公司公告☆ ◇002820 桂发祥 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-28 18:21 │桂发祥（002820）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:20 │桂发祥（002820）：关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:19 │桂发祥（002820）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 17:40 │桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:32 │桂发祥（002820）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 17:08 │桂发祥（002820）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:28 │桂发祥（002820）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:28 │桂发祥（002820）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:27 │桂发祥（002820）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:27 │桂发祥（002820）：2025年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:21│桂发祥（002820）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会议于 2025 年 10月 28日在公司二楼会议室召开
，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。
公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 2 人，分别为任建国、刘凤义。会议由董事长
主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2025 年第三季度报告》全文详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会认为：本次关联交易目的是为了保证子公司日常经营需要，维护直营渠道经营稳
定性，交易价格定价公允，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。
董事史兰英因在交易对手方担任高级管理人员、存在利益冲突回避表决。表决结果：赞成 8票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/07b00b31-7177-443b-a379-01e797fa0ced.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:20│桂发祥（002820）：关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于 2025 年 10月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通
过了《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》，鉴于公司全资子公司天津桂发祥食品销售有限公司（以下简称桂发祥食品
销售）租赁的公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（以下简称桂发祥集团）的 6 处用于直营店经营的房产即将到期，
根据业务需要决议续租，租赁期限为 2026 年 1月 1日至 2028 年 12 月 31 日，租金合计 492.54 万元（含税）。
由于上述房产出租方为公司的控股股东桂发祥集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。独立
董事就此召开了专门会议，对该事项发表了意见、获得全体独立董事一致同意。董事会审议该事项时，关联董事对此进行了回避表决
。本次交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
企业性质：国有全资
注册地/主要办公地点：天津市河西区利民道 3号
法定代表人：王战君
注册资本：6163.57 万元人民币
统一社会信用代码：91120000103065798W
主营业务：餐饮企业管理；会议服务；食品生产机械设备加工、制造、销售；烟零售；广告业务；自有房屋租赁；货物及技术进
出口等。
主要股东和实际控制人：天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会历史沿革：桂发祥集团前身天津市河西区饮食公司桂发
祥麻花店系于 1980 年 2月设立的国营企业。2001 年 8 月，经天津市经济体制改革委员会和天津市商务委员会联合批准改制更名为
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司，企业类型变更为有限责任公司。近三年主要业务为房产招商运营、副食蔬菜供应、OEM 产品经
营制造等，企业经营状况良好。
财务状况：2024 年度实现营业收入 1,007.95 万元，净利润 2,207.45 万元；截至2024 年 12 月 31 日，总资产 55,361.31
万元，净资产 54,731.54 万元。关联关系认定：桂发祥集团持有公司股票 68,273,314 股，持股比例为 33.99%，为公司控股股东，
构成关联关系。
关联方不属于失信被执行人，具有相应的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
子公司向公司控股股东租赁房屋的情况：
序 使用人 房屋 房产 租赁面 租赁
号 所有权人 证号 2积（m ） 地址
1 前进道店 桂发祥集团 房权证河西字 292 天津市河西区前进
第津 0035544 道 25 号
号
2 气象台路店 天津市河西区 房地证河西字 175 天津市河西区气象
饮食公司 第津 0213596 台路气象里39门底
号 商
3 越秀路店 天津市河西区 房屋所有权证 200 天津市河西区前进
饮食公司 津西字第 3876 道与越秀路交口前
号 进道 22 号
4 下瓦房店 公有房屋 — 225.11 天津市河西区大沽
南路 474 号
5 大营门店 公有房屋 — 228.45 天津市河西区大沽
南路 394 号
序 使用人 房屋 房产 租赁面
号 所有权人 证号 2积（m ）
6 微山路店 公有房屋 — 470.52
租赁
地址
天津市河西区东江
道 53 号
下瓦房店、大营门店、微山路店租赁房产为桂发祥集团承租的公产房，气象台路店、越秀路店租赁房产取得的权属证书所记载的
所有权人为桂发祥集团的原上级单位天津市河西区饮食公司（现已纳入桂发祥集团），实际上由桂发祥集团行使出租权利。上述六处
房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
截至 2025 年 9月 30 日，前进道店的租赁房产资产账面原值为 41.32 万元，已计提的折旧或准备为 35.57 万元，账面净值为
5.75 万元。越秀路店的租赁房产资产账面原值为 21.03 万元，已计提的折旧或准备为 18.95 万元，账面净值为 2.08 万元。
上述标的资产均为公司下属子公司桂发祥食品销售常年租赁经营直营店的资产，已有较为稳定的客群；所在周边有商业中心，配
套完善，交通便利；目前标的资产建筑物状况良好，公司对标的资产进行了装修并持续维护。
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价参照目前周边市场可比价格情况，或按照公产房运营单位的指导价格，遵循公开、公平和价格公允、合理的原
则，由交易双方协商确定。该定价公允合理，不会损害公司及非关联股东的利益。
五、交易协议的主要内容
1.交易双方
出租方（甲方）：天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
承租方（乙方）：天津桂发祥食品销售有限公司
2.租赁概况
在本协议有效期内，甲方将其合法拥有的坐落于河西区前进道 25 号、河西区气象台路气象里 39 门底商、河西区前进道与越秀
路交口前进道 22 号、河西区大沽南路 474号、河西区大沽南路 394 号、河西区东江道 53 号的房屋出租给乙方使用。非经甲方书
面同意，乙方不得擅自改变房屋的用途。
3.租赁期限
房屋租赁期自 2026 年 1月 1日起至 2028 年 12 月 31 日止。
4.租金及支付方式
前进道店房屋租赁面积为 292 平米，年租金总计为人民币 457,300 元（含税）。气象台路店房屋租赁面积为 175 平米，年租
金总计为人民币 295,500 元（含税）。越秀路店房屋租赁面积为 200 平米，年租金总计为人民币 280,000 元（含税）。下瓦房店
房屋租赁面积为 225.11 平米，年租金总计为人民币 248,000 元（含税）。大营门店房屋租赁面积为 228.45 平米，年租金总计为
人民币 161,000 元（含税）。微山路店房屋租赁面积为 470.52 平米，年租金总计为人民币 200,000 元（含税）。合同签订后，乙
方每季度支付一次房租。
六、涉及关联交易的其他安排
公司本次交易构成关联交易，未涉及同业竞争事项，未涉及其他安排。
七、本次交易的目的、存在风险和对公司的影响
本次关联交易目的是为了保证子公司日常经营需要，维护直营渠道经营稳定性，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果
产生不利影响。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，公司 2025 年年初至今与桂发祥集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 252.21 万元。
九、备查文件
1．公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议；
2. 公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d016266d-6711-45ff-9a02-6ad751483ded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:19│桂发祥（002820）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂发祥（002820）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5ebcfd0f-c557-4c88-a227-95741fad4ef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 17:40│桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7b8fe0a1-23fe-41ff-8780-cfef3a2c357e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 17:32│桂发祥（002820）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）将参加由天津证监局指导、天津
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 11 日（周四）15:00-17:00。
届时公司董事长李路先生、财务总监郭爽女士、董事会秘书黄靓雅女士将在线就公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c8c38442-22ab-4a51-be50-5aa8bc219476.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 17:08│桂发祥（002820）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况的说明
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)股票(证券简称：桂发祥，证券代码：002820)连续 3个交易日
(2025年 8月 8日、2025年 8 月11 日、2025 年 8 月 12 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向控股股东、实际控制人就相关事项函询，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2.公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4.公司未发现公共传媒报道的可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 8月 9日披露了《2025年半年度报告》（公告编号：2025-026），敬请广大投资者查阅，注意投资风险。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
关于股价异常波动相关事项的询问函及回复文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/21a33ab7-b93a-4395-8bf6-5e778c27264c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:28│桂发祥（002820）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂发祥（002820）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/2c997f4a-9d82-4e63-b9e9-3c9f4d954e0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:28│桂发祥（002820）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂发祥（002820）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/e3d20db3-b345-45f9-9412-b78c27df79da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:27│桂发祥（002820）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂发祥（002820）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/5790ab9e-5e5c-4a3c-8d25-6dd1c57ccce5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:27│桂发祥（002820）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂发祥（002820）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ba21cc19-8d63-468a-b8bf-d0dd1beb215b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:26│桂发祥（002820）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开
，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2025 年 7月 28日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公
司董事共 9人，实际出席的董事为 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 3人，分别为史兰英、宗毅、任建国。会议由董事长
主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2025 年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》《2025年半
年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况说明》
2025 年半年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，与控股股东发生的经营性往来为预付房租，
与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为
任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为
0。
表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》，以及公司监事会对此发表的明确意见。
三、备查文件
第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/777ac341-574c-40af-92a0-79070871002d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:25│桂发祥（002820）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第七次会议于 2025年 8 月 8日在公司二楼会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人
，实际出席的监事为 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为张宾松。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会
秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：赞成 5票、弃权 0票、反对 0票。
2.审议通过《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况说明》
经审核，2025 年半年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，与控股股东发生的经营性往来为预
付房租，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司
不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保
额度均为 0。
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/cd07ca26-7fbb-4e0e-95c6-37b78a662ba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:28│桂发祥（002820）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂发祥（002820）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/22608a88-2826-46af-b098-c23c73ef6970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 17:20│桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
───
|