公司公告☆ ◇002831 裕同科技 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │裕同科技（002831）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-11-03 17:26 │裕同科技（002831）：关于回购股份进展的公告 │
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│2026-10-30 17:16 │裕同科技（002831）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-10-28 17:41 │裕同科技（002831）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-28 17:39 │裕同科技（002831）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 17:37 │裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划 （草案）摘要 │
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│2026-10-28 17:37 │裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划 （草案） │
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│2026-10-28 17:37 │裕同科技（002831）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-10-28 17:37 │裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划自查表 │
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│2026-10-28 17:37 │裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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2026-11-10 00:00│裕同科技（002831）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关
于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与绩效考核委员会结合公示情况对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，现
发表核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 10月 29日在公司内部OA系统公告栏对本次激励计划激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为 2026年 10月
29日至 2026年 11月 8日，时限为 10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时通过电话、邮件、当面
反馈等形式向公司反映。
在上述公示期内，公司未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
（二）公司薪酬与绩效考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司薪酬与绩效考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合
同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等内容。
二、薪酬与绩效考核委员会核查意见
公示期间，公司董事会薪酬与绩效考核委员会核查了本次激励计划拟授予激励对象的名单、身份证件、在公司（含子公司，下同
）担任的职务及相关任职文件、与公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
根据《管理办法》《公司章程》相关规定，公司董事会薪酬与绩效考核委员会对本次激励计划激励对象名单进行了审核，并发表
核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
2、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、参与本次激励计划的人员均为本激励计划公告时公司（含子公司，下同）新材料及工艺技术应用业务板块核心骨干人员。激
励对象不包含董事、独立董事、高级管理人员，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
综上，公司董事会薪酬与绩效考核委员会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规
定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/23fcea3f-f416-4dae-87c5-21e0124e18de.PDF
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2026-11-03 17:26│裕同科技（002831）：关于回购股份进展的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币 41.13元/股回购公司股份，回购金额不低于 20,000万元，不超过 40,000万
元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 10月 20日披露在“巨
潮资讯网”上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-058）。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2026年 10月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，累计回购股份数量 641,300 股，占
公司总股本的 0.05%，最高成交价为 27.25元/股，最低成交价为 25.30元/股，成交总金额为 16,849,031.90元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法
规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期
、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（一）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（二）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
3、公司本次回购本公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购
计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/253ac874-f4dd-40c0-af44-262898c7888a.PDF
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2026-10-30 17:16│裕同科技（002831）：关于首次回购公司股份的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币 41.13元/股回购公司股份，回购金额不低于 20,000万元，不超过 40,000万
元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 10月 20日披露在“巨
潮资讯网”上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-058）。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份暨回购股份进展情况公告如下：
（一）首次回购公司股份情况
2026年 10月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，累计回购股份数量 401,500股，占公司总
股本的 0.03%，最高成交价为 27.25元/股，最低成交价为 25.94元/股，成交总金额为 10,733,321.90元（不含交易费用）。本次回
购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，
符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期
、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（一）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（二）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
3、公司本次回购本公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购
计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/cf756100-afd8-4c5c-9e9c-9ccf0c79fbec.PDF
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2026-10-28 17:41│裕同科技（002831）：第六届董事会第四次会议决议公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026年 10月 26日（星期一）以书面
或邮件方式发出，会议于 2026年 10月 28日（星期三）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8人，实际参与表决的
董事 8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士、邓琴女士。根据《
公司章程》规定，本次会议由公司董事长王华君先生主持，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与绩效考核委员会根据相关法律法规拟定了《2026年股票期权激励计划（草案
）》及其摘要。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次薪酬与绩效考核委员会审议通过。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激
励计划的顺利实施，现根据《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次薪酬与绩效考核委员会审议通过。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
为保证公司 2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施股票期权激励计划的有关事项。
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项：1）授权董事会确定股票期权的授权日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股
票期权的数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方
法对股票期权行权价格进行相应调整；
4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予股票期权并办理授予所必备的全部事宜，包括与激励对象签署
股权激励协议；5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；
6）授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的权益份额调整在激励对象之间进行分配或直接调减；
7）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与绩效考核委员会行使；
8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
9）授权董事会根据公司 2026年股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的
行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的权益继承事宜；10）授权董事会对公司 2
026 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施 2026年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
（5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决
议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
因相关事项审议需要，公司拟定于 2026年 11月 16日下午 14：30在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
召开本公司 2026 年第四次临时股东会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会 2026年第一次薪酬与绩效考核委员会决议；
2、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1be6ed64-59f8-4554-ac13-5a439c9b39f7.PDF
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2026-10-28 17:39│裕同科技（002831）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审
议的有关议案，需提交公司2026年第四次临时股东会进行审议，董事会拟定于 2026年 11月 16日召开公司2026年第四次临时股东会
，具体情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 16日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:0
0—15:00；（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11月 16日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 11月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《公司 2026年股票期权激励计划（草案）》及其 √
摘要的议案
2.00 关于《公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权 √
激励计划相关事宜的议案
1、特别提示：上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 29日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的所有议案回避表决，且不得接受其他
非关联股东委托表决；
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）。
4、上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过（关联股东回避表决的股份不计入相应议
案有表决权的股份总数）。
三、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 12 日、11 月 13 日（上午 8:00-12:00，下午13:30-17:30）。
3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司董事会办公室。
4、联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号，深圳市裕同包装科技股份有限公司
联系人：李宇轩、肖宇函
电话：0755-33873999-88265
传真：0755-29949816
电子邮箱：investor@szyuto.com
邮编：518108
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议公告；
（二）授权委托书（附件 2）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f16c28b4-7384-4182-8230-e21aee3c31b5.PDF
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2026-10-28 17:37│裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划 （草案）摘要
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裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划 （草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/68263528-6f20-4df5-b7ab-e9aee255e45b.PDF
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2026-10-28 17:37│裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划 （草案）
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裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划 （草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/372d004a-0195-4454-bc12-065ac63a23df.PDF
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2026-10-28 17:37│裕同科技（002831）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与绩效考核委员会依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市裕同包装科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”、“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划授予的激励对象不包括公司董事、独立董事、高级管理人员，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划包含 1 名印度籍员工及 1 名中国台湾籍员工，上述员工是公司对应岗位的关键人员，
对公司的经营发展发挥重要作用。本次对外籍员工进行股权激励，将有助于带领公司向更长远的目标发展，符合公司的实际情况和发
展需要，也有利于维护广大股东的长远利益，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与绩效考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权价格、行权条件）等事项未违
反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年股票期权激励计划。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会薪酬与绩效考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/58e99105-e384-4a4e-8add-b02f21db40b2.PDF
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2026-10-28 17:37│裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划自查表
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裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c82b308f-bbc1-4ba0-81d8-aea3e0a3d831.PDF
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2026-10-28 17:37│裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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实施考核管理办法
深圳市裕同包装科技股份有限公司
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分
调动公司核心团队的积极性，形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，公司拟实施
《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制
定《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核办法”）。
第一章 总 则
第一条 考核目的
制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，以最大程
度发挥股权激励的作用，进而确保公司经营与战略目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照本考核办法对激励对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公
司业绩、个人业绩及贡献的紧密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本考核办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司，下同）新材料及工艺技术应用业务板块核心骨
干人员。激励对象不包含董事、独立董事、高级管理人员，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
所有激励对象应在公司授予权益时及本激励计划规定的考核期内与公司或公司子公司存在聘用或劳动关系。
第二章 考核组织管理机构
第四条 考核机构
1、董事会薪酬与绩效考核委员会负责领导和审核考核工作。
2、董事会薪酬与绩效考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3、公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责本办法的审批和考核结果的审核。
第五条 考核程序
1、各激励对象的每年度绩效考核由公司人力资源部组织实施，经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审批通过后执行。
2、各考核年度末，公司人力资源部在董事会薪酬与绩效考核委员会的指导下收集有关考核数据、计算激励对象的考核分数、汇
总考核结果。
3、公司人力资源部、董办等相关部门应当将本激励计划激励对象的绩效考核结果提交董事会薪酬与绩效考核委员会审议，并由
其做出决议。
第三章 考核内容
第六条 考核年度与次数
本激励计划授予的股票期权考核期间为 2027-2029年三个会计年度。
第七条 考核指标与标准
1、公司层面的业绩考核要求
本计划授予的股票期权的考核年度为 2027-2029年三个会计年度，分年度对华研科技年度营业收入进行考核，以达到业绩考核目
标作为行权条件。各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2027年 2027年华研科技营业收入达到25亿元
第二个行权期 2028年 2028年华研科技营业收入达到45亿元
第三个行权期 2029年 2029年华研科技营业收入达到75亿元
注：1、上述“营业收入”口径以华研科技经会计师事务所审计的合并财务报表所列示的营业收入为准；2、业绩考核目标不构成
公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若华研科技未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、部门层面业绩考核
激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其所在部门上一年度的绩效考核挂钩，根据各部门的业绩完成情况设置不同的部门层
面的行权比例（Y）。
激励对象所属部门组织绩效考核一般沿用公司现有考核体系，并依照激励对象所属部门的考核结果确定其实际行权的股票期权数
量。具体如下：
考核评级 一等 二等 三等 未达成
部门层面行权比例（Y） 100% 100% 50% 0
3、激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际可行权的股份数量。激
励对象的个人考核评价结果分数划分为 A、B、C、D 四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例（Z）确定激励
对象的实际可行权的股票期权数量：
考核评级 A B C D
个人层面行权比例（Z） 100% 80% 50% 0
若华研科技公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票期权数量×部门层面行
权比例（Y）×个人层面行权比例（Z）。
激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。
公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议确
认，可决定对本计划的尚未行权的某一批次/多个批次的股票期权取消行权或终止本计划。
第四章 考核结果的管理
第八条 考核结果反馈与申诉
1、激励对象有权了解自己的考核结果，薪酬与绩效考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向激励对象通知考核结果
。
2、激励对象如对考核结果有异议，首先应与薪酬与绩效考核委员会工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，激励对象可以向薪
酬与绩效考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
第九条 考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，保存期限为本激励计划结束后十年，保存期限届满后由公司证券部负责统一
销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
第五章 附 则
第十条 本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
第十一条 本办法经公司股东会审议通过并自公司《2026年股票期权激励计划（草案）》生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7690962d-347f-47e2-8087-844bee1997da.PDF
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2026-10-28 17:37│裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fdd95d24-2cbc-41cf-8b4a-5abb62bd655b.PDF
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2026-10-28 17:37│裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划的法律意见书
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裕同科技（002831）：2026年股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7f7c74ec-b3d8-4138-ad14-4db0567b94d9.PDF
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2026-10-22 16:51│裕同科技（002831）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2026年 10月 20日披露的相关公告。
根据《公司章程》“第二节第二十六条”的相关规定，由于本次回购股份方案回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，
经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（即 2026 年 10 月 19日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 吴兰兰 626,168,696 48.60%
2 王华君 136,830,332 10.62%
3 香港中央结算有限公司 35,402,287 2.75%
4 深圳市裕同电子有限公司 25,706,447 2.00%
5 深圳市裕同包装科技股份有限公 23,145,473 1.80%
司－2025年员工持股计划
6 全国社保基金一一四组合 18,522,185 1.44%
7 全国社保基金五零二组合 18,145,598 1.41%
8 基本养老保险基金二一零八组合 8,247,533 0.64%
9 易方达基金－中国人寿保险股份 5,777,784 0.45%
有限公司－传统险－易方达基金
国寿股份新价值股票型组合单一
资产管理计划（传统险）
10 基本养老保险基金一九零九组合 5,594,369 0.43%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份比例
1 吴兰兰 156,542,173 21.92%
2 香港中央结算有限公司 35,402,287 4.96%
3 王华君 34,207,583 4.79%
4 深圳市裕同电子有限公司 25,706,447 3.60%
5 深圳市裕同包装科技股份有限公 23,145,473 3.24%
司－2025年员工持股计划
6 全国社保基金一一四组合 18,522,185 2.59%
7 全国社保基金五零二组合 18,145,598 2.54%
8 基本养老保险基金二一零八组合 8,247,533 1.15%
9 易方达基金－中国人寿保险股份 5,777,784 0.81%
有限公司－传统险－易方达基金
国寿股份新价值股票型组合单一
资产管理计划（传统险）
10 基本养老保险基金一九零九组合 5,594,369 0.78%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3f58018d-c24b-4388-a954-b536f42e34a1.PDF
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2026-10-20 00:00│裕同科技（002831）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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裕同科技（002831）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/a02f5a3d-a441-4b4a-a14a-579723aed5cc.PDF
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2026-10-20 00:00│裕同科技（002831）：第六届董事会第三次会议决议公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日（星期五）以书
面或邮件方式发出，会议于 2026年 10 月 19 日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8人，实际参与表
决的董事 8 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士、邓琴女士。
根据《公司章程》规定，本次会议由公司董事长王华君先生主持，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》。
表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对 2026 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
本议案已经第六届董事会 2026 年第二次审计委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于回购公司股份的议案》。
表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
基于对公司未来长期稳定发展以及管理层经营能力的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对
公司的投资信心，经结合公司经营情况及财务状况等因素，同意公司回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币 20,000 万元
，不超过（含）人民币 40,000 万元。本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月
内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第二次审计委员会决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/2f4eb1aa-df60-42da-ad3d-720263a1279f.PDF
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2026-10-20 00:00│裕同科技（002831）：2026年三季度报告
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裕同科技（002831）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/5d4c1b7e-f983-4110-a376-a4eda7211274.PDF
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2026-09-23 17:05│裕同科技（002831）：关于收购控股子公司少数股东股份暨关联交易的公告
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裕同科技（002831）：关于收购控股子公司少数股东股份暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9fc10731-ea7f-4e6b-9c6d-18d7ae482b49.PDF
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2026-09-23 17:03│裕同科技（002831）：第六届董事会第二次会议决议公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026年 9月 21日（星期一）以书面或
邮件方式发出，会议于 2026年 9月 23 日（星期三）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8人，实际参与表决的董
事 8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士、邓琴女士。根据《公
司章程》规定，本次会议由公司董事长王华君先生主持，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股份暨关联交易的议案》。
表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决，其他全体董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司计划进一步以自有或自筹资金向王华君先生收购其持有的华研科技20%股份；向观点投资收购其持有的华研科技 14%股份，
合计收购华研科技 34%股份。本次 34%股份的合计收购价为 29,920 万元人民币，其中涉及关联方交易的金额为 29,920 万元人民币
。公司与王华君先生、观点投资于 2026 年 9 月 23日签署了《关于东莞市华研新材料科技股份有限公司 34%股份之转让协议》。本
次交易完成后，公司持有华研科技 85%股份。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于
收购控股子公司少数股东股份暨关联交易的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/06f5ffa9-4ae0-4596-8abc-42fe881734a4.PDF
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2026-09-21 20:12│裕同科技（002831）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、权益分派方案：本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额1,288,331,029股，未发生变化；公司回购账户股份总数 5
,331,206股，剔除回购账户股份后的股本基数 1,282,999,823股。
公司以最新剔除回购账户股份后的股本基数 1,282,999,823股，向全体股东每 10股派现金人民币 1.40元（含税），总计派息 1
79,619,975.22元。
2、股权登记日：2026年 9月 28日。
3、除权除息日：2026年 9月 29日。
4、除权除息参考价：因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1394206元/股计
算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 179,619,975.22元÷1,288,331,029股=0.1394206元/股）。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度权益分派方案已获 2026年 9月 15日召开的 2026年第三
次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司 2026年半年度利润分配方案已经公司第六届董事会第一次会议、2026年第三次临时股东会审议通过，详见公司 2026年
8月 27日及 2026年 9月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司 2026年半年度利润分配方案为：
公司拟以董事会召开日的总股本 1,288,331,029股剔除公司累计回购股份5,331,206股后的股数 1,282,999,823股为基数，向全
体股东每 10股派现金人民币 1.40元（含税），总计派息 179,619,975.22元。
本半年度不送红股，不以公积金转增股本。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则，在利润分配方案实施公告中披露按公司最新
股本基数计算分配比例。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 1,288,331,029股，未发生变化；公司回购账户股份总数 5,331,206股，
未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2026年第三次临时股东会审议通过的分配方案及其调整机制一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2026年第三次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,331,206股后的 1,282,999,823股为基数，向全体股
东每 10股派 1.40元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.26元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.28元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.14元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 9月 28日；
除权除息日：2026年 9月 29日。
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2026年半年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本
×分配比例，即 1,282,999,823股×0.14元/股=179,619,975.22元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1394206元/股计算。（每股现金红利=
现金分红总额/总股本，即179,619,975.22元÷1,288,331,029股=0.1394206元/股）。
因此，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2026年半年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
分红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.1394206元。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 9月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年9月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 王华君
2 01*****205 吴兰兰
3 06*****670 深圳市裕同电子有限公司
4 08*****901 深圳市裕同包装科技股份有限公司－2025年员工
持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 17日至登记日：2026年 9月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号
咨询联系人：李宇轩、肖宇函
咨询电话：0755-33873999-88265
传真电话：0755-29949816
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的利润分配时间安排文件；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司 2026年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b3756f86-5c9d-41a3-8d31-4f4ccc7676d8.PDF
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2026-09-15 18:59│裕同科技（002831）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00
—15:00；（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月15日上午 9:15—下午 15:00。
3、股权登记日：2026年 9月 10日
4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长王华君先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 190人，代表股份 881,991,540股，占公司有表决权股份总数的 70.0074%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 763,204,079股，占公司有表决权股份总数的 60.5788%。
通过网络投票的股东 185人，代表股份 118,787,461股，占公司有表决权股份总数的 9.4287%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 187人，代表股份 118,851,761股，占公司有表决权股份总数的 9.4338%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 64,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。
通过网络投票的中小股东 185人，代表股份 118,787,461股，占公司有表决权股份总数的 9.4287%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。根据公司《2025年员工
持股计划（草案）》规定，本员工持股计划自愿放弃持有公司标的股票在公司股东会上的出席权、提案权、表决权及除资产收益权外
的其他股东权利。
截至股权登记日，公司总股本为 1,288,331,029 股，公司回购专用证券账户中回购股份数量为 5,331,206股，占公司总股本的
0.41%；2025年员工持股计划股份数量为 23,145,473股，占公司总股本的 1.80%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证
券账户中的回购股份及 2025年员工持股计划股份。
3、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 881,942,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 41,565 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 118,802,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9584%；反对 41,5
65股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
本议案为普通决议，经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳、刘文领律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：裕同科技
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5ac24213-3a05-4dd7-937d-6221689b4d0d.PDF
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2026-09-15 18:54│裕同科技（002831）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市裕同包装科技股份有限公司
根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（“裕同科技”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公
司 2026年第三次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案
、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“
《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《深圳市裕同包装科技股份
有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证
券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对裕同科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文
件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信
息、资料和证明，并就有关事项向裕同科技有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到裕同科技如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见仅供裕同科技本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随裕同科
技本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.裕同科技本次股东会由 2026年 8月 25日召开的公司第六届董事会第一次会议决定召集。2026 年 8 月 27 日，裕同科技董事
会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《深圳市裕同包装科
技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已超过十五日。
上述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有
权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题内容进行了充分披露。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.本次股东会现场会议于 2026年 9月 15 日（星期二）下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议
室召开，会议由裕同科技董事长王华君先生主持。
4. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 15日上午9:15-下午 15:00。
经本所律师查验，裕同科技董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，裕同科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，裕同科技第六届董事会第一次会议于 2026年 8月 25日召开，决定召集 2026 年第三次临时股东会，裕同科技
第六届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1.本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 190人，代
表有表决权股份 881,991,540股，占裕同科技有表决权股份总数的 70.0074%。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括裕同科技部分董事、部分高级管理人员。
3.本所律师现场列席了本次股东会。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：
1.关于 2026 年半年度利润分配预案的议案
表决情况：同意 881,942,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 41,565股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0047%；弃权 7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 118,802,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9584%；
反对 41,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0066%。
本议案获表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，裕同科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e279cb40-205b-4ab2-8898-e8ed44e3b2b9.PDF
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2026-08-26 18:27│裕同科技（002831）：关于会计政策变更的公告
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裕同科技（002831）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/41566c8b-131c-4bed-af5d-75a3ef57c1d3.PDF
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2026-08-26 18:26│裕同科技（002831）：关于选举职工代表董事的公告
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裕同科技（002831）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/65de2186-64b7-4b25-adf9-60776359812b.PDF
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2026-08-26 18:26│裕同科技（002831）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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裕同科技（002831）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6c018986-678c-429e-8874-f54d7f3886c5.PDF
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2026-08-26 18:26│裕同科技（002831）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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裕同科技（002831）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/711943b5-81dd-4148-b908-bb5179a74e6f.PDF
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2026-08-26 18:24│裕同科技（002831）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审
议的有关议案，需提交公司2026 年第三次临时股东会进行审议，董事会拟定于 2026 年 9月 15 日召开公司2026年第三次临时股东
会，具体情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00
—15:00；（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月15日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 10日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 9月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2026年半年度利润分配预案的议案 √
1、特别提示：上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2026年9月11日、9月14日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）。
3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司董事会办公室。
4、联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号，深圳市裕同包装科技股份有限公司
联系人：李宇轩、肖宇函
电话：0755-33873999-88265
传真：0755-29949816
电子邮箱：investor@szyuto.com
邮编：518108
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第一次会议决议公告；
（二）授权委托书（附件 2）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/03d32529-1ea0-4e68-8050-0d0039971345.PDF
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2026-08-26 18:24│裕同科技（002831）：2026年半年度报告摘要
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裕同科技（002831）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fe463b04-901f-433d-ba5c-127e88265874.PDF
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2026-08-26 18:23│裕同科技（002831）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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裕同科技（002831）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/188495ef-5ab4-4eaf-9c9c-d00792afa37e.PDF
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2026-08-26 18:22│裕同科技（002831）：第六届董事会第一次会议决议公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026年 8月 14日（星期五）以书面或
邮件方式发出，会议于 2026年 8月 25日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8人，实际参与表
决的董事 8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士、邓琴女士。根
据《公司章程》规定，会议由过半董事推举的王华君先生主持本次会议，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意选举王华君先生担任公司董事长，同意选举吴兰兰女士担任公司副董事长。公司董事长、副董事长任期与公司第六届董事会
任期一致。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司第六届董事会下设专门委员会，具体成员情况如下：
战略与可持续发展委员会：王华君先生（召集人），刘中庆先生，吴宇恩先生；
审计委员会：刘娥平女士（召集人），吴宇恩先生，郭栋先生；
薪酬与绩效考核委员会：吴宇恩先生（召集人），王华君先生，郭栋先生；提名委员会：郭栋先生（召集人），王华君先生，刘
娥平女士。
公司第六届董事会下设专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意聘任王华君先生担任公司总裁；
同意聘任吴兰兰女士、刘中庆先生、王云华先生、祝勇利先生、Ho Yin HowardMa先生、李宇轩先生、文成先生担任公司副总裁
；
同意聘任文成先生担任公司财务总监；
同意聘任李宇轩先生担任公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次提名委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意聘任肖宇函女士担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于<公司 2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》。表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议
通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2026年半年度报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。公司董事、高级管理人员对 2026年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 20
26年半年度报告》及《公司 2026年半年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司拟以董事会召开日的总股本 1,288,331,029 股剔除公司累计回购股份5,331,206股后的股数 1,282,999,823股为基数，向全
体股东每 10股派现金人民币1.40元（含税），总计派息 179,619,975.22 元。本半年度送红股 0股,不以公积金转增股本。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
因相关事项审议需要，公司拟定于 2026 年 9月 15日下午 14：30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议
室召开本公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会 2026年第一次提名委员会会议决议；
2、公司第六届董事会 2026年第一次审计委员会会议决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/259134ec-6bbe-479e-9172-1d8352658a28.PDF
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2026-08-26 18:18│裕同科技（002831）：2026年半年度报告
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裕同科技（002831）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d9c48a9e-b293-492b-bf78-6a35be27fa94.PDF
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2026-08-25 20:43│裕同科技（002831）：2026年第二次临时股东会决议公告
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裕同科技（002831）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5ce2eb3b-74ed-4a13-8b0b-1ec41e25a5f6.PDF
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2026-08-25 20:43│裕同科技（002831）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市裕同包装科技股份有限公司
根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（“裕同科技”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公
司 2026年第二次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案
、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“
《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《深圳市裕同包装科技股份
有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证
券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对裕同科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文
件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信
息、资料和证明，并就有关事项向裕同科技有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到裕同科技如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见仅供裕同科技本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随裕同科
技本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.裕同科技本次股东会由 2026 年 8月 7日召开的公司第五届董事会第二十二次会议决定召集。2026年 8月 8日，裕同科技董事
会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《深圳市裕同包装科
技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已超过十五日。
上述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有
权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题内容进行了充分披露。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.本次股东会现场会议于 2026年 8月 25 日（星期二）下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议
室召开，会议由裕同科技董事长王华君先生主持。
4. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月25日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 25日上午9:15-下午 15:00。
经本所律师查验，裕同科技董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，裕同科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，裕同科技第五届董事会第二十二次会议于 2026年 8月 7日召开，决定召集 2026年第二次临时股东会，裕同科
技第五届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1.本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 365人，代
表有表决权股份 924,520,822股，占裕同科技有表决权股份总数的 73.3832%。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括裕同科技部分董事、高级管理人员。
3.本所律师现场列席了本次股东会。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：
1.关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 923,969,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404%；反对 58,023股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0063%；弃权 493,267股（其中，因未投票默认弃权 483,584股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0534%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 160,829,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6584%；
反对 58,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 493,267 股（其中，因未投票默认弃权 483,58
4 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3057%。
本议案获表决通过。
2.关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4名，具体表决结果如下：
2.01 选举王华君先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 895,765,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8898%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为132,626,215股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.1820%。
王华君先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.02 选举吴兰兰女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 896,274,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9448%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为133,134,970股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.4973%。
吴兰兰女士当选公司第六届董事会非独立董事。
2.03 选举刘中庆先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 896,274,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9447%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为133,134,258股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.4968%。
刘中庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.04 选举刘宗柳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 896,273,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9447%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为133,133,958股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.4967%。
刘宗柳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
3.关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3名，具体表决结果如下：
3.01 选举吴宇恩先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 910,144,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4450%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为147,005,055股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.0919%。
吴宇恩先生当选公司第六届董事会独立董事。
3.02 选举郭栋先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 910,221,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4534%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为147,081,982股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.1396%。
郭栋先生当选公司第六届董事会独立董事。
3.03 选举刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 910,221,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4534%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为147,081,995股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.1396%。
刘娥平女士当选公司第六届董事会独立董事。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，裕同科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c4db7d75-bc19-4d3a-8f6d-214855a3f7e0.PDF
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2026-08-14 16:55│裕同科技（002831）：关于公司提供担保进展情况公告
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一、担保情况概述
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第五届董事会第二十一次会议
，于 2026年 5月 19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》，同意
公司提供担保的总额度为 240,492.50万元（折合人民币，含资产池业务产生的担保）。
根据经营发展需要，2026年 8月 13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》[合同编号：ZB
7935202600000064]，为公司子公司深圳华宝利电子有限公司（以下简称“华宝利”）融资授信提供担保。现将具体进展情况公告如
下：
（一）本次新增担保情况：
序 担保 被担 币 担 被担保 2026 担保 截至 20 本次 本次 截至 20 授信条 担保 是否关
号 方 保方 种 保 方资 年度 额度 26年 新增 新增 26年 件 额度 联担保
方 产负债 董事 占上 7月 31 签署 后的 7月 31 期限(
持 率 会已 市公 日已 担保 担保 日担 自股
股 （2026 批准 司最 签担保 合同 合同 保实际 东会
比 年 7 的担 近一 合同 金额 金额 发生 通过
例 月 31 保额 期经 金额（ （万 （万 额/贷款 之日
日） 度 审计 万元） 元） 元） 余额 起）
（万 净资 （万元
元） 产比 ）
例
1 本公 深圳 RM 60 46.15% 15,00 1.24% 8,400.0 3,000 11,40 3,103.1 本公司 不超 否
司 华宝 B % 0.00 0 .00 0.00 5 按 过
利电 持股比 五年
子有 例
限公 提供担
司 保，
对方股
东
同比例
提
供担保
二、本次签署担保合同的被担保方基本情况
（1）深圳华宝利电子有限公司
成立日期：1998年 8月 3日；法定代表人：龚绘；注册资本：3,000万元人民币；注册地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区
同富路 10号厂房 D栋 401；主营业务：声源系统研发；电声产品设计；高科技产品开发、企业管理咨询等。截止 2026 年 7 月 31
日，公司总资产为 31,036.19 万元人民币，总负债为14,322.99 万元人民币，资产负债率为 46.15%，所有者权益为 16,713.20 万
元人民币。公司持股比例 60%，属于公司合并报表范围的子公司。经查询，该被担保方不是失信被执行人。
三、本次签订担保协议的主要内容
（1）《最高额保证合同》[合同编号：ZB7935202600000064]
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳华宝利电子有限公司
保证人：深圳市裕同包装科技股份有限公司
保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金
、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证方式：连带责任担保
保证担保金额与期限：担保总金额为 3,000万元。保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届
满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
少数股东同比例担保情况：华宝利为公司控股子公司，公司持有华宝利 60%股权，股东龚新持有华宝利 29.4%股权，上海开亿商
务服务合伙企业（有限合伙）持有华宝利 10.6%股权。因龚新为上海开亿商务服务合伙企业（有限合伙）实际控制人，此次龚新代表
其本人及上海开亿商务服务合伙企业（有限合伙）将为华宝利提供同比例担保。
公司对深圳华宝利的重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保事项的风险在可控范
围内。本次担保事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述保证合同所担保
的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需
再次提交公司董事会或股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司累计拟为子公司及子公司之间提供的担保总额不超过人民币 240,492.50万元（含资产池业务产生的担保），
上述担保金额均系公司为子公司提供的最大限额担保，占公司 2025年经审计净资产的 19.84%。截至 2026年 7月 31日，子公司在担
保额度项下实际发生贷款金额为 12,108.15万元（不含资产池业务产生的担保），即公司为子公司提供的实际担保金额为 12,108.15
万元，占公司 2025年经审计净资产的 1.00%。
截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
五、备查文件
1、本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》[合同编号：ZB7935202600000064]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/021e3bfc-d4e1-4227-9dec-2f66142fbbbe.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（吴宇恩）
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裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（吴宇恩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e9f5cac5-0c90-48e4-96d9-38c85b054e46.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 8月 7日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、
《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。本届董事会拟提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生、吴宇
恩先生、郭栋先生、刘娥平女士作为公司第六届董事会董事候选人，职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。其中吴宇恩
先生、郭栋先生、刘娥平女士作为公司独立董事候选人，刘娥平女士为会计专业人士，吴宇恩先生、刘娥平女士已取得独立董事资格
证书，郭栋先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第六届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立
董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。公
司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。
根据《上市公司独立董事规则》等规定，公司已将独立董事的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名
独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2026年第二
次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自 2026年第二次临时股东会审议通过之日
起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职责。
附件：公司第六届董事会董事候选人个人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f8efba42-ff67-4216-909f-cefdc407a6ae.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（刘娥平）
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裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（刘娥平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/188d88a4-7f89-4c9e-a57c-b5a7cddb6716.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（吴宇恩）
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裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（吴宇恩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/39887cb4-3c52-4e6c-ab6a-b465ffab20d5.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（郭栋）
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裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（郭栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/383e8136-7ed6-43a0-b98a-bc4486d591f7.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（刘娥平）
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裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（刘娥平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/68f3f593-3ace-4345-badd-1265f1e251c7.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（郭栋）
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裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（郭栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/efeaf881-72e5-466a-8694-ba8cd13325bb.PDF
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2026-08-07 18:52│裕同科技（002831）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026年 8月 5日（星期三）以书
面或邮件方式发出，会议于2026 年 8月 7日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8人，实际参与表决的
董事 8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生、邓琴女士。本次会
议由公司董事长王华君先生主持，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,331,206股后的 915,182,294股为基数，向全体股东每 10
股派 8.038127 元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。本次权益分派已于 2026年 6月实施完毕，权
益分派前本公司总股本为 920,513,500股，权益分派后总股本增至 1,288,331,029股。
因此，公司拟对现行有效的公司章程进行修订，具体修订情况如下：
修订条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
920,513,500元。 1,288,331,029元。
第二十条 公司股份总数为 920,513,500，均 公司股份总数为 1,288,331,029，
为人民币普通股。 均为人民币普通股。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2026年 8月）》。
2、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生为公司非独立董事候选人。第六届董事会任期三年，任期自
2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。
本议案已经第五届董事会 2026年第一次提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意提名吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士为公司独立董事候选人。第六届董事会任期三年，任期自 2026年第二次临
时股东会审议通过之日起算。本议案已经第五届董事会 2026年第一次提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
因相关事项审议需要，公司拟定于 2026年 8月 25日下午 14：30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
召开本公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第一次提名委员会议决议；
2、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9bfb5805-f77e-4b87-a00f-804750840255.PDF
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2026-08-07 18:50│裕同科技（002831）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议审议的有关议案，需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，董事会拟定于 2026年 8月 25日召开公司 2026年第二次临时
股东会，具体情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案
》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 25日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00
—15:00；（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月25日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 20日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 8月 20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 4人
2.01 选举王华君先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举吴兰兰女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举刘中庆先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.04 √
3.00 关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
3.01 选举吴宇恩先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举郭栋先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事 √
1、特别提示：上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 8日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述提案 1.00需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、上述提案 2.00、提案 3.00适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案2.00 应选非独立董事 4人、提案 3.00 应选独立董
事 3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
会方可进行表决。上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
4、累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2026年8月21日、8月24日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）。
3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司董事会办公室。
4、联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号，深圳市裕同包装科技股份有限公司
联系人：李宇轩、肖宇函
电话：0755-33873999-88265
传真：0755-29949816
电子邮箱：investor@szyuto.com
邮编：518108
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议公告；
（二）授权委托书（附件 2）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7b763d8e-67a7-48b1-ba25-1d2b230be9e1.PDF
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2026-08-07 18:49│裕同科技（002831）：公司章程（2026年8月）
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裕同科技（002831）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/45a0019a-4c04-4ffc-a33b-8a59f1c3690f.PDF
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2026-06-10 00:00│裕同科技（002831）：关于公司控股股东及其一致行动人股份质押变动的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生通知，获
悉股东吴兰兰女士及王华君先生所持有公司的部分股票已办理质押和解质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股东或第一 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 比例 比例 充质
一致行动人 押
吴兰兰 是 22,000,000 3.44% 1.71% 否 否 2026年 6 2027年 6 中国银河 个人资
月 5日 月 4日 证券股份 金需求
有限公司
吴兰兰 是 7,000,000 1.10% 0.54% 否 否 2026年 6 2027年 6 中国银河 个人资
月 5日 月 4日 证券股份 金需求
有限公司
王华君 是 15,500,000 10.34% 1.20% 否 否 2026年 6 2027年 6 中国银河 个人资
月 5日 月 4日 证券股份 金需求
有限公司
合计 44,500,000 5.64% 3.45%
2、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
吴兰兰 是 9,813,344 1.54% 0.76% 2023年 6月 9日 2026年 6月 8日 中国银河证券
股份有限公司
吴兰兰 是 30,841,938 4.83% 2.39% 2023年 6月 9日 2026年 6月 8日 中国银河证券
股份有限公司
王华君 是 17,804,210 11.87% 1.38% 2026年 1月 8日 2026年 6月 8日 中国银河证券
股份有限公司
合计 58,459,492 7.41% 4.54%
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 638,764,855 49.58% 196,407,068 184,751,786 28.92% 14.34% 0 0 0 0
王华君 149,940,620 11.64% 52,851,867 50,547,657 33.71% 3.92% 0 0 0 0
合计 788,705,475 61.22% 249,258,935 235,299,443 29.83% 18.26% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
注：公司于 2026 年 6 月 4 日实施 2025 年度现金分红及资本公积转增股本，总股本增至1,288,331,029股，股东持股数量及
质押股数相应变动。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2b43bac5-a678-4a18-a264-3be94d46f66f.PDF
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2026-06-04 17:51│裕同科技（002831）：关于公司控股股东一致行动人股份质押变动的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东一致行动人王华君先生通知，获悉股东王华君先
生的部分股票已办理质押及解质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股东或第一 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 比例 比例 充质
一致行动人 押
王华君 是 25,000,000 23.37% 2.72% 否 否 2026年 6 2027年 6 云南国际 个人资
月 1日 月 1日 信托有限 金需求
公司
注：公司 2025 年度权益分派于 2026年 6月 4日除权除息。为保持数据统计口径一致，本公告中公司总股本及股东持股数量仍
按除权除息前口径列示。
2、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
王华君 是 30,000,000 28.05% 3.26% 2023年 6月 9日 2026年 6月 3日 中国银河证券
股份有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 455,640,191 49.50% 140,100,000 140,100,000 30.75% 15.22% 0 0 0 0
王华君 106,954,809 11.62% 42,700,000 37,700,000 35.25% 4.10% 0 0 0 0
合计 562,595,000 61.12% 182,800,000 177,800,000 31.60% 19.32% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，王华君先生为本公司控股股东一致行动人，以上质押
股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7ea1b7cc-8c16-4877-9876-9ce95c467086.PDF
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2026-06-02 17:42│裕同科技（002831）：关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公
司的部分股票已办理质押延期购回手续，具体质押延期购回情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
股东名 是否为控 本次延期 占其所 占公司 是否 是否 原质押 原质押 延期后 质权人 质押用
称 股股东或 购回股份 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 质押到 途
第一大股 数量（股） 比例 比例 售股 充质 期日
东及其一 押
致行动人
吴兰兰 是 19,970,000 4.38% 2.17% 否 否 2024 年 2026 年 2027 年 招商证 个人资
5月 29 5月 29 5月 28 券股份 金需求
日 日 日 有限公
司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 455,640,191 49.50% 140,100,000 140,100,000 30.75% 15.22% 0 0 0 0
王华君 106,954,809 11.62% 42,700,000 42,700,000 39.92% 4.64% 0 0 0 0
合计 562,595,000 61.12% 182,800,000 182,800,000 32.49% 19.86% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1022e39e-17c7-4e70-904f-440aed70969a.PDF
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2026-05-28 18:07│裕同科技（002831）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、权益分派方案：本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额920,513,500股，未发生变化；公司回购账户股份总数由 9
69,546股变更为 5,331,206股，即剔除回购股份后的股本基数为 915,182,294股。
公司以最新剔除回购账户股份后的股本基数 915,182,294股，向全体股东每 10股派现金人民币 8.038127元（含税），总计派息
735,635,150.73元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。
2、股权登记日：2026年 6月 3日。
3、除权除息日：2026年 6月 4日。
4、除权除息参考价： 按公司总股本（含已回购股份）920,513,500股折算，公司每 10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股
本*10=735,635,150.73/920,513,500*10=7.991573元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）；按公司总股本（含已回购
股份）920,513,500股折算，公司每 10股转增股份=转增股份总额/公司总股本*10= 367,817,529/920,513,500*10= 3.995786股（保
留到小数点后六位，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（权益分派股权登记日收盘价-每股现金红利）/（1+股份变动比例）=（权益分派股权
登记日收盘价-0.7991573元/股）/（1+0.3995786）。其中，每股现金红利=本次派息总金额/本次变动前总股本（含回购股份及其他
不参与分红的股份），股份变动比例=本次增加的股份数量/本次变动前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司 2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十一次会议、2025年度股东会审议通过，详见公司 2026年 4月 28日
及 2026年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司 2025年度利润分配方案为：
1、公司拟以董事会召开日的总股本 920,513,500股剔除公司累计回购股份969,546股后的股数 919,543,954股为基数，向全体股
东每 10股派现金人民币 8.00元（含税），总计派息 735,635,163.20元。
2、公司拟以董事会召开日的总股本 920,513,500股剔除公司累计回购股份969,546股后的股数 919,543,954股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 367,817,581股，本次转增后，公司的总股本为 1,288,331,081股，转增金额未超过报
告期末“资本公积——股本溢价”的余额（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则，在利润分配方案实施公告中披露按公司最新
股本基数计算分配比例。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 920,513,500股，未发生变化；公司回购账户股份总数由 969,546股变更
为 5,331,206股，即剔除回购股份后的股本基数为 915,182,294股。
公司以最新剔除回购账户股份后的股本基数 915,182,294股，向全体股东每 10股派现金人民币 8.038127元（含税），总计派息
735,635,150.73元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整机制一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,331,206股后的 915,182,294股为基数，向全体股东每
10股派 8.038127元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.234314元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.6076
25元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.803813元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 920,513,500股，分红后总股本增至 1,288,331,029股。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 6月 3日。
除权除息日：2026年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 6月 4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 王华君
2 01*****205 吴兰兰
3 06*****670 深圳市裕同电子有限公司
4 08*****901 深圳市裕同包装科技股份有限公司－2025年员工
持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 4日。
七、股份变动情况表
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动（资本 本次变动后
公积金转增股
数量 比例 本） 数量 比例
一、有限售条件股份 409,520,281 44.49% 164,588,781 574,109,062 44.56%
其中：高管锁定股 409,520,281 44.49% 164,588,781 574,109,062 44.56%
二、无限售条件股份 510,993,219 55.51% 203,228,748 714,221,967 55.44%
三、股份总数 920,513,500 100.00% 367,817,529 1,288,331,029 100.00%
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,288,331,029股摊薄计算，2025年度，每股净收益为 1.24元。
九、有关咨询办法
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号
咨询联系人：李宇轩、肖宇函
咨询电话：0755-33873999-88265
传真电话：0755-29949816
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的利润分配时间安排文件；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0412b635-96f5-4bef-bd2c-d84ca22ea992.PDF
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2026-05-26 18:01│裕同科技（002831）：关于公司控股股东股份质押变动的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公
司的部分股票已办理质押和解质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股东或第一 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 比例 比例 充质
一致行动人 押
吴兰兰 是 21,000,000 4.61% 2.28% 否 否 2026年 5 2027年 5 中信证券 个人资
月 22日 月 22日 股份有限 金需求
公司
2、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
吴兰兰 是 47,000,000 10.32% 5.11% 2023年 5月 25日 2026 年 5月 25 日 中信证券股份
有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 455,640,191 49.50% 166,100,000 140,100,000 30.75% 15.22% 0 0 0 0
王华君 106,954,809 11.62% 42,700,000 42,700,000 39.92% 4.64% 0 0 0 0
合计 562,595,000 61.12% 208,800,000 182,800,000 32.49% 19.86% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/686eb049-5cbd-4e04-a888-c1340ec33c68.PDF
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2026-05-22 16:52│裕同科技（002831）：关于举办公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《
2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 28日（星期
四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市裕同包装科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 28日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总裁王华君先生，副总裁兼董事会秘书李宇轩先生，副总裁兼财务总监文成先生，独立董事王利婕女士（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 28 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1y9gkSDvyfu 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：肖宇函
电话：0755-33873999-88265
邮箱：investor@szyuto.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6297c7b0-c3ab-457d-b5c4-220cef096628.PDF
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2026-05-20 00:00│裕同科技（002831）：2025年度股东会法律意见书
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裕同科技（002831）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bb03667f-ab39-494d-aa96-fa0ac8df4ece.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-20│裕同科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-20/1225610715.PDF
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2026-08-27│裕同科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510809.PDF
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2026-04-28│裕同科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225239696.pdf
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2026-04-28│裕同科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200146.PDF
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2025-10-28│裕同科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740880.PDF
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2025-08-27│裕同科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584526.PDF
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2025-04-29│裕同科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358570.PDF
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2025-04-29│裕同科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358578.PDF
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2024-10-29│裕同科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537604.PDF
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2024-08-27│裕同科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981308.PDF
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2024-04-26│裕同科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830735.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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