公司公告☆ ◇002825 纳尔股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│纳尔股份（002825）：2024年三季度报告
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纳尔股份（002825）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/731e6c28-f09b-4756-8a86-4c450ace23e7.PDF
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2024-10-28 00:00│纳尔股份（002825）：2024年半年度报告全文（更正后）
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纳尔股份（002825）：2024年半年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fa929531-88c5-4c12-9777-8c5b604dfd6f.PDF
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2024-10-28 00:00│纳尔股份（002825）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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纳尔股份（002825）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/be107491-8501-4d87-bd7b-9b98c753e883.PDF
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2024-10-28 00:00│纳尔股份（002825）：纳尔股份2023年年度报告(更正后)
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纳尔股份（002825）：纳尔股份2023年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/99e7c7b1-34f8-42eb-a8c7-4b116b88c84c.PDF
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2024-10-28 00:00│纳尔股份（002825）：监事会决议公告
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纳尔股份（002825）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f57d9322-6fb9-460d-ad42-732bfcdfff0b.PDF
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2024-10-28 00:00│纳尔股份（002825）：关于2023年年度报告及2024年半年度报告的更正公告
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纳尔股份（002825）：关于2023年年度报告及2024年半年度报告的更正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e426e98c-7302-4689-8e1d-1ad248cba5be.PDF
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2024-10-28 00:00│纳尔股份（002825）：董事会决议公告
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纳尔股份（002825）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c01ff0a5-e657-4a56-ad3f-d6f0d30ef1b5.PDF
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2024-10-09 00:00│纳尔股份（002825）：关于回购公司股份进展的公告
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上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月5日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股
），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元
（含），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、2023年11月11日
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2023-067）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（2023 年修订）（以下简称“
《回购指引》”）等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购公司股份情况公
告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至2024年9月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份3,426,140股，占目前公司总股本的比
例为1.0017%，最高成交价为8.76元/股，最低成交价为5.13元/股，成交总金额为22,432,794.10元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。
本次回购股份符合法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。具
体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司股票回购账户操作人员于2024年7月1日误操作导致存在开盘集合竞价回购的行为（未成交），公司已严格教育操作人员
持续熟悉操作系统及学习股票回购相关的法律法规，加强内控建设及执行，保证以后不再出现类似的情况。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/9304cafb-870c-486e-bfc7-8d8672d60814.PDF
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2024-09-21 00:00│纳尔股份（002825）：2024年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利 6,772,050.72元（含税）。不送红股，不进行资本积金转增股本
。
2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股现金分红（含税） =实际现金分红总额 ÷总股本 ×1
0，即 338,602,536股×0.20÷10÷342,028,676 股×10=0.197996元（含税,保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0197996元/股。
一、董事会审议通过权益分派方案情况
1、上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二
次会议审议并通过了《关于调整2024年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2024年9月12日刊载于巨潮资讯网的《关
于调整2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-060）。
2、公司 2024 年半年度权益分派方案具体内容为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除
上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.20元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转
增股本。
3、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分派方案与公司第五届董事会第十二次会议审议通过的权益分派方案一致。
5、本次实施的分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
6、公司已于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进
行及制定具体方案的议案》，授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜，本次利润分配事项已获得股东大会授权，无需提
交股东大会审议。
二、权益分派方案
公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本342,028,676股扣除公司回购专用证券账户的3,426,140股后338,602,536
股为基数，向全体股东每10股派0.2000000元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每10股派息（含
税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本= (338,602,536×0.200000) ÷342,028,676= 0.197996元（保留6位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。因公司股东会通过的权益分派方案采用保持分配比例不变的原则进行权益分派，因此，公司2024年半年度权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0197996元/股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年9月27日，除权除息日为：2024年9月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年9月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****921 游爱国
2 02*****960 王树明
3 03*****015 史朝勇
4 02*****175 高 俊
5 03*****372 赵龙飞
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年9月19日至登记日—2024年9月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
根据公司于2023年11月8日披露的《回购报告书》：若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自
股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
因公司于2024年6月28日实施了2023年年度权益分派，上述权益分派实施完成后，回购价格由不超过人民币10.00元/ 股调整为不
超过人民币9.88元/股。在2024年半年度权益分派实施完成后，公司回购股份的价格需由不超过人民币9.88元/股调整为不超过人民币
9.86元/股（即9.88元/股-0.019796元/股≈9.86元/股）。调整后的回购价格上限自本次权益分派除权除息日起生效。
七、咨询机构
公司证券事务部
咨询地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
咨询联系人：游爱军、戚 燕
电话：021-31272888
传真号码：021-31275255
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2023年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/2800ec68-a2e2-4d20-a3d1-99fc084922b1.PDF
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2024-09-12 00:00│纳尔股份（002825）：关于调整2024年半年度利润分配预案的公告
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纳尔股份（002825）：关于调整2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/a58bc646-7a80-4f6b-8d19-4762deba02cd.PDF
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2024-09-12 00:00│纳尔股份（002825）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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纳尔股份（002825）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/f62d7cdf-a278-441d-9aef-c616f3963d9e.PDF
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2024-09-12 00:00│纳尔股份（002825）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议于2024年9月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，
召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的议案》
公司《关于调整<2024年半年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2024-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/624922e1-2d98-4866-b431-2fb61c79c6bd.PDF
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2024-09-04 00:00│纳尔股份（002825）：关于回购公司股份进展的公告
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纳尔股份（002825）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/bc3da51b-d905-4d56-81ca-edfafeb1173e.PDF
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2024-08-30 00:00│纳尔股份（002825）：首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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纳尔股份（002825）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限
售股份上市流通的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/099ba29f-dabb-4b24-b24c-7fa22f441b51.PDF
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2024-08-27 00:00│纳尔股份（002825）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，在2023年年度股东大会中已审议通过授权董事会进行及制定2024年
中期分红的具体方案。现将相关事宜公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为64,042,043.99元。其中
，母公司实现净利润43,947,654.87元。截至 2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为703,861,724.65元，母公司报表可供分
配利润为367,674,247.93元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为367,674,247.93元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股
本342,028,676股，扣除截至2024年8月26日回购专户上已回购股份3,426,140股, 以及拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条
件的限制性股票47,366股后股本338,555,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利6,771
,103.40元（含税），占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为10.57%。不送红股，不进行资本积金转增股本。
除上述已回购股份及拟回购注销的限制性股票外，分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本次分红在董事会审议通过后两个月内
实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策
、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。在保障公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配方案兼顾了股东
的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
三、审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2024年半年度利
润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金
需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2024年半年度利润分配的预案。
2、监事会意见
监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司
所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2024年半年度利润分
配的预案。
3、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为，公司本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际
情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，
具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意将本利润分配预案提交董事会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/f03be8ca-71ee-4743-bd4a-78eaeab8f320.PDF
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2024-08-27 00:00│纳尔股份（002825）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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纳尔股份（002825）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b1e11193-12b1-4685-b389-7890b426cfbb.PDF
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2024-08-27 00:00│纳尔股份（002825）：关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票价格的公告
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纳尔股份（002825）：关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票价格的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/11995040-4bdd-497d-880b-f83a9d46fff9.PDF
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2024-08-27 00:00│纳尔股份（002825）：2024年半年度财务报告
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纳尔股份（002825）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/129b546e-6a7a-4490-be56-6b4472bf17d9.PDF
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2024-08-27 00:00│纳尔股份（002825）：半年报财务报表
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纳尔股份（002825）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a3803a97-3731-4602-b822-8753e87d2c80.PDF
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2024-08-27 00:00│纳尔股份（002825）：2024年半年度报告摘要
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纳尔股份（002825）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/48c6539f-34d0-4fec-b85a-4b901de896a0.PDF
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