计处理问题，项目组严格执行咨询机制，确保疑难问题能够得到及时、专业的解决。所有咨询
过程及结论均形成书面记录并纳入工作底稿归档，保证了重大判断的专业性和合规性。
2. 意见分歧解决
北京兴昌华制定了明确的《意见分歧解决管理办法》，建立了公平透明的争议处理机制。在审计过程中，项目组内部及项目组与
质量控制人员之间若出现专业判断分歧，均严格按照制度进行充分讨论与沟通。对于无法达成一致的专业意见，按照规定程序提交质
量管理委员会审议表决，确保在所有意见分歧得到妥善解决后出具业务报告，有效控制了执业风险。
3. 项目质量复核
北京兴昌华实行独立的多层次项目质量复核制度，设立了专职质量控制部，独立于业务部门行使复核职能。针对公司 2025 年度
审计项目，配备了具备相应经验和资质的项目质量控制复核人。复核工作通过所内项目管理系统实施线上管控，复核范围涵盖审计计
划、重大判断、审计证据及审计报告等关键环节，未经复核确认的报告无法进入签发程序，有效保证了审计结论的客观性。
4. 项目质量检查
北京兴昌华建立了常态化的项目质量检查机制，依据《项目质量检查管理办法》定期对已完成项目进行执业质量评价。通过内部
质量检查对审计项目的程序执行、底稿编制、结论出具等进行了跟踪与监督，检查结果与项目组成员的考核晋升直接挂钩，形成了有
效的质量约束机制。
5. 质量管理缺陷识别与整改
北京兴昌华建立了全周期的质量管理监控与缺陷识别整改机制，通过定期监控与持续监控相结合的方式，动态识别质量管理体系
的运行情况。针对监控中发现的各类问题，深入调查根本原因并采取针对性整改措施，由质量管理合伙人负责评价整改效果，确保质
量管理体系持续改进。同时密切关注监管动态，主动根据最新要求修订完善相关制度。
综上，2025 年度审计过程中，北京兴昌华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年审计过程中，北京兴昌华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理且高效的审计工作方案，审
计工作方案高效围绕公司的审计重点展开，统一部署、统一决策。并针对审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险及舞
弊测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分有效沟通。
北京兴昌华全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。北京兴昌华就预审、终审等阶段制定了详细的审计
计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、总体评价
经公司评估和审查后认为：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计
资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切
实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任年审工作。工作中亦不存在损害公司整体利益及中小
股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/93b347e8-5e44-4833-8127-8be90eb12461.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：2025年董事会工作报告
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黄山胶囊（002817）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0b14487b-9bf0-463a-a402-fed30e57d4b8.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：2025年度财务决算报告
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黄山胶囊（002817）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/95e3f7e4-d7e1-42b3-aaf1-c4f27173cd33.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：2025年非经营性资金占用及关联资金往来报告
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黄山胶囊（002817）：2025年非经营性资金占用及关联资金往来报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/800649e1-5b96-49a8-aba1-265538ee9c9c.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黄山胶囊（002817）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/03de510e-95ed-4728-a315-088ca7484d93.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：关于拟注销控股子公司的公告
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一、概述
1.安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟
注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司 Huangshan Capsule Inc.（以下简称“子公司”），董事会授权管理层具体办理注
销上述子公司的相关工作。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次注销子公司事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。
3.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司的基本情况
1.公司名称：Huangshan Capsule Inc.
2.注册资本：50 万美元
3.注册时间：2020 年 5月 21 日
4.注册地：美国加利福尼亚州
5.经营范围：空心胶囊以及相关产品的销售和服务
6.股权结构：公司持有子公司 80%的股权
7.财务状况：
单位：万美元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 198.65 510.28
负债总额 100.06 420.35
净资产 98.59 89.93
营业收入 881.87 1,082.84
净利润 8.67 22.26
三、注销子公司的原因及对公司的影响
1.受美国市场政策环境变化、运营管理成本攀升等因素影响，公司拟对美国市场发展战略及经营规划进行调整：授权公司经营层
依法依规注销美国子公司，后续通过优质海外代理商与公司外贸部门直接销售相结合的模式继续开拓美国市场、维护客户关系，在有
效降低海外运营成本与合规风险的同时，稳步推进国际化经营高质量发展。
2.注销完成后，子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦
不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
3.公司经营层将启动办理注销子公司的相关工作，后续根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2cb5ebc4-fa35-4057-9694-0b0f11cad0fc.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：2025年度内部控制自我评价报告
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黄山胶囊（002817）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b6309814-20a6-4bf8-b13d-46287d300294.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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黄山胶囊（002817）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/deaa90d5-e24c-4953-97c4-77e3adc62be7.PDF
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2026-03-20 21:52│黄山胶囊（002817）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2009年3月11日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼12层1210
首席合伙人 汪和俊 上年末合伙人数量 21
上年末执业人员 注册会计师 143
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 30
2025年（未经审 业务收入总额 13,295.41万元
计）业务收入 审计业务收入 12,898.45万元
证券业务收入 6,398.46万元
2. 投资者保护能力
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“北京兴昌华”）累计已计提职业风险基金 577.90 万元，购买的职业保险累
计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0
次、监督管理措施 1次及自律监管措施 1次（因同一事项）、纪律处分 0次。
5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 3人次（因同一事项）、监督管理措施 3人次及自律监管措施 3
人次（因同一事项）、纪律处分 0人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月24日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，2025年 10月 30日召开第五届董事会第十四次会议，2025
年 12月 18日召开 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京兴昌华为公
司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，北京兴昌华对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京兴昌华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。北京兴昌华出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，北京兴昌华就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审
计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京兴昌华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 10 月 24日，第五届董事会审计
委员会第十四次会议审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴昌华为公司 2025 年度财务报表和内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）年报审计阶段，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开了沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，
如审计范围、时间节点、人员安排、审计重点等进行了沟通，审计委员会听取了北京兴昌华关于公司审计相关事项、审计过程中发现
的问题及审计报告出具等情况汇报，并提出建议，为审计工作高质量完成提供了专业帮助。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为北京兴昌华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
安徽黄山胶囊股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8aabed63-73e0-4dae-a2e7-e8d7f443f201.PDF
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2026-03-20 21:51│黄山胶囊（002817）：2025年年度报告
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黄山胶囊（002817）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a2e2cd29-d9c0-4d97-a318-5496254e8b20.PDF
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2026-03-20 21:51│黄山胶囊（002817）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 3月 20 日以现场结合通讯的会议方式召
开。本次会议通知于 2026 年3 月 10 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名，其中独立董事王
清华女士与独立董事曹钟勇先生以通讯的方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的
通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生及第五届董事会独立董事沙风先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告及摘要尚需提交 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2025年度实现的归属于上市公司股
东的净利润64,985,897.94元；截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 500,095,668.14 元；资本公积为 85,147,536.90
元。
公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.53元（含税），合计派发现金红利人民币 15,852,203.01 元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2025 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2026-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。如果本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过，则公司将在股东会通过后的 2个月
内实施。
8、审议通过《关于 2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》
经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明》。2025 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联
方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东
利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避表决。（关联董事李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表
决）
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行
，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬；不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为
人民币 10 万元/年(含税)，按季度发放。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，9票回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
12、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
13、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
14、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
15、审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
16、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
17、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。18、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会通
知的议案》
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件：
1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 第六届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ce77dd6d-e0ab-4b3b-b352-1ea601f79287.PDF
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2026-03-20 21:51│黄山胶囊（002817）：2025年年度报告摘要
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黄山胶囊（002817）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/542d890f-7f34-47a7-8e62-0b5a54934fd0.PDF
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2026-03-20 21:50│黄山胶囊（002817）：2025年年度审计报告
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黄山胶囊（002817）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c1c4e423-c81d-479c-9024-6cfd53d74e52.PDF
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2026-03-20 21:50│黄山胶囊（002817）：2025年内部控制审计报告
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黄山胶囊（002817）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/886af0dd-315f-450e-a1b4-e474d51dc4e0.PDF
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2026-03-20 21:50│黄山胶囊（002817）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司同意向建设银行、工商银
行、农业银行、中国银行、中信银行、兴业银行、光大银行、徽商银行、南洋商业银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不超
过50,000 万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动。期限一年。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/82242faa-c5db-4c13-8772-7839635a75a8.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：对外担保决策制度
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黄山胶囊（002817）：对外担保决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2344e546-1a27-4177-8c69-38c5e01bd1f5.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：2025年度独立董事述职报告-王清华
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黄山胶囊（002817）：2025年度独立董事述职报告-王清华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7aa99718-3005-44ac-b856-0c13a87e8a13.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：2025年度独立董事述职报告-曹钟勇
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各位股东及代表：
作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、独立地
履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司整体利益及全体股东的合
法权益。
本人于 2025 年 12月 18日就任公司第六届董事会独立董事，现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人曹钟勇，男，汉族，1958 年出生，中共党员，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。现任安徽黄山胶囊股份
有限公司独立董事，上海市欧美同学会哈佛大学校友会名誉会长，上海临港新工科产教融合研究院核心专家，上海德尚研学实践研究
中心专家组组长。历任上海铁道大学教授、校科研处副处长、美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者、同济大学博士生导师、上海海
事大学博士后流动站导师、上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任、上海市经营者人才发展中心主任、上海复旦微电子集团股
份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
2025 年度任职期间，本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其
他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，能够独立、公正
地履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。
2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认
为本人符合担任独立董事的独立性要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的股东会、董事会及其专门委员会，认真审阅了会议议案及
相关材料，切实履行作为独立董事的各项职责，本人应出席 1次董事会会议、1次股东会会议，未出现连续两次未能亲自出席，也无
委托其他独立董事代为出席的情况。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有
效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不存在反对、弃权的情形。
2025 年度，本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告期 实际出
期内会议次数 次数 次数 次数 内会议次数 席次数
1 1 0 0 1 1
（二）出席董事会专门委员会情况
出席董事会提名委员会会议情况
应出席次数 实际出席次数
1 1
1.报告期内，本人作为提名委员会的委员，认真审议各项议案，对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进
行审核。
（三）与会计师事务所的沟通情况
年报审计期间，本人与内部审计人员及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交
流，及时了解公司财务状况和经营成果，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）保护投资者合法权益情况
1.密切关注公司信息披露情况。2025 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所
有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。
2.持续关注公司规范运作和日常运营情况。2025 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对董事会
审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
3.为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相
关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者合法权益的保护意识。
（五）现场工作情况
本人于 2025 年 12月 18 日就任公司第六届董事会独立董事，现场工作时间累计 2天。本人利用参加董事会、股东会等机会及
其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经
营风险，并基于专业判断，独立、审慎地发表意见。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供了相应的办公场所和条件，并由董事会秘书及工作人员配合开展工作。公司针对重大事项会及时与
独立董事进行沟通，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面地提供信息，接受电话问询，参加
电话会议、参与讨论。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司完成了董事会换届选举及拟聘任高级管理人员任职资格的审查工作。公司于 2025 年 12 月 18日召开了第六届
董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董
事会秘书的议案》，对董事候选人和拟聘任高级管理人员的任职资格、从业经历等相关情况进行了事前审查。本人认为本次选举和聘
任程序合法合规，上述人员均具备相关专业知识，能够满足对应岗位的职责要求，符合有关任职规定，未发现其存在相关法律法规规
定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人作为公司董事会独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原
则，诚信、勤勉地履行职责，积极履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会及管理层之间保持良好的沟通协作。
2026 年，本人将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议
，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
独立董事：曹钟勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ea209831-7cf8-4692-849e-286962c8956a.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：2025年度独立董事述职报告-赵西卜
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黄山胶囊（002817）：2025年度独立董事述职报告-赵西卜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b0d2a8f5-2698-4298-b2e2-d151bbd4090b.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善公司治理结构，规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的积极性和创造性，促进公司健康和可持续发展，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。
第三条 以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确
定，并坚持以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司规模、业绩及市场薪酬水平相适应；
（二）责权利统一原则：薪酬与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）绩效导向原则：薪酬结构突出绩效关联，强化激励与约束；
（四）长期发展原则：薪酬机制支持公司战略与可持续发展；
（五）合规披露原则：薪酬制度及其执行情况依法依规披露。
第四章 管理机构与职责
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第五条 公司人力资源部、财务部配合薪酬与考核委员会开展薪酬方案的设计、实施、发放及日常管理工作。
第六条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会
决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五章 薪酬标准、构成和发放
第七条 薪酬标准、构成和发放
（一）公司独立董事实行固定津贴制度，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。其中独立董事因出席公司董
事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩
效薪酬。
（二）公司非独立董事和高级管理人员薪酬主要由以下部分构成：
1、基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定，按月发放
；
2、绩效薪酬：根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的经营情况、以及本人所做的贡献大小进行发放；
3、中长期激励收入：是与中长期绩效评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、
员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案，由公司董事会
薪酬与考核委员会根据公司有关绩效考核制度另行确定；
4、其他津补贴：按公司规定执行。
（三）不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
（四）非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬结构应体现绩效导向，逐
步优化固浮比例。
（五）公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照相关法律法规代扣代缴相关税费。
（六）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
第八条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者， 公司有权降低或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重
大决策失误给公司造成严重影响的。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十条 董事及高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第六章 薪酬考核与调整
第十一条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整，以适应公司进一步发展的需
要。
第十二条 公司高管人员的薪酬考核与调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）公司盈利状况；
（三）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况；
（四）公司战略发展情况。
第十三条 有以下情形之一的，公司可以对董事、高级管理人员的薪酬进行追索、扣回：
（一）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十四条 经董事会薪酬与考核委员会审议，可以为专门事项设立临时性的专项特别激励或惩罚方案，并提交公司董事会批准后
实施。其中，构成股权激励计划或其他按照法律法规、《公司章程》及公司其他内部制度的规定，应由股东会审议的，应当履行相应
的审议流程及信息披露义务。
第七章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定执行；本制度如与国家相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自董事会审议通过后，经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2d30ed12-95f7-4a27-8727-edcf7d7bd37c.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：关联交易决策制度
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黄山胶囊（002817）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/92d31605-0c6c-4748-85d7-db3c483d488a.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：对外投资决策制度
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黄山胶囊（002817）：对外投资决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1fcff31e-22e1-43be-942b-0aea6c57bfe6.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：2025年度独立董事述职报告-沙风
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各位股东及代表：
本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，
忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会、各专门委员会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公
司股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因连任公司两届独立董事，于 2025 年 12月公司第六届董事会换届后离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会
相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人沙风，男，汉族，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于安徽省宣城市中级人民法
院、上海北方事务所、上海君悦律师事务所；现任安徽敬亭山律师事务所律师，合伙人，香农芯创科技股份有限公司独立董事，2021
年 1月-2025 年 12月任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人作为公司曾任独立董事，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025 年独立董事任期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的
独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判
断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，本人应出席 5次董事会会议、1次股东会会议，未出现连续两次未能亲自出席，也无委托其他独立董事代为出席的情
况。本人认为公司董事会会议和股东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。本人对报告期
内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不存在反对、弃权的情形。
2025 年度，本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告期 实际出
期内会议次数 次数 次数 次数 内会议次数 席次数
5 5 0 0 1 1
（二）出席董事会专门委员会情况
出席董事会提名委员会会议情况 出席董事会审计委员会会议情况
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 4 4
1. 报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，认真履行职责，召集召开委员会的日常会议，认真审议各项议案，对公司
高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行核查，并提交董事会审议。
2. 报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，严格按照有关法律法规以
及公司《审计委员会实施细则》的规定，积极参与审计委员会会议，与其他委员一起对公司的内部审计制度及实施情况进行监督，审
核公司的财务信息及其披露，协助审查公司内部控制制度的执行情况。
（三）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，特别是年报审计期间，本人与内部审计人员及会计师事务所对审计人员配备、审计规划、审前财务报表分析、风险及
舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者合法权益情况
1. 报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广
大投资者的合法权益。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等
有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。2. 本人切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员
会，认真研读各项议案，对公司生产经营等情况，听取了公司有关人员的汇报，独立、客观、审慎地行使表决权，注重保护中小股东
的利益。
3. 2025 年 4月 16日，本人参加了公司 2024 年度业绩说明会，与中小股东就公司日常经营、合规治理、重大事项以及其他中
小股东关系的问题进行充分交流。
4. 加强相关法律、法规及规章制度的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，不断提高自己的履职能力。
（五）现场工作情况
报告期内，本人作为独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，以年度
、季度为节点，充分利用现场参会及其他活动的契机，对公司进行实地现场考察、沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制和
财务状况，现场工作时间累计超过 15 天；同时，通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系
，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极运用专业知识为公司献计献策，促进董事会的
科学决策，提升公司管理水平提升。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供了相应的办公场所和条件，并由董事会秘书及工作人员配合开展工作。公司针对重大事项会及时与
独立董事进行沟通，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面地提供信息，接受电话问询，参加
电话会议、参与讨论。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度公司未发生需要披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
经全面审核，2025 年度公司及相关方均未发生变更或者豁免此前所作出承诺的情形，相关方均能够严格按照承诺内容履行义务
，不存在违反承诺的行为。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，公司经营发展保持独立、稳定，未涉及任何被收购的情形，无相关决策及措施需要审核。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年
第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告》等，本人对公司的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进
行了重点关注和监督，本人认为公司的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则
的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律
法规和公司制度的规定，决策程序合法，内部控制体系稳步实施，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司聘任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。本人认为其具备相关审计资格，能够
为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。鉴于上述原因，本人同意聘任该会计师事务所为公司 202
5 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
经严格审核，2025 年度公司未因会计准则变更以外的任何原因，作出会计政策、会计估计的调整，亦未发生重大会计差错更正
情形。公司的会计核算工作严格遵循《企业会计准则》及相关制度规定，财务核算规范、准确。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年，第五届提名委员会第四次会议审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，第五届提名委员会第五次会议审议并
通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交了董事会审议。关于提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员等审议程序
符合相关规定，选举或者聘任的候选人均具备任职资格和条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬以及股权激励计划、员工持股计划等
2025 年，第五届薪酬与考核委员会审议并通过了《关于实施 2024 年度超额业绩奖励分配的议案》《关于确认 2024 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司实施的薪酬方案符合相关法律法规及公司规
章制度规定和实际经营情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司不涉及股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积
极的作用。
2025 年 12 月 18 日起，本人不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。感谢公司对本人履职期间提供的支持
与帮助，衷心希望公司在新一届董事会的带领下能够持续、健康、稳定地发展。
独立董事：沙风
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1fbe4adf-9d0a-467c-9178-bf792c6e51fa.PDF
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2026-03-20 21:49│黄山胶囊（002817）：独立董事工作制度
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黄山胶囊（002817）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d5217b85-ece3-4abe-b039-f8f013078f3f.PDF
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2026-03-20 18:15│黄山胶囊（002817）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。
2、投资金额：公司拟使用不超过 55,000 万元闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控
制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行
现金管理，增加存量资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过 55,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内计划购买安全性高、流动性好且期限不超过
36 个月的本金保本型存款和固定收益凭证，在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理类产品
总额不超过 55,000 万元。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型存款和固定收益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资
、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件
。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，此事项无需提交公司股东会审
议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
1、公司购买现金管理类产品时，将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、审计部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员会报
告；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求
及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现金
管理业务进行核算。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/05c37807-f4f2-450c-821e-f2ba3efe1f4c.PDF
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2025-12-23 19:12│黄山胶囊（002817）：2025年前三季度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1. 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审
议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
以公司现有总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.33 元（含税），合计派发现金红利人
民币 9,870,239.61 元（含税）；
2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若本次分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，将按照分配
总额固定的原则实施；
3. 本次实施的分配方案与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致；
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 299,098,170股为基数，向全体股东每 10 股派 0.330000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.297000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
66000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.033000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 30 日，除权除息日为：2025 年12 月 31 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 12 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年12 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。六、有关咨询方法
咨询机构：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部
咨询地址：安徽省旌德县篁嘉工业园区篁嘉大道7号
咨询联系人：张文政、汪宝珍
咨询电话：0563-8630512
传真电话：0563-8630198
七、备查文件
1. 《安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2. 《安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3a4d9d6d-cfc7-4e1c-9982-27bc0fac61b8.PDF
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2025-12-18 20:43│黄山胶囊（002817）：2025年第一次临时股东会决议公告
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黄山胶囊（002817）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/838e7bce-9e32-44eb-b16b-493d398a3a2e.PDF
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2025-12-18 20:42│黄山胶囊（002817）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 16 日在公司一楼办公室召开
。经公司职工代表讨论、选举，一致通过以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会由九名董事组成，设职工董事一名。董事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司2025年第一次职工代表大会选举汪宝珍
女士担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的五名非独立董事及三名独立董事共同组成公司
第六届董事会，任期与第六届董事会其他董事一致。
汪宝珍女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
汪宝珍女士的简历详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2025-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a23c283c-03fb-4586-9012-d1352f3a9c13.PDF
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2025-12-18 20:42│黄山胶囊（002817）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告
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安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名
非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，并于同日召开第六届董事
会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表
，现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名），独立董事 3名。
1. 非独立董事：李合军先生（董事长）、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、楚振华先生、汪宝珍女士（职工代表董事）
2. 独立董事：王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起三年。第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独
立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各
专门委员会的组成人选名单如下：
1. 战略与可持续发展委员会：由 3名董事组成，由董事长李合军先生担任主任委员（召集人），成员为董事余超彪先生、独立
董事曹钟勇先生；
2. 审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事赵西卜先生担任召集人，成员为董事王亚平先生、独立董事王清华女士；
3. 提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事王清华女士担任召集人，成员为董事楚振华先生、独立董事曹钟勇先生；
4. 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事曹钟勇先生担任召集人，成员为董事魏忠勋先生、独立董事赵西卜先生。
以上董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人赵西卜先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表情况
1. 总经理：叶松林先生
2. 副总经理：楚振华先生、范剑先生、张文政先生
3. 董事会秘书：张文政先生
4. 财务总监：刘清科先生
5. 审计部经理：董雪女士
6. 证券事务代表：汪宝珍女士
上述高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期与第六届董事会任期一致，简历详见附件。
张文政先生、汪宝珍女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任
能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：
张文政先生：0563-8630600
汪宝珍女士：0563-8630512
传真号码：0563-8630198
电子邮箱：
张文政先生：zhangwenzheng@hsjn.com
汪宝珍女士：wbz@hsjn.com
通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道七号
四、换届离任情况
1. 本次换届完成后，余超彪先生任期届满不再担任公司总经理，仍继续担任公司董事。截至本公告披露日，余超彪先生持有公
司股份 10,353,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺执行。
2. 公司第五届董事会独立董事沙风先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委
员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沙风先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3. 《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会与监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第五届监事会
监事张新华先生、俞鹏先生、韦遥凌先生的监事职务自然免除，张新华先生、俞鹏先生离任后不在公司担任任何职务，韦遥凌先生职
工监事离任后公司另有任用。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-12-18 20:41│黄山胶囊（002817）：第六届董事会第一次会议决议公告
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黄山胶囊（002817）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-18 20:40│黄山胶囊（002817）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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黄山胶囊（002817）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/47d522db-6465-4270-b3e4-d0dd316f57cf.PDF
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性
和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职
等情形。
第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职
的，自公司收到辞职报告之日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。第五条 出现下列规定情形的，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者
独立董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
第六条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。公司董事、高级
管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明
继续任职的情况）等情况。
第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职
并由公司按相应规定解除其职务。
董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等法律法规、深圳证券交
易所规定的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，深圳证券交易所另有规定的除外。
独立董事、董事会秘书的离职和解聘，除遵守本制度规定外，还应当分别按照《安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事工作制度》
《安徽黄山胶囊股份有限公司董事会秘书工作细则》的具体要求执行。
第八条 董事任期届满未连任的，自股东会选举新一届董事的决议通过之日自动离职。
第九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第十条 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 董事、高级管理人员离职的，应当妥善做好工作交接或者依规接受离任审计。董事、高级管理人员在离职生效后 5 个
工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，
移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任后 5 个工作日内，原董事进行离职交接。任职尚未
结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事
会报告。离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），仍需继续履行；其他未尽事
宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十四条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营或者损害公司及股东利益，其对公司和股东承担的忠
实义务，在任期结束后并不当然解除，该等忠实义务在辞职生效或者任期届满后两年内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因
执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司负有的商业秘密保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为
公开信息。
第十五条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题、潜在风险等，离
职董事、高级管理人员应积极配合公司调查、说明情况并妥善处理后续事宜。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协
议，明确其在相关事项中的已知信息、责任归属及后续配合义务。
第十六条 离职董事、高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的
25%，离职后 6 个月内不得转让。离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺
的，应当严格履行所作出的承诺。
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 如离职董事、高级管理人员未按要求提交书面履行方案及承诺，未按前述承诺及方案履行的或者存在移交瑕疵或者违
反忠实义务等情形，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，且公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失，包括但不限于
直接损失（如业绩损失、股价下行等）和间接损失。本条约定独立于劳动关系，不因劳动关系或者聘任关系的解除或者终止而终止。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影
响公司采取财产保全措施（如有）。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度若有条款与国家有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突时，则以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定为准，
并及时修订本制度；若国家有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的制定、修订涉及本制度内容时，则适用新颁布的相关生效
规定，并及时修订本制度。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3939f812-d85f-4b01-a51b-7c5eb5b8a0d5.PDF
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：突发事件危机处理应急制度
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黄山胶囊（002817）：突发事件危机处理应急制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/858302f9-a73a-4f1d-b72d-a469256f5737.PDF
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：内幕知情人登记管理制度
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黄山胶囊（002817）：内幕知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d7366705-7584-4558-922d-7ff20946b844.PDF
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度
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第一条 为强化安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
的管理，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管
理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法
规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股
份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。
第二章 一般原则和规定
第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书
面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）其他相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、高级管理人员和证券
事务代表，并提示相关风险。第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当主动并如实向公司申报其本人及其配偶所开设的
股票账户和持有本公司的股票及其变动情况。第六条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内委托公司向深交所
申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职
时间等）：
（一）公司的董事、高级管理人员和证券事务代表在公司申请股票上市时；
（二）新任董事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内；（三）新任高级管理人员在董事会通过其任
职事项后 2 个交易日内；
（四）新任证券事务代表在公司通过其任职事项后 2 个交易日内；
（五）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；（六）现任董事、高级管理人员在离任后
2 个交易日内；
（七）深交所要求的其他时间。
前款规定的申报信息视为相关人员向深交所提交的将其所持公司股份按相关规定予以管理的申请。
第七条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得
超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事和高级
管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第八条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算其可转让股份的数量。
董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让百分之二十五，新增有限售条件的股份计入
次年可转让股份的计算基数。因公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数
量。
第九条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年
可转让股份的计算基数。第十条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：
（一）公司股票上市交易之日起一年内；
（二）本人离职后半年内；
（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、
判处刑罚未满六个月的；
（五）董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让所持公司股票且尚在承诺期内的；（六）本人因涉及证券期货违法，被中国证
监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；
（七）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被深交所公开谴责未满三个月的；（八）公司可能触及重大违法强制退市情形，在
深交所规定的限制转让期限内的；（九）法律、行政法规、中国证监会和深交所规则以及公司章程规定的其他情形。第十一条 公司
董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，
或者在卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。对于多次买入的，以最后一次买入的
时间作为六个月卖出禁止期的起算点；对于多次卖出的，以最后一次卖出的时间作为六个月买入禁止期的起算点。
第十二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个交易日内，向公司报告并通过公
司在深交所网站进行公告。公告内容应当包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）证券交易所要求披露的其他事项。
第十三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表及其配偶在下列期间不得进行本公司的股票买卖：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深交所规定的其他期间。
第十四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当确保下列自然人、法人或其他组织不从事因获知内幕信息而买卖本公司
股份及其衍生品种的行为：
（一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、高级管理人员控制的法人或者其他组织；
（三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（四）中国证监会、深交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、高级管理人员和证券事务代表有
特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。
上述自然人、法人或者其他组织买卖公司股份及其衍生品种的，参照本制度第十八条的规定执行。
第三章 释义
第十五条 本制度下列用语具有如下含义：
（一）持有：以是否登记在公司董事、高级管理人员和证券事务代表名下为准，不包括间接持有或其他控制方式，但在融资融券
的情况下还包括登记在其信用账户内的本公司股份。
（二）转让：即主动减持的行为，不包括因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因导致被动减持的情况。
第四章 信息披露
第十六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制度第十四条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持
本公司股份的数据和信息，统一为以上主体办理信息的网上申报，每季度检查上述主体买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的
，应当及时向中国证监会、深交所报告。
第十七条 公司董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定时，应当按照《上市公司
收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
第十八条 深交所对公司董事、高级管理人员及本制度第十四条规定的自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种进
行日常监管。深交所通过发出问询函、约见谈话等方式对上述主体买卖本公司股份及其衍生品种的目的、资金来源等进行问询。
第五章 处罚
第十九条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表违反本制度及相关法律、法规或规范性法律文件规定买卖本公司股份的，公
司将对相关责任人给予处分。情节严重的，公司将对相关责任人给予处分或交由相关部门处罚。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定执行；本制度如与相关法律、法
规、规章、规范性文件和本公司章程之相关规定相抵触，按相关规定执行，公司董事会应及时修订本制度。
第二十一条 本制度的解释权归公司董事会。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日生效并实施
安徽黄山胶囊股份有限公司
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：信息披露事务管理制度
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黄山胶囊（002817）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：投资者关系管理制度
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黄山胶囊（002817）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：募集资金管理制度
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黄山胶囊（002817）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：内部审计制度
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黄山胶囊（002817）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：总经理工作细则
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黄山胶囊（002817）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：董事会秘书工作细则
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黄山胶囊（002817）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-12-18 20:39│黄山胶囊（002817）：会计师事务所选聘制度
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黄山胶囊（002817）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-18│黄山胶囊：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121818.PDF
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2026-03-21│黄山胶囊：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225023346.PDF
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2025-10-31│黄山胶囊：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775230.PDF
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2025-08-23│黄山胶囊：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555228.PDF
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2025-04-26│黄山胶囊：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311667.PDF
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2025-03-29│黄山胶囊：2024年年度报告
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2024-10-19│黄山胶囊：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432379.PDF
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2024-08-17│黄山胶囊：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894458.PDF
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2024-04-20│黄山胶囊：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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