公司公告☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:37 │弘亚数控（002833）：关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │弘亚数控（002833）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │弘亚数控（002833）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │弘亚数控（002833）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2026-06-21 15:36 │弘亚数控（002833）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-21 15:36 │弘亚数控（002833）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-06-21 15:36 │弘亚数控（002833）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │弘亚数控（002833）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及授予预留股票期权相│
│ │关事项之法律意见书 │
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│2026-06-21 15:32 │弘亚数控（002833）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-06-15 15:49 │弘亚数控（002833）：弘亚数控相关债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-06-21 15:37│弘亚数控（002833）：关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 12月 29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025
年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。国浩律师（深圳）事务所就本激励计划的合规性
出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年 12月 31日至 2026年 1月 10日，公司对激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考
核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026年 1月 15日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于
公司 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转债的自查报告》。
3、2026年 1月 23日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年
股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、2026年 3月 4日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单
及授予安排等相关事项进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
5、2026年 6月 18日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的议案
》《关于注销部分股票期权的议案》《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对本次调整股票期权行权价格、注销部分股票期权、预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。国浩律师
（深圳）事务所出具了法律意见书。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
公司于 2026年 5月 20日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司以实施 2025年度权益分派方案时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划》），若在激励对象获授的股票期权完成行权登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、缩股、派
息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的规定，调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，股票期权调整后的行权价格（含预留）P＝11.99-0.6=11.39元/份。
综上，本次调整后，本激励计划中股票期权的行权价格（含预留）由 11.99元/份调整为 11.39元/份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的股权激励计划相关内容一致。根据公司 2026年第一次临时股
东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和股东
利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对本激励计划进行的调整。
五、法律意见书结论意见
综上所述，国浩律师（深圳）事务所律师认为：
（一）公司就本次调整、本次注销及本次授予已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相
关规定；
（二）本次调整与本次注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
（三）本次授予确定的授予日、授予对象、行权价格及授予数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授
予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
（四）本次调整、本次注销及本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票注销、授予登记等事项。
六、备查文件
1.《第五届董事会第十六次会议决议》
2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录》
3.《国浩律师（深圳）事务所关于广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票
期权及授予预留股票期权相关事项之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e5976f2f-bde3-4e9f-a163-eab95cfcce50.PDF
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2026-06-21 15:37│弘亚数控（002833）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告
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弘亚数控（002833）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a39b1fff-0cd8-4fd8-b1b5-302e336aa7c3.PDF
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2026-06-21 15:37│弘亚数控（002833）：关于调整公司组织架构的公告
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月18 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》。
为匹配公司战略发展需要，加强和优化公司治理，进一步聚焦核心战略，提升资源整合与协同效率，公司对现行组织架构进行了
系统性调整与优化。调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/04b035a8-63f8-43df-a2b3-f2dca0e68af5.PDF
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2026-06-21 15:37│弘亚数控（002833）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、股票期权预留授予分配表
职务 获授的股票 预留授予占 占本激励计
期权数量 股票期权总 划草案公告
（万份） 数的比例 日股本总额
的比例
其他中层管理人员及核心技术（业务）人员 40.20 3.18% 0.09%
（12人）
二、相关说明
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额
的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、为保持数据口径的一致性，上表中“股票期权总数”取自公司 2026年 3月 5日披露的《关于调整 2025年股票期权激励计划
相关事项的公告》中股票期权总数 1,264.5万份。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/dd1c0ce1-b181-46ac-b720-20efc1b43f4d.PDF
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2026-06-21 15:36│弘亚数控（002833）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或
“本激励计划”）调整行权价格、注销部分股票期权、预留授予激励对象名单（授予日）等相关事项进行了核查，并发表核查意见如
下：
一、关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025年年度权益分派已实施完毕，按照《激励计划》的规定以及公司 2026年
第一次临时股东会的授权，董事会将股票期权的行权价格（含预留）由 11.99元/份调整为 11.39元/份，除上述调整内容外，本次实
施的激励计划其他内容与公司已披露的股权激励计划相关内容一致。本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，
不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对本激励计划进行的调整。
二、关于注销部分股票期权的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 20.40万份股
票期权事项，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于向 2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权及预留授予部分激励对象名单的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
2、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象不包括独立董事及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票权
益的条件。
3、公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划
》及其摘要中有关授予日的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 6月 18日为预留授予日，向 12名激励对象授予 40.20万份股票期权。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意：将股票期权的行权价格（含预留）由11.99元/份调整为 11.39 元/份；注销 20.40 万份
股票期权；并以 2026年 6月 18日为预留授予日，向 12名激励对象授予 40.20万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9f4edc39-933e-4a26-8bff-dc0abd751edc.PDF
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2026-06-21 15:36│弘亚数控（002833）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1号》）和《公司章程》等相关规定，对公司
2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与
考核委员会结合公示情况对本激励计划的预留授予激励对象进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 6月 3日在公司公告栏公示了《关于公司 2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示》，将公司本次
拟授予激励对象名单予以公示，公示时间为 2026年 6月 3日至 2026年 6月 13日，公示期不少于 10天。在公示期限内，凡对公示的
激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会反映。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含合并报表范围内子公司，下同）签
订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《监管指南第 1号》《公司章程》以及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（
草案）》）的有关规定，针对本次拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的审核结果，发表审核意见如下
：
1、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》
及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象均为本公司的正式在职员工，不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ce88fa9e-4e24-4a6d-ba2f-12ea457e1c40.PDF
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2026-06-21 15:36│弘亚数控（002833）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2026 年 6月 15日以专人送达
、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、会议于 2026 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。
鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激
励计划”）的相关规定及2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定对本激励计划股票期权的行权价格（含预留）进行调整。调
整后，本激励计划股票期权的行权价格（含预留）由11.99元/份调整为 11.39元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的
公告》。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于
公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象中 4人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的 2
0.40万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和 2026 年第一次临时股东会的授权，公司本次激励计划规定的预
留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6 月 18 日为预留授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予40.20万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权
的公告》。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1.《第五届董事会第十六次会议决议》
2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a38e8469-ef1f-4869-8db3-4a9deaf9795a.PDF
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2026-06-21 15:35│弘亚数控（002833）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及授予预留股票期权相关事
│项之法律意见书
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弘亚数控（002833）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及授予预留股票期权相关事项之法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/efc73a8e-ecc0-45ac-a3d0-e7f394888456.PDF
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2026-06-21 15:32│弘亚数控（002833）：关于注销部分股票期权的公告
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广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于注销部分股票期权的议案》。现将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 12月 29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025
年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。国浩律师（深圳）事务所就本激励计划的合规性
出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2025年 12月 31日至 2026年 1月 10日，公司对激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考
核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026年 1月 15日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于
公司 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转债的自查报告》。
3、2026年 1月 23日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年
股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、2026年 3月 4日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单
及授予安排等相关事项进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。
5、2026年 6月 18日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划相关事项的议案
》《关于注销部分股票期权的议案》《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对本次调整股票期权行权价格、注销部分股票期权、预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。国浩律师
（深圳）事务所出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
鉴于首次授予股票期权的激励对象中 4人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司需对其已获授但尚未行权的 20.40万份股票
期权进行注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2025年股票期权激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 20.40万份股
票期权事项，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
五、法律意
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