公司公告☆ ◇002818 富森美 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│富森美（002818）：董事会决议公告
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富森美（002818）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8fd567e8-09a6-4fbc-8418-473d1ad50d15.PDF
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2024-04-26 00:00│富森美（002818）：监事会决议公告
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富森美（002818）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/042e6014-1ed8-4dae-9d7c-3958da923797.PDF
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2024-04-26 00:00│富森美（002818）：2024年一季度报告
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富森美（002818）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c77baec5-8c21-43de-9c20-20c925bb5191.PDF
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2024-04-20 00:00│富森美（002818）：北京金杜（成都）律师事务所关于富森美2023年度股东大会之法律意见书
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富森美（002818）：北京金杜（成都）律师事务所关于富森美2023年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/da38e643-38c5-45ef-bed7-d26bfe6f42aa.PDF
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2024-04-20 00:00│富森美（002818）：2023年度股东大会决议公告
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富森美（002818）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-12 00:00│富森美（002818）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《成都富森美家居股份有限
公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:0
0-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系
互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理刘义先生，独立董事刘宝华先生，财务总监、副总经理王鸿女士，董事会秘书、副
总经理张凤术先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年4月 22 日 （ 星期一 ）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/84b9efeb-d660-4604-9c5a-4a1f832c38fa.PDF
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2024-04-10 00:00│富森美（002818）：关于收到全资子公司分红款的公告
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都富森美家居投资有限公司（以下简称“富森投资”）、成都
富森美家居实业有限公司（以下简称“富森实业”）、成都富美实业有限公司（以下简称“富美实业”）、成都富森美家居营销策划
有限公司（以下简称“富森营销”）、成都卢博豪斯信息技术有限公司（以下简称“卢博豪斯”）、成都富森美商业保理有限公司（
以下简称“富森保理”）、成都富森美进出口贸易有限公司（以下简称“富森进出口”）分别于近日作出股东决定，以截至 2023年
12 月 31日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情况如下：
1、富森投资利润分配方案
截至 2023 年 12 月 31 日，富森投资累计未分配利润为 253,727,086.42 元。为实现股东的投资收益，富森投资决定以现金方
式向股东分配利润250,000,000.00 元。
2、富森实业利润分配方案
截至2023年12月31日，富森实业的累计未分配利润为236,984,714.83 元。为实现股东的投资收益，富森实业决定以现金方式向
股东分配利润230,000,000.00 元。
3、富美实业利润分配方案
截至2023年12月31日，富美实业的累计未分配利润为259,050,993.83 元。为实现股东的投资收益，富美实业决定以现金方式向
股东分配利润70,000,000.00 元。
4、富森营销利润分配方案
截至 2023 年 12 月 31 日，富森营销的累计未分配利润为 3,027,955.04 元。为实现股东的投资收益，富森营销决定以现金方
式向股东分配利润3,000,000.00 元。
5、卢博豪斯利润分配方案
截至 2023 年 12 月 31 日，卢博豪斯的累计未分配利润为 1,498,485.29 元。为实现股东的投资收益，卢博豪斯决定以现金方
式向股东分配利润1,400,000.00 元。
6、富森保理利润分配方案
截至 2023 年 12 月 31 日，富森保理的累计未分配利润为 5,300,987.61 元，为实现股东的投资收益，富森保理决定以现金方
式向股东分配利润5,000,000.00 元。
7、富森进出口利润分配方案
截至 2023 年 12 月 31 日，富森进出口累计未分配利润为 3,562,411.82 元，为实现股东的投资收益，富森进出口决定以现金
方式向股东分配利润3,000,000.00 元。
截至本公 告披露日 ，公司 已收到 了上述子 公司全 部分红 款合计562,400,000.00 元。
富森投资、富森实业、富美实业、富森营销、卢博豪斯、富森保理、富森进出口均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本
次所得分红将增加母公司2024 年度净利润，但不增加公司 2024年度合并报表净利润，因此不会影响 2024年度公司整体经营业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/b62228cf-d989-4de4-b4a0-0b78573100a2.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的公告
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富森美（002818）：关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/2ba68391-c7f2-41ca-99ed-26d8a5fa1732.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：2023年年度报告摘要
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富森美（002818）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/2a77e70e-5a4d-42e7-aba4-499f464533e4.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：2023年年度报告
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富森美（002818）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8ef6f1dd-cac6-4224-91eb-75ac55946e99.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：董事会决议公告
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富森美（002818）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/e7db38c2-fd31-4a47-a27b-91984ad0ee8b.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：关于2023年度利润分配预案的公告
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成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28 日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度财务概况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110号标准无保留意见《审计报告》，2023 年公司实现营
业收入 1,524,072,551.32元，实现归属于母公司所有者的净利润 806,270,164.16 元，母公司实现净利润340,382,817.78 元。截至
2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 2,
986,188,722.41 元。
二、2023 年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司
章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2023年度利润分配预案如下
：
公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.80元（含税），
共计派发现金股利 508,952,079.20元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整
2、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司制订的《公司章程》《未来
三年（2023-2025）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺
。
公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、
保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺
，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来 12 个月内没有计划使用募
集资金补充流动资金。
三、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已分别由公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年
度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/5d50b32c-8615-4573-a832-98fe4345485b.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见
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根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定,公司监事会对公司《2023年度内部控
制自我评价报告》进行了审核，意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发
展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序
开展，保护了公司全体股东的根本利益。
监事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情
况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内
部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。因此，我们一致同意《成都富森美家居股份有限公司 202
3年度内部控制自我评价报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/831826ca-ef76-4ac0-b62d-785c57421411.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高管薪酬方案的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会，根据《成都富森美家居股份有限公司董事、监事和高
级管理人员薪酬制度》的相关规定，本着有利于发挥激励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高
低、承担责任大小相符的原则，对 2024年度董事、监事和高级管理人员报酬标准提出如下方案：
一、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性
、工作强度、承担责任等因素综合制定，基本薪酬按月支付。
2、绩效奖励
绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提
取和发放。
（一）2024 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准为：
董事长：薪酬为 270-360 万元/年（税前）；
副董事长：薪酬为 270-360万元/年（税前）；
董事兼总经理：薪酬为 270-360万元/年（税前）；
董事兼副总经理：薪酬为 60-140万元/年（税前）；
独立董事、外部非独立董事津贴标准：96,000 元/年（税前）。
（二）2024 年公司监事薪酬标准为：
监事会主席：薪酬为 48-80万元/年（税前）；
职工代表监事：薪酬为 30-80 万元/年（税前）；
监事：薪酬为 30-80 万元/年（税前）。
（三）2024 年公司的高级管理人员年度薪酬标准为：
总经理：薪酬为 270-360 万元/年（税前）；
副总经理：薪酬为 60-140万元/年（税前）；
财务总监: 薪酬为 60-140万元/年（税前）；
董事会秘书：薪酬为 60-140万元/年（税前）。
三、其他
1、董事、监事和高级管理人员在工作中有突出表现，为公司做出突出贡献，超额完成公司绩效考核目标的，董事会薪酬与考核
委员会可结合实际贡献，给予特殊奖励，特殊奖励后的薪酬总额可不受上述薪酬标准范围的限制。
2、董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取
消其薪酬或绩效奖励。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。
我们认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况
和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。我们同意将该方案提交董事会审议。
成都富森美家居股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/04ff8ee5-af56-4c83-a4e7-90b82e4a0334.PDF
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2024-03-29 00:00│富森美（002818）：证券投资专项说明
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根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对
公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2023 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，
为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有
资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理
财额度不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。具
体内容详见公司于 2023年 3 月 31日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-010）。
2023 年 4 月 20 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 21日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。
二、2023 年度公司证券投资情况概述
（一）2023年度未证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
成都富森美家居股份有限公司
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
基金 不 适 川 发 50,00 公 允 42,15 -4,55 -4,55 37,60 交 易 自 有
用 精选1 0,000 价 值 0,000 0,000 0,000 0,000 性 金 资金
号 私 .00 计量 .00 .00 .00 .00 融 资
募 证 产
券 投
资 基
金
境 内 68830 大 全 319,9 公 允 294,6 -109, 6,911 -108, 178,7 交 易 自 有
外 股 3 能源 99,98 价 值 05,08 354,2 ,996. 932,5 60,58 性 金 资金
票 4.42 计量 8.64 46.06 98 06.14 5.52 融 资
产
基金 不 适 财 通 30,00 公 允 29,63 -10,9 -10,9 18,66 交 易 自 有
用 基 金 1,000 价 值 6,045 67,12 67,12 8,924 性 金 资金
安 吉 .00 计量 .01 0.94 0.94 .07 融 资
502号 产
单 一
资 产
管 理
计划
境 内 73092 苏 能 6,180 公 允 1,213 6,180 7,467 1,213 0.00 交 易 自 有
外 股 5 申购 .00 价 值 .87 .00 .45 .87 性 金 资金
票 计量 融 资
产
境 内 78006 江 盐 5,180 公 允 2,864 5,180 8,217 2,864 0.00 交 易 自 有
外 股 5 申购 .00 价 值 .71 .00 .69 .71 性 金 资金
票 计量 融 资
产
合计 400,0 -- 366,3 -124, 0.00 11,36 6,927 -124, 235,0 -- --
12,34 91,13 867,2 0.00 ,682. 445,5 29,50
4.42 3.65 88.42 12 48.50 9.59
证券投资审批董事会公 2023 年 03月 31 日
告披露日期
证券投资审批股东会公 2023 年 04月 21 日
告披露日期（如有）
三、证券投资内控执行情况
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与证券投资事项相关的内部控制
制度，规范了公司证券投资行为和审批程序，有利于防范证券投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
四、董事会意见
公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财交易管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风
险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用
闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f
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