公司公告☆ ◇002837 英维克 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 18:39 │英维克（002837）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-05 18:37 │英维克（002837）：关于新增外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-11-05 18:37 │英维克（002837）：章程修订对照表（2026年11月） │
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│2026-11-05 18:37 │英维克（002837）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-11-05 18:36 │英维克（002837）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-11-05 18:35 │英维克（002837）：关于新增外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2026-11-05 18:34 │英维克（002837）：公司章程（2026年11月） │
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│2026-11-03 18:10 │英维克（002837）：关于为全资下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-26 16:21 │英维克（002837）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:19 │英维克（002837）：2026年三季度报告 │
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2026-11-05 18:39│英维克（002837）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年11月23日召开2026年第二次临时股东会，现将会议相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次： 2026年第二次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会。经第五届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开2026年第二次临时股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4. 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年11月23日下午15:00开始。（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年11月23日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年11月23日
上午9:15至2026年11月23日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席。（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3） 公司股东只能选
择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。
6. 股权登记日：2026年11月17日。
7. 出席会议对象
（1） 截至2026年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1
）。（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点：深圳市龙华区观澜大道环观南路深圳观澜格兰云天国际酒店一楼会议室一
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码见下表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2.议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月6日在《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告文件。
3.议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
4.议案1将对中小投资者表决单独计票，并对结果予以披露。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：11月18日-11月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。3. 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信
工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函
或传真须在2026年11月20日下午17:00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1. 本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2. 联系人：欧贤华
3. 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110
4. 联系电话：0755-66823167
5. 传真号码：0755-66823197
6. 邮箱：IR@envicool.com
六、备查文件
1. 第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/8af2417b-faaf-4786-9a2a-9976e3241631.PDF
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2026-11-05 18:37│英维克（002837）：关于新增外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、增加外汇套期保值业务额度的背景
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股下属公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双
向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健
性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、增加外汇套期保值业务额度的基本情况
1.交易币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡元、日元、
印尼盾、泰铢等。
主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度或保证
金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
2.额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟新增在不超过 15 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易
保证金/权利金上限为 1.5亿元人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。
新增后，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 17 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 1.7 亿元
人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。
上述交易额度在投资期限内可循环滚动使用。
3.期限
该额度自第五届董事会第九次会议审议通过后一年内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
4.资金来源
开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
随着公司的发展，在日常经营过程中会涉及外币业务，公司持有一定数量的外汇资产及外汇负债。为了降低或规避汇率及利率波
动风险，减少损失，控制经营风险，公司开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务具有必要性。
公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司及全资、控股下属公司的操作原则、审批权限、管理机构等做出了明确规定，能
够有效规范套期保值交易行为，控制交易风险。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（1）汇率波动风险:国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，
远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
（2）操作风险:外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解
产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。
（3）法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1. 公司开展外汇套期保值业务必须与公司实际业务相匹配，以防范汇率及利率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的交易
。外汇套期保值交易必须基于公司进出口的外币收支预测、外币银行借款、资产负债表敞口等实际业务需求，交割期间需与被套期项
目时间相匹配。
2.严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。
3.明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务； 同时加强相关人员的业务培训及职业道德,并加强与相关专业机构
及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
4.公司财务部门负责对套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮
盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告，以立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提
出切实可行的解决措施。
5.公司制订了《套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，
公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
6.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展套期保值业务，公司将审慎审查所签订的合约条款，严格执行风险管理
制度，以防范法律风险和信用风险。
7.公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及
时采取相应处理措施，减少损失。
8.公司建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
六、会计政策及核算原则
公司将根据外汇套期保值业务的实际情况，依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第39 号——公允价值计量
》等相关规定及其指南对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
七、增加外汇套期保值业务额度的可行性结论
公司及全资、控股下属公司拟开展的外汇套期保值业务是基于正常生产经营的需要，降低或规避汇率及利率风险，减少损失，控
制经营风险，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性；
公司已根据相关法律法规的要求建立较为完善的套期保值业务管理制度，所采取的针对性风险控制措施切实可行；配备了各环节
相关专业及操作人员；具备与拟开展外汇套期保值业务交易相匹配的自有资金或银行授信额度。公司将严格按照相关制度的要求，落
实风险防范措施。
因此，公司增加外汇套期保值业务额度具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/70b79474-14fb-4e90-827d-8755a6753b99.PDF
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2026-11-05 18:37│英维克（002837）：章程修订对照表（2026年11月）
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原章程 新章程
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
977,440,581.00 元。 1,279,600,520.00 元。
第二十一条 公司股份总数为 977,440,581 股， 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为
均为人民币普通股。 1,279,600,520 股，均为人民币普通股。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/5d2179df-f655-4bbc-b175-d261b12a3d7b.PDF
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2026-11-05 18:37│英维克（002837）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
拟聘任事务所成立日期： 2011 年 01 月 24 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 300 人、注册会计师人数为 2,523 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 802 人。
立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。2025 年度立信为 770 家上
市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。
2．投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。
（二）项目信息
1．基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目合伙人 徐冬冬 业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 项目合伙人 陈威凯 2009 年 2006 年 2012 年 2025 年
质量控制复核人 签字注册会计师 孙慧敏 2021 年 2016 年 2021 年 2025 年
2015 年 2008 年 2024 年 2026 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
项目合伙人 徐冬冬 2009 年 2006 年 2012 年
签字注册会计师 陈威凯 2021 年 2016 年 2021 年
项目合伙人
签字注册会计师
徐冬冬 2009 年 2006 年 2012 年 2025 年
陈威凯 2021 年 2016 年 2021 年 2025 年
2025 年
2025 年
质量控制复核人 孙慧敏 2015 年 2008 年 2024 年 2026 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
时间
2025 年
上市公司名称
深圳市英维克科技股份有限公司
职务
时间 上市公司名称 职务
2024 年 欧普照明股份有限公司 项目合伙人
2023 年 广东联泰环保股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 陈威凯
时间 上市公司名称 职务
2025 年 深圳市英维克科技股份有限公司 高级经理
2024 年 重庆市迪马实业股份有限公司 高级经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙慧敏
时间 上市公司名称 职务
2025 年 睿智医药科技股份有限公司 项目合伙人
2025 年 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 项目合伙人
2024 年 广东利扬芯片测试股份有限公司 项目合伙人
2.诚信记录
签字注册会计师陈威凯、项目质量控制复核人孙慧敏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
项目合伙人徐冬冬近三年受到证监会派出机构监督管理措施 1次及证券交易所自律监管措施 1次，未受到过刑事处罚、行政处罚
、纪律处分，具体情况如下：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施 事由及处理处罚情况
日期 类型 单位
1 徐冬冬 2025 年 3月 监督管理 广东证监 在执行广东联泰环保股份有限公司
12 日、2025 措施 1次、 局、上海 2022 年财务报表审计时，存在部分程
年 6月 19日 自律监管 证券交易 序执行不够充分的情况，广东监管局及
措施 1 次 所 上海证券交易所对立信事务所和签字
注册会计师采取出具监管警示函的措
施。
3.独立性
项目合伙人徐冬冬、签字注册会计师陈威凯和项目质量控制复核人孙慧敏，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独
立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司 2025 年度财务报表审计及内控审计费用合计为人民币 135.00 万元（不含税）。2026 年度财务报表审计及内控审计费用
合计为人民币 133.00 万元（不含税），其中年报审计费用 110.00 万元，内控审计费用 23.00 万元。如 2026 年度审计范围发生
变化，公司将与其另行协商相关服务费用的变化，同时提请股东会授权公司管理层与审计机构签署相关协议。
三、本次拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为立信具备为公司提供真实公允的审计
服务能力和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，满足公司审计工作的要求，同意聘请立信为公
司 2026 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 11 月 5日召开第五届董事会第九次会议，以 9票同意，0票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信为公司 2026 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，
自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第五届董事会第九次会议决议；
2．第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3．立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/28c1ede6-5b26-429d-9025-4b4fd7ba009e.PDF
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2026-11-05 18:36│英维克（002837）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 31 日以电子邮件等形式
送达全体董事，会议于 2026 年 11月5日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中朱晓鸥女士、田志伟先生、严青女士、陈麒百先生以通讯表决方
式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请立信为公司 2026 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东会审议通过
之日起生效。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过《关于新增外汇套期保值业务额度的议案》
同意公司及全资、控股下属公司拟新增在不超过 15 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 1.5 亿元
人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。
新增后，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 17 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 1.7 亿元
人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。
上述交易额度在投资期限内可循环滚动使用。
本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增外汇套期保值业务额度的公告
》。
3.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2026 年 11 月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/20f1a499-ed9c-4890-b214-6aee84d436bb.PDF
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2026-11-05 18:35│英维克（002837）：关于新增外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：防范汇率风险，降低汇率大幅波动对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资及控股下属公司
造成的不利影响，增强公司财务稳健性。
2.交易品种及交易工具：主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。
3.交易场所：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。
4.交易金额：新增后，任一交易日持有的最高合约价值由不超过 2亿元人民币或等值外币合约价值增加至不超过 17 亿元人民币
或等值外币合约价值。
5.履行程序：该事项已经公司于 2026 年 11 月 5日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范
围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
6.风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动风险、操作风
险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、前次外汇套期保值业务情况概述
公司于 2026 年 4月 18 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及全资、
控股下属公司在不超过 2亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 0.2 亿元人民币或等值外币）内开展外汇
套期保值业务，以上额度自董事会审议通过后一年内有效。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于开
展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。
二、本次新增外汇套期保值业务额度的概述
1.投资目的
公司及全资、控股下属公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规
避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。
2.投资金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟新增在不超过 15 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易
保证金/权利金上限为 1.5亿元人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。
新增后，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 17 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 1.7 亿元
人民币或等值外币）开展外汇套期保值业务。
上述交易额度在投资期限内可循环滚动使用。
3.投资方式
公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡元、日元、
印尼盾、泰铢等。主要产品包括普通远期、外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授
信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4.交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。
5.投资期限
上述额度自本次董事会审议通过后一年内有效。
6.资金来源
开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金。
三、审议程序
2026 年 11 月 5日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于新增外汇套期保值业务额度的议案》。本次新增外
汇套期保值额度的事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（1）汇率波动风险:国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，
远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
（2）操作风险:外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解
产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。
（3）法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1. 公司开展外汇套期保值业务必须与公司实际业务相匹配，以防范汇率及利率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的交易
。外汇套期保值交易必须基于公司进出口的外币收支预测、外币银行借款、资产负债表敞口等实际业务需求，交割期间需与被套期项
目时间相匹配。
2.严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。
3.明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务； 同时加强相关人员的业务培训及职业道德,并加强与相关专业机构
及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
4.公司财务部门负责对套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮
盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告，以立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提
出切实可行的解决措施。
5.公司制订了《套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，
公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
6.公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展套期保值业务，公司将审慎审查所签订的合约条款，严格执行风险管理
制度，以防范法律风险和信用风险。
7.公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及
时采取相应处理措施，减少损失。
8.公司建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
本次公司开展外汇套期保值业务能够一定程度规避外汇汇率及利率波动对公司生产经营带来的不利影响，降低经营风险。公司将
根据外汇套期保值业务的实际情况，依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 2
2 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规
定及其指南对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
六、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.关于新增外汇套期保值业务额度的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/6a475165-74ed-440a-94e6-4c1f0cbed242.PDF
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2026-11-05 18:34│英维克（002837）：公司章程（2026年11月）
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英维克（002837）：公司章程（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/3fe8a866-41d1-49af-8456-9d5317e7e66c.PDF
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2026-11-03 18:10│英维克（002837）：关于为全资下属公司提供担保的进展公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于为下属公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为全资、控股下属公司提供担保，担保范围涵盖向银行等金融机构申请综合授信、
贷款、保函（含分离式保函）、信用证、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，及日常经营业务需要提供的担保（包括但不限于投标
、履约担保、产品质量担保等）。本次预计担保总额度不超过人民币 25,000 万元或等值外币，其中为资产负债率低于 70%的子公司
提供担保额度为 18,000 万元或等值外币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度为 7,000 万元或等值外币。具 体 内 容
详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度预计的公
告》。
一、担保进展情况
根据全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼英维克”）业务需要，公司于近日作为申请人向中国
银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 申请开立了预付款保函，保函金额合计为 16,687,938,467 印尼盾（按保函开具当日
汇率换算，约为人民币 6,124,473.42 元），保函有效期为自开立之日起至 2027 年 1月 2日，占用公司在中国银行的授信额度。
本次担保后公司为印尼英维克的累计担保金额为人民币 3,567.63 万元，为印尼英维克提供担保剩余可用额度为人民币 8,432.3
7 万元。
二、被担保方基本情况
（一）PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA
1.成立日期：2025 年 12 月 3日
2.注册地址： AIA Central Room 3116, Jalan Jenderal Sudirman NomorKavling 48A,Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec.
Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930
3.注册资本：200 亿印尼盾
4.股权结构：控股子公司，英维克（新加坡）有限公司持有 70%；英维克科技（香港）有限公司持有 30%。
5.经营范围：通用机械维修；专用设备维修；办公设备及工业加工机的大型贸易及其零部件和配件；大型机械、设备及其他用品
贸易；建筑材料用金属制品的批发贸易。
6.主要财务数据： 2025 年度尚未实际开展经营业务。
截至 2026 年 9月 30 日，资产总额 17,998.36 万元，负债总额 17,374.84万元，净资产为 623.52 万元；2026 年 1-9 月，
营业收入 0.00 万元，利润总额-119.74 万元，净利润-119.74 万元 (数据未经审计)。
7. 诚信状态：PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司接受全资下属公司印尼英维克委托，作为申请人向中国银行申请办理预付款保函业务，保函金额合计为 16,687,938,467 印
尼盾，保函有效期为自开立之日起至 2027 年 1月 2日，占用公司在中国银行的授信额度。
上述保函系印尼英维克开展业务所需，印尼英维克使用公司在中国银行的授信开具预付款保函的行为构成了公司对其的担保义务
。本次担保无需另行签署担保协议。
四、董事会意见
本次公司拟对全资下属公司提供担保，系根据公司全资下属公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资下属公司更好地发
展生产经营；
被担保对象均为公司全资下属公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，
担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 28,000.00万元。本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外
担保总余额为人民币3,567.63 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例约 1.04%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单
位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1. 中国银行开具的保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/ec80ef25-2f70-4091-bfaa-4e789e2a8fd5.PDF
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2026-10-26 16:21│英维克（002837）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件等形式
送达全体董事，会议于 2026 年 10月 24 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 3楼公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人（其中韦立川先生、朱晓鸥女士、田志伟先生、严青女士、
陈麒百先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1.审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f3129149-824a-478c-8739-3a11ba702f5a.PDF
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2026-10-26 16:19│英维克（002837）：2026年三季度报告
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英维克（002837）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bbdbb80c-c05d-44e7-9652-74e70b258a6c.PDF
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2026-10-14 17:57│英维克（002837）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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重要内容提示：
股票期权授予登记完成日期：2026年 10月 14日
股票期权授予数量：2,200万份
股票期权行权价格：46.73元/股
股票期权授予人数：765人
期权简称：英维 JLC3
期权代码：037996
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定
，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2026年股票期权激励计划授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 9月 10 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股
票期权激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬和考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026 年 9 月 11日至 2026 年 9月 20 日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，
公司董事会薪酬和考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2026 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《董事会薪酬和考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见
》。
3、2026年 9月 28日，公司召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票
期权激励计划相关事项的议案》。
2026年 9月 29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2026年股票期权激励计划内幕知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026 年 9月 29 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议案
》《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过并
出具了核查意见。
二、本激励计划股票期权首次授予登记完成情况
1、期权简称：英维 JLC3。
2、期权代码：037996。
3、股票期权首次授予登记完成日：2026年 10月 14日。
4、授予数量：2,200万份。
5、授予人数：765人。
6、行权价格：46.73元/份。
7、股票来源：本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
8、首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的股票期权 占本激励计划 占本激励计划草案
数量（万份） 授予股票期权 公告前一交易日股
总数的比例 本总额的比例
1 叶桂梁 董事、财务总监 20 0.80% 0.02%
2 核心管理人员、核心技术 2,180 87.20% 1.70%
（业务）人员（764人）
合计（765人） 2,200 88.00% 1.72%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的 10%。
2、上述激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划的激励对象包含外籍员工，纳入激励对象的外籍员工处于公司核心关键岗位，是对公司未来经营和发展起到重要
作用的人员，股权激励的实施更能稳定和吸引外籍高端人才的加入。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
9、授予日：2026年 9月 29日。
10、有效期、等待期和行权安排
股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次授予完成之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长
不超过 60个月。
本激励计划首次授予的股票期权的等待期分别为自授予完成之日起 12个月、24个月、36 个月。等待期内，激励对象获授的股票
期权不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
股票期权的第一个行权期 自首次授予完成之日起 12个月后的首个交易日起至首 20%
次授予完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止
股票期权的第二个行权期 自首次授予完成之日起 24个月后的首个交易日起至首 40%
次授予完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止
股票期权的第三个行权期 自首次授予完成之日起 36个月后的首个交易日起至首 40%
次授予完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对
象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
11、股票期权的行权条件
行权期内，必须同时满足下列条件时，激励对象已获授的股票期权方可行权：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；任何激
励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
（3）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的股票期权行权对应的考核年度为 2026 年-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩
考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
股票期权的第一个行权期 以 2025年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于 25%
股票期权的第二个行权期 以 2025年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于 56%
股票期权的第三个行权期 以 2025年净利润为基数，2028年净利润增长率不低于 95%
注：1.上述 “净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，考核年度（2026-2028）的净利润为剔除本次及考核期间内其
它激励计划股份支付费用影响的数值。
2. 业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。股票期权的行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定的比
例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。
（4）个人层面年度考核要求
激励对象的个人层面的年度考核按照《公司考核管理办法》的相关规定组织实施，个人的年度考核结果分为四个档次，届时根据
下表对应的个人层面标准系数确定激励对象的实际可行权的股票期权数量：
考核结果 I类 II类 III类 IV类
标准系数 1.0 0.7 0.3 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人层面标准系数×个人当期计划行权的股票期权
数量，对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。
三、激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明
本次实际首次授予完成的股票期权情况与公司第五届董事会第七次会议审议的情况一致。
四、本次激励计划实施对公司的影响
本激励计划的实施将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动公司核心人才的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和公司核心人才的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a1057e0c-955d-4846-afdc-1f439910d305.PDF
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2026-09-30 00:00│英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c7e72913-dce9-46f2-8b76-e384a0cd4865.PDF
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2026-09-30 00:00│英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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公司董事会薪酬和考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市英维克科技
股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，对公司《2026年股票期权激励计划（草案） 》（以下简称《2026年激
励计划》）授予条件是否成就及首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬和考核委员会就调整相关事项发表的明确意见
经核查， 董事会薪酬和考核委员会认为：本次对公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整，符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《2026年激励计划》的相关规定，本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股
东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不会对公司财务状况及
经营成果产生实质性影响。公司董事会薪酬和考核委员会同意公司董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。
二、董事会薪酬和考核委员会对本激励计划授予条件是否成就发表的明确意见
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定的股票期权首次授予日符合《管理办法》《2026年激励计划》中有
关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬和考核委员会认为公司本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2026年 9月 29日为首次授
予日，以 46.73元/份的行权价格向符合授予条件的 765名激励对象首次授予股票期权 2,200万份。
三、董事会薪酬和考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况
1、本次授予激励对象名单与公司 2026年第一次临时股东会批准的《2026年激励计划》中规定的激励对象范围相符。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
综上，董事会薪酬和考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬和考核委员会同意本次首次授予激励对象名单。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会薪酬和考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5ac669b5-dbf3-4e03-9396-cd5bbae2eed9.PDF
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2026-09-30 00:00│英维克（002837）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第七次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2026年 9月 28日以电话、口头等方式送达给
全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人（其中韦立川先生、朱晓鸥女士、田志伟先生、严青女士、陈麒百先生以
通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于本次激励计划首次授予的激励对象名单中，因 3 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2026 年第一次临
时股东会的授权及本次激励计划的相关规定，公司董事会将前述人员原拟获授的权益在本次激励计划的其他首次授予激励对象之间进
行分配调整。调整后，本激励计划的首次授予激励对象人数由 768 名调整为 765 名，授予的权益总数不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司 2026 年第一次临时
股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。公司董事叶桂梁先生作为激励对象回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
2.审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2026年第一
次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026年 9月 29日为首次授予
日，向 765名激励对象授予 2,200万份股票期权。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。公司董事叶桂梁先生作为激励对象回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议。
2.第五届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e02c6649-6f7b-41fb-a0c3-6b8906e20ad6.PDF
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2026-09-30 00:00│英维克（002837）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2026年 9月 10日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》（2026 年股票期权激励计划简称《激励计划》或“本次激励计划”或“本激励计划”）《关于公司<2026年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬和
考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2026年 9月 11日至 2026年 9月 20日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬和考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2026年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《董事会薪酬和考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
3.2026年 9月 28日，公司召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票
期权激励计划相关事项的议案》。
2026 年 9 月 29 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。4.2026年 9月 29日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期
权激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，上述议案已经公司董事会薪
酬和考核委员会审议通过并出具了核查意见。
二、调整事项说明
鉴于本次激励计划首次授予的激励对象名单中，因 3 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2026 年第一次临
时股东会的授权及本次激励计划的相关规定，公司董事会将前述人员原拟获授的权益在本次激励计划的其他首次授予激励对象之间进
行分配调整。调整后，本激励计划的首次授予激励对象人数由 768 名调整为 765 名，授予的权益总数不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司 2026 年第一次临时
股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对首次授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026 年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬和考核委员会意见
董事会薪酬和考核委员会认为，上述相关事项的调整在 2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，调整程序合法、合规，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，董事会薪酬和考核委员会同意调整 2026年股票期权激励计划相关事项。
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所认为：公司本激励计划调整及首次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本激励计划的调整事项
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《激励计划》的规定
。公司就本激励计划的调整及首次授予事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定履行信息披露义务，并办理股票期权
授予登记手续。
六、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议；
2.第五届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议；
3.广东信达律师事务所关于公司 2026年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d5c8d347-be9e-4b58-9e7f-96fbfd5413b3.PDF
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2026-09-30 00:00│英维克（002837）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告
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英维克（002837）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/715355a0-387f-4040-b68c-88b42070d3b2.PDF
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2026-09-28 18:58│英维克（002837）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议：2026 年 9月 28 日下午 15:00 开始。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:
00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日上午 9:15 至 2026年 9月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜大道环观南路深圳观澜格兰云天国际酒店一楼会议室一。
3.投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定
召开公司 2026 年第一次临时股东会。
5.会议主持人：董事长齐勇先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,432 人，代表股份 555,134,263 股，占公司有表决权股份总数的 43.4025%。其中：通过现场投
票的股东 12 人，代表股份495,491,581 股，占公司有表决权股份总数的 38.7394%。通过网络投票的股东1,420 人，代表股份 59,6
42,682 股，占公司有表决权股份总数的 4.6631%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,425 人，代表股份 59,643,682 股，占公司有表决权股份总数的 4.6632%。其中：通过现场
投票的中小股东 5人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东1,420 人，代表股份 59
,642,682 股，占公司有表决权股份总数的 4.6631%。
2.公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.00《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 541,243,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5046%；反对 13,794,371 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.4850%；弃权 57,424股（其中，因未投票默认弃权 1,320股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0103%。
中小股东情况：同意 45,752,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7604%；反对 13,794,371 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1433%；弃权 57,424股（其中，因未投票默认弃权 1,320股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0963%。
关联股东已回避表决该议案。
本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 541,254,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5067%；反对 13,784,411 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.4833%；弃权 56,004 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0101%。
中小股东情况：同意 45,763,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7795%；反对 13,784,411股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1265%；弃权 56,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0940%。
关联股东已回避表决该议案。
本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
总表决情况：同意 541,253,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5065%；反对 13,781,911 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.4828%；弃权 59,104 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0106%。
中小股东情况：同意 45,763,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7785%；反对 13,781,911股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1223%；弃权 59,104股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0992%。
关联股东已回避表决该议案。
本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所林晓春律师、左浩池律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2026 年第一次临时股东会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/249ac9b3-e7a2-40a5-9468-b72b496d63af.PDF
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2026-09-28 18:58│英维克（002837）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市英维克科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指
派律师参加了贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。信达律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及
贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律
意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1.信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4.本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同
公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年9月11日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市英维克科技股份有限公司关于
召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“公告”）。2026年9月28日15:00，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在深
圳市龙华区观澜大道环观南路深圳观澜格兰云天国际酒店一楼会议室一如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026年9月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2026年9月28日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
2.出席本次股东会的股东及委托代理人
出席及委托代理人出席本次股东会现场会议的股东共12名，持有贵公司股份495,491,581股，占贵公司有表决权股份总数的38.73
94%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共1,420名，持有
贵公司股份59,642,682股，占贵公司有表决权股份总数的4.6631%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3.出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票，议案 1-3均为特别决议事项。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1. 关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
同意 541,243,072 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5046%；反对13,794,371股，占出席会议有效表决权股份总数的 2
.4850%；弃权 57,424股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103%。关联股东已回避表决该议案。
2. 关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
同意 541,254,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5067%；反对13,784,411股，占出席会议有效表决权股份总数的 2
.4833%；弃权 56,004股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101%。关联股东已回避表决该议案。
3. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案
同意 541,253,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5065%；反对13,781,911股，占出席会议有效表决权股份总数的 2
.4828%；弃权 59,104股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。关联股东已回避表决该议案。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9639abd0-4c83-46a4-b993-bcc2f8072044.PDF
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2026-09-28 18:57│英维克（002837）：关于2026年股票期权激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司
<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2026年激励计划”）等相关议案，并于 2026年 9月 11日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》（以下简称《自律监管指南》）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026年激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况
如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属和激励对象。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间（2026年激励计划公开披露前六个月，即 2026年 3月 10日—2026年 9月 1
0日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股
份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期
间买卖公司股票的具体情况如下：
1.内幕信息知情人及直系亲属买卖公司股票的情况
在自查期间，除公司 2026年 6月 1日资本公积转增股本导致的股份变动外，共 6名内幕信息知情人及直系亲属在自查期间存在
自主行权或交易公司股票行为。公司结合 2026年激励计划的进程对内幕信息知情人及直系亲属买卖公司股票的情况进行审核后，其
自主行权或交易公司股票的行为系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其自主行权
或交易公司股票的行为均发生在公司筹划 2026年激励计划之前，不存在利用 2026年激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形
。
2.激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，除公司 2026年 6月 1日资本公积转增股本和担保证券划拨导致的股份变动外，共有 474名激励对象存在自主行权
或交易公司股票行为。公司结合 2026 年激励计划的进程对激励对象买卖公司股票的情况进行审核后，其在自查期间买卖公司股票及
股票期权行权，系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，并未知悉 2026年激励计划的相
关信息，亦未通过公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知 2026年激励计划的内幕信息，不存在利用 2026年激励计划相
关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
公司在策划 2026 年激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及
相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应
保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在 2026 年激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2026年激励计划有关内幕
信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/48cfbf24-b5a1-47b7-a7c3-5424ea42c1e5.PDF
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2026-09-22 16:06│英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司
<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2026年激励计划”）等相关议案，并于 2026年 9月 11日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》（以下简称《自律监管指南》）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司将 2026 年股票期权激励计划（以下简称“2026年激
励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬和考核委员会结合公示情况对 2026年激励计
划的拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2026年 9月 11日在公司内部公告栏区域对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为 2026年 9
月 11日至 2026年 9月 20日止，在公示期限内，公司员工可向公司董事会薪酬和考核委员会反馈意见。
公示期满，公司董事会薪酬和考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出异议的意见。
二、关于公司董事会薪酬和考核委员会对拟激励对象的核查情况
公司董事会薪酬和考核委员会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司、分公司签订的劳
动合同、拟激励对象在公司或子公司、分公司担任的职务。
三、核查意见
公司董事会薪酬和考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对 2026年激励计划拟首次授予激励对象名单及
职务进行了内部公示，公示期满后，结合本次公示情况，公司董事会薪酬和考核委员会发表核查意见如下：
1、列入 2026年激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入 2026年激励计划的拟首次授予激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本激励计划的拟首次授予激励对
象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司董事会薪酬和考核委员会认为，列入 20
26年激励计划的拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/5f240632-64aa-44a7-9d37-4894ad2ce8fe.PDF
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2026-09-10 19:19│英维克（002837）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，现将会议相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次： 2026年第一次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会。经第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定召开2026年第一次临时股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4. 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年9月28日下午15:00开始。（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年9月28日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年9月28日上午9
:15至2026年9月28日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席。（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3） 公司股东只能选
择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。
6. 股权登记日：2026年9月21日。
7. 出席会议对象
（1） 截至2026年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1
）。（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点：深圳市龙华区观澜大道环观南路深圳观澜格兰云天国际酒店一楼会议室一
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码见下表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘 √
要的议案
2.00 关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权 √
激励计划相关事项的议案
2.议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月11日在《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》等相关公告文件。
3. 本次股东会议案均涉及关联股东回避表决，拟作为公司2026年股票期权激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关
系的股东需回避表决。
4.上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
5.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：9月22日-9月24日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。3. 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工
业园9号厂房1-3楼董事会办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函
或传真须在2026年9月24日下午17:00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1. 本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2. 联系人：欧贤华
3. 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110
4. 联系电话：0755-66823167
5. 传真号码：0755-66823197
6. 邮箱：IR@envicool.com
六、备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b0bd38c6-f0db-4c1e-a220-b33de193b0b8.PDF
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2026-09-10 19:17│英维克（002837）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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英维克（002837）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f5a5126a-116e-454c-bf4d-4af27f91d77d.PDF
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2026-09-10 19:17│英维克（002837）：2026年股票期权激励计划（草案）
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英维克（002837）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/be69c700-aca8-4252-9a60-7f2a002a7143.PDF
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2026-09-10 19:17│英维克（002837）：上市公司股权激励计划自查表
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英维克（002837）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b311746b-02f7-4baf-b432-9e2c16ef93ee.PDF
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2026-09-10 19:17│英维克（002837）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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英维克（002837）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0b242f05-56f1-4686-8574-9f960c433a37.PDF
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2026-09-10 19:16│英维克（002837）：第五届董事会第六次会议决议公告
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英维克（002837）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5aee1ee4-557b-4c35-ae33-9d1e4a7992ce.PDF
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2026-09-10 19:16│英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/45f21441-1aaa-4136-aad7-9135b617b31e.PDF
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2026-09-10 19:15│英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划的法律意见书
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英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c7b75311-4ebd-4b04-ba65-02b1345877ae.PDF
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2026-09-10 19:15│英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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英维克（002837）：公司2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f2f6c0a8-7a30-4220-b583-1397b89ae08a.PDF
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2026-08-24 18:14│英维克（002837）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英维克（002837）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/71ace0d7-e64e-45d6-b474-a62c196fe880.PDF
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2026-08-24 18:14│英维克（002837）：2026年半年度报告
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英维克（002837）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/17fcad0a-0f8c-418b-94bd-f38c2a4b7cfb.PDF
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2026-08-24 18:14│英维克（002837）：2026年半年度报告摘要
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英维克（002837）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fc2b31ee-9670-43a9-a88c-13e195e4d02d.PDF
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2026-08-24 18:11│英维克（002837）：第五届董事会第五次会议决议公告
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英维克（002837）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/775dad0f-9e84-4836-9bfd-4e516ed1958d.PDF
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2026-08-04 17:15│英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的进展公告
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英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/c63c4539-22da-4b4b-895a-492e636268b1.PDF
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2026-06-04 18:07│英维克（002837）：关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告
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英维克（002837）：关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1ca6c0f6-4750-4684-a118-f28e8d42be9a.PDF
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2026-06-04 18:01│英维克（002837）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件等形式送
达全体董事，会议于 2026 年 6月 4日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中朱晓鸥女士、田志伟先生、严青女士、陈麒百先生以通讯表决方式
出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1.审议通过《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
公司于 2026 年 5月 23 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025年利润分配方案为：以公司总股本 980,268,9
94股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.70元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转
增 3股。鉴于上述利润分配方案已于 2026年 6月 1日实施完毕，公司根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《202
2年激励计划》”）和《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的规定对激励计划股票期权的行
权价格及数量进行调整，2022 年激励计划的行权价格由 6.323 元/份调整为 4.733元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由
原 471,597 份调整为 613,076份；2024年激励计划的行权价格由 11.332元/份调整为 8.586元/份，激励对象已授予未行权的股票期
权数量由原 10,446,542份调整为 13,580,504份。
本次调整属于股东会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告
》。
三、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议；
2.第五届董事会薪酬和考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e30a8373-b2f6-45e6-837c-4f4d1bcd49bb.PDF
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2026-06-04 18:01│英维克（002837）：调整公司2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的核查意见
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年股票期权激励计划行权价格及数量的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等
有关法律、 法规及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》 的有关规定， 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会薪酬和考核委员会对调整公司股票期权激励计划行权价格的相关事项进行了认真核查， 发表核查意见如下：
公司本次调整2022年和 2024年股票期权激励计划行权价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》《
2024 年激励计划》等有关规定，行权价格及数量的调整方法、调整程序和调整结果符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们一致同意 2022 年和 2024 年股票期权行权价格及数量的调整。
深圳市英维克科技股份有限公司
薪酬和考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6fae49f0-27f8-4da7-a8a5-fb1e4fedd090.PDF
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2026-06-04 18:00│英维克（002837）：公司2022年和2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所
关于深圳市英维克科技股份有限公司
2022 年和 2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
信达励字（2026）第 065号
致：深圳市英维克科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”或“公司”）的委托，以
特聘专项法律顾问的身份参与英维克2022年股票期权激励计划项目、英维克2024年股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划》《深圳市英维克科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划》的规定，就英维克 2022 年和 2024年股票期权激励计划
调整事宜出具本法律意见书。
释义
在本法律意见书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：
英维克、公司 指 深圳市英维克科技股份有限公司
《2022年激励计划》 指 《深圳市英维克科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划》
2022年激励计划 指 英维克 2022年股票期权激励计划
《2024年激励计划》 指 《深圳市英维克科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划》
2024年激励计划 指 英维克 2024年股票期权激励计划
股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件
购买公司一定数量股票的权利
激励对象 指 按照《2022年激励计划》《2024年激励计划》规定，获得股票
期权的公司（含下属子公司、分公司）核心管理人员、核心技
术（业务）人员等
行权 指 激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的
行为，在 2022年激励计划和 2024年激励计划中行权即为激励
对象按照激励计划设定的价格和条件购买标的股票的行为
行权价格 指 2022 年激励计划和 2024 年激励计划所确定的激励对象购买公
司股份的价格
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《深圳市英维克科技股份有限公司章程》
本法律意见书 指 本文，即《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有
限公司 2022 年和 2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意
见书》
信达 指 广东信达律师事务所
元 指 人民币元
法律意见书引言
信达是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、规范性文件的理解和适用提供本法律意见书项
下之法律意见。
信达依据截至本法律意见书出具日中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对2022年激励计划和2024年激励计划所涉及的
有关事实的了解发表法律意见。
公司已向信达保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
信达披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司实行 2022年激励计划和 2024年激励计划之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其他任何目
的。
信达同意将本法律意见书作为公司 2022年激励计划和 2024年激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披
露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
信达依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
法律意见书正文
1. 2022 年和 2024 年激励计划调整事项的批准和授权
1.1. 2022 年 6月 7 日，英维克 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等与 2022
年激励计划相关的议案。股东大会授权董事会按照《2022年激励计划》规定的方法对股票期权数量及行权价格进行调整。
1.2. 2024 年 2月 1 日，英维克 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等与 2024
年激励计划相关的议案。股东大会授权董事会按照《2024年激励计划》规定的方法对股票期权数量及行权价格进行调整。
1.3. 2026年 6月 4日，英维克第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2022年和 2024年股票期权激励计划行权价格及数
量的议案》，同意对 2022年和 2024年激励计划的行权价格及数量进行调整，公司董事会薪酬和考核
委员会审议并通过了上述议案。
信达认为：截至本法律意见书出具日，公司 2022年激励计划和 2024年激励计划的调整事项已获得现阶段必要的批准和授权。
2. 关于 2022 年激励计划和 2024 年激励计划的调整
2.1. 2026年 6月 4日，英维克第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及
数量的议案》，公司 2022年激励计划和 2024年激励计划调整情况如下：
2.1.1. 根据公司 2025年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》及英维克于 2026 年
5 月 25 日披露的《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025年度实施的权益分派方案为：以公司
总股本 980,268,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共派发现金红利 166,645,728.98元（含
税）；不送红股；同时以
资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
294,080,698股。该方案已于 2026年 6月 1日实施完毕。根据《2022年激励计划》《2024年激励计划》规定，若在激励计划公告
当日至激励对象完
成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事项，应对股票期权的行权价格和数量进行
相应的调整。根据《2022年激励计划》《2024年激励计划》规定的股票期
权数量及行权价格的调整方法和公司股东大会对董事会的授权，公司董事
会将《2022年激励计划》已授予尚未行权的股票期权的数量调整为 613,076
份，行权价格调整为 4.733 元/份；公司董事会将《2024 年激励计划》已
授予尚未行权的股票期权的数量调整为 13,580,504 份，行权价格调整为
8.586元/份。
2.2. 公司董事会薪酬和考核委员会对公司 2022 年激励计划和 2024 年激励计划的调整事项发表了意见：公司本次调整 2022
年和 2024 年股票期权激励计
划行权价格及数量，符合《管理办法》《2022年激励计划》《2024年激励计划》等有关规定，行权价格及数量的调整方法、调整
程序和调整结果符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。董
事会薪酬和考核委员会一致同意公司 2022 年和 2024 年激励计划行权价格
及数量的调整。
信达认为：2022 年激励计划和 2024 年激励计划的调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》《2022年激励计划》《2024年激励计划》的规定。
3. 结论性意见
综上所述，截至本法律意见书出具日，信达认为：
3.1. 公司 2022 年激励计划和 2024 年激励计划的调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权；
3.2. 公司 2022年激励计划和 2024年激励计划的调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》及《2022年激励计划》《2024年激励计划》的规定。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b01ca576-903d-4ca2-9f60-ef03f0dc1ecc.PDF
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2026-06-04 18:00│英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的进展公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于为全资下属公司 PT ENVICOOLTECHNOLOGY INDONESIA 提供担保的议案》，为满足公司海外业务发展需求，保证全资下属公司 PT E
NVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼英维克”）的销售合同正常履约，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额
度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，构成公司对印尼英维克的担保。本次担保决议的有效
期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。具体内容详见公司于2026 年 4 月
21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 提供担保的公告》。
一、担保进展情况
近日，公司接受全资下属公司印尼英维克委托，作为申请人向花旗银行(中国)有限公司（以下简称“花旗银行”）申请办理分离
式保函业务，为印尼英维克向客户提供履约保函，保函金额为 36,328,523,914 印尼盾，保函有效期为自开立之日起至 2027 年 5月
29 日，占用公司在花旗银行的授信额度。
二、被担保方基本情况
（一）PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA
1.成立日期：2025 年 12 月 3日
2.注册地址： AIA Central Room 3116, Jalan Jenderal Sudirman NomorKavling 48A,Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec.
Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930
3.注册资本：100 亿印尼盾
4.股权结构：控股子公司，英维克（新加坡）有限公司持有 70%；英维克科技（香港）有限公司持有 30%。
5.经营范围：通用机械维修；专用设备维修；办公设备及工业加工机的大型贸易及其零部件和配件；大型机械、设备及其他用品
贸易；建筑材料用金属制品的批发贸易。
6.主要财务数据：由于 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 处于成立初期，2025 年度尚未实际开展经营业务。
截至 2026 年 3月 31 日，资产总额 93.28 万元，负债总额 0.03 万元，净资产为 93.25 万元；2026 年 1-3 月，营业收入 0
万元，利润总额-8.32 万元，净利润-8.32 万元。(数据未经审计)。
7. 诚信状态：PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司接受全资下属公司印尼英维克委托，作为申请人向花旗银行(中国)有限公司申请办理分离式保函业务，为印尼英维克向客户
提供履约保函，保函金额为36,328,523,914 印尼盾，保函有效期为自开立之日起至 2027 年 5 月 29 日，占用公司在花旗银行的授
信额度。
上述保函系印尼英维克开展业务所需，印尼英维克使用公司在花旗银行的授信开具分离式保函的行为构成了公司对其的担保义务
。本次担保无需另行签署担保协议。
四、董事会意见
本次公司拟对全资下属公司提供担保，系根据公司全资下属公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资下属公司更好地发
展生产经营；
被担保对象均为公司全资下属公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，
担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 28,000.00万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保
总余额为 36,328,523,914印尼盾（按 2026 年 6 月 3日汇率折算），占上市公司最近一期经审计净资产比例约 0.40%。公司及控股
子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
六、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
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2026-05-22 18:37│英维克（002837）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 12 日召开的
2025 年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.本次利润分配方案的具体内容为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本977,440,581股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利1.70元（含税），共派发现金红利 166,164,898.77 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东
每 10 股转增 3股，共计转增 293,232,174 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增
加至1,270,672,755 股。（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准
）。
2.分配方案自董事会审议披露后至实施期间，因公司期权行权致使股本总额发生变化，按照“每股分配比例不变，调整分配总额
”的原则进行调整，调整后方案：以公司总股本 980,268,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.70 元（含税），共派
发现金红利 166,645,728.98 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增 3股，共计转增 294,0
80,698股。
3.本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行股权激励授予等导致公司总股本发生变化的相关操作，各激励对象在股权
登记日前已暂停自主行权。
二、本次实施的权益分派方案
2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 980,268,994 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.170000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 980,268,994 股，分红后总股本增至 1,274,349,692股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****547 深圳市英维克投资有限公司
2 06*****358 深圳市英维克投资有限公司
3 02*****379 齐勇
4 02*****585 韦立川
5 02*****089 刘军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至股权登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 1日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通 110,685,805 11.29% 33,205,741 143,891,546 11.29%
股/非流通股
二、无限售条件流 869,583,189 88.71% 260,874,957 1,130,458,146 88.71%
通股
三、总股本 980,268,994 100.00% 294,080,698 1,274,349,692 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1.本次实施送（转）股后，按新股本 1,274,349,692 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.41 元。
2.本次实施权益分派后，公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将做出相应调整。
3.本次权益分派完成后，公司股票期权激励计划所涉及的股票期权的行权价格及行权数量将进行调整，届时公司将根据相关规定
及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司证券办
咨询地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 3楼
咨询联系人：欧贤华
咨询电话：0755-66823167
传真电话：0755-66823197
电子邮箱：IR@envicool.com
十、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第五届董事会第三次会议决议；
3.2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b0272da9-b1b3-42af-8cf8-aa4d018e0a54.PDF
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2026-05-21 16:57│英维克（002837）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月18 日、2026 年 5 月 12 日召开第五届董事会第三
次会议、2025 年度股东会审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2026年 4月 21 日、2026
年 5月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》《公司章程修订对照表（2026 年 4
月）》《2025年度股东会决议公告》等公告相关文件。
公司已于2026年5月21日完成了变更注册资本的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知
书》。本次变更备案不涉及换发营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0dc0b753-19b9-4788-8711-8f312f75fc28.PDF
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2026-05-12 19:29│英维克（002837）：2025年度股东会决议公告
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英维克（002837）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/07aeb124-9039-4023-8ea1-60ab39244fc4.PDF
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2026-05-12 19:25│英维克（002837）：公司2025年度股东会的法律意见书
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英维克（002837）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e14e5d9b-7829-4cb3-bcb3-f77744c6686e.PDF
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2026-04-24 16:17│英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 18 日召开了第五届董事会第三次会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，2024 年股票期权激励计划中因激励对象离职以及部分激励对象因个人层面年度
考核不合格共 29 名，董事会拟注销其2024 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 52.0182 万份。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-012
）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露
日，经中登公司审核确认，公司已完成上述 52.0182 万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注
销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，且不影响公司 2024 年股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0a82ae9c-f5a4-42cd-bff3-bcc5fcac8ab1.PDF
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2026-04-23 17:52│英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dc883c2-3eaf-455e-b322-cb28a63d6eb6.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告
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2026 年 4 月 18 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及
下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要，公司及全资、控股下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用
于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、开具商业汇票、保函、银行保理、信用证、套期保值、供应链
融资等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 761,000 万
元，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权
总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自 2025 年度股东会通
过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。
二、审议程序
《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，全体董事一致同意该议
案。上述议案尚需提交公司2025 年度股东会审议批准。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，
提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/67528ae9-31d6-45f1-be8f-1cf14c49c878.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于为全资下属公司 PT ENVICOOLTECHNOLOGY INDONESIA 提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司海外业务发展需求，保证全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGYINDONESIA（以下简称“印尼英维克”）的销售合同
正常履约，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值
外币，构成公司对印尼英维克的担保。本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限
以实际开立情况为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准
本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议。
二、被担保人基本情况
（一）PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA
1.成立日期：2025 年 12 月 3日
2.注册地址： AIA Central Room 3116, Jalan Jenderal Sudirman NomorKavling 48A,Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec.
Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930
3.注册资本：100 亿印尼盾
4.股权结构：控股子公司，英维克（新加坡）有限公司持有 70%；英维克科技（香港）有限公司持有 30%。
5.经营范围：通用机械维修；专用设备维修；办公设备及工业加工机的大型贸易及其零部件和配件；大型机械、设备及其他用品
贸易；建筑材料用金属制品的批发贸易。
6.主要财务数据：由于 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 处于成立初期，2025 年度尚未实际开展经营业务。
截至 2026 年 3月 31 日，资产总额 93.28 万元，负债总额 0.03 万元，净资产为 93.25 万元；2026 年 1-3 月，营业收入 0
万元，利润总额-8.32 万元，净利润-8.32 万元。(数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，
本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。
四、董事会意见
为满足全资下属公司印尼英维克合同履约需要，支持其业务发展，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分
离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，构成公司对印尼英维克的担保。
被担保对象印尼英维克为公司全资下属公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督
和管控，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 8,000 万元（不含本次董事会审议额度），为公司对全资子公
司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司
不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6206ef48-a5c6-466e-b7ca-0951ef6c4146.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
2、委托理财金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 4亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4亿元或等值外币的闲置自有资
金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内
，该额度可以循环使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2.投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 4亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以滚动使用。
3.投资方式：公司及全资、控股下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司
等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。
4. 投资期限：公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4亿元或等值外币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自
董事会审议通过之日起一年之内，在上述有效期内，额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。
5.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6.资金来源：公司及全资、控股下属公司进行现金管理的闲置资金，来源均为自有资金。
二、风险控制措施
公司进行现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1.公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财
务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所进行现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
4.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，公司于 2026年 4月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主
营业务发展。通过使用闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d42e1d89-bea4-472b-8ad0-87e33b8d3bb8.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告
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英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96e550b6-a2ef-43ca-aa93-7182bca87d1b.PDF
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2026-04-20 20:56│英维克（002837）：2026年一季度报告
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英维克（002837）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d796984f-0470-4a24-9581-4398aac59209.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│英维克：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622456.PDF
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2026-08-25│英维克：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495981.PDF
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2026-04-21│英维克：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131813.PDF
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2026-04-21│英维克：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131821.PDF
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2025-10-14│英维克：2025年三季度报告
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2025-08-19│英维克：2025年半年度报告
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2025-04-22│英维克：2024年年度报告
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2025-04-22│英维克：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190833.PDF
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2024-10-25│英维克：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506533.PDF
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2024-08-13│英维克：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-13/1220850451.PDF
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2024-04-23│英维克：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735293.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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