公司公告☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 18:57 │凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2026-09-03 18:57 │凯莱英（002821）：关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上 │
│ │市流通的提示性公告 │
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│2026-09-01 19:58 │凯莱英（002821）：境内同步披露公告 │
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│2026-08-28 17:57 │凯莱英（002821）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-25 19:54 │凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告 │
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│2026-08-25 19:54 │凯莱英（002821）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予日激励对 │
│ │象名单的核实意见 │
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│2026-08-25 19:54 │凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2026-08-25 19:51 │凯莱英（002821）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-08-25 19:50 │凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 │
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│2026-08-24 18:35 │凯莱英（002821）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-09-03 18:57│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/52c0eaa6-7ec4-4124-9e19-2d643298ef26.PDF
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2026-09-03 18:57│凯莱英（002821）：关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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凯莱英（002821）：关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/6e18ee36-58d3-42c6-afcf-15fcd8422aa1.PDF
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2026-09-01 19:58│凯莱英（002821）：境内同步披露公告
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凯莱英（002821）：境内同步披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1d650f06-5ef6-4ec8-87ae-a7c4e6377009.PDF
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2026-08-28 17:57│凯莱英（002821）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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凯莱英（002821）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/506d63f5-cd54-4a3b-a613-dd7a7b13ffe6.PDF
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2026-08-25 19:54│凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告
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凯莱英（002821）：关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4a65d215-658a-4c5b-963b-e57e62c4cdf6.PDF
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2026-08-25 19:54│凯莱英（002821）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予日激励对象名
│单的核实意见
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凯莱英（002821）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4ff83523-67c9-4ab3-b488-9cb9d2743a7c.PDF
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2026-08-25 19:54│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/64bcfda9-aec7-4587-a124-6a12edab06f5.PDF
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2026-08-25 19:51│凯莱英（002821）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026年 8月 25日以电子邮件及
书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026年 8月 25日以通讯方式召开, 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限
。公司应到董事 9名，实到董事 9名。董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生召集
和主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年8月20日召开的2026
年第三次临时股东会的授权，董事会认为激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年8月25日为首次授予日，授予622名
激励对象271.10万股限制性股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/35043894-0761-4874-9e0c-9cd20b814c84.PDF
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2026-08-25 19:50│凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见
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凯莱英（002821）：2026年A股限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b7bec1ac-f2ad-4d15-aff8-15813e684264.PDF
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2026-08-24 18:35│凯莱英（002821）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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凯莱英（002821）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dfcce325-f0c6-4f83-bb1e-47d3d0f5366e.PDF
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2026-08-24 18:35│凯莱英（002821）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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凯莱英（002821）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc29be5c-801d-4adf-b322-008242d14486.PDF
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2026-08-24 18:35│凯莱英（002821）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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凯莱英（002821）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2ae9f153-4d82-4343-8550-12c6cbdfda60.PDF
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2026-08-24 18:33│凯莱英（002821）：2026年半年度报告
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凯莱英（002821）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/897632d9-6ca8-4ac5-98ea-22ffaedf0a58.PDF
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2026-08-24 18:33│凯莱英（002821）：2026年半年度报告摘要
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凯莱英（002821）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2a5ee5ef-e615-4eca-925d-81f9a7d1c833.PDF
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2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/06a975bd-8fb5-4744-8c49-8456d6ba465a.PDF
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2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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凯莱英（002821）：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/27896de6-bf93-4f68-adbe-cdc06e48629c.PDF
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2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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凯莱英（002821）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4adf82af-b9bb-45f1-b623-1a5af6a48db3.PDF
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2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁相关事宜的法律意见
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凯莱英（002821）：2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁相关事宜的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e23da3aa-e0ea-4245-973f-5d059226a698.PDF
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2026-08-24 18:32│凯莱英（002821）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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凯莱英（002821）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7a0756c3-9af8-46fe-b1ca-31a036968472.PDF
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2026-08-24 18:31│凯莱英（002821）：公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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凯莱英（002821）：公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/54452031-efa6-4455-8c54-300a456e17ca.PDF
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2026-08-24 18:31│凯莱英（002821）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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凯莱英（002821）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/04e1b6e0-4191-40c6-978f-00902bbd6b56.PDF
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2026-08-20 18:14│凯莱英（002821）：2026年第三次临时股东会决议公告
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凯莱英（002821）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7d2e511b-8449-4815-a9ff-dc570416302e.PDF
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2026-08-20 18:10│凯莱英（002821）：公司2026年第三次临时股东会法律意见
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凯莱英（002821）：公司2026年第三次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c96725fd-604e-4aaf-9717-7298655d816e.PDF
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2026-08-20 00:00│凯莱英（002821）：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 A股限制性股票涉及 15名 2025年 A股限制性股
票激励计划离职激励对象持有的 117,500股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 106,000股，预留授予4名离职激励对象持有 11,
500股），占公司回购注销前 A+H总股本 360,780,970股的 0.0326%。首次授予部分回购价格为 35.12元/股，预留授予部分回购价格
为51.94元/股，回购款共计人民币 4,320,030元。
2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 A股限制性股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司 A+H股份总数变更为 360,663,470 股，其中境内 A股 332,828,960股，境外上市外资股（H股）2
7,834,510股。
一、股权激励计划简述及实施情况
（一）2025年 1月 24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025年 A股限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司<2025年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
（二）2025年 3月 18日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025 年 A股限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
（三）2025年 1月 25日至 2025年 2月 21日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，
公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025年 3月 28日，公司披露了《监事会关于 2025年 A股限制性股票激励
计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于 2025年 A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2025年 4月 3日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年 A股限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<
2025年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施 2025年 A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确
定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（五）2025年 4月 24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授
予A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 6月 6日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 561 名激励对象
实际授予 427.33 万股限制性股票，并于 2025年 6月 5日完成登记工作。
（七）2025年 9月 29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》。董事
会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（八）2025年 11月 28 日，公司在巨潮网发布《关于 A股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的 137名激励对
象实际授予 29.14万股限制性股票，并于 2025年 11月 27日完成登记工作。
（九）2025 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十）2026年 3月 13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十一）2026 年 4月 17日，公司召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东
会，审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关于回
购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销 13 名 2025 年 A 股
限制性股票激励计划离职激励对象持有的 94,000股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 87,000股，预留授予 2名离职激励对象
持有 7,000股）。
（十二）2026年 6月 17日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025年 A股限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十三）2026 年 7月 10日，公司召开 2026年第二次临时股东会、2026年第三次 A股类别股东会及 2026年第三次 H股类别股东
会，审议通过了《关于回购注销 2025年 A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 15名 2025年 A股限制性
股票激励计划离职激励对象持有的 117,500股（其中首次授予 11名离职激励对象持有 106,000 股，预留授予 4名离职激励对象持有
11,500股）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因
公司 2025 年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象 11人及预留授予激励对象 4人已从公司离职，根据公司《2025 年 A股
限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
2026 年 6 月 26 日，公司 2025 年年度权益分派实施完毕。根据公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于调整 2025年
A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首次授予限制性股票回购价格由 36.42元/股调整为 35.12元/股，预留授予限制性
股票回购价格由 53.24元/股调整为 51.94元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为117,500股（其中首次授予数量106,000股，预留授予数量11,500股），涉及的标的股份为本公
司A股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由550人调整为539人，首次授予总量由4,186,300股调整为4,
080,300股；预留授予激励对象人数由135人调整为131人，预留授予总量由284,400股调整为272,900股。
（四）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币4,320,030元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
（五）验资情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（上会师报字(2026)
第 14782号）。本次回购注销完成后，公司 A+H注册资本由 360,780,970.00元变更为 360,663,470.00元，其中境内 A股 332,828,9
60.00元，境外上市外资股（H股）27,834,510.00元。
（六）回购注销的完成情况
截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性股票回购注销手续。
三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次回购注销数量 本次变动后
（股）
股份数量 比例 增加 减少 股份数量（股） 比例
（股）
一、限售条件流通股 15,902,602 4.408% 117,500 15,785,102 4.377%
高管锁定股 11,431,902 3.169% 11,431,902 3.170%
股权激励限售股 4,470,700 1.239% 117,500 4,353,200 1.207%
二、A股无限售条件流通股 317,043,858 87.877% 317,043,858 87.906%
三、H股境外上市外资股 27,834,510 7.715% 27,834,510 7.718%
四、总股本 360,780,970 100.000% 117,500 360,663,470 100.000%
四、本次回购注销部分 A 股限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响 2025年 A股限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失
效的限制性股票数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司全年业绩产生大幅影响；不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5dbfcd85-3617-4824-96bf-d730d7519c9b.PDF
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2026-08-12 19:07│凯莱英（002821）：H股公告：董事会会议日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6821）
董事會會議日期
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年8月24日（星期
一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。
承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官中國天津，2026年8月12日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Son
g博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/539d37f0-4aa0-471c-9de4-2a11eb8862db.PDF
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2026-08-12 19:05│凯莱英（002821）：上海凯莱英生物技术发展有限公司最近一年又一期财务报告及审计报告
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凯莱英（002821）：上海凯莱英生物技术发展有限公司最近一年又一期财务报告及审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ac656791-61c5-4797-81eb-dbd2bbc81818.PDF
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2026-08-12 19:02│凯莱英（002821）：关于2026年A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
│报告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《
关于公司<2026 年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司查询，对公司 2026 年 A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励
计划草案公开披露前 6 个月内（即 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 8 日期间，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况
进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1.核查对象为公司 2026 年 A股限制性股票激励计划的激励对象及内幕信息知情人。
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2026 年 1 月 8 日至
2026 年 7 月 8 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 2 名内幕信息知情人存在股票买卖行为，经公司核查，其本人在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的本
次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在
利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票情况
自查期间，除上述核查对象外，有 184 名激励对象交易过本公司股票。经公司核查，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、
高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票的行为系个人基于对公司已公开披露信息的分析及对二
级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划激励对象及内幕信息知情人利用激励计划有关
内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《管理办法》《自律监管指南第 1号》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/20a68fb6-4f22-458a-a88b-85be2e355bc5.PDF
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2026-08-12 19:02│凯莱英（002821）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年A股限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情
│况的说明
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司〈2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司已在巨潮资讯网（http：//www.cnin
fo.com.cn）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）的相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会
薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关公示情况说明及审核意见如下：
一、公示情况说明及审核方式
（一）对拟激励对象的公示情况说明
1、公示内容：公司 2026 年 A股限制性股票激励计划拟激励对象姓名及职务
2、公示时间：2026 年 7月 9日至 2026 年 7月 19 日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书
面或口头形式通过人力资源部相关人员向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
3、公示方式：通过公司内网进行公示；
4、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
（二）对拟激励对象的审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同，拟激励对象在公司
担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》的有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合董事会薪酬
与考核委员会的审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为（1）公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的核心
技术（业务）人员，（2）公司公告本次激励计划时在本公司的子公司任职的董事、监事、总经理。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括独立非执行董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象
条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/75323c5a-7a2b-49a4-a8fd-8ae52c184f86.PDF
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2026-08-05 18:32│凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表
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凯莱英（002821）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/bf4c8a1a-302c-4414-8c27-f527b6ab8461.PDF
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2026-08-01 00:00│凯莱英（002821）：凯莱英关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 20日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026 年第三次临时股东会：于 A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H
股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
（一）2026 年第三次临时股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2026 年 A股限制性股票激励计划（草案）〉 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<公司 2026 年 H 股限制性股票计划>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士 非累积投票提案 √
办理 H股限制性股票计划相关事宜的议案》
6.00 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案均已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2026 年第三次临时股东会提案 1-5 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；提案 6为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、提案 1-5，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决；提案 6，关联股东需回避表决，应回避表
决的关联股东为 ASYMCHEMLABORATORIES,INCORPORATED、HAO HONG 博士及张达先生。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 8月 14
日 16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5b7bbe47-44b1-48c6-b66e-36c89b884ef1.PDF
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2026-07-30 18:57│凯莱英（002821）：2026年H股限制性股票激励计划
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凯莱英（002821）：2026年H股限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/56cef168-d86e-42ce-a872-d171635729a7.PDF
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2026-07-30 18:56│凯莱英（002821）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
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凯莱英（002821）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2fb7cce8-2883-43ee-ba83-6078e23a46a6.PDF
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2026-07-30 18:56│凯莱英（002821）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年7月24日以书面及电子邮
件的形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026 年 7月 30日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席 9名，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG博士召集和主持，会议的召集
和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
为满足控股子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司（以下简称“目标公司”）快速发展的资金需求，公司拟与天津海河凯莱英
生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“高瓴祈睿”）、珠海岱恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海岱恒”）、凯莱同心（天津）企业管理咨询
合伙企业(有限合伙)（以下简称“凯莱同心”）、公司董事长HAO HONG博士与目标公司及其子公司上海凯莱英生物技术有限公司共同
签署《投资协议》，公司、高瓴祈睿及HAO HONG博士三方以现金合计123,970万元向目标公司增资,认购其新增注册资本94,595,582.3
3元，其中：
(1)公司以105,000万元认购目标公司8,012.0482万元的新增注册资本；
(2)高瓴祈睿以17,700万元认购目标公司1,350.6024万元的新增注册资本；(3)HAO HONG博士以1,270万元认购目标公司96.9076万
元的新增注册资本。本次增资交割后，目标公司注册资本将从 228,915,663 元增加至323,511,244.98元，公司对目标公司的持股比
例将从83.0000%增加至83.4965%。鉴于 HAO HONG 博士为公司现任董事长及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关
条款，HAO HONG 博士系公司关联方，本次交易构成关联交易。董事 HAO HONG 博士、YE SONG 博士（HAO HONG 博士之配偶）对该事
项回避表决。董事杨蕊、董事张达系目标公司董事，对该事项回避表决。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，该事项尚需提交股东会审议。
会议同意该项议案，并提交2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的公告信息。
2、审议通过了《关于<公司 2026年 H股限制性股票计划>的议案》
为了促进公司的长期可持续发展及达成业绩目标；完善公司的激励机制，以吸引、激励及挽留对公司的持续经营、发展和长期增
长作出重大贡献的合资格人士；及有效地协调股东、公司及合资格参与者的利益，促进对公司长期发展的共同关注，以及推动公司战
略及经营目标的不断实现，根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《2026年H股限制性股票计划》。该计划已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2026年H股限制
性股票计划》中文翻译版。
3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士办理 H股限制性股票计划相关事宜的议案》
为确保2026年H股限制性股票计划顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理2026年H股限制性股票
计划的有关事项以代表公司批准及签立就落实及实施2026年H股限制性股票计划而言属必要、适当或权宜的文件，以及处理与2026年H
股计划相关的事宜，包括但不限于如下内容：
（1） 管理及运行H股限制性股票计划，并根据H股限制性股票计划向合资格参与者授予激励股份；
（2） 不时修改及/或修订H股限制性股票计划，惟(i)有关修改及/或修订须根据2026年H股限制性股票计划有关修改及/或修订的
条文，(ii)任何重大更改及/或修订须经股东于股东会批准，及（iii）有关修改及/或修订须符合《香港上市规则》第17章之规定；
（3） 根据2026年H股限制性股票计划授予激励股份，并根据2026年H股限制性股票计划的条款及条件以及《香港上市规则》，不
时配发及发行根据授予的激励股份所须配发及发行之股份数目；
（4） 在适当的时间或时期向联交所申请根据2026年H股限制性股票计划的条款及条件授予的激励股份所涉及之可能配发及发行
的任何股份上市及准许买卖；
（5） 在其认为适当及适宜的情况下，同意就H股限制性股票计划可能要求或施加的有关条件、修改及/或变更；
（6） 在2026年H股限制性股票计划下的新股配发时及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、类型、数目和新股配发
及发行完成时本公司股权结构的实际情况，增加本公司注册资本，并对公司章程做出适当及必要之修订；
（7） 提请股东会同意向董事会及计划管理人士授权的期限与本计划的有效期限一致。
（8） 授权及准许董事会于本议案所赋予的授权期内进一步向执行董事张达先生转授相关授权事项，授权其全权处理2026年H股
限制性股票计划所需的一切事宜。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本计划或《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由授权人士代表董事会直接行使。
因董事张达先生拟为2026年H股限制性股票计划的授权人士，对该议案回避表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交2026年第三次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
同意提请召开 2026 年第三次临时股东会，对第五届董事会第十一次会议及本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议
；授权公司董事长负责股东会公告和通函在披露前的核定，并授权公司董事长确定股东会召开的时间等相关事宜。待股东会召开时间
确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布股东会通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/36c09e22-fde6-4ce1-aedd-4806c1c97901.PDF
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2026-07-15 19:08│凯莱英（002821）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、公司股票交易价格于2026年7月13日至7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有
关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、公司2026年半年度报告预约披露时间为2026年8月25日，目前正在进行2026年半年度财务核算工作，经公司财务部初步核算，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》要求披露业绩预告的情形。关于公司未公开的定期报告数据信息，公司未向任何第三方提供
。公司已严格履行保密措施和内幕信息知情人登记程序，未发现泄露的情况。
3、郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
4、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：凯莱英，证券代码：002821）2026年7月13日至2
026年7月15日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大
事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2026年半年度报告预约披露时间为2026年8月25日，目前正在进行2026年半年度财务核算工作，经公司财务部初步核算，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》要求披露业绩预告的情形。关于公司未公开的定期报告数据信息，公司未向任何第三方提供
。公司已严格履行保密措施和内幕信息知情人登记程序，未发现泄露的情况。
3、郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
4、敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/212631dd-0875-481f-af97-73a213a73f9c.PDF
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2026-07-10 18:36│凯莱英（002821）：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股
类别股东会及2026年第三次H股类别股东会，审议通过了经第五届董事会第十次会议提交本次股东会的《关于回购注销2025年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2025年激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象4人已离职，根据《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解
除限售的117,500股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
上述回购注销完成后，公司总股本将由360,780,970股变更为360,663,470股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债
权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a185f0d3-0b43-4d5a-b454-8649047585f1.PDF
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2026-07-10 18:34│凯莱英（002821）：《凯莱英章程》
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凯莱英（002821）：《凯莱英章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/31140eda-951b-484a-8234-88d0f5b58438.PDF
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2026-07-10 18:33│凯莱英（002821）：2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会决
│议公告
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凯莱英（002821）：2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会决议公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c2d96286-d223-41db-b2ac-0287d42a27e9.PDF
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2026-07-10 18:33│凯莱英（002821）：凯莱英2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股
│东会的法律意见
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凯莱英（002821）：凯莱英2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6d2a6733-9a45-477d-b3cf-f3fdb4111f8a.PDF
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2026-07-09 07:50│凯莱英（002821）：境内同步披露公告
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定，于 2026 年 7月 8日在香港联
合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《根据 H股限制性股票计划进一步授出》的公告。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》中关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a70e1b84-7e70-4313-b44a-5deb18a5eb79.PDF
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2026-07-08 20:02│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单
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凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/454b1370-d128-4166-a2d4-7e694003a567.PDF
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2026-07-08 18:52│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划自查表
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凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2268b37-2594-4401-99bc-9baaf30af846.PDF
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2026-07-08 18:51│凯莱英（002821）：公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2026 年 A股限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其他相关资料进行核查，发表如下意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次拟授予的激励对象未包括公司的独立非执行董事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女；拟授予的对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定
；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除
限售条件等事项）未违反有关法律、行政法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的长效激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共
同体，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意公司实施本次激励计划。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/82458d1b-2428-49ee-968b-793a412dbec5.PDF
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2026-07-08 18:51│凯莱英（002821）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 7 月 2 日以书面及电
子邮件的形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于 2026 年 7 月 8日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事
9名，实际出席 9名，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生召集和主持，会议的召
集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司〈2026年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2026年A股限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
《〈2026年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）。
2、审议通过了《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计
划的顺利实施，现根据《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年 A股限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事项，包括但不
限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确定股权激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的
方法对限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
③授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
④授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务；
⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回
购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票事宜；
⑨授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
⑩授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；以及做出其认为与本激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介
机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c0c78d1c-50f0-4da3-b2ee-23d6a913847c.PDF
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2026-07-08 18:47│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6eeda2c2-442f-4379-b80c-6dcfd24fe51c.PDF
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2026-07-08 18:47│凯莱英（002821）：凯莱英2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）股权激
励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，保证公
司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司
（一）公告本计划时在公司（含子公司）任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员，（二）公司公告本计划时在本公司的子
公司任职的董事、监事、总经理。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1、首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 以2025年营业收入为基数的 以2025年净利润为基数的年
年度营业收入增长率 度净利润增长率
（业绩考核目标A） （业绩考核目标B）
Am An Bm Bn
首次授予部 2026年 15.00% 10.00% 15.00% 10.00%
分第一个解
除限售期
首次授予部 2027年 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
分第二个解
除限售期
首次授予部 2028年 40.00% 30.00% 40.00% 30.00%
分第三个解
除限售期
首次授予部 2029年 50.00% 40.00% 50.00% 40.00%
分第四个解
除限售期
注 1：上述“营业收入”以恒定汇率计算的营业收入且剔除由于并购重组或者资产剥离造成的合并范围变动对收入的影响作为计
算依据，下同。（恒定汇率指：2025 年营业收入平均汇率）注 2：上述“2025 年净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除汇率波动相关损益影响、本计划及其他股权激励计划或员工持股计划等实施所产生的激励
成本的数据为计算依据，下同。
2、若预留部分在 2026 年度三季报披露前授予，则预留授予部分公司层面业绩考核与首次授予部分公司层面业绩考核一致；若
预留部分在 2026 年度三季报披露后授予，则预留授予限制性股票的业绩考核年度为 2027-2030 年四个会计年度，具体业绩考核目
标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 以2025年营业收入为基数的 以2025年净利润为基数的年
年度营业收入增长率 度净利润增长率
（业绩考核目标A） （业绩考核目标B）
Am An Bm Bn
预留授予部 2027年 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
分第一个解
除限售期
预留授予部 2028年 40.00% 30.00% 40.00% 30.00%
分第二个解
除限售期
预留授予部 2029年 50.00% 40.00% 50.00% 40.00%
分第三个解
除限售期
预留授予部 2030年 60.00% 50.00% 60.00% 50.00%
分第四个解
除限售期
根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可解除限售比例（X）与考核年度营业收入增长率（A）以及净利润增长
率（B）相挂钩，具体解除限售比例安排如下：
考核指标 业绩完成度 考核指标对应解除限售比例（X）
考核年度营业收入增长率（A A≥Am 或 B≥Bm X=100%
或考核年度净利润增长率（B An≤A 的议案》
3.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董 非累积投票提案 √
事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（二）2026 年第三次 A股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
（三）2026 年第三次 H股类别股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、上述议案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。3、2026 年第二次临时股东会提案 1-2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；提案 3为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2026 年第三次 A 股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；2026 年第三次 H股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、特此提请 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2026 年第二次临时股东会议案的表决，将视同其对 2026 年第
三次 A股类别股东会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A股股东将分别在 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第
三次 A股类别股东会上表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7 月 6 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天
津经济技术开发区第七大街 71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股
东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 7月 6日
16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、 H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
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【2.财报链接】
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2026-08-25│凯莱英：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496302.PDF
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2026-04-28│凯莱英：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203215.PDF
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2026-03-31│凯莱英：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053960.PDF
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2025-10-31│凯莱英：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770104.PDF
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2025-08-26│凯莱英：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565238.PDF
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2025-04-24│凯莱英：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237584.PDF
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2025-03-29│凯莱英：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941173.PDF
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2024-10-30│凯莱英：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553955.PDF
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2024-08-29│凯莱英：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026334.PDF
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2024-04-26│凯莱英：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816809.PDF
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