公司公告☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:37 │凯中精密（002823）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:34 │凯中精密（002823）：2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-09-12 19:34 │凯中精密（002823）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-10 20:21 │凯中精密（002823）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:20 │凯中精密（002823）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:19 │凯中精密（002823）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 20:19 │凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见 │
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│2025-09-10 20:17 │凯中精密（002823）：2025年股票期权激励计划激励对象名单 │
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│2025-09-10 20:17 │凯中精密（002823）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-10 20:17 │凯中精密（002823）：2025年股票期权激励计划考核管理办法 │
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2025-09-12 19:37│凯中精密（002823）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次职工代表大会。经全体与会职工代
表表决，会议选举吴琪女士（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
吴琪女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。
吴琪女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第五届董事会成员不变。本次选举通过后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e1a6a286-28a5-4c56-8a12-1bbbd09df83f.PDF
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2025-09-12 19:34│凯中精密（002823）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共213人，代表股份数147,208,726股，占公司有表决权股份总数
的44.8303%。其中：
（1）通过现场投票的股东4人，代表股份数143,424,145股，占公司有表决权股份总数的43.6777%。
（2）通过网络投票的股东209人，代表股份数3,784,581股，占公司有表决权股份总数的1.1525％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共210人，代表股份数4,045,381股，占公司有表决权股份总
数的1.2320%。其中：
（1）通过现场投票的股东1人，代表股份数260,800股，占公司有表决权股份总数的0.0794%。
（2）通过网络投票的股东209人，代表股份数3,784,581股，占公司有表决权股份总数的1.1525%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意146,440,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4780%；反对765,400股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.5199%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.002
0%。
中小股东总表决情况：
同意3,276,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0055%；反对765,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的18.9203%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0742
%。
2、逐项审议通过了《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意146,440,026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4778%；反对650,100股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.4416%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0806%。
中小股东总表决情况：
同意3,276,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9981%；反对650,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的16.0702%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.9317%。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意146,438,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4767%；反对649,800股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.4414%；弃权120,600股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0819%。
中小股东总表决情况：
同意3,274,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9561%；反对649,800股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的16.0628%；弃权120,600股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.9812%。
2.03、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决情况：
同意146,610,226股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5934%；反对480,600股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.3265%；弃权117,900股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0801%。
中小股东总表决情况：
同意3,446,881股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.2053%；反对480,600股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.8802%；弃权117,900股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.9144%。
2.04、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意146,594,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5826%；反对496,000股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.3369%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0804%。
中小股东总表决情况：
同意3,430,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8123%；反对496,000股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的12.2609%；弃权118,400股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.9268%。
3、审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意146,768,626股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7010%；反对322,600股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.2191%；弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权114,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0798%。
中小股东总表决情况：
同意3,605,281股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.1209%；反对322,600股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的7.9745%；弃权117,500股（其中，因未投票默认弃权114,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2
.9045%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意146,609,126股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5927%；反对481,700股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.3272%；弃权117,900股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0801%。
中小股东总表决情况：
同意3,445,781股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.1782%；反对481,700股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.9074%；弃权117,900股（其中，因未投票默认弃权115,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.9144%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘丹、叶晔
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/44a67b56-4b7f-4b45-94e2-3f8af15bc964.PDF
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2025-09-12 19:34│凯中精密（002823）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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凯中精密（002823）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c7d09e1e-43cd-41ca-8d72-ba27e040cfd2.PDF
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2025-09-10 20:21│凯中精密（002823）：第五届董事会第十次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话等形式
向各位董事发出，会议于2025年9月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名
。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025
年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案
进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2025 年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案
进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励
计划的相关具体事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授权日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
股票期权数量或/和行权价格进行相应的调整。
3、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
4、授权董事会在股票期权授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，由董事会做出
调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象。
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《
股票期权激励计划协议书》及其他相关文件、向证券交易所提出行权申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
6、授权董事会决定激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理激励对象行权所必需的全部事宜
，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
7、授权董事会可以视情形授权薪酬与考核委员会处理股票期权的部分事宜，包括但不限于负责对激励对象的考核工作、在激励
对象出现特殊情况时决定其股票期权份额的处置，对激励对象尚未行权的股票期权注销；
8、授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对
象尚未行权的股票期权、办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜、终止本激励计划；根据本激励计划的规定
，在激励对象发生离职、退休、身故等特殊情形时，处理激励对象尚未行权的股票期权，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收
回；但根据法律、法规及本激励计划规定需由股东会审议的事项除外。
9、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批
准后方能实施。
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议。11、授权董事会为本激励计划的实施，委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
12、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
13、授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
14、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、本激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，会议同意公司于 2025 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。表决结果：9 票同意、0 票
反对、0 票弃权、0 票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b4ff06f6-812f-416e-8ea9-96a7be2911dd.PDF
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2025-09-10 20:20│凯中精密（002823）：第五届监事会第八次会议决议公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话等形式
向各位监事发出，会议于2025年9月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议
由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会监事
认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》经审议，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计
划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激
励计划（草案）摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》经审议，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计
划考核管理办法》符合法律、法规的有关规定以及公司的实际情况，能够确保本次激励计划的规范运行，有利于公司的持续发展，不
会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年股票期权激励计划考核管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议并通过《关于核实<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经审议，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，激励对象的主体资格合
法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c9d73597-2e6c-4d88-9a59-8b43237352f8.PDF
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2025-09-10 20:19│凯中精密（002823）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第五届董事会第十次会议，会议决议于2025年9月
26日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会
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