公司公告☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-08 18:44 │ST中装（002822）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:44 │ST中装（002822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:41 │ST中装（002822）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:41 │ST中装（002822）：第五届董事会第二十九次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 18:37 │ST中装（002822）：关于公司实际控制人部分股份被轮候冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:21 │ST中装（002822）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:21 │ST中装（002822）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:19 │ST中装（002822）：中证鹏元关于关注中装建设2025年半年度业绩预亏事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:18 │ST中装（002822）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 17:16 │ST中装（002822）：关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:44│ST中装（002822）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采用中
小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午15:00
(2) 网络投票时间：2025年8月8日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—15:00。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄小红女士因公不能现场出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生
主持
6、股权登记日：2025年8月1日
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）183人，代表股份170,924,341股，占公司有表决权股份总数的23.265
2%。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东共4人，代表股份154,970,668股，占上市公司总股份的21.0937%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 179 人，代表股份 15,953,673 股，占公司有表决权股份总
数的 2.1715%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计181人，代表股份16,951,673股，占公司有表决权股份总数的2.3074%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
总表决结果：同意 165,975,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1047%；反对 4,569,182 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.6732%；弃权 379,661 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2221%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 12,002,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8062%；反对 4,56
9,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9542%；弃权 379,661 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2397%。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集
、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集
人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/21f63197-33bf-4cdc-8b42-d1a416b80e35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:44│ST中装（002822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A，
电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058
邮编：518048；网址：huashanglawyer.com
广东华商律师事务所
关于深圳市中装建设集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市中装建设集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律
师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘丽萍律师、袁锦律师出
席了公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开<2025年第一次临时股东大会>的议案》，公司董事会于2025年7月2
3日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对股东大
会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年8月8日（星期五）下午15:00在广东
省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室召开，经半数以上董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持
；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月8日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共183名，均为截至2025年8月1日下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为170,924,341股，占公司有表决权股份总数的比例为2
3.2652%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共4名，均为截至2025年8月1日下午收市时在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为154,970,668股，占公司有表决权股
份总数的比例为21.0937%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计179人，所持有表决权的
股份数为15,953,673股，占公司有表决权股份总数的2.1715%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网
络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果
没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果如下：
同意165,975,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1047%；反对4,569,182股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.6732%；弃权379,661股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2221%。
经核查，本次股东大会审议的议案涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次
股东大会不涉及关联交易事项，未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/1e245574-f984-4a84-a177-7f62b4af5b0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:41│ST中装（002822）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST中装（002822）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/7ce91a5d-b40c-420b-a3a1-f7cbd81c5b72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:41│ST中装（002822）：第五届董事会第二十九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件、专人送
达等形式向各位董事发出，会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董
事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“中装转2”的转股价格向下修正为人民币3.79元/
股，本次转股价格调整实施日期为2025年8月11日。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/08d6b0c0-eaf9-453b-9d11-3b970f02c6f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 18:37│ST中装（002822）：关于公司实际控制人部分股份被轮候冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）收到公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生来
函，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉庄小红女士、庄展诺先生所持有的部分公司股份被轮候冻结。现
将有关情况公告如下：
一、 股东股份被轮候冻结的情况
股东名 是否 本次轮候 占其所 占公司 是 轮候冻 轮候冻结机关 冻结原因
称 为控 冻结股份 持股份 总股本 否 结期限
股股 数量（股） 比例 比例 为 （月）
东或 （%） （%） 限
第一 售
大股 股
东及
其一
致行
动人
庄小红 是 6,747,383 6.79% 0.92% 是 36 四川自由贸易试验区 司法轮候冻结
人民法院
庄小红 是 45,960,117 46.23% 6.26% 是 36 深圳市福田区人民法 司法轮候冻结
院
庄小红 是 22,785,648 22.92% 3.10% 是 36 深圳市罗湖区人民法 司法轮候冻结
院
庄小红 是 31,736,364 31.92% 4.32% 是 36 深圳市福田区人民法 司法轮候冻结
庄小红 是 4,173,921 4.20% 0.57% 是 36 院 司法轮候冻结
深圳市福田区人民法
院
庄小红 是 10,687,500 10.75% 1.45% 是 36 深圳市福田区人民法 司法轮候冻结
院
庄展诺 是 9,488,575 17.39% 1.29% 是 36 深圳市福田区人民法 司法轮候冻结
院
庄展诺 是 6,500,000 11.91% 0.88% 是 36 广东省深圳市罗湖区 司法轮候冻结
人民法院
庄展诺 是 20,000,000 36.66% 2.72% 是 36 深圳市福田区人民法 司法轮候冻结
院
庄展诺 是 4,173,921 7.65% 0.57% 是 36 深圳市福田区人民法 司法轮候冻结
院
庄展诺 是 39,312,500 72.05% 5.35% 是 36 深圳市福田区人民法 司法轮候冻结
院
二、股东股份累计被冻结情况
1、股东股份累计被司法冻结情况
序 股东 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量（股） 合计占其所持 合计占公司总
号 名称 （%） 股份比例（%） 股本比例（%）
1 庄小 99,413,198 13.53 99,413,198 100.00 13.53
红
2 庄展 54,559,470 7.43 54,559,470 100.00 7.43
诺
合计 153,972,668 20.96 153,972,668 100.00 20.96
2、股东股份累计被轮候冻结情况
序 股东 是否为控股 持股数量（股） 持股比 累计被轮候冻结数量 合计占其所 合计占
号 名称 股东或第一 例（%） （股） 持股份比例 公司总
大股东及其 （%） 股本比
一致行动人 例（%）
1 庄小 是 99,413,198 13.53 122,090,933 122.81 16.62
红
2 庄展 是 54,559,470 7.43 79,474,996 145.67 10.82
诺
合计 153,972,668 20.96 201,565,929 130.91 27.44
三、其他说明：
1、目前公司实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、公司与实际控制人在资产、业务、财务等方面均保持独立，实际控制人持有公司股份被冻结事项对公司生产经营（包括但不
限于持续经营能力）和公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等暂无较大影响。
公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/206b755e-9a2e-48c2-8210-49717f106dcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 19:21│ST中装（002822）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建
设”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临
时股东大会审议。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发
行了 1,160.00 万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转 2”
，债券代码“127033”。
3、转股期
根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定
，公司本次发行的“中装转2”自 2021 年 10 月 22 日起至债券到期日 2027 年 4 月 15 日止，可转换为本公司股份。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转 2”自 2021年 10 月 22 日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为 6.33 元/股。
经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权益分配方案为每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），除权
除息日为 2021 年 6 月 1
|