公司公告☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:48 │ST中装（002822）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-12 15:33 │ST中装（002822）：关于申请撤销其他风险警示的进展公告 │
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│2026-07-01 20:31 │ST中装（002822）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-07-01 20:28 │ST中装（002822）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-30 00:00 │ST中装（002822）：中装建设相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-24 17:57 │ST中装（002822）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-22 19:22 │ST中装（002822）：关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告 │
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│2026-06-22 19:21 │ST中装（002822）：第六届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2026-06-17 17:12 │ST中装（002822）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-17 17:11 │ST中装（002822）：第六届董事会第四次会议决议的公告 │
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2026-07-13 17:48│ST中装（002822）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：1,700万元–2,300万元 亏损：39,638.60万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：1,729万元–2,329万元 亏损：38,514.33万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.0087元/股–0.0118 元/股 亏损：0.38 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年末完成重整计划执行后，经营质量持续改善，市场信用及业务体系逐步修复，负债规模显著下降，同时公司优化资
产结构，剥离装修装饰业务，聚焦物业管理服务，因此本期公司营业成本、各项费用及减值损失同比大幅减少，亏损幅度较上年同期
明显收窄。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f25cc8ae-1488-45aa-8c60-b723d44942ea.PDF
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2026-07-12 15:33│ST中装（002822）：关于申请撤销其他风险警示的进展公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第三次会议、2026年 6月 22日
召开第六届董事会第五次会议，董事会同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因触及《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）第9.8.1 条第七项、第八项和第六项情形被实施的其他风险警示。具体内容详见
公司于 2026年 4月 30日、2026年 5月 29日和 2026年 6月 23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-
034）、《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告》（公告编号：2026-036）和《关于申请撤销公司
股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2026-040）。
截至本公告披露日，公司因触及《深交所股票上市规则》第 9.8.1条第六项、第七项、第八项情形导致的其他风险警示事项，均
已向深交所提交撤销申请，该申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得审核批准尚存在不确定性。根据《深交所股票上市规则》第 9
.1.12条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关
公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/353dbd18-4cc6-4262-8d7e-4928fdc22a72.PDF
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2026-07-01 20:31│ST中装（002822）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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ST中装（002822）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/05543c15-5f92-46f1-b989-07a0ebb57f1c.PDF
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2026-07-01 20:28│ST中装（002822）：股票交易异常波动公告
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ST中装（002822）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/78a6ef51-a941-4d6a-8368-e9d78b8d4927.PDF
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2026-06-30 00:00│ST中装（002822）：中装建设相关债券2026年跟踪评级报告
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ST中装（002822）：中装建设相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a4ff6c96-aafe-4e72-89ce-fb8586702a76.PDF
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2026-06-24 17:57│ST中装（002822）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：ST中装，证券代码：002822）股票于2026年6月23日、6月24
日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形
。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了核查，并就有关事项向控股股东及实际控制人进行核实，现将相关情况说明
如下：
1、公司已分别于2026年4月29日和2026年6月22日向深圳证券交易所（以下简称：深交所）申请撤销因触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第六项、第七项、第八项而被叠加实施的其他风险警示，具体内容详见《关于申请撤销部分其他风险警示暨
继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-034）、《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2026
-040）。截至本公告披露日，公司股票交易被实施其他风险警示的事项均已向深交所提交撤销申请，公司申请撤销其他风险警示事项
尚需深交所审核，能否获得核准尚且存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、目前公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经自查，公司未发现存在对公司股价可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露信息之外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-06-22 19:22│ST中装（002822）：关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告
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特别提示：
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要银行账户已解除冻结，公司正常生产经营所需的资金收付功能
已恢复，经公司董事会审议通过，同意向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票实施的剩余其他风险警示。
2、公司于2026年4月29日向深交所提交的撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第七项、第八项情形导致的其
他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段。
3、在申请撤销其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称为“ST中装”，证券代码为“002822”，股票日涨跌
幅限制为5%。
4、截至本公告披露日，公司股票交易实施其他风险警示的事项均已向深交所提交撤销申请，能否获得审核批准尚存在不确定性
，请广大投资者注意投资风险。
2026年6月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，董事会同
意向深交所申请撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”被实施的其他风险
警示。现将具体情况公告如下：
一、本次申请撤销股票交易其他风险警示的情况
（一）公司股票交易前期被实施其他风险警示的原因
2024 年 2月，因主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻
结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2024年 2月 27日起被实施其他风险警示，股票证券简称由“
中装建设”变更为“ST中装”，股票代码仍为“002822”，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见公司于 2024年 2月 24日
在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司主要银行账
户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）公司本次申请撤销股票交易其他风险警示的说明
截至本公告披露日，公司于 2024年 2月 24日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌
的公告》提及的被冻结主要银行账户均已解除冻结，公司正常生产经营所需的资金收付功能已恢复。因《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及“其他风险警示”情形已消除。
二、公司股票前次已申请撤销两项其他风险警示事项的进展
公司于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示
的议案》，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第七项和第八项而被叠加实施其他风险警示的情形已消除，董事
会同意向深交所申请撤销上述两项其他风险警示。公司已于 2026年 4月 29日向深交所提交撤销申请，具体内容详见公司于 2026年
4月30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤
销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-034）。
截至本公告披露日，深交所已受理公司前述撤销申请，申请事项尚处于补充材料阶段。具体内容详见公司于 2026年 5月 29日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他
风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告》（公告编号：2026-036）。
三、风险提示
1、截至本公告披露日，公司股票交易实施其他风险警示的事项均已向深交所提交撤销申请，公司申请撤销其他风险警示事项尚
需深交所审核，能否获得核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。在深交所审核期间，公司不申请股票
停牌，公司股票正常交易。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有
关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1d166525-7081-45d6-826d-e514eddf249a.PDF
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2026-06-22 19:21│ST中装（002822）：第六届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年6月17日以邮件通知的形式向各
位董事发出，会议于2026年6月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据
董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》
《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/43c97b32-7e1c-4736-9fb6-16dfab766218.PDF
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2026-06-17 17:12│ST中装（002822）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任龙晓生先生为公司副总裁，任期自第六届董事会第四次会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。龙晓生先生简历详见附件。
公司第六届董事会第四次会议决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bfb63d71-116f-4b81-b443-98d0a9a90a3d.PDF
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2026-06-17 17:11│ST中装（002822）：第六届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年6月12日以邮件通知的形式向各
位董事发出，会议于2026年6月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据
董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会同意聘任龙晓生先生为公司副总裁，任期自第六届董事会第四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
龙晓生先生的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b4b34eac-3fc6-4d67-b9ba-c6cd2d6c5c92.PDF
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2026-05-28 20:43│ST中装（002822）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，董事会同意向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销部
分其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-034）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第七项、第八项情形导致的其
他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深交所审核批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9
.1.12条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关
公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fadcd836-1eae-45f6-a929-015d04c59d6d.PDF
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2026-05-14 20:54│ST中装（002822）：中装建设2025年年度股东会法律意见书
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ST中装（002822）：中装建设2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d2e403a0-3038-4c6c-9c16-961721bc1f62.PDF
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2026-05-14 20:54│ST中装（002822）：2025年度股东会决议公告
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ST中装（002822）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bd827ca4-e5bb-492e-a65a-d25997241c64.PDF
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2026-05-05 17:01│ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年度）
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ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e82b7d96-7b25-4863-b387-e5c5962ed471.PDF
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2026-04-30 00:00│ST中装（002822）：2026年一季度报告
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ST中装（002822）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/542418c3-b7e7-47f2-adb5-4a8825b0d187.PDF
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2026-04-30 00:00│ST中装（002822）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报
告进行追溯重述，且自中国证监会作出行政处罚决定书之日起至今已满十二个月。据此，经公司董事会审议，同意向深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票实施的部分其他风险警示。
2、2026年4月21日，中审众环向公司出具了编号为众环审字（2026）1100021号的标准无保留意见审计报告，同日，出具了《关
于深圳市中装建设集团股份有限公司上期非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明》【众环专字（2026）1100065号】，认为与
公司持续经营相关的重大不确定性已消除。据此，经公司董事会审议，同意向深交所申请撤销对公司股票实施的部分其他风险警示。
3、截至本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示的情形尚未全部消除。本次公司股票撤销部分其他风险警示后，仍将
被继续实施其他风险警示，公司股票简称、股票交易的日涨跌幅限制不会发生变化。
4、关于公司申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示
的议案》，董事会同意向深交所申请撤销其他风险警示。现将具体情况公告如下：
一、关于申请撤销股票部分其他风险警示的情况
（一）公司股票交易前期被实施其他风险警示的原因
1、2025 年 3月 21 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政
处罚事先告知书》（[2025]6号）；2025年 4月 18日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚通知书》（[2025]2 号）
，公司披露的 2017-2021 年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（八）项的情形，
公司股票被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025年 3月 24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-028）。
2、2025 年 4 月 25 日，公司披露 2024 年年度报告显示，公司 2022 年度、2023年度、2024 年度归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润分别为-4,384,730.79 元、-672,525,982.12 元、-1,803,529,470.26 元，具体内容详见公司已披露的《20
24年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）向公司出具保留
意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持续经营能力存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1条第（七）项“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持
续经营能力存在不确定性”规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公
告》（公告编号：2025-057）。
（二）公司申请对股票交易撤销部分其他风险警示的说明
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.8条，“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股
票交易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决
定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月”。
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
经核查，针对中国证监会行政处罚事先告知书中指出的财务指标虚假记载事项，公司此前已经完成了相关会计差错的追溯调整工
作，具体如下：2025 年 7月 2日，中审众环出具关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2017-2021年度财务报表更正事项的专项鉴
证报告（众环专字（2025）1100210 号），并于 2025年 7月 3日，公司披露了《关于 2017-2021年度财务报表更正事项的专项说明
的公告》（公告编号：2025-080）。
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司及相关当事人于 2025年 4月 18日收到中国证监会下发的《行政处罚通知书》（[2025]2号），截至本次董事会召开日，已
满十二个月。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.7 条第四款相关规定，“公司最近一个会计年度经审计的财务
报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风
险警示的，应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件”。
2026年 4月 21日，中审众环向公司出具了编号为众环审字（2026）1100021号的标准无保留意见审计报告，同日，出具了《关于
深圳市中装建设集团股份有限公司上期非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明》【众环专字（2026）1100065号】，认为与公
司持续经营相关的重大不确定性已消除。公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.8.7条关于撤销其他风险警
示的条件。
二、公司股票交易被继续实施其他风险警示的相关情况
2024年 2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被
冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自 2024年 2月 27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简
称由“中装建设”变更为“ST中装”，股票代码仍为 002822，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见公司于 2024 年 2月24
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司主要银行
账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》（公告编号：2024-006）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进上述银行账户的解冻工作，待符合撤销条件时，公司将及时公告并向交易所提交相关其他
风险警示的撤销申请。
三、风险提示
1、公司申请撤销部分其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务。在深圳证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有
关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fdd4dd74-d9cb-4529-96ee-b75c477e9d5d.PDF
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2026-04-30 00:00│ST中装（002822）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月23日以电话通知的形式向各
位董事发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据董事长龙吉生
先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议
案》
《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c9aae815-9a6c-4828-95da-264b41d7e1cf.PDF
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2026-04-23 16:37│ST中装（002822）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关
于审议公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会逐项审议通过，董事
会会议审议情况详见于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第二次会议决议的公告》，其中关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的相关子议案，尚需提交至公司20
25年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的董事（除独立董事）、高级管理人员按照其任职的职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金构成，绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定，于
年终实行绩效考核并报公司董事会确定。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态（2025 年 从公司获得的税 是否在公司关
内任职期限） 前报酬总额 联方获取报酬
庄展诺 男 40 董事、总裁 离任(1-5 月) 45.60 否
庄小红 女 59 董事长 离任（1-12 月） 30.00 否
庄绪初 男 56 董事、总裁 离任（4-12 月） 87.90 否
赵海峰 男 47 董事、副总裁 离任（1-12 月） 80.00 否
黄泽民 男 56 独立董事 离任（1-12 月） 8.00 否
陈贤凯 男 40 独立董事 离任（1-12 月） 8.00 否
赵海荣 女 55 监事会主席 离任（1-11 月） 44.00 否
叶剑兴 男 40 职工代表监事 离任（1-11 月） 35.80 否
张小龙 男 38 监事 离任（1-11 月） 23.30 否
何应胜 男 42 副总裁、财务总监 离任（1-12 月） 68.00 否
庄粱 男 31 副总裁、董事会秘书 离任（1-12 月） 57.00 否
合计 -- -- -- -- 487.60 --
注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。2、2025年 11月 18日，公司召开 202
5年第三次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》，公司取消监事会，赵海荣女士、叶剑兴先
生、张小龙先生不再担任公司监事。3、2024年，因交通银行股份有限公司提出诉前财产保全申请，深圳市福田区人民法院对公司采
取了财产保全措施，冻结公司名下的五个银行账户，继而公司的职工工资发放进入了非正常支付状态，经营也面临极大的不确定性。
鉴于公司的绩效管理已不具备客观考核条件，2024年 6月起公司取消薪酬结构中的年度浮动绩效，月度薪酬发放标准统一调整为年薪
标准/12个月，以确保公司员工的稳定性，有序推进公司运转，尽快走出困境。以上，2025年董监高的薪酬为固定薪酬，无绩效薪酬
。
二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
1、非独立董事和独立董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；
2、高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）2026年度薪酬方案
1、公司内部董事同时兼任高级管理人员、具体岗位的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员、具体任职的职务和岗位薪酬
管理执行，不再另外领取董事津贴。
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
2、公司独立董事津贴为 12 万元/年，按季度发放，因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在
公司据实报销。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度，并结合当年
经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励奖励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案经公司董事会审议通过生效；上述公司董事 2025年度薪酬情况
及 2026年度薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》等内部制度的规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 11日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员 202
5年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，按每位董事分别设立子议案进行审议，对于高级管理人员的 2025年度薪酬确认及 2026年
度薪酬方案分别作为两个子议案进行审议，相关子议案均经非关联委员表决通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》，按每位董事分别设立子议案进行审议，对于高级管理人员的 2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案分别作
为两个子议案进行审议，相关子议案均经非关联董事表决通过。其中关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的相关子议案，
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a89ed87-46f4-4492-a42d-5cf276ca559b.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议
通过了《关于审议修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
1、资本公积转增股本
2025年12月23日，根据《重整计划》，公司实施资本公积转增股本，以截至2025年9月19日中装建设总股本960,135,993股（不含
942,200股库存股）为基数，按照每10股转增约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转989,864,007股股票。转增完成后，
中装建设的总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）。具体内容详见公司于2025年12月24日在指定信息披露媒体上发布
的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2025-154）。
2、库存股注销
公司计划用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划而回购的942,200股股份，已于2026年4月3日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成注销。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对回购专户库存股注销事项进行了审验，并出具了众环验字（
2026）1100001号验资报告。审验结果为，本次注销完成后，公司相应减少股本942,200股，公司总股本由1,950,942,200股变更为1,9
50,000,000股。具体内容详见公司于2026年4月8日在指定信息披露媒体上发布的《关于回购专户库存股注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2026-019）。
二、修订公司章程情况
鉴于前述注册资本的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运
作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，具体修改条款如下：
序号 修订前的条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 961,078,193 公司注册资本为人民币 1,950,000,000元。
元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 961,078,193 公司已发行的股份总数为 1,950,000,000 股，全
股，全部为普通股。 部为普通股。
第一百一十 （十一）制订公司的基本管理制度 （十一）制定公司的基本管理制度
条
第一百一十 （三）行使法定代表人的职权； 删除；并相应调整序号
四条 （四）签署董事会文件和其他应由公 （三）签署董事会文件和其他应由董事长签署
司法定代表人签署的文件； 的文件
第一百四十 总裁、常务副总裁、副总裁、财务负 总裁及其他高级管理人员可以在任期届满前提
八条 责人可以在任期届满以前提出辞职。 出辞职，辞职的具体程序、办法遵循其与公司
有关总裁、常务副总裁、副总裁、财 之间的劳动合同规定。
务负责人辞职的具体程序和办法由总
裁、常务副总裁、副总裁、财务负责
人与公司之间的劳动合同规定。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权公司董事会（或其授权人）办理与本次变更有关
的各类变更登记备案事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a36e861-a0b3-43ec-bdc9-b8d6f2711cdf.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审
议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-316,536.59万元，截至202
5年12月31日，公司合并报表未分配利润为-448,535.52万元，母公司未分配利润为-442,709.61万元，公司未弥补亏损金额为-448,53
5.52万元，实收股本为195,094.22万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损的主要原因
结合公司的经营情况和历史数据分析，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因包括：
（一）债务重组损益影响
2025 年，公司因进入司法重整程序，被法院正式裁定实施司法重整。在此过程中，公司严格按照法院批准的重整计划，全面执
行各项重整安排。根据相关会计准则和重整计划的具体规定，公司将涉及重整过程中的各项直接支出，包括支付给管理人的管理费用
以及其他为推进重整程序而发生的各类重整服务费用等，均计入当期损益。通过计算清偿债务账面价值与实际支付对价总额之间的差
额，公司据此确认相应的重整收益或损失。最终，在重整计划全部执行完毕之后，整体形成了债务重组相关的净损失，该损益对公司
当期的财务状况产生了显著影响。
（二）计提减值损失影响
公司结合经营管理现状、行业环境短期变动等因素综合考虑，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确
地反映公司年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收款项、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，预
计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提了信用减值准备和资产减值准备。
（三）经营业务亏损的影响
近年来，由于房地产行业下行的冲击，建筑装修行业的竞争愈发激烈。近 2年，公司因处于重整程序且主要银行账户被冻结，在
承接新业务方面遭遇阻碍，投标机会减少，业务量降低致使营业收入大幅下滑，同时公司需维持日常经营的固定支出及持续的财务费
用压力，致使公司经营利润出现亏损。
综合以上因素导致公司当期出现大额亏损，加之期初亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
为改善公司经营状况，化解财务风险，维护公司及全体股东的合法权益，公司将采取以下措施：
1、聚焦物业管理服务主业，打造科技园区全生命周期服务生态
公司将深耕科技园区物业管理细分领域，以“科技园区全生命周期、全方位管家服务”为核心定位，构建“园区管理+招商运营+
政策赋能”三位一体的产业生态体系，不仅为园区和入驻企业提供基础的物业管理服务，还能通过产业引导、招商整合、政策赋能等
工具，打造协同效应。公司将积极探索和努力加大新技术、新科技工具在园区场景的应用，提升服务智能化水平；以产业运营、招商
整合为基础，协同政府和社会资源，搭建科创中心等具备政策引领和资源优势的特色园区，为企业提供从初创孵化到成熟发展的全生
命周期赋能，努力成为行业领先的科技园区综合服务商。
2、开拓环境保护与资源循环再生产业，探索第二增长曲线
围绕国家“减量化、无害化、资源化”的环境保护与发展目标，公司将通过新业务开拓、战略并购、资源整合等方式，积极探索
环境保护与资源循环再生业务的落地路径。重点围绕“资源化”方向，聚焦固废处理与资源再生利用等细分领域，推动业务从科技园
区物业管理服务向资源化运营延伸，培育公司第二增长曲线，努力实现业务协同与可持续发展。
3、完善治理体系，释放管理红利
公司将持续优化治理体系与决策机制，强化财务管控能力与风险管理体系建设，苦修内功。公司将通过严肃规范投资决策机制、
业务运营管理精细化、流程优化再造与成本控制等措施，提升内部控制质量与运营效率，降低管理成本，释放管理红利，增强公司投
资与运营业务的风险识别和防范处置能力，提升核心竞争力。
4、狠抓人才与团队建设，保障战略落地和可持续发展
一切战略和方针的落实贯彻，都需要优秀的团队去执行落地。围绕科技园区物业管理主业与潜在的环保资源循环第二业务曲线，
公司将重塑“价值观与职业化”双优的人才团队体系，狠抓人才队伍建设，通过主动筛选和引进、完善人才梯队培养机制、优化激励
考核体系、加强团队专业化、职业化能力建设等手段，从“选用育留”各维度入手，打造一支具备正向价值观、行业专业能力、高度
职业化素养的核心团队，为公司战略落地与长期发展提供坚实人才保障。
通过积极落实上述措施，公司将努力改善经营与财务状况，尽最大努力为全体股东持续创造价值。
四、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/701c49e7-4527-4b86-8373-4298617c69f5.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xqkYQ1fYNq或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深
入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举
办深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqkYQ1fYNq或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈琳
电话：0755-83598225
传真：0755-83567197
邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d70ae102-6091-4521-8169-cbf8c554cc99.PDF
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2026-04-22 21:12│ST中装（002822）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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ST中装（002822）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ec87b22a-53c0-45df-9161-d73ad992ce84.PDF
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2026-04-22 21:11│ST中装（002822）：2025年年度报告摘要
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ST中装（002822）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/11769dcb-8d74-428b-9e69-c68bb91c52ee.PDF
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2026-04-22 21:11│ST中装（002822）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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ST中装（002822）：第六届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d86e9995-5f09-4ffb-a156-acc39a53ae5a.PDF
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2026-04-22 21:11│ST中装（002822）：2025年年度报告
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ST中装（002822）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e17db89-c546-49f2-8ea0-cb3d1db3e444.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于审议
提请召开公司2025年度股东会的议案》，会议定于2026年5月14日召开2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月14日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月7日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室。
二、会议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案以外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》 √
3.00 《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
4.00 《关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》 √作为投票对象的子议案数：
（6）
4.01 审议公司董事 2025 年度薪酬的议案 √
4.02 审议董事长龙吉生先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
4.03 审议董事龙韵致女士 2026 年度薪酬方案的议案 √
4.04 审议董事庄展鑫先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
4.05 审议董事张兴亮先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
4.06 审议董事刘志勇先生 2026 年度薪酬方案的议案 √
5.00 《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √
7.00 《关于审议修改<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于审议修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
9.00 《关于审议公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划> √
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司2026年4月23日刊登于《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案4.00需逐项表决，出席会议的关联股东应回避表决；议案6.00为关联交易，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托表
决；议案7.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在公司2025年度股东会上述职。
本次股东会将对中小投资者（即对董事、高管、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并
披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年5月12日16:00送
达），本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年5月12日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广
东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议；
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d82c2dff-5dff-48c6-84fb-7ff775121b64.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：关于中装建设上期非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明
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关于深圳市中装建设集团股份有限公司上期非标准审计意见涉及事项
影响消除的专项说明
众环专字（2026）1100065号深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的
合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，
并于2026年 4月 21日出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2026）1100021号）。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1号》的相关要求，我们对消除上期非标事项说明如下：
一、上期审计报告中保留意见所涉及事项
如 2024年度审计报告中“形成保留意见的基础”段所述：公司披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况和事项
、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经营能力评估相关的应对计划尚在方案论证或报批过程中，公
司就与持续经营相关的重大不确定性未能作出充分披露，对评估其持续经营能力存在重大影响。
二、上期审计报告中保留意见所涉及事项在本期消除情况
公司 2025年度已完成破产重整程序，详见公司 2025年 12月 31披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司重整计划执
行完毕的公告》（公告编号：2025-159）。截至 2025年 12月 31 日，公司资产负债率由 2024年末的 83%下降至 27%，资产负债结
构显著优化，财务稳健性大幅提升。与此同时，公司一方面在现有物业管理业务领域持续拓展增量项目，另一方面公司已设立固废资
源化平台公司，拟布局固废资源化利用等现金流稳健的业务板块，以确保公司实现稳健增长、逐步提速的良好态势。
据此，我们认为与持续经营相关的重大不确定性已在本期消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/113d3381-12da-4f5d-a120-6fe156589ec8.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简
称“中装建设公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、中装建设公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中装建设公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市中装建设集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f3f9c774-9505-4755-896c-d6b6b9657376.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：众环专字(2026)1100064号中装建设-营业收入扣除情况表专项核查报告
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关于深圳市中装建设集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
众环专字（2026）1100064 号
深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司
的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下
简称“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是中装建设公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收
入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于中装建设公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计中装
建设公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况
。
为了更好地理解中装建设公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39dc32cc-e3a4-4489-957f-58691e01abe5.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：众环专字(2026)1100062号中装建设-关联方占用资金情况的专项审核报告
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众环专字（2026）1100062号
关于深圳市中装建设集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2026）1100062 号
深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的
资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上
，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按
照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露
汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中装建设公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项
审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于中装建设公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中装建设公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/370035d3-025f-42eb-a0bd-db5a461c5d57.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：2025年年度审计报告
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ST中装（002822）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8b4d62b6-f20e-46ee-b504-d0751a9cc4cf.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：东兴证券关于中装建设2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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ST中装（002822）：东兴证券关于中装建设2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ffb53585-bc7e-40b5-bfb2-8433cc947af4.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示:
1、投资种类：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险
理财产品。
2、投资金额：不超过人民币1亿元，在此额度范围及授权期限内资金可以循环滚动使用。
3、风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审
议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如
下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司闲置资金的使用效率，提高现金资产收益，在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公
司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产的保值增值。
2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元，上述额度内的资金可循环滚动使用。
3、投资方式：公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构作为受托方，委托理财资金将
用于购买该类机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。
4、投资期限：上述投资额度自第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：本次用于购买理财产品的资金来源为公司破产重整后引入重整投资人的投资款，已按重整计划完成债务清偿、重
整费用支付及必要的流动资金补充，剩余部分确属公司闲置的自有资金。本次理财不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：公司董事会授权经营管理层在上述投资额度及投资期限内行使购买理财产品的投资决策权，包括但不限于：选择
合格专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期间、选择委托理财产品品种、签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织
推进本次投资的具体实施工作，公司财务部门承担日常操作与管理职责。
7、关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易
。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，公司于 2026年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《理财产品管理制度》的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，不得用于证券投资
，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，按照公司账户及
资金管理制度的要求及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。
（3）理财事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司拟购买的理财产品属于低风险理财产品，是在保证日常生产经营不受影响的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要
。公司若因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司使用闲置自有资金购买理财产品
的事项不会影响公司日常经营，并且通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高闲置资金的利用效率，符合公司和全体股东的
利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定
及其指南，对理财业务进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d3d9041f-7c45-45bc-bba0-779bedf14f14.PDF
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2026-04-22 21:10│ST中装（002822）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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ST中装（002822）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2dae545f-67f0-429f-b7b4-9050619238ff.PDF
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2026-04-22 21:09│ST中装（002822）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益
，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《深圳市中装建设集
团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。
第二条 本制度适用范围：
（一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施薪酬和绩效考核的管理机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行
考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第五条 薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平等拟定董
事、高级管理人员的薪酬方案或计划。
第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会批准，均予以披露。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司董事会成员薪酬
（一）内部董事
1、公司内部董事同时兼任高级管理人员、具体岗位的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员具体任职的职务和岗位薪酬管
理执行，薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。
2、公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实施津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）外部聘任董事
外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，外部聘任董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励奖励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（三）绩效薪酬支付以绩效评价为主要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
（四）中长期激励收入与中长期考核评价结果相关联，旨在奖励职业经理人的中长期经营业绩与贡献，具体形式包括但不限于股
权、期权、员工持股计划，以及公司根据实际情况设立的中长期专项奖金或激励措施。相关激励方案由公司另行制定。
第四章 薪酬的发放
第九条 公司非独立董事津贴按月发放。在公司任职高级管理人员的董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效
薪酬在上年度经审计的财务报告披露后发放。
独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按季度发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其
他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、
其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十四条 公司可以结合行业特性、业务模式等因素建立董事、高级管理人员薪酬递延支付机制，该机制应当明确实施递延支付
适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 高级管理人员的绩效考核与实施程序
第十五条 根据公司确定的年度经营目标，由薪酬与考核委员会制定高级管理人员的年度业绩指标，该年度业绩指标作为高级管
理人员年度绩效考核的依据。第十六条 经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组，根据年度业绩指标、年度
计划，综合人力资源及财务部出具的年度数据对高级管理人员进行考核，并将考核后薪酬发放提交董事会审议。
考核程序由薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
如涉及被考核人需审议自身薪酬的，需主动回避并不参与表决。第十七条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化
，薪酬与考核委员会可适当调整高级管理人员工作计划和目标。
第十八条 薪酬与考核委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩，调整高级管理人员的薪酬方案或计划，经董事会批准
后执行。
第十九条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整，职位、职责变化。
第六章 约束机制
第二十条 高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）被公司免职的人员；
（五）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（六）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第二十一条 公司实行董事及高级管理人员内部责任追究机制。
对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政
处分或解聘职务等处罚。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。
第二十三条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69288937-3827-483d-800d-99146c41c5e9.PDF
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2026-04-22 21:09│ST中装（002822）：2025年度独立董事述职报告（陈贤凯）
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ST中装（002822）：2025年度独立董事述职报告（陈贤凯）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:09│ST中装（002822）：2025年度独立董事述职报告（黄泽民）
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ST中装（002822）：2025年度独立董事述职报告（黄泽民）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:09│ST中装（002822）：公司章程
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ST中装（002822）：公司章程。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:09│ST中装（002822）：董事会对独立董事独立性的专项评估意见
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ST中装（002822）：董事会对独立董事独立性的专项评估意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审
议2025年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-3,
165,365,941.92元，其中母公司实现净利润-3,346,940,041.57元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公
积。截至 2025年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润为-4,485,355,181.10元，母公司未分配利润为-4,427,096,093.45元。
公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）2025年度利润分配预案不触及其他风险警示
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -3,165,365,941.92 -1,787,185,416.25 -702,097,387.85
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 -4,485,355,181.10
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -4,427,096,093.45
利润（元）
上市是否满三个完整年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 0
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -1,884,882,915.34
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红预案合理性说明
《公司章程》中有关利润分配的相关规定为：“现金分红的条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12 个月内无重大
对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过5,000万元。”
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-4,485,355,181.10 元，母公司未分配利润为-4,427,096,093.45元，未满
足《公司章程》规定的利润分配条件。
本次利润分配预案综合考虑公司经营亏损实际和公司发展资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好
地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b14e4fb4-d2cc-4e0a-8638-0ea0845f2a83.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：2025年度内部控制评价报告
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ST中装（002822）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3d848be7-dcd2-42c9-9c17-97a623864e95.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
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ST中装（002822）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a0d399b-8bcf-4caa-b9bc-d6ce51015a25.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的深圳市中装建设集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程
》”）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师
事务所 2025年度履行监督职责，现将具体情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。202
5年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2025 年经审计总收
入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第二十二次会议及 2024年度股东会审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为
公司 2025年财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委员对中审众环进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独
立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任中审众环
为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（一）2025年 4月 13日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，并同意
提交公司董事会审议。2025年 4月 23日、2025年 5月 20日公司第五届董事会第二十二次会议及 2024年度股东会分别审议通过了《
关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）2026年 1月 29日，第六届董事会审计委员会第二次会议以现场结合通讯表决方式与负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计
调整事项、审计结论、审计专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取中审众环关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026年 4月 11日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过公司《2025年年度
报告》《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为中审众环在 2025年度在对公
司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥
了重要作用。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69b13fd3-f647-4829-a387-846dd49de6fd.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）和公司相关
内控制度的规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、在建工程、长期股权投资、商誉、
其他非流动资产。经测算，本次计提各项资产减值准备62,711.38万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 本期发生额
信用减值损失 24,098.84
其中：应收账款减值损失 24,234.38
其他应收款减值损失 -85.67
应收票据减值损失 -49.87
资产减值损失 38,612.54
其中：合同资产减值损失 27,265.56
商誉减值损失 3,383.29
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 7,511.13
其他减值损失 452.56
合计 62,711.38
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、计提减值准备的确认标准和计提方法
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁
应收款，具体主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同
资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
需确认减值损失的长期资产包括固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产
及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、其他非流动资产等非金融资产。
（1）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
应收账款：
有合同纠纷组合 本组合以建造合同有合同纠纷作为信用风险特征。
无合同纠纷组合 本组合以建造合同无合同纠纷作为信用风险特征。
账龄组合 本组合以物业板块应收款项的账龄作为信用风险特征。
合同资产：
有合同纠纷组合 本组合以建造合同有合同纠纷作为信用风险特征。
无合同纠纷组合 本组合以建造合同无合同纠纷作为信用风险特征。
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
投标保证金组合 本组合为日常经营活动中应收取的投标保证金。
履约及其他保证金组 本组合为日常经营活动中应收取的履约保证金、押金、农民工保证
合 金以及其他保证金。
账龄组合 本组合以其他往来款项的账龄作为信用风险特征。
（2）存货
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后
，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转
回，转回的金额计入当期损益。
（3）长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联
营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。存在减值迹象的，本公司将估计其可收
回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
三、计提减值准备对公司的影响
本次计提各项减值准备合计62,711.38万元，合计减少公司2025年度利润总额62,711.38万元，该影响已在公司2025年度财务报告
中反映。本次计提减值事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。不涉及
关联方，及不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分且合
理。计提资产减值准备后能更加真实、客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有
合理性。董事会审计委员会同意公司2025年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交董事会进行审议。
五、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，
符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的
会计信息更具有合理性。
六、报备文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/08b9220e-696e-4127-b2e5-ef0929aa5589.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：中装建设未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了保障和增加深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）投资者合理投资的回报，进一步完善公
司科学、持续、稳定的分红机制，增强股利分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，充分保障投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及深圳市中装建设
集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2026—2028年）股
东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业发展实际情况，发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从
而对股利分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
1、股东回报规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、股东回报规划的制定在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，充分听取独立董事和股东（特别是
中小股东）的意见，形成最终股东回报规划方案。
三、2026-2028 年股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，在有条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润
分配方式。
（二）利润分配时间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行一次利润分配，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（三）现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近
一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000万元。
（四）现金分红比例
1、未来三年（2026-2028年）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，连续 3年以现金方式累计分配的利润不少于该 3年实现的年平均可分配利润的 30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第 3项规定处理。
（五）股票股利分配条件
在公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票
股利不少于 1股；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、规划制定周期及决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确定相应的股东回
报计划，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。
3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草
制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议通过后方可提交股东会审议；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并
同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事应当发表
意见，相关议案经董事会审议后提交股东会，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、附则
股东回报规划未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。股东回报规划如与
国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按新的规定执行。股东回报规
划由董事会负责解释，自股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/44243804-c6fa-4fe5-a07a-cbe87ef40e2c.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2026-024
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ST中装（002822）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2026-024。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dc489967-406e-40b5-a7aa-736c1b9f0c6e.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：2025年度董事会工作报告
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ST中装（002822）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4a57e96a-67f3-4337-9b1f-90f78d5ee8cc.PDF
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2026-04-22 21:07│ST中装（002822）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST中装（002822）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4bb30e14-9db5-4c6c-96aa-1f39955f708f.PDF
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2026-04-07 17:26│ST中装（002822）：关于回购专户库存股注销完成暨股份变动的公告
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一、公司回购专户库存股注销已履行的相关审批程序
2022年4月28日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）召开第四届董事会第十二次会议和第
四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的议案》，公司以自有资金回购部分公司股份，回
购资金总额不低于人民币4,000万元（含本数）且不超过人民币8,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币8.00元/股；回购股份
的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，回
购的股份拟用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》（公
告编号：2022-042）。
2022年6月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购；公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份数量合计为942,200股，占公司当时总股本0.1320%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为5.24元/股，
支付的总金额为499.64万元（不含交易费用）。
2022年10月26日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议
案》，公司董事会审慎决定，终止实施回购股份事项。至此，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份数量合计为942,200股。
具体内容详见公司于2022年10月27日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-096）。
2025年9月29日公司召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十次会议、2025年10月16日公司召开的2025年第二次
临时股东会，分别审议通过了《关于注销回购专户库存股的议案》，同意公司将2022年回购计划存放于回购专用账户中的942,200股
已回购未使用股份按规定予以注销。具体内容详见公司于2025年9月30日、2025年10月17日在《证券日报》《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销回购专户库存股的公告》（公告编号：2025-131）、
《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-134）及《关于公司注销回购专户库存股事宜通知债权人的公告》（公告编
号：2025-135）。
二、本次注销完成情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对回购专户库存股注销事项进行了审验，并出具了众环验字（2026）1100001号验资报
告。审验结果为，本次注销完成后，公司相应减少股本942,200股，公司总股本由1,950,942,200股变更为1,950,000,000股。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述942,200股回购专户库存股的注销手续。本次注销完成前，公
司股份总额为1,950,942,200股，注销完成后，公司股份总额为1,950,000,000股，剩余库存股0股。
三、本次注销后公司股本结构的变动情况
本次回购专户库存股注销完成后，公司股本结构的变化情况如下所示：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（+，-）
股份数量（股） 占总股本 股份数量（股） 股份数量（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件流通股/非流通股 881,053,507 45.16% 0 881,053,507 45.18%
高管锁定股 141,189,500 7.24% 0 141,189,500 7.24%
首发后限售股 739,864,007 37.92% 0 739,864,007 37.94%
二、无限售条件流通股 1,069,888,693 54.84% -942,200 1,068,946,493 54.82%
三、总股本 1,950,942,200 100.00% -942,200 1,950,000,000 100.00%
四、本次注销对公司的影响
本次注销回购专户库存股事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的经营成果
和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件
。
五、本次注销的后续安排
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定及股东会的授权，及时办理相关工商变更和章程备案登记
等相关事宜。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份注销确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/0c306f03-cfc1-4b56-b9c0-918058576972.PDF
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2026-04-02 17:11│ST中装（002822）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
“中装转 2”已于 2025 年 9 月 4日起停止交易，已于 2025 年 9月 19 日起停止转股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，深
圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“中装转 2”
）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司
于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。经深交所审核同意，公司11
6,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。
根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。
经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为
2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.33元
/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。
2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020
年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与6,828,400股限制性股票予
以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28
元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告
编号：2022-044）。
根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股，调整后的转股价格于2022
年7月21日生效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-064）。
根据2022年第四次临时股东大会决议，公司向下修正可转债转股价格：公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.34元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。经公司董
事会、股东大会审议，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月3
0日生效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-121）。
2025年5月20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装
转2”的转股价格由原来的人民币5.14元/股调整为人民币4.80元/股，调整后的转股价格于2025年5月21日生效。具体情况详见公司于
2025年5月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
2025年8月8日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转
2”的转股价格由原来的人民币4.80元/股调整为人民币3.79元/股，调整后的转股价格于2025年8月11日生效。具体情况详见公司于20
25年8月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-090）。
二、可转债注销情况
经“中装转 2”2025年第一次债券持有人会议审议，保留“中装转 2”的转股期限至重整受理之日起第 30个自然日（即 2025年
9月 18日），自第 30个自然日的次一交易日（即 2025年 9月 19日）起，债券持有人不再享有转股的权利。具体内容详见公司于 2
025年 4月 26日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《“中
装转 2”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-058）。
转股期限届满后，“中装转 2”剩余余额为 192,590,200 元（不含利息），剩余持有人共计 17,547户。根据《深圳市中装建设
集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），上述未转股的“中装转 2”持有人均已申报债权，债权性质为普通债
权，其中本金为 192,590,200元，利息为 1,213,318.26元。“中装转 2”所涉依法已经确认的普通债权金额，按照现金、股票以及
B类信托受益权份额相结合的方式获得清偿：
1、每家普通债权人 50,315元以下（含本数）的债权，在重整计划执行期限内，一次性现金清偿；
2、每家普通债权人 50,315元以上的部分，通过股票和信托受益权两种方式结合获得非现金清偿。
具体内容详见公司于 2025年 12月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计
划》。
2026年 2月 12日，公司对每家普通债权人 50,315元以下（含本数）的债权进行清偿（具体以实际偿付为准），“中装转 2”现
金清偿债券，除司法冻结、司法扣划、担保品划转等原因导致偿付失败外的债券，其余偿付债券已于 2026年 2月 10日（周二）申请
注销，“中装转 2”现金清偿资金发放日为 2026年 2月 12 日（周四）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于中装转 2 现金清偿的公告》（公告编号：2026-015）。
三、可转债转股及股份变动情况
截至 2026年 3月 31日，因“中装转 2”已于 2025年 9月 4日起停止交易，已于 2025 年 9月 19 日起停止转股，故 2026年第
一季度，“中装转 2”未发生转股。2026年第一季度，“中装转 2”因依据《重整计划》现金清偿及债券注销减少 183,409,400 元
（1,834,094 张），剩余可转债余额为 9,180,800 元（91,808张）。公司 2026年第一季度股份变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 可转债 公积金 高管锁定 小计 数量 比例
（%） 转股 转股 股 （%）
一、限售条件流通股/ 880,351,832 45.12 701,675 701,675 881,053,507 45.16
非流通股
高管锁定股 140,487,825 7.20 701,675 701,675 141,189,500 7.24
首发后限售股 739,864,007 37.92 739,864,007 37.92
二、无限售条件流通股 1,070,590,368 54.88 -701,675 -701,675 1,069,888,693 54.84
三、总股本 1,950,942,200 100.00 1,950,942,200 100.00
注：1、上表若部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
2、上表中总股本含 942,200 股库存股，若扣除库存股，公司总股本为 1,950,000,000 股；
3、因 2026年 1月公司董事会换届，离任董事、高管所持部分无限售流通股依规转为限售股份，导致无限售流通股减少 701,675
股，高管锁定股增加 701,675 股。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0755-83598225进行咨询。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/559072a7-53f5-43bf-8d16-46689a193736.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│ST中装：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266512.PDF
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2026-04-23│ST中装：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│*ST中装：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777200.PDF
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2025-08-29│*ST中装：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612983.PDF
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2025-04-30│ST中装：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223414701.PDF
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2025-04-25│ST中装：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223286749.PDF
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2024-10-30│ST中装：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556090.PDF
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2024-08-30│ST中装：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053374.PDF
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2024-04-30│ST中装：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219926069.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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