公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-15 19:08 │凯莱英（002821）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:36 │凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:34 │凯莱英（002821）：《凯莱英章程》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:33 │凯莱英（002821）：2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东│
│ │会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 18:33 │凯莱英（002821）：凯莱英2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类│
│ │别股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 07:50 │凯莱英（002821）：境内同步披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 20:02 │凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:52 │凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:51 │凯莱英（002821）：公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:51 │凯莱英（002821）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 19:08│凯莱英（002821）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司股票交易价格于2026年7月13日至7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有
关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、公司2026年半年度报告预约披露时间为2026年8月25日，目前正在进行2026年半年度财务核算工作，经公司财务部初步核算，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》要求披露业绩预告的情形。关于公司未公开的定期报告数据信息，公司未向任何第三方提供
。公司已严格履行保密措施和内幕信息知情人登记程序，未发现泄露的情况。
3、郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
4、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：凯莱英，证券代码：002821）2026年7月13日至2
026年7月15日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大
事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2026年半年度报告预约披露时间为2026年8月25日，目前正在进行2026年半年度财务核算工作，经公司财务部初步核算，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》要求披露业绩预告的情形。关于公司未公开的定期报告数据信息，公司未向任何第三方提供
。公司已严格履行保密措施和内幕信息知情人登记程序，未发现泄露的情况。
3、郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
4、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/212631dd-0875-481f-af97-73a213a73f9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:36│凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股
类别股东会及2026年第三次H股类别股东会，审议通过了经第五届董事会第十次会议提交本次股东会的《关于回购注销2025年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2025年激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象4人已离职，根据《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解
除限售的117,500股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
上述回购注销完成后，公司总股本将由360,780,970股变更为360,663,470股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债
权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a185f0d3-0b43-4d5a-b454-8649047585f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:34│凯莱英（002821）：《凯莱英章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：《凯莱英章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/31140eda-951b-484a-8234-88d0f5b58438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:33│凯莱英（002821）：2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会决
│议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会决议公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c2d96286-d223-41db-b2ac-0287d42a27e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:33│凯莱英（002821）：凯莱英2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股
│东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：凯莱英2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6d2a6733-9a45-477d-b3cf-f3fdb4111f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 07:50│凯莱英（002821）：境内同步披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定，于 2026 年 7月 8日在香港联
合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《根据 H股限制性股票计划进一步授出》的公告。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》中关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a70e1b84-7e70-4313-b44a-5deb18a5eb79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 20:02│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/454b1370-d128-4166-a2d4-7e694003a567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:52│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2268b37-2594-4401-99bc-9baaf30af846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:51│凯莱英（002821）：公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2026 年 A股限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其他相关资料进行核查，发表如下意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次拟授予的激励对象未包括公司的独立非执行董事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女；拟授予的对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定
；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除
限售条件等事项）未违反有关法律、行政法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的长效激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共
同体，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意公司实施本次激励计划。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/82458d1b-2428-49ee-968b-793a412dbec5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:51│凯莱英（002821）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7 月 2 日以书面及电
子邮件的形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026 年 7 月 8日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事
9名，实际出席 9名，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生召集和主持，会议的召
集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司〈2026年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2026年A股限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
《〈2026年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过了《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计
划的顺利实施，现根据《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年 A股限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事项，包括但不
限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确定股权激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的
方法对限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
③授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
④授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务；
⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回
购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票事宜；
⑨授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
⑩授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；以及做出其认为与本激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介
机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c0c78d1c-50f0-4da3-b2ee-23d6a913847c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:47│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6eeda2c2-442f-4379-b80c-6dcfd24fe51c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:47│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股权激
励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，保证公
司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司
（一）公告本计划时在公司（含子公司）任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员，（二）公司公告本计划时在本公司的子
公司任职的董事、监事、总经理。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1、首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 以2025年营业收入为基数的 以2025年净利润为基数的年
年度营业收入增长率 度净利润增长率
（业绩考核目标A） （业绩考核目标B）
Am An Bm Bn
首次授予部 2026年 15.00% 10.00% 15.00% 10.00%
分第一个解
除限售期
首次授予部 2027年 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
分第二个解
除限售期
首次授予部 2028年 40.00% 30.00% 40.00% 30.00%
分第三个解
除限售期
首次授予部 2029年 50.00% 40.00% 50.00% 40.00%
分第四个解
除限售期
注 1：上述“营业收入”以恒定汇率计算的营业收入且剔除由于并购重组或者资产剥离造成的合并范围变动对收入的影响作为计
算依据，下同。（恒定汇率指：2025 年营业收入平均汇率）注 2：上述“2025 年净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除汇率波动相关损益影响、本计划及其他股权激励计划或员工持股计划等实施所产生的激励
成本的数据为计算依据，下同。
2、若预留部分在 2026 年度三季报披露前授予，则预留授予部分公司层面业绩考核与首次授予部分公司层面业绩考核一致；若
预留部分在 2026 年度三季报披露后授予，则预留授予限制性股票的业绩考核年度为 2027-2030 年四个会计年度，具体业绩考核目
标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 以2025年营业收入为基数的 以2025年净利润为基数的年
年度营业收入增长率 度净利润增长率
（业绩考核目标A） （业绩考核目标B）
Am An Bm Bn
预留授予部 2027年 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
分第一个解
除限售期
预留授予部 2028年 40.00% 30.00% 40.00% 30.00%
分第二个解
除限售期
预留授予部 2029年 50.00% 40.00% 50.00% 40.00%
分第三个解
除限售期
预留授予部 2030年 60.00% 50.00% 60.00% 50.00%
分第四个解
除限售期
根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可解除限售比例（X）与考核年度营业收入增长率（A）以及净利润增长
率（B）相挂钩，具体解除限售比例安排如下：
考核指标 业绩完成度 考核指标对应解除限售比例（X）
考核年度营业收入增长率（A A≥Am 或 B≥Bm X=100%
或考核年度净利润增长率（B An≤A 的议案》
3.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董 非累积投票提案 √
事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（二）2026 年第三次 A股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
（三）2026 年第三次 H股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、上述议案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。3、2026 年第二次临时股东会提案 1-2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；提案 3为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2026 年第三次 A 股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；2026 年第三次 H股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2026 年第二次临时股东会议案的表决，将视同其对 2026 年第
三次 A股类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A股股东将分别在 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第
三次 A股类别股东会上表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 6 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 7月 6日
16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/90ecfd1c-5969-4efb-a179-8181633f73e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│凯莱英（002821）：关于2025年年度权益分派实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、根据《公司法》等相关规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）A股回购专用证券账户中的股份1,
151,300股不享有利润分配权利。本次权益分派以公司A股总股本332,946,460股扣除回购专用证券账户持有股份1,151,300股后的331,
795,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元人民币现金（含税）。公司本次A股现金分红共计431,333,708.00元（含税）
。
2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额=现金分红总
额÷公司A股总股本=431,333,708.00元/332,946,460股=1.2955047元/股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司A股总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-1.29550
47元/股。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月10日召开2025年度股东会，审议通过了2025年年度权益
分派方案。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 6 月 10 日公司召开 2025 年度股东会，审议通过了 2025 年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来实
施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次利润分配方案实施时，如因新增股份上市、股权激励回购注销等原
因使得享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应调整。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间公司 A 股股本总额从 333,040,460股变更为 332,946,460 股，系公司回购注销 2025
年限制性股票激励计划部分离职激励对象 94,000 股股份所致，具体内容详见公司 2026 年 6月 13 日刊登于《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分 A股限制性股票回购注销完成的公告》。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有 A股总股本 332,946,460 股剔除已回购股份 1,151,300 股后的 331,795,160
股为基数，向全体 A 股股东每10 股派 13.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限
，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.600000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 1.3000
00 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****033 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED
2 07*****965 HAO HONG
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月15日至登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、公司H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见本公司于香港联合交易所有限公司发布的相
关公告。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总额（元）=（公司A股总股本-公司回购
账户股份）*分配比例÷10，即（332,946,460-1,151,300）*13.00÷10= 431,333,708.00元。本次权益分派实施后，公司A股总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。按公司A股总股本（含回购账户股份）折算的每股现金分红金额=现金分红总额
÷公司A股总股本=431,333,708.00元/332,946,460股=1.2955047元/股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司A股总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-1.2955047
元/股。
七、咨询办法
1、咨询地址：天津经济技术开发区第七大街71号
2、联系人：董事会办公室
3、咨询电话：022-66389560
4、咨询传真：022-66252777
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8f7f0e07-9bc3-4b94-8b09-ebe0b6884752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│凯莱英（002821）：关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述
事项无须提交公司股东会审议。现就有关事项说明如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025 年 1月 24 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025 年 A股限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
（二）2025 年 3月 18 日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
（三）2025 年 1月 25 日至 2025 年 2月 21 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期
满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025 年 3月 28 日，公司披露了《监事会关于 2025年 A股限制性股
票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于 2025年 A 股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2025 年 4月 3日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025 年 A股限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公
司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施 2025 年 A 股限制性股票激励计划获得批准，董事会
被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（五）2025 年 4月 24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授
予 A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 6 月 6 日，公司在巨潮网发布《关于 A 股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 561 名激励
对象实际授予 427.33 万股限制性股票，并于 2025 年 6月 5日完成登记工作。
（七）2025 年 9月 29 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A股限制性股票的议案》。董
事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（八）2025 年 11 月 28 日，公司在巨潮网发布《关于 A 股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的 137 名激
励对象实际授予 29.14 万股限制性股票，并于 2025 年 11 月 27 日完成登记工作。
（九）2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十）2026 年 3月 13 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年 A股限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十一）2026 年 4月 17 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别
股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关
于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销 13 名 2025
年 A股限制性股票激励计划离职激励对象持有的 94,000 股（其中首次授予 11 名离职激励对象持有 87,000 股，预留授予 2名离职
激励对象持有 7,000 股）。
（十二）2026 年 6月 17日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025 年 A股限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
二、调整事由及调整方法
公司于 2026年 6月 10日召开 2025年度股东会，审议通过了 2025年度利润分配预案。具体方案为：以分配方案未来实施时股权
登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 13元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增
股本。
根据公司《2025年 A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整。”
限制性股票回购价格的调整公式：
P＝P0－V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额；P0为每股限制性股票授予价格。
截至本公告披露日，公司 2025年度利润分配方案已经股东会审议通过，但尚未实施完毕，若《关于回购注销 2025年 A股限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》的回购事宜在公司 2025年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，公司首次授予限制性股票
回购价格由 36.42元/股调整为 35.12元/股，预留授予限制性股票回购价格由 53.24元/股调整为 51.94元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对 2025 年 A 股限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程
序合法合规，调整内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025 年 A 股限制性股票激励计划
》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2025年A股限制性股票激励计划相
关事项的调整，并同意将该事项提交董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司已就本次调整事项履行了现阶段所有必要的法定程序；本次调整回购注销价格等事项均符合
《管理办法》《自律监管指南第 1 号》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（三）北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025年 A股限制性股票激励计划回购价格调整及回购注
销部分限制性股票事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/670e7e16-79e1-46c2-a47a-60b3e4b640ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│凯莱英（002821）：凯莱英章程修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：凯莱英章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8164e66b-8a7a-40f0-ad52-346af7bb7c57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│凯莱英（002821）：关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于回购注销 2025 年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予 11名离职激励对象及预留授予 4名离
职激励对象已授予但尚未解除限售的 A股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025年 1月 24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司<2025年 A股限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2
025年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
（二）2025年 3月 18日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司<2025年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
（三）2025年 1月 25日至 2025年 2月 21日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，
公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025年 3月 28日，公司披露了《监事会关于 2025年 A股限制性股票激励
计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于 2025年 A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2025年 4月 3日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年 A股限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<20
25年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施 2025年 A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（五）2025年 4月 24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授
予A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 6月 6日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 561 名激励对象
实际授予 427.33 万股限制性股票，并于 2025年 6月 5日完成登记工作。
（七）2025年 9月 29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（八）2025年 11月 28 日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的 137名激励对
象实际授予 29.14万股限制性股票，并于 2025年 11月 27日完成登记工作。
（九）2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十）2026年 3月 13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十一）2026 年 4月 17日，公司召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东
会，审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关于回
购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销 13 名 2025 年 A 股
限制性股票激励计划离职激励对象持有的 94,000股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 87,000股，预留授予 2名离职激励对象
持有 7,000股）。
（十二）2026年 6月 17日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因
公司 2025 年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象 11人及预留授予激励对象 4人已从公司离职，根据公司《2025 年 A股
限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
根据公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，截至本公告披露日
，公司2025年度利润分配方案已经股东会审议通过但尚未实施完毕，若《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》的回购事宜在公司2025年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，公司首次授予限制性股票回购价格由36.42元/股调整为
35.12元/股，预留授予限制性股票回购价格由53.24元/股调整为51.94元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为117,500股（其中首次授予数量106,000股，预留授予数量11,500股），涉及的标的股份为本公
司A股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由550人调整为539人，首次授予总量由4,186,300股调整为4,
080,300股；预留授予激励对象人数由135人调整为131人，预留授予总量由284,400股调整为272,900股。
（四）回购资金总额及来源
截至本公告披露日，公司2025年度利润分配方案已经股东会审议通过但尚未实施完毕，若《关于回购注销2025年A股限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》的回购事宜在公司2025年年度权益分派实施完毕后实施的情况下，公司首次授予限制性股票回购价
格为35.12元/股，预留授予限制性股票回购价格为51.94元/股，公司用于本次限制性股票回购款共计人民币4,320,030元，本次回购
事项所需资金来源于公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次回购注销 本次变动后
数量（股）
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流 15,902,602 4.41% 117,500 15,785,102 4.38%
通股
高管锁定股 11,431,902 3.17% 11,431,902 3.17%
股权激励限售 4,470,700 1.24% 117,500 4,353,200 1.21%
股
二、A 股无限售 317,043,858 87.88% 317,043,858 87.91%
条件流通股
三、H 股境外上 27,834,510 7.72% 27,834,510 7.72%
市外资股
四、总股本 360,780,970 100.00% 117,500 360,663,470 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响 2025年 A股限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失
效的限制性股票数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司全年业绩产生大幅影响。不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。
五、薪酬与考核委员会意见
鉴于 2025 年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象 11人及预留授予激励对象 4 人已从公司离职，前述人员已获授但尚未
解除限售的限制性股票117,500股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2025年 A股限制性股票激励计划》的相关规定。同意本次回购注销 117,500股限制性股票事项。
六、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司已就本次回购注销及回购注销价格调整履行了现阶段所有必要的法定程序；本次回购注销的
原因、回购价格的调整依据及方法、回购数量、回购资金来源均符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》以及《激励计划（草案
）》的相关规定；本次回购注销相关事项导致公司注册资本减少，公司尚需依照《公司法》的规定履行减资程序。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（三）北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025年 A股限制性股票激励计划回购价格调整及回购注
销部分限制性股票事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f95aba92-a4a1-493b-a5ce-d23f046fbcd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│凯莱英（002821）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2026年 6月 11日以电子邮件及书
面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026年 6月 17日以通讯方式召开。公司应到董事 9名，实到董事 9 名。公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAO HONG先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法
规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，
并结合公司实际情况，拟对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会秘书工作规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会秘书工作规则》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
2、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度>的议案》
为促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--交易
与关联交易》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度》有关条款进行
修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
3、审议通过了《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司《2025年 A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整。”2026年 6月 10日召开 2025年度股东会，审议通过了 2025年度利润分配预案。具体方案为：以分
配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利 13元（含税），送红股 0股（含
税），不以公积金转增股本。现对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
截至目前，公司 2025年度利润分配方案已经股东会审议通过，但尚未实施完毕。若《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》的回购事宜在公司 2025年年度权益分派实施完毕后实施，则公司首次授予限制性股票回购价格由 36.4
2元/股调整为 35.12元/股，预留授予限制性股票回购价格由 53.24元/股调整为 51.94元/股。
因董事张达、张婷系2025年A股限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。
该事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
4、审议通过了《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2025年 A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象11人及预留授予离职激励对象
4人已授予但尚未解除限售的 A股限制性股票合计 117,500股限制性股票将由公司回购注销。
该事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会审议。
《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
5、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》
根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对首次授予离职激励对象 11 人及预留授予离职激励对象 4
人已授予但尚未解除限售的 A股限制性股票合计 117,500 股限制性股票进行回购注销。上述回购注销事项已经本次董事会审议通过
。
据此公司拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。鉴于上述股本变动情况，公司注册资本将由 360,780,9
70 元变更为360,663,470 元，股本将由 360,780,970 股变更为 360,663,470 股，其中：境内上市内资股（A股）332,828,960 股，
占公司股本总额的 92.28%；境外上市外资股（H股）27,834,510 股，占公司股本总额的 7.72%。因此拟对《公司章程》中的注册资
本及股份总数相应条款进行修订。
公司上述修改公司章程事宜尚需提交公司股东会审议，并以本次董事会中公司《关于回购注销 2025 年 A股限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》生效为前提，待公司股东会审议并通过上述议案及《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>
的议案》后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会审议。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案》的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，拟
对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。
该事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需2026年第二次临时股东会审议。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
7、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第三次A 股类别股东会及 2026 年第三次 H 股类别股东会
的议案》
同意提请召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会，审议经本次董事会通过需
要提交股东会的议案；授权公司董事长负责股东会公告和通函在披露前的核定，并授权公司董事长确定股东会召开的时间等相关事宜
。待股东会召开时间确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布股东会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/42292f79-a3e1-4898-8b3d-be69d0a94cf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│凯莱英（002821）：公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议于 2026 年 6
月 17日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销 2025年 A股
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律法规和规范性文件以及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》的规定，对公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事
项进行了核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会对调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对 2025 年 A 股限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程
序合法合规，调整内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年 A股限制性股票激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对 2025年 A股限制性股票激励计划相
关事项的调整，并同意将该事项提交董事会审议。
二、董事会薪酬与考核委员会对回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
鉴于 2025 年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象 11人及预留授予激励对象 4 人已从公司离职，前述人员已获授但尚未
解除限售的限制性股票117,500 股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2025年 A股限制性股票激励计划》的相关规定。同意本次回购注销 117,500股限制性股票事项。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/97725a09-1e14-4604-bdee-d1de0531d182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│凯莱英（002821）：《凯莱英董事及高级管理人员薪酬管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建
立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理
水平，促进企业可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》等法律、法规及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定
本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括执行董事及非执行董事（含独立非执行董事）
。
本制度所称高级管理人员，是指首席执行官（CEO）、联席首席执行官（Co-CEO）、首席科学官（CSO）、首席运营官（COO）、
首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、首席商务官（CBO）、以及由董事会聘任的执行副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘
书。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司
的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则
：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与中长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会规则》。
第三章 薪酬标准
第六条 公司对独立非执行董事按月发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立非执行董事按照《公司法》和《公司章程
》相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第七条 除独立非执行董事外，公司对其余董事不另行发放津贴。在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，依据其在
公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期
权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第八条 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效年薪、中长期激励三部分组成。
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
（二）绩效年薪以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效年薪占比原则上不低于基础薪酬与绩效
年薪总额的50%。
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬支付
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立非执行董事津贴于股东会通过其任职决议之日起发放
。基本薪酬根据其在公司所担任的经营管理职务，结合岗位职责、责任范围、个人能力及市场薪酬水平等因素确定，并按月支付。绩
效薪酬与公司整体经营业绩及个人绩效考核结果挂钩，实行年度考核后发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放或追回绩效年薪或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形、以及给公司造成重大损失的其他情形。
如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8fabfa80-7870-4570-be29-6bc4f3b3b4f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│凯莱英（002821）：《凯莱英董事会秘书工作规则》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：《凯莱英董事会秘书工作规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b24de252-6871-409c-a278-b96c5f3f8312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│凯莱英（002821）：《凯莱英衍生品投资管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
衍生品投资管理制度
第一章 总则
第一条 为规范凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及下属各子公司（以下简称“公司”或“子公司”）衍生品交易行为，控
制衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，特制定
本制度。第二条 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换、非标准化期权合约等产品
或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；
既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。第
三条 本制度适用于公司及控股子公司的衍生品交易。未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行衍生品交易。
第四条 公司及下属各单位应严格控制衍生品交易的种类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期
（包括汇率掉期和利率掉期）、货币期权等业务为主，主要以套期保值为目的。
第五条 对开展衍生品业务的相关信息，公司应按照证券监督管理部门的相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。
第二章 衍生品交易的风险控制
第六条 公司开展衍生品业务前，由公司财务中心或聘请咨询机构负责评估衍生品的业务风险，分析该业务的可行性与必要性，
对突发事件及风险评估变化情况及时上报。
第七条 公司在进行衍生品交易前，应当制定相应会计政策，确定衍生品交易业务的计量及核算方法。
第八条 公司审计部负责不定期抽查衍生品交易业务，监督交易流程合规、风险管控到位。
第九条 公司进行衍生品交易前应成立衍生品交易工作小组，交易小组应该配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。参
与交易的人员应充分理解衍生品交易的风险，严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。
第十条 公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限内审批衍生品交易事项。超过规定权限的衍生品投资事项应当提交股东
会审议。公司管理层在授权范围内负责有关衍生品交易的具体金额和时间等业务操作事宜。
第十一条 公司在开展衍生品业务前，应当在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品
进行分析比较。
第十二条 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》对衍生品交易公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 3
7 号-金融工具列报》对衍生品予以列示和披露。
第十三条 公司应严格控制衍生品业务的种类及规模，不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不能以套期保值为借口从事
衍生品投机。
第三章 衍生品业务的审议程序
第十四条 公司所有衍生品交易均需提交董事会审议，构成关联交易的衍生品交易应当履行关联交易表决程序。
公司从事衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。第十五条衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审
议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内衍生品交易的范围
、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十六条 公司应当对衍生品交易业务建立严格的岗位责任制，明确相关业务部门和岗位的职责、权限、决策、执行、资金管理
相互分离、制约和监督。
公司董事会审计委员会审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告；加强
对期货和衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施。
第四章 衍生品业务的后续管理
第十七条 公司衍生品交易业务工作小组应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已开展的衍生品业务的风险变
化情况，并于每季度末向审计部报告。
当公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最
近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币时，董事会应以临时公告及时披露。
第十八条 对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品交易，公司衍生品交易工作小组应密切关注交易对手信用风险的变动情
况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估，并相应调整交易对手履约担保品的头寸。第十九条 公司衍生品交易工作
小组应根据已交易衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规
定。
第二十条 公司衍生品交易工作小组应及时向公司管理层和董事会提交风险分析报告。内容应包括衍生品交易授权执行情况、衍
生品交易头寸情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等。
第二十一条 公司应针对已开展的衍生品业务特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生品业务操作过程中可能发生
的重大突发事件。第二十二条 公司应在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露，披露内容包括：
1、报告期末衍生品交易的持仓情况。应分类披露期末尚未到期的衍生品持仓数量、合约金额、到期期限、及占公司报告期末净
资产的比例等；并说明所采用的分类方式和标准。
2、已交易的衍生品与其风险对冲资产的组合浮动盈亏变化情况，及对公司当期损益的影响；
3、衍生品持仓的风险分析及控制措施，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等；
4、已交易衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与
参数的设定；
5、公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明；
6、有关部门要求披露的其他内容。
第五章 附则
第二十三条 本制度自公司董事会通过之日起实施。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f20b36dc-11a5-428c-a737-220e184a68e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票事项的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票事项的法律意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5f90df68-4ba8-4047-8f5c-17a417c0555c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:11│凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 A股限制性股票涉及 13名 2025年 A股限制性股
票激励计划离职激励对象持有的 94,000股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 87,000股，预留授予 2名离职激励对象持有 7,00
0股），占公司回购注销前 A+H总股本 360,874,970股的 0.026%。首次授予部分回购价格为 36.42元/股，预留授予部分回购价格为
53.24元/股，回购款共计人民币 3,541,220元。
2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 A股限制性股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司 A+H股份总数变更为 360,780,970 股，其中境内 A股 332,946,460股，境外上市外资股（H股）2
7,834,510股。
一、股权激励计划简述及实施情况
（一）2025年 1月 24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025年 A股限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司<2025年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
（二）2025年 3月 18日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025 年 A股限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
（三）2025年 1月 25日至 2025年 2月 21日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，
公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025年 3月 28日，公司披露了《监事会关于 2025年 A股限制性股票激励
计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于 2025年 A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2025年 4月 3日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年 A股限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<
2025年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施 2025年 A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确
定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（五）2025年 4月 24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授
予A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 6月 6日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 561 名激励对象
实际授予 427.33 万股限制性股票，并于 2025年 6月 5日完成登记工作。
（七）2025年 9月 29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（八）2025年 11月 28 日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的 137名激励对
象实际授予 29.14万股限制性股票，并于 2025年 11月 27日完成登记工作。
（九）2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十）2026年 3月 13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十一）2026 年 4月 17日，公司召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东
会，审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关于回
购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销 13名 2025年限制性
股票激励计划离职激励对象持有的 94,000股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 87,000股，预留授予 2名离职激励对象持有 7,
000股）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因
公司 2025 年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象 11人及预留授予激励对象 2人已从公司离职，根据公司《2025 年 A股
限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》
，公司于 2025年 6月 11日公司召开 2024年度股东大会，审议通过了 2024年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来实施
时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 11元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。首次授予限制性股票回购价格调整为 36.42元/股，预留授予限制性股票不涉及价格调整，回购价格为 53.24元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为94,000股（其中首次授予数量87,000股，预留授予数量7,000股），涉及的标的股份为本公司A
股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由561人调整为550人，首次授予总量由4,273,300股调整为4,
186,300股；预留授予激励对象人数由137人调整为135人，预留授予总量由291,400股调整为284,400股。
（四）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币3,541,220元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
（五）验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（上会师报字(2026)
第 11937号）。本次回购注销完成后，公司 A+H注册资本由 360,874,970.00元变更为 360,780,970.00元，其中境内 A股 332,946,4
60.00元，境外上市外资股（H股）27,834,510.00元。
（六）回购注销的完成情况
截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性股票回购注销手续。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次回购注销数量 本次变动后
（股）
股份数量 比例 增加 减少 股份数量（股） 比例
（股）
一、限售条件流通股 15,996,602 4.433% 94,000 15,902,602 4.408%
高管锁定股 11,431,902 3.168% 11,431,902 3.169%
股权激励限售股 4,564,700 1.265% 94,000 4,470,700 1.239%
二、A股无限售条件流通股 317,043,858 87.854% 317,043,858 87.877%
三、H股境外上市外资股 27,834,510 7.713% 27,834,510 7.715%
股份性质 本次变动前 本次回购注销数量 本次变动后
（股）
股份数量 比例 增加 减少 股份数量（股） 比例
（股）
四、总股本 360,874,970 100.000% 94,000 360,780,970 100.00%
四、本次回购注销部分 A 股限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响 2025年 A股限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失
效的限制性股票数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司全年业绩产生大幅影响；不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/80a633ca-a1c9-44fb-8d92-51c42c3da269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:29│凯莱英（002821）：2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会决议公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5bf8e3a1-f23c-4e2e-a284-f6ac3661678d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:29│凯莱英（002821）：2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会的法律意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/74baa81d-08e3-4f73-8894-80bb1d26c0ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:12│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/02bc32db-5ff5-4d75-9eff-3f138387e7df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:59│凯莱英（002821）：凯莱英关于召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股
│东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会、2026 年第二次 A股类别股东会及 2026 年第二次 H股类别股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2025 年度股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司
A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2026 年第二次 A股类别股东会：于 A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的持有公司 A 股股份的股东或其代理人。
2026 年第二次 H股类别股东会：于 H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公
司H股股份的股东或其代理人。
（2）本公司的董事及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
（一）2025 年度股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>及<2025 年年度 非累积投票提案 √
业绩公告>的议案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
5.00 《关于续聘公司 2026 年度境内审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度境外审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规 非累积投票提案 √
划的议案》
10.00 《关于提请股东会给予董事会增发公司A股和/或H股 非累积投票提案 √
股份一般性授权的议案》
11.00 《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般 非累积投票提案 √
性授权的议案》
（二）2026 年第二次 A股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般 非累积投票提案 √
性授权的议案》
（三）2026 年第二次 H股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般 非累积投票提案 √
性授权的议案》
2、上述议案均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年工作情况进行述职。
3、2025 年度股东会提案 1-9 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 10
、11 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026 年第二次 A 股类别股东
会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026 年第二次 H股类别
股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据《上市公司股东
会规则》的相关要求，上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2025 年度股东会议案的表决，将视同其对 2026 年第二次 A股
类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2025 年度股东会及 2026 年第二次 A股类别股
东会上表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 4 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 6月 4日
16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/70c2d000-f99b-48c1-993b-554b8049cc3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:22│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5179a8b7-3b1f-48f8-a375-2988fdc809cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:16│凯莱英（002821）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4971b229-07f7-42d1-a362-8c78db7c5197.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:41│凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股
类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了经第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议提交本次股东会的《
关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2025年激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象
2人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注
销上述人员已获授但尚未解除限售的94,000股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述回购注销完成后，公司总股本将由360,874,970股变更为360,780,970股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债
权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/decd2c0c-fa3e-46cc-a506-2b46269c84cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:39│凯莱英（002821）：凯莱英2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股
│东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：凯莱英2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ab97d089-a762-4948-9d74-1afa6b3e6aa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:39│凯莱英（002821）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决
│议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bfe2f86b-a9fc-4d28-a790-92ad72a4948e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:39│凯莱英（002821）：《凯莱英章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：《凯莱英章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/102bac82-67a4-4f60-aea3-b9b320f1af16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:52│凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期
─────────┴────────────────────────────────────────────────
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
董事會會議日期
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年4月27日（星期
一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度業績及其發佈，以及處理其他
事項（如有）。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官中國天津，2026年4月13日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Son
g博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c0a9429f-368d-4e97-904d-3b85f1c1b1f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:27│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1aa9a2ea-c134-4f4e-b13a-81cc7f973e3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:03│凯莱英（002821）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：凯莱英，证券代码：002821）2026年3月31日、2
026年4月1日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大
事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、2026年3月30日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》及《2025年年度业绩公告》、
《2025年度董事会工作报告》、《关于2025年度利润分配预案的议案》等议案，相关公告详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6cc3ffc1-69c4-4b5a-8b50-57e70c9728d8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:37│凯莱英（002821）：2025年度环境、社会及管治报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f13f4ff-8c24-401d-95d9-a8204e369849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》以及凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”）的相关规定，第三个解锁期解锁条件未成就，具体情况如下：
一、本次员工持股计划实施情况
（一）审批情况
公司于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召
开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容
详见公司于 2022 年 11 月 18 日和 2022 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
（二）过户情况
2023 年 5月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,429,800 股公司股票已于 2023 年 5月 22 日非交易过户至“凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司-2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司 A 股总股本的 1.29%，过户价格为 35.00 元/股。根据公
司持股计划的相关规定，第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 36 个月，可解锁
股份数为本次员工持股计划所持标的股票 总 数 30% 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.
cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》等相关公告。
（三）锁定期
根据公司《2022 年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 54 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，除上述锁定期外，
还同时设定了额外锁定期。
二、本次员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标达成情况及后续安排
（一）第三个解锁期业绩考核目标达成情况
根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定，公司第三个解锁期解锁股份数量为1,328,940股，为本次员工持股计划总数的30%
，占公司目前总股本的0.37%。根据本次员工持股计划规定，第三个解锁期公司业绩考核目标为：以2021年营业收入为基数，公司202
5年营业收入增长率不低于150%。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告安永华明(2026)审字第70055189_B01
号以及公司《2025年年度报告》，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求
，所有持有人对应第三个考核期可解锁的股票份额均不得解锁，未解锁的持股计划权益和份额，由持股计划管理委员会收回，择机出
售后按照相应份额的原始出资额与售出收益孰低值返还持有人。
注：1、上述“2021年营业收入”指标以公司剔除依据已公告披露的三个《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于签订日常
经营重大合同的公告》（公告编号分别为：2021-115、2021-125以及2022-018）订单取得的2021年营业收入后所涉的营业收入作为计
算依据（剔除后2021年营业收入为34.09亿元）。
2、上述“2023年-2025年营业收入增长率”指标以公司剔除依据已公告披露的三个《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于
签订日常经营重大合同的公告》（公告编号分别为：2021-115、2021-125以及2022-018）订单取得的当年度营业收入后所涉的营业收
入作为计算依据。
（二）后续安排
根据公司《2022 年员工持股计划》的相关规定，若本次员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则标的股票权益不得解锁，由
持股计划管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出收益孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收
益归公司所有。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15
日起算，至公告前 1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
（4）证监会、深交所、香港联合交易所规定的其他时间。
三、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）本次员工持股计划的存续期
本次员工持股计划的存续期为54个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存
续期届满时如未展期则自行终止。存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席
持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
（二）本次员工持股计划的变更
本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本次员工持股计划在
存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议，则本次员工持股计划自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并
提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1270d9ce-0f19-4ec0-8cfc-efdb1dad9503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月30 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）分配基准：2025 年度
（二）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,132,569,775.63
元，母公司实现的净利润为1,528,556,259.05 元,截止 2025 年 12 月 31 日公司合并口径未分配利润为8,815,546,812.99 元，母
公司可供股东分配的利润为 1,867,598,208.18 元。
（三）综合公司整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案如下：以分配方案
未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
（四）本次利润分配方案实施时，如因新增股份上市、股权激励回购注销等原因使得享有利润分配权的股份总额发生变动，公司
将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应调整。
（五）以公司截至 2026 年 3 月 30 日总股本 360,874,970 股剔除回购专用证券账户中的回购股份 1,151,300 股后的股本总
额 359,723,670 股为基数测算,预计分配现金股利 467,640,771.00 元；此外，本年度完成注销以集中竞价方式回购取得的 A股股份
7,122,703 股，回购注销金额为 578,842,750.71 元，现金股利和回购金额合计 1,046,483,521.71 元，占 2025 年度归属于上市
公司股东净利润的比例 92.40%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 467,640,771 395,066,122.00 641,939,094.00
回购注销总额（元） 578,842,750.71 注2 0 39,973,882.66 注 1
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,132,569,775.63 948,950,036.00 2,268,810,444.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,815,546,812.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,867,598,208.18
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,504,645,987.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 618,816,633.37
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,450,110,085.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 2,123,462,620.37
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
注 1：根据公司 2022 年回购计划累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,229,266 股，回购金额为人
民币 799,475,512.77 元（不含交易费用），并按已披露的回购用途注销股份 261,464 股。具体情况详见 2023 年 6月 3日披露的
《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-027）。注 2：根据公司 2024 年回购计划累计通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 12,300,701 股，回购金额为人民币 999,644,601.56 元（不含交易费用），并按已披露的回购
用途注销股份 7,122,703 股。具体情况详见 2025 年 2月 28日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：20
25-007）。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，
综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，切实维护股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年末、2025 年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为人民币 1,697,571,205.56 元和人民币1,310,106,442.69元，分别占2024年度、2025年度总资产的比
例为8.80%和 6.46%，均低于 50%。
综上所述，公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，制定了
本次利润分配方案。本次利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案
的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1b50a554-66bb-4c95-863d-ec8fd4320fc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2a30659-6a18-419c-837d-958ee43d297e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/edfac361-e829-46e7-8d6e-2fb981baeb5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英（002821）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/012af417-4e2d-430f-b78c-127636de0c72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司2025年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重
大方面公允的反映了公司2025年12月31日的合并财务状况以及2025年度的合并经营成果和现金流量。安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计验证并对此出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2025年度公司合并财务报表范围
母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
本报告期末纳入合并范围的子公司：
序号 子公司全称 持股比例(%)
直接 间接
1 天津凯莱英生物科技有限公司 100.00% 0.00%
2 天津凯莱英医药技术有限公司 0.00% 100.00%
3 凯莱英药业（江苏）有限公司 100.00% 0.00%
4 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 100.00% 0.00%
5 上海凯莱英医药研发有限公司 100.00% 0.00%
6 上海凯莱英生物技术发展有限公司 86.46% 0.00%
7 上海凯莱英生物技术有限公司 0.00% 100.00%
8 上海凯莱英生物制药有限公司 0.00% 100.00%
9 江苏凯莱英生物制药有限公司 0.00% 100.00%
10 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 100.00% 0.00%
11 Asymchem Inc. 100.00% 0.00%
12 吉林凯莱英制药有限公司 100.00% 0.00%
13 天津凯诺医药科技发展有限公司 100.00% 0.00%
14 Asymchem Limited 100.00% 0.00%
15 辽宁凯莱英医药化学有限公司 100.00% 0.00%
16 天津凯莱英制药有限公司 97.01% 2.99%
17 天津凯莱英医药科技发展有限公司 100.00% 0.00%
18 吉林凯莱英医药化学有限公司 100.00% 0.00%
19 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 100.00% 0.00%
20 Asymchem Boston Corporation 100.00% 0.00%
21 天津诺信英科信息科技有限公司 0.00% 100.00%
22 天津凯祥医药科技有限公司 100.00% 0.00%
23 Clin-nov Medical Corporation 0.00% 100.00%
24 Asymchem Ireland Holdings Limited. 100.00% 0.00%
25 天津凯诺临床研究有限公司 0.00% 100.00%
26 浙江凯诺医药科技发展有限公司 0.00% 100.00%
27 Asymchem Hongkong International Limited 100.00% 0.00%
28 Asymchem Singapore Technology Holding 100.00% 0.00%
Pte. Ltd.
29 Asymchem Japan K.K. 0.00% 100.00%
30 CLIN-NOV MEDICAL PTE.LTD. 0.00% 100.00%
31 CLIN-NOV MEDICAL PTY.LTD. 0.00% 100.00%
32 Asymchem Europe Life Science Investment 0.00% 100.00%
S.à.r.l.
33 天津冠勤医药科技有限公司 0.00% 100.00%
34 上海新卓医药研究开发有限公司 0.00% 100.00%
35 天津医诺勤康医学科技有限公司 0.00% 100.00%
36 北京医普科诺科技有限公司 0.00% 100.00%
37 上海亿普医药科技有限公司 0.00% 100.00%
38 青岛迩普科技有限公司 0.00% 100.00%
39 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 100.00% 0.00%
2025年度公司合并报表审计：公司2025年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2026年3月30日
出具了标准的无保留意见《审计报告》。
二、本报告期主要财务指标
单位：元人民币
2025 年 2024 年 本年比上年增减
营业收入 6,670,181,013.25 5,804,657,336.92 14.91%
归属于上市公司股东的净利润 1,132,569,775.63 948,950,036.00 19.35%
归属于上市公司股东的扣除非 1,036,509,205.54 849,537,214.96 22.01%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,407,585,059.70 1,254,337,014.51 12.22%
基本每股收益（元/股） 3.16 2.69 17.47%
稀释每股收益（元/股） 3.16 2.69 17.47%
2025 年末 2024 年末 本年末比上年末
增减
总资产 20,277,465,751.10 19,288,557,691.02 5.13%
归属于上市公司股东的净资产 17,635,098,689.32 16,845,385,169.37 4.69%
三、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 2,027,746.58 万元，负债总额263,132.59 万元，归属于母公司股东的所有者权益 1,
763,509.87 万元。2025 年，公司实现营业总收入 667,018.10 万元，实现营业利润 129,736.97万元，归属于上市公司股东的净利
润 113,256.98 万元。
2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额 140,758.51 万元,投资活动产生的现金流量净额-63,319.92 万元，筹资活动产生
的现金流量净额-34,483.20万元，期末现金及现金等价物余额 340,333.34 万元。
四、资产、负债、股东权益情况
单位：元人民币
项目 2025/12/31 2024/12/31 增减幅度
流动资产合计 11,506,335,552.20 11,050,175,723.88 4.13%
非流动资产合计 8,771,130,198.90 8,238,381,967.14 6.47%
资产总计 20,277,465,751.10 19,288,557,691.02 5.13%
流动负债合计 1,968,487,572.21 1,709,345,179.26 15.16%
非流动负债合计 662,838,353.52 716,639,286.80 -7.51%
负债合计 2,631,325,925.73 2,425,984,466.06 8.46%
股东权益合计 17,646,139,825.37 16,862,573,224.96 4.65%
五、经营成果
单位：元人民币
项目 2025年度 2024年度 增减幅度
营业收入 6,670,181,013.25 5,804,657,336.92 14.91%
营业利润 1,297,369,702.36 1,078,670,310.44 20.27%
利润总额 1,286,385,273.24 1,072,381,620.44 19.96%
净利润 1,126,642,037.88 935,756,163.95 20.40%
归属于母公司股东的净利润 1,132,569,775.63 948,950,036.00 19.35%
扣除非经常性损益归属于母 1,036,509,205.54 849,537,214.96 22.01%
公司股东的净利润
六、现金流量情况
单位：元人民币
项目 2025 年度 2024 年度 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 1,407,585,059.70 1,254,337,014.51 12.22%
投资活动产生的现金流量净额 -633,199,222.10 -1,184,333,428.31 46.54%
筹资活动产生的现金流量净额 -344,831,996.73 -1,928,186,600.16 82.12%
现金及现金等价物净增加额 394,124,187.43 -1,762,402,165.69 122.36%
期末现金及现金等价物余额 3,403,333,380.77 3,009,209,193.34 13.10%
详细数据请见安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年度财务报告出具的标准的
无保留意见审计报告。
公司2025年度财务决算报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4849e3d6-3065-4edc-94e1-007594803cb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《
关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2026年度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度境内财务审计和内控审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”
）为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
（1）安永华明
1、基本信息
安永华明于 1992 年 9月成立，2012 年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务
所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人
249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华
明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币23.69 亿元。
2024 年度 A股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分
0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项
不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（2）安永
安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服
务，包括制造业、金融业等。安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。安永根据香港《会计
及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证
，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancial Services Authority）注册从事相关审计业
务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永进行同类的
独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：许心巧女士。许心巧女士于 2008 年开始在安永华明执业并从事审计相关业务服务，于 2012 年成为中国执业
注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具有丰富经验；从 2025 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：刘丹女士。刘丹女士于 2015 年 5月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2015 年加入安永华明
，涉及的行业包括医药制造业和半导体高新制造业；从 2026 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：姚骏先生。姚骏先生 2016 年成为注册会计师，自 2018年开始从事上市公司审计，2020 年开始在安永华
明执业，涉及的行业包括生物医药、制造业；从 2026 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
安永华明和安永将为公司提供 2026 年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收
费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水
平等分别确定。
2026 年度具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会履职情况
公司于2026年3月26日召开董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘2026年境内会计师事务所的议案》和《
关于续聘2026年境外会计师事务所的议案》。审计委员会认为安永华明和安永具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审
计经验，在审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进
行沟通，较好地完成了2025年度公司的财务报告及内控审计工作。为保证审计工作的连续性，审计委员会提议继续聘任安永华明为公
司2026年度境内财务报告审计机构和内控审计机构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第八次会议，根据安永华明及安永历年的审计工作情况及履职能力，分别审议通过了《
关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2026年度境外审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司2026年度
境内财务报告审计机构和内控审计机构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止有效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/50375549-8907-4343-a7bb-80311d13983d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:47│凯莱英（002821）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇衍生品交易的背景
随着凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）业务拓展，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公
司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。公司及
合并报表范围内的子公司拟于2026年度适度开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况
1、投资必要性
公司开展的外汇衍生品业务，是以套期保值为目的，用于规避利率、汇率等风险，均匹配公司的海外业务，充分利用外汇衍生交
易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。
2、交易额度及授权有效期
公司及合并报表范围内的子公司拟开展不超过15亿美元（或等值人民币）的外汇衍生品业务，自股东会审议批准之日起12个月内
有效。上述额度在审批期限内可循环使用。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过
15亿美元（或等值人民币）。
3、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
4、交易对象
公司拟与金融机构开展其提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
5、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
6、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
7、预计动用的交易保证金和权利金：公司开展外汇衍生品交易业务，可能占用一定比例的金融机构授信额度或保证金，如需缴
纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
三、开展外汇衍生品交易的可行性分析
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估
损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净
额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险
。
4、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程
序进行操作而造成一定风险。
（二）风险管控措施
1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司及子公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，
该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。
2、公司及子公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
3、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责公司衍生品交易事务。工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业
人员。
4、该工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。
5、公司授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具有合法资质的、信
用级别高的金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
（三）可行性分析结论
公司已制定了衍生品交易的相关管理制度，建立了衍生品交易分析、决策、审批、操作及评估等流程和组织，并以实际业务为基
础开展衍生品交易，旨在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强财务稳定性，禁止从事任何衍生品投机行为。综合上述分
析情况，公司开展衍生品交易具备可行性和必要性。
四、外汇衍生品交易会计核算政策及后续披露
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对衍生品交易业务的公允价值予以确定，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的
有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。公司对该业务的最终会计处理以年审会计师事务所意见为准。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司适度开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务，有利于加强外汇风险管理，降低汇率大幅波动对公司的影响，不
会影响公司主营业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f7a8f9ab-eed6-4884-91d7-109a80bf6664.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│凯莱英：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│凯莱英：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│凯莱英：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│凯莱英：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│凯莱英：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│凯莱英：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│凯莱英：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│凯莱英：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026334.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│凯莱英：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816809.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|