公司公告☆ ◇002820 桂发祥 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:00 │桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 │
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│2025-03-30 16:37 │桂发祥（002820）：桂发祥：中信建投证券关于桂发祥2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告│
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│2025-03-28 19:24 │桂发祥（002820）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 19:24 │桂发祥（002820）：公司章程 │
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│2025-03-28 19:24 │桂发祥（002820）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 19:22 │桂发祥（002820）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-28 19:22 │桂发祥（002820）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 19:22 │桂发祥（002820）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及审计委员会履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2025-03-28 19:22 │桂发祥（002820）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 19:22 │桂发祥（002820）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-02 18:00│桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
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桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/72e0bef8-99e4-45ac-bf73-819d77e7b468.PDF
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2025-03-30 16:37│桂发祥（002820）：桂发祥：中信建投证券关于桂发祥2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简
称“桂发祥”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对桂发祥 2024 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，发表如下保荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016]2094 号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股
份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2016 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民
币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，公司共收到募集资金人民币 494,020,000
元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500 元后，A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500.00 元(以下称“
募集资金”)。上述资金于 2016 年 11 月 14 日到位，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永
道中天验字(2016)第 1428 号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司本年度使用募集资金人民币 62,099,211.74元，累计使用募集资金总额人民币 482,389,280.95
元，累计收到的银行存款利息及到期结构性理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额为 20,503,529.64 元。公司首次公开发行股
票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项后的全部节余募集资金 22,543,748.69 元（含扣除手续费后累计利息、理财收
益）已全部转出用于永久补充公司流动资金。公司首次公开发行股票的募集资金专项账户均已全部注销完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根
据该办法，公司对募集资金实行专户存储。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2016 年 11 月 14 日，公司与保荐人中信建投证
券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 1 月 25 日，公司及公司实施募投
项目的桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募
集资金三方监管协议》。
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已完成建设目标、达到预定可使用状态，同意对募投项目进行结
项并将剩余募集资金永久补充流动资金。2024 年 12 月 26日，公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金 22,543,748.69
元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户，其相对应的《募
集资金三方监管协议》因履行完毕而终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
募集资金专户开户行 账号 余额(元) 备注
中信银行天津分行营业部 8111401012800161252 0.00 2024 年 12 月已注销
中信银行天津分行营业部 8111401012600161251 0.00 2024 年 12 月已注销
三、2024年度募集资金的实际使用情况
2024 年度，公司募集资金的使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司实际使用募集资金人民币 62,099,211.74 元，具体使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.本报告期公司募投项目实施地点、实施方式未发生变化。
2.以往年度发生的变更情况详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经 2017 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第八次会议批准，公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币 194,550,500.
00 元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴
证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第 0095 号的鉴证报
告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。
2024 年 12 月 26 日，公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金
22,543,748.69 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户
。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金余额共计人民币 2,040,219.05 元，利息收入扣除手续费净额 20,503,529.64 元，募集资金共节余 22,543
,748.69 元。经履行审议程序，公司对募投项目进行结项，于 2024 年 12 月将尚未使用的募集资金及相关利息等永久补充流动资金
，用于日常经营和业务发展。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司于 2019 年 1 月 30 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，鉴于外部环境和市场消费
趋势变化，为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源，决议延长募投项目达到预定可使用状
态时间至 2019 年 12 月 31 日。
2.公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议
缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模，增加营销网络建设项目的投入，同时延长项目的达到预定可使用状态时
间至 2021 年 12 月 31 日。2019 年度，公司变更用途的募集资金总额为 18,678,387.00 元。
3.2021 年，考虑到外部环境影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三
次会议审议通过，决议延长募投项目达到预定可使用状态时间至 2023 年 12 月 31 日。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于
募投项目延期的公告》，详细说明了延期的具体情况。
4.公司于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩
减空港经济区生产基地建设项目建设规模，将缩减金额投入至营销网络建设项目，增加营销网络建设项目建设内容和投入金额，同时
为保障项目的实施效果，计划延长相关项目的达到预定可使用状态时间至 2024 年 12 月 31 日。2023 年度，公司变更用途的募集
资金总额为 43,300,000.00 元，以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金为 6,818,026.00 元、以及按定期存款利
率计算的利息为 690,325.13 元。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对桂发祥《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关
于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，桂发祥《2024
年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了桂
发祥 2024 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人的核查工作
通过审阅资料、沟通询问等多种方式，对桂发祥募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，核查方式主要
包括：实地检查募投项目的投入运转情况，查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证以及相关公告等。
八、保荐人的核查意见
经核查，桂发祥 2024 年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。桂发祥按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际
使用情况与公司信息披露文件一致。保荐人对公司 2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a9a48a57-4820-45ce-84cd-78dd466fe494.PDF
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2025-03-28 19:24│桂发祥（002820）：年度股东大会通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次
会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年年度股东大会，
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024年年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决议召开 2024年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则、规范性文件
和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 8日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 5月 8日（星期四）的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 8日（星期四）09:15至
15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.本次股东大会的股权登记日为：2025年 4月 30 日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度财务预算报告》 √
5.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
6.00 《2024 年度利润分配方案》 √
7.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
8.00 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2.上述议案（1）、议案（3）-（9）已经公司第五届董事会第五次会议审议通过、议案（2）-（8）已经公司第五届监事会第五
次会议审议通过，程序合法，内容详见 2025年 3月 29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案（9）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.独立董事将在本次股东大会上做 2024年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身
份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭
以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2
025 年 5 月 7 日（星期三）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准）
，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2.登记时间：2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 7 日（9:00-12:00，14:00-17:00）。3.登记地点：天津市河西区洞庭路 32
号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。
通讯地址：天津市河西区洞庭路 32号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；
传真号码：022-88111991。
4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。
5.会议咨询：公司董事会办公室
联系人：乔璐
联系电话：022-88111180
传真：022-88111991
电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com
6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b786af26-427e-488f-adb5-cf5971d384d4.PDF
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2025-03-28 19:24│桂发祥（002820）：公司章程
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桂发祥（002820）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0e6cbba0-4043-48b9-9656-4c36e58a3cab.PDF
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2025-03-28 19:24│桂发祥（002820）：独立董事年度述职报告
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桂发祥（002820）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/863d6e5c-551c-47ee-b626-8b2ba4aa19c4.PDF
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2025-03-28 19:22│桂发祥（002820）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 3月 28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据生产经营需要对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订
。上述事项尚需提交股东大会审议。具体公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：食品生产加工；食品销售；工艺品零售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内
经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
变更后经营范围：食品生产加工；食品销售；工艺品零售；柜台租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在
有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
二、《公司章程》修订内容
《公司章程》（修订前） 《公司章程》（修订后）
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为：食品生产加工；食品销售；工艺品零 为：食品生产加工；食品销售；工艺品零
售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许 售；柜台租赁；非居住房地产租赁；劳务
可的凭许可证件，在有效期限内经营，国 服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术
家有专项专营规定的按规定办理）。 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；组织文化艺术交流活动（以上
经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在
有效期限内经营，国家有专项专营规定的
按规定办理）。
三、其他说明
根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次经营范围
变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议；
2.修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/37b3ef67-0e4c-439b-aaca-5b63dde64ea4.PDF
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2025-03-28 19:22│桂发祥（002820）：内部控制自我评价报告
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桂发祥（002820）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/270a81eb-a15f-496a-87c7-adb2f5ed075b.PDF
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2025-03-28 19:22│桂发祥（002820）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履
职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务
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