公司公告☆ ◇002826 易明医药 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:24 │易明医药（002826）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:24 │易明医药（002826）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-16 20:24 │易明医药（002826）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:22 │易明医药（002826）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-16 20:22 │易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-胡明 │
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│2025-05-16 20:22 │易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-肖兴刚 │
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│2025-05-16 20:22 │易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-肖兴刚 │
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│2025-05-16 20:22 │易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-冯岚 │
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│2025-05-16 20:22 │易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-冯岚 │
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│2025-05-16 20:22 │易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-胡明 │
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2025-05-16 20:24│易明医药（002826）：2024年年度股东大会决议公告
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易明医药（002826）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a89b2eb9-b331-4a24-8e30-7023ea1de95c.PDF
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2025-05-16 20:24│易明医药（002826）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2
025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 6月 4日（星期三）下午 14:00召开 2025年第二次临时股东会，现将本次会议的
相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过相关议案，本次股东会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2025年 6月 4日（星期三）下午 14:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15至 2025年 6
月 4日下午 15:00的任意时间。
（六）股权登记日：2025年 5月 28日（星期三）。
（七）参加会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东只能采取现场、网络表决方式的一种。如同一股东通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中任意两种以
上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象：
1、截至 2025年 5月 28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员及第四届董事会候选人；
3、本公司聘请的律师。
（九）现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提 案 名 称 备注
在该列打√的栏
目可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举胡明女士为第四届董事会独立董事 √
1.02 选举肖兴刚先生为第四届董事会独立董事 √
1.03 选举冯岚女士为第四届董事会独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 选举许可先生为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举周敏女士为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举李前进女士为第四届董事会非独立董事 √
上述议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议、第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2025年 5月 17
日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。
上述议案采用累积投票方式选举：应选独立董事 3人，应选非独立董事 3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方式
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书办理登记手续。
（三）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2025年 6月 3 日 16:30
送达），不接受电话登记。
（四）登记时间：2025年 6月 3日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30
（五）登记地点：公司办公室
联系地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B座 37楼
邮政编码：610095
联系电话：010-58731208
联系传真：010-58731208
电子信箱：ir@ymky.com
联系人：李前进、陈僖
（六）本次会议会期半天，参会人员食宿、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会提名委员会第六次会议；
（二）第三届董事会第二十四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/93d0a854-ac43-4f39-9cb9-71f5d636b7a8.PDF
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2025-05-16 20:24│易明医药（002826）：2024年年度股东大会的法律意见书
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易明医药（002826）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/6d7d1234-dbac-4753-af68-00493ba4b1cf.PDF
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2025-05-16 20:22│易明医药（002826）：关于选举职工代表董事的公告
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工
作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 7名董事组成，其中职工代表董事 1名，由职
工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举李玲女士（简历详见附
件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第四届董事会，任期自第四届董事会组建之日起三年
。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0dc3ee7b-180f-47ea-a454-590455d5a6fd.PDF
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2025-05-16 20:22│易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-胡明
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易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-胡明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/6f3a97bc-f25d-4603-84e8-095e8c6a2660.PDF
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2025-05-16 20:22│易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-肖兴刚
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易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-肖兴刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/e9ceb09b-0288-463e-b41f-00a934030ebf.PDF
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2025-05-16 20:22│易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-肖兴刚
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易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-肖兴刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/277e739d-bef7-4979-bc94-7fb91938f880.PDF
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2025-05-16 20:22│易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-冯岚
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易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-冯岚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/e4ce10e4-8829-40ab-bb6d-5cab4347af88.PDF
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2025-05-16 20:22│易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-冯岚
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易明医药（002826）：独立董事提名人声明与承诺-冯岚。公告详情请查看附件
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2025-05-16 20:22│易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-胡明
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易明医药（002826）：独立董事候选人声明与承诺-胡明。公告详情请查看附件
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2025-05-16 20:21│易明医药（002826）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议已于 2025年 5月 16日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025年 5月 6日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员、第四届董事会候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召
集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由
7名董事组成，其中独立董事 3名，非独立董事 3名，职工董事 1名（由职工代表大会选举产生）。
经董事会提名，董事会提名委员资格审查，公司拟选举许可先生、周敏女士、李前进女士为第四届董事会非独立董事，非独立董
事候选人简历详见附件。第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。具体审议结果如下：
（1）提名许可先生为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名周敏女士为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名李前进女士为第四届董事会非独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟选举胡明女士、肖兴刚先生（会计专业人士）、冯岚女士为第四届董事会独
立董事。独立董事候选人简历详见附件。具体审议结果如下：
（1）提名胡明女士为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名肖兴刚先生为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名冯岚女士为第四届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制
进行表决。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，第四届独立董事任期自公司20
25年第二次临时股东会选举通过之日起至2027年9月12日之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容披露在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/90d5a0ef-9c1b-41de-a772-466240c739c5.PDF
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2025-05-07 19:37│易明医药（002826）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 04月 25 日披露了《2024 年年度报告》。为了便于广
大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 05 月 14 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络
远程方式举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程文字互动的方式举行。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长许可先生，董事、总经理兼财务总监周敏女士，独立董事肖兴刚先生，副总经理、董
事会秘书李前进女士。
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsh
owId=1010543 进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2025 年 5月 13日（星期二）17:00 前访问https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010
543，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/48024962-ee9d-4576-9625-2bcfc1d56e7e.PDF
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2025-04-24 21:50│易明医药（002826）：2024年年度审计报告
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易明医药（002826）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dc42abac-a6ee-447e-ac0f-532228c236bf.PDF
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2025-04-24 21:50│易明医药（002826）：内部控制审计报告
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易明医药（002826）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4bd06c72-7074-4de7-82a8-bca86d4785a8.PDF
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2025-04-24 21:50│易明医药（002826）：年度关联方资金占用专项审计报告
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易明医药（002826）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8907d93-d4a6-4e74-aa63-346674b5b148.PDF
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2025-04-24 21:50│易明医药（002826）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品等。
2、投资金额：不超过人民币40,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品等安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，董事会
同意公司及其子公司使用不超过40,000万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起
十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加股东和公司的收益。
2、投资额度及期限
公司及其子公司拟使用额度为不超过40,000万元，使用期限为股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度及有效期内，
资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
4、投资品种
拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品等。
5、实施方式
在上述额度范围内提请股东大会审议通过后授权总经理办公会执行，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、选择
委托理财产品品种、明确委托理财金额、理财期间、签署合同及协议等。公司资金部总监负责组织实施，公司资金部具体操作。授权
期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相
关法规要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的理财产品等安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会授权总经理办公会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司资金部总监负责组织实施，公司资金部具体操
作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
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