公司公告☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 19:32 │贝肯能源（002828）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-11-11 19:32 │贝肯能源（002828）：关于变更公司法定代表人的公告 │
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│2026-11-11 19:32 │贝肯能源（002828）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告│
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│2026-11-11 19:31 │贝肯能源（002828）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-11 19:29 │贝肯能源（002828）：董事会专门委员会实施细则（2026年11月） │
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│2026-11-11 17:49 │贝肯能源（002828）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-11 17:49 │贝肯能源（002828）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-25 15:39 │贝肯能源（002828）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 15:38 │贝肯能源（002828）：公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-10-25 15:38 │贝肯能源（002828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黎春 │
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2026-11-11 19:32│贝肯能源（002828）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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鉴于贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，开展提前
换届选举工作，为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 11 月 11 日召开职工
代表大会，选举余美平先生为公司第七届董事会职工代表董事(简历详见附件)。本次选举自职工代表大会审议通过之日起生效。余美
平先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 4名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，至第七届董事会
任期届满之日止。
余美平先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。其本人担任职工代
表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/7394f269-c18d-4282-9916-efb910b164a1.PDF
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2026-11-11 19:32│贝肯能源（002828）：关于变更公司法定代表人的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于变更公司法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于公司已完成第七届董事会换届选举工作，根据《公司章程》第 1.8 条之“代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法
定代表人”的规定，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确认公司董事、副总裁葛春超先生为公司法定代表人，公司董事
会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理局的要求办理法定代表人变更、法人印章变更等工商登记备案事项。
上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/525cdbce-759b-4e0d-8d5f-09bdd6fbcaa3.PDF
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2026-11-11 19:32│贝肯能源（002828）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公
司第七届董事会非独立董事 2名、独立董事 2名，与公司于 2026 年 11 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的第七届董事会职工
代表董事 1名共同组成公司第七届董事会。2026 年 11 月 11日,公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各
专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：潘涛先生、葛春超先生
独立董事：黎春女士、杜晨光先生
职工代表董事：余美平先生
其中，潘涛先生为董事长。
公司第七届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事候选人的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。
二、第七届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经第七届董事会第一次会议审议通过
，选举产生董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略与投资委员会：潘涛先生、葛春超先生、余美平先生，其中董事长潘涛先生为主任委员；
2、董事会审计委员会：黎春女士、杜晨光先生、潘涛先生，其中独立董事黎春女士为主任委员；
3、董事会提名委员会：杜晨光先生、葛春超先生、黎春女士，其中独立董事杜晨光先生为主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会：杜晨光先生、潘涛先生、黎春女士，其中独立董事杜晨光先生为主任委员。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人；审计委员会的召集人黎春女士为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人情况
总裁：李安先生
执行总裁、财务总监：王忠军先生
副总裁：葛春超先生、李元军先生
董事会秘书：李尧先生（地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218 号石油大厦 B座 18 楼；办公电话：0990-6918160/010-
85670028；传真：0990-6918160；电子邮箱：ir@beiken.com）
证券事务代表：张倩女士（地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218号石油大厦 B 座 18 楼；办公电话：0990-6918160/01
0-85670028；传真：0990-6918160；电子邮箱：ir@beiken.com）
内审负责人：郑斯涵女士
其中，高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监和内审负责人事项已经公司董事会审计委员
会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的情形；不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人
。
李尧先生、张倩女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定。
上述人员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/c52b64dd-1eed-4d33-b2b8-099f0869ac78.PDF
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2026-11-11 19:31│贝肯能源（002828）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会
，选举产生了公司第七届董事会全体董事。为确保公司董事会的正常运作，公司于当日以通讯方式向全体董事送达第七届董事会第一
次会议通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人。本次会议由全体出席董事共同推举潘涛先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会选举潘涛先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。经审议，公司董事会同意选举下列董
事为公司第七届董事会各专门委员会委员：
1）董事会战略与投资委员会：潘涛先生、葛春超先生、余美平先生，其中董事长潘涛先生为主任委员；
2）董事会审计委员会：黎春女士、杜晨光先生、潘涛先生，其中独立董事黎春女士为主任委员；
3）董事会提名委员会：杜晨光先生、黎春女士、葛春超先生，其中独立董事杜晨光先生为主任委员；
4）董事会薪酬与考核委员会：杜晨光先生、潘涛先生、黎春女士，其中独立董事杜晨光先生为主任委员；
以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经审议，董事会同意聘任李安先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
总裁的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司执行总裁、副总裁的议案》。
经审议，董事会同意聘任王忠军先生为公司执行总裁，聘任葛春超先生为公司副总裁，聘任李元军先生为公司副总裁。任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
执行总裁、副总裁的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经审议，董事会同意聘任王忠军先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
财务总监的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，董事会同意聘任李尧先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任张倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任郑斯涵女士为公司内审部门负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
聘任公司内审部门负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述事项具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-071）。
9、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。
鉴于公司已完成第七届董事会换届选举工作，根据《公司章程》第 1.8 条之“代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法
定代表人”的规定，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确认葛春超先生为公司法定代表人，并授权管理层及其指定人员
办理后续登记变更等相关事宜。
具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司法定代表人
的公告》（公告编号：2026-072）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。为进一步规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会专门委员会实施细则》。
具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细
则》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/8e9101a7-f598-47c2-8099-847cf488b846.PDF
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2026-11-11 19:29│贝肯能源（002828）：董事会专门委员会实施细则（2026年11月）
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贝肯能源（002828）：董事会专门委员会实施细则（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/906b1120-7666-4892-b608-f808a880a577.PDF
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2026-11-11 17:49│贝肯能源（002828）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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贝肯能源（002828）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/fddf286d-fa02-4f38-8c6e-3ef4a47b948d.PDF
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2026-11-11 17:49│贝肯能源（002828）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 11日 10:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长唐恺先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101人，代表股份 45,222,007股，占公司有表决权股份总数的 22.4999%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 44,611,097股，占公司有表决权股份总数的 22.1959%。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 610,910 股，占公司有表决权股份总数的0.3040%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 100人，代表股份 21,728,525股，占公司有表决权股份总数的 10.8109%。
其中：通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 21,117,615股，占公司有表决权股份总数的 10.5069%。
通过网络投票的中小股东 91人，代表股份 610,910股，占公司有表决权股份总数的0.3040%。
（3）公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市汉坤律师事务所李倚晴律师、徐文哲律师列席
并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：累积投票议案：
提案编码 提案名称 表决分类 同意 表决结果
股数（股） 比例
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举潘涛先生为公司第七届董 总表决情况 44,700,168 98.8461% 通过
事会非独立董事 其中，中小 21,206,686 97.5984%
股东的表决
情况
1.02 选举葛春超先生为公司第七届 总表决情况 44,706,864 98.8609% 通过
董事会非独立董事 其中，中小 21,213,382 97.6292%
股东的表决
情况
2.00 关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黎春女士为公司第七届董 总表决情况 44,715,065 98.8790% 通过
事会独立董事 其中，中小 21,221,583 97.6669%
股东的表决
情况
2.02 选举杜晨光先生为公司第七届 总表决情况 44,693,162 98.8306% 通过
董事会独立董事 其中，中小 21,199,680 97.5661%
股东的表决
情况
非累积投票议案：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 称 类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
3.00 关于修 总表决 45,047,707 99.6146% 150,300 0.3324% 24,000 0.0531% 0 通
订《公 情况 过
司章 其中， 21,554,225 99.1978% 150,300 0.6917% 24,000 0.1105% 0
程》的 中小股
议案 东的表
决情况
1、提案 1、提案 2已采用累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审查无异议。非独立董事候选人潘涛先生、葛春超先生当选为公司第七届董事会非独立董事，独立董事候选人
黎春女士、杜晨光先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2、议案 3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所
2、律师姓名：李倚晴、徐文哲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果
符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次
股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/1803a9a8-1323-421e-9467-f9d59c504ee1.PDF
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2026-10-25 15:39│贝肯能源（002828）：2026年三季度报告
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贝肯能源（002828）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/1f5fbf30-7b4c-4e25-a60b-c576105c7b9d.PDF
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2026-10-25 15:38│贝肯能源（002828）：公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，贝肯能源控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，并发表审查意见如下：
一、经审查，公司第七届董事会非独立董事候选人潘涛先生、葛春超先生，以及独立董事候选人黎春女士、杜晨光先生的提名均
已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、经审查，本次提名的第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职资格。
三、经审查，本次提名的第七届董事会独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中黎春女士为会计
专业人士。上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性
的情况。
综上所述，董事会提名委员会同意提名潘涛先生、葛春超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名黎春女士、杜晨
光先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会提名
委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d7475f5c-71d2-47fc-8b3f-19fbe1f7bb03.PDF
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2026-10-25 15:38│贝肯能源（002828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黎春
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贝肯能源（002828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黎春。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/1a7b9cc9-42bb-46db-80fa-94a72bfcbef8.PDF
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2026-10-25 15:38│贝肯能源（002828）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜晨光
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贝肯能源（002828）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜晨光。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5551d6d1-4cd6-4a1f-8a54-d97836c3a613.PDF
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2026-10-25 15:38│贝肯能源（002828）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黎春
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贝肯能源（002828）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黎春。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:38│贝肯能源（002828）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》，具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至 2026 年 9月 30 日的财务状况和资产情况，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减
值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，预计 2026 年第三季度合计计提减值金额 1,695.22 万元，具
体明细如下：
项目 本期计提金额（万元）
一、信用减值损失
其中：应收账款坏账损失 499.03
其他应收款坏账损失 3.41
二、资产减值损失
其中：存货跌价损失 403.13
合同资产减值损失 797.43
油气资产减值损失 -7.78
合计 1,695.22
注：本期计提减值准备的报告期间为 2026 年 7月 1日至 2026 年 9月 30 日；公司2026年半年度计提资产减值准备事宜详见公
司于2026年8月8日披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项坏账损失
公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款等。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本报告期内计提应收款项减值损失 502.4
4 万元。
2、合同资产减值损失
公司将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的作为合同资产列示。合同资产的预
期信用损失参照应收账款预期信用损失，本报告期内计提合同资产减值损失 797.43 万元。
3、存货跌价损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司本报告期内计提存货
跌价损失 403.13 万元。
4、油气资产减值损失
根据会计准则规定，公司将油气资产相关资产组公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产
组的可收回金额。公司境外控股子公司 BENKOIL 油气区块以加元计量并计提油气资产减值准备，本期油气资产减值损失减少 7.78
万元，系境外控股子公司外币报表折算汇率变动所致，不涉及油气资产减值测试的实质性调整。
三、审议程序
（一）审计委员会
公司于2026年10月16日召开第六届董事会审计委员会2026年第六次会议，审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备
的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产
的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成
果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（二）董事会
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》
。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原
则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情
况。公司本次计提减值准备使 2026 年第三季度归属于上市公司股东的净利润减少 1,695.80 万元，相应减少2026 年第三季度归属
于上市公司股东所有者权益 1,695.80 万元。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
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2026-10-25 15:37│贝肯能源（002828）：关于修订《公司章程》的公告
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贝肯能源（002828）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-25 15:37│贝肯能源（002828）：关于董事会提前换届选举的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定于2028 年 5月 23 日届满，鉴于目前公司控制权已完
成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举
，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 10 月 23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董
事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据本次修订后的《公司章程》，公司第七届董事会由 5名董事组
成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名。经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名潘涛先生、葛春超先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年；同意提名黎春女士、杜晨光先生为公
司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年，其中黎春女士为会计专业人士。独立董事候选
人杜晨光先生、黎春女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审核无异议后方能提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，待股东会选举通过后，将与职工代表大会
选举的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不
得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在深圳证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专
业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会所有董事仍将依照法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/ea043f65-edff-4b9a-b51b-7de3e6ad697a.PDF
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2026-10-25 15:37│贝肯能源（002828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜晨光
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贝肯能源（002828）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜晨光。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7115b45b-313e-4c95-948b-01d925324ce7.PDF
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2026-10-25 15:37│贝肯能源（002828）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月16日以电子邮件的方式发出会议
通知和议案，会议于2026年 10 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加
董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-063
）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估
，基于谨慎性原则，拟对 2026 年第三季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于制定<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露
的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任，健全公司治理制度体系，依据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董
事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应公司经营发展需要，结合公司实际情况，同意将董事
会席位由 6名变更为 5名，独立董事人数由 3名变更为 2名，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对《公司
章程》进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：202
6-065）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会原定于 2028 年 5月 23 日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，
为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名潘涛先生、葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行
职责。
逐项表决结果如下：
1. 提名潘涛先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2. 提名葛春超先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号
：2026-066）。
7、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
董事会同意提名黎春女士、杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责
。
逐项表决结果如下：
1. 提名黎春女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2. 提名杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号
：2026-066）。
8、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 11日 10:30 召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/610c5ad5-e11e-4ce6-9236-e99486d9e3a2.PDF
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2026-10-25 15:34│贝肯能源（002828）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 6日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218 号石油大厦 B座 18 楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（2）人
事候选人的议案》
1.01 选举潘涛先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 选举葛春超先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
候选人的议案》
2.01 选举黎春女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举杜晨光先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
3、议案 3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、对于本次会议审议的所有议案，公司将
对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公
司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 10 日（10：00-13：00，15：00-19：00）
2、登记地点：公司证券投资部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件
及委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委
托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式
联系地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218 号石油大厦 B座 18 楼联系人：贝肯能源 证券投资部
联系电话：0990-6918160
传真号码：0990-6918160
电子邮箱：ir@beiken.com
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/2e94cc6e-21f1-4aba-86ef-21d731f17470.PDF
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2026-10-25 15:34│贝肯能源（002828）：公司章程（2026年10月修订）
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贝肯能源（002828）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/fffd6e60-6041-4789-8fe9-6d052623ab85.PDF
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2026-10-25 15:34│贝肯能源（002828）：董事会秘书工作细则
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贝肯能源（002828）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/60507475-2e62-4a01-afc5-c4be2c424f09.PDF
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2026-10-25 15:34│贝肯能源（002828）：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范
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第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信
息的行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但
不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体或者深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站上正式公开。
第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，
证券投资部办理公司对外公布信息相关事宜。
第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行信息报告和披露义务，并保证报告和披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公司所披露的信
息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。
第七条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。
第八条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好公司未公开重大信息的保密工
作，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得利用未公开重大信息进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现未公
开重大信息泄露的情形，应当立即通知公司，并督促董事会公告。
第二章 控股股东、实际控制人对外发布信息行为规范
第九条 控股股东、实际控制人应当特别注意重大事项筹划阶段的保密工作，出现以下情形之一的，控股股东、实际控制人应当
立即通知公司，并协助公司依法披露重大事项的相关情况：
（一）该重大事项难以保密；
（二）该重大事项已经泄露或者出现媒体报道、市场传闻；
（三）公司股票及其衍生品种交易异常波动；
（四）深交所认定的其他情形。
第十条 公共传媒上出现与控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或传闻时
，控股股东、实际控制人应当主动了解相关情况，并及时告知公司和回复公司的询证，保证所提供的信息和材料真实、准确、完整，
并积极配合公司的调查和信息披露工作。
第十一条 控股股东、实际控制人及其相关人员在接受媒体采访、投资者调研，或者与其他机构、个人进行沟通时，不得提供、
传播与公司相关的未披露的重大信息，或者提供、传播虚假信息、进行误导性陈述等。
第十二条 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的，应当及时告知公司，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；
（二）公司的实际控制人及其控制的其他主体从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（三）法院裁决禁止转让其所持股份；
（四）所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被
强制过户的风险；
（五）拟对公司进行重大资产重组、债务重组或者业务重组；
（六）因经营状况恶化进入破产或者解散程序；
（七）出现与控股股东、实际控制人有关传闻，对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响；
（八）受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚
；
（九）涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
（十）涉嫌犯罪被采取强制措施；
（十一）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形。前款规定的事项出现重大进展或者变化的，控股股东
、实际控制人应当将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。控股股东、实际控制人收到公司问询的，应当
及时了解情况并回复，保证回复内容真实、准确和完整。
第十三条 应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司股票及其衍生品种出现交易异常情况的，控股股东、
实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支
配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。
第三章 董事和高级管理人员对外发布信息行为规范
第十四条 董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，遵守公司信息披露内部控制制度的要求，对外发布重大信息履行必
要的申请、审核、发布流程。第十五条 董事、高级管理人员对外发布宣传文件前，应经董事会秘书审核，签发书面意见并经董事长
审定后发布。需董事会审议通过的事项，应在规定的时间内召开董事会会议进行审议后履行信息披露义务。
第十六条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调
查、获取决策所需要的资料。第十七条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营、财务等方面出现的重大事件及其进展情
况或者其他对公司有重大影响的相关信息。第十八条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，未经董事会秘书同意或者董事会授
权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第十九条 董事、高级管理人员在股东会、业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式的投资者关系活动中不得出
现以下情形：
（一）透露或通过非法定方式发布公司尚未公开披露的重大信息；
（二）发布含有虚假或者引人误解的信息，作出夸大性宣传、误导性提示；
（三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺；
（四）不公平对待中小股东的行为；
（五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵市场、内幕交易等违法违规行为。第四章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范
性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d61b5a84-5ef9-4f66-8c76-a52f05c63f8a.PDF
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2026-10-16 16:56│贝肯能源（002828）：关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026 年 10 月 16日收到通知，公司控股股东、实际控
制人陈平贵先生与极宁科技（上海）有限公司（以下简称“极宁科技”）协议转让公司股份事宜已完成过户登记，并取得了中国证券
登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。具体情况如下：
一、本次控制权发生变更的基本情况
公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其配偶 Anhua Sun女士于 2026年7月 31 日与极宁科技共同签署《关于贝肯能源控股集
团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），陈平贵先生拟将其持有的 23,410,682股贝肯能源股份（占公司
总股本的 11.65%）转让给极宁科技，交易对价为 4.0775亿元（以下简称“第一期交易”）；Anhua Sun女士在其所持公司股份限售
期届满后，拟以大宗交易的方式将其持有的 3,044,690股贝肯能源股份（占公司总股本的 1.51%）转让给极宁科技。本次权益变动完
成后，极宁科技持有公司26,455,372股，占公司总股本的 13.16%，公司控股股东将变更为极宁科技，公司实际控制人将变更为潘涛
先生。具体内容详见公司于 2026 年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议
暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-052）。
2026年 8月 27日，陈平贵先生及其配偶 Anhua Sun女士与极宁科技共同签署《股份转让协议之补充协议》，就《股份转让协议
》部分条款进行了调整。具体内容详见公司于 2026 年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东签署<股份转让协议之补充协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-058）。
2026年 9月 21日，公司获悉深圳证券交易所已对协议转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券交易所
上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第 146号），确认书的有效期为六个月。转让双方需按照确认书载明的转受让股份
数量一次性办理过户登记。具体内容详见公司于 2026年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东协议转让公司股份取得深圳证券交易所合规性确认暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-060）。
二、第一期交易标的股份过户登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，第一期交易标的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期
为 2026年 10月 15日，过户股数 23,410,682股，占公司总股本的 11.65%，股份性质为无限售流通股。
第一期交易标的股份转让完成前后，各方持股及表决权情况如下：
股东名称 本次股份转让过户登记前 本次股份转让过户登记后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
陈平贵 23,410,682 11.65 0 0
Anhua Sun 3,044,690 1.51 3,044,690 1.51
极宁科技 0 0 23,410,682 11.65
三、控制权变更情况
第一期交易标的股份转让过户完成后，极宁科技直接持有上市公司23,410,682股股份及对应的表决权，占上市公司总股本的比例
为 11.65%，为上市公司第一大股东。上市公司控股股东变更为极宁科技，实际控制人变更为潘涛先生。
1、控股股东的基本情况
企业名称 极宁科技（上海）有限公司
主要经营场所 上海市嘉定区新成路 500号 J
法定代表人 潘涛
注册资本 63,000 万元人民币
成立时间 2023-5-26
经营期限 2023年 5月 26 日至长期
统一社会信用代码 91310114MACKYLGYX5
企业类型 有限责任公司
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；光
伏设备及元器件销售；电子元器件零售；电子产品销售；新兴能
源技术研发；工业自动控制系统装置销售；计算机系统服务；信
息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集
成服务；软件开发；专业设计服务；工业设计服务；机械电气设
备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能
输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销
售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发；电子专用设备销
售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址 上海市嘉定区众百路 477 号 3号楼 3楼
2、实际控制人的基本情况
姓名 性别 国籍 身份证信息 长期居住地 其他国家或地区的居留权
潘涛 男 中国 3212831989********
上海 无
3、控股股东、实际控制人股权结构图
截至本公告日，极宁科技的股权控制关系结构如下：
四、其他说明
1、本次股份协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份协议转让完成后，交易各方须严格遵守在股份协议转让事项中所作出的相关承诺以及《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文
件的相关规定。
3、极宁科技已出具承诺，在本次权益变动中取得的股份，自过户登记完成之日起 60个月内不进行转让；前述股份在锁定期内由
于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。受让方同时承诺，在上述股份过户登记完成
之日起 36个月内，不将该等股份用于质押。
4、本次股份协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果与前期各方签署的协议一致。本次控制权变更不
会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、针对公司控制权变更有关后续事宜，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以前述媒体刊登的公告为准，敬请广
大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/5035d2f1-34e6-4ccf-a8a1-f08bb920cc43.PDF
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2026-09-21 16:56│贝肯能源（002828）：关于控股股东协议转让公司股份取得深交所合规性确认暨控制权拟发生变更的进展公告
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一、本次控制权拟发生变更的基本情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人陈平贵先生及其配偶 Anhua Sun
女士于 2026 年 7月 31 日与极宁科技（上海）有限公司（以下简称“极宁科技”）共同签署《关于贝肯能源控股集团股份有限公司
之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），陈平贵先生拟将其持有的 23,410,682 股贝肯能源股份（占公司总股本的 11.65
%）转让给极宁科技，交易对价为 4.0775 亿元；Anhua Sun 女士在其所持公司股份限售期届满后，拟以大宗交易的方式将其持有的
3,044,690 股贝肯能源股份（占公司总股本的 1.51%）转让给极宁科技。本次权益变动完成后，极宁科技持有公司26,455,372 股，
占公司总股本的 13.16%，公司控股股东将变更为极宁科技，公司实际控制人将变更为潘涛先生。具体内容详见公司于 2026 年 8月
1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公
告编号：2026-052）。
2026 年 8月 27 日，陈平贵先生及其配偶 Anhua Sun 女士与极宁科技共同签署《股份转让协议之补充协议》，就《股份转让协
议》部分条款进行了调整。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东
签署<股份转让协议之补充协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-058）。
二、本次控制权变更的进展情况
2026 年 9月 21 日，公司获悉深圳证券交易所已对协议转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具了《深圳证券交易
所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第 146 号），确认书的有效期为六个月。转让双方需按照确认书载明的转受让
股份数量一次性办理过户登记。截至本公告披露日，《股份转让协议》约定的尽职调查期间已经届满，协议各方一致同意继续推进上
市公司股份转让事项，相关进展与前期各方签署的协议一致。
三、其他说明及风险提示
1、本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次控制权变更事项能否最终实施
完成及实施结果尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据本次交易事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以前述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资
者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/3687d2ea-c4cd-45a5-9aa0-27f239858790.PDF
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2026-09-11 15:50│贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告
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贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/682afbc7-bea5-42d4-81ee-8d074a33e8bb.PDF
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2026-08-27 16:16│贝肯能源（002828）：关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》暨控制权拟发生变更的进展公告
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贝肯能源（002828）：关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》暨控制权拟发生变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1364787c-c87b-43e4-92e3-a3b2bdc371f2.PDF
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2026-08-18 15:47│贝肯能源（002828）：关于变更办公地址的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18日完成新办公地址的搬迁，现将公司办公地址变更的
具体情况公告如下：
变更信息 变更前 变更后
办公地址 新疆克拉玛依市白碱滩区 新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴
平安大道 2500-1 号 路 218 号石油大厦 B座 18 楼
邮政编码 834007 834000
除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、电子邮箱、公司网址等信息保持不变。上述变更内容自本公告披露之日起正式启
用，敬请广大投资者关注，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/7419cdb6-516e-4b01-91f0-9cf3c159960b.PDF
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2026-08-07 16:06│贝肯能源（002828）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年 7月 28日以电子邮件的方式发出会
议通知和议案，会议于 2026年 8月 7日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董
事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）
及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告
》（公告编号：2026-054）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/aac3281f-39af-42a6-a29d-7f35539cbf94.PDF
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2026-08-07 16:03│贝肯能源（002828）：2026年半年度报告
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贝肯能源（002828）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8054e12f-c205-4bf7-99fa-1db17c24eb12.PDF
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2026-08-07 16:03│贝肯能源（002828）：2026年半年度报告摘要
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贝肯能源（002828）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f2f17433-a2be-427d-a829-6df56c32c35f.PDF
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2026-08-07 16:02│贝肯能源（002828）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝肯能源（002828）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5a4c8335-3cb0-4550-acef-376d505e9902.PDF
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2026-08-07 16:02│贝肯能源（002828）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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贝肯能源（002828）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/17105e93-d8e3-4eee-b0ef-6622716096d8.PDF
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2026-08-01 00:00│贝肯能源（002828）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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贝肯能源（002828）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/13d2c00a-2ceb-4938-966c-38bf18bbe007.PDF
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2026-08-01 00:00│贝肯能源（002828）：关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告
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特别提示：
1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）自
2026 年 8月 3日（星期一）开市起复牌。
2、本次控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、停牌情况概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈平贵先生正在筹划本人及其配偶所持公司股份转
让相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。鉴于本次事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投
资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）自 2026
年7 月 27 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2026 年 7月 25日、2026 年 7月 29 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2026-048）和《关于筹划控制权变更暨继续停牌的
公告》（公告编号：2026-050）。
二、交易进展情况
2026 年 7月 31 日，陈平贵先生及其配偶 Anhua Sun 女士与极宁科技（上海）有限公司（以下简称“极宁科技”）共同签署《
关于贝肯能源控股集团股份有限公司之股份转让协议》，陈平贵先生拟将其持有的 23,410,682 股贝肯能源股份（占公司总股本的 1
1.65%）转让给极宁科技，交易对价为 4.0775 亿元；Anhua Sun女士在其所持公司股份限售期届满后，拟以大宗交易的方式将其持有
的3,044,690 股贝肯能源股份（占公司总股本的 1.51%）转让给极宁科技。本次权益变动完成后，极宁科技持有公司 26,455,372 股
，占公司总股本的13.16%，公司控股股东将变更为极宁科技，公司实际控制人将变更为潘涛先生。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026
-052）。
三、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳
证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）自 2026 年 8 月 3日（星期一）开市起复牌。
四、其他说明
1、本次股份转让尚需取得深交所出具的合规性确认意见并在中登深圳分公司办理股份过户登记手续。本次控制权变更事项能否
最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，请投资者注意相关风险。
2、公司股票复牌后，公司将根据本次交易事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以前述媒体刊登的公告为
准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/66cc04b8-7347-49ee-976a-9d7adf324517.PDF
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2026-08-01 00:00│贝肯能源（002828）：简式权益变动报告书
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贝肯能源（002828）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3820cf11-1d85-4d4e-a2b6-8b477d2f8c57.PDF
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2026-08-01 00:00│贝肯能源（002828）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告
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贝肯能源（002828）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/55c9a3bc-b6dd-4dfc-94dc-d81872a9956e.PDF
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2026-08-01 00:00│贝肯能源（002828）：详式权益变动报告书
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贝肯能源（002828）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/7af5a967-af1e-4115-b2d3-3b6792d7c0b9.PDF
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2026-07-28 16:26│贝肯能源（002828）：关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告
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一、停牌情况概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈平贵先生正在筹划本人及其配偶所持公司股份转
让相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动
，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）自 2026 年 7月 27 日（星期一）上午开市
起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 7月 25 日披露的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（
公告编号：2026-048）。
二、交易进展情况暨继续停牌的说明
截至本公告披露日，相关各方正在积极推动本次重大事项的各项工作，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预
计无法在 2026 年 7 月 29日（星期三）上午开市起复牌。
鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代
码：002828）自 2026 年 7月 29 日（星期三）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告
并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以前述媒体
刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/6c2548ab-2f45-4222-a8c8-2a1e667223e0.PDF
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2026-07-27 17:50│贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月29日和2026年5月21日召开了第六届董事会第十次会
议和2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2026 年度为公司全资
子公司新疆贝肯装备制造有限公司、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯（新疆）
能源有限责任公司、新疆贝肯化学有限公司提供担保额度合计不超过人民币 4亿元（含）。其中，对资产负债率 70%（含）以下的担
保对象提供担保的额度不超过人民币 35,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000.00
万元。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日披露的《关于 2026 年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）及 2026 年 5 月 22 日披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026
-028）。
二、担保进展情况
近日，公司就贝肯成都与成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行（以下简称“成都农商行簇桥支行”）之间银行贷款事项签署
了《保证合同》。贝肯成都因日常经营需要向成都农商行簇桥支行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款，公司为该笔贷款
提供连带责任保证。
上述担保额度在公司已审批的担保额度范围内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
本次担保前后公司及下属子公司对被担保方的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持股 被担保方 经审批可用 本次担保前 本次担保后 可用担保
比例 最近一期 担保额度 担保余额 担保余额 额度
资产负债
率
贝肯能源 贝肯能源 100% 44.50% 30,000.00 10,500.00 13,500.00 16,500.00
控股集团 （成都）
股份有限 有限责任
公司 公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
2、成立日期：2021 年 6月 18 日
3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼1201-1210 号
4、法定代表人：王忠军
5、注册资本：50,000 万元（减资完成后为 30,000 万元）
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售
；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程
和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装
备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制
计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、贝肯成都不是失信被执行人。
8、股权结构：公司持有贝肯成都 100%股权，贝肯成都为公司全资子公司。
9、贝肯成都最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 123,794.33 119,296.15
负债总额 55,823.41 53,085.27
流动负债总额 55,575.72 52,866.85
净资产 67,970.92 66,210.88
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,560.34 10,119.97
利润总额 7,893.20 -1,840.07
净利润 6,790.80 -1,821.59
四、担保合同主要内容
1、保证人：贝肯能源控股集团股份有限公司
2、债权人：成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行
3、债务人：贝肯能源（成都）有限责任公司
4、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下债权本金人民币三千万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务
人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债
权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公
告费、律师费等）。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
7、是否有反担保：否
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额累计为人民币 13,500.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的 19.69%。除对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司无其他对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼
的对外担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、公司与成都农商行簇桥支行签署的《保证合同》（编号：成农商簇一公保 20260068）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d6cc23dd-992d-4985-98b7-a19ce271c10c.PDF
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2026-07-24 19:51│贝肯能源（002828）：关于筹划控制权变更暨停牌的公告
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特别提示：
1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈平贵先生正在筹划本人及其配偶所持公司股
份转让相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常
波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）自 2026 年 7月 27 日（星期一）上午
开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司于 2026 年 7月 24 日收到控股股东、实际控制人陈平贵先生通知，其正在筹划本人及其配偶所持公司股份转让相关事宜，
转让比例为公司总股本的13.16%。本次交易对手方属于新能源储能领域，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本交
易相关事项无需有权部门进行事前审批。
目前，各方主体正在就相关事项进行论证和磋商，尚未签署相关协议。鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，为维护
广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定，经公司向
深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）自 2026 年 7月 27 日（星期一）开市起停牌，预计停
牌时间不超过 2个交易日。
股票停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后
续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2922fd4b-26ad-40ef-8d46-fb45cfe4158e.PDF
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2026-07-14 16:03│贝肯能源（002828）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -12,500.00 ～ -11,500.00 1,382.10
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的 -8,800.00 ～ -7,800.00 408.81
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.62 ～ -0.57 0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司经营业绩出现亏损，主要原因如下：
一是受地缘政治影响，2026年 2月以来伊朗里亚尔兑人民币汇率大幅贬值，公司全资子公司 Beiken Energy Kish Co., Ltd.（
伊朗子公司）2017 年之前形成的集团内部应收账款产生汇兑损失；
二是基于谨慎性原则，公司对上游油气区块进行分析、评估并进行减值测试，计提相应的油气资产减值准备；
三是受市场因素影响，2026年 1-6月公司所在的业务区域（含川渝、新疆区域），部分客户计划实施的工作量延后，部分钻机设
备出现停等，导致公司营业收入下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体经营数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b351d83f-990e-4f34-9062-30aa212315d0.PDF
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2026-07-08 17:19│贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 8日（星期三）上午 10:30（2）网络投票时间：2026 年 7月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐恺先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 208 人，代表股份 40,101,252 股，占公司有表决权股份总数的 19.9521%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 38,201,272 股，占公司有表决权股份总数的 19.0068%。
通过网络投票的股东 200 人，代表股份 1,899,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.9453%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207 人，代表股份 15,436,080 股，占公司有表决权股份总数的 7.6801%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 13,536,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.7348%。
通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 1,899,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.9453%。
2、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市汉坤律师事务所李时佳律师、徐文哲律师列席并
见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
总表决情况：同意 39,845,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3624%；反对188,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4706%；弃权 67,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.167
1%。
中小股东总表决情况：同意 15,180,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3435%；反对 188,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2225%；弃权 67,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4340%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所
2、律师姓名：李时佳、徐文哲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本
次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、贝肯能源控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0a7e602f-78ff-4f37-9e80-767741b98827.PDF
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2026-07-08 17:19│贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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贝肯能源（002828）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d78682f0-bed2-4c61-a323-ec0402cef95b.PDF
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2026-07-08 17:18│贝肯能源（002828）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）于 2026 年 7 月 6
日、2026 年 7 月 7 日、2026年 7月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司计划于 2026 年 8 月 8 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行 2026 年半年度财务核算。如经公司测算达
到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：贝肯能源，证券代码：002828）于 2026 年 7月 6日、2026 年 7 月 7 日、2026 年 7月 8 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前，公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在任何应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人陈平贵先生于 2026 年 7 月 6 日通过大宗交易转让其持有的贝
肯能源 723,000 股股份给其配偶 Anhua Sun 女士，于 2026 年 7 月 7 日通过大宗交易转让其持有的贝肯能源531,490股股份给其
配偶 Anhua Sun 女士。陈平贵先生与其配偶 Anhua Sun 女士为一致行动人，上述转让系公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其
配偶之间的家庭内部转让，不涉及向市场减持。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026 年 8 月 8 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行 2026 年半年度财务核算。如经公司测算达
到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/46103ea6-4913-4dc6-876d-1c497a5bb2e7.PDF
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2026-07-07 18:06│贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人及其原一致行动人股份减持计划实施完成暨内部转让股份的
│公告
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本公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及原一致行动人袁遵虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）于 2026年 3月 19 日披露了《关于控股股东、实际控制
人及其原一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006），控股股东、实际控制人陈平贵先生及其原一致行动人袁
遵虎先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026 年 4 月 10 日至 2026 年 7 月 9 日）以集中竞价交易、大宗交
易的方式拟减持本公司股份合计不超过 6,029,628 股（占公司总股本的 3%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其原一致行动人袁遵虎先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
。现将有关情况公告如下：
一、股东转让股份情况
1、股东转让暨减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
陈平贵 大宗交易 2026 年 5月 29日至 9.12 3,044,690 1.51
2026 年 7月 7日
公司控股股东、实际控制人陈平贵先生通过大宗交易转让其持有的贝肯能源3,044,690股股份给其配偶 Anhua Sun 女士，本次转
让系公司控股股东、实际控制人陈平贵先生及其配偶之间的家庭内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股
股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、股东内部转让暨减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
陈平贵 合计持有股份 26,455,372 13.16 23,410,682 11.65
其中：无限售条件股份 26,455,372 13.16 23,410,682 11.65
有限售条件股份 - - - -
Anhua Sun 合计持有股份 0 0 3,044,690 1.51
其中：无限售条件股份 0 0 3,044,690 1.51
有限售条件股份 - - - -
合计 26,455,372 13.16 26,455,372 13.16
袁遵虎 合计持有股份 1,980,000 0.99 1,980,000 0.99
其中：无限售条件股份 1,980,000 0.99 1,980,000 0.99
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、本次内部股份转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次内部转让股份暨减持计划事项已按照相关规定进行了预披露。本次减持股份的实施情况与此前已披露的减持计划一致，
不存在违规情形。
3、陈平贵先生已与其配偶 Anhua Sun 女士签署《一致行动协议》，双方为一致行动人。本次内部转让股份暨减持计划的实施属
于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部构成发生变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化。本次内部转让股
份暨减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。
4、Anhua Sun 女士通过本次内部转让受让的公司股份，需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关要求。
三、备查文件
1、陈平贵先生、袁遵虎先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8395e000-2520-4627-bd0e-fc5e87236693.PDF
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2026-07-06 18:41│贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人向一致行动人内部转让股份触及1%整数倍的提示性公告
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贝肯能源（002828）：关于控股股东、实际控制人向一致行动人内部转让股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/57439556-6eb4-43e8-8558-e28214aef899.PDF
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2026-07-01 00:00│贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月29日和2026年5月21日召开了第六届董事会第十次会
议和2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2026 年度为公司全资
子公司新疆贝肯装备制造有限公司、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯（新疆）
能源有限责任公司、新疆贝肯化学有限公司提供担保额度合计不超过人民币 4亿元（含）。其中，对资产负债率 70%（含）以下的担
保对象提供担保的额度不超过人民币 35,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000.00
万元。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日披露的《关于 2026 年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）及 2026 年 5 月 22 日披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026
-028）。
二、担保进展情况
近日，公司就贝肯成都与成都银行股份有限公司德盛支行（以下简称“成都银行德盛支行”）之间银行贷款事项签署了《保证合
同》。贝肯成都因日常经营需要向成都银行德盛支行申请不超过人民币 2,500 万元的流动资金贷款，公司为该笔贷款提供连带责任
保证。
上述担保额度在公司已审批的担保额度范围内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
本次担保前后公司及下属子公司对被担保方的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持股 被担保方最 经审批可用 本次担保前 本次担保后 可用担保
比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
贝肯能源 贝肯能源 100% 44.50% 30,000 13,700.00 16,200.00 13,800.00
控股集团 （成都）
股份有限 有限责任
公司 公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
2、成立日期：2021 年 6月 18 日
3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼1201-1210 号
4、法定代表人：邓冬红
5、注册资本：50,000 万元（减资完成后为 30,000 万元）
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售
；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程
和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装
备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制
计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、贝肯成都不是失信被执行人。
8、股权结构：公司持有贝肯成都 100%股权，贝肯成都为公司全资子公司。
9、贝肯成都最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 123,794.33 119,296.15
负债总额 55,823.41 53,085.27
流动负债总额 55,575.72 52,866.85
净资产 67,970.92 66,210.88
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,560.34 10,119.97
利润总额 7,893.20 -1,840.07
净利润 6,790.80 -1,821.59
四、担保合同主要内容
1、保证人：贝肯能源控股集团股份有限公司
2、债权人：成都银行股份有限公司德盛支行
3、债务人：贝肯能源（成都）有限责任公司
4、保证范围：本合同担保之债权范围为债权人尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商
票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利
），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和债权人为
实现债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费
、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务
分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。如发生法律、法规规定或依主合同的约定或者主
合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。主合同双方协议债务展期的，则保证期间为展期期限届满之日起
三年。
7、是否有反担保：否
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额累计为人民币 16,200.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的 23.63%。除对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司无其他对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼
的对外担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、公司与成都银行德盛支行签署的《保证合同》（编号：D290130260624923）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/76b245f8-90f1-4b83-baec-54675668cb86.PDF
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2026-06-30 00:00│贝肯能源（002828）：关于收到深交所《关于终止对贝肯能源申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，同意公司终止 2025 年度向特定对象发行 A股股
票事项，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件，并签署相关终止协议。具体内容详见公司于 2026 年 6
月 16日披露的《关于终止向特定对象发行 A股股票事项暨控制权变更终止并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-032）。
公司和保荐人信达证券股份有限公司已向深交所提交了《贝肯能源控股集团股份有限公司关于撤回 2025 年度向特定对象发行股
票并在主板上市申请文件的申请》和《信达证券股份有限公司关于撤回贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股
票并在主板上市申请文件的申请》，申请撤回本次向特定对象发行股票的申请文件。
2026 年 6月 29 日，公司收到了深交所出具的《关于终止对贝肯能源控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决
定》（深证上审〔2026〕189号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》第二十条、《深圳证券
交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ee25d64d-f8ec-45f3-a56a-e35a22d8cc28.PDF
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2026-06-23 19:25│贝肯能源（002828）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月29日和2026年5月21日召开了第六届董事会第十次会
议和2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在 2026 年度为公司全资
子公司新疆贝肯装备制造有限公司、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯（新疆）
能源有限责任公司、新疆贝肯化学有限公司提供担保额度合计不超过人民币 4亿元（含）。其中，对资产负债率 70%（含）以下的担
保对象提供担保的额度不超过人民币 35,000.00 万元，对资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 5,000.00
万元。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日披露的《关于 2026 年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）及 2026 年 5 月 22 日披露的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026
-028）。
二、担保进展情况
近日，公司就贝肯成都与中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行（以下简称“建行成都新鸿支行”）之间银行贷款事项签署了
《本金最高额保证合同》。贝肯成都因日常经营需要向建行成都新鸿支行申请不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司为该
笔贷款提供连带责任保证。
上述担保额度在公司已审批的担保额度范围内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
本次担保前后公司及下属子公司对被担保方的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持股 被担保方最 经审批可用 本次担保前 本次担保后 可用担保
比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
贝肯能源 贝肯能源 100% 44.50% 30,000 12,700.00 17,700.00 12,300.00
控股集团 （成都）
股份有限 有限责任
公司 公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
2、成立日期：2021 年 6月 18 日
3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼1201-1210 号
4、法定代表人：邓冬红
5、注册资本：50,000 万元（减资完成后为 30,000 万元）
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售
；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程
和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装
备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制
计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、贝肯成都不是失信被执行人。
8、股权结构：公司持有贝肯成都 100%股权，贝肯成都为公司全资子公司。
9、贝肯成都最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 123,794.33 119,296.15
负债总额 55,823.41 53,085.27
流动负债总额 55,575.72 52,866.85
净资产 67,970.92 66,210.88
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,560.34 10,119.97
利润总额 7,893.20 -1,840.07
净利润 6,790.80 -1,821.59
四、担保合同主要内容
1、保证人：贝肯能源控股集团股份有限公司
2、债权人：中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行
3、债务人：贝肯能源（成都）有限责任公司
4、保证范围：主合同项下不超过人民币 5,000 万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调
解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续
费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人
就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定
或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
7、是否有反担保：否
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额累计为人民币 17,700.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的 25.82%。除对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司无其他对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼
的对外担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、公司与建行成都新鸿支行签署的《本金最高额保证合同》（编号：HTU510508600FBWB2026N001M）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/46955858-aaab-4c59-93b0-77a67ecc603b.PDF
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2026-06-22 18:14│贝肯能源（002828）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 3 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于注销全资子公司的议案 非累积投票提案 √
2、议案 1 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
3、 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司
5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 7日（10：00-13：00，15：00-19：00）
2、登记地点：公司证券投资部
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件
及委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委
托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受
电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式
联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
联系人：贝肯能源 证券投资部
联系电话：0990-6918160
传真号码：0990-6918160
电子邮箱：ir@beiken.com
5、其他事项
本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0ed54a6a-424b-4733-8582-db35c4a6f62a.PDF
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2026-06-22 18:12│贝肯能源（002828）：关于孙公司签署《债权转让协议》的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于孙公司签署<债权转让协议>的议案》，具体情况如下：
一、债权转让事项概述
公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）拟与赵海瑛先生签订《债权转让协议》，协议约定贝肯化学转
让其对深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）股权转让款的剩余全部债权，赵海瑛先
生同意受让债权，并取得对债权的所有权利及相关利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关规定，本次债权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司
董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
姓名：赵海瑛
身份证号：6127261974********
住所：陕西省榆林市定边县
本次交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造
成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
赵海瑛先生不是失信被执行人。
三、协议主要内容
债权转让人（甲方）：新疆贝肯化学有限公司
债权受让人（乙方）：赵海瑛
1、标的债权
甲方依法享有并根据本协议约定向乙方转让其在《股权转让协议》及相关事项之下￥11,193,315.00 元的债权及所有从权利。
2、债权转让
本协议生效之日，甲方将标的债权转让给乙方，乙方由此替代甲方取得对标的债权的所有权利及相关权益，并承担标的债权全部
或部分无法收回的风险。
3、转让价格
（1）甲乙双方在自愿且意思真实一致的基础上一致确认，乙方受让本协议项下 100%的标的债权及所有从权利，债权转让价款为
￥10,950,000 元。
（2）乙方应于本协议生效之日起 3个工作日内将转让价款以银行转账的方式一次性支付给甲方。
四、对公司的影响
本次债权转让能够更好地化解公司债权债务风险，有利于公司加快应收款资金回笼，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。经初步计算，本次债权转让预计将增加公司当期利润约 55 万元。公司将按照《企业会
计准则》的相关规定进行相应会计处理，具体影响情况以年度审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/377753ff-817b-473c-bf2f-0a8fb9e76671.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26│贝肯能源：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225617933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-08│贝肯能源：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-08/1225462935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│贝肯能源：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│贝肯能源：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│贝肯能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│贝肯能源：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│贝肯能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184015.PDF
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2025-04-18│贝肯能源：2024年年度报告
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2024-10-25│贝肯能源：2024年三季度报告
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2024-08-20│贝肯能源：2024年半年度报告
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2024-04-26│贝肯能源：2024年一季度报告
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