公司公告☆ ◇002826 易明医药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 15:52 │易明医药（002826）：关于公司第三方合作产品终止合作的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:10 │易明医药（002826）：第三届监事会第十九次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:09 │易明医药（002826）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:07 │易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:07 │易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:07 │易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:07 │易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:07 │易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:07 │易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:06 │易明医药（002826）：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 15:52│易明医药（002826）：关于公司第三方合作产品终止合作的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本概况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营的第三方合作产品瓜蒌皮注射液（新通?）系公司与上海医药集
团股份有限公司（以下简称“上海医药”）子公司合作经营的品种。具体可参见公司已披露的《招股说明书》及各期定期报告、公告
等资料。
目前，公司与上海医药经过充分协商，决定终止合作，协议于 2024年 12月后不再续约。经过财务部门的初步测算，该产品 202
4 年产生的营业收入预计8,500 万元，占公司最近一期经审计的营业收入 10%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法
规的规定，该事项达到披露标准。
二、对公司的影响
该产品合作终止是基于市场环境的变化以及公司调整战略规划，集中资源发展自产产品，以保持自产产品的业绩增长而做出的决
策，是双方经过审慎研究并协商一致的结果，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，也
不影响公司未来的发展规划。公司会进一步聚焦自产产品，推动公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。
三、风险提示
上述数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/47bb2f46-28fb-49ac-ab17-74c2ba001927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:10│易明医药（002826）：第三届监事会第十九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易明医药（002826）：第三届监事会第十九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c8399b96-6536-4cd9-af7d-d90579867cec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:09│易明医药（002826）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易明医药（002826）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d21ccbf8-4ed6-46b6-b13b-b9dfd7b338ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:07│易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a6b6dd70-0aca-40f5-abaa-ddab00054586.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:07│易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长
效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员和核心业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争
力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《易明医药2024年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本
办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董
事、高级管理人员、核心管理/业务人员，不含易明医药独立董事、监事以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级
管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同
或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力行政中心、财务中心等相关部门组成考核工作小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数
据的真实性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2025 年-2026 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解
除限售条件之一。本激励计划首次及预留授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核 业绩考核
年度 对应考核年度使用的 目标值（Am） 触发值（An）
扣非净利润（A）
第一个解除 2025年 2025年公司扣非净 2025年公司扣非 2025年公司扣非
限售期 利润 净利润不低于 净利润不低于
2,750万元 2,200万元
第二个解除 2026年 2025年至 2026年公 2025年至 2026年 2025年至 2026年
限售期 司累计扣非净利润 公司累计扣非净利 公司累计扣非净利
润不低于 7,200万 润不低于 5,760万
元 元
业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
A≥Am X=100%
Am＞A≥An X=80%
A＜An X=0%
注：上述“扣非净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且剔除有效期内的股权激励计划及员工
持股计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A等级”“B等级”“不达
标”三个等级。具体如下：
考评结果 A 等级 B等级 不达标
个人层面解除限售比例 100% 80% 0%
（N）
在公司层面的业绩考核中扣非净利润达到触发值及以上的前提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划
解除限售的限制性股票数量
×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（N）。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。激励对象当年计划解除限售的限制性股票因公司层面或
个人层面考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一
次。
第七条 考核程序
公司人力行政中心、财务中心等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考
核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力行政中心应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知
被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5 个工作日内与人力行政中心沟通解决。如无法沟通解决
，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力行政中心、财务中心等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 3 年。对于超过保存期限的文件与记录，由人力行政中心统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6008b7b2-60c6-4e90-b674-3f3a4f28f1fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:07│易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/56f99afd-3645-4b95-ab20-ca63564e154b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:07│易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划拟 占本激励计划草
票数量（万股） 授出全部限制性 案公布日股本总
股票数量的比例 额的比例
许可 董事长 20.00 4.12% 0.10%
周敏 董事、总经理 50.00 10.29% 0.26%
兼财务总监
李前进 副总经理 30.00 6.17% 0.16%
兼董事会秘书
杨莲 副总经理 30.00 6.17% 0.16%
兼人力行政中心总监
崔京生 副总经理 20.00 4.12% 0.10%
核心管理/业务人员（30 人） 300.00 61.73% 1.57%
预留 36.00 7.41% 0.19%
合计 486.00 100.00% 2.55%
注：1、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。
二、 公司核心管理/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 高勇 核心管理/业务人员
2 狄国伟 核心管理/业务人员
3 杨云峰 核心管理/业务人员
4 孙国红 核心管理/业务人员
5 刘健 核心管理/业务人员
6 王燕 核心管理/业务人员
7 高胜 核心管理/业务人员
8 徐玉鑫 核心管理/业务人员
9 王磊 核心管理/业务人员
10 邓洋 核心管理/业务人员
11 陈炯 核心管理/业务人员
12 梅艳 核心管理/业务人员
13 高淑林 核心管理/业务人员
14 栗华 核心管理/业务人员
15 童荟颖 核心管理/业务人员
16 徐玲 核心管理/业务人员
17 张永香 核心管理/业务人员
18 郝恬 核心管理/业务人员
19 唐一彤 核心管理/业务人员
20 余薄 核心管理/业务人员
21 黄前进 核心管理/业务人员
22 高伟 核心管理/业务人员
23 李云 核心管理/业务人员
24 李玉玲 核心管理/业务人员
25 唐勇 核心管理/业务人员
26 李长玲 核心管理/业务人员
27 王艳 核心管理/业务人员
28 刘旺 核心管理/业务人员
29 饶茂秋 核心管理/业务人员
30 张仁贵 核心管理/业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/57a40328-4754-47d5-a775-7f31f6e6f583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:07│易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易明医药（002826）：易明医药：2024年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5dbaf528-b363-48d9-8fe4-cc9a440b4f66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:07│易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/62b091e6-01c0-4bb1-8378-6156822fa1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:06│易明医药（002826）：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议已于 2024年 12月 16日以通讯方
式召开。本次会议于 2024年12月 16日以紧急会议的形式通过电话方式通知了全体董事。董事长许可先生在会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明,公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董
事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员和核心业务人员，充分调动其积
极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事许可先生、周敏女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上审议批准，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。监事会出具了核查意见，北京植德律师事务所出具了法
律意见书，相关意见和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事许可先生、周敏女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上审议批准，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。监事会出具了核查意见，相关意见及公司《2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事
会办理以下与本次股权激励计划的有关事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定本次股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定
的方法对限制性股票的授予数量、回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次股权激励计
划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分
配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会对激励对象获授限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事
会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务；
（9）授权
|