公司公告☆ ◇002824 和胜股份 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 17:56 │和胜股份（002824）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:53 │和胜股份（002824）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:53 │和胜股份（002824）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:52 │和胜股份（002824）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:52 │和胜股份（002824）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 17:52 │和胜股份（002824）：关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告 │
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│2025-08-27 16:11 │和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票发行情况报告书 │
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│2025-08-27 16:09 │和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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│2025-08-27 16:09 │和胜股份（002824）：向特定对象发行股票募集资金验资报告 │
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│2025-08-27 16:07 │和胜股份（002824）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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2025-08-28 17:56│和胜股份（002824）：半年报董事会决议公告
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一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、电子
邮件等形式发出通知，并于 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列
席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举李信女士为公司第五届董事会副董事长，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长及新增第
五届董事专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-047）。
2、审议并通过《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据修订后《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会由 3人新增至 5人，新增变更前后
情况如下：
专门委员会名称 新增变更前 新增变更后
战略委员会 李建湘（主任委员）、李信、 李建湘（主任委员）、李信、李文生，方
李文生 啸中、李江
提名委员会 李文生（主任委员）、方啸中、 李文生（主任委员）、方啸中、李江、周
李江 敏、李信
审计委员会 周敏（主任委员）、黄嘉辉、 周敏（主任委员）、方啸中、李文生、王
方啸中 卫青、周凤辉
薪酬和考核委员会 方啸中（主任委员）、周敏、 方啸中（主任委员）、周敏、李建湘、李
李建湘 江、李文生
以上成员的任期至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-047）。
3、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经第五届董事会审计委员会八次会议审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/038dc2b9-022f-41b2-bbce-c636bcea8250.PDF
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2025-08-28 17:53│和胜股份（002824）：2025年半年度报告
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和胜股份（002824）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e7af040d-0fd5-4580-8802-1ce8395bbd45.PDF
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2025-08-28 17:53│和胜股份（002824）：2025年半年度报告摘要
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和胜股份（002824）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7a79cf51-1602-45f6-9d34-e41f94b06e9a.PDF
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2025-08-28 17:52│和胜股份（002824）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和胜股份（002824）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2c8e33c-9c51-49d9-bb3d-e65f855696a6.PDF
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2025-08-28 17:52│和胜股份（002824）：2025年半年度财务报告
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和胜股份（002824）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/26902b3c-d490-4918-b0b2-8528385da611.PDF
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2025-08-28 17:52│和胜股份（002824）：关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告
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广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》和《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。具体情况公告如下：
一、选举公司副董事长事项
为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的最新有关规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司
副董事长的议案》，同意选举李信女士（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
二、新增公司第五届董事会专门委员会成员事项
根据公司的《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会由 3人新增至 5人，新增变更前后
情况如下：
专门委员会名称 新增变更前 新增变更后
战略委员会 李建湘（主任委员）、李信、 李建湘（主任委员）、李信、李文生，方
李文生 啸中、李江
提名委员会 李文生（主任委员）、方啸中、 李文生（主任委员）、方啸中、李江、周
李江 敏、李信
审计委员会 周敏（主任委员）、黄嘉辉、 周敏（主任委员）、方啸中、李文生、王
方啸中 卫青、周凤辉
薪酬和考核委员会 方啸中（主任委员）、周敏、 方啸中（主任委员）、周敏、李建湘、李
李建湘 江、李文生
董事会委员会成员全部由董事组成，符合相关法规的要求，以上委员的任期至第五届董事会任期届满时止。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ec7c77bb-1af8-4acd-8070-740ac34631bd.PDF
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2025-08-27 16:11│和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e817e8fc-1401-4203-aafa-26feb9f06ef5.PDF
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2025-08-27 16:09│和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e3d93599-90e7-4cf4-9bef-af153fd9a16f.PDF
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2025-08-27 16:09│和胜股份（002824）：向特定对象发行股票募集资金验资报告
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和胜股份（002824）：向特定对象发行股票募集资金验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c7474302-1caa-4575-9b42-b61b03ee6a13.PDF
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2025-08-27 16:07│和胜股份（002824）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案
通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/de396ef8-dc14-4007-b2d9-0525aa715059.PDF
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2025-08-27 16:07│和胜股份（002824）：关于和胜股份向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性报告
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和胜股份（002824）：关于和胜股份向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a00f7f4d-e855-4079-9e24-e959da4516bd.PDF
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2025-08-21 16:22│和胜股份（002824）：关于选举公司职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 21 日召开 2025 年职工代表大会，经与会职工代表民主选举周凤辉女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见后），任期
自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
周凤辉女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f1b13398-b604-4981-9b2b-bbb7c51227ba.PDF
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2025-08-20 18:19│和胜股份（002824）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 8月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 20日 9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
5、现场会议主持人：公司董事李江先生
公司股东会由公司董事会召集，董事长李建湘先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》等相关规定，经超
过半数董事推举，确定李江先生作为公司本次股东会主持人。
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 287人，代表股份 154,536,714 股，占公司有表决权股份总数的 55.3669％。其中：通过现场投票
的股东 7 人，代表股份153,372,569股，占公司有表决权股份总数的 54.9498％。通过网络投票的股东 280人，代表股份 1,164,145
股，占公司有表决权股份总数的 0.4171％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 2,184,967 股，占公司有表决权股份总数的 0.7828％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份1,020,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.3657％。通过网络投票的中小股东280人，代表股份 1,
164,145股，占公司有表决权股份总数的 0.4171％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意 154,368,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8913％；反对 112,560 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权 55,494股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0359％。
中小投资者表决情况：同意 2,016,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3086％；反对 112,560 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1516％；弃权 55,494股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.5398％。
表决结果：本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意 154,369,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8915％；反对 112,560 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权 55,094 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0357％。
中小股东总表决情况：同意 2,017,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3269％；反对 112,560 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1516％；弃权 55,094股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5215％。
表决结果：本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意 154,364,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8886％；反对 112,560 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权 59,594 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0386％。
中小股东总表决情况：同意 2,012,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1210％；反对 112,560 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1516％；弃权 59,594股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7275％。
表决结果：本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决结果：同意 154,367,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8903％；反对 112,560 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权 56,994股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0369％。
中小投资者表决情况：同意 2,015,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2400％；反对 112,560 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1516％；弃权 56,994 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6085％。
表决结果：本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
总表决结果：同意 154,446,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9416％；反对 57,120股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0370％；弃权 33,124股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0214％。
中小投资者表决情况：同意 2,094,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8698％；反对 57,120股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6142％；弃权 33,124股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5160％。
表决结果：本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》
总表决结果：同意 154,444,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9402％；反对 56,520股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0366％；弃权 35,924股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0232％。
中小投资者表决情况：同意 2,092,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7691％；反对 56,520股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5868％；弃权 35,924股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6441％。
表决结果：本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/8d53882e-19fe-410e-802a-fce9eef0cfc7.PDF
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2025-08-20 18:19│和胜股份（002824）：公司2025年第一次临时股东会之法律意见书
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和胜股份（002824）：公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/15461348-fdb8-4a65-ab74-5e91e259431d.PDF
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2025-08-14 16:29│和胜股份（002824）：关于召开2025年第一次临时股东会提示性公告
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广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025
年第一次临时股东会。现将本次股东会相关事务通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 13 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
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