公司公告☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于终止全资子公司增资扩股暨关联交易事项的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：2025年年度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关联交易管理制度 │
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下
：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。本次提请授权事宜包括
以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公
积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
五、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
六、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
七、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
八、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
九、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
十、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执
行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政
策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的数量上限作相应调整；
12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜需经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际
情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核
并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e73e1a61-4c27-44c9-8c36-8e8c59e19502.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、投资金额：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司购买理财产品额度不超过 3亿元人民币（含
本数），在该额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但受货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司整体收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 3亿元（含本数），在该额度范围内，资金可以循环滚动
使用。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，将自有资金用于购买银行、证券公司、基金管理公司等金融机构发行
的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
（四）投资期限
第六届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
（五）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及下属子公司使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在该额度范围内负责组织具体实施，包括但
不限于选择合格的理财产品发行机构、确定理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同协议等。本次事项不涉及关联交易。依据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《委托理财管理制度》等相关规定，本次事
项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，拟投资的产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但受货币政策、财
政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，投资收益具有不确定性。
（二）风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全
可控的范围内努力提高收益。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流
量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d70ff522-c76a-4aa8-9557-fb4f394bf009.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司 2026 年度拟向各家金融机构申请不超过人
民币 16 亿元的融资业务综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。综合授信品
种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非
融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同
为准。同时授权公司董事长签署相关文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b93b1c5b-49f2-47d1-9a6b-be21148420ff.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2026 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经
营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司拟在不超过 1亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外
汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保
证金上限为不超过 1,000 万元人民币或等值外币。
3、交易方式
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇
衍生产品等业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。
4、交易期限
上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第十次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026 年度外汇套
期保值业务额度预计的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
(一)交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但也可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而造成操作风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
(二)风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、
内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行；
2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易；
3、公司配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估
外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
4、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务实际开展情况的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金
使用效率，该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ff6a782a-c044-4614-8a03-05ada9e43a6a.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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贝肯能源（002828）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/84c11b6e-ecd2-4df9-96fb-ca5e93f987c3.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司日常经营需要，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2026 年度内拟与关联方陈东先生
发生日常关联交易，向关联方承租办公场地，金额预计不超过 80 万元。
该事项已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。公司于 2026 年 4月 29
日召开第六届董事会第十次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。上
述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元（含税）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计 截至披露 上年发
定价原则 金额 日已发生 生金额
金额
向关联方承租 陈东 承租办公室 市场定价 80.00 0 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元（含税）
关联交易 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额 披露日期
类别 易内容 额 占同类业务 索引
比例（%）
接受关联 贝豫能源 接受劳 228.97 - 5.27 无
人提供的 （郑州）有 务
劳务 限责任公
司
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
姓名：陈东
性别：男
国籍：中国
身份证号：4205831983********
住所：北京市西城区******
是否拥有永久境外居留权：无
2、关联关系：公司于 2025 年 5月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，陈东先生不再担任
公司董事长，截至本公告披露日尚未满 12 个月；公司拟向陈东先生发行 A 股股票，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人
将变更为陈东先生。截至本公告披露日，该事项尚在推进中，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存
在不确定性。
3、履约能力分析
经查询，陈东先生不是失信被执行人，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
公司为拓展海外业务，需在拟开展业务区域租赁海外办公场所。公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。公司将根据日常经
营中实际发生情况，在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司和关
联方之间不存在相互损
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