公司公告☆ ◇002820 桂发祥 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:03 │桂发祥（002820）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 17:27 │桂发祥（002820）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-02 17:26 │桂发祥（002820）：关于出售已回购股份进展公告 │
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│2026-07-01 16:55 │桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 │
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│2026-06-01 17:16 │桂发祥（002820）：关于出售已回购股份进展及首次出售已回购股份的公告 │
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│2026-05-15 18:29 │桂发祥（002820）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │桂发祥（002820）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 17:50 │桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 │
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│2026-04-28 21:02 │桂发祥（002820）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 20:56 │桂发祥（002820）：2026年一季度报告 │
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2026-07-14 19:03│桂发祥（002820）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -780 ～ -660 -391.97
东的净利润
扣除非经常性损益 -880 ～ -760 -416.27
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.04 ～ -0.03 -0.02
股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数
据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主力产品特产礼品受市场需求变化的影响销售收入下降，线下销售渠道下滑，电商业务持续增长、但二季度增速
放缓，整体营业收入及毛利下降；业绩承压无法覆盖固定运营成本，同时电商业务服务费推广费增长，因而报告期亏损。为此，公司
持续努力丰富线上休闲食品品类，提升电商业务规模；调整线下渠道产品结构，在休闲、民生品类方向挖掘新的增长点；努力开发新
市场，着力遏制传统品类、传统渠道的下滑趋势；继续紧抓精细化管理，加强广告宣传、薪酬劳务费等费效管控。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2026 年半年度业绩具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ae094261-488d-4259-95ce-c540af305acd.PDF
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2026-07-02 17:27│桂发祥（002820）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
公司现有总股本 200,868,295 股，其中通过回购专用证券账户持有的本公司股份 5,352,300 股不享有参与利润分配的权利。按
照总股本（含回购股份）折算的每10 股 分 派 现 金 红 利 为 1.460031 元 （ 含 税 ， 即 1.460031= 现 金 分 红 总 额29,32
7,399.25÷总股本 200,868,295×10）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算的每
股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价-0.1460031 元/股。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）2025 年度权益分派方案已获得 2026 年 5月 15 日召开的 2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.2026 年 5月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配方案》：以 2025 年年末总股本 200,8
68,295 股扣除已回购股份 5,525,200 股后的 195,343,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）
，不以公积金转增股本，共分配股利 29,301,464.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。股东会审议利润分配方案后股本
发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。
2.自股东会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，但因出售回购股份导致回购专用证券账户持有的本公司股份
发生变化，不享有参与利润分配权利的股份数减少，公司按照每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）不变的原则，调整现金
分红总额。在权益分派业务申请期间，公司承诺回购专用账户内的股份不再变动。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，采用固定比例的方式分配。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,352,300 股后的 195,515,995 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7 月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****325 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 30 日至登记日：2026 年 7月 9日），自派股东承诺持股不发生变动，如因自
派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息的计算原则及方式
公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年度利润分配，公司本次现金分红总额=参与分配的总股本×分配比例，即 29,327
,399.25 元 =195,515,995 股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本（200,868,295股）保持不变
，按公司总股本折算的每 10 股分派现金红利为 1.460031 元（含税，即 1.460031=29,327,399.25÷200,868,295×10）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1460031 元/股。
七、咨询方法
咨询地址：天津市河西区洞庭路 32 号公司董事会办公室
咨询联系人：乔璐
咨询电话：022-88111180
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 公司第五届董事会第十次会议决议；
3. 公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8b3d23fc-c26c-4da1-b808-dcac1fba9b73.PDF
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2026-07-02 17:26│桂发祥（002820）：关于出售已回购股份进展公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于出售已回购股份的议案》，同意在出售计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 5月 26 日至 2026年 8月 25
日），以集中竞价方式出售已回购股份不超过 2,008,600 股（含），约占公司总股本的 1%。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29
日在指定媒体披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股
份的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 3月 7日召开股东会审议通过了《关于回购股份的方案》，决议按照证监会、深交所关于回购股份规定的“为维
护公司价值及股东权益所必需”，使用自有资金不超过 5,000 万元（含）、不低于 3,000 万元（含）以集中竞价方式回购公司股份
，回购价格不超过人民币 12.00 元/股，回购期限为自股东会审议通过之日起 3 个月内，所回购股份将按照相关规定出售。股东会
授权董事会办理本次回购股份及后续出售相关事宜。
公司于 2024 年 3月 8日至 2024 年 3月 22 日期间实施股份回购，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5
,525,200 股，占公司总股本的 2.75%；回购股份最高成交价为 9.61 元/股，最低为 8.39 元/股，均价为 9.05 元/股，支付的回购
总金额为人民币 49,999,551.36 元（含交易费用）；回购股份的实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体情
况详见公司于 2024 年 3月 26日披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。
二、出售已回购股份进展情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司以集中竞价方式累计出售已回购股份 172,900 股，占公司总股本 200,868,295 股的 0.09%，最
高成交价为 10.54 元/股，最低成交价为9.30 元/股，出售均价为 10.06 元/股，本次出售成交总额为 1,738,987.00 元（不含交易
费用）。本次出售符合公司前期披露的既定计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
1.本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划，
对应出售计划存在出售时间、数量、价格等的不确定性。
2.本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/16073977-c1a6-4c9e-a233-3114419ce084.PDF
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2026-07-01 16:55│桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
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桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c474f62c-8ef2-43fb-9b6a-237136dd7a75.PDF
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2026-06-01 17:16│桂发祥（002820）：关于出售已回购股份进展及首次出售已回购股份的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于出售已回购股份的议案》，同意在出售计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 5月 26 日至 2026年 8月 25
日），以集中竞价方式出售已回购股份不超过 2,008,600 股（含），约占公司总股本的 1%。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29
日在指定媒体披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股
份的，应当在首次出售股份事实发生的次一交易日予以披露，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情
况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 3月 7日召开股东会审议通过了《关于回购股份的方案》，决议按照证监会、深交所关于回购股份规定的“为维
护公司价值及股东权益所必需”，使用自有资金不超过 5,000 万元（含）、不低于 3,000 万元（含）以集中竞价方式回购公司股份
，回购价格不超过人民币 12.00 元/股，回购期限为自股东会审议通过之日起 3 个月内，所回购股份将按照相关规定出售。股东会
授权董事会办理本次回购股份及后续出售相关事宜。
公司于 2024 年 3月 8日至 2024 年 3月 22 日期间实施股份回购，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5
,525,200 股，占公司总股本的 2.75%；回购股份最高成交价为 9.61 元/股，最低为 8.39 元/股，均价为 9.05 元/股，支付的回购
总金额为人民币 49,999,551.36 元（含交易费用）；回购股份的实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体情
况详见公司于 2024 年 3月 26日披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。
二、出售已回购股份进展及首次出售已回购股份的具体情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司未实施回购股份出售。2026 年 6 月 1日，公司以集中竞价方式首次出售已回购股份 106,500
股，占公司总股本 200,868,295 股的0.05%，最高成交价为 10.54 元/股，最低成交价为 10.50 元/股，出售均价为 10.51元/股，
本次出售成交总额为 1,119,455.00 元（不含交易费用）。本次出售符合公司前期披露的既定计划，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
1.本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划，
对应出售计划存在出售时间、数量、价格等的不确定性。
2.本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b116ce6d-6356-4f35-a2f3-51eb76f287f8.PDF
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2026-05-15 18:29│桂发祥（002820）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年 5月 15日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日（星期五）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李路
6.股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7.本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 88 人，代表有表决权股份68,925,214股，占公司股份总数的 34.3136%，占
公司有表决权股份总数的 35.2842%。其中，参加本次会议的中小投资者 86 名，代表有表决权股份 650,900 股，占公司股份总数的
0.3240%，占公司有表决权股份总数的 0.3332%。截至本次股东会股权登记日（2026年 5月 8日），公司总股本 200,868,295股，其
中已回购股份数量为 5,525,200股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为195,343,095
股。
（1）现场会议情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份68,274,314股，占公司股份总数的 33.9896%，
占公司有表决权股份总数的 34.9510%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 86 人，代表有表决权股份 650,900 股，占公司股份总数的
0.3240%，占公司有表决权股份总数的0.3332%。
公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 68,879,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9340%；反对45,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0660%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 605,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.0097%；反对 45,500 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的6.9903%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过《2025年度利润分配方案》。
表决结果：同意 68,876,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9296%；反对46,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0675%；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况：同意 602,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.5488%；反对 46,500 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1440%；弃权 2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3073%。
3.审议通过《2025年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 68,876,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9296%；反对46,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0675%；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况：同意 602,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.5488%；反对 46,500 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1440%；弃权 2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3073%。
4.审议通过《关于聘请 2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 68,878,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9325%；反对46,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0675%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 604,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.8560%；反对 46,500 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1440%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》。
关联股东田瑞红对本议案回避表决，出席会议有表决权股份总数为 68,924,214股。表决结果：同意 68,874,114 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.9273%；反对49,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 500股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 600,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3030%；反对 49,600 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6202%；弃权 500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0768%。
6.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 68,874,614 股，占出席会议有表决权股
份总数的 99.9266%；反对50,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0727%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00
07%。
其中，中小投资者表决情况：同意 600,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.2261%；反对 50,100 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6970%；弃权 500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0768%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、董玮祺
3.结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关
规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9df71cc0-9a44-4444-a681-0d12f16941ed.PDF
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2026-05-15 18:29│桂发祥（002820）：2025年年度股东会法律意见书
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致：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，出具本法律意
见。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律
师发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1、 根据贵公司第五届董事会第十次会议决议及于 2026 年 4 月 3 日公告的《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召
开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开二
十日以前以公告形式通知了股东，《股东会通知》有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、 根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、 根据本所律师的核查，2026年 5 月 15 日，贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股
股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日交易日上午 9:15－9:25，9:3
0－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。
4、 根据本所律师的见证，贵公司于 2026年 5月 15 日在天津市河西区洞庭路 32号召开本次股东会现场会议，由董事长李路主
持。
5、 根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共 2人，代表贵公司有表决权股份 68,274,314股，占贵公
司有表决权股份总数的 34.9510%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明贵公司截至 2026年 5月 8日下午 15:00收市时在册之股东名称和姓
名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司传来的贵公司 2025年年度股东会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 86名，代表贵公司有表决权股份 650,900股，占贵公司有表决权股份总数的 0.
3332%。
3、通过现场和网络参加贵公司 2025年年度股东会会议的持有贵公司 5%以下股份的中小股东及股东代表（不含董事及高级管理
人员，本所未知该等股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，以下简称“中小股东”）共
计 86 名，代表贵公司有表决权股份 650,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.3332%，均为网络投票股东。
4、根据贵公司第五届董事会第十次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
1、根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东会议事日程的提案进行了表决。股东
会对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东代表及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的 2025年年度股东会网络投票结
果统计表，本次股东会审议通过了《股东会通知》中列明的议案。具体情况如下：
（1） 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
参与表决的有表决权股份总数为 68,925,214 股，其中同意 68,879,714 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9340%；反
对 45,500股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0660%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该
议案的审议结果为同意 605,400 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 93.0097%；反对 45,500股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的 6.9903%；弃权 0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
（2） 审议通过了《2025年度利润分配方案》
参与表决的有表决权股份总数为 68,925,214 股，其中同意 68,876,714 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9296%；反
对 46,500股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0675%；弃权 2,000 股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0029%。其中，中
小股东对该议案的审议结果为同意 602,400股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 92.5488%；反对 46,500股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的 7.1440%；弃权 2,000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.3073%。
（3） 审议通过了《2025年年度报告及摘要》
参与表决的有表决权股份总数为 68,925,214 股，其中同意 68,876,714 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9296%；反
对 46,500股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0675%；弃权 2,000 股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0029%。其中，中
小股东对该议案的审议结果为同意 602,400股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 92.5488%；反对 46,500股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的 7.1440%；弃权 2,000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.3073%。
（4） 审议通过了《关于聘请 2026年度审计机构的议案》
参与表决的有表决权股份总数为 68,925,214 股，其中同意 68,878,714 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9325%；反
对 46,500股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0675%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东对该
议案的审议结果为同意 604,400 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 92.8560%；反对 46,500股，占参与表决的中小股
东有表决权股份总数的 7.1440%；弃权 0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0%。
（5） 审议通过了《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》
参与表决的有表决权股份总数为 68,924,214 股，其中同意 68,874,114 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9273%；反
对 49,600股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 500股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小
股东对该议案的审议结果为同意 600,800 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 92.3030%；反对 49,600股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的 7.6202%；弃权 500 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0768%。
（6） 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》参与表决的有表决权股份总数为 68,925,214 股，其
中同意 68,874,614 股，占参与表决的有表决权股份总数的 99.9266%；反对 50,100股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0727%
；弃权 500股，占参与表决的有表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意 600,300 股，占参与表决
的中小股东有表决权股份总数的 92.2261%；反对 50,100股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 7.6970%；弃权 500 股，
占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0768%。
关联股东田瑞红已就上述第（5）项议案回避表决；本次股东会议案均为普通决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持
表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/47dc264d-1a4e-43b9-a130-df091042ce39.PDF
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2026-05-08 17:50│桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
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桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b03ea76b-7358-4e39-a0eb-462ff2a3be6d.PDF
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2026-04-28 21:02│桂发祥（002820）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司二楼会议室
召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2026 年 4 月 22 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事。公
司董事共 11 人，实际出席的董事为 11 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为宗毅、任建国、刘凤义、宋清、何桢。会议由董
事长李路主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《2026 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2026 年第一季度报告》全文详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于出售已回购股份的议案》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于出售已回购股份计划的公告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/889c2020-0afd-4014-a9f8-0197542a5275.PDF
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2026-04-28 20:56│桂发祥（002820）：2026年一季度报告
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桂发祥（002820）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9a79ae2-ee65-495a-b2d2-724c9ba0d789.PDF
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2026-04-28 20:56│桂发祥（002820）：关于出售已回购股份计划的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于出售已回购股份的议案》，根据公司于 2024 年 3月 8日披露的《回购报告书》之用途约定，以及股东会决议的相关授权，董
事会同意在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 5月 26 日至 2026 年 8月 25 日），以集中竞价方式出售已
回购股份不超过 2,008,600股（含），约占公司总股本的 1%，所得资金将用于补充公司流动资金。本次计划与《回购报告书》披露
的回购方案不存在差异。具体情况如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 3月 7日召开股东会审议通过了《关于回购股份的方案》，决议按照证监会、深交所关于回购股份规定的“为维
护公司价值及股东权益所必需”，使用自有资金不超过 5,000 万元（含）、不低于 3,000 万元（含）以集中竞价方式回购公司股份
，回购价格不超过人民币 12.00 元/股，回购期限为自股东会审议通过之日起 3 个月内，所回购股份将按照相关规定出售。股东会
授权董事会办理本次回购股份及后续出售相关事宜。
公司于 2024 年 3月 8日至 2024 年 3月 22 日期间实施回购股份，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5
,525,200 股，占公司总股本的 2.75%；回购股份最高成交价为 9.61 元/股，最低为 8.39 元/股，支付的回购总金额为人民币 49,9
99,551.36 元（含交易费用）；回购股份的实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体情况详见公司于 2024 年
3 月 26 日披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。
截至目前，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、出售计划的具体情况
1.出售的原因及目的：根据股东会审议通过的回购股份方案，以及相关法律法规的要求，该部分回购股份应在披露回购结果暨股
份变动公告后 3年内出售。
2.出售方式：采用集中竞价交易方式。
3.出售数量及占总股本比例：出售已回购股份不超过 2,008,600 股（含），约占公司总股本的 1%。
4.出售价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
5.实施期限：本计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 5月 26日至 2026 年 8 月 25 日）。公司将严格遵照
规则实施具体操作，在法律规定的禁止交易的窗口期，不进行交易，且在任意连续 90个自然日内、出售股份总数不超过公司股份总
数的 1%。
6.出售所得资金用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计出售后公司股权结构变动情况
本次出售已回购股份不会造成公司控制权变化，不会导致公司总股本变化，预计出售后股权结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 200,868,295 100.00% 200,868,295 100.00%
其中：回购证券专 5,525,200 2.75% 3,516,600 1.75%
用账户
股份总数 200,868,295 100.00% 200,868,295 100.00%
四、本次出售对公司经营、财务及未来发展影响
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，提升持续经营能力，维护公司和广
大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影
响当期利润，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、本次出售相关事项的授权
董事会授权董事长组织本次已回购股份出售的具体事宜，在遵照相关法律法规和本出售计划前提下，在出售期内择机实施，包括
不限于出售的具体时间、价格和数量。
六、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、回购股份提议人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内
买卖本公司股份的情况
经公司自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、回购股份提议人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份
的决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。
七、相关风险提示
1.本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划，
对应出售计划存在出售时间、数量、价格等的不确定性。
2.本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
八、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5e88c21-3f2e-47dd-9b74-ac7f95be7490.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《
2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现的净利润为-2,150,371.12 元，加上母公司期初未分
配利润 210,330,464.71 元，减去已分配2024 年度现金红利 29,301,464.25 元，公司本年度可供分配的利润为 178,878,629.34元
。
3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营、长远发展的前提下，充
分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东，拟定公司 2025 年度利润分配预案是：以 2025 年年末总股本 200,868,295 股扣除
已回购股份 5,525,200 股后的 195,343,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不以公积金转
增股本，共分配股利 29,301,464.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
4.公司 2025 年度累计现金分红总额预计 29,301,464.25 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的-119.47%。
5.本次利润分配预案公告后至实施前股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）不变的原则对分配
总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．近三年现金分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 29,301,464.25 29,301,464.25 39,068,619.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -24,525,336.36 27,073,049.04 61,034,959.63
的净利润（元）
合并报表本年度末累 209,164,480.70
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 178,878,629.34
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 97,671,547.50
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 21,194,224.10
均净利润（元）
最近三个会计年度累 97,671,547.50
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2.其他说明：
公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司制定本次利润分配预案系结合公司的发展阶段、行业特点、经营情况、财务状况、发展战略、偿债能力、未来重大资金支
出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东
的当期和长期利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
四、相关风险提示
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告；
2.第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6f8d951e-7338-4c54-8104-1fdce4999d2b.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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桂发祥（002820）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1c5bb89e-6960-4d6c-9a87-46bfb4ded1a9.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：2025年度董事会工作报告
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桂发祥（002820）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7c84d401-715f-4a9b-93e8-ac29cc5634e2.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度财务及内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和），2025 年度审计
意见为标准的无保留意见；
2.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议；
3.本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2026 年 4月 2 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司的 2026 年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信
永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、自律监管措施1
1 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和
执业，于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，
于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：王青女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执
业，于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计费用预计 80 万元，其中财务报表审计费用 55 万元，内部控制审计费用 25 万元，系按照会计师事务所提供审
计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据相关规定，公司董事会审计委员会负责监督及评估会计师事务所审计工作，组织落实 2026 年度审计机构选聘相关工作。公
司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和在独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够
胜任 2026 年度审计工作，向董事会提议续聘信永中和为 2026 年度财务及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 2日召开了第五届董事会第十次会议，全体董事一致通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意
续聘信永中和为公司的 2026 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东会审议。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议；
2.审计委员会审议意见；
3.拟聘请会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f450521a-46b1-4be6-922e-e161d3ade195.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等的规定和要求，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2024 年年度股东大会，审
议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告和 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情
况、营业收入专项扣除等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，审计组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重要会
计问题。审计组负责人就审计工作小组人员构成、审计计划、风险评估、本年度审计重点事项向公司治理层进行了汇报，独立董事、
审计委员会充分履职，对公司年报工作提出明确要求，确保了年报信息的真实、准确、完整。
在具体审计程序执行阶段，审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，确定实施控制性测试程
序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质
性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，对审计过程中发现的问题与相关人员、管理层、治理层进行了沟通
，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f51bb0f7-aa2a-4146-aee9-fd0f8edb9297.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：2025年度内部控制评价报告
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桂发祥（002820）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e248261d-62af-408d-b632-444c3a717149.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于董事高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 2日召开了第五届董事会第十次会议，审议了《关于
董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决同意将该议案直接提交股东会审议，并审议通过了《关于高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》。为进一步完善董事、高级管理人员薪酬体系，根据证监会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的规定，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体如下：
一、基本原则
基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为落实公司薪酬绩效制度，完
善激励与约束机制，结合公司经营业务情况、管理难度，对标所在行业、地区市场化薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方
案，促进董事、高级管理人员充分发挥主动性和创造性，以促进工作效率及经营效益的提升。
二、薪酬方案内容
1.独立董事
独立董事的津贴固定为每人每年 12 万元（人民币，含税），按月发放。
2.兼任高级管理人员的非独立董事
非独立董事在公司担任高级管理人员的，不以董事职务取得津贴，按其担任的高级管理人员职务领取薪酬。
3.外部非独立董事
由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。
其他外部非独立董事的津贴固定为每人每年 12万元（人民币，含税），按月发放。4.董事长、职工董事及高级管理人员
薪酬由基本工资、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资和绩效薪酬总额的 50%。具体情况如下：
（1）基本工资：董事长、职工董事及高级管理人员的基本工资区间为 20—32 万元，按月发放；
（2）绩效薪酬：绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核确定。绩效薪酬基数区间为 28—40 万元，绩效薪酬基数乘以绩
效考核结果系数为最终绩效金额。绩效考核指标包括经营业绩考核指标和综合能力考核指标，与个人绩效、公司整体经营业绩挂钩。
综合能力考核重点评价素质、能力、履职表现、工作业绩四个方面，占整体绩效的40%；经营业绩考核评价根据公司经营数据指标确
定，占总体绩效 60%。
（3）绩效薪酬的发放：每年第二、三、四季度初，先按照总体绩效系数为 1，分别预发 10%的绩效奖金；剩余 70%的绩效部分
，经审计确定公司年度业绩后，薪酬与考核委员会根据绩效评定结果，确定年度绩效薪酬，结合已预发部分，进行差额补足或追回。
上述薪酬均为税前金额，不包括加班费、职位或岗位的津贴补贴等。
三、薪酬调整
1.当公司经营状况、公司战略、组织架构、岗位等发生重大变化或重大突发事件时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方
案进行适当修改。
2.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
3.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
四、其他说明
上述高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案经股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e53414b8-357b-4d41-be23-f6dac21f1c8f.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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桂发祥（002820）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c14ef10b-40d6-4fd5-8f50-6e6ad9456b59.PDF
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2026-04-02 21:37│桂发祥（002820）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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桂发祥（002820）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e9f2d267-a669-41ff-8a31-84ab91e3c494.PDF
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2026-04-02 21:36│桂发祥（002820）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十次会议于 2026 年 4月 2日在公司二楼会议室召开，
会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2026 年 3月 20 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事。公司董事共
11 人，实际出席的董事为 11 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为任建国、刘凤义。会议由董事长李路主持，公司财务总监
、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》及《2025 年度独
立董事述职报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述
职报告》及《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
3.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
该事项已经董事会审计委员会全体成员事前审核同意。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度内部控制评价报告》。注 册 会 计 师 出 具 的 《 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况说明》。
2025 年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与控股股东及其关联方之间的经营性往来为
销售商品、预付房租，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保
余额和已审批的担保额度均为 0。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
注册会计师出具的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
6.审议通过《2025 年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
该议案已经董事会审计委员会全体成员事前审核同意。《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告全文》、注册会计师出具的《关于天津桂发祥
十八街麻花食品股份有限公司2025年度营业收入扣除情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《
董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》。
8.审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
该事项已经董事会审计委员会全体成员事前审核同意。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
9. 审议并向股东会提交《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
全体董事因利益冲突对此议案均回避表决，同意直接将该议案提交股东会审议。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报
》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
公告》。
10.审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
董事龙剑、田瑞红、马天禄因利益冲突，对此议案回避表决。
表决结果：赞成 8票、弃权 0票、反对 0票。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
11.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步完善公司薪酬管理体系，根据证监会《上市公
司治理准则》、深圳证券交易所相关制度规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，增加工资总
额决定机制相关内容。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》全文。
12.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。全体董事对议案进行了表决，同意在保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过 2
0,000 万元；购买理财产品的额度经董事会审议通过后，自 2026 年 5 月 9 日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，由总经理负责，财务总监组织实施，财务部具体操作。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
13.审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》。
同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室，召开公司 2025年年度股东会，审议批准本次董事会提请股东
会审议的事项。
表决结果：赞成 11 票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.会计师事务所审计、鉴证及专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/39658d89-1f82-4676-9196-020fec72e37f.PDF
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2026-04-02 21:36│桂发祥（002820）：2025年年度报告
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桂发祥（002820）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f6aec68c-2648-4530-b038-b5c0d67ef8e0.PDF
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2026-04-02 21:36│桂发祥（002820）：2025年年度报告摘要
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桂发祥（002820）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4084b6e2-fc03-4751-b39f-ee38f25e79e9.PDF
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2026-04-02 21:35│桂发祥（002820）：2025年年度审计报告
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桂发祥（002820）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3dd8fda1-4ff7-4f42-be31-da7bca28cd04.PDF
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2026-04-02 21:35│桂发祥（002820）：桂发祥内控审计报告
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，桂发祥于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c6e5eb79-4848-4208-8249-33fd0ccbc96d.PDF
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2026-04-02 21:35│桂发祥（002820）：桂发祥营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
本专项说明仅供桂发祥为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d905d0a6-5567-4010-aa7b-b45768dc8f2b.PDF
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2026-04-02 21:35│桂发祥（002820）：桂发祥关联方资金占用专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供桂发祥 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/96a43a35-5a10-4a46-80af-f565b9a6ef53.PDF
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2026-04-02 21:35│桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告
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桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/15a58150-c7da-4223-9e6f-06ad9e89aed3.PDF
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2026-04-02 21:34│桂发祥（002820）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决议召开 2025 年年度股东会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.上述议案已经公司董事会审议通过，程序合法，内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登于《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报
》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对中小投资者表决情况
单独计票。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身
份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记。股东可凭
以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2
026 年 5月 14 日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准）
，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2.登记时间：2026 年 5月 12 日至 2026 年 5月 14 日（9:00-12:00，14:00-17:00）。3.登记地点：天津市河西区洞庭路 32
号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。
通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；邮编：300221；
传真号码：022-88111991。
4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。
5.会议咨询：公司董事会办公室
联系人：乔璐
联系电话：022-88111180
传真：022-88111991
电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com
6.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/580d3f13-c2f5-4463-9041-0d365fbe31b3.PDF
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2026-04-02 21:34│桂发祥（002820）：独立董事述职报告-何桢
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作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，忠实勤勉、独立履职，持续关注公司生产经营、管
理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。本人于 2025 年 11 月 28 日起担任公司独
立董事，现将 2025 年度本人任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人何桢，博士，天津大学管理与经济学部主任、教授、博士生导师，“长江学者奖励计划”特聘教授，国际质量科学院院士，
国务院政府特殊津贴专家。1991 年 3 月至今任教于天津大学，现任公司独立董事。兼任教育部工业工程类教学指导委员会副主任、
管理科学与工程学会副理事长、中国机械工程学会工业工程分会主任委员、天津市工业工程学会理事长等职务。曾任天津大学管理与
经济学部副主任、天津大学管理学院副院长、一汽轿车股份有限公司独立董事，连续担任六届天津市政府质量奖评审组长。
2025 年任职期间，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存
在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025 年，本人担任独立董事期间，公司未召开董事会会议；召开股东会 1次，本人现场出席。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
本人当选独立董事后，成为公司战略委员会委员，任职期间，战略委员会未召开会议。本人通过现场办公及微信、电话等方式，
与公司其他董事和高级管理人员积极沟通，深入了解公司发展情况、未来规划及行业现状。通过对生产过程的详细了解，结合本人专
业知识和经验，对公司生产管理流程、产品开发、渠道拓展等方面提出建议。
2.参与独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人参加了公司第五届董事会独立董事第五次专门会议，听取了公司 2025 年度审计工作计划及具体工作安排，
与内部审计机构负责人及会计师事务所进行了充分交流，关注年度审计重点、审计进度安排，督促公司顺利完成年度审计工作。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：
1.未发生独立聘请中介机构的情况；
2.未向董事会提议召开临时股东会；
3.未提议召开董事会会议；
4.未发生公开向股东征集股东权利事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，重点关注资金占用、关联交易等涉及中小股东利益的年度
审计事项，认真分析审计师对于风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，对公司内控制度的建设及执行情况进行检查、监督，切实
履行公司及股东赋予的相关职责，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人积极关注公司舆情和互动易平台，查看中小股东意见、建议，并结合自身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈
给公司管理层，维护中小股东参与公司决策的权利，增强公司决策的科学性和可行性。
（六）现场检查工作情况
本人自 2025 年 11 月 28 日起任职，报告期内现场工作时间为 3天。为充分履行独立董事职责，本人实地考察了公司生产基地
、直营门店等，通过听取管理层汇报、与门店和生产线一线员工进行交流等方式，全面深入了解公司生产经营情况。公司整体生产经
营及管理状况良好，内控执行到位，对于考察过程中发现的不足，本人也及时提出完善建议，助力公司持续健康发展。
（七）公司配合独立董事工作的情况
履职期间，公司董事会、管理层及相关工作人员对本人工作给予了充分的支持与配合，在本人任职初期，采取专人陪同考察、专
题汇报等多种方式助力本人了解公司情况。日常工作中，与董事会秘书通过电话、微信等方式，实时保持沟通。在审议相关事项时，
会议相关材料准备充分详尽、流程安排合理，有效帮助独立董事对相关事项做出独立、公正的判断，未发生阻碍本人行使职权的情况
，有效发挥了本人作为独立董事的参与决策、监督制衡作用。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
本人在 2025 年度履职期间，充分运用自身经济学专业知识及经验，勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特
别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在报告期本人任职期间，公司未涉及定期报告及内部控制评价报告披露事项。本人通过保持与管理层及内部审计机构沟通交流，
及时关注公司财务状况、内控制度的实施情况，监督检查生产经营中可能出现的风险环节，督促公司稳定、健康、持续发展。
（二）聘用会计师事务所
在报告期本人任职期间，公司未发生新聘或解聘会计师事务所情况。经与会计师事务所沟通交流、查阅相关资料，本人认为公司
聘用的会计师事务所具备相关资质，能够胜任公司审计工作。
（三）提名任免董事
公司在选任本人为独立董事过程中，重点关注了任职资格、独立性、专业背景等情况，选任程序符合法律法规相关规定，选任过
程公平、公正、公开。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
经核查，公司董事薪酬方案经股东会审议通过、高级管理人员年度薪酬方案经董事会审议通过，决策程序合规。公司董事、高级
管理人员薪酬方案兼顾公平与效率，符合行业薪酬水平与公司实际情况。报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员履
职情况和绩效进行了考评，符合有关规定。
四、总体评价和建议
作为公司第五届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉履行
职责，认真、谨慎地行使独立董事的权利，维护公司及全体股东合法权益。
2026 年，本人将继续本着独立公正的原则，充分发挥独立董事督导作用，运用自身专业知识和经验助力公司长远健康发展。同
时，认真学习证监会、交易所的有关规定和文件，积极参加独立董事相关培训，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东
利益的认识和理解，不断提升履职能力。最后，感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人工作的大力支持与积极配合。
五、本人联系方式
电子邮箱：zhhe@tju.edu.cn
述职人：何桢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b3a24a49-ee5c-471b-9b82-f114351bf1ae.PDF
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2026-04-02 21:34│桂发祥（002820）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
结合独立董事独立性自查情况，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事任建国、刘
凤义、宋清、何桢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事任建国、刘凤义、宋清、何桢的任职经历以及提交的《独立董事独立性自查情况报告》，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/274b14b1-0fd7-436c-8a6f-a4b94e0e87eb.PDF
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2026-04-02 21:34│桂发祥（002820）：独立董事述职报告--宋清
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作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，积极履行自身职责，独立行使职权，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人宋清，博士，管理学教授。现任公司独立董事，曾任教于天津科技大学、沈阳理工大学，任职于上海石油化工股份有限公司
审计部；主要研究领域为高级财务管理、资产评估、资本运营管理等。
报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事
会及股东会的情况如下：
2025 年应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
出席董事 次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席董 会次数
会次数 事会会议
5 4 1 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
2025 年度，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并认真履行相关职责。
本人作为董事会审计委员会的召集人，召集了 7次审计委员会会议，审议了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、202
5 年半年度报告、2025 年第三季度报告，审核公司的财务信息及其披露；对选聘 2025 年度会计师事务所的事项、2024 年度内部审
计报告、季度审计工作报告及计划、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保、募集资金使用情
况、利润分配预案、修订《内部控制制度》《内部审计制度》《财务管理制度》等事项进行审议并提出相关意见，与外部审计机构就
年度审计相关事项进行了充分沟通，督促其尽责履职。
本人作为董事会战略委员会委员，参加了第五届战略委员会第一次会议，审议通过了《2025-2027 年度战略规划方案》等，运用
自身财务专业知识，综合考虑公司经营实际为公司战略规划提出建议，促进公司健康稳定发展。
本人作为董事会提名委员会委员，参加了 2次提名委员会会议，审议通过了《董事会提名委员会 2024 年工作总结》；审查了职
工董事、独立董事候选人任职资格，认为候选人符合相关规定要求的任职资格。
2.参与独立董事专门会议工作情况
作为会计专业独立董事，本人于报告期内召集了 3次独立董事专门会议，审阅了2024年度审计事项，与会计师就2024年度初步审
计意见进行了询问和沟通，要求事务所加强对控制活动的检查；审议子公司续租控股股东房产暨关联交易事项，对本次关联交易的必
要性、公允性进行询问了解，并同意提交董事会审议；审阅了 2025 年度审计工作计划，在进场前与内部审计部门、年审会计师充分
沟通，促进年审工作有序进行。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：
1.未发生独立聘请中介机构的情况；
2.未向董事会提议召开临时股东会；
3.未提议召开董事会会议；
4.未发生公开向股东征集股东权利事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人作为审计委员会的召集人，每季度听取内审部门汇报内审工作开展情况，与内审部门、会计师事务所召开沟通
会、独立董事专门会议等，保持审慎态度关注财务报表相关问题、审计存在的主要问题，结合自身会计专业知识，对相关问题进行独
立判断，结合公司经营实际，提出专业建议促进公司稳步发展，充分发挥独立董事的监督作用。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人于 2025 年 4月 9日参加年度业绩说明会，线上就公司 2024 年度业绩、经营情况与中小股东进行线上交流；按时出席股东
会，现场与中小股东积极进行沟通，回应中小股东关切，广泛听取中小股东意见建议，积极履行独立董事职责。
（六）现场检查工作情况
本人 2025 年度现场工作时间为 18 天，通过现场出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会，与公司管理
层及相关部门工作人员进行深入交流，同时日常通过邮件、电话与相关人员保持较为密切的联系。重点关注公司财务报表关键指标、
内部控制体系建设以及董事会决议的执行情况等，切实保护股东特别是中小股东的利益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合独立董事工作，充分保障独立董事履职，为独董开展工作提供大力支持。在董事会、股东会等会议召开
前，保证本人有充足时间了解会议内容，积极征求本人意见，对本人的询问作耐心、详尽的解答。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人忠实勤勉履行独立董事职责，独立行使独立董事职权，重点关注与中小股东关系密切的事项，积极运用自身会计
专业知识，独立、客观发表意见、行使表决权。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司召开第五届董事会第八次会议，审议子公司续租控股股东房产暨关联交易的事项，本人重点关注此次关联交易
事项，通过听取工作人员汇报、仔细询问此次交易的关键要素，包括周边房产的价格、关联交易标的具体情况，以及此次交易对公司
财务状况的实际影响，认为本次交易存在必要性，交易价格公允，有利于维护直营渠道经营稳定，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
1.定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及其摘要、《202
5 年第三季度报告》，及时、准确、完整的披露了对应报告期内的财务数据、重要事项。财务数据真实、客观反映了公司实际情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事
、高管均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2.内部控制评价报告
2025 年度，公司董事会审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》并通过符合条件的媒体进行披露，本人对重点事项和问题进
行了详细了解、询问，认为内部控制评价报告可以客观、真实反映公司内部控制制度执行情况，有利于公司提升治理水平，规避经营
风险。
（三）聘用会计师事务所
2025 年度，公司召开第五届董事会第五次会议、2024 年年度股东会决议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2025 年度财务及内部控制审计机构，本人审查了该审计机构的投资者保护能力、独立性和诚信记录，组织审计机构选聘工作，认为
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2025 年度审计工作，发表了同意的意见
。
（四）提名任免董事
报告期内，本人审阅了关于增补董事的事项，鉴于拟对公司董事会构成的调整，经了解候选人的背景及专业等，认为候选人具备
所需专业知识及丰富的工作经验，具备担任独立董事、职工董事的资格和能力，符合《公司法》《公司章程》中相关任职资格的要求
。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司召开董事会会议审议高级管理人员 2025 年度薪酬方案，会议的召集及表决程序均符合《公司法》《公司章程
》的相关法律法规的规定，薪酬方案参照食品行业及地区薪酬水平，符合公司经营实际，具备合理性。同时，薪酬与考核委员会按照
相关规定对董事、高级管理人员 2025 年度履职情况和绩效进行了考评。公司根据《上市公司治理准则》等法规制定了《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》，有利于促进提升董事、高管的工作积极性以及经营管理效益。
四、总体评价和建议
2025 年，本人可以做到独立行使职权，勤勉、认真审阅各项议案，审慎结合自身会计专业知识发表意见，密切关注公司规范运
作、经营情况，为董事会的科学决策提供参考意见，积极保护中小股东合法权益。
2026 年，本人将继续按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，进一步了解公司的实际业务情况
、食品行业的相关信息，将自身专业与公司运营相结合，认真研究、切实考察与中小股东密切相关的重要事项，提升履职效果，促进
公司进一步发展壮大。
五、本人联系方式
电子邮箱：sq001@tust.edu.cn
述职人：宋清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/89384fa1-cac4-4bf5-8ba7-1256dcb951e9.PDF
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2026-04-02 21:34│桂发祥（002820）：独立董事述职报告-刘凤义
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桂发祥（002820）：独立董事述职报告-刘凤义。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/881491d1-11b2-42f4-a128-22c60b44ee1e.PDF
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2026-04-02 21:34│桂发祥（002820）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
(一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
(二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各
环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责初步制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成，并对董事、高级管理人员进行考核，以及负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 公司实行年度预算控制下的工资总额决定机制。由人力资源部依据公司发展战略、薪酬支付能力、成本控制策略、人力
资源配置和市场薪酬水平等，从企业持续稳健经营出发，按预算管理的规定拟定薪酬总额预算，经履行相应决策程序后实施，对董事
、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家
的相关法律、法规等另行确定。第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职
工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司独立董事的津贴按月度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司
薪酬管理办法标准确定。第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税
、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十六条 公司
可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员
、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效薪酬或津贴：
(一) 被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三) 严重损害公司利益的；
(四) 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 所在地区、同行业薪资变动水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，
收集所在地区、同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
(二) 公司盈利状况、发展策略；
(三) 组织结构调整；
(四) 岗位调整或职责变化。
第五章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施。
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2026-04-02 21:34│桂发祥（002820）：独立董事述职报告--任建国
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作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分履行忠实与勤勉义务，认真履行职责，结合自身在食品
领域的经验，积极了解公司整体经营运作情况和董事会议题内容，保护中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
本人任建国，EMBA。现任公司独立董事，兼任兰克桓宇（上海）技术咨询有限公司执行董事兼总经理；曾任可口可乐（上海）饮
料有限公司新产品发展总监、质量总监，负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制定及食品安全风险管控
等。
报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事
会及股东会的情况如下：
2025 年应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
出席董事 次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席董 会次数
会次数 事会会议
5 0 5 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
报告期内任职期间，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，召集了 3次薪酬与考核委员会会议，讨论关于高级管理人员 2025 年度的薪酬方案
，根据自身食品行业经验，结合公司实际情况和行业相关水平，明确高管薪酬水平及具体构成等方案内容并同意提交董事会审议；制
定并审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司董事、高管的薪酬管理，保障职工与股东的合法权益；组织董
事、高级管理人员 2025 年度履职和绩效考评。
本人作为战略委员会的委员，参加了 1次战略委员会会议，充分运用食品领域经验，对公司 2025-2027 年的战略规划提出合理
建议，对公司重要投资决策进行研究并同意提交董事会审议。
本人作为审计委员会的委员，参加了 7 次审计委员会会议，对选聘 2025 年度会计师事务所事项、定期报告、财务决算及预算
报告、内部审计情况、关联方资金往来以及对外担保情况、修订公司《内部控制制度》《内部审计制度》《财务管理制度》等事项进
行审议，并提出年底要加强风险排查，重视食品安全检查，以及要对新业务等重点领域加强风险导向审计的建议等。
2.参与独立董事专门会议工作情况
作为公司独立董事，本人参加了公司 3次独立董事专门会议，与财务部、审计部、会计师就公司 2024 年度审计事项进行了沟通
，对相关资料进行了审阅并发表了同意的意见；审议了子公司续租控股股东房产暨关联交易事项，对房产的定价政策、定价依据以及
本次关联交易的必要性、合理性进行了询问了解，并发表了同意的意见；审阅了 2025 年年度审计工作计划，与会计师就年度审计计
划进行了沟通，提出要强化风险分析和梳理，通过外部审计赋能公司风险管理工作。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：
1.未发生独立聘请中介机构的情况；
2.未向董事会提议召开临时股东会；
3.未提议召开董事会会议；
4.未发生公开向股东征集股东权利事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人在报告期内积极与公司内审部门负责人以及会计师事务所，就公司财务、业务状况进行沟通，包括：在会计师事务所进场审
计前，与年审会计师进行沟通，主要关注审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及审计重
点等，结合公司业务特点，向事务所提出了加强对控制活动检查的要求；在年审会计师出具初步审计意见后和审议年报的董事会会议
召开前，就审计意见进行沟通，积极履行独立董事职责，监督和评估内部控制工作。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人充分利用股东会机会，与中小股东积极交流，了解中小股东的疑问及诉求。积极关注深交所互动易平台的互动问
题，并就中小股东提出较为频繁的问题，向公司董事、高管以及相关人员进行了解、询问。
（六）现场检查工作情况
报告期内，本人现场办公 17 天，通过现场出席相关会议、走访调研公司重点销售渠道、生产厂区等，结合自身专业背景，重点
了解、监督公司整体经营情况、渠道建设情况、产品质量、休闲产品研发成效、以及华东区域市场销售拓展情况等，及时提出发现的
问题或意见建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本报告期内，公司积极保障本人依法履职，在董事会、专门委员会、独立董事专门会议等召开前提供会议有关材料，积极提供履
职所需信息，认真听取本人提出的意见、积极回应所提出的问题，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，不存在影响本人独
立行使职权的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格履行独立董事职责，重点关注公司关联交易、
财务信息及披露等事项，积极监督可能损害中小股东利益的事项，促进公司规范运作，保护投资者权益。报告期内，本人履职重点关
注事项情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司于 2025 年 10 月召开董事会，审议了《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》，本人重点关注此次
关联交易的必要性，了解涉及的店面业务情况，并通过对比周边市场可比价格情况，认为本次交易价格公允，有利于维护直营渠道经
营稳定性，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
1.定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》《上市公司信息披露管
理办法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度
报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期的财务数据和重要事项，充分说明了公司经营
、业绩情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事
、高管均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2.内部控制评价报告
报告期内，公司第五届董事会第五次审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》并及时披露。公司按照《企业内部控制基本规
范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，建立健全和有效实施内部控制，内部控制评价工
作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价方案规定的程序执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制体系的建设及运行情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 5 月召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，通过公开招标的方式开展
2025 年度审计机构的选聘工作，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本人对信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面
进行了较为充分的了解，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2025 年度
审计工作。
（四）提名任免董事
报告期内，公司治理结构调整，增加董事会席位至 11 名，本人按照相关法规的规定对 1名独立董事、1名职工董事候选人任职
资格进行审查，均符合法律法规及证券交易所相关规定要求的董事任职资格。公司增补独立董事及职工董事的程序符合《公司法》《
公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开薪酬与考核委员会，审议通过并向董事会提交《关于高级管理人员 2025 年度薪酬
方案的议案》；按制度规则要求，组织了董事、高级管理人员 2025 年度履职情况和绩效考评。公司根据《公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善了董事、高管的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，完善公司治理结构。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，忠实勤勉履行自身职责，积极行使独董职权维护股东特别是中小股东的利益，运用自身在
食品行业的工作经验，深入了解公司整体生产经营情况、关注重大事项，不断了解中小股东诉求，充分发挥自身在公司治理中的作用
，促进提高公司质量。
2026 年，本人将进一步利用自身食品领域专业知识，结合公司实际生产运营情况，促进公司的经营、规模提升，同时不断加强
与董事、高管及相关部门工作人员的深入交流，切实维护投资者的合法权益。
五、本人联系方式
电子邮箱：fr44158@outlook.com
述职人：任建国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4eabf1b4-7db2-4c78-a348-946d78a02276.PDF
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2026-01-27 18:33│桂发祥（002820）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 -2,600 ～ -2,300 2,707.30
利润 比上年同期下降 196.04% ～ 184.96%
扣除非经常性损益后的净 -2,700 ～ -2,400 2,441.91
利润 比上年同期下降 210.57% ～ 198.28%
基本每股收益（元/股） -0.13 ～ -0.12 0.14
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所
签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，受消费群体需求及购买力不足、行业竞争加剧的影响，公司直营渠道、经销渠道营业收入下降，电商渠道收入保持增
长、但无法弥补传统渠道收入下降带来的影响，整体营业收入下降。销量下降、产量降低导致分摊的固定制造费用上升，单位成本增
加，产品结构中礼品类销售收入占比下降，整体毛利下降。
同时，电商渠道的运营服务费及推广费等随收入大幅增长；2024 年末购置及新建办公楼折旧费用、信息化系统服务费及摊销等
费用同比大幅增长；品牌宣传、广告费用持续投入，推进海外市场业务、投入前期费用；报告期社保公积金、员工福利同比增长。此
外，公司购买理财产品额度减少、收益率下降，银行存款及利率下降，致使投资收益和利息收入同比下降。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2025 年度业绩具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2026-01-05 17:50│桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告
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桂发祥（002820）：关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c28b9e9f-d57c-4ed5-9ffd-ff00c7b0e42c.PDF
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2025-12-11 16:52│桂发祥（002820）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业务需要对经营范围进行增项，具体内容详
见 2025 年 11 月 13 日及 2025 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于近日完成了经营范围变更及《公司章程》修订等的工商登记手续，并换发营业执
照。具体信息如下：
名称：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
统一社会信用代码：91120103103368983M
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李路
注册资本：贰亿零捌拾陆万捌仟贰佰玖拾伍元人民币
成立日期：一九九四年九月二十日
住所：天津市河西区洞庭路 32 号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；货物进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/bee533ab-0bcb-471d-a71d-0ac6551ad76a.PDF
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2025-11-28 18:52│桂发祥（002820）：关于职工董事选举结果的公告
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桂发祥（002820）：关于职工董事选举结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5bb26e7b-3731-4de6-a5be-b553bd948169.PDF
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2025-11-28 18:49│桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 28日（星期五）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年 11月 28日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 28日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李路
6.股权登记日：2025年 11月 21日（星期五）
7.本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 121 人，代表有表决权股份69,097,894股，占公司股份总数的 34.3996%，
占公司有表决权股份总数的 35.3726%。其中，参加本次会议的中小投资者 119名，代表有表决权股份 823,580股，占公司股份总数
的 0.4100%，占公司有表决权股份总数的 0.4216%。截至本次股东会股权登记日（2025年 11月 21日），公司总股本 200,868,295股
，其中已回购股份数量为 5,525,200股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为195,343,
095股。
（1）现场会议情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份68,274,314股，占公司股份总数的 33.9896%，
占公司有表决权股份总数的 34.9510%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 119人，代表有表决权股份 823,580 股，占公司股份总数的
0.4100%，占公司有表决权股份总数的0.4216%。
公司董事、部分监事及高级管理人员以及独立董事候选人出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进
行了见证。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。经出席会议股东表决，同意根据公司业务需要
、相关法律法规的要求，增加经营范围、调整公司治理结构、取消监事会，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》。表决
结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343%
；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。本议案为特
别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3以上表决通过。
2.审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。该议案采取逐项表决方式表决，结果如下：
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。本议案为特
别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3以上表决通过。
2.02修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。本议案为特
别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3以上表决通过。
2.03修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 69,071,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9625%；反对23,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0342%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8552%；反对 23,600 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8655%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。2.04修订《
对外投资决策制度》
表决结果：同意 69,072,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9631%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 1,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 798,080股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.9038%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2186%。2.05修订《
对外担保决策制度》
表决结果：同意 69,058,794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9434%；反对24,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0349%；弃权 15,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意 784,480股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.2524%；反对 24,100 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9262%；弃权 15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8213%。2.06修订《
关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》表决结果：同意 69,059,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 9
9.9438%；反对23,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0344%；弃权 15,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意 784,780股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.2889%；反对 23,800 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8898%；弃权 15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8213%。2.07修订《
募集资金管理办法》
表决结果：同意 69,056,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9407%；反对23,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0344%；弃权 17,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0249%。
其中，中小投资者表决情况：同意 782,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.0217%；反对 23,800 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8898%；弃权 17,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0884%。2.08修订《
投资者关系管理办法》
表决结果：同意 69,059,694 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9447%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 14,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小投资者表决情况：同意 785,380股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3617%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 14,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7606%。2.09制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 69,057,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9415%；反对24,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0355%；弃权 15,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小投资者表决情况：同意 783,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.0946%；反对 24,500 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9748%；弃权 15,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9306%。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》。
表决结果：同意 69,057,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9415%；反对25,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0365%；弃权 15,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小投资者表决情况：同意 783,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.0946%；反对 25,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的3.0598%；弃权 15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8456%。何桢当选公
司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、董玮祺
3.结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会
决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂
发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5f6833ac-345b-4b4
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2025-11-28 18:49│桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d4fb290d-8bca-4464-bb87-0de0abb9a42f.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第九次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司二楼会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2025年 11 月 6日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5人，全部现场出
席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求不再设置监事会及监事、其法定职权由审计
委员会行使，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名职工董事、1 名独立董事，同时对《公司
章程》中相关条款进行修改，废止《监事会议事规则》，公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。
表决结果：赞成 5票、弃权 0票、反对 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/befdfb45-9de9-4eb3-b741-f40bfe7627cf.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：第五届董事会第九次会议决议公告
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桂发祥（002820）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/690da1d4-4965-4544-ad9a-5c3a174b1ae5.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制度的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，计划根据公司
业务需要、相关法律法规的要求，增加经营范围、调整公司治理结构，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》，同时修订
、废止及制定公司相关制度。上述事项尚需提交股东会审议。
根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次经营范围变更
、治理结构调整和《公司章程》修订等相关事项。具体公告如下：
一、增加经营范围情况
因公司开拓海外市场业务需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“货物进出口”类目，并对《公司章程》相关条款进行修订。
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
二、调整公司治理结构，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规的要求，公司拟不再设置监事会及监事、其法定职权由审计委员会行使，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席
位至 11 名，包括增设 1 名职工董事、1 名独立董事，调整部分董事会专门委员会成员数量。同时，对《公司章程》中相关条款进
行修改，启用新《公司章程》，废止《监事会议事规则》，公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公
司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。
三、修订、制定及废止公司部分制度
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的要求
，以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，拟对公司部分治理制度进行同步修订和调整，一是调整“股东大会”为“股东会
”，二是删除“监事会”“监事”及相关表述，相关法定职权由审计委员会行使，三是将部分制度与相关制度合并、废止旧制度，四
是根据法律法规的要求修订、新编制相关制度。制度调整情况如下：
序 修订制度名称 说明 是否提交股
号 东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 合并《独立董事年报工 是
作制度》部分条款，废
止该制度
4 《对外投资决策制度》 修订 是
5 《对外担保决策制度》 修订 是
6 《关联交易管理办法》 合并《规范与关联方资 是
金往来管理制度》部分
条款，废止该制度
7 《募集资金管理办法》 修订 是
8 《投资者关系管理办法》 修订 是
9 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
10 《董事会审计委员会工作细则》 合并《董事会审计委员 否
会年报工作规程》部分
条款，废止该制度
11 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《独立董事专门会议制度》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订 否
序 修订制度名称 说明 是否提交股
号 东会审议
17 《董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否
及其变动管理规则》
18 《风险投资管理制度》 修订 否
19 《内部控制制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《财务管理制度》 修订 否
22 《信息披露管理办法》 合并《年报信息披露重 否
大差错责任追究制度》
部分条款，废止该制度
23 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述序号 1-9 制度修订尚需提交公司股东会审议通过，其余制度已经董事会审议通过生效，修订后的制度全文详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/31790fa1-bf81-4cd0-9384-bbbbb7697bdf.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
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桂发祥（002820）：桂发祥：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8e988cc9-2d14-4d0a-9c6f-49f0e6b168d5.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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桂发祥（002820）：关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4d1bb8ca-e45b-4d15-8029-676970ee05a4.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：《公司章程》修订对照表
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桂发祥（002820）：桂发祥：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9b1f7b6e-fbe7-4dd3-906d-916fb6de84b4.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事候选人声明与承诺-何桢
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桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事候选人声明与承诺-何桢。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2a549f7e-2a19-4467-a065-845427e40237.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事提名人声明与承诺-何桢
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桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事提名人声明与承诺-何桢。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/23354e6a-925f-478e-a8c1-0e569d7ebed7.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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桂发祥（002820）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/5393866d-131b-4a76-8015-5ed50a216ada.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│桂发祥：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240466.PDF
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2026-04-03│桂发祥：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077734.PDF
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2025-10-29│桂发祥：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752395.PDF
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2025-08-09│桂发祥：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224441506.PDF
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2025-04-29│桂发祥：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366426.PDF
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2025-03-29│桂发祥：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943474.PDF
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2024-10-30│桂发祥：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556091.PDF
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2024-08-09│桂发祥：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824990.PDF
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2024-04-25│桂发祥：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788431.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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