公司公告☆ ◇002826 易明医药 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:39 │易明医药（002826）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 18:37 │易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-02-11 18:37 │易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-11 18:37 │易明医药（002826）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-02-11 18:37 │易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-11 18:36 │易明医药（002826）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-11 18:36 │易明医药（002826）：公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-11 18:35 │易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:34 │易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-01-30 00:00 │易明医药（002826）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-11 18:39│易明医药（002826）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 05日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 03 月 05 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C座 4-15A。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
上述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
2 月 12 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。本次股东会议案
1、2、3需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。本次股东会议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。上述议案涉及的关联股东应
回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书办理登记手续。
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2026 年 3月 9日 16:30
送达），不接受电话登记。（4）登记时间：2026 年 3月 9日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30（5）登记地点：公司办公室
联系地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C座 4-15A
邮政编码：100086
联系电话：010-58731208
联系传真：010-58731208
电子信箱：ir@ymky.com
联系人：李前进、陈僖
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b44bd20f-b246-4217-bd85-7f14f6b4fa6d.PDF
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2026-02-11 18:37│易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划自查表
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易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8919a1de-2d66-4715-bb35-55c7d07e646b.PDF
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2026-02-11 18:37│易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a8f5fbf0-e3ec-4d31-8826-a624a9e2d456.PDF
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2026-02-11 18:37│易明医药（002826）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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易明医药（002826）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/deb2c7d7-4935-462c-a2e2-c1709659ed90.PDF
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2026-02-11 18:37│易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1669eab3-377d-4c96-beef-7eb16b5c1517.PDF
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2026-02-11 18:36│易明医药（002826）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议已于 2026 年 2月 10 日在公司会议室以现
场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2026 年 2月 7日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长付丽华女士召集和主持，董事会秘书
李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规以及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员和核心骨干员工，充分调
动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，公司编制了《公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事付丽华女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决
权的三分之二以上审议批准。董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，北京植德律师事务所出具了法律意见书，相关意见和《公司
2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事付丽华女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决
权的三分之二以上审议批准。董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，相关意见及《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理
以下与本次激励计划的有关事宜：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未满足解除限售条件的限制性股票回购注销相关事宜；10、授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性
股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
13、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形
）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可适当由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事付丽华女士对本议案回避表决。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。
（四）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和
履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任险，并由董事会提请公司股东会授权经营
管理层具体办理责任险购买的相关事宜。
具体内容详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任
险的公告》（公告编号：2026-003）。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》；
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议决定于2026年3月10日（星期二）下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见披露在《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0ed540ae-d8de-4723-85c0-c6a4b5e98c5a.PDF
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2026-02-11 18:36│易明医药（002826）：公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本次激励计划”）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务。董事会薪酬与考核委员会在充分听
取公示意见后，于股东会审议本次激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
3、公司本次激励计划及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、本次激励计划的实施将有利于健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，增强公司整体凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司拟实施的本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司
实施本次激励计划。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bcd5e3c5-6d7f-4a8e-8a20-dd580102220b.PDF
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2026-02-11 18:35│易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0f87e0d5-de67-4f2f-8b7d-6af9d07b1fe7.PDF
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2026-02-11 18:34│易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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易明医药（002826）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/286c09a8-9fdd-4dbe-83bc-0460b5c80775.PDF
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2026-01-30 00:00│易明医药（002826）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 7,400 ～ 10,200 4,592.88
股东的净利润 比上年同期增长 61.12% ～ 122.08%
扣除非经常性损益 3,900 ～ 5,400 1,844.67
后的净利润 比上年同期增长 111.42% ～ 192.74%
基本每股收益（元/股） 0.40 ～ 0.56 0.25
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司紧随行业发展方向及政策导向，集中资源大力发展自产产品，不断提升自产产品价值与市场占有率，实现了
核心自有产品米格列醇片的销量增长，带动整体利润提升，为公司的长期稳定发展奠定基础；
2、本报告期非经常性损益主要来源于政府补助及博斯泰业绩承诺方补偿款等。预计非经常性损益对公司净利润影响金额为 4,30
0 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2025 年度报告中详细披露。公司将严格依照相关规定和要求
，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5357eb95-c3f7-4bb1-945b-f2daeb57fdf0.PDF
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2025-10-28 15:59│易明医药（002826）：2025年三季度报告
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易明医药（002826）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4201f577-6636-462a-8fbc-00352f5e8ac1.PDF
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2025-10-28 15:56│易明医药（002826）：第四届董事会第二次会议决议公告
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