公司公告☆ ◇002830 名雕股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:28 │名雕股份（002830）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-04-25 19:27 │名雕股份（002830）：审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 │
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2025-04-25 19:28│名雕股份（002830）：年度股东大会通知
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 202
4 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。现就本次股东大会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司 2024 年度股东大会
2．召集人：公司第六届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始
网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 5 月 09 日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 09 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度财务预算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人 √
员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议 √
案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
上述提案已分别由 2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议并通过，具体内容
请见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事
会第六次会议决议公告》及其他相关公告。
上述提案均属于股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
公司独立董事蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生将在公司 2024 年度股东大会上述职。蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生的《独
立董事 2024 年度述职报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 5 月 12 日（周一）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:002.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025 年 5 月 12 日（周一）下午 17：00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系方式
联系人：侯薰棋、南娴静
联系电话：0755-23348796
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼
邮政编码：518000
联系传真：0755-23348796
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《第六届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2be9062f-cc46-4608-985c-05ec7ba3b613.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：2024年度利润分配预案的公告
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名雕股份（002830）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f8de868-e6a0-4edb-9d28-02dab39d38fd.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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名雕股份（002830）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d7c5739-6fa7-4a62-8a12-bdf9b1df2ae9.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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名雕股份（002830）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7bfa052-bcc5-4fe8-80cc-27277564d552.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：关于会计政策变更的公告
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名雕股份（002830）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33c627f4-673e-40ff-b106-3485323e608e.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：2024年度财务决算报告
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（报告期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）出具了标准无保留意见的《审计
报告》司农审字[2025]25002000015 号，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
根据审计结果编制 2024 年度财务决算报告如下：
一、财务状况
单位：万元
项目 2024 年年初 2024 年期末 增减幅
一、资产
1 总资产 145,327.15 136,109.49 -6.34%
2 流动资产 102,524.09 96,483.75 -5.89%
其中：1）其他流动资 1,690.82 1,469.69 -13.08%
产
3 非流动资产 42,803.06 39,625.74 -7.42%
其中：1）固定资产 10,033.61 9,391.19 -6.40%
2）无形资产 3,309.47 3,103.53 -6.22%
3）投资性房地产 18,673.51 17,936.12 -3.95%
4）长期待摊费用 1,805.65 1,165.34 -35.46%
二、负债
1 负债合计 75,436.69 67,226.65 -10.88%
2 流动负债 72,207.25 64,476.83 -10.71%
其中：1）应付账款 5,270.08 6,138.39 16.48%
2）合同负债 48,457.24 42,749.34 -11.78%
3）其他应付款 8,539.91 6,113.19 -28.42%
4）应付职工薪 3,173.71 3,303.04 4.08%
酬
三、股东权益
1 股东权益合计 69,890.46 68,882.85 -1.44%
2 股本 13,334.00 13,334.00 0.00%
3 资本公积 16,081.09 16,081.09 0.00%
4 盈余公积 5,419.76 6,282.99 15.93%
5 未分配利润 33,300.30 33,349.01 0.15%
6 归属母公司股 68,135.15 67,027.54 -1.63%
东权益合计
主要项目分析：
1、长期待摊费用：2024 年末余额较上年末减少 640.31 万元，主要系装修费在本期摊销额增加所致。
二、经营成果
单位：万元
项 目 2023 年度 2024 年度 增减幅
一、营业总收入 78,415.29 67,386.12 -14.07%
二、营业总成本 72,858.83 63,975.49 -12.19%
其中：1、财务费用 -1,341.68 -332.40 75.23%
2、投资收益 725.68 490.54 -32.40%
三、营业利润 6,192.15 5,651.78 -8.73%
四、净利润 4,336.48 4,543.13 4.77%
归属于母公司所有者的净 3,908.81 4,068.12 4.08%
利润
基本每股收益(元/股) 0.29 0.31 6.90%
主要项目分析：
1、财务费用：2024 年较上年增加 1,009.28 万元，主要系银行利息收入减少所致。
2、投资收益：2024 年较上年减少 235.14 万元，主要系理财收入减少所致。
三、现金流量情况
单位：万元
项目 2024 年度
合并 母公司
经营活动产生的现金流量净额 2,516.28 -797.53
投资活动产生的现金流量净额 -7,925.18 9,135.81
筹资活动产生的现金流量净额 -7,713.28 -17,329.87
现金及现金等价物净增加额 -13,122.17 -8,991.59
期末现金及现金等价物余额 23,381.75 12,619.37
主要项目分析：
1、经营活动产生的现金流量净额（合并）较上一年度减少 6,223.25 万元，主要系本报告期较上年同期工程合同预收款、货款
减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额（合并）较上一年度减少 5,543.07 万元，主要系本报告期公司赎回的理财产品减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额（合并）较上一年度减少 2,850.02 万元，主要系本期回购股票所致。
四、股东权益变动情况
单位：万元
项目 2023 年期末 2024 年期末 增减幅
1、所有者权益合计 69,890.46 68,882.85 -1.44%
2、股本 13,334.00 13,334.00 0.00%
3、资本公积 16,081.09 16,081.09 0.00%
4、盈余公积 5,419.76 6,282.99 15.93%
5、未分配利润 33,300.30 33,349.01 0.15%
6、少数股东权益 1,755.31 1,855.31 5.70%
五、主要财务指标
单位：万元
序号 指标 主要指标 2024 年度 2023 年度
范畴
1 偿债 流动比率（倍） 1.50 1.42
2 能力 速动比率（倍） 1.46 1.40
3 资产负债率（母公司） 41.17% 49.41%
4 息税折旧摊销前利润 10,366.05 11,808.98
5 盈利 营业收入 67,386.12 78,415.29
6 能力 营业毛利 21,019.68 23,970.91
7 营业利润 5,651.78 6,192.15
8 利润总额 5,599.94 6,130.83
9 净利润 4,543.13 4,336.48
10 归属于母公司 4,068.12 3,908.81
所有者的净利润
11 经营 应收账款周转率（次） 125.26 175.91
12 效率 存货周转率（次） 23.13 33.74
13 现金 每股经营活动产生的现 0.19 0.66
能力 金流量（元/股）
14 每股现金流量（元/股） -0.98 0.11
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b534e722-17a9-4c48-a4a8-fa6bd62d9a0b.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：内部控制自我评价报告
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名雕股份（002830）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c24bd47f-9fb3-4846-830e-3e5d03dcd2b2.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：2024年度监事会工作报告
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名雕股份（002830）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a260dc1-8b20-4713-81d5-d37ff425ca9c.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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名雕股份（002830）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20275c8f-c775-47e7-9daa-2aba596cbd75.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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名雕股份（002830）：审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dc1b8221-fa48-4315-89be-4ca1060ebac5.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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名雕股份（002830）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/397129a5-d78a-49dd-932d-695a46991b6f.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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名雕股份（002830）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7073508e-4dd2-43a1-abd2-1d34d5f9fe7e.PDF
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2025-04-25 19:27│名雕股份（002830）：2024年度董事会工作报告
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名雕股份（002830）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a6a7943-2fdd-47d5-a6cd-ff7f67d21398.PDF
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2025-04-25 19:26│名雕股份（002830）：2025年一季度报告
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名雕股份（002830）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/557af3b1-eb15-4f1a-b9d2-60040d8e5a77.PDF
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