公司公告☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:37 │ST中装（002822）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │ST中装（002822）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │ST中装（002822）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │ST中装（002822）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:12 │ST中装（002822）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-22 21:11 │ST中装（002822）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:11 │ST中装（002822）：第六届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-04-22 21:11 │ST中装（002822）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:10 │ST中装（002822）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:10 │ST中装（002822）：关于中装建设上期非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明 │
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2026-04-23 16:37│ST中装（002822）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关
于审议公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会逐项审议通过，董事
会会议审议情况详见于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第二次会议决议的公告》，其中关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的相关子议案，尚需提交至公司20
25年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的董事（除独立董事）、高级管理人员按照其任职的职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金构成，绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定，于
年终实行绩效考核并报公司董事会确定。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态（2025 年 从公司获得的税 是否在公司关
内任职期限） 前报酬总额 联方获取报酬
庄展诺 男 40 董事、总裁 离任(1-5 月) 45.60 否
庄小红 女 59 董事长 离任（1-12 月） 30.00 否
庄绪初 男 56 董事、总裁 离任（4-12 月） 87.90 否
赵海峰 男 47 董事、副总裁 离任（1-12 月） 80.00 否
黄泽民 男 56 独立董事 离任（1-12 月） 8.00 否
陈贤凯 男 40 独立董事 离任（1-12 月） 8.00 否
赵海荣 女 55 监事会主席 离任（1-11 月） 44.00 否
叶剑兴 男 40 职工代表监事 离任（1-11 月） 35.80 否
张小龙 男 38 监事 离任（1-11 月） 23.30 否
何应胜 男 42 副总裁、财务总监 离任（1-12 月） 68.00 否
庄粱 男 31 副总裁、董事会秘书 离任（1-12 月） 57.00 否
合计 -- -- -- -- 487.60 --
注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。2、2025年 11月 18日，公司召开 202
5年第三次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》，公司取消监事会，赵海荣女士、叶剑兴先
生、张小龙先生不再担任公司监事。3、2024年，因交通银行股份有限公司提出诉前财产保全申请，深圳市福田区人民法院对公司采
取了财产保全措施，冻结公司名下的五个银行账户，继而公司的职工工资发放进入了非正常支付状态，经营也面临极大的不确定性。
鉴于公司的绩效管理已不具备客观考核条件，2024年 6月起公司取消薪酬结构中的年度浮动绩效，月度薪酬发放标准统一调整为年薪
标准/12个月，以确保公司员工的稳定性，有序推进公司运转，尽快走出困境。以上，2025年董监高的薪酬为固定薪酬，无绩效薪酬
。
二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
1、非独立董事和独立董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；
2、高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）2026年度薪酬方案
1、公司内部董事同时兼任高级管理人员、具体岗位的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员、具体任职的职务和岗位薪酬
管理执行，不再另外领取董事津贴。
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
2、公司独立董事津贴为 12 万元/年，按季度发放，因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在
公司据实报销。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度，并结合当年
经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励奖励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案经公司董事会审议通过生效；上述公司董事 2025年度薪酬情况
及 2026年度薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》等内部制度的规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 11日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员 202
5年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，按每位董事分别设立子议案进行审议，对于高级管理人员的 2025年度薪酬确认及 2026年
度薪酬方案分别作为两个子议案进行审议，相关子议案均经非关联委员表决通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》，按每位董事分别设立子议案进行审议，对于高级管理人员的 2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案分别作
为两个子议案进行审议，相关子议案均经非关联董事表决通过。其中关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的相关子议案，
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a89ed87-46f4-4492-a42d-5cf276ca559b.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议
通过了《关于审议修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
1、资本公积转增股本
2025年12月23日，根据《重整计划》，公司实施资本公积转增股本，以截至2025年9月19日中装建设总股本960,135,993股（不含
942,200股库存股）为基数，按照每10股转增约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转989,864,007股股票。转增完成后，
中装建设的总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）。具体内容详见公司于2025年12月24日在指定信息披露媒体上发布
的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2025-154）。
2、库存股注销
公司计划用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划而回购的942,200股股份，已于2026年4月3日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成注销。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对回购专户库存股注销事项进行了审验，并出具了众环验字（
2026）1100001号验资报告。审验结果为，本次注销完成后，公司相应减少股本942,200股，公司总股本由1,950,942,200股变更为1,9
50,000,000股。具体内容详见公司于2026年4月8日在指定信息披露媒体上发布的《关于回购专户库存股注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2026-019）。
二、修订公司章程情况
鉴于前述注册资本的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运
作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，具体修改条款如下：
序号 修订前的条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 961,078,193 公司注册资本为人民币 1,950,000,000元。
元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 961,078,193 公司已发行的股份总数为 1,950,000,000 股，全
股，全部为普通股。 部为普通股。
第一百一十 （十一）制订公司的基本管理制度 （十一）制定公司的基本管理制度
条
第一百一十 （三）行使法定代表人的职权； 删除；并相应调整序号
四条 （四）签署董事会文件和其他应由公 （三）签署董事会文件和其他应由董事长签署
司法定代表人签署的文件； 的文件
第一百四十 总裁、常务副总裁、副总裁、财务负 总裁及其他高级管理人员可以在任期届满前提
八条 责人可以在任期届满以前提出辞职。 出辞职，辞职的具体程序、办法遵循其与公司
有关总裁、常务副总裁、副总裁、财 之间的劳动合同规定。
务负责人辞职的具体程序和办法由总
裁、常务副总裁、副总裁、财务负责
人与公司之间的劳动合同规定。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权公司董事会（或其授权人）办理与本次变更有关
的各类变更登记备案事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a36e861-a0b3-43ec-bdc9-b8d6f2711cdf.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审
议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-316,536.59万元，截至202
5年12月31日，公司合并报表未分配利润为-448,535.52万元，母公司未分配利润为-442,709.61万元，公司未弥补亏损金额为-448,53
5.52万元，实收股本为195,094.22万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损的主要原因
结合公司的经营情况和历史数据分析，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因包括：
（一）债务重组损益影响
2025 年，公司因进入司法重整程序，被法院正式裁定实施司法重整。在此过程中，公司严格按照法院批准的重整计划，全面执
行各项重整安排。根据相关会计准则和重整计划的具体规定，公司将涉及重整过程中的各项直接支出，包括支付给管理人的管理费用
以及其他为推进重整程序而发生的各类重整服务费用等，均计入当期损益。通过计算清偿债务账面价值与实际支付对价总额之间的差
额，公司据此确认相应的重整收益或损失。最终，在重整计划全部执行完毕之后，整体形成了债务重组相关的净损失，该损益对公司
当期的财务状况产生了显著影响。
（二）计提减值损失影响
公司结合经营管理现状、行业环境短期变动等因素综合考虑，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确
地反映公司年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收款项、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，预
计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提了信用减值准备和资产减值准备。
（三）经营业务亏损的影响
近年来，由于房地产行业下行的冲击，建筑装修行业的竞争愈发激烈。近 2年，公司因处于重整程序且主要银行账户被冻结，在
承接新业务方面遭遇阻碍，投标机会减少，业务量降低致使营业收入大幅下滑，同时公司需维持日常经营的固定支出及持续的财务费
用压力，致使公司经营利润出现亏损。
综合以上因素导致公司当期出现大额亏损，加之期初亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
为改善公司经营状况，化解财务风险，维护公司及全体股东的合法权益，公司将采取以下措施：
1、聚焦物业管理服务主业，打造科技园区全生命周期服务生态
公司将深耕科技园区物业管理细分领域，以“科技园区全生命周期、全方位管家服务”为核心定位，构建“园区管理+招商运营+
政策赋能”三位一体的产业生态体系，不仅为园区和入驻企业提供基础的物业管理服务，还能通过产业引导、招商整合、政策赋能等
工具，打造协同效应。公司将积极探索和努力加大新技术、新科技工具在园区场景的应用，提升服务智能化水平；以产业运营、招商
整合为基础，协同政府和社会资源，搭建科创中心等具备政策引领和资源优势的特色园区，为企业提供从初创孵化到成熟发展的全生
命周期赋能，努力成为行业领先的科技园区综合服务商。
2、开拓环境保护与资源循环再生产业，探索第二增长曲线
围绕国家“减量化、无害化、资源化”的环境保护与发展目标，公司将通过新业务开拓、战略并购、资源整合等方式，积极探索
环境保护与资源循环再生业务的落地路径。重点围绕“资源化”方向，聚焦固废处理与资源再生利用等细分领域，推动业务从科技园
区物业管理服务向资源化运营延伸，培育公司第二增长曲线，努力实现业务协同与可持续发展。
3、完善治理体系，释放管理红利
公司将持续优化治理体系与决策机制，强化财务管控能力与风险管理体系建设，苦修内功。公司将通过严肃规范投资决策机制、
业务运营管理精细化、流程优化再造与成本控制等措施，提升内部控制质量与运营效率，降低管理成本，释放管理红利，增强公司投
资与运营业务的风险识别和防范处置能力，提升核心竞争力。
4、狠抓人才与团队建设，保障战略落地和可持续发展
一切战略和方针的落实贯彻，都需要优秀的团队去执行落地。围绕科技园区物业管理主业与潜在的环保资源循环第二业务曲线，
公司将重塑“价值观与职业化”双优的人才团队体系，狠抓人才队伍建设，通过主动筛选和引进、完善人才梯队培养机制、优化激励
考核体系、加强团队专业化、职业化能力建设等手段，从“选用育留”各维度入手，打造一支具备正向价值观、行业专业能力、高度
职业化素养的核心团队，为公司战略落地与长期发展提供坚实人才保障。
通过积极落实上述措施，公司将努力改善经营与财务状况，尽最大努力为全体股东持续创造价值。
四、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/701c49e7-4527-4b86-8373-4298617c69f5.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xqkYQ1fYNq或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深
入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举
办深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqkYQ1fYNq或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈琳
电话：0755-83598225
传真：0755-83567197
邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d70ae102-6091-4521-8169-cbf8c554cc99.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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ST中装（002822）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:11│ST中装（002822）：2025年年度报告摘要
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ST中装（002822）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:11│ST中装（002822）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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ST中装（002822）：第六届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d86e9995-5f09-4ffb-a156-acc39a53ae5a.PDF
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2026-04-22 21:11│ST中装（002822）：2025年年度报告
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ST中装（002822）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于审议
提请召开公司2025年度股东会的议案》，会议定于2026年5月14日召开2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月14日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公
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