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002825(纳尔股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002825 纳尔股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│纳尔股份(002825):关于回购公司股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月5日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股 ),拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份回购的资金总额为不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元 (含),回购股份价格为不超过人民币10元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、2023年11月11日 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-064)、《回购报告书》(公告编号:2023-066)、《关于首次回购公司 股份的公告》(公告编号:2023-067)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》(2023 年修订)(以下简称“ 《回购指引》”)等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购公司股份情况公 告如下: 一、回购公司股份进展情况 截至2024年2月29日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,301,140股,占目前公司总股本的比 例为0.6724%,最高成交价为8.76元/股,最低成交价为5.13元/股,成交总金额为15,154,904.10元(不含印花税、交易佣金等交易费 用)。 本次回购股份符合法律法规的规定,符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 (一)公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。具 体说明如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 (二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/3d5c8ebb-2bc1-4de0-844f-cbc2fb3c2d36.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│纳尔股份(002825):关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 纳尔股份(002825):关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/512e51b6-0b1d-4816-b394-f90c77efe216.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│纳尔股份(002825):关于回购公司股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月5日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股 ),拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份回购的资金总额为不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元 (含),回购股份价格为不超过人民币10元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、2023年11月11日 披露的《关于回购公司股份方案的公告(》公告编号:2023-064)、《回购报告书》(公告编号:2023-066)、《关于首次回购公司 股份的公告》(公告编号:2023-067)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》(2023 年修订)(以下简称“ 《回购指引》”)等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购公司股份情况公 告如下: 一、回购公司股份进展情况 截至2024年1月31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,146,140股,占目前公司总股本的比 例为0.3349%,最高成交价为8.76元/股,最低成交价为6.88元/股,成交总金额为9,001,217.32元(不含印花税、交易佣金等交易费 用)。 本次回购股份符合法律法规的规定,符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 (一)公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。具 体说明如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 (二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/9b3add11-5a15-43f4-8d52-96c8f1503874.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│纳尔股份(002825):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1. 业绩预告期间:2023年1月1日—2023年12月31日 2. 业绩预告情况 预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:8,500万元–12,500 万元 盈利:35,198 万 股东的净利润 比上年同期下降:75.85%-64.49% 元 扣除非经常性损 盈利:7,000万元–10,000 万元 盈利:7,975 万元 益后的净利润 比上年同期:下降 12.23%-增长 25.39% 基本每股收益 盈利:0.29元/股–0.43 元/股 盈利:1.04元/股 注:本公告中的“元”均指人民币元; 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计 师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润为8,500万元至12,500万元,与上年同期相比降幅较大,主要受非经常性损益变动 及合并报表变更影响,具体原因如下: 1. 2023年出售子公司部分股权导致的非经常性损益相较2022年变动较大 2022年公司将控股子公司深圳市墨库图文技术有限公司(以下简称“墨库图文”)12%股权以人民币12,000万元的价格出售,202 2年年报确认投资收益(剔除所得税影响后金额)为29,000万元左右。2023年9月,公司将参股公司墨库图文2%股权以人民币3,900万 元的价格出售,详见2023年9月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售参股公司2%股权的公告》(公告编号:20 23-057),2023年预计确认上述投资收益远低于2022年度,导致公司2023年经营比上年同期净利降幅较大,上述收益为非经常性损益 ; 2. 出售子公司部分股权导致2022年6月开始该子公司不在合并报表范围 2022年公司出售控股子公司墨库图文12%股权,从而丧失对该子公司的控制权,因此2022年6月1日开始,该子公司的收入及净利 不纳入公司合并报表范围,导致公司2023年经营比上年净利下降。 3. 其他非经常性损益 报告期内,公司非经常收益损益主要为出售参股公司墨库图文2%股权及远期结汇结算损益,上述因素导致公司报告期内归属于上 市公司股东的净利润与2022年相比有一定波动。 2023年度公司主营业务发展稳健,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润波动较小,同比上年从下降12.23%至增长25.39%。 四、其他相关说明 本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2023年年度报告中详细披露,敬 请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/a6932a11-3513-435c-a726-fc2a09bee4af.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│纳尔股份(002825):纳尔股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 纳尔股份(002825):纳尔股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/65afab05-de02-41cd-afc1-546524f307f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│纳尔股份(002825):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)、会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2024年1月18日(星期四)下午14:30开始 (2)网络投票时间:2024年1月18日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024年1月18日上午9:15-9:25;9:30-11:30、下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票 平台。 4、召集人:上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、主持人:董事长游爱国先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (二)会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 161,712,997 股,占上市公司总股份的 47.2557%。 其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 161,622,125 股,占上市公司总股份的 47.2291%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 90,872 股,占上市公司总股份的0.0266%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 1,548,302 股,占上市公司总股份的 0.4524%。 其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份 1,457,430 股,占上市公司总股份的 0.4259%。 通过网络投票的中小股东 7 人,代表股份 90,872 股,占上市公司总股份的0.0266%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市中伦(上海)律师事务所指派律师出席了本次股东大会,对大会进行见 证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。 1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》; 表决结果:通过 总表决情况: 同意 161,665,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 47,196股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,501,106 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.9518%;反对 47,196股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.048 2%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》; 表决结果:通过 总表决情况: 同意 161,665,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 47,196股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,501,106 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.9518%;反对 47,196股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.048 2%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:通过 总表决情况: 同意161,665,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9708%;反对 47,196股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,501,106 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.9518%;反对 47,196股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.048 2%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 4.01 修订《董事会议事规则》; 表决结果:通过 总表决情况: 同意 161,665,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 47,196股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,501,106股,占出席会议的中小股东所持股份的96.9518%;反对 47,196股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.0482% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4.02 修订《独立董事制度》; 表决结果:通过 总表决情况: 同意 161,665,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 47,196股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,501,106股,占出席会议的中小股东所持股份的96.9518%;反对 47,196股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.0482% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4.03 修订《关联交易管理制度》; 表决结果:通过 总表决情况: 同意 161,665,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 47,196股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,501,106股,占出席会议的中小股东所持股份的96.9518%;反对 47,196股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.0482% ;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所 2、律师姓名:柴崚、卢垚冰 3、结论性意见:北京市中伦(上海)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、上海纳尔实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/0b286343-39f5-425d-b5a9-8eb58359d2a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│纳尔股份(002825):关于回购公司股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月5日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股 ),拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份回购的资金总额为不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元 (含),回购股份价格为不超过人民币10元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、2023年11月11日 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-064)、《回购报告书》(公告编号:2023-066)、《关于首次回购公司 股份的公告》(公告编号:2023-067)。 根据相关法律法规的要求,现将回购公司股份的进展情况公告如下: 一、回购公司股份进展情况 截至2023年12月31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份476,140股,占目前公司总股本的比 例为0.1391%,最高成交价为8.76元/股,最低成交价为8.06元/股,成交总金额为3,977,877.32元(不含印花税、交易佣金等交易费 用)。 本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合法律法规的规定,符合公司既定的 回购股份方案。 二、其他说明 (一)公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下: 1、公司未在下列期间内回购公司股份: (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (4)中国证监会规定的其他情形。 2、公司首次回购股份事实发生之日(2023年11月10日)前五个交易日(即2023年11月3日至2023年11月9日)公司股票累计成交 量为1,158万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。 3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和本所规定的其他要求。 (二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/2ba11ea9-470c-4310-9af5-71dedce47f68.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-03 00:00│纳尔股份(002825):第五届监事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议于2023年12月28日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事游志新先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女 士主持,会议的召开和表决的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司回购注销因离职而不符合激励条件的王海峰、赵金余共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的4.199万股限制性股票 。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性 股票的公告》(公告编号:2024-003)。 审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2024-004)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券 报》。 审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了《关于公司取消向特定对象发行股票事项的议案》 公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素, 经与中介机构认真研究论证,公司决定取消向特定对象发行股票的事项。公司 目前各项经营活动正常,本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响,也不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

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