公司公告☆ ◇002818 富森美 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 19:34 │富森美（002818）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:34 │富森美（002818）：富森美-2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:27 │富森美（002818）：关于收到四川证监局行政监管措施决定书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 18:22 │富森美（002818）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2026年第一次独立董事会专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 -许志 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:19 │富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 倪得兵 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:34│富森美（002818）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 22 日（星期三）15：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日（星期三）的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日（星期三）9∶15至15
∶00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 222 人，
代表股份数量 605,449,479股，占公司股份总数的 80.8928%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量 599,940,206 股，占公司股份总数
的 80.1567%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 205 人，代表股份数量 5,509,273 股，占公司股份总数的 0.7361
%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东）共 216人，代表股份数量 5,564,533 股，占公司股份总数 0.7435%。
其中，通过现场投票的股东 12 人，代表股份数量 123,960 股，占公司股份总数的 0.0166%；通过网络投票的股东 204 人，代
表股份数量 5,440,573 股，占公司股份总数的 0.7269%。
2、公司董事和董事会秘书出席（含视频方式）本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。
3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：赞成605,189,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9571%；反对171,380股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0283%；弃权88,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0146%。
其中，中小投资者赞成5,304,553股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.3279%；
反对171,380股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为3.0799%；弃权88,600股，占出席本次
股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.5922%。
2、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：赞成605,009,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9273%；反对405,370股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0670%；弃权34,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0057%。
其中，中小投资者赞成5,124,363股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为92.0897%；
反对405,370股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为7.2849%；弃权34,800股，占出席本次
股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.6254%。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成605,190,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9573%；反对153,230股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0253%；弃权105,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0174%。
其中，中小投资者赞成5,306,003股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.3540%；
反对153,230股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为2.7537%；弃权105,300股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.8923%。
4、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成605,087,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9402%；反对224,420股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0371%；弃权137,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0227%。
其中，中小投资者赞成5,202,713股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为93.4977%；
反对224,420股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为4.0330%；弃权137,400股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为2.4692%。
5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成605,116,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9450%；反对196,820股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0325%；弃权136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0225%。
其中，中小投资者赞成5,231,613股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为94.0171%；
反对196,820股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为3.5370%；弃权136,100股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为2.4458%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成605,178,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9552%；反对166,830股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0276%；弃权104,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0172%。
其中，中小投资者赞成5,293,503股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.1293%；
反对166,830股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为2.9981%；弃权104,200股，占出席本
次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.8726%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师李霄、杨雨佳现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/98a71805-2dae-49ac-beec-4475d4a1860e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:34│富森美（002818）：富森美-2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：富森美-2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/166ef6df-0253-4d76-8d0a-b404bfb250b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:27│富森美（002818）：关于收到四川证监局行政监管措施决定书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”
）出具的《关于对成都富森美家居股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕24 号)（以下简称《决定书》）
。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
成都富森美家居股份有限公司、刘兵、刘云华、刘义、张凤术、王鸿：经查，成都富森美家居股份有限公司（以下简称富森美或
公司）存在以下问题。
一、部分业务内控制度执行存在缺陷。公司决定暂停开展小贷及保理业务未按照公司规定经董事会审议。个别小贷业务在实际开
展时对应的抵质押物与审批时要求的抵质押物存在不一致情形，部分保理业务在审批、用印及办理过程中存在流程不规范情形。上述
情形不符合《公司章程》（2024 年 10 月）第一百零七条、《董事会议事规则》（2024 年 8 月）第四条的工作程序，违反《上市
公司章程指引（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕6 号）一百一十条第三款、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号
）第三十六条规定。
二、个别财务核算及报表列示存在不规范。一是在建工程在建造期间，公司未按实际工程进度确认在建工程账面价值。二是 202
4 年及以前年度投资性房地产对应的土地使用权未一并结转，仍列示于无形资产。上述情形不符合《企业会计准则——基本准则》第
十二条，《企业会计准则第 3号——投资性房地产》第三条、第七条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下
简称《信息披露管理办法》）第三条第一款相关规定。
根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》（证监会公告〔2018〕29 号）第四条，《上市公司治理准则（2025 年修订）》（
证监会公告〔2025〕5 号）第四条，《信息披露管理办法》第四条、第五十一条第三款相关规定，公司董事长刘兵、总经理刘义对上
述问题负有责任，副董事长刘云华、副总经理兼董秘张凤术分别对上述两项内控管理与执行问题负有责任，副总经理兼财务总监王鸿
对上述财务核算及报表列示问题负有责任。
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第一百七十条第二款、《信息披露管理办法》第五十二条相关规定，我局决定
对你公司及刘兵、刘云华、刘义、张凤术、王鸿采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任
人应当高度重视上述问题，切实加强对证券法律法规的学习，强化财务和内控管理，严格履行信息披露义务。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书
之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人高度重视《决定书》中指出的问题，深刻反思、吸取教训并引以为戒，切实加强对《上市公司信息披露管理办
法》等法律法规、规范性文件的学习，强化财务和内控管理。严格遵守上市公司信息披露的规范要求，持续提升信息披露质量，切实
维护公司及全体股东利益，保障公司持续稳定发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司各项经营管理、业务及财务状况正常运行。公司将努力做好经营
管理和规范治理的各项工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/5e717b23-23ef-41f6-a262-d42e0064f397.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:22│富森美（002818）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4c375958-6d39-405b-bb40-6000702aad68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:19│富森美（002818）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年4 月 22 日 15:00 召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3月 3
1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、以上议案 1.00-5.00 为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。议案 6.00 为特别表决事项，需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托
书（附件三）原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026
年 4月 21日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），
传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026 年 4月 21日（星期二）9:00-17:00。
3、登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”
字样；通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21 楼。
邮编：610041；
传真号码：028-82832555。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议咨询：公司证券事务部
联系人：谢海霞、郑燚
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555
邮箱：zqb@fsmjj.com
2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/26a13aa5-09b4-4ccc-96e8-a3eab769c073.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2026年第一次独立董事会专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月
30 日以现场方式召开第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先
生召集并主持。应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年度关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2025 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，并在 2025 年度日常关联交易预计的交易额
度的范围内，收费参照同类型业务平均水平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，没有对公司及股东利益构成不
利影响。公司关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则
，相关关联董事依照有关规定回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定
价遵循公平、公正、公开的原则，均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易
不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，公司独立董事一致同意
公司本次日常关联交易预计事项。
独立董事：刘宝华、许志、倪得兵
二○二六年三月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b3c03101-c5a2-48fa-8982-9123dda6660e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:19│富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：2025年度独立董事述职报告 - 刘宝华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a381705f-494b-4cb4-b81b-02d9876155e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:19│富森美（002818）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合
公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、
|