公司公告☆ ◇002822 ST中装 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:41 │ST中装（002822）：关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-12-12 19:04 │ST中装（002822）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 19:04 │ST中装（002822）：ST中装：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见 │
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│2024-12-12 19:01 │ST中装（002822）：第五届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2024-12-12 19:01 │ST中装（002822）：关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-12 19:00 │ST中装（002822）：可转债募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-12 19:00 │ST中装（002822）：第五届监事会第五次会议决议的公告 │
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│2024-12-09 21:01 │ST中装（002822）：第五届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2024-12-09 21:00 │ST中装（002822）：中证鹏元关于关注中装建设累计诉讼、仲裁情况事项的公告 │
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│2024-12-09 21:00 │ST中装（002822）：无法按期归还临时补流募集资金及部分募集资金被司法划转或冻结的核查意见 │
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2024-12-24 17:41│ST中装（002822）：关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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ST中装（002822）：关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8e39957e-6aeb-4fca-9637-3bca93544763.PDF
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2024-12-12 19:04│ST中装（002822）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2024年
12月30日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月23日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。
二、会议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司2024年12月13日刊登于《
证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年12月26日16:00送
达），本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2024年12月30日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：
广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bf28f57d-8c34-4584-b648-6346e63d62e8.PDF
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2024-12-12 19:04│ST中装（002822）：ST中装：独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见
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致：深圳市中装建设集团股份有限公司
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，作为公司独立董事，就公司第五届董事会第会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立
判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司独立董事对2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真核
查后，一致认为：本次募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况，并
综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率。该事项履行了必要的决策程序，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述事项，并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东
大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ac51d3dd-26e3-41ba-b2f6-149ddf8b0465.PDF
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2024-12-12 19:01│ST中装（002822）：第五届董事会第十四次会议决议的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年12月9日以电子邮件、专人送
达等形式向各位董事发出，会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立
董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
经审核，董事们一致认为：截至目前，公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，为化解危机、摆脱困境，公司拟将
前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转为永久性补充流动资金，
不再归还至募集资金专户，是公司根据自身经营情况、资金情况、募投项目实际情况等做出的决策。除上述事项外，本次可转债募投
项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合有关规定的要求，因此董事会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久
补充流动资金。
《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将结余募集资金永久
补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月30日召开公司2024第一次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公
司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见；
3、持续督导机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司可转债募投项目终止并将结余募集资金
永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9fcea47f-8bfe-49d9-97d6-fd3b95c7b532.PDF
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2024-12-12 19:01│ST中装（002822）：关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
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ST中装（002822）：关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c6e4cc85-1168-445d-bb48-33c29df29036.PDF
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2024-12-12 19:00│ST中装（002822）：可转债募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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ST中装（002822）：可转债募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f5485b81-cd65-4b5e-a240-a9061b4cbb25.PDF
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2024-12-12 19:00│ST中装（002822）：第五届监事会第五次会议决议的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年12月9日以专人送达等形式向各
位监事发出，会议于2024年12月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主
席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
经审核，一致认为，本次可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的
，有利于降低财务费用，降低生产经营综合成本，提高募集资金使用效率，保障公司股东利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，监事会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会进行审
议。
《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/615d5fc5-35d2-4df7-905c-9709f1518a60.PDF
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2024-12-09 21:01│ST中装（002822）：第五届董事会第十三次会议决议的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、专人送
达等形式向各位董事发出，会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董
事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于无法按期归还募集资金的议案》
《关于无法按期归还募集资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/2226ae13-b17a-4f5e-8111-9cf4d1752593.PDF
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2024-12-09 21:00│ST中装（002822）：中证鹏元关于关注中装建设累计诉讼、仲裁情况事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公
司”，股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以
影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
中装转 2 2024年 11月 4日 BB BB 稳定
根据公司于 2024 年 11 月 26 日出具的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（以下简称“该公告”），截至该公告披露日，除
已披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 30,879.70 万元，约
占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.85%。截至该公告日，公司本次披露涉案金额 1,000 万元以上诉讼、仲裁案件以金融借款
纠纷为主，案件进展情况详见下表。
公司收到受理通知 原告/申请人 事由 涉及金额 审理机 进展情况
书或应诉通知书/传 （万元） 构
票时间
2024 年 6 月 3 日 上海浦东发展银 保理合同 2,953.02 深圳市罗 已收到法院民事
行股份有限公司 纠纷 湖区人民 判决书，且公司已
深圳分行 法院 上诉
2024 年 7 月 8 日 威海新世纪装饰 建设工程 2,096.49 威海市文 审理中
工程有限公司 施工合同 登区人民
纠纷 法院
2024 年 9 月 4 日 上海浦东发展银 票据追索 4,189.23 深圳市罗 已收到一审判决
行股份有限公司 权纠纷 湖区人民
深圳分行 法院
2024 年 9 月 18 日 徽商银行股份有 保理合同 2,043.87 深圳市龙 审理中
限公司深圳分行 纠纷 华区人民
法院
2024 年 10 月 10 日 广发银行股份有 金融借款 8,185.48 深圳市罗 审理中
限公司 合同纠纷 湖区人民
法院
合计 - - 19,468.09 - -
资料来源：《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，中证鹏元整理
如果本次披露案件败诉，公司及子公司作为被告的未判决诉讼事项将对本期或期后利润产生较大负面影响，且公司资产存在被强
制执行的可能。同时，中证鹏元关注到，近期公司仍持续新增被执行案件，或有负债风险持续加大。此外，公司仍处于预重整阶段，
能否进入正式重整程序存在重大不确定性；2024 年 12 月 3 日，公司发布公告称，预重整管理人决定公开招募和遴选中装建设预重
整/重整投资人，但本次招募重整投资人具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议
等可能。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 BB，评级展望维持为稳定，“中装转 2”信用等级维持为 BB，评级
结果有效期为 2024 年 12 月 6 日至“中装转 2”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司诉讼/仲裁案件后续进展、对利润的影响、
资产被强制执行等情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中装转 2”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/601ae227-e779-4bd8-9af8-fc8bb47574a7.PDF
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2024-12-09 21:00│ST中装（002822）：无法按期归还临时补流募集资金及部分募集资金被司法划转或冻结的核查意见
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ST中装（002822）：无法按期归还临时补流募集资金及部分募集资金被司法划转或冻结的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/2fefe866-a8a2-4887-9801-66cf6a6b5eb7.PDF
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2024-12-09 21:00│ST中装（002822）：第五届监事会第四次会议决议的公告
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ST中装（002822）：第五届监事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/e37e4bc0-3fda-4ac6-8faf-0c71e51c339f.PDF
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2024-12-09 20:58│ST中装（002822）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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ST中装（002822）：股票交易异常波动暨风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/ab2d1afe-3065-47aa-9658-8931dbeb6872.PDF
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2024-12-09 20:57│ST中装（002822）：关于无法按期归还募集资金的公告
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重要提示：
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充
流动资金已到期，目前因公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，无法归还至募集资金账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2018]1911号）文核准，公司2019年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）525万张，每张面值为
人民币100元，募集资金总额为52,500万元（含发行费用），募集资金净额51,230.69万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。
公司2019年度公开发行可转换公司债券于2019年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。2
020年2月6日，“中装转债”的债券余额为2978.94万元，流通面值已低于3000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条
款，故公司对截止2020年3月19日收市时尚未转股的“中装转债”进行了赎回，自2020年3月30日起，公司发行的“中装转债”（债券
代码：128060）在深圳证券交易所摘牌。
二、公司募集资金临时补流的进展情况
公司于2023年9月11日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金，使
用期限不超过董事会批准之日起12个月。
近几年，受外部客观因素影响，叠加公司应收款项回收效果不理想，经营效益逐年下降，背负了沉重的债务压力，经营性资金缺
口较大；
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