公司公告☆ ◇002831 裕同科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 18:27 │裕同科技（002831）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │裕同科技（002831）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │裕同科技（002831）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │裕同科技（002831）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:24 │裕同科技（002831）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 18:24 │裕同科技（002831）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:23 │裕同科技（002831）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-26 18:22 │裕同科技（002831）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:18 │裕同科技（002831）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 20:43 │裕同科技（002831）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-08-26 18:27│裕同科技（002831）：关于会计政策变更的公告
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裕同科技（002831）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/41566c8b-131c-4bed-af5d-75a3ef57c1d3.PDF
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2026-08-26 18:26│裕同科技（002831）：关于选举职工代表董事的公告
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裕同科技（002831）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/65de2186-64b7-4b25-adf9-60776359812b.PDF
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2026-08-26 18:26│裕同科技（002831）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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裕同科技（002831）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6c018986-678c-429e-8874-f54d7f3886c5.PDF
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2026-08-26 18:26│裕同科技（002831）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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裕同科技（002831）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/711943b5-81dd-4148-b908-bb5179a74e6f.PDF
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2026-08-26 18:24│裕同科技（002831）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审
议的有关议案，需提交公司2026 年第三次临时股东会进行审议，董事会拟定于 2026 年 9月 15 日召开公司2026年第三次临时股东
会，具体情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00
—15:00；（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月15日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 10日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 9月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2026年半年度利润分配预案的议案 √
1、特别提示：上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 27日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2026年9月11日、9月14日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）。
3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司董事会办公室。
4、联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号，深圳市裕同包装科技股份有限公司
联系人：李宇轩、肖宇函
电话：0755-33873999-88265
传真：0755-29949816
电子邮箱：investor@szyuto.com
邮编：518108
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第一次会议决议公告；
（二）授权委托书（附件 2）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/03d32529-1ea0-4e68-8050-0d0039971345.PDF
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2026-08-26 18:24│裕同科技（002831）：2026年半年度报告摘要
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裕同科技（002831）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fe463b04-901f-433d-ba5c-127e88265874.PDF
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2026-08-26 18:23│裕同科技（002831）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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裕同科技（002831）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/188495ef-5ab4-4eaf-9c9c-d00792afa37e.PDF
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2026-08-26 18:22│裕同科技（002831）：第六届董事会第一次会议决议公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026年 8月 14日（星期五）以书面或
邮件方式发出，会议于 2026年 8月 25日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8人，实际参与表
决的董事 8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士、邓琴女士。根
据《公司章程》规定，会议由过半董事推举的王华君先生主持本次会议，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意选举王华君先生担任公司董事长，同意选举吴兰兰女士担任公司副董事长。公司董事长、副董事长任期与公司第六届董事会
任期一致。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司第六届董事会下设专门委员会，具体成员情况如下：
战略与可持续发展委员会：王华君先生（召集人），刘中庆先生，吴宇恩先生；
审计委员会：刘娥平女士（召集人），吴宇恩先生，郭栋先生；
薪酬与绩效考核委员会：吴宇恩先生（召集人），王华君先生，郭栋先生；提名委员会：郭栋先生（召集人），王华君先生，刘
娥平女士。
公司第六届董事会下设专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意聘任王华君先生担任公司总裁；
同意聘任吴兰兰女士、刘中庆先生、王云华先生、祝勇利先生、Ho Yin HowardMa先生、李宇轩先生、文成先生担任公司副总裁
；
同意聘任文成先生担任公司财务总监；
同意聘任李宇轩先生担任公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次提名委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意聘任肖宇函女士担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于<公司 2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》。表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议
通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2026年半年度报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。公司董事、高级管理人员对 2026年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 20
26年半年度报告》及《公司 2026年半年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司拟以董事会召开日的总股本 1,288,331,029 股剔除公司累计回购股份5,331,206股后的股数 1,282,999,823股为基数，向全
体股东每 10股派现金人民币1.40元（含税），总计派息 179,619,975.22 元。本半年度送红股 0股,不以公积金转增股本。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第一次审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
因相关事项审议需要，公司拟定于 2026 年 9月 15日下午 14：30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议
室召开本公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会 2026年第一次提名委员会会议决议；
2、公司第六届董事会 2026年第一次审计委员会会议决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/259134ec-6bbe-479e-9172-1d8352658a28.PDF
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2026-08-26 18:18│裕同科技（002831）：2026年半年度报告
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裕同科技（002831）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d9c48a9e-b293-492b-bf78-6a35be27fa94.PDF
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2026-08-25 20:43│裕同科技（002831）：2026年第二次临时股东会决议公告
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裕同科技（002831）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5ce2eb3b-74ed-4a13-8b0b-1ec41e25a5f6.PDF
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2026-08-25 20:43│裕同科技（002831）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市裕同包装科技股份有限公司
根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（“裕同科技”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公
司 2026年第二次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案
、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“
《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《深圳市裕同包装科技股份
有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证
券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对裕同科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文
件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信
息、资料和证明，并就有关事项向裕同科技有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到裕同科技如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见仅供裕同科技本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随裕同科
技本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.裕同科技本次股东会由 2026 年 8月 7日召开的公司第五届董事会第二十二次会议决定召集。2026年 8月 8日，裕同科技董事
会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《深圳市裕同包装科
技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已超过十五日。
上述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有
权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题内容进行了充分披露。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.本次股东会现场会议于 2026年 8月 25 日（星期二）下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议
室召开，会议由裕同科技董事长王华君先生主持。
4. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月25日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 25日上午9:15-下午 15:00。
经本所律师查验，裕同科技董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，裕同科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，裕同科技第五届董事会第二十二次会议于 2026年 8月 7日召开，决定召集 2026年第二次临时股东会，裕同科
技第五届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1.本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 365人，代
表有表决权股份 924,520,822股，占裕同科技有表决权股份总数的 73.3832%。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括裕同科技部分董事、高级管理人员。
3.本所律师现场列席了本次股东会。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：
1.关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 923,969,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404%；反对 58,023股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0063%；弃权 493,267股（其中，因未投票默认弃权 483,584股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0534%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 160,829,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6584%；
反对 58,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 493,267 股（其中，因未投票默认弃权 483,58
4 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3057%。
本议案获表决通过。
2.关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4名，具体表决结果如下：
2.01 选举王华君先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 895,765,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8898%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为132,626,215股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.1820%。
王华君先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.02 选举吴兰兰女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 896,274,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9448%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为133,134,970股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.4973%。
吴兰兰女士当选公司第六届董事会非独立董事。
2.03 选举刘中庆先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 896,274,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9447%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为133,134,258股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.4968%。
刘中庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2.04 选举刘宗柳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 896,273,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9447%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为133,133,958股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.4967%。
刘宗柳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
3.关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3名，具体表决结果如下：
3.01 选举吴宇恩先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 910,144,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4450%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为147,005,055股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.0919%。
吴宇恩先生当选公司第六届董事会独立董事。
3.02 选举郭栋先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 910,221,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4534%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为147,081,982股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.1396%。
郭栋先生当选公司第六届董事会独立董事。
3.03 选举刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得累积投票表决票数为 910,221,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4534%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：获得中小股东累积投票表决票数为147,081,995股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.1396%。
刘娥平女士当选公司第六届董事会独立董事。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，裕同科技本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c4db7d75-bc19-4d3a-8f6d-214855a3f7e0.PDF
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2026-08-14 16:55│裕同科技（002831）：关于公司提供担保进展情况公告
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一、担保情况概述
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第五届董事会第二十一次会议
，于 2026年 5月 19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》，同意
公司提供担保的总额度为 240,492.50万元（折合人民币，含资产池业务产生的担保）。
根据经营发展需要，2026年 8月 13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》[合同编号：ZB
7935202600000064]，为公司子公司深圳华宝利电子有限公司（以下简称“华宝利”）融资授信提供担保。现将具体进展情况公告如
下：
（一）本次新增担保情况：
序 担保 被担 币 担 被担保 2026 担保 截至 20 本次 本次 截至 20 授信条 担保 是否关
号 方 保方 种 保 方资 年度 额度 26年 新增 新增 26年 件 额度 联担保
方 产负债 董事 占上 7月 31 签署 后的 7月 31 期限(
持 率 会已 市公 日已 担保 担保 日担 自股
股 （2026 批准 司最 签担保 合同 合同 保实际 东会
比 年 7 的担 近一 合同 金额 金额 发生 通过
例 月 31 保额 期经 金额（ （万 （万 额/贷款 之日
日） 度 审计 万元） 元） 元） 余额 起）
（万 净资 （万元
元） 产比 ）
例
1 本公 深圳 RM 60 46.15% 15,00 1.24% 8,400.0 3,000 11,40 3,103.1 本公司 不超 否
司 华宝 B % 0.00 0 .00 0.00 5 按 过
利电 持股比 五年
子有 例
限公 提供担
司 保，
对方股
东
同比例
提
供担保
二、本次签署担保合同的被担保方基本情况
（1）深圳华宝利电子有限公司
成立日期：1998年 8月 3日；法定代表人：龚绘；注册资本：3,000万元人民币；注册地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区
同富路 10号厂房 D栋 401；主营业务：声源系统研发；电声产品设计；高科技产品开发、企业管理咨询等。截止 2026 年 7 月 31
日，公司总资产为 31,036.19 万元人民币，总负债为14,322.99 万元人民币，资产负债率为 46.15%，所有者权益为 16,713.20 万
元人民币。公司持股比例 60%，属于公司合并报表范围的子公司。经查询，该被担保方不是失信被执行人。
三、本次签订担保协议的主要内容
（1）《最高额保证合同》[合同编号：ZB7935202600000064]
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳华宝利电子有限公司
保证人：深圳市裕同包装科技股份有限公司
保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金
、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证方式：连带责任担保
保证担保金额与期限：担保总金额为 3,000万元。保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届
满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
少数股东同比例担保情况：华宝利为公司控股子公司，公司持有华宝利 60%股权，股东龚新持有华宝利 29.4%股权，上海开亿商
务服务合伙企业（有限合伙）持有华宝利 10.6%股权。因龚新为上海开亿商务服务合伙企业（有限合伙）实际控制人，此次龚新代表
其本人及上海开亿商务服务合伙企业（有限合伙）将为华宝利提供同比例担保。
公司对深圳华宝利的重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保事项的风险在可控范
围内。本次担保事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述保证合同所担保
的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。上述担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需
再次提交公司董事会或股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司累计拟为子公司及子公司之间提供的担保总额不超过人民币 240,492.50万元（含资产池业务产生的担保），
上述担保金额均系公司为子公司提供的最大限额担保，占公司 2025年经审计净资产的 19.84%。截至 2026年 7月 31日，子公司在担
保额度项下实际发生贷款金额为 12,108.15万元（不含资产池业务产生的担保），即公司为子公司提供的实际担保金额为 12,108.15
万元，占公司 2025年经审计净资产的 1.00%。
截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
五、备查文件
1、本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》[合同编号：ZB7935202600000064]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/021e3bfc-d4e1-4227-9dec-2f66142fbbbe.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（吴宇恩）
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裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（吴宇恩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e9f5cac5-0c90-48e4-96d9-38c85b054e46.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 8月 7日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、
《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。本届董事会拟提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生、吴宇
恩先生、郭栋先生、刘娥平女士作为公司第六届董事会董事候选人，职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。其中吴宇恩
先生、郭栋先生、刘娥平女士作为公司独立董事候选人，刘娥平女士为会计专业人士，吴宇恩先生、刘娥平女士已取得独立董事资格
证书，郭栋先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第六届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立
董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。公
司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。
根据《上市公司独立董事规则》等规定，公司已将独立董事的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名
独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2026年第二
次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自 2026年第二次临时股东会审议通过之日
起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职责。
附件：公司第六届董事会董事候选人个人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/f8efba42-ff67-4216-909f-cefdc407a6ae.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（刘娥平）
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裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（刘娥平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/188d88a4-7f89-4c9e-a57c-b5a7cddb6716.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（吴宇恩）
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裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（吴宇恩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/39887cb4-3c52-4e6c-ab6a-b465ffab20d5.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（郭栋）
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裕同科技（002831）：独立董事提名人声明与承诺（郭栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/383e8136-7ed6-43a0-b98a-bc4486d591f7.PDF
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（刘娥平）
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裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（刘娥平）。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 18:56│裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（郭栋）
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裕同科技（002831）：独立董事候选人声明与承诺（郭栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/efeaf881-72e5-466a-8694-ba8cd13325bb.PDF
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2026-08-07 18:52│裕同科技（002831）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026年 8月 5日（星期三）以书
面或邮件方式发出，会议于2026 年 8月 7日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 8人，实际参与表决的
董事 8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生、邓琴女士。本次会
议由公司董事长王华君先生主持，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,331,206股后的 915,182,294股为基数，向全体股东每 10
股派 8.038127 元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。本次权益分派已于 2026年 6月实施完毕，权
益分派前本公司总股本为 920,513,500股，权益分派后总股本增至 1,288,331,029股。
因此，公司拟对现行有效的公司章程进行修订，具体修订情况如下：
修订条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
920,513,500元。 1,288,331,029元。
第二十条 公司股份总数为 920,513,500，均 公司股份总数为 1,288,331,029，
为人民币普通股。 均为人民币普通股。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2026年 8月）》。
2、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生为公司非独立董事候选人。第六届董事会任期三年，任期自
2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。
本议案已经第五届董事会 2026年第一次提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意提名吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士为公司独立董事候选人。第六届董事会任期三年，任期自 2026年第二次临
时股东会审议通过之日起算。本议案已经第五届董事会 2026年第一次提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
因相关事项审议需要，公司拟定于 2026年 8月 25日下午 14：30 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
召开本公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第一次提名委员会议决议；
2、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9bfb5805-f77e-4b87-a00f-804750840255.PDF
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2026-08-07 18:50│裕同科技（002831）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议审议的有关议案，需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，董事会拟定于 2026年 8月 25日召开公司 2026年第二次临时
股东会，具体情况如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案
》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 25日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00
—15:00；（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月25日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 20日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 8月 20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 4人
2.01 选举王华君先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举吴兰兰女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举刘中庆先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.04 √
3.00 关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
3.01 选举吴宇恩先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举郭栋先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事 √
1、特别提示：上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 8日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述提案 1.00需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、上述提案 2.00、提案 3.00适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案2.00 应选非独立董事 4人、提案 3.00 应选独立董
事 3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
会方可进行表决。上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
4、累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进
行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2026年8月21日、8月24日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）。
3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号公司董事会办公室。
4、联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号，深圳市裕同包装科技股份有限公司
联系人：李宇轩、肖宇函
电话：0755-33873999-88265
传真：0755-29949816
电子邮箱：investor@szyuto.com
邮编：518108
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议公告；
（二）授权委托书（附件 2）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7b763d8e-67a7-48b1-ba25-1d2b230be9e1.PDF
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2026-08-07 18:49│裕同科技（002831）：公司章程（2026年8月）
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裕同科技（002831）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/45a0019a-4c04-4ffc-a33b-8a59f1c3690f.PDF
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2026-06-10 00:00│裕同科技（002831）：关于公司控股股东及其一致行动人股份质押变动的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生通知，获
悉股东吴兰兰女士及王华君先生所持有公司的部分股票已办理质押和解质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股东或第一 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 比例 比例 充质
一致行动人 押
吴兰兰 是 22,000,000 3.44% 1.71% 否 否 2026年 6 2027年 6 中国银河 个人资
月 5日 月 4日 证券股份 金需求
有限公司
吴兰兰 是 7,000,000 1.10% 0.54% 否 否 2026年 6 2027年 6 中国银河 个人资
月 5日 月 4日 证券股份 金需求
有限公司
王华君 是 15,500,000 10.34% 1.20% 否 否 2026年 6 2027年 6 中国银河 个人资
月 5日 月 4日 证券股份 金需求
有限公司
合计 44,500,000 5.64% 3.45%
2、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
吴兰兰 是 9,813,344 1.54% 0.76% 2023年 6月 9日 2026年 6月 8日 中国银河证券
股份有限公司
吴兰兰 是 30,841,938 4.83% 2.39% 2023年 6月 9日 2026年 6月 8日 中国银河证券
股份有限公司
王华君 是 17,804,210 11.87% 1.38% 2026年 1月 8日 2026年 6月 8日 中国银河证券
股份有限公司
合计 58,459,492 7.41% 4.54%
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 638,764,855 49.58% 196,407,068 184,751,786 28.92% 14.34% 0 0 0 0
王华君 149,940,620 11.64% 52,851,867 50,547,657 33.71% 3.92% 0 0 0 0
合计 788,705,475 61.22% 249,258,935 235,299,443 29.83% 18.26% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
注：公司于 2026 年 6 月 4 日实施 2025 年度现金分红及资本公积转增股本，总股本增至1,288,331,029股，股东持股数量及
质押股数相应变动。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2b43bac5-a678-4a18-a264-3be94d46f66f.PDF
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2026-06-04 17:51│裕同科技（002831）：关于公司控股股东一致行动人股份质押变动的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东一致行动人王华君先生通知，获悉股东王华君先
生的部分股票已办理质押及解质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股东或第一 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 比例 比例 充质
一致行动人 押
王华君 是 25,000,000 23.37% 2.72% 否 否 2026年 6 2027年 6 云南国际 个人资
月 1日 月 1日 信托有限 金需求
公司
注：公司 2025 年度权益分派于 2026年 6月 4日除权除息。为保持数据统计口径一致，本公告中公司总股本及股东持股数量仍
按除权除息前口径列示。
2、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
王华君 是 30,000,000 28.05% 3.26% 2023年 6月 9日 2026年 6月 3日 中国银河证券
股份有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 455,640,191 49.50% 140,100,000 140,100,000 30.75% 15.22% 0 0 0 0
王华君 106,954,809 11.62% 42,700,000 37,700,000 35.25% 4.10% 0 0 0 0
合计 562,595,000 61.12% 182,800,000 177,800,000 31.60% 19.32% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，王华君先生为本公司控股股东一致行动人，以上质押
股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7ea1b7cc-8c16-4877-9876-9ce95c467086.PDF
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2026-06-02 17:42│裕同科技（002831）：关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公
司的部分股票已办理质押延期购回手续，具体质押延期购回情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
股东名 是否为控 本次延期 占其所 占公司 是否 是否 原质押 原质押 延期后 质权人 质押用
称 股股东或 购回股份 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 质押到 途
第一大股 数量（股） 比例 比例 售股 充质 期日
东及其一 押
致行动人
吴兰兰 是 19,970,000 4.38% 2.17% 否 否 2024 年 2026 年 2027 年 招商证 个人资
5月 29 5月 29 5月 28 券股份 金需求
日 日 日 有限公
司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 455,640,191 49.50% 140,100,000 140,100,000 30.75% 15.22% 0 0 0 0
王华君 106,954,809 11.62% 42,700,000 42,700,000 39.92% 4.64% 0 0 0 0
合计 562,595,000 61.12% 182,800,000 182,800,000 32.49% 19.86% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1022e39e-17c7-4e70-904f-440aed70969a.PDF
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2026-05-28 18:07│裕同科技（002831）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、权益分派方案：本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额920,513,500股，未发生变化；公司回购账户股份总数由 9
69,546股变更为 5,331,206股，即剔除回购股份后的股本基数为 915,182,294股。
公司以最新剔除回购账户股份后的股本基数 915,182,294股，向全体股东每 10股派现金人民币 8.038127元（含税），总计派息
735,635,150.73元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。
2、股权登记日：2026年 6月 3日。
3、除权除息日：2026年 6月 4日。
4、除权除息参考价： 按公司总股本（含已回购股份）920,513,500股折算，公司每 10股派发现金红利=现金分红总额/公司总股
本*10=735,635,150.73/920,513,500*10=7.991573元人民币（含税，保留到小数点后六位，不四舍五入）；按公司总股本（含已回购
股份）920,513,500股折算，公司每 10股转增股份=转增股份总额/公司总股本*10= 367,817,529/920,513,500*10= 3.995786股（保
留到小数点后六位，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（权益分派股权登记日收盘价-每股现金红利）/（1+股份变动比例）=（权益分派股权
登记日收盘价-0.7991573元/股）/（1+0.3995786）。其中，每股现金红利=本次派息总金额/本次变动前总股本（含回购股份及其他
不参与分红的股份），股份变动比例=本次增加的股份数量/本次变动前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司 2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十一次会议、2025年度股东会审议通过，详见公司 2026年 4月 28日
及 2026年 5月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司 2025年度利润分配方案为：
1、公司拟以董事会召开日的总股本 920,513,500股剔除公司累计回购股份969,546股后的股数 919,543,954股为基数，向全体股
东每 10股派现金人民币 8.00元（含税），总计派息 735,635,163.20元。
2、公司拟以董事会召开日的总股本 920,513,500股剔除公司累计回购股份969,546股后的股数 919,543,954股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 367,817,581股，本次转增后，公司的总股本为 1,288,331,081股，转增金额未超过报
告期末“资本公积——股本溢价”的余额（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则，在利润分配方案实施公告中披露按公司最新
股本基数计算分配比例。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 920,513,500股，未发生变化；公司回购账户股份总数由 969,546股变更
为 5,331,206股，即剔除回购股份后的股本基数为 915,182,294股。
公司以最新剔除回购账户股份后的股本基数 915,182,294股，向全体股东每 10股派现金人民币 8.038127元（含税），总计派息
735,635,150.73元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整机制一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,331,206股后的 915,182,294股为基数，向全体股东每
10股派 8.038127元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.234314元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.019063股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.6076
25元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.803813元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 920,513,500股，分红后总股本增至 1,288,331,029股。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 6月 3日。
除权除息日：2026年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 6月 4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****050 王华君
2 01*****205 吴兰兰
3 06*****670 深圳市裕同电子有限公司
4 08*****901 深圳市裕同包装科技股份有限公司－2025年员工
持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 4日。
七、股份变动情况表
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动（资本 本次变动后
公积金转增股
数量 比例 本） 数量 比例
一、有限售条件股份 409,520,281 44.49% 164,588,781 574,109,062 44.56%
其中：高管锁定股 409,520,281 44.49% 164,588,781 574,109,062 44.56%
二、无限售条件股份 510,993,219 55.51% 203,228,748 714,221,967 55.44%
三、股份总数 920,513,500 100.00% 367,817,529 1,288,331,029 100.00%
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,288,331,029股摊薄计算，2025年度，每股净收益为 1.24元。
九、有关咨询办法
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1号
咨询联系人：李宇轩、肖宇函
咨询电话：0755-33873999-88265
传真电话：0755-29949816
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的利润分配时间安排文件；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0412b635-96f5-4bef-bd2c-d84ca22ea992.PDF
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2026-05-26 18:01│裕同科技（002831）：关于公司控股股东股份质押变动的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公
司的部分股票已办理质押和解质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押变动基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股东或第一 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 比例 比例 充质
一致行动人 押
吴兰兰 是 21,000,000 4.61% 2.28% 否 否 2026年 5 2027年 5 中信证券 个人资
月 22日 月 22日 股份有限 金需求
公司
2、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
吴兰兰 是 47,000,000 10.32% 5.11% 2023年 5月 25日 2026 年 5月 25 日 中信证券股份
有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（含 持股比 本次质押变 本次质押变 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 间接持股） 例 动前质押股 动后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售数量 股份 售数量 股份
比例 比例
吴兰兰 455,640,191 49.50% 166,100,000 140,100,000 30.75% 15.22% 0 0 0 0
王华君 106,954,809 11.62% 42,700,000 42,700,000 39.92% 4.64% 0 0 0 0
合计 562,595,000 61.12% 208,800,000 182,800,000 32.49% 19.86% 0 0 0 0
注：上述限售股相关内容不包括高管限售股情况。
二、股东质押股份被冻结或拍卖等基本情况
王华君、吴兰兰夫妇为本公司实际控制人，吴兰兰女士为本公司控股股东，以上质押股份无被冻结或拍卖等情况。
三、其他说明
公司控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或
被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司
控股股东吴兰兰女士及其一致行动人王华君先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时
通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押变动证明文件；
2、登记结算公司提供的股票质押变动明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/686eb049-5cbd-4e04-a888-c1340ec33c68.PDF
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2026-05-22 16:52│裕同科技（002831）：关于举办公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《
2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 28日（星期
四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市裕同包装科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 28日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总裁王华君先生，副总裁兼董事会秘书李宇轩先生，副总裁兼财务总监文成先生，独立董事王利婕女士（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 28 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1y9gkSDvyfu 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：肖宇函
电话：0755-33873999-88265
邮箱：investor@szyuto.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6297c7b0-c3ab-457d-b5c4-220cef096628.PDF
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2026-05-20 00:00│裕同科技（002831）：2025年度股东会法律意见书
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裕同科技（002831）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│裕同科技（002831）：2025年度股东会决议公告
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裕同科技（002831）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-11 18:46│裕同科技（002831）：关于股份回购实施完成的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过每股 50.35元的价格回购公司股份，回购金额不低于 20,000万元，不超过 40,000万
元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露在“巨潮
资讯网”上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-015）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份计划已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购结果公告如下：
一、回购股份的具体情况
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，2026年 4月 24日，公司首次通过回购专用证
券账户以集中竞价交易的方式回购股份。回购期间，公司按规定披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-030）、
《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2026-031），以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
公司本次实际回购时间区间为 2026年 4月 24日至 2026年 5月 11日。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式实施回购股份，累计回购股份数量 5,268,960股，占公司总股本的 0.57%，最高成交价为 40.80元/股，最低成交价为 36.81元/
股，成交总金额为 200,883,838.53元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金，回购价格未超过回
购方案中拟定的价格上限 50.35元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。本次股份回购已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实际回购股份情况与公司第五届董事会第二十次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金
总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，公司控股
股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公司股票
的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 5,268,960股。若回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，
则预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
限售条件流通股 409,520,281 44.49% 414,789,241.00 45.06%
无限售条件流通股 510,993,219 55.51% 505,724,259.00 54.94%
总股本 920,513,500 100.00% 920,513,500 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份后续安排
本次回购股份数量为 5,268,960股全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转
增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将与前次已回购的股份一起全部用于员工持股计划或者股权激励。公司将在股
份回购实施完成之后 36个月内使用完毕已回购股份。公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度。若未能在法律法规规定的
期限内使用完毕已回购股份，则尚未使用的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
公司回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/abeff351-af2d-4c2c-8901-4a3ce20450d4.PDF
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2026-05-06 16:31│裕同科技（002831）：关于回购股份进展的公告
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币 50.35元/股回购公司股份，回购金额不低于 20,000万元，不超过 40,000万
元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露在“巨潮
资讯网”上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-015）。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，累计回购股份数量 2,589,700股，占
公司总股本的 0.28%，最高成交价为 38.99元/股，最低成交价为 36.81元/股，成交总金额为 97,197,253.03元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和/或自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法
规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期
、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（一）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（二）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
3、公司本次回购本公司股份的回购价格区间、资金来源均符合股份回购方案的有关规定。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购
计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5298a048-77a2-46d9-8cf7-0e9395bab078.PDF
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2026-04-28 20:11│裕同科技（002831）：2025年年度报告
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裕同科技（002831）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会 2026年第三次审计委员会、第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该预案尚需提请公司 2025
年度股东会审议，现将公司 2025年度利润分配预案公告如下：
二、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润106,692.71万元，加年初未分配利润 404,579.66万元，
扣除本年度支付普通股股利 93,515.26万元，年末可供分配利润 417,757.11万元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，以及公司于 2023年 12月披露的《关于提高公司
2023年度至 2025年度现金分红比例的公告》（公告编号 2023-068），在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的
基础上，公司拟定的 2025年度利润分配预案如下：
1、公司拟以董事会召开日的总股本 920,513,500股剔除公司累计回购股份969,546股后的股数 919,543,954股为基数，向全体股
东每 10股派现金人民币 8.00元（含税），总计派息 735,635,163.20元。
2、公司拟以董事会召开日的总股本 920,513,500股剔除公司累计回购股份969,546股后的股数 919,543,954股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 367,817,581股，本次转增后，公司的总股本为 1,288,331,081股，转增金额未超过报
告期末“资本公积——股本溢价”的余额（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
如本方案获得股东会审议通过，本年度公司累计现金分红总额预计为1,124,329,902.42元（含 2025年度中期分红 388,694,739.
22元）；经第五届董事会第十一次会议批准，公司于 2025年度以集中竞价交易方式实施股份回购，回购总金额为 150,070,550.18
元；本年度现金分红和股份回购总额预计为1,274,400,452.60元，占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为
80.03%。此外，经公司 2025年第二次临时股东会批准，公司于 2025年 8月注销了于 2022 年回购的 10,000,053 股股份，涉及实际
回购注销金额263,018,442.47元。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则，在利润分配方案实施公告中披露按公司最新
股本基数计算分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 1,124,329,902.42 848,165,357.35 866,994,703.16
回购注销总额（元） 263,018,442.47 0 0
归属于上市公司股东的 1,592,353,960.25 1,408,557,947.83 1,438,085,856.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 9,273,172,938.74
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 4,177,571,131.35
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 2,839,489,962.93
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 263,018,442.47
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,479,665,921.64
净利润（元）
最近三个会计年度累计 3,102,508,405.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：该数据含公司于 2025 年 9月已实施的 2025年度中期现金分红 388,694,739.22元和本次拟实施的现金分红 735,635,163.2
0元。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 2,839,489,962.93元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 11.82亿元、人民币 22.30亿元，其分别占总资产的比例为 5.25%、9.88%，均低于 50%
。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规
划，该利润分配预案合法、合规。
四、相关风险提示
本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁
内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司 2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff28f958-12cb-4bc3-831d-09df0dfd0801.PDF
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会 2026 年第三次审计委员会会议
、第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，现就本次变更的合理性说明如下：
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》等相关规定，对公司应收账款和其他应收款的信用风险组合分类及预期损失率进行相应调整。变更后的会计估计
能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估。本次会计估计变更无需对以往年度财务报表进行追
溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。本次会计估计变更自 2025 年 10月 1日起执行。
本次会计估计变更符合公司实际业务情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠的会计
信息，符合相关法律法规的规定。本次会计估计变更无需对已披露财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况及经营成果
产生影响；对公司 2025 年度财务报表影响较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82db4c4a-3e04-4d5c-adfb-3c55b519d2bb.PDF
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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裕同科技（002831）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6832e51c-6141-454c-97f9-3dbdd300d1a4.PDF
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：关于拟聘任2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。本议案尚需提交公
司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不
是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，财务审计费用拟定为人民币 280万元，内控审计费用拟定为人
民币 50万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
气、东海证券、天 2017年度、2019年度年报审计机构，因华 需在 5%的范围内与华仪
健 仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏标文，2003 年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2
021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 15家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈铭鸿，2020 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王鹏，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。其在为公司提供2025年度审计服务工作期间
，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
2、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026年度审计机构。本次续聘公司 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日
起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会 2026年第三次审计委员会决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e83e8147-aa13-4a5c-bcc2-f8594539d9e1.PDF
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：关于会计估计变更的公告
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裕同科技（002831）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：2025年度内部控制自我评价报告
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裕同科技（002831）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告
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裕同科技（002831）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f61bf18d-a18c-4383-8cb8-8bb7d9d89a5a.PDF
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2025年 12月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采
用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自 2026年 1月 1日起对会计政策予以相
应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和
股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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裕同科技（002831）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：2025年度财务决算报告
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裕同科技（002831）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：2025年度董事会工作报告
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裕同科技（002831）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 17:12│裕同科技（002831）：关于公司开展资产池业务的公告
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裕同科技（002831）：关于公司开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/033e3eb5-aefd-467b-977a-05aefe5bc93a.PDF
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2026-04-27 17:11│裕同科技（002831）：2026年一季度报告
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裕同科技（002831）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a86ced2-f777-42f3-a12a-32c07ef81cdf.PDF
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2026-04-27 17:11│裕同科技（002831）：2025年年度报告
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裕同科技（002831）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de958a81-2c18-4944-a127-ce2ec06da095.PDF
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2026-04-27 17:11│裕同科技（002831）：2025年年度报告摘要
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裕同科技（002831）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df342653-6177-41c1-8a88-e75227f00a8a.PDF
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2026-04-27 17:11│裕同科技（002831）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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裕同科技（002831）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fd4594d-4cf3-4c3b-a5bc-43916f480c88.PDF
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2026-04-27 17:11│裕同科技（002831）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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裕同科技（002831）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/889f0432-798d-464e-9881-fa119e22db6a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│裕同科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510809.PDF
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2026-04-28│裕同科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225239696.pdf
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2026-04-28│裕同科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200146.PDF
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2025-10-28│裕同科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740880.PDF
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2025-08-27│裕同科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584526.PDF
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2025-04-29│裕同科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358570.PDF
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2025-04-29│裕同科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358578.PDF
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2024-10-29│裕同科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537604.PDF
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2024-08-27│裕同科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981308.PDF
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2024-04-26│裕同科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830735.PDF
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