公司公告☆ ◇002820 桂发祥 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:52 │桂发祥（002820）：关于职工董事选举结果的公告 │
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│2025-11-28 18:49 │桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 18:49 │桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-13 07:57 │桂发祥（002820）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-13 07:57 │桂发祥（002820）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-13 07:57 │桂发祥（002820）：关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-11-13 07:57 │桂发祥（002820）：桂发祥：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 │
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│2025-11-13 07:57 │桂发祥（002820）：关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-13 07:57 │桂发祥（002820）：桂发祥：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-13 07:57 │桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事候选人声明与承诺-何桢 │
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2025-11-28 18:52│桂发祥（002820）：关于职工董事选举结果的公告
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桂发祥（002820）：关于职工董事选举结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5bb26e7b-3731-4de6-a5be-b553bd948169.PDF
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2025-11-28 18:49│桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 28日（星期五）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年 11月 28日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 28日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李路
6.股权登记日：2025年 11月 21日（星期五）
7.本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 121 人，代表有表决权股份69,097,894股，占公司股份总数的 34.3996%，
占公司有表决权股份总数的 35.3726%。其中，参加本次会议的中小投资者 119名，代表有表决权股份 823,580股，占公司股份总数
的 0.4100%，占公司有表决权股份总数的 0.4216%。截至本次股东会股权登记日（2025年 11月 21日），公司总股本 200,868,295股
，其中已回购股份数量为 5,525,200股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为195,343,
095股。
（1）现场会议情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份68,274,314股，占公司股份总数的 33.9896%，
占公司有表决权股份总数的 34.9510%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 119人，代表有表决权股份 823,580 股，占公司股份总数的
0.4100%，占公司有表决权股份总数的0.4216%。
公司董事、部分监事及高级管理人员以及独立董事候选人出席/列席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师对本次会议进
行了见证。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。经出席会议股东表决，同意根据公司业务需要
、相关法律法规的要求，增加经营范围、调整公司治理结构、取消监事会，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》。表决
结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0343%
；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。本议案为特
别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3以上表决通过。
2.审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。该议案采取逐项表决方式表决，结果如下：
2.01修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。本议案为特
别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3以上表决通过。
2.02修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 69,071,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9624%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8431%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。本议案为特
别决议事项，获得出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的 2/3以上表决通过。
2.03修订《独立董事工作制度》、废止《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 69,071,994 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9625%；反对23,600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0342%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 797,680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8552%；反对 23,600 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8655%；弃权 2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2793%。2.04修订《
对外投资决策制度》
表决结果：同意 69,072,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9631%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 1,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 798,080股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.9038%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 1,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2186%。2.05修订《
对外担保决策制度》
表决结果：同意 69,058,794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9434%；反对24,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0349%；弃权 15,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意 784,480股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.2524%；反对 24,100 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9262%；弃权 15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8213%。2.06修订《
关联交易管理办法》、废止《规范与关联方资金往来管理制度》表决结果：同意 69,059,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 9
9.9438%；反对23,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0344%；弃权 15,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况：同意 784,780股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.2889%；反对 23,800 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8898%；弃权 15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8213%。2.07修订《
募集资金管理办法》
表决结果：同意 69,056,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9407%；反对23,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0344%；弃权 17,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0249%。
其中，中小投资者表决情况：同意 782,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.0217%；反对 23,800 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8898%；弃权 17,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0884%。2.08修订《
投资者关系管理办法》
表决结果：同意 69,059,694 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9447%；反对23,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0343%；弃权 14,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小投资者表决情况：同意 785,380股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3617%；反对 23,700 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.8777%；弃权 14,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7606%。2.09制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 69,057,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9415%；反对24,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0355%；弃权 15,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小投资者表决情况：同意 783,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.0946%；反对 24,500 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9748%；弃权 15,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9306%。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》。
表决结果：同意 69,057,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9415%；反对25,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0365%；弃权 15,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小投资者表决情况：同意 783,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.0946%；反对 25,200 股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的3.0598%；弃权 15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8456%。何桢当选公
司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、董玮祺
3.结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会
决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂
发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5f6833ac-345b-4b4
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2025-11-28 18:49│桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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桂发祥（002820）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d4fb290d-8bca-4464-bb87-0de0abb9a42f.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第九次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司二楼会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2025年 11 月 6日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5人，全部现场出
席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求不再设置监事会及监事、其法定职权由审计
委员会行使，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名职工董事、1 名独立董事，同时对《公司
章程》中相关条款进行修改，废止《监事会议事规则》，公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。
表决结果：赞成 5票、弃权 0票、反对 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/befdfb45-9de9-4eb3-b741-f40bfe7627cf.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：第五届董事会第九次会议决议公告
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桂发祥（002820）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/690da1d4-4965-4544-ad9a-5c3a174b1ae5.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制度的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了
《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，计划根据公司
业务需要、相关法律法规的要求，增加经营范围、调整公司治理结构，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》，同时修订
、废止及制定公司相关制度。上述事项尚需提交股东会审议。
根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次经营范围变更
、治理结构调整和《公司章程》修订等相关事项。具体公告如下：
一、增加经营范围情况
因公司开拓海外市场业务需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“货物进出口”类目，并对《公司章程》相关条款进行修订。
具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。
二、调整公司治理结构，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规的要求，公司拟不再设置监事会及监事、其法定职权由审计委员会行使，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席
位至 11 名，包括增设 1 名职工董事、1 名独立董事，调整部分董事会专门委员会成员数量。同时，对《公司章程》中相关条款进
行修改，启用新《公司章程》，废止《监事会议事规则》，公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公
司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。
三、修订、制定及废止公司部分制度
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的要求
，以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，拟对公司部分治理制度进行同步修订和调整，一是调整“股东大会”为“股东会
”，二是删除“监事会”“监事”及相关表述，相关法定职权由审计委员会行使，三是将部分制度与相关制度合并、废止旧制度，四
是根据法律法规的要求修订、新编制相关制度。制度调整情况如下：
序 修订制度名称 说明 是否提交股
号 东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 合并《独立董事年报工 是
作制度》部分条款，废
止该制度
4 《对外投资决策制度》 修订 是
5 《对外担保决策制度》 修订 是
6 《关联交易管理办法》 合并《规范与关联方资 是
金往来管理制度》部分
条款，废止该制度
7 《募集资金管理办法》 修订 是
8 《投资者关系管理办法》 修订 是
9 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
10 《董事会审计委员会工作细则》 合并《董事会审计委员 否
会年报工作规程》部分
条款，废止该制度
11 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《独立董事专门会议制度》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订 否
序 修订制度名称 说明 是否提交股
号 东会审议
17 《董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否
及其变动管理规则》
18 《风险投资管理制度》 修订 否
19 《内部控制制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《财务管理制度》 修订 否
22 《信息披露管理办法》 合并《年报信息披露重 否
大差错责任追究制度》
部分条款，废止该制度
23 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述序号 1-9 制度修订尚需提交公司股东会审议通过，其余制度已经董事会审议通过生效，修订后的制度全文详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/31790fa1-bf81-4cd0-9384-bbbbb7697bdf.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
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桂发祥（002820）：桂发祥：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8e988cc9-2d14-4d0a-9c6f-49f0e6b168d5.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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桂发祥（002820）：关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4d1bb8ca-e45b-4d15-8029-676970ee05a4.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：《公司章程》修订对照表
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桂发祥（002820）：桂发祥：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9b1f7b6e-fbe7-4dd3-906d-916fb6de84b4.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事候选人声明与承诺-何桢
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桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事候选人声明与承诺-何桢。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2a549f7e-2a19-4467-a065-845427e40237.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事提名人声明与承诺-何桢
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桂发祥（002820）：桂发祥：独立董事提名人声明与承诺-何桢。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/23354e6a-925f-478e-a8c1-0e569d7ebed7.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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桂发祥（002820）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/5393866d-131b-4a76-8015-5ed50a216ada.PDF
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2025-11-13 07:57│桂发祥（002820）：桂发祥：《董事会战略委员会工作细则》
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投
资决策程
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