公司公告☆ ◇002818 富森美 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 17:52 │富森美（002818）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-02 16:52 │富森美（002818）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告│
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│2026-08-25 17:07 │富森美（002818）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-25 16:46 │富森美（002818）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-08-25 16:44 │富森美（002818）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 16:44 │富森美（002818）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:44 │富森美（002818）：提名委员会实施细则（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:44 │富森美（002818）：信息披露管理制度（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:44 │富森美（002818）：董事会秘书工作制度（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:44 │富森美（002818）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月） │
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2026-09-08 17:52│富森美（002818）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
2026 年 5月 20日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于成都成
华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的议案》。公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司（以下简称“富森小贷”
）退出小额贷款行业，变更富森小贷公司名称和经营范围，取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业
务字样（最终以工商登记变更为准）。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的公告》（
公告编号：2026-028）。
富森小贷完成退出小额贷款行业的相关审批手续，并取得四川省地方金融管理局出具的《行政审批决定书》（川金审批[2026]15
号）。具体内容详见公司于 2026 年 8月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司退出小额贷款行业进展的公告》（公告编号：2026-034）。
二、工商变更情况
近日，富森小贷已完成名称和经营范围的工商变更登记手续，并取得成都市成华区行政审批局换发的《营业执照》，具体情况如
下：
1、本次变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
名称 成都成华富森美小额贷款有限公司 成都富森美商业运营管理有限公司
经营范围 发放贷款及相关咨询服务。（依法须 一般项目：商业综合体管理服务：信息
经批准的项目，经相关部门批准后方 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）：
可开展经营活动） 市场营销策划：品牌管理；企业管理咨
询。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
2、人员调整，免去相关高级管理人员及职务。
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/34b0e9f8-62b0-4539-ae6a-0855a3d1b200.PDF
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2026-09-02 16:52│富森美（002818）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市
全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续
发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/631100ec-7a2e-4076-8d79-9c3e67d176fb.PDF
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2026-08-25 17:07│富森美（002818）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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富森美（002818）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5dd3c0ee-23a8-437c-8563-90253a9056c8.PDF
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2026-08-25 16:46│富森美（002818）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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富森美（002818）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/85b41a39-dc59-43f1-9056-483d0214cb47.PDF
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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富森美（002818）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ec70094a-fb5a-4c86-9c31-8f158bc3646b.PDF
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：公司章程（2026年8月）
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富森美（002818）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3a290d7a-d8b2-4607-86d2-710f10a259b6.PDF
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：提名委员会实施细则（2026年8月）
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公
司规范运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员
会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券事务部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会议相关资料等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分
尊重提名委员会的建议，否则，不
能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行
评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建议。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等遴选董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话、电子邮件或者其他方式发出会议通知。第十三条 提名委员会会议表
决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为十
年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行。
第二十二条 本实施细则经公司董事会审议通过后生效执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ec951576-589b-4cc9-9935-160a84ad150e.PDF
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：信息披露管理制度（2026年8月）
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富森美（002818）：信息披露管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7121f727-2c95-478e-8379-4e9493c00a65.PDF
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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富森美（002818）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）
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富森美（002818）：控股股东、实际控制人行为规范（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/aedb244a-d8ab-4c4c-b537-c825a5c42f36.PDF
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：董事会议事规则（2026年8月）
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富森美（002818）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1538cd76-9fd7-4248-928e-057902f030bc.PDF
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2026-08-25 16:44│富森美（002818）：股东会议事规则（2026年8月）
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富森美（002818）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d1a6c2df-9df3-4751-b42a-f7f092c6745e.PDF
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2026-08-25 16:43│富森美（002818）：2026年半年度报告
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富森美（002818）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4def930d-abc4-4643-b446-a0639051090f.PDF
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2026-08-25 16:43│富森美（002818）：2026年半年度报告摘要
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富森美（002818）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d19da79b-efef-4231-a6f7-54e59fa0df77.PDF
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2026-08-25 16:42│富森美（002818）：关于修订《公司章程》的公告
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富森美（002818）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/beb54be2-1b61-45a1-8d25-32869774d239.PDF
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2026-08-25 16:42│富森美（002818）：董事会审计委员会对第六届董事会第十一次会议相关事项审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》和成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）制订的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等
相关规定，公司第六届董事会审计委员会，对第六届董事会第十一次会议相关事项审核意见如下：
1、关于公司批准报出 2026 年 1-6 月财务报表审核意见
公司 2026 年半年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认符合法律、法规和有
关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。
2、关于公司 2026 年半年度财务报告审核意见
经认真审核公司 2026 年半年度相关材料，我们认为：公司财务报告编制符合相关法律法规的要求，充分反映了公司 2026 年半
年度业务经营情况、财务状况，一致同意 2026 年半年度财务报告。
3、关于公司 2026 年半年度利润分配预案审核意见
公司 2026 年半年度利润分配的预案是基于宏观经济和行业发展的现状和趋势、公司目前的经营状况、现金流状况、发展阶段以
及公司未来发展战略所做出的重要决定，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2026-2028）股东回报规划
》等相关规定。因此，我们同意公司拟定的《公司 2026 年半年度利润分配预案》。
4、关于公司 2026 年半年度报告及其摘要
经认真审核公司 2026 年半年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《成都富森美家居股份有限 2026 年半年度报告》和《成
都富森美家居股份有限公司2026 年半年度报告摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》以及深交所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理第四部分：4.1 定期报
告披露相关事宜》等相关法律法规的要求，充分反映了公司 2026 年半年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关系、
社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会审议。
5、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的审核意见
经认真审核公司出具的 2026 年半年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表和 2026 年半年度财务报告等内容，
结合公司实际情况，我们认为：公司不存在中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
第五条所述将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的情形。
成都富森美家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1fafd92d-567e-43e8-97cf-9a1920cedb66.PDF
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2026-08-25 16:42│富森美（002818）：关于修订和完善公司部分内控制度的公告
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成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8月 25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：
一、修订制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件，结
合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：
序号 文件名称 审议机构 备注
1 《股东会议事规则》 董事会、股东会 修订
2 《董事会议事规则》 董事会、股东会 修订
3 《控股股东、实际控制人行为规范》 董事会、股东会 修订
4 《董事会提名委员会实施细则》 董事会 修订
5 《信息披露管理制度》 董事会 修订
6 《董事会秘书工作制度》 董事会 修订
上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》尚需提交 2026 年第二次临时股东会审
议。
上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1ca3f09b-28a9-4b50-b4e7-040c33b76dd1.PDF
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2026-08-25 16:42│富森美（002818）：2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富森美（002818）：2026年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/55d6c032-1cb4-452f-a74c-c5b1fdcda1a2.PDF
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2026-08-21 16:50│富森美（002818）：关于子公司退出小额贷款行业进展的公告
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富森美（002818）：关于子公司退出小额贷款行业进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/27385308-5fdb-41a5-bb8c-d583d8e98787.PDF
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2026-07-28 16:56│富森美（002818）：关于减资退出控股子公司工商变更登记完成的公告
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一、基本情况
2026 年 5月 20日成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于减资退出
控股子公司的议案》。成都富森美建南建筑装饰有限公司（以下简称“建南公司”）为公司的控股子公司，其主营业务为建筑装饰工
程建设和施工，其注册资本为 3,077.56 万元，公司出资额为 1,569.56 万元，持有 51%股权。为进一步优化公司资产结构、提升资
源配置效率，结合公司整体战略规划及经营发展需要，董事会同意公司通过定向减资方式退出建南公司，减少建南公司注册资本 1,5
69.56 万元。具体内容详见公司于 2026 年 5月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减资退出控股子公司的公告》（公告编号：2026-027）。
二、工商变更情况
近日，建南公司已完成减资的工商变更登记手续，并取得成都市金牛区政务服务管理和行政审批局换发的营业执照。前述工商变
更登记完成后，公司不再持有建南公司股权，建南公司不再是公司合并报表范围内的子公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d06e9ea0-1aec-48a8-b97f-f8600c7e2003.PDF
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2026-07-14 19:03│富森美（002818）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：65,209.44 万元—88,224.53 万元 盈利：31,824.05 万元
东的净利润 比上年同期增长：104.91%—177.23%
扣除非经常性损 盈利：17,523.12 万元—23,707.76 万元 盈利：32,667.77 万元
益后的净利润 比上年同期下降：46.36%—27.43%
基本每股收益 盈利：0.87 元/股—1.18 元/股 盈利：0.43 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期与上年同期相比业绩上升幅度较大，主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益及投资收益增加较大，导
致归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。上述公允价值变动收益及投资收益属于非经常性损益，预计对归属于上市公司股东
的净利润金额影响范围在 48,889.78 万元至 66,145 万元。
2、本报告期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降幅度较大，主要原因：一是上年同期对联营企业以权益法确认的投资
收益为经常性损益，本报告期对联营企业的会计核算方法进行变更，以公允价值计量确认的投资收益为非经常性损益，在非经常性损
益中列报。二是本报告期公司所处行业整体承压，盈利水平有所下降，导致主营业务利润有所下降。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5fc8a52a-bd75-439a-8a72-9db64f269548.PDF
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2026-06-18 00:02│富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易
│的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《董事会审计委员会
实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会，对全资子公司与专业投资机
构共同投资朝希贰号基金暨关联交易相关事项的审核意见如下：
经对董事会提供的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的议案》相关材料的认真审阅。任丽莎女
士为刘兵先生配偶，刘兵先生持有公司 43.70%股权，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，刘兵先生为公司的关联人，任丽莎为公司关联人，本次投资构成关联交易。刘兵先生为审计委员会委员刘云华女士之弟，关联
委员刘云华回避表决。
审计委员会认为：公司全资子公司与关联人共同投资基金，符合公司战略发展需要，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意将此项关联交易议案提交公司第六届董事会第十次会议进行审
议。
成都富森美家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/388b9964-b88e-4405-acac-c3430eea971e.PDF
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2026-06-18 00:01│富森美（002818）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 17日 10:00 在公司富森创意大
厦 B座 21 楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6月 12日以电话、微信、书面等方式通知全体董事及高级管理
人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席现场会议的董事 7人。会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的议案》
公司全资子公司海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）和公司控股股东、实际控制人刘兵先生的配偶任丽莎女
士与专业投资机构上海朝希私募基金管理有限公司（以下简称“朝希私募”、“基金管理人” ）、宁波玄理企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“宁波玄理”、“执行事务合伙人”、“普通合伙人”）拟共同参与认购张家港朝希优势贰号股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“朝希贰号基金”或“合伙企业”)的份额，其中海南投资以自有资金认缴出资额为 5,000 万元，关联
方任丽莎女士认缴出资额为 5,000 万元。同时，海南投资和任丽莎女士与朝希私募、宁波玄理及其他有限合伙人等各方签署《张家
港朝希优势贰号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
刘兵先生直接持有公司 43.7%股权，为公司控股股东、实际控制人，任丽莎女士为刘兵先生配偶。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，任丽莎女士为公司关联人，本次对外投资构成关联交易。
刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟，除上述关联关系之外，刘兵先生与公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系。
表决结果：赞成 4票，弃权 0票，反对 0票，回避 3票（关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决）。
《关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）详见 2026 年 6月 18 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议对公司全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易进行审议并发表审核意见。《2026 年第
二次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会对公司全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易进行审议并发表审核意见。《公司董事会
审计委员会关于对全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/724bd9ed-5650-4044-bd28-bbb053f170cc.PDF
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2026-06-18 00:00│富森美（002818）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月
17日以现场方式召开第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先
生召集并主持。应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司与专业机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、公司全资子公司海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）与公司控股股东、实际控制人刘兵先生的配偶任丽
莎女士与专业机构共同投资张家港朝希优势贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝希贰号基金”），充分借助专业投资
机构的专业资源及其投资管理优势，帮助公司获取新业务发展机会和新的利润增长点，促进公司持续健康稳定发展，符合公司及全体
股东的利益。
2、任丽莎女士为刘兵先生配偶，刘兵先生直接持有公司 43.7%股权，为公司控股股东、实际控制人和董事长。根据相关规定，
刘兵先生为公司关联人，任丽莎为公司关联人，本次投资行为若实施，将构成关联交易。
3、本次关联交易事项决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，刘兵先生为公司副董事长刘
云华女士和董事、总经理刘义先生之弟，董事会在表决通过此议案时，关联董事刘兵先生、刘云华女士和刘义先生依照有关规定回避
了表决，同时也遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意公司全资子公司海南投资与专业投资
机构共同投资朝希贰号基金。
独立董事：刘宝华、许志、倪得兵
二○二六年六月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/55667e26-75d9-4f60-9481-26a2459577b7.PDF
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2026-06-18 00:00│富森美（002818）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的公告
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富森美（002818）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资朝希贰号基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/10136530-8b0b-490d-a4db-e91e0e176c45.PDF
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2026-05-20 18:36│富森美（002818）：关于减资退出控股子公司的公告
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一、本次减资事项概述
（一）基本情况
成都富森美建南建筑装饰有限公司（以下简称“建南公司”）为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公
司，其主营业务为建筑装饰工程建设和施工。为进一步优化公司资产结构、提升资源配置效率，结合公司整体战略规划及经营发展需
要，公司拟通过定向减资方式退出建南公司。本次减资完成后，公司不再持有建南公司的股权，建南公司将不再为公司合并报表范围
内的子公司。
（二）审批程序
2026 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第九次会议以 7票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过《关于减资退出控股子公司
的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次减资事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议
。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建南公司基本情况
（一）基本信息
公司名称：成都富森美建南建筑装饰有限公司
统一社会信用代码：91510106633191257P
法定代表人：廖华
注册资本：3,077.56 万人民币
营业期限：2001-11-07 至 无固定期限
类型：其他有限责任公司
住所：成都市金牛区星辉中路 1号 1栋 6层 3号
经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；文物保护工程施工；施工专业作业；建设工程监理；
公路工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场
地设施工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；家具安装和维修服务；集成电路设计；专业设计服务；工业设计服务；广告设计、
代理；广告发布；广告制作；平面设计；图文设计制作；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；消防器材销
售；安防设备销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；防腐材料销售；保温材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑
材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；家用电器销售；门窗销售；日用品销售；风动和电动工具销售
；体育用品及器材零售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；照明器具生产专用设备销售；音响设备销售；灯具销售；针
纺织品销售；会议及展览服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,650.21 9,066.86
负债合计 6,495.71 4,347.23
所有者权益合计 5,154.50 4,719.63
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,786.95 1,095.86
营业利润 -415.98 -542.00
净利润 -287.42 -434.87
（三）其他说明
1、建南公司不是失信被执行人。本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在争议、诉讼或仲
裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，建南公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
2、公司不存在为建南公司提供担保、财务资助和、委托理财及其他变相提供财务资助的情形。建南公司承接公司及子公司室内
外装修业务，具体经营性往来情况如下：
往来科目 余额 （元） 结算期限
应付账款 24,914,754.73 按照合同结算
其他应付款 378,030.96 按照合同结算
合同负债 155,935.87 按照合同结算
3、本次减资事项全部完成后，公司此前向建南公司提名的监事和委派的财务等人员将不再在建南公司担任任何职务。
三、减资前后股权结构情况
本次减资前后股东、注册资本、持股比例情况对比如下：
股东名称 减资前 减资后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
（万元） （万元）
成都富森美家居股份有限公司 1,569.56 51% - -
四川金建南家居科技有限公司 1,508.00 49% 1,508.00 100%
合计 3,077.56 100% 1,508.00 100%
四、本次减资的定价原则及公允性
本次减资以建南公司截至2026年4月30日经审计后的净资产为基准经协商后确定。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《审计报告》（蓉城审字【2026】610Z0111 号），截至 2026 年 4月 30日，建南公司总资产 98,461,092.70元，净资产 47,437,
746.68 元。公司减持建南公司 51%股权的对价为24,193,250.81 元。经协商一致，公司减资对价为 24,200,000.00 元。
本次减资事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司和其
他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、本次减资协议主要内容
（一）减资协议主体
甲方（退出方）：成都富森美家居股份有限公司
乙方（标的公司）：成都富森美建南建筑装饰有限公司
丙方（存续股东）：四川金建南家居科技有限公司
（二）减资方案
1.三方确认，本次减资为定向减资，仅减少甲方所持乙方股权对应的注册资本。
2．乙方注册资本由减资前 3,077.56 万元，减少至为 1,508.00 万元。
3．本次减资完成后，乙方注册资本为 1,508.00 万元，由丙方持股 100%，甲方不再持有乙方股权。
（三）减资支付对价
1.经三方确认，本次减资甲方应获得的减资对价以乙方经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至到 2026 年 4 月 30
日的净资产为基准，按照所持51%的比例计算的对价并经协商一致，减资对价为人民币 2,420.00 万元。
2.减资对价由乙方以现金方式向甲方支付。
3.三方确认，因本协议项下产生的全部税费，由各方依法自行承担，互不转嫁、互不追偿。
（四）减资程序
1.乙方负责按照《公司法》及公司章程规定，完成股东会决议、通知债权人、信息公示、工商变更登记等全部法定减资程序和义
务。
2.甲方和丙方应积极配合乙方提供减资所需的必要资料，不得无故拖延或拒绝。
3.因一方原因导致减资无法办理或迟延办理的，由此产生的全部责任及损失由违约方承担。
（五）争议解决
因本协议引起或与本协议有关的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
（六）协议生效条件
本协议自三方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。
六、本次减资的对公司的影响与风险提示
本次减资有利于优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率，提升公司经营质量。本次减资完成后，公司不再持有建
南公司的股权，建南公司将不再纳入公司合并报表范围，公司可集中资源发展主业。本次减资不会对公司经营产生重大影响，不存在
损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司不存在为建南公司提供担保或委托建南公司理财的情形，建南公司亦不存在对公司资金或其他资源非经营性占用的情形。
本次减资退出控股子公司事项尚需经过减资公示和工商部门的最终变更登记等程序，在实际操作中可能存在债权人申报债权或其
他阻碍或影响整体进程的情形，具有一定不确定性。若有后续变化，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险！
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、成都富森美建南建筑装饰有限公司 2026 年 4月 30日审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0b774b8b-5473-4c08-875d-28bb4ed48e32.PDF
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2026-05-20 18:36│富森美（002818）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 5 月 20 日 10:00 在公司富森创意大
厦 B座 21 楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5月 15 日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事
及高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席现场会议的董事 6人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，会议由董
事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》
成都富森美建南建筑装饰有限公司（以下简称“建南公司”）为公司的控股子公司，其主营业务为建筑装饰工程建设和施工，其
注册资本为 3,077.56 万元，公司出资额为 1,569.56 万元，持有 51%股权。为进一步优化公司资产结构、提升资源配置效率，结合
公司整体战略规划及经营发展需要，董事会同意公司通过定向减资方式退出建南公司，减少建南公司注册资本 1,569.56 万元。
本次减资完成后，公司不再持有建南公司的股权，建南公司将不再为公司合并报表范围内的子公司。同时，董事会授权相关人员
签署减资事项的相关文件以及工商变更登记等事项。
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票。
《关于减资退出控股子公司的公告》（公告编号：2026-027）详见 2026 年 5月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的议案》
为进一步夯实建材家居主营业务，优化资源配置，降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩、资产价值缩水等风险，公司董事
会同意公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司（以下简称“富森小贷”）退出小额贷款行业，变更富森小贷公司名称和经
营范围，取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业务字样（最终以工商 登记变更为准）。同时，董
事会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票。
《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 5月 21 日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53119886-bbe1-42bd-9fbe-7f20167c0fec.PDF
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2026-05-20 18:23│富森美（002818）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）15：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9∶15至15
∶00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 124 人，
代表股份数量 605,273,829股，占公司股份总数的 80.8693%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量 599,893,146 股，占公司股份总数的
80.1504%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 117 人，代表股份数量 5,380,683 股，占公司股份总数的 0.7189
%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）共 118人，代表股份数量 5,388,883 股，占公司股份总数 0.7200%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份数量 8,200 股，占公司股份总数的 0.0011%；通过网络投票的股东 117 人，代表股
份数量 5,380,683 股，占公司股份总数的 0.7189%。
2、公司董事和董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。
3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》
表决结果：赞成605,226,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9922%；反对47,400股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0078%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成5,341,483股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.1204%；
反对47,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.8796%；弃权0股，占出席本次股东会
中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师杨雨佳、李昌昊现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“本次股东会
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cbccd5bf-3fa8-40f4-9517-504078f0ce39.PDF
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2026-05-20 18:20│富森美（002818）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：成都富森美家居股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政
区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的
法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 5 月 20 日召开的 2026年第
一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025 年度股东会审议通过的《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定
信息披露媒体的《成都富森美家居股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》；
3. 公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定
信息披露媒体的《成都富森美家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知（》以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东、董事、高级管理人员的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他与本次股东会相关的会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2026 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的通知》，决定于 2026
年 5月 20日召开本次股东会。
2026 年 4 月 29 日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会
指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年5月20日（星期三）下午15:00在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼
会议室，该现场会议由公司董事长刘兵先生主持。
3. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至 9:2
5，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00期
间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明文件、授权代理人的授权委托书及
身份证明文件等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 599,893,146
股，占公司有表决权股份总数的 80.1504%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 117 名，代表有表决权股份 5,
380,683 股，占公司有表决权股份总数的 0.7189%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 118人，代
表有表决权股份 5,388,883股，占公司有表决权股份总数的 0.7200%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计124人，代表有表决权股份605,273,829股，占公司有表决权股份总数的80.8693%。
除上述出席本次股东会人员以外，通过现场方式出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员和董
事会秘书，本所律师对本次股东会现场进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.c
n）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于制定<公司未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》之表决结果如下：
同意 605,226,429 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9922%；反对 47,400股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 5,341,483股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.12
04%；反对 47,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.8796%；弃权 0股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6792c208-1694-4922-84c2-43620dfd754c.PDF
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2026-05-20 18:20│富森美（002818）：关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的公告
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一、基本情况
2026 年 5 月 20 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议以 7 票赞成、0 票反
对、0票弃权审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的议案》。
为进一步夯实建材家居主营业务，优化资源配置，降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩、资产价值缩水等风险，公司董事
会同意公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司（以下简称“富森小贷”）退出小额贷款行业，变更富森小贷公司名称和经
营范围，取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业务字样（最终以工商登记变更为准）。同时，董事
会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次审议事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
二、富森小贷合规情况
自成立以来，富森小贷严格遵守国家金融监管相关法律法规及四川省、成都市地方金融监管要求，切实规范经营行为：
1、未吸收公众存款、未开展非法集资、未进行暴力催收、未超范围经营，无违规关联交易；
2、未受到金融监管部门及其他行政部门重大行政处罚，无涉重大诉讼、仲裁案件，无失信被执行人记录，无任何涉众纠纷及群
体等重大风险事件；
3、严格按照监管要求定期报送监管报表、业务数据及经营情况，积极配合监管部门开展现场检查、非现场监管，合规经营记录
良好。
三、对上市公司的影响及风险提示
1、公司主营业务主要为家居建材市场开发和运营，富森小贷的业务体量相较于公司主营业务体量较小，退出小额贷款行业将有
助于公司集中资金利用，聚焦发展主营业务，优化产业结构和财务结构，有利于公司长期稳定发展。本次退出小贷行业不会对公司经
营产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、退出小贷行业事项尚需经过地方金融监督管理局审批，在取得批准后，方可向工商行政管理部门申请办理富森小贷公司的变
更登记手续。在实际操作中可能存在审核不通过或其他阻碍或影响整体进程的情形，具有一定不确定性。公司将根据后续审批等进展
情况按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
四、备查件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/653d696e-b4b8-47bf-b44f-4a305d8d427c.PDF
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2026-05-07 20:17│富森美（002818）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第七次会议和 2025 年度股东会审议的具体方案为：公
司以 2026 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.10 元（含税），共计派
发现金股利 232,022,271.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折
算的每股现金红利=公司2026 年 5月 14 日收盘价-0.3100 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
公司 2025 年年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已经 2026 年 4月22 日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体分
配方案如下：公司以 2025 年 12月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.10 元（含
税），共计派发现金股利 232,022,271.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配方案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。具体可详见公司于2026年3月31日和4月23日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-008）和《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。自分配方案披露至实施期间，公司的股
本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东会审议通
过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.100000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.79000
0 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.310000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
股权登记日：2026 年 5月 14 日；
除权除息日：2026 年 5月 15 日。
四、权益分派对象
截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****504 刘兵
2 02*****651 刘云华
3 00*****586 刘义
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 6 日至登记日：2026 年 5月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号
咨询联系人：谢海霞、郑燚
咨询电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6bad81fd-a627-4fb0-bfbf-b985ddd780d1.PDF
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2026-04-28 17:12│富森美（002818）：审计委员会关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《董事会审计委员会
实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会，对公司第六届董事会第八次
会议相关事项的审核意见如下：
1、关于公司 2026 年第一季度报告中财务信息审核意见
审计委员会秉持公正、客观、独立的原则，认真审议了公司 2026 年第一季度报告中的财务信息，就财务报表的真实性、准确性
和完整性进行监督。
审计委员会认为，公司的财务报表真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在财务造假、重大会计差
错调整、重大会计估计变更，不存在与财务报表相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
2、关于制定股东回报规划的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，对公司制定《公司未来三年
（2026-2028）股东回报规划》进行审议。
本次制定股东回报规划是根据《公司章程》和相关制度规定，对分红政策及分红审批程序进行细化，充分考虑了公司的特点和经
营模式、公司所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，建立了对投资者更持续、稳定、科学的回报机制，进一步完善了公司分红
政策，符合公司和全体股东的利益。
成都富森美家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7d35a47-361b-4656-8b54-9f3cb148bd87.PDF
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2026-04-28 17:09│富森美（002818）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第八次会议审议通过，决定于 2026 年5 月 20 日 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票
、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《公司未来三年（2026-2028） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
2、议案审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、以上议案 1.00 为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托
书（附件三）原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2026
年 5月 13 日（星期三）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准）
，传真登记请发送传真后电话确认。2、登记时间：2026 年 5月 13 日（星期三）9:00-17:00。
3、登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”
字样；通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼；
邮编：610041；
传真号码：028-82832555。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议咨询：公司证券事务部
联系人：谢海霞、郑燚
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555
邮箱：zqb@fsmjj.com
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4670b5d1-7e65-4401-a47a-152b9bc94b01.PDF
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2026-04-28 17:09│富森美（002818）：公司未来三年（2026-2028）股东回报规划（2026年4月）
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为完善和健全成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）科学、连续、稳定和积极的利润分配政策，积极回报股东，进
一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，引导股东长期和理性的投资，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
文件的要求及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《公司未来三年（2026-2028）股
东回报规划》。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑
公司发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配
做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分听取并考虑股东尤其是中小股东、独立董
事、董事会审计委员会的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。并坚持如下原则：按法定顺序分配的原则；存
在未弥补亏损、不得分配的原则；同股同权、同股同利的原则；优先采取现金分配的原则；公司持有的本公司股份不得分配利润的原
则。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配决策机制与程序
1、公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报股东会批准。
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投
资项目除外）发生，公司应当优先采用现金方式分配股利。其中，现金股利政策目标为剩余股利。
2、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或公司最近一年末经审计
的资产负债率高于70%，或公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额为负数，可以不进行利润分配。
（三）利润的分配形式
公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。
现金分配的具体条件如下：
1、该年度实现的净利润为正值，且累计未分配利润为正值；
2、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生（募集资金投资项目除外）。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（四）现金分红方案
1、现金分红比例和金额：在满足日常资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的条件下，每年现金分红原则上不低于
公司当年实现归属于上市公司股东净利润的 80%，且每年每股现金分红金额原则上不低于 0.80 元。
2、特别现金分红：当每年实现的每股收益低于上述第 1款约定的“每年每股现金分红金额原则上不低于 0.80 元”时，公司将
采取特别分红的方式，从公司累计未分配利润中分配予以补足。
3、现金分红频次：在公司半年度和年度均盈利且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司原则上每年应进行两次现金分红（
不含“特别现金分红”）。具体分红时间由公司董事会根据公司的盈利情况及资金需求状况提议，并经股东会批准后实施。
4、如公司预计当年形成的净利润为负数，则不适用上述第 1、2、3款，由董事会另行提出分红预案，并报股东会批准后实施。
四、利润分配政策调整
1、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策
不得违反法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及董事会审计
委员会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东会审议，该事项须经出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过。
2、为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时独立董事可公开征
集中小股东投票权。
3、如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，或拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 30%，应当
在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，董事会审计委员会应当对此发表意见。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露利润分配的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审核一次未来三年股东回报规划，根据股东、独立董事和审计委员会委员的意见，对公司股利分配政策
做出适当的修改，以确定该段期间的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事
和审计委员会委员的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会表决通过后实施。
七、其他事宜
1、股东回报规划由公司董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效。2025年2月制定《公司未来三年（2025-2027）股东回
报规划》同时废止。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b3b18ee-8b02-465a-b061-95023b19b045.PDF
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2026-04-28 17:07│富森美（002818）：2026年一季度报告
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富森美（002818）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc0ad876-7e14-47dd-b7e3-d389c0bda873.PDF
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2026-04-28 17:06│富森美（002818）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 28 日 10:00 在公司富森创意大
厦 B座 21 楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4月 22 日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事及高级
管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席现场会议的董事 6人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，会议由董事长刘
兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票。
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）详见 2026 年 4月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于制定<公司未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》为进一步完善公司的分红机制，提升对全体股东的
长期、稳定回报，切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据相关法律法规的有关规定，并结合公司的实际经营情
况，制定《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。该议案经股东会审议通过后，公司2025年2月制定的《公司未来三年（2025
-2027）股东回报规划》同时废止。
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票。
本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会审计委员会对制定股东回报规划进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第八次会议相关事项的
审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划（2026 年 4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：赞成 7票、弃权 0票、反对 0票。
同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45410911-9130-4f79-853e-03e35c1df539.PDF
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2026-04-22 19:34│富森美（002818）：2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 22 日（星期三）15：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日（星期三）的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日（星期三）9∶15至15
∶00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 222 人，
代表股份数量 605,449,479股，占公司股份总数的 80.8928%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量 599,940,206 股，占公司股份总数
的 80.1567%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 205 人，代表股份数量 5,509,273 股，占公司股份总数的 0.7361
%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）共 216人，代表股份数量 5,564,533 股，占公司股份总数 0.7435%。
其中，通过现场投票的股东 12 人，代表股份数量 123,960 股，占公司股份总数的 0.0166%；通过网络投票的股东 204 人，代
表股份数量 5,440,573 股，占公司股份总数的 0.7269%。
2、公司董事和董事会秘书出席（含视频方式）本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。
3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：赞成605,189,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9571%；反对171,380股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0283%；弃权88,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0146%。
其中，中小投资者赞成5,304,553股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.3279%；
反对171,380股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为3.0799%；弃权88,600股，占出席本次
股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.5922%。
2、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：赞成605,009,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9273%；反对405,370股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0670%；弃权34,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0057%。
其中，中小投资者赞成5,124,363股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为92.0897%；
反对405,370股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为7.2849%；弃权34,800股，占出席本次
股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.6254%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成605,190,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9573%；反对153,230股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0253%；弃权105,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0174%。
其中，中小投资者赞成5,306,003股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.3540%；
反对153,230股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为2.7537%；弃权105,300股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.8923%。
4、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成605,087,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9402%；反对224,420股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0371%；弃权137,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0227%。
其中，中小投资者赞成5,202,713股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为93.4977%；
反对224,420股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为4.0330%；弃权137,400股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为2.4692%。
5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成605,116,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9450%；反对196,820股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0325%；弃权136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0225%。
其中，中小投资者赞成5,231,613股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为94.0171%；
反对196,820股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为3.5370%；弃权136,100股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为2.4458%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成605,178,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9552%；反对166,830股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0276%；弃权104,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0172%。
其中，中小投资者赞成5,293,503股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.1293%；
反对166,830股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为2.9981%；弃权104,200股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.8726%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师李霄、杨雨佳现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/98a71805-2dae-49ac-beec-4475d4a1860e.PDF
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2026-04-22 19:34│富森美（002818）：富森美-2025年度股东会法律意见书
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富森美（002818）：富森美-2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/166ef6df-0253-4d76-8d0a-b404bfb250b1.PDF
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2026-04-03 18:27│富森美（002818）：关于收到四川证监局行政监管措施决定书的公告
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”
）出具的《关于对成都富森美家居股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕24 号)（以下简称《决定书》）
。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
成都富森美家居股份有限公司、刘兵、刘云华、刘义、张凤术、王鸿：经查，成都富森美家居股份有限公司（以下简称富森美或
公司）存在以下问题。
一、部分业务内控制度执行存在缺陷。公司决定暂停开展小贷及保理业务未按照公司规定经董事会审议。个别小贷业务在实际开
展时对应的抵质押物与审批时要求的抵质押物存在不一致情形，部分保理业务在审批、用印及办理过程中存在流程不规范情形。上述
情形不符合《公司章程》（2024 年 10 月）第一百零七条、《董事会议事规则》（2024 年 8 月）第四条的工作程序，违反《上市
公司章程指引（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕6 号）一百一十条第三款、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号
）第三十六条规定。
二、个别财务核算及报表列示存在不规范。一是在建工程在建造期间，公司未按实际工程进度确认在建工程账面价值。二是 202
4 年及以前年度投资性房地产对应的土地使用权未一并结转，仍列示于无形资产。上述情形不符合《企业会计准则——基本准则》第
十二条，《企业会计准则第 3号——投资性房地产》第三条、第七条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下
简称《信息披露管理办法》）第三条第一款相关规定。
根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》（证监会公告〔2018〕29 号）第四条，《上市公司治理准则（2025 年修订）》（
证监会公告〔2025〕5 号）第四条，《信息披露管理办法》第四条、第五十一条第三款相关规定，公司董事长刘兵、总经理刘义对上
述问题负有责任，副董事长刘云华、副总经理兼董秘张凤术分别对上述两项内控管理与执行问题负有责任，副总经理兼财务总监王鸿
对上述财务核算及报表列示问题负有责任。
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第一百七十条第二款、《信息披露管理办法》第五十二条相关规定，我局决定
对你公司及刘兵、刘云华、刘义、张凤术、王鸿采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任
人应当高度重视上述问题，切实加强对证券法律法规的学习，强化财务和内控管理，严格履行信息披露义务。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书
之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人高度重视《决定书》中指出的问题，深刻反思、吸取教训并引以为戒，切实加强对《上市公司信息披露管理办
法》等法律法规、规范性文件的学习，强化财务和内控管理。严格遵守上市公司信息披露的规范要求，持续提升信息披露质量，切实
维护公司及全体股东利益，保障公司持续稳定发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司各项经营管理、业务及财务状况正常运行。公司将努力做好经营
管理和规范治理的各项工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/5e717b23-23ef-41f6-a262-d42e0064f397.PDF
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2026-04-03 18:22│富森美（002818）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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富森美（002818）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4c375958-6d39-405b-bb40-6000702aad68.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年4 月 22 日 15:00 召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3月 3
1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、以上议案 1.00-5.00 为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。议案 6.00 为特别表决事项，需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托
书（附件三）原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026
年 4月 21日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），
传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026 年 4月 21日（星期二）9:00-17:00。
3、登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”
字样；通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼。
邮编：610041；
传真号码：028-82832555。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议咨询：公司证券事务部
联系人：谢海霞、郑燚
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555
邮箱：zqb@fsmjj.com
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/26a13aa5-09b4-4ccc-96e8-a3eab769c073.PDF
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2026年第一次独立董事会专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月
30 日以现场方式召开第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先
生召集并主持。应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年度关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2025 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，并在 2025 年度日常关联交易预计的交易额
度的范围内，收费参照同类型业务平均水平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，没有对公司及股东利益构成不
利影响。公司关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则
，相关关联董事依照有关规定回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定
价遵循公平、公正、公开的原则，均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易
不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，公司独立董事一致同意
公司本次日常关联交易预计事项。
独立董事：刘宝华、许志、倪得兵
二○二六年三月三十日
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华
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富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合
公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利对等原则：体现薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可
持续发展相协调。
第二章 管理机构
第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更和终止。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬方案，并进行考核。
第六条 公司薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬方案须报董事会批准，向股东会说明后实施，相关薪酬方案应予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施
公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准和支付方式
第八条 公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准经股东会审议通过后执行。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公
司承担。
第九条 公司董事（不含独立董事）和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成：
（一）董事、高级管理人员基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后确定，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根据相关法律法规
等另行确定。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事兼任公司高管时，薪酬上限以其所担任职务薪酬上限的较高者确定。
第十一条 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入等在薪酬与考核委员会
考核后以现金或其他方式发放。绩效薪酬扣除一定比例后按月预发，年底绩效考核后，依据考核结果以年度为周期兑现差额，多退少
补。扣除的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。年度考核时，如有经
董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会、股东会批准的年度绩效奖励或专项奖励，在年度报告披露后予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司董事、高级管理人员的
社会保险费用及住房公积金按照国家有关法律法规办理，应由个人支付的部分从董事、高级管理人员的基本薪酬中直接扣除。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而进行相应的调整，以适应公司的进一步发展需
要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整主要依据为：
（一）同行业及地区薪酬增幅水平：参考同行业及同地区的市场薪酬报告或公开的薪酬数据，进行汇总分析后作为公司薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：以通胀水平作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位变动等针对具体人员的调整。
第十五条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员的薪酬的补充。第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间出现以下任意一种情况的，公司可以减少或者不予发放绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责，或被证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不
适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职且给公司造成重大损失或不良影响的，或被免职的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十九条 本制度自该公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
第二十条 本制度由董事会负责解释和制定修改方案。
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 -许志
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富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 -许志。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 倪得兵
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富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 倪得兵。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：公司章程（2026年3月）
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富森美（002818）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年年度审计报告
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富森美（002818）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：内部控制审计报告
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成都富森美家居股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0006号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]610Z0006号
成都富森美家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称“
富森美”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是富森美董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，富森美于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
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2026-03-30 21:19│富森美（002818）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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富森美（002818）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3bdc54e-27ab-4221-9782-a80f7d9d2771.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│富森美：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501804.PDF
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2026-04-29│富森美：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226063.PDF
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2026-03-31│富森美：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058141.PDF
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2025-10-28│富森美：2025年三季度报告
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2025-08-28│富森美：2025年半年度报告
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2025-04-29│富森美：2025年一季度报告
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2025-02-28│富森美：2024年年度报告
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2024-10-23│富森美：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474163.PDF
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2024-08-30│富森美：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052946.PDF
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2024-04-26│富森美：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826688.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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