公司公告☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:31 │贝肯能源（002828）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │贝肯能源（002828）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 20:51 │贝肯能源（002828）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-22 20:51 │贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-10-22 20:50 │贝肯能源（002828）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-22 20:50 │贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-10-22 20:50 │贝肯能源（002828）：向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2025-10-22 20:50 │贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-09-16 18:42 │贝肯能源（002828）：关于控股股东签署《一致行动人协议》的公告 │
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│2025-08-26 19:36 │贝肯能源（002828）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-26 16:31│贝肯能源（002828）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出
会议通知和议案，会议于 2025年 10 月 24 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实
际参加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法
》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第三季度
报告》（公告编号：2025-086）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b9d088f2-e47b-4df5-9251-e481d2b83871.PDF
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2025-10-26 16:29│贝肯能源（002828）：2025年三季度报告
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贝肯能源（002828）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/390b46f6-4cf1-4684-a135-8c5bcaa47ebb.PDF
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2025-10-22 20:51│贝肯能源（002828）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于受理贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕194号）。深交所对公司
报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e42a290e-a054-4424-9035-9a21da228f89.PDF
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2025-10-22 20:51│贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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贝肯能源（002828）：贝肯能源向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/80b73356-730d-4bd9-88ff-6484bd06d7d6.PDF
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2025-10-22 20:50│贝肯能源（002828）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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贝肯能源（002828）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/af998231-0648-4dd2-ae1c-8e0357bc9046.PDF
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2025-10-22 20:50│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8e29b3a6-f0c9-4ffa-b2f8-f195414b3457.PDF
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2025-10-22 20:50│贝肯能源（002828）：向特定对象发行A股股票的法律意见书
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贝肯能源（002828）：向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b5af5725-d3a1-4609-aa12-a29cd86255ac.PDF
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2025-10-22 20:50│贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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贝肯能源（002828）：信达证券关于贝肯能源向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5ab938c3-4e9e-4766-8df5-b99ffc79b148.PDF
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2025-09-16 18:42│贝肯能源（002828）：关于控股股东签署《一致行动人协议》的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人陈平贵先生的通知，陈平贵先生与袁遵
虎先生签署了《一致行动人协议》（以下简称“协议”）。具体情况如下：
一、协议签署情况概述
根据陈平贵先生与袁遵虎先生签署的《一致行动人协议》，袁遵虎先生作为陈平贵先生的一致行动人，在相关事务中采取一致行
动。截至本公告披露之日，陈平贵先生持有公司股份 26,455,372 股，占公司总股本的 13.16%；袁遵虎先生持有公司股份 1,980,00
0 股，占公司总股本的 0.99%。
双方于 2025 年 9月 15 日完成协议的签署。
二、协议主要内容
甲方：陈平贵（身份证号码：650204********）
乙方：袁遵虎（身份证号码：650203********）
鉴于：
甲方、乙方无关联关系，现分别持有贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）部分股权，贝肯能源
系深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：002828）。
截至本协议签署日，甲方持有贝肯能源股份 26,455,372 股，占公司总股本的 13.16%，甲方是贝肯能源的控股股东、实际控制
人；乙方持有贝肯能源股份1,980,000 股，占公司总股本的 0.99%。
本协议的签署，不存在对贝肯能源日常经营管理及法人治理结构产生不利影响，不会损害中小投资者的利益。
为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，经甲乙双方协商一致，根据平等互利原则，签订本协议书。
双方同意作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务。具体约定如下：
1.双方同意，在协议期内严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，行使股东权利，履行股东义务，并确保中
小股东的利益得到充分保护。
2.双方同意，在行使公司的股东权利时均应采取一致行动。
3.各方作为公司的股东行使权利时，其应采取一致行动的股权范围包括其直接、间接持有的股权以及其控制的主体持有公司的所
有股权。
4.双方同意，应在公司股东会召开前，就股东会审议事项充分沟通协商并达成一致表决意见，保持投票表决的一致性；如经沟通
协商，双方仍无法取得一致意见，则按照甲方意见为准，在股东会上按一致意见行使表决权。
5.甲乙双方任一方根据《公司法》《公司章程》等相关规定向公司股东会、董事会提出议案行使提案权时，应事先与另一方沟通
协商并达成一致意见；如经沟通协商，双方不能达成一致意见，则均应按照甲方的意向提出、修改或不提出相应提案或临时提案。
6.甲乙双方应根据公司董事会的书面通知要求及时出席股东会，如确实无法出席应书面委托公司其他股东或本协议另一方代为行
使表决权，委托方应根据甲乙双方协调一致的结果在授权委托书中写明相应表决的意见。
7.本协议约定的一致行动关系，不影响双方各自的财产权益，包括但不限于：公司利润分配权、公司资本公积金等转增的股本、
公司清算后剩余财产的返还以及《公司章程》规定股东应享有的其他财产权益。
8.本协议各方承诺，将严格遵守和履行相关法律、法规、规章及规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任。
9.协议双方均同意，在本协议有效期内不与公司其他股东签署其他一致行动协议或作出类似安排，也不会作出影响公司控制权稳
定性的其他行为。
10.本协议所述诸项条款独立、可分割，任何一条款被认定为无效或不可执行，不影响本协议其它条款的效力和执行力。
11.由于任何一方的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任。如出现双方违约，则根据双方过错
，由双方分别承担相应的违约责任。
12.凡因履行本协议所发生的一切争议，协议双方均应通过友好协商的方法解决；如果该项争议在任何一方提出友好协商之后仍
未能达成一致意见的，双方同意克拉玛依市白碱滩区人民法院作为争议解决管辖法院。
13.本协议自双方签署之日起生效，有效期至 2026 年 3 月 15 日。本协议经双方协商一致可以签署解除协议。
三、签署协议对公司的影响
陈平贵先生与袁遵虎先生签署《一致行动人协议》有利于保持公司经营的稳定和决策的高效，促进公司持续稳定发展，不存在对
上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
1.《一致行动人协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ef58e5e2-d4c6-4b5a-9fdf-1e07c7b6779e.PDF
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2025-08-26 19:36│贝肯能源（002828）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司二楼
会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 20 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》
2025 年半年度报告已经公司审计委员会审议通过并提交董事会审议。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d64ddaa7-d03b-4614-ac93-3053b11c91e1.PDF
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2025-08-26 19:33│贝肯能源（002828）：2025年半年度报告摘要
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贝肯能源（002828）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c9dc8925-7369-4fe5-91ce-819aab5fc3a3.PDF
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2025-08-26 19:33│贝肯能源（002828）：2025年半年度报告
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贝肯能源（002828）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d8dbefa2-961f-48ec-aa70-2ed7fca6a442.PDF
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2025-08-26 19:32│贝肯能源（002828）：关于控股股东收到新疆证监局警示函的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简
称“新疆证监局”）下发的《关于对陈平贵采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2025]22 号，以下简称“《警
示函》”），现将有关情况公告如下：
一、《警示函》内容
陈平贵：
经查，2025 年 6 月 6 日，你通过大宗交易方式减持贝肯能源（股票代码：002828）股份 198 万股，占总股本比例为 0.9851%
，持股比例由 15.1651%降低至14.18%，未在持股比例降低至 15%时停止买卖股份。
你的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第六十三条第二款、《上市公司收购管理办法（2025 修正）》（证监会令第 22
7 号）第十三条的规定。根据《上市公司收购管理办法（2025 修正）》（证监会令第 227 号）第七十五条规定，我局决定对你采取
出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应当认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，杜绝此类违规
行为再次发生，并于收到此决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定
书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、其他说明
上述行政监管措施是针对公司控股股东作出，公司将敦促控股股东在期限内向新疆证监局提交书面整改报告，并进一步提升规范
意识，严格遵守相关规定，切实勤勉尽责，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。本次行政监管措施不会影响公司的正常
经营活动，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
新疆证监局《关于对陈平贵采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2025]22 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/001b3cc8-be71-4e74-b21a-92e334d963a4.PDF
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2025-08-26 19:32│贝肯能源（002828）：半年报财务报表
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贝肯能源（002828）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c9a07faa-8071-4132-84d8-76dd9c42cf2c.PDF
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2025-08-26 19:32│贝肯能源（002828）：2025年半年度财务报告
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贝肯能源（002828）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2022cc10-1d1d-498e-a5ba-ec00f614cc3a.PDF
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2025-08-26 19:32│贝肯能源（002828）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝肯能源（002828）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/600b7c1c-80e6-46af-9aff-17463ccef674.PDF
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2025-07-30 19:51│贝肯能源（002828）：第六届董事会第五次会议决议公告
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贝肯能源（002828）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e6d4d52e-9620-4fb6-901d-94040f6d061d.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：关于择期召开股东会的公告
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贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《
关于修订公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述议案涉及
部分制度的修订尚需提交股东会审议。根据公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公
司董事会将择期发出召开股东会的通知并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fd4f36f1-74b8-4187-aeaf-787c2ab6537c.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：独立董事工作制度-2025年7月修订
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贝肯能源（002828）：独立董事工作制度-2025年7月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e26eeadf-fffd-43f0-ade6-302ae65d7dfc.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：内部审计管理制度-2025年7月修订
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贝肯能源（002828）：内部审计管理制度-2025年7月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/201123ca-207c-4e51-a3bb-c36884ef9cf5.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度-2025年7月修订
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贝肯能源（002828）：董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度-2025年7月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3cb97230-a75a-467e-8077-ece8cff99766.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：年报信息披露重大差错责任追究制度-2025年7月修订
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贝肯能源（002828）：年报信息披露重大差错责任追究制度-2025年7月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/b1311ea4-3879-4161-bddc-847599853fe3.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：募集资金管理制度-2025年7月修订
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贝肯能源（002828）：募集资金管理制度-2025年7月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/c5951cd2-fc1d-4cac-a40a-71ccd002a8a4.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：关联交易管理制度-2025年7月修订
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贝肯能源（002828）：关联交易管理制度-2025年7月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/dc7d1592-e613-413f-9154-6e767845e1c0.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：内部控制制度-2025年7月修订
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贝肯能源（002828）：内部控制制度-2025年7月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/c65fa480-77a1-4a9b-9d21-328586543507.PDF
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2025-07-30 19:49│贝肯能源（002828）：总裁工作细则-2025年7月修订
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第一条 为了规范贝肯能源控股集团股份有限公司法人治理结构，规范总裁及其他高级管理人员的工作行为，保证经理层依法行
使职权、履行职责、承担义务，提高决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，制定本细则。
第二条 公司设总裁一名、执行总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名。公司总裁、执行总裁、财务总监、副总裁、董事会秘
书或与上述人员履行相同或相似职务的其他人员，为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任高级管理人员，但
兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数，不得超过公司董事总数的二分之一。
第三条 总裁每届任期三年，与每届董事会任期相同，连聘可连任。第四条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总裁组织其他
高级管理人员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 总裁的职权
第五条 总裁及其他高级管理人员应当具备下列条件：
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