公司公告☆ ◇002837 英维克 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:17 │英维克（002837）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-09 16:57 │英维克（002837）：关于股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2024-12-06 18:32 │英维克（002837）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-06 18:29 │英维克（002837）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:29 │英维克（002837）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-19 16:42 │英维克（002837）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-11-19 16:42 │英维克（002837）：章程修订对照表（2024年11月） │
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│2024-11-19 16:41 │英维克（002837）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-19 16:40 │英维克（002837）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-19 16:39 │英维克（002837）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2024-12-16 18:17│英维克（002837）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月19 日、2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第
十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2024 年 1
1 月 20 日、 2024 年 12 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》《公司章程
修订对照表（2024年 11 月）》《2024年第二次临时股东大会决议公告》等公告相关文件。
公司于近期已办理完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》
。本次变更（备案）事项如下：
序 变更 变更前 变更后
号 事项
1 注册 56,881.8725 万元人民币 74,382.2694万元人民币
资本
2 投资 限售条件流通股(或非流通股)：出资额 限售条件流通股(或非流通股)：出资额
人 7,476.9764（万元） 9,720.0692（万元）
无限售条件流通股：出资额 49,404.8961 无限售条件流通股：出资额 64,662.2002
（万元） （万元）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/5cd0874d-73b2-4f59-918c-9237f6c25329.PDF
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2024-12-09 16:57│英维克（002837）：关于股东部分股份质押延期购回的公告
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英维克（002837）：关于股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b9fadfa8-8c8c-49cc-a2c5-e3d88fd913f6.PDF
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2024-12-06 18:32│英维克（002837）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导和深圳证券
交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关
事项公告如下：
本次投资者集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信
公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:0
0，其中公司与投资者互动的时间为 15:40-17:00。
届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f7bd1aca-088f-4404-8be7-f2b72410e7f6.PDF
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2024-12-06 18:29│英维克（002837）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议：2024 年 12月 6日下午 14:00开始。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午9:15—9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2024年 12月 6日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房 3楼公司会议室。
3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，
公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 520人，代表股份 412,397,418股，占公司总股份的 55.4258%。其中：通过现场投票的股东 16 人
，代表股份 320,051,590 股，占公司总股份的 43.0146%。通过网络投票的股东 504 人，代表股份 92,345,828股，占公司总股份的
12.4112%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 512人，代表股份 103,130,703股，占公司总股份的 13.8607%。其中：通过现场投票的中小股
东 8人，代表股份 10,784,875股，占公司总股份的 1.4495%。通过网络投票的中小股东 504 人，代表股份92,345,828股，占公司总
股份的 12.4112%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 381,622,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的92.5375%；反对 27,458,967 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 6.6584%；弃权 3,316,185 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.8041%。
中小股东情况：同意 72,355,551 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 70.1591%；反对 27,458,967股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 26.6254%；弃权 3,316,185 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 3.2155%。
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 411,877,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8740%；反对 432,158 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1048%；弃权87,351 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0212%。
本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所林晓春律师、黄沫荻律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9d9949af-f9df-4527-b81c-c2772e62c6f7.PDF
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2024-12-06 18:29│英维克（002837）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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英维克（002837）：公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/027dab8e-a4af-4618-aefa-85469eaad3ec.PDF
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2024-11-19 16:42│英维克（002837）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83家。
2．投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 金额
尚余 1,000
金亚科技、周旭 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖
投资者 2014 年报 多万，在诉
辉、立信 赔偿金额，目前生效判决均已履行
讼过程中
一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东北证 2015 年重组、 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚
投资者 券、银信评估、 2015 年报、2016 80 万元 假陈述行为对投资者所负债务的 15%承
立信等 年报 担补充赔偿责任，立信投保的职业保险
12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
（二）项目信息
1．基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间项目合伙人 付忠伟 2005 年 2006 年 2012 年 2020 年
签字注册会计师 杨艳 2004 年 2003 年 2012 年 2013 年
质量控制复核人 郑明艳 2003 年 2015 年 2019 年 2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名： 付忠伟
时间 上市公司名称 职务
2023 年 邦彦技术股份有限公司 项目合伙人
2022 年 重庆市迪马实业股份有限公司 项目合伙人
2021 年 深圳市英维克科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 杨艳
时间 上市公司名称 职务
2023 年 广东辰奕智能科技股份有限公司 业务合伙人
2022 年 深圳市欣天科技股份有限公司 业务合伙人
2021 年 深圳市英维克科技股份有限公司 业务合伙人
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑明艳
时间 上市公司名称 职务
时间 上市公司名称 职务
2023 年 深圳市民德电子科技股份有限公司 签字合伙人
2022 年 中广核核技术发展股份有限公司 签字合伙人
2021 年 深圳市科思科技股份有限公司 签字合伙人
2．诚信记录
签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
最近三年，项目合伙人受到证监会派出机构监管措施 2次及证券交易所自律监管措施 1次，未受到过刑事处罚、行政处罚，具体
情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 实施单位 事由及处理处罚情况
在执行山东祥生新材料科技股份有限公司 2022 年财务报
1 2023 年 8 月 15 日 山东证监局 表审计， 存在部分程序执行不够充分的情况，山东监管
局对立信和签字注册会计师采取出具监管警示函的措施。在执行新亚制程（浙江）股份有限公司 2019 年、2020 年、付忠伟
2021 年财务报表审计， 存在部分程序执行不够充分的情2024 年 7 月 19 日、 广东证监
2 况，广东监管局对立信和签字注册会计师采取出具警示函
2024 年 9 月 4 日 局、深交所
的措施；深交所对立信和签字注册会计师采取出具监管函
的措施。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司 2023 年度财务报表审计及内控审计合计为人民币 110 万元（不含税）。2024年度财务报表审计及内控审计合计为人民币
130万元（不含税），其中年报审计费用 110万元，内控审计费用 20万元。如 2024年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相
关服务费用的变化，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关协议。
三、本次拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为立信具备为公司提供真实公允的审计
服务能力和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，满足公司审计工作的要求，同意聘请立信为公
司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 11月 19日召开第四届董事会第十五次会议，以 9票同意，0票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信为公司 2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，
自公司股东大会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第四届董事会第十五次会议决议；
2．第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3．立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式， 拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/51a5a2a2-0562-4a42-8ffc-327af1c725a3.PDF
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2024-11-19 16:42│英维克（002837）：章程修订对照表（2024年11月）
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英维克（002837）：章程修订对照表（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8496247d-f561-4c39-84e7-88793b86ea92.PDF
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2024-11-19 16:41│英维克（002837）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等形
式送达全体董事，会议于 2024年 11 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出
席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请立信为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通
过之日起生效。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024年 11月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c07d896d-3da7-4775-9503-e6968e8cf767.PDF
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2024-11-19 16:40│英维克（002837）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2024年 11月 13日以专人送达形式
向各位监事送出。
2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 11 月 19 日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，监事会同意继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024年度财务报表和内部控制审计工作。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见
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