公司公告☆ ◇002836 新宏泽 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:06 │新宏泽（002836）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:04 │新宏泽（002836）：关于撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-03 18:02 │新宏泽（002836）：关于撤销第五届董事会第十七次会议有关议案的公告 │
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│2025-12-01 16:14 │新宏泽（002836）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 17:33 │新宏泽（002836）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-20 00:00 │新宏泽（002836）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-02 15:32 │新宏泽（002836）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-27 18:17 │新宏泽（002836）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 18:16 │新宏泽（002836）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:14 │新宏泽（002836）：2025年三季度报告 │
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2025-12-03 18:06│新宏泽（002836）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 以通讯表决
的方式召开。会议通知于 2025年 12 月 2 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免董事会会议通知期限的议案
同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十八次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于撤销第五届董事会第十七次会议决议中<关于续聘会计师事务所的议案>的议案》
由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司
2025 年度审计业务，同意公司撤销第五届董事会第十七次会议中《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于撤销第
五届董事会第十七次会议有关议案的公告》。
（三）审议通过《关于撤销拟于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会通知的议案》
公司于 2025 年 12 月 2 日发布《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045），拟审议《关于续聘
会计师事务所的议案》，鉴于该议案已撤销，同意公司撤回于 2025 年 12 月 2 日发布《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》，待股东会召开时间确定后将另行发布股东会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于撤销拟
于 2025 年 12 月 18 日召开的2025 年第一次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6a3622d6-18cf-4eb7-afbd-f837973369c4.PDF
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2025-12-03 18:04│新宏泽（002836）：关于撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于撤销拟于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会通知的议案》，现将具体详情公告如下：
一、拟撤销关于召开股东会通知的具体情况
公司于 2025 年 12 月 2 日发布《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045），具体内容请见公司
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。公司拟于 2025 年 12月 18
日召开 2025 年第一次临时股东会，拟审议《关于续聘会计师事务所的议案》。2025 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于撤销第五届董事会第十七次会议决议中<关于续聘会计师事务所的议案>的议案》，鉴于《关于续聘会计师
事务所的议案》已撤销，同意公司撤回于 2025 年 12 月 2日发布《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，待股东会召开时
间确定后将另行发布股东会通知。
二、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/af9aef3c-8326-42a0-95e2-9f50e291bac2.PDF
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2025-12-03 18:02│新宏泽（002836）：关于撤销第五届董事会第十七次会议有关议案的公告
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新宏泽（002836）：关于撤销第五届董事会第十七次会议有关议案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/beaa1ae8-d801-4596-9337-7bdbce6b1468.PDF
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2025-12-01 16:14│新宏泽（002836）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 18 日（星
期四）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下
：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 12 月 11 日）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详情请参阅公司于2025 年 10 月 28 日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案需对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年12月16日至2025年12月17日，9:30-18:00。
3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏明珠
联系电话：0755-23498707
传 真：0755-82910168
电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhengdai@newglp.com
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、 公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ad3897f5-6916-4b2a-9531-622a55619080.PDF
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2025-11-20 17:33│新宏泽（002836）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东新宏泽包装股份有限公司（证券简称：新宏泽；证券代码：002836，以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2025 年 11
月 18 日、2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易
所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的重大事项。
5、公司实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形，公司控股股东亿泽控股有限公司（以下简称“亿泽控
股”）在股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情形，公司于 2025 年 10 月 16 日披露了《关于控股股东拟减持公司股份的预
披露公告》（公告编号：2025-038），公司控股股东亿泽控股计划减持公司股份。公司股票异常波动期间，亿泽控股存在减持公司股
票的情形，该减持行为与此前披露的减持计划一致，亦不存在违规减持的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 10 月 28 日发布了《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-040，相关内容详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/582c5089-96e3-45c7-83f5-0d528fc71d58.PDF
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2025-11-20 00:00│新宏泽（002836）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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新宏泽（002836）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8a1f25ea-8e26-49d9-aef0-0a5e096e618b.PDF
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2025-11-02 15:32│新宏泽（002836）：股票交易异常波动公告
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新宏泽（002836）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/181c15f3-183e-472a-b408-e498f17eb24c.PDF
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2025-10-27 18:17│新宏泽（002836）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）为公
司 2025 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东会审议，具体详情如下：
一、拟续聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区
阜成门外大街 2 号万通金融中心 A座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所
合伙人有 187 人。
事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经
审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产均值 124.75亿元，主要
行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供
应业。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强
的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江
、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、
陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运
输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济
活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
事务所于 2016 年加入 PKF 国际会计组织。2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资
高峰论坛"，五大洲多个国家和地区PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业参会，进一步拓宽国际化发展新
路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF国际共同主办 2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和
专业服务商发展推介会，PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达
732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。事务
所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务
。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额
为 3.27 亿元，已提取的职业风险基金余额 1.01 亿元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业责任
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金提取及职业责任保险购买符合财政部的相关规定。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律
监管措施 6 次，纪律处分 4 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管
措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：顾飞燕。
签字注册会计师：徐栋。
项目质量控制复核人：俞俊。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表
：
序号 处理处罚类型 处理处罚决定文号 处理处罚 处理处罚 事由及处理处罚情况
机关 日期
1 行政监管措施 湖北证监局行政监管措 湖北证监 2025 年 4 对天喻信息年度财务报表审计项
施决定书〔2025〕23 号 局 月 1 日 目中存在的问题出具了警示函监
管措施
3、独立性
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，2025 年度审计费用合计为 60 万元，其中财务审计费 50 万元、内控审计费 10 万元，较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查
，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资
质，能够满足公司 2025 年度审计需要。同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并将该事项
提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财
光华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情
形。
（三）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，该议案自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十七次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）中兴财光华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册
会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/20ab21b2-bde5-4836-97d8-29728a85f395.PDF
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2025-10-27 18:16│新宏泽（002836）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月27日上午10:00以通讯表决的方式
召开。会议通知于2
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