公司公告☆ ◇002830 名雕股份 更新日期：2025-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 18:44 │名雕股份（002830）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-17 18:44 │名雕股份（002830）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-17 18:41 │名雕股份（002830）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-10 17:40 │名雕股份（002830）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-09-26 18:11 │名雕股份（002830）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:10 │名雕股份（002830）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-09-26 18:10 │名雕股份（002830）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-10-17 18:44│名雕股份（002830）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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名雕股份（002830）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/a91c5511-3c2c-462f-8a9b-1c6d47cfe646.PDF
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2025-10-17 18:44│名雕股份（002830）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市名雕装饰股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派胡燕华
律师、孙锦怡律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见
书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司第六届董事会第九次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于 2025年 9月 27日进行了公告
，会议通知中包
括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议于 2025 年 10 月 17日（星期五）14
：30在深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A栋 2楼公司会议室召开，除现场会
议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17日 9:15-15：00 期间的任意时间。会
议由公司董事长蓝继晓主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据
和所作的确认，参加本次股东大会的股东共 33人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 88,605,515 股，占公司
已发行股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的
67.4370%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：出席本次股东大会现场会议的股东共 6 人，代表有表决权的股份数
88,551,600股，占公司已发行股份总数的 67.3960％（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 27 人，共代表有表决权的股份数为 53,915 股，占公司已发行股份总数的 0.0410％（四舍五入保留四位小数
）。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则
的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投
票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 2项，其中第 2项议案设 9个子议案，具体议案和表决情况如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,300股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0015%
；弃权 0股。
表决结果：该议案审议通过。
2. 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.07《关于修订<股东未来三年分红回报规划>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.08《关于修订<内部控制制度>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
2.09《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
赞成 88,604,215股，占出席会议股东有表决权股份比例 99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0011
%；弃权 300
股，占出席会议股东有表决权股份比例 0.0003%。
表决结果：该议案审议通过。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/914a86e6-407f-4495-bdcd-6a7f4ea6bab6.PDF
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2025-10-17 18:41│名雕股份（002830）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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名雕股份（002830）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-10 17:40│名雕股份（002830）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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名雕股份（002830）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-09-26 18:11│名雕股份（002830）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025年 9月 25日在公司 6号会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9月 20日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7名，实到董事 7
名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市
名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定
，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公司
章程》变更等相关报备登记事宜（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述公司章程变更最终以工商登记机关核
准备案的内容为准。
股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025 年 9 月）》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
为完善公司治理机制，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，公司拟新制定《信息披露暂
缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时将
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
本次修订的内部治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息
知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对
外捐赠管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度
》《总经理工作细则》《股东未来三年分红回报规划》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《董事会战略与投资委员会实施细
则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会印章管理制度》
《会计师事务所选聘制度》。
本议案部分制度（《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》《股东未来三年分红回报规划》《内部控制制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）尚需提交公司股东
大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
制定及修订后的部分公司治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
审议同意公司于 2025年 10月 17日召开 2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
4、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
审议同意公司以自有资金人民币 12,000 万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核
准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链
有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
《关于设立全资子公司的公告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/79b5a0b4-8f66-40b8-bb08-2a8b3b702232.PDF
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2025-09-26 18:10│名雕股份（002830）：关于设立全资子公司的公告
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 12,000 万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名
，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）拟以自有资
金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授
权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）广东曜邦数居有限公司
1、注册名称：广东曜邦数居有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路 2号名雕生态家居产业园内
4、股东：公司持有 100%股权
5、法定代表人、执行董事、总经理：林伟坚
6、注册资本：人民币 12,000万元
7、营业期限：长期
8、资金来源：自有资金
9、主营业务：聚焦建筑与家装领域，打造智慧建筑与智慧家居物联网平台，并提供覆盖全流程的管理软件，赋能公司数字化升
级。
10、经营范围：计算机软件硬件的开发及销售；计算机技术咨询、技术服务、上门调试及维护；智能科技领域的技术开发和技术
咨询；物联网设备、智能家居产品、安防监控产品的生产、销售、施工及技术服务；软件的技术开发与设计；（法律、行政法规或者
国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；家具零配件销售；家
具销售；家用电器销售；五金家电、家居饰品、家俱、工艺品、影音器材的销售；国内贸易；软件开发；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）广东睿聚供应链有限公司
1、注册名称：广东睿聚供应链有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路 2号名雕生态家居产业园内
4、股东：公司控股子公司美家世邦持有 100%股权
5、法定代表人、执行董事、总经理：彭有良
6、注册资本：人民币 20,000万元
7、营业期限：长期
8、资金来源：自有资金
9、主营业务：聚焦数字技术在装修装饰供应链中的深度应用，整合上下游资源，建立覆盖装修全流程的建材集采体系。
10、经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）物流运输服务；建筑材
料、装饰材料销售；五金产品零售；家用电器销售；材料销售；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资事项是基
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