公司公告☆ ◇002832 比音勒芬 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：募集资金管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │比音勒芬（002832）：对外担保管理制度（2025年9月） │
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2025-09-30 00:00│比音勒芬（002832）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 17日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025年
度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2025 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2024年
12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。
基于公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 9 月 29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增
加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，拟增加公司及子公司 2025年度与关联方广州一享服装有限公司的日常关联交易额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，董事会审议过程中关联董事谢秉政先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次
关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增加日常关联交易额度情况如下：
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 原预计合同 增加 增加后合同 2025 年 1-8 月
易类别 易内容 定价原则 签订金额或 金额 签订金额或 已发生金额（未
预计金额 预计金额 经审计）
向 关 联 广州一享 采购原 参照市场 6,000.00 2,000.00 8,000.00 3,185.63
人 采 购 服装有限 材料、 价格，双方
原材料、 公司 商品 共同约定
商品
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：广州一享服装有限公司
法定代表人：冯中港
注册资本：2000万元人民币
统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R
住所：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号（综合楼）
经营范围：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；日用品批发；服
装辅料销售；产业用纺织制成品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服饰研发；平面
设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；绣花加工；面料印染加工
；纺纱加工；皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；服装辅
料销售
截至2025年6月末，广州一享服装有限公司总资产为3,904万元、净资产为431万元，2025年1-6月营业收入5,685万元、净利润54
万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条
第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
3、履约能力分析
广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
4、经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、
公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见
本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议。经认真审
核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董
事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a5305f38-49f0-4b9c-84b5-008e12ae03c3.PDF
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2025-09-30 00:00│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会
议，会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见 2024 年 9月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
上海浦东 利多多公司稳 保本浮 10,000 2025.9. 2026.4 0.95%-2.05% 自有资金
发展银行 利 25JG3529 动收益 28 .1
股份有限 期（6 个月早 型
公司广州 鸟款 C）人民
东湖支行 币对公结构性
存款
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为110,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3b79f2a1-e826-4448-9170-2b549334c9f2.PDF
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2025-09-30 00:00│比音勒芬（002832）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025年 9月 29日在广州市番禺区南村镇兴业大道
东 608号公司总部 8楼会议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2025年 9月24 日以电话、电子邮件等
方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相
关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监
事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合
公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。
2、逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案
的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果
序号 同意 反对 弃权
2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 0 0
2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 0 0
2.3 关于修订《独立董事工作细则》的议案 7 0 0
2.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案 7 0 0
2.5 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 0 0
2.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7 0 0
2.7 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 7 0 0
议案
2.8 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联 7 0 0
方资金占用管理制度》的议案
2.9 关于制定《对外投资管理制度》的议案 7 0 0
本议案尚需提交公司股东大会审议。议案 2.7在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的公司相关治理制
度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）的相关内容。
3、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网。
4、关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，
不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事谢秉政先生回避表决。本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公
司独立董事专门会议审议并一致通过。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025年 10月 22日（星期三）召开 2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会审计委员会决议；
4、独立董事专门会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b2ee96d8-1f91-4a79-8f4e-ee39482f9048.PDF
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2025-09-30 00:00│比音勒芬（002832）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘
2025 年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司 2025 年度审计机
构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。现将有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。审计费用由董事会提请股东大会授权管
理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 182人。
华兴 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。20
24 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等
，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71 家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风
险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。
15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字会计师：郭小军，注册会计师，2002 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年
开始在华兴执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：何婷，注册会计师，2015 年取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴执业，
2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：谭灏，注册会计师，1997 年起取得注册会计师资格，1994 年起从事上市公司审计，2020 年开始在
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人郭小军近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项
目已经按规定整改完毕。
拟签字注册会计师何婷、拟任项目质量控制复核人谭灏近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人郭小军、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人谭灏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审
计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘华兴会计师事务所进行了充分了解，包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴具有证券等相关业务的执业资格，具有为公司服务的资质与能力，
具有上市公司审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务以来，体现了良好的职业道德规范，在审计工作中能够尽职尽责、审慎查
验，真实、客观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
，期限一年。
2、该事项已经 2025 年 9月 29 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意续聘华兴为公司 2025 年度审计机构。本次
聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、报备文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、关于拟聘任会计师事务所信息的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e5a9ed79-74fb-416e-800b-7f762547b7b8.PDF
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2025-09-30 00:00│比音勒芬（002832）：关于修订《公司章程》的公告
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比音勒芬（002832）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fc11b49a-da4d-4c5c-841f-ff9993bf0f07.PDF
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2025-09-30 00:00│比音勒芬（002832）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第十次会议，会议决议于 2025年 10月
22日召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025年
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