公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:59 │凯莱英（002821）：凯莱英关于召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类│
│ │别股东会的通知 │
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│2026-05-06 18:22 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2026-04-27 18:16 │凯莱英（002821）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 18:41 │凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告│
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│2026-04-17 18:39 │凯莱英（002821）：凯莱英2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类│
│ │别股东会的法律意见 │
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│2026-04-17 18:39 │凯莱英（002821）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东│
│ │会决议公告 │
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│2026-04-17 18:39 │凯莱英（002821）：《凯莱英章程》 │
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│2026-04-13 17:52 │凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期 │
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│2026-04-02 17:27 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2026-04-01 19:03 │凯莱英（002821）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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2026-05-15 16:59│凯莱英（002821）：凯莱英关于召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股
│东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类别股东会及 2026 年第二次 H股类别股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2025 年度股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司
A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2026 年第二次 A股类别股东会：于 A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的持有公司 A 股股份的股东或其代理人。
2026 年第二次 H股类别股东会：于 H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公
司H股股份的股东或其代理人。
（2）本公司的董事及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
（一）2025 年度股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>及<2025 年年度 非累积投票提案 √
业绩公告>的议案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
5.00 《关于续聘公司 2026 年度境内审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度境外审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规 非累积投票提案 √
划的议案》
10.00 《关于提请股东会给予董事会增发公司A股和/或H股 非累积投票提案 √
股份一般性授权的议案》
11.00 《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般 非累积投票提案 √
性授权的议案》
（二）2026 年第二次 A股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般 非累积投票提案 √
性授权的议案》
（三）2026 年第二次 H股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般 非累积投票提案 √
性授权的议案》
2、上述议案均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年工作情况进行述职。
3、2025 年度股东会提案 1-9 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 10
、11 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026 年第二次 A 股类别股东
会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026 年第二次 H股类别
股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据《上市公司股东
会规则》的相关要求，上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2025 年度股东会议案的表决，将视同其对 2026 年第二次 A股
类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2025 年度股东会及 2026 年第二次 A股类别股
东会上表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 4 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 6月 4日
16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/70c2d000-f99b-48c1-993b-554b8049cc3d.PDF
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2026-05-06 18:22│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5179a8b7-3b1f-48f8-a375-2988fdc809cc.PDF
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2026-04-27 18:16│凯莱英（002821）：2026年一季度报告
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凯莱英（002821）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4971b229-07f7-42d1-a362-8c78db7c5197.PDF
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2026-04-17 18:41│凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股
类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了经第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议提交本次股东会的《
关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2025年激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象
2人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注
销上述人员已获授但尚未解除限售的94,000股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述回购注销完成后，公司总股本将由360,874,970股变更为360,780,970股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债
权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/decd2c0c-fa3e-46cc-a506-2b46269c84cb.PDF
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2026-04-17 18:39│凯莱英（002821）：凯莱英2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股
│东会的法律意见
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凯莱英（002821）：凯莱英2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ab97d089-a762-4948-9d74-1afa6b3e6aa7.PDF
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2026-04-17 18:39│凯莱英（002821）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决
│议公告
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凯莱英（002821）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bfe2f86b-a9fc-4d28-a790-92ad72a4948e.PDF
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2026-04-17 18:39│凯莱英（002821）：《凯莱英章程》
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凯莱英（002821）：《凯莱英章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/102bac82-67a4-4f60-aea3-b9b320f1af16.PDF
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2026-04-13 17:52│凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
董事會會議日期
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年4月27日（星期
一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度業績及其發佈，以及處理其他
事項（如有）。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官中國天津，2026年4月13日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Son
g博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c0a9429f-368d-4e97-904d-3b85f1c1b1f7.PDF
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2026-04-02 17:27│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1aa9a2ea-c134-4f4e-b13a-81cc7f973e3c.PDF
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2026-04-01 19:03│凯莱英（002821）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：凯莱英，证券代码：002821）2026年3月31日、2
026年4月1日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大
事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、2026年3月30日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》及《2025年年度业绩公告》、
《2025年度董事会工作报告》、《关于2025年度利润分配预案的议案》等议案，相关公告详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6cc3ffc1-69c4-4b5a-8b50-57e70c9728d8.pdf
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2026-03-31 00:37│凯莱英（002821）：2025年度环境、社会及管治报告
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凯莱英（002821）：2025年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f13f4ff-8c24-401d-95d9-a8204e369849.PDF
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2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的提示性公告
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》以及凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”）的相关规定，第三个解锁期解锁条件未成就，具体情况如下：
一、本次员工持股计划实施情况
（一）审批情况
公司于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召
开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容
详见公司于 2022 年 11 月 18 日和 2022 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
（二）过户情况
2023 年 5月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,429,800 股公司股票已于 2023 年 5月 22 日非交易过户至“凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司-2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司 A 股总股本的 1.29%，过户价格为 35.00 元/股。根据公
司持股计划的相关规定，第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 36 个月，可解锁
股份数为本次员工持股计划所持标的股票 总 数 30% 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.
cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》等相关公告。
（三）锁定期
根据公司《2022 年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 54 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，除上述锁定期外，
还同时设定了额外锁定期。
二、本次员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标达成情况及后续安排
（一）第三个解锁期业绩考核目标达成情况
根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定，公司第三个解锁期解锁股份数量为1,328,940股，为本次员工持股计划总数的30%
，占公司目前总股本的0.37%。根据本次员工持股计划规定，第三个解锁期公司业绩考核目标为：以2021年营业收入为基数，公司202
5年营业收入增长率不低于150%。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告安永华明(2026)审字第70055189_B01
号以及公司《2025年年度报告》，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求
，所有持有人对应第三个考核期可解锁的股票份额均不得解锁，未解锁的持股计划权益和份额，由持股计划管理委员会收回，择机出
售后按照相应份额的原始出资额与售出收益孰低值返还持有人。
注：1、上述“2021年营业收入”指标以公司剔除依据已公告披露的三个《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于签订日常
经营重大合
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