公司公告☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 19:16 │东方中科（002819）：关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持计划实施情况│
│ │的公告 │
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│2025-05-26 19:19 │东方中科（002819）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-26 19:19 │东方中科（002819）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-21 20:01 │东方中科（002819）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │东方中科（002819）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │东方中科（002819）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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2025-05-27 19:16│东方中科（002819）：关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持计划实施情况的公
│告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人
员及持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002），公司董事许研先生、副总经理张启明先生及持股 5%以上股东
大连金融产业投资集团有限公司（以下简称“大连金投”）计划自减持计划预披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 2
月 28 日至 2025 年 5 月 27日，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外），分别减持公司股份
不超过 5,075 股、4,250 股、8,889,500股。
公司于近日收到上述股东分别出具的相关告知函，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事高级管理人员减持股份》等有关规定，现将本次股份减持计划实施情况公告如下：
一、本次股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
序号 股东 减持 减持 减持均价 减持价格 减持数量 减持 减持股
名称 方式 时间 （元/股） 区间（元 （股） 比例 份来源
/股）
1 许研 集中竞价 2025年 5 33.68 33.68 2,500 0.0008% 通过集
月 16日 中竞价
2025年 5 39.01 39.01 2,575 0.0009% 交易方
月 20日 式买入
2 张启明 集中竞价 2025年 5 30.80 30.80 4,200 0.0014% 股权激
月 8日 励计划
3 大连金融 集中竞价 2025年 5 37.05 37.05 1,185,200 0.3999% 协议转
产业投资 月 19日 让受让
集团有限 2025年 5 36.68 35.07- 1,759,600 0.5937%
公司 月 20日 40.76
2025年 5 35.08 35.08 18,400 0.0062%
月 21日
2、股东本次减持前后持股情况
序号 股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占 2025 年 股数 占目前总股
（股） 2 月 4 日总 （股） 本比例
股本比例
1 许研 合计持有股份 20,300 0.0069% 15,225 0.0051%
其中： 5,075 0.0017% 0 0.0000%
无限售条件股份
有限售条件股份 15,225 0.0051% 15,225 0.0051%
2 张启明 合计持有股份 17,000 0.0057% 12,800 0.0043%
其中： 4,250 0.0014% 50 0.0000%
无限售条件股份
有限售条件股份 12,750 0.0043% 12,750 0.0043%
3 大连金融 合计持有股份 37,570,000 12.6787% 34,606,800 11.6772%
产业投资 其中： 37,570,000 12.6787% 34,606,800 11.6772%
集团有限 无限售条件股份
公司 有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
注：1、上述持股比例按四舍五入保留四位小数处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。
2、减持计划披露后至本公告披露期间，公司股票期权行权，导致公司总股本发生变化，计算减持后持有股份比例时，以公司目
前总股本 299,610,100 股剔除公司已披露的回购专用账户中的股份数量 3,247,000 股为基准进行计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度。
2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施进展情况与
此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
许研先生、张启明先生、大连金融产业投资集团有限公司分别出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/25863324-f8fe-4391-89b3-2267d52716ae.PDF
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2025-05-26 19:19│东方中科（002819）：2024年年度股东会决议公告
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东方中科（002819）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/9a215ce9-76b8-45c7-8e66-f2cc58bb84a2.PDF
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2025-05-26 19:19│东方中科（002819）：2024年年度股东会的法律意见书
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东方中科（002819）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6fac902e-dc28-467c-9890-b3401f70e19f.PDF
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2025-05-21 20:01│东方中科（002819）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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东方中科（002819）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/194031b0-57ed-4b57-ad8a-3f5cb6ab6617.PDF
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2025-05-20 00:00│东方中科（002819）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，以上属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况
说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关于业绩承诺方就北京万里红科技有限公司 2022 年及2023 年业绩承诺补偿事项正在进行仲裁，目前已进行第一次开庭
，但尚未有实质性进展，请各位投资者注意相关法律风险。
3、公司持股 5%以上股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）所持有的公司股份被司法冻结。本次冻结股份事
项对前述业绩承诺补偿事项的影响将取决于仲裁裁决的结果及其执行情况。本次冻结事项可能导致万里锦程业绩承诺补偿股份在仲裁
胜诉后无法执行或无法及时执行的情况。
4、就公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份
事项，东方科仪控股后续将研究制定本次公开征集转让的具体方案，但本次公开征集转让需经国有资产监督管理部门等有权机构的批
准，能否获得批准进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转
让的受让方亦存在不确定性。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/2c78a680-9bbb-48ab-b41b-41c541bbab3a.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：监事会决议公告
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东方中科（002819）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/efb49b66-7608-4479-9869-7bdda4828656.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：2025年一季度报告
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东方中科（002819）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e85418ff-bc2e-4b51-b67d-96948f08eb7e.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：董事会决议公告
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东方中科（002819）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c5afeaa8-8fab-4bbb-b65f-01aa0a455a50.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东会的议案》，同意
召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东会的现场会议召开时间为：2025 年 5月 26 日 15:00；
网络投票时间为：2025 年 5月 26 日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月26 日 9:15 至 2025 年 5 月 26 日 15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2025 年 5月 21日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及提案编码表如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024年年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024年年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2024年年度利润分配方案>的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬情 √
况及 2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》 √
8.00 《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助 √
的议案》
9.00 《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交 √
易的议案》
10.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
13.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 √
14.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 √
（二）议案的具体内容
本次会议审议议案 6、9、12时，相关关联股东需分别回避表决，且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述相关议案已经公司第六届董事会第四次会议及/或第六届监事会第四次会议，第六届董事会第五次会议及/或第六届监事会第
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28日、2025 年 4月 30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（三）特别说明
1、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
2、议案 11属于特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
四、会议登记事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
书、授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法人签章的授权委托书原件、股
票帐户卡及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。
2、现场会议登记时间：2025年5月22日 9:30-11:30，13:00-15:00。
3、现场会议登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：邓狄
联系电话：010-68727993
传真：010-68727993
联系地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15层
邮编：100142
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会第五次会议决议；
4、第六届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f74fab4-bf7b-4d37-979b-7ceab302d9c9.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：关于监事辞职暨补选监事的公告
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东方中科（002819）：关于监事辞职暨补选监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6fd6c6d-f6dc-4326-a7cb-34ec2d8c5ff7.PDF
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2025-04-30 00:00│东方中科（002819）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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东方中科（002819）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e72f9dd-5cb4-49c5-851f-ab5dc566ec17.PDF
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2025-04-28 00:31│东方中科（002819）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东方中科（002819）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b24f5e5-1b50-4bc7-a4ae-572b284371eb.PDF
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2025-04-27 16:35│东方中科（002819）：内部控制审计报告
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东方中科（002819）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0d003eb-ba2e-4926-80d7-7bb750ed3d58.PDF
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2025-04-27 16:28│东方中科（002819）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告
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东方中科（002819）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/661ef6a8-1fa7-4166-a975-f0b5b8580148.PDF
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2025-04-27 16:26│东方中科（002819）：2024年年度报告摘要
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东方中科（002819）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3003f188-615e-4c33-835a-9a4a7f5bc4bf.PDF
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