公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-06 21:22 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-07-04 16:17 │凯莱英（002821）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目调整部分项目投资金额及延期事项的│
│ │核查意见 │
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│2025-07-04 16:16 │凯莱英（002821）：第四届董事会第六十四次会议决议公告 │
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│2025-07-04 16:15 │凯莱英（002821）：关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的公告 │
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│2025-07-04 16:15 │凯莱英（002821）：第四届监事会第五十一次会议决议公告 │
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│2025-07-04 16:15 │凯莱英（002821）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期│
│ │的公告 │
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│2025-06-18 18:32 │凯莱英（002821）：关于2024年年度权益分派实施的公告 │
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│2025-06-11 20:19 │凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会│
│ │决议公告 │
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│2025-06-11 20:19 │凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会│
│ │的法律意见 │
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│2025-06-05 18:12 │凯莱英（002821）：关于限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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2025-07-06 21:22│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/ab7bd116-8232-4ee4-8b87-95eda1f465d4.PDF
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2025-07-04 16:17│凯莱英（002821）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目调整部分项目投资金额及延期事项的核查
│意见
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凯莱英（002821）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目调整部分项目投资金额及延期事项的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/3b5d8e82-6165-408c-8705-4b07629690b2.PDF
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2025-07-04 16:16│凯莱英（002821）：第四届董事会第六十四次会议决议公告
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凯莱英（002821）：第四届董事会第六十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/1ea4e3ad-bd87-43e2-811d-a1a84c73dfb5.PDF
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2025-07-04 16:15│凯莱英（002821）：关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4日召开第四届董事会第六十四次会议，审议通
过了《关于调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》。为提高 H 股募集资金使用效率，公司逐步进行项目布局、
稳步推进项目实施，在对相关项目的进展进行动态评估后，拟对部分 H股募投项目的投资金额进行调整及延期。该事项尚需提交股东
大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、 调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期基本情况
单位：百万人民币
募投项目名称 变更前 变更前拟使 变更后 变更后拟使 变更前 变更后 调整后实施地点
资金占比 用募集资金 资金占比 用募集资金 完成时间 完成时
金额 金额 间
小分子综合研发及生产 15% 896.86 13% 777.28 2025 年 2028 使用地域从中
基地建设，并采购相关 12 月 年 12 国境内子孙公
设备及机器（以下简称 月 司拓展至全球
“小分子综合建设项 范围
目”）
提高我们在生物合成解 5% 298.95 7% 418.53 2025 年 2028 不涉及
决方案及药物制剂解决 12 月 年 12
方案方面的能力，以及 月
建设天津的寡核苷酸及
多肽的研发及生产设施
（以下简称“新业务能
力建设项目”）
募投项目名称 变更前 变更前拟使 变更后 变更后拟使 变更前 变更后 调整后实施地点
资金占比 用募集资金 资金占比 用募集资金 完成时间 完成时
金额 金额 间
战略性地在境外投资建 15% 896.86 - - 2025 年 2028 不涉及
立子公司、增加境外公 12 月 年 12
司的投资以扩大产能、 月
完善境外销售中心，以
及并购目标公司股权
（以下简称“战略性海
外投资及并购项目”）
二、调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期的原因
本次调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期符合公司未来发展战略，尽管国际经济形势复杂多变，但国际制药行业专业
分工趋势也未发生根本性改变，大制药公司的外包渗透率持续提升，Biotech 公司的持续活跃促使全球 CDMO 行业持续扩容。全球医
药行业整体已从最为严峻的状态中逐渐走出，GLP-1 带来了巨大的市场增量空间，ADC、小核酸等药物类别的持续活跃，都带来了新
的发展机遇。针对全球医药行业格局变化趋势，项目均延期并有针对性做出了相应调整。
1、公司通过技术手段和规模化优势不断提高产能使用效率，同时，公司也在积极拓展海外小分子研发及商业化产能建设的布局
，因此，将该项目金额略作调减，将使用地域从中国境内子孙公司拓展至全球范围。
2、随着公司新兴业务进入快速发展阶段，考虑到这一趋势，将增加部分金额用于多肽及寡核苷酸、药物制剂以及合成生物解决
方案方面的研发及生产设施投入。
3、公司积极推进海外战略，考虑到海外产能建设周期较长，并购目标寻找和交易也需要一定周期，因此，将该项目完成时间适
当顺延。
综上因素，经审慎决策，拟调整 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期。
三、监事会意见
监事会认为：公司调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股
东尤其是中小股东的利益。同意公司本次调整事项。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/d35e2331-e2a8-42fc-87df-f4b5f64ae467.PDF
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2025-07-04 16:15│凯莱英（002821）：第四届监事会第五十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十一次会议通知于 2025年 6月 27日以电子邮件
及书面报告等形式发送给各位监事，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监事 3名，会议由公司
监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目，并调整部分募投项目投资金额及项目延期事项
是公司出于长远发展战略做出的慎重决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。
监事会同意该事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
2、审议通过了《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》
经审核，监事会认为：本次公司调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期，符合公司发展战略及实际经营情况，不会
损害公司及股东尤其是中小股东的利益。监事会同意该事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/f4fcf9ad-8696-4b44-8e37-8a8ed4891c98.PDF
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2025-07-04 16:15│凯莱英（002821）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的公
│告
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凯莱英（002821）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/62d55d11-18c8-4a42-9235-eb49ef47d282.PDF
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2025-06-18 18:32│凯莱英（002821）：关于2024年年度权益分派实施的公告
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特别提示
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获公司2024年度股东大会审议通过。
本次可参与利润分配的A股总股本为331,597,760股（以公司目前A股总股本333,040,460为基数，扣除公司回购专用账户中的回购股份
总数1,442,700股）,公司本次A股现金分红共计364,757,536.00元（含税）。
2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司A股总股本保持不变
，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为1.0952349元/股（计算结果直接截取
小数点后七位，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分
红金额=股权登记日收盘价-1.0952349元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2025 年 6 月 11 日公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了 2024 年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来
实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次利润分配方案实施时，如因新增股份上市、股份回购、库存股完
成股权激励过户、回购注销等原因使得享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应
调整。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间公司 A 股股本总额从 333,042,140股变更为 333,040,460 股，系公司回购注销 2020
年限制性股票激励计划预留授予离职激励对象 1,680股股份所致，具体内容详见公司 2025年 5月 27日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告》。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有A股总股本333,040,460股剔除回购账户股份1,442,700股后的331,597,760股为基
数，向全体股东每10股派11.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQF
II）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月25日，除权除息日为：2025年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****033 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED
2 07*****965 HAO HONG
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月13日至登记日：2025年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、自公告之日起至本次权益分配股权登记日，公司不会发生总股本的变动。
4、公司H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见本公司于香港联合交易所有限公司发布的相
关公告。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户的股份不参与2024年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额（元）=（本次权益分派股权登记
日的A股总股本-公司回购账户股份）*分配比例÷10，即（333,040,460-1,442,700）*11.00÷10= 364,757,536元。本次权益分派实
施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司A股总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次
权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利=（实际现金分红总额÷股权登记日的总股本）*10
=（364,757,536÷333,040,460）*10=10.952349元/10股。因此，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方
式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（1.095234
9元/股）。
七、咨询办法
1、地 址：天津经济技术开发区第七大街71号
2、联系人：董事会办公室
3、电 话：022-66389560
4、传 真：022-66252777
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c0e6b660-61fe-4ed3-9778-32a4836d9a25.PDF
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2025-06-11 20:19│凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议
│公告
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凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1044b3df-c9c1-4c1f-b1c2-1f5b68c2ccbf.PDF
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2025-06-11 20:19│凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的法
│律意见
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凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的法律意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4964011b-ed34-4dbd-a90e-10b563019bd5.PDF
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2025-06-05 18:12│凯莱英（002821）：关于限制性股票首次授予登记完成的公告
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凯莱英（002821）：关于限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7e8b7035-9344-44c6-a8d9-343123a0f4a8.PDF
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2025-06-03 17:17│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/9bff7c46-3002-4219-8235-71dbb982f1a4.PDF
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2025-05-26 17:06│凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告
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凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/62597c96-a167-405f-b325-288527b163b4.PDF
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2025-05-20 00:00│凯莱英（002821）：关于召开2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东
│大会通知的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年6月11日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度
股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年6月11日下午14:00
网络投票时间：2025年6月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月11日上午9：15-9：25，9
：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月11日上午9:15至2025年6月11日下午15
:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；公司H股股东可以通过现场或委
托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2024年度股东大会议案的表决，将视同其对2025年第二次A股类别股东大
会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2024年度股东大会及2025年第二次A股类别股东大会上表决。
6、股权登记日时间：2025年6月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2024年度股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有
公司A股股份的股东，以及于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2025年第二次A股类别股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。
2025年第二次H股类别股东大会：于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有
公司H股股份的股东或其代理人。
（2）
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