公司公告☆ ◇002818 富森美 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-08 20:16 │富森美（002818）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：关于聘任审计部审计负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 20:12 │富森美（002818）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 19:59 │富森美（002818）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 19:59 │富森美（002818）：关于富森美2024年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 19:55 │富森美（002818）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │富森美（002818）：关于职工代表大会选举职工监事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:16│富森美（002818）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/075f58ea-dd5d-4042-b129-f490f5473a51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《成都富森美家居股份有限公司公司章程》和《成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，作为公
司董事会提名委员会委员，对公司拟聘任的高级管理人员的资格及相关情况进行了审查。经审查，董事会提名委员会认为：
公司拟聘任总经理刘义先生，拟聘任副总经理岳清金先生、吴宝龙先生、何建平先生、熊云先生，拟聘任财务总监、副总经理王
鸿女士，拟聘任董事会秘书、副总经理张凤术先生具备所聘岗位的必需的知识、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
其中，张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理第一部分：1.2董事会秘书和证券
事务代表管理》等有关规定。
上述人员均不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
同意聘任刘义先生为公司总经理，聘任岳清金先生、吴宝龙先生、何建平先生和熊云先生为公司副总经理，聘任王鸿女士为公司
财务总监、副总经理，聘任张凤术先生为公司董事会秘书、副总经理，并提交公司董事会审议。
成都富森美家居股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/351a96b1-e1fa-478b-8f7f-4a3c1e13b238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于第六届董事会第一次会议相关事项发表审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/de4e34c0-20df-4ebd-8fa0-c6eb66493721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/d033c61c-0a5c-4e57-9d49-239c672b624c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：关于聘任审计部审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于聘任审计部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b916c001-9b7d-42b4-bf04-be0d9ed2ac99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 20:12│富森美（002818）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c76d1f59-85c1-4273-b62a-9e1aaa08ffcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:59│富森美（002818）：2024年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11 月 8日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年11月 8日（星期五）9
∶15至 15∶00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B座 21楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 117 人，
代表股份数量 606,576,422股，占公司股份总数的 81.0434%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量 599,974,166股，占公司股份总数 8
0.1613%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 109 人，代表股份数量 6,602,256 股，占公司股份总数的 0.8821
%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）共 109人，代表股份数量 6,602,256股，占公司股份总数的 0.8821%。
其中，通过现场投票的股东 0人，代表股份数量 0股，占公司股份总数的 0%；通过网络投票的股东 109 人，代表股份数量 6,6
02,256 股，占公司股份总数的0.8821%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、 北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会
任期三年，自本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
1.01 选举刘兵先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数605,522,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8262%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,547,904股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为84.03
04%。
1.02 选举刘云华女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数605,510,659股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8243%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,536,493股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.85
76%。
1.03 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数605,510,658股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8243%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,536,492股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.85
76%。
1.04 选举岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数604,592,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6730%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数4,618,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为69.95
34%。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举许志先生、倪得兵先生、刘宝华先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期三年，自
本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
2.01 选举许志先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数605,517,056股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8254%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,542,890股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.95
45%。
2.02 选举倪得兵先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数605,505,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8235%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,531,484股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.78
17%。
2.03 选举刘宝华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数605,505,645股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8235%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,531,479股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.78
16%。
3、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举程良先生、余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事。程良先生、余洪先生与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事张阳先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
3.01 选举程良先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数605,517,057股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.8254%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,542,891股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为83.95
45%。
3.02 选举余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份数605,107,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7578%，表决结果为通
过。
其中，中小投资者同意股份数5,133,183股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为77.74
89%。
上述监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成606,413,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9732%；反对146,990股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0242%%；弃权15,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例0.0026%。
其中，中小投资者赞成6,439,466股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为97.5343%；
反对146,990股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为2.2264%；弃权15,800股，占出席本次
股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2393%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师田琦、万芮见证，并出具了见证意见：“本所律师认为，本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2024年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c2eb774c-c06a-457f-aea9-a534ca89a369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:59│富森美（002818）：关于富森美2024年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于富森美2024年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/68e766d2-becf-46d3-a90e-37d25227a0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 19:55│富森美（002818）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日 15:30 在公司富森创意大
厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024年 11月 1日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会
议应出席监事 3人，实际出席现场会议的监事 3人。会议由监事程良主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，一致同意选举程良先生为第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至
第六届监事会届满之日止。
表决结果：赞成 3票、弃权 0票、反对 0 票。
《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a466d9b6-1fca-4203-aeb4-a0f7537763eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│富森美（002818）：关于职工代表大会选举职工监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、职工代表大会选举情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024 年 11月 9 日届满，为顺利完成监事会换届选
举工作，根据《公司章程》的规定，公司监事会将由 3名监事组成，包括 2名股东代表和 1 名职工代表，其中职工代表的比例不低
于 1/3。公司于 2024 年 10 月 25 日召开了成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会，经参会职工代表审议，以举手
表决方式，一致选举张阳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张阳先生将与公司 2024年第二次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任
期一致。
二、特别说明
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
三、备查文件
成都富森美家居工会委员会第六届第三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c2b5f1c7-2105-42ca-8dac-9c62adb3377a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│富森美（002818）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富森美（002818）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c04fed89-e94b-45d9-969c-32f595151cb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│富森美（002818）：公司董事会审计委员会关于2024年第三季度报告的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》和成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）制订的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等相关规定，公司第五届董事会审计委员会，对 2024 年第三季度报告审核意见如下：
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况、2024 年三季度的经营成果和现金流量，公司 2
024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审计委员会同意该议案。
成都富森美家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f43e403c-d648-4d4e-b207-4d586a926859.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│富森美（002818）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年 10 月 22日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、修订公司章程具体情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修订前章程 修订后章程
第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第七条 执行公司事务的董事为公司的法定
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 代表人，执行公司事务的董事由董事会以全体董
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 事过半数选举产生或更换。执行公司事务的董事
确定新的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
除修改上述条款外，章程其他内容不变。
此次修订《公司章程》事项需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关
核准为准。同时提请股东会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。
修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f7e70b90-58f0-4ada-8006-e856acdf769f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│富森美（002818）：独立董事提名人声明与承诺-许志
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人成都富森美家居股份有限公司董事会现就提名许志先生为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一
|