公司公告☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 00:31 │凯中精密（002823）：2025 Environmental,Social and Governance（ESG） Report │
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│2026-04-16 00:31 │凯中精密（002823）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 19:22 │凯中精密（002823）：关于调整公司组织结构的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │凯中精密（002823）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │凯中精密（002823）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │凯中精密（002823）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │凯中精密（002823）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │凯中精密（002823）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-15 19:12 │凯中精密（002823）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │凯中精密（002823）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-16 00:31│凯中精密（002823）：2025 Environmental,Social and Governance（ESG） Report
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凯中精密（002823）：2025 Environmental,Social and Governance（ESG） Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4f29f2ec-100d-465a-bdb5-99e6b92f93f0.PDF
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2026-04-16 00:31│凯中精密（002823）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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凯中精密（002823）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/70c039ad-e3d5-4e09-874e-8941c9146f0e.PDF
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2026-04-15 19:22│凯中精密（002823）：关于调整公司组织结构的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于调整公司组织结构的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会
行使，同时为进一步提升组织效能、确保战略目标实现、加快新兴业务的发展，对公司组织结构优化调整，调整后的组织结构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/55de5e6d-313f-4c66-baf5-400678d369ed.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于2025年度利润分配预案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2
025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将预案的基本情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为233,598,490.52元，母公司
净利润为181,879,488.20元。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，以2025年度母公
司净利润的10%提取法定盈余公积金18,187,948.82元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为750,461,806.80元，母公司
累计未分配利润为569,863,502.83元。
公司2025年度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公
司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金80,000,000元，
每10股派发现金红利约为2.442760元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表
、母公司报表期末可供分配利润，未出现超分配情况。
2025年度累计现金分红总额为140,000,000.00元，2025年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2025年度现金分红和股份回购总
额为140,000,000.00元，占公司2025年度合并报表净利润的比例为59.93%。
若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 140,000,000.00 135,000,000.00 43,292,098.54
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 233,598,490.52 170,110,812.62 76,718,600.89
净利润（元）
合并报表本年度末累计 750,461,806.80
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 569,863,502.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 318,292,098.54
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 160,142,634.68
净利润（元）
最近三个会计年度累计 318,292,098.54
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：1、上表中的“2025年度现金分红总额”包含已实施的2025年半年度现金分红金额和本次拟实施的2025年年度现金分红金额
。
2、根据《上市公司股份回购规则》第十八条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公
司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2023年度“现金分红总额”中包含回购股份金额。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达318,292,098.54元，占最近三个会计年度年均净利润的198.76%。公司未触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的被深圳证券交易所实施其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，符合公司制定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配预案具备合法性、合规性
及合理性。
公司2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额均
为86,345,000.00元，分别占对应年度经审计总资产的2.38%、2.42%，未达到公司总资产的50%以上。
四、本次利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未
来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求
，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。
2、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体
股东的利益，同意《关于2025年度利润分配的预案》。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审核意见；
2、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9df5a964-86c9-42ff-9dfa-85b25681c505.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，提升决策效率，结合公司实际情况，在满足
公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。具体情
况如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
（二）中期分红金额上限
公司当期现金分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合
中期分红前提条件下制定并实施公司2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等
。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审批程序
公司已于2026年4月15日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方
案的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺。本议案尚待提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效，后续
是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5f26fc59-e9bc-4c4f-b5d1-9981f84f9cf1.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《
公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月15日召开了公司第五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
因全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司第五届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
1、外部董事
公司外部董事，指独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事，实行董事津贴制，津贴标准为税前人民币10万元/年，按季
度发放。
2、内部董事、高级管理人员
公司内部董事，指在公司担任管理职务的非独立董事。
内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司内部
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵
触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/415cbaa4-c4b8-4893-a4c6-16d4a076c147.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极
响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发
展。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：
一、持续聚焦主业，筑牢高质量发展根基
公司专注于核心精密零组件研发、设计、制造及销售，致力于成为具有全球竞争力的精密零组件一体化解决方案提供者。公司紧
密围绕节能降碳、新型储能、智能机器人、数字中国等国家战略，聚焦新能源及智能驾驶、汽车电子、热管理、通信及消费电子等关
键领域。
公司深耕行业多年，为全球众多知名客户配套满足集成化、高电压、高电流、强阻燃等高性能要求的精密连接器、换向器等核心
零组件。公司以市场和客户需求为导向，不断深化与核心客户战略合作，持续拓展新产品、优化产品结构，提升附加值及市场竞争力
。公司依托技术创新、质量体系、海内外研产销一体化平台等优势，不断获得行业知名新、老客户定点项目。同时，公司不断强化供
应链垂直整合能力，提升精密连接器等核心产能，加强关键材料自主供给，满足市场升级需求，为公司高质量发展注入新动能。
展望未来，公司将紧跟国家产业政策导向，聚焦核心产品创新升级，布局战略性新兴领域，加快全球化进程，并持续强化精益管
理，全面提升运营效率与经营质量，支撑公司持续健康发展。
二、强化技术创新，发展新质生产力
公司始终将技术创新作为高质量发展的核心驱动力。依托持续高强度的研发投入，构建完全自主的知识产权体系，累计获得国内
外专利271项。
在核心技术与制造能力方面，公司掌握电能与电信号传输用铜、铝、高分子等高导电、高导热、高绝缘功能材料的制备技术；具
备基于全流程CAE数字技术协同客户进行产品定制开发的能力；系统构筑了精密连续冲压、精密注塑成形、精密模具制造、高效焊接
、材料表面处理、精密数控加工、自动检测验证、智能装备研发制造等高端制造技术体系。同时，公司建成覆盖供应链管理、生产制
造执行、质量管理、技术开发的数智化制造系统，获评国家智能制造示范企业。
公司建有国家级及省级工程技术中心、院士专家工作站、博士后实践基地，拥有一支由广东省领军人才、博士及多位硕士领衔的
专业研发团队。
未来，公司将紧密围绕新兴产业领域的技术发展趋势，聚焦市场和客户需求，持续深化技术研发与产品创新，着力突破关键技术
瓶颈，加快创新成果产业化，不断培育新增长点。同时，进一步完善知识产权保护体系，深化产学研合作，以新质生产力赋能“精密
智造”转型升级，推动业务可持续发展。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，依法建立健全法人治
理结构，形成股东会、董事会、经营管理层科学分工、有效制衡的治理架构。同时，公司不断完善独立董事工作机制，充分发挥其参
与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
未来，公司将强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实落实《上市公司治理准则》要求，完善薪酬
与业绩强关联机制，实现激励与约束并重。公司将持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，提高股东回报，为公司股东合法
权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的治理水平和运营效率，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管
理能力和可持续发展能力，实现长期稳健的发展目标，回馈广大投资者。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整
、及时、公平。公司将持续提升信息披露质量与透明度，努力实现为投资者提供全面、有效的决策参考。
公司搭建多渠道、多层次的沟通体系，通过业绩说明会、投资者互动平台、公司官网、公众号、投资者热线电话、电子邮箱等途
径与投资者保持畅通沟通。未来，公司将进一步加强投资者关系管理，积极回应投资者诉求。
五、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司长期坚持现金分红，高度重视投资者回报，秉持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，兼顾公司发展与股东利益，通过
现金分红、股份回购等方式与股东共享经营发展成果。《公司章程》中明确规定了利润分配最低比例，并制定《未来三年（2026—20
28年）股东回报规划》，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。
未来，公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机，持续聚焦主业，提升经营质量，立足技术创新，提升规范运作，实现
公司高质量可持续发展的同时，持续提升投投资者回报水平，切实履行上市公司责任。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于当前经营情况和外部环境制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因
素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c6a172cf-cd22-4e30-9ba5-a206421bc175.PDF
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2026-04-15 19:12│凯中精密（002823）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇金融衍生品交易业务的背景
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的
影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其全资子公司拟开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
二、公司开展外汇金融衍生品交易业务的必要性和可行性
公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险
显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展外汇金融衍生品交易业务。
公司开展的外汇金融衍生品交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能
够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展外汇金融衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇金融衍生品交易业务具有可行性。
三、外汇金融衍生品交易业务情况概述
1、投资目的
公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合
资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇
衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等
外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能
够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事会审议通过之日起12
个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至
该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
董事会授权董事长在前述额度范围和额度有效期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部
负责具体实施事宜。
3、交易方式
交易品种为外汇汇率、本外币利率。拟开展的外汇金融衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、
利率掉期、货币互换等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。交易场所
与本公司不存在关联关系。
4、交易期限
合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
5、资金来源
公司资金来源
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