公司公告☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-04-28 00:31 │东方中科（002819）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:35 │东方中科（002819）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:28 │东方中科（002819）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:26 │东方中科（002819）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：监事会决议公告
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东方中科（002819）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/efb49b66-7608-4479-9869-7bdda4828656.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：2025年一季度报告
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东方中科（002819）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e85418ff-bc2e-4b51-b67d-96948f08eb7e.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：董事会决议公告
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东方中科（002819）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c5afeaa8-8fab-4bbb-b65f-01aa0a455a50.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东会的议案》，同意
召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东会的现场会议召开时间为：2025 年 5月 26 日 15:00；
网络投票时间为：2025 年 5月 26 日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月26 日 9:15 至 2025 年 5 月 26 日 15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2025 年 5月 21日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及提案编码表如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024年年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024年年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2024年年度利润分配方案>的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬情 √
况及 2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》 √
8.00 《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助 √
的议案》
9.00 《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交 √
易的议案》
10.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
13.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 √
14.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 √
（二）议案的具体内容
本次会议审议议案 6、9、12时，相关关联股东需分别回避表决，且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述相关议案已经公司第六届董事会第四次会议及/或第六届监事会第四次会议，第六届董事会第五次会议及/或第六届监事会第
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28日、2025 年 4月 30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（三）特别说明
1、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
2、议案 11属于特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
四、会议登记事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
书、授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法人签章的授权委托书原件、股
票帐户卡及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。
2、现场会议登记时间：2025年5月22日 9:30-11:30，13:00-15:00。
3、现场会议登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：邓狄
联系电话：010-68727993
传真：010-68727993
联系地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15层
邮编：100142
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会第五次会议决议；
4、第六届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f74fab4-bf7b-4d37-979b-7ceab302d9c9.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：关于监事辞职暨补选监事的公告
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东方中科（002819）：关于监事辞职暨补选监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6fd6c6d-f6dc-4326-a7cb-34ec2d8c5ff7.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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东方中科（002819）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e72f9dd-5cb4-49c5-851f-ab5dc566ec17.PDF
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2025-04-28 00:31│东方中科（002819）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东方中科（002819）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b24f5e5-1b50-4bc7-a4ae-572b284371eb.PDF
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2025-04-27 16:35│东方中科（002819）：内部控制审计报告
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东方中科（002819）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0d003eb-ba2e-4926-80d7-7bb750ed3d58.PDF
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2025-04-27 16:28│东方中科（002819）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告
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东方中科（002819）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/661ef6a8-1fa7-4166-a975-f0b5b8580148.PDF
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2025-04-27 16:26│东方中科（002819）：2024年年度报告摘要
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东方中科（002819）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3003f188-615e-4c33-835a-9a4a7f5bc4bf.PDF
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2025-04-27 16:26│东方中科（002819）：董事会决议公告
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东方中科（002819）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c919fc5-2a0f-47ab-945a-5299dd266043.PDF
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2025-04-27 16:25│东方中科（002819）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 80,000万元的自有资金购买中低风险理财产品。在上述额度内，资金
可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等风险
因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内
，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、基本情况概述
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买中低风
险理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 80,000万元的自有资金购买中低风险理财产品。在上述额度内，资金
可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。资
金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的证券投资、期货和衍生品交易。公司
与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、投资期限：资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监负责具体组织实施。
5、资金来源：本次理财的资金来源于公司及控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品为中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动等风险
因素的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
（2）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策
、管理；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
1、公司及控股子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况
下，使用自有资金购买仅限于投资中低风险理财产品，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营
业务的正常开展。
2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，结合所购买理财产品的性质，进行会计核算及列报。
四、审议程序
本议案已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。根据有关法律法
规、规范性文件等规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。
五、监事会的意见
经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在
损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购
买中低风险理财产品的事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b9d6572-d22e-4483-a040-60eac3f9f54d.PDF
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2025-04-27 16:25│东方中科（002819）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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东方中科（002819）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e3f3674-8b0c-426b-88a4-b22182c03aa9.PDF
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2025-04-27 16:25│东方中科（002819）：监事会决议公告
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东方中科（002819）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c0161d9-40b2-4846-b89d-d509e495ad15.PDF
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2025-04-27 16:24│东方中科（002819）：公司章程（2025年4月）
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东方中科（002819）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00dbc235-455f-40db-bc8d-4c89860322ed.PDF
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2025-04-27 16:24│东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告 （陈晶）
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东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告 （陈晶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1b056a81-d7bc-40df-a5ba-78cc2c3453eb.PDF
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2025-04-27 16:24│东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告（金锦萍）
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东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告（金锦萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/828f2c1f-8989-4242-97f5-f79ff7588c88.PDF
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2025-04-27 16:24│东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告 （戴昌久）
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东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告 （戴昌久）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/177cd853-857f-438f-9401-456abfd4cf31.PDF
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2025-04-27 16:24│东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告（徐帆江）
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东方中科（002819）：独立董事2024年度述职报告（徐帆江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a07b7741-d840-41ed-a24b-147075f7ae29.PDF
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2025-04-27 16:21│东方中科（002819）：2024年年度报告
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东方中科（002819）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f74f613-3ebf-4a10-8375-12908b2271fc.PDF
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2025-04-27 16:20│东方中科（002819）：2024年年度审计报告
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东方中科（002819）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8bbb0897-133a-4ca4-a825-3eeee9b50640.PDF
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2025-04-27 16:20│东方中科（002819）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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东方中科（002819）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ed6719c-c4a2-4cd7-82c2-d6abd2dd324c.PDF
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2025-04-27 16:20│东方中科（002819）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东方中科（002819）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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