公司公告☆ ◇002830 名雕股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:17 │名雕股份（002830）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 22:16 │名雕股份（002830）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:17│名雕股份（002830）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于2026年 4月 14日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7名，实到董事 7
名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先
生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025年度公
司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、审议《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
2025 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
独立董事徐沛先生、蔡强先生、罗伟豪先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述
职，《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
3、审议《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。公司的现金分红水平
与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权董事会负责办理本次利润分配的相关事宜。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
4、审议《关于确认 2025年度董事、高级管理人员薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票，回避 7票。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。因本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬具体情况详见《2025年年度报告》相关内容。
《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
5、审议《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
公司董事会对公司 2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司
已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部控制得到有效执行，不存在
重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制
，促进公司长期健康发展。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。6、审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，聘用期一年。2026 年度审计总费用为 100 万
元，其中年度报告审计费用80万元，内部控制审计报告费用 20万元。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
7、审议《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《20
25年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
8、审议《关于 2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2026年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
同意聘任颜梦洁女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
10、审议《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
同意公司向银行申请融资综合授信额度总计不超过人民币 27,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时授权公
司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过之日起一年。
《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
11、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通
过。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
14、审议《关于拟出售公司闲置物业的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
为优化公司资产结构、盘活闲置资产，公司董事会同意公司拟出售闲置物业，本次拟出售的闲置物业为公司合法持有的非经营性
闲置资产，具体包括 5处住宅房产及 1个停车位。
《关于拟出售公司闲置物业的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
15、审议《关于提请召开公司 2025年度股东会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
同意公司于 2026年 5月 22 日召开 2025年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025年度股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、《第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b06c7f78-5ae1-4091-a46d-b5fe73de221e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:17│名雕股份（002830）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了让广大投资者能够进一步了解公司 2025年年度报告及经营情况，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2026年 5月 8日（星期五）本次 2025年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆深圳证券交易所“互动易”平
台“云访谈”栏目(http://irm.cninfo.com.cn)参与公司 2025年度业绩说明会。
公司出席本次 2025年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蓝继晓先生，独立董事蔡强先生，财务总监黄立先生，董事
会秘书、副总经理侯薰棋女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前访问“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。
公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0998489d-bbb0-411f-8a42-6abc260b5f12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:17│名雕股份（002830）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市
名雕装饰股份有限公司 2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
项目类型 2026 年第一季度新 截至报告期末累 截至报告期末累计
签订单金额 计已中标未签订 已签约未完工订单
单金额 金额
住宅装饰设计与施工 8,929.30 0.00 45,922.23
公共装饰设计与施工 - - -
合计 8,929.30 0.00 45,922.23
注：1、“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。2、2026年第一季度公司不存在重大项目。3、
以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d860ff14-ccc8-4adc-9ee3-3a824d92ffaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:17│名雕股份（002830）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，经董事会审议，同意聘任颜梦洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。简历详见本公告附件。颜梦洁女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工
作经验和履职能力，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
颜梦洁女士联系方式如下：
电话：0755-23348796
传真：0755-23348796
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1栋 2-36、37、38、39、40
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d2372dc-4dbf-47b8-88a1-ee119af9f97a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:17│名雕股份（002830）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务
所”）作为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对司农会计师事务所 2025 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为司农会计师事务所资质等方面合规有效，履
职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
司农会计师事务所成立于 2020年 11月，注册地位于广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2。
2、人员信息
首席合伙人为吉争雄先生。截至 2025年 12月 31日，司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。
3、业务信息
2025年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收
入为 6,779.21万元。
二、执业记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2
次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10
人次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，司农会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题
。
2、意见分歧解决
司农会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，司农会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，司农会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
司农会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。司农会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
司农会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
司农会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，司农会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了
有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，司农会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合
并报表、关联方交易、租赁业务等。司农会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司年度报告披露时间要求。司农会
计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
司农会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了司农会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。司农会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
司农会计师事务所具有良好的投资者保护能力，截至 2025 年 12 月 31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事
务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
八、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度审计工作安排，司农会计
师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，
司农会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
九、总体评价
公司认为司农会计师事务所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff0cbd87-91c7-4d49-8c26-abd719a40969.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:17│名雕股份（002830）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续
聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 20
26年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2（4）成立日期：2020年 11月 25日
（5）首席合伙人：吉争雄先生
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 92人。
（6）2025 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入
为 6,779.21万元。
（7）业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上
市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师。2025 年度，司农会计师事务所为 49家上市公司提供 2
024年报审计服务，主要
|