公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:32 │凯莱英（002821）：关于2024年年度权益分派实施的公告 │
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│2025-06-11 20:19 │凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会│
│ │决议公告 │
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│2025-06-11 20:19 │凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会│
│ │的法律意见 │
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│2025-06-05 18:12 │凯莱英（002821）：关于限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-06-03 17:17 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-05-26 17:06 │凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │凯莱英（002821）：关于召开2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别│
│ │股东大会通知的公告 │
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│2025-05-06 18:17 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2025-04-24 20:22 │凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-04-24 20:22 │凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告 │
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2025-06-18 18:32│凯莱英（002821）：关于2024年年度权益分派实施的公告
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特别提示
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获公司2024年度股东大会审议通过。
本次可参与利润分配的A股总股本为331,597,760股（以公司目前A股总股本333,040,460为基数，扣除公司回购专用账户中的回购股份
总数1,442,700股）,公司本次A股现金分红共计364,757,536.00元（含税）。
2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司A股总股本保持不变
，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为1.0952349元/股（计算结果直接截取
小数点后七位，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分
红金额=股权登记日收盘价-1.0952349元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2025 年 6 月 11 日公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了 2024 年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来
实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次利润分配方案实施时，如因新增股份上市、股份回购、库存股完
成股权激励过户、回购注销等原因使得享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应
调整。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间公司 A 股股本总额从 333,042,140股变更为 333,040,460 股，系公司回购注销 2020
年限制性股票激励计划预留授予离职激励对象 1,680股股份所致，具体内容详见公司 2025年 5月 27日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告》。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有A股总股本333,040,460股剔除回购账户股份1,442,700股后的331,597,760股为基
数，向全体股东每10股派11.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQF
II）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月25日，除权除息日为：2025年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****033 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED
2 07*****965 HAO HONG
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月13日至登记日：2025年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、自公告之日起至本次权益分配股权登记日，公司不会发生总股本的变动。
4、公司H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见本公司于香港联合交易所有限公司发布的相
关公告。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户的股份不参与2024年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额（元）=（本次权益分派股权登记
日的A股总股本-公司回购账户股份）*分配比例÷10，即（333,040,460-1,442,700）*11.00÷10= 364,757,536元。本次权益分派实
施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司A股总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次
权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利=（实际现金分红总额÷股权登记日的总股本）*10
=（364,757,536÷333,040,460）*10=10.952349元/10股。因此，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方
式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（1.095234
9元/股）。
七、咨询办法
1、地 址：天津经济技术开发区第七大街71号
2、联系人：董事会办公室
3、电 话：022-66389560
4、传 真：022-66252777
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c0e6b660-61fe-4ed3-9778-32a4836d9a25.PDF
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2025-06-11 20:19│凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议
│公告
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凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1044b3df-c9c1-4c1f-b1c2-1f5b68c2ccbf.PDF
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2025-06-11 20:19│凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的法
│律意见
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凯莱英（002821）：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的法律意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4964011b-ed34-4dbd-a90e-10b563019bd5.PDF
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2025-06-05 18:12│凯莱英（002821）：关于限制性股票首次授予登记完成的公告
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凯莱英（002821）：关于限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7e8b7035-9344-44c6-a8d9-343123a0f4a8.PDF
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2025-06-03 17:17│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/9bff7c46-3002-4219-8235-71dbb982f1a4.PDF
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2025-05-26 17:06│凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告
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凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/62597c96-a167-405f-b325-288527b163b4.PDF
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2025-05-20 00:00│凯莱英（002821）：关于召开2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东
│大会通知的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年6月11日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度
股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年6月11日下午14:00
网络投票时间：2025年6月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月11日上午9：15-9：25，9
：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月11日上午9:15至2025年6月11日下午15
:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；公司H股股东可以通过现场或委
托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2024年度股东大会议案的表决，将视同其对2025年第二次A股类别股东大
会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2024年度股东大会及2025年第二次A股类别股东大会上表决。
6、股权登记日时间：2025年6月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2024年度股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有
公司A股股份的股东，以及于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2025年第二次A股类别股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。
2025年第二次H股类别股东大会：于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有
公司H股股份的股东或其代理人。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
二、会议审议事项
（一）2024年度股东大会审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<公司2024年年度报告及摘要>及<2024年年度业绩公告>的议案》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》 √
7.00 《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》 √
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》 √
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权 √
的议案》
12.00 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》 √
（二）2025年第二次A股类别股东大会提案：
议案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》 √
（三）2025年第二次H股类别股东大会提案：
议案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》 √
上述议案均已经公司第四届董事会第六十一次会议、第四届监事会第四十八次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上就2024年工作情况进行述职。
2024年度股东大会提案1-10为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；提
案11、12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2025年第二次A股类别股
东大会提案全部为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2025年第二次H股
类别股东大会提案全部为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据《上市
公司股东大会规则》的相关要求，上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、出席现场会议登记方法
1、登记时间：2025年6月4日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：
天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2025年6月5日16:00
前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、 H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会会议通告及通函。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十八次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d872abfb-ba28-45bb-ad72-3d80b64354cd.PDF
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2025-05-06 18:17│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ac8b2cf4-0006-4c3f-b54f-3a6ae56b0379.PDF
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2025-04-24 20:22│凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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凯莱英（002821）：凯莱英2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9309da4d-5f17-466d-bc65-987a3b928c2f.PDF
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2025-04-24 20:22│凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告
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凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee49d0da-ebc4-44e5-a7f6-0a842746e128.PDF
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2025-04-24 20:21│凯莱英（002821）：第四届董事会第六十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子
邮件及书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2025年 4月 24日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事
会的通知期限。公司应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG 先
生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定以及公司2025年4月3日召开
的2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2025年4月24日为首次授予日，
授予648名激励对象489.60万A股股限制性股票。
因董事张达、张婷系2025年A股限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第六十三次会议决议。
http://disc.s
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