公司公告☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 18:34 │凯中精密（002823）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:29 │凯中精密（002823）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:29 │凯中精密（002823）：关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告 │
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│2026-10-26 18:29 │凯中精密（002823）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2026年10月） │
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│2026-10-26 18:27 │凯中精密（002823）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-15 18:32 │凯中精密（002823）：关于2025年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-09-21 17:18 │凯中精密（002823）：关于2025年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 │
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│2026-09-10 18:22 │凯中精密（002823）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-09-03 19:09 │凯中精密（002823）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-03 19:09 │凯中精密（002823）：2026年第三次临时股东会决议的公告 │
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2026-10-26 18:34│凯中精密（002823）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年10月20日以电子邮件、电话等
形式向各位董事发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3
名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
二、审议并通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的
相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生减值损失的资产计提减值准备，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次减值准备的计提。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》
。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》
经审议，董事会同意将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并相应将原《董事
会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于战略委员会更名并修订其实施细则的公告》、《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8ba469ff-a40c-429c-8f5d-1f37a54d0a7b.PDF
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2026-10-26 18:29│凯中精密（002823）：2026年三季度报告
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凯中精密（002823）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fba7a0e4-b128-44d2-9daf-0cdcc563936b.PDF
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2026-10-26 18:29│凯中精密（002823）：关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委
员会”，并相应将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加可
持续发展相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董
事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/00c3c9d3-7da4-44df-8ebe-cfd7532285f6.PDF
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2026-10-26 18:29│凯中精密（002823）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2026年10月）
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第一条 为适应深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确
定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境
、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续
发展委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续发展相关事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会会
议。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设工作小组，由公司总经理任工作小组组长，可根据实际工作需要确定工作小组成员组成，
主要负责日常联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略与可持续发展委员会会议的筹备和组织以及战略与可持续发展委员会交
办的各项具体工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）研究可持续发展战略规划、管理体系建设、可持续发展相关影响、风险和机遇评估、管理目标拟定等重大事项并提出建议
；
（五）审核决定可持续发展规划及履行措施，督导公司可持续发展工作组推动规划实施，并确保有足够资源实现可持续发展管理
目标；
（六）审阅并向董事会提交公司可持续发展报告；
（七）定期审议可持续发展工作组提交的可持续发展工作报告及其他事项报告，检查评估公司可持续发展履行情况及战略政策执
行情况，并向董事会报告。
（八）对以上事项的实施进行监督检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，战略与可持续发展委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作小组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料，由工作小组进行初审，出具立项意见，并报战略与可持续发展委员会备案；
（二）公司可持续发展事项相关资料和报告；
（三）其他战略与可持续发展委员会认为必要的资料。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委
员本人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作小组组长可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》及本细则的规定。第十八条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录
由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本细则自董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0f90d080-5d3e-4466-a2b2-c818e3333991.PDF
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2026-10-26 18:27│凯中精密（002823）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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为客观、真实、准确地反映深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和资产状况，根据《企业会计准则
》及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则，对截至2026年9月30日合并报表范围内的各项资产进行了清查、评估和分析，
对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。具体情况公告如下：
一、计提减值准备的范围、总金额和计入报告期间
公司对截至2026年9月30日各类资产计提资产减值准备合计3,954.49万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2026年1-9月计提减值金额
信用减值损失合计 -783.21
其中：应收票据坏账损失 -8.72
应收账款坏账损失 -787.24
其他应收款坏账损失 12.75
资产减值损失合计 -3,171.28
其中：存货跌价损失 -3,171.28
合计 -3,954.49
注：上表中计提金额以负数表示，转回金额以正数表示
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。
二、本次计提减值准备具体情况说明
（一）坏账准备
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等最新准则，以预期信用损失为基础确定预计信用损失并据此进行会计
处理。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表、应收账
款账龄与预期信用损失率对照表、其他应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。基于谨慎性原则，公司本期计提
应收票据、应收账款、其他应收账款坏账准备合计783.21万元。
（二）存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第1号—存货》的要求，于资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。基于谨慎性原则，
公司本期计提存货跌价准备3,171.28万元。
三、本次计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后
能客观、准确、真实地反映公司2026年1-9月财务状况，具有合理性不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计3,954.49万元，共影响公司2026年1-9月利润总额3,954.49万元。公司本次计提资产减值准备事
项未经会计师事务所审计。
五、履行的审议程序和相关意见
公司于2026年10月23日召开第五届董事会第七次审计委员会，审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，
认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加
真实的反映公司资产信息，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值
准备并报董事会批准。
公司于2026年10月26日召开第五次董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，认为
：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原
则，对可能出现发生减值损失的资产计提减值准备，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合
理性。因此，同意公司本次减值准备的计提。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4767715d-77fb-464e-b751-280e82f46019.PDF
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2026-10-15 18:32│凯中精密（002823）：关于2025年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15日、2025年 5月 7日分别召开了第五届董事会第六次
会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持
股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司 20
25年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）锁定期将于 2026年 10月 20日届满，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和锁定期
公司于 2025年 10月 21日披露了《关于 2025年员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告》（公告编号：2025-050），截至
2025年 10 月 17日，公司2025 年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票1,252,200 股，占当时公司
总股本的 0.38%，成交均价为 15.96 元/股，成交总金额为 19,989,627.00元（不含交易费用）。
根据《管理办法》相关规定，本次员工持股计划的锁定期为 12个月（自 2025年 10月 21日至 2026年 10 月 20 日），自股东
会审议通过且自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，上述股票已按照规定予以锁定，锁定期将于2026年 10月 20日届满
。
二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划锁定期届满后，公司将根据《管理办法》的规定和市场情况，于存续期内择机出售相应标的股票及后续权益分
配。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）存续期
1、本次员工持股计划存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算。
2、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席本次员工持股计划持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同
意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等特殊情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，
经出席本次员工持股计划持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划
的存续期限可以延长。
（二）变更
本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，每期员工持股计划设
立后的变更须经出席持有人会议的本次员工持股计划持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事会审议通过。
（三）终止
1、本次员工持股计划在存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则自行终止。
2、本次员工持股计划的最后一个锁定期满后，若本次员工持股计划资产均为货币资金，本次员工持股计划可提前终止。
3、在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事
会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
四、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b63fc290-07c3-477e-930a-933456a9b770.PDF
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2026-09-21 17:18│凯中精密（002823）：关于2025年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于
终止实施 2025年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司于 2026年 9月 3日召开 2026年第三次临时
股东会审议通过上述议案。公司终止实施 2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），并注销已授予 11名激励对象未行
权的股票期权 96.10万份，同时一并终止与本激励计划配套的《2025年股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2025年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号 2026-0
36）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026年 9月 15日办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
等相关规定，注销原因及数量合法、有效，程序合规。本次注销的股票期权未实际行权，注销后不会对公司股本造成影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/57084ac9-f372-4854-83b2-02da11499fc5.PDF
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2026-09-10 18:22│凯中精密（002823）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛女士的通知，获悉其所持有的公司部分股
份办理了质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押用途
姓名 股股东或 押数量 持股份 司总 为限 为补 起始 到期
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
吴瑛 是 1,430,000 2.72% 0.44% 否 是 2026 解除 国泰海 补充质押
年 9 质押 通证券
月 9 日 股份有
日 限公司
合计 —— 1,430,000 2.72% 0.44% —— —— —— —— —— ——
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（股） （股） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记合计数 结数量 比例
量
张浩宇 77,428,676 23.64% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
吴瑛 52,663,120 16.08% 14,542,520 15,972,520 30.33% 4.88% 0 0 0 0
建信信托 13,071,549 3.99% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
12860号
合计 143,163,34 43.71% 14,542,520 15,972,520 11.16% 4.88% 0 0 0 0
5
备注：以上占公司总股本比例均按总股本 327,498,270股计算得出；上述限售股不包含高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东吴瑛及其一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实
质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押交易文件。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b263c492-d7dd-4408-ae76-9d1203471917.PDF
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2026-09-03 19:09│凯中精密（002823）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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凯中精密（002823）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ade0e94a-3c76-433c-bdfc-8b926cf367f8.PDF
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2026-09-03 19:09│凯中精密（002823）：2026年第三次临时股东会决议的公告
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凯中精密（002823）：2026年第三次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/11b36c04-17fd-4edc-ae7a-dffebe40ea63.PDF
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2026-09-01 18:30│凯中精密（002823）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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凯中精密（002823）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1ad578a6-d9ef-40e0-b4fb-454a3ed700b9.PDF
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2026-09-01 18:28│凯中精密（002823）：2026年半年度权益分派实施公告
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凯中精密（002823）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f4c7110c-ec07-4f43-96dc-a7989c108819.PDF
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2026-08-25 18:49│凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议审核意见
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凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第五次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b23effb0-b406-4640-b1fa-0e9fb2e8a46c.PDF
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2026-08-25 18:47│凯中精密（002823）：关于2024年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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凯中精密（002823）：关于2024年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:47│凯中精密（002823）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯中精密（002823）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:47│凯中精密（002823）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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凯中精密（002823）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:47│凯中精密（002823）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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凯中精密（002823）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7fea44ff-ba76-42e3-b99c-f620078131a5.PDF
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2026-08-25 18:47│凯中精密（002823）：2026年半年度报告
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凯中精密（002823）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e753fdbd-b191-45ab-8dc1-d485d4b6e42b.PDF
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2026-08-25 18:47│凯中精密（002823）：2026年半年度报告摘要
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凯中精密（002823）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:46│凯中精密（002823）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等
形式向各位董事发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3
名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
二、审议并通过《关于2026年半年度利润分配的预案》
根据公司 2026年半年度财务报表（未经审计），公司 2026年 1-6月份合并报表归属于上市公司股东的净利润为 104,692,184.1
0 元，母公司净利润为65,592,797.51元。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，以
2026 年 1-6月份母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,559,279.75 元。截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润
为768,879,402.37元，母公司累计未分配利润为 549,181,711.81元。
公司 2026年半年度利润分配预案为：以总股本 327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金 60,000,000元，每 10股派发
现金红利约为 1.832070元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司
报表期末可供分配利润，未出现超分配情况。
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况
，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的规定，符合
公司和全体股东的利益，同意《关于 2026年半年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议
，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述 2026年半年度利润分配预案属于公司 2025年度
股东会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/da4f99e5-51a6-40c4-9bd3-56e59626733e.PDF
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2026-08-17 19:24│凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第四次专门会议审核意见
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凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第四次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/886dcb8a-9937-4d8d-83f0-8ef1cae145fd.PDF
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2026-08-17 19:23│凯中精密（002823）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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凯中精密（002823）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d3a0d4a4-0e97-484b-9b22-ece196e9d3ea.PDF
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2026-08-17 19:22│凯中精密（002823）：终止实施2025年股票期权激励计划暨注销相关股票期权的法律意见
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凯中精密（002823）：终止实施2025年股票期权激励计划暨注销相关股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/84fa5d7d-d608-46b1-853d-890ff4fcfef3.PDF
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2026-08-17 19:22│凯中精密（002823）：关于终止实施2025年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
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凯中精密（002823）：关于终止实施2025年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件
。
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2026-08-17 19:22│凯中精密（002823）：终止实施2025年股票期权激励计划暨注销股票期权事项的独立财务顾问报告
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凯中精密（002823）：终止实施2025年股票期权激励计划暨注销股票期权事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5386cba4-4733-445f-846f-bee16a25bd44.PDF
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2026-08-17 19:21│凯中精密（002823）：终止实施2025年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的核查意见
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计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳市凯中精密
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对终止实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）暨注销已获授但尚未行权的股票期权事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司终止实施本激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《2025 年股票期权激励计划（草案）》的
规定，终止实施本激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司终止实施 2025年股票期权激励计划，已获授但尚未行权的股票期权由公
司注销。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9f82e56c-524e-41af-8301-2abf0c49b39d.PDF
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2026-08-17 19:21│凯中精密（002823）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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凯中精密（002823）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ffc4450e-10a2-4566-81fa-d68701b572a7.PDF
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2026-08-14 16:56│凯中精密（002823）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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重要内容提示：
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为870,679股，占注销前公司总股本的0.27
%。本次注销完成后，公司总股本由328,368,949股变更为327,498,270股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事宜已于2026年8月13日办理完成。
公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份
注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于股权激励或员工持股计划。自2023年4月27日至2023年9月6日，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,075,498股，占公司当时总股本比例的0.72%，最高成交价为10.39
元/股，最低成交价为9.01元/股，成交均价为9.63元/股，成交总金额为人民币19,992,098.54元（不含交易费用）。其中1,204,819
股已用于公司2023年员工持股计划，剩余870,679股。具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份
进展暨实施完成的公告》（公告编号：2023-068）。
二、回购股份注销情况
公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第五届董事会第十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销
部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的870,679股股份予以注销。具体内容详见
公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上发布的《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2026-029
）。
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司
于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（公告
编号：2026-032）。截至本公告披露日，公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保
的情况。
公司已于2026年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份
数量为870,679股，占注销前公司总股本的0.27%。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等均符合回购股份注销相关法律法
规的要求。
三、股本结构变动情况
本次注销完成后，公司股份总数由328,368,949股减少为327,498,270股，注册资本也相应减少。公司股本结构变动如下：
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 占总股本 增减（+,-） 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
一、有限售 104,458,557 31.81% - 104,458,557 31.90%
条件股份
二、无限售 223,910,392 68.19% -870,679 223,039,713 68.10%
条件股份
三、总股本 328,368,949 100.00% -870,679 327,498,270 100.00%
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，亦不会导致公
司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将按照相关规定申请办理工商变更登记、备案等事宜。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/afb3fb54-7a78-4f50-bdbc-cb76b9f9d047.PDF
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2026-07-10 00:00│凯中精密（002823）：关于控股股东股份转让计划完成的公告
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公司控股股东吴瑛女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
截至本公告披露日，控股股东吴瑛女士已实施完成2026年4月16日预披露的股份转让计划（公告编号2026-009）。
本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不导致公司控股股东
及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，亦不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东吴瑛女士的通知，吴瑛女士已实施完成2026年4月1
6日预披露的股份转让计划（公告编号2026-009）。吴瑛女士以大宗交易方式向其一致行动人建信信托12860号（以下简称“信托1286
0号”）转让其持有的公司股份6,534,121股（占公司总股本比例1.99%）。
具体情况如下：
（一）控股股东及其一致行动人内部转让公司股份情况：
转让方 受让方 转让方式 转让时间 转让均价（元/ 转让股数 转让比例
股） （股） （%）
吴瑛 信托12860号 大宗交易 2026年7月9 12.43 6,534,121 1.99%
日
注：以上转让的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份（含资本公积金转增股本股份）；转让比例按截至本公告披露日公
司总股本328,368,949股计算得出。
（二）股份变动前后吴瑛女士及其一致行动人持股情况：
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
吴瑛 合计持有股份 59,197,241 18.03 52,663,120 16.04
其中：无限售条件 14,799,310 4.51 8,265,189 2.52
股份
有限售条件股份 44,397,931 13.52 44,397,931 13.52
张浩宇 合计持有股份 77,428,676 23.58 77,428,676 23.58
其中：无限售条件 19,357,169 5.89 19,357,169 5.89
股份
有限售条件股份 58,071,507 17.68 58,071,507 17.68
信托 合计持有股份 6,537,428 1.99 13,071,549 3.98
12860 其中：无限售条件 6,537,428 1.99 13,071,549 3.98
号 股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 143,163,345 43.60 143,163,345 43.60
其中：无限售条件 40,693,907 12.39 40,693,907 12.39
股份
有限售条件股份 102,469,438 31.21 102,469,438 31.21
注：以上表格计算股份比例，按截至本公告披露日，公司总股本328,368,949股计算得出。若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上述股东本次股份转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。
2、上述股东严格遵守此前已披露的计划及其相关承诺、持股意向，本次在一致行动人之间内部转让股份事项与此前已披露的计
划一致，本次计划已实施完毕，不存在违规的情况。
3、本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化。本次
权益变动不会导致公司控制权发生变更，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、控股股东吴瑛女士出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d7385c9c-7591-460e-b6bd-04f47b08717b.PDF
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2026-06-18 00:04│凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 17日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共263人，代表股份数148,188,594股，占公司有表决权股份总数
的45.1287%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份数143,163,345股，占公司有表决权股份总数的43.5983%。
（2）通过网络投票的股东260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总数的1.5304%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总
数的1.5304%。其中：
（1）通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的股东260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总数的1.5304%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意147,550,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5693%；反对590,181股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.3983%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0325
%。
中小股东总表决情况：
同意4,386,968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2985%；反对590,181股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.7443%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9572%
。
2、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意147,583,413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5916%；反对593,181股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.4003%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00
81%。
中小股东总表决情况：
同意4,420,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9572%；反对593,181股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.8040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.238
8%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘丹、叶晔
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ac6c9cda-bf32-465e-875f-12add3d42fd3.PDF
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2026-06-18 00:01│凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第五届董事会第十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销
部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》，公司拟对回购专用证券账户中870,679股股份予以注销并相应减少公司注册
资本。本次注销完成后，公司总股本将由328,368,949股减少至327,498,270股，注册资本将由328,368,949元减少至327,498,270元。
具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上发布的《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编
号：2026-029）。
二、债权人通知
本次注销部分回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次股
份注销将按法定程序继续实施，届时公司将按法定程序办理注册资本的变更登记。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，
具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议、债权人凭证及其他有效文件的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年6月18日至2026年8月2日（工作日上午9:00-12:00，14:00-18:00）
2、申报地址及申报材料送达地址：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园四区 12 栋 B座 8楼 22 号。
3、联系人：秦蓉、陆子恒
4、联系电话：0755-86264859
5、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
（三）其他说明
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，
申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。通过邮寄或电子邮件方式申报的债权人，建议在发
送后通过电话与公司联系确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0c8521e6-a781-40f3-8d5b-4bd6e8a018fe.PDF
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2026-06-18 00:00│凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：深圳市凯中精密技术股份有限公司
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 6月 17日下午 14:30在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1号公司大楼 5楼会议
室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开
程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》《深圳市凯中精
密技术股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票
计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 6月 1日召开第十六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 6月 2日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 17日 14:30在广东省深圳市坪山区
龙田街道规划四路 1号公司大楼5楼会议室召开，由董事长张浩宇主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 263人，共计持有公司有表决权股份 148,188,594股，占公司
股份总数的 45.1287%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 143,163,345股，占公司股份总数
的 43.5983%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 260人，共计持有公司有表决权股份
5,025,249 股，占公司股份总数的 1.5304%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小股东”）260人，代表公司有表决权股份数 5,025,249股，占公司股份总数的 1.5304%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意147,550,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5693%；反对590,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.3983%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.0325%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,386,968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2985%；反对590,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7443%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.9572%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意147,583,413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5916%；反对593,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.4003%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的0.0081%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,420,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9572%；反对593,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2388%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d3c4dfb7-5caf-47f8-8604-4ce548d5936c.PDF
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2026-06-01 19:04│凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市凯中精
密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第五届董
事会独立董事 2026 年第三次专门会议，就审议事项发表审核意见如下：
一、独立董事专门会议对《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》的审核意见
经审议，本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，亦
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。同意公司本次注销部分回购
股份并减少注册资本、修订《公司章程》的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/39438a37-74b6-4847-84a0-f1c9e671d5d4.PDF
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2026-06-01 19:04│凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月）
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凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/21f24a73-08ae-4a49-8c17-796456e58c85.PDF
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2026-06-01 19:03│凯中精密（002823）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议，会议决议于2026年6
月17日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程 √
的议案》
上述议案2.00属于特别决议事项，须经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案属于普通
决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关内容。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以收到时间为准，但不得迟于2026年6月16日17:00
送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2026年6月16日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路
18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号，邮编：518000，电子邮箱：dmb2@kaizhong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：秦蓉、陆子恒
2、联系电话：0755-86264859
3、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
4、联系地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号。
5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/95a57e71-e6e9-43a7-9b09-e1df8193f92e.PDF
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2026-06-01 19:02│凯中精密（002823）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026年度财务报告和内
部控制审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：250人
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数：2,363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2025年度业务总收入：29.88亿元
2025年度审计业务收入：26.01亿元
2025年度证券业务收入：15.47亿元
2025年度上市公司（含 A股、B股）审计客户家数：757家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2025年度上市公司年报审计收费总额：7.09亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：581家
2. 投资者保护能力
截至 2025年 12 月 31日，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元。职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健所作为华仪电气 2017 已完结（天健所
东海证券、 月 6日 年度、2019年度年报审计机 需在 5%的范围
天健所 构，因华仪电气涉嫌财务造 内与华仪电气承
假，在后续证券虚假陈述诉 担连带责任，天
讼案件中被列为共同被告， 健所已按期履行
要求承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健所近三年因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 68人次、自律监管措施 52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，
共涉及 119人。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 叶涵 雷丽娜 孙敏
何时成为注册会计师 2015 年 2019 年 2003 年
何时开始从事上市公 2015 年 2015 年 2001 年
司审计
何时开始在本所执业 2019 年 2017 年 2003 年
何时开始为本公司提 2024 年 2024 年 2024 年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署了长盈精 近三年签署了智微 近三年复核了长龄
市公司审计报告情况 密、利扬芯片、凯赛生 智能、佰维存储、格 液压、全志科技、尔
物、骏鼎达等上市公司 林精密、骏鼎达等上 康制药、华宝新能、
年度审计报告 市公司年度审计报 中科电气等上市公
告 司年度审计报告
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人在执行本项目审计工作时按照《中国注册会计师职业道德守则》保
持独立性。
4. 审计收费
结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对天健所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审查，认为其满足为公司
提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘天健所为公司 2026年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2026年度审计机构。董事会同意将此议案提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cc7c4efa-e68c-48ec-a2b5-4fe36d4df4df.PDF
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2026-06-01 19:01│凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的870,679股股份予以注销，本次注销
完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办
理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、回购股份情况
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于股权激励或员工持股计划。自2023年4月27日至2023年9月6日，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,075,498股，占公司当时总股本比例的0.72%，最高成交价为10.39
元/股，最低成交价为9.01元/股，成交均价为9.63元/股，成交总金额为人民币19,992,098.54元（不含交易费用）。其中1,204,819
股已用于公司2023年员工持股计划，剩余870,679股。具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份
进展暨实施完成的公告》（公告编号：2023-068）。
二、本次拟注销部分已回购股份的原因
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》中明确：“本次回购的股份将全部用于公司实施股权激励或员工持股计划。公司如
未能在发布回购结果暨股份变动公告之后36个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资
本。”
鉴于公司本次回购的股份尚未使用完且存续时间期满36个月，结合公司整体规划，公司拟注销上述已回购的部分股份，共注销87
0,679股。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次注销上述回购股份后，公司股份总数将由328,368,949股减少为327,498,270股，注册资本也相应减少。公司股本结构变动如
下：
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 占总股本 增减（+,-） 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
一、有限售 109,480,292 33.34% - 109,480,292 33.43%
条件股份
二、无限售 218,888,657 66.66% -870,679 218,017,978 66.57%
条件股份
三、总股本 328,368,949 100.00% -870,679 327,498,270 100.00%
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少870,679股，公司注册资本将相应减少870,679元。公司将根据《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《
公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
328,368,949元。 327,498,270元
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数
328,368,949股，均为普通股。 为 327,498,270股，均为普通股。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，亦不会导致公
司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
六、本次注销回购股份授权事项及尚需履行的程序
本次注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办
理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的
有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b2af41f4-7329-49f7-8421-d74127df1581.PDF
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2026-06-01 19:01│凯中精密（002823）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月28日以电子邮件、电话等
形式向各位董事发出，会议于2026年6月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名
），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的 870,679股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应
减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商
变更登记、备案等手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份并减少注册资
本、修订公司章程的公告》。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关的审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，会议同意公司于2026年6月 17日下午14:30在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5852c1c3-3204-4b9e-bdee-04c3f6c02e30.PDF
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2026-05-11 18:42│凯中精密（002823）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告日，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 328,368,949股，其中回购专用证券账户
中已回购的股份数量为 870,679股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利。因此，公司实
施本次利润分配的股本基数为 327,498,270股，向全体股东每 10股派发现金红利为 2.442760元（含税），合计派发现金红利 80,00
0,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司
总股本（含已回购股份）80,000,000 元/328,368,949 股=0.2436283 元/股（含税）。因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价
格=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2436283元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
公司于 2026年 5 月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年年度利润分配的预案》，以总股本 328,368,949股
扣减证券账户中已回购的股份数量 870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），
即股本 327,498,270股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约为 2.442760元（含税），共计派发现金红利 80,000,000元，不
送红股，不以资本公积转增股本。
自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的权益分派方案以固定总额方式分配，与公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
本次实施权益分派时间距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份870,679股后的 327,498,270股为基数，向全体股东每
10股派 2.442760元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 2.198484元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.488552元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.244276元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派的方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****352 张浩宇
2 02*****558 吴瑛
3、在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 8 日至登记日：2026年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司回购专用证券账户中已回购的股份数量 870,679股不享有参与利润分配的权利。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 328,368,949股（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总
股本（含已回购股份）80,000,000 元/328,368,949 股=0.2436283元/股（含税），因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=
本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2436283元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询地址：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园四区 12栋 B座 8楼 22号
咨询联系人：秦蓉、陆子恒
咨询电话：0755-86264859
电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com、dmb2@kaizhong.com
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十四次会议决议；
3、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c27810b8-6812-49f0-b53f-71934a21520e.PDF
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2026-05-07 18:53│凯中精密（002823）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 7日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共219人，代表股份数151,735,117股，占公司有表决权股份总数
的46.2087%。其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份数143,288,005股，占公司有表决权股份总数的43.6363%。
（2）通过网络投票的股东213人，代表股份数8,447,112股，占公司有表决权股份总数的2.5724%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共215人，代表股份数8,453,212股，占公司有表决权股份总
数的2.5743%。其中：
（1）通过现场投票的股东2人，代表股份数6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
（2）通过网络投票的股东213人，代表股份数8,447,112股，占公司有表决权股份总数的2.5724%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 151,268,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6924%；反对 408,689 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.2693%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 7,986,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4792%；反对 408,689 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.8347%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.6861%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 151,267,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6918%；反对 409,689 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 7,985,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4673%；反对 409,689 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.8465%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.6861%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 151,264,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6897%；反对 408,689 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.2693%；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 25,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 7,982,423 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4306%；反对 408,689 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.8347%；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 25,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.7346%。
4、审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 151,187,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6390%；反对 506,989 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3341%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0268%。
中小股东总表决情况：
同意 7,905,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5209%；反对 506,989 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的5.9976%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.4815%。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 151,187,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6393%；反对 505,989 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3335%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0272%。
中小股东总表决情况：
同意 7,905,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5257%；反对 505,989 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的5.9858%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.4886%。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 151,194,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6434%；反对 483,089 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3184%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 7,912,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5990%；反对 483,089 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的5.7149%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.6861%。
7、审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 8,006,675 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4075%；反对 533,897 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的6.2285%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3640%。
中小股东总表决情况：
同意 7,888,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3150%；反对 533,897 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的6.3159%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.3691%。
8、审议通过了《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 8,009,283 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4379%；反对 534,289 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的6.2331%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3290%。
中小股东总表决情况：
同意 7,890,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3459%；反对 534,289 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的6.3205%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.3336%。
9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 151,168,628 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6267%；反对 526,289 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3468%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：
同意 7,886,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2985%；反对 526,289 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的6.2259%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.4756%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘丹、叶晔
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c7cce663-81ad-45fd-9317-bd83ed55723a.PDF
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2026-05-07 18:50│凯中精密（002823）：2025年年度股东会的法律意见
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凯中精密（002823）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/409fc4c6-d9bb-4e96-96f8-7ede1a9ea59c.PDF
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2026-04-27 17:11│凯中精密（002823）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月23日以电子邮件、电话等
形式向各位董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3
名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95123ca7-7b0c-4211-abbf-bf19816bb8d5.PDF
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2026-04-27 17:06│凯中精密（002823）：2026年一季度报告
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凯中精密（002823）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f7d9e28-4bcb-4f01-ab14-c4150cba3954.PDF
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2026-04-16 00:31│凯中精密（002823）：2025 Environmental,Social and Governance（ESG） Report
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凯中精密（002823）：2025 Environmental,Social and Governance（ESG） Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4f29f2ec-100d-465a-bdb5-99e6b92f93f0.PDF
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2026-04-16 00:31│凯中精密（002823）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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凯中精密（002823）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/70c039ad-e3d5-4e09-874e-8941c9146f0e.PDF
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2026-04-15 19:22│凯中精密（002823）：关于调整公司组织结构的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于调整公司组织结构的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会
行使，同时为进一步提升组织效能、确保战略目标实现、加快新兴业务的发展，对公司组织结构优化调整，调整后的组织结构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/55de5e6d-313f-4c66-baf5-400678d369ed.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2
025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为233,598,490.52元，母公司
净利润为181,879,488.20元。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，以2025年度母公
司净利润的10%提取法定盈余公积金18,187,948.82元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为750,461,806.80元，母公司
累计未分配利润为569,863,502.83元。
公司2025年度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公
司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金80,000,000元，
每10股派发现金红利约为2.442760元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表
、母公司报表期末可供分配利润，未出现超分配情况。
2025年度累计现金分红总额为140,000,000.00元，2025年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2025年度现金分红和股份回购总
额为140,000,000.00元，占公司2025年度合并报表净利润的比例为59.93%。
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 140,000,000.00 135,000,000.00 43,292,098.54
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 233,598,490.52 170,110,812.62 76,718,600.89
净利润（元）
合并报表本年度末累计 750,461,806.80
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 569,863,502.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 318,292,098.54
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 160,142,634.68
净利润（元）
最近三个会计年度累计 318,292,098.54
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：1、上表中的“2025年度现金分红总额”包含已实施的2025年半年度现金分红金额和本次拟实施的2025年年度现金分红金额
。
2、根据《上市公司股份回购规则》第十八条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公
司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2023年度“现金分红总额”中包含回购股份金额。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达318,292,098.54元，占最近三个会计年度年均净利润的198.76%。公司未触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的被深圳证券交易所实施其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，符合公司制定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配预案具备合法性、合规性
及合理性。
公司2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额均
为86,345,000.00元，分别占对应年度经审计总资产的2.38%、2.42%，未达到公司总资产的50%以上。
四、本次利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未
来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求
，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。
2、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体
股东的利益，同意《关于2025年度利润分配的预案》。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审核意见；
2、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9df5a964-86c9-42ff-9dfa-85b25681c505.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，提升决策效率，结合公司实际情况，在满足
公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。具体情
况如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
（二）中期分红金额上限
公司当期现金分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合
中期分红前提条件下制定并实施公司2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等
。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审批程序
公司已于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方
案的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺。本议案尚待提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效，后续
是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5f26fc59-e9bc-4c4f-b5d1-9981f84f9cf1.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《
公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月15日召开了公司第五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
因全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司第五届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、外部董事
公司外部董事，指独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事，实行董事津贴制，津贴标准为税前人民币10万元/年，按季
度发放。
2、内部董事、高级管理人员
公司内部董事，指在公司担任管理职务的非独立董事。
内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司内部
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵
触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/415cbaa4-c4b8-4893-a4c6-16d4a076c147.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极
响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发
展。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：
一、持续聚焦主业，筑牢高质量发展根基
公司专注于核心精密零组件研发、设计、制造及销售，致力于成为具有全球竞争力的精密零组件一体化解决方案提供者。公司紧
密围绕节能降碳、新型储能、智能机器人、数字中国等国家战略，聚焦新能源及智能驾驶、汽车电子、热管理、通信及消费电子等关
键领域。
公司深耕行业多年，为全球众多知名客户配套满足集成化、高电压、高电流、强阻燃等高性能要求的精密连接器、换向器等核心
零组件。公司以市场和客户需求为导向，不断深化与核心客户战略合作，持续拓展新产品、优化产品结构，提升附加值及市场竞争力
。公司依托技术创新、质量体系、海内外研产销一体化平台等优势，不断获得行业知名新、老客户定点项目。同时，公司不断强化供
应链垂直整合能力，提升精密连接器等核心产能，加强关键材料自主供给，满足市场升级需求，为公司高质量发展注入新动能。
展望未来，公司将紧跟国家产业政策导向，聚焦核心产品创新升级，布局战略性新兴领域，加快全球化进程，并持续强化精益管
理，全面提升运营效率与经营质量，支撑公司持续健康发展。
二、强化技术创新，发展新质生产力
公司始终将技术创新作为高质量发展的核心驱动力。依托持续高强度的研发投入，构建完全自主的知识产权体系，累计获得国内
外专利271项。
在核心技术与制造能力方面，公司掌握电能与电信号传输用铜、铝、高分子等高导电、高导热、高绝缘功能材料的制备技术；具
备基于全流程CAE数字技术协同客户进行产品定制开发的能力；系统构筑了精密连续冲压、精密注塑成形、精密模具制造、高效焊接
、材料表面处理、精密数控加工、自动检测验证、智能装备研发制造等高端制造技术体系。同时，公司建成覆盖供应链管理、生产制
造执行、质量管理、技术开发的数智化制造系统，获评国家智能制造示范企业。
公司建有国家级及省级工程技术中心、院士专家工作站、博士后实践基地，拥有一支由广东省领军人才、博士及多位硕士领衔的
专业研发团队。
未来，公司将紧密围绕新兴产业领域的技术发展趋势，聚焦市场和客户需求，持续深化技术研发与产品创新，着力突破关键技术
瓶颈，加快创新成果产业化，不断培育新增长点。同时，进一步完善知识产权保护体系，深化产学研合作，以新质生产力赋能“精密
智造”转型升级，推动业务可持续发展。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，依法建立健全法人治
理结构，形成股东会、董事会、经营管理层科学分工、有效制衡的治理架构。同时，公司不断完善独立董事工作机制，充分发挥其参
与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
未来，公司将强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实落实《上市公司治理准则》要求，完善薪酬
与业绩强关联机制，实现激励与约束并重。公司将持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，提高股东回报，为公司股东合法
权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的治理水平和运营效率，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管
理能力和可持续发展能力，实现长期稳健的发展目标，回馈广大投资者。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整
、及时、公平。公司将持续提升信息披露质量与透明度，努力实现为投资者提供全面、有效的决策参考。
公司搭建多渠道、多层次的沟通体系，通过业绩说明会、投资者互动平台、公司官网、公众号、投资者热线电话、电子邮箱等途
径与投资者保持畅通沟通。未来，公司将进一步加强投资者关系管理，积极回应投资者诉求。
五、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司长期坚持现金分红，高度重视投资者回报，秉持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，兼顾公司发展与股东利益，通过
现金分红、股份回购等方式与股东共享经营发展成果。《公司章程》中明确规定了利润分配最低比例，并制定《未来三年（2026—20
28年）股东回报规划》，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。
未来，公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机，持续聚焦主业，提升经营质量，立足技术创新，提升规范运作，实现
公司高质量可持续发展的同时，持续提升投投资者回报水平，切实履行上市公司责任。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于当前经营情况和外部环境制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因
素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c6a172cf-cd22-4e30-9ba5-a206421bc175.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│凯中精密：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│凯中精密：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503917.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│凯中精密：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16│凯中精密：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225106776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│凯中精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728752.PDF
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2025-08-27│凯中精密：2025年半年度报告
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2025-04-28│凯中精密：2025年一季度报告
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2025-04-16│凯中精密：2024年年度报告
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2024-10-28│凯中精密：2024年三季度报告
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2024-08-29│凯中精密：2024年半年度报告
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2024-04-29│凯中精密：2024年一季度报告
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