公司公告☆ ◇002836 新宏泽 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:47 │新宏泽（002836）：关于公司产线升级改造项目的公告 │
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│2025-02-18 18:46 │新宏泽（002836）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-20 20:13 │新宏泽（002836）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-15 17:29 │新宏泽（002836）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-15 17:27 │新宏泽（002836）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-01-15 17:26 │新宏泽（002836）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:34 │新宏泽（002836）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-15 00:00 │新宏泽（002836）：2024年前三季度业绩预告 │
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│2024-09-28 00:00 │新宏泽（002836）：公司章程（2024年9月修订） │
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│2024-09-28 00:00 │新宏泽（002836）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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2025-02-18 18:47│新宏泽（002836）：关于公司产线升级改造项目的公告
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新宏泽（002836）：关于公司产线升级改造项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/c39dc674-fff7-40cd-abd1-2fd25f2c905b.PDF
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2025-02-18 18:46│新宏泽（002836）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开
。会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司产线升级改造项目的议案》
同意公司以自有资金投入 6,000 万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改扩建拟投入 1,200 万元，设备更新采购拟投入 4,8
00 万元。该项目预计 2025 年12 月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司产
线升级改造项目的公告》（公告编号：2025-005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8aa91119-9fe7-4d4c-9aa1-cc7171afbf35.PDF
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2025-01-20 20:13│新宏泽（002836）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5,900 万元—7,300 万元 盈利：1,946.99 万元
的净利润 比上年同期增长：203.03%—274.94%
扣除非经常性损益后 盈利：5,500 万元—6,900 万元 盈利：1,487.24 万元
的净利润 比上年同期增长：269.81 %—363.95%
基本每股收益 盈利：0.26—0.32 元/股 盈利：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，但公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
主要原因为：报告期内，公司持续深耕烟标领域，把握行业发展机遇，积极参与各中烟公司的新型烟草包装招标活动，公司订单
实现大幅度增加，从而使营业收入和净利润均实现大幅增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的《2024 年年度报告》为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/92adeea0-f904-49f2-a087-540058acaffb.PDF
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2025-01-15 17:29│新宏泽（002836）：舆情管理制度（2025年1月）
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新宏泽（002836）：舆情管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/69e2376a-4916-4f51-b2e4-bf4fc2537ac7.PDF
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2025-01-15 17:27│新宏泽（002836）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开了公司第五届董事会第六次会议，审议通过《
关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名苏镜权先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该事项须经公
司 2024 年第一次临时股东大会审议。
截止公司 2024 年第一次临时股东大会的通知发出之日，苏镜权先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深
圳证券交易所的相关规定，苏镜权先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到独立董事苏镜权先生的通知，苏镜权先生已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e6dda35c-a795-4445-9ba2-e49d1afdd551.PDF
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2025-01-15 17:26│新宏泽（002836）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开
。会议通知于 2025 年 1 月 10 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易
价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度（2025 年 1月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/44054202-0fc2-4959-9b4f-92f465aa8400.PDF
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2024-10-29 18:34│新宏泽（002836）：2024年三季度报告
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新宏泽（002836）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8c2c369f-e2f3-4755-aa39-7c30fa0664a4.PDF
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2024-10-15 00:00│新宏泽（002836）：2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日
2、业绩预告情况：
（1）2024年前三季度业绩预计情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期（2024 年 1-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：3,676.93 万元—4,698.30 万元 盈利：1,021.37 万元
的净利润 比上年同期增长：260.00 %—360.00 %
扣除非经常性损益后 盈利：3,426.93 万元—4,418.30 万元 盈利：735.27 万元
的净利润 比上年同期增长：366.08 %—500.91 %
基本每股收益 盈利：0.16—0.21 元/股 盈利：0.04 元/股
（2）2024年第三季度业绩预计情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降 □其他
项 目 本报告期（2024 年 7-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,401.57 万元—1,829.83 万元 盈利：778.65 万元
的净利润 比上年同期增长：80.00%—135.00%
扣除非经常性损益后 盈利：1,371.57 万元—1,779.83 万元 盈利：690.93 万元
的净利润 比上年同期增长：98.51%—157.60%
基本每股收益 盈利：0.06—0.08 元/股 盈利：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因为：报告期内，公司持续深耕烟标领域，把握行业发展机遇，积极参与各中烟公司的新型烟草包装招标活动，公司订单
实现大幅度增加，从而使营业收入和净利润均实现大幅增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的《2024 年第三季度报告》为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/4bb7fa09-2b97-4bdd-8c80-cad7f14c3ac4.PDF
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2024-09-28 00:00│新宏泽（002836）：公司章程（2024年9月修订）
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新宏泽（002836）：公司章程（2024年9月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/28c946bc-8da9-4ca3-998b-1b93c7d28afd.PDF
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2024-09-28 00:00│新宏泽（002836）：关于公司完成工商变更登记的公告
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新宏泽（002836）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/1be47e43-33d1-46a5-bc0d-cdb58314632c.PDF
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2024-09-27 00:00│新宏泽（002836）：关于监事近亲属短线交易公司股票及致歉的公告
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近日，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司监事吴桓桓女士之配偶黄延涛先生的证券账户存在交易公司
股票的情况，现将有关事项公告如下：
一、交易基本情况
公司监事吴桓桓女士之配偶黄延涛先生将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，具体交易情况如下：
序号 交易时间 交易方向 交易股数 交易价格 交易金额
（股） （元/股） （元）
1 2024 年 9月 10日 买入 1,400 6.17 8,638
2 2024 年 9月 23日 买入 1,300 6.05 7,865
3 2024 年 9月 24日 卖出 1,300 6.18 8,034
截至本公告披露日，黄延涛先生持有公司股票的数量为 1,400股。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）的相关规定，黄延涛先生上述买卖公司股票行为构成短线交易，上述短
线交易累计买入金额 16,503元，累计卖出金额 8,034 元，涉及短线交易股数 1,300股。综合计算以上短线交易产生的收益为 169
元（计算方法为：（最高卖出价格-最低买入价格）*短线交易数量）。
二、公司采取的措施
公司知悉此事后高度重视，并及时核查相关情况，吴桓桓女士和黄延涛先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况如下：
1、根据《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券”。
根据上述规定，黄延涛先生在本次短线交易中所获收益应归公司所有。截止本公告披露日，黄延涛先生已将本次短线交易所获收
益 169元上交公司。
2、经吴桓桓女士确认，吴桓桓女士并不知晓该交易情况，交易前后吴桓桓女士亦未告知黄延涛先生关于公司经营情况等相关信
息。本次短线交易行为系黄延涛先生根据二级市场的判断做出的自主投资行为，不存在利用内幕信息谋求利益的目的，不存在主观违
规的情况。
黄延涛先生已深刻认识到本次违规事项的严重性，吴桓桓女士对于未能及时尽到提醒、督促义务深表自责。吴桓桓女士和黄延涛
先生对本次交易造成的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺将进一步学习和严格遵守关于禁止短线交易的相关规定，并督
促其亲属执行到位，保证此类情况不再发生。
3、公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东对《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的学习，积极沟通并进一步督导全体董事、监事、高级管理人员强化对其亲
属行为规范的监督，严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/f18674f8-c0c7-4208-bebf-64d9be528e96.PDF
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2024-09-10 00:00│新宏泽（002836）：2024年第二次股东大会法律意见书
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新宏泽（002836）：2024年第二次股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/f20a1dcf-3ead-4bc7-a759-2a2643a37899.PDF
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2024-09-10 00:00│新宏泽（002836）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长孟学女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 149,435,240 股，占公司有表决权股份总数的 64.8590％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 149,104,800 股，占公司有表决权股份总数的 64.7156％。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 330,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.1434％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 330,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.1434％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 330,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.1434％。
除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，经理及其他高级管理人员列席了会议。
由北京市君泽君(深圳) 律师事务所的章思琴律师、高巧儿律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 149,419,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896％；反对 1,032股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007％；弃权 14,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 314,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2814％；反对 1,032 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3123％；弃权 14,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.4062％。
2、本次股东大会审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 149,398,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9757％；反对11,032股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0074％；弃权 25,296股（其中，因未投票默认弃权 11,536 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％
。
本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，即以特别决议的方式审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君(深圳) 律师事务所的章思琴律师、高巧儿律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律
、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君(深圳) 律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/21c58f26-2cff-4e65-a20c-898c2435cad6.PDF
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2024-08-30 00:00│新宏泽（002836）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新宏泽（002836）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c81b3d13-cfe1-462d-a6b3-36e2f2fe21ef.PDF
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2024-08-30 00:00│新宏泽（002836）：2024年半年度财务报告
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新宏泽（002836）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/61f11c76-090e-4875-bb8f-43dcda014e5e.PDF
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2024-08-30 00:00│新宏泽（002836）：2024年半年度报告摘要
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新宏泽（002836）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4424bbcc-e471-40f3-8962-87504be9e6ab.PDF
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2024-08-30 00:00│新宏泽（002836）：2024年半年度报告
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