公司公告☆ ◇002836 新宏泽 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:33 │新宏泽（002836）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：关于拟任董事的公告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度的公告 │
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│2025-04-26 03:32 │新宏泽（002836）：董事会关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告│
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2025-04-26 03:33│新宏泽（002836）：年度股东大会通知
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新宏泽（002836）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4deb7d06-3be2-47d2-8e63-b55b1fa40f95.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：2024年度董事会工作报告
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新宏泽（002836）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3e0bee3a-38d7-4e68-ac5e-5b0ea641a922.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于2024年度
计提资产减值准备的议案》。
为真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定
，经公司聘请的2024年度报告审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)确认，公司报告期内计提资产减值准备共计586.06万
元（包含本期转回），对公司2024年度合并报表利润总额影响586.06万元。以下为具体情况：
一、公司计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财
务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表
范围内有关资产计提相应的减值准备。
经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备共
计586.06万元（包含本期转回）。
类别 项目 本期计提减值准备的金
额
（单位：万元）
信用减值损失 应收票据坏账准备 -0.50
应收账款坏账准备 -119.78
其他应收款坏账准备 0.89
小计 -119.39
资产减值损失 存货跌价准备 3.19
固定资产减值准备 702.26
小计 705.45
合计 586.06
注：上表中“-”号为本期转回减值准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公
司对2024年应收款项、各类存货、固定资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产等
资产的可变现性进行了充分的评估和分析。
（二）计提资产减值准备的具体情况
1、应收款项的减值
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信
用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，
根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项
组合的预期信用损失率计提坏账准备。
2024年度，应收票据坏账准备转回0.5万元，应收账款坏账准备转回119.78万元；计提其他应收款坏账准备0.89万元。
2、存货的减值
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司于期末对存货进行了清查，2024年度，计提存货跌价准备3.19万元。
3、固定资产的减值
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净
残值和折旧方法进行复核。固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于
其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减
值准备。公司年末对各项固定资产进行了减值测试。
根据测试结果，截至报告期末，公司对闲置设备依据市场价判断计提固定资产减值准备702.26万元。
三、本次资产减值准备及核销资产的审批程序
本次资产减值准备及核销资产事项，已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意上述事项。
四、董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公
司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法，没有损
害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次资产减值准备事项后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状
况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
五、审计委员会意见
经审核，公司审计委员会认为：公司本次资产减值准备事项遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性
原则，符合公司实际情况，能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7dea3d71-c70d-40ea-9788-62d947b27258.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：内部控制自我评价报告
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新宏泽（002836）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7536d513-6df7-4dc2-95f8-9ffaab8156b7.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：关于会计政策变更的公告
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新宏泽（002836）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/348f01ec-f960-4ac4-8ba0-f09cb5b13908.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：关于拟任董事的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于
提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关内容公告如下：
一、拟任董事情况
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名夏明珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事
会届满。
夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公
司董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。夏明珠女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高
级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
关于聘任夏明珠女士担任公司董事事项尚需提交股东会审议。如夏明珠女士当选本公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ed0e2440-055b-43cf-8a07-2a8b7e5623b4.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：2024年度监事会工作报告
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新宏泽（002836）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3be3ebd5-359a-4f8d-9853-d402cafb7232.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：2024年度财务决算报告
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新宏泽（002836）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/871404b6-1ddb-4dc5-95f0-5abd5d2da068.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度的公告
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新宏泽（002836）：关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f125d9fd-e54d-420e-9919-ea45dca3e951.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：董事会关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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新宏泽（002836）：董事会关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4616dd0c-3edb-4b6c-9fc0-10845524b588.PDF
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2025-04-26 03:32│新宏泽（002836）：《公司章程》修订对照表
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新宏泽（002836）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ccd754a9-b141-436f-809d-312ccb79d065.PDF
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2025-04-26 03:30│新宏泽（002836）：监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见
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新宏泽（002836）：监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c689260-c16f-4a48-aa79-b44ddaf6c26b.PDF
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2025-04-26 03:30│新宏泽（002836）：监事会决议公告
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新宏泽（002836）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/540c138c-db1a-4ace-9075-d4485c13c9c7.PDF
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2025-04-26 03:27│新宏泽（002836）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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新宏泽（002836）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5e5697a4-d8a7-43dd-8ca7-be621a4d3f27.PDF
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2025-04-26 03:26│新宏泽（002836）：2025年一季度报告
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新宏泽（002836）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-26 03:26│新宏泽（002836）：2024年年度报告
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新宏泽（002836）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0e977bb8-5a4c-4c04-a904-b8fa2a2e2df6.PDF
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2025-04-26 03:26│新宏泽（002836）：2024年年度报告摘要
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新宏泽（002836）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cf5f5ed5-fedd-41f5-aff4-0c1880d422ec.PDF
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2025-04-26 03:26│新宏泽（002836）：董事会决议公告
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新宏泽（002836）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7db154b4-7ed2-4820-9367-4701a2669200.PDF
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2025-04-26 03:25│新宏泽（002836）：内部控制审计报告
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新宏泽（002836）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f96b0441-8249-43eb-8d8b-205a5088722b.PDF
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2025-04-26 03:25│新宏泽（002836）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新宏泽（002836）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc4b91c5-0991-42ae-9cdb-7a2229a2424c.PDF
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2025-04-26 03:25│新宏泽（002836）：2024年年度审计报告
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新宏泽（002836）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d7b3aaaf-af87-4f9a-a89b-5f57d735958d.PDF
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2025-04-26 03:25│新宏泽（002836）：关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告
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新宏泽（002836）：关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5ea88ed5-4926-4a66-b9e1-4c14322c1f52.PDF
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2025-04-26 03:25│新宏泽（002836）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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新宏泽（002836）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/72c7a43f-bceb-4d5e-b775-28a2a92333ed.PDF
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2025-04-26 03:25│新宏泽（002836）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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新宏泽（002836）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f436789c-bcfa-4eb8-bd78-8141358956e9.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）
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新宏泽（002836）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d6dcd5f3-7c5f-4f63-a1e1-508175791a10.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：独立董事2024年度述职报告（苏镜权）
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新宏泽（002836）：独立董事2024年度述职报告（苏镜权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/286682ba-da78-4494-a194-d3c00ad4f6dc.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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新宏泽（002836）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/669aa030-5324-4e3b-9bb3-261ce2dea9b5.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年4月）
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新宏泽（002836）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cf7c082-18e1-4238-a6b0-e56665a57a20.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：独立董事2024年度述职报告（廖俊雄）
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新宏泽（002836）：独立董事2024年度述职报告（廖俊雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/705d2689-847d-4dd8-9968-cd4d4b0790f9.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：公司章程（2025年4月修订）
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新宏泽（002836）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8522b636-b838-4f13-a43b-d0131a396aa5.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：独立董事2024年度述职报告（黄贤畅）
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新宏泽（002836）：独立董事2024年度述职报告（黄贤畅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/20aa5402-951e-469f-b437-2a708dd00a4f.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新宏泽（002836）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ec013479-1fc1-4bf4-8a3c-01c3cc458315.PDF
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2025-04-26 03:24│新宏泽（002836）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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新宏泽（002836）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aaa2b23b-7228-4913-a195-fb221379732d.PDF
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