公司公告☆ ◇002832 比音勒芬 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-07 19:05 │比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 18:26 │比音勒芬（002832）：关于公司董事增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 17:27 │比音勒芬（002832）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 19:06 │比音勒芬（002832）：关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │比音勒芬（002832）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │比音勒芬（002832）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 16:00 │比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:16 │比音勒芬（002832）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:13 │比音勒芬（002832）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:13 │比音勒芬（002832）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 19:05│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效
，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
上海浦东 利多多公司稳 保本浮 10,000 2026.7. 2026.1 0.70%-1.90% 自有资金
发展银行 利 99JG2081 动收益 7 0.8
股份有限 期（三层看涨） 型
公司广州 人民币对公结
东湖支行 构性存款
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为90,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e0244dde-4807-4c02-a16b-d664fe9becb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:26│比音勒芬（002832）：关于公司董事增持公司股份计划时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申金冬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 6月 24 日收到公司董事申金冬先生出具的《关于增持计划进展情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司董事申金冬先生基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自2026年 3月25日增持计划公告披露之日起6个
月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元。本
次增持计划的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《关于公司董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-007）
。
二、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。申金冬先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股票 1,395,822 股，占目前公司总股本的 0.24%，成交金额为人民币 2,492.98 万元（不含交易费用）。截至目前申金冬先生持有
公司股份 16,134,822 股，占公司当前总股本的 2.83%。
三、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 10 号——股
份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《关于增持计划进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1f53f6cd-5e8b-4719-9977-e1284207dc56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:27│比音勒芬（002832）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1．比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 5月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 7 元(含税)，共计派发现金红利399,494,958.80 元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利
润将结转至下一年度。公司 2025 年度权益分派以固定比例的方式分配。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 6.30 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40
元；持股 1个月以上至 1年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 6 月 8 日；除权除息日：2026 年 6 月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2026 年 6 月 8 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****880 谢秉政
2 00*****398 冯玲玲
3 09*****548 谢邕
4 01*****561 唐新乔
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
部门：公司董事会办公室
地址：广东省广州市番禺区兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼
联系人：陈阳
电话：020-39952666
传真：020-39958289
七、备查文件
1．登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2．第五届董事会第十四次会议决议；
3．2025 年度股东会决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f2ac036d-b661-4b53-982b-50808ec3ff78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 19:06│比音勒芬（002832）：关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
谢邕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 6月 1日收到公司控股股东的一致行动人谢邕先生出具的《关于增持计划进展情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司控股股东之一致行动人谢邕先生基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自 2026 年 2月 28 日增持计划
公告披露之日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 1亿元且不超过 2亿
元，增持股份数量不超过公司总股本的 2.00%。本次增持计划的具体内容详见公司于 2026 年 2月 28 日披露的《关于控股股东的一
致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-003）。
二、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。谢邕先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股
票 6,579,800 股，占目前公司总股本的 1.15%，成交金额为人民币 10,999.17 万元（不含交易费用）。谢邕先生及一致行动人合计
持有公司股份 242,402,600 股，占公司当前总股本的42.47%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划无法或者部分无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《关于增持计划进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b0754d1c-4831-44f1-86f6-c65beb34805e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│比音勒芬（002832）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a2ad564b-8d08-4be6-b534-877f827bf7e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│比音勒芬（002832）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：比音勒芬服饰股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《比音勒芬服饰股份有限公
司关于召开2025年度股东会的通知》（以下称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月19日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室如期召开，由贵公
司董事长谢秉政先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计323人，代表股份311,098,485股，占贵公司有表决权股份总数的54.5111%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意311,059,685股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9875%；
反对27,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0088%；弃权11,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0037%。
（二）表决通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
同意311,059,685股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9875%；
反对27,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0088%；弃权11,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0037%。
（三）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意311,054,385股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9858%；
反对33,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%；弃权11,100股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0036%。
（四）表决通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
同意311,057,685股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9869%；
反对27,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0088%；弃权13,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0043%。
（五）表决通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意311,034,685股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9795%；
反对38,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0124%；弃权25,100股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0081%。
（六）逐项表决通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
6.1 董事长谢秉政先生2026年度薪酬方案
同意88,229,185股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8656%；
反对48,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0544%；
弃权70,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0799%。
6.2 董事申金冬先生2026年度薪酬方案
同意295,177,485股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9594%；
反对49,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0167%；
弃权70,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0239%。
6.3 董事唐新乔女士2026年度薪酬方案
同意305,081,085股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9601%；
反对49,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0161%；
弃权72,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0238%。
6.4 董事陈阳先生2026年度薪酬方案
同意310,976,685股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9608%；
反对49,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0158%；弃权72,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0233%。
6.5 独立董事2026年度薪酬方案
同意310,975,285股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9604%；
反对47,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0151%；弃权76,100股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0245%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。独立董事在本次会议作了述职报告。
经查验，第6.1项至第6.3项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述其他议案经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c9ce535f-d6ef-444a-a265-9c704bab3ca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:00│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效
，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
上海浦东 利多多公司稳 保本浮 20,000 2026.5. 2026.6 0.70%-1.95% 自有资金
发展银行 利 26JG7277 动收益 6 .2
股份有限 期（三层看涨） 型
公司广州 人民币对公结
东湖支行 构性存款
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为130,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/640a197e-e960-4d1b-8614-910b6d7a6bd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:16│比音勒芬（002832）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼 8 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（5）
6.01 董事长谢秉政先生 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
6.02 董事申金冬先生 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
6.03 董事唐新乔女士 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
6.04 董事陈阳先生 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
6.05 独立董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
有关上述议案的详细内容见 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，其中议案 6 需逐项表决，公司独立董事将在本次年度
股东会上进行述职。本次会议将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（格式见
附件 2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记
。（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 5月 18 日 17:00 前送达）
，不接受电话登记。
2. 登记时间：2026 年 5月 18 日 8:30-11:30，13:00-17:00。
3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业
大道东 608 号比音勒芬商业办公楼，邮编：511442，传真：020-39958289。
4. 会议联系方式
联系人：陈阳；
电话号码：020-39952666； 传真号码：020-39958289；
电子邮箱：investor@biemlf.com
5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af99e7a3-47d1-436a-a7cf-d27fe350329e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，结合公司会计政策，为
客观、公允地反映公司截至2025年 12月 31日的财务状况及 2025年度的经营成果，公司对截至 2025年 12月 31日的各项资产进行了
充分的评估和分析，2025年度应收款项、存货计提可能发生的资产减值损失共计约 8,245.18万元。
二、本次计提减值准备具体情况说明
（一）应收款项坏账准备
公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失。2025年度公司合计计提应收款项坏账准备 267.56万元，其中应收账款计提 118.64万元，其他应收
款计提 148.92万元。
（二）存货跌价准备
公司于资产负债表日，按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可
变现净值，按存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，使得存
货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。本
年度公司计提存货跌价准备 7,977.62万元。
三、本次计提资产减值对公司的影响
2025 年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备 8,245.18万元，对利润总额的
影响为 8,245.18万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值准备已经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已体现在公司 2025年度合并财务报表中。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb70eecf-f4d6-45c6-b7ae-99ce2ad9a404.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
作为公司2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关要求，公司对华兴会计师事务所在2025年度审计中的履职情况进行了评估。经评估
，公司认为，2025年度华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况汇报
如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管
单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12
月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席
合伙人为童益恭先生。
截至2025年 12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
185人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字会计师：郭小军，注册会计师，2002年成为注册会计师，2001年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始
在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：何婷，注册会计师，2015年取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务
所执业，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字项目合伙人郭小军近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目
已经按规定整改完毕。
签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人谭灏近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人郭小军、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人谭灏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9月 29日召开第五届董事会第十次会议及 2025 年 10月 22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《
关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2025年财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计
委员会对华兴会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致
认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任华兴会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计
机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及截至 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af5b5139-8d7b-4c46-ab78-4a9bfd43ef65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/110047f5-0777-40ef-bf98-87de876bc53f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 20日（星期三）15:00-17:00，在全景网举办 2025年度业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生，董事、副总经理兼财务总监唐新乔女士，独立董事刘晓英女士，董事、副总
经理兼董事会秘书陈阳先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2
026 年 5月 19 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c44c9529-5485-40fc-9780-aef9bcba0d22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联董事已回避表决，董事薪酬方案尚需提交公
司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准及发放
（一）薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年（税前）。独立董事谢青先生不在公司领取薪酬或津贴。
2、非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员
在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位职责、履职能力并结合行业薪酬水平
等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，根据考核结果发放。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，
视公司经营情况和相关政策组织实施。非独立董事（含职工代表董事）不额外领取董事薪酬或津贴。
（二）薪酬发放
独立董事津贴按月发放。在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放。为有效激励董事、高级管理
人员工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则在月度进行预发，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少
补。
四、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9149ab13-002a-4451-9275-20aebd4be37f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建
省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴
会计师事务所有限公司。2013 年 12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭
先生。
截至2025年 12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
185人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十次会议及 2025 年 10 月 22 日召开2025 年第二次临时股东会审议通过了《
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）董事会审计委员会对华兴会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 9月 29日，
公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公
司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（2）2025 年 12 月 18 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（3）2026 年 4月 27日，董事会审计委员会于现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会，对 2025 年度
审计执行情况、审计结论、委员会关注事项进行沟通。董事会审计委员会成员听取了华兴会计师事务所关于公司审计、审计执行情况
、审计报告的出具情况等的汇报。
（4）2026 年 4 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2025 年年度报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8aa795a-f659-4a83-9161-3aa5ab116f75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 19 号》（以下简称“准则解释 19 号”）的要求进行的变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更事项具体如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d079569-eed3-412c-b082-8a699c11175b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合比
音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截
至 2025年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会
及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、合同管理
、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：需求下滑风险、存货跌价、关联交易、募集资金使用等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及比音勒芬内部控制相关制度等，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致，公司按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷并确定内部控制
缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
评价项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 营业收入总额的 营业收入总额的 1%≤错报＜营 错报＜营业收入总
2%≤错报 业收入总额的 2% 额的 1%
资产总额 资产总额的 1%≤ 资产总额的 0.5%≤错报＜资产 错报＜资产总额的
错报 总额的 1% 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1)内部控制环境无效；
2)公司董事和高级管理人员存在舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
3)审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该
错报；
4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
5)因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失
效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
重要缺陷 1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2)公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3)对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制；
4)对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报
表达到满足真实性、准确性的要求。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规
、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定
。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
评价项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 营业收入总额的 营业收入总额的 1%≤错报＜营 错报＜营业收入总
2%≤错报 业收入总额的 2% 额的 1%
资产总额 资产总额的 1%≤ 资产总额的 0.5%≤错报＜资产 错报＜资产总额的
错报 总额的 1% 0.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确
定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷 缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不
确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷 缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、
或使之偏离预期目标为一般缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
对内部审计过程发现的一般性内部控制缺陷，由相关部门落实整改；
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2395dee-60b3-4e05-839c-a0484344aa5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ef778ee-da3a-408f-af25-58e7cfb6d3ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:13│比音勒芬（002832）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69cceb24-0fb2-475a-998e-2b011315f4e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:12│比音勒芬（002832）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，全体董事一致同意
审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计数据，公司2025 年实现归属于上市公司股东的净利润
为 550,692,507.37 元，母公司净利润359,851,138.78 元,根据《公司法》《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册
资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至 2025 年 12 月31 日公司可供股东分配的利润 3,532,992,62
4.46 元。
按照《公司法》《公司章程》等有关利润分配政策的规定，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟
定 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7
元(含税)，共计派发现金红利 399,494,958.80 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。
如本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红（包括 2025 年前三季度权益分配方案已实施分配的现金红利（含
税）11,414,141.68 元）总额为 410,909,100.48元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 74.62%。20
25 年度公司未进行股份回购事宜。
分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公
司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 410,909,100.48 285,353,542.00 570,707,084.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 550,692,507.37 780,690,051.75 910,754,003.74
净利润（元）
合并报表本年度末累计 3,578,167,220.28
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,532,992,624.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,266,969,726.48
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 747,378,854.2867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,266,969,726.48
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额为 1,266,969,726.48 元，占最近三个会计年度年均净利润的 169.52%，高
于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的
要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，符合公司经营发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理
性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/774a1e3e-cbfb-4d73-855a-eea8be56fad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:11│比音勒芬（002832）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d73ceeb-5a6d-4222-ae85-1ed4b08a71e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:11│比音勒芬（002832）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道
东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发
出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．关于公司 2025年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《 2025 年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节
管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。
2．关于公司 2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议批准。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
3．关于公司 2025年度财务决算报告的议案
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告及2025年公司的实际情况，公司编制了《2025年度
财务决算报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议批准。
《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
4．关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案
董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2025 年度内部控制的有效性进行评价，编制了《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
5．关于 2025年度利润分配预案的议案
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年财务报表的审计数据，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润
为 550,692,507.37 元，母公司净利润359,851,138.78元,根据《公司法》《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册
资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至 2025年 12月 31日公司可供股东分配的利润 3,532,992,624.
46元。
拟以 2025年 12月 31日总股本 570,707,084股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 7元(含税)，共计派发现金红利 399
,494,958.80元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。分配预案公布后至实施前，出现因
股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司将维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议批准。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
6．关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案
根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事 2026年的薪酬方案如下：
1、公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年（税前），按月发放。独立董事谢青先生不在公司领取津贴。
2、在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位职责、履职能力并结合行业薪酬水平等因素确定
。绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，根据考核结果发放。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营
情况和相关政策组织实施。非独立董事（含职工代表董事）不额外领取董事薪酬或津贴。
在公司担任具体管理职务的非独立董事基本薪酬按月发放。为有效激励董事、高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎
原则在月度进行预发，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
2026年度如出现新任董事，薪酬同样按以上计划执行。
6.1 会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长谢秉政先生的 2026年度薪酬方案，董事谢秉政先生回避了表决
；
6.2. 会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事申金冬先生的 2026年度薪酬方案，董事申金冬先生回避了表决；
6.3. 会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事唐新乔女士的 2026年度薪酬方案，董事唐新乔女士回避了表决；
6.4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事陈阳先生的 2026年度薪酬方案，董事陈阳先生回避了表决；
6.5 会议以 4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事 2026年度薪酬方案，董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决；
本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议，委员按规定回避表决，尚需提交股东会审议批准。
7．关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事唐新乔、陈阳回避表决。
本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网。
8．关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议批准。
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网。
9. 关于公司 2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《2026年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
10. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。
11. 关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
《会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。
12. 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网。
13. 关于召开 2025年度股东会的议案
公司拟定于 2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30在公司召开 2025年度股东会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
。
《关于召开 2025年度股东会的通知》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网。
三、备查文件
1．第五届董事会第十四次会议决议；
2．董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b071089f-d7a8-4c7a-a38b-a791cebf114d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:11│比音勒芬（002832）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2874e71-4e6f-455a-9893-6e84df9306ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:11│比音勒芬（002832）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c19222aa-f336-41d1-8d15-cbd8f235e6fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:10│比音勒芬（002832）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，我们审计了比音勒芬服饰股份有限公司截至 2025年 12
月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全内部控制制度并保
持其有效性是比音勒芬服饰股份有限公司的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，比音勒芬服饰股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
本报告仅供比音勒芬服饰股份有限公司披露 2025年度报告时使用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不
得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026年04月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53ed119a-f5e1-49f3-9114-bcb5c0b68172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:10│比音勒芬（002832）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年度财务报表，包
括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4月 27日出具了"华兴审字[2026]25014580010号"无保留意见的审计报告。根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕2
6 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号
）的有关要求，贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2025年度报告使用，未经本所书面同意，不得用
于其他用途。
附件：比音勒芬服饰股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026年04月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e1e2403-1791-4e46-8742-21fcaf437170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:10│比音勒芬（002832）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f11ca5-7f00-44cb-bcc8-d0dcacf359c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:09│比音勒芬（002832）：2025年度独立董事述职报告（刘晓英）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘晓英，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学，管理学博士，具有品牌战略管理专长。现任华南理
工大学新闻与传播学院副教授、硕士生导师。2024 年 1月至今，任公司独立董事。
本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会会议。本人秉持勤勉尽责、真诚守信的原则，认真审阅会议资料，积极投
身讨论并提出合理化建议。在所有会议中，我均对审议的议案投下赞成票（根据规定回避表决的议案除外），未对任何议案表示异议
。通过审慎行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。报告期内，本人出席股东会、董事会的情况如下：
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
刘晓英 6 4 2 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开 2 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议，召开了6次审计委员会会议，本人作为公司薪酬与考核
委员会主任委员、提名委员会委员，审计委员会委员均全部参加了上述会议，没有委托他人出席及缺席情况，切实履行了委员的职责
。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，审议了关于增加 2025
年度日常关联交易预计额度、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制
与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董
事会会议，未公开向股东征集股东权利。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加监管部门等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强和提高对投资者利益的保护能力
。对公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，本人作为独立董事通过参加公司股东
会等方式与参会的中小投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作及实地考察情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，累计现场工作时间达到 15 个工作日，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职
责，本人通过电话、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司经营管理、关联交易等事项进行了解，运用品牌管理专业知识为公司
提出相关意见和建议。在对公司及门店实地考察中，本人重点与公司管理层深入探究服装行业现状、经营管理情况及未来发展前景，
针对行业发展中面临的机遇和挑战进行充分沟通，为公司经营提供合理化建议。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履职过程中，与公司董事长、董事会秘书、财务总监等管理人员保持沟通，使本人能及时了解公司经营动态，并获取了有
利于做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备了会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便
利条件，积极有效地配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，在董
事会审议上述相关议案时，关联董事已回避表决。本次董事会召开前，本人出席了独立董事专门会议对《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》的审议，该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，并于 2025 年 10 月 22日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
本人对该事项发表了同意的审核意见，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2025 年度审
计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）提名职工代表董事，聘任公司高级管理人员
报告期内，公司董事会依据相关规定设置职工代表董事，聘任公司总经理，本人认真审阅了职工代表董事、高级管理人员候选人
的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长等信息后，认为相关人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，对应的
提名、表决程序合法有效，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规
定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身专业知识和执业经验为公司的持续稳健
发展建言献策。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发
挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘晓英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ca61a55-0712-4496-a7ee-9c1ed164e873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:09│比音勒芬（002832）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。基于此，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97a3ea6c-b7b8-4a62-92eb-dc3227bb9729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:09│比音勒芬（002832）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相
关法律、法规、规章、规范性文件和《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际
情况，特制定本制度。第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立董事。本制度所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第四条 公司将根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率
、职工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事及高
级管理人员的薪酬政策与年度薪酬方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第六条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准，并向股东会说明。
第三章 薪酬标准、方案及发放
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，按月发放
。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（包括职工代表董事）
根据非独立董事在公司担任的具体管理职务，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪酬，不额外领取董事薪酬或津贴。
（三）高级管理人员
根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据岗位职责、履职能力并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，根据考核结果发放。为有效激励
董事、高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则在月度进行预发，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结
算支付，多退少补；
（三）中长期激励：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员
工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，相关方案由公司另行制定。第九条 董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬的止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与届时有效的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时有效的法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应当及时修改本制度。第十八条 本制
度解释权归属公司董事会。
第十九条 本规则自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19316e36-96bb-4815-b0d8-76a9ae34aabf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:09│比音勒芬（002832）：2025年度独立董事述职报告（贺春海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人贺春海，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东
康元会计师事务所有限公司项目经理、中和正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人
，曾任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、海南海峡航运股份有限公司独立董事、悍高集团股份有限公司独立董事。现任信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任国义招标股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开 6次董事会会议和 4次股东会会议。本人秉持勤勉尽责、真诚守信的原则，认真审阅会议资料，积极投
身讨论并提出合理化建议。在所有会议中，我均对审议的议案投下赞成票（根据规定回避表决的议案除外），未对任何议案表示异议
。通过审慎行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。报告期内，本人出席股东会、董事会的情况如下：
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
贺春海 6 4 2 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开了 6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委
员，全部参加了上述会议，没有委托他人出席及缺席情况，切实履行了委员的职责。作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照
《董事会审计委员会工作细则》认真履责，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内
审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规
范性。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，审议了关于增加 2025
年度日常关联交易预计额度、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制
与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董
事会会议，未公开向股东征集股东权利。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加监管部门等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强和提高对投资者利益的保护能力
。对公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，本人作为独立董事通过参加公司股东
会等方式与参会的中小投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作及实地考察情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，累计现场工作时间达到 16 个工作日，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职
责，本人通过电话、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司经营管理、关联交易等事项进行了解，运用专业知识为公司提出相关
意见和建议。在对公司及门店实地考察中，本人重点与公司管理层深入服装行业现状、经营管理情况及未来发展前景，针对行业发展
中面临的机遇和挑战进行充分沟通，为公司经营提供合理化建议。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履职过程中，与公司董事长、董事会秘书、财务总监等管理人员保持沟通，使本人能及时了解公司经营动态，并获取了有
利于做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备了会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便
利条件，积极有效地配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，在董
事会审议上述相关议案时，关联董事已回避表决。本次董事会召开前，本人出席了独立董事专门会议对《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》的审议，该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，并于 2025 年 10 月 22日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
本人对该事项发表了同意的审核意见，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2025 年度审
计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规
定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身专业知识和执业经验为公司的持续稳健
发展建言献策。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发
挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：贺春海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8bde99f0-d6f5-412f-8ef2-a98a3a55ca19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:09│比音勒芬（002832）：2025年度独立董事述职报告（谢青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人谢青，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。曾担任中国服装协会副会长、新疆维吾尔
自治区经济和信息化委员会副主任（援疆）、新疆维吾尔自治区工业和信息化厅副厅长（援疆）、中国纺织工业企业管理协会常务副
会长、中国服装协会常务副会长，2025 年 11 月至今担任中国针织工业协会会长。现任公司独立董事。
本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开 6次董事会会议和 4次股东会会议。本人秉持勤勉尽责、真诚守信的原则，认真审阅会议资料，积极投
身讨论并提出合理化建议。在所有会议中，我均对审议的议案投下赞成票（根据规定回避表决的议案除外），未对任何议案表示异议
。通过审慎行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。报告期内，本人出席股东会、董事会的情况如下：
独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
谢青 6 5 1 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开 2 次提名委员会会议、6次审计委员会会议，本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员均全部参
加了上述会议，没有委托他人出席及缺席情况，切实履行了委员的职责。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，审议了关于增加 2025
年度日常关联交易预计额度、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制
与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董
事会会议，未公开向股东征集股东权利。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加监管部门等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强和提高对投资者利益的保护能力
。对公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，本人作为独立董事通过参加公司股东
会等方式与参会的中小投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作及实地考察情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，累计现场工作时间达到 17 个工作日，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职
责，本人通过电话、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司经营管理、关联交易等事项进行了解，运用纺织服装服饰行业专业知
识为公司提出相关意见和建议。在对公司及门店实地考察中，本人重点与公司管理层深入服装行业现状、经营管理情况及未来发展前
景，针对行业发展中面临的机遇和挑战进行充分沟通，为公司经营提供合理化建议。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履职过程中，与公司董事长、董事会秘书、财务总监等管理人员保持沟通，使本人能及时了解公司经营动态，并获取了有
利于做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备了会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便
利条件，积极有效地配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，在董
事会审议上述相关议案时，关联董事已回避表决。本次董事会召开前，本人出席了独立董事专门会议对《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》的审议，该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，并于 2025 年 10 月 22日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
本人对该事项发表了同意的审核意见，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2025 年度审
计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）提名职工代表董事，聘任公司高级管理人员
报告期内，公司董事会依据相关规定设置职工代表董事，聘任公司总经理，本人认真审阅了职工代表董事、高级管理人员候选人
的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长等信息后，认为相关人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，对应的
提名、表决程序合法有效，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规
定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身专业知识和执业经验为公司的持续稳健
发展建言献策。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发
挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：谢青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c446604-511a-4577-a4e0-75b7005b3d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:15│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8ea6603d-f5e5-42b9-85ba-d9e234bf7f81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:21│比音勒芬（002832）：关于公司董事增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申金冬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1．比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事申金冬先生基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的
认可，计划自本公告披露之日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。
2．申金冬先生拟增持金额合计不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000万元。
近日，公司收到申金冬先生出具的《关于增持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：申金冬先生，公司职工代表董事，本次增持实施前，申金冬先生持有公司股份 1,473.9 万股,占公司总股本的 2.5
8%。
2.申金冬先生本次公告前 12 个月内未披露增持公司股份计划。
3.申金冬先生本次公告前 6个月未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可。
2.增持金额：不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元。
3.增持股份价格：本次增持不设置固定价格区间，结合资本市场行情择机开展股票增持。
4.增持股份期限：自本公告披露之日起 6个月内。
5.增持股份方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6.增持股份资金：自有资金或自筹资金。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持股份相关承诺：申金冬先生承诺将在上述增持实施期限内完成增持计划，在增持计划实施期间，增持计划实施完毕之后六
个月及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划无法或者部分无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件
的有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《关于增持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1f4201ba-f935-4eeb-a47f-c7b10d37be9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 19:51│比音勒芬（002832）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1% 整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 2月 28 日披露《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-003），公司控股股东之一致行
动人、总经理谢邕先生基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自公告披露之日起 6个月内，通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 1亿元且不超过2亿元，增持股份数量不超过公司总股本的 2.00
%。
公司于近日收到谢邕先生及其一致行动人出具的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉谢邕先
生于2026年 3月6日至2026年 3月 16 日期间通过集中竞价方式累计增持公司股份 4,185,300 股，占公司总股本的 0.73%，导致谢邕
先生及其一致行动人谢秉政先生、冯玲玲女士合计持有公司股份比例由 41.32%增加至 42.05%，权益变动触及 1%的整数倍。现就相
关事项公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 谢秉政、冯玲玲、谢邕
住所 广州市番禺区
权益变动时间 2026 年 3 月 6 日至 2026 年 3月 16日
权益变动过程 总经理谢邕先生在 2026 年 3 月 6 日至 2026 年 3月 16 日期间通过
集中竞价交易方式增持公司股份 4,185,300 股，占公司总股本的
0.73%，导致谢邕先生及其一致行动人谢秉政先生、冯玲玲女士合
计持有公司股份比例由 41.32%增加至 42.05%。本次权益变动的实
施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续
经营产生影响。
股票简称 比音勒芬 股票代码 002832
变动方向 上升√ 下降□ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B 股等） 增持股数（股） 增持比例（%）
A 股 4,185,300 0.73
合计 4,185,300 0.73
本次权益变动方式（可多选 通过证券交易所的集中交易 √
） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □
本次增持股份的资金来源 自有资金 √ 银行贷款 □
（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股
份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例 例
(%) (%)
谢秉政 216,170,800 37.88 216,170,800 37.88
冯玲玲 19,652,000 3.44 19,652,000 3.44
谢邕 0 0 4,185,300 0.73
合计持有股份 235,822,800 41.32 240,008,100 42.05
其中：无限售条件股份 73,694,700 12.91 74,741,025 13.10
有限售条件股份 162,128,100 28.41 165,267,075 28.96
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出 是√ 否□
的承诺、意向、计划 谢邕先生已进行了增持计划的预先披露，本次增持与此前已披露
的增持计划一致。具体内容详见 2026 年 2 月 28 日披露的《关于
控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：
2026-003），本增持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证 是□ 否√
券法》《上市公司收购管理
办
法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深交
所业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条 是□ 否√
的规定，是否存在不得行使
表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的说明
本次增持是否符合《上市公 是√ 否□
司收购管理办法》规定的免
于要约收购的情形
股东及其一致行动人法定期 谢邕先生承诺增持计划实施完毕之后六个月及法律规定的期限内
限内不减持公司股份的承诺 不减持所持有的公司股份。
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：以上比例合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/ed0e7513-0123-4e99-be9a-9a9b50864b3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 18:20│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/fc5d4f92-166a-4f83-88d7-3dce7fdd314b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 17:05│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效
，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
上海浦东 利多多公司稳 保本浮 20,000 2026.3. 2026.6 0.70%-1.95% 自有资金
发展银行 利 26JG5870 动收益 2 .2
股份有限 期（三层看涨） 型
公司广州 人民币对公结
东湖支行 构性存款
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为110,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/c5b71843-c985-4dce-9f53-9f22cff49017.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 19:16│比音勒芬（002832）：关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/71f3404c-7b87-4637-ad74-d7c9d4d0a124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 19:35│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效
，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
中信证券 中信证券股份 固定收 10,000 2026.2. 2026.5 1.40%-1.85% 自有资金
股份有限 有限公司节节 益凭证 26 .27(以
公司 升 利 系 列 （按约 实际赎
4370 期收益 定还本 回日期
凭证 付息） 为准)
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为90,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d6d715ac-aa1e-4670-94cc-7926a35451be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:40│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情
况下，使用不超过人民币 24 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效
，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
上海浦东 利多多公司稳 保本浮 20,000 2026.1. 2026.4 0.70%-1.95% 自有资金
发展银行 利 26JG5222 动收益 14 .14
股份有限 期（三层看涨） 型
公司广州 人民币对公结
东湖支行 构性存款
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为90,000 万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3166472b-1666-470b-88e2-efc1cf0344ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:07│比音勒芬（002832）：2025年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8b6be9fd-c41e-4ae0-9852-286c631123f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 20:07│比音勒芬（002832）：关于合伙企业解散并清算注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“比音勒芬”）于 2025年 12 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议审议
通过了《关于合伙企业解散并清算注销的议案》，同意广州厚德载物产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
根据《基金清算及资产分配协议书》的约定对合伙企业解散并清算注销。
一、合伙企业的基本情况
公司与宁波梅山保税港区金钿汇投资管理合伙企业（有限合伙）（已更名为“宁波梅山保税港区金钿汇私募基金管理合伙企业（
有限合伙）”，以下简称“宁波金钿汇”）、广东易简投资有限公司（以下简称“易简投资”）共同投资设立了广州厚德载物产业投
资基金合伙企业（有限合伙），其中公司认缴出资额为74,890 万元，占合伙企业出资总额 75,000 万元的 99.86%。具体内容详见公
司披露的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2022-085）、《关于公司向合伙企业增资暨与专业投资机构共同投资的
公告》（公告编号：2023-002）。2023 年 2月 28 日，公司披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-
005），合伙企业的合伙人均已按照《广州厚德载物产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定缴纳其认缴的出资额，合
伙企业已募集完毕，实缴出资总额合计 75,000 万元。
2023 年 3月 10 日，公司披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-006），公司收到基金管理人
宁波金钿汇的通知，合伙企业已办理了私募投资基金备案手续。
合伙企业主要信息如下：
企业名称：广州厚德载物产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
出资额：75,000 万元
注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 B1 座 2110 房
执行事务合伙人：宁波金钿汇、易简投资
基金管理人：宁波金钿汇
经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营
活动）
各方出资额：
编号 合伙人名称 性质 实缴出资额 出资比例（％）
（万元）
1 宁波金钿汇 普通合伙人 10 0.01
2 易简投资 普通合伙人 100 0.13
3 比音勒芬 有限合伙人 74,890 99.86
二、合伙企业解散清算情况
鉴于合伙企业投资目的已实现，依据公司经营发展需要，为优化管理成本，提升运营效率，经合伙企业全体合伙人友好协商，一
致同意提前解散合伙企业并启动清算。
各合伙人拟签订《基金清算及资产分配协议书》约定，宁波金钿汇与易简投资的出资额以现金方式全额分配；待分配资产以现状
全部分配给公司，主要包括香港凯瑞特有限公司(HONG KONG CARRITT LIMITED,以下简称“凯瑞特”)、香港盈丰泽润有限公司(HONG
KONG PLENTIFUL SHINY LIMITED，以下简称“盈丰泽润”)的 100%股权等。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销合伙企业事项不构成关联交易，亦不构成重
大资产重组，无需提交公司股东会审议。
三、本次解散并清算注销合伙企业对公司的影响
本次退出合伙企业事项符合公司的经营发展战略，凯瑞特及盈丰泽润将成为公司的全资子公司，有利于优化资源配置，降低管理
成本，提升管理运营效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b7e7df92-700f-4cdb-a312-fcc510a9c12e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 20:06│比音勒芬（002832）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4f336e55-15d3-4acb-989f-a766298dc5cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 20:05│比音勒芬（002832）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2026年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢秉政先生
回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计 2026年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定价 合同签订金 2025年 1-11 月
别 内容 原则 额或预计 发生金额（未
金额 经审计）
向关联人采 广州一享服装 采购原材 参照市场价格， 8,000.00 4,942.75
购原材料、 有限公司 料、商品 双方共同约定
商品
向关联人销 红河个旧雪程 销售服饰 参照市场价格， 1,600.00 1,282.53
售商品 服饰有限公司 双方共同约定
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内 2025 年1-11 2025年预计 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
别 容 月实 金额 同类 预计 索引
际发生 业务比例 金额差异
金额 （%） （%）
向 关 联 广 州 采购原 4,942.75 8,000.00 4.14 -38.22 2024.12.18
人 采 购 一 材料、 公告编号：
原材料、 享 服 商品 2024-053、
商品 装 2025.9.30
有 限 公告编号：
公 2025-036
司
向 关 联 红 河 销售服 1,282.53 1,500.00 0.28 -14.50
人 销 售 个 饰
商品 旧 雪
程
服 饰
有
限公司
公司董事会对日常关联交易实 2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，系
际发生情况与预计存在较大差 因公司根据可能发生交易的金额上限进行预计，后续根据经
异的说明（如适用） 营进展按需发生，此外，因统计的实际发生金额截止至 2025
年 11月，12月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情
况与预计产生差异。
公司独立董事对日常关联交易 公司2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异
实际发生情况与预计存在较大 系因正常的经营行为产生，情形合理。关联交易实际发生额
差异的说明（如适用） 未超过2025年度的预计金额，符合公司实际情况和发展需要，
未损害公司及全体股东利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州一享服装有限公司
1、基本情况
公司名称：广州一享服装有限公司
法定代表人：冯中港
注册资本：2000万元人民币
统一社会信用代码：91440101MA5AM3R21R
住所：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号（综合楼）
经营范围：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；日用品批发；服
装辅料销售；产业用纺织制成品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服饰研发；平面
设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；绣花加工；面料印染加工
；纺纱加工；皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；服装辅
料销售
截至2025年9月末，广州一享服装有限公司总资产为4,951万元、净资产为462万元，2025年1-9月营业收入8,259万元、净利润83
万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条
第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
3、履约能力分析
广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
4、经查询，广州一享服装有限公司不是失信被执行人。
（二）红河个旧雪程服饰有限公司
1、基本情况
公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司
法定代表人：冯迎雪
注册资本：100万元人民币
统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H
住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217、219号
经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
截至2025年9月末，红河个旧雪程服饰有限公司总资产为1,747万元、净资产为179万元，2025年1-9月营业收入824万元、净利润-
36万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系说明
红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3
.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
3、履约能力分析
红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
4、经查询，红河个旧雪程服饰有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、
公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见
本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。经认真审核，全体
独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/cfe6ff56-e757-4fc9-9927-8c6fd3827797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 20:03│比音勒芬（002832）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年 12月 18日（星期四）14:30开始
网络投票时间：2025年 12月 18日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 12 月 18 日9:15-15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00。
（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608号比音勒芬商业办公楼 8楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 377人，代表股份 275,620,765股，占公司有表决权股份总数的 48.2946%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 236,891,151 股，占公司有表决权股份总数的 41.5084%。
通过网络投票的股东 370人，代表股份 38,729,614股，占公司有表决权股份总数的 6.7863%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 374人，代表股份 38,815,365股，占公司有表决权股份总数的 6.8013%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 85,751 股，占公司有表决权股份总数的 0.0150%。
通过网络投票的中小股东 370人，代表股份 38,729,614股，占公司有表决权股份总数的 6.7863%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 273,643,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2826%；反对 1,940,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7041%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意 36,838,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9059%；反对 1,940,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9998%；弃权 36,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0943%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：贺双科、温定雄
结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/994a48f1-4ab4-444e-b044-fee25726c85f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 20:03│比音勒芬（002832）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：比音勒芬服饰股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月3日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》公开发布了《比音勒芬服饰股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），该会议通知
载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月18日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室如期召开，由贵公
司董事长谢秉政先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15-15:00。经查验，贵公司本次
会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计377人，代表股份275,620,765股，占
贵公司有表决权股份总数的48.2946%。
除贵公司股东外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
同意273,643,465股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.2826%；反对1,940,700股，占出席本次会议的股东所持有效表
决权的0.7041%；
弃权36,600股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0133%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单
独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/77e108f2-bd5a-401d-9115-09d731498b2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:37│比音勒芬（002832）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2
025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，具体情况如下：
二、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 619,6
08,895.80 元，母公司实现净利润444,175,076.43 元 。 截 至 2025 年 9 月 30 日 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为3,658
,497,750.39 元，母公司未分配利润为 3,628,730,703.79 元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前
三季度利润分配方案。
为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：拟以
公司现有总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金红利 11,414,141.68元，
本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公
司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红预案合理性说明
公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规
定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，符合公司经营发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、
合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a1332abf-15c4-4ab3-8ab4-6ed7dec94e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:36│比音勒芬（002832）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025年 12月 2日在广州市番禺区南村镇兴业大
道东 608号公司总部 8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2025年 11月 27日以电话、邮件等
方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案
根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 619,6
08,895.80 元，母公司实现净利润 444,175,076.43 元。截至 2025 年 9 月 30 日公司合并报表未分配利润为3,658,497,750.39 元
，母公司未分配利润为 3,628,730,703.79 元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配
方案。
为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025 年前三季度公司的利润分配预案为：拟
以公司现有总股本570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金红利 11,414,141.68
元，本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公
司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议批准。
《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025年 12月 18日（星期四）召开 2025年第三次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c7fc8aee-33be-4dc0-9136-bec074a782ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:34│比音勒芬（002832）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十二次会议，会议决议于 2025
年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼 8 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
2．有关上述议案的详细内容见 2025 年 12 月 3 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件和持股证明办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、
授权委托书和持股证明办理登记。（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟
于 2025 年 12 月 17 日 17:00），不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 17 日 8:30-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
4.会议联系方式
联系人：陈阳；
通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼；
邮编：511442；
电话号码：020-39952666；
传真号码：020-39958289；
电子邮箱：investor@biemlf.com
5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 股东 会股 东可 以通过 深交 所交 易系 统和互 联网 投票 系统 （地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2a91ac7c-d2a3-4a0d-9845-4c8a23508cda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:54│比音勒芬（002832）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/100637f7-d78f-4e65-89d4-58f9853d9550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:54│比音勒芬（002832）：总经理工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
比音勒芬（002832）：总经理工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ce6b0e0a-ccbf-4c85-abc1-74ccf3a4dca4.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│比音勒芬：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│比音勒芬：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│比音勒芬：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224777432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│比音勒芬：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│比音勒芬：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│比音勒芬：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│比音勒芬：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│比音勒芬：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221076865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│比音勒芬：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868498.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|