公司公告☆ ◇002825 纳尔股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 20:11 │纳尔股份（002825）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 20:10 │纳尔股份（002825）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-12-24 20:09 │纳尔股份（002825）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 20:07 │纳尔股份（002825）：关于修改公司章程的公告 │
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│2025-12-24 20:07 │纳尔股份（002825）：关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-12-24 20:07 │纳尔股份（002825）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-24 20:07 │纳尔股份（002825）：独立董事提名人 声明（万国华） │
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│2025-12-24 20:07 │纳尔股份（002825）：独立董事提名人 声明（张薇） │
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│2025-12-24 20:07 │纳尔股份（002825）：独立董事候选人声明与承诺（徐艳辉） │
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│2025-12-24 20:07 │纳尔股份（002825）：独立董事候选人声明与承诺（万国华） │
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2025-12-24 20:11│纳尔股份（002825）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年12月24日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议于2025年12月21日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生以通讯表决的方式参与会议。公司高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董
事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名游爱国先生、陶福生先生、游爱军先生、钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人。公司第六届董事会自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体为：
（1）提名游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名陶福生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名游爱军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（4）提名钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责
。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券
报》。
本项议案尚需提请公司股东会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中徐艳辉女
士为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，并
采用累积投票制进行表决，公司第六届董事会自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体为：
（1）提名张薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名徐艳辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名万国华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责
。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券
报》。
本项议案尚需提请公司股东会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券
报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东会审议。
4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司、上海纳尔实业发展有限公司等
控股子公司使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财
产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，投资期限自股东会审议通过起12个月内有效。
《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》（公告编号：2025-064）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东会审议。
5、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司计划董事会审批通过之日起12个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过6,000万美元，期限为自本次董
事会审议通过之日起12个月内。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报中披露的《关于开展外汇衍
生品交易的公告》（公告编号：2025-065）。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》
公司为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影
响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。公司及子公司拟开展的商品
期货套期保值业务保证金最高额度为人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。具体
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展商品期货套期
保值业务的公告》（公告编号：2025-066）。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会于2026年1月29日（星期四）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2026年第一次临
时股东会。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9fb6c283-3e33-4dfc-9fc3-18081b56f8cb.PDF
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2025-12-24 20:10│纳尔股份（002825）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要提示：
1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。
2、投资金额：任何时点的余额不超过等值6,000万美元。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，主要为减小和防范汇率或利率风险
；进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险
。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关
于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司进行外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下：
一、关于开展外汇衍生品交易概述
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险等目的。
1、外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也
可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需
要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。
2、外汇衍生品交易期间及金额
期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，任意时点交易最高余额不超过等值6,000万美元。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、资金来源
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接使用募集资金。
4、投资方式
公司及控股子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组
织或个人进行交易。
二、履行程序情况
（一）董事会审议情况
公司于2025年12月24日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议
案，同意公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险，在符合公司《外汇衍
生品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过等值6,000万美元的外汇衍
生品交易，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用。
（二）董事会审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇
率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强
外汇衍生品交易的风险管理和控制，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过等值6,000万美元的外汇衍生品交易。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支
出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内
部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关
要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风
险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
3、当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，财务部应立即报告财务总监；当市场价格发生异常波动的情况时，财务
总监应立即报告总经理或者董事会。
4、审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
（1）外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（3）财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案；
（4）公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行；
（5）公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。
5、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，资金部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情
况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
五、投资对公司的影响
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体业务经营为依托，是为减小和防范汇率或利率风险
而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主
营业务正常开展造成影响。
六、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理和披露。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f2fd958c-bab8-40a8-9a48-55417970365c.PDF
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2025-12-24 20:09│纳尔股份（002825）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 24日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2026
年 1月 29日（星期四）下午 14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路 26号公司三楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会。现将
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 1 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的 累积投票提案 应选人数（4）人
议案》
1.01 选举游爱国先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举陶福生先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举游爱军先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举钟文明先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举张薇女士为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举万国华先生为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.00 关于修改<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于使用自有资金进行现金管理业务的议 非累积投票提案 √
案
2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 的相关公告。
上述议案 1、2 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作的要求，公司将对中小投资者表决单独计票
，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 1月 23 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
（二）登记地点：上海市浦东新区新场工业园新瀚路 26号证券部办公室（邮编 201314），信函请注明“股东会”字样； （三
）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代
表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件等方式登记（信函、邮件在2026 年 1月 23 日 17:00 前送达至证券部办公
室）。
（四）联系方式：
1、联系人：戚燕；
2、电话号码：021-31272888；
3、电子邮箱：qiyan@nar.com.cn；
4、地址邮编：上海市浦东新区新场工业园新瀚路 26 号（邮编：201314）。
（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fdd1db36-6dc7-41a0-8c39-db3b5597db5f.PDF
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2025-12-24 20:07│纳尔股份（002825）：关于修改公司章程的公告
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上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改
<公司章程>的议案》，并提请公司2026年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
1、
修订前 修订后
第一百〇九条 公司设董事会，董事 第一百〇九条 公司设董事会，董事会
会由7名董事组成，设董事长1人，独 由7名董事组成，设董事长1人，独立董
立董事3人，职工董事1
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