公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:46 │凯莱英（002821）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-02-06 17:01 │凯莱英（002821）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-02-05 17:07 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-01-27 19:43 │凯莱英（002821）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-24 20:02 │凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-01-24 20:02 │凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2025-01-24 20:02 │凯莱英（002821）：H股限制性股票计划（草案） │
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│2025-01-24 20:02 │凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-01-24 20:02 │凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-01-24 20:01 │凯莱英（002821）：第四届董事会第五十九次会议决议公告 │
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2025-02-18 16:46│凯莱英（002821）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024
年第二次 A 股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据股份回购方案，
公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且
不超过人民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权益分派方案；本次权益分派股权登记日为 2024
年 6月 27日，除权除息日为 2024年 6 月 28 日。公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股
、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格并及时披
露。调整后的回购价格上限为 155.27 元/股，自 2024 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司已实施完成上述股份回购事项，现将有关内容公告如下：
一、回购股份情况
2024 年 3 月 7 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 517,246 股，占公司 A股总股本
的 0.1512%，回购成交的最高价为 97.07 元/股，最低价为 95.67 元/股，使用的资金总额为人民币49,996,539.36 元（不含交易佣
金等费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn上的公告信息。
回购实施期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》的相关规定，在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并及时披露回购股份占公司总股本比例每增加 1%的回购进展情况，具体内容详
见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
截至本公告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 12,300,701 股，占公司 A 股总股本
的 3.6161%，最高成交价为102.00 元/股，最低成交价为 71.65元/股，合计支付的总金额为 999,644,601.56元（不含交易费用）。
本次回购股份方案已实施完成，实际回购股份时间区间为2024 年 3 月 7 日至 2025 年 2 月 18 日。本次回购股份的实施符合相关
法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司 2024 年第二次临时股东大会、20
24 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关内容，实
际实施情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购有利于进一步建立健全公司长效激励机制，维护广大股东权益，增强投资者信心；同时不会对公司的经营、财务、研发
和未来发展、债务履行能力产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况
仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
2024 年 9 月 12 日、2024 年 12 月 12 日公司分别披露《关于部分董事、高级管理人员和核心技术人员增持公司 A 股股份计
划的公告》及《关于部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员增持公司 A 股股份实施期限过半的公告》。增持主体拟通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 2,000 万元（含），具体增持金额、增持数
量以增持期满时实际增持的股份数量为准。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露
回购方案之日起至本公告日前一日期间，不存在其他买卖公司股票的行为，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份（2023年修订）》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（2）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及预计股份变动情况
公司本次总计回购 12,300,701 股，全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金
转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份将用于实施公司股权激励及注销减少注册资本。用于股权激励的部分将在回购完成之
后 36 个月内授予，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本；用于注销减少注册资本部分将根据《公司法
》的规定在回购完成后及时进行注销。
公司后续将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3ef203f2-d6cc-45cd-8263-332187bb9f25.PDF
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2025-02-06 17:01│凯莱英（002821）：关于回购公司股份进展的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024
年第二次 A 股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据股份回购方案，
公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且
不超过人民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权益分派方案；本次权益分派股权登记日为 2024
年 6月 27日，除权除息日为 2024年 6 月 28 日。公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股
、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格并及时披
露。调整后的回购价格上限为 155.27 元/股，自 2024 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公
司在回购期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、 截至上月末的回购进展情况
截至 2025年 1月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 12,300,701 股，占公司 A 股总
股本的 3.6161%，最高成交价为 102.00 元 /股，最低成交价为 71.65 元 /股，合计支付的总金额为999,644,601.56元（不含交易
费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份（2023 年修订）》相关规定：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性
文件的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ccc455c7-985e-45b0-a0fb-f8a94e780822.PDF
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2025-02-05 17:07│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e66dc5de-ce99-4bde-8038-a727fc4c915a.PDF
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2025-01-27 19:43│凯莱英（002821）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2.预计的经营业绩：√同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 85,000万元–105,000万元 盈利：226,881万元
股东的净利润 比上年同期下降：54%-63%
扣除非经常性损 盈利：83,000万元–101,000万元 盈利：210,414万元
益后的净利润 比上年同期下降：52%-61%
基本每股收益 盈利：2.50元/股–3.00元/股 盈利 6.26元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告由公司财务部门预测，未经会计师事务所预审计。
三、经营情况及业绩变动原因说明
2024 年公司实现营业收入 58 亿元-60 亿元，同比下降 23%-25%，其中第四季度营业收入仍保持环比增长约 20%并实现同比增
长约 20%。2024年营业收入较2023 年下降主要系上年同期交付大订单，本年度不再有相关订单所致。如剔除上年同期大订单影响后
营业收入保持持续增长，其中，小分子 CDMO 业务剔除大订单影响后同比增长约 11%；新兴业务收入同比增长约 3%。
2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 8.5 亿元-10.50 亿元，同比下降 54%-63%，其中第四季度环比增长约 35%。本
年度净利润较营业收入降幅较大的主要原因为：（1）去年同期交付的大订单盈利较高，今年已无相关收入；（2）新兴业务收入下降
，以及部分业务处于爬坡期，产能利用率相对较低，加上国内市场竞争较为激烈，导致新兴业务毛利率较低；（3）公司 UK Sandwic
h site 下半年投入使用后尚处于爬坡期；（4）公司继续保持新技术研发投入和新业务培育，研发费用投入较多。
整体上看，2024 年公司小分子业务已经基本消化了大订单退潮带来的资源冗余，盈利水平已经恢复到历史上较好水平。2024 年
公司化学大分子业务在多肽、核酸、ADC 等领域展现出积极态势，四季度收入占全年收入比例超过 45%。2024 年公司持续加大业务
开拓力度，全年累计新签订单同比增长约 20%，其中，来自于欧美市场客户订单增速超过公司整体订单增速水平，订单承接保持向好
趋势，为公司稳健经营夯实基础。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露。
2、公司根据中国企业会计准则或《国际财务报告准则》编制的 2024年年度业绩的具体数据将分别在公司于深圳证券交易所或香
港联合交易所有限公司公布的 2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/356e3acb-4b2e-416c-9844-48e382de4db4.PDF
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2025-01-24 20:02│凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划自查表
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凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/edd17822-0118-4040-8dcb-7f61ec256997.PDF
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2025-01-24 20:02│凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划授予激励对象名单
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凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/e3b8ea7d-d4cf-4f69-a896-bfb4cbfe193f.PDF
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2025-01-24 20:02│凯莱英（002821）：H股限制性股票计划（草案）
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凯莱英（002821）：H股限制性股票计划（草案）。公告详情请查看附件
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2025-01-24 20:02│凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2025-01-24 20:02│凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案）
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凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/f273bd98-c54b-4f50-a6a2-d113e85c9a5b.PDF
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2025-01-24 20:01│凯莱英（002821）：第四届董事会第五十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子
邮件及书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2025年 1月 24日以通讯方式召开。公司应到董事 9名，实到董事 9
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集并主持，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2025年A股限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
因董事张达、张婷系2025年A股限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
《〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过了《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计
划的顺利实施，现根据《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因董事张达、张婷系2025年A股限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
《2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项，包括
但不限于：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确定股权激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的
方法对限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
③授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
④授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务；
⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回
购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票事宜；
⑨授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
⑩授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记等；以及做出其认为与本激励计划有关的必须
、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
因董事张达、张婷系2025年A股限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议通过了《关于<公司H股限制性股票计划（草案）>的议案》
为了吸引、激励和保留具有丰富技能和经验的人才，给予其享有公司股票权益的机会，以实现公司未来的发展；同时肯定包括董
事、监事、高级管理人员在内的公司领导层的贡献，鼓励、激励并维持有利于公司持续经营和发展的公司领导层，从而为集团的持续
运营和发展做出贡献，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司H股限制性股票计
划（草案）》（以下简称“《H股限制性股票计划》”），该计划已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
因董事杨蕊、张达、洪亮、张婷系H股限制性股票计划的激励对象，对该议案回避表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司H股限制性股票计划（草
案）>》中文翻译版。
5、审议通过了《关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案》
根据《H股限制性股票计划》及《香港上市规则》第17章之有关规定，《H股限制性股票计划》授予的激励对象存在公司关连人士
。公司拟向公司董事及其他关连人士授予总数不超过990,000股 H 股的限制性股份。具体方案如下：
关连人 职务 H 股限制性 占公司 H股 占公司总股
股票拟授予 股本比例 本比例（%）
士姓名 数量（H （%）
股）
1 杨蕊 执行董事、联席 60,000 0.22% 0.02%
首席执行官
2 张达 执行董事、首席 155,000 0.56% 0.04%
运营官兼首席财
务官
3 洪亮 执行董事、执行 80,000 0.29% 0.02%
副总裁
4 张婷 非执行董事 35,000 0.13% 0.01%
5 其他关连人士 13人 660,000 2.40% 0.18%
合计 990,000 3.77% 0.28%
因董事杨蕊、张达、洪亮、张婷系H股限制性股票计划的激励对象，对该议案回避表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及计划管理人士办理H股限制性股票计划相关事宜的议案》
为保证《H股限制性股票计划》的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施《H股限制性股票计划》的有关事项。
具体授权事项包括但不限于如下内容：
（1） 管理及运行H股限制性股票计划，并根据H股限制性股票计划向合资格参与者授予激励股份；
（2） 不时修改及/或修订H股限制性股票计划，惟有关修改及/或修订须根据H股限制性股票计划有关修改及/或修订的条文进行
，且须符合《香港上市规则》第17章之规定；
（3） 根据H
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