公司公告☆ ◇002835 同为股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:08 │同为股份（002835）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:07 │同为股份（002835）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告 │
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│2025-10-28 19:06 │同为股份（002835）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:05 │同为股份（002835）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:04 │同为股份（002835）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:04 │同为股份（002835）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:04 │同为股份（002835）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:04 │同为股份（002835）：控股子公司管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:04 │同为股份（002835）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:04 │同为股份（002835）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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2025-10-28 19:08│同为股份（002835）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）召开
公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会相关事务通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 11 月 20 日 9：15-9：25，9：30－11：30
和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15 至 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案均已经公司第五届董事会第七次会议审议通过及第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、特别提示
提案 1.00，提案 2.01、2.02 均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东
会规则》有关规定，本次股东会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证
复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 11 月 18 日 16:00 送
达），不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 11 月 18 日 9:30-11:30，14:00-16:00。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科
技生态园 9栋 B4座 23楼，邮编：518057，联系电话：0755-33104800。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：刘杰
2、联系电话：0755-33104800
3、传真号码：0755-33104777
4、电子邮箱：dongmiyhp@tvt.net.cn
5、联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
7、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a0e5bc52-57e4-4c4c-b213-6a146a06a5c2.PDF
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2025-10-28 19:07│同为股份（002835）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际需求
，公司拟修订《公司章程》及修订、制定部分制度文件，根据修订后的《公司章程》，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。现
将相关情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。主要修订
内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步修改相关内容；
3、完善股东、实际控制人、董事相关内容。在第四章股东和股东会中新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实
际控制人的职责和义务；在第五章董事会中新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事
项；在第五章董事会中新增董事会专门委员会专节，明确下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会组成、职权等。
4、对《公司章程》条款序号、部分字词和条款内容等按最新公司法及上市公司章程指引的要求进行了删除或修订。
鉴于本次章程修订内容较多，不再制作《章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相
关内容。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案
登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、相关制度的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致，公司对内部制
度进行了系统梳理。结合经营管理实际，公司制定和修订了内部治理制度，具体修订情况如下：
序号 制度 修订类型 批准机构
1 股东会议事规则 修订 股东会
2 董事会议事规则 修订 股东会
3 关联交易管理制度 修订 股东会
4 独立董事工作细则 修订 股东会
5 募集资金管理制度 修订 股东会
6 对外担保管理制度 修订 股东会
7 对外投资管理制度 修订 股东会
8 会计师事务所选聘制度 修订 股东会
9 信息披露管理制度 修订 董事会
10 投资者关系管理制度 修订 董事会
11 对外提供财务资助管理制度 修订 董事会
12 董事会秘书工作细则 修订 董事会
13 提名委员会工作细则 修订 董事会
14 战略委员会工作细则 修订 董事会
15 董事会审计委员会工作细则 修订 董事会
16 薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会
17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
18 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 董事会
变动管理制度
19 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 修订 董事会
20 风险控制管理制度 修订 董事会
21 累积投票制实施细则 修订 董事会
22 外汇套期保值管理制度 修订 董事会
23 资产减值管理办法 修订 董事会
24 总经理工作细则 修订 董事会
25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
26 控股子公司管理制度 修订 董事会
27 审计委员会年报工作规程 修订 董事会
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会
29 独立董事专门会议制度 制定 董事会
30 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 董事会
上述制度已经公司第五届董事会第七次会议逐项审议通过，其中第 1至 8项尚需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及公司
部分制度文件全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关内容。
三、其他情况
公司本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司经营层或其授权人士办理工商变更登
记、章程备案等事项，最终变更内容以工商登记机关实际核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/26905009-b4b3-473b-90b8-5407741caf92.PDF
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2025-10-28 19:06│同为股份（002835）：第五届董事会第七次会议决议公告
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深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区深圳
湾科技生态园 9栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式发
出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共 9名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步
提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会审议相
关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
此议案需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。
二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订或废止，表决结果如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.11《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.12《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.13《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.14《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.15《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.16《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.18《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.19《关于修订<会计政策、会计估值变更及会计差错管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.20《关于修订<风险控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.21《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.22《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.23《关于修订<资产减值准备管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.24《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.25《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.26《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.27《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.28《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.29《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.30《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
以上第 2.01 至第 2.08 项议案需提交股东会审议。
新增制定及修订后的公司内部治理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案涉及的部
分制度制定、修订及废止尚需提交公司股东会审议。
三、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司编制和审核 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1b70f741-90c8-4045-a94f-f01a2da30d80.PDF
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2025-10-28 19:05│同为股份（002835）：第五届监事会第七次会议决议公告
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深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年 10月28 日下午以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态
园 9栋 B4 座 23 楼公司会
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