公司公告☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 16:14 │弘亚数控（002833）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-12 16:11 │弘亚数控（002833）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:41 │弘亚数控（002833）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │弘亚数控（002833）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │弘亚数控（002833）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:51 │弘亚数控（002833）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:51 │弘亚数控（002833）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 20:51 │弘亚数控（002833）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:50 │弘亚数控（002833）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 20:50 │弘亚数控（002833）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 │
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2025-05-12 16:14│弘亚数控（002833）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议，公司决定于2025年6月3日召开2024年
年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2024年年度股东大会。
2．会议召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025年6月3日14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年6月3日9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年6月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月26日
7．出席对象：
（1）截止股权登记日（2025 年 5 月 26 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年中期现金分红规划的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红 √
方案的议案》
2．上述提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。
3 ．以上提案具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董
事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根
据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年5月30日上午9:00-11:30，14:00-17:00。
2．登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司证券部。
3．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理
登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年5月30日17:00送达），不接
受电话登记。
4．会议联系方式
联系人：莫晨晓、周旭明
电话号码：020-82003900 传真号码：020-82003900
电子邮箱：investor@kdtmac.com
邮编：510530
5．本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．《第五届董事会第六次会议决议》；
2．《第五届监事会第四次会议决议》。
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e4815132-098a-4bdd-aba0-b9ffc58ad0e3.PDF
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2025-05-12 16:11│弘亚数控（002833）：第五届董事会第八次会议决议公告
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弘亚数控（002833）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/faa8f534-3931-4362-9899-a48785e65e27.PDF
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2025-04-28 16:41│弘亚数控（002833）：2025年一季度报告
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弘亚数控（002833）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/609dc262-01d2-4e32-b9a7-ca9ac9ffc744.PDF
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2025-04-28 16:41│弘亚数控（002833）：董事会决议公告
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弘亚数控（002833）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb577e9b-c8c3-4cb4-b882-91064f0d8572.PDF
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2025-04-28 16:40│弘亚数控（002833）：监事会决议公告
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弘亚数控（002833）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15cfdcc0-8afc-4a81-9f6d-d260d5892adc.PDF
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2025-04-23 20:51│弘亚数控（002833）：2024年年度报告摘要
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弘亚数控（002833）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ebba5195-4b17-4e96-9f74-d83833777bad.PDF
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2025-04-23 20:51│弘亚数控（002833）：2024年年度报告
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弘亚数控（002833）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/294c454d-12c2-49d8-bd7a-0ee5436b7727.PDF
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2025-04-23 20:51│弘亚数控（002833）：董事会决议公告
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弘亚数控（002833）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27b5099e-83f9-415a-8a44-ff5e15693299.PDF
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2025-04-23 20:50│弘亚数控（002833）：年度关联方资金占用专项审计报告
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弘亚数控（002833）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f889d190-e1d3-4a56-943c-d8ab350dfb47.PDF
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2025-04-23 20:50│弘亚数控（002833）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
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弘亚数控（002833）：2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bef9264b-a05f-4ab4-83d6-a73f2b7281d5.PDF
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2025-04-23 20:50│弘亚数控（002833）：年度募集资金使用鉴证报告
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弘亚数控（002833）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3425a8aa-5e24-494f-ac88-0d9fe1b40526.PDF
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2025-04-23 20:50│弘亚数控（002833）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司 《 以下简称弘亚数控公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效
性。
一、企业对内部控制的责任
按照 《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是弘亚数控公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，弘亚数控公司于 2024年 12月 31日按照 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1c0b667-f3b7-480d-aabc-b236126f7402.PDF
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2025-04-23 20:50│弘亚数控（002833）：2024年年度审计报告
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弘亚数控（002833）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c54b6b5-e1a9-47dd-8518-8e10e49b3b80.PDF
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2025-04-23 20:50│弘亚数控（002833）：关于使用闲置自有资金委托理财的公告
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弘亚数控（002833）：关于使用闲置自有资金委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e7e9cb9c-6852-411a-8738-a373848e55f0.PDF
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2025-04-23 20:50│弘亚数控（002833）：监事会决议公告
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弘亚数控（002833）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0de05af3-3e9e-4ad8-88af-17acb62d41d5.PDF
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2025-04-23 20:49│弘亚数控（002833）：2024年度独立董事述职报告（杨禾）
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各位股东及股东代表：
本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届和第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公
正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，
切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
杨禾女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人，2021 年 5 月
21 日起担任公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会。本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况
进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 8 次，实际出席 8 次；应出席股东大会 2
次，实际出席股东大会 2 次。
公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的
独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意
见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务
状况，熟悉公司在产品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2024 年度任期内，本人作为第四届和第五届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，按照公司《董事会提名委员
会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行作为委员的相应职责，充分发挥专业优势，以规范公司运作，健
全公司内控，切实履行了相关责任和义务，主要履行以下职责：
2024 年度任职期间，本人作为第四届和第五届董事会提名委员会委员，2024年度共计出席董事会提名委员会会议 2 次，根据高
级管理人员的任职条件，对公司高级管理人员进行资格审查，向董事会提出高级管理人员人选的建议和相关材料，为董事会决策提供
了专业支持，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2024 年度任职期间，本人作为第四届和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度共计出席董事会薪酬与考核委员会会议
2 次，研究董事与高级管理人员考核标准并提出建议，研究和讨论员工持股计划解锁条件，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委
员的职责。
2024 年度任职期间，本人作为第四届和第五届董事会独立董事，2024 年度共计出席独立董事专门会议 1 次，研究讨论关联交
易，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，切实履行了独立董事的责任和义务。
（三）对董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况
1、董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议情况
2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，参与了 4 次董事会专门委员会会议和 1 次独董专门会议，具
体如下：
会议日期 会议届次 事项 意见
2024 年 4 第四届董事会独 《关于子公司签署房屋租赁合同暨关联 同意
月 24 日 立董事第一次专 交易的议案》
门会议
2024 年 4 第四届董事会薪 1.《关于公司非独立董事薪酬方案的议 同意
月 24 日 酬与考核委员会 案》
第七次会议 2.《关于高级管理人员薪酬方案及 2023
年度薪酬考核情况确认的议案》
2024 年 5 第四届董事会提 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事 同意
月 17 日 名委员会第八次 的议案》
会议 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的
议案》
2024 年 6 第五届董事会提 1.《关于聘任总经理的议案》 同意
月 11日 名委员会第一次 2.《关于聘任副总经理的议案》
会议 3.《关于聘任财务负责人的议案》
4.《关于聘任董事会秘书的议案》
2024 年 7 第五届董事会薪 《关于 2021 年-2022 年员工持股计划之 同意
月 11日 酬与考核委员会 第二期员工持股计划第一批股票锁定期
第一次会议 届满解锁条件达成的议案》
公司及股东、实际控制人在报告期内或持续到的各项承诺事项均得以严格遵守，承诺事项履行过程中未发生违法违规行为。
2、行使独立董事特别职权的情况
（1）报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
（2）报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
（3）报告期内，无公开向股东征集股东权利；
（4）报告期内，无对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。其中包括：对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的
编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）在投资者权益保护及与中小投资者的沟通交流情况
1、对公司治理及经营管理进行监督检查
任职期间，本人保持与公司相关人员及时沟通，深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控
制建立健全及执行情况等相关事项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策
中充分发表专业意见，积极有效地履行独立董事的职责，保护投资者权益。
2、密切关注公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
3、与股东及中小投资者保持良好的交流
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