公司公告☆ ◇002820 桂发祥 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：关于董事高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-02 21:37 │桂发祥（002820）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-02 21:36 │桂发祥（002820）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《
2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现的净利润为-2,150,371.12 元，加上母公司期初未分
配利润 210,330,464.71 元，减去已分配2024 年度现金红利 29,301,464.25 元，公司本年度可供分配的利润为 178,878,629.34元
。
3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营、长远发展的前提下，充
分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东，拟定公司 2025 年度利润分配预案是：以 2025 年年末总股本 200,868,295 股扣除
已回购股份 5,525,200 股后的 195,343,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不以公积金转
增股本，共分配股利 29,301,464.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
4.公司 2025 年度累计现金分红总额预计 29,301,464.25 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的-119.47%。
5.本次利润分配预案公告后至实施前股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）不变的原则对分配
总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．近三年现金分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 29,301,464.25 29,301,464.25 39,068,619.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -24,525,336.36 27,073,049.04 61,034,959.63
的净利润（元）
合并报表本年度末累 209,164,480.70
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 178,878,629.34
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 97,671,547.50
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 21,194,224.10
均净利润（元）
最近三个会计年度累 97,671,547.50
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2.其他说明：
公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司制定本次利润分配预案系结合公司的发展阶段、行业特点、经营情况、财务状况、发展战略、偿债能力、未来重大资金支
出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东
的当期和长期利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
四、相关风险提示
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告；
2.第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6f8d951e-7338-4c54-8104-1fdce4999d2b.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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桂发祥（002820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1c5bb89e-6960-4d6c-9a87-46bfb4ded1a9.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：2025年度董事会工作报告
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桂发祥（002820）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7c84d401-715f-4a9b-93e8-ac29cc5634e2.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度财务及内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和），2025 年度审计
意见为标准的无保留意见；
2.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议；
3.本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2026 年 4月 2 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司的 2026 年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信
永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、自律监管措施1
1 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和
执业，于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，
于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：王青女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执
业，于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计费用预计 80 万元，其中财务报表审计费用 55 万元，内部控制审计费用 25 万元，系按照会计师事务所提供审
计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据相关规定，公司董事会审计委员会负责监督及评估会计师事务所审计工作，组织落实 2026 年度审计机构选聘相关工作。公
司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和在独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够
胜任 2026 年度审计工作，向董事会提议续聘信永中和为 2026 年度财务及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 2日召开了第五届董事会第十次会议，全体董事一致通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意
续聘信永中和为公司的 2026 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东会审议。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议；
2.审计委员会审议意见；
3.拟聘请会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f450521a-46b1-4be6-922e-e161d3ade195.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等的规定和要求，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2024 年年度股东大会，审
议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告和 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情
况、营业收入专项扣除等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，审计组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重要会
计问题。审计组负责人就审计工作小组人员构成、审计计划、风险评估、本年度审计重点事项向公司治理层进行了汇报，独立董事、
审计委员会充分履职，对公司年报工作提出明确要求，确保了年报信息的真实、准确、完整。
在具体审计程序执行阶段，审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，确定实施控制性测试程
序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质
性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，对审计过程中发现的问题与相关人员、管理层、治理层进行了沟通
，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f51bb0f7-aa2a-4146-aee9-fd0f8edb9297.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：2025年度内部控制评价报告
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桂发祥（002820）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e248261d-62af-408d-b632-444c3a717149.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于董事高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 2日召开了第五届董事会第十次会议，审议了《关于
董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决同意将该议案直接提交股东会审议，并审议通过了《关于高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》。为进一步完善董事、高级管理人员薪酬体系，根据证监会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的规定，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体如下：
一、基本原则
基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为落实公司薪酬绩效制度，完
善激励与约束机制，结合公司经营业务情况、管理难度，对标所在行业、地区市场化薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方
案，促进董事、高级管理人员充分发挥主动性和创造性，以促进工作效率及经营效益的提升。
二、薪酬方案内容
1.独立董事
独立董事的津贴固定为每人每年 12 万元（人民币，含税），按月发放。
2.兼任高级管理人员的非独立董事
非独立董事在公司担任高级管理人员的，不以董事职务取得津贴，按其担任的高级管理人员职务领取薪酬。
3.外部非独立董事
由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。
其他外部非独立董事的津贴固定为每人每年 12万元（人民币，含税），按月发放。4.董事长、职工董事及高级管理人员
薪酬由基本工资、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资和绩效薪酬总额的 50%。具体情况如下：
（1）基本工资：董事长、职工董事及高级管理人员的基本工资区间为 20—32 万元，按月发放；
（2）绩效薪酬：绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核确定。绩效薪酬基数区间为 28—40 万元，绩效薪酬基数乘以绩
效考核结果系数为最终绩效金额。绩效考核指标包括经营业绩考核指标和综合能力考核指标，与个人绩效、公司整体经营业绩挂钩。
综合能力考核重点评价素质、能力、履职表现、工作业绩四个方面，占整体绩效的40%；经营业绩考核评价根据公司经营数据指标确
定，占总体绩效 60%。
（3）绩效薪酬的发放：每年第二、三、四季度初，先按照总体绩效系数为 1，分别预发 10%的绩效奖金；剩余 70%的绩效部分
，经审计确定公司年度业绩后，薪酬与考核委员会根据绩效评定结果，确定年度绩效薪酬，结合已预发部分，进行差额补足或追回。
上述薪酬均为税前金额，不包括加班费、职位或岗位的津贴补贴等。
三、薪酬调整
1.当公司经营状况、公司战略、组织架构、岗位等发生重大变化或重大突发事件时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方
案进行适当修改。
2.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
3.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
四、其他说明
上述高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案经股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e53414b8-357b-4d41-be23-f6dac21f1c8f.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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桂发祥（002820）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c14ef10b-40d6-4fd5-8f50-6e6ad9456b59.PDF
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