公司公告☆ ◇002818 富森美 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:17 │富森美（002818）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-08-27 19:33 │富森美（002818）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:33 │富森美（002818）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:32 │富森美（002818）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 19:32 │富森美（002818）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:32 │富森美（002818）：关于修订和完善公司部分内控制度的公告 │
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│2025-08-27 19:32 │富森美（002818）：董事会审计委员会对第六届董事会第四次会议相关事项审核意见 │
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│2025-08-27 19:32 │富森美（002818）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 19:32 │富森美（002818）：半年报财务报表 │
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│2025-08-27 19:32 │富森美（002818）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-09-08 17:17│富森美（002818）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市
全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营
状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ef339bc9-73dd-4fbd-93c8-6c025278445f.PDF
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2025-08-27 19:33│富森美（002818）：2025年半年度报告
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富森美（002818）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9bcb9c16-861b-45c6-9ef9-512beef19b77.PDF
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2025-08-27 19:33│富森美（002818）：2025年半年度报告摘要
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富森美（002818）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/097e4fb6-c7d7-461d-9a60-80d803c4124c.PDF
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2025-08-27 19:32│富森美（002818）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《公司2025 年半年度利润分配预案》，本预案须提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
1、经营情况
2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 648,800,315.80 元，实现归属于母公司所有者的净利润 318,240,499.80 元，母公司实现
净利润 13,605,638.59 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，累计提取盈余公积金 374,229,4
70.00 元，累计未分配利润为 2,585,399,289.05 元。
2、利润分配预案的具体内容
基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司
章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2025年半年度利润分配预案
如下：
公司拟以 2025 年 6月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共
计派发现金股利 269,445,218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
三、利润分配方案合理性说明
1、本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》等规定，符
合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
单位：元
项目 2024 年度 占总资产比例 2023 年度 占总资产比例
交易性金融资 911,669,329.34 12.96% 1,122,016,781.46 15.88%
产
衍生金融资产 0 0 0
债权投资 0 0 0
其他债权投资 0 0 0
其他权益工具 0 0 0
投资
其他非流动金 455,431,731.59 6.48% 454,055,894.28 6.43%
融资产
合计 1,367,101,060.93 19.44% 1,576,072,675.74 22.31%
3、公司 2025 年半年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，公司盈利能力强，经营性现金流表现稳健，资产负
债率长期处于较低水平,分红不影响公司的偿债能力。在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充
分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去 12 个月
内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来 12 个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已分别由公司第六届董事会第四会议和第六届监事会第四次会议审议通过，尚须提交公司 2025 年第一次
临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a792b787-16be-4a54-bed4-b0586175a7dd.PDF
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2025-08-27 19:32│富森美（002818）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富森美（002818）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/35d387c5-28a9-4970-9cbc-215fa9295eb6.PDF
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2025-08-27 19:32│富森美（002818）：关于修订和完善公司部分内控制度的公告
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成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订
和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：
一、修订制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制
度如下：
序号 文件名称 审议机构 备注
1 《股东会议事规则》 董事会、股东大会 修订
2 《董事会议事规则》 董事会、股东大会 修订
3 《独立董事工作制度》 董事会、股东大会 修订
4 《董事会审计委员会实施细则》 董事会 修订
5 《董事会提名委员会实施细则》 董事会 修订
6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 董事会 修订
7 《董事会战略委员会实施细则》 董事会 修订
8 《审计委员会年度审计工作规程》 董事会 修订
9 《控股股东、实际控制人行为规范》 董事会、股东大会 修订
10 《董事长工作细则》 董事会 修订
11 《董事会秘书工作制度》 董事会 修订
12 《董事和高级管理人员持有本公司股份 董事会 修订
及其变动管理制度》
13 《内幕信息知情人报备制度》 董事会 修订
14 《投资者关系管理制度》 董事会 修订
15 《信息披露管理制度》 董事会 修订
16 《关联交易管理制度》 董事会、股东大会 修订
17 《对外担保管理制度》 董事会、股东大会 修订
18 《募集资金管理办法》 董事会、股东大会 修订
19 《提供财务资助管理制度》 董事会 修订
20 《证券投资及委托理财管理制度》 董事会 修订
21 《重大事项内部报告制度》 董事会 修订
22 《会计师事务所选聘制度》 董事会、股东大会 修订
上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理
制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c61d0623-5647-4e02-bd95-a2a647ce968f.PDF
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2025-08-27 19:32│富森美（002818）：董事会审计委员会对第六届董事会第四次会议相关事项审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》和成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）制订的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等
相关规定，公司第六届董事会审计委员会，对第六届董事会第四次会议相关事项审核意见如下：
1、关于公司批准报出 2025 年 1-6 月财务报表审核意见
公司 2025 年半年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认符合法律、法规和有
关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。
2、关于公司 2025 年半年度财务报告审核意见
经认真审核公司 2025 年半年度相关材料，我们认为：公司财务报告编制符合相关法律法规的要求，充分反映了公司 2025 年半
年度业务经营情况、财务状况，一致同意 2025 年半年度财务报告。
3、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要
经认真审核公司 2025 年半年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《成都富森美家居股份有限 2025 年半年度报告》和《成
都富森美家居股份有限公司2025 年半年度报告摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》以及深交所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理第四部分：4.1 定期报
告披露相关事宜》等相关法律法规的要求，充分反映了公司 2025 年半年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关系、
社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会审议。
4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的审核意见
经认真审核公司出具的 2025 年半年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表和 2025 年半年度财务报告等内容，
结合公司实际情况，我们认为：公司不存在中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
第五条所述将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的情形。
成都富森美家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eebbf1d1-8240-49b5-b8d2-d20b8ce6cccc.PDF
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2025-08-27 19:32│富森美（002818）：2025年半年度财务报告
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富森美（002818）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c0955588-20f7-4c74-a7ef-54e21cbe1f5e.PDF
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2025-08-27 19:32│富森美（002818）：半年报财务报表
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富森美（002818）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/42ae9c36-d970-473f-9378-067a9f59d4e6.PDF
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2025-08-27 19:32│富森美（002818）：关于修订《公司章程》的公告
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富森美（002818）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/80c583ca-a8c4-4cbb-96f9-2560030896c5.PDF
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2025-08-27 19:31│富森美（002818）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025年 8月 27 日 9:30 在公司富森创意大厦
B座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议
应出席监事 3人，实际出席现场会议的监事 3人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》
表决结果：赞成 3票、弃权 0票、反对 0票。
2、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》
2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 648,800,315.80 元，实现归属于母公司所有者的净利润 318,240,499.80 元，母公司实现
净利润 13,605,638.59 元。截至 2025 年 6月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，累计提取盈余公积金374,229,470
.00 元，累计未分配利润为 2,585,399,289.05 元。
公司拟以 2026 年 6月 30日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共
计派发现金股利 269,445,218.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》
的相关规定。
表决结果：赞成 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法
律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。
5、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根
据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分
治理制度，具体修订的制度如下：
（1） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（4）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（6）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（7）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（8）审议通过《关于修订<审计委员会年度审计工作规程>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（9）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（10）审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（11）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（12）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（13）审议通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（14）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（15）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（16）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（17）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（18）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（19）审议通过《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（20）审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（21）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
（22）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成 7票，弃权 0票，反对 0票。
上述第 1、2、3、9、16、17、18、22 项子议案需提交股东会审议，其中第 1、2项子议案为特别表决事项，需经出席股东会股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查
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