公司公告☆ ◇002837 英维克 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:42 │英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-04-28 15:53 │英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-21 21:01 │英维克（002837）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:01 │英维克（002837）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 21:01 │英维克（002837）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 21:01 │英维克（002837）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 21:00 │英维克（002837）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 21:00 │英维克（002837）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 21:00 │英维克（002837）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 21:00 │英维克（002837）：国信证券关于公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 │
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2025-04-28 16:42│英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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英维克（002837）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f6a8311-4de0-41dd-af31-caed7842bd9e.PDF
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2025-04-28 15:53│英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告
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英维克（002837）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64553c66-97bb-4cec-bc01-c3b3ab7756b9.PDF
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2025-04-21 21:01│英维克（002837）：2025年一季度报告
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英维克（002837）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f8a218c5-6e09-47eb-9399-ccfebcb2a39b.PDF
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2025-04-21 21:01│英维克（002837）：2024年年度报告摘要
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英维克（002837）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/18fb3a20-dde9-4735-b697-2a2009b0b19f.PDF
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2025-04-21 21:01│英维克（002837）：董事会决议公告
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英维克（002837）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/63f35997-04aa-4d55-9bb9-11d090c4c8c9.PDF
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2025-04-21 21:01│英维克（002837）：2024年年度报告
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英维克（002837）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5d19bb4-cb81-4da6-a979-fec2c23442a5.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：2024年年度审计报告
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英维克（002837）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/292ebbc7-d955-4599-a6d0-0f6958406b4b.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：内部控制审计报告
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英维克（002837）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97a5d7cd-21d6-4add-be71-e354bec35ca0.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：年度关联方资金占用专项审计报告
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英维克（002837）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35a1f391-a7f3-4142-8646-8548043bcbc7.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：国信证券关于公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
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英维克（002837）：国信证券关于公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e9351806-8ada-423b-a234-8076ec72c927.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：年度募集资金使用鉴证报告
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英维克（002837）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/05a63e15-ffdf-4146-9b69-0d1b8270a900.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：关于公司及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告
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2025 年 4 月 19 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于公司及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司及全资、控股下属公司经营发展的需要，公司及全资、控股下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用
于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。计划续申请的和新增申
请的授信额度累计不超过人民币 638,500万元，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物
或质押物。
该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授
权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自 2024 年度股东大
会通过之日起，至 2025 年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
《关于公司及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》已经公司第四届董事会第十六次会议以及公司第四届监事会第
十六次会议审议通过，全体董事一致同意该议案。上述议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，
提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e20028c8-993a-4fea-a457-cf35340e23a5.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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英维克（002837）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/44248e61-6c2e-4688-86b6-f5839fd1b5b4.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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英维克（002837）：关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d0d90fcd-eee9-4258-af5c-b9c9c8c92e73.PDF
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2025-04-21 21:00│英维克（002837）：监事会决议公告
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英维克（002837）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e8475c9d-0296-445d-b077-d3edf061792e.PDF
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2025-04-21 20:59│英维克（002837）：套期保值业务管理制度（2025年4月）
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英维克（002837）：套期保值业务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3daacf21-2258-4cb1-b034-eb3a5742085b.PDF
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2025-04-21 20:59│英维克（002837）：2024年度独立董事述职报告（文芳）
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英维克（002837）：2024年度独立董事述职报告（文芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/39036633-dc7e-4e87-9491-3d5f0974a173.PDF
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2025-04-21 20:59│英维克（002837）：2024年度独立董事述职报告（田志伟）
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英维克（002837）：2024年度独立董事述职报告（田志伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c2e146f6-6042-44e7-9602-e2b6b0a926b4.PDF
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2025-04-21 20:59│英维克（002837）：公司章程（2025年4月）
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英维克（002837）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b3e0d6f7-b39c-4087-9846-ba7081c2d747.PDF
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2025-04-21 20:59│英维克（002837）：独立董事年度述职报告
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英维克（002837）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5a5eddb-f989-4b90-895a-6a1d1cf6bae3.PDF
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2025-04-21 20:58│英维克（002837）：年度股东大会通知
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年5月16日召开2023年度股东大会，现将会议相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开公司2024年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:30开始。
（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月
16日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15
至2025年5月16日下午15：00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2025年5月12日。
7、 出（列）席会议对象
（1） 截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件
1）。（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8、 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码见下表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于《深圳市英维克科技股份有限公司2024年年度报 √
告》及其摘要的议案
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √
案
6.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案 √
7.00 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 √作为投票对象的子议案
数: (7)
7.01 关于非独立董事齐勇先生2025年度薪酬方案 √
7.02 关于非独立董事韦立川先生2025年度薪酬方案 √
7.03 关于非独立董事叶桂梁先生2025年度薪酬方案 √
7.04 关于非独立董事欧贤华先生2025年度薪酬方案 √
7.05 关于非独立董事邢洁女士2025年度薪酬方案 √
7.06 关于非独立董事朱晓鸥女士2025年度薪酬方案 √
7.07 关于独立董事屈锐征女士2025年度薪酬方案 √
7.08 关于独立董事文芳女士2025年度薪酬方案 √
7.09 关于独立董事田志伟先生2025年度薪酬方案 √
8.00 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 √
9.00 关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信 √
额度的议案
10.00 关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提 √
供担保的议案
11.00 关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案 √
12.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
2、议案披露情况
议案1、议案3-7、议案9-12经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案8已经第四届监事会第十六次会议通过，具
体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次
会议决议公告》《第四届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。
3、逐项表决提示
议案7含子议案，需逐项表决。
4、特别决议提示
以上议案10、议案12需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、单独计票提示
议案5-8、议案10-11将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
6、涉及关联事项提示
以上议案7、议案8在审议时，出席会议的关联股东应回避表决。
7、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、 登记时间： 5月13日-5月15日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。
4、 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身
份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信
函或传真须在2025年5月15日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。
7、 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1、 本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、 联系人：欧贤华
3、 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110
4、 联系电话：0755-66823167
5、 传真号码：0755-66823197
6、 邮箱：IR@envicool.com
六、备查文件
1、 第四届董事会第十六次会议决议。
2、 第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/33be7e90-6c8f-4e47-baf0-54a3a3762f9d.PDF
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2025-04-21 20:57│英维克（002837）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、第
四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该预案的基本情况公告
如下：
一、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024 年期初母公司未分配利润为 715,304,361.21 元，加上 2024 年度母公司净
利润 410,026,450.80 元，在提取盈余公积金 41,002,645.08 元，减去期间派发的 2023 年度现金分红113,780,318.60元后， 2024
年期末可供分配利润为 970,547,848.33 元。
公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年
度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 744,466,584 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利148,893,316.80元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股
东每 10股转增 3 股，共计转增 223,339,975 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份
增加至 967,806,559 股。（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为
准）。
董事会审议本预案后至实施前，如果股本由于股权激励授予行权、股份回购、发行新股等原因而发生变动的,公司将按照每股分
配比例不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的利润分配政策以及公
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