公司公告☆ ◇002830 名雕股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:11 │名雕股份（002830）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:10 │名雕股份（002830）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-09-26 18:10 │名雕股份（002830）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：董事会审计委员会实施细则 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-09-26 18:09 │名雕股份（002830）：会计师事务所选聘制度 │
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2025-09-26 18:11│名雕股份（002830）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025年 9月 25日在公司 6号会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9月 20日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7名，实到董事 7
名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市
名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定
，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公司
章程》变更等相关报备登记事宜（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述公司章程变更最终以工商登记机关核
准备案的内容为准。
股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025 年 9 月）》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
为完善公司治理机制，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，公司拟新制定《信息披露暂
缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时将
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
本次修订的内部治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息
知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对
外捐赠管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度
》《总经理工作细则》《股东未来三年分红回报规划》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《董事会战略与投资委员会实施细
则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会印章管理制度》
《会计师事务所选聘制度》。
本议案部分制度（《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》《股东未来三年分红回报规划》《内部控制制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）尚需提交公司股东
大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
制定及修订后的部分公司治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
审议同意公司于 2025年 10月 17日召开 2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
4、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
审议同意公司以自有资金人民币 12,000 万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核
准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链
有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
《关于设立全资子公司的公告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/79b5a0b4-8f66-40b8-bb08-2a8b3b702232.PDF
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2025-09-26 18:10│名雕股份（002830）：关于设立全资子公司的公告
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 25日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司业务发展和实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 12,000 万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司（暂定名
，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）拟以自有资
金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授
权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（一）广东曜邦数居有限公司
1、注册名称：广东曜邦数居有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路 2号名雕生态家居产业园内
4、股东：公司持有 100%股权
5、法定代表人、执行董事、总经理：林伟坚
6、注册资本：人民币 12,000万元
7、营业期限：长期
8、资金来源：自有资金
9、主营业务：聚焦建筑与家装领域，打造智慧建筑与智慧家居物联网平台，并提供覆盖全流程的管理软件，赋能公司数字化升
级。
10、经营范围：计算机软件硬件的开发及销售；计算机技术咨询、技术服务、上门调试及维护；智能科技领域的技术开发和技术
咨询；物联网设备、智能家居产品、安防监控产品的生产、销售、施工及技术服务；软件的技术开发与设计；（法律、行政法规或者
国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；家具零配件销售；家
具销售；家用电器销售；五金家电、家居饰品、家俱、工艺品、影音器材的销售；国内贸易；软件开发；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）广东睿聚供应链有限公司
1、注册名称：广东睿聚供应链有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广东省清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路 2号名雕生态家居产业园内
4、股东：公司控股子公司美家世邦持有 100%股权
5、法定代表人、执行董事、总经理：彭有良
6、注册资本：人民币 20,000万元
7、营业期限：长期
8、资金来源：自有资金
9、主营业务：聚焦数字技术在装修装饰供应链中的深度应用，整合上下游资源，建立覆盖装修全流程的建材集采体系。
10、经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）物流运输服务；建筑材
料、装饰材料销售；五金产品零售；家用电器销售；材料销售；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，投资事项所需资金全
部来源于公司及控股子公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
本次公司及控股子公司对外投资分别设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险，未来经营
管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管
理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司稳健发展。
公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，积极防范应对风险，并将严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e9472e03-5161-4561-ab28-5f10428d4050.PDF
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2025-09-26 18:10│名雕股份（002830）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司 6号会议室以现场
方式召开。会议通知已于 2025 年9月 20 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，
本次会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定
，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审
议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。
《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025年 9月）》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《第六届监事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/f1e0dc0a-ab77-4762-a234-6144b74b7731.PDF
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2025-09-26 18:09│名雕股份（002830）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司 2025 年第一次股东大会
2．召集人：公司第六届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）等规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 10 月 17 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2025 年 10 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年 10月 10日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）截至 2025年 10月 10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A栋 2楼公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数：
（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<股东未来三年分红回报规划>的议 √
案》
2.08 《关于修订<内部控制制度>的议案》 √
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
上述提案已分别由 2025年 9月 25日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过，具体内容请见
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第九次会议决议公告》《第六届监事会第
八次会议决议公告》及其他相关公告。
提案 2.00需逐项表决，上述提案 1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
过半数表决通过。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年 10月 13日（周一）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:002.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明文件；受托代理他
人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时
间为 2025年 10月 13日（周一）下午 17：00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系方式
联系人：侯薰棋
联系电话：0755-23348796
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A栋 2楼
邮政编码：518000
联系传真：0755-23348796
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/6db523f2-519f-4570-bf19-2588c31b6e42.PDF
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2025-09-26 18:09│名雕股份（002830）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，
并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第
三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管
理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的
委员中选举产生，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制
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