公司公告☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:04 │凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-06-18 00:01 │凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-01 19:04 │凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见 │
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│2026-06-01 19:04 │凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-01 19:03 │凯中精密（002823）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 19:02 │凯中精密（002823）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-06-01 19:01 │凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告 │
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│2026-06-01 19:01 │凯中精密（002823）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:42 │凯中精密（002823）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-18 00:04│凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 17日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
3、会议召集人：公司第五届董事会。
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共263人，代表股份数148,188,594股，占公司有表决权股份总数
的45.1287%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份数143,163,345股，占公司有表决权股份总数的43.5983%。
（2）通过网络投票的股东260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总数的1.5304%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总
数的1.5304%。其中：
（1）通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的股东260人，代表股份数5,025,249股，占公司有表决权股份总数的1.5304%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意147,550,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5693%；反对590,181股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.3983%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0325
%。
中小股东总表决情况：
同意4,386,968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2985%；反对590,181股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.7443%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9572%
。
2、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意147,583,413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5916%；反对593,181股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的0.4003%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00
81%。
中小股东总表决情况：
同意4,420,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9572%；反对593,181股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的11.8040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.238
8%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘丹、叶晔
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ac6c9cda-bf32-465e-875f-12add3d42fd3.PDF
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2026-06-18 00:01│凯中精密（002823）：关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第五届董事会第十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销
部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》，公司拟对回购专用证券账户中870,679股股份予以注销并相应减少公司注册
资本。本次注销完成后，公司总股本将由328,368,949股减少至327,498,270股，注册资本将由328,368,949元减少至327,498,270元。
具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网上发布的《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编
号：2026-029）。
二、债权人通知
本次注销部分回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次股
份注销将按法定程序继续实施，届时公司将按法定程序办理注册资本的变更登记。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，
具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议、债权人凭证及其他有效文件的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年6月18日至2026年8月2日（工作日上午9:00-12:00，14:00-18:00）
2、申报地址及申报材料送达地址：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园四区 12 栋 B座 8楼 22 号。
3、联系人：秦蓉、陆子恒
4、联系电话：0755-86264859
5、电子邮箱：dmb2@kaizhong.com
（三）其他说明
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，
申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。通过邮寄或电子邮件方式申报的债权人，建议在发
送后通过电话与公司联系确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0c8521e6-a781-40f3-8d5b-4bd6e8a018fe.PDF
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2026-06-18 00:00│凯中精密（002823）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：深圳市凯中精密技术股份有限公司
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 6月 17日下午 14:30在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1号公司大楼 5楼会议
室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开
程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》《深圳市凯中精
密技术股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票
计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 6月 1日召开第十六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 6月 2日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 6月 17日 14:30在广东省深圳市坪山区
龙田街道规划四路 1号公司大楼5楼会议室召开，由董事长张浩宇主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 263人，共计持有公司有表决权股份 148,188,594股，占公司
股份总数的 45.1287%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 143,163,345股，占公司股份总数
的 43.5983%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 260人，共计持有公司有表决权股份
5,025,249 股，占公司股份总数的 1.5304%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小股东”）260人，代表公司有表决权股份数 5,025,249股，占公司股份总数的 1.5304%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意147,550,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5693%；反对590,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.3983%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.0325%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,386,968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2985%；反对590,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7443%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.9572%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意147,583,413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5916%；反对593,181股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.4003%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的0.0081%。
其中，中小股东投票情况为：同意4,420,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.9572%；反对593,181股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.2388%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d3c4dfb7-5caf-47f8-8604-4ce548d5936c.PDF
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2026-06-01 19:04│凯中精密（002823）：第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市凯中精
密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第五届董
事会独立董事 2026 年第三次专门会议，就审议事项发表审核意见如下：
一、独立董事专门会议对《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》的审核意见
经审议，本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，亦
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。同意公司本次注销部分回购
股份并减少注册资本、修订《公司章程》的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/39438a37-74b6-4847-84a0-f1c9e671d5d4.PDF
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2026-06-01 19:04│凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月）
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凯中精密（002823）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/21f24a73-08ae-4a49-8c17-796456e58c85.PDF
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2026-06-01 19:03│凯中精密（002823）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议，会议决议于2026年6
月17日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司大楼5楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程 √
的议案》
上述议案2.00属于特别决议事项，须经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案属于普通
决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关内容。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以收到时间为准，但不得迟于2026年6月16日17:00
送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2026年6月16日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路
18号深圳湾科技生态园
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