公司公告☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │东方中科（002819）：关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-08-27 18:44 │东方中科（002819）：企业负责人薪酬管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:44 │东方中科（002819）：企业负责人经营业绩考核管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:43 │东方中科（002819）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:43 │东方中科（002819）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:42 │东方中科（002819）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 18:42 │东方中科（002819）：股权激励计划注销部分股票期权的法律意见书 │
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│2025-08-27 18:42 │东方中科（002819）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:42 │东方中科（002819）：关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-08-27 18:41 │东方中科（002819）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-10 00:00│东方中科（002819）：关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月 27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
七次会议，审议通过了《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 8名激励对象
获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的股票期权 67,901 份，其中 1 名首次授予股票期权的激励对象为 1 份，7 名预留授予股
票期权的激励对象为 67,900 份。具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（20
25-041）。
公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计
划》的规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述 67,901 份股票期权的注销事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/11700be8-cb4a-48f2-996e-d7d866b4d866.PDF
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2025-08-27 18:44│东方中科（002819）：企业负责人薪酬管理办法（2025年8月）
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东方中科（002819）：企业负责人薪酬管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0830061b-c9ed-4049-b77d-7013ba2d680a.PDF
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2025-08-27 18:44│东方中科（002819）：企业负责人经营业绩考核管理办法（2025年8月）
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第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华
人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，参照中国科学院控股有限公司、东方科仪控股集
团有限公司（以下简称东方科仪）有关文件精神，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作要求，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科）企业负责人。
第三条 本办法所称企业负责人包括企业党组织负责人，董事长、副董事长、董事（不含外部董事、职工董事），总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对企业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。
第四条 企业负责人经营业绩考核为年度考核，考核结果与年度薪酬挂钩。
第五条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则：
（一）坚持质量第一效益优先。牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不断
做强做优做大国有资本。
（二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市场化经营机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，
强化正向激励，激发企业活力。
（三）坚持依法依规。准确把握出资人监管边界，依法合规履行出资人职权，坚持以管资本为主加强国有资产监管，有效落实国
有资产保值增值责任。
（四）坚持短期目标与长远发展有机统一。切实发挥企业战略引领作用，构建立足当前、着眼长远的考核体系。
（五）坚持行业对标。瞄准行业先进水平，强化行业对标，不断提升企业在所在产业发展中的话语权和影响力，加快成为具有行
业竞争力的一流企业。
（六）坚持业绩考核与激励约束紧密结合。坚持权责利相统一，建立与企业负责人选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与
经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。
第二章 考核导向
第六条 突出效益效率，引导企业加快转变发展方式，优化资源配置，不断提高经济效益、资本回报水平、劳动产出效率和价值
创造能力，实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。
第七条 突出创新驱动，引导企业坚持自主创新，加大研发投入，加快关键核心技术攻关，强化行业技术引领，不断增强核心竞
争能力。第八条 突出主责主业，引导企业聚焦主业，加快结构调整，注重环境保护，着力补齐发展短板，积极培育新动能，不断提
升协调发展可持续发展能力。
第九条 突出服务保障功能，引导企业在保障国家安全和国民经济运行、发展前瞻性战略性产业中发挥重要作用。鼓励企业积极
承担社会责任。第十条 健全问责机制，引导企业科学决策，依法合规经营，防范经营风险，维护国有资本安全，防止国有资产流失
。
第三章 年度考核
第十一条 企业考核指标是指能体现企业年度经营业绩和发展目标的关键绩效指标，根据企业特点、战略目标和所处发展阶段综
合选取，指标数量合计不得超过 8个，且单项指标权重不得低于 5%,按照“一企一策”原则从以下两类指标中各选取若干项并确定指
标权重：
（一）财务指标：营业总收入、净利润、经济增加值、净资产收益率、销售毛利率、总资产周转率等。
（二）年度重点工作任务指标：从企业年度经营工作计划中选取重点任务，转换成可衡量、可考核的量化指标。
企业在规范管理、内控建设、预算管理、现金管理等方面出现重大问题，落实上级要求的重点专项工作、审计巡察整改等重要事
项方面未达到要求的，视情况进行扣分。
第十二条 企业负责人经营业绩考核采取百分制。企业年度经营业绩考核结果根据考核得分分为 ABCD四档，A档得分区间为 90分
及以上，B档得分区间为 70分-90分（不含），C档得分区间为 60分-70分（不含），D档得分区间为 60分以下（不含 60分）。按照
《企业负责人薪酬管理办法》，根据考核得分，确定企业负责人绩效年薪。
第十三条 指标目标值及完成值应考虑对业绩有重大影响的非经常性因素，包含本年度发生的重大资产并购或分拆重组等事项。
非经常性因素对业绩考核的影响程度由董事会薪酬与考核委员会研究判定。
第十四条 年度考核目标的确定程序
考核期初，企业书面提出考核年度拟完成的考核指标和目标建议值及必要的说明材料报送董事长沟通，并履行国资管理和相关审
核程序后，由董事会薪酬与考核委员会进行审议，并将审议通过的考核目标形成正式议案，报董事会审议通过后执行。
第十五条 年度经营业绩考核程序
（一）考核期末，董事会薪酬与考核委员会依据年度审计报告、利润分配方案等资料，对上年度业绩目标完成情况进行测算、评
价并附相关证明材料，向董事长、总经理征求相关奖惩意见。
（二）董事会薪酬与考核委员会形成经营业绩考核议案，提交董事会审议通过后执行。
（三）企业负责人对考核结果有异议的，可及时向本企业董事会或监事会书面反映，董事会须根据反映情况或监事会提议及时作
出书面答复。第十六条 考核期中，企业须将目标半年度完成情况履行必要的报送程序。
第四章 专项考核
第十七条 根据上级党委关于将党建纪检考核结果与企业负责人薪酬挂钩的相关规定，按照年度党组织工作考核结果确定的调节
情况，对企业负责人年度考核得分进行相应调整。
第十八条 企业财务总监年度经营业绩考核结果在企业年度经营业绩考核基础上，结合国资管理相关规定综合确定。
第十九条 董事会可根据年度重点工作安排下发其他专项考核要求，纳入企业年度经营业绩考核。
第五章 责任追究
第二十条 企业工资总额管理不到位、出现工资严重违规超提、超发情况，董事会按工资总额管理相关规定扣减企业负责人一定
比例绩效年薪，并按照《国有企业管理人员处分条例》关于工资总额管理的相关规定给予企业负责人对应处分。
第二十一条 企业负责人违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律法规和规章制度，指使、授意下级虚报、
瞒报、造假财务数据的，对责任人扣减全部绩效年薪并扣减 30％的基本年薪。主管财务的企业负责人疏于职守导致企业财务数据严
重失真的，应扣减其绩效年薪至少 50％。出现上述情况，将对全体企业负责人重新考核并计算年薪，已经发放的部分须多退少补。
企业审计委员会根据具体情节建议董事会给予责任人解除职务处罚，情节严重或涉嫌犯罪的，依法交由纪检监察机关或移送司法机关
处理。
第二十二条 企业负责人违反国家法律法规和规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、网络舆情、重大环境污染责
任事故、重大违纪和法律纠纷案件等，给企业造成重大不良影响或者造成国有资产流失的，企业审计委员会根据具体情节建议董事会
扣发责任人的绩效年薪；情节严重的，建议对责任人进行调整；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第六章 附 则
第二十三条 企业年度经营业绩考核情况将作为企业负责人任免建议的重要依据。
第二十四条 企业负责人经营业绩考核情况作为公司审计、监督机构对公司财务稽核的重点内容。
第二十五条 企业在考核期内经营环境发生重大变化，或者发生清产核资、改制重组、主要负责人变动等情况，董事会可以根据
具体情况对相关考核事项进行调整。
第二十六条 东方中科再投资的各级控股企业，应按照分级管理的原则，逐级建立对其所属控股企业负责人的经营业绩考核制度
。
第二十七条 本办法涉及的具体考核指标要求按照公司需遵循的国资管理的相关制度执行。
第二十八条 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十九条 自文件发布之日起，并经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a91cb6eb-7557-463d-a704-aa5cb20daafd.PDF
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2025-08-27 18:43│东方中科（002819）：2025年半年度报告摘要
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东方中科（002819）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-27 18:43│东方中科（002819）：2025年半年度报告
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东方中科（002819）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 18:42│东方中科（002819）：2025年半年度财务报告
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东方中科（002819）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 18:42│东方中科（002819）：股权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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东方中科（002819）：股权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-27 18:42│东方中科（002819）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方中科（002819）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7a51c295-b7e1-4013-b3a0-cde0fd68de68.PDF
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2025-08-27 18:42│东方中科（002819）：关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
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东方中科（002819）：关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/30591e4d-048f-4144-abb8-8b23988eb755.PDF
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2025-08-27 18:41│东方中科（002819）：半年报董事会决议公告
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025年 8月 27日以通讯方式召开，会议
以投票方式表决。会议通知已于 2025年 8月 15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》
为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与
考核委员会制定了《企业负责人薪酬管理办法》，董事会同意制定该管理办法。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《企业负责人薪酬管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。
3、审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>的议案》
为建立有效的激励约束机制，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定
了《企业负责人经营业绩考核管理办法》，董事会同意制定该管理办法。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《企业负责人经营业绩考核管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。
4、审议通过《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
同意公司本次注销股票期权合计 67,901份。
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5cce53b-bd48-44b2-9c3f-7fd7aa3b4d57.PDF
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2025-08-27 18:40│东方中科（002819）：半年报监事会决议公告
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025年 8月 27日以通讯方式召开，会议
以投票方式表决。会议通知已于 2025年 8月 15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《<2025年半年度报告>及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司8名激励对象行权期结束部分期权尚未行权，激励对象未行权的股票期权应当终止行权，公司拟注销
其获授的股票期权67,901份。
监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次股票期权注销事项符合《2020年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意对上述股票期
权进行注销。
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/782e54ce-3226-4fcc-ab69-60610a1941fb.PDF
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2025-08-01 00:00│东方中科（002819）：关于修订《公司章程》的公告
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北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司党组
织发展及党建需求，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。上述具体修订内容如下：
修改前 修改后
第八章 党组织
第一百六十八条 公司根据《中国共产 第一百六十八条 公司根据《中国共产
党章程》和《中国共产党国有企业基层 党章程》和《中国共产党国有企业基层
组织工作条例（试行）》的规定，设立 组织工作条例（试行）》的规定，设立
中国共产党的组织、开展党的活动，建 中国共产党北京东方中科集成科技股
立党的工作机构。公司必须毫不动摇 份有限公司总支部委员会（以下简称
坚持党的领导，毫不动摇加强党的建 “公司党总支”）。公司必须毫不动摇
设，把加强党的领导和完善公司治理 坚持党的领导，毫不动摇加强党的建
统一起来。 设，把加强党的领导和完善公司治理
统一起来。
第一百六十九条 公司根据《中国共产 删除
党章程》规定，设立东方中科党支部
（简称“党支部”）。
第一百七十条 党支部和支部书记、委 第一百六十九条 坚持和完善“双向进
员的职数按上级党组织批复设置，并 入、交叉任职”领导体制，符合条件的
按照《中国共产党章程》等有关规定选 党总支委员会委员可以通过法定程序
举或任命产生。 进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党
员可以依照有关规定和程序进入党总
支委员会。公司党总支书记、副书记、
委员的职数按上级党委批复设置，并
按照《中国共产党基层组织选举工作
条例》有关规定选举产生。
第一百七十一条 党支部设党务办公 第一百七十条 公司党总支设党务办
室作为工作部门。 公室作为工作部门。
第一百七十三条 党支部的职权包括： 第一百七十二条 公司党总支围绕公
（一）宣传和贯彻落实党的理论和路 司生产经营开展工作，发挥党组织的
线方针政策，宣传和执行党中央、上级 战斗堡垒作用，依照规定研究审议和
党组织和本组织的决议，团结带领职 讨论决定公司重大事项；负责领导公
工群众完成本单位各项任务。 司和京区控股企业的党建工作；会同
（二）组织党员认真学习党的路线方 有关地方党组织领导、指导京外控股
针政策和决议，学习党的基本知识，学 公司的党建工作；完成上级党组织交
习业务知识，做好思想政治工作和意 办的其他工作。公司党总支的主要职
识形态工作。 责包括：
（三）公司董事、监事、高管中的党员 （一）宣传和贯彻落实党的理论和路
应自觉贯彻落实党的路线方针政策和 线方针政策，宣传和执行党中央、上级
上级党组织决策部署，对公司重大决 党组织和本组织的决议，团结带领职
策是否符合政策规定、是否维护国家、 工群众完成公司各项任务；
社会公众利益和企业、职工的合法权 （二）按照规定对公司重大经营管理
益等问题进行把关，必要时将有关情 事项进行前置研究，支持股东会、董事
况向党支部汇报。若发现决策错误且 会、监事会和经理层依法行使职权。其
得不到纠正，党支部应及时向上级党 中，在上级审批范围内的事项，还需经
组织汇报。 上级审批后决策执行；
（四）做好党员教育、管理、监督、服 （三）坚持党管干部、党管人才的原
务、入党积极分子教育培养和发展党 则，加强对公司选人用人的研究和把
员工作，严格党的组织生活，组织党员 关，抓好公司领导班子建设和干部队
创先争优，充分发挥党员先锋模范作 伍、人才队伍建设；
用。 （四）做好党员教育、管理、监督、服
（五
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