公司公告☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:32 │弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的 │
│ │提示性公告 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：关联交易管理制度 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：董事会议事规则 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：独立董事制度 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：募集资金管理制度 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：关于吸收合并全资子公司的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：对外投资管理制度 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：广州弘亚数控机械集团股份有限公司章程 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：股东会议事规则 │
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│2025-07-10 00:00 │弘亚数控（002833）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-07-11 16:32│弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示
│性公告
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弘亚数控（002833）：关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ea11b06c-f971-408a-9c52-81d5dda26f57.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：关联交易管理制度
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弘亚数控（002833）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/41e4b899-632c-40d1-ba13-f85484787645.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：董事会议事规则
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弘亚数控（002833）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/bae248fd-0761-4e45-9a37-87f0ab87bcdf.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：独立董事制度
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弘亚数控（002833）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/318d42b4-523f-4293-b831-69e817fe57ea.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：募集资金管理制度
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弘亚数控（002833）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/e93c1ea3-140c-4792-9fd9-021d4453967d.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：关于吸收合并全资子公司的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸
收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
为优化公司管理架构、提升运营效率，公司拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特”）。吸收
合并完成后，玛斯特的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
二、被合并方基本情况
企业名称：广州玛斯特智能装备有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440101MA5CLXCU39
法定代表人：罗康
注册资本：人民币 69,383.12 万元
成立日期：2019 年 2 月 25 日
注册地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号
经营范围：木材加工机械制造、金属结构制造、工业自动控制系统装置制造、通用机械设备销售、电子产品批发、软件产品开发
、生产、货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）、技术进出口、自有房地产经营活动。
股权结构：公司持股 100%。
主要财务数据表：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 72,132.19 34,192.87
净资产 71,022.87 32,894.87
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 15,697.06 41,916.82
净利润 -81.43 -28.91
其他：经查询，玛斯特不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并的方式合并玛斯特的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关申
请注销玛斯特的法人资格。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公
司承担。
3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本的变化。
4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变
更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并是根据公司的发展需要，有利于公司整合资源，优化公司组织架构，提升管理效率。玛斯特为公司的全资子公司，
其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利
益。
五、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/dcba6d62-c3df-4574-a99f-030016315f3c.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：对外投资管理制度
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弘亚数控（002833）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/ee5cb33d-a5c7-4f92-97d6-cc9a61facc65.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：广州弘亚数控机械集团股份有限公司章程
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弘亚数控（002833）：广州弘亚数控机械集团股份有限公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/414df97b-d4d9-4ec3-b4f7-e1d300caca8b.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：股东会议事规则
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弘亚数控（002833）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/7745f50e-ecfe-4486-b1be-575a16f48edc.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：第五届董事会第九次会议决议公告
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弘亚数控（002833）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/8cc9d61c-c3b8-41fe-8739-640cd8fb8321.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：对外担保管理制度
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弘亚数控（002833）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/eadaa03d-00e4-45a2-bf08-2ebdaeb07ce0.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：关于拟变更公司名称的公告
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一、拟变更公司名称的说明
广州弘亚数控机械股份有限公司于 2025年 7月 9日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、调整
董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案
尚需获得股东大会的批准。本次拟变更公司名称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“弘亚数控”、证券代码“002833”
保持不变，公司全称变更情况如下：
变更前 变更后
公司全称（中文） 广州弘亚数控机械股份有限 广州弘亚数控机械集团股份
公司 有限公司
公司全称（英文） GUANGZHOU KDT MACHINERY GUANGZHOU KDT MACHINERY
CO.,LTD. GROUP CO., LTD.
注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。
二、公司名称变更原因说明
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合
国家关于企业集团登记管理的相关要求，公司决定将名称由“广州弘亚数控机械股份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份
有限公司”。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌
基础。
三、其他事项说明
（一）本次拟变更的公司名称已经过市场监督管理部门预核准，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。
（二）本次拟变更公司名称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变
更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/b1ff533c-253d-4d7c-b768-0e0d7cb7cba1.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：公司章程新旧条文主要条款对照表
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弘亚数控（002833）：公司章程新旧条文主要条款对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/776c7c7e-05a8-4ee1-b8c9-08dcee597580.PDF
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2025-07-10 00:00│弘亚数控（002833）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 25 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025 年 7 月 25 日 14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 7 月 25 日 9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日
7．出席对象：
（1）截止股权登记日（2025 年 7 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号公司 10 楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订<公 √
司章程>的议案》
2.00 需逐项表决：《关于修订公司管理制度的议案》 √作为投票对
象 的 子 议 案
数：（7）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
2．上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，以上提案具体详见公司于 2025 年 7 月 10 日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．提案 1.00、2.01、2.02、3.00 属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4．上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025 年 7 月 24 日上午 9:00-11:30，14:00-17:00。
2．登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号广州弘亚数控机械股份有限公司证券部。
3．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股权登记日持股凭证办理登记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件 2），委托人持股凭证办理
登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出
席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件 2），委托人持股凭证办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 7 月 24 日 17:00 送达
），不接受电话登记。
4．会议联系方式
联系人：莫晨晓、周旭明
电话号码：020-82003900 传真号码：020-82003900
电子邮箱：investor@kdtmac.com
邮编：510530
5．本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
六、附件
附件 1．参加网络投票的具体操作流程
附件 2．授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/549c482d-cceb-42bf-b784-7e8c63983758.PDF
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2025-07-06 15:36│弘亚数控（002833）：可转换公司债券2025年付息公告
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特别提示：
1、“弘亚转债”将于2025年7月14日（原付息日2025年7月12日为休息日，顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息）按面值支
付第四年利息，每10张“弘亚转债”（面值1,000.00元）利息为人民币15.00元（含税）。
2、债权登记日：2025年7月11日
3、除息日：2025年7月14日
4、付息日：2025年7月14日
5、“弘亚转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%。
6、“弘亚转债”本次付息的债权登记日为2025年7月11日，凡在2025年7月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2025年7月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2025年7月12日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428
号）核准，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券（
以下简称“可转债”或“弘亚转债”），每张面值 100 元，发行总额人民币 60,000万元。根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“弘亚转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“弘亚转债”2024 年 7
月 12 日至 2025 年 7 月 11 日期间的付息事项公告如下：
一、“弘亚转债”基本情况
1、可转债简称：弘亚转债
2、可转债代码：127041
3、可转债发行量：60,000.00 万元（600 万张）
4、可转债上市量：60,000.00 万元（600 万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2021 年 8 月 10 日
7、可转债存续的起止日期：2021 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月 11 日。
8、可转债转股的起止日期：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
日
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