公司公告☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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贝肯能源（002828）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知。
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：贝肯能源公司章程（2024年4月修订）
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贝肯能源（002828）：贝肯能源公司章程（2024年4月修订）。
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：2024年一季度报告
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贝肯能源（002828）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/433c5943-a4f8-4edb-9982-fc6c56bab7ec.PDF
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：关于公司第一期员工持股计划持有人份额调整的公告
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贝肯能源（002828）：关于公司第一期员工持股计划持有人份额调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/be6cd1f4-fe70-4c10-97ef-588d27b09ee5.PDF
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024年 4月 19日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会
议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会成员人数，并相应调整部分专门委员会成员。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公司《关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告》。
该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》
为了更好地发挥集团公司资源集中优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟变更公司名称及注册地址
。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公司《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》。
该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
依据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公司《关于修订<公司章程>的的公告》。该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024年 5月 15日 10:30在公司二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公司《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/24ca7251-73bf-4b94-a8d6-c48ecec32062.PDF
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：关于修订《公司章程》的公告
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性陈或述重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
序号 原章程条款 修订后的章程条款
1 1.1 为维护新疆贝肯能源工 1.1 为维护贝肯能源（集团）
程股份有限公司（下称“公司”）、 股份有限公司（下称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益，规范公
公司的组织和行为，根据《中华 司的组织和行为，根据《中华人民
人民共和国公司法》（以下简称 共和国公司法》（以下简称“《公
“《公司法》”）和《中华人民 司法》”）和《中华人民共和国证
共和国证券法》（以下简称“《证 券法》（以下简称“《证券法》”）
券法》”）和其他有关规定，制 和其他有关规定，制订本章程。
订本章程。
2 1.2 新疆贝肯能源工程股份 1.2 贝肯能源（集团）股份有
有限公司系依照《公司法》和其 限公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公 关规定成立的股份有限公司。
司。 2009年 11月 18日，公司经贝
2009年 11月 18日，公司经 肯能源（集团）股份有限公司股东
新疆贝肯能源工程股份有限公司 大会批准，发起方式设立，公司于
股东大会批准，发起方式设立， 2009 年 11 月 26 日在克拉玛依市工
公司于 2009年 11月 26日在克拉 商行政管理局注册登记，取得法人
玛依市工商行政管理局注册登 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代
记，取得法人营业执照，统一社 916502006978024838。
会信用代 916502006978024838。
3 1.4 公司注册名称：新疆贝 1.4 公司注册名称：贝肯能源
肯能源工程股份有限公司。 （集团）股份有限公司。
英文名称：XinJiang Beiken 英文名称：Beiken Energy
Energy Engineering Co.,Ltd。 (Group)Co.,Ltd。
4 1.5 公司住所：克拉玛依市 1.5 公司住所：克拉玛依市白
白碱滩区门户路 91号。 碱滩区平安大道 2500-1 号。
邮政编码：834009。 邮政编码：834007。
5 4.2.6 本公司召开股东大会 4.2.6 本公司召开股东大会的
的地点通常为公司主要经营地， 地点通常为公司主要经营地，即克
即克拉玛依市白碱滩区门户路 91 拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1
号。股东大会将原则上设置会场， 号。股东大会将原则上设置会场，
以现场会议形式召开。公司还将 以现场会议形式召开。公司还将优
优先提供网络投票方式、或通讯 先提供网络投票方式、或通讯方式、
方式、或征集投票权方式为股东 或征集投票权方式为股东参加股东
参加股东大会提供便利。股东通 大会提供便利。股东通过上述方式
过上述方式参加股东大会的，视 参加股东大会的，视为出席。
为出席。
6 5.2.2 董事会由 8名董事组 5.2.2 董事会由 6 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，其中独立董事不少于 3 人。设
董事长 1 人。
以上变更事项以市场监督管理局等行政管理机关的最终核准结果为准。
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。上述事项需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议批准，同时授权公
司管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、《公司章程》条款修订及办理相关变更登记/备案等事宜。
三、本次变更的影响及风险提示
本次变更符合公司的根本利益和长远规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东
利益的情形。
公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督
管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/20d51987-8853-4f4e-a0d5-9a48f6f2b15a.PDF
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告
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性陈或述重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席杜洪凌先生的书面辞职报告。因个人原因，杜
洪凌先生申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后，杜洪凌先生将不在公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》
等规定，杜洪凌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，杜洪凌先生将按照相关
规定继续履行职责。
截至本公告披露日，杜洪凌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。杜洪凌先生任职期间勤勉尽责，维护了公
司及股东的利益，公司及公司监事会对杜洪凌先生担任监事会主席、非职工代表监事期间的辛勤工作以及为公司发展所做的努力和贡
献表示衷心感谢！
2024年 4月 25 日，公司召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名
王相磊先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》关于监事任职的相关规
定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议。
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：调整董事会人数及专门委员会成员的公告
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性陈或述重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、调整公司董事会成员人数
为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会成员人数，公司董事会成员人数由 8名调整为 6名
，其中非独立董事由 5名调整为 3名，独立董事为 3名。
二、调整公司董事会下设专门委员会成员
基于公司董事会成员人数调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，调整后
的专门委员会成员组成情况如下：
薪酬与考核委员会：杨庆理先生（主任委员）、王忠军先生、李尧先生
提名委员会：李尧先生（主任委员）、陈东先生、杨庆理先生
三、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公
司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。
四、备查文件
《第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/fe9379e6-780e-4ef2-aae7-244d283e4ad5.PDF
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：监事会决议公告
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贝肯能源（002828）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/37e3187a-212a-442b-940d-a18c0d00c9ad.PDF
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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贝肯能源（002828）：关于董事、高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/cdd85c4c-b93b-424a-a3f4-e3c828e6d056.PDF
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2024-04-26 00:00│贝肯能源（002828）：关于拟变更公司名称和注册地址的公告
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性陈或述重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于拟变更公司名称和注册地址的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司名称及注册地址拟变更情况
1、变更前
公司中文名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司
公司英文名称：XinJiang Beiken Energy Engineering Co.,Ltd
公司注册地址：克拉玛依市白碱滩区门户路 91号
2、变更后
公司中文名称：贝肯能源（集团）股份有限公司
公司英文名称：Beiken Energy (Group) Co.,Ltd
公司注册地址：克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1号
另，公司证券简称“贝肯能源”、证券代码“002828”保持不变。
二、公司名称及注册地址拟变更原因
为了更好地发挥集团公司资源集中优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟变更公司名称及注册地址
，变更后的公司名称与公司战略发展更为匹配。变更后公司主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资
者、损害公司及全体股东权益的情况。决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、其他事项说明
1、本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。
2、本次拟变更公司名称和注册地址事项尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
3、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场
监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、
证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登
记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/da7c037d-a78c-41bd-9be4-9202723b4889.PDF
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2024-04-24 00:00│贝肯能源（002828）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 4月 23 日（星期二）上午 11:00。
（2）网络投票时间：2024年 4月 23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4月 23日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陈东先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 50,422,225 股，占上市公司总股份的 25.0872％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,383,425 股，占上市公司总股份的 25.0679％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 38,800 股，占上市公司总股份的0.0193％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 10,492,100 股，占上市公司总股份的 5.2203％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 10,453,300 股，占上市公司总股份的 5.2010％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 38,800 股，占上市公司总股份的 0.0193％。
（三） 公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列
席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过《关于<公司 2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 50,397,325 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0494％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,467,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7627％；反对 24,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
2、 审议通过《关于<公司 2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 50,397,325 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0494％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,467,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7627％；反对 24,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 50,397,325 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0494％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,467,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7627％；反对 24,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 50,397,325 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0494％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,467,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7627％；反对 24,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 50,397,325 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对 24,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0494％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,467,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7627％；反对 24,900股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
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