公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:34 │凯莱英（002821）：凯莱英关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第 │
│ │三次H股类别股东会的通知 │
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│2026-06-18 00:02 │凯莱英（002821）：关于2025年年度权益分派实施的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │凯莱英（002821）：关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │凯莱英（002821）：凯莱英章程修正案 │
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│2026-06-18 00:01 │凯莱英（002821）：关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-06-18 00:01 │凯莱英（002821）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:01 │凯莱英（002821）：公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-18 00:00 │凯莱英（002821）：《凯莱英董事及高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-06-18 00:00 │凯莱英（002821）：《凯莱英董事会秘书工作规则》 │
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│2026-06-18 00:00 │凯莱英（002821）：《凯莱英衍生品投资管理制度》 │
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2026-06-21 15:34│凯莱英（002821）：凯莱英关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H
│股类别股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股东会及 2026 年第三次 H股类别股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026 年第二次临时股东会：于 A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H
股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2026 年第三次 A股类别股东会：于 A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的持有公司 A 股股份的股东或其代理人。
2026 年第三次 H股类别股东会：于 H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持
有公司 H 股股份的股东或其代理人。
（2）本公司部分董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
（一）2026 年第二次临时股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
3.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董 非累积投票提案 √
事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（二）2026 年第三次 A股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
（三）2026 年第三次 H股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、上述议案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。3、2026 年第二次临时股东会提案 1-2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；提案 3为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2026 年第三次 A 股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；2026 年第三次 H股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2026 年第二次临时股东会议案的表决，将视同其对 2026 年第
三次 A股类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A股股东将分别在 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第
三次 A股类别股东会上表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 6 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 7月 6日
16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/90ecfd1c-5969-4efb-a179-8181633f73e4.PDF
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2026-06-18 00:02│凯莱英（002821）：关于2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示
1、根据《公司法》等相关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）A股回购专用证券账户中的股份1,
151,300股不享有利润分配权利。本次权益分派以公司A股总股本332,946,460股扣除回购专用证券账户持有股份1,151,300股后的331,
795,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元人民币现金（含税）。公司本次A股现金分红共计431,333,708.00元（含税）
。
2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额=现金分红总
额÷公司A股总股本=431,333,708.00元/332,946,460股=1.2955047元/股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司A股总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-1.29550
47元/股。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月10日召开2025年度股东会，审议通过了2025年年度权益
分派方案。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 6 月 10 日公司召开 2025 年度股东会，审议通过了 2025 年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来实
施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次利润分配方案实施时，如因新增股份上市、股权激励回购注销等原
因使得享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应调整。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间公司 A 股股本总额从 333,040,460股变更为 332,946,460 股，系公司回购注销 2025
年限制性股票激励计划部分离职激励对象 94,000 股股份所致，具体内容详见公司 2026 年 6月 13 日刊登于《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分 A股限制性股票回购注销完成的公告》。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有 A股总股本 332,946,460 股剔除已回购股份 1,151,300 股后的 331,795,160
股为基数，向全体 A 股股东每10 股派 13.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限
，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.600000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 1.3000
00 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****033 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED
2 07*****965 HAO HONG
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月15日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、公司H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见本公司于香港联合交易所有限公司发布的相
关公告。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总额（元）=（公司A股总股本-公司回购
账户股份）*分配比例÷10，即（332,946,460-1,151,300）*13.00÷10= 431,333,708.00元。本次权益分派实施后，公司A股总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。按公司A股总股本（含回购账户股份）折算的每股现金分红金额=现金分红总额
÷公司A股总股本=431,333,708.00元/332,946,460股=1.2955047元/股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司A股总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-1.2955047
元/股。
七、咨询办法
1、咨询地址：天津经济技术开发区第七大街71号
2、联系人：董事会办公室
3、咨询电话：022-66389560
4、咨询传真：022-66252777
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8f7f0e07-9bc3-4b94-8b09-ebe0b6884752.PDF
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2026-06-18 00:02│凯莱英（002821）：关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述
事项无须提交公司股东会审议。现就有关事项说明如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025 年 1月 24 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025 年 A股限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
（二）2025 年 3月 18 日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
（三）2025 年 1月 25 日至 2025 年 2月 21 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期
满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025 年 3月 28 日，公司披露了《监事会关于 2025年 A股限制性股
票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于 2025年 A 股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2025 年 4月 3日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025 年 A股限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公
司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施 2025 年 A 股限制性股票激励计划获得批准，董事会
被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（五）2025 年 4月 24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授
予 A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 6 月 6 日，公司在巨潮网发布《关于 A 股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 561 名激励
对象实际授予 427.33 万股限制性股票，并于 2025 年 6月 5日完成登记工作。
（七）2025 年 9月 29 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A股限制性股票的议案》。董
事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（八）2025 年 11 月 28 日，公司在巨潮网发布《关于 A 股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的 137 名激
励对象实际授予 29.14 万股限制性股票，并于 2025 年 11 月 27 日完成登记工作。
（九）2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十）2026 年 3月 13 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年 A股限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十一）2026 年 4月 17 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别
股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关
于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销 13 名 2025
年 A股限制性股票激励计划离职激励对象持有的 94,000 股（其中首次授予 11 名离职激励对象持有 87,000 股，预留授予 2名离职
激励对象持有 7,000 股）。
（十二）2026 年 6月 17日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
二、调整事由及调整方法
公司于 2026年 6月 10日召开 2025年度股东会，审议通过了 2025年度利润分配预案。具体方案为：以分配方案未来实施时股权
登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 13元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增
股本。
根据公司《2025年 A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整。”
限制性股票回购价格的调整公式：
P＝P0－V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格。
截至本公告披露日，公司 2025年度利润分配方案已经股东会审议通过，但尚未实施完毕，若《关于回购注销 2025年 A股限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》的回购事宜在公司 2025年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，公司首次授予限制性股票
回购价格由 36.42元/股调整为 35.12元/股，预留授予限制性股票回购价格由 53.24元/股调整为 51.94元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对 2025 年 A 股限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程
序合法合规，调整内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025 年 A 股限制性股票激励计划
》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2025年A股限制性股票激励计划相
关事项的调整，并同意将该事项提交董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司已就本次调整事项履行了现阶段所有必要的法定程序；本次调整回购注销价格等事项均符合
《管理办法》《自律监管指南第 1 号》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（三）北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025年 A股限制性股票激励计划回购价格调整及回购注
销部分限制性股票事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/670e7e16-79e1-46c2-a47a-60b3e4b640ff.PDF
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2026-06-18 00:02│凯莱英（002821）：凯莱英章程修正案
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凯莱英（002821）：凯莱英章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8164e66b-8a7a-40f0-ad52-346af7bb7c57.PDF
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2026-06-18 00:01│凯莱英（002821）：关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于回购注销 2025 年 A
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