公司公告☆ ◇002824 和胜股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:54 │和胜股份（002824）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:49 │和胜股份（002824）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-13 17:06 │和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2024年度、2025年第一季度财务 │
│ │数据更新版） │
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│2025-05-13 17:06 │和胜股份（002824）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-05-13 17:05 │和胜股份（002824）：国泰海通关于和胜股份向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-05-13 17:05 │和胜股份（002824）：国泰海通关于和胜股份向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-05-13 17:05 │和胜股份（002824）：向特定对象发行股票之法律意见书 │
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│2025-05-13 17:04 │和胜股份（002824）：关于召开2024年年度股东会提示性公告 │
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│2025-05-12 21:26 │和胜股份（002824）：关于控股股东、实际控制人股份变动计划实施完毕暨权益变动比例触及1%整数倍的│
│ │公告 │
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│2025-04-30 00:00 │和胜股份（002824）：2025年一季度报告 │
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2025-05-16 19:54│和胜股份（002824）：2024年年度股东会决议公告
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和胜股份（002824）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/29c326f2-e210-455e-826b-b55aa5c2ab6c.PDF
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2025-05-16 19:49│和胜股份（002824）：2024年年度股东会之法律意见书
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和胜股份（002824）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/0320486d-37ca-4d21-a7ac-f33dc45b14b9.PDF
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2025-05-13 17:06│和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2024年度、2025年第一季度财务数据
│更新版）
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和胜股份（002824）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2024年度、2025年第一季度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3a51f5ba-e56a-439f-b986-3931791a023e.PDF
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2025-05-13 17:06│和胜股份（002824）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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和胜股份（002824）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a312347e-c7dd-4b2f-bd51-a2f16aeef056.PDF
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2025-05-13 17:05│和胜股份（002824）：国泰海通关于和胜股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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和胜股份（002824）：国泰海通关于和胜股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/5aa772ee-c072-453a-9df3-83ef88d466a8.PDF
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2025-05-13 17:05│和胜股份（002824）：国泰海通关于和胜股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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和胜股份（002824）：国泰海通关于和胜股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/882c83a2-c6cb-4965-87cf-69f93c00a479.PDF
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2025-05-13 17:05│和胜股份（002824）：向特定对象发行股票之法律意见书
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和胜股份（002824）：向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7a7cea3c-2f74-4d2d-b457-84dd7922c874.PDF
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2025-05-13 17:04│和胜股份（002824）：关于召开2024年年度股东会提示性公告
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广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年
年度股东会。公司于 2025 年 4 月25 日披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本
次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
6、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 5 月 8 日
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（2）
7.01 2025 年度独立董事薪酬方案 √
7.02 2025 年度非独立董事薪酬方案 √
8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
10.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
12.00 《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 √
2、特别说明：
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
除议案 8 经全体监事回避表决直接提交本次股东会审议外，上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次
会议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案 5 关联股东需回避表决，关
联股东不可以接受其他股东委托投票；议案 7 需逐项表决；议案 11 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。
三、现场会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 5 月 13 日 16:00 送达）
，不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:30-11:30，14:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源
路 5 号，邮编：528463，传真：0760-86283580。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：李江
2、联系电话：0760-86283816
3、传真号码：0760-86283580
4、电子邮箱：zqb@hoshion.com
5、联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
7、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/93ea6e13-27da-42b5-8c26-22b484d36d17.PDF
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2025-05-12 21:26│和胜股份（002824）：关于控股股东、实际控制人股份变动计划实施完毕暨权益变动比例触及1%整数倍的公告
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和胜股份（002824）：关于控股股东、实际控制人股份变动计划实施完毕暨权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b0444e12-64b7-49f5-b724-c57312d57aca.PDF
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2025-04-30 00:00│和胜股份（002824）：2025年一季度报告
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和胜股份（002824）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/426d235d-c1f3-42e3-a50c-0536e8f996a0.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：关于2024年度利润分配预案的公告
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和胜股份（002824）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f57a5407-576e-47ee-9d4b-f2549a15aca6.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：关于对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，将对
会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深
圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于 2017 年 12 月 8 日，注册地址为深圳市福田区莲花
街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 29A-F、44 层，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。截至 2024 年 12 月 31 日
，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2024 年
度审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司 2024年年度报告和内部控制审计机构，聘请费用合计 90 万元。公司董事会审计
委员对容诚事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，公司董事会审
计委员会及董事会一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任容诚事务所为公司 2024 年度财务报
表和内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的要求，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚事
务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中
，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 25 日，公司第四届
董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司 2024 年度财务报
告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 12 月 1 日，审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 202
4 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 3 月 17 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚事务所关于公司审计内容相关调整事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2024 年年度报告、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为容诚事务所在 2024 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64613eb1-aed0-4e95-8a80-08932a224c40.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：关于2024年度计提存货减值准备的公告
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和胜股份（002824）：关于2024年度计提存货减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e23ab81-13d1-4245-9672-f34a72a65756.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：内部控制自我评价报告
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和胜股份（002824）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e644561-6e7f-42b1-887f-6c17055648c0.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：关于开展票据池业务的公告
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和胜股份（002824）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f70ab6bf-ba6e-4d74-b331-7ed55dfcdd5b.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：2024年度监事会工作报告
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和胜股份（002824）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53fda1a4-5fbe-43ff-b169-8a6e956c5e6b.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：26、2024年度董事会工作报告
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和胜股份（002824）：26、2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c92521b6-a4ba-4e52-8517-b13992c9b5b0.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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和胜股份（002824）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80f01e43-173b-4790-9d0e-3389bde339a3.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：2025年度财务预算报告
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和胜股份（002824）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3aca9d09-2ffb-4c28-a09b-77672388db3b.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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和胜股份（002824）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f627fe9-20fe-4b89-ae12-63c143aec7d8.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：关于公司拟续聘2025年度审计机构的公告
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和胜股份（002824）：关于公司拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2edf029b-f38f-4dd2-9bb9-233b6527ad47.PDF
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2025-04-24 19:22│和胜股份（002824）：2024年度财务决算报告
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和胜股份（002824）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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