公司公告☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-13 17:57 │弘亚数控（002833）：2025年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 17:56 │弘亚数控（002833）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │弘亚数控（002833）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 17:07 │弘亚数控（002833）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:48 │弘亚数控（002833）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:48 │弘亚数控（002833）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:47 │弘亚数控（002833）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:46 │弘亚数控（002833）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:44 │弘亚数控（002833）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:44 │弘亚数控（002833）：董事会提名委员会实施细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 17:57│弘亚数控（002833）：2025年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月3日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025
年中期现金分红规划的议案》，在满足相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正的现金分红条件下，由董事会
在分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润前提下，制定 2025年中期现金分红方案。2025年 8月 27日，公司召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：公司以实施 2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。
2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股发生了变化，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
3、本次实施的权益分派方案与公司第五届董事会第十一次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致，未超过公司 2025年 6月
3日召开 2024年年度股东大会审议通过的《关于 2025年中期现金分红规划的议案》的授权范围，无需提交股东会审议。
4、本次实施分派方案距离董事会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025年半年度权益分派方案为：以实施权益分派方案时股权登记日（2025年 10月 21日）收市后的总股本为基数，向
全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收），不以资本公积金转增股本，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、由于公司发行的可转换公司债券（以下简称“弘亚转债”）正处于转股期，截至未来权益分派方案实施时的股权登记日，公
司总股本存在变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 21日，除权除息日：2025年 10月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****041 李茂洪
2 02*****057 刘雨华
3 02*****582 陈大江
4 01*****618 刘风华
5 02*****866 许丽君
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 10月 10日至登记日：2025年10月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，弘亚转债的转股价格将作相应调整：调整前弘亚转债转股价格为 17.30元/股，调整后弘亚转债转股
价格为 17.00元/股，调整后的转股价格自 2025年 10月 22日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2025-045）。
七、有关咨询办法
咨询地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81号公司证券部
联系人：莫晨晓、周旭明
咨询电话：020-82003900
八、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》
2、《2024年年度股东大会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a0e8a18f-4c27-44f3-9217-81d6f03cff24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 17:56│弘亚数控（002833）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、调整前转股价格：17.30元/股
2、调整后转股价格：17.00元/股
3、本次转股价格调整生效日期：2025年 10月 22日
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕3428号文”核准，广州弘亚数控机械集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 60,
000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]776号”文同意，本次可转债已于 2021年 8月 10日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。
二、关于“弘亚转债”转股价格调整的依据
根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，若公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
三、本次“弘亚转债”转股价格调整情况
鉴于公司将实施 2025年半年度权益分派方案，以实施权益分派方案时股权登记日（2025年 10月 21日）的总股本为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。除权除息日为 2025年 10月 22日。根
据募集说明书的上述规定，经计算“弘亚转债”（债券代码：127041）的转股价格由 17.30元/股调整为 17.00元/股。调整后的转股
价格自 2025年 10月 22日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f6b0a2e5-995b-4de9-b697-cd52270ad306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│弘亚数控（002833）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：002833 股票简称：弘亚数控
债券代码：127041 债券简称：弘亚转债
转股价格：人民币 17.30元/股
转股时间：2022年 1月 17日至 2026年 7月 11日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，广
州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428号”文核准，公司于2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券
，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 60,000万元，期限 5年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776号”文同意，公司本次发行的 60,000万元可转换公司债券于 202
1年 8月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。
根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“弘亚转债”
自 2022年 1月 17日起可转换为公司股份，转股期限为 2022年 1月 17日至 2026年 7月 11日，初始转股价格为人民币 38.09元/股
。
（二）可转债转股价格调整情况
2022年 6月 23日，公司实施了 2021年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 3
8.09元/股调整为 26.84元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 23日起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 17日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。
2022年 8月 18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年 8月19日至 2023年 2月 18日）
内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023年 2月1
9日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股
价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2022年 8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚
转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。
2023年 3月 10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年 3月11日至 2023年 9月 10日）
内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023年 9月1
1日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股
价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023年 3月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚
转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-005）。
2023年 6月 1日，公司实施了 2022年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 26
.84元/股调整为 26.44元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 1日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月25日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。
2023年 10月 9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年10月 10日至 2024年 4月 9日
）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年4月
10日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转
股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023年 10月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘
亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-057）。
2023年 10月 11日，公司实施了 2023年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格
由 26.44元/股调整为 25.84元/股，调整后的转股价格自 2023年 10月 11日起生效。具体内容详见公司于2023年 9月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。
2024年 4月 30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年 5月 6日至 2024年 8月 5日
）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 8
月 6日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转
股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2024年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“弘亚
转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-017）。
2024年 6月 21日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 2
5.84元/股调整为 25.24元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 21日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 14日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-029）。
2024年 8月 26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》
，并于 2024年 9月 11日召开了 2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2024年 9月 11日，公司召开第五届董事会第四次会
议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》等相关条款的规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“弘亚转债”转股价格向下修正为 18.00 元
/股，修正后的转股价格自2024年 9月 12日起生效。具体内容详见公司于 2024年 8月 27日、2024年 9月12 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）《关于向下修正“弘亚转
债”转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
2024年 10月 18日，公司实施了 2024年半年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格
由 18.00元/股调整为 17.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 10月 18日起生效。具体内容详见公司于2024年 10月 11日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。
2025年 6月 13日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“弘亚转债”的转股价格由 1
7.70元/股调整为 17.30元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2025年 6月 7日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-025）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“弘亚转债”因转股减少 110张，共计转换公司股票 635股；截至 2025 年 9月 30 日，“弘亚转债”剩余张
数为 5,999,082 张（即金额599,908,200元）。
公司 2025年第三季度股份变动情况如下：
类别 本次变动前 本次转股 其他原因 本次变动后
增减变化 增减变动
数量（股） 比例（%） 数量 （股） 数量（股） 比例
（股） （%）
一、限售条件流通股 135,673,051 31.98 - 6,370 135,679,421 31.98
高管锁定股 135,673,051 31.98 - 6,370 135,679,421 31.98
二、无限售条件流通股 288,558,246 68.02 635 -6,370 288,552,511 68.02
三、总股本 424,231,297 100.00 635 - 424,231,932 100.00
注：其他原因增减变动系公司于 2025年 7月 25日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过修订《公司章程》等议案取消了监
事会，中国证券登记结算有限责任公司对离任监事持有的公司股份在其离任后 6个月内 100%锁定，导致公司高管锁定股数量发生变
化。
三、其他事项
投资者如需了解“弘亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021年 7月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容若有疑问，请拨打 020-82003900向公司证券部咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本结构表及“弘亚转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk0
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 17:07│弘亚数控（002833）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市
公司协会联合举办的“向新提质，价值领航——2025广东上市公司投资者关系管理月之投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（周五）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人将在线就公司2025年中报业绩、投资者
回报等情况，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0b8632a1-3d46-4454-96d8-a33ba00366af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:48│弘亚数控（002833）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘亚数控（002833）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/49d70443-ef88-49a8-822b-cb5180c8bd8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:48│弘亚数控（002833）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘亚数控（002833）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ffc006f7-373f-4ca3-85f5-0b1215fcd95e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:47│弘亚数控（002833）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘亚数控（002833）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c24d2316-b039-4ae9-866f-3437a3ae55ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:46│弘亚数控（002833）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025年 8月 15日以专人送达
、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施 2025年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含
税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2025年 6月 30日的总股本 424,231,297股进行测算，本次现金分红总金额预计
为 127,269,389.10元（含税）。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生
变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
鉴于 2024年年度股东大会已经审议通过《关于 2025年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施20
25年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。
《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况
，修订了《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实
施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司内部控制评价办法》《董事和高级管理人员持
有和买卖本公司股
|