公司公告☆ ◇002822 *ST中装 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │*ST中装（002822）：第五届监事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST中装（002822）：关于注销回购专户库存股的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST中装（002822）：第五届董事会第三十一次会议决议的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST中装（002822）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 19:36 │*ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2025年度） │
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│2025-09-20 00:00 │*ST中装（002822）：关于实际控制人持股比例变动触及1%整数倍的权益变动公告 │
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│2025-09-20 00:00 │*ST中装（002822）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-20 00:00 │*ST中装（002822）：中证鹏元关于下调中装建设主体信用等级和 中装转2 信用等级事项的公告 │
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│2025-09-17 22:31 │*ST中装（002822）：关于中装转2即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-17 22:31 │*ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2025年度） │
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2025-09-30 00:00│*ST中装（002822）：第五届监事会第十次会议决议的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年9月26日以专人送达等形式向各
位监事发出，会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由
监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
《关于注销回购专户库存股的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a2d1b3ed-3545-4dbc-980c-0dc582bdb2d9.PDF
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2025-09-30 00:00│*ST中装（002822）：关于注销回购专户库存股的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）于2025年9月29日召开的第五届董事会第三十一次会议
和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销回购专户库存股的议案》，此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，
现将相关事项说明如下：
一、2022年回购公司股份的具体情况
2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股票方案的议案》，公司以公司自有资金回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含本数）且不超过人民
币8,000 万元（含本数）；本次回购价格不超过人民币8.00 元/股；回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月
内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或后续员工持
股计划。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》（公告编号：2022-042）。
2022年6月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购；截至该公告日，公司通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计以集中竞价方式累计回购公司股份数量合计为942,200股，占公司总股本0.1320%，最高成交价为5.35元
/股，最低成交价为5.24元/股，支付的总金额为499.64万元（不含交易费用）。
2022年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计以集中竞价方式累计回购公司股份数量合计为942,200股，因在当前情况下继续
推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。公司董事会审慎决定，终止实施本次回购股份事项
。具体内容详见公司于2022年10月27日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-096）。
截至本公告披露日，回购专户中942,200股尚未用于实施股权激励计划或员工持股计划。
二、本次注销回购专户库存股的原因
根据相关法律法规和公司回购股份方案的相关规定，上市公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，若公司未能在披露回
购结果暨股份变动公告后36个月内实施，则未使用的回购股份将依法予以注销。因此，公司拟将2022年回购计划存放于回购专用账户
中的942,200股已回购未使用股份按规定予以注销。
本次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司股本总额将由961,078,193股变更为960,135,993股。
三、本次注销后公司股本结构的变动情况
以截至2025年9月26日公司股本结构为基准，本次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司股本结构的预计变化情况如下所示
：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（+，-）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 153,477,693 15.97% 0 153,477,693 15.98%
高管锁定股 153,477,693 15.97% 0 153,477,693 15.98%
二、无限售流通股 807,600,500 84.03% -942,200 806,658,300 84.02%
三、总股本 961,078,193 100.00% -942,200 960,135,993 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
四、本次注销对公司的影响
本次注销回购专户库存股事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的经营成果
和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件
。
五、本次注销的后续安排
该事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会及相关管理人员办理本次股份注销手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4d147102-e55a-4f9b-bb03-4f5d7b526bb7.PDF
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2025-09-30 00:00│*ST中装（002822）：第五届董事会第三十一次会议决议的公告
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2025年9月26日以电子邮件、专人
送达等形式向各位董事发出，会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立
董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，表决通过了如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
《关于注销回购专户库存股的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 10月 16日召开公司 2025年第二次临时股东会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路 4002号鸿隆世纪广场 B座
四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/adc55384-25e4-4c10-8305-a1bd9efcb760.PDF
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2025-09-30 00:00│*ST中装（002822）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第三十一次会议，会议决议于2025
年10月16日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年10月16日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年10月9日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。
二、会议事项
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于注销回购专户库存股的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见公司2025年9月30日刊登于《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年10月13日16:00送
达），本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年10月13日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广
东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ad7de8c3-29c9-4984-8bff-2e5f005b3830.PDF
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2025-09-25 19:36│*ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2025年度）
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*ST中装（002822）：中装建设公开发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/97e6a4da-e5fb-4100-8fbf-41c6919d7d43.PDF
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2025-09-20 00:00│*ST中装（002822）：关于实际控制人持股比例变动触及1%整数倍的权益变动公告
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*ST中装（002822）：关于实际控制人持股比例变动触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a2b0288f-7e79-4810-a60b-a44e1da64422.PDF
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2025-09-20 00:00│*ST中装（002822）：简式权益变动报告书
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*ST中装（002822）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/e00db17b-1a28-4096-84e8-feaba0ae236b.PDF
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2025-09-20 00:00│*ST中装（002822）：中证鹏元关于下调中装建设主体信用等级和 中装转2 信用等级事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“*ST中装”或“公
司”，股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以
影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
中装转 2 2025年 8月 27日 B- B- 稳定
公司被广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理重整，目前《重整计划草案》仍在编制阶段。截至 2025
年 9月18 日收市后，“中装转 2”未转股余额为 1.93 亿元，未转股余额仍较大，2025 年 9 月 18 日收市后，“中装转 2”债券
持有人不再享有转股的权利。根据公司公告，公司预计每户普通债权人的债权在现金清偿小额普通债权金额以下部分（含本数）全额
现金清偿（现金清偿小额普通债权金额预计不低于 3万元（含本数）），该清偿安排需等“中装转 2”最后转股日结束，且在征询债
权人意见后，在《重整计划草案》中予以明确，超过的债权部分将以非现金方式清偿。
此外，中证鹏元关注到，根据公司《2025年半年度财务报告》，2025 年 1-6 月，公司经营仍持续大额亏损，归属于上市公司股
东的净利润为-3.96亿元，期末净资产规模 6.56亿元，较 2024年末减少
36.39%，债务偿付能力持续弱化。
中证鹏元认为，公司债务重整方案尚未明确，“中装转 2”后续现金清偿情况仍存在较大不确定性，此外，根据司法实践，非现
金方式的清偿比例可能较小，在破产或重组时可获得保护较小，综合来看，债务实际清偿情况存在较大不确定性。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定下调公司主体信用等级为 CC，评级展望维持为稳定，“中装转 2”信用等级下调为 CC，评级
结果有效期为 2025年 9月 19日至“中装转 2”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司重整进展及债务在相关程序中的清偿情况，并
持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中装转 2”信用等级可
能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/552c7b3d-7aa4-4b0e-9606-f9cb9899ec25.PDF
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2025-09-17 22:31│*ST中装（002822）：关于中装转2即将停止转股的重要提示性公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、bb误bb导bb性bb陈bb述bb或bb者bb重bb大bb遗bb漏bb
。bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
重要风险提示：
1、“中装转2”的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。
2025年9月18日收市前，持有“中装转2”的投资者仍可进行转股，为避免损失，敬请广大投资者注意及时转股。 2025年9月19日
起，债券持有人不再享有转股的权利。
2、2025年 9月 18日收市后，仍未转股的“中装转 2”持有人可基于依法享有的债权进行债权申报。公司被深圳市中级人民法院
（以下简称“深圳中院”）裁定受理重整后，鉴于公司债务结构复杂、债权人数众多、债权申报尚未结束，公司正在与产业投资人进
行协商，目前仍在积极编制《重整计划草案》，整体框架已基本完成。为充分保障债权人利益，结合公司当前总体债务情况，公司预
计每户普通债权人的债权在现金清偿小额普通债权金额以下部分（含本数）全额现金清偿（现金清偿小额普通债权金额预计不低于 3
万元（含本数）），该清偿安排需等“中装转 2”最后转股日结束，且在征询债权人意见后，在《重整计划草案》中予以明确，存在
一定的不确定性；超过的债权部分将以非现金方式清偿，根据司法实践，非现金方式的清偿比例可能较小，兑付时间存在不确定性，
具体清偿方案以后续法院批准的《重整计划草案》为准。
3、鉴于公司债务规模仍因新增债权申报、信托计划底层资产估值以及可转债等事项存在变动可能，并且上述清偿安排尚未经过
出资人组会议以及债权人会议审议及表决通过，亦未完全形成《重整计划草案》并提交法院，亦未获得深圳中院裁定批准，尚存在不
确定性，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转 2”在相关程序中的清偿情况
尚存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于 2021年 4月 16日公开发行
了 1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值 100元，发行总额 116,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所审核同意，公司 116,000.00万元可转换公司债券于 2021年 5月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转 2”，
债券代码“127033”。
二、停止转股原因及相关事项说明
公司于 2025年 8月 20日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公
告》（公告编号：2025-091），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示(*
ST)。若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分
的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，经“中装转 2”2025年第一次债券持有人会议审议 ，保留“中装转 2”的
转股期限至重整受理后第 30个自然日（即 2025年 9月 18日），自第 30个自然日的次一交易日（即 2025年 9月 19日）起，债券持
有人不再享有转股的权利。
2025年 9月 18日收市后，仍未转股的“中装转 2”持有人可基于依法享有的债权进行债权申报。公司被深圳中院裁定受理重整
后，鉴于公司债务结构复杂、债权人数众多、债权申报尚未结束，公司正在与产业投资人进行协商，目前仍在积极编制《重整计划草
案》，整体框架已基本完成。为充分保障债权人利益，结合公司当前总体债务情况，公司预计每户普通债权人的债权在现金清偿小额
普通债权金额以下部分（含本数）全额现金清偿（现金清偿小额普通债权金额预计不低于 3万元（含本数）），该清偿安排需等“中
装转 2”最后转股日结束，且在征询债权人意见后，在《重整计划草案》中予以明确，存在一定的不确定性；超过的债权部分将以非
现金方式清偿，根据司法实践，非现金方式的清偿比例可能较小，兑付时间存在不确定性，具体清偿方案以后续法院批准的《重整计
划草案》为准。
鉴于公司债务规模仍因新增债权申报、信托计划底层资产估值以及可转债等事项存在变动可能，并且上述清偿安排尚未经过出资
人组会议以及债权人会议审议及表决通过，亦未完全形成《重整计划草案》并提交法院，亦未获得深圳中院裁定批准，尚存在不确定
性，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转 2”在相关程序中的清偿情况尚存
在不确定性。
《中华人民共和国企业破产法》第四十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司的债权人应
于2025年9月30日前向管理人申报债权，公司重整第一次债权人会议将于2025年10月14日下午14时30分通过“全国企业破产重整案件
信息网”（http://pccz.court.gov.cn/）以网络会议的形式召开，依法申报债权的债权人有权参加会议。详见公司于2025年8月22日
披露的《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2025－098）。
三、其他说明事项及风险提示
“中装转2”
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