公司公告☆ ◇002818 富森美 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-07 17:07 │富森美（002818）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 16:35 │富森美（002818）：关于对外投资股权投资基金进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:16 │富森美（002818）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：关于聘任审计部审计负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 19:59 │富森美（002818）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 19:59 │富森美（002818）：关于富森美2024年第二次临时股东会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 17:07│富森美（002818）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，落实党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神
。结合发展战略及经营规划，为了维护公司全体股东利益，增强投资者信心，助力公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动
方案，具体举措如下：
一、专注主业、稳定经营、创新突破、积极推动公司高质量发展
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“富森美”）始创于 2000年 12 月 7 日，是专业从事装饰建材、家居的卖
场运营商和泛家居平台服务商。在国家产业政策的指引下，公司秉承“创行业一流、做百年老店”的愿景，坚持以创造共赢为目标，
以卖场为载体，以品牌运营为核心，以营销服务为支撑，以价值链管理为根本，以产业聚合和业态创新为方式，为商户、消费者和合
作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。公司多年深耕拥有 2000 多万常住人口的中国新一
线重点城市成都，积淀深厚、消费者认同度、行业影响力和市场集中度领先区域同行业企业。
经过二十多年发展，公司在品牌运营、市场营销、业态创新、产业链资源整合、企业管理等方面沉淀了较强的核心竞争力，成功
蕴育了“创意设计中心”“家居艺术馆”“时尚软装馆”“进口家居”“拎包入住”“大物流批发”“精品家居 MALL”“独立大店
”“新零售”等业态，整合产业链上下游资源，让产业链上下游在富森美内形成联动，以强大的生命力适应外部变化。截至目前公司
拥有自营卖场规模超 125万平方米，自持物业成本优势突出，精细化管理程度较高，经营稳定持久盈利。
展望未来，公司在“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和建设现代化经济体系精神的指引下，坚持“以满足人们日益
增长的美好生活需要”为牵引，聚焦创新及企业增长型战略，充分依托资本市场的资源配置功能和治理机制，深入推进市场资源的纵
向整合、线上线下双轮驱动、产业与金融融合和商业模式创新等，为促进地区经济社会的高质量发展做出积极贡献。
二、强化信息披露质量，完善公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
要求，公司制定的《信息披露管理制度》，严格按照有关规定和要求真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不存在选择性
信息披露和泄漏未公开重大信息的情况，确保了所有股东享有平等信息获取权。同时，公司严格执行《内幕信息知情人报备制度》，
做好内幕信息管理工作，做好内幕信息保密、登记工作，严格按照格式要求及时、规范做好内幕信息知情人报备、报送工作，切实防
范内幕信息的泄露以及内幕交易等违规行为的发生，积极维护广大投资者的合法权益，在深圳证券交易所主板上市公司信息披露考评
结果中，公司连续两年获得 A级评级。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会
为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。实时追踪国家法律法规修订情况，及时完善内部管理和控制制度，提高
公司的治理水平，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运行和科学决策，内部控制活动涵盖公司所有运营环节。
三、畅通多元化沟通渠道，加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，不断加强与投资者之间的交流，建立了多元化沟通渠道。一是开展专项投资者交流活动，在
年报、半年报等定期报告披露后，组织业绩说明会、集体接待日、线上线下机构投资者调研活动等，及时传递和解读公司定期报告相
关内容；二是开展不定期交流活动，为满足不同投资者交流需求，通过线上线下相结合、现场调研、走出去参加路演或反路演等全方
位和深度开展交流活动；三是做好日常投资者关系管理工作，及时回复“互动易”、来邮来电和公司官网等平台投资者问答，积极响
应投资者诉求。同时做好投资者档案管理，通过对公司股东结构变动分析，投资者关注重点事项跟踪分析等，形成日常化、系统化和
透明化的投资者管理体系，保持公司与投资者之间沟通的稳定，积极拓展投资者沟通的广度和深度。
四、积极主动回报投资者，共享公司发展成果
公司高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报, 在《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》中明确长期
稳定的利润分配政策。公司以实际行动回馈广大股东，充分运用现金分红、股份回购等措施与全体股东共享发展的红利，稳定市场，
提振信心。
自2016年上市以来，公司保持连续分红，累计现金分红13次，转增股本1次，累计现金分红总额超42亿元。以最近三年为例，202
1、2022和2023年度公司分红比例分别为65%、103%、100%，近三年累计分红金额超22亿元，占公司三年累计净利润的88%。持续的高
比例分红不仅体现了公司良好的经营状况和盈利质量，更是坚持切实回报投资者的重要体现。近年来，公司通过推出股权激励计划、
回购股份计划，以及实控人和高管实施股份增持等，向市场传递公司对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，以实际行
动切实践行了积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。
未来，公司将持续践行积极回报投资者的理念。公司将始终严格遵循利润分配政策，全面考量所在行业的特性、发展进程、自身
运营模式、盈利程度、债务清偿能力以及是否存在重大资金支出规划等要素，保持合理、持续、稳定的现金分红回报，与投资者尤其
是长期价值投资者一同分享发展成果，提升公司的长期投资价值。
综上所述，公司将继续坚持可持续发展，稳定经营，通过持续规范公司治理、信息披露质量、加强投资者关系管理、稳定回报投
资者，切实履行上市公司责任与义务，深入贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，进一步促进公司健康、稳定、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/5243cebe-590b-47e1-b959-4b1ec370dcdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 16:35│富森美（002818）：关于对外投资股权投资基金进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于对外投资股权投资基金进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/09218155-77d8-442c-9b3c-86ead756c763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:16│富森美（002818）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/075f58ea-dd5d-4042-b129-f490f5473a51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《成都富森美家居股份有限公司公司章程》和《成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，作为公
司董事会提名委员会委员，对公司拟聘任的高级管理人员的资格及相关情况进行了审查。经审查，董事会提名委员会认为：
公司拟聘任总经理刘义先生，拟聘任副总经理岳清金先生、吴宝龙先生、何建平先生、熊云先生，拟聘任财务总监、副总经理王
鸿女士，拟聘任董事会秘书、副总经理张凤术先生具备所聘岗位的必需的知识、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
其中，张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券
事务代表管理》等有关规定。
上述人员均不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
同意聘任刘义先生为公司总经理，聘任岳清金先生、吴宝龙先生、何建平先生和熊云先生为公司副总经理，聘任王鸿女士为公司
财务总监、副总经理，聘任张凤术先生为公司董事会秘书、副总经理，并提交公司董事会审议。
成都富森美家居股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/351a96b1-e1fa-478b-8f7f-4a3c1e13b238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/de4e34c0-20df-4ebd-8fa0-c6eb66493721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/d033c61c-0a5c-4e57-9d49-239c672b624c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：关于聘任审计部审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于聘任审计部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b916c001-9b7d-42b4-bf04-be0d9ed2ac99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c76d1f59-85c1-4273-b62a-9e1aaa08ffcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:59│富森美（002818）：2024年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11 月 8日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年11月 8日（星期五）9
∶15至 15∶00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 117 人，
代表股份数量 606,576,422股，占公司股份总数的 81.0434%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量 599,974,166股，占公司股份总数 8
0.1613%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 109 人，代表股份数量 6,602,256 股，占公司股份总数的 0.8821
%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）共 109人，代表股份数量 6,602,256股，占公司股份总数的 0.8821%。
其中，通过现场投票的股东 0人，代表股份数量 0股，占公司股份总数的 0%；通过网络投票的股东 109 人，代表股份数量 6,6
02,256 股，占公司股份总数的0.8821%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、 北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会
任期三年，自本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
1.01 选举刘兵先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数605,522,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8262%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,547,904股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为84.03
04%。
1.02 选举刘云华女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数605,510,659股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8243%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,536,493股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.85
76%。
1.03 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数605,510,658股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8243%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,536,492股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.85
76%。
1.04 选举岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数604,592,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6730%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数4,618,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为69.95
34%。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举许志先生、倪得兵先生、刘宝华先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期三年，自
本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
2.01 选举许志先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数605,517,056股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8254%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,542,890股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.95
45%。
2.02 选举倪得兵先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数605,505,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8235%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,531,484股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.78
17%。
2.03 选举刘宝华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数605,505,645股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8235%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,531,479股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.78
16%。
3、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举程良先生、余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事。程良先生、余洪先生与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事张阳先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
3.01 选举程良先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数605,517,057股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8254%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,542,891股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.95
45%。
3.02 选举余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数605,107,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7578%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,133,183股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为77.74
89%。
上述监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成606,413,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9732%；反对146,990股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0242%%；弃权15,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例0.0026%。
其中，中小投资者赞成6,439,466股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为97.5343%；
反对146,990股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为2.2264%；弃权15,800股，占出席本次
股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2393%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师田琦、万芮见证，并出具了见证意见：“本所律师认为，本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2024年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c2eb774c-c06a-457f-aea9-a534ca89a369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:59│富森美（002818）：关于富森美2024年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于富森美2024年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/68e766d2-becf-46d3-a90e-37d25227a0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:55│富森美（002818）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日 15:30 在公司富森创意大
厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024年 11月 1日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会
议应出席监事 3人，实际出席现场会议的监事 3人。会议由监事程良主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，一致同意选举程良先生为第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至
第六届监事会届满之日止。
表决结果：赞成 3票、弃权 0票、反对 0 票。
《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a466d9b6-1fca-4203-aeb4-a0f7537763eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│富森美（002818）：关于职工代表大会选举职工监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、职工代表大会选举情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024 年 11月 9 日届满，为顺利完成监事会换届选
举工作，根
|