公司公告☆ ◇002837 英维克 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:17 │英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-23 17:52 │英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-20 20:56 │英维克（002837）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 20:56 │英维克（002837）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 20:55 │英维克（002837）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 20:55 │英维克（002837）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-24 16:17│英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 18 日召开了第五届董事会第三次会议，审
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，2024 年股票期权激励计划中因激励对象离职以及部分激励对象因个人层面年度
考核不合格共 29 名，董事会拟注销其2024 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权 52.0182 万份。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》登载的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-012
）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露
日，经中登公司审核确认，公司已完成上述 52.0182 万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注
销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，且不影响公司 2024 年股票期权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0a82ae9c-f5a4-42cd-bff3-bcc5fcac8ab1.PDF
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2026-04-23 17:52│英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dc883c2-3eaf-455e-b322-cb28a63d6eb6.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告
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2026 年 4 月 18 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及
下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要，公司及全资、控股下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用
于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、开具商业汇票、保函、银行保理、信用证、套期保值、供应链
融资等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 761,000 万
元，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权
总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自 2025 年度股东会通
过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。
二、审议程序
《关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，全体董事一致同意该议
案。上述议案尚需提交公司2025 年度股东会审议批准。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，
提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/67528ae9-31d6-45f1-be8f-1cf14c49c878.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于为全资下属公司PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA提供担保的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于为全资下属公司 PT ENVICOOLTECHNOLOGY INDONESIA 提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司海外业务发展需求，保证全资下属公司 PT ENVICOOL TECHNOLOGYINDONESIA（以下简称“印尼英维克”）的销售合同
正常履约，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值
外币，构成公司对印尼英维克的担保。本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限
以实际开立情况为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准
本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议。
二、被担保人基本情况
（一）PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA
1.成立日期：2025 年 12 月 3日
2.注册地址： AIA Central Room 3116, Jalan Jenderal Sudirman NomorKavling 48A,Desa/Kelurahan Karet Semanggi, Kec.
Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12930
3.注册资本：100 亿印尼盾
4.股权结构：控股子公司，英维克（新加坡）有限公司持有 70%；英维克科技（香港）有限公司持有 30%。
5.经营范围：通用机械维修；专用设备维修；办公设备及工业加工机的大型贸易及其零部件和配件；大型机械、设备及其他用品
贸易；建筑材料用金属制品的批发贸易。
6.主要财务数据：由于 PT ENVICOOL TECHNOLOGY INDONESIA 处于成立初期，2025 年度尚未实际开展经营业务。
截至 2026 年 3月 31 日，资产总额 93.28 万元，负债总额 0.03 万元，净资产为 93.25 万元；2026 年 1-3 月，营业收入 0
万元，利润总额-8.32 万元，净利润-8.32 万元。(数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，
本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。
四、董事会意见
为满足全资下属公司印尼英维克合同履约需要，支持其业务发展，公司为印尼英维克向银行使用公司的银行授信额度申请开立分
离式保函，保函担保金额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，构成公司对印尼英维克的担保。
被担保对象印尼英维克为公司全资下属公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督
和管控，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 8,000 万元（不含本次董事会审议额度），为公司对全资子公
司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司
不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6206ef48-a5c6-466e-b7ca-0951ef6c4146.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
2、委托理财金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 4亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4亿元或等值外币的闲置自有资
金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内
，该额度可以循环使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2.投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 4亿元或等值外币，进行现金管理,额度可以滚动使用。
3.投资方式：公司及全资、控股下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司
等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。
4. 投资期限：公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 4亿元或等值外币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自
董事会审议通过之日起一年之内，在上述有效期内，额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。
5.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
6.资金来源：公司及全资、控股下属公司进行现金管理的闲置资金，来源均为自有资金。
二、风险控制措施
公司进行现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1.公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财
务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所进行现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
4.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，公司于 2026年 4月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主
营业务发展。通过使用闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d42e1d89-bea4-472b-8ad0-87e33b8d3bb8.PDF
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2026-04-20 20:57│英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告
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英维克（002837）：关于为下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96e550b6-a2ef-43ca-aa93-7182bca87d1b.PDF
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2026-04-20 20:56│英维克（002837）：2026年一季度报告
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英维克（002837）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d796984f-0470-4a24-9581-4398aac59209.PDF
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2026-04-20 20:56│英维克（002837）：2025年年度报告摘要
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英维克（002837）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0f8fcf0d-8bb2-4417-a154-8fc52972e1a9.PDF
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2026-04-20 20:55│英维克（002837）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维克）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英维克董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，英维克于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f3bebbc-c32b-4012-8324-8e6a18677102.PDF
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2026-04-20 20:55│英维克（002837）：2025年年度审计报告
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英维克（002837）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88eb0e5c-a44d-4113-9a85-641d8f8f1716.PDF
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2026-04-20 20:54│英维克（002837）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月12日召开2025年度股东会，现将会议相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次： 2025年度股东会
2. 会议召集人：公司董事会。经第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开公司2025年度股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4. 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:30开始。（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月12日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年5月12日
上午9：15至2026年5月12日下午15：00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席。（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3） 公司股东只能选
择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。
6. 股权登记日：2026年5月7日。
7. 出席会议对象
（1） 截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）
。（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码见下表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2025年年度报 √
告》及其摘要的议案
3.00 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √
案
4.00 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 √作为投票对象的子议案
数：（9）
4.01 关于非独立董事齐勇先生2026年度薪酬方案的议案 √
4.02 关于非独立董事韦立川先生2026年度薪酬方案的议案 √
4.03 关于非独立董事叶桂梁先生2026年度薪酬方案的议案 √
4.04 关于非独立董事欧贤华先生2026年度薪酬方案的议案 √
4.05 关于非独立董事邢洁女士2026年度薪酬方案的议案 √
4.06 关于非独立董事朱晓鸥女士2026年度薪酬方案的议案 √
4.07 关于独立董事田志伟先生2026年度薪酬方案的议案 √
4.08 关于独立董事严青女士2026年度薪酬方案的议案 √
4.09 关于独立董事陈麒百先生2026年度薪酬方案的议案 √
5.00 关于公司及下属公司拟向金融机构申请授信额度的议 √
案
6.00 关于为下属公司提供担保额度预计的议案 √
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
8.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2.议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》等相关公告文件。
3.议案4需逐项表决，出席会议的关联股东应回避表决。
4.上述议案8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
5.议案3-4、议案6-7将对中小投资者表决单独计票， 并将结果予以披露。
6.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：5月8日-5月11日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。3. 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿
信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函
或传真须在2025年5月11日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人
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