公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:36 │凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告│
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的提示性公告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-03-28 19:32 │凯莱英（002821）：关于变更会计政策的公告 │
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2025-04-03 18:36│凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/975dbc07-731a-43b6-9364-4c20110b5b2f.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月28 日召开了第四届董事会第六十一次会议和第四届
监事会第四十八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交 2024 年度股东大会审议通过后
方可实施。
二、2024 年度利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 948,950,036.00 元，母公
司实现的净利润为222,012,706.27 元, 截止 2024 年 12 月 31 日公司合并口径未分配利润为8,078,006,859.36元，母公司可供股
东分配的利润为 734,071,771.13 元。
综合公司整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提
出 2024年度利润分配预案如下：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10股派发现
金股利人民币 11元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如因新增股份上市、股份回购、库存股完成股权激励过户、回购注销等原因使得享有利润分配权的股
份总额发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应调整。
以公司截至 2025 年 3 月 28 日总股本 360,595,400 股剔除回购专用证券账户中的回购股份 5,716,000 股后的股本总额 354,
879,400 股为基数测算, 预计分配现金股利 390,367,340.00 元；2024年度公司实施回购计划，以现金为对价，通过集中竞价方式累
计回购股份的金额为 999,644,601.56 元（不含手续费），现金股利和回购金额合计 1,390,011,941.56 元，占 2024 年度归属于上
市公司股东净利润的比例 146.48%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 390,367,340. 641,939,094.00 664,411,282.20
00
回购注销总额（元） - 注 3 9 ,9 7 3 , 8 8 2 -
.6 6
归属于上市公司股东的净利润（元） 948,950,036. 2,268,810,444.07 3,301,635,019.6
00 4
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,078,006,859.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 734,071,771.13
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,696,717,716.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 39,973,882.66
最近三个会计年度平均净利润（元） 2,173,131,833.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 1,736,691,598.86
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 第（九） 否
项规定
的可能被实施其他风险警示情形
注：根据公司 2022 年回购计划累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,229,266股，回购金额为人民币
799,475,512.77 元（不含交易费用），并按已披露的回购用途注销回购股份 261,464股。具体情况详见 2023年 6 月3 日披露的《
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-027）。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合
考虑了公司发展与投资者的利益诉求，切实维护股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2023年末、2024 年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额分别为人民币 2,066,742,453.24 元和人民币 1,697,571,205.56元，分别占 2023年度、2024年度总资产的比
例为 10.46%和 8.80%，均低于 50%。
综上所述，本次利润分配预案的制定综合考虑了公司经营业绩、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全
体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、公司2024年度审计报告；
2、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
3、公司第四届监事会第四十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/60708e3e-a42a-4dd6-b781-3be55aa1f06c.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：募集资金存放与使用情况专项报告
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凯莱英（002821）：募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dee65269-5c39-4961-9edc-e10c59f5a607.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第四届董事会第六十一次会议及第四届监
事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》
，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所
（以下简称“安永”）为公司2025年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
（1）安永华明
1、基本信息
安永华明于 1992 年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至2024 年末拥有合伙人
251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024年末拥有执业注册会计师逾 1700人，其中拥有证券
相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明
2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年
度 A股上市公司年报审计客户共计 137家，收费总额人民币9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业
、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 4次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次；2名从业
人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明
继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（2）安永
安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服
务，包括制造业、金融业等。安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
安永根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地
临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancial Services Authori
ty）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永进行同类的
独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：许心巧女士。许心巧女士于 2008 年开始在安永华明执业并从事审计相关业务服务，于 2012 年成为中国执业
注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具有丰富经验；从 2025 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：陆俊先生。陆俊先生于 2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2016 年加入安永华明，涉及
的行业包括医药制造业和有色金属冶炼及压延加工业；从 2021年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：张炯先生。张炯先生 1999年成为注册会计师，自 1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明
执业，涉及的行业包括消费、新能源与出行、地产及生命科学与医疗健康；2021 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
安永华明和安永将为公司提供 2025 年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收
费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水
平等分别确定。
2025 年度具体审计费由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会履职情况
公司2025年3月25日召开董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年境内会计师事务所的议案》和《关
于续聘2025年境外会计师事务所的议案》。审计委员会认为安永华明和安永在审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司及公
司所处行业特点、经营环境，了解公司内部控制的建立和实施情况，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了
独立性和谨慎性，较好地完成了2024年度公司的财务报告及内控审计工作。为保证审计工作的连续性，审计委员会提议继续聘任安永
华明为公司2025年度境内财务报告审计机构和内控审计机构，聘任安永为公司2025年度境外审计机构，聘期一年。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，根据安永华明及安永历年的审计工作
情况及履职能力，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》
，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内财务报告审计机构和内控审计机构，聘任安永会计师事务所
为公司2025年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止有
效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c314a93a-34b8-47c3-8f55-59912a4352ad.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的提示性公告
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凯莱英（002821）：关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/48bb7c8c-a7b2-4f58-99bb-bb115d48f8b4.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月28 日召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监
事会第四十八次会议，分别审议了《关于公司董事 2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案》《关于公司高级管理人员 2025年
薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》。上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会
第六十一次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案基于谨慎性原则进行回避表决，需提交 2024 年度股东大会审议通过方可生
效。公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬情况详见《公司 2024年年度报告》相应章节披露内容。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会规则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按月平均发放。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪
酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬。
3、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
4、 监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。监事参加公
司董事会会议、监事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第六十一次会议审议通过之日生效，董事
和监事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5fc4aaef-980a-4261-81b9-7a8d119f028a.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：2024年度监事会工作报告
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凯莱英（002821）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2efb48b8-3036-4e24-9974-12abb873e5bb.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：2024年度董事会工作报告
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凯莱英（002821）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/db34c507-7dfc-4d81-90b7-b076c39cc824.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：2024年度内部控制评价报告
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凯莱英（002821）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4a04f1fb-c008-4a9e-a352-d5018b605045.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：关于变更会计政策的公告
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凯莱英（002821）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4e61dea0-1a7d-49d7-9c77-28ff9d43fe2b.PDF
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2025-03-28 19:32│凯莱英（002821）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的背景
随着凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）业务拓展迅速增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力
。公司及合并报表范围内的子公司拟于2025年度适度开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、投资必要性
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以保值为目的的外汇衍生品交
易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
2、交易额度及授权有效期
公司及合并报表范围内的子公司拟开展不超过15亿美元（或等值人民币）的外汇衍生品业务，自股东大会审议批准之日起12个月
内有效。上述额度在审批期限内可循环使用。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超
过15亿美元（或等值人民币）。
3、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
4、交易对象
经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构。
5、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
6、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
三、开展外汇衍生品交易的可行性分析
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估
损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净
额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的
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