公司公告☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:46 │贝肯能源（002828）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:42 │贝肯能源（002828）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-06-02 15:40 │贝肯能源（002828）：：贝肯能源拟向特定对象（陈东）发行股票事宜进而构成管理层收购所涉及的贝肯│
│ │能源股东全部... │
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│2025-06-02 15:40 │贝肯能源（002828）：公司管理层收购之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-02 15:40 │贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-06-02 15:40 │贝肯能源（002828）：关于孙公司转让参股公司股权的公告 │
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│2025-06-02 15:39 │贝肯能源（002828）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │贝肯能源（002828）：关于调整独立董事津贴的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │贝肯能源（002828）：贝肯能源董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书 │
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│2025-05-26 19:07 │贝肯能源（002828）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-06-02 15:46│贝肯能源（002828）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 5月 30日上午 10:30在公司二楼会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票构成管理层收购的议案》。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织
，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。审议本次发行相关议案的第五届董事会第二十五次会议召
开时，陈东先生为公司董事长，且陈东先生亦为公司员工，根据本次发行方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司实际控制人，
因此本次发行构成管理层收购。
公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度；公司现任董事会成员中独立董事的比例已达到 1/2；公司已聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并据此出具了资产评估
报告；公司聘请的独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见。
公司独立董事已就该项议案召开专门会议审议通过。
具体内容请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贝肯能源控股集团股份有限公司拟向特定对象（陈东）发
行股票事宜进而构成管理层收购所涉及的贝肯能源控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《大同证券有限责任
公司关于贝肯能源控股集团股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
根据本次发行方案，本次发行完成后，陈东先生将成为公司的实际控制人，本次发行构成管理层收购。根据《上市公司收购管理
办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号—被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定
，公司董事会编制了《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。
具体内容请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收
购事宜致全体股东的报告书》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于孙公司转让参股公司股权的议案》。
贝肯能源控股集团股份有限公司之孙公司新疆贝肯化学有限公司与深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智
索能源企业（有限合伙）签署股权转让协议，将持有新疆狮岭能源环保集团有限公司 17%股权（对应认缴注册资本 850万元，实缴出
资 307.704837万元），以人民币 1,163.1579 万元的价格，转让给深圳市前海狮岭新能源合伙企业；将持有新疆狮岭能源环保集团
有限公司 2%股权（对应认缴注册资本 100 万元，实缴出资 36.200569 万元），以人民币 136.8421 万元的价格，转让给深圳市前
海智索能源企业（有限合伙）。本次交易完成后，贝肯化学持有狮岭环保 1%的股权，具体情况以各方签署的协议为准。
具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司转让参股公司
股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，
同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 9.6 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税
前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于择期召开股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，上述议案尚需
提交公司股东会审议通过。根据公司相关工作安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公司将择期发出召开
股东会的通知并进行公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
3、第六届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议决议。
4、第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/30b5f83e-c0fb-4bd7-b6fd-e2d4c1738e0e.PDF
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2025-06-02 15:42│贝肯能源（002828）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日上午 11:00，在公司会议室以现场结合视频方式
召开第六届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定。我们作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认
真审阅《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》等相关材料，基于独立、审慎
、客观的立场，针对第六届董事会第二次会议相关议案，发表如下意见并做出相关决议：
一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票构成管理层收购的议案》
经全体独立董事审议，根据公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案，本次发行完成后，陈东先生将成为
公司实际控制人。本次发行相关议案的第五届董事会第二十五次会议召开时，陈东先生为公司董事长，且陈东先生亦为公司员工，本
次发行构成管理层收购。
公司董事会已根据相关法律法规的规定编制《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告
书》；公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度；公司现任董事会成员中独立董事的比例已达到 1/2；公司已聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，并据此出具了资产评
估报告；公司聘请的独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见。本次收购的资金来源、管理层收购符合《上市公司收购管理办
法》规定的条件和批准程序、收购条件公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形、不会对公司产生不利影响。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
特此决议。
与会独立董事签名：
杜 建 杜晨光 黎 春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/d5a19eb5-e44d-4881-9626-0e4b40fa07d7.PDF
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2025-06-02 15:40│贝肯能源（002828）：：贝肯能源拟向特定对象（陈东）发行股票事宜进而构成管理层收购所涉及的贝肯能源
│股东全部...
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贝肯能源（002828）：：贝肯能源拟向特定对象（陈东）发行股票事宜进而构成管理层收购所涉及的贝肯能源股东全部...。公
告详情请查看附件。
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2025-06-02 15:40│贝肯能源（002828）：公司管理层收购之独立财务顾问报告
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贝肯能源（002828）：公司管理层收购之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/4adf5821-54e8-4629-913d-3b05217679a6.PDF
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2025-06-02 15:40│贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告
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贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/fb5d85e4-9ee6-4580-89ad-86e279bbd5fc.PDF
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2025-06-02 15:40│贝肯能源（002828）：关于孙公司转让参股公司股权的公告
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贝肯能源（002828）：关于孙公司转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
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2025-06-02 15:39│贝肯能源（002828）：关于择期召开股东会的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》、《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致
全体股东的报告书>的议案》、《关于孙公司转让参股公司股权的的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述相关议案
尚需提交股东会审议。根据公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将择期
发出召开股东会的通知并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c973a0db-3171-4005-8908-950ec2f91ec6.PDF
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2025-06-02 15:37│贝肯能源（002828）：关于调整独立董事津贴的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事
津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 9.6 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股
东会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调
动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/59ee4b1f-f811-413f-8a74-8cc1c7e9cffa.PDF
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2025-06-02 15:37│贝肯能源（002828）：贝肯能源董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书
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贝肯能源（002828）：贝肯能源董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2e187426-790c-40ac-958f-757d98e06871.PDF
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2025-05-26 19:07│贝肯能源（002828）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，为充分调动公司高级管理人员的积极性，提升公司的经营效益，
促进公司长期持续发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业水平、所在区域薪资水平等因素，拟定公司高级管理人员的薪酬
方案如下：
一、适用对象
全体高级管理人员。本方案所称的高级管理人员指公司总裁、执行总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监。
二、适用期限
本方案自董事会通过后开始实施，即本方案生效后的发薪日按照本方案调整高级管理人员的薪酬。该方案于新的高级管理人员薪
酬方案经董事会审议通过时终止。
三、薪酬标准
公司高级管理人员薪酬主要由基本工资、年终绩效奖金两部分构成。
1、基本工资
高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金，基本工资按标准每月发放。公司高级管理人员具体
薪酬在本方案由公司董事会审议通过后，授权公司总裁决定具体数额。
（1）总裁：不超过 120万元/年（税前）
（2）执行总裁、高级副总裁、副总裁：70-120万元/年（税前）
（3）董事会秘书、财务总监、总工程师：50-100万元/年（税前）。
2、年终绩效奖金
年终绩效奖金是以公司年度经营业绩为依据并经薪酬与考核委员会考核后发放。高级管理人员的年终绩效奖金必须与年度净利润
目标、个人业绩考核挂钩，原则上高级管理人员年终奖金的总额不超过高级管理人员基本工资的 200%。在本方案由公司董事会审议
通过后，授权公司薪酬考核委员会制定具体的考核目标和计提办法。
四、其他规定
1、公司高级管理人员的个人所得税按税法规定由财务部门代扣代缴。
2、公司高级管理人员在任期内离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、公司高级管理人员兼任其他职务时，按其最高职务计算薪酬。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/80ed3760-6182-488b-9b00-f7f70c9521d1.PDF
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2025-05-26 19:07│贝肯能源（002828）：关于变更公司法定代表人的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 23日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
变更公司法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于公司已完成第六届董事会换届选举工作，根据《公司章程》1.8条之“代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代
表人”的规定，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确定公司董事、执行总裁兼财务总监王忠军先生为公司法定代表人，
公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理局的要求办理法定代表人变更、法人印章变更等工商登记备案事项。
上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c55131fb-ceca-47cc-a732-ccf785af69b2.PDF
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2025-05-26 19:07│贝肯能源（002828）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司
第六届董事会非独立董事 2名、独立董事 3名，与公司于 2025年 5月 22 日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代表
董事 1名共同组成公司第六届董事会。2025年 5月 23日,公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、
各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：唐恺先生、王忠军先生
独立董事：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生
职工董事：Yu Chen先生
其中，唐恺先生为董事长，Yu Chen先生为副董事长
公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一
，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。
二、第六届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事讨论，公司第六届董事会
选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略与投资委员会：唐恺先生、Yu Chen 先生、杜晨光先生、杜建先生，其中唐恺先生为主任委员；
2、董事会审计委员会：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生，其中黎春女士为主任委员；
3、董事会提名委员会：杜建先生、唐恺先生、杜晨光先生，其中杜建先生为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：杜晨光先生、王忠军先生、黎春女士，其中杜晨光先生为主任委员；
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人情况
总裁：唐恺先生
执行总裁、财务总监：王忠军先生
高级副总裁、总工程师兼安全总监：邓冬红先生
副总裁：李元军先生
董事会秘书：付娆女士（地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1号；办公电话：0990-6918160；传真：0990-6918160
；电子邮箱：furao@beiken.com）
证券事务代表：蒋莉女士（地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1号；办公电话：0990-6918160；传真：0990-691816
0；电子邮箱：jiangli@beiken.com）
内审负责人：谢亮先生
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。
付娆女士、蒋莉女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因第五届董事会任期届满，公司第五届董事会董事长陈东先生不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务，
仍在公司担任其他职务；公司第五届董事会非独立董事蒋莉女士不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，不再担任董事会秘书职
务，仍在公司担任其他职务。公司第五届董事会独立董事李尧先生，不再担任独立董事及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其
他职务。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制
度进行修订，公司第六届监事会监事王相磊先生、宋杰先生、侯艳英女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈东先生、李尧先生、王相磊先生、宋杰先生、侯艳英女士均未持有公司股份，蒋莉女士持有公司股份 1,3
46,250股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员届满离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
。公司对上述董事、监事、高级管理人员在任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/53bc90f5-c78c-47a3-8100-0acd43c6a813.PDF
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2025-05-26 19:06│贝肯能源（002828）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 5月 23日上午 10:00在公司二楼会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由过半数董事推举董事唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
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