公司公告☆ ◇002832 比音勒芬 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:12 │比音勒芬（002832）：关于第四期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告 │
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│2024-12-17 19:10 │比音勒芬（002832）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-17 19:04 │比音勒芬（002832）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-17 19:04 │比音勒芬（002832）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-17 19:02 │比音勒芬（002832）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-17 19:01 │比音勒芬（002832）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-08 19:45 │比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-06 19:35 │比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-31 00:00 │比音勒芬（002832）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │比音勒芬（002832）：北京国枫律师事务所关于比音勒芬2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-24 18:12│比音勒芬（002832）：关于第四期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
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比音勒芬（002832）：关于第四期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3a09cebd-faa0-419b-bdae-09a07ed561aa.PDF
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2024-12-17 19:10│比音勒芬（002832）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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比音勒芬（002832）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c18bb5e6-6b2f-4918-b77e-56befb3d21b3.PDF
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2024-12-17 19:04│比音勒芬（002832）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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比音勒芬（002832）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c81d5d3d-1960-40fe-9211-52fecc5de4c3.PDF
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2024-12-17 19:04│比音勒芬（002832）：公司章程（2024年12月）
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比音勒芬（002832）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8bc29f25-4800-4092-82a4-4ee48547fa70.PDF
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2024-12-17 19:02│比音勒芬（002832）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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2024 年 12 月 17 日，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司经
营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于增加经营范围的情况
因公司生产经营发展需要，公司拟增加经营范围：化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批
发；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预
包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；企业管
理咨询。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后情况如下：
《公司章程》
条款 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：机织服装制 经依法登记，公司的经营范围是：机织服装制
造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；皮 造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；皮
革服装制造；皮手套及皮装饰制品制造；毛皮 革服装制造；皮手套及皮装饰制品制造；毛皮
服装加工；其他毛皮制品加工；羽毛(绒)加 服装加工；其他毛皮制品加工；羽毛(绒)加工；
工；羽毛(绒)制品加工；皮鞋制造；其他制鞋 羽毛(绒)制品加工；皮鞋制造；其他制鞋业；
业；其他皮革制品制造；皮箱、包(袋)制造； 其他皮革制品制造；皮箱、包(袋)制造；服装
服装批发；服装零售；服装辅料批发；服装辅 批发；服装零售；服装辅料批发；服装辅料零
料零售；皮革及皮革制品批发；木制、塑料、 售；皮革及皮革制品批发；木制、塑料、皮革
皮革日用品零售；鞋批发；箱、包批发；鞋零 日用品零售；鞋批发；箱、包批发；鞋零售；
售；塑料鞋制造；橡胶鞋制造；纺织面料鞋制 塑料鞋制造；橡胶鞋制造；纺织面料鞋制造；
造；箱、包零售；日用器皿及日用杂货批发； 箱、包零售；日用器皿及日用杂货批发；金属
金属日用杂品制造；日用杂品综合零售；其他 日用杂品制造；日用杂品综合零售；其他体育
体育用品制造（仅限分支机构经营）；体育用 用品制造（仅限分支机构经营）；体育用品及
品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进 器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口
出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其 （专营专控商品除外）；技术进出口；其他仓
他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、 储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危
危险品仓储）；物业管理；房屋租赁；企业管 险品仓储）；物业管理；房屋租赁；企业管理服
理服务（涉及许可经营项目的除外）；家具批 务（涉及许可经营项目的除外）；家具批发；家
发；家居饰品批发；室内装饰设计服务；代收 居饰品批发；室内装饰设计服务；代收代缴水
代缴水电费；非许可类医疗器械经营；医疗用 电费；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器
品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗 材零售（不含药品及医疗器械）；医疗卫生用
卫生用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品 塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；医
制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗 疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监
诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护 护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设
及治疗设备零售；卫生材料及医药用品制造； 备零售；卫生材料及医药用品制造；许可类医
许可类医疗器械经营。 疗器械经营；化妆品批发；化妆品零售；日用
化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批
发；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；
珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪
器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙
及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；
餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；
食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设
计服务；平面设计；企业管理咨询。
以上内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时授权管理层办理相关工商变更
登记及备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/779210c1-3b93-46ae-876b-72b69896112a.PDF
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2024-12-17 19:01│比音勒芬（002832）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 12 月 17日在广州市番禺区南村镇兴业大
道东 608号公司总部 8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2024年 12月 12日以电话、电
子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1. 关于增加公司经营范围的议案
公司因生产经营发展需要，拟增加经营范围“化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用品批发；
日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装
食品）；餐饮管理；外卖递送服务；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；企业管理咨
询”。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2. 关于修订《公司章程》的议案
鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，
不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事谢秉政先生回避表决。
本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
4. 关于向银行申请综合授信额度的议案
同意公司向招商银行股份有限公司广州万博支行申请综合授信额度人民币35,000 万元，额度期限 1 年，综合授信品种包括但不
限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。公司董事会授权董事长谢秉政先生代表公司与招商银行股份有限公司广州万博
支行签署上述授信有关的法律文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在本次授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。
5. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，公司拟定于 2025年 1月 3日（星期五
）下午 14:30在公司召开 2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/97199386-7958-4c46-ac9d-405bdd018543.PDF
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2024-11-08 19:45│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会
议，会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见 2024 年 9月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
上海浦东 利多多公司稳 保本浮 30,000 2024.11 2025.2 0.85%-2.30% 自有资金
发展银行 利 24JG7120 动收益 .11 .10
股份有限 期(三层看涨) 型
公司广州 人民币对公结
东湖支行 构性存款
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为125,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/841b189f-7d84-484d-8726-205529293441.PDF
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2024-11-06 19:35│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会
议，会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见 2024 年 9月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
中信证券 中信证券股份 本金保 15,000 2024.11 2025.2 1.75%-2.10% 自有资金
股份有限 有限公司节节 障型收 .6 .5(以
公司 升利系列 益凭证 实际赎
3581 期收益 回日期
凭证 为准)
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为95,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/b3add9f6-a4b7-4cf3-816f-1bb4fe252806.PDF
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2024-10-31 00:00│比音勒芬（002832）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30 开始
网络投票时间：2024 年 10 月 30 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼 8 楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 368 人，代表股份 282,154,946 股，占公司有表决权股份总数的 49.4395％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 241,746,900 股，占公司有表决权股份总数的 42.3592％。
通过网络投票的股东 357 人，代表股份 40,408,046 股，占公司有表决权股份总数的 7.0803％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 40,436,546 股，占公司有表决权股份总数的 7.0853％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 28,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0050％。
通过网络投票的中小股东 357 人，代表股份 40,408,046 股，占公司有表决权股份总数的 7.0803％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见
证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意 281,981,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9387％；反对 113,679 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0403％；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0210
％。
中小股东总表决情况：
同意 40,263,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5722％；反对 113,679 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2811％；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1467％。
周文乐女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、黄巧婷
结论性意见
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