公司公告☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于2026年中期现金分红规划的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 20:02 │弘亚数控（002833）：关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司的净利润为256,406,232.23 元，按 10%的比例提取法定盈余公积
金 25,640,623.22 元后，加上母公司 2025 年期初未分配利润 1,635,247,976.56 元，减去 2025 年实施的利润分配 296,962,098.
40元，母公司 2025年期末可供分配的利润为 1,569,051,487.17元。截至 2025 年 12 月 31日，合并报表可供分配利润为 1,937,74
5,012.70元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,569,051
,487.17元。
公司拟以实施 2025 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税）
，不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2026 年 3 月 31 日的总股本 424,232,258 股进行测算，本次现金分红总金额预计
为 254,539,354.80元（含税）。
2025 年度公司未实施股份回购，若本次利润分配预案经股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 381,808,934.40
元，占当年归属于母公司股东净利润的比例预计为 88.67%。
在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生
变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 381,808,934.40 296,961,844.60 509,076,268.80
（元）
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司股 430,584,187.92 517,367,631.94 590,017,391.79
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,937,745,012.70
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,569,051,487.17
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度 1,187,847,047.80
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 512,656,403.8833
平均净利润（元）
最近三个会计年度 1,187,847,047.80
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 □是 ?否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配 利 润 均 为 正 值 ， 公 司 最 近 三 个 会
计 年 度 累 计 现 金 分 红 总 金 额 为1,187,847,047.80元人民币，占最近三个会计年度平均净利润 512,656,403.88元人民币
的 231.70%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定和要
求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与
公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
，有利于公司高质量、可持续发展。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 298,949,096.82元、336,920,860.83元，分别占总资产的比例为 7.22%、7.83%。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.《2025年度审计报告及财务报表》
2.《第五届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e86a194a-8a80-4bc8-8621-205a3c42dd33.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：关于2026年中期现金分红规划的公告
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弘亚数控（002833）：关于2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf71e71f-143f-447b-87e5-66dc03b83063.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规定，结合自身实际经营情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，由董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度董事
及高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4月 27 日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度非独立董事
薪酬方案的议案》《关于 2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026
年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事宜
公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准
1、非独立董事
（1）非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员的，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴。非
独立董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司（含子公司）担任的具体职务领取薪酬，其薪酬结构、绩效薪酬占比、薪酬发放方式
按照高级管理人员方式执行，不再另行领取董事津贴。
（2）非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）担任职务的，不领取董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6万元（税前），津贴每半年发放一次。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的
薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，可在月度、季度
、半年度及年度结束后基于审慎的原则进行发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露和绩效评价后支付。上述绩效
薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
（3）中长期激励：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩薪酬
等。具体方案由公司另行制定。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况，实际支付金额会有所浮动。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范
性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1.《第五届董事会第十五次会议决议》
2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议记录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c84ee61-3fcd-4b3b-a0de-52c7c1f09052.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：2025年度内部控制评价报告
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弘亚数控（002833）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6ae4a49-5406-4556-bb26-085e7e88131f.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日披露了《2025 年年度报告》。为便于广大
投资者进一步了解公司情况，加强与投资者的沟通，公司定于 2026 年 5月 11 日（星期一）下午 15:30—17:00在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w
.net）参与本次年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 11日（星期一）下午 15:30—17:00
2、召开方式：采用网络文字会议的方式。
3、参 会方式 ：投资 者可登 录全景 网“投资 者关系 互动平 台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流
。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度网上业绩说明会对投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ccb133b-d9db-4fbd-a78a-2c5924f46827.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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弘亚数控（002833）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c87624b9-12ae-454a-867b-d0845f175b9d.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 73家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第六次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信为
公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独
立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信为公
司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，立信对公司 202
5年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行
核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 23日，公司第五届董事会审
计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025年度财务报告及内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。（三）在审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召
开工作沟通会议，对 2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容
相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 27日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评
价报告等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为立信在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计
以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b5b6c87-155a-492d-9109-8d99ffa561a8.PDF
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2026-04-27 20:02│弘亚数控（002833）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的有关要求，立足公司实际运营情况，认真执行《公司章程》《
董事会议事规则》的相关规定，全面落实股东会的各项决议，推进董事会各项决策的有效实施，切实维护股东权益、公司利益及员工
合法权益。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极推动董事会科学决策和规范运行，为公司稳健经营和持续发展提供了有力保障。现将
公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况概要
2025 年，公司实现营业收入 24.29 亿元，归属于上市公司股东净利润 4.31亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 4.00 亿元，经营活动现金流量净额 6.22亿元，归属于上市公司股东的净资产规模达到 29.00亿元，总资产 43.03亿元。
二、董事会的日常工作情况
（一）董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，作为董事会决策支持的核心工作机
构。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会工作细则履行职责，认真
、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。全年召开专门委员会会议和独立董事专门会议共 8次，审议议案 14项，对股权激励、利
润分配、定期报告审核等重大事项进行了前置性研究和专业论证，从专业角度提出了具有建设性的意见与建议，为董事会科学决策提
供了有力支撑。
（二）报告期内董事会会议情况
2025 年度，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，共召开董事会会议 8次，审议了股权激励、利润分配、
定期报告、制度修订等相关议案 28 项。历次董事会的召集、召开程序、审议过程及表决方式均符合《公司法》《公司章程》《董事
会议事规则》等有关规定，相关决议事项得到有效落实。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，召集并组织召
开了 2次股东会。董事会本着对全体股东高度负责的原则，认真执行股东会各项决议，确保决议事项得到及时、全面的落实。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事共 3名，其中 1名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司法》《规范运作》《公司章程》《独立董事制度》《
独立董事专门会议制度》等有关规定，独立履行职责，积极出席董事会会议和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，对有关事项
均按要求发表了相关意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和公司股
东特别是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露管理制度》等相关要
求，依据中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关指引及其他信息披露的规定，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的
真实、准确、完整，使投资者能够全面地了解公司经营情况等重要信息。
（六）投资者关系管理工作
2025年度，公
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