公司公告☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:03 │贝肯能源（002828）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:19 │贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 17:19 │贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-08 17:18 │贝肯能源（002828）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-07 18:06 │贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人及其原一致行动人股份减持计划实施完成暨内部转让股│
│ │份的公告 │
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│2026-07-06 18:41 │贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人向一致行动人内部转让股份触及1%整数倍的提示性公告│
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│2026-07-01 00:00 │贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │贝肯能源（002828）：关于收到深交所《关于终止对贝肯能源申请向特定对象发行股票审核的决定》的公│
│ │告 │
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│2026-06-23 19:25 │贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-22 18:14 │贝肯能源（002828）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-14 16:03│贝肯能源（002828）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -12,500.00 ～ -11,500.00 1,382.10
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的 -8,800.00 ～ -7,800.00 408.81
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.62 ～ -0.57 0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司经营业绩出现亏损，主要原因如下：
一是受地缘政治影响，2026年 2月以来伊朗里亚尔兑人民币汇率大幅贬值，公司全资子公司 Beiken Energy Kish Co., Ltd.（
伊朗子公司）2017 年之前形成的集团内部应收账款产生汇兑损失；
二是基于谨慎性原则，公司对上游油气区块进行分析、评估并进行减值测试，计提相应的油气资产减值准备；
三是受市场因素影响，2026年 1-6月公司所在的业务区域（含川渝、新疆区域），部分客户计划实施的工作量延后，部分钻机设
备出现停等，导致公司营业收入下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体经营数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b351d83f-990e-4f34-9062-30aa212315d0.PDF
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2026-07-08 17:19│贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 8日（星期三）上午 10:30（2）网络投票时间：2026 年 7月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐恺先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 208 人，代表股份 40,101,252 股，占公司有表决权股份总数的 19.9521%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 38,201,272 股，占公司有表决权股份总数的 19.0068%。
通过网络投票的股东 200 人，代表股份 1,899,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.9453%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207 人，代表股份 15,436,080 股，占公司有表决权股份总数的 7.6801%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 13,536,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.7348%。
通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 1,899,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.9453%。
2、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市汉坤律师事务所李时佳律师、徐文哲律师列席并
见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
总表决情况：同意 39,845,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3624%；反对188,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4706%；弃权 67,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.167
1%。
中小股东总表决情况：同意 15,180,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3435%；反对 188,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2225%；弃权 67,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4340%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所
2、律师姓名：李时佳、徐文哲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本
次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、贝肯能源控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0a7e602f-78ff-4f37-9e80-767741b98827.PDF
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2026-07-08 17:19│贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d78682f0-bed2-4c61-a323-ec0402cef95b.PDF
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2026-07-08 17:18│贝肯能源（002828）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）于 2026 年 7 月 6
日、2026 年 7 月 7 日、2026年 7月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司计划于 2026 年 8 月 8 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行 2026 年半年度财务核算。如经公司测算达
到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）于 2026 年 7月 6日、2026 年 7 月 7 日、2026 年 7月 8 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前，公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人陈平贵先生于 2026 年 7 月 6 日通过大宗交易转让其持有的贝
肯能源 723,000 股股份给其配偶 Anhua Sun 女士，于 2026 年 7 月 7 日通过大宗交易转让其持有的贝肯能源531,490股股份给其
配偶 Anhua Sun 女士。陈平贵先生与其配偶 Anhua Sun 女士为一致行动人，上述转让系公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其
配偶之间的家庭内部转让，不涉及向市场减持。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026 年 8 月 8 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行 2026 年半年度财务核算。如经公司测算达
到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/46103ea6-4913-4dc6-876d-1c497a5bb2e7.PDF
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2026-07-07 18:06│贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人及其原一致行动人股份减持计划实施完成暨内部转让股份的
│公告
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本公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及原一致行动人袁遵虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）于 2026年 3月 19 日披露了《关于控股股东、实际控制
人及其原一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006），控股股东、实际控制人陈平贵先生及其原一致行动人袁
遵虎先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026 年 4 月 10 日至 2026 年 7 月 9 日）以集中竞价交易、大宗交
易的方式拟减持本公司股份合计不超过 6,029,628 股（占公司总股本的 3%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其原一致行动人袁遵虎先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
。现将有关情况公告如下：
一、股东转让股份情况
1、股东转让暨减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
陈平贵 大宗交易 2026 年 5月 29日至 9.12 3,044,690 1.51
2026 年 7月 7日
公司控股股东、实际控制人陈平贵先生通过大宗交易转让其持有的贝肯能源3,044,690股股份给其配偶 Anhua Sun 女士，本次转
让系公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其配偶之间的家庭内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股
股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、股东内部转让暨减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
陈平贵 合计持有股份 26,455,372 13.16 23,410,682 11.65
其中：无限售条件股份 26,455,372 13.16 23,410,682 11.65
有限售条件股份 - - - -
Anhua Sun 合计持有股份 0 0 3,044,690 1.51
其中：无限售条件股份 0 0 3,044,690 1.51
有限售条件股份 - - - -
合计 26,455,372 13.16 26,455,372 13.16
袁遵虎 合计持有股份 1,980,000 0.99 1,980,000 0.99
其中：无限售条件股份 1,980,000 0.99 1,980,000 0.99
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、本次内部股份转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次内部转让股份暨减持计划事项已按照相关规定进行了预披露。本次减持股份的实施情况与此前已披露的减持计划一致，
不存在违规情形。
3、陈平贵先生已与其配偶 Anhua Sun 女士签署《一致行动协议》，双方为一致行动人。本次内部转让股份暨减持计划的实施属
于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化。本次内部转让股
份暨减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。
4、Anhua Sun 女士通过本次内部转让受让的公司股份，需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关要求。
三、备查文件
1、陈平贵先生、袁遵虎先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8395e000-2520-4627-bd0e-fc5e87236693.PDF
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2026-07-06 18:41│贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人向一致行动人内部转让股份触及1%整数倍的提示性公告
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贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人向一致行动人内部转让股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/57439556-6eb4-43e8-8558-e28214aef899.PDF
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2026-07-01 00:00│贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月29日和2026年5月21日召开了第六届董事会第十次会
议和2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2026 年度为公司全资
子公司新疆贝肯装备制造有限公司、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯（新疆）
能源有限责任公司、新疆贝肯化学有限公司提供担保额度合计不超过人民币 4亿元（含）。其中，对资产负债率 70%（含）以下的担
保对象提供担保的额度不超过人民币 35,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000.00
万元。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日披露的《关于 2026 年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）及 2026 年 5 月 22 日披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026
-028）。
二、担保进展情况
近日，公司就贝肯成都与成都银行股份有限公司德盛支行（以下简称“成都银行德盛支行”）之间银行贷款事项签署了《保证合
同》。贝肯成都因日常经营需要向成都银行德盛支行申请不超过人民币 2,500 万元的流动资金贷款，公司为该笔贷款提供连带责任
保证。
上述担保额度在公司已审批的担保额度范围内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
本次担保前后公司及下属子公司对被担保方的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持股 被担保方最 经审批可用 本次担保前 本次担保后 可用担保
比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
贝肯能源 贝肯能源 100% 44.50% 30,000 13,700.00 16,200.00 13,800.00
控股集团 （成都）
股份有限 有限责任
公司 公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
2、成立日期：2021 年 6月 18 日
3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼1201-1210 号
4、法定代表人：邓冬红
5、注册资本：50,000 万元（减资完成后为 30,000 万元）
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售
；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程
和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装
备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制
计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、贝肯成都不是失信被执行人。
8、股权结构：公司持有贝肯成都 100%股权，贝肯成都为公司全资子公司。
9、贝肯成都最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 123,794.33 119,296.15
负债总额 55,823.41 53,085.27
流动负债总额 55,575.72 52,866.85
净资产 67,970.92 66,210.88
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,560.34 10,119.97
利润总额 7,893.20 -1,840.07
净利润 6,790.80 -1,821.59
四、担保合同主要内容
1、保证人：贝肯能源控股集团股份有限公司
2、债权人：成都银行股份有限公司德盛支行
3、债务人：贝肯能源（成都）有限责任公司
4、保证范围：本合同担保之债权范围为债权人尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商
票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利
），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和债权人为
实现债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费
、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务
分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。如发生法律、法规规定或依主合同的约定或者主
合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。主合同双方协议债务展期的，则保证期间为展期期限届满之日起
三年。
7、是否有反担保：否
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额累计为人民币 16,200.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的 23.63%。除对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司无其他对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼
的对外担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、公司与成都银行德盛支行签署的《保证合同》（编号：D290130260624923）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/76b245f8-90f1-4b83-baec-54675668cb86.PDF
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2026-06-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于收到深交所《关于终止对贝肯能源申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，同意公司终止 2025 年度向特定对象发行 A股股
票事项，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件，并签署相关终止协议。具体内容详见公司于 2026 年 6
月 16日披露的《关于终止向特定对象发行 A股股票事项暨控制权变更终止并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-032）。
公司和保荐人信达证券股份有限公司已向深交所提交了《贝肯能源控股集团股份有限公司关于撤回 2025 年度向特定对象发行股
票并在主板上市申请文件的申请》和《信达证券股份有限公司关于撤回贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股
票并在主板上市申请文件的申请》，申请撤回本次向特定对象发行股票的申请文件。
2026 年 6月 29 日，公司收到了深交所出具的《关于终止对贝肯能源控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决
定》（深证上审〔2026〕189号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》第二十条、《深圳证券
交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ee25d64d-f8ec-45f3-a56a-e35a22d8cc28.PDF
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2026-06-23 19:25│贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月29日和2026年5月21日召开了第六届董事会第十次会
议和2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2026 年度为公司全资
子公司新疆贝肯装备制造有限公司、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯（新疆）
能源有限责任公司、新疆贝肯化学有限公司提供担保额度合计不超过人民币 4亿元（含）。其中，对资产负债率 70%（含）以下的担
保对象提供担保的额度不超过人民币 35,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000.00
万元。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日披露的《关于 2026 年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）及 2026 年 5 月 22 日披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026
-028）。
二、担保进展情况
近日，公司就贝肯成都与中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行（以下简称“建行成都新鸿支行”）之间银行贷款事项签署了
《本金最高额保证合同》。贝肯成都因日常经营需要向建行成都新鸿支行申请不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司为该
笔贷款提供连带责任保证。
上述担保额度在公司已审批的担保额度范围内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
本次担保前后公司及下属子公司对被担保方的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持股 被担保方最 经审批可用 本次担保前 本次担保后 可用担保
比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
贝肯能源 贝肯能源 100% 44.50% 30,000 12,700.00 17,700.00 12,300.00
控股集团 （成都）
股份有限 有限责任
公司 公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
2、成立日期：2021 年 6月 18 日
3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼1201-1210 号
4、法定代表人：邓冬红
5、注册资本：50,000 万元（减资完成后为 30,000 万元）
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售
；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程
和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装
备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制
计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、贝肯成都不是失信被执行人。
8、股权结构：公司持有贝肯成都 100%股权，贝肯成都为公司全资子公司。
9、贝肯成都最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 123,794.33 119,296.15
负债总额 55,823.41 53,085.27
流动负债总额 55,575.72 52,866.85
净资产 67,970.92 66,210.88
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,560.34 10,119.97
利润总额 7,893.20 -1,840.07
净利润 6,790.80 -1,821.59
四、担保合同主要内容
1、保证人：贝肯能源控股集团股份有限公司
2、债权人：中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行
3、债务人：贝肯能源（成都）有限责任公司
4、保证范围：主合同项下不超过人民币 5,000 万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调
解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续
费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人
就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定
或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、是否有反担保：否
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额累计为人民币 17,700.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的 25.82%。除对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司无其他对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼
的对外担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、公司与建行成都新鸿支行签署的《本金最高额保证合同》（编号：HTU510508600FBWB2026N001M）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/46955858-aaab-4c59-93b0-77a67ecc603b.PDF
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2026-06-22 18:14│贝肯能源（002828）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 3 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于注销全资子公司的议案 非累积投票提案 √
2、议案 1 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司
5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 7日（10：00-13：00，15：00-19：00）
2、登记地点：公司证券投资部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件
及委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委
托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式
联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
联系人：贝肯能源 证券投资部
联系电话：0990-6918160
传真号码：0990-6918160
电子邮箱：ir@beiken.com
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0ed54a6a-424b-4733-8582-db35c4a6f62a.PDF
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2026-06-22 18:12│贝肯能源（002828）：关于孙公司签署《债权转让协议》的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于孙公司签署<债权转让协议>的议案》，具体情况如下：
一、债权转让事项概述
公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）拟与赵海瑛先生签订《债权转让协议》，协议约定贝肯化学转
让其对深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）股权转让款的剩余全部债权，赵海瑛先
生同意受让债权，并取得对债权的所有权利及相关利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关规定，本次债权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司
董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
姓名：赵海瑛
身份证号：6127261974********
住所：陕西省榆林市定边县
本次交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造
成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
赵海瑛先生不是失信被执行人。
三、协议主要内容
债权转让人（甲方）：新疆贝肯化学有限公司
债权受让人（乙方）：赵海瑛
1、标的债权
甲方依法享有并根据本协议约定向乙方转让其在《股权转让协议》及相关事项之下￥11,193,315.00 元的债权及所有从权利。
2、债权转让
本协议生效之日，甲方将标的债权转让给乙方，乙方由此替代甲方取得对标的债权的所有权利及相关权益，并承担标的债权全部
或部分无法收回的风险。
3、转让价格
（1）甲乙双方在自愿且意思真实一致的基础上一致确认，乙方受让本协议项下 100%的标的债权及所有从权利，债权转让价款为
￥10,950,000 元。
（2）乙方应于本协议生效之日起 3个工作日内将转让价款以银行转账的方式一次性支付给甲方。
四、对公司的影响
本次债权转让能够更好地化解公司债权债务风险，有利于公司加快应收款资金回笼，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。经初步计算，本次债权转让预计将增加公司当期利润约 55 万元。公司将按照《企业会
计准则》的相关规定进行相应会计处理，具体影响情况以年度审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/377753ff-817b-473c-bf2f-0a8fb9e76671.PDF
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2026-06-22 18:12│贝肯能源（002828）：关于注销全资子公司的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，公司董事会同意注销全资子
公司 Beiken Energy Kish Co.Ltd（以下简称“伊朗子公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次注销全资子公司尚需提交股东会审议。本次注销全资子公司事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：Beiken Energy Kish Co.Ltd
2、注册编号：10412
3、注册日期：2013 年 2月 20 日
4、注册资本：1,000,000,000 伊朗里亚尔
5、注册地址：伊朗基什岛
6、经营范围：石油天然气勘探开发、钻井服务、设备进出口等
7、股权结构：公司持股 100%
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 - -
负债总额 4,552.35 3,966.99
所有者权益 -4,552.35 -3,966.99
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
营业收入 - -
净利润 -217.59 -3,823.58
二、本次注销全资子公司的原因
截至本公告披露日，伊朗子公司已无实际业务，根据公司整体战略布局，为进一步优化资源配置，降低管理成本，经审慎研究，
公司决定注销伊朗子公司。
三、本次注销全资子公司对公司的影响
本次注销全资子公司事项有利于优化现有资源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率。伊朗子公司注销完成后，将
不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的生产经营产生不利影响，预计会对公司全年盈利水平产生正向影响，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c0827c85-359b-4b33-9987-542115497aaa.PDF
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2026-06-22 18:11│贝肯能源（002828）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的公告
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一、吸收合并及减资情况概述
为优化公司内部资源配置，减少组织层级和机构，提升运营效率，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 6月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》，同意公司全资
子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“
贝肯北京”），并在吸收合并完成后减资。
本次吸收合并不涉及支付对价。吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员及
一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本 2亿元，注册资本由 5亿元减少至 3亿元，仍为公司
全资子公司。
本次吸收合并及减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
二、 合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
2、成立日期：2021 年 6月 18 日
3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼1201-1210 号
4、注册资本：50,000 万元（减资完成后为 30,000 万元）
5、统一社会信用代码：91510108MAACKUEKX5
6、法定代表人：邓冬红
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售
；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程
和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装
备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制
计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：公司持股 100%
9、主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 123,794.33 119,296.15
负债总额 55,823.41 53,085.27
所有者权益 67,970.92 66,210.88
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,560.34 10,119.97
净利润 6,790.80 -1,821.59
10、贝肯成都不属于失信被执行人。
（二）被合并方基本情况
1、公司名称：贝肯能源（北京）有限责任公司
2、成立日期：2014 年 4月 25 日
3、注册地址：北京市大兴区魏善庄镇中心路 100 号院 1号楼 2层 086 室
4、注册资本：5000 万元
5、统一社会信用代码：911101110994408140
6、法定代表人：李平
7、经营范围：许可项目：燃气经营；矿产资源勘查；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计
、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；仪器仪表修理；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技
术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监
控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物联网设备销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；机
械设备销售；建筑材料销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；棉花种植。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：公司全资子公司贝肯成都持股 100%
9、主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,768.14 10,891.80
负债总额 5,296.53 4,317.78
所有者权益 6,471.61 6,574.02
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,574.56 546.71
净利润 -307.13 99.02
10、贝肯北京不属于失信被执行人。
三、吸收合并及减资事项的相关安排
1、贝肯成都拟通过吸收合并的方式合并贝肯北京，吸收合并后，贝肯成都存续经营，贝肯北京依法注销，其全部资产、负债、
业务、人员及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都及贝肯北京分别为公司下属全资子公司及全资孙公司，本次吸收合并无
需支付对价。
2、吸收合并完成后，贝肯成都减少注册资本 2亿元，注册资本由 5亿元减少至 3亿元。
3、双方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续
、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续以及法律法规或监管要求的其他程序。
4、董事会同意授权公司管理层具体办理本次吸收合并及减资事项的相关事宜。
四、对公司的影响
本次吸收合并及减资事项不会影响公司现有市场布局，公司可以在更大范围内实现资质、设备、人员的协同，有利于公司整合并
优化现有资源配置，提高公司管理效率，符合公司实际经营需要。本次交易完成后，贝肯成都仍为公司全资子公司，其财务报表仍纳
入公司的合并报表范围。本次吸收合并及减资事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/35f91a82-a028-46fd-9e46-4450c7848a2d.PDF
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2026-06-22 18:11│贝肯能源（002828）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 6月 17日以电子邮件的方式发出会
议通知和议案，会议于 2026年 6月 22 日下午 15：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参
加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于暂缓对合作油气区块投资的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协
议的进展公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》董事会同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公
司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）并在吸并后进行减资。
本次吸收合并不涉及支付对价，吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员及一切
权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本 2亿元，注册资本由 5亿元减少至 3亿元，仍为公司全资
子公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的
公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，公司董事会同意注销全资子公司 Beiken Energy Kis
h Co.Ltd，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：202
6-037）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于孙公司签署<债权转让协议>的议案》
董事会同意公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）与赵海瑛签订《债权转让协议》，贝肯化学拟将其
对深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）的债权转让给赵海瑛先生，赵海瑛先生同意
受让债权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司签署<债权转让协议>的公告》（公
告编号：2026-038）。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年 7月8日 10:30在二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7dee464b-c73f-4de1-b563-4439cdf7aedc.PDF
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2026-06-22 18:10│贝肯能源（002828）：关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告
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一、协议签订概况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司之下属孙公司 BK028 ENERGY
LTD.（以下简称“BK028”），与 EVERGO RESOURCES LIMITED（以下简称“EVERGO”）就组建合资公司本克资源有限公司（BENKOIL
RESOURCES LIMITED）暨开展境外项目合作等有关事宜签订了《BK028 ENERGY LTD.与 EVERGO RESOURCES LIMITED 关于加拿大油气资
源勘探开发项目之合作协议》（以下简称“合作协议”）。根据协议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温
省的油气权益项目进行投资。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司之下属孙公司签订重大合作协议的公告》（公告编号：2024-066）。
截至 2024 年 11 月 29 日，公司已完成境外投资的备案登记事宜，先后取得了四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境
外投资第 N5100202400081 号）、四川省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备[2024]第 63 号），
并完成 ODI 中方股东对外义务出资业务登记。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告》（公告编号：2024-075）。
二、 进展情况
2025 年，公司启动第一个小区块（L0200 区）一个平台 4口井的勘探开发作业，2025 年 12 月完井进入试采阶段。截至本公告
披露日，公司已完钻的 4口井中，2口井产油，实际单井产能低于设计目标；另外 2口井仍处于排液阶段。
根据《合作协议》第 5.1 款第 5.1.2 项、第 5.1.3 项的约定，如已投产井中峰值日产量或日均产量低于设计或预期产量的 75
%的井的数量占全部已投产井数的比例高于 30%，或油价、投资成本、操作成本、税收、环保等一项或多项因素发生重大变化以后，
导致任一已投产井或新投产井预计无法在 24 个月（自该井投产之日起）之内收回全部投资成本的，则可以暂缓或终止投资，直至该
等情形消除。
公司于 2026 年 6月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于暂缓对合作油气区块投资的议案》。根据合作项
目的开发情况，经双方协商一致，BK028 与 EVERGO 于近日签署《合作协议之补充协议》。双方一致确认并同意，目前已投产井产量
未能达到合作项目设计或预期产量的约定标准，触发了《合作协议》第 5.1.2 项、第 5.1.3 项约定的暂缓或终止投资情形，故此双
方根据协议约定，决定暂缓进行其他储备区块的开发作业，具体恢复投入的时间届时由双方根据合作项目的实际运营情况另行协商确
定。协议自双方签署（授权代表签字并加盖公章）之日成立，于双方及 BK028 所属的上市公司有权内部决策机构批准本协议后生效
。
三、对公司的影响
公司本次暂缓其他储备区块的开发作业和相关投资，系基于全面综合研判所作出的审慎经营决策，旨在规避潜在经营风险，以集
中精力提高已投产项目的实际产量。该事项不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公
司合理统筹使用资金，保障公司长远稳健发展。
公司将根据项目进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0bcd4b46-36cb-470d-bd01-c302e6da29b4.PDF
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2026-06-16 17:42│贝肯能源（002828）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆
证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/79e8da68-af84-41af-8168-efd0a55afbf4.PDF
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2026-06-15 16:46│贝肯能源（002828）：关于终止向特定对象发行A股股票事项暨控制权变更终止并撤回申请文件的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，同意公司终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票
事项，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件，并与陈东先生签署《贝肯能源控股集团股份有限公司向特
定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。因本次发行同时构成管理层收购和控制权变
更，公司相应终止筹划本次发行涉及的管理层收购和控制权变更事宜，公司控股股东、实际控制人仍为陈平贵先生。现将具体情况公
告如下：
一、2025 年度向特定对象发行 A股股票的基本情况
1、2025 年 5月 7日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案
的议案》等相关议案；
2、2025 年 5月 30 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票构成管理层收购的
议案》及《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》；
3、2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了前述关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的
相关议案及管理层收购相关议案；
4、2025 年 7月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方
案的议案》等相关议案；
5、2025 年 10 月 22 日，公司收到深交所出具的《关于受理贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通
知》（深证上审〔2025〕194号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以
受理；
6、2025 年 11 月 9 日，公司收到深交所出具的《关于贝肯能源控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函
》（审核函〔2025〕120050号）（以下简称“《审核问询函》”），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复
和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并分别于 2025 年 12 月 16 日、2025 年 12 月 31 日披露及更新了《审
核问询函》的回复及相关文件；
7、2025 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票
方案的议案》等相关议案；
8、2026 年 5 月 22 日，鉴于公司已于 2026 年 4月 30 日披露《2025 年年度报告》，公司对部分回复内容进行了相应补充与
更新，对募集说明书等申请文件的相关内容进行了更新并披露了相关文件。
二、终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的主要原因
自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化，综合考虑资本市
场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止向特定对象发行股票、控制权变更、管理层收
购事项，并向深交所申请撤回相关申请文件，同时签署相关终止协议。
三、终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 15 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项并
拟签署相关终止协议的议案》，同意终止发行股票事项。根据公司 2025 年 7月 4日召开的 2025 年第二次临时股东会授权，本次终
止事项无需提交股东会审议。
2、董事会战略与投资委员会审议情况
公司于 2026 年 6月 10 日召开第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定
对象发行 A股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，董事会战略委员会认为，公司终止向特定对象发行股票是综合考虑外部环境
及公司自身情况等因素，经与相关各方充分沟通后作出的决定。本次终止向特定对象发行股票不会对公司的日常经营活动与可持续发
展造成重大影响。
3、董事会审计委员会审议情况
公司于2026年 6月10日召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A股
股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，审计委员会认为，本次终止向特定对象发行股票不会对公司的日常经营活动与可持续发展
造成重大影响。
4、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 6月 10 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于终止 2025 年度向特定
对象发行 A股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，独立董事认为，公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项是公司综合考
虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常，本次终止发行等事项不会对公司日常生产经营造
成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将终止 2025 年度向特定对象发
行 A股股票等事项的议案提交公司董事会审议。
四、拟签署《终止协议》的主要内容
甲方：贝肯能源控股集团股份有限公司
乙方：陈东
1、双方一致同意并确认，自本终止协议生效之日起，已签署的《贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件
生效的股份认购协议》《贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下合称
“原协议”）终止，除原协议中保密、适用法律和争议解决条款之外，其他条款均不再执行且对双方不再具有约束力，任何一方不再
享有原协议项下的权利或承担原协议项下的义务。
2、双方一致同意并确认，就原协议的履行及终止无任何争议或纠纷，原协议终止后双方互不负违约责任。双方同意在此无条件
并不可撤销地放弃因原协议的终止而可能对另一方提起的任何性质的索赔或其它权利要求。
3、双方均保证其拥有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本终止协议，签署并履行本终止协议不会违反其组织
文件的任何条款或有关法律法规的规定，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。
4、本终止协议自甲方法定代表人签字并加盖公章、乙方签字后成立，自本终止协议经甲方董事会审议通过之日起生效。
五、终止 2025 年度向特定对象发行股票暨控制权变更事项的影响
公司目前各项生产经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票、管理层收购暨控制权变更事项不会对公司日常生产经营造成重
大不利影响，公司控股股东、实际控制人仍为陈平贵先生，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/baf16133-2007-4c87-8676-338be7be715c.PDF
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2026-06-15 16:46│贝肯能源（002828）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026年 6月 10日以电子邮件的方式发出会
议通知和议案，会议于 2026年 6月 15 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参
加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》
自公司披露 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化，综合
考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次向特定对象发行股票、控制权
变更、管理层收购事项，并向深交所申请撤回相关申请文件，同时签署相关终止协议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行 A股股票事项暨控制
权变更终止并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会、第六届董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议；
4、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/87f2c943-2040-415f-89e2-b44ebb497d27.PDF
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2026-06-15 16:46│贝肯能源（002828）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日上午 11:00，在公司会议室以现场结合视频方式召
开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事3 人。
本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定。我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，针对公司拟在第六届董事会第
十一次会议审议的《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，发表如下意见并作出相关
决议：
一、审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》
经审议，全体独立董事认为：公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作
出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常，本次终止发行等事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票等事项的议案提交公司董事会审议。
特此决议。
与会独立董事签名：
杜 建 杜晨光 黎 春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b3fb5809-6f77-4a97-9752-fd5994b99040.PDF
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2026-05-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人向一致行动人内部转让股份触及1%整数倍的提示性公告
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贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人向一致行动人内部转让股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e6ace0be-ca69-4095-ad13-56542c02b33d.PDF
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2026-05-21 19:34│贝肯能源（002828）：2025年年度股东会决议公告
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贝肯能源（002828）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a21699a4-e2f2-4140-89d5-2b4ec9a9ec35.PDF
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2026-05-21 19:34│贝肯能源（002828）：2025年年度股东会的法律意见书
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贝肯能源（002828）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/735a6c5c-f0fa-4f9b-935f-3a3dda33062a.PDF
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2026-05-21 19:34│贝肯能源（002828）：向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（三）
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贝肯能源（002828）：向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c17568b3-65ad-47aa-b267-0cbb9f1bb396.PDF
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2026-05-21 19:34│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c8abbbe4-753a-4752-a45c-2432c50db3ab.PDF
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2026-05-21 19:34│贝肯能源（002828）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询
│函中有关财务事项的回复
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贝肯能源（002828）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2539a5d4-641d-4891-8f89-ef813c72823b.PDF
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2026-05-21 19:34│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/58dc00ac-75a9-466f-8e7c-d2ef389ca7b3.PDF
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2026-05-21 19:34│贝肯能源（002828）：关于贝肯能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（2025年年报更新稿）
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贝肯能源（002828）：关于贝肯能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（2025年年报更新稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/056c801a-6e36-45ad-bdd5-dc2b21a192be.PDF
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2026-05-21 19:32│贝肯能源（002828）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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贝肯能源（002828）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/06fffa14-d8da-458f-970c-48bb3c3072cc.PDF
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2026-05-21 19:31│贝肯能源（002828）：关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的
│提示性公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于贝肯能源控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120050号）（以下简称“审核问询函
”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复和说明，并根据深交所进一步审核意见，会同相关中介机构对
审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新和修订，具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 30 日披露《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，公司对部分回复内容进行了相应补充与
更新，并对募集说明书等申请文件的相关内容进行了更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d56b9a4c-e467-4115-a9ce-5449e16fda3d.PDF
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2026-05-21 19:31│贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（2025年年报更新稿）
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贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（2025年年报更新稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/aaca2984-d6ea-4ea3-8d88-666c447213cc.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下
：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。本次提请授权事宜包括
以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公
积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
五、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
六、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
七、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
八、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
九、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
十、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执
行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政
策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的数量上限作相应调整；
12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜需经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际
情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核
并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e73e1a61-4c27-44c9-8c36-8e8c59e19502.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、投资金额：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司购买理财产品额度不超过 3亿元人民币（含
本数），在该额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但受货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司整体收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 3亿元（含本数），在该额度范围内，资金可以循环滚动
使用。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，将自有资金用于购买银行、证券公司、基金管理公司等金融机构发行
的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
（四）投资期限
第六届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
（五）资金来源
公司及下属子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及下属子公司使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在该额度范围内负责组织具体实施，包括但
不限于选择合格的理财产品发行机构、确定理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同协议等。本次事项不涉及关联交易。依据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《委托理财管理制度》等相关规定，本次事
项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，拟投资的产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但受货币政策、财
政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，投资收益具有不确定性。
（二）风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安全
可控的范围内努力提高收益。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流
量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d70ff522-c76a-4aa8-9557-fb4f394bf009.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下：
为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司 2026 年度拟向各家金融机构申请不超过人
民币 16 亿元的融资业务综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。综合授信品
种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非
融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同
为准。同时授权公司董事长签署相关文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b93b1c5b-49f2-47d1-9a6b-be21148420ff.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2026 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经
营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司拟在不超过 1亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外
汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保
证金上限为不超过 1,000 万元人民币或等值外币。
3、交易方式
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇
衍生产品等业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。
4、交易期限
上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第十次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026 年度外汇套
期保值业务额度预计的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
(一)交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但也可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而造成操作风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
(二)风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、
内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行；
2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易；
3、公司配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估
外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
4、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务实际开展情况的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金
使用效率，该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ff6a782a-c044-4614-8a03-05ada9e43a6a.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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贝肯能源（002828）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/84c11b6e-ecd2-4df9-96fb-ca5e93f987c3.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司日常经营需要，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2026 年度内拟与关联方陈东先生
发生日常关联交易，向关联方承租办公场地，金额预计不超过 80 万元。
该事项已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。公司于 2026 年 4月 29
日召开第六届董事会第十次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。上
述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元（含税）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计 截至披露 上年发
定价原则 金额 日已发生 生金额
金额
向关联方承租 陈东 承租办公室 市场定价 80.00 0 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元（含税）
关联交易 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额 披露日期
类别 易内容 额 占同类业务 索引
比例（%）
接受关联 贝豫能源 接受劳 228.97 - 5.27 无
人提供的 （郑州）有 务
劳务 限责任公
司
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
姓名：陈东
性别：男
国籍：中国
身份证号：4205831983********
住所：北京市西城区******
是否拥有永久境外居留权：无
2、关联关系：公司于 2025 年 5月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，陈东先生不再担任
公司董事长，截至本公告披露日尚未满 12 个月；公司拟向陈东先生发行 A 股股票，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人
将变更为陈东先生。截至本公告披露日，该事项尚在推进中，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存
在不确定性。
3、履约能力分析
经查询，陈东先生不是失信被执行人，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
公司为拓展海外业务，需在拟开展业务区域租赁海外办公场所。公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。公司将根据日常经
营中实际发生情况，在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司和关
联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。
公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司主要业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司
的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议意见
经核查，独立董事认为公司及控股子公司 2026 年度与关联方的日常关联交易预计额度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开
、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/70d94532-2062-4555-9860-b95f7da5a908.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于终止全资子公司增资扩股暨关联交易事项的公告
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一、增资扩股暨关联交易的基本情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京引恒科技有限公司（以下简称“引恒科技”）以增资扩股方式引
入新投资者，宁波达峰自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波科贝极源自有资金投资合伙企业（有限合伙）、极储能源（上海）
有限公司、北京言复管理咨询有限公司、宁波源林自有资金投资合伙企业（有限合伙）拟合计出资人民币 489.68 万元，认缴引恒科
技本次新增注册资本 480 万元。公司放弃对本次增资的优先认购权。宁波源林自有资金投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙
人李元军先生为公司副总裁，与公司存在关联关系，本次交易事项构成关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 6月 30 日披露的《
关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-070）。
二、增资扩股暨关联交易的进展情况
公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议审议通过了《关于终止全资子公司增资扩股的议
案》。经与相关投资方审慎沟通及友好协商，交易各方于近日签署《<增资协议>解除协议》，终止本次全资子公司增资扩股事项。
三、终止全资子公司增资扩股的原因
为进一步强化公司储能新业务战略及自主发展能力，高效推进储能新业务发展，经公司深入评估及审慎研究，决定进一步优化实
施方式，依托自建专业团队，整合内部资源推进该业务的发展与落地。
四、本次终止全资子公司增资扩股事项对公司的影响
本次终止全资子公司增资扩股，采用自建专业团队方式推进储能新业务，系公司结合当前市场环境、资源整合能力及业务推进效
率需求等因素作出的审慎决策。此次交易终止有利于公司更直接地把握技术路线、运营节奏与战略方向，保障战略执行的自主性、技
术研发的连贯性及业务拓展的灵活性，进一步巩固核心竞争力，符合公司整体发展战略与长远利益。
终止增资后，引恒科技仍为公司全资子公司，该事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d8e3d1eb-80f2-4e4b-9841-09858a7b99a1.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：2025年年度报告摘要
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贝肯能源（002828）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a0204b90-5c11-45c4-b382-9e7fdb3d5e0b.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：2025年年度报告
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贝肯能源（002828）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：关联交易管理制度
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贝肯能源（002828）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c68f2ad7-a204-489d-9783-86906a68fa40.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：投资者关系管理制度
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贝肯能源（002828）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/53bc13c3-fe12-49c3-910c-742f01948970.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：股东会议事规则
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贝肯能源（002828）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b451558-635e-4e01-8945-a56efe271385.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：2025年度独立董事述职报告（李尧）
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作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李尧，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月，毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011 年 7
月至 2014 年 1 月任长城证券股份有限公司高级经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任兴业证券股份有限公司高级经理；2015 年
5 月至 2019 年 7 月任天风证券股份有限公司执行董事；2019 年 9 月至 2023 年 7 月任联储证券有限责任公司执行董事。2023
年 8 月至2026 年 1 月任华宝证券股份有限公司执行董事。2022 年 5 月至 2025 年 5 月任贝肯能源独立董事。
2025 年度本人任期内，作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独立董事的资格，具备履行相
关职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东会履职情况
2025 年度，公司共召开了 13 次董事会，本人应参与 5 次，实际参与 5次。本着对全体股东负责的原则，本人通过听取汇报、
翻阅资料、参与讨论、现场调研等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观
、诚实守信的原则，在每次董事会会议召开前，本人以认真负责的态度详细审阅了会议文件及相关材料，并在董事会会议上认真审议
每个议题，并运用专业能力及个人经验发表相关独立意见。报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，作出的决议合法有效。
本人对 2025年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。
2025 年度本人任职期间，参会情况具体如下：
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 是否连续两次 出席股东
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议
李尧 5 5 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，本人
本年度任期内组织召开了 1 次会议，对提名非独立董事、独立董事的任职资格及履职能力进行了审查并报至公司董事会审议。
（2）薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。
本人参加了 1 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考核结果。
（3）战略与投资委员会
作为公司董事会战略与投资委员会的委员，严格按照《战略与投资委员会工作细则》等规定，积极参加战略与投资委员会会议。
本人参加了 2 次会议，对公司发展战略和重要投资事项进行了研究并提出合理化建议。
（4）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会成员，本年度任期内参加审计委员会 4次。本人严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，
维护公司和股东的合法权益，在审计委员会会议上对相关议案及事项客观公平地进行审查，形成同意的意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师
事务所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。
4、保护投资者合法权益情况
（1）认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次
董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（2）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披
露，确保投资者及时了解公司发展动态。
（3）认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
5、现场办公及实地考察情况
2025 年度任期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求。重点了解公司财务状况、生产经营以及内部
控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况、发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境及市场
情况对公司的影响；通过电话与公司董事、高管人员及证券部相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
6、公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任期内，公司对于独立董事的工作开展给予了积极的配合和支持，公司管理层与本人保持了良好、充分的沟通，通过
电话、电子邮件及现场考察等形式使本人能及时了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况，并获取了做出独立判断的大
量资料，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释，积极有效地配合了本人的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，独立、客观、
公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
2025 年度任期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司
的定期报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、对董事、高级管理人员任职资格的审查情况
2025 年度任期内，作为独立董事审议通过了《提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》，对董事候选人资格、履职能力进行了审查。
3、董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度任期内，本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，符合相关
法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、聘任会计师事务所情况
报告期内，作为独立董事审议了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构。对聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力等方面进行了审查。
四、总体评价和建议
本年度任职期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
贝肯能源控股集团股份有限公司
独立董事：李尧
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资
者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，公司应
当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。
公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投
资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在
互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第四条 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明
确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以
对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司
不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整
理并在互动易平台以显著方式刊载。
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉
及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否
违反保密义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第九条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。第十条
公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信息或回
复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十一条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司证券投资部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，证券投资部专人负责及时收集投资者的提
问，对投资者问题进行研究并组织相关部门起草回复内容，回复内容起草完成后，经公司董事会秘书或董事长审核通过后及时予以发
布。
第十三条 公司董事会秘书按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规则和《公司章程》等规定，对拟在互
动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感的，应报董事长审核通过后发布。
第十四条 公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书及证券投资部完成问题回复。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效实施，修订时亦同。
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：外汇套期保值业务管理制度
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第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、控股子公司外汇套期保值交易业务及相关
信息披露工作，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资
产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的为规避和防范外币汇率风险的套期保值
业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。第三条 本制度适用于公司及
下属全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度
。
第二章 业务基本原则
第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以防控汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以套期保值为手段，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准或其所在地金融监督管理机构批准、具有外
汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。第六条 公司外汇套期保值业
务实行集中统一管理和操作，由财务管理部负责办理日常外汇套期保值业务方案的审批及外汇套期保值业务相关合同的签署。未经审
批同意，下属全资子公司、控股子公司不得操作外汇套期保值业务。第七条 公司进行外汇套期保值业务应当基于公司外汇收支的谨
慎预测，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支时间相匹配。第八条 公司进行外汇套期保值业务应当以公司
及下属子公司的名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。第九条 公司应具有与外汇
套期保值业务交割相匹配的自有或自筹资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议
批准的外汇套期保值业务交易额度进行，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第三章 审批权限
第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议，属于下列情形之一的，应当在董事会审议通
过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第十一条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每笔外汇套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内
外汇套期保值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十二条 财务管理部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管
理等工作。
第十三条 公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和
风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。第十四条 公司证券投资部负责根据中国证监会、深圳证券交易所的要求及时组织
审议并进行信息披露。
第十五条 公司外汇套期保值业务的内部具体操作流程如下：
（一）财务管理部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，提出外汇套期保
值操作方案；
（二）财务管理部提出的外汇套期保值申请，按审批权限报送财务总监、总裁批准后实施；
（三）财务管理部按经批准方案进行交易操作，审慎审查与金融机构签订的合同条款，以防范法律风险；
（四）财务管理部应对每笔外汇套期保值业务进行登记，检查交易记录，相关业务原始合同、单据等资料应按照有关规定及时进
行归档，并及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
（五）财务管理部应对公司外汇套期保值业务的盈亏情况进行关注，并定期将外汇套期保值业务盈亏情况报告财务总监、总裁。
第五章 信息隔离措施
第十六条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇套期保
值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十七条 外汇套期保值业务必须符合公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作
的全部流程，并由公司内部审计部门负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务管理部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司
实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第十九条 当汇率发生剧烈波动时，公司财务管理部应按程序及时向董事会提交分析报告和应对方案，并按照要求采取应对措施
，随时跟踪业务进展情况,防止风险进一步扩大；内部审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向公司董事会审计委员会报
告。
第二十条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,公司衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最
近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000 万人民币的，公司应根据相关规定及时披露相关情况。公
司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
如套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值或现金
流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所监管规则及《公司章程》执行。
第二十二条 本制度如与日后颁布或修订的国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所监管规则和依法定程序修订后的
《公司章程》的规定相抵触的，则应按修订后的国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所监管规则及《公司章程》的规定
执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十四条 本制度自董事会批准后生效并实施，修改时亦同。
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等相关法律法规、规范性文件及《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际
情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原
则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（三）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（四）激励约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩和履职情况相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 薪酬结构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（一）非独立董事：
1、公司内部董事薪酬结构由以下部分组成：
（1）基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（3）中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。
2、公司外部董事不在公司领薪，也不领取津贴。
（二）独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营
状况，经公司股东会审议通过后确定，由公司按月发放，公司代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，
除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
（三）高级管理人员：按照公司内部董事的薪酬结构执行。
第三章 考核管理
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行年度考核；制定和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董
事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第八条 公司人力行政部、财务管理部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行具体实施。
第四章 薪酬发放
第九条 公司内部董事和高级管理人员基础薪酬按月发放。绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情
况和需要以及相关激励制度执行。
公司独立董事的津贴按月发放。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董事、高级管理人员薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力不低于公司薪酬调整水平作为参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第十四条 公司可根据经营效益情况设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补充，并经董事会薪酬与考
核委员会审批后实施。
第六章 止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴以及中长期激励的发放，
并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴以及中长期激励进行全额或部分追回：
（一）违反义务给公司造成损失；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）严重失职或者滥用职权的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）其他重大违法、违规行为的情形。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，或本制度与国家有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
规定不一致的，按照国家有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订并解释。自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：累积投票制度实施细则
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第一条 为进一步完善贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护中
小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《贝肯能源
控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股
东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事
总人数的乘积。每位股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得
票多少依次决定董事人选。
第三条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更
换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名非职工代表董事（不含独立董事）候选人。
董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。
由职工代表担任的董事，由工会组织提名，由职工民主选举产生或更换。第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事候选人还应说明是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候
选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影
响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审
核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第三章 董事的选举及当选原则
第十条 选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法：
1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2.股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。
3.公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或
见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体
操作如下：
1.选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立
董事候选人。
2.选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的
非独立董事候选人。
（三）投票方式：
1.股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使
用的选票数。
2.每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的股份数量合并计算
。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部股份对应的选举票数为限进行投票。
股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
3.若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选票视
为弃权。
4.若所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
5.如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
6.表决完毕后，由股东会计票人、监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董
事人选。
第十一条 董事的当选原则：
（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选
董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若获得超过参加会议的股东所持有效表决权股份数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多
少排序，取得票数较多者当选。
若当选人数少于应选董事，但公司所有已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次
股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且公司所有已当选董事人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时
，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东
会对缺额董事进行选举。
（三）若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决
定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致公司所有已当选董事会人数不足《公司章程》规定董事会成员人数三分之二以
上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十二条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适
合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章 附则
第十三条 本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本实施细则如有与国家有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及
时对本规则进行修订。
第十四条 本实施细则中的“以上”含本数；“超过”“少于”“多于”不含本数。
第十五条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本实施细则自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：董事会专门委员会实施细则
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贝肯能源（002828）：董事会专门委员会实施细则。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：会计师事务所选聘制度
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贝肯能源（002828）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/02ab96f0-68c7-4a30-a46a-f76f9b8a54fb.PDF
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2026-04-30 00:00│贝肯能源（002828）：董事会议事规则
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贝肯能源（002828）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-30│贝肯能源：2025年年度报告
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2026-04-30│贝肯能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263930.PDF
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2025-10-27│贝肯能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731771.PDF
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2025-08-27│贝肯能源：2025年半年度报告
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2025-04-22│贝肯能源：2025年一季度报告
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2025-04-18│贝肯能源：2024年年度报告
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2024-10-25│贝肯能源：2024年三季度报告
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2024-08-20│贝肯能源：2024年半年度报告
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2024-04-26│贝肯能源：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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