公司公告☆ ◇002826 易明医药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:24 │易明医药（002826）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-03 17:22 │易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-何德明 │
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│2025-09-03 17:22 │易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-王广英 │
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│2025-09-03 17:22 │易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-何德明 │
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│2025-09-03 17:22 │易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-陈燕 │
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│2025-09-03 17:22 │易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-陈燕 │
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│2025-09-03 17:22 │易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-王广英 │
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│2025-09-03 17:21 │易明医药（002826）：第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 │
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│2025-08-27 19:33 │易明医药（002826）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-20 21:16 │易明医药（002826）：关于控股股东、实际控制人股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公│
│ │告 │
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2025-09-03 17:24│易明医药（002826）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将本
次会议的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过相关议案，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2025 年 9月 19 日（星期五）下午 14:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月19日上午 9:15 至 2025 年 9月
19 日下午 15:00 的任意时间。
（六）股权登记日：2025 年 9月 16 日（星期二）。
（七）参加会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东只能采取现场、网络表决方式的一种。如同一股东通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中任意两种以
上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象：
1、截至 2025 年 9月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员及第四届董事会候选人；
3、本公司聘请的律师。
（九）现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提 案 名 称 备注
在该列打√的栏
目可投票
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举付丽华女士为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄凌逸女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举姚艳女士为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举何德明先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举陈燕女士为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举王广英先生为第四届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第三届董事会提名委员会第七次会议、第三届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9
月 4日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。
上述议案采用累积投票方式选举：应选独立董事 3人，应选非独立董事 3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方式
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书办理登记手续。
（三）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2025 年 9月 18 日 16:
30 送达），不接受电话登记。
（四）登记时间：2025 年 9月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30
（五）登记地点：公司办公室
联系地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B座 37 楼
邮政编码：610095
联系电话：010-58731208
联系传真：010-58731208
电子信箱：ir@ymky.com
联系人：李前进、陈僖
（六）本次会议会期半天，参会人员食宿、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会提名委员会第七次会议；
（二）第三届董事会第二十七次临时会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/863a5aed-5259-4bdf-b89b-be853c3c65c7.PDF
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2025-09-03 17:22│易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-何德明
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易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-何德明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c3452957-b12b-47ca-8142-bfce1593d11f.PDF
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2025-09-03 17:22│易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-王广英
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易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-王广英。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/b65a8fc6-6559-4bac-9d46-a10c1a53d5e1.PDF
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2025-09-03 17:22│易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-何德明
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易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-何德明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/aaeda9b7-7b36-44ba-94f5-2093e9d54ef8.PDF
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2025-09-03 17:22│易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-陈燕
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易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-陈燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/b88ec53b-feb0-494b-bce1-9d0a3e538250.PDF
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2025-09-03 17:22│易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-陈燕
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易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-陈燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/5933a501-f286-4e95-a34c-a7a5eb9ed0df.PDF
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2025-09-03 17:22│易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-王广英
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易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-王广英。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/dbec0d16-b086-45c5-a536-073a58ec8b4c.PDF
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2025-09-03 17:21│易明医药（002826）：第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次临时会议已于 2025 年 9 月
2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8月 29 日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员、第四届董事会候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召
集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由
7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。
经控股股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员资格审查，公司拟选举付丽华女士、黄凌逸女士、姚
艳女士为第四届董事会非独立董事，非独立董事候选人简历详见附件。第四届董事会非独立董事任期自公司2025 年第二次临时股东
会选举通过之日起三年。具体审议结果如下：
（1）提名付丽华女士为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名黄凌逸女士为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名姚艳女士为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟选举何德明先生（会计专业人士）、陈燕女士（会计专业人士）、王广
英先生为第四届董事会独立董事。独立董事候选人简历详见附件。具体审议结果如下：
（1）提名何德明先生为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名陈燕女士为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名王广英先生为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人何德明先生、陈燕女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王广英先生尚未取得独立董事资格证书，其承
诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任境内上市公司独
立董事的数量未超过 3 家。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第二次临时股东
会审议。第四届独立董事任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午14:00召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容披露在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
2、第三届董事会第二十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/f113b87d-60d5-40f2-8646-ba313d694113.PDF
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2025-08-27 19:33│易明医药（002826）：关于控股股东部分股份质押的公告
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“北京福好”）的通知，获悉其持有公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公司 是否为 是 质押起 质押到 质权 质押
名称 控股股 份数量（股） 持股份 总股本 限售股 否 始日 期日 人 用途
东或第 比例 比例 （如 为
一大股 （%） （%） 是，注 补
东及其 明限售 充
一致行 类型） 质
动人 押
北京 是 21,924,941 49.99 11.50 否 否 2025年 办理解 厦门 股权
福好 8月 26 除质押 国际 性投
日 手续之 银行 资
日止 股份
有限
公司
北京
分行
合计 -- 21,924,941 49.99 11.50 -- -- -- -- -- --
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） 押前质 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
押股份 份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 （股） （%） （%） 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
北京 43,855,883 23.00 0 21,924,941 49.99 11.50 0 0 0 0
福好
合计 43,855,883 23.00 0 21,924,941 49.99 11.50 0 0 0 0
三、其他说明
1、本次股份质押不存在用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、北京福好质押公司股份不存在未来半年内和一年内将分别到期的情况。
3、北京福好不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、北京福好资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。
5、北京福好本次部分股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理构成重大影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将
持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2150c996-59ca-44a3-855e-0511379743f7.PDF
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2025-08-20 21:16│易明医药（002826）：关于控股股东、实际控制人股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告
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高帆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公
告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于近日收到高帆先生的通知，获悉其将持有的 43,85
5,883 股公司股份（占上市公司股份总数的 23.00%）协议转让给北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京福好”
）事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2025 年 5月 31 日，公司原控股股东、实际控制人高帆与北京福好签署了《股份转让协议》，以及于 2025 年 7月 25 日签署
了《股份转让协议之补充协议》，北京福好拟协议收购高帆持有的 43,855,883 股公司股份，占上市公司股份总数的 23.00%。
本次权益变动完成后，北京福好将持有公司 43,855,883 股股份（占上市公司股份总数的 23.00%），公司控股股东将由高帆变
更为北京福好，实际控制人将由高帆变更为姚劲波。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2025 年 6月 4日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转
让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等公
告，以及 2025 年 7月 26 日披露的《关于控制权拟发生变更的进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-050）。
二、本次协议转让股份过户完成登记的相关情况
2025 年 8月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动事宜已完成股份
过户登记手续，过户日期为2025 年 8月 19 日。
本次权益变动前后，相关权益变动如下：
主体 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 有表决权 表决权比 持股数量 持股比例 有表决权数 表决权比例
（股） （%） 数量（股） 例（%） （股） （%） 量（股） （%）
高帆 48,800,382 25.59 48,800,382 25.59 4,944,499 2.59 4,944,499 2.59
北京福好 -- -- -- -- 43,855,883 23.00 43,855,883 23.00
三、控股股东、实际控制人变更情况
本次协议转让完成后，北京福好持有公司 43,855,883 股股份（占上市公司股份总数的 23.00%），为公司第一大股东。公司控
股股东由高帆变更为北京福好，实际控制人由高帆变更为姚劲波。
1、北京福好基本情况如下:
企业名称 北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）
住所 北京市海淀区上地信息路 19 号 1号楼 3层 321
执行事务合伙人 北京福雅企业管理有限责任公司
出资额 12,500 万元
统一社会信用代码 91110108MAEF631B36
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
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