公司公告☆ ◇002827 高争民爆 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 20:11 │高争民爆（002827）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-24 20:10 │高争民爆（002827）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-24 20:10 │高争民爆（002827）：：关于拟收购股权涉及的黑龙江海外民爆器材有限公司经资产重组后的模拟存续主│
│ │体股东全部权... │
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│2025-12-24 20:10 │高争民爆（002827）：高争民爆关于与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司100%股权暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2025-12-24 20:10 │高争民爆（002827）：关于2026年度与控股股东子公司关联交易预计的公告 │
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│2025-12-24 20:09 │高争民爆（002827）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-26 18:39 │高争民爆（002827）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-26 18:39 │高争民爆（002827）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-21 18:37 │高争民爆（002827）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-10 19:04 │高争民爆（002827）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-12-24 20:11│高争民爆（002827）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 22 日以电话、邮件、书面送达
等方式发出通知，2025 年 12月 24 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公
司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司过半数董事推选的董事余
文荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，现选举余文荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。
根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，余文荣先生当选董事长后，公司法定代表人将相应变更
为余文荣先生。公司将按照有关规定办理工商登记变更手续。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、科学技术委员会原委员乐勇建先生因个人原因申请辞去相关委员会委员职务。现根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第四届董事会董事成员推荐，选举余文荣先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与
曹敏忠先生、诸波先生组成第四届董事会战略委员会，余文荣先生为主任委员；选举余文荣先生为第四届提名委员会委员，与曹敏忠
先生、胡洋瑄先生组成第四届提名委员会；选举余文荣先生为公司第四届科学技术委员会委员，与曹敏忠先生、巴桑顿珠先生组成第
四届科学技术委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
为进一步加强国有企业法治建设，充分发挥总法律顾问在推进国有企业改革发展、风险防范化解、合规管理体系建设中的重要作
用，根据《国有企业法律顾问管理办法》、区政府国资委《关于加快推进监管企业总法律顾问制度建设的通知》等政策规定，结合公
司经营管理需要，高争民爆拟设置总法律顾问职务，经董事会提名委员会审核，拟聘任马莹莹女士兼任公司总法律顾问，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。
本议案经第四届董事会提名委员会审议通过。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》
为保障公司重点投资项目顺利推进，提高资金营运能力，根据公司项目资金需求安排，公司拟向银行申请综合授信贷款额度 3.0
7 亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 3-10 年
（以银行实际审批期限为准），本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。为
提高工作效率，董事会拟授权公司经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
本议案经第四届董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过了《 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日将与西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称
“中金新联”）、西藏保利久联民爆器材发展有限公司（以下简称“西藏保利”）进行日常关联交易，关联交易预计总额为 9,800
万元，交易价格根据市场定价原则确定。公司与相关关联方的日常关联交易，是公司正常经营的需要，关联交易定价公允，符合公开
、公平、公正的原则，关联交易决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事、总经理巴
桑顿珠任中金新联董事以及西藏保利董事，对本议案回避了表决。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。本议案分别经第四届董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议过半数审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于 2026 年度与控股股东子公司关联交易预计的议
案》
公司预计于 2026 年 1 月 1日至 12 月 31 日与控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司发
生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计 4,690 万元。公司董事庄存伟为藏建集团董事长，对本议案回避了表决。公司董事
白珍为藏建集团副总经理，对本议案回避了表决。
《关于 2026 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案分别经第四届董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议过半数审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
公司拟与关联方西藏藏建投资有限公司（以下简称“藏建投资”）共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司 100%股权。该交易模
式有利于优化资金安排、分担投资风险，保障项目按期落地。高争民爆及藏建投资以总价 5.1 亿元收购黑龙江海外民爆器材有限公
司 100%股权，高争民爆出资 3.417 亿元持股 67%，作为控股股东主导项目后续整合与运营管理。藏建投资出资 1.683 亿元持股 33
%，作为财务投资方协助项目顺利推进。
本议案为关联交易事项，公司董事庄存伟在藏建投资的控股股东西藏建工建材集团有限公司担任董事长，对本议案回避了表决。
公司董事白珍在藏建投资的控股股东西藏建工建材集团有限公司担任副总经理，对本议案回避了表决。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
本议案分别经第四届董事会战略委员会第二次会议、审计委员会第八次会议以及第四届独立董事专门会议第六次会议过半数审议
通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于核发 2024 年度高管薪酬的议案》
根据公司 2024 年生产经营完成情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，决定核发 2024 年度公司高级管理人员薪酬。
董事武慧明、马莹莹因涉及自身利益回避表决。
本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 1 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。详情请
见公司刊登于《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2.第四届董事会相关专门委员会会议决议；
3.第四届独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7ecdeef2-1510-44de-9bfb-afe918e90f91.PDF
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2025-12-24 20:10│高争民爆（002827）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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高争民爆（002827）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/392257f7-d6b8-4a4c-af74-d517572546f6.PDF
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2025-12-24 20:10│高争民爆（002827）：：关于拟收购股权涉及的黑龙江海外民爆器材有限公司经资产重组后的模拟存续主体股
│东全部权...
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高争民爆（002827）：：关于拟收购股权涉及的黑龙江海外民爆器材有限公司经资产重组后的模拟存续主体股东全部权...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c1a12dcd-17b9-4a2b-b979-9386ec827803.PDF
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2025-12-24 20:10│高争民爆（002827）：高争民爆关于与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司100%股权暨关联交易的公
│告
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高争民爆（002827）：高争民爆关于与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ed3f847f-7a73-4d55-887b-f3a331c8585a.PDF
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2025-12-24 20:10│高争民爆（002827）：关于2026年度与控股股东子公司关联交易预计的公告
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高争民爆（002827）：关于2026年度与控股股东子公司关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d6c71af7-f685-4daf-802a-1b690c037909.PDF
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2025-12-24 20:09│高争民爆（002827）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）有关中介机构负责人；
（4）公司董办成员；
（5）公司聘请的律师；
（6）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（7）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度与控股股东子公司关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
4.00 《关于与关联方共同收购黑龙江海外民爆器材 非累积投票提案 √
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。议案 2.00、3.00、4.00 为关联交易议案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。以上议案逐项表决，
公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手
续。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票
账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2026 年 1 月 6 日 16
:30 送达），不接受电话登记。
4、登记时间：2026 年 1月 5日上午 9:00-11:30 和下午 14:00-16:30。
5、登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路，西藏高争民爆股份有限公司 3楼董事会办公室。
6、会议联系方式：1.联系人：马莹莹女士、李国兵先生；联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952；通讯地址：西藏拉
萨经济技术开发区林琼岗路 18 号，邮编：850000；电子邮箱：gzmb002827@163.com；本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人
交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ae8d1c21-3922-41b8-b153-77c549c29efc.PDF
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2025-11-26 18:39│高争民爆（002827）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书
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西藏珠穆朗玛律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会之法律意见书致：西藏高争民爆股份有限公司
西藏珠穆朗玛律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派旦增卓嘎律
师、次旺罗布律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则(2025 修订) 》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司
治理准则（2025 修正）》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《
深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所关于修改部分业务规则和业务指南的通知》（深证上〔2025
〕223 号）等法律、行政法规、规范性文件、行业规定及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对本次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺
其向本所提供的有关文件和所作陈述与说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本所律师仅依据本法
律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件、行业规定以及《公司章程》的规定，就本次股东大
会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次
股东大会有关议案的内容及议案中所涉及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司第四届董事会提议并召集
2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
》。
召开本次股东大会的议案内容，公司于 2025 年 11 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2025 年 11 月 26 日（星期三）14 时 30 分，本次股东大会在拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室召开。会议
由副董事长巴桑顿珠主持。
本次股东大会网络投票时间为：2025 年 11 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 202
5 年 11 月 26 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《大会通知》一致，公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程
》、《西藏高争民爆股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员及出席情况
（一）出席人员
本次股东大会出席人员为：
1.股权登记日（2025 年 11 月 20 日）下午在深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东，或股东以书面形式委托的代理人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司董办成员；
4.本所律师。
（二）股东出席情况
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代理人共 391 人，合计持有公司股份 163,521,958 股，占公司有表决权股份总
数的 59.0234%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及授权代理人共 3人，合计持有公司股份 161,764
,811 股，占公司有表决权股份总数的 58.3892%。
经本所律师核查，出席会议的股东及授权代理人所代表的股东登记在册，授权代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共
388人，代表公司有表决权的股份 1,757,147 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.6342%。
3.中小股东出席情况
参加本次会议的中小投资者共390人，合计持有公司有表决权股份4,540,964股，占公司有表决权股份总数的 1.6391%。参会中小
股东参会方式为现场出席 2人，网络出席 388 人。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议的股东及授权代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司
章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《西藏高争民爆股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本
次股东大会审议的议案为：
序号 提案名称
1.00 关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更
登记的议案
2.00 关于补选
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