公司公告☆ ◇002830 名雕股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：2024年一季度报告
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名雕股份（002830）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：董事会决议公告
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名雕股份（002830）：董事会决议公告。
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：监事会决议公告
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名雕股份（002830）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：2023年度利润分配预案的公告
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下
：
一、利润分配预案基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计合并后归属于母公司的净利润 39,088,119.15 元，其
中母公司 2023 年度实现的净利润为 47,111,157.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润
的 10%提取法定盈余公积金 4,711,115.72 元，加上年初未分配利润 240,076,075.69 元，减去 2023 年派发现金股利 16,000,800.
00 元，至 2023 年12 月 31 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，公司
以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 266,475,317.18 元。
为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定 2023 年度利润分配预
案如下：
拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发人民
币 2.4 元（含税）现金股利。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
以上利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及作出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
二、监事会意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超
过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
监事会同意本次 2023 年度利润分配的预案，并提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《第六届监事会第三次会议决议》；
3、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/99b59cc1-f808-44ab-a238-86c52172437a.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：独立董事（蔡强）2023年度述职报告
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各位股东及代表：
大家好！
作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023
年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相
关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
蔡强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，教授。曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任
深圳大学景观设计研究所所长，兼任广田集团（002482）独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
2023 年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论
并提出合理建议。公司在 2023年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。
1、出席董事会情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 5
姓名 应出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两
次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自出
席
蔡强 5 5 0 0 0 否
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。
2、股东大会出席情况
报告期内股东大会召开次数 2
本人列席次数 2
3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，在本人履职期间，作为公司提名委员会主任委员共召集召开会议3 次，审计委员会委员共参加会议 6 次。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议。
4、行使独立董事职权的情况
（一）无独立聘请中介机构；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议召开董事会会议的情况；
（四）无公开向股东征集股东权利的情况。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通的情况
报告期内，我们与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护
了审计结果的客观、公正。
6、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利
用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。期间，
本人公开个人邮箱，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
7、在上市公司现场工作的时间、内容
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，对公司进行多次现场考察与交流，
与公司经营管理层保持充分沟通，密切关注公司的生产经营状况、财务状况、信息披露等重要事项，提出专业、科学、合理化的建议
，为公司经营科学决策发挥了积极的作用。
8、公司配合本人工作的情况
在履职过程中，公司管理层主动提供各种便利条件，有效配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求进行信
息披露工作，发挥独立董事的监督作用，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的
议案》，公司控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）的少数股东深圳市中南控股集团有限公司，将其持
有美家世邦 25%的股权转让给深圳市誉居科技有限公司，转让价格 3,970.00 万元人民币，根据《公司法》、美家世邦章程的规定，
公司对上述股权转让享有在同等条件下的优先购买权。基于合规和经营发展的考虑，公司放弃优先购买权。独立董事对该事项发表了
明确的事前认可和独立意见。上述事项于 2023 年 5 月 22 日经 2022 年度股东大会决议审议通过。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《20
23 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、提名董事、聘任高级管理人员情况
2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议
案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，提名蓝继晓先生、林金成先生、
彭旭文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独
立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。2023 年 11 月 09 日，经 2023 年第一次临时股东大会选举通过，由上述人员和职工
代表董事组成公司第六届董事会。
2023 年 11 月 09 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案，经
董事会提名委员会进行资格审核，聘任蓝继晓先生为公司总经理，聘任林金成先生、侯薰棋女士为公司副总经理，聘任黄立先生为公
司财务负责人，聘任侯薰棋女士为公司董事会秘书。其中聘任财务负责人的议案已经审计委员会审议通过。
上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求；报告期内，公司没有其他提名或者任免董事
，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
4、续聘会计师事务所
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 22日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性，本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的
审慎决定，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事对
该事项发表了明确的事前认可和独立意见。
5、董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 22日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于
确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，公司制定的薪酬方案符合国家有关法律、法规及公
司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害中小投资者利益的情
形。独立董事对该事项发表了独立意见。
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，公
司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟定的公司第六届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实
际情况，相关决策程序合法有效，因涉及独立董事津贴事宜我们回避表决。上述议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
综上，本人认为公司 2023 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，及时了解公司生产经营、财务管理等情况，掌握公司生产经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发
表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年度本人将继续忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长和独立董事作用，一方面为公司经营发展出谋献策，一方
面积极维护股东的合法权益，促进公司长远发展。
独立董事：蔡强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9f6169c0-02d1-4d91-8048-3603e227f7ec.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：独立董事（徐沛）2023年度述职报告
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名雕股份（002830）：独立董事（徐沛）2023年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8ad515a9-34e6-4aa8-aa9a-b4f4dd1761c8.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：独立董事（罗伟豪）2023年度述职报告
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名雕股份（002830）：独立董事（罗伟豪）2023年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c0f28b0f-9827-4992-b9b6-555a5da3e191.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：年度关联方资金占用专项审计报告
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名雕股份（002830）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3f8f68a3-15c2-47d0-828e-0ca0fbf826e1.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：内部控制审计报告
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名雕股份（002830）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/8455a6a0-7fcb-4496-9cf0-01391a912acf.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。可投资的理财产品范围如下：
（1）商业银行理财产品：商业银行发行的中低风险理财产品、结构性存款；
（2）证券公司、公募基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨、中低风险的券商集合理财产品、专户理财产品及公募基金产
品；
（3）其他：其他经公司进行严格的筛选的中低风险、流动性好的投资理财产品。
2. 投资金额：100,000 万元（含）
3. 特别风险提示：尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议、第
六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公
司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买
由商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2023 年度
股东大会审议批准之日起一年内有效。就上述事项，董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权及签署相关法
律文件，并由财务部负责具体购买事宜。上述事项还需提交公司 2023 年度股东大会审议。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：拟使用资金额度不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资产品：商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。可投资的理财产品范围如下：
（1）商业银行理财产品：商业银行发行的中低风险理财产品、结构性存款；
（2）证券公司、公募基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨、中低风险的券商集合理财产品、专户理财产品及公募基金产
品；
（3）其他：其他经公司进行严格的筛选的中低风险、流动性好的投资理财产品。
4、投资期限：自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。
5、董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司及子公司自有资金，不包括募集资金或银行信贷资金。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日
常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投
资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会
计准则的要求，对投资理财进行相应的核算及列报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资
金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全
面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买
相同的理财产品。
（6）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、监事会意见
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品，不影响公司正常经
营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金
购买由商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。
六、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《第六届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/dbe28621-c046-48ff-be44-669ecaa61b2b.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：关于向银行申请融资综合授信额度的公告
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深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
向银行申请融资综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、授信的基本情况
根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 27,000万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流
动资金。申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等，董事会审议
通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为
准）。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度人民币7,000 万元；
2、向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000万元；
3、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000万元。董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与
银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过之日起一年。
二、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/65682ada-aa02-4f78-b1b3-8ea2384d07ff.PDF
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2024-04-27 00:00│名雕股份（002830）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/8a55a
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