公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 00:00 │凯莱英（002821）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 20:06 │凯莱英（002821）：关于回购股份事项A股前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 20:01 │凯莱英（002821）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-04 20:26 │凯莱英（002821）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-04 20:26 │凯莱英（002821）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 18:12 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 16:56 │凯莱英（002821）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 16:54 │凯莱英（002821）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-20 18:34 │凯莱英（002821）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-20 18:30 │凯莱英（002821）：凯莱英2026年第四次临时股东会法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│凯莱英（002821）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份方案的基本情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 4 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价方式回购部分公司 A股股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励及
注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元（含），且不超过人民币 70,000 万元（含）。回购资金
来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。回购股份价格不超过人民币 246元/股（含），回购实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-058）。
二、《贷款承诺函》主要内容
近日，公司取得招商银行股份有限公司天津分行和中信银行股份有限公司长春分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
（一）贷款银行：招商银行股份有限公司天津分行；
1、贷款额度：额度最高不超过63,000万元人民币；
2、贷款期限：不超过36个月；
3、贷款用途：用于股票回购；
4、承诺函有效期：自签发之日起为一年。
（二）贷款银行：中信银行股份有限公司长春分行；
1、贷款额度：额度最高不超过63,000万元人民币；
2、贷款期限：不超过36个月；
3、贷款用途：用于股票回购；
4、承诺函有效期：自签发之日起为一年。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供资金支持，具体股票回购专项贷款的权利及义务以公司与
银行签订的正式贷款合同等相关协议约定为准。公司将结合两家银行承诺的贷款额度与公司自有资金情况，统筹考虑、合理确定回购
专项贷款的实际使用金额，确保回购资金安排稳健、可控。本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份
的金额以回购期届满时实际回购的金额为准。
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条等相关规定，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/73d13b97-27ef-413b-9639-d516fcf6b97f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 20:06│凯莱英（002821）：关于回购股份事项A股前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价方式回购部分公司 A股股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励及
注销减少注册资本。
本次回购股份的资金总额将不低于人民币 50,000 万元（含），且不超过人民币 70,000 万元（含）。回购资金来源为自有资金
及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。回购股份价格不超过人民币 246 元/股（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过
本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-058）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 11 月 4日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持
股比例情况公告如下：
一、公司A股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股总股
本的比例（%）
1 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 115,133,168 34.46
2 HAO HONG 14,268,699 4.27
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股总股
本的比例（%）
3 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康 13,311,461 3.98
混合型证券投资基金
4 香港中央结算有限公司 9,098,184 2.72
5 天津国荣商务信息咨询有限公司 6,002,004 1.80
6 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易 5,436,038 1.63
型开放式指数证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新 3,090,729 0.93
股票型证券投资基金
8 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产 3,054,190 0.91
业交易型开放式指数证券投资基金
9 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药 2,928,732 0.88
指数分级证券投资基金
10 全国社保基金一一零组合 2,546,893 0.76
二、公司A股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占 A 股无限
售条件流通
股的比例（%）
1 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 115,133,168 36.33
2 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康 13,311,461 4.20
混合型证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 9,098,184 2.87
4 天津国荣商务信息咨询有限公司 6,002,004 1.89
5 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易 5,436,038 1.72
型开放式指数证券投资基金
6 HAO HONG 3,567,175 1.13
7 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新 3,090,729 0.98
股票型证券投资基金
8 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产 3,054,190 0.96
业交易型开放式指数证券投资基金
9 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药 2,928,732 0.92
指数分级证券投资基金
10 全国社保基金一一零组合 2,546,893 0.80
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量合计。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份查询相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/42fed9aa-4cf0-41b3-b7ec-934d0219ea89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 20:01│凯莱英（002821）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价方式回购部分公司 A股股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励及
注销减少注册资本。根据 2025 年度股东会审议通过的《关于提请股东会给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案》，该事项
无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据股份回购方案，公司拟使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）回购公司 A股股份，用于后续实施股权激励
或员工持股及注销减少注册资本。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A股股份，本次回购股份的资金总额将不低于
人民币 50,000 万元（含），且不超过人民币 70,000 万元（含）。在回购股份价格不超过 246 元/股的条件下，按照回购金额上限
70,000万元（含）测算，预计回购股份数量不高于 2,845,528 股（含），约占已发行公司总股本的 0.79%；按照回购金额下限 50,
000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 2,032,520 股（含），约占已发行公司总股本的 0.56%。具体回购股份数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关法律法规的规
定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如
逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2026 年 11 月 6日至 2026 年 12 月 21 日，每日 9:00—17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：天津经济技术开发区第七大街 71号凯莱英医药集团董事会办公室
联系人：凯莱英医药集团董事会办公室
邮政编码：300457
联系电话：022-66389560
传真号码：022-66252777
电子邮箱：securities@asymchem.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为
准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/0334f084-8805-45a7-b50e-4bd7f48e75dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 20:26│凯莱英（002821）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/af5bd911-0c6a-4501-a130-cc6b23200670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 20:26│凯莱英（002821）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年11月4日以电子邮件及书
面形式等形式发送给各位董事。会议于 2026 年 11 月 4日在公司会议室以通讯表决方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知期限
。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAO HONG 先生召集和主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结
合公司经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。依据相关规定，本次回购 A股
股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励及注销减少注册资本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购
总量的 60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%。根据相关法规要求，用于员工持股计划或股权激励部分将在
回购完成之后 36 个月内授予，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本；用于注销减少注册资本部分将根
据《公司法》的规定在回购完成后及时进行注销。
本次回购股份预计总金额为 50,000-70,000 万元人民币；资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款等）；根据 20
25 年度股东会审议通过的《关于提请股东会给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案》，该事项无需提交股东会审议，期限
为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
为顺利实施公司本次回购股份方案，拟授权公司管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于回购公司股份方案的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的公告信息。
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/d130b75c-388e-4436-8573-169f354a1a86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 18:12│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/4ac14eac-c6a7-4c3a-8442-aff4285a1081.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:56│凯莱英（002821）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2026年 10月 8日以电子邮件及
书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026 年 10月 22日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到董事 9名，实到董事
9名，其中独立非执行董事侯欣一先生、谢维恺先生以通讯方式出席会议并表决。董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长 HAO HONG先生召集和主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用现场会议结合通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》
公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，编制的 2026 年第三季度报告真实反映了报告期内公司的经营情况，与会董事
同意该报告内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公
告信息。
2、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出电子平台“香港联交所联讯通”（以下简称“联讯通”）供上市发
行人公开存档及个案提交，以及就监管事宜与香港交易所上市科进行沟通。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会已同意并
批准以下事项：
（一）公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》；
（二）授权执行董事张达先生作为公司于香港交易所联讯通的发行人管理员，代表公司申请注册、设立本公司档案、管理用户访
问权限、处理委派事宜及创建其他用户帐户等事宜；
（三）授权执行董事张达先生代表公司签署同意香港交易所联讯通条款及细则的相关函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任
何后续事宜，并向香港交易所提交相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/97de14e0-3396-4efa-8c80-6e759609623a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 16:54│凯莱英（002821）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d1376245-bea7-4a6e-85a5-4150faa05ed1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 18:34│凯莱英（002821）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 20 日的 9:15—9:25，9：30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 10月20日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：过半数董事推举董事张婷主持本次股东会
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于修 A股 172,349 99.9772 22,240 0.0129 17,000 0.0099 0 通过
订 < 凯 莱 ,056
2026年第四次临时股东会：
1、出席会议的股东和代理人数 344
其中：A股股东人数 343
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,809,007
其中：A股股东持有股份总数（A股） 172,388,296
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4,420,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 49.6656%
例
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 48.4238%
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.2418%
注1：通过现场投票的A股股东9人，代表股份129,605,744股，占公司有表决权股份总数的36.4062%；通过网络投票的A股股东334
人，代表股份42,782,552股，占公司有表决权股份总数的12.0176%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份4,420,711股，占公司有
表决权股份总数的1.2418%。
注2：截至本次股东会股权登记日，公司现有A+H总股本361,948,670股。根据相关规定，公司A股2022年员工持股计划及2025年、
2026年H股限制性股票激励计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、
配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东会有表决权股份总数为355,998,784股。
注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。
9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
H股 4,420,7 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 通过
11
总表决情况 176,769 99.9778 22,240 0.0126 17,000 0.0096 0 通过
,767
其中，中小 42,947, 99.9087 22,240 0.0517 17,000 0.0395 0 通过
股东的表决 189
情况
注：上表中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本次股东会提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所马荃律师、狄霜律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集人资格
、召集和召开程序、出席会议人员资格以及本次会议的提案和表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f0986b26-0191-4ac4-bbf9-4680e4a69203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 18:30│凯莱英（002821）：凯莱英2026年第四次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《凯莱英医药集团（天津）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）有关事
宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所委派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议，审查了与本次会议相关的文件和资料，并已得到
如下保证：公司已提供本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实
、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关规定
及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议表决结果是否合法、有效发表意见，不对本次会议审议的议
案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法
律意见随本次会议其他信息披露资料一并公告。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，在充分核查验证的基础上，就本次会议相关事宜出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据公司于 2026 年 9月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司已于 2026年 9月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于
召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，并于 2026年 9月 29日在香港联合交易所有限公司披露易网站刊载《凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（以下合称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次会议。
《股东会通知》载明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方法、审议议案、会议联系人
及联系方式等信息。
本所律师认为，本次会议的召集人资格、通知符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 10月 20日（星期二）14：00在天津经济技术开发
区第七大街 71号公司会议室召开。网络投票时间为 2026年 10月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 10 月 20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年 10月 20日上午 9:15至 2026年 10月 20日下午 15:00期间的任意时间。
2. 董事长 HAO HONG先生由于工作原因未能主持本次会议，经过半数董事推举，本次会议由董事张婷女士主持，本次会议就《股
东会通知》中所列议案进行了审议，本次会议不存在对《股东会通知》中未列明的事项进行表决的情形。经核查，本次会议召开的时
间、地点及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次会议人员的资格
（一）经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人的具体情况如下：
出席 2026 年第四次临时股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 344人，代表有表决权股份数额 176,809,007股，
占公司有表决权股份总数的49.6656%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份数额134,026,455股，占公司有表决权股份总数的 37.6480
%。
经本所律师查验出席现场会议股东的证券账户卡、营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载
于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实、有效，出席现场会议的股东及股东代理人资格符合法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有权出席本次会议。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统认证，出席本次会议的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认证。
（二）公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席
本次会议的合法资格。
综上，本所律师认为，出席、列席本次会议的人员资格均合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师核查，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）经本所律师见证，本次会议根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定的表决程序就《股东会通知》中列明的各
项议案逐项进行了审议，本次会议未对《股东会通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司
章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照《股东会通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
。
（三）本次会议投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人在会议现场宣布了表
决结果，其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结
果提出异议。
综上，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
五、本次会议的表决结果
根据会议宣布的经合并统计后的投票结果，本次会议的表决结果为：
审议通过《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 176,769,767股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9778%；反对 22,240 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0126%；弃权 17,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0096%。
境内上市内资股（A股）股东表决结果为：同意 172,349,056股，占出席会议有效表决权 A股股份总数的 99.9772%；反对 22,24
0股，占出席会议有效表决权 A股股份总数的 0.0129%；弃权 17,000股，占出席会议有效表决权 A股股份总数的 0.0099%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 42,947,189股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9087%；反
对 22,240股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 17,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0395%。
境外上市外资股（H股）股东表决结果为：同意 4,420,711 股，占出席会议有效表决权 H 股股份总数的 100.00%；反对 0股，
占出席会议有效表决权 H股股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议有效表决权 H股股份总数的 0.00%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格以及本次会议的提案和表决程序均符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见正本一式贰（2）份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b7b843e4-cf4d-4bbb-a8dd-2a7e9b8709fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 18:29│凯莱英（002821）：《凯莱英章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：《凯莱英章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/fc1caf5a-4da2-49ef-b603-eb4d06611659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
董事會會議日期
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年10月22日（星期
四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的第三季度業績及其發佈，以及處理其他
事項（如有）。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官中國天津，2026年10月9日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Son
g博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/de846b6e-18a1-47df-b5cf-fb56c8a2beb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-07 16:22│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/2e25fc3b-4b42-44c6-a8da-e1f0dc78544b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 18:07│凯莱英（002821）：凯莱英章程修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司章程>的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关条款进行修改，具体如下：
鉴于 2026年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 2,436,500 股限制性股票已完成登记，其中 1,285,200股为新增股份，1,1
51,300股为 2024年回购股份。据此公司拟对《公司章程》中的注册资本等相应条款进行修订，并授权公司相关职能部门办理工商变
更登记。
修 订 后 的 章 程 与 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医
药集团（天津）股份有限公司章程》的对照情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 360,663,470 元 第六条 公司注册资本为 361,948,670 元
人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。
第二十一条 公司成立后，经中国证监会 第二十一条 公司成立后，经中国证监会
核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行
22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股
份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。
公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 公司于2021年经中国证监会核准首次向境
境外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行 外投资人发行19,680,900股 H股，前述发行后，
后，公司的股份总数为 264,281,818 股，均为 公司的股份总数为 264,281,818 股，均为普通
普通股。 股。
截至目前，公司的股本结构为：普通股 截至目前，公司的股本结构为：普通股
360,663,470 股，其中：境内上市内资股（A 361,948,670 股，其中：境内上市内资股（A 股）
股）332,828,960 股，占公司股本总额约 334,114,160 股，占公司股本总额约 92.31%；
92.28%；上市外资股（H 股）27,834,510 股， 上市外资股（H 股）27,834,510 股，占公司股
占公司股本总额的 7.72%。 本总额的 7.69%。
除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无变更。
《公司章程》修正案尚需提交公司股东会审议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效。公司将在股
东会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/34e9aa52-a24d-4646-8633-78c16a9769a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 18:01│凯莱英（002821）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2026年 9月 22日以电子邮件及
书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026年 9月 28日以通讯方式召开。公司应到董事 9名，实到董事 9名。董事会秘
书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生召集和主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》
鉴于 2026 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 2,436,500 股限制性股票已完成登记，其中 1,285,200 股为新增股份，1
,151,300 股为 2024 年回购股份。据此公司拟对《公司章程》中的注册资本等相应条款进行修订，并授权公司相关职能部门办理工
商变更登记。
本次变更后，公司注册资本将由 360,663,470 元变更为 361,948,670 元，股本将由 360,663,470 股变更为 361,948,670 股，
其中：境内上市内资股（A股）334,114,160 股，占公司股本总额的 92.31%；境外上市外资股（H股）27,834,510股，占公司股本总
额的 7.69%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案》的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于2026年10月20日召开2026年第四次临时股东会，对本次董事会通过需要提交股东会的议案进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0b4b2d90-a024-4c42-9158-fba1b43242c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 17:58│凯莱英（002821）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10月 20日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026 年第四次临时股东会：于 A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公
司 H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。3、2026 年第四次临时股东会提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
上述提案属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 15日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 10 月 15
日 16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/71aa87fd-a4c3-409b-976e-4f1529667b81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 19:13│凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分登记完成公告（回购股份）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分登记完成公告（回购股份）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d68b3412-1ed8-46f1-92bc-372d1bcc8eb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:07│凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分登记完成公告（定向增发）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分登记完成公告（定向增发）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0204a08e-2db9-49e5-8590-73ad35b2a361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:57│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/52c0eaa6-7ec4-4124-9e19-2d643298ef26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:57│凯莱英（002821）：关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/6e18ee36-58d3-42c6-afcf-15fcd8422aa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:58│凯莱英（002821）：境内同步披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：境内同步披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1d650f06-5ef6-4ec8-87ae-a7c4e6377009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 17:57│凯莱英（002821）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/506d63f5-cd54-4a3b-a613-dd7a7b13ffe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:54│凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4a65d215-658a-4c5b-963b-e57e62c4cdf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:54│凯莱英（002821）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予日激励对象名
│单的核实意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4ff83523-67c9-4ab3-b488-9cb9d2743a7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:54│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/64bcfda9-aec7-4587-a124-6a12edab06f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:51│凯莱英（002821）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026年 8月 25日以电子邮件及
书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026年 8月 25日以通讯方式召开, 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限
。公司应到董事 9名，实到董事 9名。董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生召集
和主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年8月20日召开的2026
年第三次临时股东会的授权，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年8月25日为首次授予日，授予622名
激励对象271.10万股限制性股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/35043894-0761-4874-9e0c-9cd20b814c84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:50│凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b7bec1ac-f2ad-4d15-aff8-15813e684264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:35│凯莱英（002821）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dfcce325-f0c6-4f83-bb1e-47d3d0f5366e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:35│凯莱英（002821）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc29be5c-801d-4adf-b322-008242d14486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:35│凯莱英（002821）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2ae9f153-4d82-4343-8550-12c6cbdfda60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:33│凯莱英（002821）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/897632d9-6ca8-4ac5-98ea-22ffaedf0a58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:33│凯莱英（002821）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2a5ee5ef-e615-4eca-925d-81f9a7d1c833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/06a975bd-8fb5-4744-8c49-8456d6ba465a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/27896de6-bf93-4f68-adbe-cdc06e48629c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4adf82af-b9bb-45f1-b623-1a5af6a48db3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁相关事宜的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁相关事宜的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e23da3aa-e0ea-4245-973f-5d059226a698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7a0756c3-9af8-46fe-b1ca-31a036968472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:31│凯莱英（002821）：公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/54452031-efa6-4455-8c54-300a456e17ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:31│凯莱英（002821）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/04e1b6e0-4191-40c6-978f-00902bbd6b56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:14│凯莱英（002821）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7d2e511b-8449-4815-a9ff-dc570416302e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:10│凯莱英（002821）：公司2026年第三次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：公司2026年第三次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c96725fd-604e-4aaf-9717-7298655d816e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 A股限制性股票涉及 15名 2025年 A股限制性股
票激励计划离职激励对象持有的 117,500股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 106,000股，预留授予4名离职激励对象持有 11,
500股），占公司回购注销前 A+H总股本 360,780,970股的 0.0326%。首次授予部分回购价格为 35.12元/股，预留授予部分回购价格
为51.94元/股，回购款共计人民币 4,320,030元。
2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 A股限制性股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司 A+H股份总数变更为 360,663,470 股，其中境内 A股 332,828,960股，境外上市外资股（H股）2
7,834,510股。
一、股权激励计划简述及实施情况
（一）2025年 1月 24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025年 A股限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司<2025年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
（二）2025年 3月 18日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025 年 A股限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
（三）2025年 1月 25日至 2025年 2月 21日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，
公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025年 3月 28日，公司披露了《监事会关于 2025年 A股限制性股票激励
计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于 2025年 A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2025年 4月 3日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年 A股限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<
2025年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施 2025年 A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确
定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（五）2025年 4月 24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授
予A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 6月 6日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 561 名激励对象
实际授予 427.33 万股限制性股票，并于 2025年 6月 5日完成登记工作。
（七）2025年 9月 29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（八）2025年 11月 28 日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的 137名激励对
象实际授予 29.14万股限制性股票，并于 2025年 11月 27日完成登记工作。
（九）2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十）2026年 3月 13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十一）2026 年 4月 17日，公司召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东
会，审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关于回
购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销 13 名 2025 年 A 股
限制性股票激励计划离职激励对象持有的 94,000股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 87,000股，预留授予 2名离职激励对象
持有 7,000股）。
（十二）2026年 6月 17日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十三）2026 年 7月 10日，公司召开 2026年第二次临时股东会、2026年第三次 A股类别股东会及 2026年第三次 H股类别股东
会，审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 15名 2025年 A股限制性
股票激励计划离职激励对象持有的 117,500股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 106,000 股，预留授予 4名离职激励对象持有
11,500股）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因
公司 2025 年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象 11人及预留授予激励对象 4人已从公司离职，根据公司《2025 年 A股
限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
2026 年 6 月 26 日，公司 2025 年年度权益分派实施完毕。根据公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于调整 2025年
A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首次授予限制性股票回购价格由 36.42元/股调整为 35.12元/股，预留授予限制性
股票回购价格由 53.24元/股调整为 51.94元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为117,500股（其中首次授予数量106,000股，预留授予数量11,500股），涉及的标的股份为本公
司A股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由550人调整为539人，首次授予总量由4,186,300股调整为4,
080,300股；预留授予激励对象人数由135人调整为131人，预留授予总量由284,400股调整为272,900股。
（四）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币4,320,030元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
（五）验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（上会师报字(2026)
第 14782号）。本次回购注销完成后，公司 A+H注册资本由 360,780,970.00元变更为 360,663,470.00元，其中境内 A股 332,828,9
60.00元，境外上市外资股（H股）27,834,510.00元。
（六）回购注销的完成情况
截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性股票回购注销手续。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次回购注销数量 本次变动后
（股）
股份数量 比例 增加 减少 股份数量（股） 比例
（股）
一、限售条件流通股 15,902,602 4.408% 117,500 15,785,102 4.377%
高管锁定股 11,431,902 3.169% 11,431,902 3.170%
股权激励限售股 4,470,700 1.239% 117,500 4,353,200 1.207%
二、A股无限售条件流通股 317,043,858 87.877% 317,043,858 87.906%
三、H股境外上市外资股 27,834,510 7.715% 27,834,510 7.718%
四、总股本 360,780,970 100.000% 117,500 360,663,470 100.000%
四、本次回购注销部分 A 股限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响 2025年 A股限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失
效的限制性股票数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司全年业绩产生大幅影响；不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5dbfcd85-3617-4824-96bf-d730d7519c9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:07│凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
董事會會議日期
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年8月24日（星期
一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官中國天津，2026年8月12日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Son
g博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/539d37f0-4aa0-471c-9de4-2a11eb8862db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:05│凯莱英（002821）：上海凯莱英生物技术发展有限公司最近一年又一期财务报告及审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：上海凯莱英生物技术发展有限公司最近一年又一期财务报告及审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ac656791-61c5-4797-81eb-dbd2bbc81818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:02│凯莱英（002821）：关于2026年A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《
关于公司<2026 年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司查询，对公司 2026 年 A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励
计划草案公开披露前 6 个月内（即 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 8 日期间，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况
进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1.核查对象为公司 2026 年 A股限制性股票激励计划的激励对象及内幕信息知情人。
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2026 年 1 月 8 日至
2026 年 7 月 8 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 2 名内幕信息知情人存在股票买卖行为，经公司核查，其本人在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的本
次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在
利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票情况
自查期间，除上述核查对象外，有 184 名激励对象交易过本公司股票。经公司核查，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、
高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票的行为系个人基于对公司已公开披露信息的分析及对二
级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划激励对象及内幕信息知情人利用激励计划有关
内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/20a68fb6-4f22-458a-a88b-85be2e355bc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:02│凯莱英（002821）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年A股限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情
│况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司〈2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司已在巨潮资讯网（http：//www.cnin
fo.com.cn）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）的相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会
薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关公示情况说明及审核意见如下：
一、公示情况说明及审核方式
（一）对拟激励对象的公示情况说明
1、公示内容：公司 2026 年 A股限制性股票激励计划拟激励对象姓名及职务
2、公示时间：2026 年 7月 9日至 2026 年 7月 19 日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书
面或口头形式通过人力资源部相关人员向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
3、公示方式：通过公司内网进行公示；
4、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
（二）对拟激励对象的审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同，拟激励对象在公司
担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》的有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合董事会薪酬
与考核委员会的审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为（1）公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的核心
技术（业务）人员，（2）公司公告本次激励计划时在本公司的子公司任职的董事、监事、总经理。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括独立非执行董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象
条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/75323c5a-7a2b-49a4-a8fd-8ae52c184f86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:32│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/bf4c8a1a-302c-4414-8c27-f527b6ab8461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│凯莱英（002821）：凯莱英关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 20日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026 年第三次临时股东会：于 A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H
股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
（一）2026 年第三次临时股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2026 年 A股限制性股票激励计划（草案）〉 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<公司 2026 年 H 股限制性股票计划>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士 非累积投票提案 √
办理 H股限制性股票计划相关事宜的议案》
6.00 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案均已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2026 年第三次临时股东会提案 1-5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；提案 6为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、提案 1-5，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决；提案 6，关联股东需回避表决，应回避表
决的关联股东为 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED、HAO HONG 博士及张达先生。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 8月 14
日 16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5b7bbe47-44b1-48c6-b66e-36c89b884ef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 18:57│凯莱英（002821）：2026年H股限制性股票激励计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年H股限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/56cef168-d86e-42ce-a872-d171635729a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 18:56│凯莱英（002821）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2fb7cce8-2883-43ee-ba83-6078e23a46a6.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23│凯莱英：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│凯莱英：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│凯莱英：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│凯莱英：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│凯莱英：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│凯莱英：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│凯莱英：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│凯莱英：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│凯莱英：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│凯莱英：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026334.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│凯莱英：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816809.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|