公司公告☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │凯中精密（002823）：关于控股股东股份转让计划完成的公告 │
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│2026-06-18 00:04 │凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-06-18 00:01 │凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-01 19:04 │凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见 │
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│2026-06-01 19:04 │凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-01 19:03 │凯中精密（002823）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 19:02 │凯中精密（002823）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-06-01 19:01 │凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告 │
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│2026-06-01 19:01 │凯中精密（002823）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-07-10 00:00│凯中精密（002823）：关于控股股东股份转让计划完成的公告
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公司控股股东吴瑛女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
截至本公告披露日，控股股东吴瑛女士已实施完成2026年4月16日预披露的股份转让计划（公告编号2026-009）。
本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不导致公司控股股东
及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，亦不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东吴瑛女士的通知，吴瑛女士已实施完成2026年4月1
6日预披露的股份转让计划（公告编号2026-009）。吴瑛女士以大宗交易方式向其一致行动人建信信托12860号（以下简称“信托1286
0号”）转让其持有的公司股份6,534,121股（占公司总股本比例1.99%）。
具体情况如下：
（一）控股股东及其一致行动人内部转让公司股份情况：
转让方 受让方 转让方式 转让时间 转让均价（元/ 转让股数 转让比例
股） （股） （%）
吴瑛 信托12860号 大宗交易 2026年7月9 12.43 6,534,121 1.99%
日
注：以上转让的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份（含资本公积金转增股本股份）；转让比例按截至本公告披露日公
司总股本328,368,949股计算得出。
（二）股份变动前后吴瑛女士及其一致行动人持股情况：
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
吴瑛 合计持有股份 59,197,241 18.03 52,663,120 16.04
其中：无限售条件 14,799,310 4.51 8,265,189 2.52
股份
有限售条件股份 44,397,931 13.52 44,397,931 13.52
张浩宇 合计持有股份 77,428,676 23.58 77,428,676 23.58
其中：无限售条件 19,357,169 5.89 19,357,169 5.89
股份
有限售条件股份 58,071,507 17.68 58,071,507 17.68
信托 合计持有股份 6,537,428 1.99 13,071,549 3.98
12860 其中：无限售条件 6,537,428 1.99 13,071,549 3.98
号 股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 143,163,345 43.60 143,163,345 43.60
其中：无限售条件 40,693,907 12.39 40,693,907 12.39
股份
有限售条件股份 102,469,438 31.21 102,469,438 31.21
注：以上表格计算股份比例，按截至本公告披露日，公司总股本328,368,949股计算得出。若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上述股东本次股份转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。
2、上述股东严格遵守此前已披露的计划及其相关承诺、持股意向，本次在一致行动人之间内部转让股份事项与此前已披露的计
划一致，本次计划已实施完毕，不存在违规的情况。
3、本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化。本次
权益变动不会导致公司控制权发生变更，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、控股股东吴瑛女士出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d7385c9c-7591-460e-b6bd-04f47b08717b.PDF
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2026-06-18 00:04│凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 17日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共263人，代表股份数148,188,594股，占公司有表决权股份总数
的45.1287%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份数143,163,345股，占公司有表决权股份总数的43.5983%。
（2）通过网络投票的股东260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总数的1.5304%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总
数的1.5304%。其中：
（1）通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的股东260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总数的1.5304%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意147,550,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5693%；反对590,181股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.3983%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0325
%。
中小股东总表决情况：
同意4,386,968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2985%；反对590,181股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.7443%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9572%
。
2、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意147,583,413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5916%；反对593,181股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.4003%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00
81%。
中小股东总表决情况：
同意4,420,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9572%；反对593,181股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.8040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.238
8%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘丹、叶晔
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ac6c9cda-bf32-465e-875f-12add3d42fd3.PDF
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2026-06-18 00:01│凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第五届董事会第十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销
部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》，公司拟对回购专用证券账户中870,679股股份予以注销并相应减少公司注册
资本。本次注销完成后，公司总股本将由328,368,949股减少至327,498,270股，注册资本将由328,368,949元减少至327,498,270元。
具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上发布的《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编
号：2026-029）。
二、债权人通知
本次注销部分回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次股
份注销将按法定程序继续实施，届时公司将按法定程序办理注册资本的变更登记。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，
具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议、债权人凭证及其他有效文件的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年6月18日至2026年8月2日（工作日上午9:00-12:00，14:00-18:00）
2、申报地址及申报材料送达地址：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园四区 12 栋 B座 8楼 22 号。
3、联系人：秦蓉、陆子恒
4、联系电话：0755-86264859
5、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
（三）其他说明
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，
申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。通过邮寄或电子邮件方式申报的债权人，建议在发
送后通过电话与公司联系确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0c8521e6-a781-40f3-8d5b-4bd6e8a018fe.PDF
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2026-06-18 00:00│凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：深圳市凯中精密技术股份有限公司
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 6月 17日下午 14:30在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1号公司大楼 5楼会议
室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开
程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》《深圳市凯中精
密技术股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票
计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 6月 1日召开第十六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 6月 2日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 17日 14:30在广东省深圳市坪山区
龙田街道规划四路 1号公司大楼5楼会议室召开，由董事长张浩宇主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 263人，共计持有公司有表决权股份 148,188,594股，占公司
股份总数的 45.1287%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 143,163,345股，占公司股份总数
的 43.5983%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 260人，共计持有公司有表决权股份
5,025,249 股，占公司股份总数的 1.5304%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小股东”）260人，代表公司有表决权股份数 5,025,249股，占公司股份总数的 1.5304%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意147,550,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5693%；反对590,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.3983%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.0325%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,386,968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2985%；反对590,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7443%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.9572%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意147,583,413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5916%；反对593,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.4003%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的0.0081%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,420,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9572%；反对593,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2388%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d3c4dfb7-5caf-47f8-8604-4ce548d5936c.PDF
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2026-06-01 19:04│凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市凯中精
密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第五届董
事会独立董事 2026 年第三次专门会议，就审议事项发表审核意见如下：
一、独立董事专门会议对《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》的审核意见
经审议，本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，亦
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。同意公司本次注销部分回购
股份并减少注册资本、修订《公司章程》的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/39438a37-74b6-4847-84a0-f1c9e671d5d4.PDF
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2026-06-01 19:04│凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月）
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凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/21f24a73-08ae-4a49-8c17-796456e58c85.PDF
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2026-06-01 19:03│凯中精密（002823）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议，会议决议于2026年6
月17日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程 √
的议案》
上述议案2.00属于特别决议事项，须经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案属于普通
决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关内容。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以收到时间为准，但不得迟于2026年6月16日17:00
送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2026年6月16日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路
18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号，邮编：518000，电子邮箱：dmb2@kaizhong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：秦蓉、陆子恒
2、联系电话：0755-86264859
3、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
4、联系地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号。
5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/95a57e71-e6e9-43a7-9b09-e1df8193f92e.PDF
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2026-06-01 19:02│凯中精密（002823）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026年度财务报告和内
部控制审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：250人
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数：2,363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2025年度业务总收入：29.88亿元
2025年度审计业务收入：26.01亿元
2025年度证券业务收入：15.47亿元
2025年度上市公司（含 A股、B股）审计客户家数：757家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2025年度上市公司年报审计收费总额：7.09亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：581家
2. 投资者保护能力
截至 2025年 12 月 31日，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元。职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健所作为华仪电气 2017 已完结（天健所
东海证券、 月 6日 年度、2019年度年报审计机 需在 5%的范围
天健所 构，因华仪电气涉嫌财务造 内与华仪电气承
假，在后续证券虚假陈述诉 担连带责任，天
讼案件中被列为共同被告， 健所已按期履行
要求承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健所近三年因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 68人次、自律监管措施 52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，
共涉及 119人。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 叶涵 雷丽娜 孙敏
何时成为注册会计师 2015 年 2019 年 2003 年
何时开始从事上市公 2015 年 2015 年 2001 年
司审计
何时开始在本所执业 2019 年 2017 年 2003 年
何时开始为本公司提 2024 年 2024 年 2024 年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署了长盈精 近三年签署了智微 近三年复核了长龄
市公司审计报告情况 密、利扬芯片、凯赛生 智能、佰维存储、格 液压、全志科技、尔
物、骏鼎达等上市公司 林精密、骏鼎达等上 康制药、华宝新能、
年度审计报告 市公司年度审计报 中科电气等上市公
告 司年度审计报告
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人在执行本项目审计工作时按照《中国注册会计师职业道德守则》保
持独立性。
4. 审计收费
结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定的审计收费。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对天健所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审查，认为其满足为公司
提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘天健所为公司 2026年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2026年度审计机构。董事会同意将此议案提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cc7c4efa-e68c-48ec-a2b5-4fe36d4df4df.PDF
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2026-06-01 19:01│凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的870,679股股份予以注销，本次注销
完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办
理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、回购股份情况
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于股权激励或员工持股计划。自2023年4月27日至2023年9月6日，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,075,498股，占公司当时总股本比例的0.72%，最高成交价为10.39
元/股，最低成交价为9.01元/股，成交均价为9.63元/股，成交总金额为人民币19,992,098.54元（不含交易费用）。其中1,204,819
股已用于公司2023年员工持股计划，剩余870,679股。具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份
进展暨实施完成的公告》（公告编号：2023-068）。
二、本次拟注销部分已回购股份的原因
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》中明确：“本次回购的股份将全部用于公司实施股权激励或员工持股计划。公司如
未能在发布回购结果暨股份变动公告之后36个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资
本。”
鉴于公司本次回购的股份尚未使用完且存续时间期满36个月，结合公司整体规划，公司拟注销上述已回购的部分股份，共注销87
0,679股。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次注销上述回购股份后，公司股份总数将由328,368,949股减少为327,498,270股，注册资本也相应减少。公司股本结构变动如
下：
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 占总股本 增减（+,-） 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
一、有限售 109,480,292 33.34% - 109,480,292 33.43%
条件股份
二、无限售 218,888,657 66.66% -870,679 218,017,978 66.57%
条件股份
三、总股本 328,368,949 100.00% -870,679 327,498,270 100.00%
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少870,679股，公司注册资本将相应减少870,679元。公司将根据《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《
公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
328,368,949元。 327,498,270元
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数
328,368,949股，均为普通股。 为 327,498,270股，均为普通股。
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，亦不会导致公
司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
六、本次注销回购股份授权事项及尚需履行的程序
本次注销回购股份并减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办
理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的
有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b2af41f4-7329-49f7-8421-d74127df1581.PDF
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2026-06-01 19:01│凯中精密（002823）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月28日以电子邮件、电话等
形式向各位董事发出，会议于2026年6月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名
），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的 870,679股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应
减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商
变更登记、备案等手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份并减少注册资
本、修订公司章程的公告》。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关的审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，会议同意公司于2026年6月 17日下午14:30在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5852c1c3-3204-4b9e-bdee-04c3f6c02e30.PDF
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2026-05-11 18:42│凯中精密（002823）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告日，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 328,368,949股，其中回购专用证券账户
中已回购的股份数量为 870,679股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利。因此，公司实
施本次利润分配的股本基数为 327,498,270股，向全体股东每 10股派发现金红利为 2.442760元（含税），合计派发现金红利 80,00
0,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司
总股本（含已回购股份）80,000,000 元/328,368,949 股=0.2436283 元/股（含税）。因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价
格=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2436283元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
公司于 2026年 5 月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年年度利润分配的预案》，以总股本 328,368,949股
扣减证券账户中已回购的股份数量 870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），
即股本 327,498,270股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约为 2.442760元（含税），共计派发现金红利 80,000,000元，不
送红股，不以资本公积转增股本。
自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的权益分派方案以固定总额方式分配，与公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
本次实施权益分派时间距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份870,679股后的 327,498,270股为基数，向全体股东每
10股派 2.442760元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 2.198484元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.488552元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.244276元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派的方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****352 张浩宇
2 02*****558 吴瑛
3、在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 8 日至登记日：2026年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司回购专用证券账户中已回购的股份数量 870,679股不享有参与利润分配的权利。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 328,368,949股（含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总
股本（含已回购股份）80,000,000 元/328,368,949 股=0.2436283元/股（含税），因此，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=
本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2436283元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询地址：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园四区 12栋 B座 8楼 22号
咨询联系人：秦蓉、陆子恒
咨询电话：0755-86264859
电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com、dmb2@kaizhong.com
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第十四次会议决议；
3、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c27810b8-6812-49f0-b53f-71934a21520e.PDF
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2026-05-07 18:53│凯中精密（002823）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 7日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共219人，代表股份数151,735,117股，占公司有表决权股份总数
的46.2087%。其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份数143,288,005股，占公司有表决权股份总数的43.6363%。
（2）通过网络投票的股东213人，代表股份数8,447,112股，占公司有表决权股份总数的2.5724%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共215人，代表股份数8,453,212股，占公司有表决权股份总
数的2.5743%。其中：
（1）通过现场投票的股东2人，代表股份数6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
（2）通过网络投票的股东213人，代表股份数8,447,112股，占公司有表决权股份总数的2.5724%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 151,268,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6924%；反对 408,689 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.2693%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 7,986,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4792%；反对 408,689 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.8347%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.6861%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 151,267,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6918%；反对 409,689 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.2700%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 7,985,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4673%；反对 409,689 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.8465%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.6861%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 151,264,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6897%；反对 408,689 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.2693%；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 25,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 7,982,423 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4306%；反对 408,689 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的4.8347%；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 25,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.7346%。
4、审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 151,187,428 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6390%；反对 506,989 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3341%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0268%。
中小股东总表决情况：
同意 7,905,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5209%；反对 506,989 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的5.9976%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.4815%。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 151,187,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6393%；反对 505,989 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3335%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0272%。
中小股东总表决情况：
同意 7,905,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5257%；反对 505,989 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的5.9858%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.4886%。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 151,194,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6434%；反对 483,089 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3184%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 7,912,123 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5990%；反对 483,089 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的5.7149%；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.6861%。
7、审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 8,006,675 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4075%；反对 533,897 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的6.2285%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3640%。
中小股东总表决情况：
同意 7,888,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3150%；反对 533,897 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的6.3159%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.3691%。
8、审议通过了《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 8,009,283 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.4379%；反对 534,289 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的6.2331%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3290%。
中小股东总表决情况：
同意 7,890,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3459%；反对 534,289 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的6.3205%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.3336%。
9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 151,168,628 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6267%；反对 526,289 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3468%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：
同意 7,886,723 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2985%；反对 526,289 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的6.2259%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.4756%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘丹、叶晔
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c7cce663-81ad-45fd-9317-bd83ed55723a.PDF
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2026-05-07 18:50│凯中精密（002823）：2025年年度股东会的法律意见
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凯中精密（002823）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/409fc4c6-d9bb-4e96-96f8-7ede1a9ea59c.PDF
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2026-04-27 17:11│凯中精密（002823）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月23日以电子邮件、电话等
形式向各位董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3
名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95123ca7-7b0c-4211-abbf-bf19816bb8d5.PDF
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2026-04-27 17:06│凯中精密（002823）：2026年一季度报告
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凯中精密（002823）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f7d9e28-4bcb-4f01-ab14-c4150cba3954.PDF
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2026-04-16 00:31│凯中精密（002823）：2025 Environmental,Social and Governance（ESG） Report
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凯中精密（002823）：2025 Environmental,Social and Governance（ESG） Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4f29f2ec-100d-465a-bdb5-99e6b92f93f0.PDF
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2026-04-16 00:31│凯中精密（002823）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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凯中精密（002823）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/70c039ad-e3d5-4e09-874e-8941c9146f0e.PDF
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2026-04-15 19:22│凯中精密（002823）：关于调整公司组织结构的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于调整公司组织结构的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会
行使，同时为进一步提升组织效能、确保战略目标实现、加快新兴业务的发展，对公司组织结构优化调整，调整后的组织结构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/55de5e6d-313f-4c66-baf5-400678d369ed.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2
025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为233,598,490.52元，母公司
净利润为181,879,488.20元。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，以2025年度母公
司净利润的10%提取法定盈余公积金18,187,948.82元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为750,461,806.80元，母公司
累计未分配利润为569,863,502.83元。
公司2025年度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公
司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金80,000,000元，
每10股派发现金红利约为2.442760元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表
、母公司报表期末可供分配利润，未出现超分配情况。
2025年度累计现金分红总额为140,000,000.00元，2025年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2025年度现金分红和股份回购总
额为140,000,000.00元，占公司2025年度合并报表净利润的比例为59.93%。
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 140,000,000.00 135,000,000.00 43,292,098.54
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 233,598,490.52 170,110,812.62 76,718,600.89
净利润（元）
合并报表本年度末累计 750,461,806.80
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 569,863,502.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 318,292,098.54
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 160,142,634.68
净利润（元）
最近三个会计年度累计 318,292,098.54
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：1、上表中的“2025年度现金分红总额”包含已实施的2025年半年度现金分红金额和本次拟实施的2025年年度现金分红金额
。
2、根据《上市公司股份回购规则》第十八条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公
司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2023年度“现金分红总额”中包含回购股份金额。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达318,292,098.54元，占最近三个会计年度年均净利润的198.76%。公司未触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的被深圳证券交易所实施其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，符合公司制定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配预案具备合法性、合规性
及合理性。
公司2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额均
为86,345,000.00元，分别占对应年度经审计总资产的2.38%、2.42%，未达到公司总资产的50%以上。
四、本次利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未
来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求
，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。
2、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体
股东的利益，同意《关于2025年度利润分配的预案》。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审核意见；
2、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9df5a964-86c9-42ff-9dfa-85b25681c505.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，提升决策效率，结合公司实际情况，在满足
公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。具体情
况如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
（二）中期分红金额上限
公司当期现金分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合
中期分红前提条件下制定并实施公司2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等
。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审批程序
公司已于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方
案的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺。本议案尚待提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效，后续
是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5f26fc59-e9bc-4c4f-b5d1-9981f84f9cf1.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《
公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月15日召开了公司第五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
因全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司第五届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、外部董事
公司外部董事，指独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事，实行董事津贴制，津贴标准为税前人民币10万元/年，按季
度发放。
2、内部董事、高级管理人员
公司内部董事，指在公司担任管理职务的非独立董事。
内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司内部
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵
触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/415cbaa4-c4b8-4893-a4c6-16d4a076c147.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极
响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发
展。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：
一、持续聚焦主业，筑牢高质量发展根基
公司专注于核心精密零组件研发、设计、制造及销售，致力于成为具有全球竞争力的精密零组件一体化解决方案提供者。公司紧
密围绕节能降碳、新型储能、智能机器人、数字中国等国家战略，聚焦新能源及智能驾驶、汽车电子、热管理、通信及消费电子等关
键领域。
公司深耕行业多年，为全球众多知名客户配套满足集成化、高电压、高电流、强阻燃等高性能要求的精密连接器、换向器等核心
零组件。公司以市场和客户需求为导向，不断深化与核心客户战略合作，持续拓展新产品、优化产品结构，提升附加值及市场竞争力
。公司依托技术创新、质量体系、海内外研产销一体化平台等优势，不断获得行业知名新、老客户定点项目。同时，公司不断强化供
应链垂直整合能力，提升精密连接器等核心产能，加强关键材料自主供给，满足市场升级需求，为公司高质量发展注入新动能。
展望未来，公司将紧跟国家产业政策导向，聚焦核心产品创新升级，布局战略性新兴领域，加快全球化进程，并持续强化精益管
理，全面提升运营效率与经营质量，支撑公司持续健康发展。
二、强化技术创新，发展新质生产力
公司始终将技术创新作为高质量发展的核心驱动力。依托持续高强度的研发投入，构建完全自主的知识产权体系，累计获得国内
外专利271项。
在核心技术与制造能力方面，公司掌握电能与电信号传输用铜、铝、高分子等高导电、高导热、高绝缘功能材料的制备技术；具
备基于全流程CAE数字技术协同客户进行产品定制开发的能力；系统构筑了精密连续冲压、精密注塑成形、精密模具制造、高效焊接
、材料表面处理、精密数控加工、自动检测验证、智能装备研发制造等高端制造技术体系。同时，公司建成覆盖供应链管理、生产制
造执行、质量管理、技术开发的数智化制造系统，获评国家智能制造示范企业。
公司建有国家级及省级工程技术中心、院士专家工作站、博士后实践基地，拥有一支由广东省领军人才、博士及多位硕士领衔的
专业研发团队。
未来，公司将紧密围绕新兴产业领域的技术发展趋势，聚焦市场和客户需求，持续深化技术研发与产品创新，着力突破关键技术
瓶颈，加快创新成果产业化，不断培育新增长点。同时，进一步完善知识产权保护体系，深化产学研合作，以新质生产力赋能“精密
智造”转型升级，推动业务可持续发展。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，依法建立健全法人治
理结构，形成股东会、董事会、经营管理层科学分工、有效制衡的治理架构。同时，公司不断完善独立董事工作机制，充分发挥其参
与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
未来，公司将强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实落实《上市公司治理准则》要求，完善薪酬
与业绩强关联机制，实现激励与约束并重。公司将持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，提高股东回报，为公司股东合法
权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的治理水平和运营效率，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管
理能力和可持续发展能力，实现长期稳健的发展目标，回馈广大投资者。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整
、及时、公平。公司将持续提升信息披露质量与透明度，努力实现为投资者提供全面、有效的决策参考。
公司搭建多渠道、多层次的沟通体系，通过业绩说明会、投资者互动平台、公司官网、公众号、投资者热线电话、电子邮箱等途
径与投资者保持畅通沟通。未来，公司将进一步加强投资者关系管理，积极回应投资者诉求。
五、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司长期坚持现金分红，高度重视投资者回报，秉持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，兼顾公司发展与股东利益，通过
现金分红、股份回购等方式与股东共享经营发展成果。《公司章程》中明确规定了利润分配最低比例，并制定《未来三年（2026—20
28年）股东回报规划》，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。
未来，公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机，持续聚焦主业，提升经营质量，立足技术创新，提升规范运作，实现
公司高质量可持续发展的同时，持续提升投投资者回报水平，切实履行上市公司责任。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于当前经营情况和外部环境制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因
素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c6a172cf-cd22-4e30-9ba5-a206421bc175.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇金融衍生品交易业务的背景
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的
影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其全资子公司拟开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
二、公司开展外汇金融衍生品交易业务的必要性和可行性
公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险
显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展外汇金融衍生品交易业务。
公司开展的外汇金融衍生品交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能
够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展外汇金融衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇金融衍生品交易业务具有可行性。
三、外汇金融衍生品交易业务情况概述
1、投资目的
公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合
资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇
衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等
外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能
够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事会审议通过之日起12
个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至
该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
董事会授权董事长在前述额度范围和额度有效期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部
负责具体实施事宜。
3、交易方式
交易品种为外汇汇率、本外币利率。拟开展的外汇金融衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、
利率掉期、货币互换等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。交易场所
与本公司不存在关联关系。
4、交易期限
合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
5、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。公司开展外汇金融衍生品业务进行套期保值，根据与金融机构签订的协议，
公司可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
6、专业人员配备情况
公司组建了外汇衍生品交易工作小组，具体负责公司外汇衍生品交易事务。工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业
人员。
四、外汇金融衍生品交易业务风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及其全资子公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但金融
衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融
机构。
2、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范风险为目的。制度就公司交易业务基本原则、审批权限、管理及工作流
程、信息隔离措施、内部风险控制措施与会计政策等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制
定的风险控制措施切实有效。
3、公司财务管理部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝
了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场
价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险
并执行应急措施。审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
4、公司与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，审慎审查合约条款，严格执行风险管理制度，密切跟踪相关领域
的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、结论
公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率
风险，降低汇率波动对公司的影响。此外，公司已建立完善的《金融衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，业务风险可控，不
存在损害公司和股东利益的行为。
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展金融衍生品交易业
务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营带来的不利影响，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fc735359-05db-4e90-9991-ea64a6ab95f6.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为客观、真实、准确地反映深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和资产状况，根据《企业会计准则
》及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了清查、评估和分析，
对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。具体情况公告如下：
一、计提减值准备的范围、总金额和计入报告期间
公司对截至2025年12月31日各类资产计提资产减值准备合计3,018.13万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2025年度计提（转回）减值金额
信用减值损失合计 -810.01
其中：应收账款坏账损失 -858.28
其他应收款坏账损失 48.27
资产减值损失合计 -2,208.12
其中：存货跌价损失 -2,208.12
合计 -3,018.13
注：上表中计提金额以负数表示，转回金额以正数表示
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年度。本次计提资产减值准备事项系公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司
会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备具体情况说明
（一）坏账准备
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等最新准则，以预期信用损失为基础确定预计信用损失并据此进行会计
处理。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表、其他应
收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。基于谨慎性原则，公司本期计提（转回）应收账款、其他应收账款坏账准
备合计810.01万元。
（二）存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第1号—存货》的要求，于资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。基于谨慎性原则，
公司本期计提（转回）存货跌价准备2,208.12万元。
三、本次计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后
能客观、准确、真实地反映公司2025年度财务状况，具有合理性不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计3,018.13万元，共影响公司2025年度利润总额3,018.13万元，2025年度归属于上市公司所有者权
益2,565.41万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1a0c8b00-f6f5-41b2-a885-c6601ed2bce3.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：2025年度内部控制评价报告
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凯中精密（002823）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f9e79cb4-ab02-433c-96b6-7f91b89e74bb.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则解释
第19号>的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”）的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策
变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求，对相关会计政
策进行变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因、变更时间及变更性质
根据2025年12月19日财政部发布的《准则解释第19号》，公司对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规
定自2026年1月1日起施行。
上述会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，属于法定会计政策变更。
2、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第19号》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/06c2f996-99e2-4ceb-8abd-2fb7a4f9370b.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月29日（星期三）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.
ir-online.cn）举办公司2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可以登录“价值在
线”（https://eseb.cn/1wm6LfFhZ8Q）或者使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张浩宇先生，总经理马朝萌先生，副总经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉女士
，独立董事刘祥青先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月29日（星期三）前访问网址https://eseb.cn/1wm6LfFhZ8Q，或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。
公司将在2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/25e8700e-2f0b-4778-8249-e4113f0c8f85.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2025年度履职情况评估和审计委员会履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：250人
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数：2363人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2024年度业务总收入：29.69亿元
2024年度审计业务收入：25.63亿元
2024年度证券业务收入：14.65亿元
2024年度上市公司（含 A股、B股）审计客户家数：756家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业
，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：578家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 25日和 2025年 8月 26日，分别召开了第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议和第五届董事会第九次
会议，并于 2025年 9 月 12日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘天健所
为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
三、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度审计工作安排，天健所对公司 20
25年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况如下：
（一）审计委员会于 2025年 8月 25 日召开第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘天健所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。审计委员会已对天健所的独立性、专业胜
任能力和投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，并将相
关议案提请公司董事会及股东会审议。
（三）2025年 12月，审计委员会与天健所负责公司年审的注册会计师召开年审沟通会议，沟通了公司财务报表的审计工作总体
安排和审计进展、重点关注事项，听取了管理层关于公司年度生产经营情况的报告。审计委员会认真听取了相关汇报，并针对公司 2
025年度审计工作提出关注重点和建议。
（四）天健所进场审计期间，审计委员会与年审会计师持续沟通，听取天健所关于公司年审总体工作进展、重点关注事项等审计
情况的相关报告，督促其按时按质完成年报审计工作。
（五）天健所出具初步审计意见后、正式审计意见前，审计委员会与负责公司年审的注册会计师现场沟通，年审会计师向审计委
员会报告了审计意见和管理建议。
（六）2026年 4月 14 日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议通过了公司《2025年年度报告及其摘要》《2025年
度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》《关于会计师事务所 2025年度审计工作的总结报告》等议案并同意提交董事会审
议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会认为天健所在公司 2025年度审计过程中能够合理安排审计计划、配置审计资源，遵守职业道德准则，以
公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，体现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告客观、完整、准确、及时
。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制
度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/50df3fc0-9206-4500-bd7d-7cb8d51936c2.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯中精密（002823）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/83d27339-63c7-416c-99da-655010c48c18.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概况：为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要
，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业
务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等业务等或上述产品的组合。交易场所为经国
家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货
币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循
环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度
纳入下一个审批有效期计算。
2、履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会
独立董事2026年第二次专门会议审议通过，该事项无需提交股东会审议；本事项不涉及关联交易。
3、风险提示：公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动等对公司经营业绩的影响，开展以套
期保值为目的的外汇衍生品交易业务有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险
、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合
资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇
衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金的汇率变动风险。其中，远期合约等
外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能
够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事会审议通过之日起12
个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至
该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
董事会授权董事长在前述额度范围和额度有效期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部
负责具体实施事宜。
3、交易方式
交易品种为外汇汇率、本外币利率。拟开展的外汇金融衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、
利率掉期、货币互换等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。交易场所
与本公司不存在关联关系。
4、交易期限
合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
5、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。公司开展外汇金融衍生品业务进行套期保值，根据与金融机构签订的协议，
公司可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
6、专业人员配备情况
公司组建了外汇衍生品交易工作小组，具体负责公司外汇衍生品交易事务。工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业
人员。
二、审议程序
公司于2026年4月14日召开的第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议和2026
年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。本
事项不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及其全资子公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但金融
衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融
机构。
2、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范风险为目的。制度就公司交易业务基本原则、审批权限、管理及工作流
程、信息隔离措施、内部风险控制措施与会计政策等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制
定的风险控制措施切实有效。
3、公司财务管理部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝
了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场
价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险
并执行应急措施。审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
4、公司与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，审慎审查合约条款，严格执行风险管理制度，密切跟踪相关领域
的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等有关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、可行性分析及对公司的影响
公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率
风险，降低汇率波动对公司的影响。此外，公司已建立完善的《金融衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，业务风险可控，不
存在损害公司和股东利益的行为。
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展金融衍生品交易业
务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营带来的不利影响，增强财务稳健性。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审核意见；
4、公司《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；
5、公司《金融衍生品交易管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ca96e41e-73aa-401f-bbe0-cdcbcece9751.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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凯中精密（002823）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6ffdeb98-dfe8-49bc-b8ba-45af690202ff.PDF
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2026-04-15 19:11│凯中精密（002823）：关于控股股东股份在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告
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公司控股股东吴瑛女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不导致公司控股股东
及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，亦不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。深圳市凯中精密技术股份有限公司
（以下简称“公司”）于近日收到控股股东吴瑛女士的通知，持有公司股份59,197,241股（占公司总股本比例18.03%）的控股股东吴
瑛女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年5月12日至2026年8月11日），以大宗交易方式向其一致行动人建
信信托12860号转让本公司股份不超过6,549,965股（占公司总股本比例2%）。
一、股东基本情况
截至本公告披露日，吴瑛女士持有公司股份59,197,241股，占公司总股本比例为18.03%；建信信托12860号是吴瑛女士一致行动
人，持有公司股份6,537,428股，占公司总股本比例为1.99%。
二、本次股份转让计划的主要内容
姓名 股份转让原因 股份转让 股份转让数 股份来源 股份转让 股份转让期间 股份转
数量 量占本公司 方式 让价格
（股） 总股本比例 区间
吴瑛 资产规划需要 不超过 不超过 公司首次 大宗交易 自本股份转让计 按照市
6,549,965 2.00% 公开发行 划公告之日起 15 场价格
前已发行 个交易日后的三 确定
的股份（含 个月内
资本公积 （即 2026年 5月
姓名 股份转让原因 股份转让 股份转让数 股份来源 股份转让 股份转让期间 股份转
数量 量占本公司 方式 让价格
（股） 总股本比例 区间
金转增股 12日至 2026年 8
本股份） 月 11 日）
注：1.以上表格占总股本比例均按剔除回购专用账户股票后的总股本327,498,270股计算得出；2.若计划转让期间公司有送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟转让股份数量进行相应调整。
公司控股股东吴瑛女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次股份转让计划实施存在不确定性，公司控股股东吴瑛女士将根据其资产规划等情况决定具体实施本次股份转让计划。
2、本次股份转让计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关法律、法规以及相关承诺。吴瑛女士实施本次股份转让计划，将严格遵守相关法律法规及此前已披露的相关
承诺、持股意向，及时履行信息披露义务。
3、本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不导致公司控股股
东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，亦不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次股份转让计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
吴瑛女士出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/766e1cfa-badb-4806-b630-f4348fb832f8.PDF
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2026-04-15 19:11│凯中精密（002823）：2025年年度报告
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凯中精密（002823）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/316221be-eb66-4537-80ad-340fe5d6ffc9.PDF
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2026-04-15 19:11│凯中精密（002823）：2025年年度报告摘要
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凯中精密（002823）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/560b61c3-5005-4cb0-8f08-630a2c8171c6.PDF
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2026-04-15 19:11│凯中精密（002823）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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凯中精密（002823）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fd15b90b-51b5-4fd2-876b-24bba4156998.PDF
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2026-04-15 19:10│凯中精密（002823）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-123 号
深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简
称凯中精密公司）2025 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯中精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯中精密公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
限
用，证明叶涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
后附之用，证明雷丽娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6807d754-a5f3-40cf-8174-6c2037a52ae9.PDF
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2026-04-15 19:10│凯中精密（002823）：2025年年度审计报告
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凯中精密（002823）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/53560c4b-4be3-4b94-803b-f6f277d50aba.PDF
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2026-04-15 19:10│凯中精密（002823）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3-124 号
深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯中精密公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 3
1日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的凯中精密公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凯中精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凯中精密公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解凯中精密公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
凯中精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯中精密公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，凯中精密公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了凯中精密公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
限
用，证明叶涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
后附之用，证明雷丽娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3436a668-001e-4227-ba97-f2171d0b1529.PDF
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2026-04-15 19:09│凯中精密（002823）：2025年度独立董事述职报告(冯艳)
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凯中精密（002823）：2025年度独立董事述职报告(冯艳)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d056753d-2d02-44da-a236-6ce5efb99669.PDF
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2026-04-15 19:09│凯中精密（002823）：独立董事独立性情况的专项意见
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凯中精密（002823）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/821a01c1-d45a-44b3-a272-41fadc32d2ce.PDF
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2026-04-15 19:09│凯中精密（002823）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学
有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定及《深圳市凯中精密技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬构成：
1、外部董事：指独立董事，以及不在公司担任管理职务的非独立董事。外部董事实行董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议
决定，按季度发放。
2、内部董事：指在公司担任管理职务的非独立董事。内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
第六条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十三条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度与国家有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e2b0a48c-b4cc-4d8d-bea4-dc991c010d56.PDF
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2026-04-15 19:09│凯中精密（002823）：2025年度独立董事述职报告(刘祥青)
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凯中精密（002823）：2025年度独立董事述职报告(刘祥青)。公告详情请查看附件
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2026-04-15 19:09│凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市凯中精
密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第五届董
事会独立董事 2026 年第二次专门会议，就审议事项发表审核意见如下：
一、独立董事专门会议对《关于 2025 年度利润分配的预案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司
章程》和《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续
发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。
二、独立董事专门会议对《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2
026 年—2028 年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红
程序，提高分红频次，提升投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是
中小投资者合法权益的情形，同意本事项。
三、独立董事专门会议对《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司制定的未来三年（2026—2028 年）股东回报规划综合考虑公司的实际经营情况，完善和
健全对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益。符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意该事项。
四、独立董事专门会议对《2025 年度内部控制评价报告》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制重点活动
按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人
力资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。公司董事会
编制的《2025 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2025 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，同意本报
告。
五、独立董事专门会议对《关于开展金融衍生品交易业务的议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：为保证公司主营业务的稳健发展，公司及其全资子公司开展金融衍生品交易业务，主要投资与
主业经营密切相关的外汇衍生产品。公司通过合理的外汇衍生工具锁定交易成本，有利于规避和防范汇率波动的风险。针对外汇衍生
品交易，公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品交易风险，同意公司开展
金融衍生品交易业务事项。
六、独立董事专门会议对《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告议案》的审核意见
经审议，独立董事专门会议认为：公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》符合实际情况，对开展金融衍
生品交易业务的背景、业务基本情况、必要性和可行性、风险分析及风控措施等事项作出了充分详细的说明，公司及其全资子公司拟
开展以外汇套期保值为目的的外汇金融衍生品交易业务具备必要性和可行性，公司已建立完善的《金融衍生品交易管理制度》并明确
风险应对措施，业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。
七、独立董事专门会议对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》的审核意见
1、2025 年度，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的关联方违规占用资金情况
。
2、2025 年度，公司及子公司除对合并报表范围内的子公司提供担保外，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在为
控股股东及其他关联方提供担保的情况。
公司上述担保属于公司及子公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和《公司章程》《对外担保管理
制度》的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。不存在损害公司及公司股
东，特别是中小股东利益的情况。
公司在报告期内已严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不
存在资金被占用及违规担保行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/48134c04-5e6a-4ad3-a07e-492ea099f14f.PDF
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2026-04-15 19:09│凯中精密（002823）：2025年度独立董事述职报告(王成义)
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凯中精密（002823）：2025年度独立董事述职报告(王成义)。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 19:08│凯中精密（002823）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2026年5
月7日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月7日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分 √
红方案的议案》
6.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议 √
案》
7.00 《关于公司董事 2025年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东会对议案7.00、8.00进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关内容。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以收到时间为准，但不得迟于2026年5月6日17:00送
达），不接受电话登记。
3、登记时间：2026年5月6日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路
18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号，邮编：518000，电子邮箱：dmb2@kaizhong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：秦蓉、陆子恒
2、联系电话：0755-86264859
3、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
4、联系地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号。
5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3cb386ab-8068-4466-a554-e8afb8272f37.PDF
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2026-03-30 19:27│凯中精密（002823）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛女士的通知，获悉其所持有的公司部分股
份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
姓名 股东或第一 押数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
吴瑛 是 1,040,000 1.76% 0.32% 2025年 4月 2026年 3月 中信建投证
8日 27日 券股份有限
公司
合计 —— 1,040,000 1.76% 0.32% —— —— ——
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记合 比例 数量 比例
计数量
张浩宇 77,428,676 23.58% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
吴瑛 59,197,241 18.03% 14,542,520 24.57% 4.43% 0 0 0 0
建信信托 6,537,428 1.99% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
12860 号
合计 143,163,345 43.60% 14,542,520 10.16% 4.43% 0 0 0 0
备注：以上占公司总股本比例均按总股本 328,368,949股计算得出；上述限售股不包含高管锁定股。
三、备查文件
1、股票解除质押交易文件。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8a27d61-e2dd-404c-a9d1-e7a934f3894c.PDF
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2026-02-10 17:26│凯中精密（002823）：关于全资子公司为全资子公司银行融资提供担保的公告
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凯中精密（002823）：关于全资子公司为全资子公司银行融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/bd1ef7ce-8c85-4828-b282-4a9e247ffe9f.PDF
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2026-02-05 18:30│凯中精密（002823）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：深圳市凯中精密技术股份有限公司
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 2月 5日下午 14:30 在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1号公司大楼 5楼会
议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召
开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》《深圳市凯中精
密技术股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票
计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 1月 20日召开第十三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 1月 21日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 2月 5日 14:30在广东省深圳市坪山区
龙田街道规划四路 1号公司大楼 5楼会议室召开，由董事长张浩宇主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 195人，共计持有公司有表决权股份 145,924,120股，占公司
股份总数的 44.4391%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 143,165,045股，占公司股份总数
的 43.5988%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 191人，共计持有公司有表决权股份
2,759,075 股，占公司股份总数的 0.8402%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）192人，代表公司有表决权股份数 2,760,775股，占公司股份总数的 0.8408%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订＜防止控股股东及其关联方资金占用专项制度＞的议案》
表决情况：同意144,768,520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2081%；反对1,138,900股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.7805%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的0.0114%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,605,175股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的58.1422％；反对1,138,90
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的41.2529％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.6049％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意144,692,120股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1557%；反对1,222,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.8378%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0065%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,528,775股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.3748％；反对1,222,50
0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的44.2810％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.3441％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/8f86b8e4-04dd-4f66-aa2e-f60edb609397.PDF
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2026-02-05 18:30│凯中精密（002823）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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凯中精密（002823）：2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 20:44│凯中精密（002823）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第五届董事会第十三次会议，会议决议于2026年2
月5日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年2月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年2月5日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制 √
度>的议案》
2.00 《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 √
担保的议案》
上述议案2.00属于特别决议事项，须经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案属于普通
决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关内容。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以收到时间为准，但不得迟于2026年2月4日17:00送
达），不接受电话登记。
3、登记时间：2026年2月4日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路
18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号，邮编：518000，电子邮箱：dmb2@kaizhong.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：秦蓉、陆子恒
2、联系电话：0755-86264859
3、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
4、联系地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号。
5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/bffa1cac-543c-4ed2-af4b-d6c8cbfc26e7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│凯中精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200465.PDF
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2026-04-16│凯中精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225106776.PDF
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2025-10-24│凯中精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728752.PDF
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2025-08-27│凯中精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579756.PDF
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2025-04-28│凯中精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223305257.PDF
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2025-04-16│凯中精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223101339.PDF
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2024-10-28│凯中精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525495.PDF
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2024-08-29│凯中精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029924.PDF
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2024-04-29│凯中精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219868187.PDF
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