公司公告☆ ◇002832 比音勒芬 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/045b5446-a478-4b5d-bd33-653aed12d80a.PDF
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2024-04-02 00:00│比音勒芬（002832）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次
会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和
确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日
起12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2023
年 8月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
型 （万元） 率
上海浦东 利多多公司稳 保本浮 10,000 2024.4. 2024.7 1.20%-2.85% 自有资金
发展银行 利 24JG3192 动收益 1 .1
股份有限 期(3 个月早 型
公司广州 鸟款)人民币
东湖支行 对公结构性存
款
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、风险控制措施
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为20,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/f80ecf58-ba5b-41b6-a070-c37d537aef8e.PDF
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2024-01-27 00:00│比音勒芬（002832）：会计师事务所选聘制度（2024年1月）
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比音勒芬（002832）：会计师事务所选聘制度（2024年1月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/b5c2ee71-cbf6-4fb7-8d2d-8bb325ba5f29.PDF
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2024-01-27 00:00│比音勒芬（002832）：北京国枫律师事务所关于比音勒芬2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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比音勒芬（002832）：北京国枫律师事务所关于比音勒芬2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/6e58393c-948a-44f1-896a-cdef2da64757.PDF
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2024-01-27 00:00│比音勒芬（002832）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业
大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式由半数以上监事共同推举史民强先生主持召开，会议通知于 2024 年 1 月 26
日以口头通知方式发出，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举监事会主席的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，监事会
同意选举史民强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
史民强先生简历详见 2024 年 1 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/9023f110-6b9a-400f-8628-b3dabc37e000.PDF
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2024-01-27 00:00│比音勒芬（002832）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业
大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场及通讯会议的方式由半数以上董事共同推举谢秉政先生主持召开。通知于 2024 年 1 月
26 日以口头通知方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1. 关于选举董事长的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事
会同意选举谢秉政先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于选举第五届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、各专门委员会工
作细则等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，公司第五届董事会选举以下董事担
任各专门委员会委员、主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，各专门委员会成员情况如下：
1、战略委员会委员：谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳、刘晓英、谢青、贺春海，其中谢秉政担任主任委员。
2、审计委员会委员：贺春海、刘晓英、谢青，其中贺春海担任主任委员。
3、薪酬与考核委员会委员：刘晓英、申金冬、贺春海，其中刘晓英担任主任委员。
4、提名委员会委员：谢青、谢秉政、刘晓英，其中谢青担任主任委员。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于聘任总经理的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事
会同意聘任申金冬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过。
4. 关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公
司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士、陈阳先生、金芬林女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满时止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过。
5. 关于聘任财务总监的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公
司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
6. 关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任陈阳先生为公司董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过。
7. 关于聘任证券事务代表的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任谌海花女士为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 关于聘任内审部负责人的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事
会同意聘任段移芳女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本
制度。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.董事会专门委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
董事会秘书陈阳先生、证券事务代表谌海花女士联系方式：
电话：020-39952666 传真：020-39958289 邮箱：investor@biemlf.com
地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/274bd31d-1d76-4d1d-89eb-87ee5a3d26dc.PDF
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2024-01-27 00:00│比音勒芬（002832）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8
楼会议室召开职工代表大会，选举公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事，会议通过民主选举形成如下决议：
同意选举周灿灿女士（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，周灿灿女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监
事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关
规定行使职权。
备查文件：
1、职工代表大会 2024 年第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/e272f416-3b6d-4786-8eec-d745375beafb.PDF
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2024-01-27 00:00│比音勒芬（002832）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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比音勒芬（002832）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/c503a5d5-7362-4ef1-a250-9401d861af63.PDF
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2024-01-11 00:00│比音勒芬（002832）：股东大会议事规则（2024年1月）
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比音勒芬（002832）：股东大会议事规则（2024年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/ae6194cd-8d0c-4e76-ae8f-3cac3d7711de.PDF
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2024-01-11 00:00│比音勒芬（002832）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 10 日在广州市番禺区南村镇
兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。会议通知于 2024 年 1月 5 日以电话、
电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳为公司第五届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
（1）选举谢秉政先生为第五届董事会非独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2）选举申金冬先生为第五届董事会非独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3）选举唐新乔女士为第五届董事会非独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（4）选举陈阳先生为第五届董事会非独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名刘晓英、谢青、贺春海为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
（1）选举刘晓英女士为第五届董事会独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2）选举谢青先生为第五届董事会独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3）选举贺春海先生为第五届董事会独立董事
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。
本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
修 订 后 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于修订《信息披露管理制度》的议案
修 订 后 的 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
修 订 后 的 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议；
2.董事会提名委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/45cdc4e1-5d4e-4edf-9582-3a8f49be054f.PDF
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2024-01-11 00:00│比音勒芬（002832）：独立董事候选人声明与承诺-刘晓英
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声明人 刘晓英 作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 比音勒芬服饰股
份有限公司董事会 提名为比音勒芬服饰股份有限公司 （以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于
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