公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 17:52 │凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期 │
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│2025-08-06 19:54 │凯莱英（002821）：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别│
│ │股东大会决议公告 │
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│2025-08-06 19:52 │凯莱英（002821）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-06 19:51 │凯莱英（002821）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-06 19:50 │凯莱英（002821）：凯莱英2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H│
│ │股类别股东大会的法律意见 │
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│2025-08-06 19:49 │凯莱英（002821）：《凯莱英章程》 │
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│2025-08-04 17:52 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-07-21 17:39 │凯莱英（002821）：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三 │
│ │次H股类别股东大会通知的公告 │
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│2025-07-18 17:42 │凯莱英（002821）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2025-07-18 17:42 │凯莱英（002821）：独立董事候选人声明与承诺-侯欣一 │
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2025-08-07 17:52│凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
董事會會議日期
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2025年8月25日（星期
一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮建議派發股
息（如有）。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官中國天津，2025年8月7日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Son
g博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/5d3926f7-4e33-4d0a-b10d-787590c9eec0.PDF
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2025-08-06 19:54│凯莱英（002821）：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东
│大会决议公告
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凯莱英（002821）：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会决议公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/dcc1f42e-1e25-438c-b5a2-86500e26147b.PDF
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2025-08-06 19:52│凯莱英（002821）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月6日召开 2025年第二次临时股东大会，选举第五届
董事会非独立董事五名、独立非执行董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届董事会。公司于同日召
开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下
：
一、 公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会构成
董事长：HAO HONG 先生
执行董事：HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生（职工代表董事）
非执行董事：YE SONG女士、张婷女士
独立非执行董事：侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生
公司第五届董事会由九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立非执行董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立非执
行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会
委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 HAO HONG 杨蕊、孙雪娇
审计委员会 孙雪娇 侯欣一、张婷
委员会名称 主任委员（召集人） 委员
提名委员会 谢维恺 侯欣一、孙雪娇
薪酬与考核委员会 侯欣一 孙雪娇、谢维恺
上述董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、 公司聘任高级管理人员情况
公司董事会提名，同意聘任 HAO HONG 先生为公司首席执行官（CEO）；根据公司首席执行官提名，同意聘任杨蕊女士为公司联
席首席执行官（Co-CEO）；聘任张达先生为首席运营官（COO）兼首席财务官（CFO）；聘任 CHENGYI CHEN 先生为首席技术官(CTO)
；聘任 XINHUI HU 先生为首席商务官(CBO)；聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为执行副总裁（EVP）；聘任周炎先生、徐向
科先生为高级副总裁（SVP）；根据公司首席执行官提名，同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书、联席公司秘书。上述人员任职期
限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（高级管理人员简历详见附件）。
上述聘任事项在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司首席财务官(CFO)的事项已经公司
董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/ea14a21e-5cb2-462b-a884-0c15bec6b2f9.PDF
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2025-08-06 19:51│凯莱英（002821）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面及电子
邮件等形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。全体董事一致同
意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用现场及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事同意如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，上述董事会专门委员会委
员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 HAO HONG 杨蕊、孙雪娇
审计委员会 孙雪娇 侯欣一、张婷
提名委员会 谢维恺 侯欣一、孙雪娇
薪酬与考核委员会 侯欣一 孙雪娇、谢维恺
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与会董事逐项审议通过如下子议案：
3.1 审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》
公司董事会根据董事长提名，同意聘任 HAO HONG 先生为公司首席执行官（CEO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董
事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.2 审议通过了《关于聘任公司联席首席执行官的议案》
公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任杨蕊女士为公司联席首席执行官（Co-CEO），任职期限自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.3 审议通过了《关于聘任公司首席运营官及首席财务官的议案》
公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任张达先生为公司首席运营官（COO）、首席财务官（CFO），任职期限自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.4 审议通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》
公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任 CHENGYI CHEN 先生为公司首席技术官（CTO），任职期限自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.5 审议通过了《关于聘任公司首席商务官的议案》
公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任 XINHUI HU先生为公司首席商务官（CBO），任职期限自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.6 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》
公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为公司执行副总裁（EVP），任职期限自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.7 审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》
公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任周炎先生、徐向科先生为公司高级副总裁(SVP)，任职期限自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.8 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满
止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司首席财务官(CFO)的事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数和职工代表董事合计未超过公司董事总数的二分之一。《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》详见公司同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的信息。
4、审议通过了《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》
鉴于公司已在香港联合交易所有限公司主板上市，董事会同意聘任徐向科先生及郑程杰先生为联席公司秘书，并委任张达先生及
徐向科先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的授权代表；该等聘任自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
郑程杰先生为方圆企业服务集团（香港）有限公司（一家专业的企业服务提供商）之副总监，并于企业秘书领域拥有逾 12 年经
验。郑程杰先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士，持有澳洲昆士兰大学商学士（金融）学位及香港大学法学硕士
（中国法）学位。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任于长亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
于长亮先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师职称，有基金从业资格、独立董事和董事会秘书
资格，曾任职于修正药业、嘉林药业、德展健康，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，于长亮先生持有公司 4,500股 A股股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持
股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
于长亮先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《深圳证
券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号
办公电话：022-66389560
传 真：022-66252777
电子邮箱：securities@asymchem.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、提名委员会2025年第三次会议决议；
3、审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/ac816ab4-646f-41a4-a633-72ce5264d293.PDF
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2025-08-06 19:50│凯莱英（002821）：凯莱英2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类
│别股东大会的法律意见
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凯莱英（002821）：凯莱英2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会的法律
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f7f771c8-72c8-4c65-95e3-6c56018cfef9.PDF
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2025-08-06 19:49│凯莱英（002821）：《凯莱英章程》
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凯莱英（002821）：《凯莱英章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/837658e6-3900-41da-97a1-99cdf478784e.PDF
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2025-08-04 17:52│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/94f72c3b-06cc-497f-8607-fb557e30318e.PDF
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2025-07-21 17:39│凯莱英（002821）：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股
│类别股东大会通知的公告
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凯莱英（002821）：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/1860f666-2ada-4d86-895b-0c08b8d73174.PDF
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2025-07-18 17:42│凯莱英（002821）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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公司董事会：
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立
董事候选人和独立非执行董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行认真审核，发表意见如下：
经公司提名委员会慎重审查，认为公司董事会换届选举的非独立董事和独立非执行董事候选人提名均已征得被提名人同意，提名
程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定；非独立董事和独立非执行董事候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；具备担任公司董事的任
职资格和履职能力。
经审查，本次提名的独立非执行董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立
非执行董事工作制度》中担任公司独立非执行董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力
和职业素质。
综上所述，董事会提名委员会同意提名如下 5人为公司第五届董事会非独立董事候选人：其中 HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达
先生为公司第五届董事会执行董事候选人；YE SONG女士、张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人。同意提名孙雪娇女士（
会计专业人士）、侯欣一先生、谢维恺先生为第五届董事会独立非执行董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年，并同
意将相关议案提交董事会审议。
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/9f157fdb-4539-4dc2-bfb1-7de4fe1c1539.PDF
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2025-07-18 17:42│凯莱英（002821）：独立董事候选人声明与承诺-侯欣一
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声明人 侯欣一 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医
药集团（天津）股份有限公司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_ __
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法
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