公司公告☆ ◇002836 新宏泽 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 20:16 │新宏泽（002836）：关于控股股东拟减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-20 00:00 │新宏泽（002836）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:52 │新宏泽（002836）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告 │
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│2026-05-18 19:52 │新宏泽（002836）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 19:51 │新宏泽（002836）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:49 │新宏泽（002836）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:49 │新宏泽（002836）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-26 16:20 │新宏泽（002836）：关于拟购买设备等资产的公告 │
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│2026-04-26 16:20 │新宏泽（002836）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-26 15:58 │新宏泽（002836）：2025年年度报告 │
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2026-06-22 20:16│新宏泽（002836）：关于控股股东拟减持股份的预披露公告
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公司控股股东亿泽控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有广东新宏泽包装股份有限公司（以下
简称“公司”）140,037,480股（占公司总股本比例为 60.78%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份数量后的比例为 62.13%）的
控股股东亿泽控股有限公司（以下简称“亿泽控股”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式和大
宗交易方式共计减持公司股份不超过 6,761,934 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 3.00%。其中，
以集中竞价交易方式减持不超过2,253,978 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 1.00%；以大宗交易方
式减持不超过 4,507,956 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 2.00%。
公司近日收到控股股东亿泽控股出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
亿泽控股是公司控股股东，持有公司股份 140,037,480 股，占公司总股本60.78%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份数量
后的比例为 62.13%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本
相应增加的股份）。
3、减持股份数量及占公司总股本比例：不超过 6,761,934 股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
则减持股份数量将进行相应调整），不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 3.00%。
4、减持方式及期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2026 年 7 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日），以
集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过 6,761,934 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份）
的 3.00%。其中，以集中竞价交易方式减持不超过 2,253,978股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 1.0
0%；以大宗交易方式减持不超过 4,507,956 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 2.00%。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格将不低于公司股票发行价（若公司股票在减持期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价将相应调整）。
6、股东亿泽控股不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关承诺及履行情况
1、亿泽控股在公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出的持股意向及减持意向承诺具体内容如下：
（1）持股意向：其作为新宏泽控股股东，持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。其将在不违背有关
法律法规规定及本公司作出的有关股份锁定承诺的前提下，根据企业经济状况及新宏泽股票价格走势择机进行适当的增持或减持。
（2）锁定期满后两年内的减持计划：在持股锁定期届满后 24 个月内，其累计净减持的股份总数将不超过其持股锁定期届满之
日所持股份总数的 20%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于新宏泽首次公开发行股票的发行价（若在上市后，新宏泽发
生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的，该"首次公开发行股票的发行价"需根据有关规定进行相应的除
权除息调整）。在新宏泽上市后，只要持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的 5%，其在减持前将至少提前三个交易日通过
公司公告具体的减持计划。如因其违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔
偿责任。
本次拟减持事项与亿泽控股此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，亿泽控股将根据自身情况、市场情况等决定是否实施本次减持计划。
2、截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，也不存在《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、第八条、第十条、第十一条规定的有关情形。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规及监管规则规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促亿泽控股严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
5、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基
本面未发生重大变化。
五、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/083ced6e-0572-4d10-ac54-bd79475fb0bf.PDF
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2026-05-20 00:00│新宏泽（002836）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以公司 2025年 12 月 31 日的总股本 230,400,000 股剔除已
回购股份 5,002,180 股后的总股本225,397,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），派发现金股利 45,079
,564.00 元，共计分配利润金额为 45,079,564.00 元。2025 年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分
配。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际
现金分红总额*10/总股本（含回购股份）45,079,564.00 元*10/230,400,000 股=1.956578 元（实际现金分红总额按总股本折算每 1
0 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每
股现金红利应以 0.1956578 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1956578 元/股。
公司 2025年度权益分派方案已经 2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本230,400,000 股剔除已回购股份 5,002,180 股后
的总股本 225,397,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），派发现金股利 45,079,564.00 元，共计分配利
润金额为 45,079,564.00 元。2025 年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。若在分配方案实施前
公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,002,180.00 股后的 225,397,820.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****057 亿泽控股有限公司
2 08*****807 潮州南天彩云投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 19 日至登记日：2026 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司本次利润分配以公司 2025年 12月 31日的总股本 230,400,000股剔除已回购股份 5,002,180 股后的总股本 225,397,820
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），派发现金股利 45,079,564.00 元，共计分配利润金额为45,079,564.00
元。2025 年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际
现金分红总额*10/总股本（含回购股份）45,079,564.00 元*10/230,400,000 股=1.956578 元（实际现金分红总额按总股本折算每 1
0 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每
股现金红利应以 0.1956578 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1956578 元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。
咨询联系人：夏明珠
咨询电话：0755-23498707
传真电话：0755-82910168
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/65544627-71f9-4a9e-a634-79a1a957b477.PDF
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2026-05-18 19:52│新宏泽（002836）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，会议审议通过《关于公司
董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》；召开 2026 年第一次职工代表大会，
会议审议通过《关于选举职工代表董事的议案》，选举出公司第六届董事会成员。随后，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审
议通过选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员和内审部负责人等相关议案。公司董事会的换届
选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
根据公司 2025 年度股东会、2026 年第一次职工代表大会以及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年（即 2026 年 5月 18 日至 2029 年
5 月 17 日）；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会相
同。具体名单如下：
1、董事长：张宏清先生
2、副董事长：孟学女士
3、董事会成员：张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士、夏明珠女士、李艳萍女士、吴桓桓女士、廖俊雄先生（独立董事）、苏
镜权先生（独立董事）、苟倍纲先生（独立董事）
4、董事会专门委员会：
战略委员会：张宏清先生（主任委员）、孟学女士、廖俊雄先生
审计委员会：苏镜权先生（主任委员）、廖俊雄先生、孟学女士
薪酬与考核委员会：廖俊雄先生（主任委员）、苟倍纲先生、孟学女士提名委员会：苟倍纲先生（主任委员）、苏镜权先生、张
宏清先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议，人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。
公司第五届董事会独立董事黄贤畅先生任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。公司对第五届董事会独立董
事黄贤畅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、公司聘任高级管理人员及内审部负责人情况
1、高级管理人员
总经理：肖海兰女士
副总经理：夏明珠女士、李艳萍女士
财务负责人：李艳萍女士
董事会秘书：夏明珠女士
2、内审部负责人
内审部负责人：陆镇荣先生
以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。个人简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室；
电话：0755-23498707；
传真：0755-82910168；
电子信箱：xiamz@newglp.com。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司 2026 年第一次职工代表大会决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
五、附件
1、第六届董事会董事简历；
2、公司高级管理人员及内审部负责人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ae249f0f-8477-4532-8ec6-0341d1c49adf.PDF
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2026-05-18 19:52│新宏泽（002836）：关于选举职工代表董事的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 5 月 18 日下午在公司会议室召开
。参加本次职工代表大会的职工代表共 30 名。
本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。
经过与会职工代表民主推选、举手表决，同意选举吴桓桓女士为公司第六届董事会职工代表董事。吴桓桓女士的任期与公司第六
届董事会一致。
吴桓桓女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。
吴桓桓女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dbb3cda8-264d-4ae5-a676-bd2e4cb331ab.PDF
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2026-05-18 19:51│新宏泽（002836）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日下午 16:00 在公司会议室
以现场表决的方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举张宏清先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举孟学女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门
委员会成员构成如下：
1、选举战略委员会委员
选举张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生为董事会战略委员会委员，其中张宏清先生为主任委员。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生回避表决。
2、选举审计委员会委员
选举苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士为董事会审计委员会委员，其中苏镜权先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。
3、选举薪酬与考核委员会委员
选举廖俊雄先生、苟倍纲先生、孟学女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中廖俊雄先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事廖俊雄先生、苟倍纲先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。
4、选举提名委员会委员
选举苟倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生为董事会提名委员会委员，其中苟倍纲先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事苟倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生、孟学女士回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖海兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖海兰女士回避表决。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士、李艳萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士、李艳萍女士回避表决。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士回避表决。夏明珠女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
夏明珠女士的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室；
电话：0755-23498707；
传真：0755-82910168；
电子信箱：xiamz@newglp.com。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查以及公司审计委员会审议，董事会同意聘任李艳萍女士为公司财务负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李艳萍女士回避表决。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任陆镇荣先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述董事、高管及内审部负责人的简历请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5de4e9b2-d6d0-4965-a10a-e5f9489d44a4.PDF
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2026-05-18 19:49│新宏泽（002836）：2025年度股东会决议公告
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新宏泽（002836）：2
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