公司公告☆ ◇002826 易明医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:33 │易明医药（002826）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 19:25 │易明医药（002826）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-08 18:36 │易明医药（002826）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:35 │易明医药（002826）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:32 │易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-01-08 18:32 │易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-01-08 18:32 │易明医药（002826）：关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-01-08 18:32 │易明医药（002826）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-01-07 20:04 │易明医药（002826）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-07 20:04 │易明医药（002826）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-01-22 18:33│易明医药（002826）：2024年度业绩预告
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易明医药（002826）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2c63f74b-e700-4d5b-8bb1-30e3e60d3fb4.PDF
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2025-01-14 19:25│易明医药（002826）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月24 日召开的第三届董事会第十六次会议以及第三届
监事会第十五次会议，并于2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之
日起十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《2023年年度股东大会决议公告》（
公告编号：2024-027）。
一、本次使用自有资金实施现金管理的进展情况
根据上述决议，公司本次使用自有资金 18,000.00万元购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中信银行股份有
限公司（以下简称“中信银行”）和中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）的理财产品，具体情况如下：
序号 受托 资金 产品名称 产品类型 金额 产品起息日 产品预 预计年
方 来源 （万元） 计到期 化收益
日 率（%）
1 中国 自有 (机构专属) 固定收益类非 5,000.00 2025年 1 无固定 1.74
银行 资金 中银理财-乐 保本浮动收益 月 14日 期限
享天天 2号 型
2 中信 自有 中信理财之 公募、固定收 5,000.00 2025年 1 无固定 1.61-
银行 资金 共赢稳健天 益类、开放式 月 14日 期限 1.86
天利人民币
理财产品
3 农业 自有 农银理财农 固定收益类 8,000.00 2025年 1 无固定 1.98-
银行 资金 银安心·天 月 14日 期限 2.14
天利同业存
单及存款增
强理财产品
（对公低波
悦享）
合计 -- -- -- 18,000.00 -- -- --
公司与中国银行、中信银行以及农业银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
本次使用自有资金进行现金管理，公司已进行事前审核与风险评估，上述投资产品属于低风险投资品种，出现本金损失的概率极
低，且净值波动率极低。因受市场变动影响，中银理财-乐享天天 2 号存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险
、法律风险、政策风险、产品不成立风险、提前终止的风险、信息传递风险、赎回款项支付延迟风险、投资标的特有风险以及其他风
险；中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品存在信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、
管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、理财本金全部损失风险、合作销售机构（代销机构）风
险、操作风险、关联交易风险；农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品存在政策风险、市场风险、利率、汇率及通
货膨胀风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、募集失败风险、提前终止风险、不可抗力风险、信用风险、或有风险、管理
风险、法律风险、操作风险、产品延期风险、税务风险、投资特定标的可能引起的其他特殊风险、最不利情形。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法
律法规以及《公司章程》对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权总经理办公会执行，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产
品品种、明确委托理财金额、理财期间、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对自有资金现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生
的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时
闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况
序号 受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 是否 投资收益
（万元） 赎回 （元）
1 中国银行 （机构专属）中银理 5,000.00 2024/1/15 2024/5/10 是 323,013.15
财-乐享天天产品
2 中国银行 （机构专属）中银理 5,000.00 2024/1/15 2024/5/10 是 323,013.15
财-乐享天天产品
3 中信银行 安盈象固收稳益三个 5,000.00 2024/1/29 2024/5/10 是 365,971.98
月封闭式 33号 C
4 中国银行 中银理财-乐享天天增 5,000.00 2024/5/29 2024/8/21 是 213,120.40
益版
5 中信银行 日盈象天天利 1号 C 8,000.00 2024/5/30 2024/12/26 是 857,615.51
款
6 农业银行 “汇利丰”2024年第 2,000.00 2024/8/15 2024/11/21 是 81,495.95
5614 期对公定制人民
币结构性存款产品
7 农业银行 农银理财农银安 1,000.00 2024/8/15 2024/12/26 是 73,021.61
心·天天利同业存单
及存款增强理财产品
（对公低波悦享）
8 中国银行 挂钩型结构性存款 5,000.00 2024/8/28 2024/11/29 是 254,794.52
（机构客户）
9 农业银行 “汇利丰”2024年第 4,000.00 2024/11/29 2024/12/12 是 21,369.86
6023 期对公定制人民
币结构性存款产品
10 中国银行 中银理财-乐享天天 7 5,000.00 2024/11/29 2024/12/26 是 59,930.87
号
11 农业银行 “汇利丰”2024 年第 4,000.00 2024/12/16 2024/12/24 是 9,643.84
6114 期对公定制人民
币结构性存款产品
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理投资收益合计为 258.30 万元（投资收益均为税前金额），公
司使用自有资金投资理财累计未披露金额为 22,000.00万元(包括本次公告金额)，累计达到披露标准，其中未到期的本金总金额为 1
8,000.00万元，未超过公司股东大会授权的投资额度和投资期限。
五、备查文件
1、本次进行现金管理的认购凭证及产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/7149f41d-fbb1-4483-bfc7-69e2b51d4d78.PDF
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2025-01-08 18:36│易明医药（002826）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议已于 2025 年 1 月 7 日以现场与通讯
相结合方式召开。本次会议于2024年 12月 27日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董
事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）12名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分
或全部限制性股票，因此董事会拟对本次激励计划首次授予相关事项进行调整。
调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 35 人调整为 34 人，限制性股票总数量由 486 万股调整为 400 万股，其
中首次授予的限制性股票数量由 450 万股调整为 364 万股，预留授予 36 万股保持不变。
除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事许可先生、周敏女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京植德律师事务所出具了法律意见书，相关意见和《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、本次激励计划相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 1 月 7 日为首次授予日，授予价格为6.45元/股，向符合授予条件的
34 名激励对象授予 364 万股限制性股票。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事许可先生、周敏女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京植德律师事务所出具了法律意见书，相关意见和《关于向 2024 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》《 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/c39828c0-83ce-42dd-af59-e393ac87a4e9.PDF
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2025-01-08 18:35│易明医药（002826）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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易明医药（002826）：第三届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/409dd264-ec81-4139-b00f-191ab2b498a0.PDF
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2025-01-08 18:32│易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划拟 占授予时公司
票数量（万股） 授出全部限制性 股本总额的比
股票数量的比例 例
许可 董事长 20.00 5.00% 0.10%
周敏 董事、总经理 50.00 12.50% 0.26%
兼财务总监
李前进 副总经理 30.00 7.50% 0.16%
兼董事会秘书
杨莲 副总经理 30.00 7.50% 0.16%
兼人力行政中心总监
崔京生 副总经理 20.00 5.00% 0.10%
核心管理/业务人员（29 人） 214.00 53.50% 1.12%
预留 36.00 9.00% 0.19%
合计 400.00 100.00% 2.10%
注：1、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。
4、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发
表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
二、 首次授予的公司核心管理/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 高勇 核心管理/业务人员
2 狄国伟 核心管理/业务人员
3 杨云峰 核心管理/业务人员
4 刘健 核心管理/业务人员
5 王燕 核心管理/业务人员
6 高胜 核心管理/业务人员
7 徐玉鑫 核心管理/业务人员
8 王磊 核心管理/业务人员
9 邓洋 核心管理/业务人员
10 陈炯 核心管理/业务人员
11 梅艳 核心管理/业务人员
12 高淑林 核心管理/业务人员
13 栗华 核心管理/业务人员
14 童荟颖 核心管理/业务人员
15 徐玲 核心管理/业务人员
16 张永香 核心管理/业务人员
17 郝恬 核心管理/业务人员
18 唐一彤 核心管理/业务人员
19 余薄 核心管理/业务人员
20 黄前进 核心管理/业务人员
21 高伟 核心管理/业务人员
22 李云 核心管理/业务人员
23 李玉玲 核心管理/业务人员
24 唐勇 核心管理/业务人员
25 李长玲 核心管理/业务人员
26 王艳 核心管理/业务人员
27 刘旺 核心管理/业务人员
28 饶茂秋 核心管理/业务人员
29 张仁贵 核心管理/业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0b017873-71d2-48b5-9594-17d4dd07068f.PDF
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2025-01-08 18:32│易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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易明医药（002826）：2024年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/17f2e9d3-102c-4669-803a-fa2f3af41417.PDF
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2025-01-08 18:32│易明医药（002826）：关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告
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易明医药（002826）：关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/6e919532-0795-4e6a-96c9-230c58197149.PDF
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2025-01-08 18:32│易明医药（002826）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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易明医药（002826）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/9d2d4d80-b89c-445a-8b09-4bedd3623fa2.PDF
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2025-01-07 20:04│易明医药（002826）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十一次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2024年 12月 17日在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《西藏易明西雅医药科技股份
有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告》及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》（以下简称为“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股
权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作
流程等事项，并说明了在股权登记日持有贵公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次
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